福耀玻璃：2024年度報告.pdf

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1、重要提示一.本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.公司全體董事出席董事局會議。三.安永會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人曹德旺、主管會計工作負責人陳向明及會計機構負責人（會計主管人員）丘永年聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.董事局決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2024年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣7,497,

2、976,123元。經安永會計師事務所審計，2024年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣7,497,392,166元。經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2024年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣4,864,758,863元，加上2024年年初未分配利潤人民幣7,732,348,937元，扣減當年已分配的2023年度利潤人民幣3,392,666,592元，並按2024年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣486,475,886元後，截至2024年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣8,717,965,

3、322元。本公司擬訂的2024年度利潤分配方案為：公司擬以實施2024年度權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2024年度權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣1.80元（含稅），本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。截至2024年12月31日，本公司總股數為2,609,743,532股，以此計算合計擬派發現金股利人民幣4,697,538,357.60元（含稅），前述擬派發的現金股利數額佔公司按中國企業會計準則編製的當年合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤的比例為62.65%。2024年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。

4、本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。在該利潤分配方案披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間公司總股數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。六.前瞻性陳述的風險聲明本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七.是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述可能面對的風險，敬請

5、查閱 第四節 董事局報告 之 二、公司關於公司未來發展的討論與分析 （四）可能面對的風險 。重要提示1福耀玻璃工業集團股份有限公司第一節董事長致辭2第二節釋義3第三節公司簡介和主要財務指標5第四節董事局報告11第五節管理層討論與分析29第六節公司治理及企業管治報告49第七節環境與社會責任91第八節重要事項102第九節股份變動及股東情況115第十節債券相關情況122第十一節財務報告124第十二節五年業績摘要233目 錄第一節 董事長致辭22024年年度報告尊敬的各位股東：首先，我代表集團董事局、福耀全體員工向大家致以深切的感謝，2024年全球經濟跌宕起伏，國內經濟步入深度調整期，面對涉灘之險、爬

6、坡之艱、闖關之難，我們總能戰勝挑戰、開創新局，經過福耀全體員工的共同努力，公司超額完成全年主要生產經營指標，這是一件非常了不起的事情，是大家通過奮鬥換來的。本報告期公司合併實現收入人民幣39,251,657千元，比上年同期增長18.37%；實現除稅前利潤人民幣8,990,236千元，比上年同期增長33.87%，實現歸屬於本公司所有者的年度利潤人民幣7,497,392千元，比上年同期增長33.20%；實現每股收益人民幣2.87元，比上年同期增長32.87%。2025年，經濟不確定性將貫穿全年，內外部形勢嚴峻複雜，但我們具備得天獨厚的優勢，我們有足夠的生產能力、有全球同行業最優秀的團隊、有一大批忠

7、誠度非常高的用戶、有一支卓越的研發團隊及 兵團作戰 的能力等等。我相信只要充分發揮優勢，我們就能夠在2025年實現目標，行走在時代的前沿。居安思危，我們需要著重提升質量策劃能力，質量是一切的基礎，我們要堅持以防為主的戰略，這是企業提高產品和服務質量的重要保障。另外，成功要依靠團隊，要消滅個人英雄主義，任何成功沒有團隊是根本做不出來的。我們還要意識到現有環境對企業的影響，要本著謙虛、誠實、務實的態度，戒驕戒躁，行穩致遠。尊敬的股東朋友們，讓我們懷揣夢想，穩步前行，一起創造更加精彩的明天。董事長：曹德旺第二節 釋義3福耀玻璃工業集團股份有限公司一.釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如

8、下含義：常用詞語釋義中國指中華人民共和國中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司香港上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則證券及期貨條例指證券及期貨條例（香港法例第571章）公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法公司、本公司、上市公司、福耀玻璃、福耀指福耀玻璃工業集團股份有限公司本集團、集團指福耀玻璃工業集團股份有限公司及其子公司董事局指本公司董事局監事會指本公司監事會公司章程指本公司現行有效的公司章程元、千元、萬元、億元指人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨幣單位。除特別說明外，本報告內所述之金

9、額幣種為人民幣PVB指聚乙烯醇縮丁醛樹脂OEM、配套業務指用於汽車廠新車的汽車玻璃及服務ARG、配件業務指用於售後替換玻璃，售後供應商用作替換的一種汽車玻璃夾層玻璃指由兩層或兩層以上的汽車級浮法玻璃用一層或數層PVB材料黏合而成的汽車安全玻璃第二節 釋義42024年年度報告鋼化玻璃指將汽車級浮法玻璃經過加熱到一定溫度成型後快速均勻冷卻而得到的汽車安全玻璃浮法玻璃指指應用浮法工藝生產的玻璃報告期、本報告期指截至2024年12月31日止的12個月最後實際可行日期指2025年3月18日，於本年報刊發之前在其中納入若干資料的最後實際可行日期第三節 公司簡介和主要財務指標5福耀玻璃工業集團股份有限公司一

10、.公司信息公司的中文名稱福耀玻璃工業集團股份有限公司公司的中文簡稱福耀玻璃公司的外文名稱FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫FYG、FUYAO GLASS公司的法定代表人曹德旺二.聯繫人和聯繫方式董事局秘書證券事務代表姓名李小溪張偉聯繫地址福建省福清市福耀工業村II區福建省福清市福耀工業村II區電話0591-853837770591-85383777傳真0591-853639830591-85363983電子信箱三.基本情況簡介公司註冊地址福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村公司註冊地址的歷史變更情況無公司辦公地址福建省福清市福耀工業村I

11、I區公司辦公地址的郵政編碼350301公司網址http:/電子信箱香港主要營業地點香港中環干諾道200號信德中心西座1907室A股股票的託管機構中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦公地址上海市浦東新區楊高南路188號H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖第三節 公司簡介和主要財務指標62024年年度報告四.信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網址上海證券報中國證券報證券時報公司披露年度報告的證券交易所網址上交所：http:/香港聯交所：http:/www.hkexnews.hk公司年度報告備置地點福清市福耀

12、工業村II區公司董事局秘書辦公室五.公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼A股上交所福耀玻璃600660H股香港聯交所福耀玻璃(FUYAO GLASS)3606六.其他相關資料公司聘請的會計師事務所（境內）名稱安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址中國北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層簽字會計師姓名謝楓、符俊公司聘請的會計師事務所（境外）名稱安永會計師事務所辦公地址香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓簽字會計師姓名李美群第三節 公司簡介和主要財務指標7福耀玻璃工業集團股份有限公司七.近三年主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據單位：千元 幣種：人

13、民幣主要會計數據2024年2023年本期比上年同期增減2022年(%)收入39,251,65733,160,99718.3728,098,754歸屬於本公司所有者的年度利潤7,497,3925,628,68433.204,755,033歸屬於本公司所有者的扣除 非經常性損益的年度利潤7,446,0005,527,46834.714,665,706經營活動產生的淨現金8,562,1887,624,58212.305,590,3372024年末2023年末本期末比上年同期末增減2022年末(%)歸屬於本公司所有者的權益35,703,83931,436,23913.5829,013,638總資產63

14、,263,65456,640,46311.6950,778,126備註：其中 歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益的年度利潤 按中國企業會計準則編製。第三節 公司簡介和主要財務指標82024年年度報告（二）主要財務指標單位：元 幣種：人民幣主要財務指標2024年2023年本期比上年同期增減2022年(%)基本每股收益（元股）2.872.1632.871.82稀釋每股收益（元股）2.872.1632.871.82股權收益率(%)21.0017.913.0916.39報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明詳見 第十二節 五年業績摘要。八.境內外會計準則下會計數據差異（一）同時按照國際財務報

15、告準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中歸屬於本公司所有者的年度利潤和權益差異情況單位：千元 幣種：人民幣歸屬於本公司所有者的年度利潤歸屬於本公司所有者的權益本期數上期數期末數期初數按中國企業會計準則7,497,9765,629,25635,694,36631,426,182按國際財務報告準則調整的項目 及金額：樓宇及土地使用權減值轉回及 相應的折舊、攤銷差異-584-5729,47310,057按國際財務報告準則7,497,3925,628,68435,703,83931,436,239第三節 公司簡介和主要財務指標9福耀玻璃工業集團股份有限公司（二）境內外會計準則差異的說明：本公司除根據

16、國際財務報告準則編製H股財務報表外，作為在上交所上市的A股公司，同時需要按照中國企業會計準則編製財務報表。本公司按照國際財務報告準則及中國企業會計準則編製的財務報表之間存在以下差異：本集團在香港特別行政區設立的子公司融德投資有限公司於以往年度對樓宇及土地使用權按可收回金額與其賬面價值的差額計提減值準備。對於該等長期資產減值準備，根據財政部於2006年2月15日頒佈的 企業會計準則第8號資產減值，本集團資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回；而根據國際財務報告準則，本集團用於確定資產的可收回金額的各項估計，自最後一次確認減值損失後已發生了變化，應當將以前期間確認的除了商譽以外的資產減值損失

17、予以轉回。上述國際財務報告準則與中國企業會計準則的差異，將會對本集團的資產減值準備（及損失）、樓宇及土地使用權在可使用年限內的經營業績（折舊攤銷）產生影響從而導致上述調整事項。九.2024年分季度主要財務數據單位：千元 幣種：人民幣第一季度第二季度第三季度第四季度（13月份）（46月份）（79月份）（1012月份）收入8,835,6659,504,0669,973,78210,938,144歸屬於本公司所有者的年度利潤1,387,6832,110,6351,980,0402,019,034歸屬於本公司所有者的扣除 非經常性損益的年度利潤1,517,8782,058,4391,974,3211,

18、895,362經營活動產生的淨現金1,300,2002,025,0632,959,2162,277,709註：1.上表各季度財務數據未經審計。2.歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益的年度利潤 按中國企業會計準則編製。第三節 公司簡介和主要財務指標102024年年度報告十.非經常性損益項目和金額(按中國企業會計準則編製)單位：元 幣種：人民幣非經常性損益項目2024年金額2023年金額2022年金額非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-135,847,386-100,067,948-127,946,902計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、

19、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外185,166,753195,795,178215,071,387除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益1,941,956-1,655,540-18,397,177計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費1,997,973單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回2,882,570145,7701,545,494除上述各項之外的其他營業外收入和支出21,077,86626,451,96539,596,038減：所得稅影響額22,632,0291

20、8,310,35721,045,640少數股東權益影響額（稅後）613,266570,844931,183 合計51,976,464101,788,22489,889,990 十一.採用公允價值計量的項目單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初餘額期末餘額當期變動對當期利潤的影響金額交易性權益工具5,740,6187,682,5741,941,9561,941,956以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的非上市公司股權91,054,34582,682,735-8,371,610以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的應收票據1,314,917,6371,921,465,582606,547,9

21、45-11,293,376 合計1,411,712,6002,011,830,891600,118,291-9,351,420 備註：上市公司股票為子公司獲得的客戶債務重組分配的股票。第四節 董事局報告11福耀玻璃工業集團股份有限公司一.業務審視（一）公司業務的審視公司的主營業務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃、汽車飾件全解決方案，包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產、銷售及服務，公司的經營模式為全球化研發、設計、製造、配送及售後服務，奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略，與客戶一道同步設計、製造、服務、專注於產業生態鏈的完善，系統地、專業地、快速地響應客戶

22、日新月異的需求，為客戶創造價值。福耀是一家社會責任感強烈、互利共贏、安全環保、科技創新的綠色發展型企業。本報告期公司合併實現收入人民幣39,251,657千元，比上年同期增長18.37%；實現除稅前利潤人民幣8,990,236千元，比上年同期增長33.87%，實現歸屬於本公司所有者的年度利潤人民幣7,497,392千元，比上年同期增長33.20%；實現每股收益人民幣2.87元，比上年同期增長32.87%。有關公司業務審視的其他具體內容詳見本章節及 第五節 管理層討論與分析 之 一、經營情況討論與分析。第四節 董事局報告122024年年度報告（二）公司業務的發展、表現或狀況公司的大部分收入來自提

23、供優質汽車玻璃設計、供應及服務。公司也生產和銷售浮法玻璃（生產汽車玻璃所用的主要原材料）、汽車飾件。下表載列所示期間及日期的財務比率概要：截至12月31日止年度財務指標2024年2023年2022年收入增長(1)18.37%18.02%19.05%年度利潤增長(2)33.31%18.44%51.23%毛利率(3)35.53%34.14%32.73%利息和除稅前利潤率(4)23.64%21.12%20.88%年度利潤率(5)19.12%16.97%16.91%股權收益率(6)21.00%17.91%16.39%總資產收益率(7)11.86%9.94%9.36%資產負債率(8)43.58%44.5

24、2%42.89%貿易應收款項週轉天數(9)928579存貨週轉天數(10)829095註：(1)收入增長=（期內收入前期收入-1）100%；(2)年度利潤增長=（期內年度利潤前期年度利潤-1）100%；(3)毛利率=（期內毛利收入）100%；(4)利息和除稅前利潤率=（期內財務成本和除稅前利潤之和收入）100%；(5)年度利潤率=（期內年度利潤收入）100%；(6)股權收益率=（期內歸屬於本公司所有者的年度利潤歸屬於本公司所有者的權益）100%；(7)總資產收益率=（期內年度利潤期末總資產）100%；(8)資產負債率=（負債總額資產總額）100%；(9)貿易應收款項週轉天數=（期初貿易應收款項

25、+期末貿易應收款項）2收入365天，其中貿易應收款項包括貿易應收款、應收票據（含列報在以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據）；(10)存貨週轉天數=（期初存貨餘額+期末存貨餘額）2銷售成本365天。公司從盈利能力、營運能力和償債能力三者選擇有代表性的財務指標來分析公司的成長能力。公司2024年收入同比增長18.37%，年度利潤同比增長33.31%，盈利能力持續加強；公司2024年貿易應收款項週轉天數、存貨週轉天數分別為92天、82天，保持公司正常週轉效率水平；公司2024年12月31日資產負債率為43.58%，保持較強的償債能力。公司不斷強化企業運營管理，提升企業綜合競爭力，為股東

26、持續創造價值。有關其他內容描述詳見 第五節 管理層討論與分析。第四節 董事局報告13福耀玻璃工業集團股份有限公司二.公司關於公司未來發展的討論與分析（一）行業格局和趨勢根據中國汽車工業協會統計，2024年中國汽車產銷分別為3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產銷量再創新高，繼續保持在3,000萬輛以上規模。截至2024年度，中國汽車產銷已連續十六年穩居全球第一。汽車行業從短期來看，汽車市場在持續復甦，但國內外形勢複雜嚴峻，挑戰和不確定性增加。中國加大宏觀調控力度，擴大內需、優化結構，積極擴展海外市場的同時，也通過出臺和落地各種政策措施促進汽車消費，如優化限購

27、政策、開展新一輪 汽車下鄉、以舊換新、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免至2027年12月底等一系列刺激汽車消費政策等，隨著國家促消費、穩增長政策的持續推進，中國汽車市場有望繼續保持穩中向好發展態勢。從全球汽車工業結構看，發展中國家新車產量和汽車保有量佔比均不斷提升，影響不斷加大，但汽車的普及度與發達國家相比差距仍然巨大，美、日、德等發達國家每百人汽車保有量均超過50輛，而發展中的中國2024年每百人汽車保有量僅約25輛，中國與主要發達國家汽車保有量水平還有比較大的差距。相對於中國人口數量、中等收入人群佔比、人均GDP等而言，中國潛在汽車消費潛力巨大，且中國內部完備的供應鏈體系為汽車行業的發展

28、提供有力支撐，為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。當前汽車 電動化、網聯化、智能化、共享化（新四化）已成為汽車產業發展的潮流和趨勢，汽車市場進入需求多元、結構優化的新發展階段，新能源汽車滲透率不斷提升，智能汽車也已經進入到大眾化應用的階段，汽車不再是一個簡單的交通工具，現在的汽車正朝著一個可移動的智能終端轉變。汽車新四化的發展使得越來越多的新技術集成到汽車玻璃中，對汽車玻璃提出新的要求，同時也為汽車玻璃行業的發展提供了新的機遇，推動汽車玻璃朝著 安全舒適、節能環保、美觀時尚、智能集成 方向發展，智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等高附加值產品佔比在不斷地提升。福耀

29、在本行業技術的領導地位，為本公司汽車玻璃銷售帶來結構性的機會。因此，從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。註：以上數據來源於世界汽車組織(OICA)、中國汽車工業協會和國際汽車製造商協會等相關資料。第四節 董事局報告142024年年度報告（二）公司發展戰略以技術和創新的文化和人才，系統打造 福耀 可持續的競爭優勢和盈利能力，成為一家讓客戶、股東、員工、供應商、政府、經銷商、社會長期信賴的透明公司。公司的規劃為：1.拓展 一片玻璃 的邊界，加強對玻璃智能、集成趨勢的研究，持續推進鋁飾件業務，為OEM和ARG市場用戶提供更全面的產品解決方案和服務。2.持續推進 四品一體雙驅

30、動 經營管理模式，實現 高性能、高穩健、高績效 的質量目標，運用 質量一票否決制，不斷完善全員、全過程、全價值鏈的質量管理體系。3.完善管理創新、技術創新的流程和激勵機制，以客戶為中心，以市場為驅動，以產品為導向，實現技術引領。4.不同維度全面深化數字化精益管理，提質增效，節能降本，增強企業抗風險能力。5.推行綠色可持續發展，大力開展節能降耗措施，推進綠色設計、綠色製造、綠色材料應用等，將福耀打造成 穩健、創新、綠色 的高質量發展的標桿企業。6.持續發揮銷售引領作用，完善銷售管理機制，不斷拓展新市場、新客戶，維護穩定客戶關係，建立以客戶為中心的服務文化，提高客戶滿意度，增強客戶黏性，助力福耀邁

31、上新臺階。7.進一步全面推廣資金集約化與預算並舉的管理模式，優化資本結構，使資金管理安全、有效，確保資本效率最大化。8.全球化經營，公司從組織結構、文化、投資、人才引進等轉型升級，以提升為全球客戶創造價值、提供服務的能力。9.通過數字化建設，實現各模塊的數據互聯互通，有效進行高質量的數據收集和管理，提升生產效率與質量、創新與研發、服務與產品體驗。10.弘揚 勤勞、樸實、學習、創新 的核心價值觀，穩定團隊，內培外引，協同發展，打造一支有使命感、能擔當、重績效的高素質國際化人才團隊，為福耀高質量發展奠定人力資源基礎。第四節 董事局報告15福耀玻璃工業集團股份有限公司公司的機遇：1.伴隨產品消費升級

32、和技術進步，高附加值產品需求提升，為福耀提供了新的發展機遇，福耀從產品經營向一體化全解決方案的品牌經營發展，公司價值不斷提升。2.公司資本結構合理、現金流充足、財務穩健、經營能力卓越，為持續發展奠定良好的基礎。3.公司強大的研發創新能力、柔性生產能力及前瞻性產能規劃，使公司可以快速響應汽車新四化下對設計、開發、量產的高要求。4.海外佈局合理，生產運營前移至國際客戶，為公司海外市場的發展提供更快、更有價值的服務，客戶服務能力不斷提升。5.公司延伸產業鏈，佈局汽車飾件業務，既解決汽車玻璃集成所需的飾件，又有利於延伸公司業務，發揮與汽車玻璃的協同效應，進一步增強公司與汽車廠的合作黏性。6.公司全球化

33、格局成型，可以應付國際形勢變化帶來的挑戰。公司的挑戰：1.全球經濟政治形勢錯綜複雜，風險和不確定因素依然存在，將給公司經營帶來挑戰。2.信息化時代，客戶對響應速度的要求越來越高，對公司服務和管理水平、智能化水平和協同能力提升提出了更高的要求。3.汽車智能化、集成化趨勢凸顯，越來越多的新技術也集成到汽車玻璃中，產品消費升級和技術進步對汽車玻璃提出新的要求，對公司的技術發展提出挑戰。4.公司的全球化經營發展，公司需要迎接與所在國的文化融合、法律適應、人力資源匹配等方面的挑戰。第四節 董事局報告162024年年度報告（三）經營計劃2025年，經濟不確定性將貫穿全年，並對全球經濟產生深遠影響。為此，福

34、耀將穩健經營、謹慎走好每一步：1.多市場發力，國內外並舉，穩步提升OEM市場份額，加大ARG市場開拓，拓展新客戶、穩定老客戶，優化服務水平，提高客戶滿意度，增強企業競爭力。2.確保安徽合肥工廠和福清陽下出口基地這兩個項目高質量建成投產，完善產業佈局，保證客戶需求。3.加強市場洞察和技術洞察，不斷提升技術創新能力，積極開發汽車玻璃新產品新技術，加快產品升級迭代，通過新產品首發，引領市場。4.持續推動全面精益管理，從五星班組建設，逐步擴大到五星工廠、五星公司建設，建立有福耀特色的精益五星管理模式，以卓越的管理水平和高效的運營模式，推動公司持續穩定發展。5.建立數字化的質量管理，在生產過程中實時收集

35、、實時監控，快速反應，實現自我診斷、自我糾正，把質量問題扼殺在萌芽之中，同時，通過質量大數據分析，進行質量提升，提升質量水平。6.將低碳理念貫穿於生產運營的每個環節，在能源管理、光伏、綠電、儲能等各領域採取措施，推行綠色可持續發展，落實節能降耗。7.持續推進 人文福耀 建設，設計涵蓋專業技術、管理能力、數字化素養等多元課程體系，大力開展人才專項培訓，全面提升員工的專業知識與技能，明確定位，賦能成長。為完成2025年度的經營計劃和工作目標，公司預計2025年全年的資金需求為人民幣472.98億元，其中經營性支出人民幣341億元，資本支出人民幣85.00億元，派發現金紅利支出人民幣46.98億元，

36、計劃通過加快銷售貨款回籠和存貨週轉、優化結存資金的使用、向金融機構借款或發債等方式解決。2025年公司將繼續加強全面預算管理，強抓貨款回籠，嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效。上述計劃是基於現時經濟形勢、市場情況及公司形勢而測算的經營計劃，所以該經營計劃不構成公司對投資者的業績承諾或實質承諾，投資者對此應保持足夠的風險意識，並且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。第四節 董事局報告17福耀玻璃工業集團股份有限公司（四）可能面對的風險1.經濟、政治及社會狀況、政府政策、戰爭風險公司一半左右的收入源自於中國的業務，一半左右源於海外業務。因此，公司的經營業績、財務狀況及前景受到經濟、

37、政治、政策、法律變動、戰爭等影響。中國經濟處於轉型升級階段，公司於中國的業務也可能受到影響，此外，地緣政治衝突、戰爭等也將加大加深對經濟及行業的影響。為此，公司將加大技術創新，加強組織管理，構建福耀新文化，同時強化售後維修市場，鞏固並確保中國市場穩健發展的同時，發揮全球化經營優勢。2.行業發展風險全球汽車產業正轉型升級，汽車行業競爭正由製造領域向服務領域延伸，汽車消費由實用型向品質化轉變，智能化、網絡化、數字化將成為汽車行業發展的主流；如果公司未能及時應對技術變革，未能滿足客戶需求，如果汽車需求出現波動，對公司產品的需求也會出現波動，可能會對公司的財務狀況及經營業績產生不利影響。為此，公司將豐

38、富產品線，優化產品結構，提升產品附加值，如智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等，並為全球客戶提供更全面的產品解決方案和服務。3.市場競爭風險市場競爭的加劇，可能會導致公司部分產品的售價下降或需求下跌，如果公司的競爭對手成功降低其產品成本，或推出新玻璃產品或可替代玻璃的材料，則公司的銷售及利潤率可能會受到不利影響。為此，公司採取差異化戰略，強化與客戶戰略協作關係，進一步滿足國內外的市場需求，不斷提升 福耀 品牌的價值和競爭力。第四節 董事局報告182024年年度報告4.成本波動風險公司汽車玻璃成本構成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及製造費用，而浮法玻璃成本主要為石

39、英砂原料、純鹼原料、天然氣燃料、人工、電力及製造費用。受國際大宗商品價格波動、天然氣市場供求關係變化、純鹼行業的產能變動及玻璃和氧化鋁工業景氣度對純鹼需求的變動、人工成本的不斷上漲等影響，公司存在著成本波動的風險。為此，公司將：(1)整合關鍵材料供應商，建立合作夥伴關係；建立健全供應商評價及激勵機制，對優秀供應商進行表彰；針對關鍵材料的供應商、材料導入，建立鐵三角管理機制，包括採購、技術、質量等方面。(2)加強原材料價格走勢研究，適時採購；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。(3)提高材料利用率，提升自動化、優化人員配置、提升效率、節能降耗、嚴格控制過程成本，整合物流、優化包裝方案、加大裝車裝

40、櫃運量、降低包裝及物流費用，加大研發創新及成果轉換應用、提升生產力，提高管理水平，產生綜合效益。(4)通過在歐美地區建廠在當地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心，並利用其部分材料及天然氣、電價的優勢來規避成本波動風險。(5)提升智識生產力，在製造節能、管理節能、產品智能上著力，創造公司價值。5.匯率波動風險我國人民幣匯率形成機制改革按照主動性、漸進性、可控性原則，實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。雖然國際貿易不平衡的根本原因在於各自國家的經濟結構問題，但伴隨世界經濟的波動、部分國家的動盪、局部熱點地區的緊張升級，以及各國的貨幣鬆緊舉措，將會帶來匯率波動。公司海

41、外銷售業務佔一半左右，且規模逐年增大，若匯率出現較大幅度的波動，將給公司業績帶來影響。為此，(1)集團總部財務部門將加強監控集團外幣交易以及外幣資產和負債的規模，並可能通過優化出口結算幣種以及運用匯率金融工具等各種積極防範措施對可能出現的匯率波動進行管理；(2)公司通過在歐美地區建廠，在當地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心的同時規避匯率波動風險，將風險控制在可控範圍內。第四節 董事局報告19福耀玻璃工業集團股份有限公司6.公司可能無法迅速應對汽車玻璃行業或公司客戶行業快速的技術革新及不斷提高的標準的風險公司注重開發獨有技術及新汽車玻璃產品。新產品的開發流程可能耗時較長，從而可能導致較高開支。

42、在新產品帶來收入之前，可能需投入大量資金及資源。如果競爭對手先於公司向市場推出新產品或如果市場更偏向選擇其他替代性技術及產品，則公司對新產品的投資開發未必能產生足夠的盈利。如果公司無法預測或及時應對技術變革或未能成功開發出符合客戶需求的新產品，則公司的業務活動、業務表現及財務狀況可能會受到不利影響。為保持競爭優勢，公司將不斷加大研發投入、提升自主創新能力，加強研發項目管理，建立市場化研發機制。並通過產品中心直接對接主機廠需求，與客戶建立戰略合作夥伴關係。7.網絡安全風險隨著公司智能製造能力的提升，核心的業務運營及管理過程均通過信息系統支撐與實現，如果公司的核心信息網絡受到外部攻擊、病毒勒索等，

43、有可能導致重要文件損壞，製造執行等系統故障或影響生產交付等。為此，公司將在總體信息安全規劃的指引下：(1)樹立危機意識，加強全員信息安全意識宣貫，時刻防範網絡詐騙等安全風險；(2)持續優化信息安全管理體系建設，規範關鍵操作流程，降低安全風險發生的可能性；(3)持續改進公司信息安全策略，建立網絡安全、主機安全、終端安全、數據安全等控制措施；(4)定期開展信息安全風險評估，進行風險識別、風險評估、風險監控和風險應對，建立公司風險管理體系和流程；(5)建立健全安全運營能力，構築多層立體防禦體系，主動發現異常並智能化採取措施，提升抵禦和防範網絡安全風險的能力。8.數據安全風險伴隨公司信息化建設工作的推

44、進，信息數據逐漸成為公司業務開展的重要基礎，如果公司的信息數據遭到竊取或洩露，將對公司的核心競爭力造成不利影響。為保障公司的數據安全，公司從管理和技術兩個方面實施了一系列控制措施：(1)公司遵守數據安全相關法律法規和合規要求；(2)管理上，加強全員保密意識宣貫，規範數據分類分級，嚴格控制數據分發範圍；(3)技術上，通過加密等控制措施對數據存儲、處理、流轉、銷毀等全生命週期進行管控，保護數據的保密性和完整性；(4)公司將持續投入升級數據保護控制措施，防範數據安全風險。第四節 董事局報告202024年年度報告9.環境及社會風險隨著國家對環境治理管理的政策、規劃、標準的深度和廣度從細從嚴，公司可能有

45、個別或單一領域的指標與國家綜合制定的新政策、新標準存在差異風險。為此，公司首先秉承 資源節約、環境友好 理念，並努力通過技術創新、工藝創新、設備創新、新材料應用和環保設施投入等，持續踐行這一理念，使公司產業在材料、工藝、技術、設備、節能環保和功能化等各方面均達到國際一流水平；第二，不斷提高全員對環境保護工作的認識，定期開展環保、節能和循環經濟等方面的宣傳貫徹和培訓；第三，嚴格內部監督考核，全面落實環境保護工作的各項措施和目標。三.業績公司截至2024年12月31日止之年度業績詳見 第十一節 財務報告 之 合併利潤表。公司最近五個財政年度業績摘要詳見 第十二節 五年業績摘要。四.股息及股息稅項減

46、免本公司擬訂的2024年度利潤分配方案為：公司擬以實施2024年度權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2024年度權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣1.80元（含稅），本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。截至2024年12月31日，本公司總股數為2,609,743,532股，以此計算合計擬派發現金股利人民幣4,697,538,357.60元（含稅），前述擬派發的現金股利數額佔公司按中國企業會計準則編製的當年合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤的比例為62.65%。2024年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派

47、發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。在該利潤分配方案披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間公司總股數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。本公司2024年度利潤分配方案經股東大會審議通過後，將按照公司章程的規定於股東大會結束後的2個月內進行現金股利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計本公司將於2025年6月13日或以前派發股利。若前述預計股息派發日期有任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。公司現金分紅政策的制定、執行或調整情況及現金分紅政策的專項說明等詳見 第六節

48、公司治理及企業管治報告之 二十三、利潤分配或資本公積金轉增預案。第四節 董事局報告21福耀玻璃工業集團股份有限公司A股股東根據 財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅2015101號），對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。上市公司派發股息

49、紅利時，對個人持股1年以內（含1年）的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。對於持有公司A股的居民企業股東，其取得的股息紅利的企業所得稅由其自行申報繳納。對於合格境外機構投資者(QFII)，根據 國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知（國稅函200947號）的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFI

50、I股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請，主管稅務機關審核無誤後按照稅收協定的規定執行。對於持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企業股東，根據 非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法（國稅發20093號）、國家稅務總局關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆（國稅函2009394號）等有關規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東需要享受稅收協定待遇的，依照稅收協定執行的有關規定辦理。根據 財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅20

51、1481號）的規定，對香港市場投資者（包括企業和個人）投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。第四節 董事局報告222

52、024年年度報告根據 財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅2016127號）的規定，對香港市場投資者（包括企業和個人）投資深圳證券交易所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出

53、享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。H股股東根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的 關於個人所得稅若干政策問題的通知（財稅字1994020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外居民個人股東派發截至2024年12月31日止年度股利時，無義務代扣代繳個人所得稅。根據 國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知（國稅函2008897號）的規定，中國居民企業向境外H股非居

54、民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。境外非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。根據 財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅201481號）的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券

55、投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。第四節 董事局報告23福耀玻璃工業集團股份有限公司根據 財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅2016127號）的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港

56、通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和或享受稅項減免。五.H股募集資金使用情況經中國證監會 關於核準福耀玻璃工業集團股份有限公司增發境外上市外資股的批覆（證監許可20211495號）核準，公司於2021年5月10日完成增發101,126,000股境外上市外資股（H股），每股配售價格為42.90港元?？鄢袖N費及其他發行費

57、用（以股票交割日2021年5月10日中國人民銀行公佈的匯率折算），公司實際收到的配售所得款項淨額為4,312.78百萬港元。截至2024年12月31日，公司H股募集資金使用情況如下：單位：百萬港元建議用途計劃使用的 所得款項淨額已使用的 所得款項淨額於2024年 12月31日 未使用的 所得款項淨額預計使用 時間表補充營運資金及優化本集團資本結構2,587.672,369.32218.352025年償還有息債務646.92646.920研發項目投入646.92646.920擴大光伏玻璃市場及一般企業用途431.27431.270 總計4,312.784,094.43218.35 第四節 董事局

58、報告242024年年度報告六.關連交易公司關連交易內容詳見 第八節 重要事項 之 六、重大關聯交易。七.捐贈本報告期內，本集團合計對外捐贈為人民幣327.60萬元。八.物業、廠房及設備公司物業、廠房及設備變動情況詳見 第十一節 財務報告 之 合併財務報表附註15不動產、工廠及設備。九.附屬公司、合營公司及聯營公司有關本公司於主要附屬公司、合營公司及聯營公司的權益在2024年12月31日的情況詳見 第十一節 財務報告 之 合併財務報表附註1公司資訊之子公司信息及19權益法投資。十.董事、監事及高級管理人員具體內容詳見 第六節 公司治理及企業管治報告 之 五、董事、監事和高級管理人員的情況。十一.

59、獲準許的彌償條文截至2024年12月31日，本公司為其全體董事、監事及高級管理人員投保了董監事及高級管理人員責任險。十二.管理合同除公司管理人員的服務合同外，公司概無與任何人、公司法人團體訂立任何合同，以管理或處理公司任何業務的整體部門或任何重大部分。十三.權益披露公司董事、監事、最高行政人員及主要股東的權益披露詳見 第九節 股份變動及股東情況。第四節 董事局報告25福耀玻璃工業集團股份有限公司十四.購入、出售或贖回本公司的上市證券除本報告 第十節 債券相關情況 中所述的債券發行外，本公司或其附屬公司於報告期內沒有購入、出售或贖回本公司的任何上市證券（包括出售庫存股份）。於2024年12月31

60、日，本公司未持有任何庫存股份。十五.最低公眾持股量截至最後實際可行日期，根據已公開資料及就本公司董事所知，本公司已滿足香港上市規則第8.08條及第13.32條有關最低公眾持股量的要求。十六.股票發行公司關於股票發行情況具體內容詳見 第九節 股份變動及股東情況。十七.儲備及可分配儲備根據 公司法，在提取法定盈餘公積後，未分配利潤可當作股息分配。根據 公司章程 規定，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以按中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報表稅後利潤數較少者為準。按國際財務報告準則編製的2024年末母公司報表的未分配利潤為人民幣86.97億元。十八.優先認股權、股份期權安排根據 公司章

61、程 及中國相關法律、法規和規定，本公司並無有關優先購股權規定使本公司需按持股比例向現有股東提請發售新股。同時，本公司目前並無任何股份期權安排。十九.銀行借款及其他貸款有關本公司銀行借款及其他貸款的情況詳見 第十一節 財務報告 之 合併財務報表附註27借款。二十.遵守香港上市規則 企業管治守則本公司報告期內已遵守香港上市規則附錄C1所載 企業管治守則 之守則條文。有關本公司企業管治詳情，詳見 第六節 公司治理及企業管治報告。二十一.履行社會責任方面的情況公司根據香港上市規則附錄C2 環境、社會及管治報告指引 並參考上交所發佈的 上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號可持續發展報告（試行）上海

62、證券交易所上市公司自律監管指南第4號可持續發展報告編製，編製並披露 2024年環境、社會及管治報告。該等報告與A股 2024年年度報告 及H股 2024年年度業績公告 同日披露。第四節 董事局報告262024年年度報告二十二.與僱員、客戶、供應商關係說明（一）僱員適應國際化與技術升級、管理升級需求，公司通過官網、官微及海內外人才網、社交圈、國內外大學招聘人才，並經過入職培訓、實操培訓、專項培訓後，服務於全球福耀公司。本集團通過季度績效輔導和年度績效考核向員工反饋其工作表現，並對在職員工進行職業培訓，以提升其技能水平和綜合素質。有關僱員的其他資料詳見 第六節 公司治理及企業管治報告 之 二十三、

63、報告期末母公司和主要子公司的員工情況。（二）客戶本集團向中國、美國、英國、香港、德國、日本等多個國家及地區的配套及配件客戶銷售汽車玻璃。按產量計，本集團的配套客戶包括全球前二十大汽車生產商以及中國前十大乘用車生產商。2024年，本集團的前五大客戶（彼等均為獨立第三方汽車玻璃客戶）佔本集團收入的17.75%，而本集團的最大客戶則佔收入的4.47%，本集團與主要客戶關係良好，與最大客戶的合作關係保持長達20年以上，且本集團不存在依賴主要客戶的情況。本集團前五大客戶中概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。（三）供應商本集團已採用基於產品質量、價格、按時交付產品的能力及技術能

64、力評估國內外潛在供應商的程序。本集團已於俄羅斯、德國及美國子公司設立採購部門，使用與本集團所採納的相同供應管理系統，向當地供應商採購用於海外生產的原材料。本集團會依據IATF16949質量體系對供應商的生產基地進行定期實地考察。本集團通常與主要供應商訂立為期一年的採購合同。一般而言，本集團與供應商訂立的協議會訂明各種原材料的數量、價格、質量規格、付款條款及質保期等。2024年，本集團的前五大供應商佔本集團購貨額的14.35%，而本集團的最大供應商則佔購貨額的5.7%。本集團前五大供應商中，除了金墾玻璃工業雙遼有限公司（2024年1-9月期間金墾玻璃工業雙遼有限公司仍被視為公司的關聯法人，具體詳

65、見 第八節重要事項 之 六、重大關聯交易）外，概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。第四節 董事局報告27福耀玻璃工業集團股份有限公司二十三.環保事宜本集團遵守經營地所在國的一系列環保法律及法規，包括項目審批、廢氣排放、污水排放、噪聲控制、危險廢棄物的管理及處置、一般工業固廢的管理及處置方面的法律法規及標準。本集團的生產流程所產生的主要污染物包括廢氣、廢水、粉塵、廠界噪聲和廢棄物，這些污染物的排放均符合國家、地方環境保護方面法律、法規和標準。為了在滿足合規條件的基礎上，盡量減少生產過程中產生的污染物對環境造成的影響，本集團從項目設計階段便開始考慮環保材料、設備、環保設

66、施及措施的應用，主要包括：(1)浮法玻璃公司在窯爐尾氣處理中安裝了脫硝、除塵設備；(2)使用清潔能源，以天然氣替代重油作為浮法玻璃公司的生產燃料；(3)各子公司均安裝中水回用系統循環使用生產用水；(4)汽車玻璃公司安裝光氧催化裝置、活性炭、水噴淋裝置、固定分子篩+RTO等處理來減少廢氣的排放；(5)使用低噪音設備設施、減震隔音設施、消音材料有效降低噪音；(6)制定 廢舊物資管理規定 規範危險廢棄物、一般工業固體廢棄物的管理，委託有資質的第三方處理危險廢棄物及一般工業固體廢物；(7)浮法玻璃公司廢氣排放安裝在線監測儀器，與政府聯網，實時上傳監測數據到環保局，並按要求委託有資質的檢測單位定期進行數

67、據比對，確保上傳數據的真實有效；(8)汽車玻璃公司污染物部分子公司已經實現了非甲烷總烴的在線監測及廢水的在線監測，監測設備與環保局聯網，未實現在線監測的單位每年至少進行一次環境危害因素檢測；(9)各子公司自行購置噪聲檢測設備，定期、不定期對廠界噪聲進行監控；(10)各子公司認真開展、落實清潔生產審核；(11)各子公司編製環境應急預案並備案；(12)各子公司均制定環境監測計劃，落實環境監測，並主動接受環保部門的監督；(13)在新建、改建、擴建項目建設前，各子公司均嚴格落實環保三同時，並委託有資質單位開展環境影響評價；及(14)各子公司根據本公司的ISO14001:2015體系，對本公司範圍內的環

68、保落實情況持續改善。報告期內，本集團不存在因環境保護方面的法律法規而受到環保部門重大行政處罰的情形。第四節 董事局報告282024年年度報告二十四.職業健康與安全事宜本集團嚴格遵守國家、地方安全法律法規及標準，通過落實ISO45001:2018、安全標準化、安全隱患排查和風險控制、安健環管理體系，保障各子公司安全生產工作。主要包括以下幾個部分：(1)集團設置安全生產管理機構，負責監控各子公司職業健康與安全管理規定、標準的落實，保障各子公司安全、健康的生產；(2)各子公司設置安全生產委員會、安全生產管理機構，配置專（兼）職安全管理人員，保證職業健康與安全體系的有效運行；(3)各子公司通過多種形式

69、為員工開展安全意識培訓，包括新員工安全培訓、安全管理人員培訓、作業安全培訓、設備維修安全培訓、特種作業培訓等；(4)各子公司根據崗位要求制定安全操作規範、勞保用品配置標準、MSDS（化學品安全說明書）；(5)各子公司定期進行職業危害因素檢測並現場公示，定期組織員工進行職業健康體檢；(6)各子公司根據設備危險特性、對應標準，設置安全防護設施；(7)各子公司為員工配備充足且合理有效的勞動防護用品；(8)集團制定 風險分級管控與隱患排查治理管理規定，定期發佈專項檢查通知和要求，各子公司制定安全檢查標準、計劃，落實隱患整改；(9)各子公司制定安全生產應急預案，制定、落實應急演練計劃，提升員工應對、處置

70、緊急情況的能力，並根據演練結果，持續完善應急預案；(10)集團制定 安健環管理規定、安健環事故管理流程，各子公司落實事故匯報、調查、整改，遏制事故重複發生；及(11)各子公司按照ISO45001:2018職業健康安全管理體系、安健環管理體系等，對本公司範圍內的生產過程中涉及的職業健康與安全落實情況持續改善。報告期內，本集團並無經歷由健康與安全問題導致的重大非計劃停產，也沒有收到與健康及安全相關的重大索賠。二十五.法律程序及監管合規本公司在日常業務過程中不時會涉及各類法律、仲裁或行政訴訟。截至最後實際可行日期，本公司目前並無捲入或並不知悉面臨本公司認為可能對本公司的業務、財務狀況或經營業績構成重

71、大不利影響的任何法律、仲裁或行政訴訟。有關本公司與本公司的董事及高級管理人員持續遵守適用法律及法規的情況詳見 第六節 公司治理及企業管治報告 相關內容描述。二十六.董事局審計委員會之審閱本公司截至2024年12月31日止年度之財務報表、年度業績已經本公司的審計委員會審閱。第五節 管理層討論與分析29福耀玻璃工業集團股份有限公司一.經營情況討論與分析作為全球汽車玻璃和汽車級浮法玻璃設計、開發、製造、供應及服務一體化解決方案的領導企業，福耀奉行極致質量、技術領先和快速反應的品牌發展戰略。在報告期內，福耀為全球汽車廠商和維修市場源源不斷地提供凝聚著福耀人智慧和關愛的汽車安全玻璃產品和服務，為全球汽車

72、用戶提供了智能、安全、舒適、環保且更加時尚的有關汽車安全玻璃、汽車飾件全解決方案，同時不斷提升駕乘人的幸福體驗。2024年，全球經濟跌宕起伏，國際局勢複雜多變，地緣政治衝突加劇，全球產業鏈和供應鏈穩定性仍受到挑戰。中國汽車行業伴隨以舊換新、地方配套政策出臺等，主要經濟指標穩中有升，但仍面臨有效需求不足等挑戰，根據中國汽車工業協會統計，2024年中國汽車產銷分別為3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。面對內外部嚴峻複雜形勢，全體福耀人戒驕戒躁，團結協作，聚力拼搏，超額完成全年主要生產經營指標。本報告期公司合併實現收入人民幣39,251,657千元，比上年同期增長

73、18.37%；實現除稅前利潤人民幣8,990,236千元，比上年同期增長33.87%，實現歸屬於本公司所有者年度利潤人民幣7,497,392千元，比上年同期增長33.20%；實現每股收益人民幣2.87元，比上年同期增長32.87%。1.本報告期除稅前利潤比上年同期增長33.87%，若扣除下列因素影響，本報告期除稅前利潤比上年同期增長39.11%。(1)本報告期匯兌損失人民幣24,285千元，上年同期匯兌收益人民幣368,696千元，使本報告期除稅前利潤比上年同期減少人民幣392,981千元；(2)本報告期子公司FYSAM汽車飾件有限公司計提長期資產減值準備人民幣19,162千元，上年同期計提人

74、民幣147,034千元，使本報告期除稅前利潤比上年同期增加人民幣127,872千元。第五節 管理層討論與分析302024年年度報告報告期內，公司圍繞集團經營戰略，持續以 為客戶持續創造價值 為中心，以市場為導向，以技術創新為支持，以規範管理為保障，致力於提升公司綜合競爭力，主要開展以下工作：1.拓展國內外市場：公司始終把客戶需求放在第一位，發揮全球生產基地和商務機構優勢，共同挖掘新技術和新產品應用，深化與國內外客戶夥伴的合作，為客戶提供全面服務，贏得客戶信任，市場份額穩定提升，抗風險能力加強。2.提升全過程質量管控能力：公司始終把產品質量放在最高位置，通過明確質量目標和標準、優化資源配置、建立

75、有效的質量管理體系及加強過程控制和質量風險管理，不斷強化質量管理，有效預防和控制質量問題的發生，提高企業的核心競爭力。3.提高全球保供能力：公司根據行業趨勢提前規劃佈局，構建完整的全球供應鏈體系；同時對生產過程進行持續創新和優化，縮短產品從投料到進倉的時間，構建柔性敏捷生產能力，保證全球化的交付和服務能力，與汽車行業相互成就，共同成長。4.提高技術創新引領：汽車智能化的發展，汽車玻璃、飾件等從原來的遮風擋雨，變成智能座艙的組成部分，成為與外界感知與交互的平臺，公司加強市場洞悉和技術洞悉，跨界融合，不斷提升玻璃製造技術和原材料研究，逐步構建技術護城河。智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、

76、超隔絕玻璃、輕量化超薄玻璃、鍍膜可加熱玻璃、鋼化夾層玻璃等高附加值產品佔比持續提升，佔比較上年同期上升5.02個百分點，價值得以體現。5.提高經營韌性：統計、分析、評估、糾正 的方法論是福耀管理的底色，公司從原材料管理、生產計劃、生產組織、財務管理、銷售管理、質量管理等所有環節著手，建立有福耀特色的精益五星管理模式，以卓越的管理水平和高效的運營模式，推動公司持續穩定發展。6.打造積極、高效的國際化團隊：公司堅持以人為本，加強團隊建設，保障具有競爭力的員工福利待遇，推動福耀的人文建設，樹立良好的紀律和工作作風，構建一支更加積極、高效的國際化團隊。第五節 管理層討論與分析31福耀玻璃工業集團股份有

77、限公司二.報告期內公司所處行業情況汽車行業短期看雖然仍存在不確定因素，但從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。具體內容詳見 第四節 董事局報告 之 二、關於公司未來發展的討論與分析（一）行業格局和趨勢。三.報告期內公司從事的業務情況具體內容詳見 第四節 董事局報告 之 一、業務審視。四.報告期內核心競爭力分析報告期內，公司在核心競爭力方面繼續強化：1.福耀是一家有強烈社會責任和使命感的公司，為世界汽車工業當好配角，為世界貢獻一片透明、有靈魂的玻璃，贏得了全球汽車廠商、用戶、供應商、投資者的信賴。品牌是福耀最核心的競爭力。2.福耀培訓了一支有激情、熱愛玻璃事業、團結進取的

78、在業界有競爭力的經營、管理、技術、質量、工藝、設計、IT團隊。3.福耀規範、透明、國際化的財務體系和基於ERP的流程優化系統，為實現數字化、智能化的 工業4.0 打下堅定的基礎。4.福耀建成了較完善的產業生態，砂礦資源、優質浮法技術、工藝設備研發製造、多功能集成玻璃、延伸到鋁飾件產業、全球佈局的R&D中心和供應鏈網絡；獨特的人才培訓、成才機制，共同形成系統化的產業優勢 護城河。5.專業、專注、專心的發展戰略能快速響應市場變化和為客戶提供有關汽車玻璃、汽車飾件的全解決方案(Total Solution)。第五節 管理層討論與分析322024年年度報告五.報告期內主要經營情況截至2024年12月3

79、1日，公司總資產人民幣63,263,654千元，比年初上升11.69%，總負債人民幣27,568,612千元，比年初上升9.32%，歸屬於本公司所有者的權益人民幣35,703,839千元，比年初上升13.58%。本報告期內公司實現收入人民幣39,251,657千元，比上年同期增長18.37%；實現歸屬本公司所有者的年度利潤人民幣7,497,392千元，比上年同期增長33.20%；實現歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益的年度利潤人民幣7,446,000千元，比上年同期增長34.71%；實現每股收益人民幣2.87元，比上年同期增長32.87%。（一）主營業務分析1.利潤表及現金流量表相關科目變動

80、分析表單位：千元 幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比例(%)收入39,251,65733,160,99718.37銷售成本25,303,90821,840,39115.86分銷成本1,180,2611,538,783-23.30行政開支3,021,5972,493,59821.17財務收益淨額690,685325,682112.07研發開支1,677,7511,403,03019.58經營活動產生的淨現金8,562,1887,624,58212.30投資活動產生（使用）的淨現金55,730-4,448,933不適用融資活動使用的淨現金-3,358,175-2,280,34547.27其他收

81、益400,415262,91752.30其他（費用）利得淨額-149,639247,968不適用金融資產減值損失淨額3,56317,110-79.18享有使用權益法核算的合營 及聯營稅後利潤的份額-15,80210,798不適用所得稅費用1,486,7811,086,91436.79第五節 管理層討論與分析33福耀玻璃工業集團股份有限公司收入增加主要是公司加大營銷力度及高附加值產品佔比提升所致。銷售成本增加主要是因為收入增加所致。分銷成本減少主要是因應本報告期包裝物精細化、專用化需求趨勢，加強對包裝材料的質量管理及包裝要求，本年度將其作為履約成本計入銷售成本。行政開支增加主要是因為職工薪酬等費

82、用增加。財務收益-淨額增加主要是本報告期財務收益增加所致。研發開支增加主要是公司進一步加強研發項目管理，持續研發創新，推動公司技術升級及產品附加值提升。經營活動產生的淨現金增加，主要是因為收入增長所致。投資活動使用的淨現金變動主要是因為本報告期 持有至到期的定期存款 到期收回本息淨流入人民幣54.49億元，去年同期該項目為淨流出人民幣0.79億元。融資活動使用的淨現金增加主要為本報告期現金流較為充足減少借款所致。其他收益增加主要是本報告期先進製造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額計入其他收益，同比增加所致。其他（費用）利得淨額變動主要是因為本報告期因匯率波動產生匯兌損失人民

83、幣0.24億元，上年同期匯兌收益人民幣3.69億元。金融資產減值損失淨額減少主要是本報告期計提的壞賬準備減少所致。享有使用權益法核算的合營及聯營稅後利潤的份額變動主要是本報告期聯合營企業盈利變動所致。所得稅費用增加主要為本報告期除稅前利潤增加對應計提的所得稅費用增加所致。第五節 管理層討論與分析342024年年度報告2.收入和成本分析報告期內，公司汽車玻璃銷售收入比上年同期增加人民幣5,824,639千元，同比上升19.49%，公司汽車玻璃銷售成本比上年同期增加人民幣4,169,512千元，同比上升19.95%。公司生產和銷售浮法玻璃，主要為汽車玻璃使用，產品以內供為主。主營業務分產品情況如下

84、：(1).業務分產品、分地區情況單位：千元 幣種：人民幣業務分產品情況分產品收入銷售成本毛利率收入比上年增減銷售成本比上年增減毛利率比上年增減(%)(%)(%)(%)汽車玻璃35,711,99325,070,12729.8019.4919.95下降0.27個百分點浮法玻璃5,960,5603,863,26235.194.42-6.71上升7.74個百分點其他4,545,3723,218,216減：集團內部抵銷-6,966,268-6,847,697 合計39,251,65725,303,90835.5318.3715.86上升1.39個百分點 業務分地區情況分地區收入銷售成本毛利率收入比上年增

85、減銷售成本比上年增減毛利率比上年增減(%)(%)(%)(%)國內21,659,15813,180,28039.1418.5213.69上升2.59個百分點國外17,592,49912,122,62831.0918.1818.32下降0.08個百分點 合計39,251,65725,303,90835.5318.3715.86上升1.39個百分點 第五節 管理層討論與分析35福耀玻璃工業集團股份有限公司(2).產銷量情況分析表主要產品單位生產量銷售量庫存量生產量比上年增減銷售量比上年增減庫存量比上年增減(%)(%)(%)汽車玻璃百萬平方米162.00155.8719.2412.9311.2117.

86、72浮法玻璃萬噸172.89170.4727.931.16-6.734.90(3).成本分析表單位：千元 幣種：人民幣分產品情況分產品成本構成項目本期金額本期佔總成本比例上年同期金額上年同期佔總成本比例本期金額較上年同期變動比例(%)(%)(%)汽車玻璃原輔材料15,963,88563.6813,693,59065.5216.58汽車玻璃能源成本1,251,3524.991,105,3905.2913.20汽車玻璃人工成本3,471,13613.852,901,69413.8819.62汽車玻璃其他(1)4,383,75417.483,199,94115.3136.99浮法玻璃原輔材料1,23

87、6,78232.011,421,40234.32-12.99浮法玻璃能源成本1,331,34734.461,398,54133.77-4.80浮法玻璃人工成本323,8588.38319,8087.721.27浮法玻璃其他(1)971,27525.151,001,26524.18-3.00註：其他主要包含製造費用、包裝費、物流運輸費用等。(4).報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化詳見 第十一節 財務報告 之合併報表財務附註之1公司資訊之子公司信息。第五節 管理層討論與分析362024年年度報告(5).主要銷售客戶及主要供應商情況A.公司主要銷售客戶情況前五名客戶銷售額人民幣696,760

88、.58萬元，佔年度銷售總額17.75%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額人民幣0萬元，佔年度銷售總額0%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形公司前五名客戶單位：萬元 幣種：人民幣序號客戶名稱銷售額佔年度銷售 總額比例(%)1第一名175,366.324.472第二名157,969.164.023第三名127,984.373.264第四名125,917.473.215第五名109,523.262.79備註：公司不存在嚴重依賴於少數客戶的情形。其中第三名客戶，因銷售額增加，報告期內躍升為前五名客戶。B.公司主要供應商情況前五名供應商

89、採購額人民幣240,981.75萬元，佔年度採購總額14.35%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額人民幣23,250.39萬元，佔年度採購總額1.38%。報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形公司前五名供應商單位：萬元 幣種：人民幣序號供應商名稱採購額佔年度採購 總額比例(%)1第一名95,714.365.702第二名40,237.622.403第三名36,961.712.204第四名35,168.962.095第五名32,899.101.96備註：公司不存在嚴重依賴於少數供應商的情形。其中第五名供應商為金墾玻璃工業雙遼有

90、限公司，因採購額增加，報告期內躍升為前五名供應商。公司持有的該公司25%股權於2023年9月出售，根據 上海證券交易所股票上市規則 規定，2024年1-9月期間金墾玻璃工業雙遼有限公司仍被視為公司的關聯法人，2024年1-9月，公司向金墾玻璃工業雙遼有限公司採購金額為人民幣23,250.39萬元。第五節 管理層討論與分析37福耀玻璃工業集團股份有限公司3.費用報告期內，公司費用變化情況詳見 利潤表及現金流量相關科目變動分析表。4.研發投入(1).研發投入情況表單位：千元 幣種：人民幣本期費用化研發投入1,677,751本期資本化研發投入0研發投入合計1,677,751研發投入總額佔收入比例(%

91、)4.27研發投入資本化的比重(%)0(2).研發人員情況表公司研發人員的數量5,671 研發人員數量佔公司總人數的比例(%)14.96 研發人員學歷結構學歷結構類別學歷結構人數博士研究生10 碩士研究生325 本科3,395 ?？?,220 高中及以下721 研發人員年齡結構年齡結構類別年齡結構人數30歲以下（不含30歲）2,344 30-40歲（含30歲，不含40歲）2,116 40-50歲（含40歲，不含50歲）920 50-60歲（含50歲，不含60歲）268 60歲及以上23 5.資產押記情況說明截至2024年12月31日，本集團押記資產詳見 第十一節財務報告 之 合併財務報表附註

92、第15(c)、17(a)、22(e)、24(c)相關附註描述。第五節 管理層討論與分析382024年年度報告6.流動資金與資本來源6.1 現金流量情況單位：千元 幣種：人民幣項目本期數上年同期數經營活動產生的淨現金8,562,1887,624,582投資活動產生（使用）的淨現金55,730-4,448,933融資活動使用的淨現金-3,358,175-2,280,345現金及現金等價物淨增加5,259,743895,304(1)本報告期經營活動產生的淨現金人民幣85.62億元。其中：銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣377.71億元，購買商品、接受勞務支付的現金人民幣202.11億元，支付給職工

93、以及為職工支付的現金人民幣70.10億元，支付的各項稅費人民幣31.02億元。本集團日常資金需求可由經營活動產生的淨現金支付。本集團亦擁有由銀行所提供的充足的授信額度。(2)本報告期投資活動產生的淨現金為人民幣0.56億元。其中購建不動產、工廠及設備等長期資產支付的現金為人民幣54.81億元，持有至到期的3個月以上定期存款到期收回本息淨流入人民幣54.49億元。(3)本報告期融資活動使用的淨現金為人民幣33.58億元。其中取得借款收到的現金為人民幣130.33億元，償還債務支付的現金為人民幣124.91億元，分配股利及償付利息支付現金為人民幣37.14億元。(4)公司將進一步強化資金集約化與預

94、算並舉的管理模式，嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效，確保資本效率最大化。第五節 管理層討論與分析39福耀玻璃工業集團股份有限公司6.2 現金流單位：千元 幣種：人民幣項目名稱本期數上年同期數增減額增減幅度變動說明(%)購買土地使用權234,79734,654200,143577.55購買土地使用權增加主要是本報告期新設子公司購買土地使用權所致。已付聯營投資對價20,000-20,000-100.00已付聯營投資對價減少是去年同期購買玻璃新材料創新中心（安徽）有限公司11.24%股權的支出。已收利息417,422199,821217,601108.90已收利息增加主要是本報告期持

95、有至到期的定期存款到期收到利息增加所致。受限資金的（增加）減少-14,6732,864-17,537不適用受限資金的變動主要是本報告期新存入銀行保函保證金所致。持有至到期的3個月以上定期存款的 減少14,698,509 6,912,1127,786,397112.65 持有至到期的3個月以上定期存款的減少為持有至到期的定期存款於本報告期到期收回所致。持有至到期的3個月以上定期存款的 增加9,666,7697,191,2802,475,48934.42持有至到期的3個月以上定期存款的增加是因為存入持有至到期的定期存款變動所致。支付租賃負債及長期應付款186,616307,316-120,700-

96、39.28 支付租賃負債及長期應付款減少主要是去年同期新租入房屋建築物增加所致。6.3 資本開支公司資本開支主要用於新增項目持續投入以及其他改造升級。本報告期，購建不動產、工廠及設備等長期資產支付的現金為人民幣54.81億元，其中美國汽車玻璃項目資本性支出約人民幣12.62億元，安徽配套汽玻、安徽配件汽玻及安徽浮法項目資本性支出合計約人民幣7.27億元，福建配套玻璃項目資本性支出約人民幣3.71億元、天津汽車玻璃項目資本性支出約人民幣4.48億元、廣州汽車玻璃項目資本性支出約人民幣3.81億元、蘇州汽車玻璃項目資本性支出約人民幣3.46億元。第五節 管理層討論與分析402024年年度報告6.4

97、 有息債務情況本報告期新增銀行借款人民幣127.33億元，超短期融資券人民幣3.00億元；償還銀行借款人民幣121.91億元，償還超短期融資券人民幣3.00億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2024年12月31日，有息債務列示如下：單位：億元 幣種：人民幣類別金額固定利率短期借款45.88固定利率一年內到期長期借款14.97浮動利率一年內到期長期借款12.42固定利率長期借款39.12浮動利率長期借款33.01 合計145.40 註：上表數據不含計提的應計利息。7.外匯風險及匯兌損益本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易（外幣資產和

98、負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元）依然存在外匯風險。為此，本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；本集團通過加大國際化發展；在外幣資產和負債的規模上與海外業務的擴展進行合理匹配；優化業務結算的幣種；在收入和支出之間進行同幣種匹配；採取合適的匯率工具，如鎖定匯率、遠期外匯合約、貨幣互換合約、貨幣掉期等金融衍生產品方式來達到規避外匯風險的目的。本報告期集團匯兌損失人民幣0.24億元，上年同期匯兌收益人民幣3.69億元。第五節 管理層討論與分析41福耀玻璃工業集團股份有限公司8.資本效率本報告期存貨週轉天數82天，上年同期90天，同比減少8天。其

99、中汽車玻璃存貨週轉天數59天，上年同期65天；浮法玻璃存貨週轉天數96天，上年同期99天。本報告期貿易應收款項週轉天數92天，上年同期85天。本報告期股權收益率21.00%，上年同期17.91%。本報告期的資本負債比率如下（按國際財務報告準則編製）：單位：千元 幣種：人民幣2024年12月31日2023年12月31日借款總額14,687,43914,004,799租賃負債443,195525,939長期應付款59,28764,473減：現金及現金等價物-18,733,774-13,351,250債務淨額-3,543,8531,243,961總權益35,695,04231,421,379總資本3

100、2,151,18932,665,340資本負債比率（%）-11.02%3.81%9.承諾事項詳見 第十一節 財務報告 之合併財務報表附註之34承諾。10.或有負債報告期內，公司沒有重大或有負債。11.期後事項詳見 第十一節 財務報告 之合併財務報表附註之40資產負債表期後事項的描述。第五節 管理層討論與分析422024年年度報告（二）資產、負債情況分析1.資產及負債狀況單位：千元 幣種：人民幣項目名稱本期期末數本期期末數佔總資產的比例上期期末數上期期末數佔總資產的比例本期期末金額較上期期末變動比例 情況說明(%)(%)(%)合營投資421,3560.6749,8800.09744.74 合營投

101、資增加是因為本報告期太原金諾實業有限公司終止履行北京福通剩餘24%股權轉讓的相關約定，公司保留北京福通24%股權。公司現時合計持有北京福通49%股權並共同控制北京福通，因此將北京福通從聯營投資轉為合營投資核算。聯營投資20,1390.03131,6580.23-84.70 聯營投資減少是因為本報告期太原金諾實業有限公司終止履行北京福通剩餘24%股權轉讓的相關約定，公司保留北京福通24%股權。公司現時合計持有北京福通49%股權並共同控制北京福通，因此將北京福通從聯營投資轉為合營投資核算。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產7,6830.015,7410.0133.83 以公允價值計量且其

102、變動計入當期損益的金融資產增加是本報告期交易性權益工具公允價值重估收益所致。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產1,921,4663.041,314,9182.3246.13 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產增加主要是因為本報告期銀行承兌匯票結算量增加所致。受限資金50,7900.0836,1170.0640.63 受限資金變動主要是本報告期新存入銀行保函保證金所致。持有至到期的3個月以上定期存款5,130,8069.06-100.00 持有至到期的3個月以上定期存款減少是因為本報告期該定期存款到期收回轉入 現金及現金等價物 列報所致。第五節 管理層討論與分析43福

103、耀玻璃工業集團股份有限公司項目名稱本期期末數本期期末數佔總資產的比例上期期末數上期期末數佔總資產的比例本期期末金額較上期期末變動比例 情況說明(%)(%)(%)現金及現金等價物18,733,77429.6113,351,25023.5740.31 現金及現金等價物增加主要是因為本報告期 持有至到期的3個月以上定期存款 到期收回轉入 現金及現金等價物 列報所致。其他非流動負債498,898 0.79 59,2870.10741.50 其他非流動負債增加主要是本報告期子公司FYSAM飾件公司計提虧損合同確認預計負債以及本報告期預收的預計在一年以後履約的貨款所致。遞延所得稅負債704,7711.11

104、411,6450.7371.21 遞延所得稅負債增加主要為計提海外子公司尚未分配利潤的所得稅以及固定資產應納稅暫時性差異增加所致。借款流動負債7,474,51911.815,491,6999.7036.11 借款流動負債增加主要是因為本報告期新增借款以及將一年內到期的長期借款轉入該科目列報所致。2.境外資產情況(1)資產規模其中：境外資產人民幣237.89億元，佔總資產的比例為37.60%。(2)境外資產佔比較高的相關說明境外資產為公司設立在海外的各控股子公司（詳見 第十一節財務報告 之合併財務報表附註之1、公司資訊之子公司信息賬上資產以及母公司結存在香港的外幣存款。其中境外子公司福耀玻璃美國

105、有限公司（含100%控股的福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司）2024年12月31日資產總額折人民幣84.16億元，2024年收入折人民幣63.12億元，年度利潤折人民幣6.27億元。第五節 管理層討論與分析442024年年度報告3.截至報告期末主要資產受限情況截至報告期末，主要受限資產為存入的受限資金及部分押記資產，具體情況詳見 第十一節財務報告之 合併財務報表附註 第15(c)、17(a)、22(e)、23(b)、24(c)相關附註描述。（三）行業經營性信息分析汽車行業短期看雖然仍存在不確定因素，但從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。具體內容詳見 第四節

106、 董事局報告 之 二、關於公司未來發展的討論與分析（一）行業格局和趨勢。汽車製造行業經營性信息分析1.零部件產銷量按零部件類別單位：百萬平方米（百分比除外）銷量產量零部件類別本年累計去年累計累計同比增減本年累計去年累計累計同比增減(%)(%)汽車玻璃155.87140.1611.21162.00143.4512.93按市場類別單位：百萬平方米（百分比除外）整車配套市場銷量售後服務市場銷量零部件類別本年累計去年累計累計同比增減本年累計去年累計累計同比增減(%)(%)汽車玻璃131.07119.1410.0224.8021.0217.98第五節 管理層討論與分析45福耀玻璃工業集團股份有限公司（四

107、）投資狀況分析對外股權投資總體分析本報告期內對外投資情況：(1)公司於2024年1月8日註冊成立福耀玻璃（福建）有限公司，註冊資本人民幣100,000萬元，公司持有福耀玻璃（福建）有限公司100%股權，該公司主要業務為汽車玻璃產品研發、生產製造和銷售等；(2)公司於2024年3月27日註冊成立福耀玻璃（安徽）有限公司，註冊資本人民幣50,000萬元，公司持有福耀玻璃（安徽）有限公司100%股權，該公司主要業務為汽車玻璃配套市場產品研發、生產製造和銷售等；(3)公司於2024年3月27日註冊成立福耀玻璃（安徽）汽車配件有限公司，註冊資本人民幣15,000萬元，公司持有福耀玻璃（安徽）汽車配件有限

108、公司100%股權，該公司主要業務為汽車玻璃配件市場產品研發、生產製造和銷售等；(4)公司於2024年3月27日註冊成立福耀浮法玻璃（安徽）有限公司，註冊資本人民幣35,000萬元，公司持有福耀浮法玻璃（安徽）有限公司100%股權，該公司主要業務為汽車級浮法玻璃產品研發、生產製造和銷售等；(5)公司於2024年5月30日在匈牙利註冊成立福耀（東歐）有限責任公司，註冊資本8,000歐元，公司之全資子公司福耀（香港）有限公司持有福耀（東歐）有限責任公司100%股權，該公司主要業務為生產汽車用其他零部件和配件；(6)公司之全資子公司福耀科技發展（蘇州）有限公司於2024年9月10日減少註冊資本人民幣2

109、,850萬元，福耀科技發展（蘇州）有限公司目前註冊資本為人民幣2,150萬元，公司仍持有其100%股權；(7)公司之全資子公司江蘇福耀汽車飾件有限公司於2024年11月8日完成註銷登記手續；及(8)FYSAM汽車飾件國際有限公司於2024年4月29日完成註銷登記手續。上年同期對外投資事宜：(1)公司於2023年2月16日註冊成立福耀鋁件（長春）有限公司，註冊資本人民幣10,000萬元；(2)公司於2023年3月投資人民幣2,000萬元入股國家玻璃新材料創新中心（安徽）有限公司，持股比例為11.24%；(3)公司之全資子公司福耀玻璃配套北美有限公司於2023年6月投資設立全資子公司Fuyao M

110、ichigan Holding Company,LLC.，持股比例為100%；及(4)公司之全資子公司福耀（香港）有限公司於2023年9月出售金墾玻璃工業雙遼有限公司25%股權並在政府市場監督管理部門辦理完成了股東變更登記相關手續。第五節 管理層討論與分析462024年年度報告1.重大的股權投資詳見上文 對外股權投資總體分析 中披露的有關公司註冊成立福耀玻璃（福建）有限公司、福耀玻璃（安徽）有限公司、福耀玻璃（安徽）汽車配件有限公司、福耀浮法玻璃（安徽）有限公司及福耀(東歐)有限責任公司。2.以公允價值計量的金融資產單位：元 幣種：人民幣資產類別期初數本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值

111、變動本期計提的減值本期購買金額本期出售贖回金額其他變動期末數交易性權益工具5,740,6181,941,956-847,4077,682,574以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非上市公司股權91,054,34513,361,980-8,371,61082,682,735以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據1,314,917,637-11,293,3769,950,247,5619,332,406,2401,921,465,582 合計1,411,712,600-9,351,42012,514,5739,950,247,5619,332,406,240-8,371,6102,

112、011,830,891 註：交易性權益工具為子公司獲得的客戶債務重組分配的股票。證券投資情況單位：元 幣種：人民幣證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本資金來源期初賬面價值本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期購買金額本期出售金額本期投資損益期末賬面價值會計核算科目股票601777力帆科技3,304,999債務重組2,306,2542,621,9141,623,1694,928,168以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產股票980眾泰汽車5,224,982債務重組3,434,364-679,958-2,470,5762,754,406以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

113、產 合計8,529,9815,740,6181,941,956-847,4077,682,574 第五節 管理層討論與分析47福耀玻璃工業集團股份有限公司（五）重大資產和股權出售根據公司戰略發展規劃，為了進一步優化和調整本公司的資產結構，增加資產的流動性，提高公司資產使用效率，2018年6月28日，公司與太原金諾投資有限公司（現已更名為 太原金諾實業有限公司，以下簡稱太原金諾）簽署 福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議，公司將其所持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司（以下簡稱 北京福通）75%股權出售給太原金諾，交易總價為人民幣100,445萬元；其中，北京福通51%的股權作價人民幣

114、68,305萬元，公司已分別於2018年6月28日及2018年7月4日收到第一筆股權轉讓款人民幣66,300萬元及第二筆股權轉讓款人民幣2,005萬元，並配合太原金諾完成上述51%股權的變更登記手續；太原金諾應當於2018年12月31日前將北京福通剩餘24%股權轉讓款人民幣32,140萬元以銀行電匯方式一次性支付至公司指定的銀行賬戶。本次轉讓北京福通股權，公司已於2018年度確認投資收益人民幣66,403.25萬元，增加現金流人民幣68,245.22萬元。太原金諾多次向公司提出延期付款的請求。2021年6月17日，經公司第十屆董事局第五次會議審議通過，公司董事局同意太原金諾於2024年6月30

115、日前支付北京福通剩餘24%股權的轉讓價款，同時約定太原金諾應以北京福通剩餘24%股權轉讓價款為基數、自2021年7月1日起按中國人民銀行授權公佈的貸款市場報價利率(LPR)3.85%的年利率向公司支付利息。2024年3月29日，公司收到太原金諾放棄對北京福通剩餘24%股權購買的商榷函，太原金諾表示因無法預防的外因影響，導致其當前已沒有能力再購買北京福通剩餘24%的股權，申請放棄對北京福通剩餘24%股權的購買，同時申請免除自2021年10月1日至2024年6月30日期間應支付的以24%股權轉讓款為基數按照3.85%年利率計算的利息。2024年4月25日，經公司第十一屆董事局第四次會議審議通過，公

116、司董事局同意太原金諾可以終止履行購買北京福通剩餘24%股權的相關約定，公司保留北京福通24%股權，並同意免除太原金諾自2021年10月1日至2024年6月30日期間應支付的以北京福通剩餘24%股權轉讓款為基數按照3.85%年利率計算的利息。第五節 管理層討論與分析482024年年度報告具體內容詳見公司於 上海證券報中國證券報證券時報 和上交所網站（http:/)上發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日、2019年8月29日、2020年6月6日、2021年6月18日及2024年4月26日的 福耀玻璃工業集團股份有限公司關於出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權的公告

117、福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂 福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議 的公告福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂 福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（二）的公告福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂 福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（三）的公告福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂 福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（四）的公告 及 福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂 福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（五）的公告，以及在香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.hk)上發佈的日

118、期分別為2018年6月29日、2018年12月25日、2019年8月29日、2020年6月6日、2021年6月18日及2024年4月26日的 須予披露交易出售北京福通75%股權須予披露交易就出售北京福通75%股權交易訂立補充協議須予披露交易就出售北京福通75%股權交易訂立補充協議（二）須予披露交易就出售北京福通75%股權交易訂立補充協議（三）須予披露交易就出售北京福通75%股權交易訂立補充協議（四）及 須予披露交易就出售北京福通75%股權交易最新進展。（六）主要控股參股公司分析單位：萬元 幣種：人民幣（另有說明者除外）公司業務性質主要產品或服務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤福建省萬

119、達汽車玻璃工業 有限公司生產性企業汽車用玻璃製品的 生產和銷售74,514.95551,177.08247,165.28388,637.88134,412.29121,831.36福耀集團（上海）汽車玻璃 有限公司生產性企業汽車用玻璃製品的 生產和銷售6,804.88萬美元731,105.74154,660.03371,080.5081,206.7270,200.44福耀玻璃（蘇州）有限公司生產性企業汽車玻璃及其零 配件生產、設計、技術研發、銷售40,000397,045.98119,549.23440,217.9278,804.4666,996.76福耀玻璃美國有限公司生產性企業汽車用玻璃製

120、品的 生產和銷售1,500美元841,550.32358,450.72631,179.0582,703.1262,706.10註：福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司，上述披露的福耀玻璃美國有限公司財務數據為其合併財務報表的數據。第六節 公司治理及企業管治報告49福耀玻璃工業集團股份有限公司一.公司治理相關情況說明報告期內，公司嚴格按照 公司法證券法上市公司治理準則 和中國證監會、上交所、香港聯交所發佈的有關公司治理文件的要求，不斷完善公司治理結構，規範公司運作，加強公司內幕信息管理，強化公司信息披露工作，切實維護公司及全體股東利益。公司治理結構的實際情

121、況與中國證監會有關文件規定和要求不存在實質性差異，公司亦符合香港聯交所頒佈的香港上市規則附錄C1 企業管治守則（以下簡稱 企業管治守則 ）所載守則條文。公司治理的主要情況如下：1.關於股東與股東大會：公司按照 公司章程股東大會議事規則 等相關規定要求召集、召開股東大會。報告期內，公司召開2024年第一次臨時股東大會、2023年度股東週年大會及2024年第二次臨時股東大會，審議相關議案時，公司向股東提供了網絡投票方式，保護了投資者合法權益。公司歷次股東大會的召開和表決程序規範，均經律師現場見證並出具法律意見書，股東大會決議合法有效。2.關於控股股東與上市公司關係：公司與控股股東在人員、資產、財務

122、、機構和業務方面嚴格做到了 五分開，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險?？毓晒蓶|嚴格按照 公司法 與 公司章程 的規定依法行使出資人的權利並承擔義務，行為規範，控股股東與公司不存在同業競爭，不存在直接或間接干預上市公司的決策和經營活動的情形，沒有佔用上市公司資金或要求為其擔?；蛱嫠藫?。公司的董事局、監事會和內部機構均獨立運作。公司已建立防止控股股東佔用上市公司資產、侵害上市公司利益的長效機制，在 公司章程中明確了 佔用即凍結 的相關條款。3.關於董事和董事局：公司全體董事嚴格按照 公司章程董事局議事規則 以及相關法律法規的規定，以誠信、勤勉、盡責的態度，依據自己的專業知識和能力對董事局審議的

123、議案作出獨立、客觀、公正的判斷，依法行使權利並履行義務。在審議有關關聯交易的議案時，關聯董事迴避表決，確保關聯交易公平合理。4.關於監事和監事會：全體監事按照 公司章程監事會議事規則 以及相關法律法規的規定，以全體股東利益為出發點，本著對股東負責的精神，認真地履行自己的職責，對公司財務狀況、關聯交易以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。第六節 公司治理及企業管治報告502024年年度報告5.關於信息披露與透明度：公司嚴格按照股票上市地上市規則的規定，真實、準確、完整、及時的履行信息披露義務，並做好信息披露前的保密工作，保證公司信息披露的公開、公平、公

124、正，確保所有股東有平等的機會獲得信息。6.關於投資者關係及相關利益者：公司注重投資者關係維護，指定董事局秘書及證券事務代表負責信息披露工作和投資者關係管理工作，認真對待股東和投資者來訪、諮詢工作。公司充分尊重和維護債權人、客戶、供應商及其他利益相關者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方面利益的協調平衡，積極參與公益事業，重視社會責任，推動公司穩健和可持續發展。7.關於內幕信息知情人登記管理：報告期內，公司嚴格按照監管機構要求執行 內幕信息知情人登記管理制度，公司按照該制度的規定，對公司定期報告披露過程中涉及內幕信息的相關人員情況作了登記備案。8.關於反貪污、反舞弊、舉報系統及政策：公司根據

125、企業內部控制規範 及其他有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定 反舞弊管理制度，維護公司和股東的合法權益，降低公司風險。公司設立專門的舉報電話（0591-85363456）和舉報郵箱（GM)為員工及外部人員提供舉報途徑，並確保舉報人受到妥善的保護。公司審計部在董事局、監事會、審計委員會的監督下開展反舞弊預防宣傳活動、受理相關舞弊舉報工作，組織舞弊案件的調查，促使相關人員嚴格遵守相關法律法規、職業道德及公司規章制度，防止損害公司及股東利益的行為發生。公司治理是一項長期的工作。公司將按照 公司法證券法上市公司治理準則 和中國證監會、上交所、香港聯交所發佈的有關公司治理文件的要求，加強內部控制

126、制度的建設，不斷提高公司規範運作水平，不斷完善公司治理結構。截至本報告期末，公司法人治理結構完善，符合 公司法 和中國證監會等相關規定的要求。本公司已採納 企業管治守則 所載的原則及守則條文。本報告期內，本公司已遵守 企業管治守則 所載的守則條文。公司的股東大會、董事局和監事會均嚴格按照 公司章程 和各自議事規則的要求有效運作。依據 企業管治報告所要求披露的內容，詳見 第四節 董事局報告、本章節及其他章節中相關內容。第六節 公司治理及企業管治報告51福耀玻璃工業集團股份有限公司二.遵守 上市發行人董事進行證券交易的標準守則本公司已採納香港上市規則附錄C3的 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

127、（以下簡稱 標準守則 ），作為所有董事、監事及有關僱員（定義與 企業管治守則 相同）進行本公司證券交易的行為守則。根據對本公司董事及監事的查詢後，各董事及監事在本報告期內均已嚴格遵守標準守則所訂之標準。同時，就本公司所知，報告期內並無僱員未遵守 標準守則 的事件。三.股東大會情況簡介會議屆次召開日期決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的 披露日期會議決議2024年第一次臨時股東大會2024年1月16日 上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)2024年1月17日詳見日期為2024年1月17日的上交所網站(http:/)的福耀玻璃2024年第一次臨

128、時股東大會決議公告及香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)的 2024年度第一次臨時股東大會投票表決結果及董事局及其委員會成員變動。2023年度股東週年大會2024年4月25日 上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)2024年4月26日詳見日期為2024年4月26日的上交所網站(http:/)的福耀玻璃2023年度股東大會決議公告 及香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)的 2023年度股東週年大會投票表決結果。2024年第二次臨時股東大會2024年8月29日 上交所網站(http:/)、香港聯交所網

129、站(http:/www.hkexnews.hk)2024年8月30日詳見日期為2024年8月30日的上交所網站(http:/)的福耀玻璃2024年第二次臨時股東大會決議公告 及日期為2024年8月29日的香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)的 2024年度第二次臨時股東大會投票表決結果。第六節 公司治理及企業管治報告522024年年度報告股東大會情況說明1.公司於2024年1月16日以現場會議和網絡投票相結合方式召開2024年第一次臨時股東大會。本次股東大會由公司董事局召集，由公司董事長曹德旺先生主持。出席該股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共394人。會議審

130、議通過 關於公司第十一屆董事局董事薪酬的議案關於公司第十一屆監事會監事薪酬的議案關於選舉第十一屆董事局非獨立董事的議案關於選舉第十一屆董事局獨立董事的議案關於選舉第十一屆監事會中的股東代表監事的議案 等議案。相關決議公告請見公司刊登在 中國證券報上海證券報證券時報 及上交所網站（http:/）、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年1月17日的相關公告。2.公司於2024年4月25日以現場會議和網絡投票相結合方式召開2023年度股東週年大會。本次股東週年大會由公司董事局召集，由公司董事長曹德旺先生主持。出席該股東週年大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人

131、共445人。會議審議通過 2023年度董事局工作報告2023年度監事會工作報告2023年度利潤分配方案關於修改 公司章程 的議案關於制定 福耀玻璃工業集團股份有限公司未來三年（20242026年度）股東分紅回報規劃 的議案 等議案。相關決議公告請見公司刊登在 中國證券報上海證券報證券時報及上交所網站（http:/）、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年4月26日的相關公告。3.公司於2024年8月29日以現場會議和網絡投票相結合方式召開2024年第二次臨時股東大會。本次股東大會由公司董事局召集，因公司董事長曹德旺先生另有工作安排未能出席會議，本次股東大會

132、由公司副董事長曹暉先生主持。出席該股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共1,828人。會議審議通過 關於擬變更本公司2024年度審計機構的議案。相關決議公告請見公司刊登在 中國證券報上海證券報證券時報 及上交所網站（http:/）、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期分別為2024年8月30日和2024年8月29日的相關公告。第六節 公司治理及企業管治報告53福耀玻璃工業集團股份有限公司四.股東權利（一）股東召集臨時股東大會根據 公司章程 規定，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事局請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事局提出。董事局應當

133、根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事局同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事局決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事局不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，

134、連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。股東因董事局和監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。（二）股東召集類別股東會議根據 公司章程 規定，股東要求召集類別股東會議的，應當按照下列程序辦理：1、合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上（含10%）的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事局召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事局在收到前述書面要求後應當盡快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。2、如果董事局在收到前述

135、書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事局收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事局召集股東會議的程序相同。第六節 公司治理及企業管治報告542024年年度報告（三）股東向董事局提出查詢的程序根據 公司章程 規定，股東提出查閱或索取公司章程所規定的有關信息，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份，股東繳付成本費用後按照股東的要求予以提供。（四）股東向股東大會提出議案的程序根據股東大會議事規則規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前或根據香港上市規則所規定發出股東大會補充通函

136、的期限前（以較早者為準）提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，且以書面形式提交或送達。股東大會的通知包括以下聯絡資料：指定會議的地點、日期、時間和會議期限；載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；載明有權出席股東大會股東的股權登記日；載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼。（五）投資者交流及相關聯絡資料公司制定了 股東通訊政策投資者關係管理制度 等相關制度，並每年檢討其有效性，保持與投資者緊密聯繫。報告期內，公司通過召開股東大會、組織

137、業績說明會、接受投資者來訪調研、一對一或一對多電話會議交流、接受來電諮詢、郵件回覆等方式，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，以實現公司整體利益最大化和保護投資者合法權益。報告期內，公司有效執行了上述制度。公司在公司網站、定期報告中詳細公佈了公司地址、投資者關係熱線電話、傳真、電子郵件，並安排專人負責接聽投資者電話，處理投資者郵件，並及時向公司領導報告。公司詳細聯絡資料詳見 第三節 公司簡介和主要財務指標 之 二、聯繫人和聯繫方式 及 三、基本情況簡介。第六節 公司治理及企業管治報告55福耀玻璃工業集團股份有限公司五.董事、監事和高級管理人員的情

138、況（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位：股姓名職務性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數年末持股數年度內股份增減變動量增減變動原因報告期內從公司獲得的稅前報酬總額是否在公 司關聯方 獲取報酬（萬元）曹德旺執行董事、董事長男782024年1月16日2027年1月15日314,828314,8280751.25否曹暉執行董事、副董事長男542024年1月16日2027年1月15日152.28否葉舒執行董事、總經理男522024年1月16日2027年1月15日341.80否陳向明執行董事、財務總監男542024年1月16日2027年1月15日244.38否聯席公

139、司秘書2014年10月30日吳世農非執行董事男682024年1月16日2027年1月15日9.00否朱德貞非執行董事女662024年1月16日2027年1月15日9.00否劉京獨立非執行董事男642024年1月16日2027年1月15日15.00否薛祖雲獨立非執行董事男612024年1月16日2027年1月15日14.40否達正浩獨立非執行董事男452024年1月16日2027年1月15日26.27否白照華監事會主席男732024年1月16日2027年1月15日233.16否陳明森監事男772024年1月16日2027年1月15日15.00否馬蔚華監事男762024年1月16日2027年1月1

140、5日15.00否何世猛副總經理男662024年1月16日2027年1月15日33,63333,6330253.40否陳居里副總經理男582024年1月16日2027年1月15日623.61否黃賢前副總經理男552024年1月16日2027年1月15日229.38否第六節 公司治理及企業管治報告562024年年度報告姓名職務性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數年末持股數年度內股份增減變動量增減變動原因報告期內從公司獲得的稅前報酬總額是否在公 司關聯方 獲取報酬（萬元）林勇副總經理男542024年1月16日2027年1月15日170.50否吳禮德副總經理男492024年1月16日2027年1

141、月15日259.38否李小溪董事局秘書女402024年1月16日2027年1月15日365,600365,600092.38否張潔雯（退任）獨立非執行董事女672018年1月8日2024年1月16日1.17否屈文洲（退任）獨立非執行董事男522019年10月30日 2024年1月16日0.65否 合計/714,061714,0610/3,457.01/備註：1、表中持股數表示董事、監事及高級管理人員直接持股的數量；曹德旺先生和曹暉先生的持股情況詳見 第九節股份變動及股東情況 之 三、股東和實際控制人情況 董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉 。2、李小溪女士持有的股份為H

142、股股份，其他人士所持有的均為A股股份。3、公司第十屆董事局成員、監事會成員及高級管理人員任期於2024年1月屆滿，公司於2024年1月16日召開2024年第一次臨時股東大會及第十一屆董事局第一次會議，重新選舉聘任新一屆（即第十一屆）董事局成員、監事會成員及高級管理人員，其中於2024年第一次臨時股東大會選舉達正浩先生、薛祖雲先生為第十一屆董事局獨立非執行董事後，張潔雯女士和屈文洲先生退任獨立非執行董事一職。具體內容詳見 上海證券報中國證券報證券時報、上交所網站（http:/)和香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.hk)刊登的2024年1月17日的公告。第六節 公司治理及企業管

143、治報告57福耀玻璃工業集團股份有限公司姓名主要工作經歷曹德旺自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。曹德旺先生亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括全國工商聯諮詢委員會委員、中國僑商聯合會榮譽會長、中國上市公司協會副會長、中國企業改革與發展研究會副會長及中華慈善總會名譽會長。曹德旺先生亦擔任三益發展有限公司、環創德國有限公司及環球工商有限公司的董事，擔任河仁慈善基金會第一理事長。曹德旺先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年

144、6月至2003年9月任本公司總經理。曹德旺先生於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。曹德旺先生是本公司副董事長曹暉先生的父親及本公司董事兼總經理葉舒先生的岳父，本公司副總經理何世猛先生為其妹夫。曹暉自1998年8月至今任本公司董事，自2015年8月起任本公司副董事長，於2006年9月至2015年7月任本公司總經理。曹暉先生亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內擔任職位，包括中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、福建省工商業聯合會副主席、福建省民營企業商會會長、全國工商聯第十三屆執委會常務委員、中國光彩事業促進會第六屆理事會常務理事、福

145、建省慈善總會名譽會長、民建福建省委員會經濟委員會名譽主任及民建福建省委員會青年工作委員會名譽主任。曹暉先生目前亦擔任福建省耀華工業村開發有限公司、鴻僑海外控股有限公司、香港洪毅有限公司、環球工商有限公司及三鋒控股管理有限公司的董事。曹暉先生於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.(本公司從事玻璃貿易的成員公司，隨後已註銷）的總經理，於1996年7月至2000年12月任該公司的財務總監；於1994年3月至1996年6月任福耀（香港）有限公司總經理；於1992年6月至19

146、94年2月任三益發展有限公司總經理。曹暉先生於1989年11月加入本公司。曹暉先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位，於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批準獲得高級經濟師資格。曹暉先生是本公司董事長及實際控制人曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛先生的侄子，本公司董事兼總經理葉舒先生為其妹夫。第六節 公司治理及企業管治報告582024年年度報告姓名主要工作經歷葉舒自2019年10月至今任本公司執行董事，自2017年3月至今任本公司總經理，現時亦擔任本公司大多數子公司的董事。葉舒先生自2017年2月至2017年3月任本公司

147、副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司採購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理。葉舒先生於2003年7月加入本公司，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生於1995年7月畢業於廈門大學國際貿易專業，獲得學士學位，並於1999年7月畢業於廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是本公司實

148、際控制人、董事長曹德旺先生之女婿，是本公司副董事長曹暉先生之妹夫。陳向明自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳向明先生於2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，於1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳向明先生於1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。陳向明先生於1994年2月加入本公司。陳向明先生於1991年6月從南京林業大學財務會計?？飘?/p>

149、業，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳向明先生於1996年12月經中國人事部批準獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批準獲得高級經濟師資格。吳世農自2005年12月至今任本公司非執行董事。吳世農先生於2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執行董事。吳世農先生目前擔任河仁慈善基金會副理事長。吳世農先生亦為廣東寶麗華新能源股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：000690）的獨立非執行董事。吳世農先生於2019年5月16日至2022年12月14日擔任重慶市迪馬實業股份有

150、限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600565）的獨立非執行董事，於2020年12月30日至2024年2月21日擔任福建龍淨環保股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600388）的獨立非執行董事，於2017年11月29日至2024年2月22日擔任興業證券股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：601377)的獨立非執行董事。吳世農先生於2001年12月至2012年11月擔任廈門大學副校長，於1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長，於1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，於1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特

151、訪問教授，於1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳世農先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。第六節 公司治理及企業管治報告59福耀玻璃工業集團股份有限公司姓名主要工作經歷朱德貞自2011年11月至今任本公司非執行董事，目前亦擔任河仁慈善基金會理事。朱德貞女士自2016年7月起至今任廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理。朱德貞女士現時亦擔任中國永達汽車服務控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：3669）的獨立非執行董事，朱德貞女士於2015年4月至2

152、022年6月擔任光明乳業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600597）的獨立非執行董事職務，2010年12月至2016年6月任上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁，於2008年7月至2010年12月任中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，於2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司（前稱華歐國際證券有限責任公司）總裁。朱德貞女士於1982年5月從廈門大學獲得文學學士學位，於1990年5月從美國聖伊莉莎白學院(College of Saint Elizabeth)獲得經濟學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University

153、)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。劉京自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。劉京先生於2014年7月至2023年5月任國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生於2001年6月至2022年7月任 公益時報 社社長，於2007年3月至2021年12月任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長。劉京先生於1985年7月畢業於北京廣播電視大學中文專業；於2000年7月畢業於中國社會科學院研究生院管理學專業，獲得管理學碩士學位；於2002年7月畢業於北京大學國家發展研究院國際工商管理專業，獲得高級工商管理碩士學位。薛祖雲自2024年1月至今任本公司獨立非執行董事。薛祖

154、雲先生現擔任九牧王股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：601566）、廈門象嶼股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600057）的獨立非執行董事。薛祖雲先生於2017年6月至2023年8月擔任寧德時代新能源科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：300750）的獨立非執行董事職務，於2017年3月至2023年9月擔任奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002614）的獨立非執行董事職務，於2001年5月至2023年7月任廈門大學管理學院會計系教授。薛祖雲先生於1983年7月畢業於大連海運學院輪機管理專業，獲得工學學士學位；於1991

155、年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲得會計學碩士學位；於1999年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲得管理學博士學位。達正浩自2024年1月至今任本公司獨立非執行董事。達正浩先生自2019年4月至今任璞鑽諮詢有限公司董事總經理，自2007年8月至2019年1月任Executive Access Limited董事。達正浩先生於2002年6月畢業於曼徹斯特大學科學與工程學院國際商業管理專業，獲得管理學學士學位。第六節 公司治理及企業管治報告602024年年度報告姓名主要工作經歷白照華自2015年8月至今任本公司職工代表監事及監事會主席，目前擔任福耀鋁合金項目總指揮，於2006年12月至2015年7月

156、任本公司執行董事及自1999年8月至2015年7月任本公司副總經理。白照華先生於1995年11月加入本公司，並於1999年8月至2001年7月擔任本公司董事。白照華先生於1998年6月至1999年8月擔任福建耀華汽車配件有限公司總經理，於1996年12月至1998年6月擔任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，於1995年11月至1996年12月擔任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司夾層玻璃製造廠廠長。陳明森自2015年3月至今任本公司監事。陳明森先生現任中共福建省委黨校產業與企業發展研究院院長、教授。自2023年4月至今任廈門大學一帶一路研究院兼職研究員；自2017年2月至今任中國人民銀行貨幣

157、政策委員會特邀專家；自1995年5月至今任福州大學經濟與管理學院兼職教授；自2005年11月至今任華僑大學經濟與金融學院兼職教授。於2016年5月至2022年4月擔任福建南平太陽電纜股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002300）的獨立董事職務。陳明森先生歷任福建師範大學經濟研究室主任、副教授，福建社會科學院經濟研究所所長、研究員，廈門國家會計學院經濟管理研究所所長、教授，廈門大學經濟學院兼職教授、博士生導師，福建省人民政府經濟顧問。陳明森先生於1981年12月從福建師範大學獲得經濟學研究生學歷。馬蔚華自2019年10月至今任本公司監事。馬蔚華先生現任深圳國際公益學院董事會主席，現

158、時亦擔任海底撈國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：6862）及中國燃氣控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0384）獨立非執行董事，擔任新質數字科技有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：02322）的非執行董事。馬蔚華先生於2017年11月至2023年9月擔任貝森金融集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0888）主席及非執行董事，於2020年8月至2022年10月擔任廣東群興玩具股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002575）的獨立董事職務，於2015年3月15日至2024年6月27日擔任聯想控股股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：3396）的獨立非執行

159、董事職務，於2008年10月至2015年5月任永隆銀行有限公司（現已更名為 招商永隆銀行有限公司）董事長，於1999年1月至2013年5月任招商銀行股份有限公司執行董事、行長兼首席執行官。馬蔚華先生於1982年8月畢業於吉林大學國民經濟管理專業，獲得經濟學學士學位；於1999年6月畢業於西南財經大學經濟學專業，獲得經濟學博士學位。第六節 公司治理及企業管治報告61福耀玻璃工業集團股份有限公司姓名主要工作經歷何世猛自1999年8月至今任本公司副總經理。何世猛先生於1995年3月至1999年11月任本公司生產部總經理，於1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經理，於1988年7月至199

160、4年8月任本公司生產部經理。何世猛先生於1988年7月加入本公司。何世猛先生於2001年6月畢業於中國海軍工程大學的管理工程專業（大學?？疲?。何世猛先生是本公司實際控制人、董事長曹德旺先生的妹夫，是本公司副董事長曹暉先生的姑父。陳居里自2002年2月至今任本公司副總經理。陳居里先生自1997年9月至今任福耀（香港）有限公司總經理，自2010年3月至今任福耀集團（香港）有限公司總經理。在出任現職前，陳居里先生於本公司或其子公司曾任多個職務，包括於1995年7月至1997年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，於1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經理，於1992年5月至1994年

161、7月任本公司出口部經理。陳居里先生於1989年7月加入本公司。陳居里先生於1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳居里先生於1989年7月畢業於北京航空航天大學的管理信息系統專業，獲工學學士學位。黃賢前自2015年8月至今任本公司副總經理。黃賢前先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2011年2月至2015年7月任本公司運營部總監及總經理助理，自2008年6月至2011年2月任廣州福耀玻璃有限公司總經理，自2003年5月至2008年6月任本公司商務部副總經理，自1990年9月加入公司後，黃賢前先生在質量、工藝、工廠等崗位從事工作，自1993年1月至2003年5月先後擔任本公司及其子公司

162、的產品開發部經理、工廠廠長、銷售部經理等職務。黃賢前先生於1990年7月從福州大學地質礦產勘查專業畢業，獲得學士學位。吳禮德自2017年8月至今任本公司副總經理。吳禮德先生曾經在本公司或其子公司擔任多個職務，包括自2015年7月至2017年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司總經理，自2015年4月至2015年7月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，自2002年3月至2015年4月任福耀玻璃集團（重慶）有限公司銷售部商務經理，自1997年3月加入公司後，吳禮德先生在製造、後勤、工廠等崗位從事工作，先後擔任本公司及其子公司的後勤部門主任、工廠廠長等職務。吳禮德先生於2012年5月取得廈門大

163、學管理學院頒發的 工商管理核心課程研修班結業證書。第六節 公司治理及企業管治報告622024年年度報告姓名主要工作經歷林勇自2017年2月至今任本公司副總經理。林勇先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2016年5月至2017年2月任本公司運營總監，自2010年3月至2016年4月任福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司總經理，自2007年9月至2010年3月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理（主持工作），自2007年4月至2007年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理兼五廠廠長，自2005年6月至2007年3月任福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司副總經理，自1993年2月至2005年5月

164、，林勇先生在工藝、車間等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的車間主任、工藝科長、夾層廠廠長等職務。林勇先生於1993年2月加入本公司，林勇先生於1991年7月從福州大學硅酸鹽工程專業畢業，獲得大學本科學歷。李小溪自2016年3月至今任本公司董事局秘書。李小溪女士自2012年2月至2015年8月擔任北京首都航空有限公司（金鹿公務機）品牌部品牌經理、要客部副總經理、市場部副總經理職務。李小溪女士於2015年8月加入本公司。李小溪女士於2006年5月畢業於加拿大渥太華大學市場營銷專業，獲得學士學位；於2010年6月畢業於四川大學新聞學專業，獲得文學碩士學位；於2022年1月畢業於北京大學管理學院

165、高級管理人員工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。李小溪女士持有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。（二）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況1.在股東單位任職情況任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期曹德旺河仁慈善基金會第一理事長2021年4月28日至今曹德旺三益發展有限公司董事1991年4月4日至今曹暉鴻僑海外控股有限公司董事2018年5月15日至今曹暉福建省耀華工業村開發有限公司董事2016年9月1日至今吳世農河仁慈善基金會理事2010年12月9日至今朱德貞河仁慈善基金會理事2010年12月9日至今在股東單位任職情況的說明截至本報告

166、期末，本公司董事、監事及高級管理人員的任職、兼職情況符合相關的法律法規，不存在法律禁止的雙重任職情況。第六節 公司治理及企業管治報告63福耀玻璃工業集團股份有限公司2.在其他單位任職情況任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期曹德旺環球工商有限公司董事1995年12月28日至今曹德旺環創德國有限公司董事2015年12月10日至今曹暉香港洪毅有限公司董事1993年5月25日至今曹暉環球工商有限公司董事1995年12月28日至今曹暉三鋒控股管理有限公司董事2015年5月13日至今曹暉福建三鋒投資集團有限公司董事兼總經理2018年5月15日至今曹暉福建易道大咖商業管理有限

167、公司執行董事2023年8月30日至今曹暉福建三鋒汽配開發有限公司執行董事兼總經理2021年11月15日至今曹暉福建鉅鴻百納科技有限公司執行董事兼總經理2021年11月15日至今曹暉福建桐源綠能科技有限公司董事兼總經理2022年1月27日至今曹暉福建鴻錦光電產業有限公司董事長2022年3月23日至今曹暉福建匯錦精密科技有限公司董事長2023年2月27日至今曹暉福清易道大咖教育諮詢有限公司董事2024年7月8日至今曹暉福清鋒雲數據信息有限公司執行董事2024年2月27日至今吳世農上?；廴疬_財務諮詢服務中心投資人2018年11月26日至今吳世農新中源豐田汽車能源系統有限公司董事2013年12月14日

168、至今吳世農廈門國貿控股集團有限公司董事2024年4月10日至今吳世農廣東寶麗華新能源股份有限公司獨立非執行董事2021年4月23日至今朱德貞廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理2016年7月1日至今朱德貞中國永達汽車服務控股有限公司獨立非執行董事2015年5月8日至今劉京大愛育才投資管理有限公司董事2017年8月19日至今劉京咸陽民福房地產開發有限公司董事長2016年1月26日至今劉京金馬廣告有限公司副董事長2016年4月5日至今第六節 公司治理及企業管治報告642024年年度報告任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期劉京深圳南山區大沖利達皮草來料加工廠董事

169、長1991年5月30日至今劉京深圳市南頭區西麗聯合企業公司明豐手袋來料加工廠董事長1988年4月20日至今薛祖雲九牧王股份有限公司獨立非執行董事2022年5月17日至今薛祖雲廈門象嶼股份有限公司獨立非執行董事2022年11月4日至今達正浩璞鑽諮詢有限公司董事總經理2019年4月1日至今馬蔚華海底撈國際控股有限公司獨立非執行董事2021年8月24日至今馬蔚華中國燃氣控股有限公司獨立非執行董事2022年2月1日至今馬蔚華新質數字科技有限公司非執行董事2024年8月21日至今馬蔚華深圳市地鐵集團有限公司董事2021年12月6日至今馬蔚華深圳市投資控股有限公司董事2019年7月22日至今馬蔚華四川銀行

170、股份有限公司董事2020年11月5日至今馬蔚華招商局金融控股有限公司董事2022年9月18日至今馬蔚華深圳市樂土精準醫療科技有限公司董事2016年2月29日至今馬蔚華四源合私募基金管理有限公司董事長2014年7月14日至今馬蔚華前海方舟資產管理有限公司董事2016年9月1日至今馬蔚華盟浪可持續數字科技（深圳）有限責任公司董事長2021年4月20日至今馬蔚華深圳市華慶前海投資管理有限公司董事2015年9月16日至今馬蔚華盟浪可持續（重慶）數字科技有限責任公司董事2024年8月19日至今馬蔚華盟發可持續投資諮詢（深圳）有限責任公司執行董事2021年4月2日至今第六節 公司治理及企業管治報告65福耀

171、玻璃工業集團股份有限公司（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序經公司董事局、股東大會批準後實施。董事在董事局討論本人薪酬事項時是否迴避公司根據股東大會審議通過的薪酬議案執行薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況報告期內，公司董事局薪酬和考核委員會審議通過 董事局薪酬和考核委員會2023年度履職情況匯總報告，董事局薪酬和考核委員會認為：2023年度，公司董事、監事和高級管理人員均能勤勉盡責、愛崗敬業。2023年度，公司對董事、監事和高級管理人員支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬體系規定及考核標準，未有違反

172、公司薪酬管理制度的情況發生，不存在與其簽署的 服務合同 相違背的情況。2023年度，公司沒有實施股權激勵計劃。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據固定薪酬津貼、基本工資和年終績效獎勵相結合。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況本年度公司董事、監事和高級管理人員的應付報酬合計為人民幣3,457.01萬元（稅前），具體明細詳見本節之 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計本年度公司董事、監事和高級管理人員的應付報酬合計為人民幣3,457.01萬元（稅前），具體明細詳見本節之 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人

173、員持股變動及報酬情況。第六節 公司治理及企業管治報告662024年年度報告（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況姓名擔任的職務變動情形變動原因薛祖雲獨立非執行董事選舉董事局到期換屆選舉，經2024年第一次臨時股東大會審議通過達正浩獨立非執行董事選舉董事局到期換屆選舉，經2024年第一次臨時股東大會審議通過屈文洲獨立非執行董事退任董事局到期換屆選舉，2024年第一次臨時股東大會選舉產生新一屆董事局獨立非執行董事後退任張潔雯獨立非執行董事退任董事局到期換屆選舉，2024年第一次臨時股東大會選舉產生新一屆董事局獨立非執行董事後退任備註：公司第十屆董事局成員、監事會成員及高級管理人員任期於2024

174、年1月屆滿，公司於2024年1月16日召開2024年第一次臨時股東大會及第十一屆董事局第一次會議，重新選舉聘任新一屆（即第十一屆）董事局成員、監事會成員及高級管理人員，新一屆董事局成員、監事會成員及高級管理人員名單詳見本節 五、董事、監事和高級管理人員的情況 之 （一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況，其中於2024年第一次臨時股東大會選舉達正浩先生、薛祖雲先生為第十一屆董事局獨立非執行董事後，張潔雯女士和屈文洲先生退任獨立非執行董事一職。具體內容詳見 上海證券報中國證券報證券時報、上交所網站（http:/)和香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.h

175、k)刊登日期為2024年1月17日的公告。第六節 公司治理及企業管治報告67福耀玻璃工業集團股份有限公司（五）董事及監事資料變更根據香港上市規則第13.51B(1)條規定，本公司的董事及監事資料變更如下：1.非執行董事吳世農先生已離任福建龍淨環保股份有限公司（於上交所上市，股票代碼：600388)及興業證券股份有限公司（於上交所上市，股票代碼：601377)的獨立非執行董事。2.監事馬蔚華先生已離任聯想控股股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：03396）的獨立非執行董事，於2024年8月21日起擔任新質數字科技有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：02322）的非執行董事職務。除上文所披

176、露外，截至本報告期內，本公司並未知悉任何根據香港上市規則第13.51B(1)條規定有關董事或監事資料變更而須作出的披露。六.公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員未發生重大變化。七.董事局與管理層（一）董事局概述董事局作為公司經營決策的常設機構，對股東大會負責。董事局由9名董事組成，其中獨立非執行董事3人，董事局設董事長1人，副董事長1人。公司董事長由曹德旺先生擔任，副董事長由曹暉先生擔任，董事局與管理層各司其職，各負其責，職權劃分嚴格遵守 公司章程董事局議事規則 和 總經理工作細則 及有關法規的規定。董事局行使下列職權：召集股東大會，並向股東大會報告工作；

177、執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂公司章程的修改方案；

178、管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。同時，董事第六節 公司治理及企業管治報告682024年年度報告局適時制定和檢討各類公司治理政策，鼓勵和監督董事和高級管理人員的培訓和持續專業發展，檢討和監察本公司法律、法規和各類規章制度的遵守情況，制定、檢討和檢查員工和董事遵守公司各類規章制度和員工手冊的情況，監察本公司遵守 企業管治守則 的情況並確保按照相關監管要求在年報內對企業管制情況的充分披露。各董事亦確認其編製本公司截至2024年12月31日止年度財務報表的責任。董事局下

179、設提名委員會、戰略發展委員會、薪酬和考核委員會及審計委員會。各專門委員會均訂有工作規則，對董事局負責，在董事局的統一領導下，為董事局決策提供建議、諮詢意見。各專門委員會可以聘請中介機構提供獨立專業意見，有關費用由公司承擔。報告期內，為進一步提高董事局決策的科學性，促進董事局規範、有效運作，董事局積極拓展信息溝通渠道，同時加強與管理層之間的溝通，及時關注重大事項。報告期內，公司董事局全體成員勤勉盡責，嚴格按照 公司章程董事局議事規則、各專門委員會工作規則開展工作。截至本報告披露日，公司第十一屆董事局成員為9人：曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生和陳向明先生為執行董事，吳世農先生、朱德貞女士為非執行董

180、事，劉京先生、薛祖雲先生和達正浩先生為獨立非執行董事，各董事任期均為三年。曹德旺先生為董事長，任期與第十一屆董事局董事任期相同。除本公司的工作關係及(1)董事長曹德旺先生和副董事長曹暉先生為父子關係；(2)本公司執行董事兼總經理葉舒先生為曹德旺先生之女婿及曹暉先生之妹夫；(3)本公司副總經理何世猛先生為曹德旺先生之妹夫及曹暉先生之姑父外，董事局成員之間無財務、商業及家庭關係，彼此之間亦無其他重大關係。報告期內，董事局共召開6次會議，審議通過各項議案，未出現董事反對或棄權的情形。（二）管理層公司總經理負責主持公司的生產經營和管理工作，組織實施董事局決議，對董事局負責。公司設總經理1名，副總經理若

181、干名，財務總監1名，總經理由董事局聘任或者解聘。公司副總經理、財務總監等高級管理人員，根據總經理的提名由董事局聘任或者解聘。第六節 公司治理及企業管治報告69福耀玻璃工業集團股份有限公司總經理行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事局決議，並向董事局報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事局聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；決定聘任或者解聘除應由董事局決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；公司章程或董事局授予的其他職權?？偨浝戆凑斩戮值囊?，及時向董事局提供有關公司經營業績、重要交易和合同、

182、公司財務狀況及經營前景等重要信息，定期向董事局匯報工作，並保證報告的真實性、客觀性和完整性。八.報告期內召開的董事局有關情況會議屆次召開日期會議決議第十一屆董事局第一次會議2024年1月16日詳見上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年1月17日的 福耀玻璃第十一屆董事局第一次會議決議公告。第十一屆董事局第二次會議2024年1月25日詳見上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年1月26日的 福耀玻璃第十一屆董事局第二次會議決議公告。第十一屆董事局第三次會議2024年3

183、月15日詳見上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年3月16日的 福耀玻璃第十一屆董事局第三次會議決議公告。第十一屆董事局第四次會議2024年4月25日詳見上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年4月26日的 福耀玻璃第十一屆董事局第四次會議決議公告。第十一屆董事局第五次會議2024年8月6日詳見上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期為2024年8月7日的 福耀玻璃第十一屆董事局第五次會議決議公告。第十一屆董事局第

184、六次會議2024年10月17日 詳見上交所網站(http:/)、香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)日期分別為2024年10月18日和2024年10月17日的 福耀玻璃第十一屆董事局第六次會議決議公告。第六節 公司治理及企業管治報告702024年年度報告九.董事履行職責情況（一）董事參加董事局和股東大會的情況參加董事局情況參加股東大會情況董事姓名是否獨立董事本年應參加董事局次數親自 出席次數以通訊方式參加次數董事局 出席率委託 出席次數缺席次數是否連續 兩次未親 自參加會議出席股東 大會的次數股東 大會出席率(%)(%)曹德旺否66210000否267曹暉否661100

185、00否3100葉舒否66210000否3100陳向明否66110000否3100吳世農否66510000否133朱德貞否66110000否3100劉京是66310000否3100薛祖雲是66110000否3100達正浩是66210000否3100年內召開董事局會議次數6其中：現場會議次數0通訊方式召開會議次數1現場結合通訊方式召開會議次數5（二）董事培訓情況全體董事在報告期間內已參與持續專業發展計劃，以更新彼等的知識及技能，確保其繼續在掌握信息的情況下對董事局作出相關的貢獻，並確保其充分了解彼等作為雙重上市公司董事的責任、職責和義務。截至2024年12月31日止，全體董事已遵守企業管治守則項下

186、有關持續專業發展的守則條文接受培訓，彼等截至2024年12月31日止年度的培訓記錄載列如下：培訓時間（小時）董事AH執行董事曹德旺2015曹暉2015葉舒2015陳向明2030非執行董事吳世農2015朱德貞2015獨立非執行董事劉京4115薛祖雲4116達正浩4116第六節 公司治理及企業管治報告71福耀玻璃工業集團股份有限公司註：1.A:有關上交所規則及其他董事責任的相關培訓；H:有關香港上市規則及其他董事責任的相關培訓。2.新任獨立非執行董事薛祖雲先生和達正浩先生之委任自2024年1月16日起生效，在就任前，已按香港上市規則第3.09D條詳細學習了由本公司香港法律顧問瑞生國際律師事務所有限

187、法律責任合夥提供的董事責任備忘錄等相關資料，並已於2024年1月5日接受了董事培訓，並就相關董事責任問題與香港法律顧問進行了交流。兩位獨立非執行董事分別確認他們已明白香港上市規則中所有適用於其作為上市發行人董事的規定，以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。（三）董事局執行企業管治職責的情況根據公司股票上市地監管要求，董事局嚴格落實 董事局議事規則 規定，執行企業管治職責，包括但不限於：制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並提出建議。檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展。報告期內，董事局及時向董事及高級管理人員傳達監管相關法規，以便董事及高級管理人員能夠持續發展

188、專業能力，提高履職能力。檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規。董事局持續關注公司運營的合規性，公司設有法務部，並聘用律師事務所，降低法律及監管風險。檢討公司遵守 企業管治守則 的情況及在 企業管治報告 內的披露。董事局要求公司嚴格遵守上市地交易所上市規則有關企業管治的要求，並及時披露企業管治有關情況。第六節 公司治理及企業管治報告722024年年度報告十.董事長和總經理為確保權力均衡分佈及加強獨立性與問責，本公司董事長及總經理（相當於企業管治守則所指的行政總裁）的職務分別由曹德旺先生及葉舒先生擔任。董事長是公司的法定代表人，行使下列職權：主持股東大會和召集、主持董事局會議；督促、

189、檢查董事局決議的執行；簽署公司發行的證券；簽署董事局重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；行使法定代表人的職權等。董事長對董事局負責並匯報工作?？偨浝硇惺瓜铝新殭啵褐鞒止镜纳a經營管理工作，組織實施董事局決議，並向董事局報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案等?？偨浝戆凑斩戮值囊?，及時向董事局提供有關公司經營業績、重要交易和合同、公司財務狀況及經營前景等重要信息，定期向董事局匯報工作，並保證報告的真實性、客觀性和完整性。董事長及總經理各自的職責已清晰界定並列載於 公司章程。十一.獨立非執行董事根據本公司 董事局議事規則，董事每屆任期三年，可以連選連任，但獨立非執行董事連任時間

190、不得超過六年。截至本報告披露日，本公司董事局由9名董事構成，其中獨立非執行董事3人，獨立非執行董事薛祖雲先生具備會計和財務管理的資格。公司董事局的構成符合香港上市規則第3.10(1)條 董事局必須包括至少三名獨立非執行董事、第3.10A條 獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一 和第3.10(2)條 其中一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長 的規定。本公司收到各位獨立非執行董事根據香港上市規則第3.13條就其獨立性而作出的獨立性確認函，本公司認為各位獨立非執行董事確屬獨立人士。獨立非執行董事均能客觀獨立地對決策事項發表意見，保證了董事局決策的獨

191、立性和公正性。報告期內，公司亦召開了2024年董事長與獨立非執行董事第一次會議。第六節 公司治理及企業管治報告73福耀玻璃工業集團股份有限公司十二.董事局下設專門委員會情況公司董事局設立的戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬和考核委員會四個專門委員會，依照法律、法規以及 公司章程、各專門委員會工作規則等相關規定開展工作，恪盡職守、切實履行董事局賦予的職責和權限，為完善公司治理結構、促進公司發展起到了積極的作用。報告期內，公司董事局未對公司本年度的董事局議案及其他非董事局議案事項提出異議。1.本公司已按照 上市公司治理準則 的要求成立戰略發展委員會。戰略發展委員會主要負責對公司長期發展戰

192、略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事局報告工作及對董事局負責。戰略發展委員會的工作規則已公佈在本公司及上交所網站。2.本公司已根據香港上市規則第3.21條及第3.22條及中國證監會、上交所要求成立審計委員會。審計委員會負責對公司的財務收支和經濟活動進行內部審計監督，並向董事局報告工作及對董事局負責。審計委員會的工作規則已公佈在本公司及上交所網站。報告期內，審計委員會召開會議，共同審閱本公司的財務、會計政策、內控制度及相關財務事宜；就聘用外部審計機構相關事宜發表意見，聽取外部審計機構對財務報告審計及審閱情況的匯報，並根據各項法律、法規及規章的要求，結合公司其他相關信息，對財務報告進行數據

193、分析、內容審閱等，以確保公司財務報表、報告以及其他相關數據的完整性、公平性及準確性；指導內部審計工作；監督公司風險管理及內部控制體系的完善，評估風險管理及內部控制運行有效性；檢討持續關連交易情況、開展實施利益衝突管理工作等，建立健全完善有效的內部控制體系。報告期內，審計委員會依據 公司法證券法會計法企業內部控制基本規範 及其配套指引、上海證券交易所上市公司內部控制指引、其他內部控制監管規則，對公司所面對的風險加以整理、評估、識別、確定重要風險清單，監督完善風險管理控制措施，保證公司各重要風險點的管理控制活動都有章可循，資源分配到位、規範運作，防範並適當控制了風險。審計委員會認為公司的風險管理系

194、統和內部控制實際運作情況符合中國證監會發佈的有關上市公司治理規範的要求。報告期內，審計委員會與公司聘任的審計機構舉行3次會議。第六節 公司治理及企業管治報告742024年年度報告3.本公司已根據香港上市規則第3.27A條及中國證監會、上交所要求成立提名委員會。提名委員會主要負責向公司董事局提出更換、推薦新任董事及高級管理人員候選人的意見或建議，並評核獨立非執行董事的獨立性。提名委員會的工作規則已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。公司已經制定 董事局成員多元化政策 並每年檢討其有效性，內容涉及：(1)政策聲明：公司在設定董事局成員組合時，會從多個方面考慮董事局成員多元化，包括但不限於

195、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事局所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事局成員多元化的裨益；及(2)可計量目標：本公司甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。為此，公司在擬定董事局成員時，將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定，董事局認為，公司於報告期內已實現了董事局多元化目標，其中包括(i)至少確保一名女性董事成員；(ii)董事局成員中至少三分之一為獨立非執行董事；及(iii)至少一名董事具有會計或其他專業資格。董事局多元化成員具體分析如下：項目類別

196、數目佔董事局成員比例性別男性889%女性111%年齡40歲至50歲111%51歲至60歲333%61歲至70歲445%71歲至80歲111%職銜獨立非執行董事333%非執行董事222%執行董事445%出任董事局成員年資3年以內（含3年）222%46年222%79年0010年以上（含10年）556%會計專業333%出任外界上市公司董事的數目3個以內（含3個）333%超過3個00本公司確認，董事局的構成、成員背景及甄選新董事的程序符合香港上市規則中有關董事多元化的規定且符合公司制定的 董事局成員多元化政策 的要求。本公司已根據企業管治守則的守則條文第B.1.4條，制定 董事局議事規則獨立董事制度

197、等制度，以確保董事局可獲得獨立的觀點和意見，並每年檢討其有效性。第六節 公司治理及企業管治報告75福耀玻璃工業集團股份有限公司4.本公司已根據香港上市規則第3.25條及第3.26條及中國證監會、上交所要求成立薪酬和考核委員會。薪酬和考核委員會主要負責公司董事、高級管理人員薪酬制度的制訂、管理與考核，就執行董事和高級管理人員的薪酬待遇向董事局提出建議，向董事局報告工作及對董事局負責。薪酬和考核委員會的工作規則已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。報告期內，薪酬和考核委員會在認真審核了2023年公司實際完成的生產經營業績後，對公司2023年年度報告中披露的關於公司董事、高級管理人員的薪酬

198、情況進行了審核，認為在2023年度，公司董事、監事和高級管理人員均能勤勉盡責、愛崗敬業。2023年度，公司對董事、監事和高級管理人員支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬體系規定及考核標準，未有違反公司薪酬管理制度的情況發生，不存在與其簽署的 服務合同 相違背的情況。2023年度，公司沒有實施股權激勵計劃。5.報告期內及截至最後實際可行日期董事局專門委員會成員和報告期內董事局專門委員會會議召開情況如下：（一）董事局下設專門委員會成員情況專門委員會類別成員姓名審計委員會主任：獨立非執行董事薛祖雲先生（2024年1月16日就任）；委員：獨立非執行董事達正浩先生（2024年1月16日就任）、非執行董

199、事朱德貞女士。提名委員會主任：獨立非執行董事達正浩先生（2024年1月16日就任）；委員：執行董事兼副董事長曹暉先生、獨立非執行董事劉京先生。薪酬與考核委員會主任：獨立非執行董事劉京先生；委員：執行董事兼董事長曹德旺先生、獨立非執行董事薛祖雲先生（2024年1月16日就任）。戰略發展委員會主任：執行董事兼董事長曹德旺先生；委員：執行董事兼副董事長曹暉先生、獨立非執行董事達正浩先生（2024年1月16日就任）。第六節 公司治理及企業管治報告762024年年度報告（二）報告期內審計委員會召開5次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2024年1月16日現場會議方式召開第十一屆董事局審計

200、委員會第一次會議，審議 關於選舉第十一屆董事局審計委員會主任的議案關於聘任公司財務總監的議案關於聘任公司審計部總監的議案。審計委員會全體委員審議通過全部議案審計委員會主任薛祖雲先生、委員朱德貞女士、委員達正浩先生出席會議2024年3月15日現場會議結合通訊方式召開第十一屆董事局審計委員會第二次會議，審議 2023年度財務決算報告2023年年度報告及年度報告摘要關於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所從事2023年年度審計工作的總結報告關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司2024年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案關於續聘羅兵咸永道會計師事務

201、所作為本公司2024年度境外審計機構的議案福耀玻璃工業集團股份有限公司2023年度內部控制評價報告福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局審計委員會2023年度履職情況報告審計部2023年度工作總結。審計委員會全體委員審議通過全部議案審計委員會主任薛祖雲先生、委員朱德貞女士、委員達正浩先生出席會議2024年4月25日現場會議方式召開第十一屆董事局審計委員會第三次會議，審議關於2024年第一季度報告的議案。審計委員會全體委員審議通過全部議案審計委員會主任薛祖雲先生、委員朱德貞女士、委員達正浩先生出席會議2024年8月6日現場會議方式召開第十一屆董事局審計委員會第四次會議，審議 關於 公司2024年半年

202、度報告及摘要 的議案關於擬變更本公司2024年度審計機構的議案。審計委員會全體委員審議通過全部議案審計委員會主任薛祖雲先生、委員朱德貞女士、委員達正浩先生出席會議2024年10月17日現場會議方式召開第十一屆董事局審計委員會第五次會議，審議關於2024年第三季度報告的議案。審計委員會全體委員審議通過全部議案審計委員會主任薛祖雲先生、委員朱德貞女士、委員達正浩先生出席會議第六節 公司治理及企業管治報告77福耀玻璃工業集團股份有限公司（三）報告期內提名委員會召開2次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2024年1月16日現場會議方式召開第十一屆董事局提名委員會第一次會議，審議 關於選

203、舉第十一屆董事局提名委員會主任的議案關於提名公司高級管理人員人選的議案。提名委員會全體委員審議通過全部議案提名委員會主任達正浩先 生、委 員 曹 暉 先生、委員劉京先生出席會議2024年3月15日通訊方式召開第十一屆董事局提名委員會第二次會議，檢討 董事局成員多元化政策 的有效性。提名委員會全體委員審議通過全部議案提名委員會主任達正浩先 生、委 員 曹 暉 先生、委員劉京先生出席會議（四）報告期內薪酬和考核委員會召開2次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2024年1月16日現場會議方式召開第十一屆董事局薪酬和考核委員會第一次會議，審議 關於選舉第十一屆董事局薪酬和考核委員會主任

204、的議案。薪酬和考核委員會全體委員審議通過全部議案薪酬和考核委員會主任劉京先生、委員曹德旺先生、委員薛祖雲先生出席會議2024年3月15日現場會議結合通訊方式召開第十一屆董事局薪酬和考核委員會第二次會議，審議 董事局薪酬和考核委員會2023年度履職情況匯總報告。薪酬和考核委員會全體委員審議通過全部議案薪酬和考核委員會主任劉京先生、委員曹德旺先生、委員薛祖雲先生出席會議第六節 公司治理及企業管治報告782024年年度報告（五）報告期內戰略發展委員會召開4次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2024年1月25日通訊方式召開第十一屆董事局戰略發展委員會第一次會議，審議 關於公司在安徽省

205、合肥市投資設立子公司並建設汽車安全玻璃項目、汽車配件玻璃項目和優質浮法玻璃項目的議案。戰略發展委員會全體委員審議通過全部議案戰略發展委員會主任曹德旺先生、委員曹暉先生、委員達正浩先生出席會議2024年3月15日現場會議結合通訊方式召開第十一屆董事局戰略發展委員會第二次會議，審議 福耀玻璃工業集團股份有限公司2023年環境、社會及管治報告公司發展戰略的議案關於2024年公司發展規劃的議案。戰略發展委員會全體委員審議通過全部議案戰略發展委員會主任曹德旺先生、委員曹暉先生、委員達正浩先生出席會議2024年4月25日現場會議結合通訊方式召開第十一屆董事局戰略發展委員會第三次會議，審議 關於公司與太原金

206、諾實業有限公司簽訂補充協議的議案。戰略發展委員會全體委員審議通過全部議案戰略發展委員會主任曹德旺先生、委員曹暉先生、委員達正浩先生出席會議2024年8月6日現場會議結合通訊方式召開第十一屆董事局戰略發展委員會第四次會議，審議 關於公司2024年上半年碳減排工作進展匯報。戰略發展委員會全體委員審議通過全部議案戰略發展委員會主任曹德旺先生、委員曹暉先生、委員達正浩先生出席會議第六節 公司治理及企業管治報告79福耀玻璃工業集團股份有限公司十三.監事會監事會是公司的監督機構，對股東大會負責，本公司監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。截至最後實際可行日期，本公司監事為3名，分別為白照華先生、陳明森先

207、生和馬蔚華先生。監事會主要行使下列職權：應當對董事局編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程 或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；核對董事局擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；提議召開臨時股東大會，在董事局不履行 公司法 規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；代表公司與董事交涉，或者依照 公司

208、法 的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規則以及 公司章程 規定的或股東大會授予的其他職權。報告期內，監事會按照 公司法公司章程監事會議事規則 及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開5次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：會議屆次召開時間議題內容出席情況第十一屆監事會第一次會議（現場會議結合通訊方式）2024年1月16日審議 關於選舉公司第十一屆監事會主席的議案。監事會主席白照華先生、監事陳明森先生、監事馬蔚華先生

209、出席會議第十一屆監事會第二次會議（通訊方式）2024年3月15日審議 2023年度監事會工作報告2023年度財務決算報告2023年年度報告及年度報告摘要福耀玻璃工業集團股份有限公司2023年度內部控制評價報告關於2024年19月公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案關於制定 福耀玻璃工業集團股份有限公司未來三年（20242026年度）股東分紅回報規劃 的議案。監事會主席白照華先生、監事陳明森先生、監事馬蔚華先生出席會議第六節 公司治理及企業管治報告802024年年度報告會議屆次召開時間議題內容出席情況第十一屆監事會第三次會議（現場會議結合通訊方式）2024年4月25日審議關於20

210、24年第一季度報告的議案。監事會主席白照華先生、監事陳明森先生、監事馬蔚華先生出席會議第十一屆監事會第四次會議（現場會議結合通訊方式）2024年8月6日審議 關於 公司2024年半年度報告及摘要 的議案。監事會主席白照華先生、監事陳明森先生、監事馬蔚華先生出席會議第十一屆監事會第五次會議（通訊方式）2024年10月17日審議關於2024年第三季度報告的議案關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案 關於2025年度公司與特耐王包裝（福州）有限公司日常關聯交易預計的議案。監事會主席白照華先生、監事陳明森先生、監事馬蔚華先生出席會議十四.監事會發現公司存在風險的說明監事會對報告期內的監督

211、事項無異議。十五.競爭業務的權益本公司董事或控股股東概無於與本公司及其任何附屬公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有權益。十六.董事、監事（及與其有關連的實體）所佔交易、安排或合約的利益報告期內及截至報告期末，除非已經在有關公告或本報告中進行披露的，概無董事或監事（及與其有關連的實體）於公司、其附屬公司或其控股公司之附屬公司所訂立的任何對本公司而言屬重要的交易、安排或合約中直接或間接擁有重大權益。十七.董事及監事服務合同本公司董事局與監事會的現任董監事未與本公司或其任何附屬公司訂立在一年內除法定賠償外還需支付任何補償才可終止的服務合同。第六節 公司治理及企業管治報告81福耀玻璃工業集團股份有限公司

212、十八.信息披露與投資者關係公司高度重視信息披露和投資者關係管理工作，公司已經制定 投資者關係管理制度股東通訊政策 等相關制度。2024年，公司嚴格遵守中國證監會、上交所、香港聯交所等監管機構的有關規定，認真組織做好信息披露工作，真實、準確、完整、及時、公平披露相關信息。同時，公司進一步加強與投資者、分析師、財經媒體的溝通，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益，公司通過非交易性路演、業績說明會、電話會議、來訪接待、投資者關係熱線電話、專用郵箱、上證e互動 平臺等渠道與投資者進行溝通、交流，並設置公司網站http:/，供公眾查閱有關本公司業務發展及經營、財務資料、企業管治常規及其他資料的資訊及

213、更新資料。報告期內，公司有效執行了上述制度。此外，根據香港聯交所擴大無紙化上市機制要求，自2024年1月16日起，本公司的公司通訊的英文版和中文版在香港聯交所披露易網站及本公司網站上提供以代替印刷本，如果股東需要收取印刷本，請參閱2024年1月16日本公司網站投資者關係欄目之福耀公告 發佈公司通訊 中之申請程序。十九.公司章程於報告期內的重大變動董事局在2024年3月15日通過決議，根據中國證監會於2023年12月15日公佈的 上市公司章程指引（中國證監會公告202362號）、上市公司監管指引第3號上市公司現金分紅（2023年修訂）（中國證監會公告202361號）、上交所於2023年12月15

214、日發佈的 上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號規範運作（2023年12月修訂）等相關法律、法規、規章和規範性文件的規定，以及香港上市規則近期有關擴大無紙化上市制度的規則修訂，並結合公司實際經營需要，建議修訂公司章程部分條文。上述章程修改經公司於2024年4月25日召開的2023年度股東週年大會審議通過並於同日生效。相關內容詳見本公司日期分別為2024年3月16日及2024年4月26日於香港聯交所、上交所披露的相關公告。二十.會計師酬金本公司於2024年8月6日召開董事局會議，鑒於近期有關公司審計機構相關事項，結合市場信息，基於審慎原則，考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，公司董事局

215、同意將2024年度境內審計機構與內部控制審計機構變更為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），由安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2024年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告；公司董事局同意將2024年度境外審計機構變更為安永會計師事務所，由安永會計師事務所對公司根據國際財務報告準則編製的2024年度財務報表進行審計並出具審計報告。公司與會計師酬金相關內容詳見本報告 第八節 重要事項 之 三、聘任、解聘會計師事務所情況。第六節 公司治理及企業管治報告822024年年度報告二十一.聯席公司秘書本公司執行董事、聯席公司秘書及財務總監陳向明

216、先生負責就董事局關於企業管治事宜提供建議。此外，為維持良好的企業管治，並確保遵守香港上市規則，本公司已委聘關秀妍女士（卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理）為聯席公司秘書，協助陳向明先生履行其義務和責任。關秀妍女士於本公司內部的主要聯絡人為陳向明先生（執行董事、聯席公司秘書及財務總監）。2024年度，陳向明先生及關秀妍女士均符合了香港上市規則第3.29條規定的培訓要求。二十二.報告期末母公司和主要子公司的員工情況（一）員工情況母公司在職員工的數量1,795 主要子公司在職員工的數量36,115 在職員工的數量合計37,910 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（註）45性別構成性別

217、構成類別數量（人）男性28,559 女性9,351 合計37,910 專業構成專業構成類別專業構成人數生產人員27,398 銷售人員604 技術人員5,813 財務人員379 行政人員1,331 其他人員2,385 合計37,910 第六節 公司治理及企業管治報告83福耀玻璃工業集團股份有限公司教育程度教育程度類別數量（人）本科及以上7,091 大專6,080 中專、高中14,532 高中以下10,207 合計37,910 註：母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 主要指退休返聘人員。（二）勞工準則及員工性別多元化公司嚴格遵守 中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動合同法 等相關法律法

218、規，並於內部制定及完善 招聘管理規定人力資源個人信息保護管理規定福耀集團社會責任行為準則反歧視與騷擾管理辦法員工人身權利保障管理辦法 等相關政策文件，以 敬天愛人、止於至善 為企業宗旨，時刻關注並保障員工的基本權益，注重打造平等、多元化的僱傭政策和工作環境，以平等、多元化的原則吸引世界各地的優秀人才，為員工提供有競爭力的薪酬，搭建靈活暢通的渠道，共同製造公平、和諧、積極的工作環境。公司始終秉持公開、公平、平等的用工原則，依法合規僱用員工，切實維護與保障員工自由擇業權，堅決反對歧視，抵制區別對待，並杜絕使用童工或強制勞工現象的出現，致力於塑造平等、多元的職場環境與和諧共贏的勞動關係。同時，公司通

219、過多種方式針對員工多樣性、平等性等方面提出嚴格要求，明確在進行包括聘用、培訓、晉升、降職或解除勞動管理的員工管理中，禁止使用與工作無關具有歧視性的選拔標準。截至本報告期末，公司董事局成員共9人，其中女性董事1人，佔比11.11%，同時該女性董事亦擔任董事局專門委員會的委員；集團在職員工總數為37,910人，其中女性9,351人，佔集團總人數比例為24.67%；男性28,559人，佔集團總人數比例為75.33%。本公司將繼續採取措施提升公司各層面的性別多元化，提供平等職業機會，如鼓勵現任董事局成員推薦女性董事候選人，重視女性人才的培養，提供長期發展機會，以最大限度地實現員工多元化目標。第六節 公

220、司治理及企業管治報告842024年年度報告（三）薪酬政策公司制定了以公平、競爭、激勵、合法為原則的薪酬政策。員工薪酬主要由基本工資、績效工資、獎金、津貼和補貼等項目構成；依據公司業績、員工業績、工作能力等方面的表現動態適時調整工資。此外，公司按規定參加 五險一金，按時繳納社會保險費和住房公積金。（四）培訓計劃公司根據集團戰略規劃、年度經營方針及計劃制定培訓計劃。本集團為員工的發展提供入職培訓和在職教育，入職培訓涵蓋公司文化及政策、職業道德及素養、主要產品與業務、生產工藝流程、質量管理、職業安全等方面。在職教育包括環境、健康與安全管理系統等適用法律及法規要求的強制性培訓及覆蓋各層級各類人員的專項

221、培訓。為滿足公司戰略規劃需要，本集團對各層級管理幹部、關鍵業務與技術骨幹、高潛人才舉辦包括數字化時代管理訓練營、在職幹部培養項目、儲備幹部培養項目、關鍵技術人才培養項目、精益帶教人才等培訓項目，同時通過線上渠道開展微課堂、微課、直播等形式的學習資源進一步完善培訓與人才發展體系，為企業穩健經營與轉型升級提供堅實的人才保證，促進企業高質量發展。第六節 公司治理及企業管治報告85福耀玻璃工業集團股份有限公司二十三.利潤分配或資本公積金轉增預案（一）現金分紅政策的制定、執行或調整情況1.公司的現金分紅政策：根據 公司章程福耀玻璃未來三年（20242026年度）股東分紅回報規劃 等規定的現金分紅政策進行

222、分紅：(1)利潤分配的期間間隔：在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司每年度至少進行一次利潤分配。公司可以進行中期現金分紅，公司董事局可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅；(2)現金分紅的具體條件及最低現金分紅比例：在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，公司應當採取現金方式分配股利，公司每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的20%，具體每個年度的分紅比例由董事局根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案；(3)發放股票股利的具體條件：在公司

223、經營狀況、成長性良好，且董事局認為公司每股收益、股票價格、每股淨資產等與公司股本規模不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時採取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮發放股票股利後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度、每股淨資產的攤薄等相適應，並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。有關具體分配政策等內容詳見公司刊登於上海證券報中國證券報證券時報、上交所網站（http:/)及香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.hk)上日期為2024年3月16日的 福耀玻璃工業集團股

224、份有限公司章程（2024年第一次修訂）福耀玻璃未來三年（20242026年度）股東分紅回報規劃。2.報告期內公司實施了2023年度利潤分配，以公司已發行股本總額2,609,743,532股為基數，每股派送現金紅利人民幣1.30元（含稅），合計分紅人民幣3,392,666,591.60元（含稅）。A股現金紅利發放日為2024年5月17日，H股現金紅利發放日為2024年6月20日。第六節 公司治理及企業管治報告862024年年度報告（二）現金分紅政策的專項說明是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求是 否分紅標準和比例是否明確和清晰是 否相關的決策程序和機制是否完備是 否獨立董事是否履職盡責並發

225、揮了應有的作用是 否中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護是 否（三）本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案單位：元 幣種：人民幣每10股送紅股數（股）0每10股派息數（元）（含稅）18每10股轉增數（股）0現金分紅金額（含稅）4,697,538,357.60合併報表中歸屬於本公司所有者的年度利潤7,497,976,123 現金分紅金額佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率(%)62.65以現金方式回購股份計入現金分紅的金額0合計分紅金額（含稅）4,697,538,357.60合計分紅金額佔合併報表中歸屬於本公司所有者的年度利潤的比率(%)62.65

226、備註：經本公司第十一屆董事局第七次會議審議通過，本公司擬訂的2024年度利潤分配預案為：公司擬以實施2024年度權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2024年度權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣1.80元（含稅），本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。截至2024年12月31日，本公司總股數為2,609,743,532股，以此計算合計擬派發現金股利人民幣4,697,538,357.60元（含稅），前述擬派發的現金股利數額佔公司按中國企業會計準則編製的當年合併財務報表中歸屬於本公司所有者的年度利潤的比例為62.65%。2024年度本公

227、司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。第六節 公司治理及企業管治報告87福耀玻璃工業集團股份有限公司（四）最近三個會計年度現金分紅情況單位：元 幣種：人民幣最近三個會計年度累計現金分紅金額（含稅）(1)11,352,384,364.20最近三個會計年度累計回購並註銷金額(2)0最近三個會計年度現金分紅和回購並註銷累計金額(3)=(1)+(2)11,352,384,364.20最近三個會計年度年均歸屬於本公司所有者的年度利潤金額(4)5,960,369,670 最近三個會計年度現金分紅比例(%)(5)=(3)/(4)190.45最近一個會計年度合併報表中歸屬於本公司所有者的年度利潤7,497,39

228、2,166最近一個會計年度母公司報表年度末未分配利潤8,696,880,000 備註：最近三個年度指2022年度-2024年度，最近三個年度累計現金分紅金額包括已宣告未發放的2024年度現金股利。二十四.報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況董事局薪酬和考核委員會根據2024年公司實際完成的生產經營業績情況，對高級管理人員的表現和履行職責情況進行審查，使高級管理人員的薪酬收入與管理水平、經營業績緊密掛鈎，強化了對高級管理人員的考評激勵作用。報告期內，本公司未實施股權激勵。二十五.企業文化福耀集團始終以 敬天愛人，止於至善 作為企業宗旨，秉承 勤勞、樸實、學習、創新 的核

229、心價值觀，不忘初心、堅守主業併力求突破，認真對待產品質量、智能製造和產業佈局，以市場為導向，不斷拓展 一片玻璃 的邊界，推動產業發展由 產品供應商 向 為客戶提供汽車玻璃解決方案 轉型，持續技術創新，推動產品升級換代，實現技術引領。在此過程中，公司切實樹立社會責任感，共建積極向上的企業文化，建立 宜學習、宜工作、宜生活、宜發展 的四宜環境，嚴格落實各項法律法規，保障員工合法權益；建立完善的培訓體系和激勵機制，增強了員工的凝聚力和歸宿感，並在全球範圍內增進跨文化的融合。第六節 公司治理及企業管治報告882024年年度報告二十六.報告期內的內部控制制度建設及實施情況（一）內部控制責任聲明公司董事局

230、對建立健全和有效實施內部控制體系、評價內部控制實施有效性及如實披露內部控制有效性報告負責。董事局根據 公司法證券法中華人民共和國會計法上海證券交易所上市公司內部控制指引企業內部控制基本規範 及其他內部控制監管規則的要求，通過以風險為導向建立、完善公司經營管理中各環節的風險控制措施，即風險管理的內部控制管理體系。該體系旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，且公司董事局只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。2024年度集團內部審計通過落實執行內部控制管理體系有效性的現場測試以監控集團的風險水平，合理保證公司經營管理的風險及控制活動有章可循、規範運作、風險防範、資產安全、財務報告

231、及信息披露的真實、準確、完整，促進公司實現發展戰略。（二）公司風險管理與內部控制制度建設情況1.公司風險管理與內部控制建設情況公司一貫致力於構建符合國內和國際標準和監管要求的內部控制體系，按照監管要求建立了風險管理的內部控制管理體系，並持續優化內部控制機制。從而實現風險管理與內部控制有機融合，顯著提高了企業風險防控能力和控制手段，對企業的管理具有實效作用。公司持續推動 業務及職能部門進行內部控制運行效果的自我查核，內部審計部門獨立評價，外部會計師事務所內部控制審計 三道防線的分工與協作，三道防線互為補充、相互促進，保證內部控制系統的有效運行。同時強化了業務部門直接承擔風險管理控制的能力，實現

232、全員風險管理意識，內部控制人人參與，合規執行人人有責 的風險管理內部控制日?；\作機制，為公司實現宏偉戰略目標保駕護航。第六節 公司治理及企業管治報告89福耀玻璃工業集團股份有限公司2.公司風險管理與內部控制系統組織構成公司董事局負責以風險為導向的內部控制的建立健全和有效實施，至少每年1次檢查其效用，董事局下設審計委員會和審計部，公司審計部在董事局的領導下，在審計委員會的督導下，負責監督、審查、評價公司及下屬各控股子公司的風險管理所採取內部控制的實施情況，協調內部控制審計及其他相關事宜；公司管理層負責以風險管理為導向的內部控制體系的有效運行。本報告期內，公司管理層已檢視公司治理、資金活動、信息

233、披露、財務報告、全面預算、銷售業務、信息系統等主要業務和事項，未發現有重大缺陷或重要缺陷；董事局已評估並確認本集團內部控制系統監控全面及有效。3.公司識別、評估和管理重大信息和風險的程序公司已建立重大信息內部監控系統，處理及發佈股價敏感數據的程序和內部監控措施。同時建立 重大信息內部報告制度，明確界定重大信息的範圍、重大風險的情形，並建立有效的溝通機制，信息報告義務人負有及時、準確、真實、完整地向董事局秘書提供資料的責任。董事局秘書在收到資料後，將對重大信息進行分析和判斷，及時向公司董事長、總經理匯報，涉及對外信息披露義務的，將向公司董事局、監事會進行匯報，並按相關規定將信息予以公開披露。在信

234、息披露行為方面，公司建立了 信息披露事務管理制度敏感信息排查管理制度內幕信息知情人登記管理 等制度，防範敏感信息的不當使用和傳播。同時，公司根據香港上市規則、上海證券交易所股票上市規則公司章程 等法律法規，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，確保公司所有投資者有平等的機會及時獲得公司有關信息。4.公司應對重大內部控制缺失的措施公司圍繞年度重點工作目標和重大業務風險領域，針對評估出的年度重大風險，細化重大風險管控措施，及時跟蹤風險管控成效，落實重大風險管控的責任主體和管控職責。對於發生的重大監控缺失，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況及時上報管理層、審計委員會和董事局，及時制定風險管理應急預

235、案。董事局和審計委員會監督該事項應急預案的執行，並再次分析、評估該事項對公司的影響程度，以及對應急預案的可行性進行充分評估與研判。第六節 公司治理及企業管治報告902024年年度報告二十七.報告期內對子公司的管理控制情況報告期內，集團通過內控制度和各項政策強化子公司監督管理，建立了長效科學的控制機制，對子公司的組織架構、資源配置、資產經營、投資運作等進行風險控制；通過制度流程制定、授權審批、績效考核等手段對子公司運營進行指導、監督和服務，子公司在集團總體方針和戰略規劃下，獨立經營、獨立核算、自主管理，合法合規運作。董事局及審計委員會認為本集團對子公司的風險管理和內部控制實際運作監管情況，符合中

236、國證監會發佈的有關上市公司治理規範的要求。二十八.內部控制審計報告的相關情況說明根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，本報告期內，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事局認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，於評價報告基準日，未發現內部控制重大缺陷，並出具了無保留意見的內部控制審計報告。是否披露內部控制審計報告：是內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見第七節 環境與社會責任91福耀玻璃工業集團股份有限公司一.環境信息情況是否建立環境保護相關機

237、制是報告期內投入環保資金（單位：萬元）12,719.03（一）屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明1.排污信息公司或子公司名稱污染物種類主要污染物及 特徵污染物排放方式排放口數量排放口分佈情況排放濃度執行的污染物排放標準全年排放總量排污許可 核定排放量超標 排放情況福建省萬達汽車玻璃工業有限公司廢水pH連續排放2污水排放口1(DW001)、污水排放口2(DW002)6.95GB8978-1996 污水綜合排放標準 表4三級標準/無懸浮物17.63mg/L18.27噸/無化學需氧量29.44mg/L30.50噸/無五日生化需氧量8.99mg/L9.32噸/無氟化物

238、ND/無石油類0.55mg/L0.57噸/無氨氮1.77mg/LGBT319622015 污水排入城鎮下水道水質標準 表1B級標準1.83噸/無廢氣甲苯有組織排放11廠房週邊0.093mg/m3DB35/1784-2018表10.012噸/無二甲苯3.351mg/m30.431噸/無非甲烷總烴6.593mg/m30.849噸/無土壤報告期內，福建省萬達汽車玻璃工業有限公司共產生危險廢物364.82噸，已由具備危險廢物經營資質的廠家合法處置。無第七節 環境與社會責任922024年年度報告公司或子公司名稱污染物種類主要污染物及 特徵污染物排放方式排放口數量排放口分佈情況排放濃度執行的污染物排放標準

239、全年排放總量排污許可 核定排放量超標 排放情況廣州福耀玻璃有限公司廢水化學需氧量間接排放1廠內綜合廢水排放口20mg/L水污染物排放限值（DB44/26-2001）中的第二時段一級排放標準11.03t/無氨氮0.421mg/L0.278t/無pH7.4/無色度2/無陰離子表面活性劑0.063mg/L0.0275t/無石油類0.453mg/L0.513t/無五日生化需氧量6.7mg/L3.69t/無懸浮物14mg/L6.62t/無廢氣苯有組織排放13廠房週邊0.008mg/L印刷行業揮發性有機化合物排放標準（DB44/815-2010）第二時段排放限值傢俱製造行業揮發性有機化合物排放標準（DB4

240、4/814-2010）0.0054t/無甲苯+二甲苯0.0707mg/L0.04t/無總揮發性有機物1.328mg/L3.518t/無非甲烷總烴45.79mg/L合成樹脂工業污染物排放標準（GB31572-2015）3.45t/無氯化氫10.2mg/L大氣污染物排放限值（DB44/27-2001）第二時段二級標準0.0026t/無土壤報告期內，廣州福耀玻璃有限公司共產生危險廢物166.55噸，已由具備危險廢物經營資質的廠家合法處置。無福耀玻璃工業集團股份有限公司（福清浮法）廢氣氮氧化物有組織連續排放3浮法廠區西側三根煙囪排放口1線：52.745mg/m32線：61.339mg/m33線：373

241、.228mg/m3玻璃工業大氣污染物排放標準(GB26453-2022)排放濃度限值：氮氧化物：400mg/m3二氧化硫：200mg/m3煙塵：30mg/m3230.984t478.609t無二氧化硫1線：32.009mg/m32線：30.473mg/m33線：152.261mg/m3101.687t239.304t無煙塵1線：2.495mg/m32線：1.981mg/m33線：1.426mg/m32.878t33.454t無廢水pH懸浮物化學需氧量五日生化需氧量氨氮石油類動植物油總磷有組織間隙排放1浮法廠區東北側廢水總排放口7.3排入市政污水管網執行 污水綜合排放標準（GB 8978-199

242、6）三級標準/無22mg/L2.5608t/無8mg/L18.9234t/無1.8mg/L6.6886t/無0.508mg/L0.1939t/無0.22mg/L0.038t/無0.10mg/L0.0366t/無0.00085mg/L0.0353t/無第七節 環境與社會責任93福耀玻璃工業集團股份有限公司2.防治污染設施的建設和運行情況在符合國家法規和排放標準的前提下，公司及重要子公司污染物排放指標執行目前國內標準；廢水、廢氣、噪聲和固廢均合規排放。（1）廢水方面：生產廢水，通過建設中水回用處理系統，利用沉澱+絮凝氣浮+砂濾、碳濾等工藝，實現廢水的循環使用，從而減少污水排放，經中水回用系統處理後

243、的污水達到排放標準，接入市政污水管網；生活污水由各子公司化糞池處理後排入市政污水管網。（2）廢氣方面：生產浮法玻璃產生的廢氣，使用天然氣作為生產燃料，天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囪高空排放；生產汽車玻璃產生的廢氣，通過建立統一的廢氣收集裝置，對廢氣進行收集，然後經過催化氧化、活性炭吸附及水噴淋處理、固定分子篩+RTO等對廢氣進行淨化處理，最後通過15米高的排氣筒合規排放；生產鋁飾件產生的廢氣，採用焚燒處理、活性炭吸附+脫附催化燃燒裝置處理、通過水簾除漆霧裝置並經 沸石轉輪吸附濃縮+脫附+催化燃燒或蓄熱燃燒(RTO)處理、噴淋塔+過濾網+活性炭吸附 處理、焚燒+活性炭吸附

244、+噴淋塔 處理等對廢氣進行淨化處理，最後通過15米高的排氣筒合規排放。（3）噪聲方面：通過選購低噪聲設備，安裝減振墊、車間隔聲、消聲等降噪措施及廠區平面合理佈置降低廠界噪音。（4）廢棄物管理：各子公司由各產生部門分類收集，子公司物流部實行統一管理，並按照危廢處置計劃委託有資質單位合理、合規處置；一般工業固體生活垃圾及工業沉澱池污泥，委託轉運由環衛部門清運處理。第七節 環境與社會責任942024年年度報告3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況依據國務院 建設項目環境保護管理條例中華人民共和國環境影響評價法、生態環境部 建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法 等法規要求，公司新改擴建項目嚴格

245、執行法規要求，落實建設項目環境影響評價制度。公司及重點排污單位的主要子公司的項目均依法取得項目環評批覆，相關配套環保設施通過環保驗收，已取得排污許可證，並依據 排污許可證申請與核發技術規範汽車製造業 定期開展第三方環境監測，監測結果全部達標。4.突發環境事件應急預案公司及重點排污單位的主要子公司均依據所在國家的相關法律、法規及實際情況，編製了突發環境事件應急預案，並根據實際需要制定了專項預案和現場處置方案，同時，公司綜合評估突發環境事件風險防控能力，準確判定出公司突發環境事件環境風險等級，並在環境風險評估的基礎上修訂完善 突發環境事件應急預案，經環保專家評審後，在當地環保系統進行備案。通過各預

246、案的應急演練，應急響應、環境監測、應急處置及體系運作與應急預案不斷磨合，進一步防範和有效應對突發環境污染事件。5.環境自行監測方案公司及重點排污單位的主要子公司，均制定了環境自行監測方案，定期對外排放污水、廢氣、噪聲等進行自測或委外監測，監測數據聯網實時傳輸，受當地環保部門實時監控。第七節 環境與社會責任95福耀玻璃工業集團股份有限公司（二）重點排污單位之外的公司環保情況說明1.參照重點排污單位披露其他環境信息(1)浮法玻璃事業部公司浮法玻璃事業部分別為福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱 福清浮法）、福耀集團通遼有限公司（以下簡稱 通遼浮法）、本溪福耀浮法玻璃有限公司（以下簡稱 本溪浮法）

247、和重慶萬盛浮法玻璃有限公司（以下簡稱 重慶浮法）的排放濃度均低於國家排放標準，排放總量也低於環保部門核定的總量。福清浮法有三條汽車級浮法玻璃生產線，通遼浮法、本溪浮法和重慶浮法各有兩條汽車級浮法玻璃生產線，均正常生產，四家公司均使用天然氣作為生產燃料。天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囪高空排放，特徵污染物為：煙塵、SO2、NOx，福清浮法執行 玻璃工業大氣污染物排放標準 GB 26453-2022的排放標準；重慶浮法執行 玻璃工業大氣污染物排放標準 DB 50/1546-2023的排放標準。福清浮法建設三套除塵、脫硝設施，三套除塵、脫硝設施先後於2021年、2022年和20

248、23年完成煙氣脫硫脫硝除塵一體化（陶瓷催化濾筒過濾器）設施升級。通遼浮法建設有兩條線，兩條線均已升級為煙氣脫硫脫硝除塵一體化（陶瓷催化濾筒過濾器）設施；本溪浮法建設有兩套窯爐煙氣除塵脫硫脫硝設施，處理工藝為脫硫脫硝除塵一體化（陶瓷催化濾筒過濾器）設施，每套設計處理能力均為10萬立方米小時，實際處理煙氣7萬立方米小時至8萬立方米小時，正常運行。重慶浮法先後於2021年和2024年完成2套煙氣脫硫脫硝除塵一體化（陶瓷催化濾筒過濾器）設施升級，正常運行中。第七節 環境與社會責任962024年年度報告(2)汽車玻璃事業部公司汽車玻璃事業部的生產線主要為夾層玻璃（前擋）生產線、鋼化玻璃（後擋）生產線、鋼

249、化玻璃（側窗）生產線和包邊生產線。其特徵污染物有廢氣、生產廢水、生活污水、危險廢棄物、一般工業固體廢棄物、生活垃圾、噪音等。針對上述污染物，公司主要通過以下方式處理：廢氣，通過建立統一的廢氣收集裝置，對廢氣進行收集，然後經過催化氧化、活性炭吸附及水噴淋處理設備、固定分子篩+RTO等對廢氣進行淨化處理，最後通過15米高的排氣筒合規排放；生產廢水，通過建設中水回用處理系統，利用沉澱+絮凝氣浮+砂濾、碳濾工藝，實現廢水的循環使用，從而減少污水排放，經中水回用系統處理後的污水達到排放標準，接入市政污水管網；生活污水由各子公司化糞池處理後排入市政污水管網；固體廢物中的危險廢棄物，由各子公司產生部門分類收

250、集，子公司物流部實行統一管理，並按照危廢處置計劃委託有資質單位合理、合規處置；一般工業固體廢棄物中的廢橡膠圈由生產廠家回收，玻璃邊角料由福耀集團浮法玻璃生產線回用生產，廢水處理站污泥及生活垃圾委託環衛部門每日集中清運、處置；噪音，通過選購低噪聲設備，安裝減振墊、車間隔聲、消聲等降噪措施降低廠界噪音。環保部門的核定和監測數據表明公司汽車玻璃事業部產生廢氣、廢水的特徵污染物排放濃度均低於國家排放標準，排放總量也低於環保部門核定的總量；危險廢棄物處置全部合規處置；廠界噪音低於環保部門規定的標準。第七節 環境與社會責任97福耀玻璃工業集團股份有限公司(3)鋁飾件事業部公司鋁飾件事業部主營設計、開發、生

251、產製造鋁合金零部件和其他汽車零部件產品，主要產品為鋁鎂合金汽車亮飾條、行李架、包邊條、托架等。其特徵污染物有廢氣、生產廢水、生活廢水、危險廢棄物、一般工業固體廢棄物、生活垃圾、生化沉澱池污泥、噪音等。針對上述污染物，公司主要通過以下方式處理：廢氣，採用焚燒處理、活性炭吸附+脫附催化燃燒裝置處理、通過水簾除漆霧裝置並經 沸石轉輪吸附濃縮+脫附+催化燃燒或蓄熱燃燒(RTO)處理、噴淋塔+過濾網+活性炭吸附 處理、焚燒+活性炭吸附+噴淋塔 處理等對廢氣進行淨化處理，最後通過15米高的排氣筒合規排放；廢水，含鎳廢水經單獨收集單獨處理，經過混凝沉澱、過濾、吸附、RO膜處理後回用不外排；含磷經二級混凝沉澱

252、；脫脂廢水經反應池+氣浮+厭氧+好氧破乳+混凝+氣浮處理；其他生產綜合廢水分質分流、分類收集，分別經預處理後排入廢水綜合處理站處理，達標後排入污水處理廠；危險廢棄物，各子公司由各產生部門分類收集，子公司物流部實行統一管理，並按照危廢處置計劃委託有資質單位合理、合規處置；一般工業固體生活垃圾及工業沉澱池污泥，委託轉運由環衛部門清運處理；噪音，通過設備的優化選型和採取有效的隔聲、減震等綜合降噪措施及廠區平面合理佈置加以控制。環保部門的核定和監測數據表明公司鋁飾件事業部產生廢氣、廢水的特徵污染物排放濃度均符合國家排放標準要求，排放總量也低於環保部門核定的總量；危險廢棄物處置全部合規處置；廠界噪音低於

253、環保部門規定的標準。第七節 環境與社會責任982024年年度報告（三）有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息1.通過福耀能源體系的核心系統智慧能源平臺，實現電力數據在線監測、最大需量管理及能源優化管理等功能，有利於優化資源配置、合理利用能源、改善環境、創建節約型企業、實施清潔生產。2.公司從2015年開始，對光伏發電系統技術及應用進行全面的評估和技術論證，最終確定了利用廠區屋面資源安裝了分佈式光伏發電系統，採用 自發自用，餘電上網 的光伏發電應用模式。該模式遵循因地制宜、清潔高效、分散佈局、就近消納利用的原則，充分利用本地太陽能資源，替代和減少化石能源消耗，作為區域負荷發展電源的補充

254、。從2017年開始，公司先後在福清浮法、鄭州福耀玻璃有限公司、天津泓德汽車玻璃有限公司、福耀玻璃（蘇州）有限公司、福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司等共十三家子公司分別建設了分佈式光伏發電系統，總裝機容量為130.8兆瓦，為項目所在公司提供了可靠的綠色、清潔電力。3.公司提倡綠色生產，國內浮法玻璃事業部均獲得綠色工廠認證，在生產過程中，浮法玻璃事業部均使用天然氣作為燃料，採用脫硫脫硝一體化技術減少污染物排放，同時充分利用生產過程中煙氣產生的餘熱，進行發電或供工廠保溫庫、辦公樓和生活區使用。4.公司持續優化生產工藝，聚焦過程細節，發現改善機會，不斷提升生產效率和成品率，降低能源單耗。主要措施有：升

255、級節能風機降低鋼化功率；優化夾層玻璃高壓參數減少高壓時間；升級包邊注塑螺桿保溫系統，降低螺桿組溫度損失；優化生產節拍，提高單位時間的產出；增加過程的監測，減少廢品率等。5.公司踐行綠色發展理念，打造資源節約的環境友好型企業，通過設備改造、工藝升級、綠色研發等創新手段，持續優化全流程、全鏈條、全週期的能源利用、廢物處理等綠色指標，先後被國家工信部認證為綠色供應鏈管理企業以及綠色工廠。公司設置了智能創新中心，建立智能網聯創新團隊，快速研發攻關，並在汽車玻璃關鍵成型工藝和設備、玻璃天線、鍍膜、光電等核心技術領域實現突破，研發出輕量化超薄玻璃、鍍膜可加熱玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、帶網聯天線的ET

256、C RFID 5G玻璃、智能全景天幕玻璃等，為用戶帶來全新綠色智能、節能環保、安全舒適的駕乘體驗。在產品研發領域，對產品是否符合環保法律、法規要求，是否使用合格的原材料及其用量提出嚴格要求；在原材料採購環節，只有符合公司環保要求才能成為合格的供應商。同時，為了響應國家 碳中和、碳達峰 要求，福耀在創新產品製造上積極引入高度自動化生產線，大幅度提升產品生產效率和產品質量的同時，進一步降低了生產能耗。第七節 環境與社會責任99福耀玻璃工業集團股份有限公司（四）在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果是否採取減碳措施是減少排放二氧化碳當量（單位：噸）207,819.02減碳措施類型（如使用清潔能源

257、發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助於減碳的新產品等）減碳措施主要是自建光伏電力、餘熱利用與節能技改，2024年度主要措施：1.廣州福耀玻璃有限公司壓製爐爐體對流改善項目，減少電能消耗41.18萬KWH年，二氧化碳減排量為181.32噸。2.福耀集團（瀋陽）汽車玻璃有限公司冰機系統改造項目，減少電能消耗47萬KWH年，二氧化碳減排量為365.14噸。3.天津泓德汽車玻璃有限公司空壓機餘熱回收項目，減少電能消耗130.24萬KWH年，二氧化碳減排量為882.51噸。4.福耀玻璃工業集團股份有限公司（福清浮法）脫硫脫硝除塵一體化倉泵運行參數優化，降低電能消耗，年減少電耗310.7萬KWH，二

258、氧化碳減排量為1,532.37噸。5.重慶萬盛浮法玻璃有限公司一線槽底真空泵技改，將水環真空泵改用機械手真空泵，減少用電約8.12萬KWH，二氧化碳減排量為35.08噸；開展空壓站節能技改項目，減少從網上購電89.83萬KWH，二氧化碳減排量為388.07噸，以此實現可再生能源的利用和降碳目標；四等?；赜么嫔?，碎玻璃進行重熔至玻璃液過程熔點低，節約了天然氣的燃燒，減少天然氣燃燒175.56萬立方米，二氧化碳減排量為3,510.46噸；6.福耀玻璃（湖北）有限公司2024年共購入綠電21,012MWH，二氧化碳減排量為9,169.82噸；福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司2024年共購入48,

259、105MWH綠電，二氧化碳減排量為28,136.61噸；福耀集團萬達汽車玻璃有限公司2024年共購入1,265MWH綠電，二氧化碳減排量為517.64噸。第七節 環境與社會責任1002024年年度報告7.2024年全集團採用熔窯高溫煙氣餘熱發電，共節約電力9.83萬MWH，二氧化碳減排量為5.33萬噸。8.2024年1月，福耀集團長春有限公司光伏投運，裝機容量10.4MWp，項目年發電量約9,800MWH；2024年8月，福建福耀汽車飾件有限公司光伏投運，裝機容量4.5MWp，項目年發電量約1,033MWH。目前全集團已有12家子公司的分佈式自建光伏投入使用，自2017年開始至今共投運光伏13

260、0.8MWp，全年總發電20.56萬MWH，二氧化碳減排量為10.98萬噸。二.社會責任工作情況（一）是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或ESG報告公司根據香港上市規則附錄C2 環境、社會及管治報告指引 並參考上交所發佈的 上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號可持續發展報告（試行）上海證券交易所上市公司自律監管指南第4號可持續發展報告編製，編製並披露 2024年環境、社會及管治報告。2024年環境、社會及管治報告 與A股 2024年年度報告 及H股 2024年年度業績公告 同日披露。第七節 環境與社會責任101福耀玻璃工業集團股份有限公司（二）社會責任工作具體情況對外捐贈、公益項目

261、數量內容總投入（萬元）54,637.60其中：資金（萬元）54,637.60物資折款（萬元）惠及人數（人）約12萬人具體說明上述數據含曹德旺先生捐贈3億股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金會的對外捐贈、公益項目投入，投入金額為人民幣54,310.00萬元，主要用於福建福耀科技大學的建設和辦學、廈門大學德旺商學院建設項目、資助福建師範大學附屬福清德旺中學學校教學系統及設備升級改造項目等。河仁慈善基金會是根據中國法律及其章程運營，為獨立的慈善基金會，曹德旺先生及其一致行動人（包括福建省耀華工業村開發有限公司、三益發展有限公司和鴻僑海外控股有限公司）對河仁慈善基金會並無任何控制權，且並非河仁慈善基金會的

262、受益人，河仁慈善基金會獨立於曹德旺先生及其聯繫人。三.鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況扶貧及鄉村振興項目數量內容總投入（萬元）637.30其中：資金（萬元）637.30物資折款（萬元）惠及人數（人）約1.6萬人幫扶形式（如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等）教育扶貧具體說明上述數據包含河仁慈善基金會鄉村振興項目投入金額為人民幣600萬元，惠及人數約1.6萬人；福耀集團鄉村振興項目投入金額為人民幣37.30萬元。上述數據包含於本節 二、社會責任工作情況 之 對外捐贈、公益項目 投入金額之中。第八節 重要事項1022024年年度報告一.承諾事項履行情況（一）公司實際控制人、股東、關聯方、收

263、購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間是否有 履行期限承諾期限是否及時 嚴格履行其他承諾分紅福耀玻璃工業集團股份有限公司詳見刊登於上海證券報 中國證券報 證券時報、上交所網站(http:/)及香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)上日期為2024年3月16日的福耀玻璃工業集團股份有限公司未來三年（20242026年度）股東分紅回報規劃。承諾公佈日期：2024年3月16日是2024年1月1日至 2026年12月31日是1.避免同業競爭為消除與本公司競爭的活動，曹德旺先生、陳鳳英女士（曹德旺先生的配偶及耀華的控股股東

264、）、三益發展有限公司（三益）、鴻僑海外有限公司（已更名為鴻僑海外控股有限公司，鴻僑），及福建省耀華工業村開發有限公司（耀華）各自於2002年2月8日向本公司承諾（不競爭承諾），只要彼等仍為本公司主要股東，彼等將不會並將促使其所控制的所有公司不從事或發展與本公司的主營業務或主要產品構成競爭或可能構成競爭的任何業務，包括投資、合併及收購從事相同或類似主營業務或主要生產相同或類似產品的任何公司、實體或經濟組織。此外，彼等確認，本公司日後將有權優先發展任何新業務，而彼等則將不會並將促使其所控制的任何公司不發展同類新業務。除曹德旺先生、三益、鴻僑及彼等各自的聯繫人外，本公司的其他董事或彼等各自的聯繫人亦

265、概無於直接或間接與本公司業務構成競爭的任何業務中擁有權益。為遵守不競爭承諾，本公司要求上述股東及其聯繫人提供書面確認（書面確認），確認其在本年度內遵守不競爭承諾。於接獲書面確認後，作為年度審閱程序的一部分，本公司審計委員會已進行審查。為釐定上述主要股東於2024年是否已全面遵守不競爭承諾而進行的年度評估中，本公司審計委員會注意到(1)該等主要股東聲明彼等於截至2024年12月31日止財政年度已全面遵守不競爭承諾；(2)該等主要股東於2024年並無報告新的競爭業務；(3)並無任何特定情況致使全面遵守不競爭承諾受到質疑。鑒於以上所述，本公司確認於截至2024年12月31日止年度，上述主要股東已全面

266、遵守其不競爭承諾。第八節 重要事項103福耀玻璃工業集團股份有限公司二.公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明具體內容詳見 第十一節 財務報告 之合併財務報表附註2.2會計政策與披露的變更。三.聘任、解聘會計師事務所情況單位：萬元 幣種：人民幣原聘任現聘任境內會計師事務所名稱普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）境內會計師事務所報酬510506境內會計師事務所審計年限221境內會計師事務所註冊會計師姓名/謝楓、符俊境內會計師事務所註冊會計師審計服務的累計年限/1境外會計師事務

267、所名稱羅兵咸永道會計師事務所安永會計師事務所境外會計師事務所報酬107107境外會計師事務所審計年限91名稱報酬內部控制審計會計師事務所安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）75註：除上述外，2024年度公司還與安永網絡成員所發生諮詢費、稅務服務等費用人民幣508.19萬元，以上數據均為含稅金額。上述綜合業務報酬不含稅金額合計為人民幣1,129.50萬元，稅費金額為人民幣66.69萬元。聘任、解聘會計師事務所的情況說明本公司於2024年8月6日召開董事局會議，鑒於近期有關公司審計機構相關事項，結合市場信息，基於審慎原則，考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，公司董事局同意將2024年度境內

268、審計機構與內部控制審計機構變更為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），由安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對本集團2024年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對本集團內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告；公司董事局同意將2024年度境外審計機構變更為安永會計師事務所，由安永會計師事務所對本集團根據國際財務報告準則編製的2024年度財務報表進行審計並出具審計報告。第八節 重要事項1042024年年度報告四.重大訴訟、仲裁事項本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。五.報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內，公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較

269、大的債務到期未清償等情況。六.重大關聯交易（一）依據香港上市規則要求披露的非豁免關連交易於報告期內，本公司與環創德國有限公司和福建省耀華工業村開發有限公司開展了關連交易（定義見香港上市規則），或就相關交易訂立了協議：1.為滿足本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司的生產需求，確保租賃的長期穩定，福耀歐洲玻璃工業有限公司於2017年10月25日與環創德國有限公司簽訂房屋租賃合同，由福耀歐洲玻璃工業有限公司承租環創德國有限公司所持有的、位於OhmStrasse 1,74211 Leingarten,Germany的標準廠房，面積共計57,809.95平方米（其中道路面積29,518.30平方米

270、），租賃期限自2018年1月1日至2029年12月31日止，第一年年租金為290萬歐元（含稅），第二年起每年租金按2.5%遞增。福耀歐洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司租用的廠房乃按照福耀歐洲玻璃工業有限公司的現有生產條件進行建設，位置近鄰客戶，可滿足福耀歐洲玻璃工業有限公司的生產需求，確保租賃的長期穩定。福耀歐洲玻璃工業有限公司採取以租代建的方式取得並使用上述租賃廠房，有利於擴大生產規模，提高公司資產的流動性，使公司能有更多的資金用於發展主業，提升公司的核心競爭力。具體條款及條件詳見本公司日期為2017年10月26日於香港聯交所披露的標題為 福耀歐洲租用廠房之持續關連交易 的公告及上交所網

271、站的公告。第八節 重要事項105福耀玻璃工業集團股份有限公司截至2024年12月31日止年度，本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司與環創德國有限公司及或其聯繫人於上述服務提供租賃合同項下所進行的有關非豁免關連交易之批準年度上限及實際交易發生額載列如下：交易性質2024年度 交易金額上限2024年合併 交易發生額本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司於租賃合同下租賃環創德國有限公司及或其聯繫人物業所產生的支出337萬歐元282.61萬歐元 註：租金是以租賃物業所在地的市場價格為參考依據，並經租賃雙方協商後確定；2024年合併交易發生額為不含稅金額，稅額為53.70萬歐元。本公司獨立非執

272、行董事已審核上述非豁免持續關連交易並確認：(1)該等交易在公司的日常業務中訂立；(2)該等交易按照一般商務條款進行，或對本集團而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供（視屬何情況而定）的條款；及(3)該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益。本公司董事局已收到本公司核數師安永會計師事務所就上述非豁免持續關連交易的確認函，確認截至2024年12月31日止，針對該持續關連交易：(1)其並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲本公司董事局批準；(2)就本集團提供貨品或服務所涉及的交易，其並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒

273、有按照本集團的定價政策進行；(3)其並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；及(4)其並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額超逾本公司訂立的全年上限。第八節 重要事項1062024年年度報告2.(1)2021年10月28日，本 公 司 與 福 建 省 耀 華 工 業 村 開 發 有 限 公 司 訂 立 了 租 賃 合 同，於 截 至2024年12月31日止的三個年度繼續向福建省耀華工業村開發有限公司租用物業。(2)2023年4月27日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了新租賃合同，於2023年10月1日起至2028年12月31日止的期間內

274、向耀華工業村新增租用其新建的108,623.21平方米的物業。(3)2023年9月28日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了租賃補充合同，於2023年10月1日起至2028年12月31日止的期間內向耀華工業村新增租賃其新建4,990.44平方米的物業。(4)2024年10月25日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了租賃補充合同（二），對2023年4月27日及2023年9月28日簽訂的租賃合同下的租賃面積進行調整，共計調減14,088.09平方米，共計增補7,402.29平方米，調整後租賃面積為106,927.85平方米，同時調整租賃費用。本公司向福建省耀華工業村開發有限公司租用

275、的物業毗鄰本公司在中國的主要營業地點及生產基地。本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立租賃合同和新租賃合同並進行相關持續關連交易，能為公司形成穩定的後勤配套設施，也能為公司產品和原材料的存放、運輸提供便利，有利於保障公司正常開展生產經營活動，提高公司資產的流動性，減少公司因自建房產所需投入的資金，使公司能有更多的資金用於發展主業，提升公司的核心競爭力。本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立的租賃合同的主要條款包括：(i)本公司將向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的職工宿舍及食堂、培訓中心等後勤配套及一區的標準廠房。(ii)每年12月至下年1

276、月期間支付下一個租賃年度的總租金。具體條款及條件詳見本公司日期為2021年10月29日於香港聯交所披露的標題為 續訂租賃合同項下之關連交易 的公告及上交所網站的公告。本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立的新租賃合同的主要條款包括：(i)本公司將向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村二區的物業，包括人才公寓和車位。(ii)新租賃合同簽訂之日起60日內支付租賃期內的全部租金。具體條款及條件詳見本公司日期為2023年4月28日於香港聯交所披露的標題為 新租賃合同項下之關連交易 的公告及上交所網站的公告。本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立的租賃補充合同的主

277、要條款包括：(i)本公司將向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村二區的人才公寓S1#第二層和第三層。(ii)新租賃合同簽訂之日起60日內支付租賃期內的全部租金。由於本公司根據租賃補充合同將予確認的使用權資產估計價值適用百分比率低於0.1%，本次物業租賃獲得全面豁免。第八節 重要事項107福耀玻璃工業集團股份有限公司本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立的租賃補充合同（二）的主要條款包括：(i)雙方根據實際測繪面積及雙方對套房的需求對2023年4月27日及2023年9月28日簽訂的租賃合同下的租賃面積進行調整，共計調減14,088.09平方米，共計增補7,4

278、02.29平方米，同時調整租賃費用。(ii)未約定事項按照原合同執行。根據國際財務報告準則第16號，本集團將在其綜合財務狀況表確認上述租賃合同下收購的使用權資產，有關交易構成香港上市規則第十四A章下的一次性關連交易。同時，有關交易亦構成 上海證券交易所股票上市規則 下的關聯交易。於截至2024年12月31日止年度，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司及或其聯繫人於上述服務提供租賃合同項下所進行的關連交易之批準年度上限（根據 上海證券交易所股票上市規則 設定）及實際交易發生額載列如下：交易性質2024年度 交易金額上限2024年合併 交易發生額本公司於租賃合同下租賃福建省耀華工業村開發有限公司及

279、或其聯繫人物業所產生的支出約人民幣6,032萬元 人民幣5,854.57萬元註：1、有關年度上限是綜合考慮以下各項因素後釐定：(i)本公司生產運營及員工生活實際物業使用需求；(ii)租賃物業所在地的同類物業市場價格。2、上述交易金額為2021年10月28日簽訂租賃合同、2023年4月27日簽訂新租賃合同、2023年9月28日簽訂租賃補充合同及2024年10月25日簽訂租賃補充合同（二）的租金金額的總和，其中2024年10月25日簽訂租賃補充合同（二）是對2023年4月27日簽訂新租賃合同、獲得全面豁免的2023年9月28日簽訂租賃補充合同的租賃面積和租賃金額進行調整。第八節 重要事項10820

280、24年年度報告（二）與日常經營相關的關聯交易（依據上交所要求披露）1.已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項事項概述查詢索引於2017年10月25日召開的公司第八屆董事局第十六次會議，審議通過 關於全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司租賃房產的議案，本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司承租其所有的標準廠房，租賃面積共計57,809.95平方米（其中道路面積29,518.30平方米），租賃期限自2018年1月1日至2029年12月31日止，第一年年租金為290萬歐元（含稅），第二年起每年租金按2.5%遞增。詳見刊登於上海證券報中國證券報證券時報及上交

281、所網站(http:/)上日期為2017年10月26日的福耀玻璃工業集團 股 份 有 限 公 司 關 於 全 資 子 公 司 租 賃 房 產 關聯交易的公告，以及刊登於香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.hk)上日期為2017年10月26日的 福耀歐洲租用廠房之持續關連交易。於2021年10月28日召開的公司第十屆董事局第七次會議，審議通過 關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案，本公司向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的職工宿舍及食堂、培訓中心等後勤配套及一區的標準廠房，租賃面積合計為158,325.65平方米，

282、月租金為人民幣2,770,698.88元，年租金為人民幣33,248,386.50元。租賃期限為三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。詳 見 刊 登 於上 海 證 券 報中 國 證 券 報證券時報及上交所網站(http:/)上日期為2021年10月29日的福耀玻璃工業 集 團 股 份 有 限 公 司 關 於 公 司 租 賃 房 產 關 聯交 易 的 公 告，以 及 刊 登 於 香 港 聯 交 所 網 站(http:/www.hkexnews.hk)上日期為2021年10月29日的 續訂租賃合同項下之關連交易。第八節 重要事項109福耀玻璃工業集團股份有限公司事項概述查詢索引於

283、2023年10月16日召開的公司第十屆董事局第十五次會議，審議通過 關於2024年度公司與特耐王包裝（福州）有限公司日常關聯交易預計的議案。詳見刊登於 上海證券報中國證券報證券時報 及上交所網站(http:/)上日期為2023年10月17日的 福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易的公告。於2024年3月15日召開的公司第十一屆董事局第三次會議，審議通過 關於2024年19月公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案。詳見刊登於 上海證券報中國證券報證券時報 及上交所網站(http:/)上日期為2024年3月16日的 福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易的公告。於2024年10

284、月17日召開的公司第十一屆董事局第六次會議，審議通過 關於2025年度公司與特耐王包裝（福州）有限公司日常關聯交易預計的議案關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案。詳見刊登於上海證券報中國證券報證券時報及上交所網站(http:/)上日期為2024年10月18日的福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易的公告福耀玻璃工業集團股份有限公司關於公司租賃房產關聯交易的公告，以及刊登於香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.hk）上日期為2024年10月17日的 2024年租賃合同項下之關連交易。第八節 重要事項1102024年年度報告2.已在臨時公告披露，但有後續實施的進展

285、或變化的事項2023年4月27日，公司召開第十屆董事局第十三次會議，審議通過 關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案，本公司向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村二區的新建人才公寓83,370.29平方米、車位25,252.92平方米，租賃房產總面積為108,623.21平方米。月租金單價為人民幣20.00元平方米（含稅），月租金為人民幣2,172,464.20元（含稅），年租金為人民幣26,069,570.40元（含稅），租賃期限自2023年10月1日起至2028年12月31日止。詳見刊登於 上海證券報中國證券報證券時報證券日報 及上交所網站

286、（http:/)上日期為2023年4月28日的 福耀玻璃工業集團股份有限公司關於公司租賃房產關聯交易的公告，以及刊登於香港聯交所網站（http:/www.hkexnews.hk)上日期為2023年4月28日的 新租賃合同項下之關連交易 公告。2023年9月28日，公司與福建省耀華工業村開發有限公司簽訂租賃補充合同，增加租賃其所有的坐落於福耀工業村二區的人才公寓S1#第二層和第三層，租用面積為4,990.44平方米，月租金單價為人民幣20.00元平方米（含稅），月租金為人民幣99,808.80元（含稅），年租金為人民幣1,197,705.60元（含稅），租賃期限自2023年10月1日起至2028

287、年12月31日止。由於租賃補充合同的交易金額較小，根據 上海證券交易所股票上市規則公司章程 的有關規定，該交易無需提交公司董事局審議。2024年10月25日，公 司 與 福 建 省 耀 華 工 業 村 開 發 有 限 公 司 訂 立 了 租 賃 補 充 合 同（二），對2023年4月27日及2023年9月28日簽訂的租賃合同下的租賃面積進行調整，共計調減14,088.09平方米，共計增補7,402.29平方米，調整後租賃面積為106,927.85平方米。根據 上海證券交易所股票上市規則公司章程 的有關規定，該交易無需提交公司董事局審議。第八節 重要事項111福耀玻璃工業集團股份有限公司2024

288、年臨時公告已披露的關聯交易如下：單位：萬元 幣種：人民幣關聯交易方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容關聯交易定價原則2024年 預計金額2024年實際 發生金額佔同類交易 金額的比例關聯交易結算方式(%)特耐王包裝（福州）有限公司（註1）合營公司購買商品採購原輔材料參考市場價12,000.0012,885.3435.66發票日後30天金墾玻璃工業雙遼有限公司（註2）其他購買商品採購原輔材料參考市場價28,000.0023,250.3964.34發票日後60天特耐王包裝（福州）有限公司合營公司銷售商品銷售原輔材料參考市場價20.0000金墾玻璃工業雙遼有限公司（註2）其他銷售商品銷售原輔材料參考市

289、場價50.0000特耐王包裝（福州）有限公司（註1）合營公司水電氣等其他公用事業費用（銷售）銷售水、電協議價160.00168.06100發票日後30天特耐王包裝（福州）有限公司（註1）合營公司向關聯人提供勞務提供勞務協議價300.00363.8598.95發票日後30天金墾玻璃工業雙遼有限公司（註2）其他向關聯人提供勞務提供勞務協議價80.003.871.05發票日後30天金墾玻璃工業雙遼有限公司（註2）其他接受關聯人提供的勞務接受勞務協議價5.002.887.10發票日後30天金墾玻璃工業雙遼有限公司（註2）其他其他流入鐵架租賃費收入參考市場價30.0016.20100發票日後30天金墾玻

290、璃工業雙遼有限公司（註2）其他其他流出鐵架租賃費支出參考市場價40.0021.71100發票日後30天福建省耀華工業村開發有限公司（註3）其他其他流出租賃房產參考市場價5,931.805,734.8062.95詳見備註3環創德國有限公司其他其他流出租賃房產參考市場價2,597.122,178.0023.916月30日前支付 合計49,213.9244,625.10 第八節 重要事項1122024年年度報告備註：1.公司向特耐王包裝（福州）有限公司採購原輔材料、銷售水電、提供勞務2024年實際發生額超過全年預計金額，但由於超過金額較小，根據 上海證券交易所股票上市規則公司章程 的有關規定，超過金

291、額部分無需提交公司董事局審議。2.公司之全資子公司福耀（香港）有限公司於2023年9月出售金墾玻璃工業雙遼有限公司25%股權並在政府市場監督管理部門辦理完成了股東變更登記相關手續，同時，公司董事兼財務總監陳向明先生、副總經理何世猛先生在上述股權轉讓後不再擔任金墾玻璃工業雙遼有限公司的董事職務，本次股權轉讓後，公司及子公司不再持有金墾玻璃工業雙遼有限公司股權。在上述股權轉讓變更登記前，公司董事兼財務總監陳向明先生、副總經理何世猛先生在金墾玻璃工業雙遼有限公司兼任董事職務，根據 上海證券交易所股票上市規則 第6.3.3條的規定，過去12個月內，公司董事兼財務總監陳向明先生、副總經理何世猛先生在金墾

292、玻璃工業雙遼有限公司兼任董事職務，因此，在2024年19月期間金墾玻璃工業雙遼有限公司仍被視為公司的關聯法人。上述披露的與金墾玻璃工業雙遼有限公司之間的交易為2024年19月數據。3.公司與福建省耀華工業村開發有限公司於2021年10月28日簽署 房屋租賃合同，租賃面積為158,325.65平方米，年租金為人民幣3,324.84萬元，租賃期限為三年，自2022年1月1日至2024年12月31日，於每年12月至下年1月期間支付下一個租賃年度的總租金；公司與福建省耀華工業村開發有限公司於2023年4月27日簽署 房產租賃合同，租賃面積為108,623.21平方米，年租金為人民幣2,606.96萬元

293、，租賃期限自2023年10月1日至2028年12月31日，於合同簽訂之日起60日內支付租賃期內的全部租金。2024年10月25日，公司與福建省耀華工業村開發有限公司簽訂 房產租賃合同補充合同（二），對2023年4月27日及2023年9月28日簽訂的租賃合同下的租賃面積進行調整，共計調減14,088.09平方米，共計增補7,402.29平方米，調整後租賃面積為106,927.85平方米，同時調整租賃費用。第八節 重要事項113福耀玻璃工業集團股份有限公司3.臨時公告未披露的事項單位：萬元 幣種：人民幣關聯交易方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容關聯交易定價原則關聯交易金額佔同類交易 金額的比例關聯

294、交易結算方式(%)福建三鋒汽配開發有限公司其他租入租出租賃房產參考市場價1,077.5811.83詳見備註1福建易道大咖商業管理 有限公司其他租入租出出租房產參考市場價4.32100發票日後30天福建三鋒汽配開發有限公司其他水電汽等其他公用事業費用（購買）購買水、電協議價33.05100發票日後30天福耀集團北京福通安全玻璃有限公司合營公司接受關聯人提供的勞務產品附件安裝服務成本加合理利潤332.92100發票日後30天國汽（北京）智能網聯汽車研究有限公司其他接受勞務接受勞務協議價37.6792.90發票日後30天福建省耀華工業村開發有限公司其他其他流出租賃房產參考市場價119.771.31於

295、合同簽訂之日起60日內支付租賃期內的全部租金 合計/1,605.31/關聯交易的說明由於公司與福耀集團北京福通安全玻璃有限公司、國汽（北京）智能網聯汽車研究有限公司、福建三鋒汽配開發有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司發生的交易金額較小，根據 上海證券交易所股票上市規則 公司章程 的有關規定，無需提交公司董事局審議；該等交易根據香港上市規則第14A.76條構成符合最低豁免水平的交易，獲全面豁免遵守香港上市規則下申報、年度審核、公告及獨立股東批準的規定。第八節 重要事項1142024年年度報告備註：1.本集團向副董事長曹暉先生控制的福建三鋒汽配開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市音西街道的

296、部分廠房、辦公樓和宿舍，廠房一租賃面積合計為20,000平方米，租賃期限為五年，自2021年7月1日起至2026年6月30日止，免租期兩個月，前三年每月不含增值稅租金人民幣50萬元，第四年起每月租金按4%遞增，物業管理費用（含衛生管理費）為每平方米人民幣1.50元月，於每月1日付清當月租金；廠房二租賃面積為8,000平方米，租賃期限自2024年5月1日至2026年6月30日止，每月含稅租金及物業管理費合計為人民幣20萬元，於每月1日付清當月租金；廠房三租賃面積分別為7,549平方米和520.80平方米，租賃期限分別為自2024年8月1日至2025年5月31日止及自2024年11月1日至2025

297、年5月31日止，每月含稅租金（含物業管理費）分別為人民幣18.87萬元及人民幣1.30萬元，於每月5日付清當月租金；辦公樓租賃面積638.44平方米，租賃期自2024年8月7日至2027年8月6日，每季度含稅租金人民幣8.62萬，於收到發票後15個工作日內支付；宿舍一租賃面積約9,171.7平方米，租賃期限自2023年7月1日至2024年6月30日止，每季度含稅租金人民幣42萬元，於收到發票後每季度前15日支付下季度租金；宿舍二租賃面積約10,634.34平方米，租賃期限自2024年7月1日至2025年6月30日止，每季度含稅租金人民幣49.35萬元，於收到發票後每季度前15日支付下季度租金。

298、2.本集團之子公司向副董事長曹暉先生控制的福建易道大咖商業管理有限公司出租其所有的位於閩侯縣上街鎮創新路3號1#廠房，面積400平方米，租賃期限自2024年7月1日至2024年12月31日，每季度不含稅租金人民幣2.16萬，於收到發票後30日內付清季度租金。3.國汽（北京）智能網聯汽車研究有限公司於2024年3月29日召開其股東會，重新選舉新一屆董事，公司董事兼財務總監陳向明先生將不再兼任該公司董事，根據 上海證券交易所股票上市規則 第6.3.3條的規定，過去12個月內，公司董事兼財務總監陳向明先生在國汽（北京）智能網聯汽車研究有限公司兼任董事職務，因此，至2025年3月29日前，國汽（北京）

299、智能網聯汽車研究有限公司仍被視為公司的關聯法人。4.公司與福建省耀華工業村開發有限公司於2023年9月28日簽署 房產租賃合同之補充合同，租賃面積為4,990.44平方米，年租金為人民幣119.77萬元，租賃期限自2023年10月1日至2028年12月31日，於合同簽訂之日起60日內支付租賃期內的全部租金。2024年10月25日，公司與福建省耀華工業村開發有限公司簽訂 房產租賃合同補充合同（二），對2023年4月27日及2023年9月28日簽訂的租賃合同下的租賃面積進行調整，共計調減14,088.09平方米，共計增補7,402.29平方米，調整後租賃面積為106,927.85平方米，同時調整租

300、賃費用。第九節 股份變動及股東情況115福耀玻璃工業集團股份有限公司一.股本變動情況（一）股份變動情況表1.股份變動情況表報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。二.股東和實際控制人情況（一）股東總數於2024年12月31日，本公司股東總數為：A股股東93,384名，H股登記股東43名，合計93,427名。截至報告期末普通股股東總數（戶）93,427年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）101,137截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0第九節 股份變動及股東情況1162024年年度報告（二）截至報告期末前十名股東、

301、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位：股前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例持有有限售條件股份數量質押、標記或 凍結情況股東性質股份狀態數量(%)HKSCC NOMINEES LIMITED（註）-51,600595,825,54422.83未知未知香港中央結算有限公司-48,468,361405,437,76315.54未知未知三益發展有限公司0390,578,81614.97無境外法人河仁慈善基金會0169,512,8886.50無境內非國有法人白永麗2,766,70037,436,0151.43未知未知中國農業銀行股份有限公

302、司易方達消費行業股票型證券投資基金-6,982,01330,291,6501.16未知未知中國證券金融股份有限公司028,095,4851.08未知未知中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金15,777,90027,628,2121.06未知未知李福清-919,96524,284,8200.93未知未知福建省耀華工業村開發有限公司024,077,8000.92無境內非國有法人第九節 股份變動及股東情況117福耀玻璃工業集團股份有限公司前十名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股東名稱種類數量HKSCC NOMI

303、NEES LIMITED（註）595,825,544境外上市外資股595,825,544香港中央結算有限公司405,437,763人民幣普通股405,437,763三益發展有限公司390,578,816人民幣普通股390,578,816河仁慈善基金會169,512,888人民幣普通股169,512,888白永麗37,436,015人民幣普通股37,436,015中國農業銀行股份有限公司易方達消費行業股票型證券投資基金30,291,650人民幣普通股30,291,650中國證券金融股份有限公司28,095,485人民幣普通股28,095,485中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深300交易型開放

304、式指數證券投資基金27,628,212人民幣普通股27,628,212李福清24,284,820人民幣普通股24,284,820福建省耀華工業村開發有限公司24,077,800人民幣普通股24,077,800前十名股東中回購專戶情況說明無上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權的說明無上述股東關聯關係或一致行動的說明三益發展有限公司與福建省耀華工業村開發有限公司系受同一主體控制。其餘8名無限售條件股東中，股東之間未知是否存在關聯關係，也未知是否屬於 上市公司收購管理辦法 中規定的一致行動人。註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算（代理人）有限公司，投資者將其持有的本公

305、司H股存放於香港聯交所旗下的中央結算及交收系統內，並以香港聯交所全資附屬成員機構香港中央結算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名義登記的H股股份合計數。第九節 股份變動及股東情況1182024年年度報告持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況單位：股持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況期初普通賬戶、信用賬戶持股期初轉融通出借股份且尚未歸還期末普通賬戶、信用賬戶持股期末轉融通出借股份且尚未歸還股東名稱（全稱）數量合計比例數量合計比例數量合計比例數量合計比例(%)(%)(%)(%)中國工

306、商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金144,9000.010027,628,2121.0600（三）董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉於2024年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉）須知會本公司及香港聯交所；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或(c)根據香港上市規則附錄C3所載的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及淡

307、倉如下：姓名身份權益性質持有權益 的股份數目佔該類別 已發行股本 總額的百分比(3)佔公司 已發行股本 總額的百分比(3)股份類別(%)(%)曹德旺（執行董事兼董事長）(1)實益擁有人受控制法團的權益414,971,444(L)20.72(L)15.90(L)A股曹暉（執行董事兼副董事長）(2)受控制法團的權益12,086,605(L)0.60(L)0.46(L)A股註：(1)曹德旺先生直接持有314,828股A股（好倉）及通過三益發展有限公司間接持有414,656,616股A股（好倉）。(2)曹暉先生通過鴻僑海外有限公司間接持有12,086,605股A股（好倉）。(3)該百分比是以本公司於2

308、024年12月31日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。(4)(L)好倉。除上文所披露者外，於2024年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉）須知會本公司及香港聯交所；或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。第九節 股份變動及股東情況119福耀玻璃工業集團股份有限公司（四）主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉於2024年12月31日，本公司已獲告知以下人士

309、（本公司董事、監事及最高行政人員外）擁有根據證券及期貨條例第XV部第336條須由本公司存置的登記冊所記錄的本公司已發行的股份及相關股份的5%或以上的權益或淡倉：名稱身份權益性質持有權益的股份數目佔該類別 已發行股本 總額的百分比(5)佔公司 已發行股本 總額的百分比(5)股份類別(%)(%)陳鳳英(1)配偶的權益受控制法團的權益414,971,444(L)20.72(L)15.90(L)A股三益發展有限公司實益擁有人受控制法團的權益390,578,816(L)19.50(L)14.97(L)A股河仁慈善基金會實益擁有人169,512,888(L)8.46(L)6.50(L)A股BlackRoc

310、k,Inc.(2)受控制法團的權益37,232,926(L)2,408,000(S)6.14(L)0.40(S)1.43(L)0.09(S)H股Citigroup Inc.(3)受控制法團的權益核準借出代理人47,696,963(L)504,000(S)46,846,105(P)7.86(L)0.08(S)7.72(P)1.83(L)0.02(S)1.80(P)H股JP Morgan Chase&Co.(4)實益擁有人投資經理持有股份的保證權益的人核準借出代理人84,894,336(L)511,640(S)10,476,732(P)13.99(L)0.08(S)1.72(P)3.25(L)0.

311、02(S)0.40(P)H股註：(1)陳鳳英女士為曹德旺先生之配偶，因此，她被視為於曹德旺先生擁有的414,971,444股A股（好倉）中擁有權益。(2)BlackRock,Inc.通過多個受控實體持有本公司37,232,926股H股（好倉）及2,408,000股H股（淡倉）。當中有224,400股H股（好倉）及1,371,200股H股（淡倉）涉及非上市衍生工具以現金交收。(3)Citigroup Inc.通過多個受控實體持有本公司47,696,963股H股（好倉）、504,000股H股（淡倉）及46,846,105股H股（可借出的股份）。當中有401,200股H股（好倉）及504,000 H

312、股（淡倉）涉及非上市衍生工具以現金交收。(4)JPMorgan Chase&Co.通過多個受控實體持有本公司84,894,336股H股（好倉）、511,640股H股（淡倉）及10,476,732股H股（可借出的股份）。當中，有61,600股H股（好倉）及244,800股H股（淡倉）涉及非上市衍生工具以現金交收。(5)該百分比是以本公司於2024年12月31日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。(6)(L)好倉，(S)淡倉，(P)可借出的股份。除上文所披露者外，於2024年12月31日，概無任何人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條登記於本公司存置之登記冊內的權益

313、或淡倉。第九節 股份變動及股東情況1202024年年度報告三.控股股東及實際控制人情況（一）控股股東情況1.法人名稱三益發展有限公司單位負責人或法定代表人曹德旺成立日期1991年4月4日主要經營業務非業務經營性投資控股報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況無（二）實際控制人情況1.自然人姓名曹德旺國籍中國香港是否取得其他國家或地區居留權否主要職業及職務自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。曹德旺先生亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括全國工商聯諮詢委員會委員、中國僑商聯合會榮譽會長、中國上

314、市公司協會副會長、中國企業改革與發展研究會副會長及中華慈善總會名譽會長。曹德旺先生現時亦擔任三益發展有限公司、環創德國有限公司及環球工商有限公司的董事，擔任河仁慈善基金會第一理事長。過去10年曾控股的境內外上市公司情況無第九節 股份變動及股東情況121福耀玻璃工業集團股份有限公司2.公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖曹德旺三益發展有限公司鴻僑海外控股有限公司陳鳳英曹暉香港洪毅有限公司福建省耀華工業村開發有限公司福耀玻璃工業集團股份有限公司100%100%0.46%0.01%0.92%14.97%0.01%73.56%26.44%99.99%第十節 債券相關情況1222024年年度報告

315、一.公司債券（含企業債券）和非金融企業債務融資工具（一）銀行間債券市場非金融企業債務融資工具1.年度報告批準報出日存續的債券基本情況至2024年年度報告批準報出日前，公司不存在債券存續情況。報告期內債券付息兌付情況債券名稱付息兌付情況的說明2024年度第一期超短期融資券已完成付息兌付2.為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構中介機構名稱辦公地址簽字會計師姓名聯繫人聯繫電話福建至理律師事務所中國福州市鼓樓區洪山園路華潤萬象城三期TB#寫字樓22層不適用蔣浩0591-880655583.報告期末募集資金使用情況單位：億元 幣種：人民幣債券名稱募集資 金總金額已使用 金額未使用 金額募集資金 專項

316、賬戶運作 情況（如有）募集資金 違規使用的整改情況（如有）是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致2024年度第一期超短期融資券330無無是第十節 債券相關情況123福耀玻璃工業集團股份有限公司（二）截至報告期末公司近2年的會計數據和財務指標（按中國企業會計準則編製）單位：元 幣種：人民幣主要指標2024年2023年本期比上年同期增減變動原因(%)扣除非經常性損益後淨利潤(1)7,445,999,6595,527,467,83034.71本年收入增長較快，以及提質增效所致。流動比率（倍）(2)2.022.22-9.01速動比率（倍）(3)1.691.88-10.11資產負債率%(4)

317、43.5844.53-0.95EBITDA全部債務比(5)0.660.5520.00利息保障倍數（倍）(6)27.5921.7826.68現金利息保障倍數（倍）(7)31.1126.0319.52EBITDA利息保障倍數（倍）(8)35.7029.6220.53貸款償還率(9)100.00100.000利息償付率(10)100.00100.000(1)流動比率=流動資產流動負債(2)速動比率=（流動資產存貨）流動負債(3)資產負債率=（負債總額資產總額）100%(4)EBITDA全部債務比=EBITDA全部債務，其中全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

318、融負債+應付票據+應付短期債券（其他流動負債）+一年內到期的非流動負債+租賃負債+長期應付款(5)利息保障倍數=息稅前利潤（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）(6)現金利息保障倍數=(經營活動產生的現金流量淨額+現金利息支出+所得稅付現）現金利息支出(7)EBITDA利息保障倍數=EBITDA（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）(8)貸款償還率=實際貸款償還額應償還貸款額100%(9)利息償付率=實際支付利息應付利息100%1242024年年度報告第十一節 財務報告獨立核數師報告致福耀玻璃工業集團股份有限公司股東（於中華人民共和國成立的有限公司）意見我們審計了福耀玻璃工業集團股

319、份有限公司（以下簡稱 貴公司）及其子公司（以下統稱 貴集團）列載於第128至232頁的合併財務報表，包括於二零二四年十二月三十一日的合併財務狀況表及其截至該日止年度的合併損益表、合併綜合收益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註，包括重大會計政策資訊。我們認為，該等合併財務報表已根據國際會計準則理事會（IASB）頒佈的國際財務報告準則真實而公平地反映了貴集團於二零二四年十二月三十一日的合併財務狀況及其截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量，並已遵照香港 公司條例 的披露規定妥為擬備。意見的基礎我們已根據香港會計師公會（HKICPA）發佈的 香港審計準則（HKSAs）進行審

320、計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告 核數師就審計合併財務報表承擔的責任 部分中作進一步闡述。根據香港會計師公會的 專業會計師道德守則（簡稱 守則），我們獨立於貴集團，並已履行守則中的其他專業道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。關鍵審計事項關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期合併財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體合併財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。對於下述各事項，我們在上下文中介紹了我們的審計如何對該事項進行處理。我們已經履行了核數師報告中 核數師就審計合併財務報表承擔的責任 部分所述

321、的責任，包括與這些事項相關的責任。因此，我們的審計包括執行相關程式，以應對我們對合併財務報表重大錯報風險的評估情況。審計程式的結果，包括為處理以下事項而執行的程式，為我們對隨附合併財務報表發表審計意見提供了基礎。125福耀玻璃工業集團股份有限公司第十一節 財務報告關鍵審計事項（續）關鍵審計事項我們的審計如何處理關鍵審計事項收入確認貴集團的收入主要來源於生產汽車玻璃並銷售給汽車生產商和售後維修客戶。貴集團在客戶取得相關產品的控制權時，按照貴集團預期有權收取對價的金額確認收入。於截至二零二四年十二月三十一日止年度內，汽車玻璃銷售收入為人民幣35,711,993,000元，約佔貴集團總收入的91%。

322、對配套及售後維修收入確認的關注主要由於其交易量大，涉及各類不同客戶且銷售分佈於不同國家地區。收入確認不當可能對財務報表產生重要影響。因此，收入確認被認定為關鍵審計事項。與收入確認相關的披露載於合併財務報表附註2.4重大會計政策以及附註5收入和銷售成本。我們的審計程式包括：(1)了解、評估並測試貴集團自審批客戶訂單至銷售交易入賬的收入流程內部控制的設計和運行有效性。(2)詢問管理層，獲取關鍵銷售合同，確認和識別合同中與控制權轉移和收入確認相關的條款，評估收入確認的會計政策是否符合相關會計準則；(3)對於各類收入流，核對至相關支持性檔，包括但不限於銷售合同中的控制權轉移條款、客戶驗收單、銷售訂單、

323、簽收單及海關報關單（如適用），抽樣測試收入確認的時間和金額是否適當；(4)結合背景調查和實地走訪的結果，通過發送選定客戶的應收賬款餘額函證，執行迴圈函證程式；(5)將收入和毛利率與上年進行比較，執行分析性覆核程式，並評估波動的合理性；(6)針對資產負債表日前後確認的銷售收入執行抽樣測試，核對至相關客戶的驗收單，以評估銷售收入是否在恰當的期間確認。(7)檢查報告期後收入或銷售回款是否發生重大撥回；及(8)檢查合併財務報表附註中收入披露的充分性和完整性。1262024年年度報告第十一節 財務報告年度報告中包含的其他資訊貴公司董事須對其他資訊負責。其他資訊包括年報內的資訊，但不包括合併財務報表及我們

324、的核數師報告。我們對合併財務報表的意見並不涵蓋其他資訊，我們亦不對該等其他資訊發表任何形式的鑒證結論。結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他資訊，在此過程中，考慮其他資訊是否與合併財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況?；段覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們認為其他資訊存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。董事就合併財務報表承擔的責任貴公司董事須負責根據國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則及香港 公司條例 的披露規定擬備真實而公平的合併財務報表，並對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述

325、所需的內部控制負責。在擬備合併財務報表時，貴公司董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。審計委員會協助貴公司董事履行其監督貴集團財務報告流程的職責。核數師就審計合併財務報表承擔的責任我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向 閣下（作為整體）報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水準的保證，但不能保證按照 香港審計準

326、則 進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或匯總起來可能影響合併財務報表使用者依賴合併財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。在根據 香港審計準則 進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：識別和評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程式以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或淩駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。了

327、解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程式，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。127福耀玻璃工業集團股份有限公司第十一節 財務報告核數師就審計合併財務報表承擔的責任（續）評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意合併財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未

328、來事項或情況可能導致貴集團不能持續經營。評價合併財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及合併財務報表是否中肯反映交易和事項。就貴集團內實體或業務活動的財務資訊獲取充足、適當的審計憑證，以便對合併財務報表發表意見。我們負責貴集團審計的方向、監督和執行。我們為審計意見承擔全部責任。我們與審計委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。我們還向審計委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，用以消除對獨立性產生威脅的行動或採取的防範

329、措施。從與審計委員會溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。出具本獨立核數師報告的審計專案合夥人是李美群。執業會計師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓二零二五年三月十八日合併損益表截至二零二四年十二月三十一日止年度1282024年年度報告第十一節 財務報告於十二月三十一日二零二四年二零二三年附註人民幣千元人民幣千元收入539,251,65733,160,9

330、97銷售成本5(25,303,908)(21,840,391)毛利13,947,74911,320,606分銷成本(1,180,261)(1,538,783)行政開支(3,021,597)(2,493,598)研發開支(1,677,751)(1,403,030)金融資產減值損失淨額8(3,563)(17,110)其他收益6400,415262,917其他（費用）利得淨額7(149,639)247,968 經營利潤8,315,3536,378,970財務收益11979,192614,002財務成本11(288,507)(288,320)財務收益淨額11690,685325,682享有使用權益法核

331、算的合營及聯營稅後（損失）利潤的份額(15,802)10,798 除稅前利潤88,990,2366,715,450所得稅費用12(1,486,781)(1,086,914)年度利潤7,503,4555,628,536 利潤歸屬於：本公司所有者7,497,3925,628,684非控制性權益6,063(148)7,503,4555,628,536 年度利潤的每股收益歸屬於本公司普通權益股東：基本和稀釋每股收益（以每股人民幣元計）132.872.16 129福耀玻璃工業集團股份有限公司第十一節 財務報告合併綜合收益表截至二零二四年十二月三十一日止年度於十二月三十一日二零二四年二零二三年附註人民幣千

332、元人民幣千元年度利潤7,503,4555,628,536 其他綜合收益：其後可能會重分類至損益的項目外幣折算差額31169,15445,980 其後不會重分類至損益的專案以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資公允價值變動(8,371)13,487所得稅影響2,092(3,371)31(6,279)10,116 本年度其他綜合收益稅後淨額162,87556,096 本年度總綜合收益7,666,3305,684,632 總綜合收益歸屬於：本公司所有者7,660,2675,684,780非控制性權益6,063(148)7,666,3305,684,632 合併財務報表附註截至二零二四年十二

333、月三十一日止年度1302024年年度報告第十一節 財務報告於十二月三十一日二零二四年二零二三年附註人民幣千元人民幣千元非流動資產不動產、工廠及設備1523,703,58020,342,951使用權資產16(a)532,127628,449土地使用權171,200,145993,827無形資產18495,370416,344合營投資19421,35649,880聯營投資1920,139131,658以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產2482,68391,054遞延所得稅資產20375,066421,038長期應收款2230,10528,891 總非流動資產26,860,57123,104,092 流動資產存貨215,970,6145,143,615應收款項、預付款及其他流動資產229,718,7568,553,924以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產247,6835,