1、1-1-1 證券簡稱：證券簡稱：迅安科技迅安科技 證券證券代碼代碼：834950 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 318 號 常州迅安科技股份有限公司招股說明書 （上海市靜安區新閘路 1508 號）本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作

2、出投資決定。常州迅安科技股份有限公司 Changzhou Shine Science&Technology Co.,Ltd 1-1-2 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-3 聲明聲

3、明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服

4、務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次發行的股票數量為 1,085.00 萬股（未考慮超額配售選擇權），本次發行過程中，公司及主承銷商將擇機選擇超額配售選擇權，選擇超額配售選擇權發行的股票數量為本次發行規模的 15%（即 162.75萬股），若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票數量增加至 1,247.75萬股 每股面值每股面值 1.00元 定價方式定價方式 發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價方式確定

5、發行價格 每股發行價格每股發行價格 13.00 元/股 預計發行日期預計發行日期 2022年 12月 27 日 發行后發行后總股本總股本 4,700 萬股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 光大證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2022年 12月 23 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 4,700 萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為4,862.75 萬股。1-1-5 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：明書正文內容：一

6、、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之相關內容。二、本次發行前滾存利潤的分配方案二、本次發行前滾存利潤的分配方案 根據公司 2022 年第三次臨時股東大會決議，本次發行前的滾存未分配利潤由股票發行后的新老股東按照持股比例共同享有。三、本次發行上市后公司的利潤分配政策三、本次發行上市后公司的利潤分配政策 根據公司 2022 年第三次臨時股東大會決議審議通

7、過的公司章程（草案），上市后公司的股利分配政策詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策和決策程序”。四、財務報告審計截止后的主要財務信息及經營情況四、財務報告審計截止后的主要財務信息及經營情況 公司財務報告審計截止日為 2022年 6 月 30日。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年 1-9 月財務報告進行了審閱，并出具了信會師報字2022第 ZF11347 號審閱報告。公司已披露經審閱的 2022 年 1-9 月主要財務信息及經營狀況，具體信息參見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事

8、項”之相關內容。五、特別風險提示五、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意以下事項：1-1-6（一）主要銷售國家或地區貿易政策或市場環境帶來的風險（一）主要銷售國家或地區貿易政策或市場環境帶來的風險 公司專業從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器等個人防護用品。由于境外歐美等發達國家和地區居民個人防護意識較強，個人防護市場較為成熟，公司主要產品以國際市場的出口業務為主，銷售市場覆蓋美國、歐洲等多個國家和地區，上述國家和地區的政治格局及政策、經濟周期、通貨膨脹的變化將對公司經營業績產生一定影響。報告期內，公司外銷收入占主營業務收入

9、的比例為 90%左右，其中出口至美國的產品銷售額分別為 4,865.99 萬元、6,884.88 萬元、8,962.07 萬元和4,001.57 萬元，占主營業務收入比例分別為 38.43%、38.89%、42.22%和41.99%。2018 年以來，隨著中美貿易摩擦加劇，美國對從中國進口的部分商品加征關稅，公司電焊防護面罩等產品在加征范圍內，對公司業務產生了一定影響。目前國際局勢的不確定性加強，如果未來中美貿易摩擦持續或加劇，或是其他相關國家和地區在公司相關產品進口貿易政策方面發生不利變化，可能導致客戶減少或取消訂單、要求公司產品降價或者承擔相應關稅等，從而對公司銷售規模和經營業績造成不利影

10、響。此外，如國際市場的競爭格局、市場環境、經濟周期、通貨膨脹相關法律法規等發生變化，也可能使得境外客戶減少對公司的采購，可能對公司的產品銷售規模和經營業績造成不利影響。（二）海外市場準入政策變化的風險（二）海外市場準入政策變化的風險 國內廠商生產的電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器產品較多銷往國外市場，產品出口需要獲得相關產品認證。各國/地區對電焊防護面罩產品的標準認證主要有歐盟 CE 認證、美國 ANSI 認證、加拿大 CSA 認證、澳洲 AS/NZS認證、英國 UKCA 認證等，電動送風過濾式呼吸器產品主要有歐盟 CE 認證、美國 NIOSH 認證、英國 UKCA認證等。如果未來主要銷售國

11、家和地區對公司相關產品的產品認證制度發生不利變化，公司出口業務將可能面臨一定的風險。（三）營業收入和經營業績變動的風險（三）營業收入和經營業績變動的風險 1-1-7 報告期內，公司營業收入分別為 12,663.29 萬元、17,704.82 萬元、21,229.17 萬元和 9,530.71 萬元，2019-2021 年年均復合增長率達 29.48%，2022年 1-6 月營業收入下降 7.10%。由于公司未來收入和盈利的實現受到宏觀經濟、市場環境、行業競爭情況、國際政治經濟形勢等諸多因素的影響。未來若出現公司未能有效開拓新業務及新客戶、與現有主要客戶的合作關系發生重大變化、宏觀經濟波動、國際

12、政治經濟形勢發生重大不利變化、原材料價格大幅波動、應收賬款壞賬或者新冠病毒疫情等影響，公司將存在營業收入和經營業績下滑的風險。（四）毛利率波動的風險（四）毛利率波動的風險 報告期內，公司的毛利率分別為 38.79%、42.37%、38.60%和 35.89%，毛利率的波動主要受產品價格、原材料成本、產品結構變化等影響，如果未來公司的產品價格、原材料成本發生波動、產品結構發生變化等，公司將面臨產品毛利率波動的風險，進而對公司盈利水平產生不利影響。（五）新型冠狀病毒疫情的風險（五）新型冠狀病毒疫情的風險 1、國內疫情對公、國內疫情對公司生產經營的影響司生產經營的影響 2020 年初我國爆發新型冠狀

13、病毒肺炎疫情，對宏觀經濟、物流運輸、下游需求等均造成了一定不利影響。雖然國內疫情已得到較好控制，但國內多地均有不同程度的偶發性反彈情形，疫情防控任務仍較為艱巨。未來如果新冠疫情無法持續得到控制或緩解，公司或主要供應商或將因政府管控（封控）等措施不能正常進行生產經營，可能對公司生產經營造成不利影響。2、全球疫情對國際海運的影響、全球疫情對國際海運的影響 由于新冠疫情導致勞動力短缺、全球港口運轉效率降低，造成海運船舶堵塞、運力緊張以及海運費價格的上漲。隨著各國疫情防控能力增強，海運效率將逐步恢復，但新冠疫情等事件對國際海運市場影響的不確定性，可能導致公司產品無法在預計時間到達客戶所在地，造成客戶短

14、期內無法向消費者提供產品，從而影響公司銷售實現；或者客戶為了保障供應而短期內集中大批量訂貨，使得客戶訂單需求出現較大波動，從而導致公司存在業績波動風險；同時1-1-8 海運費價格的上漲，增加了公司的成本，影響了公司的業績。3、全球疫情對市場需求的影響、全球疫情對市場需求的影響 公司的電動送風過濾式呼吸器由于其正壓輸出空氣、有效隔離外界空氣的工作原理，可適用于疫情防護。報告期內，公司可用于疫情期間個人防護的電動送風個人防護面罩及呼吸器產品收入分別為 0 萬元、2,326.06 萬元、1,195.61萬元和 45.36 萬元，占公司營業收入的比重分別為 0、13.14%、5.63%和0.48%，產

15、品銷售收入及占比持續下滑。未來公司將積極拓展該產品在粉塵、煙霧、噴漆等其他相關應用場景的客戶，但銷售場景拓展和新客戶開發情況存在較大的不確定性。如果未來新冠疫情影響減弱或各個國家和地區對疫情防控政策放松，使得相應產品消費需求增長放緩或在短期內出現下滑，或公司無法拓展其他應用場景的客戶，該產品銷售存在無法持續的風險，可能在短期內造成公司業績波動。（六）關聯交易風險（六）關聯交易風險 報告期內，公司向關聯方馳佳模塑采購帽殼、帽帶、芯盒上下蓋、連接頭上下蓋等注塑件，各期采購金額分別為 975.04 萬元、1,226.98萬元、1,576.88萬元、491.48 萬元，占當期采購總額的比例分別為 14

16、.22%、12.46%、12.53%、9.90%。公司已制定關聯交易管理制度和明確的關聯采購壓降計劃，若公司未能嚴格履行關聯交易決策、審批程序或切實履行關聯采購壓降計劃，可能會存在關聯方利用關聯交易損害公司或中小股東利益的風險。（七）（七）社保公積金繳費基數較低風險社保公積金繳費基數較低風險 報告期內，公司根據社會保險和住房公積金相關規定為員工繳納社保公積金，但存在社保公積金繳費基數低于員工實際工資的情形，根據當地社保及公積金主管部門出具的相關證明，報告期內公司未因社保及住房公積金欠繳或未足額繳納問題受到相關主管部門的行政處罰。未來公司仍存在被要求補繳社保及住房公積金、進而影響公司利潤水平以及

17、被主管機關追責的風險。（八八）未能及時履行協議約定導致的經濟損失風險未能及時履行協議約定導致的經濟損失風險 2022 年 4 月，公司與常州經濟開發區管理委員會、江蘇戚墅堰軌道交通產1-1-9 業園管理辦公室簽署投資協議，同意發行人在常州市經開區投資建設電焊防護面罩及呼吸器項目，并取得符合發行人條件的經營用地 38.9 畝。根據協議，發行人投產后如最遲至第三個完整財務年度稅收增量未能滿足協議標準，則存在向常州市經開區指定賬戶支付相應補償費的風險，具體內容詳見招股說明書“第五節 業務和技術”之“三、發行人主營業務情況”之“（三）對持續經營有重要影響的合同的基本情況”之“6、投資合同”。（九）募集

18、資金投資項目不能達到預期收益及新增折舊攤銷影響公司業績（九）募集資金投資項目不能達到預期收益及新增折舊攤銷影響公司業績的風險的風險 本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務展開，用于擴大公司生產規模和提高研發能力等。公司對本次募投項目在目前國家現行產業政策、客戶需求、市場現狀和公司技術能力等基礎上進行了充分詳細論證。本次募集資金投資項目金額較大，投資回收期較長，如果市場環境發生不利變化，或者市場拓展不力，從而導致公司新增產能不能完全消化，本次募投項目存在不能達到預期收益的風險。此外，由于本次募集資金投資項目建成后不能在短期內完全產生效益，新增固定資產的折舊攤銷費用將會對公司短期內的經營業績造成一

19、定壓力。（十）發行失敗的風險（十）發行失敗的風險 公司本次發行上市相關文件需經過北交所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的審核并取得中國證監會同意注冊存在一定的不確定性。同時，本次發行還將受到國內外宏觀經濟環境、資本市場的波動、投資者對于公司的預期等多種內、外部因素的影響，存在因發行認購不足或其他情形導致發行中止甚至發行失敗的風險。1-1-10 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.15 第三節第三節 風險因素風險因素.26 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.35 第五節第五節 業務和技術業務和技術.78 第六節第六節 公司治理公司治

20、理.186 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.203 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.281 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.425 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.441 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.442 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.448 第十三節第十三節 備查文件備查文件.459 1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 迅安科技、公司、本公司、股份公司 指 常州迅安科技股份有

21、限公司 迅安有限、有限公司 指 常州迅安科技有限公司，為公司前身 迅和管理 指 常州迅和企業管理合伙企業（有限合伙），系員工持股平臺 迅賽貿易 指 常州迅賽貿易有限公司，系公司全資子公司 洛克曼 指 LOKERMANN SRL，系公司參股公司 股東大會 指 常州迅安科技股份有限公司股東大會 董事會 指 常州迅安科技股份有限公司董事會 監事會 指 常州迅安科技股份有限公司監事會 弗瑞特 指 Harbor Freight Tools，系公司主要客戶 米勒 指 Miller Electric Mfg.Co.，系公司主要客戶 伊薩集團 指 Esab Group，系公司主要客戶，包括同一集團控制下的 E

22、sab Europe GmbH、SOLDADURAS WEST ARCO、SOLDADURAS WEST ARCO S.A.S.、ESAB INDIA LIMITED、LIMITED LIABILITY COMPANY ESAB(LLC ESAB)、ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA、SOLDEX S.A.、ESAB MEXICO,S.A.DE C.V.、OZAS-ESAB Sp.z.o.o、ESAB Welding&Cutting、GCE European distribution centre、TBi Industries GmbH 和伊薩焊接切割器材（上海）管理

23、有限公司 13個公司 特爾瑪 指 常州特爾瑪股份有限公司，包括全資子公司常州市漢唐國際貿易有限公司 基任 指 GRACEDUTY COMPANY LIMITED，系公司主要客戶 印鐸 指 INDO Lighting Ltd，系公司主要客戶 成明國際 指 TAROKO INTERNATIONAL CO.,LTD，系公司主要客戶 斯威爾德 指 Specialised Welding Products，系公司主要客戶 肯倍 指 Kemppi Oy，系公司主要客戶 捷儀 指 GCE European distribution centre，為伊薩集團同一集團控制下的公司，系公司主要客戶 旭威克斯 指

24、SUREWERX USA INC.，系公司主要客戶 1-1-12 阿羅燁 指 U.S.ALLOY CO.，系公司主要客戶 麥迪德 指 MEDASIA MEDICAL PRODUCTS CORPORATION，系公司主要客戶 吉歐思 指 GYS，系公司主要客戶 佳士科技（美國）指 JASIC TECHNOLOGIES AMERICA INC.，系公司主要客戶 蘭迪 指 Intercoop House&Garden Cooperative，系公司主要客戶 馳佳模塑 指 常州馳佳模塑有限公司，系公司主要供應商，關聯方 易事達 指 常州市易事達電器有限公司，系公司主要供應商 亞世光電 指 亞世光電（集

25、團）股份有限公司（002952.SZ），系公司主要供應商 勛谷電子 指 上海勛谷電子科技有限公司，系公司主要供應商 信利半導體 指 信利半導體有限公司，系公司主要供應商 未普光電 指 上海未普光電科技有限公司，系公司主要供應商 昶顯電子 指 上海昶顯電子科技有限公司，系公司主要供應商 大亞 指 常州大亞進出口有限公司，系公司出口代理商 常州對外貿易 指 常州對貿易有限公司，系公司出口代理商 五環建筑 指 常州市五環建筑裝飾材料有限公司 文晟電器 指 常州文晟電器有限公司 泰克曼 指 泰克曼（南京）電子有限公司 吉星吉達 指 寧波吉星吉達電子股份有限公司，股票代碼 832798 威和光電 指 武

26、漢威和光電股份有限公司，股票代碼 831515 佳士科技 指 深圳市佳士科技股份有限公司，股票代碼 300193 瑞凌股份 指 深圳市瑞凌實業集團股份有限公司，股票代碼 300154 上海滬工 指 上海滬工焊接集團股份有限公司，股票代碼 603131 凱爾達 指 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司，股票代碼688255 北交所 指 北京證券交易所 國務院 指 中華人民共和國國務院 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 股票登記機構 指 中國

27、證券登記結算有限責任公司北京分公司 保薦人、保薦機構、主承指 光大證券股份有限公司 1-1-13 銷商、光大證券 發行人律師、大成律師、律師事務所 指 北京大成律師事務所 發行人會計師、立信會計師、會計師事務所 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 常州迅安科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 常州迅安科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后適用）分層管理辦法 指 全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法 注冊管理辦法（試行）指 北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法（試行）上市規則（試行）指

28、北京證券交易所股票上市規則（試行）本次發行 指 公司本次向不特定合格投資者公開發行股票的行為 本招股說明書、本說明書 指 常州迅安科技股份有限公司招股說明書 募投項目 指 擬使用本次發行募集資金進行投資的項目 報告期各期、報告期內 指 2019年度、2020年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021 年末、2022 年 6月末 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業名詞專業名詞釋義釋義 集成電路 指 Integrated Circuit，指 集 成 電 路，通 常 也 叫 芯 片（Chip），是一種微型電子器件或部

29、件；采用半導體制造工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及它們之間的連接導線全部制作在一小塊半導體晶片如硅片或介質基片上，然后焊接封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的電子器件 PCB 指 Printed Circuit Board，印制電路板，是重要的電子部 件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣連接 的載體 ODM 指 Original Design Manufacturer，指原始設計制造商 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始設備生產商，指進行代工的生產商，生產者不對產品進行設計，不享有產品的知識產權 SMT 指 Sur

30、face Mount Technology，稱為表面貼裝或表面安裝 CE 指 Conformite Europeene，簡稱CE，是由歐盟立法制定的、有關于安全合格的一項強制性認證要求 ANSI 指 American National Standards Institute 美國國家標準學會，成立于1918年，是美國專門的標準化機構，主要1-1-14 用來制訂統一的通用標準 CSA 指 Canadian Standards Association 加拿大標準協會，產品取得CSA認證表明其阻燃性等性能已達到該認證的相關標準 AS/NZS 指 澳洲的標準認證，該標準參照ISO11193的相關要求，

31、不符合該標準則禁止出口到澳大利亞和新西蘭市場 NIOSH 指 National Institute of Occupational Safety and Health，美國職業安全與衛生研究所（NIOSH）認證 UKCA 指 英國合格認定（UK Conformity Assessed），是英國退歐后用于取代CE標志的一種英國產品認證 LCD 指 液晶顯示器 芯盒 指 自動變光電焊濾光鏡，是公司產品自動變光電焊防護面罩的核心部件之一 PAPR 指 Powered Air Purifying Respirator，電動送風過濾式呼吸器 本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，

32、這些差異是由于四舍五入所致。1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 常州迅安科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320400728020610C 證券簡稱證券簡稱 迅安科技 證券證券代碼代碼 834950 有限有限公司成立日期公司成立日期 2001年 5 月 17日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2015年 8 月 27日 注冊資本注冊資本 3,615 萬元

33、法定代表人法定代表人 高為人 辦公地址辦公地址 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 318 號 注冊地址注冊地址 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 318 號 控股股東控股股東 高為人 實際控制人實際控制人 高為人 主辦券商主辦券商 光大證券 掛牌掛牌日期日期 2015年 12月 16 日 證監會行業分類證監會行業分類 制造業（C）計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）管理型行業分類管理型行業分類 制造業（C）計算機、通信和其他電子設制造業（C39）C399 其他電子設備制造 C3990 其他電子設備制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 發行

34、人控股股東、實際控制人為高為人。高為人直接持有發行人 1,767 萬股股份，持股比例為 48.88%；迅和管理直接持有發行人 400萬股股份，持股比例為 11.07%，高為人持有迅和管理 29.57%的份額并擔任執行事務合伙人，因此高為人直接和間接合計支配發行人 2,167萬股股份，直接和間接合計支配發行人 59.94%股份的表決權。此外，報告期內，高為人擔任發行人董事長兼總經理，對公司的生產經營、重大決策具有實際的控制力，故高為人為發行人的控股股東、實際控制人。高為人的基本情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。

35、1-1-16 三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司是一家專業從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件的高新技術企業。公司產品廣泛應用于機械制造、金屬加工、汽車、建筑、航空航天、船舶、維修、采礦、個人防護等行業。公司自 2001 年成立之初便致力于自動變光電焊防護面罩產品的研發和迭代升級。與傳統普通黑玻璃片焊接面罩相比，公司自動變光電焊防護面罩采用高品質的光學鍍膜，可以大幅降低電弧光中的有害射線對眼睛的傷害，減少焊工眼部職業??；同時產品內含液晶光閥和電子控制電路，可實現焊接起弧時萬分之一秒內變暗，并在焊接過程中根據弧光強弱等在一定范圍內自動調節暗度，方便操作

36、人員防護眼睛的同時輕松觀測焊點和熔池，提高了焊接的精度和效率。除焊接弧光帶來的眼部疾病外，焊接、打磨、采礦等工業活動常出現的粉塵和有害氣體也會導致操作人員出現哮喘、塵肺病等職業病。公司從 2013 年開始自主研發電動送風過濾式呼吸器，經過多年研究，成功研發出適用于高粉塵、有害氣體等環境中的系列防護產品。電動送風過濾式呼吸器主機可與面罩配合使用，由濾芯將污染空氣凈化，維持面罩內正壓，避免操作人員吸入外界污染空氣，改善操作人員的作業條件和作業環境。與傳統呼吸器相比，電動送風過濾式呼吸器無需配備氧氣罐，便于攜帶，且成本相對較低，適用狹小、封閉和半封閉的工作場所和粉塵、煙霧、氣溶膠、有害氣體濃度較高的

37、工作環境。公司自成立以來一貫堅持科技創新和自主研發之路，掌握恒風量控制、參數自適應調節的自動變光濾光鏡及其工作方法、基于溫度補償技術的自動調節色號變光濾光鏡等關鍵性核心技術，并形成多項專利；公司 2012 年起連續獲得高新技術企業認定，被評為江蘇省焊接防護裝備工程技術研究中心、江蘇省省級企業技術中心、2022 年度江蘇省“專精特新”中小企業等。公司憑借多年自主創新開發能力、產品質量優勢以及逐步拓寬的產品應用場景，獲得廣泛的客戶基礎。公司采用與歐美認證實驗室同步的檢測設備，嚴格將 ISO-9001 國際質量體系貫徹到企業生產環節，產品通過 CE、ANSI、1-1-17 NIOSH、UKCA 等多

38、國產品認證，遠銷歐美等多個國家和地區，在行業中得到認可，并與國際知名的焊接設備生產集團、專業工具連鎖超市、專業焊接設備個人防護貿易商保持長期、穩定且連續的合作。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資產總計(元)137,709,212.03 140,673,383.60

39、145,591,978.23 103,608,545.36 股東權益合計(元)93,009,581.92 89,725,801.67 100,446,630.21 74,335,777.35 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)93,009,581.92 89,725,801.67 100,446,630.21 74,335,777.35 資產負債率（母公司）（%）32.46%36.21%31.01%28.25%營業收入(元)95,307,116.93 212,291,659.57 177,048,184.71 126,632,926.28 毛利率（%）35.89%38.60%42.37%38.

40、79%凈利潤(元)18,289,233.51 57,264,755.62 43,563,532.86 23,561,888.19 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)18,289,233.51 57,264,755.62 43,563,532.86 23,561,888.19 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損 益 后 的 凈 利 潤(元)19,763,053.46 55,980,304.56 41,837,011.19 22,193,709.02 加權平均凈資產收益率（%）18.35%56.43%50.71%33.75%扣除非經常性損益后 凈 資 產 收 益 率（%）19.83%55.16%48

41、.70%31.79%基本每股收益（元/股）0.51 1.64 1.24 0.67 稀釋每股收益（元/股）0.51 1.64 1.24 0.67 經營活動產生的現金流量凈額(元)13,421,746.40 38,651,177.85 45,734,682.60 22,068,001.32 研發投入占營業收入的比例（%）4.17%3.99%4.22%4.48%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 1-1-18 2022 年 5月 13 日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的議案等關于本次公開發行股票并在北交所上市的相關議案。

42、2022 年 5 月 31 日，公司召開 2022 年度第三次臨時股東大會，采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了第三屆董事會第九次會議通過的與本次公開發行股票并在北交所上市相關的議案，并同意授權公司董事會全權辦理本次公開發行股票并在北交所上市的具體事宜。2022 年 8月 22 日公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市設置超額配售選擇權的議案。2022 年 9 月 6日，公司召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議通過了上述議案。2022 年 9月 22 日公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過關于調整公司向不特定合格

43、投資者公開發行股票募集資金規模的議案。綜上所述，公司董事會、股東大會已依法定程序作出批準本次公開發行股票并上市的決議，符合公司法證券法等法律、法規、規范性文件和公司章程的相關規定。公司本次公開發行已通過北京證券交易所審核，并于 2022 年 12 月 9 日獲得中國證券監督管理委員會證監許可20223071號文批復同意注冊。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00元 發行股數 本次發行的股票數量為 1,085.00 萬股（未考慮超額配售選擇權），本次發行過程中，公司及主承銷商將擇機選擇超額配售選擇權，選擇超額配售選擇權發行的股票數量為本次發行規模

44、的 15%（即 162.75萬股），若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票數量增加至 1,247.75萬股 發行股數占發行后總股本的比例 23.09%（超額配售選擇權行使前）25.66%（全額行使超額配售選擇權）定價方式 發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價方式確定發行價格 每股發行價格 13.00 元/股 1-1-19 發行前市盈率（倍）8.39 發行后市盈率（倍）10.91 發行前市凈率（倍）5.24 發行后市凈率（倍）2.86 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）1.19 發行前每股凈資產（元/股）2.48 發行后每股凈資產（元/股）4.54 發行前凈資產收益率（%）56.

45、43%發行后凈資產收益率（%）26.81%本次發行股票上市流通情況 嘉興九乾創業投資合伙企業（有限合伙）、泉州金達達美創業投資合伙企業（有限合伙）、泉州金達滬中創業投資合伙企業（有限合伙）、湖州金達十一號創業投資合伙企業（有限合伙）、常州市新發展實業股份有限公司、常州晉星私募基金管理有限公司、青島晨融鼎合私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）參與戰略配售，戰略投資者參與戰略配售取得的股份，自公開發行并上市之日起 6 個月內不得轉讓。發行方式 向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合北京證券交易所投資者適當性管理辦法(試行)規定的具備參與北

46、京證券交易所發行和交易條件的合格投資者 戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 217.00 萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 按照公司法及北京證券交易所上市規則（試行）等關于交易限制和鎖定安排相關規定辦理 預計募集資金總額 14,105.00萬元（超額配售選擇權行使前）16,220.75萬元（全額行使超額配售選擇權后）預計募集資金凈額 12,383.84萬元（超額配售選擇權行使前）14,499.58萬元（全額行使超額配售選擇權后）發行費用概算 本次發行費用總額為 1,721.1

47、6 萬元（行使超額配售選擇權之前）；1,721.17 萬元（若全額行使超額配售選擇權），其中：1、保薦承銷費用：1,120.00 萬元（超額配售選擇權行使前），1,120.00 萬元（全額行使超額配售選擇權）；2、審計及驗資費用：377.36 萬元；3、律師費用：212.26萬元；1-1-20 4、本次發行有關的信息披露費用：11.32 萬元；5、發行手續費及材料制作費用：0.22 萬元（行使超額配售選擇權之前）；0.23 萬元（若全額行使超額配售選擇權）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范

48、圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 10.91倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 11.29倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權

49、前的發行后市凈率為 2.86倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 2.69倍；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 1.19元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 1.18元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2021 年 12 月 31 日經審計的所有者權益除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31 日

50、歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產4.54元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 4.83元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2021年度公司加權平均凈資產收益率；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年度經審計歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 26.81%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 24.40%七

51、、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 光大證券股份有限公司 法定代表人 劉秋明 注冊日期 1996年 4 月 23日 統一社會信用代碼 91310000100019382F 注冊地址 上海市靜安區新閘路 1508號 1-1-21 辦公地址 上海市靜安區新閘路 1508號 聯系電話 021-22169999 傳真 021-22169284 項目負責人 李明發 簽字保薦代表人 王學飛、劉穎 項目組成員 黃君華、章思琪、馬濤（二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京大成律師事務所 負責人 彭雪峰 注冊日期 1992年 4 月 29日 統一社會

52、信用代碼 311100004005689575 注冊地址 北京市朝陽區朝陽門南大街 10 號兆泰國際中心 B 座 16-21層 辦公地址 北京市朝陽區朝陽門南大街 10 號兆泰國際中心 B 座 16-21層 聯系電話 010-58137799 傳真 010-58137788 經辦律師 張偉、陳威杰、黃軻、游欣榮（三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 注冊日期 2011年 1 月 24日 統一社會信用代碼 91310101568093764U 注冊地址 上海市黃浦區南京東路 61號 辦公地址 浙江省杭州市江干區景曇路百大綠城西子國際 A 座

53、 28-29層 聯系電話 0571-85800402 傳真 0571-85800465 經辦會計師 李惠豐、孫峰、洪建良、聞煒鋒（四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 1-1-22 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26號金陽大廈 5層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977（六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 光大證券股份有限公司 開戶銀行 中國民生銀行上海分行陸家嘴支行 賬號 0216014040000059（七）（七）其他與其他與本次發行有關的機構

54、本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司是一家專業從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件的高新技術企業，并被認定為 2022 年度常州市“專精特新”中小企業。自成立以來，公司始終高度重視創新驅動的發展理念，堅持技術創新、產品創新和工藝創新，并推動創新成果轉化為盈利能力，從而提

55、高企業的核心競爭能力。1、技術創新 自成立以來，公司對技術研發和創新給予高度重視，通過不斷提升自主創新能力打造核心競爭力，并將保持技術先進作為企業的生命線。公司自 2012 年以來一直為高新技術企業。公司重視技術開發，持續加大研發投入，報告期內，公司的研發費用分別為 566.89 萬元、746.32 萬元、847.36 萬元和 397.52 萬元，不斷增長。1-1-23 公司研發團隊建立了高效的研發模式，多年來保持著良好的研發習慣與創新精神，并開發了多項關鍵性核心技術。公司的主要產品自動變光電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器跨越了計算機輔助設計與制造學、光電信號檢測、鍍膜光學、電路控制、人體工

56、學等多個學科，涉及多種技術。其中電焊防護面罩及其核心部件自動變光電焊濾光鏡，經過多年的發展和技術積淀，實現了諸如一種高暗度多功能自動變光焊接濾光鏡、光敏探測信號處理技術、極端環境線路補償技術、鍍膜鏡片對光線透過阻擋選擇技術等一系列基礎技術，并且取得相關專利。公司是國內較早從事電動送風過濾式呼吸器研發的企業，在呼吸器的基礎技術研究中突破關鍵技術壁壘“恒定出風量控制技術”，同時取得了如一種恒定風量的控制電路和呼吸器、一種無傳感器呼吸機及其恒定出風量控制方法等一系列相關專利?；诔掷m的技術創新能力，公司與國際知名企業保持了長期穩定的合作關系，公司主要客戶為國際知名的焊接設備生產集團、專業工具連鎖超市

57、、專業焊接設備個人防護貿易商，產品得到了客戶和市場的認可。2、產品創新 公司重視產品創新，憑借其技術優勢不斷研發創新，在開發新品類的同時，也對原有的品類進行迭代升級。例如公司從 2013 年左右開始研發電動送風過濾式呼吸器主機，在報告期內形成銷售。目前公司已經形成了 2 款系列的呼吸器產品，產品取得了歐盟 CE 和美國 NIOSH 認證，是國內較早獲得歐美產品認證的企業；在自動變光電焊防護面罩方面，公司根據不同的客戶需求生產了多品類的產品，滿足不同使用習慣的客戶的差異化需求；同時，公司也不斷推動自動變光電焊防護面罩產品迭代升級，在產品性能、外觀設計、使用感等多方面進行改進提升，保持產品持續更新

58、的節奏，能夠更好的滿足客戶更高的產品需求。隨著自動變光電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器使用場景的逐步拓寬，公司也不斷創新，推動產品與新場景、新技術、新應用的融合。例如公司正在研發的一款新型呼吸器，搭載藍牙功能，并配有手機 APP 作為軟件支持，從而更好的迎合當下市場及年輕消費群體的需求。此外，公司的產品同樣以其新穎時尚的外觀設計得到客戶的青睞。公司具1-1-24 備專業的外觀設計團隊，能夠根據客戶提出的外觀需求或當下的流行趨勢，設計出多樣化的產品貼花圖樣，從而更好的滿足使用者的個性化需求。3、工藝創新 公司注重工藝創新，引入了焊接機器人、自動點膠粘合機、自動包裝設備等自動化設備，有效提高了生

59、產效率和生產技術自動化水平。公司還具有自主研發設備的能力，例如，公司開發了呼吸器綜合測試系統，用來檢測呼吸器多組關鍵信號和關鍵數據，有力提高了產品的測試效率和合格率。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明（一）發行上市的財務標準（一）發行上市的財務標準 根據上市規則（試行）第二章第一節之“2.1.3 發行人申請公開發行并上市，市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項”之規定，公司選擇的公開發行并在北京證券交易所上市的標準為“（一）市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于

60、 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度經審計的營業收入分別為 12,663.29萬元、17,704.82 萬元、21,229.17 萬元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低列示）分別為 2,219.37 萬元、4,183.70 萬元、5,598.03 萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低列示）分別為31.79%、48.70%、55.16%；滿足最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%的要求，符合上市規則（試行）第 2.1.3 條規定的進入北交所上市的

61、財務條件。（二）市值標準（二）市值標準 根據同行業公司的估值水平推算，預計發行時公司市值不低于 2 億元，符合上市規則（試行）第 2.1.3條規定的預計市值條件。（三）其他基本條件（三）其他基本條件 發行人系在全國股轉系統連續掛牌滿 12 個月的創新層掛牌公司。公司符合注冊管理辦法（試行）規定的公開發行股票條件，符合上市規則（試行）第 2.1.2 條規定的公開發行股票條件，且不存在上市規則（試行）第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。1-1-25 十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排事項。十二、十二

62、、募集資金募集資金運用運用 本次公開發行的實際募集資金扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目，具體募集資金投資項目如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 預計總投資預計總投資額額 擬擬投入投入募集資金募集資金額額 1 年產 120萬只電焊防護面罩及 8 萬套電動送風過濾式呼吸器建設項目 23,465.99 20,465.99 2 研發中心項目 6,049.52 5,049.52 3 補充流動資金 2,000.00 2,000.00 合計合計 31,515.51 27,515.51 本次發行的募集資金到位后，公司將根據投資項目的建設進度逐步投入上述資金。募集資金未到位前，公司將根據

63、以上項目進度的實際情況利用自籌資金先行投入，募集資金到位后將用于支付項目剩余款項、置換先行投入的自籌資金。如本次發行實際募集資金凈額小于上述項目擬投入募集資金額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，不足部分由公司以自有資金或通過銀行貸款等融資方式解決；若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余（包含募集資金所產生的利息收入），則剩余資金將全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需。本次募集資金運用詳細情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用”。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在

64、需披露的其他事項。1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮以下各項風險因素。下述各項風險按照不同類型進行歸類，同類風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、一、經營風險經營風險（一）主要銷售國家或地區貿易政策或市場環境帶來的風險（一）主要銷售國家或地區貿易政策或市場環境帶來的風險 公司專業從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器等個人防護用品。由于境外歐美等發達國家和地區居民個人防護意識較強，個人防護市場較為

65、成熟，公司主要產品以國際市場的出口業務為主，銷售市場覆蓋美國、歐洲等多個國家和地區，上述國家和地區的政治格局及政策、經濟周期、通貨膨脹的變化將對公司經營業績產生一定影響。報告期內，公司外銷收入占主營業務收入的比例為 90%左右，其中出口至美國的產品銷售額分別為 4,865.99 萬元、6,884.88 萬元、8,962.07 萬元和4,001.57 萬元，占主營業務收入比例分別為 38.43%、38.89%、42.22%和41.99%。2018 年以來，隨著中美貿易摩擦加劇，美國對從中國進口的部分商品加征關稅，公司電焊防護面罩等產品在加征范圍內，對公司業務產生了一定影響。目前國際局勢的不確定性

66、加強，如果未來中美貿易摩擦持續或加劇，或是其他相關國家和地區在公司相關產品進口貿易政策方面發生不利變化，可能導致客戶減少或取消訂單、要求公司產品降價或者承擔相應關稅等，從而對公司銷售規模和經營業績造成不利影響。此外，如國際市場的競爭格局、市場環境、經濟周期、通貨膨脹相關法律法規等發生變化，也可能使得境外客戶減少對公司的采購，可能對公司的產品銷售規模和經營業績造成不利影響。（二）海外市場準入政策變化的風險（二）海外市場準入政策變化的風險 國內廠商生產的電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器產品較多銷往國外1-1-27 市場，產品出口需要獲得相關產品認證。各國/地區對電焊防護面罩產品的標準認證主要有歐

67、盟 CE 認證、美國 ANSI 認證、加拿大 CSA 認證、澳洲 AS/NZS認證、英國 UKCA 認證等，電動送風過濾式呼吸器產品主要有歐盟 CE 認證、美國 NIOSH 認證、英國 UKCA認證等。如果未來主要銷售國家和地區對公司相關產品的產品認證制度發生不利變化，公司出口業務將可能面臨一定的風險。（三）市場競爭風險（三）市場競爭風險 全球電焊防護面罩行業發展相對成熟，全球市場已經形成相對穩定的行業競爭格局，全球主要參與者 3M、林肯電氣、米勒電氣、伊薩集團、Jackson Safety、霍尼韋爾國際、歐博瑞等企業的整體競爭實力較強，發行人作為上述一些國際龍頭廠商的合作伙伴，也具備一定的市

68、場競爭地位，主要競爭對手包括泰克曼、吉星吉達、威和光電等企業。電動送風過濾式呼吸器行業的發展起步較晚，全球電動送風過濾式呼吸器主要廠商 3M、米勒電氣、霍尼韋爾國際、RPB Safety、Bullard 等走在行業前列。目前國內涉足電動送風過濾式呼吸器的企業較少，包括發行人、泰克曼等企業較先進入行業進行探索。隨著市場競爭形勢日益加劇，則公司產品的市場份額、毛利率等可能受到不利影響。若公司不能進一步加大研發投入和持續創新、及時滿足下游客戶日益提高的產品技術要求、不斷提升自身的競爭實力，則可能影響公司的盈利能力。（四）關聯交易風險（四）關聯交易風險 報告期內，公司向關聯方馳佳模塑采購帽殼、帽帶、芯

69、盒上下蓋、連接頭上下蓋等注塑件，各期采購金額分別為 975.04 萬元、1,226.98萬元、1,576.88萬元、491.48 萬元，占當期采購總額的比例分別為 14.22%、12.46%、12.53%、9.90%。公司已制定關聯交易管理制度和明確的關聯采購壓降計劃，若公司未能嚴格履行關聯交易決策、審批程序或切實履行關聯采購壓降計劃，可能會存在關聯方利用關聯交易損害公司或中小股東利益的風險。（五）單一供應商依賴風險（五）單一供應商依賴風險 1-1-28 報告期內，公司向單一供應商采購鍍膜濾光片，主要系鍍膜濾光片系由公司與供應商共同聯合研發，公司采購規模整體較小，通過集中采購有一定價格優勢，且

70、有利于保障雙方合作及公司原材料供應的穩定性。公司存在對鍍膜濾光片單一供應商依賴的風險，如公司與鍍膜濾光片供應商合作發生不利變化，一定期間內將對公司的生產經營產生不利影響。（六六）客戶穩定性風險客戶穩定性風險 報告期內，公司向前五大客戶合計銷售額分別為 7,845.73 萬元、10,304.41萬元、13,449.84 萬元和 6,473.32 萬元，占營業收入的比例分別為 61.96%、58.20%、63.36%和 67.92%。經過多年業務合作，發行人與主要客戶建立了長期、緊密的合作關系，客戶相對穩定。未來，若公司與現有主要客戶的合作關系發生重大不利變化，將致使公司收入增速放緩，對公司收入及

71、利潤水平造成不利影響。（七）部分工序外協加工風險（七）部分工序外協加工風險 報告期內，公司將帽殼噴漆、貼花和印制電路板的貼片焊接（SMT）等委托給外協加工商加工。報告期內，公司外協加工費分別為 871.04 萬元、1,129.92 萬元、1,570.30 萬元和 541.60 萬元，占營業成本的比例分別為11.24%、11.07%、12.05%和 8.86%；報告期內，公司前五大外協加工廠商加工費金額占外協加工費總金額比例分別為 94.49%、91.97%、92.92%和 90.92%，公司外協加工廠商較為集中。盡管目前公司與主要外協廠商建立了長期穩定的合作關系，以及較為完善的外協供應商管理控

72、制程序和質量管理體系，報告期內未因外協加工而致使公司產品出現質量或產品延期交付等問題，但若公司部分主要外協加工商發生意外變化，或因部分外協廠商無法滿足公司快速發展的需求，出現產能不足、生產管理水平欠佳或公司與外協廠商合作發生摩擦等情形，將可能導致公司無法對外協供應商進行有效的管理和質量控制，進而導致公司出現產品延遲供應或產品質量下降的情形，將可能對公司生產經營產生不利影響。（八）新型冠狀病毒疫情的（八）新型冠狀病毒疫情的風險風險 1-1-29 1、國內疫情對公司生產經營的影響、國內疫情對公司生產經營的影響 2020 年初我國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，對宏觀經濟、物流運輸、下游需求等均造成了一定

73、不利影響。雖然國內疫情已得到較好控制，但國內多地均有不同程度的偶發性反彈情形，疫情防控任務仍較為艱巨。未來如果新冠疫情無法持續得到控制或緩解，公司或主要供應商或將因政府管控（封控）等措施不能正常進行生產經營，可能對公司生產經營造成不利影響。2、全球疫情對國際海運的影響、全球疫情對國際海運的影響 由于新冠疫情導致勞動力短缺、全球港口運轉效率降低，造成海運船舶堵塞、運力緊張以及海運費價格的上漲。隨著各國疫情防控能力增強，海運效率將逐步恢復，但新冠疫情等事件對國際海運市場影響的不確定性，可能導致公司產品無法在預計時間到達客戶所在地，造成客戶短期內無法向消費者提供產品，從而影響公司銷售實現；或者客戶為

74、了保障供應而短期內集中大批量訂貨，使得客戶訂單需求出現較大波動，從而導致公司存在業績波動風險；同時海運費價格的上漲，增加了公司的成本，影響了公司的業績。3、全球疫情對市場需求的影響、全球疫情對市場需求的影響 公司的電動送風過濾式呼吸器由于其正壓輸出空氣、有效隔離外界空氣的工作原理，可適用于疫情防護。報告期內，公司可用于疫情期間個人防護的電動送風個人防護面罩及呼吸器產品收入分別為 0 萬元、2,326.06 萬元、1,195.61萬元和 45.36 萬元，占公司營業收入的比重分別為 0、13.14%、5.63%和0.48%，產品銷售收入及占比持續下滑。未來公司將積極拓展該產品在粉塵、煙霧、噴漆等

75、其他相關應用場景的客戶，但銷售場景拓展和新客戶開發情況存在較大的不確定性。如果未來新冠疫情影響減弱或各個國家和地區對疫情防控政策放松，使得相應產品消費需求增長放緩或在短期內出現下滑，或公司無法拓展其他應用場景的客戶，該產品銷售存在無法持續的風險，可能在短期內造成公司業績波動。（九）（九）社保公積金繳費基數較低風險社保公積金繳費基數較低風險 報告期內，公司根據社會保險和住房公積金相關規定為員工繳納社保公積1-1-30 金，但存在社保公積金繳費基數低于員工實際工資的情形，根據當地社保及公積金主管部門出具的相關證明，報告期內公司未因社保及住房公積金欠繳或未足額繳納問題受到相關主管部門的行政處罰。未來

76、公司仍存在被要求補繳社保及住房公積金、進而影響公司利潤水平以及被主管機關追責的風險。（十）規模擴張帶來的管理風險（十）規模擴張帶來的管理風險 本次發行完成后，公司的資產規模將大幅增加，業務規模將迅速擴大，這對公司經營管理層的管理與協調能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規模相適應的高效經營管理體系和經營管理團隊，則將給公司穩定、健康、可持續發展帶來一定的風險。（十一）公司實際控制人不當控制的風險（十一）公司實際控制人不當控制的風險 截至報告期末實際控制人高為人直接持有發行人 1,767 萬股股份，持股比例為 48.88%；迅和管理直接持有發行人 400 萬股股份，持股比例為 11.07%，高

77、為人持有迅和管理 29.57%的份額并擔任執行事務合伙人，高為人直接和間接合計支配發行人 2,167 萬股股份，直接和間接合計支配發行人 59.94%股份的表決權。公司控股股東、實際控制人利用其控股地位，通過行使表決權影響公司戰略和重大決策，若權利行使不當可能給公司及公司中小股東利益造成不利影響。二二、財務風險、財務風險（一一）應收賬款無法收回的風險應收賬款無法收回的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 2,451.23 萬元、3,343.07 萬元、3,595.58 萬元和 3,868.70 萬元，占流動資產的比例分別為 27.47%、25.38%、29.19%和 32.42%，金

78、額呈上升趨勢。雖然公司主要客戶國際知名的焊接設備生產集團、專業工具連鎖超市、專業焊接設備個人防護貿易商等，信用情況良好，但若在未來經營發展中部分客戶信用不佳或財務狀況出現惡化導致支付困難或者無法支付公司應收款項，公司應收賬款存在無法及時收回或無法全部收回的風險，進而對公司經營業績產生不利影響。（二）營業收入和經營業績變動的風險（二）營業收入和經營業績變動的風險 1-1-31 報告期內，公司營業收入分別為 12,663.29 萬元、17,704.82 萬元、21,229.17 萬元和 9,530.71 萬元，2019-2021 年年均復合增長率達 29.48%，2022年 1-6 月營業收入下降

79、 7.10%。由于公司未來收入和盈利的實現受到宏觀經濟、市場環境、行業競爭情況、國際政治經濟形勢等諸多因素的影響。未來若出現公司未能有效開拓新業務及新客戶、與現有主要客戶的合作關系發生重大變化、宏觀經濟波動、國際政治經濟形勢發生重大不利變化、原材料價格大幅波動、應收賬款壞賬或者新冠病毒疫情等影響，公司將存在營業收入和經營業績下滑的風險。（三）原材料價格波動風險（三）原材料價格波動風險 公司產品所需的主要原材料包括液晶光閥、帽殼、集成電路、電容電阻、PC 板、光敏二極管、線路板等。報告期內，主營業務成本中直接材料的占比分別為 84.62%、83.73%、82.25%和 81.56%，占比均在 8

80、0%以上。主要原材料市場價格的波動對公司的主營業務成本和盈利水平具有較大影響。未來如果公司的主要原材料采購價格出現劇烈波動，且公司無法及時轉移或消化因原材料價格波動導致的成本壓力，將對公司盈利水平和生產經營產生較大不利影響。（四）毛利率波動的風險（四）毛利率波動的風險 報告期內，公司的毛利率分別為 38.79%、42.37%、38.60%和 35.89%，毛利率的波動主要受產品價格、原材料成本、產品結構變化等影響，如果未來公司的產品價格、原材料成本發生波動、產品結構發生變化等，公司將面臨產品毛利率波動的風險，進而對公司盈利水平產生不利影響。（五）存貨余額較大的風險（五）存貨余額較大的風險 公司

81、存貨主要由原材料、在產品、庫存商品和發出商品構成。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 2,471.05 萬元、3,421.58 萬元、4,824.13 萬元和4,602.18萬元，占流動資產的比例分別為 27.70%、25.97%、39.17%和 38.57%。隨著公司業務規模的不斷擴大，未來存貨有可能繼續增加，較大金額的存貨可能會影響公司的資金使用效率，從而對公司的經營成果和現金流量產生不利影響。1-1-32（六六）匯率波動風險匯率波動風險 報告期內，公司業務以出口為主，外銷收入占營業收入的比例分別為91.01%、86.59%、88.29%和 88.24%，外銷業務主要以美元結算。報告期內

82、，受美元兌人民幣匯率波動影響，公司產生的匯兌損益分別為-22.15 萬元、-239.66萬元、-91.19 萬元和 160.00 萬元。隨著公司業務規模的擴大，外銷業務可能進一步擴大，如果受國內外政治、經濟等因素影響，美元兌人民幣的匯率波動加大，公司出口業務產生的外幣資產存在因匯率的不利波動產生較大金額匯兌損失的風險。（七七）稅收優惠政策變化的風險）稅收優惠政策變化的風險 1、出口退稅政策變動、出口退稅政策變動風險風險 公司產品銷售以出口為主，并按相關規定享受“免、抵、退”的增值稅退稅政策。如果未來國家調整出口退稅政策，大幅降低或取消相關產品的出口退稅率使得出口貨物不予抵扣稅額增加，且公司不能

83、將增加的稅收成本轉移至客戶，將在一定程度上影響公司的盈利能力。2、企業所得稅稅收優惠風險、企業所得稅稅收優惠風險 根據相關政策規定，公司報告期內享受 15%的所得稅優惠稅率。若未來國家的所得稅政策發生變化、公司不能保持高新技術企業資格，公司將無法享受相應稅收優惠政策，進而對經營業績和凈利潤水平產生不利影響。三、技術升級迭代風險三、技術升級迭代風險（一）技術升級迭代風險（一）技術升級迭代風險 隨著勞動者消費水平和消費需求的不斷提高，勞動者對電焊防護面罩的外觀美觀度、時尚性、科技智能和產品質量要求不斷提高，公司必須與下游市場的發展趨勢相適應，及時提升自身的研發水平、調整產品的研發方向，不斷推出符合

84、市場需求的新產品、新技術，從而在激烈的市場競爭中立足。如果公司的技術創新不足，在技術上落后于其他競爭對手，無法推出滿足市場需求的新產品或滯后于其他對手推出新產品，不能適應市場環境的快速變化，將影響公1-1-33 司的競爭優勢，對公司產品布局和盈利能力產生不利影響。（二）技術人員流失風險（二）技術人員流失風險 較強的電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器設計開發能力是公司保持廣泛、持續的客戶覆蓋，維持行業地位的重要基礎。能否持續穩定高素質的設計開發團隊、結合市場需求設計出具有競爭力的產品，對公司的持續發展至關重要。如未來公司出現關鍵研發人員流失，可能對產品研發產生不利影響，繼而影響公司持續發展。四、

85、募集資金投資項目風險四、募集資金投資項目風險（一一）未能及時履行協議約定導致的經濟損失風險未能及時履行協議約定導致的經濟損失風險 2022 年 4 月，公司與常州經濟開發區管理委員會、江蘇戚墅堰軌道交通產業園管理辦公室簽署投資協議，同意發行人在常州市經開區投資建設電焊防護面罩及呼吸器項目，并取得符合發行人條件的經營用地 38.9 畝。根據協議，發行人投產后如最遲至第三個完整財務年度稅收增量未能滿足協議標準，則存在向常州市經開區指定賬戶支付相應補償費的風險，具體內容詳見招股說明書“第五節 業務和技術”之“三、發行人主營業務情況”之“（三）對持續經營有重要影響的合同的基本情況”之“6、投資合同”。

86、（二二）募集資金投資項目不能達到預期收益及新增折舊攤銷影響公司業績募集資金投資項目不能達到預期收益及新增折舊攤銷影響公司業績的風險的風險 本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務展開，用于擴大公司生產規模和提高研發能力等。公司對本次募投項目在目前國家現行產業政策、客戶需求、市場現狀和公司技術能力等基礎上進行了充分詳細論證。本次募集資金投資項目金額較大，投資回收期較長，如果市場環境發生不利變化，或者市場拓展不力，從而導致公司新增產能不能完全消化，本次募投項目存在不能達到預期收益的風險。此外，由于本次募集資金投資項目建成后不能在短期內完全產生效益，新增固定資產的折舊攤銷費用將會對公司短期內的經營業績

87、造成一定壓力。1-1-34（三三）即期回報被攤薄風險）即期回報被攤薄風險 本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產規模將會增加，由于募集資金投資項目產生經營成果需要一定時間，因此，公司營業收入及凈利潤較難立即實現同步增長，故公司短期內存在每股收益被攤薄的風險。五、發行失敗的風險五、發行失敗的風險 公司本次發行上市相關文件需經過北交所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的審核并取得中國證監會同意注冊存在一定的不確定性。同時，本次發行還將受到國內外宏觀經濟環境、資本市場的波動、投資者對于公司的預期等多種內、外部因素的影響，存在因發行認購不足或其他情形導致發行中

88、止甚至發行失敗的風險。1-1-35 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 常州迅安科技股份有限公司 英文全稱 Changzhou Shine Science&Technology Co.,Ltd 證券代碼 834950 證券簡稱 迅安科技 統一社會信用代碼 91320400728020610C 注冊資本 3,615.00萬元 法定代表人 高為人 成立日期 2001年 5 月 17日 辦公地址 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 318 號 注冊地址 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 318 號 郵政編碼 213025 電話號碼 0519-88

89、410892 傳真號碼 0519-88388839 電子信箱 ldeming shine- 公司網址 http:/www.shine- 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 李德明 投資者聯系電話 0519-88410892 經營范圍 光、機電技術的開發及服務；光學、電氣及一體化產品、焊割產品、各類防護產品及零部件的制造、加工、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務 主營業務 電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期

90、間的基本情況（一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 2015 年 11 月 30 日，全國股轉公司出具關于同意常州迅安科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函201579431-1-36 號），同意發行人股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。2015 年 12 月 16 日起，發行人股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，證券簡稱為“迅安科技”，證券代碼為“834950”。公司自掛牌之日至 2022 年 5 月 22 日為基礎層企業；根據全國中小企業股份轉讓系統下發的關于發布 2022 年第二次創新層進層決定的公告（股轉系統公告202218

91、9 號）及2022 年第二次創新層進層掛牌公司正式名單（股轉系統公告2022189 號附件 1），公司自 2022 年 5 月 23 日起由基礎層調為創新層。截至本招股說明書簽署日，公司為創新層企業。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 發行人的主辦券商為光大證券股份有限公司，掛牌至今未發生變更。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，發行人的年報審計機構為立信會計師事務所（特殊普通合伙），掛牌至今未發生變更。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 自掛牌之日起，發行人股票轉讓方式為協議轉讓。根據全國股轉公司

92、于2017 年 12 月 22 日發布的全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引的相關規定，發行人股票轉讓方式自 2018 年 1月 15 日起由“協議轉讓”變更為“集合競價轉讓”。截至本招股說明書簽署日，發行人股票交易方式為集合競價方式。（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，發行人曾進行過一次發行融資，具體情況如下：2021 年 12 月 10 日，發行人召開第三屆董事會第五次會議審議通過了關1-1-37 于關于的議案關于公司在冊股東不享有本次股票發行優先認購權的議案關于簽署附生效條件的的議案等與本次發行有關議案。公司董

93、事長高為人配偶的舅舅朱景壽、董事李德明的妹妹李慧明參與本次股票發行，高為人、李德明 2 位董事與本議案均存在關聯關系，回避表決。2021 年 12月 31日，發行人召開 2021年第五次臨時股東大會，會議審議通過了上述議案，同意發行人進行本次股票定向發行。2022 年 3月 2 日，全國股轉公司出具了關于對常州迅安科技股份有限公司股票定向發行無異議的函（股轉系統函2022471 號），對公司本次定向發行無異議。本次發行股票發行股數為 1,150,000 股，發行價格為每股 10.50元，募集資金總額為 12,075,000.00 元。發行對象為陳燕玉等 17名合格投資者，募集資金用途為補充流動

94、資金。立信會計師已就本次募集資金進行審驗，并出具“信會師報字2022第 ZF10159 號”驗資報告。本次定向發行新增股份于 2022年 4 月 8日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組情況。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人為高為人，公司的控制權未發生變動。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司股利分配情況如下：項目項目 權益分配方案權益分配方案 權益登記日權益登記日 權益除息日權益除息日 現金分紅金額

95、現金分紅金額（萬元）（萬元）實施情況實施情況 2018 年權益分派 每 10 股派 5.00元人民幣現金 2019 年 5 月15 日 2019 年 5 月16 日 1,750.00 已完成 2019 年權益分派 每 10 股派 5.00元人民幣現金 2020 年 5 月21 日 2020 年 5 月22 日 1,750.00 已完成 1-1-38 2020 年權益分派 每 10 股派 11.00元人民幣現金 2021 年 5 月21 日 2021 年 5 月24 日 3,850.00 已完成 2021 年半年 度 權 益分派 每 10 股派 8.80元人民幣現金 2021 年 10月 20

96、日 2021 年 10月 21 日 3,080.00 已完成 2021 年度權益分派 每 10 股派 7.80元人民幣現金 2022 年 5 月26 日 2022 年 5 月27 日 2,819.70 已完成 截至本招股說明書簽署日，公司歷次權益分派履行程序合法合規，權益分派事宜已經實施完畢，不存在程序瑕疵、不存在糾紛。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下所示：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 發行人控股股東、實際控制人為高為人。報告期內，公司實際控制人未發

97、生變化。高為人直接持有發行人 1,767 萬股股份，持股比例為 48.88%；迅和管理直接持有發行人 400萬股股份，持股比例為 11.07%，高為人持有迅和管理 29.57%的份額并擔任執行事務合伙人，因此高為人直接和間接合計支配發行人 2,1671-1-39 萬股股份，直接和間接合計支配發行人 59.94%股份的表決權。此外，報告期內，高為人擔任發行人董事長兼總經理，對公司的生產經營、重大決策具有實際的控制力，故高為人為發行人的控股股東、實際控制人。高為人的基本情況如下：高為人先生，1965 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 32040519650926*，高級工程

98、師，本科學歷。1986 年 7 月畢業于東南大學（原南京工學院）電子工程系激光專業，獲學士學位；1986年 7 月至 1995年5 月歷任鐵道部戚墅堰機車車輛工藝研究所助理工程師、工程師、高級工程師；1995 年 5月至 2001年 5月歷任常州鐵馬科技實業有限公司高級工程師、項目經理；2001 年 5 月至 2007 年 2 月任迅安有限副總經理；2007 年 3 月至 2015年 8 月任迅安有限執行董事兼總經理；2015 年 8 月至今任迅和管理執行事務合伙人；2017 年 8 月至今任迅賽貿易執行董事；2015 年 8 月至今任公司董事長兼總經理。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%

99、以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 除控股股東、實際控制人外，其他持有公司 5%以上股份的股東分別瞿勁、李德明、吳雨興和迅和管理，其基本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 瞿勁 651.00 18.01 2 李德明 341.00 9.43 3 吳雨興 341.00 9.43 4 迅和管理 400.00 11.07 1、瞿勁、瞿勁 瞿勁先生，1969 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 32040219690922*，工程師，本科學歷。1992 年畢業于河海大學機械學院工業電氣自動化專業，獲得學士學位。

100、1992 年 7 月至 1996年 1月任職鐵道部戚墅堰機車車輛工藝研究所；1996年 1月至 2001 年 4月任常州鐵馬科技實業有限1-1-40 公司工程師；2001 年 5 月至 2015 年 8 月任迅安有限監事；2015 年 8 月至今任公司董事、副總經理兼技術總監。2、李德明、李德明 李德明先生，1956 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 32040519560910*，經濟師中級職稱，大專學歷。1972 年 8 月至 1980年 12 月任常州市衛東財政銀行財稅專管員；1981 年 1月至 1983年 12 月任職中國人民銀行常州市支行戚墅堰辦事處；198

101、4 年 1 月至 2001年 4月歷任中國工商銀行常州分行戚墅堰辦事處儲蓄外勤主管、后勤綜合主管及辦公室副主任；2001 年 5 月至 2007 年 3 月任迅安有限總經理，2007 年 3 月至 2015 年 8 月任迅安有限副總經理；2015 年 8 月至 2021年 8月任公司董事、副總經理、財務總監兼董事會秘書；2017 年 8 月至今任迅賽貿易監事；2021 年 8 月至今任公司董事、副總經理兼董事會秘書。3、吳雨興、吳雨興 吳雨興先生，1965 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 32042119650129*，高中學歷。1988 年 11 月至 1994 年

102、 1 月任職于常州東方塑料廠；1994 年 2 月至 2003 年 10 月，任武進市牛塘鎮新建塑料模具廠廠長；2003 年 11 月至 2006 年 12 月任職于常州市廣福機械電器廠；2007 年 1 月至今任馳佳模塑執行董事兼總經理；2017 年 9 月至今任常州市天水食品有限公司董事；2018 年 9 月至今任常州恒美食品有限公司董事；2015 年 8 月至今任公司監事會主席。4、迅和管理、迅和管理 截至本招股說明書簽署日，迅和管理的基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州迅和企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2015年 8 月 27日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913

103、204003545686809 公司類型公司類型 有限合伙企業 注冊地和主要經營地注冊地和主要經營地 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 95 號 2 樓 執行事務合伙人執行事務合伙人 高為人 1-1-41 注冊資本注冊資本 404.00 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；以自有資金從事投資活動；企業總部管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營業務為對外投資，與發行人主營業務無關 迅和管理系發行人的員工持股平臺，不存在以非公開方式向合格投資者募集

104、資金的情形，其本身亦未募集設立或參與管理私募投資基金，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需履行登記備案程序。截至本招股說明書簽署日，迅和管理合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 高為人 119.46 29.57 普通合伙人 2 瞿勁 44.01 10.89 有限合伙人 3 錢紅莉 23.23 5.75 有限合伙人 4 李德明 23.05 5.71 有限合伙人 5 吳雨興 23.05 5.71 有限合伙人 6 劉粉珍

105、17.17 4.25 有限合伙人 7 唐毓國 15.66 3.88 有限合伙人 8 殷九鳳 14.65 3.63 有限合伙人 9 王義元 14.65 3.63 有限合伙人 10 陳良 13.64 3.38 有限合伙人 11 吳愛香 13.13 3.25 有限合伙人 12 楊桂秀 12.12 3.00 有限合伙人 13 樊杰 11.62 2.88 有限合伙人 14 顧珂 8.08 2.00 有限合伙人 15 王青松 7.58 1.88 有限合伙人 16 沈寅 6.57 1.63 有限合伙人 17 劉黎斌 6.06 1.50 有限合伙人 18 左立銘 5.05 1.25 有限合伙人 19 黃勇 5

106、.05 1.25 有限合伙人 20 萬霞 5.05 1.25 有限合伙人 21 劉娟芳 5.05 1.25 有限合伙人 1-1-42 22 吳鳳君 4.04 1.00 有限合伙人 23 陳霞 2.02 0.50 有限合伙人 24 梁棟 2.02 0.50 有限合伙人 25 陸云鵬 2.02 0.50 有限合伙人 小計小計 404.00 100.00 （三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股

107、東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人和迅和管理外，控股股東、實際控制人不存在控制其他企業的情況。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 本次發行前，發行人總股本為 3,615.00 萬股；本次擬公開發行不超過1,085.00 萬股（未考慮超額配售選擇權）；不超過 1,247.75 萬股（含行使超額配售選擇權）；且發行后社會公眾股東持股比例不低于發行后總股本的 25%。假設本次發行新股 1,085.00 萬股，則本次公開發行的股份數量占發行后總股本的比例為 23.09%。（二）（二）本次發行前公司前十名

108、股東情況本次發行前公司前十名股東情況 根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的截至 2022 年 5 月26 日（審議上市相關議案股東大會權益登記日）前 200 名全體排名證券持有人名冊，公司前十名股東情況如下：序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 高為人 1,767.00 48.88%境內自然人 限售 1-1-43 2 瞿勁 651.00 18.01%境內自然人 限售 3 李德明 341.00 9.43%境內自然人 限售 4 吳雨興 341.00 9.43%境內自然人 限售 5 迅和管理 4

109、00.00 11.07%境內非國有法人 限售 6 陳燕玉 9.50 0.26%境內自然人 非限售 7 胡捷 9.50 0.26%境內自然人 非限售 8 周云 9.00 0.25%境內自然人 非限售 9 王偉瑾 9.00 0.25%境內自然人 非限售 10 吳文興 8.00 0.22%境內自然人 非限售 11 李慧明 8.00 0.22%境內自然人 非限售 12 張勇 8.00 0.22%境內自然人 非限售 13 現有其他股東 54.00 1.49%境內自然人 限售 7.00萬股，其余非限售 合計合計 3,615.00 100.00%（三）（三）其他披露事項其他披露事項 無 六、六、股權激勵等可

110、能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，除迅和管理為公司員工持股平臺外，公司不存在其他已經制定或正在實施的股權激勵計劃及相關安排。截至本招股說明書簽署日，迅和管理持有公司股份數量為 400.00 萬股，持股比例為 11.07%。迅和管理無實質經營活動，其執行事務合伙人為發行人控股股東、實際控制人高為人。迅和管理具體情況及股權結構詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”之“4、迅和管理”。（二）

111、發行人控股股東、實際控制人簽署的特殊投資約定事項（二）發行人控股股東、實際控制人簽署的特殊投資約定事項 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人與其他股東之間1-1-44 不存在特殊投資約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 1 家控股子公司、1 家參股公司，具體情況如下：1、控股子公司：迅賽貿易、控股子公司：迅賽貿易 截至本招股說明書簽署日，迅賽貿易的基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州迅賽貿易有限公司 成立日期成立日期 2017年 8 月 23日 統一社會信用

112、代碼統一社會信用代碼 91320412MA1Q4JYW4W 公司類型公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地和主要經營場所注冊地和主要經營場所 江蘇省常州市常州經濟開發區五一路 318 號 法定代表人法定代表人 高為人 注冊資本注冊資本 20.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 0 元 經營范圍經營范圍 光學、電氣及一體化產品、焊割產品、各類防護產品及零部件、塑料制品、機電設備及配件、包裝材料、金屬制品、百貨的銷售；商務信息咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 光學、電氣及一體化產品、焊割產

113、品、各類防護產品及零部件的銷售 主要產品主要產品 無 主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 尚未實際開展業務，未來擬為發行人的進出口業務提供支持 股東構成股東構成 發行人持股 100.00%主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：元）元）注：財務數據已經立信注：財務數據已經立信會計師審計會計師審計 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 388.98 555.31 凈資產凈資產-3,311.02-2,444.69 營業收入營業收入 0.00 0.00 凈利潤凈

114、利潤-866.33-520.56 2、參股公司：洛克曼、參股公司：洛克曼 1-1-45 截至本招股說明書簽署日，洛克曼的基本情況如下：公司名稱公司名稱 LOKERMANN SRL 首次投資日期首次投資日期 2017年 8 月 9日 經濟行政登記號經濟行政登記號 VI-379520 公司類型公司類型 有限責任公司 注冊地和主要經營場所注冊地和主要經營場所 意大利維羅納省科洛尼亞威尼塔市普羅杜希奧尼大街 16/18 號 法定代表人法定代表人 托米比爾 投資總額投資總額 650,000.00 歐元 公司投資金額公司投資金額 19,5000.00 歐元 經營范圍經營范圍 咨詢、設計、生產、包裝、銷售（

115、包括網絡銷售）與焊接加工及其它工業加工有關的設備、器材、配件、零件以及工具；咨詢、設計、加工、生產在進行焊接加工、加工金屬之類的工業操作時、與人體保護、環境保護有關的安全保護器材、配件等 主營業務主營業務 焊接及其配套產品的銷售 股東構成股東構成 香港時代國際集團有限公司持股 51.00%，發行人持股30.00%，第 一 信 托 股 份 公 司 持 股15.00%，BILLE TOMMY4.00%；發行人與其他股東不存在關聯關系 主要財務數據（單位：萬元）注：財務數據未經審計 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/

116、2021 年度年度 總資產 1,556.09 1,609.60 凈資產 291.69 288.94 營業收入 837.71 1,554.27 凈利潤 47.57 56.07 發行人與洛克曼合作的歷史 2017 年 8 月發行人投資參股洛克曼，持有其 30%股權，截至本招股說明書簽署日，公司持有洛克曼的股權未發生變化。自 2017 年起，發行人向洛克曼銷售電焊防護面罩及配件等產品 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 公司現任董事會為公司第三屆董事會，由 8 名

117、董事組成，其中獨立董事 3名。公司董事會均由公司股東大會選舉產生，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 本屆任期本屆任期 1 高為人 董事長、總經理 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 1-1-46 2 瞿勁 董事、副總經理 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 3 李德明 董事、董事會秘書、副總經理 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 4 唐毓國 董事 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 5 顧珂 董事、財務負責人 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 6 吳毅雄 獨立董事 2022

118、年 4 月 22日-2024年 8 月 12日 7 錢愛民 獨立董事 2022年 4 月 22日-2024年 8 月 12日 8 陳文化 獨立董事 2022年 4 月 22日-2024年 8 月 12日 上述董事簡歷情況如下：（1）高為人 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。（2）瞿勁 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（3）李德明 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（4）唐毓國 唐毓國先生

119、，1984 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，助理工程師，本科學歷。2007 年畢業于河海大學通信工程專業，獲得學士學位；2007年 7 月至 2015 年 8 月歷任迅安有限技術員、助理工程師、技術部項目經理；2015年 8月至今，歷任公司董事、技術部主管。（5）顧珂 顧珂先生，1975 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年 7 月，畢業于上海理工大學商學院審計專業，獲得學士學位；1998年 9 月至 2021 年 5 月任常州恒信會計師事務所有限公司項目經理；2021 年 1月1-1-47 至 2021 年 6 月任公司董事；2021 年 6 月

120、至 2021 年 8 月任公司董事、財務經理；2021 年 8月至今任公司董事、財務負責人。（6）吳毅雄 吳毅雄先生，1952 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，教授，博士生導師。1973 年畢業于上海交通大學材料工程專業；1977 年 5 月至 2013年 5 月歷任上海交通大學教師、材料科學與工程學院院長、焊接工程研究所所長，2013 年 5 月退休；1999 年 2 月至今任上海杰通電器有限公司副董事長；2009 年 9 月至今任南通詣得現代電源開發有限公司董事；2021 年 7 月至今任深圳市瑞凌實業集團股份有限公司董事；2019 年 6 月至今任哈焊所華通(常州)焊業股份

121、有限公司（301137）獨立董事；2022 年 4月至今任公司獨立董事。（7）錢愛民 錢愛民先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，律師。2005 年 7 月畢業于東南大學法律專業，1988 年 7 月至 1994 年 1 月任常州市第四織布廠財務；1994 年 2 月至 1999 年 1 月任常州市中綺集團公司財務總監；1999 年 2月至 2002年 5月任常州新北區凱杰紡織品有限公司財務負責人；2002 年 6 月至 2005 年 3 月任常州嘉鵬律師事務所律師；2005 年 3 月至今任江蘇高楓律師事務所律師；2018 年 7 月至今任常州神力電機股份有限公司（6

122、03819）獨立董事；2022 年 4月至今任公司獨立董事。（8）陳文化 陳文化先生，1966 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、高級會計師。1988 年 7 月至 1996年 5 月任常州金獅集團進出口部會計、財務副科長；1996 年 5 月至 1998 年 12月任常州會計師事務所審計員；1999 年 1 月至今歷任常州市注冊會計師協會監管部主任、副秘書長；2011 年 5 月至今任江蘇理工學院兼職教授等職務；2019年 3 月至今任江蘇協和電子股份有限公司（605258）獨立董事；2019 年 5 月至2022 年 5 月任常州欣盛

123、半導體技術股份有限公司獨立董事；2019 至 12 月至今任江蘇南方軸承股份有限公司（002553）獨立董事；2020 年 10 月至今任江蘇江南農村商業銀行股份有限公司外部監事；2021 至 12 月至今任江蘇齊暉醫藥1-1-48 科技股份有限公司獨立董事；2022 年 5 月至今任江蘇長海復合材料股份有限公司（300196）獨立董事；2022 年 4 月至今兼任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司現任監事會為公司第三屆監事會，由 3 名監事組成，并設監事會主席 1 名。公司監事均由公司股東大會或職工代表大會選舉產生，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 任職期間任職

124、期間 1 吳雨興 監事會主席 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 2 劉粉珍 監事 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 3 萬霞 職工監事 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 上述監事的簡歷情況如下：（1）吳雨興 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（2）劉粉珍 劉粉珍女士，1977 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1997 年 7 月至 2001 年 4 月任職常州鐵馬科技實業有限公司；2001 年 5 月至 2015年 8 月任迅安有限

125、車間主任；2019年 2月至今任常州傲偉機電設備有限公司執行董事；2015 年 8 月至今歷任公司監事、生產部主管和生產運營副總監。（3）萬霞 萬霞女士，1979 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998 年 9 月至 1999 年 2 月任職鐵道部戚墅堰機車車輛工藝研究所；1999 年 3月至 2002 年 7 月任職常州鐵馬科技實業有限公司；2003 年 6 月至 2015 年 8 月任迅安有限車間主任；2015 年 8月至今任公司監事、車間主任。3、高級管理人員、高級管理人員 發行人高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書。1-1-49 公司現任高級

126、管理人員共四人，均由董事會選舉產生，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 任職期間任職期間 1 高為人 董事長、總經理 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 2 瞿勁 董事、副總經理 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 3 李德明 董事、董事會秘書、副總經理 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 4 顧珂 董事、財務負責人 2021年 8 月 13日-2024年 8 月 12日 上述高級管理人員的簡歷情況如下：（1）高為人 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。（2）瞿

127、勁 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（3）李德明 簡歷具體情況參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（4）顧珂 簡歷具體情況參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。4、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職單位與兼職單位與公司的關聯

128、公司的關聯關系關系 兼職職務兼職職務 1 高為人 董事長、總經理 常州迅和企業管理合伙企業（有限合伙）公司持股5%以上股東，實際控執行事務合伙人 1-1-50 制人控制的企業 2 吳雨興 監事會主席 常州馳佳模塑有限公司 不存在其他關聯關系 執行董事兼總經理 常州恒美食品有限公司 不存在其他關聯關系 董事 常州市天水食品有限公司 不存在其他關聯關系 董事 3 劉粉珍 監事 常州傲偉機電設備有限公司 不存在其他關聯關系 執行董事 4 吳毅雄 獨立董事 深圳市瑞凌實業集團股份有限公司 不存在其他關聯關系 董事 南通詣得現代電源開發有限公司 不存在其他關聯關系 董事 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公

129、司 不存在其他關聯關系 獨立董事 上海杰通電器有限公司 不存在其他關聯關系 副董事長 5 錢愛民 獨立董事 常州神力電機股份有限公司 不存在其他關聯關系 獨立董事 6 陳文化 獨立董事 江蘇協和電子股份有限公司 不存在其他關聯關系 獨立董事 江蘇長海復合材料股份有限公司 不存在其他關聯關系 獨立董事 江蘇南方軸承股份有限公司 不存在其他關聯關系 獨立董事 江蘇齊暉醫藥科技股份有限公司 不存在其他關聯關系 獨立董事 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 不存在其他關聯關系 外部監事 江蘇理工學院 不存在其他關聯關系 兼職教授 除上表所列兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員不存在其他兼職情況。5、

130、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員相互之間不存在親屬關系。6、董事、監事、高級管理人員等關鍵管理人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員等關鍵管理人員的薪酬情況（1）董事、監事、高級管理人員等關鍵管理人員的薪酬組成、確定依據 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬主要由工資及獎金組成，公司獨立1-1-51 董事薪酬僅為履職津貼。公司董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員的薪酬主要由基本薪酬和年終績效薪酬組成，按各自所在崗位職務依照公司相關薪酬制度和標準領取。（2）董事、監事、高級管理人

131、員等關鍵管理人員的薪酬情況 公司董事、監事、高級管理人員 2021 年度在公司領取薪酬情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 稅前薪酬（元）稅前薪酬（元）1 高為人 董事長、總經理 665,992.00 2 瞿勁 董事、副總經理 281,592.00 3 李德明 董事、董事會秘書、副總經理 311,600.00 4 唐毓國 董事 272,803.00 5 顧珂 董事、財務負責人 210,600.00 6 吳雨興 監事會主席-7 劉粉珍 監事 262,751.00 8 萬霞 職工監事 139,207.95 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在公司及公司的子公司享受其他待遇

132、。（3）報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的稅前薪酬總額占各期公司利潤總額的比重如下：單位：元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 董監高稅前薪酬 1,045,801.92 2,144,545.95 1,920,679.98 1,815,485.91 利潤總額 21,446,910.86 66,331,000.50 50,349,126.91 27,210,732.85 薪酬占利潤總額比例 4.88%3.23%3.81%6.67%7、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員變動情況、報

133、告期內，公司董事、監事、高級管理人員變動情況 報告期初至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員的變動情況如下：1-1-52（1）董事變動情況 報告期初，公司董事會成員共 5 人，分別為高為人、瞿勁、李德明、張勇、唐毓國。報告期初至本招股說明書簽署日，公司董事變動情況如下：時間時間 董事會成員董事會成員 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日至2021年 1 月 10日 高為人、瞿勁、李德明、張勇、唐毓國-2021 年 1 月 11 日至2021年 8 月 12日 高為人、瞿勁、李德明、顧珂、唐毓國 張勇因個人原因辭職，補選顧珂為董事 2021 年 8 月 13 日至2022

134、年 4 月 21日 高為人、瞿勁、李德明、顧珂、唐毓國 董事會換屆 2022 年 4 月 22 日至本招股說明書簽署日 高為人、瞿勁、李德明、顧珂、唐毓國、吳毅雄、錢愛民、陳文化 新增獨立董事 除上述情形外，報告期期初至今，發行人董事不存在其他變更情形。截至本招股說明書簽署日，公司第三屆董事會成員為高為人、瞿勁、李德明、顧珂、唐毓國及獨立董事吳毅雄、錢愛民、陳文化，其中高為人為董事長。（2）監事變動情況 報告期初，公司監事會成員共 3 人，分別為吳雨興、劉粉珍和萬霞。報告期初至本招股說明書簽署日，公司監事變動情況如下：時間時間 董事會成員董事會成員 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1

135、日至2021年 8 月 12日 吳雨興、劉粉珍、萬霞-2021 年 8 月 13 日至本招股說明書簽署日 吳雨興、劉粉珍、萬霞 監事會換屆 報告期內，發行人監事不存在變更情形。截至本招股說明書簽署日，公司第三屆監事會成員為吳雨興、劉粉珍、萬霞，其中吳雨興為監事會主席。（3）高級管理人員變動情況 報告期初，公司高級管理人員共 3 人，分別為高為人、瞿勁和李德明。報告期初至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員變動情況如下：時間時間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日至2021年 8 月 12日 高為人、瞿勁、李德明-1-1-53 2021 年 8 月 13 日

136、至本招股說明書簽署日 高為人、瞿勁、李德明、顧珂 高級管理人員換屆 除上述情形外，報告期內，公司高級管理人員不存在變更情形。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員為總經理高為人，副總經理瞿勁，副總經理、董事會秘書李德明和財務負責人顧珂。綜上，報告期內，公司董事、監事、高級管理人員未出現重大變動。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）

137、1 高為人 董事長、總經理 1,767.00 48.88 2 朱景壽 高為人配偶舅舅 7.00 0.19 3 瞿勁 董事、副總經理 651.00 18.01 4 李德明 董事、董事會秘書、副總經理 341.00 9.43 5 李慧明 李德明妹妹 8.00 0.22 6 吳雨興 監事會主席 341.00 9.43 7 吳文興 吳雨興弟弟 8.00 0.22 小計小計 3,123.00 86.39 2、間接持股情況、間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 間接持股主體間接持股主體 持股數量持股數量（萬

138、股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 高為人 董事長、總經理 迅和管理 118.28 3.27 2 瞿勁 董事、副總經理 迅和管理 43.58 1.21 3 李德明 董事、董事會秘書、副總經理 迅和管理 22.83 0.63 4 唐毓國 董事 迅和管理 15.50 0.43 1-1-54 5 顧珂 董事、財務負責人 迅和管理 8.00 0.22 6 吳雨興 監事會主席 迅和管理 22.83 0.63 7 劉粉珍 監事 迅和管理 17.00 0.47 8 萬霞 職工監事 迅和管理 5.00 0.14 合計合計 253.02 7.00 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其近親

139、屬除了上述情況外，不存在其他直接或間接持有發行人股份的情形，持有的本公司股份不存在涉訴、質押或者凍結的情形。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及員工持股平臺迅和管理外，發行人董事、監事、高級管理人員對外投資情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 擔任公司職擔任公司職務務 對外投資單對外投資單位位 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比持股比例例（%）是否是否存在存在利益利益沖突沖突情形情形 1 高為人 董事長、總經理 常州聚楓秀閣文化發展有限公司 500.00 100.00 20.00 否 2 吳雨興 監事會主席 常州馳佳模塑有限

140、公司 100.00 25.50 25.50 否 3 常州恒美食品有限公司 750.00 95.00 12.67 否 4 常州市天水食品有限公司 750.00 57.00 7.60 否 5 常州國潤八號企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）400.00 100.00 25.00 否 6 武進市牛塘鎮新建塑料模具廠（注）15.00 15.00 100.00 否 7 劉粉珍 監事 常州傲偉機電設備有限公司 100.00 95.00 95.00 否 8 吳毅雄 獨立董事 南通詣得現100.00 15.00 15.00 否 1-1-55 代電源開發有 限 公 司（注）9 錢愛民 獨立董事 常州扁擔河企業管理中

141、心（有限合伙）7,150.00 250.00 3.50 否 注：武進市牛塘鎮新建塑料模具廠、南通詣得現代電源開發有限公司已吊銷，尚未注銷。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他需披露事項。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-限售承諾 詳見承諾事項 1 持股 10%以上股東迅和管理 2022年 6 月 24日-限售承諾 詳見承諾事項 1

142、持有公司股份的董監高 2022年 6 月 24日-限售承諾 詳見承諾事項 1 持股 5%以上股東 2022年 6 月 24日-持股意向及減持意向的承諾 詳見承諾事項 2 公司 2022年 6 月 24日-穩定股價承諾 詳見承諾事項 3 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-穩定股價承諾 詳見承諾事項 3 全體非獨立董事及高級管理人員 2022年 6 月 24日-穩定股價承諾 詳見承諾事項 3 公司 2022年 6 月 24日-招股書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 詳見承諾事項 4 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-招股書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

143、大遺漏的承諾 詳見承諾事項 4 1-1-56 全體董監高 2022年 6 月 24日-招股書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 詳見承諾事項 4 公司 2022年 6 月 24日-填補攤薄回報承諾 詳見承諾事項 5 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-填補攤薄承諾 詳見承諾事項 5 全體董事、高級管理人員 2022年 6 月 24日-填補攤薄承諾 詳見承諾事項 5 公司 2022年 6 月 24日-關于利潤分配政策的承諾 詳見承諾事項 6 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-關于利潤分配政策的承諾 詳見承諾事項 6 全體董監高 2022年 6 月 24日-

144、關于利潤分配政策的承諾 詳見承諾事項 6 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-減少和規范關聯交易的承諾 詳見承諾事項 7 持股 5%以上股東 2022年 6 月 24日-減少和規范關聯交易的承諾 詳見承諾事項 7 全體非獨立董事、監事、高級管理人員 2022年 6 月 24日-減少和規范關聯交易的承諾 詳見承諾事項 7 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-避免同業競爭承諾 詳見承諾事項 8 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-避免資金占用承諾 詳見承諾事項 9 全體董監高 2022年 6 月 24日-避免資金占用承諾 詳見承諾事項 9 公司 2022年

145、 6 月 24日-未能履行承諾的具體措施 詳見承諾事項 10 實際控制人或控股股東 2022年 6 月 24日-未能履行承諾的具體措施 詳見承諾事項 10 持股 5%以上股東 2022年 6 月 24日-未能履行承諾的具體措施 詳見承諾事項 10 全體董監高 2022年 6 月 24日-未能履行承諾的具體措施 詳見承諾事項 10 上述承諾事項的具體內容如下：上述承諾事項的具體內容如下：1、關于股份限售安排的承諾、關于股份限售安排的承諾 1-1-57 公司控股股東、實際控制人、董事長高為人、持有公司股份的董事、監事、公司控股股東、實際控制人、董事長高為人、持有公司股份的董事、監事、高級管理人員瞿

146、勁、李德明、吳雨興就所持發行人股份限售安排承諾如下：高級管理人員瞿勁、李德明、吳雨興就所持發行人股份限售安排承諾如下：“1、自發行人股票公開發行并上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。2、發行人公開發行并上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份的鎖定期限將自動延長 6 個月。（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉

147、增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整，下同。）3、在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，保證如實并及時申報本人持有的發行人股份及變動情況；本人每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之 25%；本人自發行人處離職后半年內，不轉讓本人持有的發行人股份。本人減持發行人股份時，將嚴格按照屆時有效的相關法律、法規、規范性文件的規定以及證券監管機構、證券交易所的有關要求執行。4、自本承諾函出具后，若中國證券監督管理委員會、北交所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足相關規定時，本人承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾?！惫境止晒境止?10%以上股

148、東迅和管理就所持發行人股份限售安排承諾如下：以上股東迅和管理就所持發行人股份限售安排承諾如下：“1、自發行人股票公開發行并上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。2、發行人公開發行并上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份的鎖定期限將自動延長 6 個月。1-1-58（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本

149、、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整，下同。）3、自本承諾函出具后，若中國證券監督管理委員會、北交所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足相關規定時，本企業承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾?！?、關于持股意向及減持意向的承諾、關于持股意向及減持意向的承諾 公司本次公開發行前持股公司本次公開發行前持股 5%以上股東高為人、瞿勁、李德明、吳雨興及以上股東高為人、瞿勁、李德明、吳雨興及迅和管理就所持發行人股份限持股意向及減持意向承諾如下：迅和管理就所持發行人股份限持股意向及減持意向承諾如下：“1、本人/企業擬長期持有發行人股票。2、如果在鎖定期滿的兩年內，本人/企業擬減持

150、股票的，將認真遵守證監會、交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。3、本人/企業減持發行人股票前，應提前三個交易日予以公告，按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。4、如果在鎖定期滿后兩年內，本人/企業擬減持發行人股票的，減持價格不低于發行價（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整）。5、如本人/企業違反上述承諾，本人/企業違反承諾減持所得收益全部歸發行人所有，本人/企業在發行人

151、股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。如本人/企業未將違反承諾減持所得全部收益上交發行人，則發行人有權從應付本人/企業現金分紅中扣除與本人/企業應上交發行人的違反承諾減持所得金額等額的現金分紅。6、自本承諾函出具后，若中國證券監督管理委員會、北交所作出其他監管1-1-59 規定，且上述承諾不能滿足相關規定時，本人/企業承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾?！?、關于穩定股價的承諾、關于穩定股價的承諾 為維護公司在北交所上市后股價的穩定，保護公司股東特別是中小股東的權益，公司制定了常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股

152、票并在北交所上市后三年內穩定股價措施預案，議案于公司完成向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市之日起生效施行,該預案具體內容如下：“一、穩定股價具體措施的啟動和停止條件（一）啟動條件 自公司股票在北京證券交易所上市之日起一個月內，若發行人股票出現連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格（如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整），公司及相關責任主體應當啟動股價穩定措施；公司自北京證券交易所上市之日起第二個月至三年內，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盤價格連續 20 個交易日均低于上一會計年度經審計的每股凈資產（上一

153、會計年度審計基準日后，如因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整），公司及相關責任主體應當啟動股價穩定措施。（二）穩定股價措施的停止條件 在公司股價穩定方案實施期間，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：1、自公司股票在北交所上市之日起一個月內，公司股票連續 5 個交易日高于本次發行價格；自公司股票在北交所上市之日起第二個月內至三年內，公司股票連續 10 個交易日的收盤價格均高于公司上一會計年度經審計的每股凈資產；2、繼續回購或增持公司股份，將導致公司不符合北交所上市條件的；3、繼續回

154、購或增持公司股份，將導致回購方或增持方需要依法履行要約收1-1-60 購義務；4、回購或增持公司股份金額累計已達到穩定股價具體措施規定的上限要求。本次穩定股價具體方案實施期滿后，如再次觸發穩定股價措施的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。二、穩定股價的具體措施 當公司股票價格觸發穩定股價措施的啟動條件時，公司將根據市場情況及公司的實際情況，按如下優先順序采取以下部分或全部股價穩定措施：（1）公司回購股份；（2）公司控股股東、實際控制人增持公司股票；（3）公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票。（一）公司回購股票 1、公司董事會應在上述公司回購股份啟動條件觸發之日起的 10 個交易日內

155、作出回購股份的決議。2、公司董事會應在作出回購股份決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份方案或預案，并發布召開股東大會（如需）的通知。3、若回購事宜須經股東大會審議的，公司應在董事會作出實施回購股份決議之日起 20 個交易日內召開股東大會。審議實施回購股票的議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，持有公司股份的董事及高級管理人員承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；若回購事宜不須經股東大會審議的，公司董事會對回購股份作出決議，須經三分之二以上董事出席的董事會決議，并經全體董事三分之二以上通過，公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票。公司為穩定股價而回購公司股份應

156、遵循以下原則：（1）公司以穩定股價為目的的回購股份，應當符合法律、法規及中國證監會與北京證券交易所頒布的規范性文件的相關規定，且不應導致公司股權分布不符合北京證券交易所上市條件；（2）回購股份的價格不高于本次發行價（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起一個月內）或公司上一會計年度經審計的每股凈資產（適用于1-1-61 公司股票在北京證券交易所上市之日起的第二個月至三年內）；（2）單次用以穩定股價的回購資金金額不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，單一會計年度用以穩定股價的回購資金金額合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%；（3）公司回購股票的

157、資金為自有資金。超過上述標準的，本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，其將繼續按照上述原則執行股價穩定措施。（二）公司控股股東、實際控制人增持公司股票 如通過公司回購股份的方式不能有效穩定公司股價，或者公司采取回購股份穩定股價的方案經公司董事會或股東大會審議后未能通過，或者公司回購股份已經達到本預案上限，則控股股東、實際控制人應于確認前述事項之日起 10個交易日內，提出擬增持公司股票的具體計劃（包括但不限于增持公司股票的數量區間、價格區間、增持期限等）并以書面方式通知公司，公司應按相關規定之要求公開披露上述股票增持計劃?？毓晒蓶|、實際控制人為穩定

158、股價而增持公司股份應遵循以下原則：（1）增持股份的價格不高于本次發行價（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起一個月內）或公司上一會計年度經審計的每股凈資產（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第二個月至三年內）；（2）控股股東、實際控制人增持公司股票，應當符合法律、法規及中國證監會與北京證券交易所頒布的規范性文件的相關規定；（3）單次用于增持股票的資金不低于上一年度從公司所獲得現金分紅金額的 10%，同一年度用于增持股票的資金不高于上一年度從公司所獲得現金分紅金額的 30%。超過上述標準的，本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，其將繼續

159、按照上述原則執行股價穩定措施。（三）公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票 1-1-62 當觸及穩定股價措施的啟動條件時，若公司控股股東、實際控制人無法按照穩定股價的具體措施實施，或者完成增持公司股份后公司股票價格仍未滿足停止執行穩定股價措施的條件，并且董事、高級管理人員增持公司股票不會致使公司不滿足北交所上市條件或將導致其需要依法履行要約收購義務，則啟動董事、高級管理人員增持公司股票措施。公司董事、高級管理人員應于確認前述事項之日起 10 個交易日內，提出擬增持公司股票的具體計劃（包括但不限于增持公司股票的數量區間、價格區間、增持期限等）并以書面方式通知公司，公司應按相關規定之要

160、求公開披露上述股票增持計劃。公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員為穩定股價而增持公司股份應遵循以下原則：（1）增持股份的價格不高于本次發行價（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起一個月內）或公司上一會計年度經審計的每股凈資產（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第二個月至三年內）；（2）董事、高級管理人員增持公司股票，應當符合法律、法規及中國證監會與北京證券交易所頒布的規范性文件的相關規定；（3）單次用于增持公司股份的資金金額不超過其上一個會計年度從公司取得的稅后薪酬總金額的 20%，單一會計年度用于增持的資金總額不超過其上一年度從公司領取稅后薪酬總金額的 40%。超過上述標準的，

161、本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，其將繼續按照上述原則執行股價穩定措施。三、穩定股價措施的啟動程序（一）公司回購股票 1）公司董事會應在回購股份啟動條件觸發之日起的 10 個交易日內，作出公司回購股份的決議；2）公司董事會應在作出公司回購股份之決議后的 2 個交易日內，公開披露董事會決議及回購股份預案等相關公告；3）公司應在股東大會對公司回購股份作出決議后，并在股份回購符合證券1-1-63 監管機構相關規則要求之日起開始啟動回購股份工作，并在不超過就 90 個交易日內實施完畢；4）公司回購股份方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變

162、動報告，回購的股份按照董事會或股東大會決定的方式處理。（二）公司控股股東、實際控制人增持公司股票 1、公司控股股東、實際控制人應在其增持公司股票啟動條件觸發之日起 10 個交易日內，提出擬增持公司股票的具體計劃（包括但不限于增持公司股票的數量區間、價格區間、增持期限等）并以書面方式通知公司，公司應按相關規定之要求公開披露上述股票增持計劃。2、公司控股股東、實際控制人應在公司公開披露其增持公司股票計劃并履行相關法定手續之次日起開始啟動增持工作，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。（三）公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票 1、公司董事、高級管理人員應在其增持公司股票啟動條件觸發之

163、日起 10個交易日內，提出擬增持公司股票的具體計劃（包括但不限于增持公司股票的數量區間、價格區間、增持期限等）并以書面方式通知公司，公司應按相關規定之要求公開披露上述股票增持計劃。2、公司董事、高級管理人員應在公司公開披露其增持公司股票計劃并履行相關法定手續之次日起開始啟動增持工作，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。四、穩定股價程序的約束措施（一）公司違反本預案的約束措施 公司承諾：“在啟動股價穩定預案的前提條件滿足時，如本公司未采取上述穩定股價的具體措施，本公司將在股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投

164、資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，1-1-64 應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。自本公司股票在北京證券交易所上市之日起三年內，若本公司新聘任董事、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司在北京證券交易所上市之日時董事、高級管理人員已作出的相應承諾?！保ǘ┕究毓晒蓶|、實際控制人違反承諾的約束措施 公司控股股東、實際控制人承諾：“在啟動穩定股價預案的前提條件滿足時，如本承諾人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在發行

165、人股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如果本承諾人未履行上述承諾的，本承諾人將在前述事項發生之日起 5 個工作日內停止在發行人處領取股東分紅，同時本承諾人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本承諾人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止?！保ㄈ┕径录案呒壒芾砣藛T違反承諾的約束措施 公司董事及高級管理人員承諾：“在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本承諾人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在發行人股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資

166、者道歉；如果本承諾人未履行上述承諾的，本承諾人將在前述事項發生之日起 5 個工作日內停止在發行人處領取薪酬及股東分紅（如有），同時本承諾人持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至本承諾人按上述預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢時為止。五、本預案的執行（一）公司及實際控制人、董事、高級管理人員在履行上述回購或增持義務時，應按照公司章程、監管機構相關監管規則履行相應的信息披露義務。（二）本預案適用于公司未來選舉或聘任的董事、高級管理人員。公司選舉或聘任董事、高級管理人員時，應要求其就此作出書面承諾，并要求其按照公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市時董事、1-1-65

167、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的約束措施?！卑l行發行人就履行上述穩定股價預案承諾如下：人就履行上述穩定股價預案承諾如下：“自公司本次發行上市后三年內，本公司自愿依法履行常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價措施預案所規定的實施股價穩定措施的相關義務。在啟動股價穩定預案的前提條件滿足時，如本公司未采取上述穩定股價的具體措施，本公司將在股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承

168、擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。自本公司股票在北京證券交易所上市之日起三年內，若本公司新聘任董事、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司在北京證券交易所上市之日時董事、高級管理人員已作出的相應承諾?！惫究毓晒蓶|、實際控制人高為人以及公司全體非獨立董事、高級管理人公司控股股東、實際控制人高為人以及公司全體非獨立董事、高級管理人員就履行上述穩定股價預案承諾如下：員就履行上述穩定股價預案承諾如下：“自公司本次發行上市后三年內，本人自愿依法履行常州迅安科技股份有限公司向不特定

169、合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價措施預案所規定的實施股價穩定措施的相關義務。在啟動穩定股價預案的前提條件滿足時，如本承諾人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在發行人股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如果本承諾人未履行上述承諾的，本承諾人將在前述事項發生之日起 5 個工作日內停止在發行人處領取薪酬及股東分紅（如有），同時本承諾人持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至本承諾人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止?！?-1-66 4、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述

170、或重大遺漏的承諾、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 發行人承諾：發行人承諾：“1、發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，發行人對招股說明書的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2、因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，發行人將依法回購公開發行的全部新股。發行人將在上述情形發生之日起 5 個工作日內啟動股份回購程序（包括但不限于制定股

171、份回購方案、召開董事會及股東大會、履行相關信息披露義務等）?；刭弮r格不低于發行人本次向不特定合投資者公開發行股票的發行價（如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整）與股票公開發行完成日至股票回購公告日期間的銀行同期活期存款利息之和。3、因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，發行人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時有效的法律法規的規定執行?！笨毓晒蓶|、實際控制人高為人承諾：控股股東、實際控制人高為人承諾

172、：“1、發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，承諾人對招股說明書的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2、因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，承諾人將履行法定職責，促使發行人依法回購其向不特定合格投資者公開發行的全部新股。3、因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資1-1-67 者在證券交易中遭受損失的，承諾人將依法賠償投資者損失。

173、有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時有效的法律法規的規定執行?！惫救w董事、監事、高級管理人員承諾：公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：“1、發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，承諾人對招股說明書的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2、因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，承諾人將履行法定職責，

174、促使發行人依法回購其向不特定合格投資者公開發行的全部新股。3、因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，承諾人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時有效的法律法規的規定執行?！?、關于攤薄即期回報的填補措施及承諾、關于攤薄即期回報的填補措施及承諾 發行人就攤薄即期回報的填補措施承諾如下：發行人就攤薄即期回報的填補措施承諾如下：“公司承諾采取以下具體措施：一、加強經營管理和內部控制 公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和高級管理人員的治理結

175、構，夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年，公司將進一步提高經營管理水平、加快項目建設周期，提升公司的整體盈利能力；同時，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節省財務費用支出；另外，公司也將繼續加強企業內部控制，加強成本管理并強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險。1-1-68 二、加快募投項目建設進度 公司本次募集資金投資項目均圍繞于主營業務，從現有業務出發，增強公司的經營能力。本次發行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早日達產并實現預期效益。三、強化投資者回報

176、機制 為建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司根據相關要求，完善了公司利潤分配政策。公司將嚴格依據公司章程等規定進行利潤分配，在必要時進一步完善利潤分配制度特別是現金分紅政策，強化投資者回報機制。公司承諾將根據中國證監會、北京證券交易所后續出臺的實施細則，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。公司如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及原因，除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，將向本公司股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者作出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的利益，并在公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代承

177、諾?！笨毓晒蓶|、實際控制人高為人就攤薄即期回報的填補措施承諾如下：控股股東、實際控制人高為人就攤薄即期回報的填補措施承諾如下：“（1）任何情形下，本承諾人承諾均不濫用控股股東、實際控制人地位，均不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益；（2）本承諾人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（3）本承諾人承諾將嚴格遵守公司的預算管理，本承諾人的任何職務消費行為均將在為履行本承諾人職責之必須的范圍內發生，并嚴格接受公司監督管理，避免浪費或超前消費；（4）本承諾人承諾不動用公司資產從事與本承諾人履行職責無關的投資、消費活動；（5）本承諾人承諾將積極推動

178、公司薪酬制度的完善，使之更符合攤薄即期1-1-69 填補回報的要求；支持公司董事會在制訂、修改補充公司的薪酬制度時與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）本承諾人承諾在推動公司股權激勵（如有）時，應使股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（7）在中國證監會、北京證券交易所另行發布填補被攤薄即期回報的措施及其承諾的相關意見及實施細則后，如果公司的相關規定及本承諾人承諾與該等規定不符時，本承諾人承諾將立即按照中國證監會及北京證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司作出新的承諾或措施，以符合中國證監會及北京證券交易所的要求；（8）本承諾人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補

179、被攤薄即期回報的措施以及本承諾人對此作出的任何有關填補被攤薄即期回報的措施的承諾。若本承諾人違反該等承諾，給公司或者股東造成損失的，本承諾人愿意：在股東大會及中國證監會指定披露媒體公開作出解釋并道歉；依法承擔對公司和/或股東的補償責任；無條件接受中國證監會和/或北京證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本承諾人作出的處罰或采取的相關監管措施?！惫救w董事、高級管理人員就攤薄即期回報的填補措施承諾如下：公司全體董事、高級管理人員就攤薄即期回報的填補措施承諾如下：“（1）本承諾人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）本承諾人

180、承諾將嚴格遵守公司的預算管理，本承諾人的任何職務消費行為均將在為履行本承諾人職責之必須的范圍內發生，并嚴格接受公司監督管理，避免浪費或超前消費；（3）本承諾人承諾不動用公司資產從事與本承諾人履行職責無關的投資、消費活動；（4）本承諾人承諾積極推動公司薪酬制度的完善，使之更符合填補被攤薄即期回報的要求；支持公司董事會在制訂、修改補充公司的薪酬制度時與公司填補被攤薄即期回報的措施的執行情況相掛鉤；承諾擬公布的公司股權激勵的1-1-70 行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）本承諾人承諾在推動公司股權激勵（如有）時，應使股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）在中國證監

181、會、北京證券交易所另行發布填補被攤薄即期回報的措施及其承諾的相關意見及實施細則后，如果公司的相關規定及本承諾人承諾與該等規定不符時，本承諾人承諾將立即按照中國證監會及北京證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司作出新的承諾或措施，以符合中國證監會及北京證券交易所的要求；（7）本承諾人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補被攤薄即期回報的措施以及本承諾人對此作出的任何有關填補被攤薄即期回報的措施的承諾。若本承諾人違反該等承諾，給公司或者股東造成損失的，本承諾人愿意：在股東大會及中國證監會指定披露媒體公開作出解釋并道歉；依法承擔對公司和/或股東的補償責任；無條件接受中國證監會和/或北京證券

182、交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本承諾人作出的處罰或采取的相關監管措施?！?、關于利潤分配政策的承諾、關于利潤分配政策的承諾 發行人就公司的利潤分配政策承諾如下：發行人就公司的利潤分配政策承諾如下：“常州迅安科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后，將嚴格按照常州迅安科技股份有限公司章程（草案）常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃以及相關法律法規、北京證券交易所相關規則規定的利潤分配政策（包括現金分紅政策）制定利潤分配方案、履行利潤分配決策程序，并實施利潤

183、分配。如本公司違反承諾給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔責任?！惫究毓晒蓶|、實際控制人高為人、全體董事、監事及高級公司控股股東、實際控制人高為人、全體董事、監事及高級管理人員就公管理人員就公司的利潤分配政策承諾如下：司的利潤分配政策承諾如下：“在發行人向不特定合格投資者公開發行股票并上市后，將促使發行人嚴1-1-71 格按照常州迅安科技股份有限公司章程（草案）常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃以及相關法律法規、北京證券交易所相關規則規定的利潤分配政策（包括現金分紅政策）制定利潤分配方案、履行利潤分配決策程序，并實施利

184、潤分配。如本人違反承諾給投資者造成損失的，將向投資者依法承擔責任?！?、關于規范和減少關聯交易的承諾、關于規范和減少關聯交易的承諾 為規范未來可能與公司產生的關為規范未來可能與公司產生的關聯交易，確保公司及其全體股東利益不受聯交易，確保公司及其全體股東利益不受損害，公司控股股東、實際控制人高為人、本次公開發行前持股損害，公司控股股東、實際控制人高為人、本次公開發行前持股 5%以上股東以上股東及全體非獨立董事、監事、高級管理人員承諾如下：及全體非獨立董事、監事、高級管理人員承諾如下：“一、承諾人將盡量避免自身以及其控制的關聯企業與發行人及其子公司之間產生關聯交易事項，對于不可避免發生的關聯業務往

185、來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。二、承諾人及控制的關聯企業，在與發行人發生的經營性資金往來中，將嚴格限制占用發行人資金；不得要求發行人墊支工資、福利、保險、廣告等費用，也不得要求發行人代為承擔成本和其他支出；不謀求以下列方式將發行人資金直接或間接地提供給承諾人及其控制的關聯企業使用，包括：1.有償或無償地拆借發行人的資金給承諾人及控制的關聯企業使用；2.要求發行人通過銀行或非銀行金融機構向承諾人及控制的關聯企業提供委托貸款；3.接受發行人委托進行投資活動；4要求發行人為承諾人及控制的關聯企業開具沒有真實交易背景的商業承

186、兌匯票；5.要求發行人代承諾人及控制的關聯企業償還債務；6.中國證監會或交易所認定的其他方式。三、承諾人將嚴格遵守有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件以及發行人公司章程中關于關聯交易事項的規定，所涉及的關聯交易均將按照發行人關聯交易決策程序進行，并切實遵守發行人董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序。1-1-72 四、承諾人保證不會利用關聯交易轉移發行人利潤，不會要求發行人通過關聯交易或其他方式向其輸送利益，不會通過影響發行人的經營決策來損害發行人及其他股東特別是中小股東的合法權益?！?、關于避免同業競爭的承諾、關于避免同業競爭的承諾 公司控股股東、實際控制人高為人就避免同業競爭

187、承諾如下：公司控股股東、實際控制人高為人就避免同業競爭承諾如下：“一、截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業未直接或間接從事與公司及其子公司主營業務構成同業競爭的業務。二、自本承諾函出具之日起，本人不會在中國境內外以任何方式（包括但不限于獨資經營、合資經營、租賃經營、承包經營、委托經營等方式）直接或間接從事或參與公司及其子公司的業務有競爭或可能構成同業競爭的業務或活動。三、自本承諾函出具之日起，本人將對自身及本人控制的企業的生產經營活動進行監督及約束，如本人及本人控制的企業的業務與公司及其子公司的主營業務出現相同或類似的情況，或本人及本人控制的企業將來有從事與公司及其子公司構成同業競爭

188、的業務之商業機會，本人及本人控制的企業將立即通知公司，如公司決議參與該等商業機會的，本人及本人所控制的企業將無償將該商業機會讓給公司及其子公司。四、自本承諾函出具之日起，如公司及其子公司進一步拓展其產品及業務范圍導致本人及本人控制的企業業務與公司的主營業務構成同業競爭，則本人將采取以下措施，包括但不限于：（1）在不超過 6 個月內或公司要求的其他期限內停止競爭性業務或注銷從事競爭性業務的實體，（2）在相關資產產權清晰、業務經營合法合規、盈利能力不低于同行業上市公司同類資產等公司認為可以注入的條件后 6 個月內，將競爭性業務及資產注入公司，或（3）在不超過 6 個月內或公司要求的其他期限內向無關

189、聯關系的第三方轉讓競爭性業務及資產，或其他合法方式避免直至消除同業競爭；如果本人及本人控制的企業對外轉讓競爭性業務，則公司享有優先購買權。五、上述承諾在本人作為公司控股股東、實際控制人期間持續有效，除經1-1-73 公司同意外不可變更或撤銷。違反以上承諾導致公司及其子公司遭受直接或者間接經濟損失的，本人及本人控制的企業將向公司及其子公司予以充分賠償或補償；本人及本人控制的企業因違反上述承諾所取得全部利益歸公司所有。本人在該承諾函中所作出的保證和承諾均代表本人及本人控制的其他企業?！?、關于避免資金、關于避免資金占用的承諾占用的承諾 公司控股股東、實際控制人高為人及公司全體董事、監事、高級管理人

190、員公司控股股東、實際控制人高為人及公司全體董事、監事、高級管理人員就避免資金占用承諾如下：就避免資金占用承諾如下：“（一）截至本承諾函出具之日，本人、本人的近親屬及本人控制的其他企業不存在以委托管理、借款、代償債務、代墊款項或其他任何方式占用公司資金、資產等資源的情形。（二）本人將嚴格按照中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）等法律法規及公司章程、資金管理等制度的規定，杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司為本人提供任何形式的違法違規擔保，不從事損害公司及其他股東合法權益的行為。（三）本人保證促使本人的近親屬及本人控制的其他企業嚴格按照公

191、司法證券法等法律法規及公司章程、資金管理等制度的規定，杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司提供任何形式的違法違規擔保，不從事損害公司及其他股東合法權益的行為?！?0、未能履行承諾時的約束措施、未能履行承諾時的約束措施 針對公司在本次公開發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的各針對公司在本次公開發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的各項承項承諾之履行事宜，發行人承諾：諾之履行事宜，發行人承諾：“1、若非因不可抗力原因，導致本公司未能履行公開承諾事項的，本公司將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未

192、履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；（3）給投資者造成損失的，1-1-74 本公司將按中國證監會、北京證券交易所或其他有權機關的認定向投資者依法承擔賠償責任。2、若因不可抗力原因，導致公司未能履行公開承諾事項的，本公司將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，提出補充承諾或替代承諾等處理方案，并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審

193、議，盡可能地保護公司投資者利益?！贬槍驹诒敬喂_發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的各針對公司在本次公開發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的各項承諾之履行事宜，公司控股股東、實際控制人承諾：項承諾之履行事宜，公司控股股東、實際控制人承諾：“1、若非因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得轉讓公司股份。但因被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取公司

194、分配利潤中歸屬于本人的部分；（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（5）本人未履行上述承諾及招股說明書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、若因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！贬槍驹诒敬喂_發行股票并在北京證券交

195、易所上市過程中所作出的各針對公司在本次公開發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的各項承諾之履行事宜，公司本次公開發行前持股項承諾之履行事宜，公司本次公開發行前持股 5%以上股東承諾：以上股東承諾：“1、若非因不可抗力原因，導致本人/本合伙企業未能履行公開承諾事項1-1-75 的，本人/本合伙企業將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得轉讓公司股份。但因被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取公司分配利潤中歸屬于本

196、人/本合伙企業的部分；（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（5）本人/本合伙企業未履行上述承諾及招股說明書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、若因不可抗力原因，導致本人/本合伙企業未能履行公開承諾事項的，本人/本合伙企業將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！贬槍驹?/p>

197、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的針對公司在本次公開發行股票并在北京證券交易所上市過程中所作出的各各項承諾之履行事宜，公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：項承諾之履行事宜，公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：“1、若非因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得轉讓公司股份。但因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取公司分配利潤中歸屬于本人的部分

198、；（4）主動申請調減或停發薪酬或津貼；（5）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（6）本人未履行上述承諾及招股說明書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、若因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將提出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，1-1-76 并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！保ǘǘ┣捌诠_

199、承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內承諾具體內容容 實際控制人或控股股東、持股 5%以上股東 2015年 12月 16 日 避免同業競爭的承諾 詳見承諾 1 實際控制人或控股股東 2015年 12月 16 日 減少和規范關聯交易的承諾 詳見承諾 2 公司前期已披露的承諾事項的履行情況如下：承諾承諾 1：公司于 2015 年 12 月在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露了公開轉讓說明書，其中披露了控股股東、實際控制人高為人及持股 5%以上的股東出具的關于避免同業競爭的承諾，具體如下：“1、承諾人目前

200、沒有在中國境內外直接或間接從事任何在生產經營上對迅安科技構成競爭的業務，目前未擁有與迅安科技存在競爭關系的任何經濟組織的權益，亦未存在以其他任何形式取得該經濟組織的控制權。2、在今后的業務中，承諾人及其控制的其他企業不與迅安科技的業務產生同業競爭，即承諾人及其控制的其他企業不以任何形式直接或間接的從事與迅安科技業務相同或相似的業務。3、如迅安科技認定承諾人及其控制的其他企業現有業務或將來產生的業務與迅安科技存在同業競爭，則承諾人及其控制的其他企業將在迅安科技提出異議后及時轉讓或終止該業務。4、在迅安科技認定是否與承諾人及其控制的其他企業存在同業競爭的董事會或股東大會上，承諾人承諾，承諾人及其控

201、制的其他企業有關的董事、股東代表將按公司章程規定回避，不參與表決。5、承諾函自出具之日起具有法律效力，構成對承諾人及其控制的其他企業具有法律約束力的法律文件，如有違反并給迅安科技造成損失，承諾人及其控制的其他企業承諾將承擔相應的法律責任?！?-1-77 承諾承諾 2：公司于 2015 年 12 月在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露了公開轉讓說明書，其中披露了控股股東、實際控制人高為人出具的減少和避免關聯交易的承諾，具體如下：“（1）本人及本人控股或控制的企業將盡量減少、避免與迅安科技之間發生關聯交易；對于能夠通過市場方式與獨立第三方之間發生的交易，將由迅安科技與獨立第三方進行；本人

202、及本人控股或控制的企業不以向迅安科技拆借，占用迅安科技資金或采取由迅安科技代墊款項，代償債務等方式侵占迅安科技資金。（2）對于本人及本人控股或控制的企業與迅安科技之間必須的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著公平互利，等價有償的一般原則，公平合理的進行。（3）本人及本人控股或控制的企業與迅安科技所發生的關聯交易將以簽訂書面合同或協議等形式明確約定，并嚴格遵守有關法律、法規以及公司章程，關聯交易決策制度等規定，履行各項批準程序和信息披露義務。（4）本人及本人控股或控制的企業不通過關聯交易損害迅安科技以及迅安科技其他股東的合法權益，如因關聯交易損害迅安科技及迅安科技其他股東合法權益的，本人自愿

203、承擔由此造成的一切損失?！鄙鲜龀兄Z事項均在正常履行中。（三）（三）其他其他披露事項披露事項 無 十、十、其他事項其他事項 無 1-1-78 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司是一家專業從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件的高新技術企業。公司產品廣泛應用于機械制造、金屬加工、汽車、建筑、航空航天、船舶、維修、采礦、個人防護等行業。公司自成立以來一貫堅持科技創新和自主研發之路，掌握恒風量控制、參數自適應調節的自動變光濾光鏡及其工作方法、基于溫度補償

204、技術的自動調節色號變光濾光鏡等關鍵性核心技術，并形成多項專利；公司 2012 年起連續獲得高新技術企業認定，被評為江蘇省焊接防護裝備工程技術研究中心、江蘇省省級企業技術中心、2022 年度江蘇省“專精特新”中小企業等。公司憑借多年自主創新開發能力、產品質量優勢以及逐步拓寬的產品應用場景，獲得廣泛的客戶基礎。公司采用與歐美認證實驗室同步的檢測設備，嚴格將 ISO-9001 國際質量體系貫徹到企業生產環節，產品通過 CE、ANSI、NIOSH、UKCA 等多國產品認證，遠銷歐美等多個國家和地區，在行業中得到認可，并與國際知名的焊接設備生產集團、專業工具連鎖超市、專業焊接設備個人防護貿易商保持長期、

205、穩定且連續的合作。（二）主要產品或服務的基本情況（二）主要產品或服務的基本情況 1、產品分類、產品分類及介紹及介紹 公司主要產品包括電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件，具體明細分類如下：產品類別產品類別 具體明細具體明細 電焊防護面罩電焊防護面罩 自動變光電焊防護面罩 打磨防護面罩 普通電焊防護面罩 電焊防護面罩配件電焊防護面罩配件 自動變光電焊濾光鏡 電焊防護帽殼 1-1-79 保護片 帽帶 電動送風過濾式呼電動送風過濾式呼吸器吸器 電動送風電焊防護面罩及呼吸器系統 電動送風個人防護面罩及呼吸器系統 電動送風打磨面罩及呼吸器系統 電動送風過濾式呼電動送風過濾式呼吸器配件吸器配件 電

206、動送風過濾式呼吸器主機 呼吸器防護頭套 呼吸器濾芯 呼吸器鋰電池（1）電焊防護面罩及配件）電焊防護面罩及配件 20 世紀 30 年代，電焊技術開始普及，焊接弧光中含有強可見光以及大量的紫外線和紅外線等。強可見光可引起短暫失明和視網膜的灼傷，紫外線可引起電弧眼、白內障和皮膚癌，紅外線則可引起白內障，視網膜和角膜的灼傷。另外在焊接后往往需要打磨工件，打磨過程中產生飛濺的金屬顆?？赡軅ρ劬推つw。這些危害因素長期以來威脅著焊接工作人員的健康，電焊防護面罩等焊接作業的防護裝備也隨之發展。傳統普通焊接面罩使用黑色玻璃片作為焊接濾光片安裝在面罩上，用來減少強可見光以及紫外線和紅外線對眼睛的傷害。但普通面

207、罩所使用的黑玻璃鏡片不能完全過濾弧光輻射，且存在二次輻射，從而防護效果有限，長此以往，弧光對眼面部的傷害會帶來焊工畏光、視力不可恢復的下降，甚至白內障等癥狀，從而損害眼睛健康。此外，在每次引弧的時候都需要焊接工作人員直接觀察被焊接工件，在焊接作業引弧時，焊接工作人員需要手動移開面罩以明確焊接位置，這樣操作會導致焊接工作人員的眼面部短暫暴露于弧光輻射下而受到傷害；如不移開面罩，操作者僅憑手感去把握引弧的位置，難以精準定位焊點。而且黑色玻璃片暗度只有有限的幾種，更換不方便，不能為作業者提供最佳觀測暗度，一定程度上影響對焊接熔池的觀察控制，在降低焊接質量的同時不可避免的造成了材料的浪費，提高了返修率

208、，嚴重影響了生產效率。1-1-80 隨著液晶技術和傳感器技術的蓬勃發展，自動變光焊接濾光鏡應運而生，安裝自動變光焊接濾光鏡的焊接防護面罩也隨之進入市場。相對于傳統的黑玻璃焊接濾光片面罩而言，自動變光焊接濾光鏡采用光學鍍膜技術，對紫外線紅外線等過濾效果可達到較高等級，可以大幅降低電弧光中的有害射線對眼睛的傷害，同時配有自動變光濾光鏡的焊接防護面罩內含液晶光閥和電子控制電路，可實現濾光鏡焊接起弧瞬間變暗，方便焊接工人精確定位焊點，避免盲焊；并在焊接過程中根據弧光強弱等在一定范圍內自動調節暗度，方便焊接工人輕松觀察熔池；焊接完成后無需將面屏掀起放下，可同時進行打磨操作，為焊接工人提供焊接全過程防護，

209、簡化了工作程序，提高了精度和效率，降低了焊接的工作難度，縮短了焊接工作人員的培訓時間。不過早期的自動變光濾光鏡普遍存在遮光型號較為單一、響應時間較慢、鏡片光學性能較差、穩定性和可靠性較低等問題。隨著計算機輔助設計與制造學、光電信號檢測、鍍膜光學、電路控制、人體工學等學科的研究成果應用于電焊防護面罩的改進，自動變光濾光鏡技術持續改進和完善，以及勞動安全法律法規的逐步完善，自動變光電焊防護面罩行業得到持續發展。產品的優化改進主要包括自動變光濾光鏡、面罩、配件，以及與其他防護裝備的配套等方面，具體主要有濾光鏡功能和性能的增強，頭帶佩戴舒適性的提高，防護面積、視窗面積的增加，面罩外觀的彩繪設計等方面的

210、改進升級。此外，近年來自動變光電焊防護面罩與電動通風呼吸系統結合的產品出現并發展，滿足在相對惡劣的條件下焊接工作人員的特殊防護需求。公司自 2001 年成立之初便致力于自動變光電焊防護面罩產品的研發和迭代升級，憑借二十余年的技術經驗積累，公司自動變光電焊防護面罩產品技術先進，性能穩定可靠，佩戴舒適，產品通過歐盟 CE、美國 ANSI、加拿大 CSA、澳洲 AS/NZS、英國 UKCA 認證等產品標準認證，客戶以北美、歐洲等地區為主，并覆蓋了全球多個國家和地區，產品得到客戶普遍認可。1-1-81 公司的電焊防護面罩產品的產品簡介、用途、示意圖如下：產品名產品名稱稱 產品簡介產品簡介 用途用途 示

211、意圖示意圖 自動變光電焊防護面罩 1、自動變光，遇弧光變暗，弧光熄滅自動變亮；2、暗度可調節，暗度可實現多檔位調節；3、響應時間符合歐盟及美國標準要求；4、優質光學組件，光學指標滿足歐盟標準要求；5、濾光鏡具有永久的紫外和紅外過濾功能；6、帽殼采用特種尼龍材質，可承受高溫不變形，并可滿足高速及高質量沖擊要求；7、人體工程學設計，佩戴舒適，長時間使用不疲勞。主要應用于焊接及相關作業過程中眼面部的防護。打磨面罩 1、兼容性設計，可與隔音耳罩，防塵口罩，安全帽等其他防護用品組合使用；2、視野清晰，寬廣，透光率高達 90%以上；3、輕量化設計，佩戴舒適。主要應用于打磨拋光等相關作業過程中眼面部的防護。

212、普通電焊防護面罩 1、使用不同色號焊接濾光片；2、面罩可快速向上掀起，便于焊接前后觀察；3、輕量化設計，佩戴舒適。主要應用于焊接及相關作業過程中眼面部的防護。自動變光電焊防護面罩主要應用場景圖自動變光電焊防護面罩主要應用場景圖 1-1-82 公司自動變光電焊防護面罩產品的核心部件為自動變光電焊濾光鏡，根據自動變光電焊濾光鏡的性能的差異，從光學等級、暗態等級、真色彩、視窗大小、電源、輔助功能等多個維度綜合考量，將公司的自動變光電焊防護面罩產品分為高端、專業、基礎三檔（系公司自身分類標準，暫無行業統一分類標準），以區分不同類型產品定位，方便客戶對比選擇和定價參考。具體指標說明情況如下：項目項目 性

213、能指標說明性能指標說明 光學等級 光學等級由 4 個指標組成：光學性能、散光度、均勻度和角度依賴性。每個指標中 1 為最高等級，3 為 CE 要求中的最低等級，其中 1/1/1/1 為最高光學等級。（1）光學性能：指畫面濾色清晰、無扭曲等性能，保證焊接質量和工作效率；（2）散光度：指畫面無重影的性能，減少眼部疲勞和不適的能力；（3）均勻度：指畫面濾色均勻的性能，是否在任何遮光號下畫面每個點的暗度一致；（4）角度依賴性：反映了不同角度看到的畫面暗度是否一致的性能。暗態等級 暗態遮光號，觸發焊接電弧后，自動焊接過濾器達到的透光率系數d的值相對應的刻度編號，色號數值越大代表透過率越低，畫面暗度越暗

214、真色彩 具有更好的色彩還原性，帶寬更寬 調節方式 調節遮光號等參數的方式 視窗尺寸 視窗更大，視野更廣 系統電源 為產品提供動力 輔助功能 高亮態（2.5 號色）、高暗態（15 號色）：高亮態使得亮態色號從常見的 3#提高至 2.5#，透光率更高，便于焊接起弧前觀察物體；高暗度技術使得產品最暗色號從常見的 13#提高到 15#，特別適用于大型設備的大電流焊接場景 色號保持模式：一鍵鎖定暗態色號，使自動變光濾光鏡保持在暗態模式，確保任何情況下，都能提供有效保護 記憶功能：使用存儲控制系統對使用者的操作記錄進行存儲，方便隨時調用 自動色號調節：根據焊接弧光的強弱，按照標準要求智能匹配相應色號 公司

215、具體分類標準如下：項目項目 高端高端 專業專業 基礎基礎 光學等級 1/1/1/1 1/1/1/1 或 1/1/1/2 1/1/1/2 暗態等級 暗態雙段控制，調節精準度更高，色號范圍 5-15 暗態色號范圍 9-13或 5-13 暗態范圍 9-13或單色號 真色彩 標配真色彩技術 標配真色彩技術 選配真色彩技術 控制方式 主要為數字芯片控制帶液晶顯示屏 主要為模擬控制技術，旋鈕調節 采用模擬控制技術，旋鈕調節 視窗尺寸 100*60mm及以上 介于 97*47mm與100*60mm之間 97*47mm及以下 1-1-83 項目項目 高端高端 專業專業 基礎基礎 系統電源 可更換電池+太陽能電

216、池組合 可更換電池/不可更換+太陽能電池組合 不可更換電池+太陽能電池組合 輔助功能 高亮態（2.5號色）、高暗態（15號色）/色號保持模式 色號保持模式 /記憶功能 /自動色號調節 /不同型號的自動變光電焊防護面罩根據搭載不同檔位的自動變光電焊濾光鏡來區分所屬檔次等級。如 2021 年形成大規模銷售的電焊防護面罩產品 AS-8000F,主要搭載高端自動變光電焊濾光鏡，適配大視窗 100 x60mm 的芯盒，給予用戶更開闊的視野；該產品配備數字式控制界面，操作直觀簡潔；同時具有存儲控制系統，對使用者操作記錄進行存儲，方便隨時調用，高效完成作業，且在暗態時可雙段控制，適用于專業焊接。（2）電動送

217、風過濾式呼吸器電動送風過濾式呼吸器及配件及配件 空氣呼吸器誕生之初主要用于煤礦救援工作，多年來已經形成了有多種類型的空氣呼吸器為人類提供有效保護的方法，如今已發展出長管呼吸器、壓縮氣源呼吸器、空呼氣瓶呼吸器、電動送風呼吸器等多個大類，凡涉及有粉塵、有毒有害氣體、化學污染物、濃煙、氣溶膠、醫療等環境下進行作業場合中，都離不開空氣呼吸器的技術。近年來，空氣呼吸器的發展除了在選擇高性能材料、機械結構方面進一步優化外，電子技術開始應用整合到空氣呼吸器產品中。近年主要發達國家和地區法律法規的不斷完善和強制實施推動了呼吸器產品的發展。傳統的空氣呼吸器主要應用于有毒有害氣體、缺氧等環境下進行作業和搶險的場景

218、中，但需配合氧氣罐使用，體積較龐大，佩戴和行動較為不方便，不適用于常年處于粉塵、廢氣、有毒有害氣體等環境下工作的人員。例如焊接和打磨過程會產生大量粉塵和有害氣體，長期吸入超濃度的粉塵和有害氣體會導致工作人員塵肺或中毒，嚴重危害工作人員身體健康；而傳統呼吸器不便攜帶，且成本較高，不便長期攜帶工作。公司從 2013 年開始自主研發電動送風過濾式呼吸器，經過多年研究，成功研發出適用于高粉塵、有害氣體等環境中的系列防護產品。電動送風過濾式呼吸器可與自動變光焊接面罩配合使用，提供眼面、呼吸綜合防護，特別適用狹1-1-84 小、封閉和半封閉的工作場所和粉塵、煙霧、氣溶膠、有害氣體濃度較高的工作環境。它通過

219、電機送風系統將周圍的空氣吸入機器內，由濾芯將污染空氣凈化，把凈化后的空氣送入面罩內，供使用者呼吸。由于電機提供大流量的空氣，維持面罩內正壓，避免操作人員吸入外界污染空氣，改善了操作人員的作業條件和作業環境。公司電動送風過濾式呼吸器產品已通過歐盟 CE、美國 NIOSH認證等，產品質量受到國際認可。公司的電動送風過濾式呼吸器的產品簡介、用途、示意圖如下：產品名稱產品名稱 產品簡介產品簡介 用途用途 示意圖示意圖 電動送風電焊防護面罩及呼吸器系統 1、3 檔風量調節；2、自主研發的控制系統，確保 風量 穩 定輸出；3、低電量，濾芯堵塞，電池溫度過高等報警功能；4、整 機 過 濾 效 率 在99.9

220、7%以上；5、可 持 續 運 行 超 過10h；6、產品符合歐盟及美國標準要求 暗度可調節，暗度可實現多檔位調節，適合多種焊接作業過程的眼面部及呼吸防護，防止強光及粉塵顆粒、煙塵、有害氣體等對勞動者健康的傷害。電動送風個人防護面罩及呼吸器系統 視野清晰，寬廣，透光率高達 90%以上，可應用于粉塵、煙霧、噴漆、個人防護其他相關作業過程的呼吸防護，過濾粉塵、有害氣體等。電動送風打磨面罩及呼吸器系統 滿足高質量和高速沖擊，應用于打磨拋光相關作業過程的呼吸防護，過濾多種有害粉塵和顆粒物。電動送風過濾式呼吸器主要應用場景圖電動送風過濾式呼吸器主要應用場景圖 1-1-85 2、主要部件功能介紹主要部件功能

221、介紹（1）自動變光電焊防護面罩）自動變光電焊防護面罩 自動變光電焊防護面罩產品主要由自動變光電焊濾光鏡、電焊防護帽殼、帽帶三大部分組成，此外還包括濾光鏡安裝框架及外保護片等。自動變光電焊防護面罩構成如下：自動變光電焊濾光鏡是自動變光電焊防護面罩最關鍵的部分。自動變光電焊濾光鏡主要由電子控制電路板、液晶光閥+濾光片、探測器、供電電源及結構件等組成。其基本組成如下圖所示：自動變光電焊濾光鏡結構圖 1-1-86 自動變光電焊防護面罩的主要部件及其采購情況如下：主要部件主要部件 示意圖示意圖 用途用途 是否核是否核心部件心部件 研發研發方式方式 生產方式生產方式 公司核心技術應用公司核心技術應用 形成

222、專利的核心技術形成專利的核心技術 自動變光電焊濾光鏡 應用于電焊及相關作業過程的眼面部防護，與電焊帽殼及帽帶組使用 核心部件 自 主研發 自產 核心部件，由電子控制電路板、液晶光閥、濾光片、探測器、電池等組成 獨有的專利技術“一種近眼顯示模塊、電焊防護面罩、焊接系統及其控制方法”，以及應用在其組成配件電路板、光閥、濾光片等多項專利技術 其中：電子控制電路板 控制電路板能檢測焊接弧光，控制液晶光閥實現自動變光的功能 核心部件 自 主研發 外協加工 核心部件，公司自主設計，具體貼片等委托供應商加工生產；通過嵌入式軟件控制各個元器件，實現產品的自動變光及參數調節等多項功能 獨有主要專利技術包括：（1

223、）參數自適應調節的自動變光濾光鏡及其工作方法（2）基于溫度補償技術的自動調節色號變光濾光鏡（3）使用超級電容的太陽能可充電自動變光過濾鏡（4）無線遙控自動變光面罩（5）無線充電自動變光面罩（6）超低電流焊接電路（7）自動變光濾光鏡的光閥色號控制方法 液晶光閥 是自動變光濾光鏡的光學組件，使用控制電路板輸出控制電壓信號，使得光閥實現自動變黑及變亮的功能 核心部件 定 制開發 外購成品 核心部件，公司與供應商進行技術協作，改良液晶片的光學性能；同時配合控制電路等控制其他技術指標，改善光閥畫面平穩性，減少暗度誤差，提高光閥響應速度 獨有主要專利技術包括：（1）高暗度多功能自動變光焊接濾光鏡（2）光閥

224、組件內建顯示裝置的自動變光過濾鏡 濾光片 永久性的過濾和反射焊接弧光中有害的紅外線，紫外線和藍光，達到保護使用者眼睛的目的 核心部件 定 制開發 外購成品 核心部件，公司向供應商提出具體指標要求，配合控制電路等其他軟硬件，與供應商共同研制設計方案，聯合定制開發符合公司產品需求的濾光片 具體應用技術及相關指標，主要配合控制電路、液晶光閥等完成，未單獨形成專利技術 探測器 半導體光電元器件，主要檢測焊接產生的弧光，通過 控 制 電 路 放 大 信 號 之后，來驅動光閥變黑，達否 通 用件 外購成品 通用件，主要作用為光學傳感器配合公司控制電路等其他配件共同發揮作用 通用件，未單獨形成專利技術 1-

225、1-87 主要部件主要部件 示意圖示意圖 用途用途 是否核是否核心部件心部件 研發研發方式方式 生產方式生產方式 公司核心技術應用公司核心技術應用 形成專利的核心技術形成專利的核心技術 到自動光閥的目的 供電電源 鋰電池和太陽能電池提供自動變光鏡工作的能量 否 鋰 電池 為通 用件；太 陽能 電池 為定 制開發 外購成品 鋰電池為通用件；太陽能電池為根據產品功耗需求定制生產 配合控制電路形成“使用超級電容的太陽能可充電自動變光過濾鏡”技術 電焊防護帽殼 與電焊濾光鏡及帽帶組合使用。應用于電焊及相關作業過程的眼面部防護 否 自主研發 提供帽殼模具，由供應進行注塑加工噴漆貼花外協加工 結構及外觀均

226、為公司自主開發或根據客戶需求設計而成，并向帽殼生產商提供模具，指定塑料粒子型號，并對帽殼生產商生產流程予以指導；帽殼噴漆、貼花由供應商外協加工 主要為外觀及結構設計，形成部分外觀專利 帽帶 與電焊濾光鏡及帽殼組合使用。將防護面罩固定在勞動者頭部 否 自主研發 公司提供模具，由供應商生產 公司自主設計帽帶結構，并向帽帶生產商提供模具，指定材料，由帽帶供應商進行注塑加工；公司采購帽帶零部件進行組裝 主要為外觀及結構設計 1-1-88 自動變光電焊防護面罩由以上零部件加工至成品的主要工序示意圖如下圖所示：1）自動變光電焊濾光鏡 自動變光電焊濾光鏡主要功能是自動變光。在焊接前液晶光閥處于亮態，便于工作

227、人員觀察焊接物體，開始焊接時，感光探頭接受到電弧光的光信號并轉換為電信號，觸發控制電路板，電路板在液晶光閥兩端施加電壓，使得濾光鏡在焊接起弧瞬間變成暗態，防止焊接產生的強光傷害焊接工作人員的眼面部；焊接過程中調整液晶光閥的電壓可調節濾光鏡的暗度；焊接完成后電焊弧光信號消失，液晶光閥自動由暗態變為亮態。其主要的技術指標包括亮態和暗態色號、響應速度、延時時間、光學性能指標、紅外/紫外透過率指標等。電子控制電路板 電子控制電路板是產品設計中的核心，為公司自主設計，由外協廠商負責加工生產。微控制器（MCU 單片機）作為整個電子控制電路板的核心元器件，通過嵌入式程序可以實現焊接弧光信號的探測放大和變換、

228、液晶光閥的驅動，以及對遮光度、靈敏度、延時時間等參數的調節，自動變光濾光鏡的主要性能指標如光學性能、亮態色號、紅外/紫外透過率、暗態等級、響應速度等，均需電子控制電路配合液晶光閥、濾光片等相關配件共同實現；此外，電子控制電1-1-89 路板還可以通過其他嵌入式程序，提高產品高溫穩定性，實現用戶參數設置記憶功能、手機藍牙連接、數字信息近眼顯示等各項功能。液晶光閥 液晶光閥是自動變光電焊濾光鏡的重要組成部件，其顯示原理是利用液晶分子在外界電場發生變化時排列發生變化，繼而可以透過或阻擋可見光的特性來實現顯示。導電玻璃通電時會形成電場，電場能控制液晶分子的旋轉，液晶分子在不同的旋轉角度下會允許或不允許

229、光線通過，從而使液晶分子成為阻擋或透過光線的“開關”。工作人員可根據不同的應用條件選擇合適的遮光號，以便具有舒適的可見度；自動變光濾光鏡通常設置 9-13 連續的 5 個暗態遮光號（遮光號數值越小代表透光率越高，視野亮度越亮），特定產品的暗態色號設定范圍最大能夠達到5-15 連續 11 個遮光號，為客戶提供更多應用場景下的不同選擇。同時為了更好保護眼睛，通常對光閥的弧光響應速度要求較高。公司通過與液晶光閥供應商進行技術協作，通過改良液晶片的結構、材質，提高產品的光學性能；同時通過控制其他技術指標（如電壓、頻率、驅動方式等），改善畫面平穩性，使得暗度誤差小于正負 0.5 個色號，響應速度小于萬分

230、之一秒。濾光片 濾光片主要原理為通過金屬粉末鍍膜，形成鏡面，通過反射的方式過濾紅外/紫外線，允許白光通過，對紫外線和紅外線起到高等級過濾效果,其主要光學指標包括各類光線透過率（如紫外線、紅外線、藍光、白光），以及可見光光譜帶寬；在同可見光透過率情況下，可見光光譜帶寬越寬，說明對物體色彩還原效果越好，真色彩效果越清晰。公司通過與濾光片供應商聯合定制開發符合公司產品需求的濾光片，使得人眼可見的白光波段內的各波長光線被均勻過濾，其他波段的各個波長光線被永久性抵擋，可以大幅降低電弧光中的有害射線對使用者的眼睛造成害；同時，使用者能夠透過濾光片，觀察到更加接近自然色彩的景象，使工作人員能夠在1-1-90

231、 高清晰色彩不失真的狀態下進行焊接，從而保證高質量的焊接，提高焊接操作精度。光敏探測器 光敏探測器是半導體光電元器件，主要檢測焊接產生的弧光，通過控制電路放大信號之后，驅動光閥變黑，達到自動光閥的目的。該元器件技術較為成熟，屬于通用元器件，一般直接采購成品。供電電源 自動變光電焊濾光鏡供電電源主要為鋰電池和太陽能電池，其中太陽能電池由公司向供應商定制開發，以滿足自動變光濾光鏡的供電需求。2）帽殼 電焊防護帽殼用于遮擋電焊、打磨及切割作業過程產生的強光和飛濺物等，避免其傷害焊接工作人員的眼面部。其主要的性能指標有抗高速和高質量沖擊，抗熱輻射，阻燃，抗紫外線老化等性能。同時，電焊防護面罩還需輕量化

232、，符合人體工程學要求，保證焊接工作人員長時間使用不易產生疲勞。帽殼外觀設計、結構設計均由公司自主研發，由公司向帽殼供應商提供模具，指定帽殼供應商購買特定牌號塑料粒子作為帽殼原材料，公司對帽殼供應商的生產流程予以技術支持，對產品質量進行實時監督和控制，由外協供應商完成注塑、噴漆、貼花等工序。3）帽帶 帽帶主要是佩戴功能，將面罩固定在工作人員頭部。帽帶需符合人體工程學設計，可以實現三維調節，適用不同工作人員的要求，包括個體頭型，頭圍，視窗的差異。此外還要保證面罩的重心位置，自動變光電焊濾光鏡的視窗位置處于最佳狀態，保證焊接工作人員長時間舒適佩戴。公司自主設計帽帶結構及外觀，由公司向供應商提供模具，

233、指定供應商購買特定原材料后由供應商進行注塑加工，公司向其采購加工完成的帽帶零部件后進行組裝、測試。1-1-91（2）電動送風過濾式呼吸器）電動送風過濾式呼吸器 公司的電動送風過濾式呼吸器產品通過呼吸器濾芯將環境空氣內的粉塵、煙霧、氣溶膠等有害物質進行過濾，利用恒定風量技術將過濾后的潔凈空氣通過軟管輸送至用戶佩戴的面罩內部，并在內部形成正壓式防護，為用戶提供持續穩定的潔凈空氣。公司的電動送風過濾式呼吸器具備 170L/min-230L/min 的出風量范圍、電池最長可連續工作 10 小時、濾芯最高可達 99.97%以上的過濾效率、整機阻燃等特點。電動送風過濾式呼吸器主要由電動送風過濾式呼吸器主機

234、、防護頭罩等部件構成。電動送風過濾式呼吸器構成圖如下：電動送風過濾式呼吸器主機主要由風機、蝸殼、濾芯、鋰電池、控制電路板、LCD顯示器及輕觸按鍵、濾芯蓋、外殼等部件以及報警警告系統組成。電動送風過濾式呼吸器主機構成圖如下：呼吸器防護頭套 呼吸器主機 空氣流通軟管 1-1-92 1-1-93 電動送風過濾式呼吸器的主要部件及其采購情況如下：主要部件主要部件 示意圖示意圖 用途用途 是否為核是否為核心部件心部件 研發方式研發方式 生產方式生產方式 公司核心技術應用公司核心技術應用 形成專利的核心技術形成專利的核心技術 呼吸器主機 過濾受到污染的空氣，與各種焊接面罩或者面罩配合使用，為使用者提供潔凈

235、且穩定的空氣 核心部件 自主研發 自產 核心部件，由電子控制電路板、風機、蝸殼、濾芯及報警警告系統、電池等組成 獨有核心專利技術（1）恒風量控制；（2）用于電動送風空氣凈化呼吸器的恒溫裝置；以及應用在電路板、風機、報警警告系統等多項技術 其中：控制電路板 以單片機作為控制內核，結合電路板上的模擬電路部分、數字電路部分、電機驅動部分，使用軟件實現上電自檢、人機界面、電機驅動、風量控制、工作狀態警告等功能 核心部件 自主研發 外協加工 核心部件，公司自主設計，具體貼片等委托供應商加工生產；通過算法控制各部件運作，實現恒定風量、恒溫裝置等多項出風要求 獨有主要專利技術包括：（1）恒風量控制（2）用于

236、電動送風空氣凈化呼吸器的恒溫裝置 報警警告系統 嵌入式軟件 實時向用戶傳達報警警告狀態，如電機堵轉、電機過流、電機短路、電池超溫、電池低電量、濾芯堵塞、故障報警，并實現工作狀態自測等功能，便于用戶快速識別呼吸機的工作狀態 核心部件 自主研發 自產（自主編寫）核心部件，自主編寫的嵌入式軟件，實現多項報警和檢測功能 自主編寫軟件，未形成專利技術 風機 電機帶動葉輪旋轉，進而輸送氣體 核心部件 自主研發 外購成品 核心部件，公司自主設計并形成專利技術，向供應商定制生產 獨有核心專利技術“無刷直流后傾式離心風機”蝸殼 在風機高速旋轉時，使呼吸器的進氣口產生負氣壓、出風口產生正氣壓，可使呼吸器風機產生高

237、氣壓，以克服呼吸器濾芯或面罩的阻力，為用戶提供持續穩定的清潔空氣 核心部件 自主研發 外購成品 核心部件，公司自主設計蝸殼形狀，滿足出風量要求，向供應商定制生產 自主設計，未單獨形成專利技術 呼吸器濾芯 與呼吸器主機配合使用，用于過濾焊接及相關作業過程產生的粉塵和顆粒。核心部件 定制開發 外購成品 核心部件，公司結合控制電路及其他配件需求，向供應商提出部件設計要求，通過供應商定制生產 主要配合控制電路等完成，未單獨形成專利技術 1-1-94 主要部件主要部件 示意圖示意圖 用途用途 是否為核是否為核心部件心部件 研發方式研發方式 生產方式生產方式 公司核心技術應用公司核心技術應用 形成專利的核

238、心技術形成專利的核心技術 呼吸器鋰電池 為電動送風過濾式呼吸器提供電力能源供應 否 定制開發 外購成品 根據產品功耗需求定制生產 未形成專利技術 LCD顯示器及輕觸按鍵 實時顯示如電池電量、濾芯狀態、檔位、風量等多種參數 否 定制開發 外購成品 外購成品，主要為顯示和按鍵功能 無相關專利技術 呼吸器防護頭套 與呼吸器主機配合使用，用于打磨或噴漆相關作業過程的呼吸防護 核心部件 自主研發 自產 焊接防護面罩為公司自產產品；個人防護頭罩為外購零部件組裝而成，面部防護核心部件 獨有主要專利技術包括：（1）一種下風道送風機構、頭戴護具及電動防護設備（2）一種上風道送風機構、頭戴護具及電動防護設備 空氣

239、流通軟管 輸送過濾后的潔凈空氣至面罩 否 通用件 外購成品 通用件 通用件，無專利技術 1-1-95 電動送風過濾式呼吸器由零部件加工至成品的主要工序示意圖如下圖所示：呼吸器控制電路板 呼吸器控制電路板為呼吸器主機設計的核心，系公司自主研發，以單片機作為控制內核，使用軟硬件實現了上電自檢、人機界面、電機驅動、工作狀態警告等功能。用先進的數字信號處理算法，實現行業內較為領先的“恒風量控制”技術。該技術通過模糊控制算法判斷風機加減速情況，從而反向計算呼吸器濾芯的阻力，在根據濾芯的具體阻力數值，來增加電機的功耗控制，達到風機轉速和阻力匹配的要求，使用該技術的控制電路和呼吸器，能夠在各個部件允許的極限

240、情況下，依舊提供穩定可靠的出風量，不僅可以提供良好的使用體驗，更是在惡劣環境當中給使用者提供進一步的安全保障。同時通過使用半導體制冷或制熱模塊，在呼吸器內部開啟加熱或制冷功能，保證呼吸器輸出的氣流能夠為用戶帶來舒適體驗。報警警告系統 該系統系由公司自主研發編寫的嵌入式軟件，當主機發生異常時候，可以通過 LCD 顯示器、紅色報警指示燈、蜂鳴器、振動馬達四種報警警告手段，向用戶傳達報警警告狀態。報警警告系統還可以實現電機堵轉報警、電機過流報警、電機短路報警、電池超溫警告、電池低電量警告、濾芯堵塞警告、故障和工作狀態自測等功能。1-1-96 風機 風機由內嵌的無刷電機帶動葉輪旋轉，為呼吸面罩輸送氣體

241、，全稱無刷直流后傾式離心風機，是由公司自主研發，并取得國家專利的重要部件，核心技術“無刷直流后傾式離心風機”所提供的風機由三相無刷電機與高壓離心葉輪組合而成，具有壽命長、功耗低、噪音低的特點。風機由公司自主研發，并向供應商定制生產。蝸殼 蝸殼是在風機高速旋轉時，使呼吸器的進氣口產生負氣壓、出風口產生正氣壓的部件。蝸殼可使呼吸器風機在滿足設定風量的情況下產生的高達 10KPa的氣壓，以克服呼吸器濾芯或面罩的阻力，為用戶提供持續穩定的清潔空氣。蝸殼由公司自主研發，并向供應商定制生產。呼吸器濾芯 呼吸器濾芯為公司與供應商聯合定制開發的重要部件，目前已經量產的呼吸器顆粒物濾芯，可以滿足美國、歐洲、國標

242、的技術要求，過濾效率最高可以達到 99.97%。公司還研發了活性炭濾芯，可以吸附去除空氣中的異味，根據權威實驗室測試結果，公司的活性炭濾芯對于氨氣或硫化氫氣體的吸附去除率可以達到 96%。呼吸器鋰電池 呼吸器鋰電池為電動送風過濾式呼吸器提供電力能源供應，由公司與供應商聯合定制開發，根據客戶需求可以選配普通容量電芯或大容量電芯。呼吸器鋰電池具有完善的安全保護能力，如過放保護、過充保護、過流保護、短路保護、超溫保護等，配合以全球認證的寬電壓輸入充電器，能夠滿足客戶的不同需求。LCD 顯示器和輕觸按鍵 用戶通過按鍵可以便捷的實現開關機和風量檔位的切換，LCD 顯示可以實時顯示多種參數，如電池電量、濾

243、芯狀態、檔位、風量等等。LCD 顯示器界面圖如下：1-1-97 注：PART1:當前風量；PART2:風量檔位；PART3:濾芯狀態；PART4:電池狀態；PART5:電池溫度狀態 報警警告系統 該系統系由公司自主研發編寫的嵌入式軟件，當主機發生異常時候，可以通過 LCD 顯示器、紅色報警指示燈、蜂鳴器、振動馬達四種報警警告手段，向用戶傳達報警警告狀態。報警警告系統還可以實現電機堵轉報警、電機過流報警、電機短路報警、電池超溫警告、電池低電量警告、濾芯堵塞警告、故障和工作狀態自測等功能。3、主營業務收入的主要構成主營業務收入的主要構成 單位：元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021

244、年度年度 金額金額 比例（比例（%）金額金額 比例（比例（%）電焊防護面罩電焊防護面罩 68,846,920.34 72.24%152,225,357.76 71.71%自動變光電焊防護面罩 66,810,978.47 70.10%148,407,780.32 69.91%打磨防護面罩 44,176.49 0.05%233,277.42 0.11%普通電焊防護面罩 1,991,765.38 2.09%3,584,300.02 1.69%電焊防護面罩配件電焊防護面罩配件 14,304,221.23 15.01%31,294,840.72 14.74%自動變光電焊濾光鏡 7,847,612.83

245、8.23%19,027,671.38 8.96%電焊防護面罩配件其他配件 6,456,608.40 6.77%12,267,169.34 5.78%電動送風過濾式呼吸器電動送風過濾式呼吸器 5,123,671.71 5.38%21,208,267.03 9.99%電動送風電焊面罩及呼吸器系統 4,629,096.86 4.86%9,097,794.44 4.29%電動送風個人防護面罩及呼吸器系統 453,601.40 0.48%11,956,118.62 5.63%電動送風打磨面罩及呼吸器系統 40,973.45 0.04%154,353.97 0.07%電動送風過濾式呼吸器配件電動送風過濾式

246、呼吸器配件 7,032,303.65 7.38%7,563,194.06 3.56%1-1-98 合計合計 95,307,116.93 100.00%212,291,659.57 100.00%（續表）（續表）項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例（比例（%）金額金額 比例比例（%）電焊防護面罩電焊防護面罩 114,089,309.22 64.44%87,499,716.40 69.10%自動變光電焊防護面罩 111,941,154.98 63.23%84,214,664.92 66.50%打磨防護面罩 45,815.10 0.03%-普通電焊防護面罩 2,102,3

247、39.14 1.19%3,285,051.48 2.59%電焊防護面罩配件電焊防護面罩配件 23,016,412.87 13.00%26,612,628.47 21.02%自動變光電焊濾光鏡 14,335,012.15 8.10%16,751,978.34 13.23%電焊防護面罩配件其他配件 8,681,400.72 4.90%9,860,650.13 7.79%電動送風過濾式呼吸器電動送風過濾式呼吸器 31,043,745.37 17.53%10,551,011.40 8.33%電動送風電焊面罩及呼吸器系統 7,580,320.06 4.28%10,461,767.21 8.26%電動送風

248、個人防護面罩及呼吸器系統 23,260,593.44 13.14%-電動送風打磨面罩及呼吸器系統 202,831.87 0.11%89,244.19 0.07%電動送風過濾式呼吸器配件電動送風過濾式呼吸器配件 8,898,717.25 5.03%1,969,570.01 1.56%合計合計 177,048,184.71 100.00%126,632,926.28 100.00%（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司采取自主創新的研發模式。公司依靠各項優勢資源，開展自主創新的產品研發工作。公司設立了研發部，建立了完善的研發體系，進行新產品、新技術、新工藝的開發研制，不

249、斷提升生產效率、優化產品結構。公司研發內容主要圍繞著電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器這兩大類產品，主要的研發內容包括三個方面：電焊防護面罩的造型工業設計、材料結構設計、佩戴人機工程設計等；自動變光電焊濾光鏡的工作性能指標設定、外觀結構設計、電子電路設計、嵌入式軟件設計編寫、光學組件設計等；電動送風過濾式呼吸器的造型工業設計、材料結構設計、佩戴人機工程設計、蝸殼氣路設計、電機風機設計、驅動控制電路設計、嵌入式軟件設計編寫等。公司研發流程主要包括項目計劃、產品設計、過程和結果確認和評定四個1-1-99 階段。公司通過新項目的研發及時響應客戶需求，提前布局未來的產品與技術，參與客戶下一代產品的開發

250、與設計，與客戶形成長久且穩固的商業合作伙伴關系。2、采購模式、采購模式 公司產品的主要原材料為液晶光閥、帽殼、集成電路、電容電阻、PC 板、線路板等。公司主要采用“以銷定產、以產定購、適當備貨”的采購模式。公司已建立了穩定可靠的原材料供應渠道，并與主要原材料供應商簽訂了采購框架協議，以確保原料供應的品質合格、貨源穩定，控制原材料的采購成本，公司主要以訂單進行日常采購，訂單載明具體交貨數量和交貨時間，供應商按訂單要求發貨。對工序外協供應商通過質量檢驗人員定期或不定期進行檢驗指導，嚴格把控產品的品質。帽殼是電焊防護面罩的關鍵組成部分，為了保證公司產品的質量，公司向帽殼供應商提供模具，指定帽殼供應商

251、購買特定牌號塑料粒子作為帽殼原材料，公司對帽殼供應商的生產流程予以技術支持，對產品質量進行實時監督和控制。公司的采購流程如下：1-1-100 3、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產”的生產模式。由于公司產品為個人勞動保護用品，存在一定的可定制化的空間，因此不同客戶對產品的工藝、技術參數、質量標準、外觀等方面存在差異，導致公司產品生產種類、型號較多。公司進行定制化生產，在滿足客戶需求的同時，還可對生產周期及時調整，對市場反饋快速反應。公司根據銷售訂單中客戶需求制定生產計劃及組織生產。在銷售訂單生成后，生產部根據產品設計圖及物料清單進行領料生產，生產工序主要包括組裝、測試、調試、包裝，生產

252、過程中品管部對產品質量進行檢驗。公司將帽殼噴漆、貼花和印制電路板的貼片焊接（SMT）等委托給外協加工商加工。4、銷售模式、銷售模式 1-1-101 公司銷售部負責產品營銷和市場推廣，產品銷售以出口為主，輔以少量國內銷售。公司產品銷售市場覆蓋北美、歐洲等多個國家和地區，公司主要以貼牌生產的銷售方式進入歐美等發達國家，同步開發自有品牌。近年來隨著國內勞動保護意識的加強，國內勞動保護用品市場規模增長較快，公司也逐步加強了國內市場的拓展。（1）境外銷售）境外銷售 在北美、歐洲等發達國家和地區，國外知名品牌商已建立起良好的品牌形象，銷售渠道較為穩定，市場占有率較高，國內自主品牌短期內難以在相應市場進行推

253、廣，因此，在境外銷售方面，公司采取以 ODM 為主的銷售模式。與此同時，公司在國外推廣自有品牌。公司通過自營出口和大亞、常州對外貿易代理出口兩種模式對外銷售，代理出口的原因如下：代理商代理商 代理客戶代理客戶 代理出口原因代理出口原因 大亞 弗瑞特 公司在創業初期為節約成本、提高辦事效率等考慮，將出口業務委托大亞辦理，后續隨著業務規模的擴大和獲得對外貿易經營者備案登記表后，后續新開發客戶由公司自營出口，同時將部分由大亞代理的客戶轉至公司自營出口，部分客戶為了保持交易流程的一貫性和公司為了在新三板定期報告披露時對商業信息的保密性需要，仍然通過大亞代理出口 伊 薩 集 團 中 的 10 個公司。其

254、他小客戶 常州對外貿易 斯威爾德 常州對外貿易系斯威爾德指定的代理商，斯威爾德從中國采購的焊接產品及焊接防護產品通過常州對外貿易統一采購，由常州對外貿易裝柜、拼箱，這種方式更方便斯威爾德貨物的提取。公司與代理商之間的費用約定及支付情況如下：常州對外貿易的代理出口不向公司收取代理費，由常州對外貿易與客戶斯威爾德結算。大亞的代理出口結算情況如下：大亞在收到終端客戶的外匯貨款并按匯率折算人民幣后，將貨款扣除雙方約定的代理費、代墊運雜費等匯入公司的指定賬戶。代理費按照收匯金額扣除所有的費用之后的凈收匯金額的 0.06-0.08/美元1-1-102 約定。根據公司與大亞簽訂的代理出口協議，對具體合作模式

255、、收費模式、結算方式、貨物歸屬風險等情況約定如下：項目項目 具體情況具體情況 具體合作模式 大亞按照公司提供的貨物數據及時制作進出口報關所需單證并辦理租船訂艙和協調貨物運輸及報關中所發生的相關事宜，之后還需準備國外客戶所需的清關以及付匯用的發票、裝箱單、產地證、保險單等單據；大亞及時做好貨款在各種方式下的結匯工作，按約定的結算方式同公司進行結算并按規定比例收取代理費。公司應積極催促外方在指定的期限內將貨款匯入大亞的指定賬戶，公司承擔不能收到外匯貨款的一切責任和后果。收費模式 若由大亞負責貨物的商檢、訂艙、保險及海關清關等工作，公司應承擔由此產生的各項費用。大亞按照公司出口收匯金額扣除所有費用之

256、后的凈收匯金額的￥0.06-0.08/美金征收出口代理費。結算方式 大亞及時做好貨款在各種方式下的結匯工作，按約定的結算方式同公司進行結算并按規定比例收取代理費；所有出口報關的貨物均需辦理退稅，大亞收集齊全退稅所需的各項資料后應及時完成退稅工作，按協議的結算款項同公司結算；對于外匯與人民幣的折算匯率按大亞在銀行結匯時提供的結匯匯率為準；在 T/T方式下，大亞在收到外方的外匯貨款并按匯率折算人民幣后，將貨款扣除雙方約定的雜費后（如代理費、運費、銀行費用、利息、辦證費、郵寄費用等）匯入公司的指定賬戶，公司將負責提供規定數額的經稅務部門驗證通過的增值稅發票。在 L/C 方式下，大亞將全套準確有效的單

257、據交到指定的議付銀行后，在外匯貨款進賬并按匯率折算人民幣后，將貨款扣除雙方約定的雜費后（如代理費、運費、銀行費用、利息、辦證費、郵寄費用等）匯入乙方的指定賬戶，公司將負責提供規定數額的經稅務部門驗證通過的增值稅發票。貨物質量承擔 代理過程中貨物的質量問題由公司全權負責處理，大亞協助公司處理各種索賠、賠付等事宜。（2）境內銷售）境內銷售 報告期內，公司逐步開拓國內市場，制定了線下與線上并重的銷售模式。線下方面，公司主要將產品銷售至貿易商和零售商等客戶；線上方面，公司自2021 年開始，通過在京東等電商平臺開設網店的方式對公司的自有品牌進行推廣，目前規模較小，2021 年度、2022 年 1-6

258、月分別實現線上銷售收入 12.73 萬元、26.69 萬元。（3）公司的主要客戶情況）公司的主要客戶情況 公司憑借多年自主創新開發能力、產品質量優勢以及逐步拓寬的產品應用1-1-103 場景，獲得廣泛的客戶基礎。公司與國際知名的焊接設備生產集團、專業工具連鎖超市、專業焊接設備個人防護貿易商等有長期、穩定且連續的合作。主要客戶經營規模、行業地位等信息如下：序號序號 客戶名客戶名稱稱 注冊地注冊地 獲客方式獲客方式 外銷最終地外銷最終地區區 基本情況基本情況 1 弗瑞特 美國 展會 美國 成立時間：1977 年 主營業務：大型知名工具超市，超過 1200 家門店 經營規模：65億美元左右 貼牌名稱

259、：Chicago,Titanium 合作年限：2014 年至今 2 伊薩集團 美國 展會 全球 成立時間：1904 年 主營業務：全球知名焊接設備生產銷售商 經營規模：22 億美元左右 貼牌名稱：ESAB、GCE、TBI 合作年限：2013 年至今 3 米勒 美國 展會 美國 成立時間：1929 年 主營業務：北美知名弧焊和切割設備生產 經營規模：16億美元左右 貼牌名稱：Hobart 合作年限：2018 年開始至今 4 基任 中國香港 展會 美國 成立時間：1984 年 主營業務：焊接、木制品和醫療產品貿易 經營規模：5 千萬美元左右 貼牌名稱：Weldcote 等 合作期限：2010 年以

260、前 5 特爾瑪 中國江蘇 朋友推薦 歐美、澳洲 成立時間：2001 年 主營業務：焊接與切割設備零部件的研發、生產和銷售 經營規模：2億人民幣左右 貼牌名稱：Unimig 等 合作年限：2010 年以前至今（4）ODM 和自有品牌下同類產品的差異情況 報告期內，公司主要以 ODM 模式與國外大型廠商品牌合作。在 ODM的合作模式下，公司根據客戶提出的產品技術指標或外觀設計需求，自主開發、設計產品工藝和技術方案，自行組織生產客戶的定牌產品。報告期內，公司的主要產品包括自動變光電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器，在 ODM 和自有品牌下同類產品在工藝、材料、設計、技術指標、售1-1-104 價等方

261、面的差異如下：工藝 自動變光電焊防護面罩的生產流程包括外協加工和自行生產兩部分，其中外協加工的工藝流程一般包括噴漆、貼花、印制電路板的貼片焊接，自行生產的工藝流程主要包括組裝、測試、調試、包裝；電動送風過濾式呼吸器主要由呼吸器主機、防護頭罩組合而成，生產工序除自動變光電焊防護的生產外，主要包括組裝、檢測、激光打碼、性能檢測、包裝。由于公司產品為個人勞動保護用品，存在一定的可定制化的空間，因此根據不同客戶和訂單對產品要求的區別，產品工藝會存在差異，例如部分 ODM客戶定制的帽殼外觀圖形較為復雜，則需要經過精細的貼花流程，而某些客戶要求帽殼為純色，則只需經過噴漆，無需貼花即可進行組裝。除上述因客戶

262、或訂單要求導致的產品工藝差異外，ODM 和自有品牌下的工藝流程不存在差異，生產過程中品管部都會對產品質量進行嚴格把控，保證公司產品的質量穩定性。材料 自動變光電焊防護面罩的主要原材料包括液晶光閥、帽殼、集成電路、鍍膜濾光片等，ODM 和自有品牌下主要原材料的選取僅根據特定型號產品的需求采購，與 ODM 或自有品牌無關。例如：液晶光閥的選取主要依據產品型號對應的視窗尺寸、響應時間；帽殼原材料基本為 PA-66，僅少部分客戶指定要求采用價格相對較低的 PP 作為原材料；集成電路均為多供應商混用；鍍膜濾光片全部向供應商未普光電采購。電動送風過濾式呼吸器的主要原材料包括控制電路板、濾芯、電池等。公司不

263、同型號的電動送風過濾式呼吸器僅在搭配的面罩上有所區別，在呼吸器主機上均采用相同的材料，因此 ODM 和自有品牌下使用的材料不存在差異。設計 ODM 和自有品牌下同類產品的設計在產品商標、LOGO 和圖案等外觀上存在差異：在 ODM 模式下，公司根據客戶要求和訂單需求，自主開發、設計產品工藝方案，自行組織生產客戶定牌產品，產品外觀方面使用經客戶授權的對方品牌商標、LOGO 和圖案。定牌產品只能銷售給 ODM 客戶，同樣外觀的產品不1-1-105 能用于自有品牌產品；在自有品牌下，公司根據市場需求，自主開發、設計產品工藝方案，自行組織生產公司自有品牌的產品，產品外觀方面使用公司自主商標、LOGO

264、和自主設計的圖案。技術指標 公司同類產品型號較多，不同型號的產品在技術指標上存在差異。其中，自動變光電焊防護面罩的技術指標主要由芯盒決定，公司的芯盒均為自主研發，搭配不同外觀的帽殼組成不同型號的產品，因此搭配同款芯盒的貼牌產品和自有品牌產品則產品技術指標也相同。下表列舉了部分型號的貼牌產品和自有品牌產品的技術指標：A.自動變光電焊防護面罩 芯盒型號芯盒型號 ODM/自自有品牌有品牌 產產品型號品型號 光學等級光學等級 響應速度響應速度 視窗尺寸視窗尺寸 暗度等級暗度等級 調節方式調節方式 XA-5122TD ODM AS-4000F 1111 0.08ms 100*83.5mm 5-9/9-1

265、3 數字控制 自有品牌 AS-4000F 1111 0.08ms 100*83.5mm 5-9/9-13 數字控制 XA-5000 ODM AS-6000F 1112 0.08ms 97*47mm 9-13 模擬控制 自有品牌 AS-6000F 1112 0.08ms 97*47mm 9-13 模擬控制 XA-1001F ODM AS-2 1112 0.1ms 96*42mm 9-13 模擬控制 自有品牌 AS-3000F 1112 0.1ms 96*42mm 9-13 模擬控制 B.電動送風過濾式呼吸器 ODM/自有品自有品牌牌 具體型號具體型號 濾芯過濾效率濾芯過濾效率 出風量出風量 是否

266、恒定風量是否恒定風量 ODM M-01 白色頭罩呼吸器 99.97%170L/min 是 O-01 白色頭罩呼吸器 99.97%170L/min 是 Y2 呼吸器 99.97%170L/min 是 自有品牌 S-01 白色頭罩呼吸器 99.97%170L/min 是 P-SH100 呼吸器 99.97%170L/min 是 G-01 白色頭罩呼吸器 99.97%170L/min 是 由上表可知，ODM 和自有品牌下自動變光電焊防護面罩的主要技術指標僅與芯盒型號有關；電動送風過濾式呼吸器的主要技術指標均完全相同。售價 ODM 和自有品牌下產品平均單價差異主要系產品類型、客戶結構差異所致?？傮w而言

267、，產品貼牌或自有品牌不是公司產品定價的重要考慮因素，ODM1-1-106 和自有品牌下客戶與公司均以成本為基礎協商定價，同類型產品因其材料、部件規格、設計、技術指標等差異，售價方面亦存在差異。綜上所述，ODM 和自有品牌差異主要體現在產品外觀設計上，除此之外，在 ODM 和自有品牌下同類產品在工藝、材料、技術指標、售價等方面因產品型號、客戶要求、訂單需求等有所不同，但該等差異不是 ODM 或自有品牌導致的。（5）ODM 客戶權利保護 公司為 ODM 客戶提供的產品均為自主研發，產品所涉及的核心技術和知識產權均為公司自主創新形成。公司依靠各項優勢資源，開展產品研發工作，研發團隊從市場調研開始，完

268、成概念設計、定制設計開發計劃，電路軟硬件設計研發、材料結構設計研發、樣機制造、驗證測試、產品試產及量產、發布上市整個完整的研發設計流程。公司通過自主研發創新，攻克關鍵技術，掌握恒風量控制、參數自適應調節的自動變光濾光鏡及其工作方法、基于溫度補償技術的自動調節色號變光濾光鏡等關鍵性核心技術。公司為 ODM 客戶提供的產品與自有品牌同類產品差異主要體現在產品外觀上，ODM 產品外觀使用經客戶授權的對方品牌商標、LOGO，部分產品根據客戶需求完成外觀圖案的定制設計。公司注重 ODM 客戶權利保護，嚴格遵守并執行與客戶簽訂的相關銷售協議以及訂單，在協議中明確約定相關設計的知識產權歸屬于相關客戶的情況下

269、，公司明確隔離自有知識產權與歸屬于客戶的知識產權范圍，不存在將 ODM 客戶的技術或知識產權應用于自有品牌或其他ODM 客戶產品的情況。公司銷售的產品擁有相應的專利和認證，產品所涉及的核心技術和知識產權均歸屬于公司所有。公司不存在將 ODM 客戶的技術或知識產權應用于自有品牌的情況，亦不存在侵犯 ODM 客戶權利的情形。5、經營模式形成原因、影響因素及變動趨勢、經營模式形成原因、影響因素及變動趨勢 公司采用的經營模式是電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器行業的發展特點結合公司的發展戰略、競爭優勢、資產規模和運營經驗等因素做出的最優選擇。影響公司經營模式的關鍵因素為公司及行業的技術水平、上游原材料

270、的1-1-107 供應情況、下游客戶的需求情況、國家和地區政策等。報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素沒有發生變化。預計未來可預見的時間內公司經營模式的關鍵因素不會發生重大變化。（四）設立以來主營業務、主要產品及服務的變化情況（四）設立以來主營業務、主要產品及服務的變化情況 公司及產品的發展歷程如下：公司自 2001 年設立以來，始終堅持為勞動者提供專業的個人勞動防護用品，其主營業務、主要產品及服務未發生重大變化。公司注重先進技術的研究和產品的研發，隨著研發投入加大，公司電焊防護面罩及相關配件的產品體系日益豐富，產品不斷迭代升級，性能不斷優化。電動送風過濾式呼吸器產品于2013年逐步開始上線，

271、并且產品逐漸走向成熟。（五）公司組織架構和主要生產流程、方式（五）公司組織架構和主要生產流程、方式 1、公司的組織結構、公司的組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司的組織結構如下：1-1-108 2、主要產品生產流程、主要產品生產流程.公司根據銷售訂單中客戶需求制定生產計劃及組織生產。在銷售訂單生成后，生產部根據產品設計圖及物料清單進行領料生產，公司業務流程包括自行生產和外協加工相結合的方式，其中外協加工工序主要包括帽殼噴漆、貼花和印制電路板的貼片焊接（SMT），公司自行生產工序主要包括組裝、測試、調試、包裝，生產過程中品管部對產品質量進行檢驗。（1 1）自動變光電焊防護面罩）自動變光電焊防護

272、面罩 公司自動變光電焊防護面罩具體生產流程圖如下所示：1-1-109 自動變光電焊防護面罩的生產流程包括外協加工和自行生產兩部分，其中外協加工廠商負責帽殼噴漆、貼花加工，以及印制電路板的貼片焊接，完工后交付公司倉庫。外協加工工序主要流程如下：帽殼委外噴漆、貼花：為達到美觀及耐蝕性、耐磨性、光澤度等要求，帽殼表面通常需要做噴漆處理，即利用噴槍等噴射工具把涂料霧化后，噴射在被涂工件上。對完成噴漆后的帽殼，為滿足不同使用者對帽殼個性化和美觀的要求，部分客戶會選擇要求在帽殼進行貼花處理。噴漆及貼花主要為了電焊防護面罩的美觀和個性化，不屬于公司的核心關鍵生產工序，故公司將帽殼噴漆、貼花委托加工。公司向噴

273、漆、貼花的外協供應商提供毛坯帽殼原料，外協工廠根據訂單要求在公司提供的原料上噴漆或貼花加工，并完工后交付公司倉庫。印制電路板的委外貼片焊接（SMT）：公司向外協供應商提供生產所需的空白線路板、集成電路、電阻電容等，外協供應商根據電路設計方案完成電子元件的貼片焊接相關工序，并將完工的焊接線路板交付公司倉庫。自動變光電焊防護面罩自行生產的工序主要為組裝、測試、調試、包裝，1-1-110 具體流程如下：自動變光電焊濾光鏡的生產：自動變光電焊濾光鏡生產車間將購進的太陽能電池板、液晶光閥和鋰電池，與外協加工的焊接線路板通過焊接加塑料件組裝成自動變光電焊濾光鏡，再進行各種相關檢測合格后激光打碼形成產品批號

274、。電焊防護面罩總裝生產：總裝車間將外協加工的帽殼和帽帶等塑配件進行連接，裝上自動變光電焊濾光鏡再進行性能檢測，最后根據客戶指定包裝材料包裝完成打包入庫。（2 2）電動送風過濾式呼吸器）電動送風過濾式呼吸器 公司電動送風過濾式呼吸器具體生產流程圖如下所示：公司電動送風過濾式呼吸器主要由電動送風過濾式呼吸器主機、防護頭罩組合而成，生產流程包括外協加工和自行生產兩部分，其中外協加工、自動變光濾光鏡生產的工序及流程與自動變光電焊防護面罩一致；除此以外還包括電動送風呼吸器主機以及總裝兩部分生產環節，具體如下：電動送風呼吸器主機的生產：電動送風呼吸器主機生產車間將購進的太陽能電池板、鋰電池和呼吸器半成品組

275、裝成呼吸器主機，再進行各種相關檢測1-1-111 合格后激光打碼形成產品批號。電動送風過濾式呼吸器總裝生產：總裝車間將組裝完成的防護面罩成品與呼吸器主機、空氣流通軟管等組裝，再進行性能檢測，最后根據客戶指定包裝材料包裝完成打包入庫。（六六）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 公司系從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼吸器及相關配件的高新技術企業，生產工序主要包括組裝、測試、調試、包裝等，工藝流程中不涉及重污染。公司始終關注環境保護等方面的工作，恪守國家環保相關法律法規要求。報告期內，公司環保設施運行情況良

276、好，未發生環境污染事故。公司取得了城鎮污水排入排水管網許可證和固定污染源排污登記回執。根據常州市生態環境局常州經濟開發區分局出具的說明，公司報告期內未受到環保行政處罰。1、生產經營中涉及的主要環境污染物、采取的防治措施及處理能力、生產經營中涉及的主要環境污染物、采取的防治措施及處理能力 公司生產經營所產生的污染物為廢水、廢氣、固體廢物及噪聲。公司針對以上生產經營所產生的污染物均已購置和安裝了相應的環保設施，并制定了有效的防治措施。上述污染物經處理后，均能達到環保部門規定的排放標準，具體情況如下：污染物種類污染物種類 主要污染物主要污染物 相應防治措施及處理能力相應防治措施及處理能力 水污染物

277、生活污水 公司依托廠區排水管網排放生活污水，生活污水接管至污水處理廠集中處理，達到要求后排入市政污水管網。處理能力 100%。大氣污染物 組裝廢氣、手工烙鐵焊接廢氣 組裝廢氣經收集后進入二級活性炭吸附裝置進行處理后通過 15 米高排氣筒排放；焊接廢氣經收集后進入粉塵凈化裝置處理后通過 15 米高排氣筒排放。處理能力100%。固體廢物 生活垃圾等 由環衛部門統一清運。處理能力 100%。廢活性炭、UV 膠桶等 經收集后暫存于公司專設的危廢暫存間，后續委托具有資質的第三方專業公司處理。處理能力 100%。噪聲 設備噪聲 對強噪聲設備配置減震消音裝置或隔聲措施，使之符合當地環保要求。處理能力 100

278、%。二、二、行業基本情況行業基本情況 1-1-112（一）所屬行業及依據（一）所屬行業及依據 根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類國家標準（GB/T 4754-2017），公司所屬行業為 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業，所屬細分行業為 C3990 其他電子設備制造業。根據中國證監會制定的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業，所屬細分行業為 C3990 其他電子設備制造業。（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規和產業政策（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規和產業政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管

279、體制 公司所處行業以部門行政監管和自律性行業組織監督相結合的方式進行監管。公司所處行業的主管部門為國家發展和改革委員會、國家安全生產監督管理局、國家商務部等，自律協會主要為中國安全生產協會、中國焊接協會、中國職業安全健康協會等，所處行業主管部門和自律協會的相關職能如下：主管部門主管部門/自律協會自律協會 相關管理職能相關管理職能 國家發展和改革委員會 組織擬訂綜合性產業政策，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略規劃和重大政策；協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題；起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關法律法規草案，制定部門規章。國家安全生產監督管理局 組織起草安全生

280、產綜合性法律法規草案；組織指導并監督特種作業人員（煤礦特種作業人員、特種設備作業人員除外）的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格（煤礦礦長安全資格除外）考核工作，監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作；組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作；組織開展安全生產方面的國際交流與合作。國家商務部 提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施；指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。中國安全生產協會 組織開展安全生產方面的調查研究，為國家安

281、全生產方針政策、法律法規、發展規劃的制定和安全生產重大決策等提出意見和建議；開展、組織安全生產團體標準的制定和實施，參與國家安全生產相關法律法規、標準規范的制修訂工作；組織安全生產新技術、新產品、新工藝、新成果的研究、評定和推廣應用，推動安全生產科技創新，促進安全生產科技進步。中國焊接協會 向政府部門提出制定行業發展規劃、經濟技術政策、經濟立法等方面的建議；提供和發布與焊接行業有關的技術經濟情報和市場信息，開展咨詢服務活動，對企業存在的關鍵技術、企業改造、生產組織、經營管理等問題組織研究討論，提出切實可1-1-113 行的改進建議；開展焊接新技術、新工藝、新設備、新材料的交流活動，組織鑒定會、

282、評審會，總結推廣先進的科技成果與經營管理經驗；組織行業專業化生產與協作，推動橫向經濟聯系，促進焊接生產所需關鍵設備、測試儀表、材料的發展與供應；與國內外對口組織開展經濟、技術方面的合作與交流活動；組織行業向政府部門提出重大技術引進、技術改造項目的建議，并協助組織重大技術引進項目進行消化吸收及國產化的協作攻關，協助政府有關部門做好協調行業產品價格工作；組織展覽、展銷、展示等多種形式活動，溝通產銷渠道，促進國內外的交流和商貿活動。中國職業安全健康協會 為國家職業安全健康與安全生產及其科學技術的發展戰略、立法和其他重大決策提供咨詢和建議；推廣新成果、新技術和新產品，促進安全防護、安全工程及檢測技術等

283、相關產業發展；圍繞職業安全健康與安全生產重要問題，開展調查研究，向行業和企業提供職業安全健康與安全生產咨詢和建議；開展職業安全健康與安全生產科學技術交流和國際合作，依照有關規定，編輯、出版和發行職業安全健康與安全生產科技書籍和中國安全科學學報等期刊；推進職業安全健康與安全生產教育培訓和科普宣傳工作，組織開展對職業安全健康與安全生產工作者的繼續教育，提高全民安全文化素質，促進社區安全；組織開展職業安全健康與安全生產科學技術理論與應用研究，提供職業安全健康與安全生產科技服務，組織從事職業安全健康與安全生產科技咨詢、開發活動；經政府有關部門批準或委托，從事安全生產相關活動。2、行業主要法律法規和產業

284、政策、行業主要法律法規和產業政策 我國正在完善職業安全和勞動防護用品的法律法規體系，出臺鼓勵勞動防護用品發展的產業政策，進一步支持和規范勞動保護用品行業的發展，為電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器行業的發展提供法律和政策保障。行業主要法律法規如下：序序號號 名稱名稱 頒布時間頒布時間 主要相關內容主要相關內容 1 個體防護裝備配備規范 2022.1 較為全面的規定了用人單位及有關部門在個體防護裝備配備管理工作中“如何選”、“如何配”和“如何管”，為用人單位按標準配備，監督單位按標準檢查，生產者單位按標準制造，有問題按標準判斷提供了標準依據。2 安全生產法（修正案）2021.6 第四十五條 生產

285、經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。第四十七條 生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產培訓的經費。第五十七條 從業人員在作業過程中，應當嚴格落實崗位安全責任，遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護1-1-114 用品。3 職業健康安全管理體系-要求及使用指南 2020.9 修改術語和定義；采用基于風險的思維；更加強調組織環境以及工作人員和其他相關方的需求和期望；強化領導的作用；強調工作人員協商和參與；細化危險源辨識和風險評價的要求；對文件化信息的要求更加靈活；細化運行控制

286、要求；增加采購控制、承包方控制、外包控制要求；強化變更管理要求；更加關注職業健康安全績效、績效監視和測量。4 職業病防治法（修正案）2018.12 第二十二條 用人單位必須采用有效的職業病防護設施，并為勞動者提供個人使用的職業病防護用品。用人單位為勞動者個人提供的職業病防護用品必須符合防治職業病的要求，不符合要求的，不得使用。第二十三條 用人單位應當優先采用有利于防治職業病和保護勞動者健康的新技術、新工藝、新設備、新材料，逐步替代職業病危害嚴重的技術、工藝、設備、材料。5 用人單位勞動防護用品管理規范 2018.1 第十一條 用人單位應按照識別、評價、選擇的程序，結合勞動者作業方式和工作條件，

287、并考慮其個人特點及勞動強度，選擇防護功能和效果適用的勞動防護用品。第十二條 同一工作地點存在不同種類的危險、有害因素的，應當為勞動者同時提供防御各類危害的勞動防護用品。需要同時配備的勞動防護用品，還應考慮其可兼容性。勞動者在不同地點工作，并接觸不同的危險、有害因素，或接觸不同的危害程度的有害因素的，為其選配的勞動防護用品應滿足不同工作地點的防護需求。第十三條 勞動防護用品的選擇還應當考慮其佩戴的合適性和基本舒適性，根據個人特點和需求選擇適合號型、式樣。第十五條 用人單位應當根據勞動者工作場所中存在的危險、有害因素種類及危害程度、勞動環境條件、勞動防護用品有效使用時間制定適合本單位的勞動防護用品

288、配備標準。6 勞動防護用品監督管理規定 2005.9 第八條 生產勞動防護用品的企業應當按其產品所依據的國家標準或者行業標準進行生產和自檢，出具產品合格證，并對產品的安全防護性能負責。第九條新研制和開發的勞動防護用品，應當對其安全防護性能進行嚴格的科學試驗，并經具有安全生產檢測檢驗資質的機構檢測檢驗合格后，方可生產、使用。第十三條 經營勞動防護用品的單位應有工商行政管理部門核發的營業執照、有滿足需要的固定場所和了解相關防護用品知識的人員。經營勞動防護用品的單位不得經營假冒偽劣勞動防護用品和無安全標志的特種勞動防護用品。7 勞動法 1995.1 第五十四條 用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的

289、勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品，1-1-115 對從事有職業危害作業的勞動者應當定期進行健康檢查。行業主要產業政策如下：序序號號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 相關內容相關內容 1 關于深入開展職業病危害專項治理工作的通知 衛生健康委辦公廳 2022.1 各級衛生健康行政部門要督促治理企業以超標作業崗位為重點，以落實工程防護措施為關鍵，加大對現有設備設施升級改造力度，積極使用新技術、新工藝、新材料，提高設備機械化、自動化水平，淘汰落后工藝、設備和材料。對于無法采取工程技術措施，或工程技術措施無法使危害因素濃（強）度達到標準要求的治理企業，要督促其加強個體防護等措施

290、，保護勞動者健康權益。2 國家職業病防治規劃（2021-2025年）衛生健康委 2021.12 推動科技創新，引領職業健康高質量發展。推動將職業健康關鍵技術、重大項目納入國家和地方科技計劃，開展前沿基礎性研究、防護關鍵技術及裝備研究、診療康復關鍵技術研究，形成一批先進技術成果并推廣應用；加強宣教培訓，增強全社會職業健康意識。持續開展職業病防治法宣傳周活動，大力開展職業健康教育，營造全社會關心關注職業健康的良好氛圍。實施職業健康培訓工程，對用人單位主要負責人、職業健康管理人員和接觸職業病危害勞動者全員培訓，提升勞動者自我防護和依法維權意識。3 個體防護裝備標準化提升三年專項行動計劃（202120

291、23年）市場監管總局辦公廳、應急管理部辦公廳 2021.11 集中發布實施一批個體防護裝備國家標準，加大個體防護裝備領域國家標準的有效供給；深入開展標準宣傳和培訓，按年度制定并發布標準宣貫計劃；強化個體防護裝備質量安全監管，以問題為導向，突出抽查重點產品和重點領域；加強個體防護裝備產品的認證認可有效供給，不斷提升相關檢驗檢測機構技術能力和人員水平；加強個體防護裝備配備的執法檢查，全面落實企業安全生產主體責任；開展中小微企業個體防護標準化工作幫扶，組織編制“個體防護裝備安全管理標準化模板”。4 關于進一步加強安全帽等特種勞動防護用品監督管理工作的通知 市場監管總局、住房和城鄉建設部、應急管理部

292、2019.7 要求使用單位嚴格控制進場驗收程序，建立特種勞動防護用品收貨驗收制度，并留存生產企業的產品合格證和檢驗檢測報告，所配發的勞動防護用品安全防護性能要符合國家或行業標準，禁止質量不合格、資料不齊全或假冒偽劣產品1-1-116 進入現場。5 安全生產“十三五”規劃的通知 國務院 2017.2 加快職業病防治新工藝、新技術、新設備、新材料的推廣應用。強化用人單位職業衛生管理，推動企業建立職業衛生監督員制度。完善職業衛生監管執法基本裝備指導目錄。嚴格執行職業病危害項目申報、工作場所職業病危害因素檢測結果和防護措施公告制度，到 2020年重點行業用人單位主要負責人和職業衛生管理人員的職業衛生培

293、訓率均達到95%以上。（三）行業基本情況（三）行業基本情況 1、勞動防護用品行業概況、勞動防護用品行業概況 勞動防護用品，又稱個體防護裝備，指從業人員在勞動生產過程中為防御物理、化學、生物等外界因素受到職業傷害所穿戴、配備和使用的防護品，對于保護勞動者在生產作業過程中免遭或減輕事故和職業危害起著重要的作用。勞動防護用品可以分為一般勞動防護用品和特種勞動防護用品。根據特種勞動防護用品安全標志管理中心列出的特種勞動防護用品目錄，特種勞動用品根據防護部位可劃分為頭部護具類、呼吸護具類、眼面護具類、軀體防護類、足部防護類、防墜落護具類、手部護具類等七類。公司的主營產品電焊防護面罩屬于眼（面）護具類，電

294、動送風過濾式呼吸器屬于呼吸護具類。勞動防護用品分類情況如下：1-1-117 勞動防護用品的科學正確使用，一方面可以有效保護勞動者在生產生活過程中的人身安全與職業健康，另一方面有助于勞動者提高工作效率。據國家市場監管總局表示，當前我國個體防護裝備產業規模每年以 15%左右的速度增長，位居全球前列，但在個體防護裝備的標準、產品、檢測和配備等方面，我國相較于發達國家仍存在較大差距。目前勞動防護用品行業相關法律法規正在逐步完善，個體防護裝備標準化提升三年專項行動計劃（20212023 年）指出將進一步完善個體防護裝備標準體系，持續提升重點個體防護裝備產品標準水平，個體防護裝備國際標準取得重點突破，20

295、22 年已開始實施石油、化工、天然氣、冶金等四個行業的個體防護裝備配備強制性國家標準，為從業人員的個體防護管理提供配備、執法和監管依據。隨著職業教育的逐步規范和宣傳力度的加大，從業人員的職業安全意識逐漸提高，對勞動防護的需求不斷提高，推動勞動防護用品行業的發展。2、電焊防護面罩電焊防護面罩行業基本情況行業基本情況（1）定義及分類）定義及分類 焊接工作過程中存在電弧光輻射、高溫飛濺物、煙塵、有害氣體等危險因素。其中電弧光造成的紫外線和紅外線輻射會對人體眼睛造成永久性損傷，造成電光性眼炎或閃光灼傷等眼部疾病，高溫飛濺物會對人體眼睛、面部造成灼1-1-118 傷傷害。電焊防護面罩主要由濾光片和面罩組

296、成，是在焊接作業中為焊接工作人員提供眼、面部保護的勞動防護用品，可以有效防護電弧光輻射、高溫飛濺物等危險物。電焊防護面罩產品經過多年的迭代發展，由普通電焊防護面罩逐漸向自動變光電焊防護面罩發展。普通電焊防護面罩的濾光鏡材質主要為黑色玻璃，黑色玻璃鏡片采用吸收的方式對電弧光產生的紅外線和紫外線的輻射進行過濾，存在對紅外線和紫外線輻射等危險源的過濾效果不足，其暗度不可調節影響觀測焊接位置等因素，進而無法滿足專業焊接人員的工作使用需求。自動焊接變光電焊防護面罩可以根據焊接過程中面罩外部的弧光亮度自動調節鏡片亮度以保護眼睛，目前專業焊接人員逐漸使用自動變光電焊防護面罩作為防護用品。自動焊接變光電焊防護

297、面罩的濾光鏡主要由外保護片、濾光片、液晶屏片等構成，其中一片濾光片和兩片液晶屏片位于外保護片內側，兩片液晶屏片包含控制電路，通過接收控制電路信號來實現明態到暗態相互轉換，從而實現自動變光。自動焊接變光電焊防護面罩一方面可以有效清除電弧光中的紅外線和紫外線輻射，保護焊接人員的眼部，另一方面可以自動調節鏡片明亮度以適應焊接工作所需暗度，幫助焊接人員明確焊接位置和精度，提高生產效率。（2）行業發展歷程）行業發展歷程 電焊防護面罩用于焊接工作時對焊接人員保護的個人勞動防護用品，是電焊技術和焊接行業的配套產品。電焊防護面罩發展經歷以下三個階段：20 世紀 30 年代，電焊技術開始普及，電焊防護面罩等焊接

298、作業的防護裝備隨之發展。普通電焊防護面罩主要有手持電焊防護面罩和頭戴電焊防護面罩兩種形式。在操作方面，以上兩種形式的面罩，在焊接作業過程的起弧前，焊接工作人員需要手動移開面罩以明確焊接位置，造成的后果一是可能導致焊接工作人員的眼面部短暫暴露于弧光輻射下而受到傷害，二是工作人員移開面罩的操作影響工作效率。在防護方面，普通電焊防護面罩以黑色玻璃片為濾光鏡片，不能完全過濾弧光輻射，從而防護效果有限。20 世紀 70-80 年代，液晶技術和傳感器技術蓬勃發展，并開始被應用于電焊防護面罩領域，催生自動變光焊接濾光鏡出現。自動變光濾光鏡結合電焊防1-1-119 護面罩，形成自動變光電焊防護面罩產品并進入市

299、場。早期的自動變光濾光鏡普遍存在遮光型號較為單一、響應時間較慢、鏡片光學性能較差、穩定性和可靠性較低等問題。20 世紀 80 年代至今，隨著計算機輔助設計與制造學、光電信號檢測、鍍膜光學、電路控制、人體工學等學科的研究成果應用于電焊防護面罩的改進，自動變光濾光鏡技術持續改進和完善，以及勞動安全法律法規的逐步完善，自動變光電焊防護面罩行業得到持續發展。產品的優化改進主要包括自動變光濾光鏡、面罩、配件，以及與其他防護裝備的結合等方面，具體主要有濾光鏡功能和性能的增強，頭帶佩戴的舒適性的提高，防護面積、視窗面積的增加，面罩外觀的彩繪設計等方面的改進升級。此外，近年來自動變光電焊防護面罩與電動通風呼吸

300、系統結合的產品出現并發展，滿足在相對惡劣的條件下焊接工作人員的特殊防護需求。（3）行業發展現狀）行業發展現狀 產業鏈上下游概況 電焊防護面罩行業的上游行業主要有液晶片、濾光片、傳感器、電子元器件、太陽能電池/鋰電池、塑料件等。下游主要為人工焊接的應用領域，主要包括機械制造、金屬加工、汽車、建筑、航空航天、船舶、維修等，產業鏈圖示如下：1-1-120 全球及中國市場概況 a.全球市場概況 全球電焊防護面罩行業起步較早，發展較為成熟，根據 Orbis Research 數據顯示，2020 年全球電焊防護面罩市場規模約達到 737.35 百萬美元，預計到2025 年市場規模將增長至約 831.60

301、百萬美元。電焊防護面罩市場中主要包括普通電焊防護面罩和自動變光電焊防護面罩產品，目前市場占比分別約為 57%和43%，隨著自動變光電焊防護面罩的市場接受度不斷提高，需求進一步釋放，市場規模將會持續增長。2018-2025 年全球電焊防護面罩市場規模及預測年全球電焊防護面罩市場規模及預測（單位：百萬美元）1-1-121 數據來源：Orbis Research 從地區分布方面來看，參考 Orbis Research 數據，電焊防護面罩市場主要集中在北美、歐洲和亞太地區，其中 2020 年北美市場占全球市場的 37.75%，歐洲市場占 29.30%，亞太地區占 22.10%。北美和歐洲市場較為成熟，

302、國際上電焊防護面罩的知名品牌商主要位于歐美發達國家，預計未來歐美市場將呈現穩定增長的態勢。在亞太地區，日韓市場相對成熟，中國市場對自動變光電焊防護面罩的需求潛力較大，未來需求釋放空間較大。此外歐美地區發達國家對職業安全和保護的法律以及個人防護用品行業標準較為完善，對防護效果較好的自動變光電焊防護面罩產品需求更高。而其他發展中國家的職業安全法規和防護用品行業標準相對滯后，較多使用普通電焊防護面罩，未來隨著法律法規和行業標準的完善以及個人防護意識的提高，對自動變光電焊防護面罩的需求將會進一步增加。2020 年全球電焊防護面罩各年全球電焊防護面罩各地區市場收入分布地區市場收入分布（單位：%）1-1-

303、122 數據來源：Orbis Research b.中國市場概況 由于中國焊接防護產品的標準體系還未完善，導致目前中國市場中的電焊防護面罩產品質量參差不齊，一定程度上影響到產品的市場接受程度，未來隨著產品的質量和性價比的提升，市場接受度的提高，市場規模將會呈現持續的增長趨勢。據 Orbis Research 數據顯示，2020 年中國電焊防護面罩市場規模達到 67.06 百萬美元，預計 2025 年中國電焊防護面罩市場規模將達到 79.44 百萬美元。2018-2025 年中國電焊防護面罩市場規模及預測年中國電焊防護面罩市場規模及預測（單位：百萬美元）數據來源：Orbis Research 1

304、-1-123（4）行業市場需求分析）行業市場需求分析 中國焊接產業的持續發展 電焊防護面罩是焊接產業從業人員的勞動防護用品，焊接產業的持續發展將直接推動電焊防護面罩行業市場需求的增長。電焊機是焊接時使用的設備，是利用正負兩極在瞬間短路時產生的高溫電弧來熔化電焊條上的焊料和被焊材料，使被接觸物相結合的目的。使用電焊機設備的工作人員根據勞動法安全生產法職業病安全法等法律規定必須配備電焊防護面罩等個人勞動防護用品，因此電焊機行業的發展將促進電焊防護面罩行業需求增長。據中國電器工業協會電焊機分會的數據顯示，中國電焊機工業總產值由 2017 年的124.63億元增長至 2020 年的 148 億元。20

305、17-2020 年中國電焊機工業總產值年中國電焊機工業總產值（單位：億元）數據來源：中國電器工業協會電焊機分會 焊接材料是焊接時所消耗材料，包括焊條、焊絲、金屬粉末、焊劑、氣體等，據中國焊接協會的數據顯示，中國焊接材料產量由 2016 年 400 萬噸增長至2020 年 445 萬噸。電焊機及焊接材料的發展表明焊接產業呈現增長態勢，焊接產業從業者將增長，將推動相應的個人勞動防護用品即電焊防護面罩行業的市場需求擴大。2016-2020 年中國焊接材料產量年中國焊接材料產量（單位：萬噸）1-1-124 數據來源：中國焊接協會 下游應用領域發展推動市場需求 電焊防護面罩的下游應用領域廣泛，下游行業的

306、持續向好發展將推動電焊防護面罩行業的市場需求增長。機械工業涵蓋電焊防護面罩的下游的主要應用領域，包括機械制造、汽車、船舶、建筑、航空航天等行業。根據國家統計局數據，2020 年中國機械工業營業收入達 22.6 萬億元，同比增長 4.5%，機械工業增加值增速同比增長 6%，其中主要涉及的 5 個國民經濟行業大類中，電氣機械和器材制造業增長 8.9%，汽車制造業增長 6.6%，專用設備制造業增長6.3%，通用設備增長 5.1%，儀器儀表制造業增長 3.4%。2021 年上半年機械工業累計營業收入達 12.49 萬億元，同比增長 30.85%，機械工業增加值同比增長22.3%，其中通用設備制造、專用

307、設備制造、汽車制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業增加值同比分別增長 24.3%、20.1%、21.8%、29.4%和 19.2%。下游行業增速回歸，對焊接行業及焊接防護行業的需求將會保持較快增速。國家和個人對職業安全的重視 我國對職業安全重視程度不斷提高，對焊接行業個體防護裝備的相關國家標準和法律法規正在逐步完善。根據 2021 年國家市場監管總局和應急管理部發布的個體防護裝備標準化提升三年專項行動計劃（20212023 年）指出，正在加大力度推動個體防護裝備領域國家標準的出臺，逐步健全個體防護裝備的標準體系。在焊接防護方面，自動變光焊接濾光鏡和焊接防護具被列為 20221-1-125

308、年擬發布個體防護裝備重點國家標準，為焊接從業人員的個體防護裝備配備管理提供執法和監管依據。隨著新安全生產法職業病防治法及個體防護裝備配備強制性國家標準的實施，對焊接等高危行業使用個體防護裝備的執法檢查力度將加大，推動企業安全生產主體責任落實，保護勞動者的職業安全。焊接從業人員的個人勞動防護意識正在逐步提高，將促進自動變光電焊防護面罩的市場需求擴大。一方面，社會對于焊接行業中常出現的電光性眼炎和塵肺病等職業病知識和危害的宣傳教育加強，另一方面，職業技術和技工學校中焊接專業的教育體系更加規范，對焊接作業的職業安全教育逐步加強，焊接從業人員以及接受過專業培訓的準從業人員防護意識提高，對于自動電焊防護

309、面罩變光面罩的接受程度相應提升，主動購買自動變光電焊防護面罩產品以加強職業安全防護的意愿也會增強。（5）行業發展趨勢）行業發展趨勢 個人防護意識和法規將推動電焊防護面罩品質升級，注重產品質量的企業將脫穎而出 隨著焊接防護領域中自動變光焊接濾光鏡和焊接防護具的國家標準的出臺，以及相關法律法規的落地和執法監管力度的加強，行業將面臨洗牌。目前中國電焊防護面罩行業中多為中小企業，存在壓低生產成本進行價格競爭的現象，未來因壓低生產成本而導致產品質量較差的部分中小企業將面臨轉型，產品質量較好、品控體系完善的的企業憑借質量優勢，將形成良好產品口碑，獲得更高的市場認可度，占據更多市場份額，逐步發展成為龍頭廠商

310、。行業內廠商向品牌化發展 目前中國已逐漸成為全球電焊防護面罩生產大國，中國電焊防護面罩行業已發展成為具有較強研發和生產能力的國際性行業，產業鏈逐步完善，國外品牌的廠商由于生產成本較高，相較而言中國廠商生產具有一定成本優勢，但在品牌價值方面，目前中國廠商的品牌價值普遍較低，大多通過 OEM 或 ODM 模式與國外品牌合作生產和銷售。隨著中國廠商規模不斷擴大，自主品牌的加快建設，品牌價值將逐步提升，將向品牌化發展。1-1-126 產品標準體系的完善將推動行業規范化和高質量發展 產品標準是對產品結構、規格、質量和檢驗方法所做的技術規定，產品生產、檢驗、驗收、使用、維護和洽談貿易的技術依據，是產品質量

311、檢驗合格的具體依據指標。國際上各國對自動變光電焊防護面罩產品的標準認證主要有歐盟 CE 認證、美國 ANSI 認證、加拿大 CSA 認證、澳洲 AS/NZS 認證、英國UKCA 認證等，而我國自動變光電焊防護面罩行業在標準、檢測等方面與發達國家相比仍存在差距，一定程度上限制行業的發展。未來隨著自動變光焊接濾光鏡和焊接防護具產品的國家標準的出臺，產品標準體系逐步完善，與國際標準接軌，將推動電焊防護面罩行業的規范化和高質量發展。產品與新技術結合向智能化發展 隨著 5G、人工智能、大數據、物聯網等新技術的發展和應用，新技術將應用于電焊防護面罩產品中，比如與手機/電腦終端進行藍牙連接，檢測濾光鏡性能、

312、面罩使用程度，監測作業時的外部環境、人體生命體征指標等。未來隨著對電焊防護面罩的研發和探索，功能方面將向智能化方向拓展，進一步提高產品的使用者滿意度。3、電動送風過濾式呼吸器行業基本情況、電動送風過濾式呼吸器行業基本情況（1）定義及分類）定義及分類 電動送風過濾式呼吸器（Powered Air-Purifying Respirator,PAPR）是一種通過電動過濾器將過濾后的空氣加壓輸送至穿戴者的面罩、頭罩、防護服等封閉呼吸區的勞動防護用品，為工作在由于粉塵、煙霧、有毒有害氣體、醫療等危害因素而空氣受到污染的環境下的人員提供呼吸防護，廣泛應用于化工、醫療、機械制造等領域。電動送風過濾式呼吸器在

313、缺氧（空氣中氧含量低于18%）和高濃度毒污染的環境下不適用。電動送風過濾式呼吸器由面罩/頭罩、動力裝置、空氣過濾裝置以及氣壓與電壓報警裝置構成，其通過電動過濾器的過濾裝置將外部受到污染的空氣進行過濾，再由加壓裝置將過濾后空氣通過氣體流動管道輸送到封閉的穿戴者的呼吸區，如面罩、頭罩、隔離服等，為穿戴者提供空氣，其中電動過濾器利用鋰1-1-127 電池進行供電，由電子控制系統控制開關、功率等以進行正常運行。電動送風過濾式呼吸器根據產品形態可分半面罩式、全面罩式、頭罩式等，其中半面罩式是覆蓋到口、鼻；全面罩式是覆蓋到眼、鼻、口及面部；頭罩式是完全覆蓋住面部直至肩部或與防護服配合穿戴。頭罩式呼吸器可以

314、與電焊防護面罩及自動變光電焊防護面罩結合，為焊接作業人員提供眼面部和呼吸等更全面的防護措施。（2）行業發展）行業發展背景背景 近年來隨著工業的不斷發展，分工愈加細化，環境空氣受到污染的高危環境的工作種類增加，導致呼吸道、肺部等相關呼吸類的職業病發病率增加，加之呼吸性的傳染疾病的發生與流行，呼吸防護和呼吸健康受到國家、企業和個人的重視，呼吸防護用品受到廣泛關注。傳統的空氣呼吸器主要應用于有毒有害氣體、化學污染物、高溫、濃煙、缺氧等環境下進行作業和搶險的場景中，為使用者提供呼吸防護，保障生命安全，但需配合氧氣罐使用，體積較龐大，佩戴和行動較為不方便，不適用于常年處于粉塵、廢氣、有毒有害氣體等高危環

315、境下工作的人員，例如焊接作業人員、醫務人員等。因此市場需求促使空氣呼吸器向電動送風過濾式呼吸器方向發展，電動送風過濾式呼吸器除了具備傳統呼吸器對于粉塵、廢氣的呼吸防護功能外，無需配合氧氣罐，而是將環境空氣通過過濾直接輸送至佩戴者的密閉呼吸區，佩戴者呼吸順暢，行動方便，有利于進行工業作業、醫療等方面的工作，未來隨著產品的研發和迭代升級，應用領域將會更加廣泛。（3）行業發展現狀）行業發展現狀 產業鏈上下游情況 電動送風過濾式呼吸器主要由電動空氣過濾器和頭罩/面罩構成，其產業鏈上游原材料主要包括空氣過濾材料、鋰電池、電子元器件、面罩/頭罩等行業。電動送風過濾式呼吸器的下游應用主要有采礦、機械制造、金

316、屬加工、船舶、建筑等工業領域，以及傳染病防治、實驗室研究等醫療健康等領域，目前市場中已經出現電動送風過濾式呼吸器與電焊防護面罩結合的勞動防護用品。產業鏈圖示如下：1-1-128 全球及中國市場概況 a.全球市場概況 電動送風過濾式呼吸器產品可以為佩戴者提供呼吸防護，有效避免有害氣體、化學物質、煙霧、粉塵顆粒等危害因素對人體的傷害，可在大多數環境空氣存在危險因素且不缺氧的環境中發揮對人體的呼吸保護作用，應用領域較為廣泛。從市場規模及增長趨勢來看，據 Orbis Research 數據顯示，2020 年全球電動送風過濾式呼吸器的市場規模達 1909.97 百萬美元，預計到 2025 年增至2698

317、.75百萬美元。2018-2025 年全球電動送風過濾式呼吸器的市場規模及預測年全球電動送風過濾式呼吸器的市場規模及預測（單位：百萬美元）數據來源：Orbis Research 從全球市場分布方面來看，全球電動送風過濾式呼吸器市場細分為北美、1-1-129 歐洲、亞太、南美、中東等地區。據 Orbis Research 數據顯示，2020 年北美地區在全球市場收入中占比最高，達到 39.20%，其次為歐洲地區，為 31.40%，亞太地區占比 19.85%。北美和歐洲地區發達國家針對職業呼吸安全的法規起步較早，個人對呼吸防護意識較高，因此呼吸防護用品市場需求較大，市場規模相對較高。未來隨著亞太、

318、中東等地區中發展中國家對職業安全的規范和重視，將支持呼吸防護用品行業的發展，推動電動送風過濾式呼吸器的市場需求增長。2020 年全球電動送風過濾式呼吸器各地區市場收入分布年全球電動送風過濾式呼吸器各地區市場收入分布（單位：%）數據來源：Orbis Research b.中國市場概況 隨著工業領域的工作環境中的空氣污染物愈發復雜，呼吸防護產品逐漸成為相關從業人員的剛性需求。目前中國電動送風過濾式呼吸器行業處于初期發展階段，據 Orbis Research 數據顯示，2020 年中國電動送風過濾式呼吸器的市場規模達到 203.59 百萬美元，預計至 2025 年將達到 299.67 百萬美元，復合

319、增長率為 8.04%。2018-2025 年中國電動送風過濾式呼吸器市場規模及預測年中國電動送風過濾式呼吸器市場規模及預測（單位：百萬美元）1-1-130 數據來源：Orbis Research（4）行業市場需求分析）行業市場需求分析 電動送風過濾式呼吸器廣泛應用于污染空氣的工作環境 電動送風過濾式呼吸器下游應用廣泛，可以為高?？諝猸h境中的工作人員提供呼吸保護，高?？諝猸h境中的危害因素主要涵蓋粉塵顆粒物、煙霧、化學物質、有害氣體等，這些危害因素在工業、醫療健康等行業的工作環境中較為常見。工業活動如采礦、機械制造、金屬加工、船舶、建筑等常出現空氣危害因素，導致從業人員出現哮喘、塵肺病、癌癥等職業

320、病的風險較高，在高?？諝夤ぷ鳝h境的行業對電動送風過濾式呼吸器產品存在一定的剛性需求。國家對職業安全和保護的法律規定將推動市場需求增長 世界各國政府正在制定更嚴格的職業健康和安全的法律法規，要求企業向在危險環境中工作的人員提供必要的呼吸防護裝備。例如，英國健康與安全局（HSE）于 2019 年提出，所有從事焊接活動的企業應提供呼吸保護設備來降低焊接煙塵對焊接人員健康的風險；美國疾病控制與預防中心（CDC）、衛生與公共服務部（HHS）于 2020 年 4 月更新了“防微顆粒物空氣凈化呼吸器的認可測試和標準”，允許批準更適合醫療保健和公共安全部門人員使用的新類別呼吸器 PAPR 100，還將所有類型

321、的防微顆粒物空氣凈化呼吸器的技術標準合并，1-1-131 去除用于灰塵、煙塵和薄霧，農藥、油漆噴劑的老式呼吸器的有關標準；我國個體防護裝備標準化提升三年專項行動計劃（20212023 年）中將“呼吸防護用品的選擇、使用和維護及適合性檢驗方法”列為 2022 年擬發布的個體防護裝備重點國家標準。未來隨著配備呼吸防護裝備成為各行業危險環境工作的強制要求的舉措落地，將推動對電動送風過濾式呼吸器產品的需求爆發增長。（5）行業發展趨勢）行業發展趨勢 電動送風過濾式呼吸器產品逐步成熟 隨著新材料的不斷發展，先進的過濾材料和過濾技術逐步應用到電動送風過濾式呼吸器產品中，為產品的發展奠定了基礎。產品的成熟一方

322、面需要提高產品性能的可靠性和穩定性，如空氣的過濾效果的提升，持續工作的時間的延長等。另一方面，佩戴的舒適性也是產品的提升方向之一，如呼吸的舒適度，觀察視野的大小，過濾裝置運行的噪音等方面的優化升級。近年來電動送風過濾式呼吸器供應商不斷加大產品的研發投入，推動產品迭代升級，產品的技術指標和質量與發達國家產品標準對齊，未來隨著市場的需求反饋的收集，逐步優化產品，推動電動送風過濾式呼吸器產品逐步成熟。產品的功能根據應用場景向專業差異化發展 電動送風過濾式呼吸器產品憑借其輕便、使用時間長等特點，應用領域較為廣泛，但目前行業中電動送風過濾式呼吸器產品體系較為單一，產品的在不同應用領域或場景下的功能差別不

323、大，而不同應用領域的危險物質、危害程度可能存在差別，外部空氣的含氧量、溫濕度等因素差別也會對產品的使用造成影響，因此針對不同應用場景開發設計更合適的產品將是未來發展趨勢。不同應用場景的產品可能將在過濾材料的選用、運行時間的長短、頭罩或面罩的材料等方面有所區分，產品功能向專業差異化發展。（四）行業技術水平、技術特點及發展趨勢（四）行業技術水平、技術特點及發展趨勢 1、電焊防護面罩行業、電焊防護面罩行業 電焊防護面罩中自動變光電焊防護面罩涉及光學、電氣電子學、人體工程學等學科，相關學科研究成果較為成熟且較早應用于產品的開發設計中，因此1-1-132 自動變光電焊防護面罩行業起步較早，行業技術水平相

324、對成熟。自動變光電焊防護面罩的核心部件為自動變光濾光鏡，目前國內外企業仍致力于自動變光濾光鏡技術深入研究，未來將在濾光鏡變光響應時間、變光色號自適應調節等方面繼續進行技術突破，進一步提高產品的性能。在佩戴舒適度和外觀方面，產品將會更加舒適、美觀，如面罩頭帶的人體工學改進、外觀花色的個性化定制。在新功能方面，產品將會在功能方面向智能化功能探索，如通過藍牙連接至手機終端的 APP，對使用者生命體征指標的監測，外部環境的監測等。此外隨著呼吸安全防護的受重視程度不斷提升，自動變光電焊防護面罩與電動送風過濾式呼吸器結合是未來技術和產品的發展方向之一。2、電動送風過濾式呼吸器行業、電動送風過濾式呼吸器行業

325、 電動送風過濾式呼吸器涵蓋材料學、壓力壓強學、環境空氣學、微生物學、電氣電子學、人體工程學等多個學科，學科研究與產業結合還處于探索階段，行業技術水平處于初期發展階段，關于產品性能和功能的多項技術還有待深入探究。未來隨著現有廠商的不斷研發以及新廠商的加入，行業技術將會逐步發展，產品更加成熟。未來電動送風過濾式呼吸器產品功能向專業差異化發展，產品體系將會逐漸豐富，例如不同應用場景的產品可能將在過濾材料的選用、運行時間的長短、頭罩或面罩的材料等方面有所區分，不同應用領域的危險物質、危害程度可能存在差別，外部空氣的含氧量、溫濕度等因素差別也會對產品的使用造成影響。（五）行業進入壁壘（五）行業進入壁壘

326、1、技術壁壘、技術壁壘 電焊防護面罩中自動變光電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器產品均融合例如計算機輔助設計與制造學、光電信號檢測、電路控制、鍍膜光學、人體工學等多個學科，在產品的技術參數和指標方面需全面綜合考慮，例如自動變光電焊防護面罩的濾光鏡光信號處理、電源管理、自動亮度調節技術、光學膜層設計等；再如電動送風過濾式呼吸器的恒定風速控制、離心風機等先進技術，需要廠商長期的技術研發投入和專業人才培養，新進入者往往缺乏相關技術的積累，行業存在較大的技術壁壘。1-1-133 2、產品標準認證壁壘、產品標準認證壁壘 國內廠商生產的電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器產品較多銷往國外市場，產品出口需要獲

327、得外國的相關產品認證。各國對電焊防護面罩產品的標準認證主要有歐盟 CE 認證、美國 ANSI認證、加拿大 CSA 認證、澳洲 AS/NZS認證、英國 UKCA 認證等，電動送風過濾式呼吸器產品主要有歐盟 CE 認證、美國 NIOSH 認證、英國 UKCA 認證等。新進入廠商即時達到產品的技術標準也難以在短期內獲得各國產品標準認證，進而產品無法進入國際市場。3、產品質量壁壘、產品質量壁壘 電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器產品作為勞動防護用品，產品質量及品質穩定性要求較高，一方面需要掌握先進的生產工藝，保持產品質量的高標準和穩定性，另一方面，需要進行嚴格的技術指標測試，企業需要配備先進的技術指標

328、測試設備，在產品研發和生產過程中進行多項技術指標測試以保證產品質量。新進入廠商在品控方面缺乏技術和設備等各方面支持，難以保證產品質量的穩定性。4、客戶資源壁壘、客戶資源壁壘 目前國內電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器生產廠商主要以 ODM 和OEM 模式與國外知名品牌合作，憑借產品研發能力、產品質量、品牌口碑、供應能力等優勢積累較多的客戶資源，并與客戶形成較為穩定的關系。新進入企業缺乏客戶資源，短期內開拓市場存在一定困難。（六）行業的區域性、周期性和季節性特征（六）行業的區域性、周期性和季節性特征 由于發達國家對職業安全重視程度較高，對電焊防護面罩中自動變光電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器等

329、較為先進的勞動防護用品需求較高，因此目前歐洲、美國、日本等發達經濟體的電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器行業發展較為成熟，均占據較多的市場份額。中國、印度等亞太國家的市場需求存在較大的增長潛力，未來隨著職業安全法規的完善，將會推動其勞動防護用品行業快速發展。由于電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器均為勞動防護用品，是下游應1-1-134 用行業的配套產品，且均為耐用產品，因此行業無明顯的周期性和季節性。（七七）行業競爭）行業競爭地位地位 1、市場、市場地位地位 電焊防護面罩行業競爭情況電焊防護面罩行業競爭情況 全球電焊防護面罩行業發展相對成熟，全球市場已經形成相對穩定的行業競爭格局，全球主要參與

330、者 3M、林肯電氣、米勒電氣、伊薩集團、Jackson Safety、霍尼韋爾國際、歐博瑞等企業的整體競爭實力較強，發行人等在內的國內企業作為上述一些國際龍頭廠商的 OEM/ODM 合作伙伴，因此也具備較高的市場競爭地位。國內電焊防護面罩行業綜合實力靠前的主要廠商包括發行人、泰克曼、吉星吉達、威和光電、東莞市高朗實業有限公司等企業，基本形成了穩定的競爭地位。電動送風過濾式呼吸器行業競爭情況電動送風過濾式呼吸器行業競爭情況 電動送風過濾式呼吸器行業的發展起步較晚，還未形成較為穩定的行業競爭格局。從市場定位、產品體系、市場占有率、員工能力、戰略舉措、銷售等方面綜合考慮，全球電動送風過濾式呼吸器主要

331、廠商 3M、米勒電氣、霍尼韋爾國際、RPB Safety,Bullard 等走在行業前列。目前國內涉足電動送風過濾式呼吸器的企業較少，包括發行人、泰克曼、東莞市高朗實業有限公司等企業較先進入行業進行探索。2、行業內的主要企業行業內的主要企業 電焊防護面罩中自動變光電焊防護面罩和電動送風過濾式呼吸器均為技術密集型行業，需要參與者多年的技術積累并積極掌握前沿技術，需長期投入研發費用，因此行業內主要是國際綜合性企業，國內企業規模相對較小。鑒于此，行業內的主要企業如下：公司名稱公司名稱 公司簡介公司簡介 3M 美國 3M是一家世界知名的多元化科技公司，專業從事產品開發、制造和銷售，主要涉及領域包括安全

332、與工業、運輸與電子、醫療保健和消費品等。于 1984 年進入中國開展業務，截至目前已建立了 9 個生產基地、20 個辦事處、4個技術中心和 1 個研發中心，員工近 8,000人。1-1-135 林肯電氣 林肯電氣是一家專注于弧焊產品設計、開發和制造的跨國性企業，是美國納斯達克上市公司。公司主要產品或服務包括弧焊解決方案、自動化焊接、裝配和切割系統以及等離子和火焰切割設備。公司總部位于美國，在全球 19 個國家設有 56 個生產基地，分銷網絡和銷售辦事處覆蓋全球 160多個國家。米勒電氣 米勒電氣所屬集團 ITW（美國伊利諾伊工具公司），是一家在美國紐約上市的多元化工業集團，聚焦于七個提供創新服

333、務的工業領域，包括汽車零部件、測試測量與電子設備、食品設備、流體聚合物、焊接、建筑產品及其他特殊產品。ITW 在全球擁有超過 4.3 萬名員工，服務于 52 個國家 800多個業務單元。伊薩集團 伊薩是一家全球領先的焊接切割設備及材料制造企業。公司提供手工焊接和切割設備，機械化切割系統和焊接自動化。伊薩公司已成立 100 余年，業務范圍遍布全球市場，在歐洲、北美、南美、亞太和印度地區均設有分支機構，公司在全球 80 多個國家設立了銷售和支持團隊，此外還在四大洲設有 26 家制造工廠。Jackson Safety（SureWerx）2018 年 Jackson Safety被 SureWerx 收購。SureWerx 是一家專業工具、設備和安全產品的供應商。其產品包括磨具、潤滑器、液壓缸、手動工具、焊接毯、護目鏡、防護服等。SureWerx 擁有 12 個行業領先品牌，廣泛服務于工業、建筑、