嘉事堂：2017年企業社會責任報告.PDF

1、-嘉事堂藥業股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd（北京市海淀區昆明湖南路 11 號 1 號樓）嘉事堂藥業股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd（北京市海淀區昆明湖南路 11 號 1 號樓）2017 年企業社會責任報告 2017 年企業社會責任報告 股票代碼：002462 股票簡稱：嘉事堂 股票代碼：002462 股票簡稱：嘉事堂-關于本報告說明 關于本報告說明 1、報告簡介：報告回顧了公司 2017 年在社會責任方面所做的各項工作，披露了公司履行經濟、環境和社會責任方面的理念、踐行和成績。2、編寫標準：本報告編制遵循深圳證券

2、交易所上市公司社會責任指引、深圳證券交易所中小板規范運作指引的規定。3、時間范圍：報告中的 2017 年指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分內容適當追溯以往年份。4、數據來源：嘉事堂藥業股份有限公司年報，其他數據來源公司內部文件和信息統計系統數據。5、指代說明：為方便表述和閱讀，“嘉事堂藥業股份有限公司”在本報告中也以“嘉事堂”、“集團”、“公司”表示。6、報告獲?。罕緢蟾鏋橹形?，在深交所指定信息披露站巨潮資訊網（）可下載本報告的電子文檔。-目 錄 目 錄 董事長致辭.4 2017 年度大事記.5 第一節 2017 年公司黨委工作.10 第二節 經營與發展綜述.14 一、

3、2017 年度經營工作.14 二、2018 年度發展計劃.15 第三節 高效管理.18 一、持續優化管理.18 二、公司治理規范透明.18 三、內部控制降低風險.20 四、內部控制情況.20 第四節 社會責任實踐.22 一、股東權益保護.22 二、職工權益保護.22 三、質量管理情況.24 四、客戶權益保護.25 五、社會公益事業.25 第五節 總結與展望.26-董事長致辭 董事長致辭 尊敬的各位投資者及各界朋友：大家好！我謹代表公司董事會、管理層及全體員工，向長期以來大力支持與關心嘉事堂的廣大投資者及社會各界的朋友表示衷心感謝！對各位多年來的熱情參與和支持表示誠摯的謝意！2017 年，嘉事堂

4、本著“創新、規范、和諧、責任”的經營理念，順應國家醫改形勢，積極研究、落實執行醫改要求，全面拓展藥品流通與醫用耗材業務發展，推進集中配送，擴大經營規模，提高市場競爭力；2017 年公司實現營業收入1,423,889.97萬元，同比增長 29.78%，實現歸屬于母公司所有者凈利潤26,364.16萬元，同比增長 18.17%，繼續保持可持續快速發展態勢。隨著我國醫藥商業市場化程度越來越高，競爭也越來越激烈，行業集中度也越來越高，為了能在眾多競爭對手中脫穎而出，多年來嘉事堂堅持經營模式創新，以適應市場的變化和發展。公司率先采用了以物流為依托的現代醫藥商業模式，大規模投資建設物流配送中心，帶動了公司

5、業務的快速發展，并在本年度新進成為多個跨國公司的以及配送商；在藥品流通領域實行現代化的藥事服務模式、GPO 模式，為公司創造了多層次的業務增長點，藥品配送收入增長加快，京外地區業務布局穩步推進；在醫用耗材方面，經過多年耕耘心內科耗材領域，已高效建立起覆蓋全國的高值耗材銷售網絡，并積極拓展 IVD 領域業務，為公司開拓了更廣闊的發展空間，并購并采用創新的股權治理結構，有效地提升了管理效率和經營成果，同時積極探索和推進醫用耗材集中配送服務。新的一年，嘉事堂將繼續把握大健康產業發展帶來的機遇，堅持光大集團的發展戰略方向，認真總結以往的成功經驗，進一步提升專業素養和經營能力，深耕細作，繼續保持領先優勢

6、，積極拓展市場，在醫療流通領域做出新的成績和更大的貢獻。謝謝大家！嘉事堂藥業股份有限公司 董事長：續文利 2018 年 4 月 26 日-2017 年度大事記 2017 年度大事記 一月 2017 年 1 月 13、14 日，公司召開 2017 年度經營工作會議，公司經理助理及以上人員 56 人參加會議，各部門負責人就 2016 年度工作總結和 2017 年度工作思路做了工作匯報，董事長對今后工作做出了重要指示，把握大勢 明確方向，研判產業政策，把握行業形勢，順勢而為，明晰嘉事堂的目標，注重“內生成長，外延擴張”的有機增長方式，把握經營管理基本原則，實施人才強企戰略，把握流通行業特點與現金流管

7、理，發現問題，對癥下藥，補足短板。2017 年 1 月 16-18 日，召開 2017 年度工作述職會，共有 120 名中層干部和一般管理人員參加了述職。2017 年 1 月 24 日，公司收到中國銀行間市場交易商協會于 2017 年 1 月 17日發出的關于公司發行資產支持票據的接受注冊通知書（中市協注2017ABN1 號），接受注冊發行總額不超過人民幣 8 億元的應收賬款資產支持票據。公司將根據接受注冊通知書要求，按照有關規則指引規定，擇機發行資產支持票據并及時履行信息披露義務。嘉事堂作為醫藥流通的上市企業，未來將持續探索和選用多種融資渠道和金融產品以支持主業，改善公司現金流，固化成本，盤

8、活存量資源。二月 2017 年 2 月 6 日，召開嘉事堂 2017 年度第一次臨時股東大會，審議通過了關于嘉事堂藥業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）及其摘要等議案。三月 2017 年 3 月，北京嘉和嘉事醫藥物流有限公司通過中國質量認證中心認證，取得 4 項認證證書：藥品、醫療器械的倉儲服務獲得 ISO9001:2015 質量管理-體系認證證書；醫療器械的倉儲服務質量管理體系獲得 ISO13485：2003 YY/T0287-2003 認證證書；藥品、醫療器械的倉儲與運輸服務及其相關管理活動建立的環境管理體系獲得 ISO14001：2015 認證證書；藥品、醫療器械的倉儲

9、與運輸服務及其相關管理活動建立的職業健康安全管理體系標準獲得OHSAS18001：2007GB/T28001-2011 認證證書，有效期自 2017.3 月至 2020 年3 月。四月 2017 年 4 月 5 日收購成都市蓉錦醫藥貿易有限公司 51%的股權，成立四川嘉事蓉錦醫藥經營有限公司。2017 年 7 月 27 日,嘉事堂藥業股份有限公司與四川省投資促進局簽訂戰略合作框架協議.設立嘉事堂藥業股份有限公司西南總部和建設物流中心。2017 年 4 月 8 日北京市正式啟動醫藥分開陽光采購工程，取消藥品加成，執行藥品新招標價格，社區銷售和醫藥純銷團隊積極做好保障工作。五月 2017 年 5

10、月 1 日，擴租房山分庫，增加 6000 平米的庫房。2017 年 5 月 15 日商務部發布 2016 年醫藥流通批發企業主營業務收入排名。主營業務收入 109 億元，名列第十八名。獲得中國醫藥商業協會頒發 2016年度中國藥品流通企業批發企業主營業務收入排序前二十位獎牌。2017 年 5 月 18 日，召開 2016 年度股東大會，審議通過董事會 2016 年度工作報告，2016 年度財務決算報告，2016 年度利潤分配方案，2016 年年度報告及其摘要，關于續聘 2017 年度會計師事務所的議案，監事會 2016 年度工作報告，關于向銀行申請綜合授信的議案。2017 年 5 月 23 日

11、，召開陽光采購工作總結會，董事長續文利在會上講話，指出陽光采購體現出“協作”：團結互助，“責任”：勇往直前，“攻堅”：不折不撓。過程可圈可點，整體再上新臺階，取得戰役階段性成果“陽光采購”重塑北京醫藥流通的行業生態和競爭格局，決定企業的生死，決定大家的榮辱，決定事業的未來。因此，競爭遠未結束，惡戰剛剛開始，要有充分的思想準備打硬仗。-六月 2017 年 6 月 18 日,嘉事堂召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過了關于終止發行股份購買資產暨關聯交易事項并撤回申請文件的議案、關于簽署終止發行股份購買資產交易相關協議的議案等議案，公司終止本次發行股份購買資產并向中國證監會

12、提交撤回資產重組申請文件。七月 2017.7 物流黨支部被評為團中央直屬機關 2017 年先進基層黨組織。2017 年嘉事堂藥業上半年主營業務收入 65 億，增長率 27.84%，藥品流通行業排名第 17 位。2017.7.21，設立北京嘉事康達醫療器械有限公司，注冊資金 1000 萬元，嘉事堂藥業控股 51%。八月 為了適應市場需求，成立商務調撥部，聘任洪娟為商務調撥部副經理。2017 年 8 月 4、5 日，嘉事堂藥業股份有限公司組織黨員同志代表赴革命圣地西柏坡參觀學習，緬懷革命先烈，重溫入黨誓詞，接受黨性教育。2017.8 北京嘉和嘉事醫藥物流有限公司被中國物流與采購聯合會授予 AAA物

13、流企業，2010 年 6 月-2019 年 8 月。2017.8 嘉事堂藥業股份有限公司榮獲全國藥品流通行業信息統計工作先進單位。2017 年 8 月 22 日，四川省食品藥品監督管理局局長鞠波、四川省食品藥品監督局藥品總監吳銳等一行到嘉事堂旗下西南物流中心-嘉事順遠宏調研指導工作并視察醫療器械第三方物流平臺建設情況，嘉事堂藥業集團總經理助理黃奕斌、嘉事順遠宏總經理張斌等陪同調研并匯報工作。九月 2017.9 中國醫藥供應鏈聯盟授予北京嘉和嘉事醫藥物流有限公司醫藥冷鏈物流最佳服務企業。-2017.9 獲得第十三屆海淀品牌消費節組委會“年度商業突出貢獻企業”榮譽。十月 由石景山區政府主辦、石景山

14、區首攜樂智科普傳播中心協辦的“第二屆京西中醫文化季”，為“尚醫善佑，養生祉民”項目捐贈 10 萬元人民幣。2017 年 10 月 10 日，召開了中國共產黨嘉事堂藥業股份有限公司第二次代表大會，董事長續文利、總裁許帥、副總裁王英、副總裁博世俊、副總裁沈方、副總裁王新俠、總裁助理黃奕斌以及子公司黨支部領導等 33 名黨員代表參加了大會。大會審議通過了中國共產黨嘉事堂藥業股份有限公司第一屆黨委和紀委工作報告的決議（草案）；中國共產黨嘉事堂藥業股份有限公司第二次黨員代表大會黨委、紀委選舉辦法（草案），大會以無記名投票的方式選舉產生了王文鼎、王新俠、許帥、沈方、續文利、逯志偉、黃奕斌七位同志為公司第二

15、屆委員會委員；選舉產生了王迪克、王新俠、邢國忠、何爽、季方五位同志為第二屆紀律檢查委員會委員。在新一屆委員會第一次會議上，選舉續文利同志為公司黨委書記，許帥同志為黨委副書記；新一屆紀律檢查委員會第一次會議上選舉王新俠同志為紀委書記。2017 年 10 月 15 日，收購 IVD 業務浙江同瀚、浙江商漾兩公司，設立浙江嘉事同瀚生物技術有限公司，注冊資金 2000 萬元；設立浙江嘉事商漾醫療科技有限公司，注冊資金 2500 萬元。2017.10.31 增資遼寧興業醫藥有限公司，公司控股比例為 50.4692%。十一月 嘉事堂藥業股份有限公司及控股股東中國青年實業發展總公司涉及重大事項，該事項可能會

16、導致公司實際控制人的變更。公司股票自 2017 年 11 月 21 日開市起停牌,12 月 5 日復牌。2018 年 1 月 4 日，根據財政部批復，共青團中央將其持有的中青實業 100%國有產權劃轉至光大集團。鑒于中青實業持有嘉事堂 16.72%股權，中青實業為嘉事堂第一大股東。本次劃轉后，嘉事堂第一大股東的控股股東將由共青團中央變更為光大集團。十二月-2017 年 12 月，連鎖公司獲得 100 萬元北京市政府獎勵專項資金。2017 年 12 月獲得北京市經濟和信息化委員會、首都精神文明建設委員會辦公室、北京市工商行政管理局、北京市地方稅務局聯合頒發的“北京市誠信創建企業”稱號。2018

17、年 1 月嘉事堂藥業股份有限公司獲得醫藥英才網、北京科技有限公司授予的 2017 年度“醫藥行業中國好雇主”榮譽。連鎖公司獲得 2017 年度北京醫藥行業協會評定的“藥學服務志愿者”先進集體、獲得 2017 年度北京晚報醫藥行業戰略合作機構。2017 年 12 月 28 日，嘉事堂增資控股北京首鋼醫藥有限公司 50.42%股份。北京嘉和嘉事醫藥物流有限公司成為中國生化制藥工業協會醫藥冷鏈分會會員單位。2017 年 12 月 19 日，下發嘉事堂股份總字201705 號文件“嘉事堂藥業股份有限公司內部審計工作通知”，根據各項法律、法規、規章制度以及公司內部審計制度要求，經公司董事會批準，內審部將

18、不定期對集團公司各經營部門、所屬全資及控股子公司進行內部審計。-第一節 2017 年公司黨委工作 第一節 2017 年公司黨委工作 2017 年，公司黨委堅持以“圍繞公司工作重點抓黨建，抓好黨建促發展”的工作思路，以黨的“兩學一做”學習教育活動為抓手，扎實有效地推進黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設，全面推進從嚴治黨，使黨員干部的整體素質不斷得到提高，基層黨委的戰斗力得到增強。過去的一年，公司黨委主要從以下幾方面加強從嚴治黨，現將工作情況總結如下：一、加強思想政治教育，學習十九大會議精神 一、加強思想政治教育，學習十九大會議精神 堅持一貫的黨員學習制度，抓學習教育活動。認真組織學習黨的十八

19、屆六中全會、十九大等重要會議精神，給各支部、各黨員發放黨的十九大報告輔導讀本和新黨章，并于七一發放黨員圖書卡，號召黨員利用業余時間學習黨的會議精神，對黨的重要讀物進行研讀、討論。充分發揮基層黨委、基層黨支部的骨干作用。以學習型黨組織等為載體，加強黨員干部隊伍約束，充分發揮黨員干部隊伍的骨干作用。班子成員和全體干部把理論學習擺在首要位置，始終立足于學習提高，從理論的高度深入思考問題，消除了許多模糊認識，絕大多數同志在工作任務重的情況下，利用節假日和休息時間自學，各黨支部根據經營實際，因時因地制定符合支部特點的學習計劃，熟讀黨章、準則、條例，將“兩學一做”教育活動浸潤至生產經營的各個環節，物流支部

20、突出安全經營，批發支部關注藥品質量，連鎖支部則強調崗位奉獻，每個支部都將黨的理論學習與崗位實際緊密結合，既提高了黨性修養，又夯實了業務能力。二、學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的講話精神 二、學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的講話精神 學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的講話，習近平總書記強調，要通過加強和完善黨對國有企業的領導、加強和改進國有企業黨的建設，使國有企業成為黨和國家最可信賴的依靠力量。嘉事堂作為國有企業，要貫徹落實總書記的講話精神，堅定信念、任事擔當，牢記我們的第一職責是為黨工作，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，把愛黨

21、、憂黨、興黨、護黨落實到經營管理各項工作中。三、抓“三會一課”，促“兩學一做”專題教育實踐活動 三、抓“三會一課”，促“兩學一做”專題教育實踐活動-自兩學一做專題教育實踐活動開展以來，公司黨委高度重視，成立了以黨委書記為組長的活動領導小組，根據中共中央組織部關于在“兩學一做”學習教育中召開專題組織生活會和開展民主評議黨員的通知要求，按照團中央直屬機關關于認真開好 2016 年度民主生活會和組織生活會的通知制定方案并認真組織落實，各支部于 2017 年初先后開展了“四個意識、三個看齊”專題組織生活會，圍繞“兩學一做”學習教育要求，堅持問題導向，緊密聯系實際，黨員同志嚴肅認真地參加黨的組織生活會，

22、對照“四講四有”合格黨員標準，深入查找和解決突出問題。全體黨員敞開心扉、各抒己見，每一位支部成員都發表了對“兩學一做”活動的理解，同時結合自身崗位工作，自省工作中存在的不足之處。組織生活會后黨員同志們及時進行了整改。黨員們表示通過黨的組織生活會，進一步強化了黨的觀念、提高黨性修養，增強“四個意識”特別是核心意識、看齊意識，強化了黨員立足崗位創先爭優的意識，并表示今后要將創先爭優的精神轉化為對企業發展獻計獻策的動力，更好地發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。組織黨員代表參加 2017 年團中央直屬機關“兩優一先”表彰大會暨“兩學一做”學習教育專題黨課。四、加強黨的組織建設，增強黨組織的

23、向心力、戰斗力 四、加強黨的組織建設，增強黨組織的向心力、戰斗力（一）開展基層黨組織換屆選舉工作 公司黨委按照從嚴治黨要求，嚴格遵循黨章和黨內有關規定，以建設基層服務型黨組織為統領，開展了基層黨組織換屆選舉工作，切實加強集團黨組織干部隊伍建設，努力把黨組織班子建設成為推動發展、服務群眾、凝聚人心、促進和諧的堅強領導集體。這次黨組織換屆工作從 2017 年 9 月初開始，到 11 月中旬基本完成。歷經前期月余的準備工作，10 月 10 日，公司黨委召開了第二次黨員代表大會，共有公司黨委領導以及子公司黨支部領導等 33 名黨員代表參加了大會。大會按照預備會議、主席團會議、分組討論、選舉投票四個環節

24、進行，并在選舉完成后即刻召開了第二屆黨委、紀委第一次會議，對新一屆黨紀委的工作進行全面部署。從 10 月中旬到 11 月中旬，黨委下屬各黨支部按照統一部署，先后完成了支部的換屆選舉工作。此次換屆工作堅持把加強黨的領導、充分發揚民主、嚴格依法辦事統一起來，歷經前期動員準備，中期組織實施，后期總結驗收三個階段，圓滿完成了換屆各項任務。-（二）開展黨員黨性教育活動 公司黨委在堅持“三會一課”制度的同時，力爭不斷改進內容和形式，注重質量深厚、形式新穎。2016 年 6 月 18 日、2017 年 8 月 4 日，嘉事堂嘉和嘉事黨支部、京西黨支部、總部黨支部先后組織黨員到西柏坡開展活動?；顒又袇⒂^毛澤東

25、舊居、中共中央七屆二中全會舊址，感受老一輩革命家的艱苦創業精神，參觀西柏坡紀念館，觀看三大戰役作戰半徑圖身臨其境；最后黨委書記給全體黨員上了生動的黨課，全體黨員同志在遺址前再次宣誓，本次學習活動使得黨員同志在今后的各項工作中能夠積極主動地發揮先鋒模范作用。2017 年 11 月 29 日，京西黨支部組織全體黨員到國家軍事博物館參觀了“強軍路上新風采”攝影展覽活動，通過此次參觀學習，全體黨員深受鼓舞，為國家日益繁榮昌盛深感自豪，紛紛表示要弘揚革命先輩不畏艱難險阻的革命精神，繼承我黨的優良傳統和作風，充分發揮共產黨員的先鋒模范作用，努力學習，勤奮工作，不斷提高政治素質和業務能力，為公司發展貢獻自己

26、的力量。五、抓群團工作，以黨建帶兩建，凝心聚力共發展 五、抓群團工作，以黨建帶兩建，凝心聚力共發展 黨委堅持不懈常抓群團工作，力爭以黨建帶兩建。利用節假日，組織黨員及職工群眾開各項喜聞樂見的文體活動。3 月 8 日，開展三八登香山活動，共有 53名職工參與了比賽；5 月 20 日舉行“奧森健步走，健康伴你行”活動，44 名參賽選手在比賽中你追我趕、爭分奪秒，展示了職工奮發向上的精神風貌;，凝聚士氣，豐富和活躍了員工的業余生活，在活動中激發了黨員勤奮工作的精神，凝聚、動員和鼓舞廣大黨員群眾，進一步鞏固黨支部的群眾基礎，使全員在穩定和諧的環境中干事創業，促進了企業整體工作的不斷進步。在黨委的號召下

27、，由公司工會牽頭，各部門根據經營工作安排，分別開展了為期 2 天的主題團隊建設活動。7 月 29、30 日，醫療事業部組織一線業務人員41 人在懷柔黃花城水長城舉辦“櫛風沐雨、砥礪前行”團隊拓展活動；8 月 19、20 日，社區銷售事業部一行 26 人，在延慶綠茵溪谷舉辦了主題為“立足新起點、開創新局面”的團隊建設活動；9 月 15、16 日，人力資源部組織管理部門 40 余人赴房山開展“不忘初心、砥礪前行”團隊建設活動，通過系列主題團建活動，展現了職工良好的團隊合作精神，展示了嘉事堂銳意進取、奮勇爭先的企業形象和文化。7 月 20 日，組織黨員同志積極參加“不忘初心 繼續前進學習習近平總-書

28、記七一重要講話”主題演講比賽。六、加強黨組織日常管理，切實關心職工生活 六、加強黨組織日常管理，切實關心職工生活 完善黨務工作制度，優化黨員管理機制，加強對黨員的日常管理工作，是公司黨委黨的建設中的重要方面。根據關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定(中組發20083 號)要求，黨委指定各支部黨費收繳工作負責人，每月及時、合規地開展黨費收繳工作，并做好年底黨費上交工作。七、抓作風建設，形成廉潔經營新局面 七、抓作風建設，形成廉潔經營新局面 堅持以誠信理念廉潔經營，杜絕商業賄賂。公司積極開展反商業賄賂宣傳教育工作，規范銷售行為，做到廉潔自律。與醫院在業務往來活動中，不給予醫院回扣，不向醫院相關

29、人員饋贈禮品、業務回扣費等。在銷售活動中，自覺遵守國家和地方的有關法律、法規，嚴格執行合同條款，不以次充好、降低產品質量，不銷售假劣藥品，不掛靠經營及超范圍經營藥品，做到誠信經營。-第二節 經營與發展綜述 第二節 經營與發展綜述 一、2017 年度經營工作 一、2017 年度經營工作（一）2017 年公司整體情況 2017 年公司實現營業收入 1,423,889.97 萬元，同比增長 29.78%，實現歸屬于母公司所有者凈利潤 26,364.16 萬元，同比增長 18.17%，凈資產收益率 12.59%，同比增長 0.65%。2017 年末公司總資產 920,458.08 萬元，較上年末增長

30、24.73%。順利完成了全年經營管理任務和年度計劃目標。（二）報告期內公司主要情況 1、積極把握北京市場二票制變革機遇，藥品銷售保持增長 二級以上醫院藥品銷售部門確定重點合作終端，確定重點爭搶配送品種目錄，繼續深入挖潛多種藥事服務合作項目，拓展飲片耗材產品銷售，銷售繼續保持提升。社區銷售利用公司配送品種增加、醫療和社區藥品趨同、藥品銷售下潛機會，主動上下游終端客戶進行合作和溝通，積極拓展社區非零業務，業務增長迅速。2、高值耗材銷售業務繼續保持增長 以國有上市公司的品牌優勢和終端專業人員資源，積極配合和支持各地器械公司平臺招標工作，嘉事嘉意、嘉事誼誠、嘉事嘉成、嘉事吉健中標醫院耗材集中配送項目，

31、增加上下游客戶的合作粘性；嘉事明倫、嘉事嘉意、嘉事國潤積極爭取全國總代產品，提前布局應對二票制醫改；收購嘉事商漾、嘉事同瀚兩家優質企業，進入 IVD 行業。板塊整體保持銷售增長，平臺銷售業務增長較快。3、物流資源優化，加強知名醫藥外企第三方業務合作 新建北京順義物流中心。對北京四個物流中心的人員管理、運輸管理和客戶資源進行調整，提高服務效能和協同能力。繼續引進第三方高端客戶，分別簽署輝瑞和諾華 GSP 庫項目。-4、收購四川醫藥商業公司，擴展外埠藥品業務 8 月份，公司投資并購四川嘉事蓉錦醫藥有限公司，立足四川，面向西南，拓展藥品銷售業務，使四川區域形成藥品耗材物流聚集效應。10 月份，適應二

32、票制新變化，增資擴股北京首鋼醫療經營公司、遼寧興業醫藥經營公司，繼續和首鋼總醫院、鞍鋼總醫院開展 GPO 合作。5、采購中心保證供應，全力參與陽光招標、二票制產品配送，取得成效 通過陽光采購招標，利用公司社區藥品獨家配送優勢，公司實現十大醫藥外企開戶，配送品種的質量和數量都邁上新的臺階。匹配實施二票制的品種，和上游企業進行洽商，保證實施二票制實施后供貨不受影響，支持銷售公司。6、實施 ABN 項目，加強資金管理，提升資金使用效率 2017 年 7 月 14 日，公司 2017 年度第一期信托資產支持票據優先級和次級在中國銀行間債券市場發行，本期票據發行總額為 8 億元人民幣，本部藥品銷售、器械

33、公司參與本次 ABN，保證運營資金延續性，降低公司資產負債率。7、提高規范經營意識，加強風險控制 在業務發展同時，公司把經營風險的控制成為重中之重。繼續落實國有企業“三重一大”決策程序，加強業務過程的審計工作，加強應收賬款的管理。通過券商、審計所、評估所和律師對骨干經營管理人員進行專題培訓，提高風險防范意識。二、2018 年度發展計劃 二、2018 年度發展計劃 1、主要政策導向：2018 年 3 月 20 日國家衛生計生委、財政部、國家發展改革委人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局、國務院醫改辦發布關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革的通知（國衛體改發20184 號）提出全面落實

34、落地藥品二票制，高值耗材二票制積極推進，醫療醫?？刭M嚴控加碼，持續控制醫療-費用不合理增長，全面取消以藥補醫，建立健全短缺藥品供應保障體系和機制，更好滿足臨床合理用藥需求，健全現代醫院管理制度，現就鞏固改革成果、持續深化改革。2018 年 4 月 12 日，李克強總理主持召開國務院常務會議，審議并原則通過關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見。提出堅持創新驅動、融合發展，推動醫療健康與互聯網深度融合，優化醫療資源配置，提高服務體系整體效能。2、發展方向：國家將繼續穩妥推進醫藥流通體制改革。我國醫藥商業流通體系、運營模式將發生變化，新業態、新模式、新技術應用越來越多。公司將把握大勢、順勢而為，鞏

35、固現有業務，發展新業務，協同光大集團資源，選擇優勢業務向上下游產業鏈滲透，實現有質量的增長，提升公司在醫藥行業中的地位。3、具體措施：1)應對市場的變化，加強主營業務的拓展。藥品方面，增加兩票制配送品種資質，加大和終端醫院合作力度，擴大終端醫院銷售渠道；醫療器械方面，主動適應耗材兩票制的變化，加大和上游生產商的合作，談判全國總經銷產品，加大平臺的銷售；推動中藥飲片全產業鏈業務發展；研究推動互聯網+健康醫療切入點，拓展新的業務。2)開源節流、提質增效。在藥品耗材降價的大趨勢下，公司一方面繼續提升市場規模，一方面通過加強內部管理，建立全國集采機制，加強應收賬款管理，降低運營成本，提升公司凈利潤水平

36、。3）在現有優勢業務基礎上，發展新業務。推動中藥飲片全產業鏈業務發展；研究推動互聯網+健康醫療切入點，利用公司零售藥店，拓展 O2O,DTP 業務。4)加大公司管理力度，優化管理流程，加強風險防控。針對兩票制后醫藥流通的流動性困局，公司召開應收賬款管理、民營醫院業務專題會議，提出改進銷售回款措施，加強對民營醫院銷售管控，完善采購管理系統，優化應付款管理，全面加強企業流動性和風險防控管理。5)加強和集團各部門聯動，圍繞集團金融+實業的戰略安排，產融結合、產-融聯動，積極和光大銀行、光大證券等相關部門開展業務聯動，拓展醫療服務、零售藥店線上業務。以上計劃不構成公司對投資者的實際承諾，投資者及相關人

37、士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。-第三節 高效管理 第三節 高效管理 一、持續優化管理 一、持續優化管理 公司按照現代企業管理要求，遵循企業治理規范，實行董事會、監事會和經營班子的管控體制，強化決策程序、議事規則的規范化與制度化建設。董事會下設審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，確保重大決策的科學化、規范化與專業化水平，公司在進行投資項目決策過程中，對項目的經濟、環境和社會影響全面考量，認真進行企業利益與社會效應雙方面的研究，打造企業與社會的雙贏局面，不斷實現可持續發展。管理層下設辦公室、財務部、人力資源部、審計部、證券部、

38、物業部、信息中心、質檢中心、采購中心、各銷售事業部等部門。設立客戶服務部門建章立制，從商務經理、物流、采購、開票幾個層面對客戶服務主要崗位通過直接到上游、醫院客戶了解服務效果的方式，分解考核指標，進行服務評分，納入各績效考核，加強反饋和整改，切切實實提高公司服務形象。二、公司治理規范透明 二、公司治理規范透明 2017 年，公司依據公司法、證券法、上市公司治理準則等有關法律法規和規范性文件的要求，進一步修訂公司章程，完善法人治理結構，健全現代企業制度。1、股東與股東大會：公司章程明確規定了股東大會議事規則，確保全體股東享有平等地位、行使股東權利。2、控股股東與上市公司：2017 年公司控股股東

39、沒有超越股東權限直接或間接干預公司的決策及生產經營活動，沒有損害公司及其它股東利益。公司控股股東與公司在人員、資產、財務、機構和業務等方面相互獨立。-3、董事與董事會：公司嚴格按照章程規定的程序選聘董事，董事會的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的規定；公司章程對董事會議事規則作了明確。公司董事會共 8 人，其中獨立董事 3 名，分別為會計和投資領域的專業人士，符合上市公司治理準則的要求和公司發展的需要。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。4、監事與監事會：公司監事會能夠獨立、有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員的監督和檢查權。5、績效評價與激勵約束機制

40、：公司積極建立高級管理人員的績效評價標準和程序，并根據實施情況，適時作相應的修改、完善。6、利益相關者：公司能夠充分尊重銀行及其它債權人、職工、消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利，并與他們積極合作，共同推進公司持續、健康地發展。關于信息披露與透明度：公司嚴格按照法律、法規、中國證監會 信息披露管理辦法、深圳證券交易所 上市公司信息披露事務管理制度指引、公司章程以及公司信息披露制度的規定，充分履行上市公司披露信息義務；同時，公司制定有內幕信息知情人管理制度和年報信息披露重大差錯責任追究制度，并予以切實執行，確保公司信息披露的及時、公平、真實、準確和完整。公司注重與投資者的溝通與交流,并依

41、據監管部門要求，提高公司官網信息發布質量和回復電話詢問及互動平臺提問的效率，確保中小投資者公平、及時、廣泛地獲取公司公開信息。-三、內部控制降低風險 三、內部控制降低風險 按照國家五部委頒布的企業內部控制基本規范及配套指引等有關法律和法規的要求，建立適應企業發展和管理需要的內部控制體系，在內部控制、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個方面全面推進，并使之得到有效運作，以保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。公司根據公司法、證券法、上市公司治理準則等有關法律、法規的規定和要求，在原有管理控制體系下，對各項管理制度進行了

42、健全與完善。授權監管層面：強化各全資及控股企業管理運作，制定控股子公司財務管理制度，加強“三會”對企業對外投資、擔保、借貸、重大資產處置、預算和戰略規劃的決策功能和監督職能。業務控制層面：對擬投資企業實施投資盡職調查，堅持各專業條線獨立調查，獨立報告的原則，盡職調查范圍涵蓋財務、法律、市場、銷售、人力資源等方面。內部信息管理與披露：嚴格按照交易所規定，及時上報內幕信息知情人名單，嚴厲杜絕內幕交易事件的發生。四、內部控制情況 四、內部控制情況 2017 年審計部對各全資及控股企業涉及的公司治理、銷售與收款、采購與付款、財務收支、存貨管理、資產管理等多項業務流程進行了審計，出具了審計報告。通過內部

43、審計工作，對公司的環境控制、內控制度的建立健全和內部控制執行情況實施了監督檢查，以確保內部控制制度的貫徹實施和生產經營活動的正常進行。公司董事會每年審查公司內部控制的自我評價報告，并提出健全和完善的意見。董事會下設的審計委員會也會定期聽取公司各項制度和業務流程的執行檢查-情況，并提出建議。通過本年度內控工作的持續開展和有效整改，公司現有的內部控制能夠適應本公司管理的要求和發展的需要，能夠進一步保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠確保公司所屬財產物資的安全、完整，能夠嚴格按照法律、法規和公司章程規定的信息披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送及披露信息。2018 年度公司將

44、繼續加強內部控制的完善和自我評價工作，健全相關管理措施，促進公司持續、健康發展。-第四節 社會責任實踐 第四節 社會責任實踐 一、股東權益保護 一、股東權益保護 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法以及深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司內部控制指引等法律、法規、規章的要求，不斷完善法人治理結構，規范公司運作。根據中國證監會的有關規定、深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引、深圳證券交易所中小企業板規則匯編 以及 公司章程 的有關規定，結合實際情況，公司嚴格按照嘉事堂藥業股份有限公司分紅管理制度，每年實施權益分派方案。公司始終能夠嚴格按照深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券

45、交易所上市公司公平信息披露指引和公司章程、信息披露事務管理制度、投資者關系管理制度的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息，未發生選擇性信息披露的情形。公司通過互動平臺、企業官網、業績說明會、現場投資者來訪會議等多種形式保證投資者的知情權，促進公司與投資者之間的良性溝通，樹立公司的市場形象。公司指定證券時報、證券日報、巨潮資訊網（）為信息披露媒體，嚴格按照有關法律法規及公司制定的信息披露管理制度的要求，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息。二、職工權益保護 二、職工權益保護 公司嚴格遵守勞動法和勞動合同法，規范執行勞動用工制度，與職工通過平等協

46、商簽訂勞動合同，嚴格執行工作時間和休息休假制度，實行法定假-日帶薪休假與帶薪年休假制度。公司不斷協商調整工資，保持職工工資水平的穩步上升。1、2017 年度股份公司繳納社保人數 634 人，醫保累計繳納金額為 595.8 萬元。繳納養老、醫療、失業、工傷、生育各項社會保險共計約 1363.3 余萬元，繳納住房公積金共計約 492.35 萬元；企業負擔的補充醫療報銷 1195 余人次，金額 96.8萬元；職工福利費用共計 258.22 萬元。2、公司重視各崗位業務職能培訓：新調入人員的培訓，為落實醫藥行業質量管理，使新員工能盡快了解企業的情況，人事部組織有關質量管理、企業規章制度，安全管理、社保

47、方面的新職員工培訓，培訓了 2 期 20 多人；根據業務部門的培訓需求，在財務部配合下，組織有關財務知識、個人保險知識的培訓，32 人次參加；質量管理 GSP 方面培訓，根據業務需要，把住質量關，按照質量要求按季度開展了質量方面的培訓，培訓內容下發到各部門，在學習的基礎上答題4 個季度共計有 1044 人參加答題和部門培訓，并建立職工培訓檔案；為增強員工團隊意識，在領導支持下，今年我們組織管理人員“不忘初心、砥礪前行”的拓展培訓，應該說取得一定效果，增強了團隊意識，提升團隊的凝聚力。3、公司黨委高度關心職工生活，各支部在區域內進行黨員及職工情況摸底，對有困難的職工以及病、孕的職工公司黨委以支部

48、形式及時上門進行春節前慰問，排憂解難。年初發放春節補貼合計 739900 元，并對有特殊困難的職工進行一次性幫困，共發放職工困難補助 34 人次，合計 43800 元；全年共發放喪葬補助 17 人次，合計 8500 元，住院探望 10 人次，合計 4932.68 元。國慶期間，給各工會單位發放過節補貼 1189 人次，合計 508800 元，解除職工后顧之憂，將組織的溫暖送到職工心坎。4、嚴格執行勞動安全、環境衛生的法律法規及標準，積極采取各種措施，改進和完善勞動安全衛生條件。重申安全防范工作須知、門店安全規定、治安防火規定的規范性文件的重要性，從項目建設、費用投入、設備設施本質安全、責任制落

49、實、安全檢查、隱患整改、環保設施運轉等各方面均按照法規-標準要求開展工作。三、質量管理情況 三、質量管理情況 公司建立了包括質量方針和目標管理制度、質量管理文件的管理制度、質量否決權制度、質量信息管理制度等近七十項文件在內的完備的質量管理制度；規定了質量體系內審的工作程序、藥品委托儲存、配送管理工作程序、質量查詢的工作程序、藥品采購的工作程序等三十余項操作程序并嚴格執行；明確了 質量管理部質量職責、驗收員質量職責、養護員質量職責、采購部質量職責等近五十項質量職責，責任到人、嚴把質量關，對于突發事件，公司能夠快速反應，具備較好的應急處理能力。連續多年未接受過各級藥監部門的行政處罰；國家、北京市兩

50、級產品質量監督抽查中未發現不合格產品；未因產品質量問題受到其他行政管理部門查處；能夠嚴格按照藥品監督管理部門的要求實施藥品安全追溯及重點品種的電子監管。-四、客戶權益保護 四、客戶權益保護 1、公司時刻“以顧客為關注焦點”，突出質量機制，全面提高服務體系運行的有效性；以“踏實、扎實、落實、嚴格、認真”的工作切實提高產品和服務質量水平，為用戶提供高性能、高質量、高可靠性的產品和用戶真正滿意的服務。2、公司堅持“合作、共贏”的上下游管理理念，以合作為紐帶，以誠信為基礎，促進供需各方的共同發展。把上下游客戶作為企業價值鏈上重要的環節，從資金、技術等方面進行協助。通過開展深化供應商管理機制、與關鍵供應

51、商建立長效聯系機制等手段，推動供應商不斷改進服務質量，從而促進了供應商質量管理水平的提升。同時，保證下游醫療機構客戶得到了更好、更充分、更現代化的服務體驗。五、社會公益事業 五、社會公益事業 公司在全力建設具有競爭力的國內大型醫藥商業集團的進程中，始終把關心社會建設和積極參與公益事業作為履行社會責任的重要內容和具體體現，以企業自身的發展為社會公共事業做出貢獻。公司下屬連鎖藥店多年來面向百姓開展了包括藥品知識講座、健康大講堂、膏方節等形式多樣的活動，積極推進社區公益事業，為百姓安全用藥、合理用藥、便捷用藥提供了廣泛的支持和保障。同時，公司積極支持公益事業。2017 年，參與“福棠兒童醫學發展研究

52、中心第一屆理事會第四次會議”暨“2017 福棠兒童醫學發展論壇”，贊助 53.8 萬元。向北京市第四社會福利院捐款 14.3 萬元，向北京王府公益基金會捐款 22 萬元，向吳階平醫學基金會捐款 9.13 萬元，為由石景山區政府主辦、石景山區首攜樂智科普傳播中心協辦的“第二屆京西中醫文化季”，“尚醫善佑，養生祉民”項目捐贈 10 萬元人民幣。-第五節 總結與展望 第五節 總結與展望 2017 年，公司在深入推進藥事增值服務、拓展藥品及器械物流、探索醫用耗材集中配送，實現主營業務快速穩定增長的同時，重視權益方保護，維護了廣大職工的利益，積極投身公共關系和公益事業，做出了可喜的成績。2018 年，我們將以更加飽滿的工作態度和務實求真的一腔熱忱，繼續接受社會各界的監督，在緊抓醫改新政帶來的發展機遇，完成經營發展、企業規模擴大的同時，不斷完善公司社會責任管理體系建設，不斷探索有效履行社會責任的著力點，加強與合作伙伴等利益相關方的溝通與交流，從而促進公司更好地履行社會責任和支持社會公益事業，實現企業自身與全社會的和諧發展。嘉事堂藥業股份有限公司 2018 年 4 月 26 日