馬可波羅：招股說明書（更新2023年報）（上會稿）.pdf

1、 馬可波羅控股股份有限公司馬可波羅控股股份有限公司 MarcoPolo Holdings Co.,Ltd.（住所：廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（上會上會稿）稿）聲明：聲明：本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）深圳市福田區福田街道福華一路深圳市福田區福田街道福華一路 111 號號 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件

2、 招股說明書 1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型

3、 人民幣普通股（A股）發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 11,949.2 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），公司及主承銷商可以根據相關規定及實際情況擇機采用超額配售選擇權。本次發行新股的數量以實際發行結果為準，本次發行數量占公司發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行的股份全部為新股，原股東不公開發售股份。每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 119,492.00 萬股 保薦人、主承銷商 招商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 馬可波羅控股股份有限公司首次公

4、開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-3 目目 錄錄 聲明聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.8 第二節第二節 概覽概覽.12 一、請投資者特別關注的風險因素.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 三、本次發行概況.14 四、發行人主營業務經營情況.16 五、發行人板塊定位情況.17 六、發行人主要財務數據和財務指標.24 七、發行人財務報告審計截止日后經營狀況.24 八、發行人選擇的具體上市標準.26 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 十、募集資金用途與未來發展規劃.26 第三節第三節 風險因素風險因素.28

5、一、與行業相關的風險.28 二、與發行人相關的風險.29 三、其他風險.34 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.35 一、發行人基本情況.35 二、公司設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.35 三、發行人設立以來的其他重要事件.43 四、發行人股權結構.48 五、發行人控股、參股公司情況.50 六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況.56 七、發行人協議控制、特殊表決權股份或類似安排.76 八、控股股東和實際控制人報告期內合規運作情況.76 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-4 九、發行人對賭協議相關情況.76

6、十、發行人股本情況.77 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介.79 十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況.83 十三、董事、監事、高級管理人員合規情況.85 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司所簽訂的協議.86 十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.86 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近三年的變動情況.88 十七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的其他對外投資情況.89 十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員收入情況.92 十九、股權激勵情況.93 二十、發行人員工及其社會保障情況.93 二十一、

7、公司黨建工作情況.96 第五節第五節 業務與技術業務與技術.98 一、公司主營業務.98 二、公司所處行業的基本情況.113 三、公司在行業中的競爭地位.127 四、公司主營業務情況.142 五、主要固定資產和無形資產.156 六、公司技術和研發情況.189 七、安全生產與環保情況.200 八、公司境外經營情況.205 九、公司履行社會責任情況.206 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.209 一、報告期內的財務報表.209 二、審計意見類型及會計報表編制基礎.216 三、合并報表范圍及變化情況.219 四、發行人的分部信息.220 五、發行人采用的主要會計政策和

8、會計估計.221 六、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.242 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-5 七、發行人適用的主要稅項及稅率.244 八、報告期內發行人的主要財務指標.249 九、經營成果分析.251 十、資產質量分析.282 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.314 十二、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 336 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.337 十四、發行人盈利預測披露情況.339 十五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.339 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資

9、金運用與未來發展規劃.343 一、募集資金運用概況.343 二、募集資金投資項目實施的可行性及與發行人主要業務、核心技術之間的關系.346 三、募集資金運用對公司財務和經營成果的整體影響.348 四、公司發展戰略及發展計劃.349 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.354 一、公司治理.354 二、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.354 三、發行人報告期內是否存在違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施及具體情況.355 四、控股股東、實際控制人及其控制的其他企業資金占用和關聯擔保的情況.355 五、公司獨立運行情況.355 六、同業

10、競爭.358 七、關聯方與關聯關系.370 八、關聯交易.376 第九節第九節 投資者保護投資者保護.396 一、滾存利潤安排和已履行的決策程序.396 二、最近三年公司股利分配政策.396 三、報告期內利潤分配情況.396 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-6 四、本次發行后的股利分配政策.398 五、子公司的分紅政策.401 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.402 一、發行人的重大合同.402 二、對外擔保.404 三、重大訴訟或仲裁.404 四、關聯方的重大訴訟或仲裁事項.406 第十一節第十一節 聲明聲明.407 一、公司全體董事

11、、監事、高級管理人員聲明.407 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.408 三、保薦人（主承銷商）聲明.409 四、發行人律師聲明.411 五、審計機構聲明.412 六、驗資機構聲明.413 七、驗資復核機構聲明.414 八、資產評估機構聲明.415 第十二節第十二節 附件附件.416 一、備查文件及查閱方式.416 二、查閱時間及地點.416 附錄一：落實投資者關系管理附錄一：落實投資者關系管理.418 一、投資者關系管理相關安排.418 二、股東投票機制的建立情況.418 附錄二：具體承諾事項附錄二：具體承諾事項.419 一、股份鎖定承諾.419 二、持股 5%以上股東關于持股意向及減持

12、意向的承諾.422 三、穩定公司股價預案的承諾.423 四、關于欺詐發行上市的股份購回承諾.428 五、關于不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的承諾.429 六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.431 七、關于本次發行上市后的利潤分配政策及承諾.434 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-7 八、關于規范關聯交易的承諾函.437 九、避免同業競爭的承諾.440 十、未履行相關承諾事項的約束措施的承諾.441 十一、發行人關于股東信息披露的專項承諾.443 附錄三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全附錄三：股東大會、董事會

13、、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.444 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.444 二、董事會制度的建立健全及運行情況.444 三、監事會制度的建立健全及運行情況.445 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.445 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.446 附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.447 一、審計委員會.447 二、薪酬與考核委員會.447 三、戰略委員會.448 四、提名委員會.448 附錄五：子公司、參股公司簡要情況附錄五：子公司、參股公司簡要情況.449 一、子公

14、司的基本情況.449 二、參股公司的基本情況.451 三、子公司、參股公司最近一年財務數據.452 四、發行人舉辦的民辦非企業單位基本情況.453 附錄六：募集資金具體運用情況附錄六：募集資金具體運用情況.454 一、募集資金運用概況.454 二、募集資金投資項目情況.455 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-8 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：第一部分第一部分：常用：常用詞語詞語 馬可波羅/公司/本公司/發行人 指 馬可波羅控股股份有限公司 馬可波羅有限 指 廣東馬可波羅陶瓷有限公司，發行

15、人前身 美盈實業 指 廣東美盈實業投資有限公司，公司控股股東 嘉興天唯 指 嘉興天唯股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興易唯 指 嘉興易唯股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興盈美 指 嘉興盈美企業管理合伙企業（有限合伙），曾用名嘉興盈美股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興智美 指 嘉興智美股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興慧美 指 嘉興慧美股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興臻美 指 嘉興臻美股權投資合伙企業（有限合伙），嘉興智美股東 ?？跂|美 指 ?？跂|美企業管理合伙企業（有限合伙），嘉興智美股東 唯美控股 指 廣東唯美控股有限公司，公司股東 國軒投

16、資 指 東莞市國軒投資咨詢有限公司，公司股東 ?？谫銤?指 ?？谫銤善髽I管理合伙企業（有限合伙），嘉興天唯股東 廣東穩德 指 廣東穩德陶瓷控股有限公司，發行人原股東 江西唯美 指 江西唯美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 江西和美 指 江西和美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 唯美工業園 指 東莞市唯美陶瓷工業園有限公司，發行人全資子公司 廣東家美 指 廣東家美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 重慶唯美 指 重慶唯美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 香港唯德 指 唯德國際發展有限公司，發行人全資子公司 美國馬可波羅 指 Marco Polo US Holdings,Inc.，發行人全資子公司 美國穩得

17、 指 Wonder Porcelain Group,LLC，發行人全資孫公司 江西加美 指 江西加美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 廣東東唯 指 廣東東唯新材料有限公司，發行人全資子公司 馬可波羅銷售 指 廣東馬可波羅陶瓷有限公司，曾用名廣東馬可波羅陶瓷銷售有限公司以及廣東馬可波羅電子商務有限公司，發行人全資子公司 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-9 重慶馬可波羅 指 重慶馬可波羅陶瓷有限公司，曾用名重慶榮渝工貿發展有限公司，發行人全資子公司 江西馬可波羅 指 江西馬可波羅陶瓷有限公司，發行人全資子公司 家唯貿易 指 廣東家唯貿易有限公司，曾用

18、名廣東馬可波羅貿易有限公司，發行人全資子公司 家唯陶瓷 指 廣東家唯陶瓷有限公司，曾用名東莞市家唯工貿有限公司，發行人全資子公司 營口馬可波羅 指 營口市馬可波羅陶瓷有限公司，發行人全資子公司 唯美文化 指 東莞市唯美文化陶瓷有限公司，發行人全資子公司 東莞中惟 指 東莞市中惟陶瓷有限公司，發行人全資子公司 海南眾唯海南眾唯 指 海南眾唯貿易有限公司，發行人全資子公司海南眾唯貿易有限公司，發行人全資子公司 工業公司 指 東莞市唯美陶瓷工業公司 廣東唯美 指 廣東唯美新技術實業有限公司，曾用名廣東唯美陶瓷有限公司、東莞市唯美陶瓷有限公司，實際控制人控制的公司 唯美裝飾 指 東莞市唯美裝飾材料有限

19、公司，實際控制人控制的公司 江西興美 指 江西興美工貿有限公司，實際控制人控制的公司 和興供應鏈 指 江西和興供應鏈有限公司，實際控制人曾控制的公司，已注銷 營口唯美 指 營口市唯美倉儲物流有限公司，曾用名營口市唯美陶瓷有限公司，實際控制人控制的公司 重慶眾盈 指 重慶眾盈實業有限公司，實際控制人控制的公司 東莞眾強 指 東莞市眾強實業投資合伙企業（有限合伙），實際控制人控制的公司 香港和美 指 和美集團（香港）有限公司，實際控制人控制的公司 香港東晟 指 東晟（香港）有限公司，實際控制人控制的公司 香港馬可波羅 指 香港馬可波羅國際發展有限公司，實際控制人曾控制的公司，已注銷 深圳家美居 指

20、 深圳市家美居商貿咨詢有限公司，曾用名深圳市家美居建材有限公司，實際控制人控制的公司 東莞唯美家居 指 東莞市唯美企業管理有限公司，曾用名東莞市唯美家居建材有限公司，實際控制人控制的公司 拉薩東盈 指 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙），發行人關聯方 曲江碼頭 指 江西豐城港曲江碼頭有限公司，實際控制人控制的公司 美國眾盈 指 UNITED WEALTH INVESTMENT,LLC，美國眾盈有限公司，發行人實際控制人曾控制的公司，已注銷 四通股份 指 廣東四通集團股份有限公司 華耐家居 指 華耐家居有限公司 恒大地產 指 恒大地產集團有限公司 馬可波羅控股股份有限公司首次公開

21、發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-10 萬科地產 指 萬科企業股份有限公司 保利地產 指 保利房地產（集團）股份有限公司 融創地產 指 融創中國控股有限公司 陽光城地產 指 陽光城集團股份有限公司 時代地產 指 時代中國控股有限公司 世茂地產 指 世茂集團控股有限公司 藍光地產 指 四川藍光發展股份有限公司 雅居樂地產 指 雅居樂集團控股有限公司 中梁集團 指 中梁地產集團有限公司 富力地產 指 廣州富力地產股份有限公司 華夏幸福地產 指 華夏幸?；鶚I股份有限公司 榮盛地產 指 榮盛房地產發展股份有限公司 綠地地產 指 綠地控股集團有限公司 中海地產 指 中海企業發展集團有限公

22、司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 報告期 指 2021 年、2022 年、20232023 年年 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 保薦機構、招商證券 指 招商證券股份有限公司 會計師、容誠、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（北京）事務所 第二部分：專業詞語第二部分：專業詞語 建筑陶瓷 指 由粘土、長石和石英為主要原料，經成型、燒成等工藝處理，用于裝飾、構建與保護建筑物、構筑物的板狀或塊狀陶瓷制品 陶瓷磚 指 由粘土、長石和石英為主要原料制造的用于覆蓋墻面和地面的板狀或塊狀建筑陶瓷制品 有釉磚 指

23、正面施釉的陶瓷磚 無釉磚 指 不施釉的陶瓷磚 拋光磚 指 經過機械研磨、拋光，表面呈鏡面光澤的陶瓷磚 拋釉磚 指 可以在釉面進行拋光工序的一種陶瓷磚 陶瓷配件 指 用于鋪砌建筑物墻角、拐角等特殊裝修部位的陶瓷件 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-11 巖板 指 由粘土和其他非金屬材料經成形、高溫燒成等生產工藝制成的具有低吸水率及良好的加工性能等特點的陶瓷板材 吸水率 指 干燥的單位質量的產品達到水飽和時所吸收的水的質量，用質量百分數表示 釉 指 經配制加工后，施于坯體表面經熔融后形成的玻璃層或玻璃與晶體混合層起遮蓋或裝飾作用的物料 底釉 指 施于

24、陶瓷坯體與釉料之間，起遮蓋或裝飾作用，燒成后不完全?；虿；挠粤?注：本招股說明書數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 聲明：本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、請投資者特別關注的風險因素一、請投資者特別關注的風險因素 公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書第三節“風險因素”的相關內容，并特別注意下列事項：（一）市場競爭激烈的風險（一）市場競爭激烈的風險 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。隨著房地產行業

25、調控的持續以及環保標準不斷趨于嚴格，未來我國建筑陶瓷行業競爭將會進一步加劇。在此背景下，如果公司在未來市場競爭中，在新產品研發、產能布局、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能跟上行業的發展形勢，將會給公司的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。（二）房地產市場波動的風險（二）房地產市場波動的風險 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，因此公司所處行業與房地產行業具有密切的相關性。房地產調控政策一定程度上抑制了房地產投資需求，影響房地產項目開發速度和規模，進而一定程度影響建筑陶瓷企業的業務發展速度，給公司的產品銷售帶來不利影響。如公司不能及時調整策略，將會使得公司面臨房地產調控政策引致的業績下滑風險與資

26、金回款風險。（三）應收款項無法回收的風險（三）應收款項無法回收的風險 截至 20232023 年末年末，公司應收賬款賬面價值為 159,938.75159,938.75 萬元，占期末流動資產的比例為 20.45%20.45%。公司的應收款項主要來自于房地產等工程類客戶。該類業務模式下，銷售規模相對較大且付款周期較長，大多采用應收賬款或商業票據結算。公司的工程類客戶主要為大型房地產企業，具備一定的融資能力和抗風險能力。但報告期內公司部分房地產客戶出現了信用違約或逾期情形，一定程度影響了公司現金流與經營業績。若未來宏觀環境出現波動或下游客戶信用償付能力或意愿發生變化，可能會引發潛在的應收款項回款風

27、險、商業票據承馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-13 兌受到影響，降低公司資產運營效率，進而影響公司現金流和業績穩定。（四）原材料、能源的價格波動風險（四）原材料、能源的價格波動風險 公司生產所需的原材料主要為泥砂料、化工色輔料、包裝材料等，所需能源主要為天然氣、電、煤、焦爐氣。報告期內，原材料成本占公司主營業務成本的平均比重超過 30%，能源成本占公司主營業務成本的平均比重超過 30%30%。如果未來年度公司主要原材料及能源價格出現波動，將會給公司生產經營及盈利水平帶來顯著影響，如果出現采購價格大幅上升而公司不能將相關成本及時向下游轉移的情況，

28、公司盈利水平將面臨顯著下降的風險。（五）業績下滑的風險（五）業績下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 936,482.90 萬元、866,092.92 萬元和和892,475.01892,475.01 萬元萬元，凈利潤分別為 165,323.29165,323.29 萬元、萬元、151,434.61151,434.61 萬元和萬元和135,293.72135,293.72 萬元萬元。報告期內公司業績呈現小幅下滑呈現小幅下滑，由于公司下游房地產受宏觀經濟及政策調控影響較大，若宏觀經濟環境或公司所處的競爭環境發生重大不利變化，可能影響公司產品價格以及經營業績的穩定性，公司營業利潤存在進一步進一

29、步下滑的風險。（六）部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險（六）部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險 截至本招股說明書簽署日，公司及子公司存在土地及房屋未取得產權證書的情形，其中瑕疵房屋建筑物面積占發行人全部房產面積比例為 25.25.1212%，存在權屬瑕疵的土地面積占發行人擁有的土地使用權總面積的 4.10%4.10%。相關主管部門已出具發行人及相關子公司無重大違法違規證明，且公司控股股東及實際控制人已出具承諾，若由于上述未取得權屬證書房產和土地，公司被相關政府主管部門予以罰款或要求停止使用，其愿意全額補償公司因此受到的處罰和損失。但上述權屬瑕疵仍使公司面臨被主管政府部門處以行政處罰或要求承

30、擔其他法律責任的風險，并對公司的生產經營造成一定程度的不利影響。（七）經銷商管理的風險（七）經銷商管理的風險 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。經銷模式下，公司通過制定營銷政策、與經銷商簽訂年度經銷協議的方式，對經銷商日常運營的各個方面進行管理和規范。如果經銷商不能較好地理解公司的品牌理念和發展目標，或經銷馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-14 商的實力跟不上公司發展要求，或因經銷商嚴重違反合同，公司將解除或不與其續簽經銷合同，從而對公司的銷售收入造成不利影響。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行

31、人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 馬可波羅控股股份有限公司 成立日期 2008 年 11月 5 日 注冊資本 107,542.80 萬元 法定代表人 黃建平 注冊地址 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號 主要生產經營地址 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號 控股股東 廣東美盈實業投資有限公司 實際控制人 黃建平 行業分類 非金屬礦物制品業（C30）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 招商證券股份有限公司 主承銷商 招商證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（北京）事務所 其他承銷機構 無 審計機構

32、 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京華亞正信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行的其他有關機構（三）本次發行的其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 招商銀行深圳分行深紡大廈支行 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股

33、票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 11,949.20 萬股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%其中：發行新股數量 不超過 11,949.20 萬股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 119,492.00 萬股 每股發行價格【】馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-15 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年

34、度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按公司 截 至【】年【】月【】日經審計凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元/股（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按公司 截 至【】年【】月【】日經審計凈資產除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（以【】年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以本次發行前每股凈資產計算）【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下

35、向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立（A 股）股票賬戶的自然人、法人和證券投資基金等投資者（國家法律法規禁止購買者除外）承銷方式 由保薦機構（主承銷商）以余額包銷方式承銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業園（一期）建設項目 廣東東唯新材料有限公司年產 540萬平方米特種高性能陶瓷板材項目 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項

36、目 江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 馬可波羅控股股份有限公司綜合能力提升項目 發行費用概算 本次發行預計費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費用【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，律師費用【】萬元，與本次發行相關的信息披露費用【】萬元，上市相關手續費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-16 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】

37、月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務（一）主要業務 公司以“為中國陶瓷打造出第一個世界知名品牌”為使命，專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，是國內最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”兩大自有品牌。公司在廣東東莞、廣東清遠、江西豐城、重慶榮昌及美國田納西州建有五大生產基地。報告期內，公司主營業務收入分別為 933,554.66 萬元、861,355.99 萬元和和 887,967.47887,967.47 萬萬元元。（二）主要產品及其用途（二）主要產品及其用途 公司主要產品為有釉磚和無釉磚，有釉磚主要包括拋釉磚、

38、仿古磚、巖板、瓷片和文化陶瓷，無釉磚主要包括拋光磚。發行人產品廣泛應用于住宅裝修裝飾、公共建筑裝修裝飾等領域，主要客戶均為大型建材經銷商和知名房地產開發公司。（三）所需主要原材料及重要供應商（三）所需主要原材料及重要供應商 公司建筑陶瓷產品生產所需的原材料主要為泥砂料、化工色輔料、包裝材料等，所需能源主要為天然氣、電、煤、焦化氣。報告期內，公司重要供應商情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、公司主營業務情況”之“（三）主要產品的原材料和能源及其供應情況”之“4、公司向前五名原材料、能源供應商的采購額及占當期采購總額的比例”。（四）主要生產模式（四）主要生產模式 公司產品可以分為標準

39、產品和定制產品。生產模式方面，公司以自主生產為主，部分標準產品采用外協生產。公司生產模式具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務”之“（四）主要經營模式”之“3、生產模式”。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-17（五）銷售方式和渠道及重要客戶（五）銷售方式和渠道及重要客戶 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。經銷模式下，公司與經銷商簽訂年度經銷協議，將產品以賣斷形式銷售給經銷商。直銷模式是指公司與客戶直接簽訂銷售協議并向其銷售產品，公司直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。公司銷售模式具體

40、情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務”之“（四）主要經營模式”之“4、銷售模式”。公司產品廣泛應用于住宅裝修裝飾、公共建筑裝修裝飾等領域，主要客戶均為大型建材經銷商和知名房地產開發公司。報告期內，公司重要客戶情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、公司主營業務情況”之“（二）主要產品的產銷率情況”之“5、公司向前五名客戶的銷售收入占當期銷售總額的比例”。（六）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（六）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。從整體來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，行業呈現“大市場，小企業”的競爭格局。結合品

41、牌知名度、市場定位、研發實力和營銷網絡的分布，建筑陶瓷行業的主要企業有：發行人、東鵬控股、蒙娜麗莎、帝歐家居、新明珠和諾貝爾。根據中國建筑衛生陶瓷協會確認，2022021 1-2022 年公司營業收入位列國內建筑陶瓷行業營業收入第一，是國內建筑陶瓷行業綜合實力第一梯隊企業。除此之外，公司的“馬可波羅”商標是中國馳名商標、廣東省著名商標,“唯美 L&D陶瓷”商標是廣東省著名商標。根據世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的 20232023 年中國 500 最具價值品牌，公司“馬可波羅瓷磚”的品牌價值連續十二十二年位列建筑陶瓷行業第一、“唯美 L&D 陶瓷”的品牌價值位列建筑陶瓷行

42、業第六，公司行業領先地位突出。根據 20242024 年發布的20242024 房建供應鏈綜合房建供應鏈綜合實力實力 TOP500TOP500-首選供應商服務商品牌測評研究報告首選供應商服務商品牌測評研究報告，馬可波羅瓷磚以 22.00%22.00%的品牌首選指數品牌首選指數，連續十十年榮獲建陶品牌供應商排名第一。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況 發行人擬申請首次公開發行股票并在深交所主板上市。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-18（一）（一）公司公司業務模式成熟業務模式成熟 公司采用行業內成熟的經營模式。具體如下：研發方面，公司以自

43、主研發為主，同時重視與國內高等院校、科研機構等的合作，形成了自主研發與合作研發相結合的研發模式。采購方面，公司采購主要為原材料、設備、能源和外協產品，由公司采購部統一實施采購。公司采購主要有公開招標采購、邀請招標采購和比價議價采購三種模式。生產方面，公司產品可以分為標準產品和定制產品。公司以自主生產為主，少部分產品采用外協生產。銷售方面，公司采用“經銷+直銷”的銷售模式，公司與同行業可比公司銷售模式不存在重大差異。綜上，公司目前采用的經營模式是基于公司所處行業的特點、市場需求、競爭格局、公司戰略及公司資源等因素綜合確定，適合自身發展需要，符合行業特點，為行業內成熟的業務模式，符合主板定位。（二

44、）（二）公司公司業績穩定，規模較大業績穩定，規模較大且且在同行業排名靠前在同行業排名靠前 1、公司經營業績穩定 報告期內，公司經營業績情況如下：單位：萬元 項目項目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 營業收入 892,475.01892,475.01 866,092.92 936,482.90 歸屬于母公司股東的凈利潤 135,293.72135,293.72 151,434.61151,434.61 165,323.29165,323.29 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 123,989.87123,989.87 136,014.28136,014.28

45、145,978.19145,978.19 總資產 1,333,969.871,333,969.87 1,280,173.911,280,173.91 1,348,995.421,348,995.42 凈資產 831,505.82831,505.82 715,443.29715,443.29 600,983.21600,983.21 報告期內，公司營業收入和凈利潤等經營業績保持較大規模，相對穩定，隨著經營業績的增加，公司股東權益規模穩步增長。2022 年公司產品銷量保持增長，受單價下降和成本上升影響，導致營業收入和扣非后歸母凈利潤分別下馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件

46、 招股說明書 1-1-19 滑 7.52%和 6.83%6.83%，與同行業可比公司變動趨勢相同。20232023 年公司營業收入年公司營業收入892,475.01892,475.01 萬元，較萬元，較 20222022 年同比增長年同比增長 3.05%3.05%，扣非后凈利潤為，扣非后凈利潤為 123,989.87123,989.87 萬萬元，較元，較 20222022 年同比下降年同比下降 8.84%8.84%?；诎l行人在行業內的競爭優勢及行業地位，?；诎l行人在行業內的競爭優勢及行業地位，發行人業績受行業環境波動影響相對較小，業績與同行業相比波動幅度較小，發行人業績受行業環境波動影響相

47、對較小，業績與同行業相比波動幅度較小，具有較強的穩定性。具有較強的穩定性。2、公司在國內建筑陶瓷行業屬于規模較大企業，且在同行業排名靠前且在同行業排名靠前 根據中國建筑衛生陶瓷協會數據計算，2022021 1 年-2022 年規模以上建筑陶瓷企業平均營收金額分別為 3.30 億元、3.25 億元，公司營業收入分別為 93.65 億元、86.61 億元，公司營業收入金額為規模以上建筑陶瓷企業平均營收金額的28.38 倍、26.65倍，公司為建筑陶瓷規模較大企業。公司報告期內在營業收入、凈利潤、產量和銷量等經營指標上保持較大規模，均超過同行業可比上市公司蒙娜麗莎、東鵬控股、帝歐家居。根據中國建筑衛

48、生陶瓷協會確認，2022021 1-2022 年公司營業收入位列國內建筑陶瓷行業營業收入第一，是國內建筑陶瓷行業綜合實力第一梯隊企業。綜上，公司業績穩定，經營規模較大且排名靠前且排名靠前，符合主板定位。（三）（三）公司公司在行業內具有代表性在行業內具有代表性及及較高地位較高地位 1、公司行業地位突出，在經營規模、市場占有率、所獲榮譽、品牌、銷售渠道等方面具有行業代表性（1）公司經營規模、市場占有率行業第一 報告期內，公司營業收入分別為 93.65 億元、86.61 億元和和 89.2589.25 億元億元，根據中國建筑衛生陶瓷協會確認，2022021 1-2022 年公司營業收入位列國內建筑陶

49、瓷行業營業收入第一，是國內建筑陶瓷行業綜合實力第一梯隊企業，因此市場占有率亦為行業第一，具有行業代表性及及較高地位較高地位。（2）公司所獲榮譽較多 公司及產品所獲榮譽主要有中國輕工業科技百強企業、中國輕工業二百強企業、中國建筑陶瓷制造業十強企業、中國工業企業 500 強、國家知識產權優勢企業、東莞市政府質量獎、廣東省守合同重信用企業；所獲科研方面榮譽主馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-20 要有行業首批通過 CNAS 國家實驗室認證企業、博士后科研工作站、中國輕工業工程技術研究中心、中國輕工業工業設計中心、8 個省級創新平臺。公司及子公司所獲綠色

50、生產方面榮譽主要有國家級“綠色工廠”、廣東省清潔生產企業、節能先進單位、中國環境標志產品認證證書。（3）公司品牌優勢明顯 公司注重品牌建設，以“為中國陶瓷打造出第一個世界知名品牌”為使命，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”兩大自有品牌，是國內建筑陶瓷行業最早品牌化的企業之一。2007 年建立東莞市唯美陶瓷博物館，為瓷磚文化立傳；連續 15 年冠名深圳馬可波羅隊（更名前為東莞馬可波羅隊）；近年來，大力推進數字化營銷，持續提高品牌影響力。經過多年發展，“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”已在行業內擁有較高的知名度和美譽度，“馬可波羅”商標是中國馳名商標、廣東省著名商標，“唯美 L

51、&D 陶瓷”商標是廣東省著名商標。根據世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的 20232023 年中國500 最具價值品牌，公司“馬可波羅瓷磚”的品牌價值連續十二十二年位列建筑陶瓷行業第一、“唯美 L&D 陶瓷”的品牌價值位列建筑陶瓷行業第六，根據20242024 年中國房地產業協會、上海易居房地產研究院共同發布的20242024 房建供應房建供應鏈綜合實力鏈綜合實力 TOP500TOP500-首選供應商服務商品牌測評研究報告首選供應商服務商品牌測評研究報告，“馬可波羅瓷磚”以 22.00%22.00%的品牌首選指數品牌首選指數，連續十十年榮獲建陶品牌供應商排名第一的殊榮。（4

52、）渠道優勢較為明顯 公司長期重視渠道建設，已形成以“經銷業務+直銷業務”為主的全渠道銷售模式。公司在全國擁有完善、穩定的經銷渠道，已在全國內地 31 個省、自治區、直轄市建立了經銷網絡，并深入到縣級市場。截至 2022023 3 年末年末，公司經銷商1,4781,478 家，銷售終端 7,0707,070 家。2、公司的研發與技術具有行業代表性（1）公司的研發具有行業代表性 截至 2022023 3 年末年末，公司共有研發人員 558558 人，占企業總人數 8.628.62%。公司及其子公司擁有主要專利 7 78282 項，其中境內境內發明專利 1 15555 項，實用新型專利 3 3252

53、5馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-21 項，外觀設計專利 29296 6 項，境外專利 6 6 項。參與制訂國家標準 4 項、團體標準4 項。公司重視研發投入，報告期內公司研發投入金額分別為 32,262.27 萬元、29,810.40 萬元和和 31,454.2731,454.27 萬元萬元，占營業收入比分別為 3.45%、3.44%和和3.53.52 2%。20212021-2022023 3 年，公司年，公司研發投入均高于行業已披露相關數據的已披露相關數據的可比上市公司，在業內處于較高水平。（2）公司的技術具有行業代表性 公司技術水平在國

54、內建筑陶瓷行業內處于領先地位。截至目前，公司科技成果中 1313 項被評定/鑒定為國際領先、2727 項被評定/鑒定為國際先進、33項被評定/鑒定為國內領先、9 項被評定/鑒定為國內先進；公司共 2828 個項目獲得各級科技獎。公司歷經多年來的努力，已在多個技術方向具有行業領先優勢，特別是在綠色低碳技術、先進制造技術、高技術產品等方面具有行業代表性。A、綠色低碳技術 公司已擁有從原材料到生產過程各環節的綠色低碳技術，其中包括各種尾礦、尾料等循環利用原料的資源綜合利用技術、新型節能連續球磨粉碎技術、中控集成高效能噴霧制粉技術、近凈成型技術、干法脫硫環保技術、產品薄型化技術、低溫快燒等生產過程控制

55、技術以及光伏、生物質能、雨水等清潔能源資源利用技術。該類技術目前已形成核心發明專利 22 件，獲科技成果 10 項，其中 3 項科技成果技術達國際領先水平，獲科技獎 5項。B、先進制造技術 公司先后研發了靜電噴釉技術、發熱陶瓷磚制造技術、2.5mm 超薄高強大規格飾面陶瓷巖板制造技術等多項先進制造技術。該類技術目前已形成核心發明專利 25 件，獲科技成果 10 項，其中 5 項科技成果技術達國際領先水平，獲科技獎 6 項。C、高技術產品技術 公司已擁有包括曲面連紋陶瓷巖板、發熱陶瓷磚、防靜電陶瓷磚、2.5mm馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-22

56、 超薄高強大規格飾面陶瓷巖板、耐熱透光陶瓷巖板、多功能防滑磚等多個高技術陶瓷新材料產品。該類技術目前已形成核心發明專利 28 件；獲科技成果 8項，其中 3 項科技成果技術達國際領先水平，獲科技獎 6項。綜上，公司行業地位突出，規模、品牌、渠道等優勢顯著，技術實力與研發能力較強，具有行業代表性及及較高地位較高地位，符合主板定位。（四）公司主營業務密切相關的核心技術和工藝情況（四）公司主營業務密切相關的核心技術和工藝情況 1 1、公司主營業務密切相關的核心技術情況、公司主營業務密切相關的核心技術情況 公司主營業務密切相關的核心技術情況參見本招股說明書“第五節公司主營業務密切相關的核心技術情況參見

57、本招股說明書“第五節 業務業務與技術”之“六、公司技術和研發情況”之“（一）主要產品生產技術情與技術”之“六、公司技術和研發情況”之“（一）主要產品生產技術情況”。況”。公司主營業務密切相關的公司主營業務密切相關的 2222 項核心技術均已申請相關專利且已在生產中項核心技術均已申請相關專利且已在生產中使用，其中使用，其中 1616 項核心技術處于大規模生產階段、項核心技術處于大規模生產階段、6 6 項核心技術處于小批量生產項核心技術處于小批量生產階段，為成熟技術。階段，為成熟技術。2 2、公司主營業務密切相關的工藝情況公司主營業務密切相關的工藝情況 公司主營業務密切相關的工藝情況公司主營業務密

58、切相關的工藝情況參見本招股說明書“第五節參見本招股說明書“第五節 業務與技業務與技術”之“一、公司主營業務”之“（七）主要產品的工藝流程圖”。術”之“一、公司主營業務”之“（七）主要產品的工藝流程圖”。發行人建筑陶瓷產品生產工藝流程與可比公司大體一致，發行人主營業務發行人建筑陶瓷產品生產工藝流程與可比公司大體一致，發行人主營業務密切相關的工藝為行業成熟工藝。密切相關的工藝為行業成熟工藝。3 3、公司、公司主營業務密切相關的核心技術和工藝符合行業趨勢主營業務密切相關的核心技術和工藝符合行業趨勢 建陶產品跨界應用領域拓寬、建筑陶瓷產品薄型化、生產自動化數字化程建陶產品跨界應用領域拓寬、建筑陶瓷產品

59、薄型化、生產自動化數字化程度不斷提高為行業發展趨勢，具體內容參見本招股說明書“第五節度不斷提高為行業發展趨勢，具體內容參見本招股說明書“第五節 業務與技業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況”之“（五）行業發展概況”之“術”之“二、公司所處行業的基本情況”之“（五）行業發展概況”之“2 2、行業發展趨勢”之“（行業發展趨勢”之“（2 2）建陶產品跨界應用領域拓寬”）建陶產品跨界應用領域拓寬”/“（“（3 3）建筑陶瓷產）建筑陶瓷產品薄型化發展趨勢”品薄型化發展趨勢”/“（“（4 4）生產自動化數字化程度不斷提高”。）生產自動化數字化程度不斷提高”。公司主營業務密切相關的核心技術符合行業趨勢

60、公司主營業務密切相關的核心技術符合行業趨勢 公司自主研發的陶瓷板材及熱彎關鍵技術，開發了具有不同彎曲度和彎曲公司自主研發的陶瓷板材及熱彎關鍵技術，開發了具有不同彎曲度和彎曲形狀的曲面陶瓷巖板產品，使得陶瓷產品深入泛家居領域，應用范圍得到大幅形狀的曲面陶瓷巖板產品，使得陶瓷產品深入泛家居領域，應用范圍得到大幅馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-23 拓展。拓展。公司積極推進機器換人、自動化、信息化、數字化改造，不斷自主研制定公司積極推進機器換人、自動化、信息化、數字化改造，不斷自主研制定制設備，提高生產自動化數字化水平。公司自主研發的建筑陶瓷磚智能制

61、造關制設備，提高生產自動化數字化水平。公司自主研發的建筑陶瓷磚智能制造關鍵技術、中控集成高效能噴霧干燥制粉關鍵技術，對陶瓷原料預處理、自動配鍵技術、中控集成高效能噴霧干燥制粉關鍵技術，對陶瓷原料預處理、自動配料、連續球磨、噴霧塔及儲料倉等工序建立智能化集成聯控系統，實現了陶瓷料、連續球磨、噴霧塔及儲料倉等工序建立智能化集成聯控系統，實現了陶瓷原料的標準化和智能化制造，提高了陶瓷粉料成分及性能的穩定性。原料的標準化和智能化制造，提高了陶瓷粉料成分及性能的穩定性。公司自主研發的薄型陶瓷巖板技術，成功研發出高性能薄型陶瓷巖板，符公司自主研發的薄型陶瓷巖板技術，成功研發出高性能薄型陶瓷巖板，符合建筑陶

62、瓷產品薄型化發展趨勢。公司自主研發的高鐵低質原料的高值化綜合合建筑陶瓷產品薄型化發展趨勢。公司自主研發的高鐵低質原料的高值化綜合利用技術，將高鐵含量的工業廢渣作為原料生產陶瓷產品，在消化工業固廢的利用技術，將高鐵含量的工業廢渣作為原料生產陶瓷產品，在消化工業固廢的同時，降低陶瓷原料成本和燒制能耗成本，符合行業的綠色化、節能化發展。同時，降低陶瓷原料成本和燒制能耗成本，符合行業的綠色化、節能化發展。公司主營業務密切相關的工藝符合行業趨勢公司主營業務密切相關的工藝符合行業趨勢 公司主營業務密切相關的工藝情況公司主營業務密切相關的工藝情況參見本招股說明書“第五節參見本招股說明書“第五節 業務與技業務

63、與技術”之“一、公司主營業務”之“（七）主要產品的工藝流程圖”。公司建筑術”之“一、公司主營業務”之“（七）主要產品的工藝流程圖”。公司建筑陶瓷產品生產工藝流程與可比公司大體一致，公司陶瓷產品生產工藝流程與可比公司大體一致，公司主營業務密切相關的工藝主營業務密切相關的工藝與與行業整體情況一致、符合行業趨勢。行業整體情況一致、符合行業趨勢。4 4、公司主營業務密切相關的核心技術和工藝能夠促進穩定經營和轉型升、公司主營業務密切相關的核心技術和工藝能夠促進穩定經營和轉型升級級 報告期內，公司主營業務收入分別為報告期內，公司主營業務收入分別為 933,554.66933,554.66 萬元、萬元、86

64、1,355.99861,355.99 萬元萬元和和 887,967.47887,967.47 萬元。公司建筑陶瓷產品在生產環節均涉及噴霧干燥、壓制成萬元。公司建筑陶瓷產品在生產環節均涉及噴霧干燥、壓制成型、高溫燒制等工藝，該等工藝均涉及公司的核心技術，公司核心技術產業化型、高溫燒制等工藝，該等工藝均涉及公司的核心技術，公司核心技術產業化情況良好。公司在關鍵核心技術上的突破，開發出集裝飾性、藝術性、功能性情況良好。公司在關鍵核心技術上的突破，開發出集裝飾性、藝術性、功能性為一體的新產品，滿足消費者不同的需求，從而促進公司的穩定經營。為一體的新產品，滿足消費者不同的需求，從而促進公司的穩定經營。報

65、告期內，公司有釉磚中的陶瓷板材收入分別為報告期內，公司有釉磚中的陶瓷板材收入分別為 138,987.82138,987.82 萬元、萬元、209,763.02209,763.02 萬元和萬元和 239,050.04239,050.04 萬元，占比分別為萬元，占比分別為 14.89%14.89%、24.35%24.35%和和 26.92%26.92%。公司陶瓷板材收入金額及占比的逐年提升，與建陶產品跨界應用領域拓寬、建公司陶瓷板材收入金額及占比的逐年提升，與建陶產品跨界應用領域拓寬、建筑陶瓷產品薄型化發展趨勢相一致。陶瓷板材的生產涉及噴霧干燥、壓制成筑陶瓷產品薄型化發展趨勢相一致。陶瓷板材的生產

66、涉及噴霧干燥、壓制成型、高溫燒制工藝及相關核心技術，說明公司主營業務密切相關的核心技術和型、高溫燒制工藝及相關核心技術，說明公司主營業務密切相關的核心技術和工藝能夠促進公司的轉型升級。工藝能夠促進公司的轉型升級。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-24 綜上，公司主營業務密切相關的核心技術和工藝相對成熟、符合行業趨綜上，公司主營業務密切相關的核心技術和工藝相對成熟、符合行業趨勢、能夠促進穩定經營和轉型升級，符合主板定位。勢、能夠促進穩定經營和轉型升級，符合主板定位。六、發行人主要財務數據和財務指標六、發行人主要財務數據和財務指標 容 誠 會 計 師

67、 已 對 發 行 人 最 近 三 年 的 財 務 報 告 出 具 了 容 誠 審 字審 字2024518Z01682024518Z0168 號標準無保留意見的審計報告，主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日 /2023/2023 年年度度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總計 1,333,969.871,333,969.87 1,280,173.911,280,173.91 1,348,995.421,348,995.42 歸屬于母公司股東權益

68、 831,505.82831,505.82 715,443.29715,443.29 600,983.21600,983.21 資產負債率（母公司）33.17%33.17%31.33%43.76%營業收入 892,475.01892,475.01 866,092.92 936,482.90 凈利潤 135,293.72135,293.72 151,434.61151,434.61 165,323.29165,323.29 歸屬于母公司股東的凈利潤 135,293.72135,293.72 151,434.61151,434.61 165,323.29165,323.29 歸屬于發行人股東扣除非

69、經常性損益后的凈利潤 123,989.87123,989.87 136,014.28136,014.28 145,978.19145,978.19 基本每股收益（元）1.261.26 1.41 1.55 稀釋每股收益（元）1.261.26 1.41 1.55 加權平均凈資產收益率（%）17.6717.67 26.58 34.61 經營活動產生的現金流量凈額 304,841.10304,841.10 302,115.69 131,298.23 現金分紅 32,262.8432,262.84 50,000.00-研發投入占營業收入的比例（%）3.523.52 3.44 3.45 注：現金分紅的年度

70、是指所分配的利潤宣告及發放年度。按照分配的利潤歸屬年度注：現金分紅的年度是指所分配的利潤宣告及發放年度。按照分配的利潤歸屬年度20212021 年度、年度、20222022 年度和年度和 20232023 年度現金分紅分別為年度現金分紅分別為 50,000.0050,000.00 萬元、萬元、32,262.8432,262.84 萬元和萬元和 0 0萬元。萬元。七、七、發行人財務報告審計截止日后經營狀況發行人財務報告審計截止日后經營狀況（一）公一）公司財務報告審計截止日后主要財務信息司財務報告審計截止日后主要財務信息 截至截至 20242024 年年 3 3 月月 3131 日，發行人資產總額

71、為日，發行人資產總額為 1,332,065.971,332,065.97 萬元，較萬元，較 20232023年末下降年末下降 0.14%0.14%；歸屬于母公司所有者權益為；歸屬于母公司所有者權益為 852,416.12852,416.12 萬元，較萬元，較 20232023 年末年末增長增長 2.51%2.51%。20242024 年年 1 1-3 3 月，發行人實現營業收入月，發行人實現營業收入 131,257.54131,257.54 萬元，較萬元，較 20232023馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-25 年同期同比下降年同期同比下降 1

72、6.01%16.01%。20242024 年年 1 1-3 3 月，歸屬于母公司所有者的凈利潤月，歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,673.9219,673.92 萬元，較去年同期下降萬元，較去年同期下降 16.03%16.03%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤所有者的凈利潤 17,394.9217,394.92 萬元，較去年同期下降萬元，較去年同期下降 15.36%15.36%；經營活動產生的現；經營活動產生的現金流量凈額為金流量凈額為-11,071.4111,071.41 萬萬元，元，較去年同期下降較去年同期下降-132.70%132.70%。

73、公司公司 20242024 年年 1 1-3 3 月營業收入同比上年呈現一定下滑，主要系去年同期受月營業收入同比上年呈現一定下滑，主要系去年同期受外部環境影響銷售基數高，今年一季度銷量相比上年有所下降。一季度公司繼外部環境影響銷售基數高，今年一季度銷量相比上年有所下降。一季度公司繼續發揮制造端的成本管控優勢，從而使毛利率同比穩中有升。一季度歸母凈利續發揮制造端的成本管控優勢，從而使毛利率同比穩中有升。一季度歸母凈利潤及扣非后歸母凈利潤由于營業收入的下降呈現同比下滑。潤及扣非后歸母凈利潤由于營業收入的下降呈現同比下滑。公司公司 20242024 年上半年經營業績情況預計如下：年上半年經營業績情況

74、預計如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 355,000375,000 355,000375,000 426,966.30426,966.30 -16.86%16.86%-12.17%12.17%凈利潤凈利潤 63,00071,000 63,00071,000 77,221.7577,221.75 -18.42%18.42%-8.06%8.06%歸屬于母公司所有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤 63,00071,000 63,00071,000 77,221.7577

75、,221.75 -18.42%18.42%-8.06%8.06%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤公司所有者的凈利潤 59,00067,00059,00067,000 71,206.9971,206.99 -17.14%17.14%-5.91%5.91%注：注：20242024 年上半年數據為預計數，未經審計或審閱。年上半年數據為預計數，未經審計或審閱。公司預計公司預計 20242024 年上半年實現營業收入約為年上半年實現營業收入約為 355,000355,000 萬元至萬元至 375,000375,000 萬萬元，同比變動元，同比變動-16.86%16.

76、86%至至-12.17%12.17%；歸屬于母公司股東凈利潤約為；歸屬于母公司股東凈利潤約為 63,00063,000 萬元萬元至至 71,00071,000 萬元，同比變動萬元，同比變動-18.42%18.42%至至-8.06%8.06%；扣除非經常性損益后歸屬于母公；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為司股東凈利潤約為 59,00059,000 萬元至萬元至 67,00067,000 萬元，同比變動萬元，同比變動-17.14%17.14%至至-5.91%5.91%。上述上述 20242024 年上半年財務數據為公司初步預計數據，未經會計師審計或審年上半年財務數據為公司初步預計數據，

77、未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測或業績承諾。閱，且不構成盈利預測或業績承諾。公司公司 20242024 年上半年預計營業收入和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所年上半年預計營業收入和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比有所下滑，主要系受房地產行業調整以及季度業有者的凈利潤與上年同期相比有所下滑，主要系受房地產行業調整以及季度業績波動影響?？儾▌佑绊?。公司公司 20242024 年年 1 1-3 3 月經審閱的業績情況，以及月經審閱的業績情況，以及 20242024 年上半年的業績預計情年上半年的業績預計情況，詳見本招股說明書“第六節況，詳見本招股說明書“第六節 財務會

78、計信息與管理層分析”之“十五、財財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-26 八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 發行人符合深圳證券交易所股票上市規則（深圳證券交易所股票上市規則（2022024 4 年修訂）年修訂）第 3.1.2 條第 1 項規定上市標準，具體情況分析如下：財務財務指標指標要求要求 項目項目 金額（萬元）金額（萬元）是是否滿足否滿足深圳證券交易所股票深圳證券交易所股票上市規則（上市規則（2

79、0242024 年修訂）年修訂）第第3.1.2 條第條第 1 項規定的上市標準項規定的上市標準 最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 2 2 億億元元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元億元或者營業收入累計不低于 1515億元億元 最近三年凈利潤累計 405,982.34405,982.34 是 2022023 3 年凈利潤 123,989.87123,989.87 最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計 738,255.02738,255.02 是 最近三年營業收入累計 2,695,050.832,695,050.8

80、3 是 注：凈利潤以扣除非經常性損益前后的孰低者為準。綜上，發行人滿足深圳證券交易所股票上市規則（深圳證券交易所股票上市規則（20242024 年修訂）年修訂）第3.1.2 條第 1 項最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 2 2 億元億元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元億元或者營業收入累計不低于 1515 億元億元。九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似特殊安排，不存在協議控制架構。十十、募集資金用途與未來發展規劃、募集資金

81、用途與未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途 經公司 2022 年第二次臨時股東大會和和 20232023 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額，將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目項目 總投資總投資 擬投入擬投入 募集資金募集資金 備案情況備案情況 環評情況環評情況 1 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業園（一期）建設項目 67,438.37 67,438.37 2020-360981-30-03-049644 豐環評字202222號 2 廣東東唯新材料有限公司年產 540 萬平方米特種高78,136.

82、99 78,136.99 2202-441900-04-01-554846 東環建東環建20242024650650 號號注注 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-27 序號序號 項目名稱項目名稱 項目項目 總投資總投資 擬投入擬投入 募集資金募集資金 備案情況備案情況 環評情況環評情況 性能陶瓷板材項目 3 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 49,139.64 49,139.64 2203-360981-07-02-543789 不適用 4 廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項目 40,203.89 40,203.89

83、 2112-441802-04-02-939676 不適用 5 江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 38,184.99 38,184.99 2201-360981-07-02-977853 不適用 6 馬可波羅控股股份有限公司綜合能力提升項目 42,689.37 42,689.37 2201-441900-04-05-158146 不適用 合計合計 315,793.25315,793.25 315,793.25315,793.25 注：該項目于注：該項目于 20192019 年年 7 7 月月 1717 日取得東莞市生態環境局出具的關于廣東東唯新材料日取得東莞市生態環境

84、局出具的關于廣東東唯新材料有限公司特種高性能陶瓷板材項目環境影響報告表的批復（東環建有限公司特種高性能陶瓷板材項目環境影響報告表的批復（東環建201911866201911866 號）號），后因改擴建，于后因改擴建，于 20242024 年年 1 1 月月 1111 日取得東莞市生態環境局出具的關于廣東東唯新材料有日取得東莞市生態環境局出具的關于廣東東唯新材料有限公司特種高性能陶瓷板材項目（改擴建）環境影響報告表的批復（東環建限公司特種高性能陶瓷板材項目（改擴建）環境影響報告表的批復（東環建20246502024650號）。號）。若本次發行募集資金少于上述投資項目的資金需求，資金缺口由公司以自

85、籌方式解決；如果募集資金有剩余，將用于補充公司的流動資金。本次發行的募集資金到位后，將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用；如本次發行的募集資金到位時間與項目進度要求不一致，則根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司一直專注高品質建筑陶瓷產品的研發、生產和銷售。公司的長期目標是為整體人居空間提供高品質的裝飾材料及交付服務，在美化建筑和生活空間的應用領域，成為集創新驅動、資源集約、數字賦能、綠色發展于一體的材料制造商和服務商。公司未來發展規劃參見本招股說明書之“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“四、公司發展戰略及發展計劃”之“（二

86、）公司發展計劃”。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-28 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。以下風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續經營能力產生不利影響。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、與行業相關的風險一、與行業相關的風險（一）市場競爭激烈的風險（一）市場競爭激烈的風險 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。從整體來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，行業呈現“大市場，小企業”的競爭格局。隨著房地產行業調控的持續以及環保標準不

87、斷趨于嚴格，未來我國建筑陶瓷行業競爭將會進一步加劇，行業集中度將會得到提高。在此背景下，如果公司在未來市場競爭中，在新產品研發、產能布局、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能保持現有競爭優勢，將會給公司的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。（二）房地產市場波動的風險（二）房地產市場波動的風險 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，因此公司所處行業與房地產行業具有密切的相關性。在過去二十年，受住房需求和調控政策的雙重影響，中國房地產投資、開發企業土地購置面積、全國商品房交易面積及總額均呈現出周期性波動上漲的趨勢。但近年來，我國陸續出臺了“三道紅線”、“集中供應土地”、“關于將國有土地使用權出讓收入等四

88、項政府非稅收入劃轉稅務部門征收有關問題的通知”等相關房地產調控政策，導致房地產市場出現一定程度的波動，進而一定程度影響了建筑陶瓷企業的業務發展速度。如果房地產調整加劇，房地產市場陷入低迷，消費者的購房和裝修需求增長放緩，將會給公司的產品銷售帶來不利影響，如公司不能及時通過調整策略、優化客戶結構等措施提升公司競爭力降低影響，將會使得公司面臨房地產市場波動引致的業績下滑風險與資金回款風險。（三）原材料、能源的價格波動風險（三）原材料、能源的價格波動風險 公司生產所需的原材料主要為泥砂料、化工色輔料、包裝材料等，所需能馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-

89、29 源主要為天然氣、電、煤、焦爐氣。報告期內，原材料成本占公司主營業務成本的平均比重超過 30%，能源成本占公司主營業務成本的平均比重超過 30%30%。如果未來年度公司主要原材料及能源價格出現波動，將會給公司生產經營及盈利水平帶來顯著影響，如果出現采購價格大幅上升而公司不能將相關成本及時向下游轉移的情況，公司盈利水平將面臨顯著下降的風險。（四）能耗雙控和限電限產風險（四）能耗雙控和限電限產風險 2021 年 8 月和 9 月，國家發改委分別發布了2021 年上半年各地區能耗雙 控目標完成情況晴雨表和完善能源消費強度和總量雙控制度方案，指導各地區、各部門深入推進節能降耗工作，推動高質量發展和

90、助力實現碳達峰、碳中和目標。在上述政策指導下，各地相繼出臺限電限產舉措，一定程度上影響了公司的生產經營。2021 年度，公司建筑陶瓷自產量為 19,584.03 萬平方米，較 2020 年度的 17,682.78 萬平方米增加 10.75%，上述政策未對公司生產經營造成重大不利影響。如果未來國家出臺更為嚴格的能耗標準或規定，而公司未能通過工藝改進或技術創新符合相關要求，則可能出現被限產等情況，從而對公司的生產經營造成不利影響。（五）用工成本上升的風險（五）用工成本上升的風險 報告期各期，報告期各期，公司支付給職工以及為職工支付的現金分別為 95,681.53 萬元、92,043.12 萬元和和

91、 92,593.4492,593.44 萬元萬元。隨著我國經濟的迅速發展，以及人力資源及社會保障制度的不斷規范和完善，企業員工工資水平和福利性支出持續增長。未來幾年，如果國內生產制造型企業的人力成本繼續上漲，公司存在因勞動力成本持續上升導致未來經營利潤下降的風險。二、與發行人相關的風險二、與發行人相關的風險（一）業績下滑的風險（一）業績下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 936,482.90 萬元、866,092.92 萬元和和892,475.01892,475.01 萬元萬元，凈利潤分別為 165,323.29165,323.29 萬元萬元、151,434.61151,434.61 萬

92、元萬元和和135,293.72135,293.72 萬元萬元。報告期內公司業績呈現小幅下滑呈現小幅下滑，由于公司下游房地產受宏觀經濟及政策調控影響較大，若宏觀經濟環境或公司所處的競爭環境發生重大馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-30 不利變化，可能影響公司產品價格以及經營業績的穩定性，公司營業利潤存在進一步進一步下滑的風險。（二）應收款項無法回收的風險（二）應收款項無法回收的風險 報告期各期末，報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 224,311.49 萬元、202,778.01萬元和和 159,938.75159,938.75 萬元萬元，占

93、各期末流動資產的比例分別為 27.92%、28.37%和和20.45%20.45%；公司的應收票據賬面價值分別為 16,518.93 萬元、5,516.59 萬元和和395.73395.73 萬元萬元，占各期末流動資產的比例分別為 2.06%、0.77%和和 0.050.05%。公司的應收款項主要來自于房地產等工程類客戶。該類業務模式下，銷售規模相對較大且付款周期較長，大多采用應收賬款或商業票據結算。公司的工程類客戶主要為大型房地產企業，具備一定的融資能力和抗風險能力。但報告期內公司部分房地產客戶出現了信用違約或逾期情形，一定程度影響了公司現金流與經營業績。若未來宏觀環境出現波動或下游客戶信用

94、償付能力或意愿發生變化，可能會引發潛在的應收款項回款風險、商業票據承兌受到影響，降低公司資產運營效率，進而影響公司現金流和業績穩定。（三）毛利率下降的風險（三）毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 43.09%、35.10%和 36.01%36.01%，保持在較高水平。若未來行業競爭進一步加劇或原材料、能源價格、人力成本持續上升，而公司在新產品研發、產能布局、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能保持現有競爭優勢或不能有效控制成本，或者公司不能將相關成本及時向下游轉移，將面臨毛利率下降的風險，從而對公司經營業績產生不利影響。（四）存貨規模較大的風險（四）存貨規模較大的風險 報告期各期

95、末，報告期各期末，公司的存貨賬面價值分別為 236,550.82 萬元、212,610.59 萬元和和 187,585.95187,585.95 萬元萬元，占各期末流動資產的比例分別為 29.44%、29.75%和和23.98%23.98%，存貨規模較大。公司綜合考慮市場需求、經營模式等因素進行合理備貨，并對公司存貨進行了嚴格管理。雖然公司維持較高規模的存貨水平具有一定的必要性，但如果銷售不達預期或者市場流行趨勢發生變化，可能會導致公司存貨余額進一步增加，降低公司資產運營效率，進而導致大額存貨減值風險馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-31 并對公

96、司的經營業績產生不利影響。（五）部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險（五）部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險 截至本招股說明書簽署日，公司及子公司存在土地及房屋未取得產權證書的情形，其中瑕疵房屋建筑物面積占發行人全部房產面積比例為 25.25.1212%，存在權屬瑕疵的土地面積占發行人擁有的土地使用權總面積的 4.10%4.10%。相關主管部門已出具發行人及相關子公司無重大違法違規證明，且公司控股股東及實際控制人已出具承諾，若由于上述未取得權屬證書房產和土地，公司被相關政府主管部門予以罰款或要求停止使用，其愿意全額補償公司因此受到的處罰和損失。但上述權屬瑕疵仍使公司面臨被主管政府部門處以行政

97、處罰或要求承擔其他法律責任的風險，并對公司的生產經營造成一定程度的不利影響。（六）經銷商管理的風險（六）經銷商管理的風險 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。經銷模式下，公司通過制定營銷政策、與經銷商簽訂年度經銷協議的方式，對經銷商日常運營的各個方面進行管理和規范。如果經銷商不能較好地理解公司的品牌理念和發展目標，或經銷商的實力跟不上公司發展要求，或因經銷商嚴重違反合同，公司將解除或不與其續簽經銷合同，從而對公司的銷售收入造成不利影響。（七）品牌及產品被損害和仿冒的風險（七）品牌及產品被損害和仿冒的風險 公司十分注重品牌形象和品牌價值的培養，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”兩大自

98、有品牌。其中，馬可波羅瓷磚品牌先后榮獲中國名牌產品、廣東省名牌產品、中國馳名商標、廣東省著名商標、產品質量免檢等榮譽；唯美 L&D 陶瓷品牌先后榮獲廣東省名牌產品、廣東省著名商標等榮譽。由于建筑陶瓷行業企業眾多，某些企業為了獲取短期利益，不惜違法違規冒用他人品牌或者仿冒他人產品。因此，隨著市場影響力的不斷增強，公司存在因品牌受到冒用和產品受到仿冒從而導致客戶群體分流、市場形象受到損害、對公司經營造成不利影響等風險。（八）質量控制風險（八）質量控制風險 公司一直注重產品質量，已通過 ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證、ISO45001 職業健康安全管理體系認證及

99、 ISO50001 能源管理馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-32 體系認證，同時獲得國家 CCC 產品認證、歐盟 CE 認證、沙特 QM 認證。公司結合自身實際，按 ISO9001 標準所要求的過程方法建立了質量管理體系，并形成了系統的質量管理體系文件。通過對體系文件的有效實施和保持，公司對產品的實現全過程進行了全面有效的監控和管理，確保各環節都嚴格按照標準執行。盡管公司嚴格、系統的質量控制機制能合理保證公司產品質量，但是如果因意外等原因發生產品質量問題，則公司聲譽和產品銷售都可能受到不利影響。（九）技術失密的風險（九）技術失密的風險 在自主創

100、新過程中，經過不斷探索，公司開發出多項具有自主知識產權的核心技術，其中部分核心技術已申請專利。盡管公司建立了嚴格的保密制度和措施，并與相關人員簽訂了相關協議，以保護公司技術安全，但大部分技術難以通過專利保護，公司存在技術失密的風險。（十）不能持續取得稅收優惠政策的風險（十）不能持續取得稅收優惠政策的風險 按照國家稅務總局關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知（國稅函2009203 號）的有關規定，符合相關條件的高新技術企業應在獲得高新技術企業證書后向主管稅務機關申請辦理減免稅手續，手續辦理完畢后可享受 15%優惠稅率。報告期內，發行人國內五個生產子公司均取得了高新技術企業證書，有效期均為

101、三年，可以在此期間享受高新技術企業稅收優惠，按15%的高新技術企業優惠稅率繳納企業所得稅。相關優惠政策分別增加公司合并報表口徑下 2021 年度、2022 年度和和 2 2023023年年度度的凈利潤 17,587.15 萬元、16,245.46 萬元和和 15,238.0915,238.09 萬元萬元，占各期合并報表口徑利潤總額的比例分別為 8.95%、9.05%和和 9.63%9.63%。若上述稅收優惠政策發生變化或相關子公司未來不能通過高新技術企業復評，將對公司經營業績產生不利影響。項目項目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 所得稅優惠額（萬元）15,238.09

102、15,238.09 16,245.46 17,587.15 合并報表利潤總額（萬元）158,283.48158,283.48 179,571.84 196,425.68 稅收優惠占利潤總額比例 9.63%9.63%9.05%8.95%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-33（十一）募集資金投資項目的風險（十一）募集資金投資項目的風險 1、募集資金投資項目新增折舊和攤銷的風險、募集資金投資項目新增折舊和攤銷的風險 公司本次募集資金投資項目全部建成后，每年將新增一定的折舊攤銷費用。若未來建筑陶瓷行業市場環境發生重大不利變化，或募集資金投資項目在投產后未

103、能及時產生預期效益，公司將面臨收入增長不能消化每年新增折舊及攤銷費用的風險，募集資金投資項目實現效益較低或出現項目初期虧損，進而使得公司業績受到不利影響。2、募集資金投資項目實施與效益實現的風險、募集資金投資項目實施與效益實現的風險 公司本次股票發行所募集資金將投向于江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業園（一期）建設項目、廣東東唯新材料有限公司年產 540 萬平方米特種高性能陶瓷板材項目、江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目、廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項目、江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目、馬可波羅控股股份有限公司綜合能力提升項目。公司

104、的募集資金投資項目是結合公司近年來經營情況，以對行業政策的合理預期、對行業發展趨勢的判斷等審慎分析得出的。但由于經營環境發生重大不利變化或募集資金不能及時到位，或者在項目實施過程中，可能會遇到諸如國家宏觀政策、市場、技術、環保、財務變化等原因導致各項目所依賴的條件發生變化，導致項目不能如期完成或不能實現預期收益，從而影響公司的經營業績。同時，本次募集資金投資項目擬投入大量的固定資產，而募投項目存在一定的建設期，且項目建設完成后存在一定的達產期，因此，募投項目投入的固定資產年折舊額的大量增加將在短期內影響公司的經營業績。（十二）實際控制人控制的風險（十二）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實

105、際控制人黃建平直接和間接持有公司 42.12%股份。按本次發行 11,949.20 萬股測算，本次發行完成后，黃建平仍為本公司實際控制人。同時，黃建平作為本公司的董事長，對公司的日常生產經營有重大影響。雖然公司建立了規范的法人治理結構，通過公司章程、股東大會、董事會、獨立董事制度及關聯交易決策制度等制度性安排減少實際控制人損害公司利益的馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-34 可能，但是仍然存在實際控制人可能利用其對公司的控股地位對公司人事、經營決策等進行控制從而損害公司及其他股東利益的風險。（十三）（十三）抵債房產的風險抵債房產的風險 公司報告期

106、存在房地產客戶以房抵債情況，抵債資產金額為公司報告期存在房地產客戶以房抵債情況，抵債資產金額為 17,489.4817,489.48 萬萬元，雖然公司對抵債房產積極辦理網簽備案或相關房產登記的手續，截至本招元，雖然公司對抵債房產積極辦理網簽備案或相關房產登記的手續，截至本招股說明書簽署日，公司已對其中股說明書簽署日，公司已對其中 1313 套抵債房產完成辦理網簽備案手續，套抵債房產完成辦理網簽備案手續，2 2 套已套已交付，交付，2 2 套已轉售，金額合計占比套已轉售，金額合計占比 38.07%38.07%。然而公司尚未取得全部抵債房產所。然而公司尚未取得全部抵債房產所有權，即在公司與房地產客

107、戶簽署商品房買賣合同并辦理房產過戶登記前，公有權，即在公司與房地產客戶簽署商品房買賣合同并辦理房產過戶登記前，公司無法取得抵債房產所有權，公司的抵債房產存在因開發商資金緊張或債務問司無法取得抵債房產所有權，公司的抵債房產存在因開發商資金緊張或債務問題導致樓盤爛尾、被列為開發商破產財產及被其他具有優先受償權的債權人申題導致樓盤爛尾、被列為開發商破產財產及被其他具有優先受償權的債權人申請法院查封的風險，從而導致公司的期待物權無法實現。如發生前述情況，雖請法院查封的風險，從而導致公司的期待物權無法實現。如發生前述情況，雖然公司可以繼續申訴或訴至法院，但仍存在無法全額受償的風險。然公司可以繼續申訴或訴

108、至法院，但仍存在無法全額受償的風險。同時，受二手房市場波動和部分抵債房產所在城市存在限售政策影響，房同時，受二手房市場波動和部分抵債房產所在城市存在限售政策影響，房產變現時間和價值存在不確定性，面臨一定資產減值風險和資產變現風險。產變現時間和價值存在不確定性，面臨一定資產減值風險和資產變現風險。三、其他風險三、其他風險（一）凈資產收益率被攤薄的風險（一）凈資產收益率被攤薄的風險 公司本次發行股票后，歸屬于母公司股東的凈資產將有較大幅度增長。若公司經營業績不能同步增長，股票發行當年及其后一段時間內因凈資產規模短時間內迅速擴大，凈資產收益率存在被攤薄的風險。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票

109、并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-35 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 馬可波羅控股股份有限公司 英文名稱 MarcoPolo Holdings Co.,Ltd.注冊資本 107,542.80 萬元 實收資本 107,542.80 萬元 法定代表人 黃建平 有限公司設立日期 2008 年 11月 5 日 股份公司設立日期 2021 年 7 月 23 日 住所 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號 郵政編碼 523270 電話號碼 0769-88463258 傳真號碼 0769-88463258 互聯網址 電子郵箱 負責信

110、息披露和投資者關系部門 證券事務部 負責人/聯系人 葉國華 二、公司設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、公司設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）有限責任公司設立情況（一）有限責任公司設立情況 發行人的前身是廣東馬可波羅陶瓷有限公司，設立于 2008 年 11 月 5日。2008 年 10 月 13 日，杜巋然、黃焱斌、肖剛共同簽署了廣東馬可波羅陶瓷有限公司章程，以現金出資 1,000 萬元設立馬可波羅有限。上述出資經廣東正量會計師事務所有限公司審驗并出具廣東馬可波羅陶瓷有限公司 2008 年驗資報告（東正所驗字20080522號）。2008 年 11月 5日，公司辦理了工商登記并

111、領取營業執照。馬可波羅有限設立時的股權結構為：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-36 序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 肖剛 400 40%2 杜巋然 300 30%3 黃焱斌 300 30%合計合計 1,000 100%成立時，馬可波羅有限存在股權代持，由當時公司員工肖剛、杜巋然、黃焱斌作為工商登記的代持股東。1、代持的形成、代持的形成 馬可波羅有限成立時，由于實際出資人人數超過 50 人，超過公司法規定的有限責任公司出資人上限，為了方便辦理公司工商變更登記，由實際出資人或公司員工作為工商登記的代

112、持股東。馬可波羅有限成立時，實際出資人共有 105 名，出資人及其出資比例如下：序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 1 黃建平 45.0022%54 吳利蘭 0.0561%2 謝悅增 14.6742%55 陳雯 0.0561%3 鄧建華 10.4912%56 郭奕璇 0.0561%4 劉晃球 2.8036%57 梁彩虹 0.0561%5 鐘偉強 2.2485%58 彭轉林 0.0561%6 曾凡文 2.2429%59 黎苑 0.0561%7 黃建華 1.1215%60 肖剛 0.0561%8 容培基 1.1215%61 黃新金 0.0561%9 王翔 1

113、.1215%62 呂清艷 0.0561%10 張秋英 0.8411%63 戴雪紅 0.0561%11 詹益松 0.8411%64 詹達清 0.0561%12 施少剛 0.8411%65 盧錦葵 0.0561%13 盧錦忠 0.8411%66 甘惠瓊 0.0561%14 林育成 0.8411%67 周治鑫 0.0561%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-37 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 15 陳洪源 0.8411%68 鄧興智 0.0561%16 陳云添 0.8411%69 嚴多嬌 0.0561%17

114、 尹建華 0.8411%70 鐘秀珍 0.0561%18 王利民 0.8411%71 姚亞珍 0.0561%19 何繼業 0.5719%72 謝偉江 0.0561%20 方惠妝 0.5607%73 劉義英 0.0561%21 李清遠 0.5607%74 李瑞坤 0.0561%22 何子賢 0.5607%75 黃少麗 0.0561%23 肖惠銀 0.5607%76 莫慧冰 0.0561%24 湯毛生 0.5607%77 李惠東 0.0561%25 黃垂洲 0.5607%78 王遠平 0.0056%26 劉新興 0.5607%79 陳麗芳 0.0056%27 林燕 0.5607%80 張先成 0.

115、0056%28 盧金平 0.5607%81 夏木存 0.0056%29 陳奕文 0.4205%82 黃美音 0.0056%30 林創興 0.3925%83 呂宜立 0.0056%31 譚瑞娟 0.3364%84 雷明霞 0.0056%32 韓汝濤 0.1682%85 徐貴云 0.0056%33 王永強 0.1682%86 夏小萍 0.0056%34 黃春保 0.1682%87 黃梅清 0.0056%35 賴國平 0.1682%88 陳少芳 0.0056%36 林紹葵 0.1682%89 蔡思珍 0.0056%37 黃俊生 0.1682%90 羅小梅 0.0056%38 殷栓寶 0.1682%9

116、1 胡錦松 0.0056%39 趙喜鐘 0.1682%92 毛義芳 0.0056%40 張齊順 0.1682%93 胡光輝 0.0056%41 詹宏青 0.1682%94 吳黨國 0.0056%42 肖育青 0.1682%95 羅成雄 0.0056%43 賴谷輝 0.1682%96 鄭偉洪 0.0056%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-38 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 44 費向陽 0.1682%97 謝建軍 0.0056%45 李強勛 0.1682%98 歐陽晚生 0.0056%46 張德安 0

117、.1682%99 梁永冬 0.0056%47 溫衛忠 0.1682%100 黃玉珍 0.0056%48 李素容 0.1682%101 陳建榮 0.0056%49 吳湘平 0.1682%102 李文斌 0.0056%50 陳生宏 0.1363%103 鄧鳳英 0.0056%51 朱米莎 0.0561%104 黃秀麗 0.0056%52 王雙勝 0.0561%105 何水青 0.0056%53 岳蘭蘭 0.0561%-注:馬可波羅有限的部分實際出資人之間存在配偶關系，公司將部分出資人的配偶雙方出資比例合并登記于其中一方名下，其中鐘偉強及其配偶的出資份額均登記在鐘偉強名下，譚瑞娟及其配偶的出資份額均

118、登記在譚瑞娟名下。2、代持的演變和解除、代持的演變和解除 發行人的股權代持于 2019 年解除。發行人成立至股權代持解除前，實際退出股東為肖剛、湯毛生（去世）、張先成、李強勛、陳奕文、譚瑞娟，新增實際股東為陳秀玲。其中，湯毛生因去世由其配偶朱米莎繼承，李強勛轉讓給其配偶吳利蘭，陳奕文轉讓給其配偶陳秀玲，均未支付價款。其余退出股東均簽署了轉讓協議或書面文件，確認股權轉讓為自愿轉讓，雙方協商作價，轉讓價款已支付。2019 年 7月 19 日，馬可波羅有限召開股東會，同意黃建平將其持有的公司1,800 萬元出資額（占公司注冊資本的 60%）轉給廣東穩德；同意謝悅增將其持有的公司 1,200 萬元出資

119、額（占公司注冊資本的 40%）轉給公司廣東穩德。2019 年 7月 25 日，公司辦理了本次工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構變更情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 廣東穩德 3,000 100%合計合計 3,000 100%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-39 廣東穩德的注冊資本為 98,087 萬元，股東及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 69,215.85 70.57%2 嘉興天唯 16,137

120、.00 16.45%3 嘉興易唯 12,734.15 12.98%合計合計 98,087.00 100.00%本次股權轉讓系股權代持的解除還原。本次股權還原后，發行人的實際股東通過美盈實業、嘉興天唯、嘉興易唯持有廣東穩德 100%股份，間接持有發行人 100%股份。實際股東及其出資比例如下：序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 1 黃建平 45.1705%51 岳蘭蘭 0.0561%2 謝悅增 14.7303%52 陳雯 0.0561%3 鄧建華 10.6650%53 郭奕璇 0.0561%4 劉晃球 2.8036%54 梁彩虹 0.0561%5 鐘偉強

121、2.2485%55 彭轉林 0.0561%6 曾凡文 2.2429%56 黎苑 0.0561%7 林育成 1.3457%57 黃新金 0.0561%8 黃建華 1.1215%58 呂清艷 0.0561%9 容培基 1.1215%59 戴雪紅 0.0561%10 王翔 1.1215%60 詹達清 0.0561%11 詹益松 0.8411%61 盧錦葵 0.0561%12 施少剛 0.8411%62 甘惠瓊 0.0561%13 盧錦忠 0.8411%63 周治鑫 0.0561%14 陳洪源 0.8411%64 鄧興智 0.0561%15 陳云添 0.8411%65 嚴多嬌 0.0561%16 尹建

122、華 0.8411%66 鐘秀珍 0.0561%17 王利民 0.8411%67 姚亞珍 0.0561%18 朱米莎 0.6168%68 謝偉江 0.0561%19 何繼業 0.5719%69 劉義英 0.0561%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-40 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 20 方惠妝 0.5607%70 李瑞坤 0.0561%21 李清遠 0.5607%71 黃少麗 0.0561%22 何子賢 0.5607%72 莫慧冰 0.0561%23 肖惠銀 0.5607%73 李惠東 0.0561

123、%24 黃垂洲 0.5607%74 王遠平 0.0056%25 劉新興 0.5607%75 陳麗芳 0.0056%26 林燕 0.5607%76 夏木存 0.0056%27 盧金平 0.5607%77 黃美音 0.0056%28 張秋英 0.4486%78 呂宜立 0.0056%29 林創興 0.3925%79 雷明霞 0.0056%30 陳秀玲 0.3084%80 徐貴云 0.0056%31 吳利蘭 0.2243%81 夏小萍 0.0056%32 韓汝濤 0.1682%82 黃梅清 0.0056%33 王永強 0.1682%83 陳少芳 0.0056%34 黃春保 0.1682%84 蔡思珍

124、 0.0056%35 賴國平 0.1682%85 羅小梅 0.0056%36 林紹葵 0.1682%86 胡錦松 0.0056%37 黃俊生 0.1682%87 毛義芳 0.0056%38 殷栓寶 0.1682%88 胡光輝 0.0056%39 趙喜鐘 0.1682%89 吳黨國 0.0056%40 張齊順 0.1682%90 羅成雄 0.0056%41 詹宏青 0.1682%91 鄭偉洪 0.0056%42 肖育青 0.1682%92 謝建軍 0.0056%43 賴谷輝 0.1682%93 歐陽晚生 0.0056%44 費向陽 0.1682%94 梁永冬 0.0056%45 張德安 0.16

125、82%95 黃玉珍 0.0056%46 溫衛忠 0.1682%96 陳建榮 0.0056%47 李素容 0.1682%97 李文斌 0.0056%48 吳湘平 0.1682%98 鄧鳳英 0.0056%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-41 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 49 陳生宏 0.1363%99 黃秀麗 0.0056%50 王雙勝 0.0561%100 何水青 0.0056%發行人實際持股人知曉代持關系的存在。截至本招股說明書簽署日，股權代持已清理，股東持有的發行人股份不存在爭議或糾紛。（二）

126、股份有限公司設立情況（二）股份有限公司設立情況 2021 年 7 月 6 日，馬可波羅有限股東會同意馬可波羅有限整體變更為馬可波羅控股股份有限公司。根據容誠會計師于 2021 年 7 月 6 日出具的審計報告（容誠審字2021518Z1067 號）審定的馬可波羅有限截至 2021 年 1 月 31日的凈資產 2,575,704,284.50 元，全體發起人同意按 1：0.4128 的折股比例折合為股份公司普通股 1,063,228,301 股，每股面值 1.00 元，剩余凈資產1,512,475,983.50 元計入資本公積，各股東的持股比例保持不變。2021 年 7 月 6 日，北京華亞正信

127、資產評估有限公司出具“華亞正信評報字2021第 A07-0021 號”評估報告，為公司整體變更為股份公司進行了評估。經評估，發行人股東全部權益評估基準日賬面值為 257,570.42 萬元，評估價值為616,434.86 萬元，評估增值 358,864.44 萬元，此次評估目的僅為公司股份制改造提供價值參考，公司改制沒有依據評估結果進行調賬。2021 年 7月 22 日，容誠會計師對本次整體變更注冊資本的實收情況進行了審驗，并出具了驗資報告（容誠驗字2021518Z0077號）。2021 年 7月 23 日，公司辦理了工商注冊登記并領取了營業執照。（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內

128、股本和股東變化情況 公司報告期內的股權變化過程如下圖所示：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-42 發行人歷次增資、股權轉讓具有合理性，定價公允，不存在前后次或同次增資或股權轉讓價格存在異常的情形；發行人歷次增資款項已足額繳付，實際發生的股權轉讓款已支付，資金來源合法，相關義務人已依法履行納稅義務，不存在利用低價轉讓規避稅收繳納義務的情形。（四）其他需要說明的事項（四）其他需要說明的事項 發行人關聯方廣東唯美系實際控制人控制的企業，歷史上曾涉及集體企業改制事項。廣東唯美前身為設立于 1992 年 10 月 8 日的工業公司，系東莞市城區人民政府對外

129、經濟辦公室申請開辦的集體所有制企業。2001 年，經東莞市城區政府馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-43 同意，工業公司（含下屬裝飾廠）完成集體企業改制，根據改制方案中的股權贖買方案，黃建平等人繳款參與贖買，并設立廣東唯美。2021 年 1 月 5 日，東莞市人民政府出具復函，確認轉制所履行的程序符合國家相關法律、法規及相關政策規定，轉制過程和結果未損害國家、集體和個人的利益，未發生集體資產流失情況，不存在任何糾紛或潛在糾紛。2022 年 12 月 28 日，廣東省人民政府辦公廳出具“粵辦函【2022】345號”廣東省人民政府辦公廳關于確認廣東唯

130、美陶瓷有限公司轉制有關情況的復函，載明省人民政府對東莞市人民政府來文原則上無異議。三、發行人設立以來的其他重要事件三、發行人設立以來的其他重要事件 為有效整合公司相關業務和資產，理順股權關系，保持業務完整性，提升管理效率，發行人進行了一系列的資產重組。（一）同一控制下的重組（一）同一控制下的重組 1、2020 年年 9 月，吸收合并廣東穩德月，吸收合并廣東穩德 廣東穩德系于 2019 年 7 月 15 日在東莞市市場監督管理局登記注冊的有限責任公司。廣東穩德主營業務為實業投資。發行人吸收合并廣東穩德前，廣東穩德系馬可波羅有限的唯一股東，廣東穩德下屬子公司廣東家美、江西唯美、江西和美、重慶唯美、

131、唯美文化等為馬可波羅有限的兄弟公司，自設立時即同受實際控制人黃建平控制。鑒于馬可波羅有限在市場上運營多年，為保持公司的市場影響力，提高公司資產完整性和獨立性，馬可波羅有限吸收合并了廣東穩德。吸收合并完成后，馬可波羅有限承繼了廣東穩德的資產、負債、所有者權益，廣東穩德注銷。原廣東穩德子公司廣東家美、江西唯美、江西和美、重慶唯美、唯美文化等成為發行人子公司。本次吸收合并履行的程序如下：2020 年 9月 16 日，馬可波羅有限股東作出股東決定同意馬可波羅有限與廣東穩德進行吸收合并。同日，廣東穩德股東會決議，同意廣東穩德被馬可波羅有限吸收合并，并在吸收合并的法定程序履行完畢后注銷。馬可波羅有限與廣馬

132、可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-44 東穩德簽署合并協議，就合并總體方案、合并各方的債權債務承繼安排、職工安置方案等事項進行約定。雙方就吸收合并事項履行了公告程序。合并完成后，馬可波羅有限承繼廣東穩德的全部資產和負債等。本次合并前，廣東穩德的注冊資本為 98,087萬元，股東及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 69,215.85 70.57%2 嘉興天唯 16,137.00 16.45%3 嘉興易唯 12,734.15 12.98%合計合計 98,087.00 100.00%

133、本次吸收合并為馬可波羅有限吸收合并其母公司廣東穩德，本次吸收合并未改變馬可波羅有限穿透后最終股東的持股比例。本次合并前，馬可波羅有限注冊資本為 15,000 萬元，合并后馬可波羅有限注冊資本為 98,087 萬元。2020 年 11月 13日，馬可波羅有限辦理了本次工商變更登記手續。本次吸收合并完成后，公司的股權結構變更情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 69,215.85 70.57%2 嘉興天唯 16,137.00 16.45%3 嘉興易唯 12,734.15 12.98%合計合計 98,087.00 100.00%2、其他

134、同一控制下重組、其他同一控制下重組 報告期內，為提高發行人資產獨立性和完整性，發行人陸續收購了實際控制人控制的唯美工業園 100%股權、美國馬可波羅和美國穩得 100%股權、重慶馬可波羅 100%股權、馬可波羅銷售 100%股權，以及廣東家美、江西唯美、江西和美的少數股東權益。（1）2020 年 9月，收購唯美工業園 100%股權 2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 44,900 萬元價格收購唯美工業園 100%股權。同日，唯美工業園股東會作出決議，同意前述股權馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-45 轉讓。本次股權轉

135、讓參考唯美工業園凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 25日，唯美工業園就上述轉讓事項辦理了工商登記。（2）2019 年至 2020年，收購美國穩得和美國馬可波羅 100%股權 美國穩得成立于 2015 年 4 月 7 日，主要業務是建筑陶瓷產品研發、生產與銷售。美國馬可波羅持有 75%股權，美國眾盈持有 25%股權。美國馬可波羅成立于 2015 年 4月 7 日，主要業務為股權投資，持有美國穩得 75%股權。2019 年 9 月 1 日，美國眾盈與發行人子公司香港唯德簽署股權轉讓協議，將其持有的美國穩得 25%股權以 350 萬美元價格轉讓給香港唯德。本次股權轉讓價格以

136、截至股權轉讓協議簽署日美國眾盈實繳出資為基礎協商確定。2020 年 9月 28 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意美國馬可波羅的唯一股東唯美裝飾與發行人簽署股權轉讓協議，將其持有的美國馬可波羅 100%股權參考資產評估價格轉讓給發行人。本次股權轉讓價格根據資產評估結果協商確定為 9,500 萬美元。上述股權轉讓款已足額支付。轉讓完成后，美國馬可波羅成為發行人的全資子公司，美國穩得成為發行人的全資孫公司。發行人及子公司上述收購均履行了商務、發改部門的審批備案。（3）2020 年 9月，收購重慶馬可波羅 100%股權 重慶馬可波羅成立于 2019 年 11月 26 日，主營業務為建筑陶瓷的銷售。2

137、020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 1,000 萬元價格收購重慶馬可波羅 100%股權。次日，重慶馬可波羅股東會作出決議，同意前述股權轉讓，本次股權轉讓參考重慶馬可波羅凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 9月 24 日，重慶馬可波羅就上述轉讓事項辦理了工商登記。（4）2020 年 9月，收購馬可波羅銷售 100%股權 馬可波羅銷售成立于 2014 年 6月 11 日，主營業務為建筑陶瓷的銷售。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-46 2020 年 9月 17日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 600萬元

138、價格收購馬可波羅銷售 100%股權。次日，馬可波羅銷售股東會作出決議，同意前述股權轉讓。本次股權轉讓參考馬可波羅銷售股東已繳出資款作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 3日，馬可波羅銷售就上述轉讓事項辦理了工商登記。（5）2020 年 11月，收購廣東家美 22.04%股權 2020 年 11 月 5 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 24,905.20 萬元價格收購張玉其和嘉興盈美持有的廣東家美合計 22.04%股權。同日，廣東家美股東會作出決議，同意前述轉讓。本次股權轉讓參考廣東家美凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 30日，廣東家美就上述轉讓事項辦

139、理了工商登記。（6）2020 年 9月，收購江西和美 10%股權 2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 23,950 萬元價格收購張玉其持有的江西和美 10%股權。同日，江西和美股東會作出決議，同意前述轉讓。本次股權轉讓系協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 12月 23 日，江西和美就上述轉讓事項辦理了工商登記。（7）2020 年 9月，收購江西唯美 10%股權 2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 13,640 萬元價格收購嘉興智美持有江西唯美 10%的股權。同日，江西唯美股東會作出決議，同意前述轉讓。本次股權轉讓參考江西唯美

140、凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 26日，江西唯美就上述轉讓事項辦理了工商登記。通過上述一系列重組，唯美工業園、美國馬可波羅、重慶馬可波羅、馬可波羅銷售，以及廣東家美、江西唯美、江西和美成為馬可波羅有限的全資子公司，相關業務均納入馬可波羅有限。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-47（二）非同一控制下重組（二）非同一控制下重組 發行人報告期內非同一控制下重組為收購廣東東唯 100%股權。1、交易背景、決策、審批以及交易情況、交易背景、決策、審批以及交易情況 廣東東唯設立于 2019 年 4 月 19 日，為四通股份（上市公

141、司）的全資子公司。2021 年 5 月，因資金缺口及廣東東唯擬投資建設的巖板項目市場發生較大變化等因素影響，四通股份決定停止投資廣東東唯實施的投資項目。巖板是發行人的主營產品之一，為快速拓展巖板產品規模，經發行人與四通股份協商，發行人向四通股份收購廣東東唯。2021 年 5 月 31 日，四通股份召開第四屆董事會 2021 年第四次會議，通過了關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案，同意將其持有的廣東東唯 100%股權以 38,000.00 萬元的價格轉讓給馬可波羅有限，關聯董事回避表決。四通股份獨立董事審議了相關議案并發表了同意的獨立意見。四通股份聘請了具有證券期貨業務資格的資產評估公司對廣東東

142、唯全部權益價值進行評估，截至評估基準日 2021 年 4 月 30 日，廣東東唯股東全部權益賬面價值為 35,431.11 萬元，評估值為 37,404.90 萬元，增值額為 1,973.79 萬元，增值率為 5.57%。本次股權轉讓參考資產評估結果協商作價。2021 年 6 月 16 日，四通股份召開 2021 年第一次臨時股東大會，通過關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案，同意上述股權轉讓，關聯股東回避表決。同日，馬可波羅有限作出股東會決議，同意前述轉讓。2021 年 6月 28 日，廣東東唯完成工商變更登記。本次交易完成后，廣東東唯成為發行人全資子公司。廣東東唯收購前一年總資產、凈資產和營

143、業收入分別為 57,433.23 萬元、35,783.44 萬元和 2,090.46 萬元，分別占發行人 2020 年末總資產的 4.34%、凈資產的 9.49%、銷售收入的 0.24%，相應指標比例較低。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-48 2、信息披露情況、信息披露情況 四通股份已在第四屆董事會 2021 年第四次會議決議公告（公告編號：2021041）、關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告（公告編號：2021043）、2021 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2021046）、第四屆監事會第九次會議決議公告（公告編號：2021042

144、）、關于子公司完成工商變更登記并換發營業執照的公告（公告編號：2021-048）中對轉讓廣東東唯 100%股權相關事宜進行披露。（三）資產重組對發行人的影響（三）資產重組對發行人的影響 同一控制下，收購標的的總資產或交易金額、營業收入以及利潤總額各項合計值，分別占發行人相應指標的比例均超過 100%，故馬可波羅 2020 年吸收合并及其他資產收購構成重大資產重組。截至招股說明書首次申報簽署日，發行人重組后運行已超過一個完整會計年度。非同一控制下，收購標的的總資產或交易金額、營業收入以及利潤總額各項合計值，分別占馬可波羅相應指標的比例均低于 20%，不構成重大資產重組。綜上所述，發行人進行的多次

145、資產重組構成重大資產重組，但重組后運行時間滿足發行條件，收購前后發行人主營產品均為建筑陶瓷產品，發行人最近三年主營業務未發生變化。四、發行人股權結構四、發行人股權結構 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-49 截至本招股說明書簽署日，公司股權關系如下圖所示：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-50 五、發行人控股、參股公司情況五、發行人控股、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 18 家全資子公司，1 家孫公司以及5 家參股公司，并開辦一家民辦非企業單位。（一）重要子公司的基本情況（一）重要

146、子公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 1818 家子公司，1 家孫公司，基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注冊地注冊地/主要主要 生產經營地生產經營地 股權結構股權結構 主營業務主營業務 1 唯美工業園 2001.5.23 11,888 東莞市高埗鎮塘廈村 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 2 江西和美 2007.7.27 16,888 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區創新大道 2 號 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 3 江西唯美 2010.6.23 73,888 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區火炬大道 31 號

147、發行人持股100%陶瓷生產、銷售 4 廣東家美 2005.11.16 11,888 清遠市清城區源潭鎮建材陶瓷工業城二期 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 5 重慶唯美 2014.3.6 8,888 重慶市榮昌區廣順工業園區 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 6 江西加美 2020.11.19 26,888 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區火炬四路 發行人持股100%生產設施建設中，暫無具體經營 7 馬可波羅銷售 2014.6.11 1,000 廣東省東莞市沙田鎮立沙東路 66號 502 室 發行人持股100%陶瓷銷售 8 江西馬可波羅 2020.10.12 1,000 江西省宜春市豐城市總

148、部經濟基地 99 號辦公樓 發行人持股100%陶瓷銷售 9 重慶馬可波羅 2019.11.26 1,000 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路 666 號 5幢 發行人持股100%陶瓷銷售 10 營口馬可波羅 2020.10.15 100 遼寧省營口市老邊區智泉街東 122 號（中小企業園）發行人持股100%陶瓷銷售 11 家唯陶瓷 2018.4.27 11,000 廣東省東莞市莞城街道匯峰路 1號匯峰中心 1 號樓 5單元 302 室 發行人持有90.91%的股權；唯美文化持有 9.09%的股權。陶瓷銷售 12 唯美文化 2013.11.25 110 東莞市高埗鎮北王路唯美總部辦公樓二樓 發行人持

149、股100%陶瓷設計及銷售 13 家唯貿易 2020.11.10 5,000 廣東省東莞市沙田鎮立沙東路 66號 501 室 發行人持股100%陶瓷銷售 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-51 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注冊地注冊地/主要主要 生產經營地生產經營地 股權結構股權結構 主營業務主營業務 14 美國馬可波羅 2016.7.15-108 Lakeland Avenue,Dover,County of Kent,Delaware 19901 發行人持股100%股權投資 15 香港唯德 20

150、19.6.24 10,000 元港幣 15/F，Carnival Commercial Bldg，18 Java Road，North Point，Hong Kong 發行人持股100%陶瓷銷售 16 廣東東唯 2019.4.19 43,000 廣東省東莞市沙田鎮立沙東路 66號 發行人持股100%陶瓷銷售 17 東莞中惟 2022.4.1 100 廣東省東莞市清溪鎮三中金牛路 15 號 2 號樓 發行人持股100%陶瓷銷售 18 美國穩得 2015.4.7-108 Lakeland Avenue,Dover,County of Kent,Delaware 19901 發行人間接持股 100%

151、建筑陶瓷的研發、生產和銷售 1 19 9 海南眾唯海南眾唯 2 2023.10.24023.10.24 1 1,000,000 海南省?？谑行阌^海南省?？谑行阌^秀英街道仲韶街秀英街道仲韶街 9 9 號號復興城國際數字港復興城國際數字港 B B座座 6 6 樓樓-127127 發行人持股發行人持股1 100%00%陶瓷銷售陶瓷銷售 上述子、孫公司的業務類型、注冊地址、選址原因及業務定位具體如下：序序號號 子公司子公司 名稱名稱 所屬所屬地區地區 業務類型業務類型 選址原因選址原因 業務定位業務定位 1 唯美 工業園 東莞 陶瓷生產、銷售 早期生產基地所在地 東莞生產 基地 2 唯美文化 陶瓷

152、設計及銷售 陶瓷設計和銷售 文化陶瓷板塊業務 3 馬可波羅銷售 陶瓷銷售 在早期生產基地周邊公司總部設立的銷售公司 銷售公司 4 家唯陶瓷 陶瓷銷售 銷售公司 5 家唯貿易 陶瓷銷售 銷售公司 6 廣東東唯 陶瓷生產、銷售 生產銷售公司（在建）7 東莞中惟 陶瓷銷售 銷售公司 8 江西和美 宜春 陶瓷生產、銷售 宜春作為江西省重要的陶瓷生產區域，具有資源優勢和產業優勢 江西生產基地 9 江西唯美 陶瓷生產、銷售 江西生產基地 10 江西加美 生產設施建設中，暫無具體經營 江西基地（在建）11 江西馬可波羅 陶瓷銷售 江西生產基地周邊的銷售公司 銷售公司 12 廣東家美 清遠 陶瓷生產、銷售 清

153、遠作為珠三角重要的生產區域，具有資源優勢和產業優勢 清遠生產基地 13 重慶唯美 重慶 陶瓷生產、銷售 便于覆蓋西部地區的市場需求 重慶生產基地 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-52 序序號號 子公司子公司 名稱名稱 所屬所屬地區地區 業務類型業務類型 選址原因選址原因 業務定位業務定位 14 重慶馬可波羅 陶瓷銷售 重慶生產基地周邊的銷售公司 銷售公司 15 美國馬可波羅 美國 股權投資 于美國田納西州設立的生產基地，有助于公司覆蓋美國市場，提升公司國際化能力 美國生產基地 16 美國穩得 建筑陶瓷的研發、生產和銷售 17 香港唯德 香港 進

154、出口貿易 于香港設立的進出口貿易公司，便于公司開拓進出口業務 陶瓷進出口 銷售 18 營口馬可波羅 營口 陶瓷銷售 于營口設立的銷售公司，有助于覆蓋東北地區的市場需求 銷售公司 1 19 9 海南眾唯海南眾唯 海南海南 陶瓷銷售陶瓷銷售 于?？谠O立的銷售公司，有助于覆蓋于?？谠O立的銷售公司，有助于覆蓋海南地區的市場需求海南地區的市場需求 銷售公司銷售公司 （二）重要子公司最近一年財務數據（二）重要子公司最近一年財務數據 單位：萬元 公司名稱公司名稱 2 2023023 年年 1212 月月 3 31 1 日日/20232023 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利

155、潤 唯美工業園 130,889.01130,889.01 37,855.4137,855.41 146,436.81146,436.81 3,063.813,063.81 江西唯美 279,413.70279,413.70 208,833.55208,833.55 205,239.42205,239.42 39,906.5339,906.53 江西和美 256,768.46256,768.46 170,031.35170,031.35 286,530.27286,530.27 47,770.2047,770.20 廣東家美 174,401.34174,401.34 114,712.05114,

156、712.05 206,480.79206,480.79 21,176.0021,176.00 重慶唯美 103,984.34103,984.34 70,511.5270,511.52 93,141.4093,141.40 23,308.1623,308.16 美國穩得 89,044.6589,044.65 28,197.0628,197.06 34,782.1834,782.18 -9,435.399,435.39 美國馬可波羅 112,855.02112,855.02 112,602.70112,602.70 -3.013.01 香港唯德 38,846.9538,846.95 33,870.

157、9433,870.94 20,809.9920,809.99 1,875.881,875.88 唯美文化 4,316.344,316.34 3,603.353,603.35 3,330.973,330.97 283.98283.98 家唯陶瓷 32,961.2332,961.23 21,808.7421,808.74 47,380.3247,380.32 1,528.251,528.25 馬可波羅銷售 33,714.1533,714.15 4,597.124,597.12 117,613.21117,613.21 2,647.362,647.36 家唯貿易 12,783.2212,783.22

158、 6,826.926,826.92 61,923.2761,923.27 3,340.553,340.55 重慶馬可波羅 13,764.1813,764.18 4,167.774,167.77 37,973.4337,973.43 1,989.021,989.02 江西馬可波羅 14,066.8414,066.84 4,813.784,813.78 47,806.9047,806.90 2,927.262,927.26 營口馬可波羅 1,312.531,312.53 516.28516.28 2,992.442,992.44 277.38277.38 廣東東唯 83,147.0483,147.

159、04 43,397.6643,397.66 20,638.6920,638.69 1,394.861,394.86 江西加美 5,842.025,842.02 5,806.865,806.86 -175.64175.64 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-53 公司名稱公司名稱 2 2023023 年年 1212 月月 3 31 1 日日/20232023 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 東莞中惟 2,779.522,779.52 43.2443.24 3,285.723,285.72 -44.9344.93

160、 海南眾唯海南眾唯 49.8649.86 49.8649.86 -0.140.14 注：公司控股子公司財務數據已經容誠會計師審計；海南眾唯設立于海南眾唯設立于 2 2023023 年年 1 10 0 月月 2 24 4日日。（三）參股公司的基本情況（三）參股公司的基本情況 序序號號 公司公司 名稱名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注冊地注冊地 股權結構股權結構 主營主營 業務業務 參股背景、原參股背景、原因及合理性因及合理性 1 廣東宏業 2011.9.27 45,294.00 珠海市橫琴新區寶華路6 號 105 室-43663（集中辦公區）發行人持有 6.3%的股份；廣

161、東弘圖廣電投資有限公司持有37.78%的股份；廣東宏聯科技有限公司持有 37.78%的股份；東莞市強暉實業投資有限公司等五家企業或自然人持有 18.14%的股份。股權 投資 認同被投資企業的投資能力于 2011 年 9月參與投資 2 東莞深燃天然氣熱電有限 公司 2004.10.20 48,670.32 廣東省東莞市高埗鎮高埗塘廈創富街 13 號 唯美工業園持股2.31%；深圳燃氣持股95.39%；東莞市高埗物業投資有限公司持股 2.31%。天然氣發電站運營 認同能源企業的投資前景于2004 年 10 月進行的投資 3 大橋 新能源 2018.12.27 10,000.00 江西省宜春市豐城市

162、高新技術產業園區創新大道 5 號-1 江西唯美持股 2%；徐州市國投能源集團有限公司持股 51%；四川省涼山州大橋水電開發有限責任公司等兩家企業持股 47%。發電項目運營 基于公司對綠色能源布局的戰略方向于2018 年 12 月進行參股投資 4 清遠農 商行 2008.12.23 144,999.06144,999.06 清遠市新城廣清大道113 號 廣東家美持股4.91%，鄭州市華馳薄板科技有限公司等其他企業以及 3,324 名自然人持股 95.09%銀行 業務 基于公司在清遠地區投資項目于 2011 年10 月參與的對地方企業的投資 5 豐城順銀 2010.11.19 10,000.00

163、江西省宜春市豐城市河洲街辦紫云大道 393 號 廣東家美持股 6%，順德農商行等 9 家企業持股 94%銀行 業務 基于公司在豐城地區投資項目于 2010 年11 月參與的對地方企業的投資（四）發行人舉辦的民辦非企業單位基本情況（四）發行人舉辦的民辦非企業單位基本情況 東莞市唯美陶瓷博物館系發行人開辦的一家民辦非企業單位，基本情況馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-54 如下：單位名稱 東莞市唯美陶瓷博物館 成立時間 2005 年 10月 26 日 開辦資金（萬元）500 法定代表人 黃建平 住所 東莞市高埗鎮北王路草墩橋側 業務范圍 展覽、工業旅

164、游、學術活動（五）發行人對子公司、分支機構的管理情況（五）發行人對子公司、分支機構的管理情況 為了規范對子公司經營管理行為，發行人建立完善了子公司管理制度，主要從人事、財務、經營決策、質量管理方面加強對子公司的管理，具體如下：1、人事管理（1）母公司通過子公司股東會行使股東權力制定子公司章程，并依據子公司章程規定推選董事、股東代表監事及高級管理人員。（2）子公司的董事、監事、高級管理人員應當嚴格遵守法律、行政法規和章程，對母公司和任職子公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職子公司的財產，未經母公司同意，不得與任職子公司訂立合同

165、或者進行交易。（3）各子公司管理層的人事變動應向母公司匯報并備案。2、財務管理（1）母公司對子公司的財務負責人實行委派制，委派的子公司財務負責人應當定期或不定期地向母公司報告子公司的資產運行和財務狀況。（2）母公司財務部應當根據公司章程、公司財務管理制度的規定或董事會授權，對子公司財務報告相關的活動實施管理控制。3、內部審計監督（1）母公司定期或不定期實施對子公司的審計監督。（2）內部審計內容主要包括：經濟效益審計、工程項目審計、重大經濟合馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-55 同審計、制度審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。4

166、、信息披露管理（1）子公司的信息披露事項，依據馬可波羅控股股份有限公司信息披露管理制度執行。子公司提供的信息應當真實、準確、完整并在第一時間報送母公司。（2）公司重大事項應及時進行內部報告，向公司及董事會秘書報告重大業務事件、重大財務事件以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事件報公司董事會審議或者股東大會審議。涉及內幕信息的有關人員不得擅自泄露重要信息。公司按照現代企業和上市公司要求，不斷健全和完善企業內控制度，確保公司各項制度運行的可操作性和有效性，不斷強化對制度的執行力。通過查看子公司經營決策文件，發行人上述內部控制制度有效執行，能夠合理保

167、證子公司運行效率。（六）（六）發行人內部交易情況發行人內部交易情況 報告期內，發行人及各子公司對內銷售交易的具體金額如下：單位：萬元 銷售方名稱銷售方名稱 業務定位業務定位 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 唯美工業園 生產公司 64,138.0964,138.09 59,072.82 47,179.98 馬可波羅 銷售公司 0.940.94 487.79 0.14 廣東家美 生產公司 116,385.35116,385.35 115,048.87 129,250.26 江西唯美 生產公司 196,098.36196,098.36 172,828.09 172,578.2

168、3 江西和美 生產公司 232,439.85232,439.85 197,516.65 215,021.73 唯美文化 銷售公司 1,258.521,258.52 3.52 135.69 重慶唯美 生產公司 71,417.0971,417.09 47,377.69 48,418.29 廣東家唯 銷售公司 1,026.931,026.93 1,768.40 1,531.72 江西馬可波羅 銷售公司 898.50898.50 1,316.01 1,220.92 家唯貿易 貿易公司 61,923.2861,923.28 48,300.24 62,146.51 香港唯德 銷售公司 1,093.941,

169、093.94 2,141.48 1,992.41 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-56 銷售方名稱銷售方名稱 業務定位業務定位 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 廣東東唯 生產公司生產公司 3,884.553,884.55 677.58 168.69 東莞中惟 銷售公司 130.73130.73 134.56 合計合計-750,696.13750,696.13 646,673.68 679,644.57 部分子公司為純銷售公司，不從事生產活動，從內部生產基地采購后對外出售，同時子公司內部也存在少量貨物調撥的情況。發行人與子

170、公司、各子公司之間的交易均系因各主體實際業務需求而發生，具有真實交易背景，并由交易雙方按照市場原則協商定價。六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況以上股份主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人基本情況（一）控股股東及實際控制人基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，美盈實業持有發行人 69,215.85 萬股，占發行前總股本的 64.36%的股權，為本公司的控股股東。公司名稱 廣東美盈實業投資有限公司 統一社會信用代碼 91441900MA53FAUF1U 成立時間 2019 年 7 月 3 日 注冊資本 69,215.85

171、 萬元 實收資本 69,215.85 萬元 注冊地址及主要生產經營地 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 96 號 301 室 主營業務 股權投資 股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）黃建平 44,306.35 64.01 謝悅增 14,448.5 20.87 鄧建華 10,461 15.11 合計合計 69,215.85 100.00 美盈實業最近一年的財務數據如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-57 單位：萬元 項目項目 2 2023023 年年 1212 月月 3131 日日/20232023 年

172、度年度 總資產 1 12525,2 22424.0404 凈資產 8 89 9,7 79999.9191 營業收入-凈利潤 2 20 0,8 86565.1717 注：上述財務數據經容誠會計師審計。2、實際控制人、實際控制人（1）實際控制人基本情況 姓名姓名 黃建平黃建平 國籍 中國 是否擁有永久境外居留權 無 身份證號碼 44060119630528*持有發行人股份情況 直接持有發行人 0.90%股份，間接持有發行人 41.22%股份，合計持有發行人 42.12%股份。（2）實際控制人的認定 報告期初，馬可波羅有限由廣東穩德 100%持有。黃建平持有美盈實業64.01%出資，美盈實業持有廣東

173、穩德 70.57%出資，黃建平間接持有馬可波羅有限 45.17%出資，為馬可波羅有限間接持股比例最高的出資人，實際控制馬可波羅有限。截至本招股說明書出具日，黃建平直接持有發行人 9,724,992 股股份，直接持股比例為 0.90%。黃建平持有美盈實業 64.01%的股份，為美盈實業的控股股東、實際控制人，美盈實業持有發行人的 692,158,500 股股份表決權，占發行人股份表決權的 64.36%，黃建平通過美盈實業直接控制發行人 64.36%的表決權。同時，美盈實業為嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興智美、嘉興慧美、嘉興盈美的普通合伙人（執行事務合伙人），美盈實業控制該等股東所持發行人的股份表決權；

174、唯美控股系嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興盈美出資設立的有限公司，美盈實業通過控制嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興盈美間接控制唯美控股。因此，通過控制美盈實業，黃建平間接控制嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興智美、嘉興慧美、嘉興盈美及唯美控股合計持有發行人的 320,234,795 股股份表決權，占發行馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-58 人股份表決權的 29.78%。同時，黃建平一致行動人謝悅增、鄧建華分別直接持有發行人 0.29%和 0.21%股份。綜上，黃建平在發行人直接及間接的持股比例合計為 42.12%，控制的股份表決權比例為 95.55%，為發行人的實際控制

175、人。綜上，報告期內發行人的實際控制人為黃建平，未發生過變更。3、一致行動情況、一致行動情況 2022 年 1 月，黃建平、謝悅增、鄧建華簽署了一致行動協議，約定三人在發行人股東大會、美盈實業股東會表決發行人相關事項時，以一致意見為表決意見，如未能形成一致意見則以黃建平的意見為一致意見。因此，謝悅增、鄧建華為黃建平的一致行動人。謝悅增、鄧建華基本情況如下：（1）謝悅增 姓名姓名 謝悅增謝悅增 國籍 中國 是否擁有永久境外居留權 無 身份證號碼 44010619701119*持有發行人股份情況 直接持有發行人 0.29%股份，間接持有發行人 13.86%股份，合計持有發行人 14.15%股份。（2

176、）鄧建華 姓名姓名 鄧建華鄧建華 國籍 中國 是否擁有永久境外居留權 無 身份證號碼 12010419691112*持有發行人股份情況 直接持有發行人 0.21%股份，間接持有發行人 9.94%股份，合計持有發行人 10.15%股份。一致行動協議，該協議的關鍵條款如下：（1）關于一致行動事項的約定“本協議各方就有關馬可波羅的事項向馬可波羅股東大會行使提案權及在相關董事會、監事會、股東大會上行使表決權時保持一致，包括但不限于：決定公司經營方針和投資計劃；選舉和更換董事、非職工代表擔任的監事，決定馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-59 有關董事、監事

177、的報酬事項；審議公司的年度財務預算方案、決算方案；審議公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；修改公司章程；對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；決定停止經營公司現有業務，或對公司業務性質做出重大改變或調整；提交公司董事會、股東大會決定的其他事項。本協議各方在美盈實業就馬可波羅相關事項召開的股東會投票表決時以一致意見為準進行表決?！保?）一致意見形成機制“本協議各方在收到本條之第 1 項、第 2 項所

178、述會議召開前先就相關表決事項進行充分協商溝通，形成一致意見；如在會議召開前一日 24 時前不能達成一致意見，則應按照黃建平的意見作為一致意見進行表決”。（3）一致行動協議的有效期“本協議自各方簽署之日起生效，有效期至馬可波羅實現首次公開發行 A股股票并上市之日起屆滿三十六個月。有效期屆滿后，經協議各方協商一致可以續簽?！鄙鲜鲆恢滦袆訁f議已明確約定一致行動人發生意見分歧或糾紛時的解決機制；發行人報告期內的股東（大）會不存在無法形成決議的情形。4、控股股東和實際控制人持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發、控股股東和實際控制人持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛情況生訴訟糾紛情況

179、截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人持有的發行人股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 1、嘉興天唯、嘉興天唯 截至本招股說明書簽署日，嘉興天唯持有發行人 16,137 萬股，占發行前總股本的 15.01%，為本公司的發起人之一。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-60 公司名稱 嘉興天唯股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330421MA2CWL3E73 成立時間 2019 年 7 月 24 日 注冊資本 42,839

180、.4 萬元 實收資本 42,839.4 萬元 注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22 層2220-03 室（住所申報）主營業務 股權投資 嘉興天唯的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 3.00 0.0070%2 劉晃球 有限合伙人 7,300.00 17.0404%3 鐘偉強 有限合伙人 5,854.60 13.6664%4 ?？谫銤?有限合伙人 2,190.00 5.1121%5 盧錦忠 有限合伙人 2,190.00 5.1121%6

181、朱米莎 有限合伙人 1,606.00 3.7489%7 何繼業 有限合伙人 1,489.20 3.4762%8 劉新興 有限合伙人 1,460.00 3.4081%9 李清遠 有限合伙人 1,460.00 3.4081%10 肖惠銀 有限合伙人 1,460.00 3.4081%11 何子賢 有限合伙人 1,460.00 3.4081%12 黃垂洲 有限合伙人 1,460.00 3.4081%13 林燕 有限合伙人 1,460.00 3.4081%14 方惠妝 有限合伙人 1,460.00 3.4081%15 盧金平 有限合伙人 1,460.00 3.4081%16 謝悅增 有限合伙人 1,16

182、8.00 2.7265%17 林創興 有限合伙人 1,022.00 2.3857%18 陳秀玲 有限合伙人 803.00 1.8744%19 吳利蘭 有限合伙人 584.00 1.3632%20 黃俊生 有限合伙人 438.00 1.0224%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-61 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 21 趙喜鐘 有限合伙人 438.00 1.0224%22 費向陽 有限合伙人 438.00 1.0224%23 吳湘萍 有限合伙人 438.00 1.0

183、224%24 賴谷輝 有限合伙人 438.00 1.0224%25 溫衛忠 有限合伙人 438.00 1.0224%26 張齊順 有限合伙人 438.00 1.0224%27 殷栓寶 有限合伙人 438.00 1.0224%28 林紹葵 有限合伙人 438.00 1.0224%29 詹宏青 有限合伙人 438.00 1.0224%30 肖育青 有限合伙人 438.00 1.0224%31 鐘秀珍 有限合伙人 146.00 0.3408%32 王雙勝 有限合伙人 146.00 0.3408%33 戴雪紅 有限合伙人 146.00 0.3408%34 盧錦葵 有限合伙人 146.00 0.3408

184、%35 黎苑 有限合伙人 146.00 0.3408%36 黃少麗 有限合伙人 146.00 0.3408%37 鄧興智 有限合伙人 146.00 0.3408%38 李惠東 有限合伙人 146.00 0.3408%39 劉義英 有限合伙人 146.00 0.3408%40 黃新金 有限合伙人 146.00 0.3408%41 莫慧冰 有限合伙人 146.00 0.3408%42 嚴多嬌 有限合伙人 146.00 0.3408%43 甘惠瓊 有限合伙人 146.00 0.3408%44 岳蘭蘭 有限合伙人 146.00 0.3408%45 羅成雄 有限合伙人 14.60 0.0341%46 黃

185、玉珍 有限合伙人 14.60 0.0341%47 胡錦松 有限合伙人 14.60 0.0341%48 何水青 有限合伙人 14.60 0.0341%49 吳黨國 有限合伙人 14.60 0.0341%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-62 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 50 陳少芳 有限合伙人 14.60 0.0341%合計合計 42,839.40 100.00%其中，因繼承原因，原有限合伙人詹益松持有的權益于 2022 年 12 月變更為?？谫銤沙钟?。?？谫銤沙?/p>

186、資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 詹達茂 普通合伙人 876.00 40.00%2 詹達清 有限合伙人 1,022.00 46.67%3 詹大秀 有限合伙人 292.00 13.33%合計合計 2,190.00 100.00%詹達茂、詹達清、詹大秀均已承諾其所持股份自發行人股票上市之日起 36個月內不轉讓。嘉興天唯、?？谫銤蔀榘l行人股東的持股平臺，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。嘉興天唯的普通合伙人美盈實業為發行人的控股股東；有限合伙人謝悅增為發行人董事、總裁；有限合伙人

187、劉晃球為發行人董事、副總裁；有限合伙人鐘偉強為發行人董事、總裁助理；?？谫銤捎邢藓匣锶苏泊笮銥橹x悅增配偶，詹達茂和詹達清為詹大秀兄弟。2、嘉興易唯、嘉興易唯 截至本招股說明書簽署日，嘉興易唯持有發行人 12,734.15 萬股，占發行前總股本的 11.84%的股權，為本公司的發起人之一。公司名稱 嘉興易唯股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330421MA2CWKQH50 成立時間 2019 年 7 月 23 日 注冊資本 33,806.38 萬元 實收資本 33,806.38 萬元 注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22 層2202-02

188、 室（住所申報）馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-63 主營業務 股權投資 嘉興易唯的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 3.00 0.0089%2 曾凡文 有限合伙人 5,840.00 17.2748%3 林育成 有限合伙人 3,504.00 10.3649%4 容培基 有限合伙人 2,920.00 8.6374%5 王翔 有限合伙人 2,920.00 8.6374%6 黃建華 有限合伙人 2,920.00 8.6374%7 施

189、少剛 有限合伙人 2,190.00 6.4781%8 陳云添 有限合伙人 2,190.00 6.4781%9 陳洪源 有限合伙人 2,190.00 6.4781%10 王利民 有限合伙人 2,190.00 6.4781%11 尹健華 有限合伙人 2,190.00 6.4781%12 李素容 有限合伙人 438.00 1.2956%13 王永強 有限合伙人 438.00 1.2956%14 張德安 有限合伙人 438.00 1.2956%15 黃春保 有限合伙人 438.00 1.2956%16 韓汝濤 有限合伙人 438.00 1.2956%17 鄧建華 有限合伙人 438.00 1.2956

190、%18 陳生宏 有限合伙人 354.78 1.0494%19 梁彩虹 有限合伙人 146.00 0.4319%20 謝偉江 有限合伙人 146.00 0.4319%21 彭轉林 有限合伙人 146.00 0.4319%22 周治鑫 有限合伙人 146.00 0.4319%23 姚亞珍 有限合伙人 146.00 0.4319%24 呂清艷 有限合伙人 146.00 0.4319%25 李瑞坤 有限合伙人 146.00 0.4319%26 陳雯 有限合伙人 146.00 0.4319%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-64 序號序號 合伙人名稱合伙人

191、名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 27 詹達清 有限合伙人 146.00 0.4319%28 郭奕璇 有限合伙人 146.00 0.4319%29 謝建軍 有限合伙人 14.60 0.0432%30 鄧鳳英 有限合伙人 14.60 0.0432%31 夏小萍 有限合伙人 14.60 0.0432%32 夏木存 有限合伙人 14.60 0.0432%33 鄭偉洪 有限合伙人 14.60 0.0432%34 黃秀麗 有限合伙人 14.60 0.0432%35 蔡思珍 有限合伙人 14.60 0.0432%36 歐陽晚生 有限合伙人 14.60

192、0.0432%37 王遠平 有限合伙人 14.60 0.0432%38 徐貴云 有限合伙人 14.60 0.0432%39 羅小梅 有限合伙人 14.60 0.0432%40 呂宜立 有限合伙人 14.60 0.0432%41 黃美音 有限合伙人 14.60 0.0432%42 胡光輝 有限合伙人 14.60 0.0432%43 陳麗芳 有限合伙人 14.60 0.0432%44 陳建榮 有限合伙人 14.60 0.0432%45 李文斌 有限合伙人 14.60 0.0432%46 梁永冬 有限合伙人 14.60 0.0432%47 毛義芳 有限合伙人 14.60 0.0432%48 雷明霞

193、有限合伙人 14.60 0.0432%49 黃梅清 有限合伙人 14.60 0.0432%合計合計 33,806.38 100.0000%嘉興易唯為發行人股東的持股平臺，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。嘉興易唯的普通合伙人美盈實業為發行人的控股股東；有限合伙人鄧建華為發行人監事會主席；有限合伙人林育成為發行人實際控制人黃建平姐妹的配馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-65 偶；有限合伙人詹達清為發行人董事、總裁謝悅增配偶的兄弟。（三）首次申報前一年新增股東情況（三）首次申報前一年新增股東情況 發行人首次申報前一

194、年新增股東為嘉興慧美以及?？跂|美、嘉興臻美通過嘉興智美增資發行人。發行人最近一年新增股東為員工持股平臺，增資價格為9.94 元/股，系參考前一次增資價格確定。上述新增股東不存在股份代持情形，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。發行人首次申報前一年新增股東已承諾其所持股份自發行人股票上市之日起 36 個月內不轉讓。發行人首次申報前一年新增股東具體情況如下：1、嘉興智美、嘉興智美 嘉興智美成立于 2019 年 7 月 23 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 嘉興智美股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2

195、CWKQW8L 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 19,901 萬元 成立日期成立日期 2019 年 7 月 23 日 營業期限營業期限 無固定期限 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2202-03 室（住所申報）主營業務主營業務 股權投資 截至目前，嘉興智美的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 1.00 0.01%2 ?？跂|美 有限合伙人 10,900.00 54.77%3 嘉興臻美

196、 有限合伙人 9,000.00 45.22%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-66 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合計合計 19,901.00 100.00%嘉興智美是發行人的員工持股平臺，參與股權激勵的員工的具體情況如下：持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類型類型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 ?？跂|美 普通合伙人 美盈實業-1 0.01%有限合伙人 葉國華 公司領導 財務總監、董事會秘書 60

197、0 5.50%有限合伙人 黃焱斌 營銷中心 副總經理 500 4.59%有限合伙人 杜巋然 營銷中心 事業部總經理 450 4.13%有限合伙人 龍友福 制造中心 產區副總經理 400 3.67%有限合伙人 蘭盛標 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 王峰 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 吳陽 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 袁夫江 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 郭盛 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 秦瑞福 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 許小勇 營銷中心 市場部總

198、監 400 3.67%有限合伙人 陳少林 營銷中心 經理 400 3.67%有限合伙人 鄭毅 營銷中心 經理 400 3.67%有限合伙人 陳剛 營銷中心 市場部副總監 400 3.67%有限合伙人 唐葉林 營銷中心 事業部總經理 300 2.75%有限合伙人 張磊 營銷中心 事業部副總經理 300 2.75%有限合伙人 朱立洪 行政支持部 經理 300 2.75%有限合伙人 朱紅宇 營銷中心 事業部總經理 230 2.11%有限合郝旭東 營銷中心 事業部總經理 200 1.83%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-67 持股持股平臺平臺名稱名稱

199、合伙人合伙人類型類型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 伙人 有限合伙人 鄭東俊 營銷中心 事業部副總經理 200 1.83%有限合伙人 陳焱敏 營銷中心 事業部副總經理 200 1.83%有限合伙人 喻紅華 營銷中心 事業部副總經理 200 1.83%有限合伙人 孫青 紀檢監察部 經理 200 1.83%有限合伙人 張友禮 制造中心 經理 150 1.38%有限合伙人 劉傳軍 制造中心 廠長 150 1.38%有限合伙人 周青 制造中心 經理 150 1.38%有限合伙人 林靜香 人力資源部門 人力資源總監 150 1.3

200、8%有限合伙人 李可為 行政支持部 經理 150 1.38%有限合伙人 袁居友 黨工辦 經理 150 1.38%有限合伙人 崔春暉 制造中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 王益平 制造中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 伍冬玲 營銷中心 事業部總經理助理 120 1.10%有限合伙人 黃良珍 營銷中心 事業部總經理助理 120 1.10%有限合伙人 李小青 行政支持部 副經理 120 1.10%有限合伙人 凌云 營銷中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 黃少慧 行政支持部 副經理 120 1.10%有限合伙人 王東旭 行政支持部 副經理 120 1.10%有限合伙人 彭東

201、 人力資源部 副經理 120 1.10%有限合伙人 胡少華 財務中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 孫玉玲 財務中心 經理 120 1.10%有限合伙人 洪慶復 制造中心 副經理 100 0.92%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-68 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類型類型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 有限合伙人 楊曉光 行政支持部 副經理 100 0.92%有限合伙人 王文卿 營銷中心 事業部總經理助理 100 0.92%有限合伙人 陳厚呂 營銷中心

202、事業部設計總監 100 0.92%有限合伙人 盛正強 研發中心 主任 100 0.92%有限合伙人 肖艷 研發中心 副主任 100 0.92%合計合計 10,901 100.00%嘉興臻美 普通合伙人 美盈實業-1 0.01%有限合伙人 劉晃球 公司領導 董事、副總裁 1,600 17.78%有限合伙人 鐘偉強 公司領導 董事、總裁助理 1,500 16.66%有限合伙人 黃家祺 制造中心 產區總經理 400 4.44%有限合伙人 蔣永光 制造中心 產區副總經理 400 4.44%有限合伙人 吳業榮 制造中心 產區副總經理 400 4.44%有限合伙人 肖文鋒 制造中心 產區副總經理 400

203、4.44%有限合伙人 古戰文 研發中心 副總監 300 3.33%有限合伙人 黃新金 營銷中心 事業部副總經理 200 2.22%有限合伙人 彭轉林 制造中心 副總監 150 1.67%有限合伙人 唐小力 制造中心 產區副總經理 150 1.67%有限合伙人 曾丁山 制造中心 副經理 150 1.67%有限合伙人 溫飛舟 制造中心 廠長 150 1.67%有限合伙人 許超 制造中心 廠長 150 1.67%有限合伙人 賴文琦 制造中心 廠長 150 1.67%有限合伙人 曹詩桂 制造中心 經理 150 1.67%有限合伙人 陳華忠 制造中心 副廠長 150 1.67%馬可波羅控股股份有限公司首

204、次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-69 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類型類型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 有限合伙人 楊懷玉 制造中心 經理 150 1.67%有限合伙人 農伍 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 段志軍 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 戴光念 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 曾昭云 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 李云黎 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 鄒勇兵 財務中心 副經理 120 1.33

205、%有限合伙人 楊文鋒 制造中心 副廠長 100 1.11%有限合伙人 鄭豫 制造中心 廠長助理 100 1.11%有限合伙人 劉任松 研發中心 副主任 100 1.11%有限合伙人 李廣森 營銷中心 事業部設計總監 80 0.89%有限合伙人 李培東 營銷中心 IT 部經理 80 0.89%有限合伙人 魏錦桐 營銷中心 IT 部經理 80 0.89%有限合伙人 王瑞峰 研發中心 副主任 80 0.89%有限合伙人 鄧江文 研發中心 主任助理 80 0.89%有限合伙人 范濤濤 財務中心 副經理 80 0.89%有限合伙人 王驥 美國產區 經理 80 0.89%有限合伙人 段飛 制造中心 廠長助

206、理 80 0.89%有限合伙人 陳運航 制造中心 副經理 60 0.67%有限合伙人 王愛芳 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 徐海周 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 付華海 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 范建輝 制造中心 經理 60 0.67%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-70 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類型類型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 有限合伙人 王志軍 制造中心 廠長助理 60 0.67%有限合伙人 賴文勇 制

207、造中心 廠長助理 60 0.67%有限合伙人 楊峰 紀檢監察部 經理 60 0.67%有限合伙人 楊碩 紀檢監察部 經理 60 0.67%有限合伙人 張正香 制造中心 經理助理 50 0.56%有限合伙人 林寶發 制造中心 副廠長 50 0.56%有限合伙人 葉佐輝 制造中心 經理助理 50 0.56%有限合伙人 莊旖旎 財務中心 經理助理 50 0.56%有限合伙人 謝斌 美國產區 經理 50 0.56%合計合計 9,001 100.00%嘉興智美不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。發行人股權激勵對象中，劉晃球為發行人董事、副總裁，鐘偉強為發行人董事、總裁助

208、理，葉國華為發行人財務總監、董事會秘書，孫玉玲為發行人監事，黃家祺為發行人實際控制人黃建平之子。2、嘉興臻美、嘉興臻美 嘉興臻美成立于 2021 年 8 月 24 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 嘉興臻美股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2LBE4J9Q 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 9,001 萬元 成立日期成立日期 2021 年 8 月 24 日 營業期限營業期限 長期 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-71 注冊地址注冊地址

209、 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2202-01 室（住所申報）主營業務主營業務 股權投資。截至目前，嘉興臻美的出資情況參見本節之“1、嘉興智美”。3、?？跂|美、?？跂|美 ?？跂|美成立于 2021 年 11 月 10 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 ?？跂|美企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91460203MAA95B596K 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 10,901 萬元 成立日期成立日期 2021 年 11月 10 日 營業期限營業期限 長期 注冊地址

210、注冊地址 海南省?？谑行阌^秀英街道仲韶街 9 號復興城西海岸互聯網信息產業園指揮部一樓-046 主營業務主營業務 股權投資 截至目前，?？跂|美的出資情況參見本節之“1、嘉興智美”4、嘉興慧美、嘉興慧美 嘉興慧美成立于 2021 年 8 月 24 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 嘉興慧美股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2LBE4Y1C 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 2,547 萬元 成立日期成立日期 2021 年 8 月 24 日 營業期限營業期限 長期 注冊地址注冊地址 浙

211、江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2202-04 室（住所申報）馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-72 主營業務主營業務 股權投資 截至目前，嘉興慧美的出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人-1 0.0391%2 鄧興智 有限合伙人 制造中心 產區總經理 450 17.6678%3 林育成 有限合伙人 制造中心 副總經理 200 7.8524%4 陳云添 有限合伙人 營銷中心 副

212、總經理 200 7.8524%5 譚亮 有限合伙人 制造中心 副經理 200 7.8524%6 胡光輝 有限合伙人 制造中心 廠長 150 5.8893%7 施少剛 有限合伙人 制造中心 副總經理 140 5.4967%8 王利民 有限合伙人 財務中心 總經理 140 5.4967%9 李清遠 有限合伙人 制造中心 副總經理 136 5.3396%10 王永強 有限合伙人 研發中心 副總監 120 4.7114%11 張勇 有限合伙人-100 3.9262%12 詹達清 有限合伙人 營銷中心 事業部總經理助理 100 3.9262%13 肖惠銀 有限合伙人 研發中心 總監 100 3.9262

213、%14 沈榮偉 有限合伙人 研發中心 主任 100 3.9262%15 艾軍 有限合伙人-100 3.9262%16 袁錦諾 有限合伙人 制造中心 經理 60 2.3557%17 王雙勝 有限合伙人 制造中心 副經理 60 2.3557%18 黃春保 有限合伙人 制造中心 副經理 60 2.3557%19 陳志川 有限合伙人 制造中心 經理 50 1.9631%20 張德安 有限合伙人-30 1.1779%21 林燕 有限合伙人 營銷中心 副經理 30 1.1779%22 溫衛忠 有限合伙人 制造中心 副經理 20 0.7852%合計合計 2,547 100.0000%發行人股權激勵對象中，張

214、勇、艾軍、張德安不在公司任職，系考慮其對公司發展的歷史貢獻授予本次股權激勵。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-73 嘉興慧美不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。發行人股權激勵對象中，林育成為發行人實際控制人黃建平的姐妹的配偶，詹達清為發行人董事、總裁謝悅增配偶的兄弟。（四）其他股東情況（四）其他股東情況 1、國軒投資、國軒投資 國軒投資持有發行人 47,845,273 股股份，持股比例為 4.45%股權，其基本情況如下：名稱名稱 東莞市國軒投資咨詢有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA5

215、5K6XB6R 類型類型 有限責任公司（自然人獨資）法定代表人法定代表人 張玉其 注冊資本注冊資本 2000 萬元 成立日期成立日期 2020 年 11月 17 日 營業期限營業期限 無固定期限 注冊地址注冊地址 廣東省東莞市高埗鎮下江城工業三路 1 號 1 號樓 201 室 主營業務主營業務 股權投資 國軒投資的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 張玉其 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%2、唯美控股、唯美控股 唯美控股持有發行人 6,900,271 股股份，持股比例為 0.64%，其基本情況

216、如下：名稱 廣東唯美控股有限公司 統一社會信用代碼 91441900MA53W8L76H 類型 其他有限責任公司 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-74 法定代表人 黃建平 注冊資本 36,009.54 萬元 成立日期 2019 年 10月 12 日 營業期限 2019 年 10月 12 日至長期 注冊地址 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 96 號 305 室 主營業務 股權投資 唯美控股的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 嘉興天唯 18,484.20 51.3314%2 嘉興易唯 1

217、4,586.39 40.5070%3 嘉興盈美 2,938.95 8.1616%合計合計 36,009.54 100.00%其中，嘉興天唯、嘉興易唯的具體情況，參見本節之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”。嘉興盈美的具體情況，參見本節之“（四）其他股東情況”之“3、嘉興盈美”。3、嘉興盈美、嘉興盈美 嘉興盈美持有發行人 2,041,171 股股份，持股比例為 0.19%股權，為公司發起人，其基本情況如下：名稱名稱 嘉興盈美企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2CWL0E85 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙

218、人 美盈實業 注冊資本注冊資本 3,265.7 萬元 成立日期成立日期 2019 年 7 月 24 日 營業期限營業期限 2039 年 7 月 23 日 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2204 室（住所申報）主營業務主營業務 股權投資 嘉興盈美的出資情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-75 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 0.20 0.0061%2 鄧建華 有限合伙人 70

219、7.00 21.6493%3 譚亮 有限合伙人 700.00 21.4349%4 王尚平 有限合伙人 700.00 21.4349%5 郭志科 有限合伙人 350.00 10.7175%6 黃建平 有限合伙人 210.00 6.4305%7 潘少群 有限合伙人 210.00 6.4305%8 姜濤 有限合伙人 70.00 2.1435%9 黃壁生 有限合伙人 70.00 2.1435%10 張益鵬 有限合伙人 70.00 2.1435%11 張永紅 有限合伙人 70.00 2.1435%12 黨耀峰 有限合伙人 70.00 2.1435%13 梁笑銀 有限合伙人 7.00 0.2143%14

220、謝悅增 有限合伙人 7.00 0.2143%15 歐陽文艷 有限合伙人 7.00 0.2143%16 楊志芬 有限合伙人 7.00 0.2143%17 黃菊黃菊 有限合伙人 7.00 0.2143%18 陳建政 有限合伙人 3.50 0.1072%合計合計 3,265.70 100.0000%注：原有限合伙人黃傳一持有的權益由黃菊繼承，相關工商登記變更手續正在辦理中。嘉興盈美為發行人股東的持股平臺，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。嘉興盈美的普通合伙人美盈實業為發行人的控股股東；有限合伙人黃建平為發行人實際控制人、董事長；有限合伙人謝悅增為發行人董事、總裁；

221、有限合伙人鄧建華為發行人監事會主席。（五）穿透計算的股東人數情況和自然人股東適格情況（五）穿透計算的股東人數情況和自然人股東適格情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在股東人數穿透后超過 200 人的情形，具體情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-76 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 性質性質 工商登記工商登記 出資人數量出資人數量 穿透至穿透至 自然人數量自然人數量 向上去重后向上去重后 自然人股東人數自然人股東人數 1 黃建平 自然人 1 1 1 2 謝悅增 自然人 1 1 1 3 鄧建華 自然人 1 1 1 4 國軒投資 有限

222、責任公司 1 1 1 5 美盈實業 有限責任公司 3 3 0 6 嘉興天唯 有限合伙企業 50 53 50 7 嘉興易唯 有限合伙企業 49 50 46 8 嘉興盈美 有限合伙企業 18 17 14 9 唯美控股 有限責任公司 3 112 0 10 嘉興智美 有限合伙企業 3 1 1 11 嘉興慧美 有限合伙企業 22 24 5 合計合計 152 264 120 去重之后，發行人穿透至最終出資自然人數量為 120人。發行人的自然人股東為具有完全民事權利能力和民事行為能力的自然人，不屬于國家公務員、參照公務員管理的機關人員、黨政機關干部等人員，具有法律、法規及規范性文件規定的成為發行人股東的資格

223、。七、發行人協議控制、特殊表決權股份或類似安排七、發行人協議控制、特殊表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構，不存在特殊表決權股份或類似安排的情形。八、控股股東和實際控制人報告期內合規運作情況八、控股股東和實際控制人報告期內合規運作情況 公司控股股東美盈實業、實際控制人黃建平報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人對賭協議相關情況九、發行人對賭協議相關情況 發行人未曾簽訂過對賭協議，不存在與對賭

224、協議相關的糾紛或潛在糾紛；馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-77 發行人現有股東不存在與相關方簽訂對賭協議的情形，亦不存在未披露的對賭協議或特殊安排。十、發行人股本情況十、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 107,542.80 萬股。公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過 11,949.20 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），公開發行后公司總股本不超過 119,492.00 萬股。本次發行前后公司股權結構如下：股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本

225、結構 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比例比例 美盈實業 692,158,500 64.36%692,158,500 57.93%嘉興天唯 161,370,000 15.01%161,370,000 13.50%嘉興易唯 127,341,500 11.84%127,341,500 10.66%國軒投資 47,845,273 4.45%47,845,273 4.00%嘉興智美 20,020,485 1.86%20,020,485 1.68%黃建平 9,724,992 0.90%9,724,992 0.81%唯美控股 6,900,271 0.64%6,900,271 0.58%謝

226、悅增 3,169,872 0.29%3,169,872 0.27%嘉興慧美 2,561,368 0.24%2,561,368 0.21%鄧建華 2,294,568 0.21%2,294,568 0.19%嘉興盈美 2,041,171 0.19%2,041,171 0.17%社會公眾股-119,492,000 10.00%合計合計 1,075,428,000 100%1,194,920,000 100%（二）公司前（二）公司前 10 名股東名股東 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）比例比例 1 美盈實業 692,158,500 64.36%2 嘉興天唯 161,370,000 15

227、.01%3 嘉興易唯 127,341,500 11.84%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）比例比例 4 國軒投資 47,845,273 4.45%5 嘉興智美 20,020,485 1.86%6 黃建平 9,724,992 0.90%7 唯美控股 6,900,271 0.64%8 謝悅增 3,169,872 0.29%9 嘉興慧美 2,561,368 0.24%10 鄧建華 2,294,568 0.21%合計合計 1,073,386,829 99.81%（三）公司前（三）公司前 10 名自然

228、人股東及其在發行人處任職情況名自然人股東及其在發行人處任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有黃建平、謝悅增、鄧建華三名自然人股東，具體情況參見本節之“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”及“3、一致行動情況”。（四）國有股份和外資股份、股東中戰略投資者情況（四）國有股份和外資股份、股東中戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，本公司不存在國有股份和外資股份，公司股東中無戰略投資者。（五）本次發行前各股東的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（五）本次發行前各股東的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明

229、書簽署日，各股東間的關聯關系如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 美盈實業 64.36%謝悅增、鄧建華為實際控制人黃建平的一致行動人；黃建平通過發行人控股股東美盈實業控制嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興盈美、嘉興智美、嘉興慧美，并間接控制唯美控股。2 嘉興天唯 15.01%3 嘉興易唯 11.84%4 國軒投資 4.45%5 嘉興智美 1.86%6 黃建平 0.90%7 唯美控股 0.64%8 謝悅增 0.29%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-79 序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 9

230、嘉興慧美 0.24%10 鄧建華 0.21%11 嘉興盈美 0.19%除本招股說明書披露的情況外，持有發行人股份的股東間不存在其他關聯關系。除本招股說明書披露的發行人股東與客戶、供應商存在的關聯關系及發行人間接持股的股東張玉其之子擔任副董事長的東莞振興紙品有限公司為發行人的供應商外，發行人股東與發行人報告期各期前十大客戶和供應商、本次發行的中介機構負責人及其簽字人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他可能輸送不當利益的關系。（六）發行人股東公開發售股份的情況（六）發行人股東公開發售股份的情況 本次公開發行股票不涉及發行人股東公開發售股份的情形。十一、董事、監事、高級管理人員及其他

231、核心人員簡介十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事（一）董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中 3 名獨立董事。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任，其中獨立董事連任不超過 6 年。公司董事的基本情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 選舉選舉/聘任情況聘任情況 本屆任期本屆任期 黃建平 董事長 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 謝悅增 董事、總裁 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 劉晃球 董事、副總裁 美盈實業 選舉 202

232、1 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 鐘偉強 董事、總裁助理 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 吳靜 獨立董事 董事會 選舉 2021 年 11月 23 日至 2024 年 7月 21 日 林鴿 獨立董事 董事會 選舉 2021 年 11月 23 日至 2024 年 7月 21 日 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-80 姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 選舉選舉/聘任情況聘任情況 本屆任期本屆任期 陳艦 獨立董事 董事會 選舉 2021 年 11月 23 日至 2024

233、年 7月 21 日 各董事簡歷如下：1、黃建平先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華南理工大學無機非金屬專業本科，高級工程師，中共黨員。第十二屆和十三屆全國人大代表、東莞市政協常委、東莞市工商聯主席、東莞慈善會榮譽會長，并榮獲“全國五一勞動獎章”。曾任佛山工業陶瓷廠助理工程師，廣東省佛山石灣工業陶瓷廠科研所所長，裝飾廠副廠長、廠長，裝飾公司董事長、總經理。曾任公司董事長、總裁，現任公司董事長。2、謝悅增先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工商管理碩士，華南理工大學無機非金屬專業本科，高級工程師，中國建筑衛生陶瓷協會副會長。歷任裝飾廠技術員、車間主任、分廠

234、廠長，裝飾公司總經理助理、副總經理。公司成立至今歷任公司副總裁、常務副總裁、總裁?，F任公司董事、總裁。3、劉晃球先生，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，中專學歷。曾任廣州遠洋運輸公司海員，曾任裝飾廠業務經理、營銷管理辦公室主任，裝飾公司營銷中心副總經理、營銷中心總經理，曾任公司營銷中心總經理、總裁助理、副總裁，2019 年 5 月至今任四通股份董事?，F任公司董事、副總裁。4、鐘偉強先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中央廣播電視大學工商管理專業本科。歷任裝飾廠技術員、車間主任、分廠廠長，裝飾公司分廠副廠長、廠長、總廠廠長，公司成立至今歷任公司制造中心總經理、總裁助理

235、?，F任公司董事、總裁助理。5、吳靜女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，助理研究員，曾任廣東培正學院會計系教師、香港中文大學研究助理，現任廣州大學會計系教師、廣東星徽精密制造股份有限公司獨立董事、宏景科技股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。6、林鴿先生，1984 年出生，中國國籍，碩士學位，無境外永久居留權。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-81 2009 年-2014 年就職于東莞證券、國海證券，2014 年-2018 年任職深圳證券交易所，2018 年-2020 年任職于深圳光啟集團，2020 年至今任職于南山集團

236、有限公司?，F任公司獨立董事。7、陳艦先生，1955 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。武漢建材學院（現武漢理工大學）無機非金屬材料工程（水泥）專業、化工副教授，曾任廣西大學化工系材料工程專業講師，東莞理工學院化學與環境工程學院應用化學、材料工程、環境工程專業副教授，化學實驗室主任?，F任公司獨立董事。（二）監事（二）監事 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中 1 名職工代表監事。公司的職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，其他監事由股東大會選舉產生，任期三年，可連選連任。公司監事的基本情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 選舉選舉/聘任情況聘任情況 本屆任

237、期本屆任期 鄧建華 監事會主席 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 孫玉玲 監事 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 李城 監事（職工代表）-職工代表大會 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 各監事簡歷如下：1、鄧建華先生，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于天津建筑材料工業學校膠凝材料專業。曾任裝飾公司原料車間主任、生產技術科科長、技術質監科科長、質量辦公室主任、副總經理。2008年至 2021年 7月歷任公司副總裁、財務負責人?，F任公司監事會主席、四通股份董事

238、長。2、孫玉玲女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。齊齊哈爾輕工學院會計專業大專。曾任山東省肥城市磷銨廠會計，廣州市眾杰裝飾有限公司財務主管，東莞美子有限公司財務主任，歷任裝飾公司財務部會計主管，公司成立至今歷任紀檢監察部主任助理、財務部副經理?，F任財務部經理、公司監事。3、李城女士，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。東莞市廣播馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-82 電視大學行政管理專業大專。曾任裝飾公司分廠人事主管，公司成立至今歷任分廠人事主管、分廠人事科科長?，F任公司制造中心東莞產區人事科科長、公司監事。（三）高級管

239、理人員（三）高級管理人員 發行人高級管理人員包括公司總裁、總裁助理、董事會秘書和財務總監。截至本招股說明書簽署日，公司的高級管理人員基本情況如下：姓名姓名 高管職務高管職務 本屆任期本屆任期 謝悅增 總裁 2021 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日 劉晃球 副總裁 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 7 月 21 日 鐘偉強 總裁助理 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 7 月 21 日 葉國華 董事會秘書兼財務總監 2021 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日 1、謝悅增先生，參見“公司董事簡歷”部分。2、劉晃球先生，參見“公

240、司董事簡歷”部分。3、鐘偉強先生，參見“公司董事簡歷”部分。4、葉國華先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷。曾任裝飾公司會計、總賬主管、企管部經理助理、副經理、財務部副經理，曾任公司財務部經理、財務中心總經理助理；曾任四通股份董事?，F任公司董事會秘書、財務總監。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 除上述人員外，本公司其他核心人員為古戰文和王永強，簡歷如下：1、古戰文先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，高級工程師，本科學歷。歷任公司研發主任、研發副總監，現任公司研發副總監。古戰文先生獲 2020 年全國勞動模范，中國輕工業聯合會科學技術進步獎二等獎 1項

241、，中國建筑材料聯合會科技進步二等獎 1 項，廣東省輕工業聯合會科學技術進步獎一等獎 1 項，江西省科學技術進步獎二等獎 1 項，廣東省科學技術三等獎 1 項，市級科學技術進步獎 7 項，27項授權發明專利發明人，發表科技論文 16 篇。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-83 2、王永強先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，高級工程師，大專學歷。曾任湖南省界牌陶瓷總廠技術員，裝飾廠工藝員、工藝主管、分廠廠長助理，歷任裝飾公司分廠副廠長、研發副總監，現任公司研發副總監。王永強先生獲中國建筑材料聯合會科技進步二等獎 2 項，中國輕工業聯合

242、會科學技術進步二等獎 1 項，廣東省科學技術獎三等獎 2 項，廣東省輕工業聯合會科學技術進步一等獎 1 項，江西省科學技術進步二等獎 1 項，市級科學技術進步獎 2 項，東莞市專利優秀獎 1 項，34項授權發明專利發明人，發表科技論文 13 篇，參與國家、協會標準制定 2 項。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司本公司 職務職務 兼職企

243、業名稱兼職企業名稱 兼職職務兼職職務 與本公司的與本公司的 關系關系 1 黃建平 董事長 美盈實業 執行董事兼經理 發行人關聯方 重慶眾盈 執行董事兼經理 發行人關聯方 廣東唯德實業投資有限公司 執行董事兼經理 發行人關聯方 東莞市嶺南文化藝術產業有限公司 執行董事 發行人關聯方 唯美控股 執行董事兼經理 發行人關聯方 中唯投資集團有限公司 董事長 發行人關聯方 廣東唯美明珠投資有限公司 執行董事兼經理 發行人關聯方 東莞市中旭商貿有限公司 監事 無關聯關系 東莞深燃天然氣熱電有限公司 副董事長 發行人關聯方 唯美裝飾 執行董事兼經理 發行人關聯方 廣東唯美 執行董事兼經理 發行人關聯方 曲江

244、碼頭 監事 發行人關聯方 廣東華美立家投資控股集團有限公司 董事 發行人關聯方 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-84 序號序號 姓名姓名 本公司本公司 職務職務 兼職企業名稱兼職企業名稱 兼職職務兼職職務 與本公司的與本公司的 關系關系 唯投控股 執行董事兼經理 發行人關聯方 中陶投資發展有限公司 董事 發行人關聯方 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）執行事務合伙人 發行人關聯方 廣東莞商聯服務平臺有限公司 董事 發行人關聯方 2 謝悅增 董事、總裁 廣東華美立家投資控股集團有限公司 董事 發行人關聯方 東莞市旗美投資發展有限公

245、司 董事 發行人關聯方 佛山陶聯科技發展有限公司 董事 發行人關聯方 廣東清遠農村商業銀行股份有限公司 董事 發行人關聯方 中唯投資集團有限公司 董事 發行人關聯方 3 劉晃球 董事、副總裁 東莞市旗美投資發展有限公司 董事 發行人關聯方 四通股份 董事 發行人關聯方 4 吳靜 獨立董事 星徽股份 獨立董事 無關聯關系 宏景科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣州大學 教師 無關聯關系 5 林鴿 獨立董事 深圳市錦俊供應鏈有限公司 執行董事兼總經理 發行人關聯方 南山集團有限公司 資本運營總經理 無關聯關系 6 鄧建華 監事會 主席 曲江碼頭 董事長 發行人關聯方 江西廣美房地產開發有限公

246、司 監事 無關聯關系 美盈實業 監事 發行人關聯方 重慶眾盈 監事 發行人關聯方 唯美裝飾 監事 發行人關聯方 廣東唯美 監事 發行人關聯方 廣東唯德實業投資有限公司 監事 發行人關聯方 四通股份 董事長 發行人關聯方 唯美控股 監事 發行人關聯方 廣東華美立家投資控股集團有限公司 監事 發行人關聯方 唯投控股 監事 發行人關聯方 廣東唯美明珠投資有限公司 監事 發行人關聯方 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-85 序號序號 姓名姓名 本公司本公司 職務職務 兼職企業名稱兼職企業名稱 兼職職務兼職職務 與本公司的與本公司的 關系關系 廣東宏業廣電

247、產業投資有限公司 副董事長 發行人關聯方 湛江中廣創業投資有限公司 董事 發行人關聯方 東莞市中科松山湖創業投資有限公司 董事 發行人關聯方 廣東融易創業投資有限公司 董事 發行人關聯方 重慶合美房地產開發有限公司 監事 發行人關聯方 東莞市新振唯置業投資有限公司 總經理 發行人關聯方 除上述任職外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均無其他兼職情況。十三、董事、監事、高級管理人員合規情況十三、董事、監事、高級管理人員合規情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員符合公司法、證券法及公司章程以及其他有關法律、法規規定的任職資格，不存在中國證監會規定的不允許擔任上市公司董

248、事、監事、高級管理人員的情形。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。發行人董事、監事、高級管理人員均未在省、自治區、直轄市黨委組織部，中央和國家機關各部委、各人民團體組織人事部門，新疆建設兵團黨委組織部，中管金融企業黨委，國有重要骨干企業黨組（黨委），高等學校黨委中擔任職務，除發行人獨立董事吳靜現任廣州大學會計系教師外，發行人其他的董事、監事、高級管理人員均未在高校擔任職務。吳靜女士，現任廣州大學會計系教師，擔任發行人以及廣東星徽精密制造股份有限公司等上市公司的獨立董事。吳靜任職廣州大學會

249、計系教師，不屬于學校黨政領導班子成員，也不屬于副處級（含）以上黨政領導干部，無副處級行政級別，不享受副處級待遇。其同時在發行人和高校任職未違反中共教育部黨組關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通知等相關規定，不影響其在發行人的任職資格。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-86 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司所簽訂的十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司所簽訂的協議協議 發行人非獨立董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員均在發行人或關聯企業任職，未曾在競爭對手處任職。按照中華人民共和國勞動合同法及有關規定，公

250、司全體董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與本公司簽訂了勞動合同或聘用合同，其中在發行人任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂了競業禁止協議。十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況情況（一）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有（一）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接和間接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職

251、務 直接持有股份直接持有股份數（萬股）數（萬股）間接持有間接持有數數量（萬股）量（萬股）直接和間接直接和間接持有持有數量數量（萬股）（萬股）直接和間接持股直接和間接持股數占發行前公司數占發行前公司總股本的比例總股本的比例 1 黃建平 董事長 972.50 44,323.10 45,295.60 42.12%2 謝悅增 董事、總裁 316.99 14,898.71 15,215.70 14.15%3 劉晃球 董事、副總裁-2,971.33 2,971.33 2.76%4 鐘偉強 董事、總裁助理-2,404.82 2,404.82 2.24%5 鄧建華 監事會主席 229.46 10,686.00

252、 10,915.46 10.15%6 孫玉玲 監事-12.07 12.07 0.01%7 葉國華 財務總監、董事會秘書-60.36 60.36 0.06%8 古戰文 核心人員-30.18 30.18 0.03%9 王永強 核心人員-180.69 180.69 0.17%10 林育成 董監高近親屬-1,369.09 1,369.09 1.27%11 黃家祺 董監高近親屬-40.24 40.24 0.04%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-87 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 直接持有股份直接持有股份數（萬股）數（萬股）間接持有間接持有數數

253、量（萬股）量（萬股）直接和間接直接和間接持有持有數量數量（萬股）（萬股）直接和間接持股直接和間接持股數占發行前公司數占發行前公司總股本的比例總股本的比例 12 詹達清 董監高近親屬-458.48 458.48 0.43%13 詹達茂 董監高近親屬-337.22 337.22 0.31%14 詹大秀 董監高近親屬-112.41 112.41 0.10%除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員，其他核心人員及其近親屬不存在以任何其他方式直接或間接持有本公司股份的情況。（二）報告期股份的增減變動情況（二）報告期股份的增減變動情況 發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬近三年所持股

254、份的增減變動情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 2021 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2 2023023 年年 1212 月月 3131 日日 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數 （萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 黃建平 45,295.60 42.12%45,295.60 42.12%45,295.6045,295.60 42.12%42.12%2 謝悅增 15,215.70 14.15%15,215.70 14.15%15,215.7015,215.70 14.15%14.15

255、%3 劉晃球 2,971.33 2.76%2,971.33 2.76%2,971.332,971.33 2.76%2.76%4 鐘偉強 2,404.82 2.24%2,404.82 2.24%2,404.822,404.82 2.24%2.24%5 鄧建華 10,915.46 10.15%10,915.46 10.15%10,915.4610,915.46 10.15%10.15%6 孫玉玲 12.07 0.01%12.07 0.01%12.0712.07 0.01%0.01%7 葉國華 60.36 0.06%60.36 0.06%60.3660.36 0.06%0.06%8 古戰文 30.1

256、8 0.03%30.18 0.03%30.1830.18 0.03%0.03%9 王永強 180.69 0.17%180.69 0.17%180.69180.69 0.17%0.17%10 林育成 1,369.09 1.27%1,369.09 1.27%1,369.091,369.09 1.27%1.27%11 黃家祺 40.24 0.04%40.24 0.04%40.2440.24 0.04%0.04%12 詹益松 843.11 0.78%-13 詹達清 66.27 0.06%458.48 0.43%458.48458.48 0.43%0.43%14 詹達茂-337.22 0.31%337.

257、22337.22 0.31%0.31%15 詹大秀-112.41 0.10%112.41112.41 0.10%0.10%注：詹益松持有的發行人股份于 2022 年 12 月由詹達清、詹達茂和詹大秀通過?？谫銤衫^承。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-88（三）所持股份質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況（三）所持股份質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接和間接持有公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近三年的變動情十六、董事、

258、監事、高級管理人員及其他核心人員近三年的變動情況況（一）近三年董事變動情況（一）近三年董事變動情況 期間期間 成員成員 變動原因變動原因 2021 年 1 月 1 日-2021 年 7 月 22 日 謝悅增-2021 年 7 月 22 日至今 黃建平、謝悅增、劉晃球、鐘偉強、陳艦、吳靜、林鴿 創立大會選舉公司第一屆董事會董事（二）近三年監事變動情況（二）近三年監事變動情況 期間期間 成員成員 變動原因變動原因 2021 年 1 月 1 日-2021 年 7 月 22 日 黃建平-2021 年 7 月 22 日至今 鄧建華、孫玉玲、李城 創立大會選舉公司第一屆監事會監事（三）近三年高級管理人員變

259、動情況（三）近三年高級管理人員變動情況 期間期間 成員成員 變動原因變動原因 2021 年 1 月 1 日-2021 年 7 月 22 日 謝悅增-2021 年 7 月 22 日-2021 年 8 月 25 日 謝悅增、王利民、葉國華 創立大會后，董事會會議選舉 2021 年 8 月 25 日至今 謝悅增、劉晃球、鐘偉強、葉國華 王利民因公司內部調動辭去財務總監（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 公司其他核心人員古戰文、王永強報告期內均在公司任職，不存在變動。發行人在整體變更為股份公司前，未設立董事會和監事會，僅設立執行董事、經理和監事職務。整體變更為股份公司后，為完善治理結

260、構，提高治理水平，發行人組建了董事會和監事會，并引入三名獨立董事。發行人除獨立董事外的其他董事、監事、高級管理人員均為發行人內部培養產生，不屬于人員發馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-89 生重大變化。發行人最近三年董事、監事、高級管理人員的變化是公司治理結構進行必要調整所導致，符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，履行了必要的法律程序。發行人包括實際控制人在內的核心團隊始終保持穩定，能有效保證公司各項決策制度的貫徹執行，保證各項工作的連續性、穩定性和有效性。綜上，發行人最近三年內董事、高級管理人員未發生重大變化。十七、董事、監事、高級

261、管理人員與十七、董事、監事、高級管理人員與其他其他核心人員的其他對外投資核心人員的其他對外投資情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員除對本公司以外的其他對外投資情況如下所示：序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 1 黃建平 董事長 美盈實業 64.01%股權投資 重慶眾盈 75%股權投資 廣東唯德實業投資有限公司 72.5%股權投資 東莞市嶺南文化藝術產業有限公司 70%物業管理 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）55%股權投資 北京中外創新文化傳媒中心（有限合

262、伙）4%股權投資 唯美裝飾 44.02%股權投資 廣東唯美 44.02%無具體經營 曲江碼頭 30%碼頭運營 廣東華美立家投資控股集團有限公司 13.51%股權投資 四通股份 7.40%日用陶瓷 嘉興盈美 6.43%股權投資 唯投控股 1%股權投資 2 謝悅增 董事、總裁 重慶合美房地產開發有限公司 60%房地產開發 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）22%股權投資 美盈實業 20.87%股權投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-90 序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例

263、比例 主營業務主營業務 曲江碼頭 20%碼頭運營 廣東唯德實業投資有限公司 17.75%股權投資 唯美裝飾 14.35%股權投資 廣東唯美 14.35%無實際經營 重慶眾盈 13%股權投資 廣東華美立家投資控股集團有限公司 7.66%股權投資 四通股份 4.17%日用陶瓷 嘉興天唯 2.73%股權投資 共青城信中利建信投資管理合伙企業（有限合伙）2.42%股權投資 科達制造 2.18%建材機械 嘉興盈美 0.21%股權投資 3 劉晃球 董事、副總裁 嘉興天唯 17.04%股權投資 嘉興臻美 17.78%股權投資 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）5%股權投資 4 鐘偉強 董事、

264、總裁助理 嘉興天唯 13.67%股權投資 嘉興臻美 16.66%股權投資 5 鄧建華 監事會主席 新余新鼎啃哥拾貳號投資管理合伙企業（有限合伙）42.80%股權投資 重慶合美房地產開發有限公司 40%房地產開發 珠海橫琴悅坤企業管理合伙企業（有限合伙）33.33%股權投資 曲江碼頭 30%碼頭運營 江西廣美房地產開發有限公司 30%房地產開發 寧波梅山保稅港區陸新云秀投資管理合伙企業（有限合伙）30%股權投資 嘉興盈美 21.65%股權投資 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）18%股權投資 美盈實業 15.11%股權投資 深圳市明德惟馨伍號投資合伙企業（有限合伙）13.93%股

265、權投資 重慶眾盈 12%股權投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-91 序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 唯美裝飾 10.39%股權投資 廣東唯美 10.39%無具體經營 廣東唯德實業投資有限公司 9.75%股權投資 四通股份 4.17%日用陶瓷 搜于特 4.09%紡織服裝 新余新鼎啃哥柒號投資管理合伙企業（有限合伙）8.09%股權投資 新余新鼎啃哥貳拾號投資管理合伙企業（有限合伙）6.22%股權投資 廣東華美立家投資控股集團有限公司 5.86%股權投資 東營元

266、一元仲股權投資合伙企業（有限合伙）4.21%股權投資 新余新鼎啃哥陸號投資管理合伙企業（有限合伙）4.06%股權投資 寧波梅山保稅港區深華騰十九號股權投資中心（有限合伙）3.01%股權投資 嘉興易唯股權投資合伙企業（有限合伙）1.30%股權投資 杭州陸投雨致投資管理合伙企業（有限合伙）0.67%股權投資 青島新鼎啃哥壹號股權投資合伙企業（有限合伙）5.09%股權投資 宿遷新鼎啃哥貳號股權投資合伙企業（有限合伙）9.35%股權投資 青島新鼎啃哥伍捌股權投資合伙企業（有限合伙）10.25%股權投資 青島新鼎啃哥伍壹股權投資合伙企業（有限合伙）7.17%股權投資 青島新鼎啃哥捌玖投資合伙企業（有限合

267、伙）6.98%股權投資 青島新鼎啃哥柒玖股權投資合伙企業（有限合伙）3.06%股權投資 青島新鼎啃哥澤叁創業投資合伙企業（有限合伙）6.00%股權投資 青島新鼎啃哥華玖投資合伙企業（有限合伙）1.50%股權投資 青島新鼎啃哥盈柒投資合伙企業（有限合伙）5.73%股權投資 6 孫玉玲 監事 ?？跂|美 1.1%股權投資 7 葉國華 財務總監兼董事會秘書 ?？跂|美 5.5%股權投資 拉薩東匯 45%股權投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-92 序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業

268、務主營業務 8 林鴿 獨立董事 深圳市錦俊供應鏈有限公司 100%供應鏈管理 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員不存在與本公司存在利益沖突的對外投資情況。十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員收入情況十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員收入情況 20232023 年度年度，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 薪酬薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）1 黃建平 董事長 230.00 230.00 2 謝悅增 董事、總裁 346.25 346.25 3 劉晃球 董事、副總裁 216.24 216

269、.24 4 鐘偉強 董事、總裁助理 156.37 156.37 5 吳靜 獨立董事 10.00 10.00 6 林鴿 獨立董事 10.00 10.00 7 陳艦 獨立董事 10.00 10.00 8 鄧建華 監事會主席 50.00 50.00 9 孫玉玲 監事 45.62 45.62 10 李城 職工代表監事 16.18 16.18 11 葉國華 董事會秘書兼財務總監 99.02 99.02 12 古戰文 核心人員 67.15 67.15 13 王永強 核心人員 95.97 95.97 合計合計 1,352.831,352.83 公司董事長黃建平和監事會主席鄧建華在公司關聯企業任職并領取薪酬。

270、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，除領取薪酬和相關津貼外，未在本公司享受其他待遇和退休金計劃。報告期內，董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取薪酬總額及占比情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-93 年度年度 2 2023023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額（萬元）薪酬總額（萬元）1,352.831,352.83 1,402.79 1,174.16 利潤總額（萬元）利潤總額（萬元）158,283.48158,283.48 179,571.84 196,425.68 占比（占比（%）0 0.8

271、585 0.78 0.60 本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取薪酬包括工資、獎金、或者津貼等。股份公司設立以前，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬根據公司薪酬管理制度確定。股份公司成立后，公司董事、監事、高級管理人員薪酬經股東大會審議通過；公司其他核心人員古戰文、王永強作為公司員工，薪酬根據公司薪酬管理制度確定。十九、股權激勵情況十九、股權激勵情況 本次發行前，公司實施了員工持股計劃。關于員工持股的具體情況，參見本節之“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）首次申報前一年新增股東情況 ”。二十、發行人員工及其社會保障情況二十、發行

272、人員工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工人數情況如下：時間時間 2 2023023 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工總數（人）6 6,473,473 6,498 6,570（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 20232023 年 1212 月 3131 日，發行人及其子公司的員工專業結構為：崗位類別崗位類別 人數（人）人數（人）比例比例 管理人員 1 1,171,171 18.09%18.09%研發人員 5 55858 8.62%8.6

273、2%生產人員 3 3,964,964 61.24%61.24%銷售人員 7 78080 12.05%12.05%總計總計 6 6,473,473 100.00%100.00%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-94（三）員工社會保險和住房公積金繳納情況（三）員工社會保險和住房公積金繳納情況 發行人（含子公司）實行勞動合同制，根據中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等國家及地方有關勞動法律、法規、規范性文件的規定聘用員工，與員工簽訂勞動合同，與退休返聘人員簽訂了聘用協議。報告期內，公司不存在因違反國家勞動及社會保障方面的法律、法規以及住房公

274、積金管理條例、發行人所在地相關法律、法規而受到當地社會保障主管部門和住房公積金主管部門處罰的情形。1、社會保險和公積金繳納情況、社會保險和公積金繳納情況 報告期各期末，除美國子公司外，發行人員工未繳納社會保險的情況如下：單位：人 2 2023023 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 項目項目 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進 員工員工 繳納城鄉居繳納城鄉居民醫療民醫療/養老養老保險保險 退休退休 返聘返聘 自行繳納自行繳納或于其他或于其他單位繳納單位繳納 公司未公司未 繳納繳納 其他其他 原因原因 養老保險養老保險 6 6,18

275、7,187 6,2456,245 99.07%99.07%1 1 2 2 4 42 2 1 12 2 0 0 1 1 失業保險失業保險 6 6,187,187 6,2456,245 99.07%99.07%1 1 0 0 4 46 6 1 10 0 0 0 1 1 醫療保險醫療保險 6 6,197,197 6,2456,245 99.23%99.23%1 1 2 22 2 1 12 2 1 12 2 0 0 1 1 生育保險生育保險 6 6,195,195 6,2456,245 99.20%99.20%1 1 2 22 2 1 14 4 1 12 2 0 0 1 1 工傷保險工傷保險 6 6,

276、190,190 6 6,245,245 99.12%99.12%1 1 0 0 4 49 9 4 4 0 0 1 1 2022 年年 12 月月 31 日日 項目項目 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進 員工員工 繳納城鄉居繳納城鄉居民醫療民醫療/養老養老保險保險 退休退休 返聘返聘 自行繳納自行繳納或于其他或于其他單位繳納單位繳納 公司未公司未 繳納繳納 其他其他 原因原因 養老保險 6,236 6,278 99.33%0 2 22 12 0 6 失業保險 6,233 6,278 99.28%0 0 28 11 0 6 醫療保險 6,231

277、 6,278 99.25%0 1 6 34 0 6 生育保險 6,211 6,278 98.93%0 0 28 33 0 6 工傷保險 6,268 6,278 99.84%0 0 3 1 0 6 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-95 2021 年年 12 月月 31 日日 項目項目 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進 員工員工 繳納城鄉居繳納城鄉居民醫療民醫療/養老養老保險保險 退休退休 返聘返聘 自行繳納自行繳納或于其他或于其他單位繳納單位繳納 公司未公司未 繳納繳納 其他其他 原因原因 養

278、老保險 6,334 6,379 99.29%3 5 20 2 15 0 失業保險 6,330 6,379 99.23%3 0 25 5 16 0 醫療保險 6,298 6,379 98.73%3 40 7 1 19 11 生育保險 6,284 6,379 98.51%3 0 24 6 51 11 工傷保險 6,355 6,379 99.62%3 0 9 0 12 0 報告期各期末，除美國子公司外，發行人員工未繳納住房公積金的情況如下：單位：人 時間時間 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 退休退休 返聘返聘 新進新進 員工員工 公司公司 未繳納未繳納

279、其他其他 原因原因 2 2023023 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 6 6,184,184 6 6,245,245 99.0299.02%4 41 1 6 6 0 0 1 14 4 2022 年 12月 31 日 6,235 6,278 99.32%29 2 0 12 2021 年 12月 31 日 6,335 6,379 99.31%24 2 18 0 針對報告期內發行人及子公司存在未為全體員工繳納社會保險、住房公積金的情形，根據相關法律法規及政策性文件的規定進行測算，報告期內發行人應繳未繳社會保險、住房公積金金額測算如下：單位：萬元 項目項目 2 2023023 年年 2

280、022 年年 2021 年年 社會保險應繳未繳金額 51.4051.40 70.39 623.58 住房公積金應繳未繳金額 0 0.48.48 24.64 28.56 未繳金額合計 51.8851.88 95.03 652.14 當期凈利潤 135,293.72135,293.72 151,434.61 165,323.29 未繳金額占公司同期凈利潤的比例 0.040.04%0.06%0.39%經測算，報告期各期發行人需要補繳的社會保險及住房公積金占發行人凈利潤比例較低，不會對發行人經營業績產生重大不利影響。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-96

281、 2、主管機關對公司繳納社會保險、住房公積金合規性的確認、主管機關對公司繳納社會保險、住房公積金合規性的確認 發行人及其子公司報告期內不存在社會保險或住房公積金重大違法違規處罰記錄，發行人及境內子公司已獲得當地人力資源和社會保障主管部門及住房公積金主管部門出具的合規證明。3、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾 發行人的控股股東美盈實業、實際控制人黃建平出具承諾“如發行人及其子公司被相關政府主管部門要求為員工補繳社會保險或住房公積金，或者發行人及其子公司因社會保險或住房公積金而被罰款或遭受任何經濟損失的，本公司/本人

282、將以自有資金、自有資產無條件承擔發行人及其子公司應補繳的社會保險和住房公積金，并承擔發行人及其子公司因此導致的任何罰款或其他經濟損失，以確保發行人及其子公司不會因此遭受損失”。（四）勞務派遣情況（四）勞務派遣情況 報告期內，發行人不存在勞務外包情形，但存在勞務派遣情形。2 2021021 年及年及20222022 年，發行人不存在勞務派遣情形。截至年，發行人不存在勞務派遣情形。截至 2 2023023 年年 1212 月，發行人勞務派遣人月，發行人勞務派遣人數為數為 2626 人，占總人數的比例低于人，占總人數的比例低于 1 10%0%。2021 年末、2022年末及 2 2023023 年年

283、 1212 月末月末，公司勞務派遣人數分別為 0人、0 人和 2626 人人，占總人數的比例低于 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關要求。二十一、公司黨建工作情況二十一、公司黨建工作情況 公司堅持以黨建引領企業發展，把黨的先進理念融入企業文化塑造，融入企業經營管理，成功實踐了“政委”工作模式、黨管監督模式，創新了民營企業理論學習中心組會議、支部書記考核及一支部一項目等特色黨建工作做法，從人心凝聚上、效率提升上、風氣改良上，全方位提升企業競爭力，確保企業持續發展、基業長青，取得“黨建強、發展強”的良好效果。（一）找準黨建定位，為企業發展注入動力（一）找準黨建定位，為企業發展注入動力 公司以十六字

284、黨建定位：“思想核心、精英搖籃、力量源泉、戰斗堡壘”來引領黨建工作。堅持黨管方向、黨管思想、黨管干部、黨管宣傳、黨管監馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-97 察。通過開展扎實有效的黨建工作，為企業發展注入了動力。（二）黨建工作規范化，保障了黨建工作的效能化（二）黨建工作規范化，保障了黨建工作的效能化 公司成立了黨委和紀委，黨的組織建設橫向到邊、縱向到底。公司黨委下設 3 個二級黨委、5 個黨總支、46 個黨支部，黨員 500 多名，設有組織部、宣傳部、黨工辦公室、紀檢監察部等辦事機構，配備 20多名專職黨務工作者。打造了黨建館、黨員活動室、黨建宣

285、傳欄等黨建陣地，已承建地方組織部門的黨建館 4 個，分別為東莞非公企業黨建展覽館、重慶榮昌非公黨建教育展示中心、清遠黨建展示館、馬可波羅控股江西基地黨建展示館，接待來自全國各地的黨政機關和企事業單位參觀交流，成為探索非公黨建新模式的重要平臺。（三）黨建工作專業化，提升企業經營管理（三）黨建工作專業化，提升企業經營管理 公司黨建探索“政委”工作模式，通過政委（專職副書記）、教導員（支部書記）、指導員（思想工作指導員）協同工作，以班會、早會、民主生活會為平臺，結合生產和營銷落實“三必講”、“三必報”，強化基層思想政治工作正面引導的效能，幫助各部門解決各類管理難題?！罢惫ぷ髂Ｊ将@得了廣東省非公黨

286、委的肯定，并向全省發簡報推廣。公司黨建探索黨管監督的模式。公司紀委下設紀檢監察部，通過開展企業內部監察、審計工作，降低經營管理成本，通過加強廉潔教育，增強各部門規范管理、防控風險意識和能力，遏制內部不良風氣，廉潔自律得到上下游商業鏈一致認同。公司是東莞市檢察院預防職務犯罪的工作點，也是省紀委、國家預防腐敗局的聯系點。通過黨組織和黨建工作的全覆蓋，紀檢監察的全流程監控，引領企業高質量發展。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-98 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、公司主營業務一、公司主營業務（一）主營業務（一）主營業務 公司以“為中國陶瓷打造出

287、第一個世界知名品牌”為使命，專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，是國內最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D陶瓷”兩大自有品牌。公司在廣東東莞、廣東清遠、江西豐城、重慶榮昌及美國田納西州建有五大生產基地，主要產品為有釉磚和無釉磚，有釉磚主要包括拋釉磚、仿古磚、巖板、瓷片和文化陶瓷，無釉磚主要包括拋光磚。公司長期堅持以黨建引領企業發展，探索出了一條適合民營企業發展的黨建工作新路子。公司黨委充分發揮政治核心和政治引領“兩個作用”，促進社會主義核心價值觀在企業文化建設中落地，建立了民營企業“政委”工作模式和“黨管監督”工作模式。公司堅持以文化創新和文化營銷提升品牌影

288、響力，打造了行業專業建筑陶瓷博物館東莞市唯美陶瓷博物館，進行陶瓷文化的傳承和創新。公司借助博物館平臺，將中國傳統文化與現代生產技術相結合，把中國古詩詞及書畫藝術通過刀筆書法融入瓷磚，創造出“陶瓷雕刻磚”文化陶瓷新品類，使建筑陶瓷藝術化、藝術陶瓷大眾化。公司踐行綠色發展理念，不斷加強節能環保技術、工藝、裝備推廣應用，全面推行清潔生產，實現工業廢水、廢渣循環利用，廢氣優于國家排放標準排放等。公司下屬四個生產子公司被授予國家級“綠色工廠”，并獲得廣東省“清潔生產企業”、“節能先進單位”、“陶瓷行業綠色制造指數首批示范試點企業”等榮譽。唯美工業園還獲得中國環境標志產品認證證書。公司堅持創新驅動發展。截

289、至本招股說明書簽署日，公司已創建兩個國家級行業創新、設計平臺，八個省級創新平臺和一個博士后站點，行業首批通過CNAS 國家實驗室認證企業，擁有五家高新技術企業。公司 4040 項科技成果技術達到國際先進或國際領先水平，其中，被評定為國際領先水平的 1313 項、國際先馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-99 進水平的 2727 項。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，公司擁有專利 7 78 82 2 項，其中境內境內授權發明專利 1 15555 項。公司通過技術創新持續開發新產品，先后開發出 E 石代、1295 系列、中國

290、印象系列、地心巖系列全拋釉產品、真石系列、巖板系列產品，引領行業進步。近年來，公司自主研發馬可波羅曲面巖板，率先在行業內實現 6mm 厚高彎曲度弧形板的生產；自主研發美烯智暖石墨烯發熱瓷磚，讓石墨烯發熱瓷磚進入普通家庭。公司先后獲得中國建筑陶瓷制造業十強企業、中國工業企業 500 強、中國建材行業百強、廣東省重合同守信用企業、東莞市政府質量獎、科技進步市長獎、陶瓷行業創新杰出企業、知識產權優勢企業等榮譽。（二）主要產品（二）主要產品 公司主要產品為有釉磚和無釉磚，有釉磚主要包括拋釉磚、仿古磚、巖板、瓷片和文化陶瓷，無釉磚主要包括拋光磚。公司主要產品如下：類別類別 產品描述產品描述 應用場所應用

291、場所 圖示圖示 有釉磚 拋釉磚 拋釉磚，瓷質坯體，表面紋理及顏色通過釉和墨水來實現，紋理及顏色可基本還原素材。表面以高光度為 主，輔 以 部 分 亞光。廣泛應用于家居空間墻、地面裝飾及公共空間墻、地裝飾 及 建 筑 外 墻 干掛。仿古磚 仿古磚，表面以亞光為主，有部分產品經過半拋。有瓷質、陶質坯體。表面的釉面工藝豐富，可按需求塑造出不同的空間風格。廣泛應用于客廳地面、廚房、臥室、陽臺以及茶館、酒店等。巖板 由粘土和其他非金屬材料經成形、高溫燒成等生產工藝制成的具有低吸水率及良好的加工性能等特點的陶瓷板材。除傳統的瓷磚產品應用場景外，巖板還可深入應用于泛家居領域，如廚房操作臺臺面、櫥柜及衣柜門、

292、浴室柜門、餐桌茶幾、冰箱門等領域。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-100 類別類別 產品描述產品描述 應用場所應用場所 圖示圖示 瓷片 瓷片釉面的燒成溫度低，顏色可做得很鮮艷；坯 體 的 吸 水 率高，易于上墻鋪貼。廣 泛 應 用 于 洗 手間、浴室、廚房、室外陽臺的立面裝飾。文化陶瓷 根據傳統文化特點、圖樣手工雕刻、燒制形成的瓷磚?？捎糜诩已b玄關背景 墻、電 視 背 景墻、沙發背景墻等及文化商業空間、商業地標、市政工程、交通軌道等城市公共空間中。無釉磚 拋光磚 經 過 機 械 研 磨、拋光，表面呈鏡面光澤的陶瓷磚。適合在除洗手間、廚房以外的多

293、數室內空間中使用，如用于陽臺、客廳地面、墻 面、背 景墻、外墻裝飾等。公司產品應用的部分代表性工程項目如下：世博中國館 敦煌國際會展中心 深圳平安金融中心 北京大興國際機場 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-101 北京中國尊 廣州西塔（三）主營業務收入構成情況（三）主營業務收入構成情況 報告期內，公司分產品的主營業務收入構成如下：單位：萬元 項目項目 2 2023023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 有釉磚 858,637.33 858,637.33 96.70%9

294、6.70%829,515.53 96.30%884,903.33 94.79%無釉磚 29,330.14 29,330.14 3.30%3.30%31,840.45 3.70%48,651.33 5.21%合計合計 887,967.47887,967.47 100.00%100.00%861,355.99 100.00%933,554.66 100.00%報告期各期，公司有釉磚收入金額分別為 884,903.33 萬元、829,515.53 萬元及 858,637.33858,637.33 萬元萬元，占比為 94.79%、96.30%及 96.70%96.70%，占比逐年上升；無釉磚收入金額分

295、別為 48,651.33 萬元、31,840.45 萬元及 29,330.1429,330.14 萬元萬元，占比為 5.21%、3.70%及 3.30%3.30%，占比逐年降低。報告期內，發行人銷售收入先下降后上升先下降后上升，其中有釉磚收入占比整體呈上升趨勢，無釉磚銷售收入逐年減少。主要原因是近年來終端消費者偏好有所變化，以拋釉磚為代表的有釉磚市場需求明顯增長，公司加大了有釉磚的產量。無釉類瓷磚市場需求減少，公司從而減少了無釉類瓷磚的生產，其收入規模相應下降。（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 研發是公司生產經營的重要環節，公司設置研發技術中心來承擔其研發工作，下設

296、研究院、研發中心、技術總監室三個部門。公司研發部門組織架構如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-102 公司各研發部門的主要職能情況如下：部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 研究院 以研究開發、技術創新為主，加快技術成果轉化；成為高端技術人才的聚集和培養平臺；成為新技術孵化平臺的產業發展加速器。研發中心 產品設計部 根據新產品開發規劃，完成新產品模具、文件設計及創新等工作。產品研發部 負責公司新工藝、新材料的創新研究及應用，新產品的開發及上線等工作?；A研究部 負責公司重大關鍵技術研究，解決研發、生產過程中的技術難題。數碼材料研發部 負責數碼類

297、新材料的開發應用。知識產權部 負責公司知識產權、項目申報及管理工作。技術總監室 設備工程組 負責對公司新開發的基地、生產線進行規劃、設計與實施；負責對公司新設備、新技術的調研與引進；負責對公司生產設備的使用管理進行監督考核管理。工藝組 新材料運用、生產技術難點等的攻關。熱工組 研究生產中與能源有關的設備結構、構造，以提高能源的使用效率。公司以自主研發為主，同時重視與國內高等院校、科研機構等的合作，形成了自主研發與合作研發相結合的研發模式。（1）自主研發 公司根據自身經營、發展需要進行新材料、新設備、新工藝等的開發研究，以市場為導向進行新產品的研發，根據市場的變化和客戶需求情況開發新產品。公司新

298、產品設計研發流程如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-103 （2）合作研發 報告期內，公司與華南理工大學、東莞材料基因高等理工研究院、重慶大學、福州大學、臨沂大學、景德鎮陶瓷大學、西南大學西南大學、廣東省建筑材料研究、廣東省建筑材料研究院有限公司院有限公司等開展合作，就建筑陶瓷產品、技術開發等方面進行合作研發，并通過協議條款對合作研發涉及的研發成果歸屬、商業機密的保密等進行約定。公司合作研發具體情況，參見本節之“六、公司技術和研發情況”之“（三）合作研發情況”。2、采購模式、采購模式 公司采購主要為原材料、設備、能源和外協產品。公司設置采購部

299、，統一馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-104 實施公司采購。其中，原材料、設備、能源的需求由各廠區生產部門提出，各廠區制定月度采購計劃，由公司采購部統一實施采購。對于各廠區臨時需要的物料，由各廠區根據需求制定臨時采購計劃，由公司采購部統一實施采購。公司采購主要有公開招標采購、邀請招標采購和比價議價采購三種模式。（1）公開招標采購 公司主要在其微信公眾號上發布采購需求，按照公司采購制度執行招標工作，并根據性價比原則確定中標供應商。公司的泥砂料、設備等采購，主要采用該種方式。（2）邀請招標采購 公司采購部將采購標書發送至多家供應商（3 家及以上），

300、按照公司采購制度執行招標工作，并根據性價比原則確定中標供應商。公司的煤、外協產品等采購，主要采用該種方式。（3）比價議價采購 公司采購部將采購需求發送至相應供應商，通過比價、議價，并根據性價比原則確定供應商。公司的包裝材料、化工色輔料、五金件等物料采購，主要采用該種方式。3、生產模式、生產模式 公司產品可以分為標準產品和定制產品。生產方面，公司以自主生產為主，部分標準產品采用外協生產。（1）自主生產模式 公司對標準產品設置一定的安全庫存，保證產品的市場供應；對定制產品采取“以銷定產”的模式，按照客戶訂單需求制定生產計劃。公司設置制造中心對各廠區的生產進行統籌管理。制造中心下屬的生產管理部在每個

301、月根據各事業部訂單需求、標準產品銷售預測、新產品的推廣計劃與進度、現有庫存、各廠區生產情況等編制月度生產計劃，并將月度生產計劃分配到各廠區進行生產。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-105（2）外協生產模式 公司根據市場需求及自身產能負荷情況，安排部分標準產品采用外協生產方式。公司根據銷售合同的簽訂和完成情況，結合自身對市場需求的預測以及自有生產能力，評估外協生產需求。在此基礎上，公司考慮質保體系、生產能力、交貨期、價格及服務質量等因素后對外協廠商進行選擇和評估，并確定合格外協廠商。外協生產模式下，產品質量按照雙方約定的產品質量標準進行品質過程監

302、控（含包裝物）。4、銷售模式、銷售模式 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。其中，直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。（1）經銷模式 經銷模式下，公司與經銷商簽訂年度經銷協議，將產品以賣斷形式銷售給經銷商。目前，公司已完成全國范圍內的經銷模式銷售渠道布局。報告期各期末，公司經銷商數量情況如下：單位：家 項目項目 2 2023023 年末年末 2022 年末年末 2021 年末年末 經銷商數量 1,4781,478 1,448 1,419 公司通過制定營銷政策、與經銷商簽訂年度經銷協議的方式，對經銷商日常運營的各個方面進行管理和規范，具體如下：客戶分類及升降級評

303、定管理：公司對經銷商進行分類管理，根據經銷商所在城市級別、銷售規模、增長率、終端建設、廠商配合等指標將馬可波羅瓷磚品牌的經銷商分為 A、A-、B、B-、C 五個等級，將唯美 L&D 陶瓷品牌的經銷商分為 A、B、C 三個等級。通過客戶分類，針對不同客戶采取不同管理模式與支持政策。同時，公司根據前述指標設置了經銷商升降級的相關條款。市場管理：公司規定經銷商只能在協議約定的市場區域內銷售約定品類之產品，不得沖擊其它經銷商的市場區域；公司組織各區域經銷商討論、制定各區域市場價格體系及違約處罰措施。協議保證金：為保證經銷協議的有效執行，經銷商按一定標準向公司交馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并

304、在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-106 納協議保證金。銷售管理：為方便公司預測銷售及安排生產計劃，經銷商應每月向公司提交下月要貨計劃（明確到品種、等級數量）。發貨：提貨運輸費用由經銷商承擔，貨出公司倉庫后產生的任何運輸風險由經銷商承擔。公司將產品以賣斷形式銷售給經銷商，產品發貨后，非質量問題原則上不能退換。價格、結算：在經銷協議有效期內，經銷商按照公司規定的結算價與公司結算，通常要求先款后貨；同時，公司根據客戶實際情況，給予部分客戶一定信用額度。經銷商的調整：經銷商違反經銷協議等相關約定的，公司可取消其經銷權。同時，公司每年對經銷商進行評估，對評估不合格的經銷商，公司可取消與其合作。經

305、銷模式下，發行人獲取經銷商客戶主要有以下三種方式：（1）參加展會，經銷商主動找到發行人提出經銷合作意愿。（2）發行人主動接觸其有經銷商渠道開發計劃城市的主要建材廠商等，洽談合作意向。（3）通過已有經銷商介紹等方式與新的經銷商接觸。報告期內，發行人在經銷模式下獲取的客戶主要為建筑陶瓷產品的經銷商，客戶的開發不涉及招投標，訂單獲取方式合法合規，不存在串標、圍標、商業賄賂等不規范情形。（2）直銷模式 直銷模式是指公司與客戶直接簽訂銷售協議并向其銷售產品，公司直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。工程銷售模式 工程銷售模式是指公司與工程方直接簽訂產品銷售協議，直接向工

306、程方銷售產品的業務模式，公司工程客戶主要包括房地產開發商、市政工程、商業連鎖工程、家裝工程等。工程客戶根據來源不同，可分為發行人自主開發的工程客戶、經銷商推薦的工程客戶。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-107 A.發行人自主開發工程客戶的銷售模式 該模式下，工程客戶來源于公司自主開發，公司與工程方直接簽訂產品銷售協議，按照協議約定向工程方提供發貨、運輸、倉儲、加工、供貨、對賬結算、售后服務等，并收取款項。B.經銷商推薦工程客戶的銷售模式 該模式下，工程客戶來源于經銷商推薦。經銷商在開發工程客戶過程中，客戶認為直接跟發行人簽訂合同購買產品在產品質

307、量、交貨期、售后服務等方面更有保障，因此要求直接與發行人簽訂合同，成為發行人的客戶。此種情況下，由發行人與工程客戶簽訂產品銷售合同，按照合同約定向工程客戶提供發貨等服務，并收取款項。該模式下，為保證發行人在項目合同項下的信用損失得到有效控制，要求推薦工程客戶業務的經銷商按照項目合同金額支付項目風險保證金至發行人（通過凍結經銷商在發行人賬戶內的預付款/保證金，或經銷商直接向發行人繳納項目風險保證金），項目風險保證金到位后，發行人安排發貨。發行人在收到工程客戶支付的貨款后，將對應回款金額解凍還原為經銷商預付款。項目合同履行過程中，若因工程客戶未能如約履行項目合同導致發行人對工程客戶的應收賬款不能有

308、效回收而受到損失，發行人將從項目風險保證金中扣除損失金額，不足部分由發行人發出書面通知，經銷商在收到通知后以現金補足。對于經銷商推薦的工程客戶，發行人給予經銷商一定的銷售獎勵，具體如下：a.銷售考核政策 發行人每年初與經銷商簽訂年度經銷協議，約定對經銷商的銷售考核政策。因存在經銷商向發行人推薦工程客戶的情況，發行人同意將該類工程客戶的采購額作為經銷商的銷售業績，并認可該銷售業績為經銷商的銷售獎勵評判依據，該類工程客戶的采購額以發行人收入確認金額為準。b.經銷商推薦的工程客戶不與經銷商直接簽訂合同而與發行人簽訂合同的合理性 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書

309、 1-1-108 經銷商推薦的工程客戶不與經銷商直接簽訂合同而與發行人簽訂合同的原因是此類工程客戶認為直接跟發行人簽訂合同購買產品在產品質量、交貨期、售后服務等方面更有保障。經銷商愿意將其開發的工程客戶推薦給發行人，讓其與發行人直接合作的原因：一是此類客戶不愿意與經銷商直接合作，二是經銷商通過向發行人推薦客戶可以獲得銷售獎勵。發行人愿意與經銷商推薦的工程客戶簽訂合同直接合作的原因是通過此種方式，發行人增加了客戶來源、擴大了銷售規模，扣除給經銷商的銷售獎勵后，發行人仍有一定的利潤，有利于增加盈利。工程銷售模式下，發行人獲取客戶主要有以下兩種方式：（1）發行人主動接觸房地產開發商、商業連鎖工程公司

310、等，進行商務聯系；（2）房地產項目公司等通過發行人經銷商介紹，與發行人進行商務聯系。該兩種情況下，對于需經招投標的項目，發行人參加客戶的招投標流程，中標后進一步洽談商務條款，實現客戶項目的獲??；對于無需經招投標的項目，發行人與客戶進行商務談判，實現客戶項目的獲取。根據上述工程銷售模式下發行人獲取客戶的方式，發行人獲取客戶可能涉及招投標。報告期內，發行人在招投標模式下取得項目的客戶主要為國內知名的大型房地產開發企業及其關聯企業，該等客戶的經營透明度較高，內部采購管理制度較為規范、完整，發行人按照客戶內部采購制度及相關法律法規要求履行招投標程序取得相應項目，獲取項目方式符合法律法規和相關客戶的采購

311、政策，不存在需經招投標而未經過相關程序的情況，不存在串標、圍標、商業賄賂等不規范情形。受托生產銷售模式 受托生產銷售模式是指發行人接受客戶委托，為其代工生產瓷磚產品，主要為發行人根據客戶需求生產的產品。報告期內，發行人受托生產業務的委托方包括境內、境外客戶。該模式下，發行人獲取客戶主要有以下兩種方式：（1）發行人業務人員等主動接觸潛在客戶，經商務談判達成一致后，雙方簽訂合作協議。（2）潛在客馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-109 戶主動找到發行人，經商務談判達成一致后，雙方簽訂合作協議。受托生產銷售模下，客戶的獲取不涉及招投標。貿易客戶銷售模式

312、 貿易客戶具有一定的市場渠道及客戶，其購買發行人產品后不進行加工而直接出售給下游客戶，以賺取買賣差價為主要目的。該模式下，貿易客戶與發行人簽訂產品買賣合同或訂單，無排他性的經營發行人產品條款，未約定銷售的區域范圍，發行人不存在根據貿易客戶銷售情況進行補貼、返點的情形，貿易客戶與發行人不存在經銷關系。該模式下，發行人獲取客戶主要有以下兩種方式：（1）發行人業務人員等主動接觸潛在貿易客戶，經商務談判達成一致后，雙方簽訂產品買賣合同或訂單。（2）潛在貿易客戶主動找到發行人，經商務談判達成一致后，雙方簽訂產品買賣合同或訂單。貿易客戶銷售模式下，客戶的獲取不涉及招投標。零售模式 發行人零售模式包括線上銷

313、售及線下零售。線上銷售是指公司在天貓、京東等平臺開設線上店鋪，通過電商平臺將產品直接銷售給消費者。截至本招股說明書簽署日，公司線上銷售均為自營。線下零售是指公司工廠或展廳等直接面向終端客戶提供產品。報告期內，發行人零售規模較小。發行人的線上銷售及線下零售，均直接面對終端消費者，不涉及招投標。5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前采用的經營模式是基于公司所處行業的特點、市場需求、競爭格局、公司戰略及公司資源等因素綜合確定

314、，適合自身發展需要，符合行業特點，為行業內成熟的經營模式。影響公司目前經營模式的關鍵因素主要包括：行業的發展狀況、市場需求特點及變化情況、技術進步等外部因素，以及公司研發、生產、銷售、發展戰略等內部因素。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-110 報告期內，上述影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，公司經營模式亦未發生重大變化，預計未來一定時期內公司仍將采用目前的經營模式。（五）公司成立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的變化情況（五）公司成立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的變化情況 公司自成立以來，一直專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售

315、，主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。（六）主要業務經營情況和核心技術產業化情況（六）主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司主要經營和財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2 2023023 年度年度 /20232023-1212-3131 2022 年度年度/2022-12-31 2021 年度年度/2021-12-31 資產總額 1,333,969.871,333,969.87 1,280,173.911,280,173.91 1,348,995.421,348,995.42 歸屬于母公司所有者權益 831,505.82831,505.82 715,443.29

316、 715,443.29 600,983.21600,983.21 營業收入 892,475.01892,475.01 866,092.92 936,482.90 凈利潤 135,293.72135,293.72 151,434.61151,434.61 165,323.29165,323.29 歸屬于母公司所有者的凈利潤 135,293.72135,293.72 151,434.61151,434.61 165,323.29165,323.29 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 123,989.87123,989.87 136,014.28136,014.28 145,978.191

317、45,978.19 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，報告期內，公司營業收入分別為 936,482.90 萬元、866,092.92 萬元和和 892,475.01892,475.01 萬元萬元，凈利潤分別為165,323.29165,323.29 萬元、萬元、151,434.61151,434.61 萬元和萬元和 135,293.72135,293.72 萬元萬元，主要業務經營情況良好。公司核心技術情況參見本節之“六、公司技術和研發情況”之“（一）主要產品生產技術情況”，公司產品有釉磚、無釉磚在生產環節均涉及公司的核心技術。報告期內，公司有釉磚、無釉磚產品收入情況如下：單位：萬元 項目項

318、目 2 2023023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 有釉磚 858858,637.33,637.33 829,515.53 884,903.33 無釉磚 29,330.1429,330.14 31,840.45 48,651.33 瓷磚產品收入合計瓷磚產品收入合計 887,967.47887,967.47 861,355.99 933,554.66 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-111 項目項目 2 2023023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 營業收入 892,475.01892,475.01 86

319、6,092.92 936,482.90 瓷磚產品收入占比 99.49%99.49%99.45%99.69%報告期內，公司有釉磚、無釉磚產品收入合計分別為 933,554.66 萬元、861,355.99 萬元和 887,967.47887,967.47 萬元萬元，占公司營業收入比例分別為 99.69%、99.45%和 99.49%99.49%。公司有釉磚、無釉磚產品在生產環節均涉及公司的核心技術，公司核心技術產業化情況良好。（七）主要產品的工藝流程圖（七）主要產品的工藝流程圖 公司各類瓷磚產品的生產工藝在流程上具備一定相似性，總體來看可以歸納為如下流程：上述工藝流程中，關鍵節點為噴霧干燥、壓制

320、成型、施釉印花、高溫燒制，各關鍵節點說明如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-112 關鍵節點關鍵節點 說明說明 所涉及核心技術所涉及核心技術 噴霧干燥 噴霧干燥中，利用霧化器將泥漿霧化成直徑微小的霧滴，并在干燥塔中與熱空氣或其他的熱介質直接接觸，迅速蒸發泥漿中的水分，泥漿在極短時間內干燥成一定顆粒級配的粉料，粉料從干燥塔排出至旋風分離塔實現氣固分離從而獲得干燥粉料，檢驗合格的粉料進入料倉陳腐后，以備下道工序使用。中控集成高效能噴霧干燥制粉關鍵技術 瓷質磚近凈成型與制造的關鍵技術 生物質能在建筑陶瓷生物質能在建筑陶瓷噴霧干燥中的應用噴霧干燥中的

321、應用 壓制成型 壓制成型中，將制備好的粉料送入壓機工序，通過模具布料后，由壓磚機對模具施加壓力將粉料壓制成瓷磚坯體。陶瓷板材及熱彎關鍵技術 陶瓷巖板殘余應力測陶瓷巖板殘余應力測試技術試技術 施釉印花 施釉印花中，坯體經吹塵、干燥、噴水處理后，可以根據不同產品的工藝要求，進行淋或噴底釉和面釉，再將預先確定的圖案通過平面絲網印花、膠輥印花、噴墨打印等工藝技術進行表面圖案裝飾。高清通體陶瓷磚人工智能裝飾整體技術 原邊木紋陶瓷磚多維度裝飾技術 廣適用助色緞光釉的研發及應用技術 通體數碼裝飾耐磨防滑陶瓷磚的研發 曲面連紋陶瓷巖板制曲面連紋陶瓷巖板制造技術造技術 高溫燒制 高溫燒制中，將印花完成的干燥坯體

322、送入燒成窯，根據坯體的燒成要求，設定合理的窯爐燒成制度，坯體在窯爐內經過預熱、燒成、冷卻后，對瓷磚理化性能進行檢測，檢測合格的產品將送入拋光、磨邊工序。陶瓷板材及熱彎關鍵技術 薄型陶瓷巖板的研發 瓷質磚近凈成型與制造的關鍵技術 陶瓷巖板殘余應力測陶瓷巖板殘余應力測試技術試技術（八）公司符合產業政策情況（八）公司符合產業政策情況 公司主營業務為建筑陶瓷的研發、生產及銷售，主要產品為瓷磚。與發行人主營業務相關的國家產業政策、產業規劃布局如下：時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 20232023 年年 1 1 月月 鼓勵外商投資鼓勵外商投資產業目錄（產業目錄（20222022年版）年版）將陶瓷用高

323、檔裝飾材料生產列為鼓勵類將陶瓷用高檔裝飾材料生產列為鼓勵類 2016 年 9 月 工信部【2016】315 號建材工業發展規劃（2016-2020 年）要求建材工業推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發展。全面提升工業基礎能力，要求建材工業盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加快發展新興制造業，要求建材工業適應不斷涌現的新技術、新業態、新模式，深化信息技術和建材工業的融合，優化產業結構。推廣使用薄型化、功能化的陶瓷磚。發展人性化、智能化家居用品。重點培育功能化釉料、噴墨打印技術，推廣計算機輔助設計（CAPP）、產品數

324、據管理（PDM）馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-113 時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 等應用系統，開展基于互聯網的創意設計和產品定制生產。2016 年 6 月 建 筑 材 料 工 業“十三五”科學發展規劃（中國建 筑 材 料 聯 合會）重點開發薄型建筑陶瓷磚（板）生產及應用配套技術，連續球磨工藝技術，新型干法制粉工藝及成套裝備技術，節能高效多層輥道式干燥器，新型高效煤氣化（自）凈化技術裝備，陶瓷裝飾用噴墨印刷技術裝備，激光打印技術裝備，新型自動陶瓷磚撿選包裝技術，粉料標準化和功能噴墨墨水等。開發低品味原料應用和利廢型新產品生產技術，原料

325、標準化及柔性精確自動配料技術及原料全指標在線監測校正系統，寬體節能窯爐，低溫燒成技術，余熱利用技術，機器人應用技術，自動儲存轉運生產線，智能化立體倉儲技術，高效收塵、脫硫、脫氟技術與裝備等共性技術，建筑衛生陶瓷產品創意設計與制造技術，研制陶瓷基適宜居住裝飾的功能性新材料（隔音、殺菌、清新空氣等），實現建筑衛生陶瓷設計和制造世界知名品牌的突破 2016 年 5 月 國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見 在加快轉型升級上，提出提高陶瓷品質。從政府投資項目和公共建筑入手，推廣薄型化的陶瓷磚以及節水、輕量的衛浴潔具等綠色建材產品，促進綠色消費。加強產品設計和關鍵零配件研發，開發多功

326、能產品、智能家居等用品，提升產品技術含量和藝術性，促進陶瓷產品智能化、多功能化，更好滿足個性化消費需求。2015 年 8 月 促進綠色建材生產和應用行動方案 制訂了建材工業單位增加值能耗下降、氮氧化物和粉塵排放總量削減、綠色建材應用占比提高的行動方案，要求新建建筑中綠色建材應用比例達到 30%，綠色建筑應用比例達到 50%，試點示范工程應用比例達到 70%，既有建筑改造應用比例提高到 80%。推動陶瓷和化學建材消費升級行動，推廣使用大型化、薄型化的陶瓷磚。綜上，發行人的生產經營符合國家產業政策，已納入相應產業規劃布局。二、公司所處行業的基本情況二、公司所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定所屬

327、行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事建筑陶瓷的研發、生產和銷售。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 47542017），公司從事的業務屬于“非金屬礦物制品業（C30）”中的“建筑陶瓷制品制造（C3071）”。（二）行業主管部門、監管體制及相關政策法規（二）行業主管部門、監管體制及相關政策法規 1、行業主管部門、監管體制、行業主管部門、監管體制 發行人所處行業的主要管理部門為國家工業和信息化部，負責制訂行業的產業政策、產業規劃，對行業發展方向進行宏觀調控。國家工業和信息化部下馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-114

328、 屬的原材料工業司承擔建材行業的管理工作、研究國內外原材料市場情況并提出建議等職責。中國建筑衛生陶瓷協會及中國陶瓷工業協會作為政府部門和企（事）業單位之間的橋梁和紐帶，開展行業調查研究，發布行業信息，積極向政府部門提出行業發展規劃、技術經濟政策和經濟立法等方面的建議，參與行業政策、法律的制定和組織實施，協調會員關系，幫助企業開拓市場，承辦政府及有關部門委托的其他事項。目前，政府部門和行業協會對行業的管理僅限于宏觀層面，企業業務管理和生產經營完全基于市場化方式。2、行業主要政策法規、行業主要政策法規 時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 20232023 年年 1212 月月 產業結構調整指導目

329、錄（20242024年本）鼓勵單塊面積大于 1.62 平方米（含）的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發與應用；將陶瓷清潔生產及綜合利用技術開發列入鼓勵類 20232023 年年 1 1 月月 鼓勵外商投資鼓勵外商投資產業目錄（產業目錄（20222022年版）年版）將陶瓷用高檔裝飾材料生產列為鼓勵類將陶瓷用高檔裝飾材料生產列為鼓勵類 2016 年 9 月 工信部【2016】315 號建材工業發展規劃（2016-2020年）要求建材工業推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發展。全面提升工業基礎能力，要求建材工業盡快增強先進無機非金屬材

330、料、復合材料保障能力。加快發展新興制造業，要求建材工業適應不斷涌現的新技術、新業態、新模式，深化信息技術和建材工業的融合，優化產業結構。推廣使用薄型化、功能化的陶瓷磚。發展人性化、智能化家居用品。重點培育功能化釉料、噴墨打印技術，推廣計算機輔助設計（CAPP）、產品數據管理（PDM）等應用系統，開展基于互聯網的創意設計和產品定制生產。2016 年 6 月 建 筑 材 料 工 業“十三五”科學發展規劃（中國建 筑 材 料 聯 合會）重點開發薄型建筑陶瓷磚（板）生產及應用配套技術，連續球磨工藝技術，新型干法制粉工藝及成套裝備技術，節能高效多層輥道式干燥器，新型高效煤氣化（自）凈化技術裝備，陶瓷裝飾

331、用噴墨印刷技術裝備，激光打印技術裝備，新型自動陶瓷磚撿選包裝技術，粉料標準化和功能噴墨墨水等。開發低品味原料應用和利廢型新產品生產技術，原料標準化及柔性精確自動配料技術及原料全指標在線監測校正系統，寬體節能窯爐，低溫燒成技術，余熱利用技術，機器人應用技術，自動儲存轉運生產線，智能化立體倉儲技術，高效收塵、脫硫、脫氟技術與裝備等共性技術，建筑衛生陶瓷產品創意設計與制造技術，研制陶瓷基適宜居住裝飾的功能性新材料（隔音、殺菌、清新空氣等），實現建筑衛生陶瓷設計和制造世界知名品牌的突破 2016 年 5 月 國務院辦公廳關在加快轉型升級上，提出提高陶瓷品質。從政府投資項馬可波羅控股股份有限公司首次公開

332、發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-115 時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見 目和公共建筑入手，推廣薄型化的陶瓷磚以及節水、輕量的衛浴潔具等綠色建材產品，促進綠色消費。加強產品設計和關鍵零配件研發，開發多功能產品、智能家居等用品，提升產品技術含量和藝術性，促進陶瓷產品智能化、多功能化，更好滿足個性化消費需求。2015 年 8 月 促進綠色建材生產和應用行動方案 制訂了建材工業單位增加值能耗下降、氮氧化物和粉塵排放總量削減、綠色建材應用占比提高的行動方案，要求新建建筑中綠色建材應用比例達到 30%，綠色建筑應用比例達到 50%，試點示

333、范工程應用比例達到70%，既有建筑改造應用比例提高到 80%。推動陶瓷和化學建材消費升級行動，推廣使用大型化、薄型化的陶瓷磚。2014 年 7 月 建筑衛生陶瓷行業準入公告管理暫行辦法 為規范實施建筑衛生陶瓷行業準入標準，加強事中事后監管，便于社會監督，從申請與審查、監督管理等方面制定了此辦法。2013 年 3 月 國 知 發 協 字【2013】26 號：知識產權局、工業和信息化部、工商總局、版權局關于加強陶瓷產業知識產權保護工作的意見 提出：近年來，我國陶瓷產業經濟總量不斷增長，生產總量占全球一半以上，行業技術水平明顯提升，產業集群化快速發展。同時，陶瓷產業知識產權侵權假冒行為多發，嚴重影響產業健康發展。迫切需要加大知識產權保護力度，對陶瓷產業生產流通和市場秩序予以進一步規范。2012 年 9 月 建材行業節能減排先進適用技術目錄 將大型噴霧干燥塔技術、衛生陶瓷壓力注漿成型工藝技術、衛生