樂通股份：第六屆董事會第三十次會議決議公告.PDF

1、證券代碼：002319 證券簡稱：樂通股份 公告編號：2025-022 珠海市樂通化工股份有限公司珠海市樂通化工股份有限公司 第六屆董事會第第六屆董事會第三十三十次會議決議公告次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。記載、誤導性陳述或重大遺漏。珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于2025年3月1日以電話和電子郵件方式發出通知，并于2025年3月4日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議應到董事6人，實際參加審議及表決的董事6人

2、。本次會議由董事長周宇斌召集及主持，公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合 中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）公司章程的相關規定，會議合法有效。與會董事經認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：一、一、審議通過審議通過關于控股子公司變更經營范圍的議案關于控股子公司變更經營范圍的議案 控股子公司北京嘉晟云錦能源科技有限公司（以下簡稱“嘉晟云錦”，公司持股51%）因業務拓展需要，擬變更經營范圍。經審議，公司董事會同意控股子公司嘉晟云錦變更經營范圍（經營范圍最終以工商登記機關核準登記為準），并由控股子公司按照其公司章程等規定辦理的變更手續和簽署法律文件。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的關于控股子公司變更經營范圍的公告。表決情況：表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。表決結果：表決結果：通過。特此公告。珠海市樂通化工股份有限公司董事會 2025年3月5日