永大股份：招股說明書（申報稿）.pdf

1、 證券簡稱：證券簡稱：永大股份永大股份 證券證券代碼代碼：874495 如皋市九華鎮華興路 9 號 江蘇永大化工機械股份有限公司招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風

2、險因素，審慎作出投資決定。江蘇永大化工機械股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露

3、資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文

4、件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次擬公開發行股份數量不超過 4,652.00 萬股（不含超額配售選擇權），發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 697.80 萬股。包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 5,349.80 萬股 每股面值每股面值 1.00 元人民幣 定價方式定價方式 通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者

5、網上競價或網下詢價方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 預計發行日期預計發行日期-發行后發行后總股本總股本-保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國泰海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期-1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司、股東

6、、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/九、重要承諾”。二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北交所上市。公司本次公開發行股票獲得中國證監會注冊后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北交所發行上市條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的

7、投資風險。三、本次發行前滾存利潤的分配安排三、本次發行前滾存利潤的分配安排 經公司 2024 年年度股東大會審議通過，公司截至在北交所發行上市之日的滾存未分配利潤，將由發行后的全體新老股東按照所持公司的股份比例共同享有。四、特別風險提示四、特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別關注以下風險。（一）（一）下游行業波動風險下游行業波動風險 公司下游客戶主要來自于基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等行業，其發展受宏觀經濟波動、國家產業政策變化等因素的影響較大。下游客戶所處行業的波動會影響其資本開支的計劃，進

8、而影響其對公司產品的需求情況。如果下游行業發展不及預期，行業資本開支規模增速放緩或出現下滑，導致下游客戶對公司產品的需求下降，將對公司的經營產生不利影響，使得公司面臨需求緊縮、訂單承接量下降和經營業績下滑的風險。（二）（二）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 高端裝備制造行業是典型的技術、資金密集型行業，同行業中已上市企業借助資本市場融資為其發展提供了雄厚的資金支持，公司如果不能持續提升資金、技術實力，將可能在日趨激烈的市場競爭中處于不利地位。1-1-5（三）（三）客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 報告期內，按同一控制下合并口徑統計，公司向前五名客戶的銷售收入占主營業務收入的比重分別

9、為 85.36%、67.32%與 66.47%。報告期內，公司客戶的集中度較高，主要系下游行業單個項目的投資金額較高與公司的客戶主要為大型企業集團所致。如果主要客戶的經營情況、資信狀況或主要客戶與公司之間的合作關系出現不利變化，可能導致公司訂單承接量萎縮或應收賬款不能及時收回，將會對公司的持續經營能力和盈利能力產生一定的負面影響。（四）（四）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 公司生產的壓力容器系列產品所需的主要原材料為不銹鋼板、碳鋼板、復合板、不銹鋼管、碳鋼管、鍛件等鋼材。鋼材屬于大宗商品，市場供應充足，但價格容易受到宏觀經濟周期、貨幣政策、市場需求和匯率波動等因素的影響，價格波動幅度

10、較大。未來若主要原材料的價格大幅波動，將給公司的生產經營帶來不利影響。（五）（五）應收賬款形成壞賬應收賬款形成壞賬的的風險風險 報告期內各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 23,959.31 萬元、20,460.22 萬元與 26,418.60 萬元，占當期營業收入的比例分別為 34.44%、28.73%與 32.24%。隨著公司經營規模的擴大，應收賬款規?？赡軙黾?，應收賬款管理的難度將會加大。如果公司采取的收款措施不力或客戶信用狀況發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將加大，將對公司生產經營產生不利影響。（六）（六）存貨發生跌價的風險存貨發生跌價的風險 報告期內各期末，公司存貨賬面價值分別為

11、61,359.34 萬元、83,221.72 萬元與 59,546.64 萬元，占當期總資產的比例分別為 48.81%、55.34%與 45.79%，占比較高。若未來市場環境發生重大變化、生產成本發生大幅上漲或客戶取消訂單，可能導致存貨發生跌價，對公司的盈利產生不利影響。五、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況五、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 財務報告審計截止日后至招股說明書簽署日之間，公司經營情況良好，公司產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要原材料的采購、主要產品的生產和銷售、主要客戶和供應商、公司經營模式均未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術

12、人員未發生重大變更，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。1-1-6 目錄目錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 目錄目錄.6 第一節第一節 釋義釋義.7 第二節第二節 概覽概覽.12 第三節第三節 風險因素風險因素.22 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.26 第五節第五節 業務和技術業務和技術.72 第六節第六節 公司治理公司治理.156 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.168 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.192 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.300 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.307 第

13、十一節第十一節 投資者保護投資者保護.309 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.313 第十三節第十三節 備查文件備查文件.322 1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、永大股份 指 江蘇永大化工機械股份有限公司 永大有限 指 江蘇永大化工機械有限公司、南通市永大化工機械有限公司，發行人的前身 永大如東 指 永大化工機械（如東）有限公司，發行人的子公司 永大高通量 指 永大高通量管業（如皋）有限公司，發行人

14、的子公司 南通恒永 指 南通恒永企業管理中心（有限合伙），發行人的股東 南通永諾 指 南通永諾企業管理中心（有限合伙），發行人的股東 如東毅達 指 如東融實毅達產業投資基金（有限合伙），曾為發行人的股東 盛港投資 指 南通盛港產業投資基金合伙企業（有限合伙），發行人的股東 中皋投資 指 如皋市中皋產業投資發展集團有限公司，發行人的股東 疌泉投資 指 疌泉（南通）化工產業轉型升級投資基金（有限合伙），發行人的股東 派瑞斯 指 張家港保稅區派瑞斯機械貿易有限公司，曾為發行人關聯方 利廣機械 指 南通市利廣機械設備有限公司，曾為發行人關聯方 張家港永好 指 張家港市永好企業管理咨詢有限公司，曾用名張

15、家港市永大石化裝備有限公司，發行人關聯方 利永精餾 指 江蘇利永精餾科技有限公司，曾為發行人參股公司 麒潤機械 指 張家港市金港鎮麒潤機械設備安裝服務部，發行人關聯方 一致行動協議 指 江蘇永大化工機械有限公司一致行動協議 一致行動協議之補充協議 指 江蘇永大化工機械股份有限公司一致行動協議之補充協議 本次發行、本次公開發行 指 發行人本次擬公開發行人民幣普通股（A 股）股票的行為 股票、A 股 指 公司本次發行的每股面值 1 元的人民幣普通股 上市 指 公司股票獲準在北京證券交易所掛牌交易 報告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度 元、萬元、億元 指 人民幣元、

16、人民幣萬元、人民幣億元 公司章程 指 現行有效的江蘇永大化工機械股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司 2024 年年度股東大會審議通過的 江蘇永大化工機械股份有限公司章程（草案），待本次公開發行股票并上市后生效 科新機電 指 四川科新機電股份有限公司 藍科高新 指 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 蘭石重裝 指 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 森松國際 指 森松國際控股有限公司 錫裝股份 指 無錫化工裝備股份有限公司 廣廈環能 指 北京廣廈環能科技股份有限公司 中石化 指 中國石油化工集團有限公司 中石油 指 中國石油天然氣集團有限公司 中海油 指 中國海洋石油集團有限公司 中核集團 指

17、中國核工業集團有限公司 中國化學 指 中國化學工程集團有限公司 賽鼎工程 指 賽鼎工程有限公司 1-1-8 東華科技 指 東華工程科技股份有限公司（002140.SZ）中國五環 指 中國五環工程有限公司 華陸工程 指 華陸工程科技有限責任公司 中國成達 指 中國成達工程有限公司 萬華化學 指 萬華化學集團股份有限公司（600309.SH）恒力石化 指 恒力石化股份有限公司（600346.SH）盛虹集團 指 盛虹控股集團有限公司 桐昆集團 指 桐昆集團股份有限公司（601233.SH）浙石化 指 浙江石油化工有限公司 榮盛石化 指 榮盛石化股份有限公司（002493.SZ）衛星化學 指 衛星化學

18、股份有限公司（002648.SZ）華魯集團 指 山東華魯恒升集團有限公司 華魯恒升 指 山東華魯恒升化工股份有限公司（600426.SH）新疆天業 指 新疆天業（集團）有限公司 協鑫科技 指 協鑫科技控股有限公司（3800.HK）安徽昊源 指 安徽昊源化工集團有限公司 伊馬萊富 指 伊馬萊富（北京）制藥系統有限公司 河南龍宇 指 河南龍宇煤化工有限公司 晉南鋼鐵 指 山西晉南鋼鐵集團有限公司 榆能集團 指 陜西榆林能源集團有限公司 潤陽股份 指 江蘇潤陽新能源科技股份有限公司 中國寶武 指 中國寶武鋼鐵集團有限公司 中國特檢院 指 中國特種設備檢測研究院 國泰海通、保薦人、主承銷商 指 國泰海

19、通證券股份有限公司 發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（上海）事務所 發行人會計師、致同會計師 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）專業名詞專業名詞釋義釋義 壓力容器 指 在工業生產中用于完成反應、傳質、傳熱、分離和儲存等生產工藝過程，并能承受一定壓力的密閉容器。壓力容器在各種介質和環境十分苛刻的條件下進行操作，比如高溫、高壓、易燃、易爆、有毒和腐蝕等。根據壓力容器的安裝方式分為固定式壓力容器與移動式壓力容器，根據壓力容器的材質分為金屬壓力容器與非金屬壓力容器。公司生產的壓力容器系指固定式金屬壓力容器。固定式壓力容器 指 固定式壓力容器是安裝在固定位置使用的壓力容器，是除了用作運輸和儲存氣、液

20、體的盛裝容器以外的所有壓力容器 低壓、中壓、高壓和超高壓 指 壓力容器的設計壓力（p）劃分為低壓、中壓、高壓和超高壓四個壓力等級：低壓（代號 L），0.1MPap1.6MPa；中壓（代號 M），1.6MPap10.0MPa；高壓（代號 H），10.0MPap100.0MPa；超高壓（代號 U），p100.0MPa 非標壓力容器 指 工業生產中針對特定應用、具有特定工藝功能的不定型、不成系列的壓力容器設備 非標設備 指 相對于標準設備，不是按照國家頒布的統一的行業標準和規格制造的設備，而是根據客戶的用途需要，自行設計制造的設備，且外觀或性能不在國家設備產品目錄內的設備 過程裝備 指 生產工藝過程

21、中需要用到的機器、設備，一般分為過程機器和過程容器 裝備制造業 指 為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業，具有產業關聯度高、帶動能力強和技術含量高等特點，金屬壓力容 1-1-9 器制造業為國家裝備制造業的一個重要分支 反應壓力容器 指 主要是用于完成介質的物理、化學反應，實現液液、氣液、液固、氣液固等多種不同物質反應過程的裝備（代號 R）換熱壓力容器 指 將不同溫度的物料間進行熱量交換的設備，用于物料的加熱升溫、再沸、蒸發或冷卻降溫、冷凝等（代號 E）分離壓力容器 指 一種用于完成介質的流體壓力平衡緩沖和氣體凈化分離的裝備，同時還具有蒸餾、提純、吸收和精餾等功能（代號 S）儲存壓力容器

22、 指 用于儲存或盛裝氣體、液體和液化氣體等介質的設備，又稱為儲罐（代號 C，其中球罐代號 B）凍干機 指 一種通過低溫、真空條件下的凍干技術，使物質干燥并保持物質原有結構及生物活性的設備 塔器 指 一種主要用于執行物理過程及改變氣體或液體混合物組成的壓力容器，具備分離、提純、吸收及精餾等功能 特種設備 指 對人身和財產安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛等 鍛件 指 金屬被施加壓力，通過塑性變形方式形成所要求的形狀或合適的壓縮力的物件 法蘭 指 承壓設備或管道中使用的可拆密封連接，連接的基本元件包括法蘭、墊片和螺栓

23、螺母 封頭 指 用以封閉容器端部使其內外介質隔離的元件，是壓力容器的一個主要承壓部件 筒體 指 筒體的作用是提供工藝所需的承壓空間，是壓力容器最主要的受壓元件之一，其內直徑和容積往往需要由工藝計算確定 A1 指 根據 市場監管總局關于特種設備行政許可有關事項的公告（國家市場監督管理總局 2021 年第 41 號）之特種設備生產單位許可目錄，由國家市場監督管理總局實施的固定式壓力容器制造許可項目包括大型高壓容器 A1、超高壓容器 A6，由國家市場監督管理總局授權省級市場監管部門實施或由省級市場監管部門實施的固定式壓力容器制造許可項目包括其他高壓容器 A2、球罐 A3、非金屬壓力容器 A4 與中、

24、低壓容器 D。其中，A1 級覆蓋 A2、D 級，A2、C1、C2 級覆蓋 D級 ASME 認證 指 美國機械工程師協會針對機械行業的認證，ASME 向通過認證的生產企業授予鋼印及相應的認證證書，其中壓力容器類使用 U 鋼印 U 證書 指 ASME 鍋爐壓力容器證書，范圍：ASME 規范第八卷第一分冊 PED 指 壓力設備指令（PED）是歐盟成員國就承壓設備安全問題取得一致而頒布的強制性法規 EAC 認證 指 一種海關聯盟技術法規符合性聲明證書，是證明產品已經符合海關聯盟（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦）五國政府規定的產品技術法規的要求，確認是安全的，允許在海關聯盟境內自由

25、銷售和流通 NR13 認證 指 全稱為 NR-13 鍋爐、壓力容器、管道和金屬儲罐，是巴西的強制性標準與關于設備安全的技術法規，規范壓力容器制造、安裝指導、操作與維修等事項 基礎化工 指 基礎化工為一級行業，包含化學原料、化學制品、化纖、塑料、橡膠、農化制品等二級行業，廣泛應用于房地產、汽車、電子、冶金、紡織、醫藥和造紙等各個領域 1-1-10 煤化工 指 煤化工是以煤為原料，經過化學反應生成化工、能源產品的工業，是煤炭深加工產業 現代煤化工 指 以煤為原料，采用先進技術和加工手段生產替代石化產品和清潔燃料的產業 石油化工 指 石油化學工業，一般指以石油和天然氣為原料的化學工業 煉化一體化 指

26、 煉油和石腦油裂解生產化學品相結合的一體化生產模式 工裝 指 工藝性工具和裝備的簡稱 焊接 指 通過加熱或加壓，或兩者并用，并且用或不用填充材料，使工件達到結合的一種方法 熱處理 指 材料在固態下，通過加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得預期組織和性能的一種金屬熱加工工藝 機加工 指 機械加工，包括粗加工和精加工，通過加工機械對工件外形尺寸改變的過程 冷作 指 金屬在低于再結晶溫度進行塑性變形的加工工藝，如冷軋、冷拔、冷鍛、沖壓、冷擠壓等，可以利用加工硬化提高工件的硬度和強度 無損檢測 指 在不損害或不影響被檢測對象使用性能，不傷害被檢測對象內部組織的前提下，利用材料內部結構異?；蛉毕荽嬖谝鸬臒?、

27、聲、光、電、磁等反應的變化，以物理或化學方法為手段，借助現代化的技術和設備器材，對試件內部及表面的結構、性質、狀態及缺陷的類型、性質、數量、形狀、位置、尺寸、分布及其變化進行檢查和測試的方法 壓力試驗 指 檢驗壓力容器承壓部件的強度和嚴密性 理化試驗 指 對材料進行化學成分分析及力學性能試驗（拉伸、彎曲、沖擊、硬度等）、金相檢驗 GW 指 Gigawatt 的縮寫，常用來表示發電裝機容量 煤制甲醇 指 以煤為原料生產甲醇的技術 煤制乙二醇 指 以煤代替石油乙烯生產乙二醇，即采用一氧化碳氣相催化法或二步間接合成乙二醇 煤制烯烴 指 又稱煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、

28、丙烯等烯烴的技術 乙烯 指 是由兩個碳原子和四個氫原子組成的有機化合物，為合成纖維、合成橡膠、合成塑料（聚乙烯及聚氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的基本化工原料，也用于制造氯乙烯、苯乙烯、環氧乙烷、醋酸、乙醛和炸藥等 PDH 指 丙烷脫氫，由丙烷進行丙烷脫氫制成丙烯單體，是制丙烯的一種重要方式 EO 指 環氧乙烷，一種最簡單的環醚，屬于雜環類化合物，是重要的石化產品，在化工相關產業可作為清潔劑的起始劑，被廣泛地應用于洗滌、制藥，印染等行業 苯酚 指 一種具有特殊氣味的無色針狀晶體，是生產某些樹脂、殺菌劑、防腐劑及藥物的重要原料 丙酮 指 脂肪族酮類具有代表性的的化合物，其在工業上主要作為溶劑，用于炸

29、藥、塑料、橡膠、纖維、制革、油脂、噴漆等行業 雙酚 A 指 苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生產聚碳酸酯、環氧樹脂、聚砜樹脂、聚苯醚樹脂等多種高分子材料 苯乙烯 指 一種有機化合物，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多數有機溶劑，是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體，也可用于制藥、染料、農藥以及選礦等行業 1-1-11 環己酮 指 一種有機化合物，無色透明液體，是重要化工原料，為制造尼龍、己內酰胺和己二酸的主要中間體以及重要的工業溶劑 己內酰胺 指 一種有機化合物，廣泛應用于齒輪、軸承、管材、醫療器械及電氣絕緣材料等 PTA 指 精對苯二甲酸，生產聚酯纖維、樹脂、膠片及容器樹脂的主要原料，被

30、廣泛應用于化纖、容器、包裝、薄膜生產等領域 BDO 指 1，4-丁二醇，是一種重要的有機和精細化工原料，被廣泛應用于醫藥、化工、紡織、造紙、汽車和日用化工等領域，可以用于生產 PTMEG、GBL、NMP 及 PBAT 等材料 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物，一種通用高分子聚合物，用作各種薄膜、發泡制品、熱熔膠和聚合物改性劑 雙氧水 指 是過氧化氫的水溶液，可用作氧化劑、漂白劑、消毒劑、脫氯劑，并供制火箭燃料、有機或無機過氧化物、泡沫塑料和其他多孔物質等 EG、MEG 指 乙二醇，常態下為無色透明粘稠液體，是一種重要的石油化工基礎有機原料，主要用于生產聚酯（約占總量的 80%）以及防凍液、潤滑

31、劑、增塑劑、活性劑以及炸藥等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇為一乙二醇（MEG）LNG 指 Liquefied Natural Gas，液化天然氣，主要成分為甲烷，是通過將常壓下氣態的天然氣冷卻至-162凝結而成的液體 多晶硅 指 單質硅的一種形態，具有半導體性質，是極為重要的半導體材料，廣泛應用于太陽能發電行業 顆粒硅 指 是一種在流態化床內進行化學氣相沉積制成的，平均粒徑為1-2mm 左右的顆粒狀多晶硅 DMO 指 草酸二甲酯，用作維生素 B13 的中間體，也可用作溶劑、增塑劑，還可用于制取高純度的甲醇 尿素 指 又稱碳酰胺（carbamide），是一種白色晶體，

32、是目前含氮量最高的氮肥 雙碳 指 我國在 2030 年前實現碳達峰，2060 年前實現碳中和的策略。其中，碳達峰指碳排放達到峰值，并進入下降階段；碳中和指企業、團體或個人測算在一定時間內，直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳排放，實現二氧化碳的“零排放”雙控 指 碳排放總量和強度“雙控”1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 江蘇永大

33、化工機械股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320682693363110K 證券簡稱證券簡稱 永大股份 證券證券代碼代碼 874495 有限有限公司成立日期公司成立日期 2009 年 8 月 19 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2022 年 7 月 4 日 注冊資本注冊資本 139,560,000 元 法定代表人法定代表人 李進 辦公地址辦公地址 如皋市九華鎮華興路 9 號 注冊地址注冊地址 如皋市九華鎮華興路 9 號 控股股東控股股東 李昌哲 實際控制人實際控制人 李昌哲、顧秀紅、李進 主辦券商主辦券商 國泰海通 掛牌掛牌日期日期 2024 年 7 月 17 日 上

34、市公司行業分類上市公司行業分類 C 制造業 C35 專用設備制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造類 C35 專用設備制造業 C352 化工、木材、非金屬加工專用設備制造 C3521 煉油、化工生產專用設備制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，李昌哲持有公司 8,600.00 萬股，占發行前公司股本總額的 61.62%，為公司控股股東。截至本招股說明書簽署日，李昌哲之子李進持有公司 1,080.00 萬股，占發行前公司股本總額的7.74%；李進配偶顧秀紅持有公司 2,400.00 萬股，占發行前公司股本總額的 1

35、7.20%。李昌哲、顧秀紅和李進合計直接持有公司 12,080.00 萬股，合計直接持股比例為 86.56%，且李昌哲、顧秀紅和李進簽署了一致行動協議與一致行動協議之補充協議，約定在行使各項涉及股東權利、董事權利以及日常生產經營、管理及其他重大事項決策等諸方面保持一致。因此，李昌哲、顧秀紅和李進為公司實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司專業從事基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務，形成以反應壓力容器、換熱壓力容器、分離壓力容器、儲存壓力容器為主的非標壓力容器產品體系。公司在煤化工及石油煉化等領域為煤制甲醇、煤

36、制乙二醇、煤制烯烴、乙烯、PDH、環氧乙烷、苯酚丙酮、雙酚 A、苯乙烯、環己酮、己內酰胺、PTA、BDO、EVA、雙氧水等裝置領域提供了大量的優質產品和服務。1-1-13 公司擁有中華人民共和國特種設備 A1 級壓力容器生產許可證，具有美國機械工程師協會頒發的 ASME 制造許可證（U 鋼?。┘皻W盟 PED、俄羅斯等五國聯盟 EAC、巴西 NR13 認證資格，具有較強的裝備制造水平和完整的生產體系，主要產品的技術指標具有較強競爭力，并建有全面的質量保證體系。經過十余年的發展，公司憑借優秀的研發設計能力和豐富的制造經驗，通過持續為客戶提供性能先進的產品與優質的服務，獲得了越來越多客戶的青睞與認可

37、，在業內建立了良好的口碑，擁有較高知名度。截至本招股說明書簽署日，公司為中石化、中石油、中海油、中核集團的一級供應商網絡成員，并與賽鼎工程、東華科技、中國五環、華陸工程、中國成達、盛虹集團、榮盛石化、恒力石化、桐昆集團、協鑫科技、衛星化學、新疆天業、榆能集團、華魯集團、晉南鋼鐵等設計院、工程公司、知名化工企業建立良好的、穩固的銷售和服務關系。公司被江蘇盛虹石化產業集團有限公司、陜煤集團榆林化學有限責任公司、江蘇虹港石化有限公司、賽鼎工程有限公司、中國石化儀征化纖有限責任公司與中石化寧波工程有限公司評為優秀供應商。公司為高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省民營科技企業與江蘇省質量信

38、用 AA 級企業，徑向反應器工程技術研究中心被評為江蘇省省級工程技術中心，高效節能化工機械工程技術研究中心被評為南通市工程技術研究中心，技術中心被評為南通市市級企業技術中心，與常州大學、華東理工大學建立了產學研合作關系。公司自設立以來持續進行研發投入，研發的新型徑向反應器用于煤制甲醇和煤制乙二醇生產線，實現產能大幅提高，為設備產能的大型化提供新的市場前景；研發的 EVA 反應器排放罐，為全國能夠制造此設備的主要廠家。四、四、主要財務數據和財務指標主要財務數據和財務指標 項目項目 2024年年12月月31日日/2024年度年度 2023年年12月月31日日/2023年度年度 2022年年12月月

39、31日日/2022年度年度 資產總計(元)1,300,349,914.20 1,503,787,996.86 1,257,065,954.48 股東權益合計(元)664,900,515.90 583,889,602.06 452,093,444.74 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)664,900,515.90 583,889,602.06 452,093,444.74 資產負債率（母公司）（%）47.19 61.13 64.03 營業收入(元)819,331,675.68 712,238,152.84 695,588,134.15 毛利率（%）28.73 27.31 27.91 凈利潤(元

40、)106,719,280.31 130,701,119.02 112,403,679.58 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)106,719,280.31 130,701,119.02 112,403,679.58 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)107,029,926.22 128,558,551.04 111,732,354.50 加權平均凈資產收益率（%）16.85 25.23 28.61 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）16.90 24.82 28.44 1-1-14 基本每股收益（元/股）0.76 0.94 0.82 稀釋每股收益（元/股）0.76 0.94 0

41、.82 經營活動產生的現金流量凈額(元)36,492,209.18 154,134,182.69 53,659,178.79 研發投入占營業收入的比例（%）3.13 3.43 3.20 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 2025 年 3 月 10 日，公司召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等關于本次發行上市的相關議案。2025 年 3 月 30 日，公司召開 2024 年年度股東大會，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等關于本次發行上市的相關議案。本次發行尚需經北京證券交易所及中國證監會履行相應程序。在獲得中國證

42、監會同意注冊之前，公司將不會實施本次發行方案。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元人民幣 發行股數 本次擬公開發行股份數量不超過 4,652.00 萬股（不含超額配售選擇權），發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 697.80 萬股。包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 5,349.80 萬股 發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價方式確定發行價格

43、，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）-發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產（元/股）-發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）-發行后凈資產收益率（%）-1-1-15 本次發行股票上市流通情況-發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向不特定合格投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合北京證券交

44、易所投資者適當性管理辦法要求的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外 戰略配售情況-預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件-優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 國泰海通證券股份有限公司 法定代表人 朱健 注冊日期 1999 年 8 月 18 日 統一社會信用代碼 9131000063159284XQ 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 辦公地址 上海市靜安區南京西路 768 號國泰海通大廈 聯系電話 021-3867

45、6666 傳真 021-38676666 項目負責人 羅云翔 簽字保薦代表人 羅云翔、陳躍政 項目組成員 胡柳珺、劉力、丁皓天、郭正、李潤澤 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 國浩律師（上海）事務所 負責人 徐晨 注冊日期 1993 年 7 月 22 日 統一社會信用代碼 313100004250363672 注冊地址 上海市山西北路 99 號蘇河灣中心 25-28 樓 辦公地址 上海市山西北路 99 號蘇河灣中心 25-28 樓 聯系電話 021-52341668 傳真 021-52341668 經辦律師 秦桂森、黃雨桑 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 致同會計師事

46、務所（特殊普通合伙）負責人 李惠琦 注冊日期 2011 年 12 月 22 日 統一社會信用代碼 91110105592343655N 1-1-16 注冊地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 聯系電話 010-85665588 傳真 010-85665588 經辦會計師 李士龍、周威寧 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-5

47、8598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名-開戶銀行-賬號-（七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接

48、或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 永大股份是一家專注于壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務的國家級專精特新“小巨人”企業。公司形成了反應壓力容器、換熱壓力容器、分離壓力容器、儲存壓力容器為主的 1-1-17 非標壓力容器產品體系，廣泛應用于基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域。（一）創新投入（一）創新投入 公司長期致力于產品的理論研究和研發升級，建設了一支長期穩定、擁有相當技術水平的人才團隊。截至 2024 年 12 月 31 日，公司從事研發工作的研發人員 54 人，占公司員工總數 17.70%。報告期內各期，研發費用分

49、別為 2,228.33 萬元、2,439.99 萬元與 2,566.13 萬元，占營業收入的比例分別為 3.20%、3.43%與 3.13%。公司自設立以來一直積極開展與高校的深層次技術交流與合作，充分實現資源、理論與實踐的優勢互補，實現技術創新與突破。公司與常州大學、華東理工大學建立了產學研合作關系，涉及研發項目包括徑向合成反應器項目、焦化粗合成氣高效洗滌冷卻裝置、含固工藝氣凈化裝置與化工裝置降膜式再沸器，其中與常州大學合作的“徑向合成反應器研發關鍵技術研究”項目被評為 2020年江蘇省產學研合作項目。公司徑向反應器工程技術研究中心被評為江蘇省省級工程技術中心，高效節能化工機械工程技術研究中

50、心被評為南通市工程技術研究中心，技術中心被評為南通市市級企業技術中心。公司制定了研發管理制度，建立了與研發項目設計與新產品開發、研發成果轉化等相關的激勵機制，并且于 2021 年 11 月通過股權激勵實現核心技術人員馬曉平、趙浩、李云飛通過持股平臺南通恒永間接持有公司股份。（二）創新產出（二）創新產出 1、技術創新、技術創新 公司高度重視技術創新工作，始終把新產品、新技術研發和生產工藝的完善放在首位，堅持“專、精、特、新”的研發方向。通過持續的研發投入，公司形成了自主知識產權體系，目前已擁有 50 項專利，其中發明專利 21 項，實用新型專利 29 項。通過在壓力容器領域不斷研究、開發，經過多

51、年積累，公司形成了具有自身特點的技術體系，在煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴、乙烯、PDH、環氧乙烷、苯酚丙酮、雙酚 A、苯乙烯、環己酮、己內酰胺、PTA、BDO、EVA、雙氧水等裝置應用領域，掌握了煤制乙二醇核心設備生產技術、徑向反應器生產技術、塔板水平度精確調節技術、紊流高效換熱技術、層流重力沉降分離技術、塔器進料自動調節技術、等厚成膜結晶技術、EVA 反應器排放罐技術等核心技術。公司核心技術均為自主研發，并申請相應專利。公司的核心技術主要圍繞新產品開發、產品性能提升等方面，涵蓋反應器、換熱器等不同產品類別以及煤化工、基礎化工等不同應用領域，有助于公司為下游客戶提供優質性能的壓力容器設備，增

52、強技術壁壘。公司主營業務產品的銷售以公司核心技術為支撐，持續、穩定的研發投入不斷豐富公司的核心技術矩陣，形成公司產品的技術優勢，符合石化設備大型化、業務方向一體化、高端化、集成化與模塊化以及高效節能化的行業發展趨勢。1-1-18 與此同時，公司緊跟基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等行業的最新技術發展趨勢，在掌握了大量技術資料的基礎上，已經做好了合成氣高效洗滌技術、高效脫揮技術、雙循環酯化技術、防堵工藝氣凈化技術、擾流高效換熱技術、高效多相反應技術、吸收式多效分離技術、一種洗滌加膜過濾的氣體凈化方法、平行流高效合成技術、塔內自動加溫合成甲胺技術與反應床精準控溫技術等技術儲備。2、產品

53、創新、產品創新 公司主要產品服務于國家戰略性新興產業。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），“2.1.2 重大成套設備制造”之“3521*煉油、化工生產專用設備制造”之“百萬噸級大型乙烯裝置、千萬噸大型煉油裝置、多聯產煤化工裝備”被列為重點產品和服務。公司產品創新具體情況如下：（1）徑向反應器）徑向反應器 公司是國內最早從事煤制乙二醇核心反應器研發、設計和制造的廠商之一，創新性研制出徑向反應器和多程徑向反應器。徑向反應器將合成氣傳統的軸向流動方式改為徑向流動方式，使得床層壓力降低至軸向流動時的 10%，實現產能提升 1.35 倍、節約 75.56%電能的效果。在此基礎上，公司進一

54、步研制出多程徑向反應器。多程徑向反應器可按照氣體進行充分反應所需在催化床中走過路徑的長度來確定程數，防止反應不充分的問題。當所需路徑較長時，多程徑向反應器只需增加高度以替換設備直徑的增加，為設備產能的大型化創造條件。同時，多程徑向反應器采用“空間曲面構成的球形管板+梯形彎曲換熱管”結構以代替傳統的“平管板+直換管”結構，使得管板的厚度降低50%，從而大幅降低制造成本。（2）EVA 反應器排放罐反應器排放罐 除了煤制乙二醇反應器細分領域，公司在煤制甲醇、煤制烯烴、苯乙烯、己內酰胺等裝置領域均取得研發成果。公司系全國能夠制造 EVA 反應器排放罐的主要廠家。反應器排放罐是在緊急停車的情況下應用于排

55、放反應器內的高溫高壓聚合氣，以實現安全泄壓的目的。公司的 EVA 反應器排放罐產品采用斜切向入口防沖擊技術、文丘里加速器技術、雙螺旋導流破渦防共振技術，并首批應用于江蘇斯爾邦石化有限公司、中煤陜西榆林能源化工有限公司、浙石化、新疆天利高新石化股份有限公司、江蘇虹景新材料有限公司、萬華化學等 EVA 項目中。（三）創新認可（三）創新認可 公司于 2024 年 9 月參與了全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會組織的承壓設備焊后熱處理規程（GB/T 30583）的修訂工作，系該國家標準的起草單位之一。本次國家標準的修訂主要系適應壓力容器產品大型化與復雜化的趨勢，并且焊后熱處理系壓力容器制造過程中的重要工

56、序環節，事關壓力容器產品的最終質量與使用壽命，公司執行了局部熱處理試驗與研究，為標準修訂提供了 1-1-19 大量的試驗數據，并基于此提出修訂內容；2022 年 6 月，公司參與制定了團體標準南通市質量協會T/NTZX 007-2022換熱器加工技術規程，系該標準的起草單位之一。該標準規定了換熱器的通用要求、材料要求、下料及成形、制造加工、檢驗和驗收，適用于換熱器的制造加工。公司2024年實現壓力容器營業收入80,975.35萬元，按2024年我國壓力容器估計市場規模2,427億元計算，市場占有率為 0.33%。由于我國壓力容器行業市場規模較大，企業數量眾多，因此行業市場集中度較低，公司市場份

57、額的拓展空間較大。經過 10 余年的發展，公司憑借優秀的研發設計能力和豐富的制造經驗，通過持續為客戶提供規格齊全、質量穩定、性能優異的產品與優質的服務，獲得了越來越多知名客戶的青睞與認可，在業內建立了良好的口碑，擁有較強的市場競爭力。公司的下游客戶主要為上市公司、世界 500 強或中國 500 強，對公司的認可度較高。（四）科技成果轉化情況（四）科技成果轉化情況 公司基于核心技術制造的壓力容器產品已應用于煤化工、煉油及石油化工、基礎化工與光伏領域的多個行業標桿項目中。具體情況如下：應用應用領域領域 項目名稱項目名稱 項目情況項目情況 提供產品提供產品 煤化工 陜煤集團榆林化學有限責任公司煤炭分

58、質利用制化工新材料示范項目一期180 萬噸/年乙二醇工程 該項目是當時全球在建最大的煤化工項目，計劃總投資約 1,250 億元，年轉化煤炭約 2,400 萬噸，是當時煤炭加工能力最強、產業融合度最高、技術集成度最復雜、產業鏈最貼近終端市場的煤炭轉化示范項目，代表了我國煤化工產業的最高水平。DMO 反應器、DMO 氣體脫除塔冷凝器 煤化工 陜西榆林能源集團有限公司煤制 120萬噸/年乙二醇一期40 萬噸/年乙二醇啟動項目 該項目是榆能集團在榆神工業區清水工業園煤制清潔燃料基地和高端化學品材料基地的啟動項目，規劃總占地面積為1,711畝，項目預計投資62.43億元，是陜北高端能源化工基地重點項目之

59、一，也是榆能集團自主建設的第一個大型煤化工項目。加氫反應器、偶聯反應器與循環酯化塔 煤化工 哈密廣匯荒煤氣綜合利用年產40萬噸乙二醇項目 該項目是國內首套利用荒煤氣資源生產乙二醇的能源綜合利用項目，實現了對荒煤氣資源的最大化利用，最終可將復雜的荒煤氣資源轉變為有效的合成氣資源。合成反應器、加氫反應器進出口換熱器 煉油及石油化工 浙石化 4,000 萬噸/年煉化一體化項目 該項目規劃總面積 41 平方公里，總投資 1,730 億元，是目前世界上投資最大單體產業項目，浙石化實現綜合平衡煉油-乙烯-芳烴 3 條產業鏈。熱 低 壓 分 離器、高溫冷凝液罐、CCR 一段PSA1與PSA2 吸附塔 煉油及

60、石油化工 盛虹煉化 1,600 萬噸煉化一體化項目 該項目總投資約 677 億元，年加工原油能力 1,600萬噸，系國家石化產業規劃布局方案重點推進項目。分餾塔、EO 精制塔、中壓乙烯產品冷卻器 基礎化工 恒力石化（惠州）有限公司之 2250萬噸/年 PTA 項目 該項目總投資 114.95 億元，為上市公司恒力石化的重點項目。該項目建成后強化了恒力石化在聚酯化纖產業鏈上游 PTA 行業的技術、規模與成本競爭優第三 CTA 結晶器、對二甲苯萃取塔 1-1-20 勢，并優化其全產業鏈結構?；A化工 斯爾邦二期項目丙烯腈聯合裝置 該項目總投資 75.80 億元，系盛虹集團加快新能源新材料戰略轉型、

61、不斷完善高端產業鏈的重點關鍵項目，采用國際領先的丙烷脫氫工藝，投產后，斯爾邦丙烯腈整體產能由 52 萬噸/年提升至 78 萬噸/年，躍居國內第一?；?收 塔 再 沸器、急冷后冷卻器與氨蒸發器 基礎化工 中石化儀征化纖年產 300 萬噸 PTA 該項目是中石化首套年產 300 萬噸 PTA 項目，是中石化做強芳烴產業鏈、拓展高端新材料、加快構建“一基兩翼三新”產業格局的重要一步。該項目是儀征化纖“十四五”轉型升級、高質量發展的龍頭項目，被列入中石化董事會的監管項目和中石化重點工程。項目符合江蘇省政府關于產業鏈優鏈強鏈補鏈的要求，被列入 2021 年江蘇省重大項目清單。項目建成后，不僅將增加公司

62、PTA 產能，而且每年比現有的100萬噸生產裝置減少8萬噸標油的消耗，項目建設符合國家對“雙高”項目的限制和“雙碳”的承諾要求。溶劑中間加熱器、高壓吸收塔與排氣洗滌塔 光伏 樂山協鑫新能源新建 10 萬噸/年顆粒硅項目 該項目是全球首個完全采用“體系化、標準化、數字化、集成化、智能化、模塊化”設計思路，全新建設、完全具有自主知識產權的 10 萬噸級顆粒硅單體項目，該項目順利投產代表顆粒硅產能正式進入規?；瘮U張階段，將有力推動全球能源“碳中和”目標實現。硅烷反應塔冷凝器、氟利昂蒸發器 光伏 內蒙古鑫元10萬噸/年顆粒硅項目 內蒙古鑫元年產 30 萬噸顆粒硅項目總占地面積5,000 畝，投資 30

63、0 億元。項目共分三期建設，其中一期 10 萬噸/年顆粒硅項目、15 萬噸/年納米硅項目占地面積 1,498 畝，總投資 89 億元。全部項目建成投產后，可實現年產值 250 億元，年創稅收 25 億元。粗分 A 塔、粗分 B 塔與反應器出口三級換熱器 公司憑借優秀的研發設計能力和豐富的制造經驗，持續為客戶提供規格齊全、質量穩定、性能優異的產品與優質的服務，產品已應用于煤化工、煉油及石油化工、基礎化工與光伏領域的多個行業標桿項目中，形成了“參與行業標桿項目鞏固項目經驗優勢再參與行業標桿項目”的良性循環，持續實現科技成果轉化。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分

64、析說明 公司結合自身情況，選擇使用北京證券交易所股票上市規則（試行）2.1.3 條規定的第（一）條上市標準：預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%。根據同行業可比公司的估值情況及公司最近一次融資估值等情況，公司預計發行時市值不低于2 億元；2023 年度及 2024 年度公司扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為 12,855.86 萬元和 10,671.93 萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰

65、低計算）分別為 24.82%和 16.85%，符合北京證券交易所股票上市規則（試行）1-1-21 第 2.1.3 條第（一）項的要求。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 本次發行募集資金將在扣除發行費用后投入重型化工裝備生產基地一期建設項目，以推動公司主營業務發展，具體情況如下表所示：序序號號 項目名稱項目名稱 實施實施主體主體 項目總投資項目總投資（萬元）（萬元）計劃利用募集計劃利用募集資金額（萬元）資金額（萬元）備案情況備案情況 環評批復環評批復 1

66、 重型化工裝備生產基地一期建設項目 永大如東 59,100.00 55,779.40 港管審備202469 號 港管環20235 號 2 補充流動資金 永大股份 5,000.00 5,000.00-合計合計 64,100.00 60,779.40 本次發行募集資金將按投資項目的輕重緩急順序安排實施，若本次實際募集資金凈額不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司自籌解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則公司將按照國家法律、法規及中國證監會和北交所的有關規定履行相應法定程序后合理使用；在本次發行募集資金到位之前，公司股東大會授權董事會根據實際情況決定是否使用自籌資金進行項

67、目前期投入，項目前期投入資金將在本次募集資金到位后予以置換。本次發行募集資金運用的具體情況，參見本招股說明書“第九節 募集資金運用”。十三、十三、其他事項其他事項 報告期內，公司的訴訟情況參見本招股說明書“第十節 其他重要事項/三、可能產生重大影響的訴訟、仲裁事項”。1-1-22 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程序大小排序，并不表示會依次發生。一、經營風險一、經營風險（一一）下游行業波動風險）下游行業波動風險 公司下游客戶主要來自于基礎化工、煤化工

68、、煉油及石油化工、光伏與醫藥等行業，其發展受宏觀經濟波動、國家產業政策變化等因素的影響較大。下游客戶所處行業的波動會影響其資本開支的計劃，進而影響其對公司產品的需求情況。如果下游行業發展不及預期，行業資本開支規模增速放緩或出現下滑，導致下游客戶對公司產品的需求下降，將對公司的經營產生不利影響，使得公司面臨需求緊縮、訂單承接量下降和經營業績下滑的風險。（二二）市場競爭加劇的風險）市場競爭加劇的風險 高端裝備制造行業是典型的技術、資金密集型行業，同行業中已上市企業借助資本市場融資為其發展提供了雄厚的資金支持，公司如果不能持續提升資金、技術實力，將可能在日趨激烈的市場競爭中處于不利地位。（三）（三）

69、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 報告期內，按同一控制下合并統計，公司向前五名客戶的銷售收入占主營業務收入的比重分別為 85.36%、67.32%與 66.47%。報告期內，公司客戶集中度較高，主要系下游行業單個項目的投資金額較高與公司的客戶主要為大型企業集團所致。如果主要客戶的經營情況、資信狀況或主要客戶與公司之間的合作關系出現不利變化，可能導致公司訂單承接量萎縮或應收賬款不能及時收回，將會對公司的持續經營能力和盈利能力產生一定的負面影響。（四）（四）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 公司生產的壓力容器系列產品所需的主要原材料為不銹鋼板、碳鋼板、復合板、不銹鋼管、碳鋼管、鍛件

70、等鋼材。鋼材屬于大宗商品，市場供應充足，但價格容易受到宏觀經濟周期、貨幣政策、市場需求和匯率波動等因素的影響，價格波動幅度較大。未來若主要原材料的價格大幅波動，將給公司的生產經營帶來不利影響。（五五）政策變動風險）政策變動風險 如果裝備制造企業經營環境或政策環境遇到重大不利變化，則可能增加公司發展的外部阻力，給公司的長期發展帶來不利影響。1-1-23（六）（六）安全生產風險安全生產風險 公司生產的壓力容器為非標產品，其結構及工藝復雜、作業環節較長，對制造技術要求較高，在切割、焊接、吊裝和壓力測試等生產環節中，如果管理不當，可能發生安全事故。因此，安全生產是公司生產管理的重要內容之一。公司存在因

71、操作不當或失誤造成安全事故的風險，可能對公司業務和經營業績產生不利影響。（七）委托加工（七）委托加工風險風險 由于公司的壓力容器設備為定制化的非標準產品，公司需執行訂單式生產，即“以銷定產”。公司對產品的主要部件進行自行生產，同時為了節約投資成本，提高生產效率，滿足產能和產品特殊工藝的需要，公司將部分工序委托加工。如果公司不能對委托加工廠商在生產能力、質量控制、誠信履約等方面進行有效的控制管理，可能出現配件質量不符合要求、延遲交貨等情形，從而導致公司產品出現質量問題，或者發生公司未能及時供貨等情形，將會對公司的生產經營造成一定的風險。（八）（八）產品質量風險產品質量風險 公司承建的業務和項目涵

72、蓋基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域，業務專業性較強，復雜度較高。壓力容器產品多在高溫、高壓、腐蝕等環境下長期運行，介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，產品的安全性要求較高。壓力容器是公司下游客戶的關鍵生產設備，其設計和制造均有較高的技術要求和嚴格的安全規范，國家對其生產、銷售、安裝和使用都有嚴格的強制性規定，若發生產品質量問題導致人身或財產損害，將會對公司未來發展造成重大負面影響。公司存在因管理不善、產品質量控制不嚴等人為因素造成的產品質量風險。（九）（九）產能不足的風險產能不足的風險 近年來，公司業務發展較快，原先的設計產能約為年產 25,000 噸，已基本飽和。產能不足一

73、方面限制了公司市場份額的進一步擴大，影響公司經營業績；另一方面也對公司優質客戶資源的培育、品牌經營造成一定影響。二、財務風險二、財務風險（一）（一）應收賬款形成壞賬應收賬款形成壞賬的的風險風險 報告期內各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 23,959.31 萬元、20,460.22 萬元與 26,418.60 萬元，占當期營業收入的比例分別為 34.44%、28.73%與 32.24%。隨著公司經營規模的擴大，應收賬款規?？赡軙黾?，應收賬款管理的難度將會加大。如果公司采取的收款措施不力或客戶信用狀況發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將加大，將對公司生產經營產生不利影響。（二）（二）存貨發生跌價

74、的風險存貨發生跌價的風險 報告期內各期末，公司存貨賬面價值分別為 61,359.34 萬元、83,221.72 萬元與 59,546.64 萬元，1-1-24 占當期總資產的比例分別為 48.81%、55.34%與 45.79%，占比較高。若未來市場環境發生重大變化、生產成本發生大幅上漲或客戶取消訂單，可能導致存貨發生跌價，對公司的盈利產生不利影響。（三）（三）償債能力風險償債能力風險 公司在報告期末的資產負債率為 48.87%，流動比率和速動比率分別為 2.46 倍和 1.11 倍。報告期內，公司負債以流動負債為主，如果外部經營環境和行業發展狀況發生不利變化，導致公司經營活動產生的現金流狀況

75、惡化，而公司又不能通過其他渠道籌集資金及時償還到期債務，公司將面臨短期償債風險。（四）（四）所得稅優惠政策變動的風險所得稅優惠政策變動的風險 報告期內，公司持續被江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局認定為高新技術企業，享受 15%的企業所得稅優惠稅率。如果將來國家高新技術企業稅收政策發生變化，公司存在無法享受上述企業所得稅優惠的風險，所得稅費用將會有相應變化，進而對公司業績產生一定程度的不利影響。三、技術風險三、技術風險（一）創新與技術研發的風險（一）創新與技術研發的風險 由于技術研發存在一定的不確定性，若公司不能準確判斷技術發展趨勢，對行業關鍵技術的發展動態、新技術及新產

76、品的研發方向等方面不能正確把握，未能對具備市場潛力的技術投入足夠的研發力度；或者公司的研發投入未能形成相應的知識產權，知識產權未能及時實現產業轉化，或者技術轉化后的產品無法匹配終端客戶需求，可能導致公司提供的產品及服務失去市場競爭力，從而使公司面臨經營業績及市場地位下降的風險。（二）（二）核心技術泄密的風險核心技術泄密的風險 公司自設立以來十分重視技術研發及創新，核心技術是公司在行業中保持競爭優勢的最重要因素之一。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司合計擁有 50 項專利，其中包括 21 項發明專利，29 項實用新型專利。公司相當數量的研發成果已經通過申請專利的方式獲得了保護，部分研發成果尚處

77、于專利的申請過程中，還有部分是公司多年來積累的非專利成果。如果公司的核心技術泄密，或知識產權受到侵害，將可能導致公司失去行業內的領先優勢，對公司競爭優勢的延續造成一定的影響。四、管理風險四、管理風險（一）（一）實際控制人控制不當的風險實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署日，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進合計持有公司 86.56%的股份，其享有的表決權足以對公司股東大會決議產生重大影響，進而對公司經營發展戰略、投資計劃、經營 1-1-25 管理等事項施加重大影響。如果實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權等方式對公司的經營決策、人事、財務等進行不當控制，可能損害公司及其他股東利益，以

78、致公司面臨實際控制人控制不當的風險。（二）（二）公司規?？焖贁U張引起的管理風險公司規?？焖贁U張引起的管理風險 本次發行后，公司的資產規模將進一步增加；募集資金投資項目投產后，公司生產規模亦將迅速擴張，在市場開拓、資源整合、內部控制和人才儲備等方面將對公司提出更高的要求。如果公司經營管理水平不能適應規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善，各類新聘專業人員不能及時到崗并勝任工作，將影響公司的應變能力和發展活力，進而削弱公司的市場競爭力，公司存在規模迅速擴張引致的經營管理風險。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）（一）募集資金投資項目募集資金投

79、資項目不能如期全面實施不能如期全面實施的風險的風險 本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果等存在一定不確定性。如項目實施過程中存在項目管理能力不足、項目施工管理不善、項目進度拖延等問題，將可能影響項目的順利實施，存在募集資金投資項目不能如期全面實施的風險。（二）（二）新增產能無法完全消化的風險新增產能無法完全消化的風險 本次募投項目將新增 3 萬噸產能，將有效緩解公司目前快速增長的訂單和產能不足之間的矛盾。如果壓力容器產品的相關下游行業出現重大不利變化，或者公司未來銷售能力無法繼續提升，市場拓展進展不暢，公司募集資金投資項目的新增產能將面臨無法完全消化的風險，從而

80、導致無法達到預期目標。（三）（三）募集資金投資項目不能實現預期收益的風險募集資金投資項目不能實現預期收益的風險 由于募集資金的到位時間難以把握、市場需求變化難以精確預測和公司自身管理能力局限性等因素的制約，募集資金投資項目可能無法按計劃順利實施，效益可能無法達到預期或延遲體現，從而影響募集資金投資項目的投資回報。本次募集資金投資項目建成投產后，公司每年將增加較多的固定資產折舊。如果募集資金投資項目不能如期順利達產，或者達產后相關產品市場環境發生重大不利變化，公司可能面臨折舊大幅增加而不能實現預期收益的風險。六、發行失敗的風險六、發行失敗的風險 本次發行的發行結果會受到屆時市場環境、投資者偏好、

81、價值判斷、市場供需等多方面因素的綜合影響。在股票發行過程中，若出現投資者認購不足、發行后總市值未能達到北交所上市條件等情況，則可能導致公司面臨本次發行失敗的風險。1-1-26 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 江蘇永大化工機械股份有限公司 英文全稱 Jiangsu Yongda Chemical Machinery Co.,Ltd.證券代碼 874495 證券簡稱 永大股份 統一社會信用代碼 91320682693363110K 注冊資本 139,560,000 元 法定代表人 李進 成立日期 2009 年 8 月 19 日 辦公地址

82、如皋市九華鎮華興路 9 號 注冊地址 如皋市九華鎮華興路 9 號 郵政編碼 226541 電話號碼 0513-80697260 傳真號碼 0513-68665769 電子信箱 IR 公司網址 http:/ 證券部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 張劍峰 投資者聯系電話 0513-80697260 經營范圍 許可項目：特種設備設計；特種設備制造（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；機械零件、零部件加工；金屬結構制造；金屬結構銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動

83、控制系統裝置銷售；金屬材料銷售；工業設計服務；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務 主要產品與服務項目 反應壓力容器、換熱壓力容器、分離壓力容器、儲存壓力容器 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2024 年 7 月 17 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，目前所屬層級為創新層。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 1-1-27 自掛牌以來，公司及控股股東、實際控制人、董事、監事

84、、高級管理人員不存在受到中國證監會及其派出機構行政處罰的情形，亦不存在受到全國股轉公司紀律處分的情形。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 自掛牌以來，公司主辦券商為海通證券股份有限公司，未發生變動。根據中國證券監督管理委員會關于同意國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金注冊、核準國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更主要股東及實際控制人的批復（證監許可202596 號），國泰君

85、安證券股份有限公司獲準吸收合并海通證券股份有限公司。國泰君安證券股份有限公司作為存續公司，已更名為“國泰海通證券股份有限公司”。海通證券股份有限公司存量客戶與業務整體遷移并入存續公司，相關投資銀行業務項目均由存續公司繼續執行，海通證券股份有限公司對外簽署的協議均由存續公司繼續履行，海通證券股份有限公司全部債權及債務由存續公司依法承繼。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構為致同會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 自掛牌以來，公司股票交易方式為集合競價交易，未發生

86、變更。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司未進行過發行融資。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組事項。1-1-28（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司實際控制人持股情況如下：時間時間 股東股東 2022.01.01-2022.12.27 2022.12.27-2023.11.8 2023.11.8 至今至今 實際控制人直接或間接控制表決權股東持股比例 李昌哲 62.30%61.05%61.62%李進 7.90%7.74%7.74%顧秀紅 17.55%17.20%17.2

87、0%實際控制人控制表決權股實際控制人控制表決權股權比例權比例-87.75%85.99%86.56%報告期內，發行人實際控制人為李昌哲、顧秀紅和李進，公司控制權未發生變化。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司股利分配的情況如下：2022 年 10 月 31 日，經永大股份 2022 年第三次臨時股東大會審議通過，向全體股東每股派發現金 0.192 元（含稅），分配利潤合計 2,625.79 萬元，該次利潤分配已實施完畢。2024 年 10 月 29 日，經永大股份 2024 年第二次臨時股東大會審議通過，向全體股東每股派發現金 0.192 元（含稅），分配利潤

88、合計 2,679.55 萬元，該次利潤分配已實施完畢。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：注：1、李進、李昌哲系父子關系；2、李進、顧秀紅系夫妻關系。四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，李昌哲持有公司 8,600.00 萬股，占發行前公司股本總額的 61.62%，1-1-29 為公司控股股東。截至本招股說明書簽署日，李昌哲之子李進持有公司 1,080.00 萬股，占發行前公司股本總額的7.74%；李進配偶顧秀紅持有公司 2,400.00

89、萬股，占發行前公司股本總額的 17.20%。李昌哲、顧秀紅和李進合計直接持有公司 12,080.00 萬股，合計直接持股比例為 86.56%。2021 年 9 月 28 日，李昌哲、顧秀紅和李進簽訂了一致行動協議，明確約定了發生意見或糾紛的解決機制、協議期限等條款，主要約定如下：“1、在本協議有效期內，除因關聯交易需要回避的情形外，在任何一方擬就有關公司經營發展的重大事項向董事會和股東（大）會提出議案之前，或在董事會和股東（大）會審議事項的表決權之前，一致行動人內部先對相關議案或表決事項進行協調，達成一致意見；若一致行動人內部無法達成一致意見，一致行動人應按照李進的意向進行表決；2、在本協議有

90、效期內，除因關聯交易需要回避的情形外，一致行動人可以親自參加公司召開的董事會和股東（大）會，也可以委托本協議其他方代為參加董事會和股東（大）會并行使表決權；如一致行動人均不能參加董事會和股東（大）會會議時，應共同委托他人參加會議并行使表決權；3、在本協議有效期內，一致行動人應當根據相關法律、法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務，并應當保證披露信息的真實性、準確性、完整性；4、李昌哲和顧秀紅同意，李昌哲和顧秀紅均不對外發表任何關于公司的意見，所有意見均由李進為代表對外發表；5、各方確認，在作為公司股東期間，無論其具體持股比例是否發生變化、持股期間是否發生中斷，各方均應按照本協議的約定履行。

91、”2025 年 3 月 10 日，李昌哲、顧秀紅和李進簽訂了一致行動協議之補充協議，進一步明確了一致行動的期限，具體為：“各方確認，自一致行動協議簽訂之日起至本補充協議簽訂之日，各方均按照一致行動協議的約定保持一致行動。同時各方確認自本協議簽訂之日起 5 年內，各方作為公司股東期間，無論其具體持股比例是否發生變化、持股期間是否發生中斷，各方均應按照原一致行動協議的約定履行相關權利義務?！庇捎诶畈?、顧秀紅和李進合計持有公司 86.56%的股份，且簽署了一致行動協議與一致行動協議之補充協議，約定在行使各項涉及股東權利、董事權利以及日常生產經營、管理及其他重大事項決策等諸方面保持一致。因此，李昌哲

92、、顧秀紅和李進為公司實際控制人。李昌哲先生，1944 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，住所為江蘇省如皋市九華鎮，身份證號碼為 320622194404*，任公司行政部副部長。顧秀紅女士，1975 年 5 月出生，中國國籍，擁有境外永久居留權（美國），住所為江蘇省張家 1-1-30 港市楊舍鎮，身份證號碼為 320521197505*，任公司董事。李進先生，1971 年 9 月出生，中國國籍，擁有境外永久居留權（美國），住所為江蘇省張家港市金港鎮，身份證號碼為 320622197109*，任公司董事長、總經理。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上

93、股份的其他主要股東 除實際控制人外，公司不存在其他持有 5%以上股份的股東。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人控制的除永大股份及其子公司以外的其他企業情況如下：序號序號 企業名稱企業名稱 控股股東、實際控控股股東、實際控制人的持股比例制人的持股比例 經營范圍經營范圍 實際經營實際經營狀態狀態 1 張家港

94、永好 28%一般項目：企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；項目策劃與公關服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）無 2 江蘇紐賽斯工程技術有限公司 100%一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程和技術研究和試驗發展；資源再生利用技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；固體廢物治理；環保咨詢服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；環境應急技術裝備制造；環境應急技術裝備銷售；生態環境材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）無 注：張家港永好的股

95、權結構為：實際控制人顧秀紅持有 20%，實際控制人李進持有 8%，李進之兄陳漢炎持有 52%，顧秀紅之母蔣永妹持有 20%，基于謹慎性原則認定為公司實際控制人控制的其他企業。報告期內，張家港永好與江蘇紐賽斯工程技術有限公司均未開展實際經營。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 1-1-31 本次發行前，公司總股本為13,956.00萬股，本次擬向不特定合格投資者公開發行不超過4,652.00萬股人民幣普通股（不考慮超額配售選擇權），占發行后公司總股本的比例不低于 25%。假設本次發行新股數量為 4,652.00 萬股，本次發行前后

96、公司股本結構如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 李昌哲 8,600.00 61.62%8,600.00 46.22%顧秀紅 2,400.00 17.20%2,400.00 12.90%李進 1,080.00 7.74%1,080.00 5.80%南通恒永 691.00 4.95%691.00 3.71%南通永諾 220.00 1.58%220.00 1.18%錢坤 205.00 1.47%205.00 1.10%張劍峰 200.00 1.43%200.00 1.07%陳立新 140.00

97、 1.00%140.00 0.75%薛國慶 140.00 1.00%140.00 0.75%竇崇舟 80.00 0.57%80.00 0.43%中皋投資 70.00 0.50%70.00 0.38%疌泉投資 70.00 0.50%70.00 0.38%盛港投資 60.00 0.43%60.00 0.32%本次公開發行股份-4,652.00 25.00%合計合計 13,956.00 100.00%18,608.00 100.00%（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量持股數量（萬股）（萬股）限售數量限

98、售數量（萬股）（萬股）股權比例（股權比例（%）1 李昌哲 行政部副部長 8,600.00 8,600.00 61.62 2 顧秀紅 董事 2,400.00 2,400.00 17.20 3 李進 董事長、總經理 1,080.00 1,080.00 7.74 4 南通恒永-691.00-4.95 5 南通永諾-220.00 220.00 1.58 6 錢坤 董事、常務副總經理 205.00 205.00 1.47 7 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監 200.00 200.00 1.43 8 陳立新 副總經理 140.00 140.00 1.00 9 薛國慶 副總經理 140.00 140.0

99、0 1.00 10 竇崇舟-80.00-0.57 1-1-32 合計合計-13,756.00 12,985.00 98.56 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 李昌哲、顧秀紅、李進 李昌哲與李進系父子關系，李進與顧秀紅系夫妻關系 2 李昌哲、李進、南通永諾 南通永諾的有限合伙人陳漢炎、李瀾系李昌哲之子、李進之兄，普通合伙人李新星系李昌哲之孫、陳漢炎之子、李進侄子 3 南通恒永、錢坤 錢坤與南通恒永有限合伙人之一葛云霞系夫妻關系 （四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、公司股東中私募投資基

100、金等金融產品納入監管的情況、公司股東中私募投資基金等金融產品納入監管的情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司股份的非自然人股東私募基金備案、私募基金管理人登記情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）私募基金管理人私募基金管理人 管理人登記管理人登記編號編號 基金編號基金編號 1 南通恒永 4.95-2 南通永諾 1.58-3 疌泉投資 0.50 國晟眾城（江蘇）創業投資有限公司 P1065402 SQC803 4 盛港投資 0.43 南通盛世金濠投資管理有限公司 P1063592 STK297 5 中皋投資 0.50-南通恒永和南通永諾系公司進行股權激勵而設立的員工持

101、股平臺，未開展對其他企業的股權投資活動，亦未開展私募投資基金管理業務。因此，南通恒永和南通永諾不屬于私募投資基金或者私募投資基金管理人，無需履行私募投資基金管理人登記程序和私募投資基金備案程序。根據中皋投資的公司章程 營業執照及出具的說明文件，中皋投資系如皋市人民政府的全資子公司，其投資公司系自有資金或自籌資金，不存在向投資者募集資金的情形，不存在委托私募基金管理人管理資產的情形，無需根據私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定辦理相關登記和備案手續。綜上所述，疌泉投資與盛港投資已按照中國證券投資基金業協會的相關規定辦理了備案手續，公示信息顯示運作狀態正

102、常；其私募投資基金的基金管理人亦已按照中國證券投資基金業協會的相關規定辦理了登記手續，公示信息顯示無異常情況。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 1-1-33（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 1、股權激勵情況、股權激勵情況 2021 年，公司實施員工股權激勵方案，公司時任高級管理人員錢坤、竇崇舟、陳立新、薛國慶、張劍峰與員工持股平臺南通恒永、南通永諾成為公司股東。本次股權激勵已經實施完畢，除此之外，公司無其他已經制定或實施的股權激勵及相關安排。2021

103、年 11 月 27 日，永大有限股東會決議注冊資本由 12,000 萬元增加至 13,676 萬元，新增注冊資本 1,676 萬元由錢坤、竇崇舟、陳立新、薛國慶、張劍峰、南通恒永、南通永諾認繳，增資價格以 2020 年末每股凈資產作為依據，綜合考慮 2021 年經營情況及中期分紅情況確定為 2.4 元/股。公司員工股權激勵計劃參與范圍包含對公司整體業績和中長期發展具有重要作用的經營管理層、中層管理者、關鍵技術和業務人員等骨干員工，所有參與人員必須為與公司簽訂勞動合同的正式員工或簽訂勞務合同且在公司全職工作的退休返聘員工。公司員工股權激勵計劃的參與人員數量為 39 人。其中，錢坤、竇崇舟、陳立新

104、、薛國慶、張劍峰為時任高級管理人員，直接持有公司股份，未通過員工持股平臺持股；其余員工通過員工持股平臺持股。公司員工股權激勵計劃不存在委托持股或其他利益安排。公司員工股權激勵計劃未約定服務期及績效考核指標，也未約定人員職務變更或離職后的股份處理。2、對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響、對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（1）對公司經營狀況的影響）對公司經營狀況的影響 通過實施股權激勵方案，公司建立健全了長效激勵機制，充分調動了關鍵崗位員工的工作積極性，提升了公司的凝聚力和競爭力，為公司持續、穩定、快速發展提供重要保障。（2）對公司財務狀況的影響）對公司財務狀況的影響

105、 公司依據被激勵對象的所屬部門及職能，將對應的股份支付費用分別計入相應費用及營業成本中，并調整資本公積。2021 年公司計提股份支付費用及調整資本公積合計 10,768.30 萬元，其中，公司將激勵對象為銷售人員的相關股份支付費用計入銷售費用，合計金額為 2,280.88 萬元；將激勵對象為管理人員的相關股份支付費用計入管理費用，合計金額為 4,336.88 萬元；將激勵對象為研發人員的相關股份支付費用計入研發費用，合計金額為 2,447.93 萬元；將激勵對象屬于直接從事生產活動人員的相關股份支付費用計入相應營業成本，合計金額為 1,702.63 萬元。股權激勵對未來公司業績不會產生直接影響

106、。（3）對公司控制權變化的影響）對公司控制權變化的影響 前述股權激勵實施完畢前后，公司實際控制人未發生變化。1-1-34（二）發行人控股股東、（二）發行人控股股東、實際控制人與其他股東簽署的特殊投資約定實際控制人與其他股東簽署的特殊投資約定 1、特殊投資約定的具體內容、特殊投資約定的具體內容 根據李昌哲、顧秀紅、李進與如東毅達、盛港投資、中皋投資、疌泉投資于 2022 年 11 月 30日簽署的關于江蘇永大化工機械股份有限公司之投資協議之“第三條 投資方權利”約定：“3.1.1 本次投資法定登記完成之日起，如發生下列情形之一，則投資方有權要求原股東（在該協議中指李昌哲、顧秀紅、李進）購買其股權

107、，并按下述 3.1.2 條受讓價格和 3.1.3 條支付時間執行：（1）公司直至 2024 年 12 月 31 日未能實現合格 IPO 或在 2024 年 12 月 31 日前按有效的合格IPO 發行規則公司已不可能在前述時間（即 2024 年 12 月 31 日）內實現合格 IPO；（2）公司實際控制人發生變更的；（3）公司解散、清算、清盤、關閉、終止經營或發生并購事項的；（4）公司或實際控制人遭受刑事立案偵查或影響公司合格 IPO 的行政處罰；（5）任一年度經投資方認可的有證券業務執業經驗（于最近一年擔任過 A 股上市公司年報審計工作的會計師）的審計機構對公司未出具標準無保留意見審計報告；

108、（6）本協議規定的其他情形。3.1.2 受讓價格按投資方的投資款項加上按永大化機同期向銀行借款的實際貸款利率所計算的收益之和確定，具體公式如下：PM（1+AT）其中：P 為投資方出讓其所持全部公司股權對應的價格，M 為投資方對公司的實際投資款項（詳見本協議第 2 條），回購價格的計算期間 T 為自投資方實際投資金額到賬日至投資方收到全部股權回購款之日的自然天數除以 365，A 為永大化機同期向銀行借款的實際貸款利率。為免歧義，該利率計算方式為：自本輪投資方出資之日起至投資方書面發出回購通知之日止，企業在該期間內已發生的實際銀行貸款平均利率（以銀行貸款合同利率為準）。3.1.3 股權贖回的執行方

109、式 原股東應當在收到投資方要求其回購股權的書面通知之日起 3 個月內，以現金方式支付全部股權回購款。原股東應當在收到投資方書面回購通知之日起 15 日內，與投資方簽訂相應股權轉讓/回購協議或其他相關文件并采取必要措施，否則投資方有權要求原股東立即支付全部股權回購款。若原股東到期未能完成并支付相應款項的，則每逾期一天，應向投資方支付應付而未付款項的 0.1%作為逾期付款違約金（計算至上述款項被實際收回日）。原股東對本條項下的款項支付義務（包括回購款項及違約金、賠償金支付）各自互相承擔連帶 1-1-35 保證責任，保證期間為被擔保的相關主債務（即回購款項及違約金、賠償金）履行期限屆滿之日起三年。如

110、已觸發本協議第 3.1.1 條，原股東未能依照本協議第 3.1.2 條、第 3.1.3 條履行股權贖回義務的，投資方有權將其持有的股權轉讓給其他任何有購買意向之第三方，如潛在收購方要求收購的股權多于投資方持有的股權，則應投資方要求，原股東應按相同條件出售其所直接或間接持有的公司股權以滿足潛在收購方的要求，促使投資方的股權轉讓順利完成?！?、特殊投資約定、特殊投資約定之補充約定之補充約定的具體內容的具體內容 由于公司直至 2024 年 12 月 31 日未能實現合格 IPO，2024 年 12 月 31 日，李昌哲、顧秀紅、李進與盛港投資、中皋投資、疌泉投資簽署關于江蘇永大化工機械股份有限公司之

111、投資協議之補充協議，約定：“3.1.1 股權贖回 本次投資法定登記完成之日起，如發生下列情形之一，則投資方有權要求原股東購買其股權，并按下述 3.1.2 條受讓價格和 3.1.3 條支付時間執行：（1）公司于 2025 年 6 月 30 日前未能提交合格 IPO（含向不特定對象發行股票并在北京證券交易所上市，下同）申報材料或直至 2026 年 6 月 30 日未能實現合格 IPO 或在 2026 年 6 月 30 日前按有效的合格 IPO 發行規則公司已不可能在前述時間（即 2026 年 6 月 30 日）內實現合格 IPO 的；（2）公司實際控制人發生變更的；（3）公司解散、清算、清盤、關閉

112、、終止經營或發生并購事項的；（4）公司或實際控制人遭受刑事立案偵查或影響公司合格 IPO 的行政處罰；（5）任一年度經投資方認可的有證券業務執業經驗（于最近一年擔任過 A 股上市公司年報審計工作的會計師）的審計機構對公司未出具標準無保留意見審計報告；（6）本協議規定的其他情形。3.1.2 受讓價格按投資方的投資款項加上按永大化機同期向銀行借款的實際貸款利率所計算的收益之和確定，具體公式如下：PM（1+AT）-H 其中：P 為投資方出讓其所持全部公司股權對應的價格，M 為投資方對公司的實際投資款項（詳見本協議第 2 條），回購價格的計算期間 T 為自投資方實際投資金額到賬日至投資方收到全部股權回

113、購款之日的自然天數除以 365，A 為永大化機同期向銀行借款的實際貸款利率；H 為自投資方入股公司以來合計收到的所有分紅款。若 P0，則 P=0，即投資方不返還分紅款。3.1.3 股權贖回的執行方式 1-1-36 原股東應當在收到投資方要求其回購股權的書面通知之日起 3 個月內，以現金方式支付全部股權回購款。原股東應當在收到投資方書面回購通知之日起 15 日內，與投資方簽訂相應股權轉讓/回購協議或其他相關文件并采取必要措施，否則投資方有權要求原股東立即支付全部股權回購款。若原股東到期未能完成并支付相應款項的，則每逾期一天，應向投資方支付應付而未付款項的 0.1%作為逾期付款違約金（計算至上述款

114、項被實際收回日）。原股東對本條項下的款項支付義務（包括回購款項及違約金、賠償金支付）各自互相承擔連帶保證責任，保證期間為被擔保的相關主債務（即回購款項及違約金、賠償金）履行期限屆滿之日起三年。如已觸發本協議第 3.1.1 條，原股東未能依照本協議第 3.1.2 條、第 3.1.3 條履行股權贖回義務的，投資方有權將其持有的股權轉讓給其他任何有購買意向之第三方，如潛在收購方要求收購的股權多于投資方持有的股權，則應投資方要求，原股東應按相同條件出售其所直接或間接持有的公司股權以滿足潛在收購方的要求，促使投資方的股權轉讓順利完成?！?、特殊投資約定的解除、特殊投資約定的解除及恢復約定及恢復約定 根據

115、李昌哲、顧秀紅、李進與如東毅達、盛港投資、中皋投資、疌泉投資于 2022 年 11 月 30日簽署的關于江蘇永大化工機械股份有限公司之投資協議之“第七條 附則”約定：“7.9 本協議第 3 條所約定的投資方權利，在公司提交合格 IPO 申請時（以上市申請文件獲得相關監管機構正式受理之日為準）終止效力；如果因為任何原因（包括但不限于公司主動撤回上市申請材料）導致公司的該等上市申請在合理期限內未能通過或不能通過，或通過后未能成功上市交易，則自前述原因事實客觀發生或推定發生之日起本協議第 3 條約定重新恢復效力且追溯至協議簽署日。公司在 IPO 審核過程中，若中國證券監督管理委員會及其下屬機構、證券

116、交易所監管要求投資方與原股東簽署補充協議約定本協議第 3 條所約定的投資方權利終止且自始無效不可撤銷，投資方應當無條件配合。公司完成合格 IPO 之后，投資方的權利和義務將以經公司股東大會批準的公司章程為準?！庇捎谌鐤|毅達已于 2023 年 11 月將所持公司股份轉讓予李昌哲，如東毅達的股東特別權利終止。盛港投資、中皋投資、疌泉投資的股東特別權利將在公司提交合格 IPO 申請時（以上市申請文件獲得相關監管機構正式受理之日為準）終止效力。上述股東特別權利約定中，發行人不作為當事人，不存在可能導致發行人控制權變化的約定，不與市值掛鉤，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形

117、，符合 監管規則適用指引發行類第 4 號的要求。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 1-1-37 適用 不適用 1.永大如東永大如東 子公司名稱子公司名稱 永大化工機械（如東）有限公司 成立時間成立時間 2022 年 8 月 19 日 注冊資本注冊資本 100,000,000 元 實收資本實收資本 100,000,000 元 注冊地注冊地 江蘇省南通市如東縣洋口港經濟開發區渤海路 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省南通市如東縣洋口港經濟開發區渤海路 1 號 主要產品或服務主要產品或服務 壓力

118、容器的研發、設計、制造、銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 募集資金投資項目“重型化工裝備生產基地一期建設項目”的實施主體 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 永大股份持股 100%最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2024 年 12 月 31 日總資產為 8,733.71 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2024 年 12 月 31 日凈資產為 5,812.34 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2024 年度凈利潤為-87.72 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師

119、2.永大高通量永大高通量 子公司名稱子公司名稱 永大高通量管業（如皋）有限公司 成立時間成立時間 2024 年 1 月 19 日 注冊資本注冊資本 10,000,000 元 實收資本實收資本 10,000,000 元 注冊地注冊地 如皋市九華鎮華興路 30 號 主要生產經營地主要生產經營地 如皋市九華鎮華興路 30 號 主要產品或服務主要產品或服務 高效換熱管的制造、銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 發行人換熱壓力容器產品相關的零部件 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 永大股份持股 100%最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2024 年

120、 12 月 31 日總資產為 1,376.13 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2024 年 12 月 31 日凈資產為 649.68 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2024 年度凈利潤為-350.32 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師 （二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事、董事 2022 年 6 月 24 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉

121、李進、顧秀紅、張劍峰、錢坤 1-1-38 為非獨立董事，選舉劉志耕、呂鳳霞、虞忠紅為獨立董事。同日，公司第一屆董事會第一次會議選舉李進為董事長。公司第一屆董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，均具有符合法律、法規規定的任職資格，具體情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 任職期限任職期限 1 李進 董事長、總經理 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 2 顧秀紅 董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 3 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 4 錢坤 董事、常務副總經理 2022

122、年 6 月至 2025 年 6 月 5 劉志耕 獨立董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 6 呂鳳霞 獨立董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 7 虞忠紅 獨立董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 公司董事簡歷如下：李進先生李進先生，1971 年 9 月出生，中國國籍，擁有境外永久居留權（美國），碩士研究生學歷，機械工程師，現任江蘇省石化裝備行業協會副秘書長。1993 年 7 月至 1997 年 9 月，擔任江南造船廠張家港市分廠技術員；1997 年 10 月至 2007 年 3 月，歷任張家港化工機械股份有限公司（曾用名：張家港市化工機械有限公司）技

123、術員、項目經理、生產副總經理；2008 年 6 月至 2016 年 12 月，擔任張家港市永大石化裝備有限公司總經理；2009 年 8 月進入永大有限以來，擔任董事長、總經理；2022 年 7 月至今，擔任永大股份董事長、總經理；2024 年 5 月至今，擔任江蘇紐賽斯工程技術有限公司董事。顧秀紅女士顧秀紅女士，1975 年 5 月出生，中國國籍，擁有境外永久居留權（美國），本科學歷。1995 年9 月至 1998 年 6 月，擔任張家港市南沙初級中學教師；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，擔任張家港市新塍初級中學教師；2015 年 6 月至 2023 年 1 月，擔任派瑞斯行政專

124、員；2023 年 1 月至今，擔任張家港永好監事、行政專員；2022 年 7 月至今，擔任永大股份董事。張劍峰張劍峰先生先生，1978 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。2000年 8 月至 2010 年 7 月，歷任江蘇大生集團有限公司財務審計部會計、部長助理、副部長、部長；2010 年 8 月至 2017 年 10 月，歷任南通鍛壓設備股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書；2017年 11 月至 2019 年 3 月，擔任江蘇天南電力器材有限公司財務總監、董事會秘書；2016 年 12 月至今擔任江蘇通德國際教育發展有限公司董事；2017 年 7 月至今

125、擔任寧波弘騰投資管理有限公司執行董事、經理；2019 年 7 月至 2021 年 8 月擔任天津中慧騰飛（集團）有限公司董事；2019 年 4 月至2021 年 8 月擔任南通華新環?？萍脊煞萦邢薰矩攧湛偙O；2021 年 9 月進入永大有限以來，擔任財務總監；2022 年 7 月至今，擔任永大股份董事、董事會秘書、財務總監。錢坤先生錢坤先生，1974 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1992 年 10 月至 1994 年 1-1-39 12 月，擔任南通大倫化工有限公司（曾用名：南通磷肥廠）職工；1995 年 1 月至 2004 年 4 月，擔任張家港市華菱化工機械有限公司

126、班組長；2004 年 5 月至 2007 年 4 月擔任張家港化工機械股份有限公司（曾用名：張家港市化工機械有限公司）車間副主任；2008 年 3 月至 2009 年 12 月，擔任張家港永大石化裝備有限公司生產部長；2010 年 1 月進入江蘇永大化工機械有限公司以來，歷任副總經理、常務副總經理；2022 年 7 月至今，擔任永大股份董事、常務副總經理。劉志耕先生劉志耕先生，1963 年 11 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，注冊會計師、高級會計師、高級審計師。1981 年 12 月至 1990 年 12 月，擔任如皋縣稅務局稅務專管員；1990 年 12 月至 1997 年 9

127、月，歷任南通市審計師事務所審計員、部門副主任；1997 年 9 月至 2016 年 12 月，擔任南通市注冊會計師協會副秘書長；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，擔任江蘇通光電子線纜股份有限公司獨立董事；2009 年 12 月至 2019 年 8 月擔任中共南通市注冊會計師行業委員會黨委副書記；2013 年 1 月至 2019 年 2 月，擔任北京東土科技股份有限公司獨立董事；2013 年 6 月至 2019 年 6月，擔任江蘇綜藝股份有限公司獨立董事；2013 年 12 月至 2016 年 4 月，擔任南通鍛壓設備股份有限公司獨立董事；2014 年 5 月至 2017 年 1

128、1 月，擔任江蘇通光電子線纜股份有限公司獨立董事；2015年 12 月至 2021 年 12 月，擔任通富微電子股份有限公獨立董事；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，擔任文峰大世界連鎖發展股份有限公司獨立董事；2019 年 7 月至 2020 年 11 月，擔任文峰大世界連鎖發展股份有限公司總審計師；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，擔任南通江天化學股份有限公司獨立董事；2020 年 10 月至 2022 年 10 月，擔任江蘇華燦電訊集團股份有限公司董事；2020 年 12 月至 2022年 7 月，擔任江蘇文峰集團有限公司總審計師；2017 年 7 月至 202

129、3 年 7 月，擔任江蘇鎮江建筑科學研究院集團股份有限公司獨立董事；2020 年 9 月至今，擔任江蘇捷捷微電子股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，擔任江蘇通光電子線纜股份有限公司獨立董事；2020 年 8 月至2024 年 11 月，擔任江蘇萬高藥業股份有限公司獨立董事；2022 年 10 月至今，擔任江蘇四維咨詢集團有限公司董事長，2023 年 1 月至今擔任四維（南通）稅務師事務所有限公司監事；2022 年 7 月至今，擔任永大股份獨立董事。呂鳳霞呂鳳霞女士女士，1978 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，博士學歷。2003 年 04 月至 20

130、14年 06 月，擔任東北石油大學教師；2014 年 07 月至今，擔任常州大學教師；2022 年 7 月至今，擔任永大股份獨立董事。虞忠紅虞忠紅女士女士，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷。2010 年 10 月至 2019年 4 月，擔任南通市港閘區人民法院審判員；2019 年 4 月至 2022 年 8 月，擔任江蘇啟星律師事務所專職律師；2022 年 9 月至 2023 年 8 月，擔任江蘇領先半導體科技有限公司監事；2022 年 8 月至2025 年 1 月，擔任北京市盈科（南通）律師事務所股權高級合伙人律師；2025 年 2 月至今，擔任上海申浩律師事務所合

131、伙人律師；2022 年 7 月至今，擔任永大股份獨立董事。2、監事、監事 1-1-40 2022 年 6 月 24 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉趙浩、丁繼平為監事，與公司職工代表大會選舉的監事馬曉平組成公司第一屆監事會。同日，公司第一屆監事會第一次會議選舉趙浩為監事會主席。公司監事會成員具體情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 任職期限任職期限 1 趙浩 監事會主席、技術部部長 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 2 丁繼平 監事、商務部部長 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 3 馬曉平 職工監事、質保工程師 2022

132、 年 6 月至 2025 年 6 月 公司監事簡歷如下：趙浩趙浩先生先生，1979 年 11 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，機械工程師。2000 年 6月至 2003 年 7 月，擔任安徽昊源化工集團有限公司技術員；2004 年 1 月至 2008 年 9 月，歷任張家港化工機械股份有限公司（曾用名：張家港市化工機械有限公司）班組長、檢驗員；2009 年 8 月進入永大有限以來，歷任技術員、技術部部長、工會主席；2022 年 7 月至今，擔任永大股份監事會主席、技術部部長。丁繼平女士丁繼平女士，1974 年 11 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1998 年 8 月至 2

133、008年 12 月，擔任張家港化工機械股份有限公司（曾用名：張家港市化工機械有限公司）職員；2009年 2 月至 2011 年 9 月，擔任張家港市永大石化裝備有限公司辦公室主任；2011 年 10 月進入永大有限以來，歷任行政部部長、商務部部長；2022 年 7 月至今，擔任永大股份監事、商務部部長。馬曉平馬曉平先生先生，1977 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，石油化工工程系列（專業）工程師。1998 年 9 月至 2006 年 3 月，擔任張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司技術員；2009年 8 月進入永大有限以來，擔任質保工程師；2022 年 7 月至今，擔任永大股份職

134、工監事、質保工程師。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員均由公司董事會聘任，聘期三年，均具有符合法律、法規規定的任職資格。具體情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 任職期限任職期限 1 李進 董事長、總經理 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 2 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 3 錢坤 董事、常務副總經理 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 4 陳立新 副總經理 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 5 薛國慶 副總經理 2022 年 6 月至 2025 年 6

135、月 1-1-41 公司高級管理人員簡歷如下：李進李進先生先生，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況/（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況/1、董事”。張劍峰張劍峰先生先生，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況/（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況/1、董事”。錢坤錢坤先生先生，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況/（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況/1、董事”。陳立新先生陳立新先生，1970 年 7 月出生，中國國籍，無境外居留權，高中學歷。1987 年 6 月至 2017 年9 月，歷任張家港化工機械股份有限公司（曾用名：張家港市化工機械有限公司）車間主任、生

136、產部長、生產總監；2017 年 9 月進入永大有限以來，擔任副總經理；2022 年 7 月至今，擔任永大股份副總經理。薛國慶薛國慶先生先生，1985 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年 7 月至 2008年 2 月，擔任北京瑞齊寧生物科技有限公司銷售員；2008 年 3 月至 2011 年 12 月，擔任中國一重蘇州重工有限公司工藝工程師；2012 年 1 月進入永大有限以來，歷任商務部副部長、副總經理；2022年 7 月至今，擔任永大股份副總經理。4、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監

137、事、高級管理人員的兼職情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位任職在兼職單位任職 兼職單位與發行人兼職單位與發行人關聯關系關聯關系 1 李進 董事長、總經理 江蘇紐賽斯工程技術有限公司 董事 發行人實際控制人之一李進控制的其他企業 2 顧秀紅 董事 張家港永好 監事 發行人實際控制人控制的其他企業 3 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監 江蘇通德國際教育發展有限公司 董事-4 寧波弘騰投資管理有限公司 執行董事、經理-5 趙浩 監事會主席、技術部部長 南通恒永 執行事務合伙人 持有發行人 4.95%股份的員工持股平臺 6 劉志耕 獨立董事 江蘇

138、捷捷微電子股份有限公司 獨立董事-7 江蘇四維咨詢集團有限公司 董事長-8 四維（南通）稅務師事務所有限公司 監事-9 呂鳳霞 獨立董事 常州大學 教師-1-1-42 10 虞忠紅 獨立董事 上海申浩律師事務所 合伙人-除上述人員存在兼職情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他兼職情況。5、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系情況、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員中，李進先生與顧秀紅女士為夫妻關系。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在其他親屬關系。6、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況、董事、監

139、事、高級管理人員的薪酬情況（1）薪酬組成、確定依據及所履行的程序）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司對高級管理人員及核心員工采用年薪制，其薪酬由基本薪資和績效薪資組成，績效薪資根據業績目標考核確定；獨立董事領取獨立董事津貼。公司制定了董事會薪酬與考核委員會工作細則，其中規定“薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過，方可實施。公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準?！保?）薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況）薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員薪酬（含稅）及占各期利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項

140、目 2024 年年度度 2023 年度年度 2022 年度年度 薪酬合計 399.20 428.66 392.50 利潤總額 13,669.50 15,036.96 12,776.14 薪酬合計薪酬合計/利潤總額利潤總額 2.92%2.85%3.07%（3）最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情況）最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情況 2024 年度，公司董事、監事、高級管理人員從公司及其關聯企業領取收入（含稅）的情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 2024 年度（萬元）年度（萬元）是否在關聯是否在關聯 企業領取薪酬企業領取薪酬 李進 董事長、總經理 78.81 否 顧秀紅 董事-是，在張

141、家港永好領取薪酬32.40 萬元 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監 45.58 否 錢坤 董事、常務副總經理 49.95 否 劉志耕 獨立董事 5.00 否 1-1-43 呂鳳霞 獨立董事 5.00 否 虞忠紅 獨立董事 5.00 否 陳立新 副總經理 56.54 否 薛國慶 副總經理 58.95 否 馬曉平 職工監事、質保工程師 32.46 否 丁繼平 監事、商務部部長 31.13 否 趙浩 監事會主席、技術部部長 30.78 否 合計合計 399.20-截至本招股說明書簽署日，在公司任職領薪的董事、監事、高級管理人員，按國家和地方的有關規定享受社會保險及住房公積金（獨立董事除外）。除此之

142、外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股直接持股數量（股）數量（股）間接持股間接持股數量（股）數量（股）無限售股數無限售股數量（股）量（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 李進 董事長、總經理-10,800,000-0 李昌哲 行政部副部長 李進的父親 86,000,000-0 顧秀紅 董事 李進的配偶 24,000,000-0 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監-2,000,000-0 錢坤 董事、常務副總經理-2,050,000-0 陳立新 副總經理-1,400,

143、000-0 薛國慶 副總經理-1,400,000-0 丁繼平 監事、商務部部長-500,000-0 馬曉平 職工監事、質保工程師-500,000-0 趙浩 監事會主席、技術部部長-500,000-0 葛云霞 行政部后勤負責人 錢坤的配偶-300,000-0 陳漢炎 采購部部長 李昌哲之子、李進之兄-1,000,000-0 李瀾 商務部經理 李昌哲之子、李進之兄-1,000,000-0 李新星 商務部經理 陳漢炎之子-200,000-0 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 1-1-44 單位：萬元，%姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投

144、資比例投資比例 李進 董事長、總經理 張家港永好 40.00 8.00 江蘇紐賽斯工程技術有限公司 300.00 100.00 顧秀紅 董事 張家港永好 100.00 20.00 張劍峰 董事、董事會秘書、財務總監 江蘇通德國際教育發展有限公司 150.00 7.50 寧波弘騰投資管理有限公司 500.00 100.00 寧波弘騰氫能投資合伙企業（有限合伙）200.00 8.89 丁繼平 監事、商務部部長 南通恒永 120.00 7.24 馬曉平 職工監事、質保工程師 120.00 7.24 趙浩 監事會主席、技術部部長 120.00 7.24 劉志耕 獨立董事 江蘇四維咨詢集團有限公司 59

145、0.00 59.00 四維（南通）稅務師事務所有限公司 15.30 51.00 虞忠紅 獨立董事 江蘇基爾彼新材料科技有限公司 16.00 16.00 （四）（四）其他披露事項其他披露事項 最近三年，歷次董事、監事及高級管理人員變動均履行了公司章程所規定的程序并符合公司法及公司章程規定。1、董事變動情況和原因、董事變動情況和原因 最近三年，公司董事會成員變動情況如下：時間時間 董事會成員構成董事會成員構成 變動原因變動原因 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 24 日 永大有限未成立董事會，由李進擔任執行董事-2022 年 6 月 24 日至今 李進、顧秀紅、張劍峰、錢坤、劉志

146、耕、呂鳳霞、虞忠紅 公司整體變更設立股份公司，進一步建立健全公司治理結構，設立董事會 2、監事變動情況和原因監事變動情況和原因 最近三年，公司監事會成員變動情況如下：時間時間 監事會成員構成監事會成員構成 變動原因變動原因 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 24 日 永大有限未成立監事會，由顧郁文擔任監事注-2022 年 6 月 24 日至今 趙浩、丁繼平、馬曉平 公司整體變更設立股份公司，進一步建立健全公司治理結構，設立監事會 注：2021 年 8 月顧郁文去世后，永大有限未召開股東會選舉監事。3、高級管理人員變動情況和原因高級管理人員變動情況和原因 1-1-45 最近三年

147、，公司高級管理人員變動情況如下：時間時間 高級管理人員構成高級管理人員構成 變動原因變動原因 2022 年 1 月 1 日-2023 年9 月 1 日 李進、錢坤、竇崇舟、陳立新、薛國慶、張劍峰-2023 年 9 月 1 日至今 李進、錢坤、陳立新、薛國慶、張劍峰 竇崇舟因健康原因離任 4、最近三、最近三年董事、年董事、監事、監事、高級管理人員變動對公司生產經營的影響高級管理人員變動對公司生產經營的影響 最近三年，公司增聘董事、監事，系公司整體變更設立股份公司，為進一步建立健全公司治理結構，設立董事會、監事會所致。公司離任高級管理人員 1 人，主要系公司副總經理竇崇舟因健康原因離任，不會對公司

148、的生產經營產生重大影響。公司最近三年內董事、監事、高級管理人員未發生重大變化，相關人員變動對公司生產經營不構成重大影響。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人、南通永諾、持股董監高 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人、持股董監高 2025 年 3 月 10 日 長期有

149、效 關于持股意向及減持意向的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”公司、控股股東、實際控制人、非獨立董事、高級管理人員 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于執行穩定股價預案的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”公司、控股股東、實際控制人 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于欺詐發行上市的股份回購和股份買回的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于攤薄即期回報填補措施能夠

150、得到切實履行的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于利潤分配政策的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”1-1-46 人員 公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于招股說明書及其他信息披露資料真實性、準確性、完整性的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2025 年 3 月 1

151、0 日 長期有效 關于避免同業競爭的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于規范及減少關聯交易的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于避免資產、資金占用的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”公司、控股股東、實際控制人、南通永諾、董事、監事、高級管理人員 2025 年 3 月 10 日 長期有

152、效 關于未履行承諾時約束措施的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人 2025 年 3 月 10 日 長期有效 上市后業績下滑延長股份鎖定期的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于尚未辦理權屬登記房產的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于社保、公積金、房屋、環保事項的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、

153、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于票據找零事項的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”控股股東、實際控制人 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于租賃事項的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”公司 2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于股東信息披露的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/1、與本次公開發行有關承諾”公司、控股股東、實際控制2025 年 3 月 10 日 長期有效 關于最近 36 個月內及掛牌期間不存在相關違法詳見

154、本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容 1-1-47 人、董事、高級管理人員 違規行為的承諾/1、與本次公開發行有關承諾”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)李昌哲、顧秀紅、李進、南通永諾、全體董監高 2024 年 3 月 7 日 長期有效 股份增持或減持的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2、前期公開承諾”李昌哲、顧秀紅、李進 2024 年 3 月 7 日 長期有效 規范或避免同業競爭的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2、前期公開承諾

155、”李昌哲、顧秀紅、李進 2024 年 3 月 7 日 長期有效 減少或規范關聯交易的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2、前期公開承諾”李昌哲、顧秀紅、李進、全體董監高 2024 年 3 月 7 日 長期有效 避免資金占用問題的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2、前期公開承諾”李昌哲、顧秀紅、李進 2024 年 3 月 7 日 長期有效 關于物業瑕疵事項的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2、前期公開承諾”李昌哲、顧秀紅、李進 2024 年 3 月 7 日 長期有效 關于繳納社保及住房公積金的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2

156、、前期公開承諾”李昌哲、顧秀紅、李進 2024 年 3 月 7 日 長期有效 關于票據找零事項的承諾 詳見本節“九、重要承諾/（三）承諾具體內容/2、前期公開承諾”（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、與本次公開發行有關承諾、與本次公開發行有關承諾（1）關于所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾）關于所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾 1）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“1.自公司審議本次發行的股東（大）會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票在北交所上市之日期間，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公

157、司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可以申請解除上述限售承諾。2.自公司本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行人上市前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購上述股份，若因公司進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。3.自公司股票發行上市后起 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（如 1-1-48 發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，價格應做相應調整，下同），或者上市后 6個月期末收盤價低于發行價，本人所持有公司股份的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。4.在鎖定期后，本人將

158、按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持并履行相應的披露義務。如本人在鎖定期屆滿后減持公開發行并上市前所持股份的，本人將明確并披露未來 12 個月的控制權安排，保證公司持續穩定經營。5.本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的（不包括本人在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股票），將嚴格遵守中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股東/董監高減持的相關規定，根據自身需要選擇集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律、法規規定的方式進行減持，減持價格不低于本次發行價。6.若公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份；若公司上市后，

159、本人涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份。7.自本承諾函出具后，如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份的流通限制及股份鎖定出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。8.本人將忠實履行上述承諾，并承擔相應的法律責任，若不履行本承諾所賦予的義務和責任，本人將承擔發行人、發行人其他股東或利益相關方因此所受到的任何損失，違規減持發行人股票的收益將歸發行人所有?！?）控股股東、實際控制人親屬控制的其他企業南通永諾）控股股東、實際控制人

160、親屬控制的其他企業南通永諾“1.自公司審議本次發行的股東（大）會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票在北交所上市之日期間，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可以申請解除上述限售承諾。2.自公司本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行人上市前本企業直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購上述股份，若因公司進行權益分派等導致本企業持有的發行人股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。3.自公司股票發行上市后起 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（如發生派息、送股、資本公

161、積轉增股本等除權除息事項的，價格應做相應調整，下同），或者上市后 6個月期末收盤價低于發行價，本企業所持有公司股份的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長 6個月。4.在鎖定期后，本企業將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持并履行相應的披 1-1-49 露義務。5.本企業所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的（不包括本企業在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股票），將嚴格遵守中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股東/董監高減持的相關規定，根據自身需要選擇集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律、法規規定的方式進行減持，減持價格不低于本次發行價。6.若公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規

162、行為的，自該行為被發現后 6 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的股份；若公司上市后，本企業涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 12 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的股份。7.自本承諾函出具后，如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份的流通限制及股份鎖定出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本企業承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。8.本企業將忠實履行上述承諾，并承擔相應的法律責任，若不履行本承諾所賦予的義務和責任，本企業將承擔發行人、發行人其他股東或利益相關方因此所受到的任何損失，違規減持發行人股

163、票的收益將歸發行人所有?！?）持股董監高）持股董監高“1.自公司審議本次發行的股東（大）會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票在北交所上市之日期間，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可以申請解除上述限售承諾。2.自公司公開發行上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有或控制的公司上市前的股份，以及確保雖不由本人持有但由本人實際支配的股份表決權所對應的公司股份亦不被轉讓或被委托他人代為管理，也不由發行人回購該部分股份。若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。3.

164、自公司股票上市后起 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（如發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，價格應做相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持有公司股份的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。4.本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的（不包括本人在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股票），將嚴格遵守中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股東/董監高減持的相關規定，根據自身需要選擇集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律、法規規定的方式進行減持，減持價格不低于本次發行價。5.除遵守前述關于股份鎖定的承諾外，本人在擔任發

165、行人董事或高級管理人員期間，每年轉讓的發行人股份數量將不超過本人持有發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職 1-1-50 后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人的股份。如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。6.若公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份；若公司上市后，本人涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份。7.自本承諾函出具后，如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證

166、券交易所就股份的流通限制及股份鎖定出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。8.本人將忠實履行上述承諾，并承擔相應的法律責任，若不履行本承諾所賦予的義務和責任，本人將承擔發行人、發行人其他股東或利益相關方因此所受到的任何損失，違規減持發行人股票的收益將歸發行人所有?！保?）關于持股意向及減持意向的承諾）關于持股意向及減持意向的承諾 1）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進，持股董監高，持股董監高“在本人所持發行人之股份的鎖定期屆滿后，出于自身發展/資金需要

167、，本人存在適當減持發行人之股份的可能。于此情形下：1.減持方式：減持方式包括但不限于二級市場集中競價交易方式及大宗交易方式、非公開轉讓等監管機構認可的其他方式。2.減持價格：本人減持所持有的公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；本人在公司公開發行前所持有的公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司公開發行股票的發行價格（期間如發行人發生派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息事項的，上述價格相應調整）。3.減持期限：本人將根據相關法律法規及證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息等情況，自主決策、擇機進行減持。4.信息

168、披露：本人如減持發行人股份，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務。5.本人在減持所持公司股份時，將根據中華人民共和國證券法 北京證券交易所股票上市規則（試行）等相關法律、法規、規范性文件及證券交易所業務規則的相關規定，依法公告具體減持計劃，并遵守相關減持方式、減持比例、減持價格、信息披露等規定，保證減持公司股份的行為符合中國證監會、證券交易所相關法律、法規及規范性文件的規定。6.本人因未履行上述承諾而獲得收入的，其所得收入歸公司所有。如果本人未履行上述承諾事 1-1-51 項給公司或者其他投資者造成損失的，需向公司或者其他投資者依法

169、承擔賠償責任?！保?）關于執行穩定股價預案的承諾）關于執行穩定股價預案的承諾 1）向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價的預案）向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價的預案“一、啟動和停止股價穩定措施的條件 1.啟動條件 自公司公開發行股票并在北交所上市之日起 1 個月內，若公司股票連續 10 個交易日收盤價（如因派發現金股利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照證券監管機構的有關規定作相應調整，下同）均低于本次發行價格，公司將啟動本預案以穩定公司股價。公司公開發行股票自在北交所上市之日起第二個月至三年內，若

170、非因不可抗力、第三方惡意炒作之因素所致，如公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期末經審計的每股凈資產，公司將啟動本預案以穩定公司股價。2.停止條件 公司達到下列條件之一的，則停止實施股價穩定預案：自公司股票在北交所上市之日起 1 個月內，公司啟動穩定股價具體方案的實施期間內，公司股票收盤價連續 5 個交易日高于本次發行價格；自公司股票在北交所上市之日起第 2 個月至 3 年內，在穩定股價具體方案的實施期間內，公司股票收盤價連續 5 個交易日高于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產；繼續實施股價穩定措施將導致股權分布不符合北交所上市條件；各相關主體在連續 12 個月內回購或增持公

171、司股份的金額已達到承諾上限；繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務；中國證監會和北交所規定的其他情形。上述穩定股價具體方案實施完畢或停止實施后，如再次發生上述啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。二、股價穩定具體措施及實施程序 當啟動股價穩定措施的條件滿足時，公司應在 3 個交易日內，根據當時有效的法律法規和本預案，與穩定股價預案的實施主體協商一致，提出穩定公司股價的具體實施方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施后，公司的股權分布應當符合北交所的股票上市條件。當公司需要采取股價穩定措施時，在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人、本公司以及等相關責

172、任主體將按以下順序依次采取部分或全部措施以穩定 1-1-52 股價：（1）公司控股股東、實際控制人增持公司股票 為穩定股價之目的，公司控股股東、實際控制人應在符合北交所關于增持公司股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需）且不應導致公司股權分布不符合北交所上市條件的前提下，通過連續競價交易方式或者證券監督管理部門認可的其他方式對公司股票進行增持；公司應在 2 個交易日內通知控股股東、實際控制人，控股股東、實際控制人應在收到通知后10 個交易日內提出增持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等）以書面形式通知公司并由公司進行公告，在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，控股股

173、東、實際控制人開始實施增持公司股份的計劃?？毓晒蓶|、實際控制人用于增持股份的金額，應遵循以下原則：A.單次用于增持公司股份的資金總額不低于其上一年度從公司取得的稅后現金分紅金額的10%。B.單一年度其用于增持公司股份的資金不超過其上一年度從公司取得的稅后現金分紅金額的50%。超過前述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施；C.通過增持獲得的股票，在增持完成后 6 個月內不得出售。（2）在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員增持公司股票 若在公司控股股東、實際控制人增持公司股票方案實施完成后，仍符合啟動條件時，在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員應在符合北交所關于增持公司

174、股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需）且不應導致公司股權分布不符合北交所上市條件的前提下，對公司股票進行增持；公司應在 2 個交易日內通知在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員，該等人士應在收到通知后 5 個交易日內提出增持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等）并通知公司，在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員開始實施增持公司股份的計劃。在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員用于增持股份的資金金額，應遵循以下原則：A.單次用于增持公司股份的資金金額不低于其上一會計年度從公司領取的稅后薪酬累計額的20%；

175、B.單一會計年度用以增持公司股票的金額不超過其擔任董事或高級管理人員職務期間上一會計年度從公司領取的稅后薪酬累計額的 50%。1-1-53 C.通過增持獲得的股票，在增持完成后 6 個月內不得出售。為免疑義，在控股股東、實際控制人同時擔任公司董事或高級管理人員的情況下，控股股東、實際控制人優先按照上述“在公司控股股東、實際控制人增持公司股票”的要求履行穩定股價義務，無需基于其董事、高級管理人員身份，履行上述“在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員增持公司股票”項下的義務。公司在公開發行股票并在北交所上市后三年內新聘任的董事（獨立董事除外）、高級管理人員應遵守本公司北交所上市時董事、高級

176、管理人員已作出的相應承諾，公司及公司控股股東、實際控制人、現有董事、高級管理人員應當促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員簽署相關承諾函并遵守相關承諾。（3）公司回購股票 在控股股東或實際控制人、非獨立董事、高級管理人已采取股價穩定措施并實施完畢后，公司股票價格仍滿足啟動股價穩定措施的前提條件時，為穩定股價之目的，公司應在符合中國證監會及北交所關于公司回購公司股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需）且不應導致公司股權分布不符合北交所上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份；當啟動股價穩定措施的條件滿足時，公司應在 10 個交易日內召開董事會，討論公司向社會公眾股東回購公司股份的具體實施方案（

177、方案內容應包括但不限于擬回購公司股份的種類、數量、價格區間、實施期限等內容），并提交股東大會審議。公司董事會對回購股份作出決議，須經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，并經全體董事三分之二以上通過。在公司任職并領取薪酬的非獨立董事承諾，其在公司就回購股份事宜召開的董事會上，對回購股份的相關決議投贊成票（如有投票或表決權）；公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；在股東大會審議通過回購股份的方案后，如果涉及減資事項，公司應依法通知債權人，向中國證監會及北交所等主管部門報送相關材料、辦理審批或備案手續。在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，公司方可實施

178、相應的股份回購方案；公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的方式為以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份。公司在單次穩定股價具體方案中回購股份所動用資金，應遵循以下原則：A.單次用于回購股份的資金總額不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的10%；B.單一會計年度用于回購股份的資金總額累計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施；1-1-54 在實施回購股票期間，公司股價已經不滿足啟動穩定股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。三、穩定股價的約束措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如控股股東及實際控制人、

179、在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員、公司未采取上述穩定股價的具體措施，控股股東及實際控制人、在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員、公司在承諾接受以下約束措施：（1）公司、控股股東及實際控制人、在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員將在股東大會及公司信息披露平臺公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益；

180、（3）如控股股東、實際控制人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，公司有權責令控股股東、實際控制人限期履行增持股份義務，控股股東、實際控制人仍不采取穩定股價措施的，公司有權扣減、扣留應向控股股東、實際控制人支付的分紅，同時其持有的公司股份不得轉讓，直至其按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止；（4）如在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，公司有權責令其及時履行增持股份義務，相關董事、高級管理人員仍不履行的，公司有權從其報酬中扣減相應金額，同時相關董事、高級管理人員持有的公司股份不得轉讓，直至其按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢時

181、為止；相關董事、高級管理人員無正當理由拒不履行本預案規定的股份增持義務，且情節嚴重的，股東大會有權解聘、更換相關董事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員；（5）如果因相關法律、法規及規范性文件中關于社會公眾股股東最低持股比例、要約收購等規定導致公司、控股股東、實際控制人、在公司任職并領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員在一定時期內無法履行或無法繼續履行其回購公司股份或增持公司股份義務的，相關責任主體可免于前述懲罰，但應積極采取其他措施穩定公司股價?！?）公司）公司“一、自公司上市之日起 1 個月內，若公司股票連續 10 個交易日收盤價（如因派發現金股利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除

182、息的，須按照證券監管機構的有關規定作相應調整，下同）均低于本次發行價格的，本公司承諾將依據公司董事會審議通過的江蘇永大化工機械股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價措施的預案（以下簡稱“穩定股價的預案”）的相關規定，履行穩定股價的各項義務。1-1-55 自公司上市之日起第二個月至三年內，若非因不可抗力、第三方惡意炒作之因素所致，如公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期末經審計的每股凈資產的，本公司承諾將依據公司董事會審議通過的穩定股價的預案的相關規定，履行穩定股價的各項義務。二、若本公司未按照穩定股價的預案履行穩定股價的各項義務，則本公司

183、將遵照已簽署的關于未履行承諾時約束措施的承諾函的相關要求承擔相應責任并采取相關后續措施?！?）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進，非獨立董事、高級管理人員）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進，非獨立董事、高級管理人員“一、自公司上市之日起 1 個月內，若公司股票連續 10 個交易日收盤價（如因派發現金股利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照證券監管機構的有關規定作相應調整，下同）均低于本次發行價格的，本人承諾將依據公司董事會審議通過的江蘇永大化工機械股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價措施的預案（以下簡稱“

184、穩定股價的預案”）的相關規定，履行穩定股價的各項義務。自公司上市之日起第二個月至三年內，若非因不可抗力、第三方惡意炒作之因素所致，如公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期末經審計的每股凈資產的，本人承諾將依據公司董事會審議通過的穩定股價的預案的相關規定，履行穩定股價的各項義務。二、若本人未按照穩定股價的預案履行穩定股價的各項義務，則本人將遵照已簽署的關于未履行承諾時約束措施的承諾函的相關要求承擔相應責任并采取相關后續措施?！保?）關于欺詐發行上市的股份回購和股份買回的承諾）關于欺詐發行上市的股份回購和股份買回的承諾 1）公司）公司“若公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券

185、交易所上市后，因存在虛假陳述及欺詐發行被證券監管機構或司法部門認定不符合發行上市條件、以欺騙手段騙取發行注冊的，本公司承諾在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 工作日內召開董事會并提議盡快召開股東大會，并將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購本公司本次公開發行的全部新股，回購價格按照發行價格加上自本次公開發行完成日至股票回購公告日的同期銀行活期存款利息。如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況的，則價格將根據除權除息情況進行相應調整。本公司將根據屆時有效的相關法律法規的要求履行相應股份回購義務。若中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權

186、部門認定公司本次公開發行股票的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。投資者損失根據本公司與投資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定?！?-1-56 2）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“若本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法實施被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）或其他有權機關認定后，本人將督促公司

187、履行股份回購事宜的決策程序，以及督促其按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購公司本次發行的全部新股，本人將回購已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為本人轉讓原限售股份的價格加轉讓日至回購要約發出日期間的同期銀行存款利息并不低于本次發行的發行價（如公司上市后有利潤分配或送配股份等除權、除息行為，發行價進行相應調整）。本人將根據屆時有效的相關法律法規的要求履行相應股份回購義務。若中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權部門認定公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失根據公司與投資者協商確

188、定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定?！保?）關于攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行的承諾）關于攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行的承諾 1）關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市攤薄即期回報的填補）關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市攤薄即期回報的填補措施措施“公司向不特定合格投資者發行股票成功后，當年本公司每股收益、凈資產收益率等指標與上年同期相比，將會出現一定程度的下降。本公司將從以下幾個方面入手，不斷提高本公司的收入和盈利水平，減少首次公開發行股票對本公司上述財務指標的影響，提高投資者的投資回報。一、加強募

189、集資金投資項目的監管，保證募集資金合法合理使用 公司按照公司法 證券法 上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求等法律法規、規范性文件制定了募集資金管理制度，對募集資金的存儲及使用、募集資金使用的管理與監督等進行了詳細規定。本次發行募集資金到位后，募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶進行集中管理，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?。公司將按照相關法律、法規、規范性文件和募集資金管理制度的要求，對募集資金的使用進行嚴格管理，并積極配合募集資金專戶的開戶銀行、保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，保證募集資金使用的合法合規性，防范募集資金使用風險，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。二

190、、積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現項目的預期效益 本次募集資金投資項目符合國家產業政策。募集資金投資項目的順利實施，將提高公司的生產規模、運營能力，鞏固公司的市場領先地位，實現公司業務收入的可持續增長。1-1-57 本次募集資金到位后，公司將在資金的計劃、使用、核算和防范風險方面強化管理，積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現預期效益。三、加大市場開拓力度，不斷提升核心競爭力 公司將以本次發行上市為契機，加大市場開拓力度，立足于國際先進技術水平，不斷加大創新和研發，持續進行產品開發，并推動產品在下游產業的應用、加大市場開拓力度，以實現核心競爭力的不斷提升和市場占有率的提高，提高公

191、司的收入水平和盈利水平。四、完善利潤分配制度，優化投資回報機制 為建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，公司對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司根據中國證券監督管理委員會發布的上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅的相關要求，制定了公司上市后適用的公司章程（草案）。公司章程（草案）進一步明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則。本次發行股票后，公司將依據相關法律法規規定，嚴格執行落實現金分紅的相關制度和股東分紅回報規劃，保障投資者的利益?！?）控股股東李

192、昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“1.本人不會越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2.本人將督促公司切實履行填補回報措施。3.本承諾出具日后，如中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會、北京證券交易所該等規定的，本人承諾屆時將按照中國證監會、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。4.如本人未能履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并道歉；同時，若因違反該

193、等承諾給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！?）董事、高級管理人員）董事、高級管理人員“本人承諾將切實履行作為董事、高級管理人員的義務，忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。具體如下：1.本人承諾在任何情況下，將不會越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，不無償或以不公開條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。1-1-58 2.約束本人的職務消費行為，在職務消費過程中本著節約原則行事，不奢侈、不鋪張浪費。3.本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4.本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司

194、填補回報措施的執行情況相掛鉤。5.本人承諾若公司未來實施股權激勵計劃，股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6.本承諾出具日后，如中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會、北京證券交易所該等規定的，本人承諾屆時將按照中國證監會、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。7.如本人未能履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并道歉；同時，若因違反該等承諾給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！保?）關于利潤分配政策的承諾）關于利潤分配政策的承諾 1）公

195、司）公司“1.本公司承諾將遵守并執行屆時有效的公司章程 江蘇永大化工機械股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年內股東分紅回報規劃中相關利潤分配政策。公司將實施積極的利潤分配政策，注重對股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。2.如遇相關法律、行政法規及規范性文件修訂的，且本公司的內部規定和利潤分配政策不符合該等規定的要求的，本公司將及時調整內部規定和利潤分配政策并嚴格執行。如違反上述承諾，公司將依法承擔相應責任?！?）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進，董事、監事、高級管理人

196、員，董事、監事、高級管理人員“1、在公司完成本次發行上市后，本人將督促公司嚴格按照屆時有效的公司章程 江蘇永大化工機械股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年內股東分紅回報規劃中相關利潤分配政策執行利潤分配，充分維護股東利益。2、如遇相關法律、行政法規及規范性文件修訂，且公司的內部規定和利潤分配政策不符合該等規定的要求的，本人將要求公司及時相應調整內部規定和利潤分配政策并嚴格執行。如違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任?！保?）關于招股說明書及其他信息披露資料真實性、準確性、完整性的承諾）關于招股說明書及其他信息披露資料真實性、準確性、完整性的承諾 1）公司）公司 1-1

197、-59“1.公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任；2.若公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，構成欺詐發行的，在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 工作日內召開董事會并提議盡快召開股東大會，并將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購本公司本次公開發行的全部新股，回購價格按照發行價格加上自本次公開發行完成日至股票回購公告日的同期銀行活

198、期存款利息。如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況的，則價格將根據除權除息情況進行相應調整。3.如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。4.上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反

199、上述承諾，本公司將依法承擔相應責任?！?）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“1.本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人承諾對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2.若本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法實施被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將督促公司履行股份回購事宜的決策程序，以及督促其按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購公司本次發行

200、的全部新股，本人將回購已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為本人轉讓原限售股份的價格加轉讓日至回購要約發出日期間的同期銀行存款利息并不低于本次發行的發行價（如公司上市后有利潤分配或送配股份等除權、除息行為，發行價進行相應調整）。3.如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將督促公司依法賠償投資者損失，同時本人承諾將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222

201、號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按 1-1-60 屆時有效的法律法規執行。4.若本人違反上述承諾，在違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，本人將暫停從公司處取得股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止?！?）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員“1.本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人承諾對其真實性、準確性、完整性承擔相應法律責任。2.如本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合

202、法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將督促發行人履行股份回購事宜的決策程序，并督促其按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購發行人本次公開發行的全部新股。3.如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將督促發行人依法賠償投資者損失，同時本人承諾將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法

203、釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。4.若本人違反上述承諾，在違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，本人將暫停從發行人處領取薪酬、津貼，同時本人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止?！保?）關于避免同業競爭的承諾）關于避免同業競爭的承諾 1）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“1、截至本承諾函出具之日，本人未以任何方式直接或間接從事與永大股份相競爭的業務，并未擁有與永大股份可能產生同業競爭企業的任何股份、股權、出資份額等，或

204、在任何永大股份的競爭企業中有任何權益。2、自本承諾函出具之日，本人控制的公司或其他組織將不在中國境內或境外以任何形式從事與永大股份現有主要產品相同或相似產品的生產、加工及銷售業務，包括不在中國境內或境外投資、收購、兼并與永大股份現有主要業務有直接競爭的公司或者其他經濟組織。3、自本承諾函出具之日，本人在被法律法規認定為永大股份的控股股東、實際控制人期間，1-1-61 若永大股份今后開拓新的業務領域，則本人控制的公司或其他組織將不在中國境內或境外以控股方式，或以參股但擁有實質控制權的方式從事與永大股份新的業務領域有直接競爭的業務活動，包括在中國境內或境外投資、收購、兼并與永大股份今后從事的新業務

205、有直接競爭的公司或者其他經濟組織。4、自本承諾函出具之日，如若本人控制的公司或其他組織出現與永大股份有直接競爭的經營業務情況時，則本人控制的公司或其他組織將以停止經營競爭業務的方式，或者將競爭業務納入到永大股份經營的方式，或者將競爭業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。5、本人承諾不以永大股份控股股東、實際控制人的地位謀求不正當利益，進而損害永大股份其他股東的權益。6、本人承諾如因本人及本人關系密切的家庭成員控制的公司或其他組織違反上述承諾而導致永大股份的權益受到損害的，則本人同意向永大股份承擔相應的損害賠償責任。7、以上承諾自本人簽署之日起正式生效，此承諾為不可撤銷的承諾。本人自愿

206、遵守中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法等屆時有效的法律、法規，若法律、法規、規范性文件及中國證監會或交易所對本人承擔的義務和責任有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定?！?）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員“1.截至本承諾函出具之日，本人未以任何方式直接或間接從事與永大股份相競爭的業務，并未擁有與永大股份可能產生同業競爭企業的任何股份、股權、出資份額等，或在任何永大股份的競爭企業中有任何權益。2.自本承諾函出具之日，本人控制的公司或其他組織將不在中國境內或境外以任何形式從事與永大股份現有主要產品相同或相似產品的生產、加工及銷售業務，包括不在中國境內或境外投資、收購、

207、兼并與永大股份現有主要業務有直接競爭的公司或者其他經濟組織。3.自本承諾函出具之日，本人在被法律法規認定為永大股份的董事/監事/高級管理人員期間，若永大股份今后開拓新的業務領域，則本人控制的公司或其他組織將不在中國境內或境外以控股方式，或以參股但擁有實質控制權的方式從事與永大股份新的業務領域有直接競爭的業務活動，包括在中國境內或境外投資、收購、兼并與永大股份今后從事的新業務有直接競爭的公司或者其他經濟組織。4.自本承諾函出具之日，如若本人控制的公司或其他組織出現與永大股份有直接競爭的經營業務情況時，則本人控制的公司或其他組織將以停止經營競爭業務的方式，或者將競爭業務納入到永大股份經營的方式，或

208、者將競爭業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。5.本人承諾不以永大股份董事/監事/高級管理人員的地位謀求不正當利益，進而損害永大股份其 1-1-62 他股東的權益。6.本人承諾如因本人及本人關系密切的家庭成員控制的公司或其他組織違反上述承諾而導致永大股份的權益受到損害的，則本人同意向永大股份承擔相應的損害賠償責任。7.以上承諾自本人簽署之日起正式生效，此承諾為不可撤銷的承諾。本人自愿遵守中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法等屆時有效的法律、法規，若法律、法規、規范性文件及中國證監會或交易所對本人承擔的義務和責任有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定?！保?）關于規范及減少關聯

209、交易的承諾）關于規范及減少關聯交易的承諾 1）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“1、本人按照法律、法規、規章、規范性文件以及中國證監會、證券交易所的要求已對關聯方以及關聯交易進行了完整、詳盡地披露，不存在其他任何依照法律法規、規章、規范性文件和在中國證監會、證券交易所有關規定應披露而未披露的關聯方及關聯交易。2、本人作為永大股份控股股東/實際控制人期間，本人和本人關系密切的家庭成員及控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業將盡量減少、避免與永大股份的關聯交易。3、如因客觀情況導致關聯交易難以避免的，本人和本人關系密切的家庭成員及控制或

210、擔任董事、高級管理人員的其他企業將遵循合法、必要、合理、公允的原則，依法與永大股份簽訂交易協議，并按照中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法等法律法規、規范性文件以及永大股份公司章程等有關規定嚴格履行審議批準程序和信息披露義務，并保證交易價格及條件的公允性，絕不通過與永大股份之間的關聯交易謀求任何特殊利益，亦不進行任何可能損害永大股份及其他股東合法權益的關聯交易。4、本人將促使本人關聯主體遵守上述 2-3 項承諾。如違反上述承諾，本人愿意承擔由此給永大股份造成的全部損失?！?）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員“1、本人按照法律、法規、規章、規范性文件以及中國證監會、證券交

211、易所的要求已對關聯方以及關聯交易進行了完整、詳盡地披露，不存在其他任何依照法律法規、規章、規范性文件和中國證監會、證券交易所有關規定應披露而未披露的關聯方及關聯交易。2、本人作為永大股份董事/監事/高級管理人員期間，本人和本人關系密切的家庭成員及控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業將盡量減少、避免與永大股份的關聯交易。3、如因客觀情況導致關聯交易難以避免的，本人和本人關系密切的家庭成員及控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業將遵循合法、必要、合理、公允的原則，依法與永大股份簽訂交易協議，并按照中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法等法律法規、規范性文件以及永 1-1-63 大股份公司章程

212、等有關規定嚴格履行審議批準程序和信息披露義務，并保證交易價格及條件的公允性，絕不通過與永大股份之間的關聯交易謀求任何特殊利益，亦不進行任何可能損害永大股份及其他股東合法權益的關聯交易。4、本人將促使本人關聯主體遵守上述 2-3 項承諾。如違反上述承諾，本人愿意承擔由此給永大股份造成的全部損失?！保?0）關于避免資產、資金占用的承諾）關于避免資產、資金占用的承諾 1）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“1.截至本承諾出具之日，本人及本人控制的其他企業不存在占用公司資產、資金而損害公司利益的情況；2.自本承諾出具之日起，本人及本人控制的其

213、他企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件以及公司相關規章制度的規定，不以任何方式違規占用或使用公司的資金、資產和資源，也不會違規要求公司為本人及本人控制的其他企業的借款或其他債務提供擔保；3.前述承諾系無條件且不可撤銷的，并在本人繼續為公司的實際控制人、控股股股東期間持續有效。本人違反前述承諾將承擔公司、公司其他股東或利益相關方因此所受到的任何損失?！?）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員“1.截至本承諾出具之日，本人及本人控制的其他企業不存在占用公司資產、資金而損害公司利益的情況；2.自本承諾出具之日起，本人及本人控制的其他企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件以及公司相關規章制

214、度的規定，不以任何方式違規占用或使用公司的資金、資產和資源，也不會違規要求公司為本人/本企業及本人控制的其他企業的借款或其他債務提供擔保；3.前述承諾系無條件且不可撤銷的，并在本人繼續為公司的董事/監事/高級管理人員期間持續有效。本人違反前述承諾將承擔公司、公司其他股東或利益相關方因此所受到的任何損失?！保?1）關于未履行承諾時約束措施的承諾）關于未履行承諾時約束措施的承諾 1）公司）公司“公司將切實履行已經做出承諾，如未能履行，將接受如下約束措施：（一）根據有關法律、法規及規范性文件的規定及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所、發行人聘請的上市中介機構的有關要求，出具必要的承諾，包括但不限

215、于招股說明書及其他信息披露文件的真實性、準確性、完整性的承諾函，相關申請文件的真實性、準確性、完整性的承諾函，上市后三年內穩定股價的承諾函，上市攤薄即期回報的填補措施及承諾，執行利潤分配政策和分紅 1-1-64 回報規劃的承諾函等。公司將嚴格履行公司就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。（二）如公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會和/或北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股

216、東和社會公眾投資者道歉；2、對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；3、如造成投資者損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任。（三）如公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會和/或北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，竭盡全力地保護投資者利益?！?）控股股東李昌哲，實際控制人李昌

217、哲、顧秀紅、李進）控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進“本人將切實履行已經做出承諾，如未能履行，將接受如下約束措施：（一）本人將嚴格履行本人就本次公開發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。（二）如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：1、及時、充分通過公司披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向公司股東公開道歉。2、向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其股東的權益。3、將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議。4、因未

218、履行相關承諾事項而獲得收益（如有）的，所獲得收益歸公司所有。5、因未履行相關承諾事項給公司及其股東造成損失的，將依法對公司及其股東進行賠償。6、本人同意公司立即停止對本人進行現金分紅，停發本人應在公司領取的薪酬、津貼（如有），本人不轉讓持有的公司本次公開發行股票前的股份，直至本人履行相關承諾。1-1-65（三）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行，本人將采取以下措施：1、及時、充分通過公司披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。2、向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其股東

219、的權益?！?）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員“本人將切實履行已經做出承諾，如未能履行，將接受如下約束措施：（一）本人將嚴格履行本人就本次公開發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。（二）如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：1、及時、充分通過公司披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向公司股東公開道歉。2、向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其股東的權益。3、將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議。4、因未

220、履行相關承諾事項而獲得收益（如有）的，所獲得收益歸公司所有。5、因未履行相關承諾事項給公司及其股東造成損失的，將依法對公司及其股東進行賠償；本人若從公司處領取薪酬，則同意公司停止向本人發放薪酬，并將此直接用于執行本人未履行的承諾或用于賠償因本人未履行承諾而給公司及其股東造成的損失。本人同意公司立即停止對本人進行現金分紅（如有），本人不轉讓持有的公司本次公開發行股票前的股份（如有），直至本人履行相關承諾。（三）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行，本人將采取以下措施：1、及時、充分通過公司披露相關承諾未能履行、

221、無法履行或無法按期履行的具體原因。2、向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其股東的權益?！?）控股股東、實際控制人親屬控制的其他企業南通永諾）控股股東、實際控制人親屬控制的其他企業南通永諾“本企業將切實履行已經做出承諾，如未能履行，將接受如下約束措施：（一）本企業將嚴格履行本企業就本次公開發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。（二）如本企業承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、1-1-66 自然災害及其他不可抗力等本企業無法控制的客觀原因導致的除外），本企業將采取以下措施：1、及時、充分通過公司披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期

222、履行的具體原因，并向公司股東公開道歉。2、向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其股東的權益。3、將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議。4、因未履行相關承諾事項而獲得收益（如有）的，所獲得收益歸公司所有。5、因未履行相關承諾事項給公司及其股東造成損失的，將依法對公司及其股東進行賠償。6、本企業同意公司立即停止對本企業進行現金分紅，停發本企業應在公司領取的薪酬、津貼（如有），本企業不轉讓持有的公司本次公開發行股票前的股份，直至本企業履行相關承諾。（三）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本企業無法控制的客觀原因導致本企業承諾未能履行、確已無法履行或無法按

223、期履行，本企業將采取以下措施：1、及時、充分通過公司披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。2、向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其股東的權益?！保?2）上市后業績下滑延長股份鎖定期的承諾）上市后業績下滑延長股份鎖定期的承諾 控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進承諾：“（一）發行人上市當年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限 24 個月；（二）發行人上市第二年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤仍下滑 50%以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限 12 個月；（三）發行人上市第三年較上市前一年

224、扣除非經常性損益后歸母凈利潤仍下滑 50%以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限 12 個月。注：屆時所持股份鎖定期限是指承諾人上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有股份剩余的鎖定期?！保?3）關于尚未辦理權屬登記房產的承諾）關于尚未辦理權屬登記房產的承諾 控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進承諾；“如果因目前未辦理權屬登記的房產存在任何瑕疵（包括但不限于權屬瑕疵、合法性瑕疵等）影響公司正常使用，或公司因此被行政主管部門予以行政處罰，針對公司受到的任何損失（包括但不限于搬遷損失、罰款、滯納金），本人同意向公司進行全額現金補償?！?-1-67（14）關于社保、公積金、房

225、屋、環保事項的承諾）關于社保、公積金、房屋、環保事項的承諾 控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進承諾：“1、若永大股份及分/子公司因繳納社會保險事由被有關主管部門要求補繳社會保險費用或因繳納社會保險事項受到行政處罰，本人承諾將無條件連帶承擔該部分補繳費用或支付受到行政處罰的處罰款項，包括但不限于支出補繳費用和處罰費用等，保證永大股份不因此遭受任何損失；2、若永大股份及分/子公司因繳納住房公積金事由被有關主管部門要求補繳或者相關人員主張追償住房公積金，本人承諾將無條件連帶承擔該部分補繳和被追償的損失、若永大股份及其分子公司因未執行住房公積金制度而受到相關主管部門的處罰，本人將連帶承擔支

226、付所有受到處罰的款項，保證永大股份及其分子公司不因此遭受任何損失；3、如因任何原因導致永大股份及分/子公司租賃的房產發生相關產權糾紛、債權債務糾紛、整體規劃拆除、出賣或抵押、訴訟/仲裁等情形，并導致永大股份及分子公司無法繼續正常使用該等房產或遭受損失，本人均承諾承擔因此造成永大股份及分子公司的所有損失，包括但不限于因進行訴訟或仲裁、罰款、停產停業、尋找替代場所以及搬遷所發生的一切損失和費用。4、永大股份及分/子公司自 2022 年 1 月 1 日起至今無環境污染事故或環境違法行為不良記錄，未受過環境保護主管部門處罰。若永大股份及分/子公司因環保問題受到行政機關任何行政處罰、或被提起環境污染民事

227、賠償訴訟而給永大股份及分/子公司造成任何經濟損失的，本人自愿承擔永大股份及分/子公司因此產生的全部經濟損失?！保?5）關于票據找零事項的承諾）關于票據找零事項的承諾 控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進承諾：“如果因發行人歷史發生的票據找零事項引起訴訟、仲裁或其他糾紛，或發行人因此受到有關主管部門行政處罰或要求補繳等情況，給發行人帶來的任何費用支出和經濟損失，由本人全額承擔?！保?6）關于租賃事項的承諾）關于租賃事項的承諾 控股股東李昌哲，實際控制人李昌哲、顧秀紅、李進承諾：“若永大高通量與永大如東承租的房產因租賃程序問題導致合同糾紛、行政處罰，或因產權問題導致權屬爭議、規劃拆除、行

228、政處罰等其他影響公司正常經營的情形，本人將全額承擔因此造成的一切直接和間接損失，保證公司不因此遭受任何損失?！保?7）關于股東信息披露的承諾）關于股東信息披露的承諾 公司承諾：1-1-68“1、本公司的直接或間接股東均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；2、本公司歷史沿革中不存在股權代持、委托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；3、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份或其他權益的情形；4、截至本承諾出具日，本公司股東以及本公司股東的直接及間接出資人不存在委托持股、信托持股或其他利益輸

229、送安排，也不存在以本公司股份進行不當利益輸送的情形；5、本公司已及時向為本次發行上市而聘請的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，并依法在本次發行上市的招股說明書等申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。6、若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果?！保?8）關于最近）關于最近 36 個月內及掛牌期間不存在相關違法違規行為的承諾個月內及掛牌期間不存在相關違法違規行為的承諾 1）公司）公司 公司承諾：“本公司在全國股轉系統掛牌期間不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形?！?

230、）控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員）控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員 控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員承諾：“1、本人在發行人于全國股轉系統掛牌期間不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形。2、本人在最近 36 個月內不存在以下情形：擔任因規范類和重大違法類強制退市情形被終止上市企業的董事、高級管理人員，且對觸及相關退市情形負有個人責任；作為前述企業的控股股東、實際控制人且對觸及相關退市情形負有個人責任?！?、前期公開承諾、前期公開承諾（1）股份增持或減持的承諾）股份增持或減持的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進、南通永諾關于股

231、份增持或減持的承諾如下：“本人在本次掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。在此期間內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司的股份，也不會由公司收購本人持有的上述股份。如違反以上承諾，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司造成的所有 1-1-69 直接或間接損失?！惫救w董監高關于股份增持或減持的承諾如下：“在本人擔任公司的董事、監事、高級管理人員期間，本人每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人所直接或間接持有本公司股份總數的百分之二十五；如本人不再擔任公司

232、董事、監事、高級管理人員，則自不再擔任上述職位之日起半年內，本人不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守上述對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的限制性規定。如違反以上承諾，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分補償由此給公司造成的所有直接或間接損失?！保?）規范或避免同業競爭的承諾）規范或避免同業競爭的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進關于規范或避免同業競爭的承諾如下：“1、截至本承諾函出具之日，本人未以任何方式直接或間接從事與永大股份相競爭的業務，并未擁有與永大股份可能產生同業競爭企業的任何股份、股權、出資份額等，

233、或在任何永大股份的競爭企業中有任何權益。2、自本承諾函出具之日，本人控制的公司或其他組織將不在中國境內或境外以任何形式從事與永大股份現有主要產品相同或相似產品的生產、加工及銷售業務，包括不在中國境內或境外投資、收購、兼并與永大股份現有主要業務有直接競爭的公司或者其他經濟組織。3、自本承諾函出具之日，本人在被法律法規認定為永大股份的控股股東、實際控制人期間，若永大股份今后開拓新的業務領域，則本人控制的公司或其他組織將不在中國境內或境外以控股方式，或以參股但擁有實質控制權的方式從事與永大股份新的業務領域有直接競爭的業務活動，包括在中國境內或境外投資、收購、兼并與永大股份今后從事的新業務有直接競爭的

234、公司或者其他經濟組織。4、自本承諾函出具之日，如若本人控制的公司或其他組織出現與永大股份有直接競爭的經營業務情況時，則本人控制的公司或其他組織將以停止經營競爭業務的方式，或者將競爭業務納入到永大股份經營的方式，或者將競爭業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。5、本人承諾不以永大股份控股股東、實際控制人的地位謀求不正當利益，進而損害永大股份其他股東的權益。6、本人承諾如因本人及本人關系密切的家庭成員控制的公司或其他組織違反上述承諾而導致永大股份的權益受到損害的，則本人同意向永大股份承擔相應的損害賠償責任。7、以上承諾自本人簽署之日起正式生效，此承諾為不可撤銷的承諾。本人自愿遵守中華人民

235、共和國公司法 中華人民共和國證券法等屆時有效的法律、法規，若法律、法規、規范性文件及中國證監會或全國股轉系統對本人承擔的義務和責任有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等 1-1-70 規定?！保?）減少或規范關聯交易的承諾）減少或規范關聯交易的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進關于減少或規范關聯交易的承諾如下：“1、本人按照法律、法規、規章、規范性文件以及全國中小企業股份轉讓系統業務規則的要求已對關聯方以及關聯交易進行了完整、詳盡地披露，不存在其他任何依照法律法規、規章、規范性文件和全國中小企業股份轉讓系統的有關規定應披露而未披露的關聯方及關聯交易。2、本人作為永大股份控股股東/實際控制人期間，本人和本

236、人關系密切的家庭成員及控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業將盡量減少、避免與永大股份的關聯交易。3、如因客觀情況導致關聯交易難以避免的，本人和本人關系密切的家庭成員及控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業將遵循合法、必要、合理、公允的原則，依法與永大股份簽訂交易協議，并按照公司法 證券法 全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則等法律法規、規范性文件以及永大股份公司章程等有關規定嚴格履行審議批準程序和信息披露義務，并保證交易價格及條件的公允性，絕不通過與永大股份之間的關聯交易謀求任何特殊利益，亦不進行任何可能損害永大股份及其他股東合法權益的關聯交易。4、本人將促使本人關聯主體遵守上述 2-3

237、 項承諾?！保?）避免資金占用問題的承諾）避免資金占用問題的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進關于避免資金占用問題的承諾如下：“1、截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業不存在非經營性占用公司資金的情況。2、本人作為公司控股股東、實際控制人期間，將嚴格遵守中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 非上市公眾公司監督管理辦法及中國證券監督管理委員會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司等證券監管機構關于保護掛牌公司公眾股股東權益的相關規定，認真落實證券監管機構各項規章及工作指引，確保本人及本人控制的企業不發生非經營性占用公司資金的情形。3、本人作為公司控股股東/實際控制人期間，將嚴格遵守相關法

238、律法規的規定，確保本人及本人控制的企業不發生非經營性占用公司資金用于或變相用于房地產開發業務。4、如出現因本人違反上述承諾與保證而導致公司或者其他股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司或者其他股東造成的實際損失?！惫救w董監高關于避免資金占用問題的承諾如下：“1、截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業不存在非經營性占用公司資金的情況。2、本人作為公司董事/監事/高級管理人員/股東期間，將嚴格遵守 中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 非上市公眾公司監督管理辦法及中國證券監督管理委員會、全國中小企 1-1-71 業股份轉讓系統有限責任公司等證

239、券監管機構關于保護掛牌公司公眾股股東權益的相關規定，認真落實證券監管機構各項規章及工作指引，確保本人及本人控制的企業不發生非經營性占用公司資金的情形。3、本人作為公司董事/監事/高級管理人員/股東期間，將嚴格遵守相關法律法規的規定，確保本人及本人控制的企業不發生非經營性占用公司資金用于或變相用于房地產開發業務。4、如出現因本人違反上述承諾與保證而導致公司或者其他股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司或者其他股東造成的實際損失?！保?）關于物業瑕疵事項的承諾）關于物業瑕疵事項的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進關于物業瑕疵事項的承諾如下：“如公司及其控股子公司因在本

240、次掛牌前所建設的房屋因違反規劃和建設等管理法律法規而導致公司及其控股子公司受到相關政府部門的罰款，本人將足額補償公司及其控股子公司因此發生的罰款、搬遷費、房屋拆除費等支出費用，并且承諾不向公司及其控股子公司追償前述支出，以保證公司不會因此事項遭受前述損失?！保?）關于繳納社保及住房公積金的承諾）關于繳納社保及住房公積金的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進關于繳納社保及住房公積金的承諾如下：“若公司及其控股子公司因在本次掛牌之前的經營活動中未為員工足額繳納社會保險費（包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險）或住房公積金而被有關政府部門、司法機關、仲裁機構或其他有權機關認定需要承擔補繳義務、

241、民事賠償責任或受到行政處罰等法律上的不利后果，本人將足額補償公司因此而發生的支出，并且承諾不向公司及其控股子公司追償前述支出，以保證公司不會因社會保險或住房公積金相關事項遭受損失?！保?）關于票據找零事項的承諾）關于票據找零事項的承諾 李昌哲、顧秀紅、李進關于票據找零事項的承諾如下：“如果因公司歷史發生的票據找零事項引起訴訟、仲裁或其他糾紛，或公司因此受到有關主管部門行政處罰或要求補繳等情況，給公司帶來的任何費用支出和經濟損失，由本人全額承擔?！笔?、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-72 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務

242、、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）主營業務（一）主營業務 公司專業從事基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務，形成以反應壓力容器、換熱壓力容器、分離壓力容器、儲存壓力容器為主的非標壓力容器產品體系。公司在煤化工及石油煉化等領域為煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴、乙烯、PDH、環氧乙烷、苯酚丙酮、雙酚 A、苯乙烯、環己酮、己內酰胺、PTA、BDO、EVA、雙氧水等裝置領域提供了大量的優質產品和服務。公司擁有中華人民共和國特種設備 A1 級壓力容器生產許可證，具有美國機械工程師協會頒發的 ASME 制造許可證（U 鋼

243、?。┘皻W盟 PED、俄羅斯等五國聯盟 EAC、巴西 NR13 認證資格，具有較強的裝備制造水平和完整的生產體系，主要產品的技術指標具有較強競爭力，并建有全面的質量保證體系。經過十余年的發展，公司憑借優秀的研發設計能力和豐富的制造經驗，通過持續為客戶提供性能先進的產品與優質的服務，獲得了越來越多客戶的青睞與認可，在業內建立了良好的口碑，擁有較高知名度。截至本招股說明書簽署日，公司為中石化、中石油、中海油、中核集團的一級供應商網絡成員，并與賽鼎工程、東華科技、中國五環、華陸工程、中國成達、盛虹集團、榮盛石化、恒力石化、桐昆集團、協鑫科技、衛星化學、新疆天業、榆能集團、華魯集團、晉南鋼鐵等設計院、工

244、程公司、知名化工企業建立良好的、穩固的銷售和服務關系。公司被江蘇盛虹石化產業集團有限公司、陜煤集團榆林化學有限責任公司、江蘇虹港石化有限公司、賽鼎工程有限公司、中國石化儀征化纖有限責任公司與中石化寧波工程有限公司評為優秀供應商。公司為高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省民營科技企業與江蘇省質量信用 AA 級企業，徑向反應器工程技術研究中心被評為江蘇省省級工程技術中心，高效節能化工機械工程技術研究中心被評為南通市工程技術研究中心，技術中心被評為南通市市級企業技術中心，與常州大學、華東理工大學建立了產學研合作關系。公司重視產品研發與技術進步，目前已擁有 50項專利，其中發明專利 21

245、 項，實用新型專利 29 項。公司自設立以來持續進行研發投入，研發的新型徑向反應器用于煤制甲醇和煤制乙二醇生產線，實現產能大幅提高，為設備產能的大型化提供新的市場前景；研發的 EVA 反應器排放罐，為全國能夠制造此設備的主要廠家。（二）主要產品（二）主要產品 公司的主要產品為固定式金屬壓力容器。壓力容器是指在壓力作用下盛裝流體介質的密封容器，其容器結構由筒體、封頭、法蘭、支座以及接管等組成，壓力容器按照在生產工藝過程中的作用原理劃分為反應壓力容器、換熱壓力容器、分離壓力容器、儲存壓力容器和凍干機。1-1-73 1、反應壓力容器、反應壓力容器 反應壓力容器主要是用于完成介質的物理、化學反應，實現

246、液液、氣液、液固、氣液固等多種不同物質反應過程的裝備，廣泛應用于石油、化工以及冶金等領域。作為公司的主要產品，徑向反應器是一種合成氣走徑向路徑的反應器，即：在合成氣進行反應時，氣體運動的方向與反應器的軸線相垂直。相對于軸向反應器，徑向反應器具有壓降小、效率高的優點。徑向反應器的殼體內設置有布氣區、催化反應區、集氣區，外加一套換熱系統。原料氣從進氣口加入到布氣區，經氣體分布器進入催化反應區進行合成反應，反應結束后合成氣進入集氣區，最后從出口流出反應器。催化反應區裝填顆粒狀的固體催化劑，并且若干換熱管均勻布置于催化劑中，換熱管內有冷媒流過，將化學反應產生的熱量帶走，以保持反應區溫度平衡，進而保證化

247、學反應正常持續進行，其工作原理如下：1-1-74 公司反應壓力容器主要代表產品如下：徑向徑向 DMO 反應器反應器 軸向軸向 DMO 反應器反應器 1-1-75 合成反應器合成反應器 加氫反應器（加氫反應器（EG 反應器）反應器）乙二醇合成塔乙二醇合成塔 雙酚雙酚 A 反應器反應器 2、換熱壓力容器、換熱壓力容器 換熱壓力容器是指將不同溫度的物料間進行熱量交換的設備，用于物料的加熱升溫、再沸、蒸發或冷卻降溫、冷凝等。主要作用是改變或維持物料的溫度或相態，滿足各種工藝操作的不同要求；進行余熱回收，提高能量利用率，從而節能增效。換熱壓力容器在化工、煉油、冶金、動力、輕工、食品、制藥、核能等領域均有

248、廣泛應用。在化工廠中，換熱壓力容器的費用約占設備總投資的 15%至 20%，而在煉油廠中則高達 40%，換熱壓力容器的經濟性與可靠性將直接影響到產品的質量和企業效益。在換熱壓力容器中，高溫介質對低溫介質加熱升溫，而低溫介質則對高溫介質冷卻降溫，進行熱量交換。其工作原理如下圖所示：1-1-76 公司換熱壓力容器主要代表產品如下：氨蒸發器氨蒸發器 稀釋蒸汽發生器再沸器稀釋蒸汽發生器再沸器 不合格乙烯過冷器不合格乙烯過冷器 冷火炬過熱器冷火炬過熱器 立式廢鍋立式廢鍋 出口冷凝器出口冷凝器 3、分離壓力容器、分離壓力容器 分離壓力容器是一種用于完成介質的流體壓力平衡緩沖和氣體凈化分離的裝備，同時還具有

249、蒸餾、提純、吸收和精餾等功能，廣泛應用于石油、化工等行業。分離壓力容器的主要用途包括：石油開采過程中實現原油、天然氣和水的分離；工業或者民用中液化石油氣、汽油以及柴油的脫硫；1-1-77 工業尾氣凈化回收等。其工作原理如下：公司分離壓力容器主要代表產品如下：PTA 排放氣洗滌塔排放氣洗滌塔 PTA 高壓吸收塔高壓吸收塔 1-1-78 PTA 除水塔除水塔 環氧乙烷精制塔環氧乙烷精制塔 多晶硅粗分塔多晶硅粗分塔 雙氧水氫化塔雙氧水氫化塔 4、儲存壓力容器、儲存壓力容器 儲存壓力容器是指用于儲存或盛裝氣體、液體和液化氣體等介質的設備，又稱為儲罐。主要用于存放酸、堿等腐蝕性介質及其提煉出的化學物質，

250、用于保持介質壓力的穩定，是石油、化工、能源、輕工、環保、制藥、食品、冶金以及軍工等行業必不可少的設備。儲罐在盛裝液化氣體時，液化氣體的體積會因溫度的上升而膨脹，因溫度的降低而收縮。當儲罐裝滿液化氣體時，如果溫度升高，罐內壓力也會升高，壓力變化程度與液化氣體的膨脹系數和溫度變化率成正比。其工作原理如下：公司儲存壓力容器主要代表產品如下：AOG 分液罐分液罐 催化劑貯罐催化劑貯罐 1-1-79 煉油低壓空氣氣體分液罐煉油低壓空氣氣體分液罐 氮氣儲罐氮氣儲罐 汽提塔頂回流罐汽提塔頂回流罐 緩沖罐緩沖罐 5、凍干機、凍干機 凍干機是一種通過低溫、真空條件下的凍干技術，使物質干燥并保持物質原有結構及生物

251、活性的設備，通常包括制冷系統、真空系統、循環系統和控制系統四個主要部分，廣泛應用于生物制藥領域。凍干機在高真空狀態下，利用升華原理，使預先凍結的物料中的水分，不經過冰的融化，直接以冰態升華為水蒸汽被除去，從而達到冷凍干燥的目的。其工作原理如下：1-1-80 公司凍干機主要代表產品如下：凍干機凍干機 （三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 1、按產品分類、按產品分類 單位：萬元、%產品名稱產品名稱 2024 年年度度 2023 年度年度 2022 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 壓力容器 80,975.35 99.19 70,685.12 99.79

252、69,080.04 99.87 零部件銷售及其他 661.95 0.81 146.17 0.21 92.73 0.13 合計合計 81,637.30 100.00 70,831.29 100.00 69,172.77 100.00 2、壓力容器產品按作用原理分類、壓力容器產品按作用原理分類 單位：萬元、%產品名稱產品名稱 2024 年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 反應壓力容器 16,301.77 20.13 19,979.97 28.27 5,150.14 7.46 換熱壓力容器 27,133.86 33.51 20

253、,086.87 28.42 27,728.44 40.14 分離壓力容器 27,627.92 34.12 22,446.42 31.76 18,573.51 26.89 儲存壓力容器 8,760.88 10.82 7,099.85 10.04 16,055.40 23.24 凍干機 1,150.91 1.42 1,072.01 1.52 1,572.54 2.28 合計合計 80,975.35 100.00 70,685.12 100.00 69,080.04 100.00 3、壓力容器產品按應用領域分類、壓力容器產品按應用領域分類 單位：萬元、%應用領域應用領域 2024 年年度度 2023

254、 年度年度 2022 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 基礎化工 46,604.99 57.55 46,357.36 65.58 25,938.68 37.55 1-1-81 煤化工 14,703.99 18.16 19,053.27 26.96 1,599.21 2.32 煉油及石油化工 2,880.84 3.56 1,641.57 2.32 30,475.89 44.12 光伏 15,625.06 19.30 2,560.91 3.62 9,493.72 13.74 醫藥 1,160.47 1.43 1,072.01 1.52 1,572.54 2.28

255、 合計合計 80,975.35 100.00 70,685.12 100.00 69,080.04 100.00（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司專業從事基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務。依托于公司完善的技術研發實力、較強的裝備制造水平、完整的生產體系與豐富的項目經驗，公司為客戶提供了優質的壓力容器產品與服務。公司的壓力容器屬于煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴、乙烯、PDH、環氧乙烷、苯酚丙酮、雙酚 A、苯乙烯、環己酮、己內酰胺、PTA、BDO、EVA、雙氧水等裝置領域的關鍵設備。公司通過為客戶提供定

256、制化的壓力容器產品獲取收入與利潤，形成了品牌與標桿項目經驗壁壘，具有良好的持續經營能力。2、銷售模式、銷售模式 公司銷售采取直銷模式，通過自身銷售渠道向化工企業等終端用戶或化工工程承包商直接銷售產品或提供服務。商務部在產品制造完工后負責組織將產品發往客戶指定地點，并對指導安裝、售后服務進行全程跟蹤處理。公司銷售流程如下：公司銷售模式的主要內容如下：銷售訂銷售訂單獲取單獲取模式模式 商務部根據國家產業政策與行業市場動態，通過網絡、行業會議、客戶推薦等方式獲取項目信息，組織技術部、生產部進行項目分析以確認公司的技術及生產能力能否滿足客戶項目需求，通過招投標等方式獲得訂單，并簽訂銷售合同與技術協議。

257、銷售定銷售定價模式價模式 由于公司的產品為定制化的非標準壓力容器設備，在市場上較難取得相同產品的參考價格，公司采用“成本+合理利潤率”的定價模式，綜合考慮原材料價格、生產工時、制造難度與復雜程度、產品質量要求、公司品牌與產品優勢、預計競爭激烈程度等因素，1-1-82 根據雙方談判或投標結果確定最終銷售價格。銷售交銷售交貨與驗貨與驗收模式收模式 公司與客戶簽訂的銷售合同約定具體交貨時點，由公司負責送貨并承擔運輸費用。在公司送貨前，主要客戶會自行或委托監理機構赴公司現場對產品進行檢驗，檢驗通過后方可發貨。公司需將產品送至客戶指定地點并由客戶簽收或開箱驗收。若銷售合同約定指導安裝調試條款，公司在產品

258、送達客戶指定地點并經客戶簽收確認后需提供指導安裝調試服務。銷售結銷售結算方式算方式 公司按照進度分階段收取預收款、進度款、發貨款、驗收款、安裝調試款與質保金。一般情況下，在合同生效后的 5-10 天內，公司向客戶支付履約保證金后，客戶向公司支付預付款。公司按合同約定采購原材料，在主體材料到貨后客戶支付進度款。公司開始生產制造，在全部設備制作檢驗完成具備發貨條件后客戶支付發貨款，在設備到達項目現場經驗收合格后客戶支付驗收款。若存在指導安裝調試的約定，待設備開車或性能考核合格后或設備到買方現場驗收合格后 12 個月，客戶支付安裝調試款。合同一般約定5%或 10%的質保金。由于不同客戶的付款節點要求

259、不同，預付款、進度款、發貨款、驗收款、安裝調試款與質保金組合的方式不同。針對不同的客戶，公司通常會給予客戶一定的信用期限（通常為 30-90 天），結算方式包括銀行匯款、銀行承兌匯票等。銷售質銷售質保政策保政策 通常銷售合同約定的質保期為貨到現場驗收合格后18個月或正常運行12個月的先到為準。報告期內，公司不存在退換貨的情況。3、設計模式、設計模式 公司的壓力容器設備是具有特定工藝功能的不定型、不成系列的非標準化產品，客戶對產品的用料、參數、形狀、工藝與性能方面的要求存在差異。公司與客戶簽訂的合同中均包括相應的技術協議，明確相關要求。公司已取得固定式壓力容器規則設計資質，公司技術部根據國家相關

260、技術規范、標準與技術協議進行圖紙設計，形成施工圖并審核設計圖樣，經客戶確定后組織生產。公司的設計模式包括兩類：第一類是自行設計，技術協議明確客戶提供的標準規范、工藝狀況條件、設計要求、設計參數、結構要求、材料要求、制造要求、質量要求，并且客戶提供條件圖與設計規定文件。公司技術部在滿足有關安全技術規范、標準的要求下自行設計產品施工圖紙，并安排技術人員按照設計質量控制要求進行校對、評審，經審核通過后反饋給客戶，經客戶確定后組織生產，公司大部分產品采用此種設計模式；第二類是外來設計圖審查，公司技術部對客戶提供的設計圖進行工藝符合性審查，對不符合標準規范要求或無法滿足制造工藝要求的部分與原設計單位進行

261、協商修改，經確認后組織生產。（1）自行設計流程）自行設計流程 1-1-83 （2）外來設計圖審查流程）外來設計圖審查流程 4、采購模式、采購模式 公司采購包括原材料采購與委托加工采購。原材料分為主材與輔材，主材主要為不銹鋼板、碳鋼板、復合板、不銹鋼管、碳鋼管、鍛件等，輔材主要為焊材、五金、緊固件、墊片和型材等。由于公司產品屬于訂單式生產、產品所用原材料專用性強，公司根據銷售訂單情況、存貨情況及原材料價格走勢等因素適時適量組織采購，采用“以銷定采”與“合理庫存”相結合的采購模式。委托加工采購流程參見本節“一、（四）、5、生產模式”。采購部根據生產計劃、工藝綜合表與庫存情況確定采購需求，制定相應的

262、采購計劃，通過詢價、1-1-84 比價、招標、洽談等方式向相關供應商采購。公司建立了供應商管理制度，根據對供應商的經營資質、供貨能力、產品質量與交貨期、價格等方面進行調查與評估形成合格供應商名錄。為實現原材料的及時供應、生產的連續性與合理的采購成本，公司與各主要供應商保持著長期穩定的合作伙伴關系。公司采購部每年對供應商進行評審，綜合考慮供應商的合同履行情況、產品質量、服務質量與信譽等指標，淘汰不合格的供應商。原材料采購的流程如下：供應商的管理流程：1-1-85 5、生產模式、生產模式（1）公司自身生產系統的職能）公司自身生產系統的職能 由于公司的壓力容器設備為定制化的非標準產品，公司需執行訂單

263、式生產，即“以銷定產”。由于壓力容器產品涉及到的工藝流程較為復雜，不同客戶對同一類產品的用料、參數、形狀、工藝與性能方面要求有所不同，因此在產品生產的過程中需要設計部、采購部、生產部與質檢部等部門的密切配合。公司產品的生產周期平均約為 2-6 個月。（2）委托加工業務模式）委托加工業務模式 委托加工是指公司提供板材、管材等主料，并提供圖紙、數量與工藝需求，委托加工商根據情況提供部分輔料（如焊材）以完成加工。作為非標壓力容器供應商，公司對產品的主要部件進行自行生產，同時為了節約投資成本，提高生產效率，滿足產能和產品特殊工藝的需要，公司將封頭壓制、部件機加工等工序委外加工。采購部根據委外加工部件的

264、技術要求、加工的難易程度，通過詢價、比價、招標、洽談等方式選擇合適的具有加工能力和良好信譽的供應商。公司對委托加工商進行質量管理和定期考核，以確保質量符合公司產品要求。公司具體生產流程如下：6、采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素、采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素 1-1-86 公司所采用的銷售、設計、采購和生產模式由公司在發展過程中不斷探索與完善形成，是由公司的品牌影響力和產品特點決定的。（1）品牌影響力）品牌影響力 公司為高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省民營科技企業與江蘇省質量信用 AA 級企業，徑向反應器工程技術研究中心被評為江蘇省省級工程技術中心，高效節能化工機械

265、工程技術研究中心被評為南通市工程技術研究中心，技術中心被評為南通市市級企業技術中心。公司為中石化、中石油、中海油、中核集團的一級供應商網絡成員，被江蘇盛虹石化產業集團有限公司、陜煤集團榆林化學有限責任公司、江蘇虹港石化有限公司、賽鼎工程有限公司、中國石化儀征化纖有限責任公司與中石化寧波工程有限公司評為優秀供應商。公司的品牌、產品質量與信譽受到市場的廣泛認可，在業內建立了良好的口碑。因此，公司具有采用直銷模式、直面客戶的品牌影響力基礎。（2）產品特點）產品特點 壓力容器產品為定制化非標準化產品，針對不同下游行業的工作環境、工況特點，產品設計有所不同，即使同一類型產品，也需要根據客戶生產規模、生產

266、工藝的變化等單獨設計。因此，公司采取“以銷定產”、“以銷定采”與“合理庫存”相結合的生產與采購模式。公司目前的經營模式符合壓力容器產品的行業特征與生產特點，影響經營模式的關鍵因素包括客戶需求特點、產品技術及工藝特點、下游行業的發展情況、原材料供應情況、公司發展戰略等。7、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 報告期內及可預期的將來，公司經營模式和影響經營模式的關鍵因素均不會發生重大變化。（五）公司成立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（五）公司成立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 自成立以來，公司的

267、主營業務、主要產品及主要經營模式未發生過重大變化。（六）公司組織結構及主要業務的流程圖（六）公司組織結構及主要業務的流程圖 1、組織結構圖、組織結構圖 1-1-87 公司各部門的主要職責如下：序號序號 職能部門職能部門名稱名稱 主要職責主要職責 1 審計部 負責與財務收支有關的一切經濟活動和經濟效益的審計，內部控制制度的建立和執行情況稽核。2 物資部 負責倉儲物資的管理；向生產部提供庫存量作為生產計劃編制依據；負責物流的管理；對到貨物資與委托加工入庫物資的數量進行驗收。3 采購部 負責制定采購訂單與預算，并控制采購成本；根據采購申請實施物資的采購，執行供應商的比價與管理，建立并管理供應商檔案；

268、負責起草招標文件及采購合同；負責外購物資的物料檔案維護，形成并維護采購合同臺賬；負責監督合同的執行；根據生產計劃與工藝綜合表，對需要委托加工的零部件進行委外加工與詢價選取勞務外包商。4 研發部 負責公司新產品、新技術的研究及開發工作，負責全公司技術管理活動，負責高新技術企業的申請及維護，科研項目及企業專利的申請與管理，參與技術談判和對外技術交流。5 技術部 負責編制通用工藝規程與工藝流程，組織工藝策劃、工藝驗證；負責新增的工藝評定及工藝規程、程序文件的管理；組織建立并實施工藝規程、規范、監控工藝紀律。6 行政部 負責公司行政制度建設，并組織實施與監督；負責公司日常行政事務工作；負責研究、編制公

269、司發展戰略規劃方案，報批獲準后負責組織實施；負責起草公司年度工作計劃、工作總結等有關文件；負責勞動人事、招聘、培訓、績效考核、薪酬管理等工作，建立健全公司人力資源管理體系，為公司發展提供人才戰略支持。7 質管辦 負責公司質量管理體系的建立、運作和維護；負責質量分析與改進，協調解決銷售產品的質量問題。8 質檢部 負責公司質量檢驗與質量管理工作，負責原材料、外購件、委托加工件的質量控制；對到貨物資與委托加工入庫物資的質量進行驗收，獲取并維護產品質量證明檔案；根據質保體系要求，對到貨材料予以編號并形成檔案。9 商務部 負責制定并執行銷售計劃，協調并推進項目進行；了解客戶需求動態，挖掘潛在客戶，對客戶

270、開發情況進行跟蹤；負責合同收集、評審、更改和實施；管理并維護客戶關系。10 設備部 采購、管理并維護生產設備；負責設備的采購、評估、設備編號、盤點清查、臺賬管理及報廢等相關事務；負責設備的選型與調配、安裝與質量驗收，并定期反饋設備使用效果評價信息；負責設備檔案管理和設備完好率、設備利用率、設備故障信息等報表輸出；參與各項檢查中存在的設備管理偏差或缺陷的整改工作。11 生產部 負責全公司生產管理活動；負責制定并組織實施生產計劃，管理生產調度，安排生產時間作業和制造工序；組織實施生產過程中的質量控制。12 安環部 負責企業安全環保生產管理的日常工作，對企業執行安全生產、環境保護等法律法規情況進行經

271、常性的監督檢查，對企業各崗位的安全環保規程的執行和各種設備的安全運行進行督導，避免安全、環境污染等事故的發生，支持公司的正常運作；制定并執行生產安全管理制度，對員工進行安全生產教育，及時組織人員處理生產中出現的安全事故和安全隱患。13 財務部 負責財務管理體系的建立，組織實施資金管理、會計核算、預算及成本費用管理、投融資管理、風險控制與管理、稅務管理及財務分析。加強財務監督，提高企業的經濟效益。14 證券部 在董事會秘書的領導下擬定和執行公司各項證券事務有關的制度；參與籌備公司上市工作；負責依法籌備股東大會、董事會、監事會，制作“三會”文件及會議記錄并保管相關文件；負責處理公司信息披露、投資者

272、關系管理工 1-1-88 作并執行信息披露管理制度和重大信息披露的內部報告制度；負責保持與證券監督管理部門、證券交易所聯系等工作。2、公司主要產品的工藝流程、公司主要產品的工藝流程（1）反應壓力容器與分離壓力容器工藝流程圖）反應壓力容器與分離壓力容器工藝流程圖 （2）換熱壓力容器工藝流程圖）換熱壓力容器工藝流程圖 采購驗收裝配無損檢測材檢下料無損檢測成型部件組焊材檢下料機械加工成型無損檢測總裝無損檢測熱處理壓力試驗表面處理入庫排版排版材檢下料坡口加工卷制裝配焊接無損檢測排版材檢下料成型組對焊接排版無損檢測發貨組對焊接筒體封頭支座法蘭附件材檢下料坡口加工卷制裝配焊接無損檢測材檢下料成型無損檢測材

273、檢下料成型機械加工無損檢測材檢下料成型組對焊接材檢殼體裝配，管板、折流板定位，穿管管頭焊接管束試壓無損檢測管箱組焊無損檢測總裝壓力試驗表面處理排版排版排版排版入庫發貨封頭管板管束支座筒體 1-1-89（3）儲存壓力容器工藝流程圖）儲存壓力容器工藝流程圖 （4）凍干機工藝流程圖）凍干機工藝流程圖 公司主要在設計環節使用核心技術，并形成產品設計圖。上述反應壓力容器、分離壓力容器、換熱壓力容器、儲存壓力容器與凍干機的生產工藝流程主要基于產品設計圖。公司核心技術的具體使用情況和效果參見本節“四、關鍵資源要素/（一）公司核心技術情況”。（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生

274、產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C35 專用設備制造業”之總裝無損檢測整體處理壓力試驗表面處理入庫材檢下料坡口加工卷制裝配焊接無損檢測排版材檢下料無損檢測成型排版采購驗收裝配無損檢測材檢下料成型組對焊接排版發運封頭法蘭筒體支座箱門組件箱門板箱門框加強組件下料拼焊無損檢測下料拼焊無損檢測下料折邊組焊整形機加工拋光PT檢測酸洗箱體組件箱體法蘭箱體板下料下料下料采購拼焊無損檢測加強組件零部件折邊拼焊無損檢測折邊拼焊小門法蘭小門門板小門接管導軌組件小門組件下料下料下料鍛件采購組焊折邊拼焊無損檢測機加工組焊整形機加

275、工拋光PT檢測酸洗盤管折流板管板盤管組件下料下料下料拼接鉆孔鉆孔彎管拋光機加工拋光組裝試壓酸洗組裝試壓清潔真空試驗入庫發運 1-1-90“C352 化工、木材、非金屬加工專用設備制造”下的細分行業“C3521 煉油、化工生產專用設備制造”。公司所處行業不屬于企業環境信用評價辦法（試行）（環發2013150 號）所規定的重污染行業，不屬于被環保監管部門列入重點排污單位名錄。公司不屬于企業環境信息依法披露管理辦法第七條、第八條規定的應披露環境信息的企業，不存在法律法規強制披露的環境信息。公司倡導綠色制造、清潔生產理念，高度重視環境保護工作，嚴格貫徹執行國家和地方有關環境保護的法律法規，持續完善各項

276、環境保護制度。公司通過了 ISO14001 環境管理體系認證，規范環境管理體系的運行模式，制定實施了環境因素識別和評價程序 環境法律、法規和其他要求管理程序 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 固體廢棄物管理程序 污染物防治和管理程序 能源管理程序等規章制度，以確保環境管理工作的持續有效開展。公司環境保護流程如下：公司生產過程中主要工序所產生的污染物如下：1-1-91 在生產過程中產生的廢水、廢氣、噪聲與固體廢棄物，公司均采取有效措施消除其對環境的不良影響，具體情況如下：1、對于廢水，公司投資建設廢水處理設備，如公司鈍化車間引進水中和處理設施、車間投資建設或購置先進的排水管網和排氣收集處理設施

277、等。公司定期安排專人進行水樣抽樣檢測、定期安排專業檢測機構進行水樣抽樣檢測，實現廢水排口中 PH 值、懸浮物、石油類檢測結果符合污水綜合排放標準（GB8978-1996），氨氮、總氮、總磷檢測結果符合污水排入城鎮下水道水質標準（GB/T31962-2015）。2、對于廢氣，公司安裝全室內除塵機組及局部除塵機組，有效去除粉塵污染物與處理氣體，以達到排放要求。公司噴砂工序與噴漆工序的排氣簡中顆粒物、揮發性有機物排放濃度及排放速率符合大氣污染物綜合排放標準（DB32/4041-2021），鈍化工序的排氣筒中氮氧化物、氟化物的排放濃度及排放速率符合大氣污染物綜合排放標準（DB32/4041-2021）

278、，氨排放速率符合惡臭污染物排放標準（GB14554-1993）；天然氣的排氣筒中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度符合 工業爐窯大氣污染物排放標準（DB32/3728-2019）。1-1-92 3、對于噪聲，公司通過選用低噪聲設備并采取隔音、消音等措施，廠界晝夜間噪聲達到工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008），不會對周圍環境產生重大不利影響。4、公司生產過程中產生的固體廢棄物主要為廢邊角料，在分類收集后委托有專業資質單位處理，生活垃圾由后勤部門統一收集處理。5、公司每年委托第三方專業機構定期開展生產場所有害因素檢測，以確保環境安全。根據相關環保檢測報告結果顯示，公司各污染物檢

279、測項目實際排放均未超過排放限值。報告期內，公司未發生與環保相關的行政處罰情況。根據江蘇省如皋市政務服務中心于 2025年 1 月 9 日出具的關于公司與子公司江蘇省企業上市合法合規信息核查報告，公司與子公司自2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期間，在生態環境保護領域無行政處罰信息。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C35 專用設備制造業”之“C352 化工、木材、非金屬加工專用設備制造”下的細分行業“C3521 煉油、化工生產專用

280、設備制造”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 公司所屬行業涉及到的相關政府管理部門主要包括國家發改委、工信部、國家市場監督管理總局、中國特檢院與地方特種設備安全監察機構等。各部門的主要職權如下：部門部門 主要職權主要職權 國家發改委 制定產業發展的戰略規劃和政策，對產業的發展進行宏觀調控；提出產業發展的目標，組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議；指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議；擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項

281、目目錄，按國務院規定權限審批、核準、審核重大建設項目。工信部 承擔振興裝備制造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策，依托國家重點工程建設協調有關重大專項的實施，指導引進重大技術裝備的消化創新。國家市場監督管理總局 國家市場監督管理總局負責特種設備安全監督管理，綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。內設特種設備安全監察局，主要負責：擬訂特種設備目錄和安全技術規范；監督檢查特種設備的生產、經營、使用、檢驗檢測和進出口，以及高耗能特種設備節能標準、鍋爐環境保護標準的執行情況；按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統

282、計分析；查處相關重大違法行為；監督管理特種設備檢驗檢測機構和檢驗檢測人員、作業人員；推動特種設備安全科技 1-1-93 研究并推廣應用。中國特檢院 組織科研攻關：承擔基礎科學研究、重大儀器設備研發以及法律法規、政策理論、發展規劃等研究工作，解決行業重大疑難技術問題；支撐安全監察：承擔安全技術規范和相關標準研制工作，為行政許可、監督檢查、事故調查、風險監測等工作提供支撐保障；提供公益服務：開展監督檢驗、定期檢驗、風險評估、安全評價等，參與重大活動、重大工程安全保障工作，為欠發達地區提供援助性檢驗。地方特種設備安全監察機構注 地方市場監督管理局內設特種設備安全監察處，主要負責監督檢查特種設備的生產

283、、經營、使用、檢驗檢測和進出口，以及高耗能特種設備節能標準、鍋爐環境保護標準的執行情況；按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析；負責特種設備安全執法工作的業務指導；承擔特種設備檢驗檢測機構和檢驗檢測人員、作業人員監督管理工作。注：地方特種設備安全監察機構的主要職權為江蘇省市場監督管理局之特種設備安全監察處的情況。2、行業協會、行業協會 公司所屬行業涉及的自律性組織包括中國化工裝備協會、中國石油和石油化工設備工業協會、中國化工機械動力技術協會、中國機械工程學會壓力容器分會、中國特種設備檢驗協會、全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會與江蘇省石化裝備行業協會。公司為江蘇省石化裝備行業協會的會員

284、單位，公司董事長、總經理李進現任協會副秘書長。協會協會 主要職權主要職權 中國化工裝備協會 中國化工裝備協會是由從事化工機械設備制造及相關的科研、設計、檢驗、教學等單位組成的跨地區、跨部門的全國性、行業性、非盈利社會組織，是原國家質量監督檢驗檢疫總局批準的特種設備行政許可鑒定評審機構。協會的主管部門為國務院國資委。協會主要從事化工裝備行業壓力容器設計及制造、壓力管道元件等行政許可的鑒定評審工作；相關國家標準、行業標準制修訂等質量管理工作；制定行業規劃、產品鑒定、項目及技術論證、人員培訓工作等。中國石油和石油化工設備工業協會 中國石油和石油化工設備工業協會是由石油石化裝備（包括陸海石油/天然氣勘

285、探、鉆采、油氣集輸、煉油與石油化工、新能源、加油加氣等全產業鏈的設備）和配套產品的“產學研用”企事業等單位自愿結成的全國性、行業性社會團體組織。協會主要組織建立石油石化設備團體標準體系（T/CPI）、制修訂行業各類團體標準；參與行業各類國際標準、國家標準、行業標準的制修訂。中國化工機械動力技術協會 中國化工機械動力技術協會的主要工作是組織壓力容器、壓力管道的設計單位資質評審；化工設備防腐蝕施工單位的資質審查；化工裝置維修人員的技能培訓等。中國機械工程學會壓力容器分會 中國機械工程學會是由從事機械工程及相關領域科研、設計、制造、教學、管理、服務、普及等工作的科學技術工作者和有關單位、團體自愿結成

286、的全國性、學術性、非營利性社會組織，學會下設壓力容器分會。中國特種設備檢驗協會 中國特種設備檢驗協會是由經核準從事特種設備檢驗檢測的機構和特種設備檢驗檢測及相關領域的專家依法自愿結成的全國性、行業性社會團體，是非營利性社會組織。協會業務覆蓋調查研究、鑒定評審、培訓考核、科技評價、團標制定、交流推廣等。協會主要負責壓力容器設計、制造等設備生產許可證行政許可的鑒定評審工作。全國鍋爐壓力容器全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會是全國性的從事鍋爐、壓力容器和壓力管道等承壓設備標準化工作的技術組織，負責標準化技術歸口工作。具體承擔鍋爐、壓力 1-1-94 標準化技術委員會 容器和壓力管道等承壓設備（包括常壓

287、設備）的設計、制造、檢驗和驗收、能效評價、在役設備管理等的國家標準和行業標準（含指導性技術文件）的制修訂、復審、宣貫、解釋、資料編輯和咨詢服務等工作。江蘇省石化裝備行業協會 江蘇省石化裝備行業協會是經江蘇省民政廳批準而組建的社會團體，主要宗旨為加強江蘇省石化裝備行業的產業政策指導與行業管理，推動江蘇省能源、石化裝備高質量的發展。3、行業主要法律法規政策、行業主要法律法規政策（1）主要法律法規與壓力容器標準體系）主要法律法規與壓力容器標準體系 壓力容器屬于特種設備，其設計、制造過程需要遵循國家許可證管理規定以及強制監督檢驗制度。特種設備的法規標準體系由法律、法規、規章、安全技術規范、技術標準 5

288、 個層次構成，以法律法規為依據、以安全技術規范為主要內容、以技術標準為基礎。安全技術規范規定了強制性基本安全要求，是保證壓力容器安全的底線要求。與之協調配套的國家和行業標準通過規定產品本質安全相關的具體質量和技術要求，提供了滿足強制性安全要求的技術實現路徑。1）主要法律法規）主要法律法規 壓力容器行業主要適用的法律法規如下表所示：序序號號 法規名稱法規名稱 文號文號/施行日期施行日期 制定機構制定機構 主要內容主要內容 1 中華人民共和國特種設備安全法 中華人民共和國主席令第 4 號/自 2014年 1 月 1 日起施行 全國人民代表大會常務委員會 規定特種設備的生產（包括設計、制造、安裝、改

289、造、修理）、經營、使用、檢驗、檢測和特種設備安全的監督管理等事項。2 特種設備安全監察條例 中華人民共和國國務院令第 549 號/自2009 年 5 月 1 日起施行 國務院 規定特種設備的生產、使用、檢驗檢測、監督檢查等要求。壓力容器的設計、生產應當經國務院特種設備安全監督管理部門許可，方可從事壓力容器的設計和制造。3 壓力容器監督檢驗規則 TSGR7004-2013/自2014 年 6 月 1 日起施行 原國家質量監督檢驗檢疫總局 規范壓力容器監督檢驗的通用要求和基本要求以及壓力容器安裝、改造與重大修理監督檢驗的基本要求。4 特種設備生產和充裝單位許可規則 2019 年第 22 號/自20

290、19 年 6 月 1 日起施行 國家市場監督管理總局 規范特種設備生產（設計、制造、安裝、改造、修理）和充裝單位許可工作，包括許可條件、許可程序與要求等事項。5 特種設備生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定 2023 年第 73 號/自2023 年 5 月 5 日起施行 國家市場監督管理總局 督促特種設備生產單位落實質量安全主體責任，強化生產單位主要負責人特種設備質量安全責任，規范質量安全管理人員行為。注：2021 年 12 月與 2024 年 1 月，國家市場監管總局對特種設備生產和充裝單位許可規則進行了修訂和調整，形成了第 1 號與第 2 號修改單。2）安全技術規范）安全技術規范 1-

291、1-95 序序號號 法規名稱法規名稱 文號文號/施行日期施行日期 制定機構制定機構 主要內容主要內容 1 TSG21-2016固定式壓力容器安全技術監察規程 2016 年第 16 號/自 2016 年 10 月1 日起施行 原國家質量監督檢驗檢疫總局 規定了固定式壓力容器的基本安全要求，包括固定式壓力容器的材料、設計、制造、安裝改造維修、使用管理、定期檢驗等具體要求。注：2021 年 1 月 4 日，為貫徹落實中華人民共和國特種設備安全法 特種設備安全監察條例，推進特種設備安全監管改革，優化壓力容器安全監管措施，國家市場監管總局對固定式壓力容器安全技術監察規程（TSG 21-2016）進行修訂

292、，形成第 1 號修改單。TSG21-2016固定式壓力容器安全技術監察規程是壓力容器法規標準體系中的核心，對于工作壓力大于等于 0.1MPa 的壓力容器，從材料、設計、制造、安裝、改造與修理、使用管理等環節做出了監督檢查要求。以 TSG21-2016固定式壓力容器安全技術監察規程為核心的法規標準體系促使我國壓力容器的管理與監督工作規范化。3）壓力容器標準體系）壓力容器標準體系 我國壓力容器標準體系包括四個層次：國家標準（代號為 GB）、行業標準、企業標準與地方標準。國家標準是最高級別和應用最廣的標準，但其技術要求和質量指標往往是最低的，即僅是保證壓力容器安全的底線。GB/T150 壓力容器屬于

293、強制執行標準。目前我國形成以 GB/T150 為核心的壓力容器產品標準體系中，共有 10 個國家標準和 50 個行業標準，其中包括基礎標準、材料標準、焊接標準、檢驗標準、設備元件標準、標準零部件標準和單項設備標準等，形成了壓力容器標準體系的基本框架。我國的壓力容器標準在技術內容上既參照了國外先進國家標準的相應要求，也考慮了我國壓力容器行業各生產環節的現狀，基本上能夠滿足行業的需要。（2）產業政策）產業政策 壓力容器行業的發展主要受到我國裝備制造業的規劃政策影響。同時，公司壓力容器的應用領域包括基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域，下游行業的發展及其行業規劃政策必將對公司的產品造成

294、影響。由于我國裝備制造業向大型化、集團化、高新技術化的方向發展，因此近年來黨中央、國務院、政府主管部門出臺了一系列振興裝備制造業的產業政策，主要有：序序號號 頒布時間頒布時間 文件名稱文件名稱 頒布單位頒布單位 相關內容相關內容 1 2021 年 3月 11 日 國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要 第十三屆全國人民代表大會第四次會議批準 聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。2 2021年12月 21 日“十四五”智能制造發

295、展規劃 工信部、國家發改委、教育部、科技部、財政部、人力資源和社會針對裝備制造領域細分行業特點和痛點，制定智能制造實施路線圖，分步驟、分階段推進；行業智能化改造升級行動之裝備制造領域：滿足提高產品可靠性和高端化發展等需要，開發面向特定場景的智能成套生產線以及新技術與工藝結合的模塊化生產單元；建設基于精益生 1-1-96 保障部、國家市場監督管理總局、國務院國資委 產、柔性生產的智能車間和工廠；大力發展數字化設計、遠程運維服務、個性化定制等模式。3 2022 年 3月 28 日 關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見 工信部、國家發改委、科技部、生態環境部、應急部、國家能源局 到 2

296、025 年，形成 70 個左右具有競爭優勢的化工園區，化工園區產值占行業總產值 70%以上。石化、煤化工等重點領域企業主要生產裝置自控率達到 95%以上，建成 30 個左右智能制造示范工廠、50 家左右智慧化工示范園區。大宗產品單位產品能耗和碳排放明顯下降，揮發性有機物排放總量比“十三五”降低 10%以上，本質安全水平顯著提高，有效遏制重特大生產安全事故。4 2022 年 6月 23 日 工業能效提升行動計劃 工信部、國家發改委、財政部、生態環境部、國務院國資委、國家市場監督管理總局 聚焦重點用能行業和用能領域，分業施策，分類推進，加快技術推廣，強化對標達標，系統提升能效水平；圍繞電機、變壓器

297、、鍋爐等通用用能設備，持續開展能效提升專項行動，加大高效用能設備應用力度，開展存量用能設備節能改造；加強用能供需雙向互動，統籌用好化石能源、可再生能源等不同能源品種，積極構建電、熱、冷、氣等多能高效互補的工業用能結構。5 2022年11月 17 日 特種設備安全與節能事業發展“十四五”規劃 國家市場監督管理總局 到 2025 年，特種設備安全監管法治體系更加健全，體制機制更加完善；特種設備節能環保水平顯著提高；特種設備數量年均增長 8%以上，在國家裝備制造業中的比重持續提升。以特種設備質量提升推動轉型升級，以特種設備節能減排助力綠色發展，切實發揮特種設備促進高質量發展的作用。6 2023 年

298、2月 6 日 質量強國建設綱要 中共中央、國務院 加強應用基礎研究和前沿技術研發，強化復雜系統的功能、性能及可靠性一體化設計，提升重大技術裝備制造能力和質量水平。建立首臺（套）重大技術裝備檢測評定制度，加強檢測評定能力建設，促進原創性技術和成套裝備產業化。完善重大工程設備監理制度，保障重大設備質量安全與投資效益。加快傳統裝備智能化改造，大力發展高質量通用智能裝備。開展關鍵承壓類特種設備技術攻關，提升機電類特種設備安全可靠性。7 2023 年 8月 18 日 石化化工行業穩增長工作方案 工信部、國家發改委、財政部、生態環境部、商務部、應急管理部、供銷合作總社 2023 至 2024 年，石化化工

299、行業穩增長的主要目標是：行業保持平穩增長，年均工業增加值增速 5%左右。2024 年，石化化工行業（不含油氣開采）主營業務收入達 15 萬億元，乙烯產量超過 5,000 萬噸；加快重大石化項目論證，推進開工一批“降油增化”項目，加快形成實物工作量，新建項目環保應達到績效分級 A 級指標要求；加強現代煤化工項目規劃布局引導，依托現代煤化工項目開展關鍵材料、工藝技術裝備攻關及應用推廣；鼓勵石化化工企業實施老 1-1-97 舊裝置綜合技改、高危工藝改造和污染物不能穩定達標設施升級改造，提升裝置運行效率和高端化、綠色化、安全化水平。8 2023年10月 10 日 關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指

300、導意見 國家發改委、國家能源局、工信部、生態環境部 到 2025 年，國內原油一次加工能力控制在 10億噸以內，千萬噸級煉油產能占比 55%左右，產能結構和生產力布局逐步優化；到 2030 年，產能結構和生產力布局進一步優化，化工原材料和特種產品保障能力大幅提升，能效和環?？冃н_到標桿水平的煉油產能比例大幅提升，技術裝備實力、能源資源利用效率達到國際先進水平；鼓勵企業加快推進大型反應器、高效加熱爐、高效換熱器、催化裂化高效煙機等關鍵設備的改造升級。9 2024 年 3月 7 日 推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案 國務院 圍繞推進新型工業化，以節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、

301、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業，大力推動生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造。加快推廣能效達到先進水平和節能水平的用能設備，分行業分領域實施節能降碳改造。推廣應用智能制造設備和軟件，加快工業互聯網建設和普及應用，培育數字經濟賦智賦能新模式。嚴格落實能耗、排放、安全等強制性標準和設備淘汰目錄要求，依法依規淘汰不達標設備。10 2024 年 5月 29 日 2024-2025 年節能降碳行動方案 國務院 嚴格石化化工產業政策要求，加快石化化工行業節能降碳改造，推進石化化工工藝流程再造；實施能量系統優化，加強高壓低壓蒸

302、汽、馳放氣、余熱余壓等回收利用，推廣大型高效壓縮機、先進氣化爐等節能設備。到 2025 年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業能效標桿水平以上產能占比超過 30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出；2024-2025 年，石化化工行業節能降碳改造形成節能量約 4,000 萬噸標準煤、減排二氧化碳約 1.1 億噸。11 2024 年 7月 24 日 關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施 國家發改委、財政部 安排超長期特別國債大規模設備更新專項資金加大對設備更新的支持力度。在工業、環境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫療等領域設備更新以及回收循環利用的基礎上，將支持范圍

303、擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業節能降碳和安全改造，并結合實際動態調整；提高設備更新貸款財政貼息比例。12 2025 年 1月 8 日 關于 2025 年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知 國家發改委、財政部 加力推進設備更新，加大重點領域設備更新項目支持力度。增加超長期特別國債支持重點領域設備更新的資金規模，在繼續支持工業、用能設備、能源電力、交通運輸、物流、環境基礎設施、教育、文旅、醫療、老舊電梯等設備更新基礎上，將支持范圍進一步擴展至電子信息、安全生產、設施農業等領域，重點支持高 1-1-98 端化、智能化、綠色化設備應用。鼓勵有條件的地方以工業園區、

304、產業集群為載體，整體部署并規?；瘜嵤┰O備更新。4、對發行人經營發展的影響、對發行人經營發展的影響 壓力容器行業法律法規體系的完善及行業政策的實施，有利于行業市場化程度的提高，為公司在內的具備核心競爭力的企業創造了有利的發展環境。在經營規范與行業競爭格局來看，特種設備生產和充裝單位許可規則對相關行業標準進行了整合，進一步規范特種設備生產（設計、制造、安裝、改造、修理）和充裝單位許可工作，明確公司生產所需的經營資質，提高了行業的規范化程度及準入門檻，有利于規范特種設備制造行業的市場秩序，引導企業加快產業結構升級和注重提升技術水平。2024 年 1 月特種設備生產和充裝單位許可規則（第 2 號修改單

305、）與 2024 年 7 月特種設備安全監察條例（公開征求意見稿）的發布，進一步完善了特種設備法規標準體系，加強特種設備生產單位、使用單位落實質量安全主體責任，促進特種設備行業的健康良好發展。質量強國建設綱要 推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案等提升裝備制造業與關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見等鼓勵壓力容器產品下游應用領域高質量發展的產業政策為公司的經營發展營造了良好的政策環境，促進了壓力容器行業的創新發展與向大型化、高端化、高效節能化轉型。（三）行業技術水平及技術特點、主要技術門檻和技術壁壘，衡量核心競爭力的關鍵指標，行（三）行業技術水平及技術特點、主要技術門檻和技術

306、壁壘，衡量核心競爭力的關鍵指標，行業技術的發展趨勢，行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征業技術的發展趨勢，行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征 1、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 我國壓力容器制造業是在引進、消化、吸收國外先進技術的基礎上發展起來的，經過多年積累，相關技術水平和生產工藝臻于成熟，但同時我國壓力容器行業的技術水平整體而言與發達國家仍然存在一定的差距，關鍵核心技術的對外依存度依然較高，自主研發能力有待進一步提升。壓力容器行業具有技術復合性、安全性要求高、研發與設計能力要求高等技術特點。（1）技術復合性、安全性要求高）技術復合性、安全性要求高 壓力

307、容器是一個涉及多行業、多學科的綜合性產品，其整個設計、制造和使用過程涉及冶金（材料）、結構設計、機械加工、焊接、熱處理、無損檢測、腐蝕與防護及安全防護等眾多專業技術門類。壓力容器行業技術涉及機械加工、焊接、成型以及檢驗技術，生產工藝復雜，技術復合集成度較高。生產企業需要全面掌握多種技術才能夠具備生產合格產品的能力。同時壓力容器產品多在高溫、高壓、腐蝕等環境下長期運行，涉及介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，客戶對于產品的可靠性、穩定性、安全性及運行有效性要求較高。（2）研發與設計能力要求高）研發與設計能力要求高 1-1-99 壓力容器產品通常是非標準化的，需要根據客戶的特殊需求為其量身定制合適

308、的產品?？蛻敉ǔＶ惶峁┫嚓P技術參數，由制造廠商負責產品的設計，因此在進行合格供應商審核時，對于研發與設計能力十分看重。壓力容器企業的研發能力和設計水平直接影響了產品的性能和質量。2、主要技術門檻和技術壁壘主要技術門檻和技術壁壘（1）生產許可壁壘）生產許可壁壘 壓力容器屬于特種設備，進入該行業必須申領由國家市場監督管理總局頒發的特種設備生產許可證方可進行設計和生產。壓力容器制造單位在取得特種設備（壓力容器）生產許可證后，才能承接相應級別范圍的生產任務。壓力容器生產許可劃分為 A、B、C、D 四個等級，持證企業根據許可范圍生產相應的壓力容器，不得超出制造許可證批準的產品范圍。企業必須擁有相應的生產

309、、檢測、安全條件以及健全的質量保證體系，才能通過質量監督檢驗部門的驗收和認證。同時，企業需要按照中華人民共和國特種設備安全法等規定進行生產制造并接受監督檢驗。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入本行業的門檻較高。（2）質量認證壁壘）質量認證壁壘 為保障壓力容器產品質量標準的一致性以及降低該產品市場的信息不對稱性，全球各主要市場的權威機構對壓力容器產品建立了質量認證體系。取得這些權威機構的質量認證是壓力容器產品進行銷售的重要條件。質量認證機構會從質量管理體系、產品設計標準、生產和檢驗設備配套以及專業人員配備等方面對壓力容器生產企業進行全面考察和評估，對壓力容器生產企業設置了較高的認證標準，存在較

310、高的準入門檻。主要的國外認證情況如下：國外認證名稱國外認證名稱 內容內容 ASME 認證 美國機械工程師協會（American Society of Mechanical Engineers，即 ASME）是世界上最大的技術出版機構之一，擁有工業和制造行業的 600 項標準和編碼，其認證為通行的壓力容器國際質量認證。鍋爐及壓力容器規范是由 ASME 和美國國家標準協會（ANSI）聯合頒布的鍋爐及壓力容器綜合性的技術規范，是世界上出現最早、具有權威性的鍋爐及壓力容器規范。PED 認證 歐盟各國強制執行承壓設備法令（簡稱 PED）對壓力容器的基本安全做出了規定，與 PED 配套的協調標準共有 70

311、0 余件，內容涉及壓力容器的材料、部件、設計、制造、安裝、使用與檢驗等諸多方面。其中，EN13445 系列標準是壓力容器方面的基礎標準，由總則、材料、設計、制造、檢測和檢驗、鑄鐵壓力容器和壓力容器部件設計與生產要求、合格評定程序使用指南等 7 部分組成。EAC 認證 EAC 認證為一種海關聯盟技術法規符合性聲明證書，是證明產品已經符合海關聯盟（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦）五國政府規定的產品技術法規的要求，是五國政府對產品安全性的強制性認證。NR13 認證 NR（Brazilian Regulatory Standards）為規范和提供與職業安全與健康有關的強制性程序的

312、指導，巴西勞動就業部先后頒布 37 部與作業場所相關的法規，其中NR13 是專門針對鍋爐和壓力容器的安全法規，NR13 規定了壓力容器在安裝、檢查、操作和維護方面的最低要求。1-1-100 為通過 ASME 認證，制造廠商需要具有相應的技術力量和人員素質，ASME 的?。〒Q）證工作是一項復雜且耗時較長的工作。產品通過 PED 認證、EAC 認證與 NR13 認證也構成壓力容器行業的進入壁壘。（3）技術與工藝壁壘）技術與工藝壁壘 壓力容器的制造涉及到設計、工藝、材料、焊接、熱處理、無損檢測、理化、檢驗和試驗、設備、計量等多學科的綜合應用，需要經過熱加工、機加工、成形加工、焊接、無損檢測、熱處理、

313、壓力試驗等多個環節和工序，其中任何環節的工藝或操作控制出現問題都將造成最終產品不能達到相應的質量要求，需要公司具備領先的技術創新能力與穩定的技術人才團隊。壓力容器大多應用在基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域。這些下游領域對壓力容器的具體產品和技術要求變化也較大。近年來，隨著這些下游領域，特別是一些新興領域的迅速發展，對壓力容器的更新換代速度加快，一些新材料和新技術不斷的被應用于壓力容器，對壓力容器制造企業的技術創新提出了很高的要求。同時，由于壓力容器多數為非標準化產品，在生產之前需要根據客戶實際需求情況設計定制，因此，對于該行業企業的研發設計能力有很高的要求。壓力容器產品多在高

314、溫、高壓、腐蝕等環境下長期運行，介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，產品的安全性要求較高，在材料和設計、制造、檢驗等環節都需要遵循強制性的標準和規范，需要制造企業在技術與工藝上具備豐富的制造經驗，構建材料、工藝設計、制造與檢驗等環節完整的工藝體系。（4）資金壁壘）資金壁壘 壓力容器制造行業是典型的資金密集型行業，企業前期需投入較大的資金用于構建基礎設施，包括大型的制造設備和檢測設備。由于產品的生產周期較長，存貨占用公司營運資金量較大，公司需要大量的流動資金以滿足自身業務開展的需要。特種設備生產和充裝單位許可規則對各等級的壓力設備的廠房和技術設施進行了詳細的要求。因此，壓力容器制造行業除了初始投

315、資較大外，還需配置較多的后續運營資金。此外，為了保持較高的技術創新及市場適應能力，企業必須配備較為先進的研發和檢測設備，聘任或培養經驗豐富的技術研發人員及設計人員，該方面的投入進一步提高了資金的需求。目前壓力容器設備的生產均由大型企業主導，其具備雄厚的資金實力。（5）品牌壁壘）品牌壁壘 壓力容器是關系到生產及人身安全的重大設備，除必須獲得相關資質認證、取得生產許可外，還存在由產品質量、生產能力、項目管理水平、相關業績等因素構成的品牌認知度壁壘。壓力容器由于定制化的特點，客戶在采購壓力容器產品時會設置較高的合格供應商準入門檻，并從企業規模、產品質量、企業信譽、生產能力與效率、技術水平、售后服務等

316、多個維度進行嚴格 1-1-101 的篩選，通過考核的供應商才能取得合格供應商資格。在執行采購時，客戶一般會選擇已合作過的合格供應商、具有相關裝置項目經驗的廠商或已在行業內具有一定品牌知名度和良好品質信譽的廠商，因此客戶粘性較強，這在一定程度上限制了新進入該行業的其他企業的發展。（6）人才和技術壁壘）人才和技術壁壘 特種設備生產和充裝單位許可規則對壓力容器生產企業，特別對企業在技術力量和各級技術人才方面提出了較高要求，需要配備相當數量的技術人員和專業作業人員。同時，隨著客戶對壓力設備質量的要求越來越高，產品的大型化、高參數化成為發展趨勢，產品制造工藝要求也隨之不斷提高，制造過程控制和質量管理要求

317、更加嚴格，生產企業需要完整掌握整套生產技術，且不斷創新生產技術和生產工藝。因此，本行業不僅需要高學歷的研究開發人員、工藝技術人員，而且需要大量獲得相關操作資格證書的熟練技術工。另外，壓力容器制造企業還必須按照特種設備生產和充裝單位許可規則的規定建立完善的質量保證體系，設立各質量控制系統責任人員。3、衡量核心競爭力的關鍵指標、衡量核心競爭力的關鍵指標 序號序號 關鍵指標關鍵指標 核心競爭力核心競爭力 1 研發投入 持續較大的研發資金和研發人員投入有利于保障企業持續創新能力與不斷提升產品性能。2 客戶資源 長期穩定且優質的客戶資源是壓力容器設備生產企業穩定發展的堅實保證，下游客戶采購產品一般需經過

318、供應商認證，且需要對供應商進行考核，考核通過后會形成較強的客戶粘性。3 項目經驗 壓力容器行業下游客戶通常對設備有定制要求，因此優先選擇先前有成功合作項目的供應商及有相似項目經驗且同行評價較好的供應商。4 產品質量 下游客戶為保證整個項目的穩定，對壓力容器的質量有著嚴格的標準與要求。定制化的壓力容器需要達到客戶對產品質量的要求，才有機會獲得客戶訂單和形成品牌優勢。5 毛利率水平 毛利率體現產品競爭能力以及產品所包含的技術附加值，反映了公司的產品、品牌與技術優勢。4、行業技術的發展趨勢、行業技術的發展趨勢 隨著“碳中和”“碳達峰”相關規劃政策的陸續出臺，基礎化工、煤化工、煉油及石油化工等傳統行業

319、開始向綠色、環保、節能方向轉型發展；同時，國家政策大力培育太陽能等清潔能源，壓力容器行業的發展呈現石化設備大型化、業務方向一體化、高端化、集成化與模塊化以及高效節能化，向綠色能源領域發展的趨勢，具體如下：（1）石化設備大型化）石化設備大型化 煉廠規模和煉油裝置大型化具有明顯的經濟效益，是世界煉油發展的一個重要趨勢，但要實現煉廠規模和煉油裝置大型化必須首先實現石化設備的大型化。早在 20 世紀 60 年代初期，世界上煉油業發達的國家就已開始逐漸進行煉油廠的大型化，出現了以美國?？松矩悳珶捰蛷S和維爾京群島的圣克羅依煉油廠為代表的大型化煉油廠。到了 20 世紀 80 年代后期，因煉油廠利潤降低以

320、及激烈的市場競爭，使煉油廠大型化更為人們所關注。由于制造成本、占地面積、管線閥門、生產效 1-1-102 率等諸多因素的影響，與較小的單元設備相比，使用大型化的單元設備具有明顯的綜合經濟效益。其次，石化設備大型化也有利于制造單位提高年產值，節約投資和費用，降低成本與增加經濟效益。石化設備日益向大型化發展滿足了石化裝置規模效益的需要，相應地對壓力容器的用材、設計、制造、檢驗、運輸和安裝都提出了新的要求。（2）業務一體化）業務一體化 隨著下游客戶對生產環節要求的細化，壓力容器的訂單需要根據客戶需求定制，壓力容器的生產將逐漸打通上下游產業鏈，趨向于業務一體化，即壓力容器生產廠商既可以作為業務的總承包

321、商負責整個項目，也可以作為分包商進行特定壓力容器的生產。業務一體化不僅可以簡化下游客戶的采購流程和降低其采購成本，而且通過分工生產充分發揮各自的比較優勢，提高生產效率。未來，業務一體化趨勢將越發明顯，壓力容器制造商將逐漸從單一產品向全國甚至全球范圍內工程化、整合化邁進。（3）高端化、集成化與模塊化）高端化、集成化與模塊化 隨著現代工業的不斷進步，壓力容器的應用場景亦變得愈發復雜，隨著下游行業對化學反應發生條件、介質存儲要求的需求不斷提高，對加熱、冷卻、反應、分離過程中多種工藝流程的精細化管理及成本把控等方面的需求不斷增加，高端壓力容器產品將成為未來的發展趨勢，而模塊化及集成化將會成為評判產品性

322、能優越與否的重要考量因素。模塊化的主要優勢包括：第一，節省時間與工期更短；第二，具有便利性，提供成套設備一站式方案；第三，實現更好的預算控制與更少的現場人工；第四，降低項目風險，避免因缺乏勞動力而推遲項目。由于壓力設備的下游行業一般涉及加熱、蒸發、冷卻、分離及低高速的混配反應等多種工藝流程，各個工藝流程反應設備的裝配較為復雜，傳統的壓力設備無法獨立運作以實現完整的工藝過程。模塊化壓力設備在進料-反應-出料每個步驟均能以較高的自動化程度完成預先設定好的反應步驟，對反應過程中的溫度、壓力、力學控制、反應物及產物濃度等重要參數進行嚴格的調控，在地理、工程施工條件復雜的環境中，具備十分明顯的效率優勢。

323、（4）高效節能化，向綠色能源領域發展）高效節能化，向綠色能源領域發展 隨著世界經濟的飛速發展以及人們日益重視現代工業裝置的經濟性與高效性，進而導致石化、電力、冶金、天然氣等工業不斷向高溫、高壓、深冷等方向發展，如煤直接液化反應器設計溫度達到 482.0高溫環境，液化天然氣涉及溫度達到-196.0，液氫溫度達到-252.8，液氦達到-268.9。在促進節能減排的全球經濟共識下，極端環境的壓力容器需求越來越大，但極端環境往往也會影響材料的服役性能和壓力容器的失效機理。因此，在國家節能減排、綠色環保政策要求的激勵和推動下，壓力容器行業將通過不斷地提高自身運行效率，利用清潔能源，應用新材料、新技術，通

324、過綠色設計實現輕量化等手段，達到更加節能、減少污染物排放的目標。1-1-103 5、行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征、行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征（1）行業特有的經營模式）行業特有的經營模式 壓力容器行業產品主要為非標準化產品，針對不同下游行業的工作環境、工況特點，產品設計有所不同，即使同一類型產品，也需要根據客戶生產規模、生產工藝的變化等單獨設計。因此，壓力容器產品生產企業大多采用直銷的銷售模式和“以銷定產”的生產模式，企業的銷售部門根據國家產業政策與行業市場動態，通過網絡、行業會議、客戶推薦等方式獲取項目信息，組織技術部門、生產部門進行項目分析以確認企業的技

325、術及生產能力能否滿足客戶項目需求，通過招投標等方式獲得訂單，并根據客戶訂單組織設計、采購、生產和銷售。（2）周期性）周期性 壓力容器行業的發展具有一定的周期性。壓力容器的下游行業以基礎化工、煤化工、煉油及石油化工為主，這些行業受到國民經濟和宏觀調控的影響，在固定資產投資上會有一定的周期性，間接影響壓力容器制造行業的生產與銷售。近年來，壓力容器涉及的下游行業逐漸拓展到光伏、醫藥等行業，行業內的頭部企業通過積極拓展市場渠道，可以有效分散某一個行業的周期性波動對企業在生產與銷售方面所產生的影響。（3）區域性）區域性 得益于華東地區經濟發達、工業基礎良好、相關配套完善、交通便利等多方面因素，部分壓力容

326、器生產企業集中在華東沿海、沿江地區建設生產基地。同時，西部地區大量的石油及煤炭資源的開發利用以及西北地區大型化工項目的建設，使得部分壓力容器生產企業選擇在西部地區建設生產基地。（4）季節性）季節性 壓力容器的生產和使用不受季節性氣候因素的影響，不存在明顯的季節性特征。（四）發行人產品的市場地位、行業內的主要企業、競爭優勢與劣勢、行業發展態勢、面臨的（四）發行人產品的市場地位、行業內的主要企業、競爭優勢與劣勢、行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰，以及上述情況在報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢機遇與挑戰，以及上述情況在報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢 1、發行人產品的市場地位、發行人產品的市場

327、地位 公司 2024 年實現壓力容器營業收入 80,975.35 萬元，按前瞻產業研究院預計的 2024 年我國壓力容器市場規模 2,427 億元計算，市場占有率為 0.33%。由于我國壓力容器行業市場規模較大，企業數量眾多，因此行業市場集中度較低，公司市場份額的拓展空間較大。經過 10 余年的發展，公司憑借優秀的研發設計能力和豐富的制造經驗，通過持續為客戶提供規格齊全、質量穩定、性能優異的產品與優質的服務，獲得了越來越多客戶的青睞與認可，在業內建立了良好的口碑，擁有較強的市場競爭力。1-1-104 公司的主要客戶多為國內知名的大型工程公司及化工企業，公司的客戶結構反映了公司所處行業地位。公司

328、主要客戶中國化學系國務院國資委直接管理的中央企業，是我國工業工程領域資質最齊全、功能最完備、業務鏈最完整、知識技術密集型的工程公司，業務遍布全球 60 多個國家和地區。中國化學在設計和建設大型石油化工及新型煤化工項目等方面擁有強大的項目執行能力，穩固占據國內市場領先地位，同時在國際工程市場上具有較強的競爭力。2022 年、2023 年及 2024 年 1-9月，中國化學分別實現營業收入 1,584.37 億元、1,791.96 億元及 1,347.45 億元。公司主要客戶榆能集團位列中國能源企業 500 強第 120 位、中國煤炭企業 50 強第 26 位、陜西百強企業第 17 位，已經形成了

329、煤炭產運銷、綜合能源、精細化工、戰略型新興產業。2022 年、2023年及 2024 年 1-9 月，榆能集團分別實現營業收入 570.76 億元、1,013.53 億元及 908.61 億元。公司主要客戶盛虹集團系世界 500 強企業，位列“2022 中國民營企業 500 強”第 9 位，是石化煉化、新能源、新材料、高端紡織全產業鏈一體發展的國際化高新技術產業集團。2022 年、2023年及 2024 年 1-9 月，盛虹集團旗下上市公司東方盛虹（000301.SZ）分別實現營業收入 638.22 億元、1,404.40 億元及 1,083.01 億元。2、行業內的主要企業、行業內的主要企業

330、 壓力容器行業內主要企業包括科新機電、藍科高新、蘭石重裝、森松國際、錫裝股份與廣廈環能，具體情況如下：序序號號 公司公司簡稱簡稱 證券代碼證券代碼 上市上市 日期日期 公司簡介公司簡介 主要產品主要產品 1 科新機電 300092.SZ 2010年7月 8 日 科新機電成立于 1997 年，主營業務是壓力容器及成套裝置研究、開發、制造，主要服務于石油、化工、電力、清潔能源、生物制藥等行業。鍛焊設備、大型反應器、熱交換器、塔器、LNG低溫儲罐、常規電站以及核電核化工等設備。2 藍科高新 601798.SH 2011 年 6月 22 日 藍科高新成立于 2001 年，主營業務是從事石油、石化專用設

331、備的研發、設計、生產、安裝、技術服務以及石油、石化設備的質量性能檢驗檢測服務等，產品主要應用于石化設備、石油鉆采設備、海洋石油工程、石化傳熱節能降耗技術等領域。換熱器、空冷器、分離技術設備、球罐及容器技術設備和石油鉆采技術設備等。3 蘭石重裝 603169.SH 2014 年10月9日 蘭石重裝成立于 2001 年，主營業務是煉油、化工、煤化工、核電、生物醫藥等能源行業高端壓力容器、快速鍛壓機組、板式換熱器等裝備的研發、設計、制造及產品檢測、維檢修服務以及項目的工程總承包。煉油及煤化工高端壓力容器裝備、鍛壓機組裝備、換熱設備和核電及新能源裝備。4 森松2155.HK 2021年6作為上市主體的

332、森松國際成立傳統壓力設備：反應器、1-1-105 國際 月 28 日 于 2019 年，其業務可追溯至1990 年成立的上海森松壓力容器有限公司，主營業務是提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務。換熱器、容器、塔器；模塊化壓力設備以及其他壓力設備。5 錫裝股份 001332.SZ 2022年9月 20 日 錫裝股份成立于 1990 年，主營業務是從事壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務，產品主要應用于煉油及石油化工、基礎化工、核電及太陽能發電、高技術船舶及海洋工程等領域。換熱壓力容器、反應壓力容器、儲存壓力容器、分離壓力容器和海洋油氣裝置模塊。6 廣廈環能 873

333、703.BJ 2023 年12月5日 廣廈環能成立于 2001 年，主要從事高效換熱器的研發、設計、制造、銷售及服務，主要應用于煉油及石油化工、現代煤化工、化工新材料等領域。高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發器等高效換熱器。3、競爭優勢與劣勢競爭優勢與劣勢（1）主要競爭優勢）主要競爭優勢 1）客戶資源優勢）客戶資源優勢 公司歷經 10 多年的發展，已形成基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領域的產品體系，為客戶提供滿足其需求的壓力容器?；谙冗M的產品性能與優質的服務，公司成為中石化、中石油、中海油、中核集團的一級供應商網絡成員，并與賽鼎工程、東華科技、中國五環、華陸工程、中國成達、盛虹集團、榮盛石化、恒力石化、桐昆集團、協鑫科技、衛星化學、新疆天業、榆能集團、華魯集團、晉南鋼鐵等設計院、工程公司、知名化工企業建立良好的、穩固的銷售和服務關系。公司于 2020 年被