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豫光金鉛：河南豫光金鉛股份有限公司第九屆董事會河南豫光金鉛股份有限公司審計委員會2025年第四次會議決議.pdf 報告預覽

豫光金鉛：河南豫光金鉛股份有限公司第九屆董事會河南豫光金鉛股份有限公司審計委員會2025年第四次會議決議.pdf

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豫光金鉛：河南豫光金鉛股份有限公司第九屆董事會河南豫光金鉛股份有限公司審計委員會2025年第四次會議決議.pdf

1、河南豫光金鉛股份有限公司河南豫光金鉛股份有限公司第九屆董事會審計委員會第九屆董事會審計委員會 20252025 年第四次會議決議年第四次會議決議河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會審計委員會2025 年第四次會議于 2025 年 4 月 28 日以通訊方式召開。會議應到委員 3 人，實到委員 3 人，本次會議的召集、召開符合 上海證券交易所股票上市規則 上市公司獨立董事管理辦法公司章程等有關法律、法規的規定，會議合法有效。與會委員認真審查了公司提交的 2025 年第一季度報告，并發表審核意見。審計委員會認為：公司 2025 年第一季度報告的編制符合上海證券交易所股票上市規則

2、上海證券交易所上市公司自律監管指南第 2 號業務辦理）附件“第六號 定期報告”、上海證券交易所關于做好主板上市公司 2025 年第一季度報告披露工作的重要提醒的有關要求。公司 2025 年第一季度報告的內容真實、準確和完整，未發現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。審計委員會同意公司 2025 年第一季度報告，并同意將公司 2025 年第一季度報告提交董事會審議。表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。河南豫光金鉛股份有限公司董事會審計委員會2025 年 4 月 28 日（本頁無正文，為公司第九屆董事會審計委員會 2025 年第四次會議決議簽字頁）出席委員簽字：潘慧峰張選軍張安邦2025 年 4 月 28 日

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