《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股說明書（369頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股說明書（369頁）.PDF（369頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 證券簡稱：證券簡稱：一致魔芋一致魔芋 證券證券代碼代碼：839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股說明書湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股說明書 保薦機構（主承銷商）深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道 3165號五礦金融大廈 2401 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。長陽經濟開發區長陽大道 438 號 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 HUBEI

2、 YIZHI KONJAC BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。湖北一致魔芋生物科技股份

3、有限公司 招股說明書 1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損

4、失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行發行股數股數 1,350.00萬股（未考慮超額配售選擇權的情況）；1,552.50 萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況）。公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15.00%（即不超過 202.50萬股）。每股面值每股面值 人

5、民幣 1.00 元 定價方式定價方式 發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價 每股發行價格每股發行價格 11.38 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023年 2 月 7日 發行后發行后總股本總股本 7,172.90萬股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 五礦證券有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023年 1 月 31日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 7,172.90萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 7,375.40 萬股。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注

6、，并認真閱讀招股說本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：明書正文內容：一、一、本次發行相關各方作出的重要承諾本次發行相關各方作出的重要承諾 發行人、重要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等作出的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施的具體內容詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾”。本公司提請投資者需認真閱讀該章節的全部內容。二、二、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險 發行人本次公開發行股票完成后，將申請在北京證券交易所上市。發行人本次公開發行股票獲得中國證監會注冊

7、后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若發行人無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次發行失敗。發行人在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。三、三、本次發本次發行前滾存利潤的分配方案行前滾存利潤的分配方案 根據公司 2022 年第二次臨時股東大會決議，本次發行后，發行前所滾存的未分配利潤由發行后公司新老股東按發行后的持股比例共享。四、四、特別風險提示特別風險提示 發行人特別提醒投資者關注本招股說明書“第三節 風險因素”中的下列風險，

8、并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”中的全部內容：（一）（一）市場競爭風險市場競爭風險 公司屬于食品制造業，產品同質化現象較多，消費者需求呈多元化，如果公司產品不能保持較高質量標準、穩定的品質和產品持續創新，市場份額可能會受到競爭對手的侵蝕，從而影響公司的盈利能力。此外，魔芋屬于健康產品湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 的屬性正被大眾所熟悉，巨大的市場成長空間也吸引著其他競爭者紛紛涌入，公司面臨激烈的市場競爭，如果不能及時有效地調整經營戰略，在新產品研發、市場營銷和成本控制等方面加大力度，將可能面臨發展空間受擠、市場占有率降低的競爭風險。（二）（二）新產品開發風險

9、新產品開發風險 營養健康產業是近年來國內新興的消費升級產業，隨著社會經濟的快速發展，人們的健康觀念不斷提升，對健康產品需求不斷提高，市場的需求在不斷變化。公司深度開發魔芋的生物特性及健康屬性，持續加大對新產品、新工藝的技術及研發投入。目前，公司已與武漢理工大學、湖北工業大學以及宜昌市生物技術公共服務中心等高?；蚩蒲袡C構建立了合作關系，利用彼此優勢，共同推動魔芋產業鏈上下游的技術研發及產業化應用等工作。新產品開發是一個復雜的系統工程，如果信息收集分析、研發方向、技術開發、成果轉化、市場投放等某個環節出現失誤，都可能導致新產品開發項目不達預期，從而對公司的利潤產生一定的影響。（三）（三）毛利率下降

10、的風險毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 23.05%、21.71%、21.00%和27.13%，公司毛利率主要受原材料采購價格和產品售價影響，如果未來受市場供需關系等因素影響導致主要原材料價格上漲，且公司主要產品售價不能隨之調整，或由于未來市場競爭加劇使公司主要產品售價變化，將可能引發毛利率下降。（四）（四）宏觀經濟波動及突發事件風險宏觀經濟波動及突發事件風險 公司產品銷售受下游食品等行業經營景氣情況的影響較大。隨著經濟發展和人民收入水平的提高，公司產品銷售呈穩步增長趨勢，但不排除因國際經濟危機、宏觀經濟周期波動、特定行業的周期波動、突然性事件爆發等產生的短期沖擊，如新冠肺

11、炎疫情、貿易戰、俄烏沖突事件對需求的影響等，可能會在一定時期內影響公司產品的銷售。（五）（五）實際控制人不當控制的風險實際控制人不當控制的風險 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 公司實際控制人吳平、李力夫婦通過直接與間接的方式合計控制公司66.16%股份對應表決權。本次發行完成后，吳平、李力夫婦仍為實際控制人。盡管公司已建立旨在保護全體股東利益的法人治理結構和相對完善的公司制度，但實際控制人仍有可能通過董事會、股東大會對公司的人事任免、經營決策等施加重大影響，亦可能會損害本公司及其他股東的利益，使公司面臨實際控制人不當控制的風險。（六）（六）發行失敗風險發行失敗風險 公

12、司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度等多種因素的影響，可能存在因認購不足等情況導致發行失敗的風險。（七）（七）境外境外銷售收入下滑風險銷售收入下滑風險 報告期各期，公司境外客戶主營業務收入占比分別為 48.05%、44.27%、43.47%和 47.35%，境外客戶主營業務銷售收入占比較大。受外匯匯率走勢、貿易戰、俄烏沖突等事件的影響，未來有可能在一定時期內影響公司產品的境外銷售，導致公司境外銷售收入存在下滑風險。五、五、財務報告審計截止后的主要財務信息及經營情況財務報告審計截止

13、后的主要財務信息及經營情況（一）財務報告審計截止日后的主要經營情況（一）財務報告審計截止日后的主要經營情況 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司生產經營狀況正常，經營模式未發生重大變化，市場環境、行業政策、稅收政策、主要客戶及供應商以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）財務報告審計截止日后的主要財務信息（二）財務報告審計截止日后的主要財務信息 審計截止日后，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年 9 月30 日的合并及母公司資產負債表，2022

14、年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7（天健審202210-63 號）。審閱意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映一致魔芋公司的合并及母公司財務狀況、經營成果和現金流量”。公司 2022 年 1-9 月已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審閱的主要財務信息如下：1、合并資產負債表、合并資產負債表 單位：元 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日

15、日 資產總計 421,777,090.70 420,565,943.13 負債合計 52,328,324.89 107,192,370.48 所有者權益合計 369,448,765.81 313,373,572.65 歸屬于母公司所有者權益合計 369,695,795.29 313,648,533.10 2、合并合并利潤利潤表表 單位：元 項目項目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 營業收入 338,593,227.75 347,498,670.17 營業成本 250,479,604.13 273,490,754.79 營業利潤 65,253,556.01 48,39

16、1,336.65 利潤總額 64,638,287.36 47,762,289.47 凈利潤 56,075,193.16 42,407,845.78 歸屬于母公司所有者的凈利潤 56,047,262.19 42,469,239.92 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目項目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 經營活動產生的現金流量凈額 169,953,499.11 184,476,990.46 投資活動產生的現金流量凈額-41,239,387.16-82,755,263.40 籌資活動產生的現金流量凈額-52,366,802.21-99,488,749

17、.52 （三）財務報告審計截止日后主要財務變動分析（三）財務報告審計截止日后主要財務變動分析 1、資產、資產質量情況質量情況 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產總額為 42,177.71 萬元，較 2021 年末增加 0.29%；負債總額為 5,232.83 萬元，較 2021 年末減少 51.18%，主要原因系2022 年上半年歸還短期銀行借款所致；所有者權益為 36,944.88 萬元，較 2021年末增加 17.89%，歸屬于母公司所有者權益為 36,969.58 萬元，較 2021 年末增加 17.87%，主要原因系

18、 2022年 1-9月實現的凈利潤增加所致。2、經營成果情況、經營成果情況 2022 年 1-9 月，由于下游客戶市場需求持續上升，公司產品銷量相較上年同期有所增加，但由于原料市場價格持續下降，公司主要產品銷售單價有所下降，公司 2022 年 1-9 月營業收入 33,859.32 萬元，同比下降 2.56%；2022 年 1-9月，公司凈利潤 5,607.52 萬元，較上年同期上升 32.23%，主要因原料市場價格持續下降，公司采購成本下降幅度高于產品銷售單價下降幅度所致。3、非經常性損益情況、非經常性損益情況 2022 年 1-9 月，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額為 714.7

19、2 萬元，主要系計入當期損益的政府補助，公司經營業績對非經常性損益不存在重大依賴。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 目錄目錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 目錄目錄.9 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.14 第三節第三節 風險因素風險因素.24 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.31 第五節第五節 業務和技術業務和技術.75 第六節第六節 公司治理公司治理.143 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.158 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.215 第九節第九節 募集資金運用募

20、集資金運用.336 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.350 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.352 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.355 第十三節第十三節 備查文件備查文件.367 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 全國人民代表大會 指 中華人民共和國全國人民代表大會 全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 國務院 指 中華人民共和國國務院，即中

21、央人民政府，是最高國家權力機關的執行機關，是最高國家行政機關 科技部、科學技術部、國家科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部、國家工信部、工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 農業農村部 指 中華人民共和國農業農村部 國家衛生計生委、國家衛計委 指 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會 國家衛生健康委、國家衛健委 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會 國家發展改革委、國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家市場監督管理總局 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局 商務部 指 中華人民共和國商務部 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 中國證監會 指 中國

22、證券監督管理委員會 北交所、北京交易所 指 北京證券交易所 湖北省發改委 指 湖北省發展和改革委員會 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 業務規則 指 全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）一致魔芋、公司、本公司、股份公司、發行人 指 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 有限公司 指 湖北一致魔芋生物科技有限公司，公司前身 長陽眾志成、眾志成 指 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）一致共贏 指 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）一致嘉纖 指 湖北一致嘉纖生物科技有限公司，公司全資子公司 云南一致 指

23、云南一致魔芋生物科技有限公司，公司全資子公司 致心生物 指 湖北致心生物科技有限公司，公司控股子公司 致力種業 指 湖北致力魔芋種業有限公司、湖北致力種業有限公司，公司原子公司 公安科技 指 湖北公安科技成果推廣有限公司 正涵投資 指 湖北正涵投資有限公司 諾偉其 指 寧波梅山保稅港區諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）主承銷商、保薦人、保薦機構 指 五礦證券有限公司 會計師、天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師 指 大信會計師事務所（特殊普通合伙）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 報告期 指 2

24、019年度、2020年度、2021 年度、2022 年 1-6月 報告期各期末 指 2019年 12月 31 日、2020年 12 月 31日、2021 年 12月 31 日、2022年 6月 30日 A股 指 每股面值 1.00元的人民幣普通股 新股 指 公司本次首次公開發行時擬向不特定合格投資者發行的股份 元 指 人民幣元 B2B 指 指企業與企業之間通過專用網絡或 Internet，進行數據信息的交換、傳遞，開展交易活動的商業模式 弗若斯特沙利文 指 Frost&Sullivan，全球增長咨詢公司 帝斯曼 指 荷蘭皇家帝斯曼集團 綠賽集團 指 Nuscience Belgium NV、唯

25、他麥商貿（上海）有限公司 宜瑞安集團 指 TIC GUMS.INC、廣州緹凱獅質構食品有限公司、Ingredion Incorporated等 臨沂艾德森 指 臨沂艾德森生物科技有限公司、臨沂金鑼文瑞食品有限公司、長春金鑼文瑞食品有限公司、通遼金鑼文瑞食品有限公司、大慶金鑼文瑞食品有限公司、眉山金鑼文瑞食品有限公司、湘潭金鑼文瑞食品有限公司、德州金鑼文瑞食品有限公司 范府食品 指 山東范府食品有限公司、山東鶴福食品有限公司 楓晴公司 指 楓晴（上海）生物技術有限公司、上海福美泰生物科技有限公司等 楚雄致力 指 楚雄致力魔芋專業合作社 佳艷佳芋 指 富源縣富村鎮佳艷農民魔芋專業合作社、富源縣富村

26、鎮佳芋食品有限公司 佳艷魔芋 指 富源縣富村鎮佳艷農民魔芋專業合作社 佳芋食品 指 富源縣富村鎮佳芋食品有限公司 順晟致宣 指 宣威順晟農業開發有限公司、宣威致宣魔芋開發有限公司 宣威致宣 指 宣威致宣魔芋開發有限公司 宣威順晟 指 宣威順晟農業開發有限公司 云長興盛達 指 楚雄云長生物科技有限責任公司、楚雄興盛達商貿有限責任公司 騰輝龔平 指 富源縣富村鎮騰輝魔芋種植農民專業合作社、龔平 呂合會芬 指 楚雄市呂合鎮會芬種植專業合作社 子午家農 指 楚雄市子午鎮家農種植專業合作社 會理好地道 指 會理縣好地道魔芋專業合作社 百草味 指 “百草味”品牌以及相關品牌運營方 三只松鼠 指“三只松鼠”

27、品牌以及相關品牌運營方 金鑼 指“金鑼”品牌以及相關品牌運營方、食品制造商 滬上阿姨 指“滬上阿姨”品牌以及相關品牌運營方 KOI Th 指“KOI Th”品牌以及相關品牌運營方 OEM 指 受托廠商按來樣廠商之需求與授權，按照廠家特定的條件而生產，所有的設計圖等都完全依照來樣廠商的設計來進行制造加工 ODM 指 受托廠商按來樣廠商之需求，按照廠家特定的條件研發、設計、生產產品，受托廠商擁有完全知識產權 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 專業名詞專業名詞釋義釋義 食品膠體、食用膠、親水膠體 指 溶解或分散于水中，能與水分子發生水化作用形成黏稠、滑膩的溶液或凝膠的一類物

28、質 膳食纖維 指 不能被人體小腸消化吸收但具有健康意義的、植物中天然存在或通過提取/合成的、聚合度 DP3的碳水化合物聚合物。包括纖維素、半纖維素、果膠及其他單體成分等 可溶性膳食纖維 指 可溶解于水又可吸水膨脹，并能被大腸中微生物酵解的一類纖維，常存在于植物細胞液和細胞間質中，主要有果膠、植物膠、黏膠等 葡甘聚糖、KGM 指 由分子比 1:1.61.7的葡萄糖和甘露糖殘基通過-1,4糖苷鍵聚合而成的高分子雜多糖 魔芋 指 天南星科魔芋屬多年生宿根草本植物的泛稱 鮮魔芋 指 新鮮采摘的成熟魔芋，含水量較高 魔芋粉、魔芋親水膠體 指 從魔芋植物的根莖中提取，經物理干法以及鮮魔芋采用粉碎后快速脫水

29、或經食用酒精濕法加工初步去掉淀粉等雜質制得的粉狀物質 魔芋干片 指 鮮魔芋通過去皮切成片狀并干燥后得到的初級農產品 魔芋精粉（原料）指 鮮魔芋、魔芋干片進一步加工而成的粉狀物 魔芋神經酰胺 指 由長鏈脂肪酸與鞘氨醇的氨基經脫水而形成的一類酰胺化合物，具有保持皮膚水分作用 普通魔芋精粉 指 公司產品，外觀呈乳白色或淡黃色，中間有少量黑點及黃點，粒度為 40-120目。主要作為原輔材料應用于食品加工中 普通魔芋微粉 指 公司產品，外觀呈乳白色，粒度大于 120 目，主要應用于肉制品、調料粉、面制品、仿生食品、冷飲等產品 純化魔芋精粉、魔芋純化粉、純化魔芋粉 指 公司產品，外觀呈白色，粒度 40-1

30、20 目，葡甘聚糖含量可達到 80%以上，主要應用于凝膠食品、素食等領域 純化魔芋微粉、魔芋膠 指 公司產品，外觀呈白色，粒度大于 120目，葡甘聚糖含量達到 80%以上，粘度最高可達到 40,000mPa s，主要應用于食品、醫藥保健品、成膜制品等領域 魔芋清水食品 指 魔芋粉絲、魔芋面等一系列未添加調味料的魔芋凝膠食品 UASB 指 一種處理污水的厭氧生物方法。污水自下而上通過UASB。反應器底部有一個高濃度、高活性的污泥床，污水中的大部分有機污染物在此間經過厭氧發酵降解為甲烷和二氧化碳 EGSB 指 膨脹顆粒污泥床（EGSB）是在 UASB反應器的基礎上發展起來的第三代厭氧生物反應器 化

31、學需氧量 指 以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量 氮氨 指 以氨或銨離子形式存在的化合氮，可導致水富營養化現象產生 接觸氧化 指 一種兼有活性污泥法和生物膜法特點的廢水生化處理法 粒度 指 顆粒的大小 粘度 指 粘度是流體粘滯性的一種量度，是流體流動力對其內部摩擦現象的一種表示 目 指 計量單位，物理學定義為物料的粒度或粗細度，指篩湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 網在 1 平方英寸內的孔數 理化性質 指 物理性質和化學性質，物理性質包括粘度，凝膠性能，常溫下的狀態，顏色，化學性質包括酸堿度 親水基團 指 具有溶于水，或容易與水親和的原子團 多糖 指 至少

32、要超過 10 個的單糖組成的聚合高分子碳水化合物 熱可逆凝膠 指 隨著溫度的降低，從溶膠變成凝膠，再次加熱時，又可從凝膠轉化為溶膠的一類凝膠物質 熱不可逆凝膠 指 凝膠一旦形成，隨著溫度的升高或降低，不可由凝膠變為溶膠的凝膠物質 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留兩位小數，若出現總數與合計尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。招股說明書全文。一、一、發行人發行人基

33、本情況基本情況 公司名稱公司名稱 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420500798767365X 證券簡稱證券簡稱 一致魔芋 證券證券代碼代碼 839273 有限有限公司成立日期公司成立日期 2007年 4 月 2日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2015年 7 月 24日 注冊資本注冊資本 5,822.90萬元 法定代表人法定代表人 吳平 辦公地址辦公地址 長陽經濟開發區長陽大道 438號 注冊地址注冊地址 湖北省宜昌市長陽經濟開發區長陽大道 438號 控股股東控股股東 吳平 實際控制人實際控制人 吳平、李力 主辦券商主辦券商 五礦證券有限公司

34、掛牌掛牌日期日期 2016年 11月 7日 證監會行業分類證監會行業分類 C 制造業 C14 食品制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C14 食品制造業 C149 其他食品制造 C1499 其他未列明食品制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 發行人成立于 2007 年 4 月 2 日，于 2016 年 11 月 7 日在股轉系統掛牌并公開轉讓，于 2022 年 4 月 18 日調至創新層。發行人以魔芋精深加工、魔芋制品制造為核心，嚴格把控食品安全和產品質量，致力于滿足客戶需求和創造顧客價值。發行人作為高新技術企業，高度重視技術研發

35、和工藝改進工作，積累了多項具有自主知識產權的核心技術。截至 2022 年 6 月 30 日，發行人共擁有 2家全資子公司、1 家控股子公司。截至本招股說明書簽署日，吳平直接持有公司 1,944.00 萬股股份，占公司股份總數的 33.39%，通過一致共贏、長陽眾志成間接控制公司 14.91%股份對應表決權，合計擁有公司 48.30%股份對應表決權，為公司的控股股東。李力直接持有公司 1,040.00 萬股股份，占公司股份總數的 17.86%。吳平與李力系夫妻關系，二人通過直接與間接的方式合計控制公司 66.16%股份對應表決權，為公司的共同實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情

36、況 公司主營業務為魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售。公湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 司致力于為全球用戶提供安全、天然、定制的魔芋親水膠體應用解決方案和優質膳食纖維產品。自成立以來，公司聚焦于魔芋親水膠體在美味健康食品、環保美妝材料等方面的深度研究開發應用，引領魔芋產業從傳統小眾食品成長為多元化高端消費品。公司高度重視研發，采取自主研發和合作研發相結合的模式進行產品研發和技術革新，深度開發魔芋特性，不斷豐富產品類別。截至本招股說明書簽署日，公司共登記科技成果 5 項，取得 72 項專利，其中發明專利 24 項，實用新型 37 項，外觀設計 11 項。公

37、司具有完備的產品質量控制體系，截至目前，已通過食品安全體系認證（FSSC 22000）、危害分析與關鍵控制點體系認證（HACCP）、質量管理體系認證（ISO 9001:2015）、清真潔食（HALAL）認證、猶太潔食（KOSHER）認證、有機認證（歐盟標準）、有機認證（美國標準）、美國 FDA食品認證。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 2022年年6月月30日日/2022年年1月月6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度 資產總計(元)404,060,21

38、3.97 420,565,943.13 426,376,642.36 339,637,277.55 股東權益合計(元)355,205,102.47 313,373,572.65 277,399,921.66 162,247,886.52 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)355,446,945.24 313,648,533.10 277,587,434.00 162,436,287.40 資產負債率（母公司）（%）7.79%21.15%31.68%45.57%營業收入(元)223,832,648.81 500,750,248.73 379,184,455.01 366,224,678.98 毛

39、利率（%）27.20%21.05%22.02%23.34%凈利潤(元)41,831,529.82 59,265,250.99 44,355,393.62 38,513,976.15 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)41,798,412.14 59,352,699.10 44,354,505.08 38,637,161.56 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)35,653,293.00 51,093,578.52 35,579,838.04 34,059,385.39 加權平均凈資產收益率（%）12.49%19.69%23.00%25.73%扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）

40、10.66%16.95%18.45%22.68%基本每股收益（元/股）0.72 1.02 0.98 0.90 稀釋每股收益（元/股）0.72 1.02 0.98 0.90 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 經營活動產生的現金流量凈額(元)98,614,377.29 128,488,190.36-21,510,315.18 34,224,130.12 研發投入占營業收入的比例（%）3.87%3.37%3.18%3.38%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 公司分別于 2022 年 4 月 7 日及 2022 年 4 月 23 日召開第二屆董事會第十五次會議、第

41、二屆監事會第十二次會議及 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請股票公開發行并在北京證券交易所上市事宜等議案。公司分別于 2022 年 7 月 7 日及 2022 年 7 月 22 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十三次會議及 2022 年第三次臨時股東大會審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的具體方案的議案等議案。公司分別于 2022 年 12 月 16 日及 2022 年 12 月 31 日召開第二屆董事會第二十一次會議、

42、第二屆監事會第十八次會議及 2022 年第五次臨時股東大會審議通過了關于第二次調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的具體方案的議案等議案。公司于 2023 年 1 月 18 日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的具體方案的議案等議案。公司按照公司法證券法北京證券交易所股票上市規則（試行）等有關法律法規、規范性文件的規定及公司章程的規定，就本次發行并上市相關事項，履行了現階段必須的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。本次發行于 2022 年 12 月 8 日經北京證券交易

43、所上市委員會 2022 年第 78次審議會議通過，并于 2023 年 1 月 4 日取得中國證券監督管理委員會證監許可202318 號同意注冊。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 1,350.00萬股（未考慮超額配售選擇權的情況）；1,552.50萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況）。公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15.00%（即不超過 202.50萬股）。發行股數占發行后總

44、股本的比例 18.82%（超額配售選擇權行使前）21.05%（全額行使超額配售選擇權后）定價方式 發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價 每股發行價格 11.38 元/股 發行前市盈率（倍）12.97 發行后市盈率（倍）15.98 發行前市凈率（倍）1.86 發行后市凈率（倍）1.65 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）0.71 發行前每股凈資產（元/股）6.10 發行后每股凈資產（元/股）6.90 發行前凈資產收益率（%）19.69%發行后凈資產收益率（%）13.10%本次發行股票上市流通情況 宜昌興發投資有限公司、宜昌城發資本控股有限公司參與戰略配售，戰略配售獲配的股票自本次公

45、開發行的股票在北交所上市之日起 6個月內不得轉讓 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）規定具備參與北交所股票發行和交易條件的合格投資者 戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 270萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 根據北京證券交易所的相關規定辦理。本次網上發行的股票無鎖定安排。戰略配售股份限售期為 6 個月，限售期自本次公開發行的股票在北交所上市之日起開

46、始計算。有關本次發行前股份的限售和鎖定的安排具體情況詳見“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（一）與本次公開發行有關的承諾情況”。預計募集資金總額 15,363.00萬元（超額配售選擇權行使前）17,667.45萬元（全額行使超額配售選擇權后）預計募集資金凈額 13,948.57萬元（超額配售選擇權行使前）16,109.52萬元（全額行使超額配售選擇權后）發行費用概算 本次發行費用總額為 1,414.43萬元（行使超額配售選擇權前）；1,557.93 萬元（全額行使超額配售選擇權后），其中：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18（1）保薦承銷費用：909.39

47、萬元（超額配售選擇權行使前）；1,052.88 萬元（全額行使超額配售選擇權）；（2）審計及驗資費用：245.28萬元（3）律師費：220.00萬元；（4）發行手續費用及其他：39.75萬元（超額配售選擇權行使前）；39.77萬元（若全額行使超額配售選擇權）。注：上述發行費用均不含增值稅金額。尾差為四舍五入造成，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 余額包銷：招股說明書在中國證監會、北京證券交易所指定報刊刊登之日至主承銷商停止接受投資者認購款之日 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益

48、，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 15.98 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為16.43 倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.65倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.62 倍

49、；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.71 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.69 元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2022年 6月 30 日經審計的歸屬于母公司股東的所有者權益除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022年 6月 30 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權

50、前的發行后每股凈資產6.90元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 7.00 元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2021 年公司加權平均凈資產收益率；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年經審計歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至2021年 12月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 13.10%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 12.50%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、

51、承銷商 機構全稱 五礦證券有限公司 法定代表人 黃海洲 注冊日期 2000年 8 月 4日 統一社會信用代碼 91440300723043784M 注冊地址 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道 3165號五礦金融大廈 2401 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 辦公地址 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道 3165號五礦金融大廈 聯系電話 0755-8254 5555 傳真 0755-8254 5500 項目負責人 何謙 簽字保薦代表人 何謙、王文磊 項目組成員 劉康、劉思宏、施展、馬鈺、李秋娜、劉婧雅、荀一強、楊皓 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 上

52、海市錦天城律師事務所 負責人 顧功耘 注冊日期 1999年 4 月 9日 統一社會信用代碼 31310000425097688X 注冊地址 上海市浦東新區銀城中路 501號上海中心大廈 11、12 辦公地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 聯系電話 021-20511000 傳真 021-20511999 經辦律師 李和金、王廉潔、包智淵 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 周重揆 注冊日期 2011年 7 月 18日 統一社會信用代碼 913300005793421213 注冊地址 浙江省杭州市西湖區西溪

53、路 128 號 6樓 辦公地址 浙江省杭州市江干區錢江路 1366號華潤大廈 B 座 31 樓 聯系電話 0571-88216798 傳真 0571-88216999 經辦會計師 吳浩然、姚三香 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26號 5層 33 聯系電話 010-50939800 傳真 010-50939716 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 五礦證券有限公司 開戶銀行 中國工商銀行振華支行 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說

54、明書 1-1-20 賬號 4000021729200116690 （七）（七）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征（一）公司創新能力（一）公司創新能力 自設立以來，公司針對新產品開發及產品工藝優化進行了大量研發投入，先后被各級主管部門評定為“湖北省食品膠體工程技術研究中心”、“湖北省認定企業技術中心

55、”、“魔芋葡甘聚糖深加工及綜合利用湖北省工程研究中心”。除自主研發外，本著優勢互補的原則，公司多年來與上海交通大學、華中農業大學、武漢理工大學、湖北工業大學、三峽大學、湖北省農業科學院等高校和研發機構建立了良好的研發合作關系。截至本招股說明書簽署日，公司共取得 72 項專利，其中發明專利 24 項，實用新型 37項，外觀設計 11項。公司先后被列為工業和信息化部“第二批專精特新小巨人企業”、農業農村部“農業產業化國家重點龍頭企業”、湖北省經濟和信息化廳“湖北省支柱產業細分領域隱形冠軍示范企業”。在聚焦主業的同時，公司積極參與行業標準制定工作，公司是原農業部魔芋粉（NY/T494-2010）和食

56、品安全地方標準魔芋膳食纖維（DBS42/007-2021）的起草單位之一，實際控制人吳平是上述兩個產品標準主要起草人。（二二）技術創新技術創新 公司始終堅持以科技創新為動力，憑借長期積累的人才和技術優勢，堅持產學研結合之路，深度挖掘魔芋有效成分，注重魔芋深加工產品開發的精細化和多元化，是國內魔芋深加工行業的領先企業。公司擁有對食品加工基礎技術和魔芋特性進行深入研究的專業化團隊，同湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 時通過技術工藝創新，研究魔芋膠的流變學性能、凝膠性能，應用分離、純化、破壁、降解等技術獲取不同分子鏈的、不同凝膠功能的魔芋粉，為國內外客戶提供中間體定制產品及

57、膠體應用方案，未來計劃通過羧甲基、脫乙酰、熱塑、疏水等改性技術和食品膠體復配技術，增強魔芋粉與其他膠體協同或者替代其他膠體，拓展應用途徑。公司與華中農業大學、湖北工業大學、武漢森瀾生物科技有限公司、武漢農翔生物技術有限公司共同完成的“魔芋膠體物性調控關鍵技術研發與產業化”項目獲湖北省人民政府頒發的“科技進步獎一等獎”，公司與湖北省農業科學院經濟作物研究所、恩施土家族苗族自治州農業科學院、宜昌市農業科學研究院、長江大學、房縣九方魔芋科技有限公司共同完成的“魔芋軟腐病綠色高效防治技術創新與集成應用”項目獲湖北省人民政府頒發的“科技進步獎二等獎”，“一種無硫魔芋精粉的制備方法”獲湖北省知識產權局頒發

58、的“第十一屆湖北省專利獎優秀獎”。（三（三）模式創新模式創新 公司堅持以滿足顧客需求和創造用戶價值為導向，以技術進步和全面創新為動力，致力于應用技術的研究開發，為用戶提供解決方案，推動企業持續健康發展。公司掌握了各種品類魔芋親水膠體的應用技術，在確保產品質量的前提下，可以降低客戶采購成本，滿足客戶的實際需求；公司擁有強大的研發能力，可協助客戶實現魔芋親水膠體在下游的具體應用，如 2020 年，公司協助客戶開發耐高溫的魔芋晶球用于珍珠奶茶的升級產品，應用領域開發提升了魔芋親水膠體需求，實現了差異化競爭；公司積極探索魔芋下游應用領域，研發各類魔芋產品。除自主生產、OEM 模式生產外，公司依托強大的

59、研發能力，實現ODM 模式，可有效減少客戶的研發時間與成本，協助客戶迅速開拓相關市場。（四）管理創新（四）管理創新 公司堅持以提升內部效率為目標，結合自身“重誠信、用心做、快行動、看結果”的核心價值觀與國內外先進的管理理念，探索出一套符合自身情況和市場需求的管理模式。公司倡導團隊全員提升，積極鼓勵各級員工參與培訓、進修以及獲取專業資質，營造了積極創新與自主學習的良好氛圍。目前學習與湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 創新已成為企業內部評價體系內的重要環節。公司實現了核心業務信息系統全面支持，通過信息化手段對生產經營環節進行控制，在細分行業中率先實現了管理全面信息化，優化

60、了食品生產企業采購、生產、研發、銷售等各環節內部、環節之間的溝通與銜接，提高了企業運行效率與管理有效性，更為后續生產自動化、信息化、智能化提供了支持。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人本次發行選擇的具體上市標準為北京證券交易所股票上市規則（試行）2.1.3 條之“（一）預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。發行人 2020 年度、2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）分

61、別為 3,557.98 萬元、5,109.36 萬元，符合“最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元”的標準；發行人 2020 年度、2021年度的加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 18.45%、16.95%，符合“加權平均凈資產收益率平均不低于 8%”的標準；結合發行人的盈利能力和市場估值水平、股票交易價格合理估計，預計發行人公開發行股票后的總市值不低于人民幣 2 億元。因此，公司預計滿足所選擇的上市標準。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排事項。十二、十二、募集資金募集資

62、金運用運用 公司 2022 年 4 月 7 日召開的第二屆董事會第十五次會議及 2022 年 4 月 23日召開的 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案。2022 年 7 月 7 日和2022 年 7 月 22 日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 在北京證券交易所上市的具體方案的議案。2023年 1 月 18日，公司召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，審

63、議通過關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的具體方案的議案及關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性的議案。公司結合實際情況，本次發行募集資金擬建設投資項目，具體如下：單位：萬元 序號 項目名稱 項目計劃投資總額 擬投入募集資金金額 1 魔芋精深加工智能制造生產線改擴建技改項目 10,104.89 10,104.89 2 魔芋食品深加工技改項目 4,480.49 4,480.49 合計 14,585.38 14,585.38 在本次發行募集資金到位前，公司可根據上述項目的實施進度和付款情況，通過自有資金或自籌資金先行投入。在本次發行募

64、集資金到位后，募集資金將用于置換先期投入的資金及支付項目剩余款項。若本次實際募集資金凈額不能滿足上述項目需求，不足部分將由公司自籌解決。若本次實際募集資金凈額超出上述項目需求，超出部分將由公司投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。有關本次募投項目的具體情況參見招股說明書“第九節 募集資金運用”。十三、十三、其他事項其他事項 截至招股說明書簽署日，公司無其他應披露重要事項。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行及做出投資決定時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認

65、真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素可能直接或間接對公司生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。一、一、經營風險經營風險（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 公司屬于食品制造業，產品同質化現象突出，消費者需求呈多元化，如果公司產品不能保持較高質量標準、穩定的品質和持續創新，市場份額可能會受到競爭對手的侵蝕，從而影響公司的盈利能力。此外，魔芋的健康屬性正被大眾所熟悉，巨大的市場成長空間也吸引著其他競爭者紛紛涌入，公司面臨激烈的市場競爭，如果不能及時有效地調整經營戰略，在新產品研發、市場營銷和成本控制等方面加大力度，將可能面臨發展空間受擠、市場占有率降低的競爭風險。（二二）原材料價格波

66、動風險）原材料價格波動風險 報告期內，主要原材料成本占公司產品生產成本的比例較高，因此魔芋及其初加工產品的價格波動會對公司主要產品生產成本產生重要影響。魔芋價格主要受市場供需關系、種植采收成本等因素的影響。公司的原材料主要來源為云南、貴州、湖北、四川、陜西等地區，雖然公司采取了收購季派人駐扎原材料產地及時收集市場信息、加強與主要供應商的合作等有效措施，但是如果原材料采購價格上升，產品的銷售價格不能隨之提高，則公司主要產品的盈利能力將會有所降低。（三三）原材料品質波動風險）原材料品質波動風險 公司原材料品質主要取決于魔芋種植和初加工。魔芋種植受農業氣象條件影響較大，我國主產區魔芋的生長周期一般在

67、每年的 4-9 月，在此期間若農業氣象條件異常，勢必會影響魔芋的品質。此外，魔芋初加工需要經過清洗、切片、干燥、研磨、篩選等工序，如果工藝或技術不成熟，會使得產品中的品質湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 下降。雖然公司已和主要產地的供應商在設備、技術等方面建立了合作關系，但是如果魔芋在種植或初加工環節的品質下降，將會降低公司產品的品質，從而影響客戶的滿意度。（四四）供應商集中度較高風險）供應商集中度較高風險 公司主要原材料為魔芋及其初加工制品，受制于魔芋的自身特性和產業鏈現狀，報告期內公司供應商較為集中，前五大供應商采購金額占比分別為49.41%、58.10%、67.

68、65%和 67.27%，公司存在供應商集中度較高的風險。雖然公司已與主要供應商建立了長期穩定的合作關系，但是如果主要供應商自身業務發生不利情況，或者公司與之合作關系發生不利變化，都將對公司經營和業務造成不利影響。（五）產品安全與質量控制風險（五）產品安全與質量控制風險 公司一直把產品安全、質量標準工作放在首位，形成了供應商管理、入廠檢測、生產檢測、出廠檢測的全流程質量控制體系。公司及主要產品先后通過食品安全體系認證（FSSC 22000）、危害分析與關鍵控制點體系認證（HACCP）、質量管理體系認證（ISO 9001:2015）、清真潔食（HALAL）認證、猶太潔食（KOSHER）認證、有機認

69、證（歐盟標準）、有機認證（美國標準）、美國 FDA 食品認證等認證。報告期內公司未因產品質量問題受到過政府部門的處罰。但是公司產品涉及的供應商及原輔料眾多、工藝控制復雜、質量檢測要求較高，如果質量管理工作出現疏忽導致產品質量問題，不但會產生賠償風險，還可能影響公司的信譽和產品的銷售。此外，如果國家進一步提高產品質量檢驗標準，可能增加公司產品的生產成本，從而影響公司的盈利能力。（六）單一產品方向風險（六）單一產品方向風險 報告期各期，公司主營業務收入中魔芋親水膠體（魔芋粉）收入分別為32,116.44 萬元、33,136.30 萬元、43,002.65 萬元和 18,807.60 萬元，占當期主

70、營業務收入的比例分別為 88.34%、88.02%、86.83%和 85.42%，占比較高。魔芋親水膠體性能優異、應用領域廣泛，近年來下游市場需求逐年增長，但倘若市場偏好出現重大變化，或出現新興替代產品，可能會對公司的經營業績造成不利影響。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26（七）原材料供應與品質波動風險（七）原材料供應與品質波動風險 公司主要原材料為魔芋精粉（原料）和魔芋干片，目前主要來源于云貴高原產區。原材料供應及品質取決于鮮魔芋的種植和初加工情況，鮮魔芋種植具有區域性特征，倘若上述地區種植環境出現重大不利變化，產區內鮮魔芋產量和質量將會受到較大影響，亦或其他競爭者在

71、該產區加大采購力度，均會影響原材料市場供應狀況。雖然公司已在全國魔芋主產區布局供應鏈，但極端條件下的魔芋原料短缺和品質下降、采購競爭加劇均會對公司生產經營業績造成不利影響。二、新產品開發風險二、新產品開發風險 營養健康產業是近年來國內新興的消費升級產業，隨著社會經濟的快速發展，人們的健康觀念不斷提升，對健康產品需求不斷提高，市場的需求在不斷變化。公司深度開發魔芋的生物特性及健康屬性，持續加大對新產品、新工藝的技術及研發投入。公司多年來與上海交通大學、華中農業大學、武漢理工大學、湖北工業大學、三峽大學、湖北省農業科學院等高校和研發機構建立了良好的研發合作關系，利用彼此優勢，共同推動魔芋產業鏈上下

72、游的技術研發及產業化應用等工作。新產品開發是一個復雜的系統工程，如果信息收集分析、研發方向、技術開發、成果轉化、市場投放等某個環節出現失誤，都可能導致新產品開發項目不達預期，從而對公司的利潤產生一定的影響。三、財務風險三、財務風險（一）毛利率下降的風險（一）毛利率下降的風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 23.05%、21.71%、21.00%和27.13%，公司毛利率主要受原材料采購價格和產品售價影響，如果未來受市場供需關系等因素影響導致主要原材料價格上漲，且公司主要產品售價不能隨之調整，或由于未來市場競爭加劇使公司主要產品售價變化，將可能引發毛利率下降。（二）存貨占用資金及減值的風

73、險（二）存貨占用資金及減值的風險 公司原材料采購呈現出季節性特征，每年年末和年初為采購季，其特點決湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 定了公司年末存貨余額相對較大。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為16,110.46 萬元、21,175.86 萬元、11,613.42 萬元和 11,744.28 萬元，主要由原材料、半成品構成。隨著公司業務規模不斷擴大，未來存貨余額可能會繼續增加，若未能及時實現銷售和回款，公司存貨周轉能力有可能會下降，公司的資金利用效率將會受到影響，從而對公司經營成果和現金流量產生不利影響。此外，如果市場環境發生劇烈波動，公司存貨也將面臨跌價損失的風

74、險，對公司的財務狀況和經營業績可能造成不利影響。（三）應收賬款壞賬風險（三）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 3,415.04 萬元，4,078.17 萬元、5,944.64 萬元和 5,194.65 萬元。隨著公司產品銷售收入的增加，應收賬款余額可能會進一步提高。若公司應收賬款主要欠款客戶經營狀況或財務狀況發生重大不利變化，公司應收賬款發生壞賬的可能性將加大，從而對公司的經營業績產生不利影響。（四）凈資產收益率下降的風險（四）凈資產收益率下降的風險 報告期各期，公司加權平均凈資產收益率分別為 25.73%、23.00%、19.69%和 12.49%，公司凈資產收益率處于

75、較高水平。本次新股發行完成后，公司的凈資產規模將出現大幅增長，而募集資金投資項目具有一定的實施周期，項目建成達產后才能達到預期的收益水平。因此，短期內公司將面臨由于資本擴張過快而使凈資產收益率下降的風險。（五）稅收優惠政策變化的風險（五）稅收優惠政策變化的風險 公司為高新技術企業，報告期內享受 15%的企業所得稅優惠稅率。2019 年11 月，公司高新技術企業資質重新認定通過，并取得了高新技術企業證書（證書編號：GR201942001429），有效期為三年。2022 年 10 月，公司已通過湖北省第二批高新技術企業備案（證書編號：GR202242001748）。公司存在因國家稅收優惠政策調整或

76、自身條件變化而導致不再享受稅收優惠的可能，可能會對公司盈利能力產生不利影響。（六）匯率風險（六）匯率風險 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 報告期各期，公司主營業務收入中外銷收入分別為 17,468.12 萬元、16,666.18 萬元、21,525.67 萬元和 10,426.56 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 48.05%、44.27%、43.47%和 47.35%，匯兌損益分別為-34.86 萬元、90.50 萬元、168.71 萬元和-165.48 萬元，當期利潤總額的比例分別為-0.78%、1.77%、2.48%和-3.48%。公司外銷貿易主要以美元

77、結算，結算貨幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內外政治、經濟環境的變化而波動，具有較大的不確定性，使得公司面臨匯率變動的風險。（七）（七）境外銷售收入下滑風險境外銷售收入下滑風險 報告期各期，公司境外客戶主營業務收入占比分別為 48.05%、44.27%、43.47%和 47.35%，境外客戶主營業務銷售收入占比較大。受外匯匯率走勢、貿易戰、俄烏沖突等事件的影響，未來有可能在一定時期內影響公司產品的境外銷售，導致公司境外銷售收入存在下滑風險。四、技術人員流失及不足風險四、技術人員流失及不足風險 公司作為高新技術企業，在長期自主創新過程中，通過不斷摸索、總結，積累了多項具有自主知識產權的核心技術，形

78、成了專業的研發團隊。隨著市場競爭的不斷加劇，行業內其他公司對優秀技術人才的需求也日益強烈，公司存在核心技術人員流失的風險。五五、宏觀經濟波動風險、宏觀經濟波動風險 公司產品銷售受下游食品等行業經營景氣情況的影響較大。隨著經濟發展和人民收入水平的提高，公司產品銷售呈穩步增長趨勢，但不排除因國際經濟危機、宏觀經濟周期波動、特定行業的周期波動、突然性事件爆發等產生的短期沖擊，如新冠肺炎疫情、貿易戰、俄烏沖突事件對需求的影響等，可能會在一定時期內影響公司產品的銷售。六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）新增產能的消化風險（一）新增產能的消化風險 公司本次發行募集資金運用含對魔芋粉產品、

79、魔芋食品產品生產線的技改、擴產。募投項目全部實施完成后，公司將具備綜合年產魔芋粉 10,200 噸湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 噸、魔芋食品 30,000 噸的生產能力，產能大幅增加。盡管相關產品市場容量很大、公司自身也有較強的消化能力，公司在現有客戶中所占份額亦有較大的提升空間，但如果市場需求發生不可預見的重大變化，將直接影響上述新增產能的消化，公司可能存在產能過剩的風險。（二）固定資產折舊增加風險（二）固定資產折舊增加風險 本次募集資金項目建成投產后，公司固定資產規模大幅增加。雖然公司本次發行募集資金投資項目預期收益良好，預期主營業務利潤的增長足以抵消折舊費用

80、的增加，但如果投資項目產品銷售收入不能按照預期超過盈虧平衡點，則存在因固定資產折舊增加而導致盈利水平降低的風險。（三）規模擴大引致的管理風險（三）規模擴大引致的管理風險 隨著募投項目的實施，公司的業務規模將進一步擴大，公司組織架構和管理體系將趨于復雜。這對公司在資源整合、市場開拓、產品研發和質量管理、財務管理以及內部控制等方面提出了更高的要求。盡管目前公司各項管理體系健全，管理制度完善，執行有力，但如果未來公司的管理團隊能力不能滿足公司規模擴張和管理能力的需求，則將對公司的可持續發展產生不利影響。七七、補貼收入影響利潤水平的風險、補貼收入影響利潤水平的風險 報告期內，公司所享受的政府補助種類較

81、多。報告期各期，公司計入其他收益的政府補助金額分別為 772.96 萬元、933.71 萬元、813.96 萬元和 637.13 萬元。報告期內，公司所享受的政府補助主要是政府為支持企業技術創新、承擔科研項目等給予的補助獎勵資金。報告期各期，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 3,405.94 萬元、3,557.98 萬元、5,109.36 萬元和3,565.33 萬元，呈現逐年增長態勢。盡管公司報告期內盈利增長不依賴于政府補貼收入，但公司存在因政府補貼政策變化而影響盈利增長水平的風險。八八、環保風險、環保風險 報告期內，公司子公司云南一致存在因不正常運行污染防治設施、廠區

82、未設置危廢暫存間、廢舊電池和礦物油隨意丟棄等問題受到相關監管部門處罰的情況。雖然公司認識到環保疏漏后，采取積極有效的整改措施，之后也未發生湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 任何環保違規事項，但未來隨著公司業務規模的不斷擴張及相關監管政策的持續趨嚴，公司環保壓力將逐步增加，可能會出現設備故障、人為操作不當等管理事故風險或自然災害等不可抗力事件導致的環保事故風險，從而影響公司的生產經營。九九、社會保險和住房公積金未足額繳納風險、社會保險和住房公積金未足額繳納風險 公司報告期內存在未嚴格按照國家有關規定為全體員工繳納社會保險和住房公積金的情形，2019 年公司未為員工繳納住

83、房公積金，未繳納社保人數占比為 27.25%。主要因為公司員工農村戶籍人員較多，流動性大等因素，部分員工個人繳納意愿不強烈所致，公司仍存在被相關主管部門追繳及處罰的風險。十、實際控制人不當控制風險十、實際控制人不當控制風險 公司實際控制人吳平、李力夫婦通過直接與間接的方式合計控制公司66.16%股份對應表決權。本次發行完成后，吳平、李力夫婦仍為實際控制人。盡管公司已建立旨在保護全體股東利益的法人治理結構和相對完善的公司制度，但實際控制人仍有可能通過董事會、股東大會對公司的人事任免、經營決策等施加重大影響，亦可能會損害本公司及其他股東的利益，使公司面臨實際控制人不當控制的風險。十十一一、發行失敗

84、風險、發行失敗風險 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度等多種因素的影響，可能存在因認購不足等情況導致發行失敗的風險。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 英文全稱 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co.,Ltd.證券代碼 839273 證券簡稱 一致魔芋 統一社會信用代碼 914205007987

85、67365X 注冊資本 5,822.90萬元 法定代表人 吳平 成立日期 2007年 4 月 2日 辦公地址 長陽經濟開發區長陽大道 438號 注冊地址 湖北省宜昌市長陽經濟開發區長陽大道 438號 郵政編碼 443500 電話號碼 0717-5308168 傳真號碼 0717-5308168 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 唐華林 投資者聯系電話 0717-5319666 經營范圍 許可項目：食品生產；食品銷售；化妝品生產；食品添加劑生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文

86、件或許可證件為準）一般項目：化妝品零售；化妝品批發；食品添加劑銷售；日用化學產品制造；日用化學產品銷售；紙制品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售；貨物進出口；技術進出口；初級農產品收購；機械設備銷售；機械設備租賃；電子、機械設備維護（不含特種設備）；以自有資金從事投資活動；住房租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 魔芋親水膠體（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妝用品 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一

87、）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 2016 年 9 月 5 日，全國股轉公司出具了股轉系統函20166549 號關于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 的函，同意發行人股票在全國股轉系統掛牌，公司于 2016 年 11 月 7 日在股轉系統掛牌并公開轉讓。公司自 2022 年 4 月 18 日至本招股說明書簽署日所屬層級為創新層。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 一致魔芋自掛牌日起至 2021 年 1 月 15 日，持續督導主辦券商為財信證券股份有限公司；202

88、1 年 1 月 16日至本招股說明書簽署日，持續督導主辦券商為五礦證券有限公司。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司的年報審計機構發生了變化，2019 年度，公司年報審計機構為大信會計師；2020 年 12 月 10 日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了關于變更公司審計機構的議案，公司的年報審計機構變更為天健會計師；2020 年度和 2021年度，公司年報審計機構均為天健會計師。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 2016 年 11月 7日，公司股票在全國股轉系統掛牌公開轉讓，公司股票交易方式為協議轉讓

89、。2018 年 1 月 15日，公司股票交易方式經由協議轉讓變更為集合競價轉讓。（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 自 2019 年 1月 1 日以來，公司共有一次股票發行，具體情況如下：2020 年 9 月 22 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于的議案，公司以 6.00 元/股的價格向合格投資者、部分在冊股東、公司董事、監事、高級管理人員以及核心員工發行不超過 1,543.00 萬股。該次實際發行股票數量為 1,542.90萬股，增發完成后，公司股本增加至 5,822.90 萬股。2020 年 10 月 12 日，全國股轉公司出具了股轉系統函20

90、203165 號關于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 對湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向發行無異議的函。該次募集資金為 9,257.40 萬元，公司通過該次股票發行募集資金用于補充流動資金，改善資本結構，提高公司盈利能力和抗風險能力。該次增發完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 吳平 1,944.00 33.39 2 李力 1,040.00 17.86 3 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）748.00 12.85 4 湖北正涵投資有限公司 600.00 10.30 5 寧波梅山保稅港區

91、諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）400.00 6.87 6 柯劍 200.00 3.43 7 王葉平 124.00 2.13 8 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）120.40 2.07 9 俞學鋒 100.00 1.72 10 徐雅珍 100.00 1.72 11 其他股東 446.50 7.66 合計合計 5,822.90 100.00 （六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。截至本招股說明書簽署日，公司在報告期內對外轉讓的子公司有兩家，具體情況詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、發行人的分公司、控股子公司

92、、參股公司情況”。根據非上市公眾公司重大資產重組管理辦法，上述交易均未達到對“重大資產重組”的認定標準。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，吳平、李力夫婦合計控制發行人 66.16%股份對應表決權，為公司的實際控制人。報告期內，公司實際控制人未發生變更。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司股利分配具體情況如下：2019 年 9 月 10 日，公司 2019 年第二次臨時股東大會審議通過2019 年上半年權益分派預案，以公司現有總股本 42,800,000 股為基數，向全體股

93、東每10股派人民幣現金 2.20 元。本次權益分派已于 2019年 9月 20 日實施完畢。2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過公司 2020 年上半年權益分派預案，以公司現有總股本 42,800,000 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 5 元。本次權益分派已于 2020年 8月 24日實施完畢。2021 年 8 月 31 日，公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過關于公司 2021 年半年度權益分派預案的議案，以公司現有總股本 58,229,000 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 4 元。本次權益分派已于 2021 年

94、 9 月 10日實施完畢。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖為：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 吳平直接持有公司 1,944.00 萬股股份，占公司股份總數的 33.39%，報告期內始終為公司的第一大股東，其他股東持股比例均較少，吳平依其持有股份所享有的表決權足以對公司股東大會決議產生重大影響，系公司的控股股東。報告期內，公司控股股東未發生變更。吳平直接持有發行人 1,944.00 萬股股份，占公司

95、股份總數的 33.39%，通過一致共贏、長陽眾志成間接控制公司 14.91%股份對應表決權，合計控制公司48.30%股份對應表決權；李力直接持有公司 1,040.00 萬股股份，占公司股份總數的 17.86%。吳平、李力系夫妻關系，其作為一致行動人合計控制公司66.16%股份對應表決權。報告期內，吳平一直擔任公司董事長、總經理，李力一直擔任公司董事，吳平、李力夫婦足以對公司股東大會決議產生控制力影響，系公司的共同實際控制人。報告期內，公司實際控制人未發生變更。1、吳平、吳平 吳平，女，1968 年 9 月生，中國國籍，無境外居留權，公民身份證號為420106196809*，MBA 研究生學歷，

96、高級經濟師，全國農村科技致富女能手，全國巾幗示范基地帶頭人，國家科技部創新創業人才，第二批國家“萬人計劃”領軍人才，民建脫貧攻堅先進個人，湖北省優秀中國特色社會主義事業建設者，湖北省三八紅旗手標兵，巾幗創業之星，中國園藝學會魔芋協會副會長，湖北省魔芋協會會長。1991年 6月至 1993 年 3月，任宜昌市生物化學制藥廠技術員；1993 年 4 月至 1997年 9月，任湖北省中藥材公司宜昌采購批發站質檢員、銷售經理；1997 年 10 月至今，歷任湖北美辰文化傳媒有限公司董事、董事兼總經理、執行董事；2007年 4月至 2015 年 6月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司執行董事、總經理；20

97、10 年 4 月至 2020 年 12 月，任湖北一致嘉纖生物科技有限公司監事；2012 年 6月至 2019年 6月，任湖北致力魔芋種業有限公司執行董事；2015 年 3 月至 2019年 7月，任宜昌長陽清江魔芋專業合作社法定代表人；2015 年 9 月至今，任長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）、長湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）執行事務合伙人；2016 年 11 月至今，任湖北省魔芋協會會長；2017 年 5 月至今，任湖北致心生物科技有限公司執行董事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任三峽大學特聘教授；201

98、5 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事長、總經理。2、李力、李力 李力，男，1968 年 3 月生，中國國籍，無境外居留權，公民身份證號為420500196803*，本科學歷。1992年 8月至 1997年 9月，任長江水利委員會地球物理勘測大隊測繪員；1997 年 10 月至今，歷任湖北美辰文化傳媒有限公司董事長兼總經理、董事長、董事、監事；2002 年 12 月至 2009 年 8 月，任宜昌市天街娛樂有限公司董事長；2012 年 12 月至今，任宜昌市天街娛樂有限公司董事；2007 年 10 月至 2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司副總經理；2010

99、 年 4 月至今，任湖北一致嘉纖生物科技有限公司執行董事；2011年 1 月至今，任云南一致魔芋生物科技有限公司執行董事；2012 年 9 月至 2019年 1 月，任楚雄致富魔芋專業合作社理事長；2013 年 11 月至 2021 年 8 月，任云南致中農業開發有限責任公司監事；2014 年 7 月至今，任紅河致中農業開發有限責任公司執行董事；2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副總經理；2019 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 1

100、、長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）、長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）持有公司 748.00 萬股股份，占公司總股本的 12.85%。長陽眾志成的基本情況如下：企業企業名稱名稱 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）成立時間成立時間 2015年9月11日 認繳出資認繳出資 2,468.40萬元 實繳出資實繳出資 2,468.40萬元 注冊地注冊地 長陽經濟開發區長陽大道438號 主要生產經營地主要生產經營地 湖北省宜昌市長陽經濟開發區 經營范圍經營范圍 對湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股權投資、投資管理。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經

101、營）主營業務主營業務 股權投資、投資管理 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 與公司主營業務關系與公司主營業務關系 主要進行股權投資和投資管理，同公司的主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，長陽眾志成合伙人、出資情況及合伙人性質如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 吳平 9.90 0.40 普通合伙人 2 賀華山 237.60 9.63 有限合伙人 3 周立勇 174.90 7.09 有限合伙人 4 龔慧超 165.00 6.68 有限合伙人 5 致勝投資 122.10 4.95 有

102、限合伙人 6 公安科技 101.05 4.09 有限合伙人 7 賈艷治 99.00 4.01 有限合伙人 8 蘇帆 99.00 4.01 有限合伙人 9 肖興震 99.00 4.01 有限合伙人 10 龔劍龍 99.00 4.01 有限合伙人 11 胡安玉 99.00 4.01 有限合伙人 12 魏明生 99.00 4.01 有限合伙人 13 張錦春 99.00 4.01 有限合伙人 14 周筱 82.50 3.34 有限合伙人 15 李小黎 66.00 2.67 有限合伙人 16 李盛中 66.00 2.67 有限合伙人 17 李飛 66.00 2.67 有限合伙人 18 黃朝勝 66.00

103、 2.67 有限合伙人 19 曹化鐵 63.95 2.59 有限合伙人 20 詹紅 56.10 2.27 有限合伙人 21 郭清清 52.80 2.14 有限合伙人 22 尤慶慧 33.00 1.34 有限合伙人 23 張華芳 33.00 1.34 有限合伙人 24 鄒紅 33.00 1.34 有限合伙人 25 徐衛權 33.00 1.34 有限合伙人 26 杜明德 33.00 1.34 有限合伙人 27 羅利琴 26.40 1.07 有限合伙人 28 郝康民 26.40 1.07 有限合伙人 29 楊廷菊 26.40 1.07 有限合伙人 30 李春 19.80 0.80 有限合伙人 31

104、楊宸 19.80 0.80 有限合伙人 32 許志國 16.50 0.67 有限合伙人 33 鄭蓉 16.50 0.67 有限合伙人 34 余萬芹 16.50 0.67 有限合伙人 35 李盛婷 14.85 0.60 有限合伙人 36 鄭炎娜 13.20 0.53 有限合伙人 37 李勇 9.90 0.40 有限合伙人 38 熊作炯 9.90 0.40 有限合伙人 39 羅長喜 9.90 0.40 有限合伙人 40 王偉 9.90 0.40 有限合伙人 41 謝永和 9.90 0.40 有限合伙人 42 彭湃 9.90 0.40 有限合伙人 43 李盛蓉 8.25 0.33 有限合伙人 湖北一

105、致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 44 劉小燕 6.60 0.27 有限合伙人 45 盧鈺 4.95 0.20 有限合伙人 46 李玉琴 3.30 0.13 有限合伙人 47 向瓊 1.65 0.07 有限合伙人 合計合計 2,468.40 100.00-2、湖北正涵投資有限公司、湖北正涵投資有限公司 湖北正涵投資有限公司持有公司 600.00 萬股股份，占公司總股本的10.30%。正涵投資的基本情況如下：公司名稱公司名稱 湖北正涵投資有限公司 成立時間成立時間 2004年4月29日 注冊資本注冊資本 80,000.00萬元 實收資本實收資本 80,000.00萬元 注冊地

106、注冊地 湖北省大冶市大冶大道169號 主要生產經營地主要生產經營地 湖北省大冶市 經營范圍經營范圍 礦業投資、國內商品貿易投資、金融投資；采礦技術咨詢服務（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）主營業務主營業務 礦業投資、國內商品貿易投資、金融投資 與公司主營業務關系與公司主營業務關系 主要進行礦業投資、國內商品貿易投資、金融投資，同公司的主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，正涵投資的股東、出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）1 勁牌有限公司 80,000.00 100.00 合計合計 80,000.00 100.00 3、

107、寧波梅山保稅港區諾偉其、寧波梅山保稅港區諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）定位創業投資合伙企業（有限合伙）寧波梅山保稅港區諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）持有公司400.00 萬股股份，占公司總股本的 6.87%。諾偉其已于 2017 年 6 月 2 日在中國證券投資基金業協會備案，備案編碼為 SS9374，諾偉其基金管理人為上海諾偉其定位投資管理有限公司，上海諾偉其定位投資管理有限公司已于 2016 年 12月 16 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1060447。諾偉其的基本情況如下：企業企業名稱名稱 寧波梅山保稅港區諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間

108、 2016年11月21日 認繳出資認繳出資 50,600.00萬元 實繳出資實繳出資 46,224.14萬元 注冊地注冊地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室 A 區 E0320 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省寧波市 經營范圍經營范圍 創業投資（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）主營業務主營業務 創業投資 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 與公司主營業務關系與公司主營業務關系 主要進行創業投資，同公司的主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，諾偉其股東、出資情況及合伙人性質如下：序號序號 合伙人

109、合伙人名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 上海大宇鴻意文化傳媒合伙企業（有限合伙）20,000.00 39.53 有限合伙人 2 特勞特咨詢有限公司 13,000.00 25.69 有限合伙人 3 蔣曉瑩 10,000.00 19.76 有限合伙人 4 西藏勁達創業投資有限公司 5,000.00 9.88 有限合伙人 5 深圳市前海富榮資產管理有限公司 2,000.00 3.95 有限合伙人 6 寧波梅山保稅港區諾偉其投資管理合伙企業（有限合伙）600.00 1.19 普通合伙人 合計合計 50,600.00 100.00-（三）（三）控股股

110、東、實際控制人及控股股東、實際控制人及持有發行人持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況直接或間接持有發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除公司及子公司外，公司控股股東、實際控制人控制的其他企業情況如下：1、長陽眾志成

111、投資管理服務部（有限合伙）、長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）長陽眾志成具體情況見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。2、長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）、長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）企業企業名稱名稱 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）成立時間成立時間 2015年9月11日 認繳出資認繳出資 397.32萬元 實繳出資實繳出資 397.32萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420528MA4870U51B 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 注冊地注

112、冊地 長陽一致魔芋 執行事務合伙人執行事務合伙人 吳平 公司類型公司類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 對湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股權投資、投資管理。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）出資結構出資結構 吳平出資5.81%，其他34位自然人出資94.19%3、湖北美辰文化傳媒有限公司、湖北美辰文化傳媒有限公司 公司名稱公司名稱 湖北美辰文化傳媒有限公司 成立時間成立時間 1997年10月28日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914205006155727691 注冊地注冊地 宜昌市夷陵大道65

113、號（3e商務大廈1301室）法定代表人法定代表人 吳平 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 廣播、電視劇制作；演出及演出經紀服務；食品銷售（含網上銷售）（以上經營范圍按許可證或批準文件核定內容經營；未取得相關有效許可或批準文件的，不得經營）；文化藝術交流及傳播；電影制作；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；市場營銷策劃；企業管理咨詢服務（不含證券、期貨、保險、金融及民間借貸管理咨詢）；會展活動策劃及服務；服裝鞋帽、化妝品、工藝品、日用百貨、體育用品銷售（含網上銷售）（經營范圍中涉及前置審批的從其專項規定）公司股本公司股本 吳平持股51.50%，李兮持股44.00

114、%，唐華林持股2.00%，萬靜持股1.00%，何偉持股1.00%，馬駿持股0.50%4、紅河致中農業開發有限責任公司、紅河致中農業開發有限責任公司 公司名稱公司名稱 紅河致中農業開發有限責任公司 成立時間成立時間 2014年7月28日 注冊資本注冊資本 100.00萬元 實收資本實收資本 100.00萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91532522309654272M 注冊地注冊地 云南省紅河州蒙自市雨過鋪鄉永寧村委會 法定代表人法定代表人 李力 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 水果、蔬菜種植、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

115、動）公司股本公司股本 李力持股96.00%，秦廷連持股2.00%，楊銀華持股2.00%5、宜昌市天街娛樂有限公司、宜昌市天街娛樂有限公司 公司名稱公司名稱 宜昌市天街娛樂有限公司 成立時間成立時間 2002年12月26日 注冊資本注冊資本 100.00萬元 實收資本實收資本 100.00萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420500744623809Y 注冊地注冊地 宜昌市夷陵路123號 法定代表人法定代表人 徐紅燕 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 經營范圍經營范圍 快餐；生活美容、美發、足浴、桑拿；卡拉

116、OK歌舞、KTV 包房、棋牌服務（以上經營范圍按許可證或批準文件核定內容經營；未取得相關有效許可或批準文件的，不得經營）；健身服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）公司股本公司股本 李力持股42.00%，周斌持股18.00%，蘇坤斌持股16.00%，向凌紫持股14.00%，徐紅燕持股10.00%五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 公司本次發行前總股本 5,822.90 萬股，本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過 1,350.00 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下，占發行后總股本的比例不超過 18.8

117、2%）或不超過 1,552.50 萬股（考慮超額配售選擇權的情況下，占發行后總股本的比例不超過 21.05%）。本次發行完成后，社會公眾股持股數量不低于發行后公司總股本的 25%。發行前后公司股本結構變化情況如下表所示（以本次發行 1,350.00 萬股股票計算）：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）股數股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 吳平 1,944.00 33.39 1,944.00 27.10 2 李力 1,040.00 17.86 1,040.00 14.50 3 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）748

118、.00 12.85 748.00 10.43 4 湖北正涵投資有限公司 600.00 10.30 600.00 8.36 5 寧波梅山保稅港區諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）400.00 6.87 400.00 5.58 6 柯劍 200.00 3.43 200.00 2.79 7 王葉平 124.00 2.13 124.00 1.73 8 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）120.40 2.07 120.40 1.68 9 俞學鋒 100.00 1.72 100.00 1.39 10 徐雅珍 100.00 1.72 100.00 1.39 11 其他股東 446.50 7.66 1

119、,769.50 25.05 合計合計 5,822.90 100.00 7,172.90 100.00 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例股份性質股份性質 限售情況限售情況 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42（萬股）（萬股）（%）1 吳平 1,944.00 33.39 境內自然人 限售 2 李力 1,040.00 17.86 境內自然人 限售 3 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）748.00 12.85 境內非國有法人 限售 4 湖北正涵投資有限公司 600.0

120、0 10.30 境內非國有法人 限售 5 寧波梅山保稅港區諾偉其定位創業投資合伙企業（有限合伙）400.00 6.87 基金、理財產品 非限售 6 柯劍 200.00 3.43 境內自然人 非限售 7 王葉平 124.00 2.13 境內自然人 非限售 8 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）120.40 2.07 境內非國有法人 限售 9 俞學鋒 100.00 1.72 境內自然人 非限售 10 徐雅珍 100.00 1.72 境內自然人 非限售 11 現有其他股東 446.50 7.66-合計合計 5,822.90 100.00-（三）（三）其他披露事項其他披露事項 無 六、六、股權激勵

121、等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行中的股權激勵及相關安排，發行人控股股東、實際控制人不存在與其他股東簽署的特定投資約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共擁有 2 家全資子公司一致嘉纖、云南一致和 1 家控股子公司致心生物，具體情況如下：（一）一致嘉纖（一）一致嘉纖 公司名稱公司名稱 湖北一致嘉纖生物科技有限公司 成立時間成立時間 2010年4月26日 注冊資本注冊資本 2,300.00萬元 實收

122、資本實收資本 2,300.00萬元 注冊地注冊地 中國（湖北）自貿區宜昌片區花溪路182號（生物產業園）主要生產經營地區主要生產經營地區 湖北省宜昌市 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 股東構成股東構成 公司持有100%出資 主要產品（或服務）主要產品（或服務）魔芋食品加工 主營業務主營業務 魔芋食品的研發、生產和銷售 與公司主營業務關系與公司主營業務關系 以公司產品為原料生產魔芋食品 經天健會計師審計，截至 2022 年 6 月 30日，一致嘉纖的總資產為 6,018.98萬元，凈資產為 1,817.01 萬元，2022 年 1-6月凈利潤為 140.91萬元。（二

123、）云南一致（二）云南一致 公司名稱公司名稱 云南一致魔芋生物科技有限公司 成立時間成立時間 2011年1月11日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 1,000.00萬元 注冊地注冊地 云南省楚雄開發區趙家灣生物產業園區 主要生產經營地區主要生產經營地區 云南省楚雄州 股東構成股東構成 公司持有100%出資 主要產品（或服務）主要產品（或服務）魔芋原料收購加工 主營業務主營業務 魔芋收購及初加工 與公司主營業務關系與公司主營業務關系 為公司采購原材料 云南一致自 2021 年 7 月起停止魔芋原料收購及加工業務，調整為發行人直接實施。經天健會計師審計，截至 2022 年

124、6 月 30 日，云南一致的總資產為1,645.41萬元，凈資產為 861.41 萬元，2022年 1-6 月凈利潤為-32.01 萬元。（三）致心生物（三）致心生物 公司名稱公司名稱 湖北致心生物科技有限公司 成立時間成立時間 2017年 5 月 22日 注冊資本注冊資本 60.00 萬元 實收資本實收資本 60.00 萬元 注冊地注冊地 中國（湖北）自貿區宜昌片區生物產業園花溪路 188 號跨境電商產業園 0415 主要生產經營地區主要生產經營地區 湖北省宜昌市 股東構成股東構成 公司持有 51.00%，李杲持有 34.00%，吳俊林持有 15.00%主要產品（或服務）主要產品（或服務）商

125、貿服務 主營業務主營業務 主要從事貿易流通領域的業務 與公司主營業務關系與公司主營業務關系 從事魔芋美妝用品貿易流通 經天健會計師審計，截至 2022年 6月 30日，致心生物的總資產為 30.51萬元，凈資產為-49.36萬元，2022 年 1-6月凈利潤為 6.76萬元。（四）（四）報告期內對外轉讓的子公司報告期內對外轉讓的子公司 1、致力種業、致力種業 2019 年 5 月 6 日，致力種業召開股東會并作出決議，同意公司將其持有的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 致力種業 80.00 萬元注冊資本轉讓給劉九一；將其持有的致力種業 20.00 萬元注冊資本轉讓給馬

126、芝仙。2019 年 5月 12日，公司與劉九一、馬芝仙就本次股權轉讓事宜簽署了轉讓協議書。2019 年 7 月 24 日，公司召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了關于公司出售湖北致力魔芋種業有限公司 100%股權的議案，同意公司將其持有的致力種業 100.00%股權以 144.00萬元的對價轉讓給劉九一、馬芝仙。2、長陽清江、長陽清江 2019 年 7月 24日，發行人與王華簽署了轉讓協議書，約定發行人將其持有的長陽清江 0.20 萬元出資以 0.20 萬元的對價轉讓給王華。2019 年 7月 25日，長陽清江召開社員大會并作出決議，同意發行人退出長陽清江。（五五）報告期內報告期內注銷注

127、銷的子公司的子公司 公司在報告期內注銷的子公司一家，為楚雄致富魔芋專業合作社，公司子公司云南一致持有其 30.00%股權。該合作社已于 2019 年 3 月注銷，注銷時出資額為 0.50 萬元。八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會董事會 根據公司法和公司章程的規定，公司董事會由 9 人組成，其中獨立董事 3 人。公司董事由股東大會選舉產生或更換，任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。公司各董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職時間任職時間 1 吳平 董事 2019

128、.12.31-2022.12.30 2 李力 董事 2019.12.31-2022.12.30 3 茍春鵬 董事 2019.12.31-2022.12.30 4 彭湃 董事 2019.12.31-2022.12.30 5 唐華林 董事 2019.12.31-2022.12.30 6 彭光偉 董事 2020.12.09-2022.12.30 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 7 錢和 獨立董事 2020.12.09-2022.12.30 8 李秉成 獨立董事 2020.12.09-2022.12.30 9 羅憶松 獨立董事 2020.12.09-2022.12.30 公

129、司董事的簡歷情況如下：吳平簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。李力簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。茍春鵬，男，1981 年 1 月生，中國國籍，無境外居留權，高級經濟師，大專學歷。2001 年 9 月至 2004 年 12 月，任宜昌奧海魔芋制品有限公司生產部長；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任宜昌正富豐食品有限公司生產經理；2007年 10 月至 2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司副總經理

130、；2015 年7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副總經理。彭湃，男，1983 年 5 月生，中國國籍，無境外居留權，高級經濟師，本科學歷。2006 年 9月至 2007年 6月，歷任浙江義烏銀河房地產開發有限公司營銷策劃部文案策劃、經理；2007 年 7 月至 2007 年 12 月，任雪峰集團有限公司總裁助理；2007 年 12 月至 2009 年 5 月自主創業；2009 年 6 月至 2015 年 7 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司親水膠體事業部銷售總監；2015 年 7 月至2019 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司副總經理；2019 年 12 月

131、至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副總經理。唐華林，男，1970 年 7 月生，中國國籍，無境外居留權，高級經濟師，本科學歷，長陽土家族自治縣政協委員、工商聯執委委員。1992年 9 月至 1997年12 月，任枝江市棉花公司廠辦秘書；1998 年 1 月至 1999 年 5 月，任枝江市供銷合作社聯合社辦公室宣傳干事；1999年 6月至 2000年 6月，任枝江市人民政府個體私營辦公室秘書；2000 年 7 月至 2000 年 10 月，任北京三木偉業圖文制作有限責任公司副總經理；2000 年 11 月至 2006 年 7 月，任宜昌市三木網絡技術有限公司副總經理；2006 年

132、8月至 2012年 6 月，任宜昌市美辰廣告營銷有限公司總經理；2010 年 7 月至 2016年 4月，任宜昌市致想廣告有限公司總經理；2012年 7月至 2015年 6月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司市場品事業部總湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 經理、董事長助理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、董事會秘書。彭光偉，男，1988 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2010 年 7 月至 2018 年 12 月任勁牌有限公司股權投資主管；2016 年 1 月至今歷任大冶市正興民間資本管理有限公司監事、執行董事

133、兼總經理；2018 年 1月至 2021 年 7 月任湖北興冶山力工程投資有限公司執行董事；2018 年 5 月至2020年 7 月任陽新漢銀村鎮銀行股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 3月任勁牌有限公司資產管理部部長；2019 年 7 月至今任瑞麗市文洋房地產開發有限公司監事；2019 年 11 月至今任北京寶安投資管理有限公司執行董事兼總經理；2020 年 5 月至今任邦彥技術股份有限公司董事；2020 年 7 月至今任上海懷德投資管理有限公司執行董事；2020 年 8 月至今任北京永陽泰和投資有限公司執行董事兼總經理；2021 年 1 月至今任湖北正涵投資有限公司執

134、行董事；2021 年 5 月至今任湖北銀行股份有限公司董事；2021 年 6 月至今任勁牌（武漢）置業有限公司執行董事兼總經理；2022 年 6 月至今任陽新縣鑫華礦業有限公司董事；2022 年 6 月至今任湖北九州陽新置業發展有限公司董事；2022 年 6月至今任鄂東礦業（陽新縣）大林山礦業有限公司董事；2022 年 7 月至今任陽新縣鑫成礦業有限公司董事；2022 年 8 月至今任湖北九州礦業有限責任公司董事；2020 年 12月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。李秉成，男，1964 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士，博士后，會計學教授，博士研究生導師，中國注冊會

135、計師。1986 年 7 月至 1988年 8 月任中國第一冶金建設公司機械動力公司助理工程師；1991 年 3 月至 2005年 5 月歷任武漢科技大學管理學院講師、副教授、教授；2004年 6 月至 2007年7 月在武漢鋼鐵（集團）公司博士后科研工作站開展博士后研究工作；2005 年5 月至今任中南財經政法大學會計學院教授、博士生研究生導師；2015 年 1 月至 2021年 1 月任湖北綠色家園材料技術股份有限公司獨立董事；2015年 8月至2021 年 6 月任武漢金運激光股份有限公司（300220）獨立董事；2016 年 8 月至今任武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司（600136

136、）獨立董事；2017 年 6月至今任武漢中科水生環境工程股份有限公司（835425）獨立董事；2018 年 12月至今任江蘇博俊工業科技股份有限公司（300926）獨立董事；2021 年 4 月至湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 今任中信科移動通信技術股份有限公司獨立董事，2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）獨立董事。羅憶松，男，1964 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。1985 年 7 月至今，任中南財經政法大學國際經濟法學系海商法教研室主任，碩士研究生導師。1994 年 6月至 2012 年 7 月任湖

137、北正苑律師事務所兼職律師；2012 年 7 月至今，任湖北濤實律師事務所兼職律師；2019 年 9 月至今擔任安徽省司爾特肥業股份有限公司（002538）獨立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1月任湖北綠色家園材料技術股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）獨立董事。錢和，女，1962 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士。1983年 8 月至 1987 年 8 月任江蘇省食品發酵研究所助理工程師，1990 年 8 月至1991 年 8 月任無錫好佳香食品有限公司部門經理，1994 年 7 月至今任江南大學食品學院

138、教授，2002 年 2 月至 2010年 5月任無錫薈皇生物科技有限公司監事，2003 年 10 月至 2010 年 4 月任無錫華源健康技術有限公司董事，2003 年 12 月至 2016 年 10 月任江蘇江大荃馨食品科技發展股份有限公司董事兼總經理，2014年 3月至今任南京國和興生物科技有限公司監事，2016年 4 月至 2022年 5月任潤澤智算科技集團股份有限公司（曾用名：上海普麗盛包裝股份有限公司）（300442）獨立董事，2018 年 2 月至今任鹽城盤龍景區旅游發展有限公司監事，2018 年 7 月至 2021 年 9 月擔任勁仔食品集團股份有限公司（003000）獨立董事，

139、2018 年 12 月至 2022 年 3 月任新疆冠農果茸股份有限公司（600251）獨立董事，2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）獨立董事。2、監事會、監事會 根據公司法和公司章程的規定，公司監事會由 3 人組成，其中職工代表監事 1 人，由公司職工通過民主選舉方式產生；監事每屆任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。各監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職時間任職時間 1 周星辰 監事會主席 2021.8.31-2022.12.30 2 隗 飛 監事 2019.12.31-2022.12.30 3 萬 靜 職工代表監事 2019.12.3

140、1-2022.12.30 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 公司監事的簡歷情況如下：周星辰，男，1985 年 11 月出生，大學本科學歷，注冊會計師、稅務師、中級會計師。2008 年 8 月至 2010 年 3 月，任北京澤平科技有限責任公司銷售代表；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，任生命人壽保險股份有限公司深圳分公司保險代理人；2012 年 12 月至 2015 年 4 月，任隨州市匯智投資咨詢有限公司經理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任隨縣厲山鎮供銷合作社經理；2017 年 9 月至 2020 年 6 月，任大信會計師事務所（特殊普

141、通合伙）湖北分所審計員、審計經理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司財務部副部長，2020 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司審計部部長；2021 年 8 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司監事，監事會主席。隗飛，男，1982 年 12 月生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，中級營養師。2005 年 9月至 2009年 7月任天津天獅生物工程有限公司宜昌分公司行政主管；2009 年 8 月至 2013 年 12 月任安琪酵母股份有限公司電商部行政主管；2013 年 12月至 2017 年 3月任山東圣琪生物有限公司經理

142、助理；2020 年 12月至今任湖北一致嘉纖生物科技有限公司監事；2017 年 4 月至 2019 年 12 月任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司總經理助理；2019 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司總經理助理、監事。萬靜，女，1978 年 1 月生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2001 年8 月至 2010 年 4 月，任宜昌市美辰廣告營銷有限公司行政經理；2010 年 5 月至2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司行政經理；2017 年 1 月至今，任湖北一致嘉纖生物科技有限公司行政經理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司職工

143、代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員共 6 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職時間任職時間 1 吳平 董事長、總經理 2020.1.3-2023.1.2 2 茍春鵬 董事、副總經理 2020.1.3-2023.1.2 3 彭湃 董事、副總經理 2020.1.3-2023.1.2 4 唐華林 董事、董事會秘書 2020.1.3-2023.1.2 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 5 李夏 副總經理 2020.1.3-2023.1.2 6 黃朝勝 財務負責人 2020.1.3-2023.1.2 公司高級管理人員簡歷如下：吳平簡歷詳見

144、本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。唐華林簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”。茍春鵬簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”。彭湃簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”。李夏，男，1986 年 5 月生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2008

145、 年7 月至 2013 年 7 月，歷任安琪酵母股份有限公司營銷中心主管、經理、總監助理；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，任山東圣琪生物有限公司商超部部長；2016年 8 月至 2018 年 6月，任山東元泰生物工程有限公司銷售總監；2018年 7月至2020 年 1 月，任湖北一致嘉纖生物科技有限公司副總經理；2020 年 1 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司副總經理。黃朝勝，男，1968 年 9 月生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級會計師。1987 年 7 月至 2003 年 8 月，任黃石市木材公司（隸屬于黃石市物資局）會計、主管會計、財務科長；2003年

146、 9月至 2005年 2月，任鄂州市吳都醫藥有限公司財務總監；2005 年 3月至 2007年 6 月，任黃石燕舞藥業有限公司財務總監、副總經理；2007 年 7 月至 2009年 6月，任大冶特殊鋼股份有限公司財務部會計科科長；2009 年 7 月至 2011年 6月，任湖北神鷺水產品有限公司財務總監、副總經理；2011 年 7 月至 2014年 8月，任湖南甌利德百貨有限公司財務總監；2014 年 9月至 2018年 5月，任黃石坤寶房地產開發有限公司財務總監；2018年 6月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司財務負責人。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 （

147、二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 直接直接 持股數持股數（萬股）（萬股）直接持直接持股比例股比例（%）間接持股情況間接持股情況 質押或凍質押或凍結情況結情況 1 吳平 董事長、總經理 1,944.00 33.39 通過長陽眾志成間接持有公司 3萬股股份，通過一致共贏間接持有公司 7萬股股份，合計占比 0.17%無 2 李力 董事 1,040.00 17.86-無 3 茍春鵬 董事、副總經理 54.00 0.93-無 4 彭湃

148、董事、副總經理 26.00 0.45 通過一致共贏間接持有公司 1萬股股份，通過長陽眾志成間接持有公司 3萬股股份，合計占比 0.07%無 5 唐華林 董事、董事會秘書 45.90 0.79-無 6 彭光偉 董事-無 7 錢和 獨立董事-無 8 李秉成 獨立董事-無 9 羅憶松 獨立董事-無 10 周星辰 監事會主席 4.00 0.07-無 11 隗飛 監事-通過致勝投資間接持有公司4.70萬股股份，占比0.08%無 12 萬靜 職工代表監事 1.00 0.02 通過致勝投資間接持有公司1萬股股份，通過一致共贏間接持有公司2萬股股份，合計占比0.05%無 13 李夏 副總經理 23.00 0.

149、40 通過致勝投資間接持有公司1萬股股份，占比0.02%無 14 黃朝勝 財務負責人 18.00 0.31 通過致勝投資間接持有公司1無 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 萬股股份，通過長陽眾志成間接持有公司20萬股股份，合計占比0.36%15 吳俊 吳平之兄弟姐妹 64.00 1.10-無 16 李春 李力之兄弟姐妹-通過長陽眾志成間接持有公司6萬股股份，占比0.10%無 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有的公司股份不涉及訴訟、質押或凍結情況，均已履行相關信息披露義務。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 公司董事、監事、高級管理人員

150、除直接或間接持有公司股份外，其他對外投資具體情況如下：序號序號 姓名姓名 投資企業名稱投資企業名稱 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）承諾或承諾或協議協議 是否存在是否存在利益沖突利益沖突 1 吳平 湖北美辰文化傳媒有限公司 257.50 51.50-否 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）23.10 5.81-否 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）9.90 0.40-否 2 李力 紅河致中農業開發有限責任公司 96.00 96.00-否 宜昌市天街娛樂有限公司 42.00 42.00-否 3 彭湃 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）3.30 0.83-否 長陽眾志

151、成投資管理服務部（有限合伙）9.90 0.40-否 4 唐華林 湖北美辰文化傳媒有限公司 10.00 2.00-否 5 錢和 鹽城盤龍景區旅游發展有限公司 400.00 40.00-否 南京國和興生物科技有限公司 5.50 5.00-否 6 周星辰 隨州市匯智投資咨詢有限公司 2.50 25.00-否 隨州市曾都區星-否 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 辰日用品生活館 7 隗飛 長陽土家族自治縣致勝投資管理服務部（有限合伙）23.50 12.70-否 8 萬靜 長陽土家族自治縣致勝投資管理服務部（有限合伙）5.00 2.70-否 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙

152、）6.60 1.66-否 湖北美辰文化傳媒有限公司 5.00 1.00-否 9 黃朝勝 長陽土家族自治縣致勝投資管理服務部（有限合伙）5.00 2.70-否 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）66.00 2.67-否 （四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員的兼職情況 序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司擔任職務擔任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與公司的關聯公司的關聯關系關系 1 吳平 董事長、總經理 長陽眾志成投資管理服務部（有限合伙）執行事務合伙人 股東 長陽一致共贏投資管理服務部（有限合伙）執行事

153、務合伙人 股東 湖北致心生物科技有限公司 執行董事 控股子公司 湖北美辰文化傳媒有限公司 執行董事 關聯公司 湖北省魔芋協會 會長 無 中國園藝學會魔芋協會 副會長 無 2 李力 董事 云南一致魔芋生物科技有限公司 執行董事 全資子公司 湖北一致嘉纖生物科技有限公司 執行董事 全資子公司 湖北美辰文化傳媒有限公司 監事 關聯公司 紅河致中農業開發有限責任公司 執行董事 關聯公司 宜昌市天街娛樂有限公司 董事 關聯公司 3 彭光偉 董事 北京寶安投資管理有限公司 總經理、執行董事 關聯公司 上海懷德投資管理有限公司 執行董事 關聯公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53

154、邦彥技術股份有限公司 董事 關聯公司 瑞麗市文洋房地產開發有限公司 監事 無 北京永陽泰和投資有限公司 執行董事、總經理 關聯公司 大冶市正興民間資本管理有限公司 執行董事、總經理 關聯公司 湖北正涵投資有限公司 執行董事 股東 湖北銀行股份有限公司 董事 關聯公司 勁牌（武漢）置業有限公司 執行董事兼總經理 關聯公司 湖北九州礦業有限責任公司 董事 關聯公司 鄂東礦業（陽新縣）大林山礦業有限公司 董事 關聯公司 湖北九州陽新置業發展有限公司 董事 關聯公司 陽新縣鑫華礦業有限公司 董事 關聯公司 陽新縣鑫成礦業有限公司 董事 關聯公司 4 李秉成 獨立董事 江蘇博俊工業科技股份有限公司 獨立

155、董事 關聯公司 武漢中科水生環境工程股份有限公司 獨立董事 關聯公司 武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司 獨立董事 關聯公司 中南財經政法大學會計學院 教授 無 中信科移動通信技術股份有限公司 獨立董事 關聯公司 5 錢和 獨立董事 鹽城盤龍景區旅游發展有限公司 監事 無 南京國和興生物科技有限公司 監事 無 江南大學食品學院 教授 無 6 羅憶松 獨立董事 安徽省司爾特肥業股份有限公司 獨立董事 關聯公司 湖北濤實律師事務所 兼職律師 無 中南財經政法大學國際經濟法學系 海商法教研室主任 無 7 隗飛 監事 湖北一致嘉纖生物科技有限公司 監事 全資子公司 2、董事、監事、高級管理人員之間存

156、在的親屬關系董事、監事、高級管理人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，除吳平、李力為夫妻關系外，公司董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。3、發行人董事、監事及高級管理人員報告期內的變化發行人董事、監事及高級管理人員報告期內的變化（1）董事變動情況及原因 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 2019 年 12月 31 日，公司召開了 2019年第三次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會，第二屆董事會由吳平、李力、茍春鵬、彭湃和唐華林組成。本次換屆是公司根據公司法公司章程等有關規定進行的正常換屆，不會對公司生產、經營產生不利影響。2020 年 12 月

157、 9 日，公司召開了 2020 年第三次臨時股東大會，會議審議通過了以下議案：將董事會成員從原來的 5 名增加至 9 名，其中，新增 1 名非獨立董事彭光偉，3 名獨立董事李秉成、錢和、羅憶松。任職期限自公司股東大會審議通過之日至公司第二屆董事會成員任期屆滿之日。本次新增非獨立董事及獨立董事是為了進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，加強投資者權益保護，不會對公司生產、經營產生不利影響。最近三年，公司董事的變化對公司的生產經營未產生重大不利影響。（2）監事變動情況及原因 2019 年 12 月 31 日，公司召開職工代表大會，選舉萬靜為第二屆監事會中的職工代表監事。2019 年 12月 3

158、1 日，公司召開 2019年第三次臨時股東大會，選舉周叢蓉、隗飛為公司第二屆監事會監事，與職工代表大會選舉的職工代表監事萬靜組成公司第二屆監事會。2020 年 1 月 3 日，公司召開第二屆監事會第一次會議，選舉周叢蓉為公司第二屆監事會主席。2021 年 8 月 31 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，原監事、監事會主席周叢蓉女士因個人原因辭去監事、監事會主席職務，周叢蓉女士的辭職導致公司監事會成員人數低于最低人數，為保證公司監事會的正常運作，根據公司法及公司章程的有關規定，選舉周星辰先生為公司第二屆監事會監事，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。公司第二屆監事會

159、第九次會議于 2021 年 8 月 31 日審議并通過選舉周星辰先生為公司監事會主席，任職期限至公司第二屆監事會任期屆滿之日止。最近三年，公司監事的變化對公司的生產經營未產生重大不利影響。（3）高級管理人員變動情況及原因 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 2019 年 11月 1日，公司副總經理王葉平因個人原因遞交辭職報告。王葉平的辭職對公司的生產經營活動未產生重大不利影響。2020 年 1 月 3 日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過：聘任吳平女士為公司總經理，任職期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任茍春鵬先生為公司副總經理，任職期限三年，自 2

160、020 年 1 月 3 日起生效；聘任彭湃先生為公司副總經理，任職期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任黃朝勝先生為公司財務負責人，任職期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任李夏先生為公司副總經理，任職期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任唐華林先生為公司董事會秘書，任職期限三年，自 2020年 1 月 3日起生效。最近三年，公司高級管理人員的變化對公司的生產經營未產生重大不利影響。4、董事、監董事、監事、高級管理人員的薪酬情況事、高級管理人員的薪酬情況（1）薪酬構成、確定依據及履行程序 董事、監事、高級管理人員的薪酬包括領取的工資、獎金及取得的

161、津貼。公司獨立董事津貼每年 6.00 萬元（稅前），除津貼外，獨立董事不在公司享受其他福利待遇。不在公司擔任職務的董事和監事不在公司領取報酬。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重情況如下：項目項目 2022 年年 1-6月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬總額（萬元）135.02 324.73 236.16 194.89 利潤總額（萬元）4,756.67 6,806.35 5,123.55 4,491.37 薪酬總額占利潤總額的比重（%）2.84 4.77 4.61 4.34（2）上述人員與公司簽署的協議及其履行情況 截至本招股說明書簽

162、署日，公司與獨立董事簽署獨立董事聘任合同，與在公司領薪的董事、監事和公司高級管理人員依法簽訂了勞動合同保密協議，對雙方的權利義務進行了約定，并得到良好的履行。除以上協議外，公司董事、監事、高級管理人員未簽署其他薪資、福利協議。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開承諾開始日期始日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制人、控股股東、直接或間接持有公司股份的董事、高級管理人員 2022年 4月 8日-股份鎖定、持股意

163、向及減持計劃 一、自發行人本次發行上市之日起 12個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的本次發行上市前已發行的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。二、本人所持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行人本次發行上市的發行價；發行人上市后 6個月內如發行人股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行人本次發行上市的發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行人本次發行上市的發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行人本次發行上市的發行價應當根據中國證監會

164、、北京證券交易所的相關規定作相應調整。三、本人在擔任發行人董事和/或監事和/或高級管理人員期間，將向發行人申報所持有的發行人的股份及其變動情況，每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的 25.00%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。四、本人將嚴格根據中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，履行相關股份鎖定承諾事項，在法律、法規及中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關規范性文件的有關規定以及股份鎖定承諾規定的限售期內，不進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。五、如本人確定減持發行人股份的，本人將嚴格按照公司法證券

165、法和中國證監會及北京證券交易所相關規定進行操作，并及時履行有關信息披露義務。本人將在公告的減持期限內以證券監管機構、自律機構及北京證券交易所等有權部門允許的合規方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。六、若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。七、如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺了新的規定或措湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 施，且上述承諾不能滿足相關規定或措施的要求時，本人屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。監事 2022年 4月 8日-股份鎖定、持股意向及減持計劃 一、自

166、發行人本次發行上市之日起 12個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的本次發行上市前已發行的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。二、本人在擔任發行人董事和/或監事和/或高級管理人員期間，將向發行人申報所持有的發行人的股份及其變動情況，每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的 25.00%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。三、本人將嚴格根據中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，履行相關股份鎖定承諾事項，在法律、法規及中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關規范性文件的有關規定以及股份鎖定承諾規定的限售期內，

167、不進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。四、如本人確定減持發行人股份的，本人將嚴格按照公司法證券法和中國證監會及北京證券交易所相關規定進行操作，并及時履行有關信息披露義務。本人將在公告的減持期限內以證券監管機構、自律機構及北京證券交易所等有權部門允許的合規方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。五、若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。六、如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足相關規定或措施的要求時，本人屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。長陽眾志成、一致共

168、贏 2022年 4月 8日-股份鎖定、持股意向及減持計劃 一、自發行人本次發行上市之日起 12個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的本次發行上市前已發行的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。二、本企業所持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行人本次發行上市的發行價；發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續20 個交易日的收盤價均低于發行人本次發行上市的發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行人本次發行上市的發行價，本企業直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長至少 6個月。如因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發湖北一致魔芋生物科技股份

169、有限公司 招股說明書 1-1-58 新股等原因進行除權、除息的，上述發行人本次發行上市的發行價應當根據中國證監會、北京證券交易所的相關規定作相應調整。三、本企業將嚴格根據中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，履行相關股份鎖定承諾事項，在法律、法規及中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關規范性文件的有關規定以及股份鎖定承諾規定的限售期內，不進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。四、如本企業確定減持發行人股份的，本企業將嚴格按照公司法證券法和中國證監會及北京證券交易所相關規定進行操作，并及時履行有關信息披露義務。本企業將在公告的減持期限

170、內以證券監管機構、自律機構及北京證券交易所等有權部門允許的合規方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。五、若因發行人進行權益分派等導致本企業持有的發行人股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。六、如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足相關規定或措施的要求時，本企業屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。正涵投資 2022年 4月 8日-股份鎖定、持股意向及減持計劃 一、自發行人本次發行上市之日起 12個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的本次發行上市前已發行的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份

171、。二、本企業將嚴格根據中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，履行相關股份鎖定承諾事項，在法律、法規及中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關規范性文件的有關規定以及股份鎖定承諾規定的限售期內，不進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。三、如本企業確定減持發行人股份的，本企業將嚴格按照公司法證券法和中國證監會及北京證券交易所相關規定進行操作，并及時履行有關信息披露義務。本企業將在公告的減持期限內以證券監管機構、自律機構及北京證券交易所等有權部門允許的合規方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。四、若因發行人進行權益分派等導致本企業持有的發

172、行人股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。五、如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 交易所就股份減持出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足相關規定或措施的要求時，本企業屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。吳俊 2022年 4月 8日-股份鎖定、持股意向及減持計劃 一、自發行人本次發行上市之日起 12個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的本次發行上市前已發行的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。二、本人所持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行人本次發行上市的發行價

173、；發行人上市后 6個月內如發行人股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行人本次發行上市的發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行人本次發行上市的發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行人本次發行上市的發行價應當根據中國證監會、北京證券交易所的相關規定作相應調整。三、本人將嚴格根據中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，履行相關股份鎖定承諾事項，在法律、法規及中國證監會、北京證券交易所等有權部門頒布的相關規范性文件的有關規定以及股份鎖定承諾規

174、定的限售期內，不進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。四、如本人確定減持發行人股份的，本人將嚴格按照公司法證券法和中國證監會及北京證券交易所相關規定進行操作，并及時履行有關信息披露義務。本人將在公告的減持期限內以證券監管機構、自律機構及北京證券交易所等有權部門允許的合規方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。五、若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。六、如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足相關規定或措施的要求時，本人屆時將按照相關規定出具補充承諾或重新出具新的承諾。發行

175、人 2022年12月 13日-上市后三年內穩定股價 一、啟動股價穩定措施的具體條件和順序自（1）發行人股票在北京證券交易所上市之日起一個月內，若發行人股票出現連續 5個交易日的收盤價均低于本次發行價格（以下簡稱“觸發條件一”），或者（2）發行人上市后三年內股票收盤價連續 20湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 個交易日均低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（以下簡稱“觸發條件二”）（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司股東的權益合計數 近一期末發行人股份總數，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作復權處理，

176、下同），且同時滿足相關回購、增持發行人股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，則觸發發行人回購股份的義務。穩定股價措施的實施順序如下：（一）控股股東、實際控制人增持發行人股票；（二）董事（僅限在發行人擔任其他職務且領取薪酬的董事，不含獨立董事和未在發行人擔任其他職務的董事）及高級管理人員（包括發行人上市后三年內新聘任的董事及高級管理人員）增持發行人股票；（三）發行人回購股票。前述措施中的優先順位相關主體如果未能按照發行人股價穩定預案履行規定的義務，或雖已履行相應義務但仍未實現發行人股票收盤價格（1）連續 5個交易日達到本次發行價格（適用于觸發條件一），或者（2）連續 20個交易日均高于發行人

177、最近一期經審計的每股凈資產（適用于觸發條件二），則自動觸發后一順位相關主體實施穩定股價措施的義務。二、穩定發行人股價的具體措施 發行人應在啟動發行人回購股份的股價穩定措施的條件滿足之日起10 個交易日內召開董事會會議，審議發行人回購股份的方案（包括擬回購發行人股份的數量、價格區間、時間等），并在董事會審議通過發行人回購股份的方案之日起 20 個交易日內召開股東大會，將發行人回購股份的方案提交股東大會審議；發行人應按照相關規定披露發行人回購股份的計劃。在發行人披露公司回購股份的計劃后，發行人按照披露的計劃回購公司股份。發行人回購股份的資金為自有資金，回購股份的方式為以法律法規允許的交易方式向社會

178、公眾股東回購股份。發行人回購股份的價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產，單次回購股份的資金金額不低于上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤金額的 20%，單一會計年度內回購股份的資金總額不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤金額的 50%。發行人合計持有的發行人股份數不得超過發行人已發行股份總額的 10%且不違反公司章程的相關規定，并應當在三年內轉讓或者注銷。在實施上述湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 股份回購過程中，如發行人股票收盤價格（1）連續 5個交易日達到本次發行價格（適用于觸發條件一），或者（2）連續20 個交易日均高于發行人最近一

179、期經審計的每股凈資產（適用于觸發條件二），則可中止實施股份回購計劃。中止實施股份回購計劃后，如再次出現觸發條件一、二情形，則應繼續實施上述股份回購計劃。三、未履行股價穩定措施的約束措施（一）發行人將在股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因以及補救措施及改正情況，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。（二）如因發行人未履行上述穩定股價的具體措施，致使投資者在證券交易中遭受損失的，發行人將依法向投資者賠償相關損失，發行人承擔的賠償金額不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤金額的 50%。實際控制人、控股股東 2022年12月 13日-上市后三年內穩定股價

180、 一、啟動股價穩定措施的具體條件和順序自（1）發行人股票在北京證券交易所上市之日起一個月內，若發行人股票出現連續 5個交易日的收盤價均低于本次發行價格（以下簡稱“觸發條件一”），或者（2）發行人上市后三年內股票收盤價連續 20個交易日均低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（以下簡稱“觸發條件二”）（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司股東的權益合計數 近一期末發行人股份總數，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作復權處理，下同），且同時滿足相關回購、增持發行人股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，則觸發本人增持發行人股份的義務

181、。穩定股價措施的實施順序如下：（一）控股股東、實際控制人增持發行人股票；（二）董事（僅限在發行人擔任其他職務且領取薪酬的董事，不含獨立董事和未在發行人擔任其他職務的董事）及高級管理人員（包括發行人上市后三年內新聘任的董事及高級管理人員）增持發行人股票；（三）發行人回購股票。前述措施中的優先順位相關主體如果未能按照發行人股價穩定預案履行規定的義務，或雖已履行相應義務但仍未實現發行人股票收盤價格（1）連續 5個交易日達到本次發行價格（適用于觸發條件一），或者（2）連續 20個交易日均高于發行人最近一期經審計的每股凈資產（適用于觸發條件二），則自動觸發后一順位相關主湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

182、招股說明書 1-1-62 體實施穩定股價措施的義務。二、穩定發行人股價的具體措施：本人應在啟動本人增持股份的股價穩定措施的條件滿足之日起 10 個交易日內提出增持發行人股份的方案（包括擬增持發行人股份的數量、價格區間、時間等），并依法履行內部審議批準，以及中國證監會、北京證券交易所等監管部門的審批手續；在獲得上述所有應獲得批準后的 2個交易日內通知發行人；發行人應按照相關規定披露本人增持發行人股份的計劃。在發行人披露本人增持發行人股份計劃后，本人按照披露的計劃增持發行人股份。自發行人本次發行上市之日起一個月內，本人增持發行人股份的價格不高于本次發行價格，自發行人本次發行上市后第二個月至三年內，

183、本人增持發行人股份的價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產，本人單次增持股份的資金金額不低于上一現金分紅會計年度本人從發行人處所獲得現金分紅金額的 20%，本人單一會計年度內增持股份的資金總額不超過上一現金分紅會計年度本人從發行人處獲得的現金分紅金額的50%。本人增持發行人股份后，發行人的股權分布應當符合上市條件。在實施上述股份增持過程中，如發行人股票收盤價格（1）連續 5個交易日達到本次發行價格（適用于觸發條件一），或者（2）連續20 個交易日均高于發行人最近一期經審計的每股凈資產（適用于觸發條件二），則可中止實施股份增持計劃。中止實施股份增持計劃后，如再次出現觸發條件一、二情形，

184、則應繼續實施上述股份增持計劃。三、未履行股價穩定措施的約束措施（一）本人將在發行人股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因以及補救措施及改正情況，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。（二）若本人未采取上述穩定股價的具體措施的，則本人將自前述事實發生之日起停止在發行人處獲得現金分紅，直至按本承諾的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。（三）如因本人未履行上述穩定股價的具體措施，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失，本人承擔的賠償金額不超過發行人上一現金分紅會計年度本人從發行人獲得的現金分紅金額的50%；如果本人未承擔前述賠償責任，發行

185、人有權扣減本人當年應獲分配的現金分紅金額（不超過前述限額）用于承擔前述湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 賠償責任。同時，在本人承擔前述賠償責任期之前，不得轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。內部董事及高級管理人員 2022年12月 13日-上市后三年內穩定股價 一、啟動股價穩定措施的具體條件和順序自（1）發行人股票在北京證券交易所上市之日起一個月內，若發行人股票出現連續 5個交易日的收盤價均低于本次發行價格（以下簡稱“觸發條件一”），或者（2）發行人上市后三年內股票收盤價連續 20個交易日均低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（以下簡稱“觸發條件二”）（每股凈資產=合

186、并財務報表中歸屬于母公司股東的權益合計數 近一期末發行人股份總數，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作復權處理，下同），且同時滿足相關回購、增持發行人股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，則觸發本人增持發行人股份的義務。穩定股價措施的實施順序如下：（一）控股股東、實際控制人增持發行人股票；（二）董事（僅限在發行人擔任其他職務且領取薪酬的董事，不含獨立董事和未在發行人擔任其他職務的董事）及高級管理人員（包括發行人上市后三年內新聘任的董事及高級管理人員）增持發行人股票；（三）發行人回購股票。前述措施中的優先順位相關主體如果未能按照

187、發行人股價穩定預案履行規定的義務，或雖已履行相應義務但仍未實現發行人股票收盤價格（1）連續 5個交易日達到本次發行價格（適用于觸發條件一），或者（2）連續 20個交易日均高于發行人最近一期經審計的每股凈資產（適用于觸發條件二），則自動觸發后一順位相關主體實施穩定股價措施的義務。二、穩定發行人股價的具體措施：本人應在啟動本人增持股份的股價穩定措施的條件滿足之日起 10 個交易日內提出增持發行人股份的方案（包括擬增持發行人股份的數量、價格區間、時間等），并依法履行內部審議批準，以及中國證監會、北京證券交易所等監管部門的審批手續；在獲得上述所有應獲得批準后的 2個交易日內通知發行人；發行人應按照相關

188、規定披露本人增持發行人股份的計劃。在發行人披露本人增持發行人股份計劃后，本人按照披露的計劃增持發行人股份。自發行人本次發行上市之日起一個月內，本人增持發行人股份的價格不高于本次發行價格，自發行人本次發行上市后第二個月至三年內，本人增湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 持發行人股份的價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產，本人單次增持股份的資金金額不低于上一現金分紅會計年度本人從發行人處所獲得現金分紅金額的 20%，本人單一會計年度內增持股份的資金總額不超過上一現金分紅會計年度本人從發行人處獲得的現金分紅金額的50%。本人增持發行人股份后，發行人的股權分布應當符

189、合上市條件。在實施上述股份增持過程中，如發行人股票收盤價格（1）連續 5個交易日達到本次發行價格（適用于觸發條件一），或者（2）連續20 個交易日均高于發行人最近一期經審計的每股凈資產（適用于觸發條件二），則可中止實施股份增持計劃。中止實施股份增持計劃后，如再次出現觸發條件一、二情形，則應繼續實施上述股份增持計劃。三、未履行股價穩定措施的約束措施（一）本人將在發行人股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因以及補救措施及改正情況，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。（二）若本人未采取上述穩定股價的具體措施的，則本人將自前述事實發生之日起停止在發行人處獲得現金分紅

190、（如有），直至按本承諾的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。（三）如因本人未履行上述穩定股價的具體措施，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失，本人承擔的賠償金額不超過發行人上一現金分紅會計年度本人從發行人獲得的現金分紅金額的 50%；如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人當年應獲分配的現金分紅金額（不超過前述限額）用于承擔前述賠償責任。同時，在本人承擔前述賠償責任期之前，不得轉讓本人直接或間接持有的發行人股份（如有）。發行人 2022年 4月 8日-上市攤薄即期回報的填補措施及承諾 一、填補被攤薄即期回報的措施（一）積極穩妥的實施募集資金投資項目本次發行上

191、市募集資金到位前，為盡快實現募集資金投資項目效益，發行人將積極調配資源，力爭提前完成募集資金投資項目的前期準備工作。本次發行上市募集資金到位后，發行人將積極穩妥的實施募集資金投資項目，爭取募投項目早日達產并實現預期效益。發行人將結合本次發行上市的募集資金投資項目建設，升級和優化產品，加強技術研發能力，進一步提高發行人綜合競爭力，提升發行人市場地位，提升發行人中長期的盈利能力及對投資者的回報湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 能力。（二）加強募集資金的管理，防范募集資金使用風險為規范發行人募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，發行人制定了募集資金管理制

192、度。本次發行上市募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，專戶專儲、?？顚Ｓ?，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。發行人未來將進一步完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省發行人的各項費用支出，全面有效地控制發行人經營和內控風險，提高募集資金使用效率。（三）加強經營管理和內部控制，提升發行人的整體盈利能力發行人未來幾年將進一步提高經營和管理水平，提升發行人的整體盈利能力。發行人將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，提升資金使用效率，節省發行人的財務費用支出。發行人也將加強企業內部控制，

193、發揮企業管控效能，推進全面預算管理，優化預算管理流程，加強成本管理，強化預算執行監督，全面有效地控制發行人經營和管控風險。（四）嚴格執行發行人的分紅政策，保障發行人股東利益回報發行人在充分考慮對股東的投資回報并兼顧發行人的成長與發展的基礎上，對發行人本次發行上市后適用的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）中有關利潤分配的條款內容進行了細化并制定利潤分配管理制度。同時發行人結合自身實際情況制訂了股東回報規劃。上述制度的制訂完善，進一步明確了發行人分紅的決策程序、機制和現金分紅比例，將有效地保障全體股東的合理投資回報。發行人將繼續嚴格執行分紅政策，強化投資者回報機制，確保發行人股東特別是中

194、小股東的利益得到保護。（五）其他方式發行人承諾未來將根據中國證監會、北京證券交易所出臺的具體細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。若違反上述承諾，發行人將在股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未能履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如給股東造成損失，發行人將依法承擔補償責任。二、發行人控股股東、實際控制人為確保發行人填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾：（一）不干預發行人經營管理活動，不侵占發行人利益。（二）若違反上述承諾，給發行人或發行湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 人其他股東造成損失的，將依法承擔補償責任。三、發行人董事和高級管理人

195、員應忠實、勤勉地履行職責，維護發行人和全體股東的合法權益，在其任職期間，為保障發行人填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾：（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。（二）承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。（三）承諾不動用發行人資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。實際控制人、控股股東 2022年 4月 8日-關于填補被攤薄即期回報措施的承諾函 一、本人不越權干預發行人經營管理活動，不侵占發行人利益。二、若違反上述承諾，給發行人或發行人其他股東造成損失的，本人將依法承擔補償責任。董事和高級管理人員 2022年 4月 8日-關于填補

196、被攤薄即期回報措施的承諾函 一、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。二、承諾對本人的職務消費行為進行約束。三、承諾不動用發行人資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。發行人 2022年 4月 8日-執行利潤分配政策和分紅回報規劃 一、發行人將按照股東大會審議通過的上市后生效的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）及分紅回報規劃的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃，向股東分配相應的利潤，并嚴格履行利潤分配方案的審議程序。二、如因發行人未履行上述承諾事項，致使投資者遭受損失的，發行人將依法向投資者賠償相關損失。實際控制人、控

197、股股東 2022年 4月 8日-促使執行利潤分配政策和分紅回報規劃 本人將采取一切必要的合理措施，促使發行人按照股東大會審議通過的發行人本次發行上市后生效的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）（以下簡稱“公司章程（草案）”）及分紅回報規劃的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本人采取的措施包括但不限于：一、根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策和分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案。二、在審議發行人利潤分配預案的股東大會上，本人將對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票。三、督促發行人根據相關決議實施利潤分配。實際控制人、控股股東 2022年 4

198、月 8日-避免和消除同業競爭 一、截至本承諾函簽署之日，本人及本人控制的其他企業與發行人及其控股子公司（包括發行人未來可能設立的控股子公湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 司，下同）不存在同業競爭，且未從事與發行人及其控股子公司主營業務相同或構成競爭的業務。二、自本承諾函簽署之日起，本人及本人控制的其他企業將嚴格按照有關法律、法規及規范性文件的規定采取有效措施避免與發行人及其控股子公司產生同業競爭，包括：（一）不會從事、參與或進行與發行人及其控股子公司的業務存在競爭或可能構成競爭的任何業務及活動；（二）不會投資、收購與發行人及其控股子公司存在競爭關系或可能構成競爭關系的

199、企業，不會持有與發行人及其控股子公司存在競爭關系或可能構成競爭關系的企業的任何股份、股權或權益；（三）不會以任何方式為與發行人及其控股子公司存在競爭關系或可能構成競爭關系的企業提供業務、財務等方面的幫助；（四）不會進行損害發行人及其控股子公司、以及發行人其他股東合法權益的經營活動。三、自本承諾函簽署之日起，如本人及本人控制的其他企業獲得與發行人及其控股子公司構成或可能構成同業競爭的業務機會，本人將盡最大努力，使該等業務機會具備轉移給發行人及其控股子公司的條件（包括但不限于征得第三方同意），并優先提供給發行人及其控股子公司。四、本承諾函一經簽署，即構成本人不可撤銷的法律義務。如出現因本人違反上述

200、承諾而導致發行人及其控股子公司、以及發行人其他股東權益受到損害的情況，本人將依法承擔相應的賠償責任。本承諾函有效期間自該承諾函簽署之日起至本人不再作為發行人的控股股東、實際控制人之日止。內部董事、監事和高級管理人員 2022年 4月 8日-避免和消除同業競爭 一、截至本承諾函簽署之日，本人及本人控制的其他企業與發行人及其控股子公司（包括發行人未來可能設立的控股子公司，下同）不存在同業競爭，且未從事與發行人及其控股子公司主營業務相同或構成競爭的業務。二、自本承諾函簽署之日起，本人及本人控制的其他企業將嚴格按照有關法律、法規及規范性文件的規定采取有效措施避免與發行人及其控股子公司產生同業競爭，包括

201、：（一）不會從事、參與或進行與發行人及其控股子公司的業務存在競爭或可能構成競爭的任何業務及活動；（二）不會投資、收購與發行人及其控股子公司存在競爭關系或可能構成競爭關系的企業，不會持有與發行人及其控股子公司存在競爭關系或可能構成競爭關系的企業的任何股份、股權或權益；湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68（三）不會以任何方式為與發行人及其控股子公司存在競爭關系或可能構成競爭關系的企業提供業務、財務等方面的幫助；（四）不會進行損害發行人及其控股子公司、以及發行人其他股東合法權益的經營活動。三、自本承諾函簽署之日起，如本人及本人控制的其他企業獲得與發行人及其控股子公司構成或可能構

202、成同業競爭的業務機會，本人將盡最大努力，使該等業務機會具備轉移給發行人及其控股子公司的條件（包括但不限于征得第三方同意），并優先提供給發行人及其控股子公司。四、本承諾函一經簽署，即構成本人不可撤銷的法律義務。如出現因本人違反上述承諾而導致發行人及其控股子公司、以及發行人其他股東權益受到損害的情況，本人將依法承擔相應的賠償責任。本承諾函有效期間自該承諾函簽署之日起至本人不再作為發行人的控股股東、實際控制人之日止。實際控制人、控股股東 2022年 4月 8日-規范和減少關聯交易 一、本人已向發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的保薦機構、發行人律師及會計師披露了報告期內本人及

203、本人擁有實際控制權或重大影響的關聯企業與發行人及其控股子公司之間已經發生的全部關聯交易情況并提供了全部相關資料，且其相應資料是真實、準確、完整的，不存在重大遺漏或重大隱瞞，不存在其他任何依照相關法律、法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯交易。二、在本人作為發行人的控股股東、實際控制人期間，本人及本人擁有實際控制權或重大影響的關聯企業將盡量避免與發行人及其控股子公司發生關聯交易；對于確有必要且無法回避的關聯交易，均按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關法律、法規、規范性文件以及發行人章程的規定履行關聯交易審批程序及中國證監會和北京證券交易所規定的

204、信息披露義務，切實保護發行人及發行人其他股東利益。三、本人保證嚴格按照有關法律、法規、中國證監會頒布的規章和規范性文件、北京證券交易所頒布的業務規則及發行人公司章程及關聯交易制度的規定，不利用控股股東、實際控制人的地位謀取不當的利益，不損害發行人及發行人其他股東的合法權益。四、如違反上述承諾或者未按相關規定履行關聯交易審批程序及披露義務而與發行人進行交易，給發行人及其他股東造成損失的，本人將依湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 法承擔相應的賠償責任 正涵投資 2022年 4月 8日-規范和減少關聯交易 一、本企業已向發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所

205、上市的保薦機構、發行人律師及會計師披露了報告期內本企業及本企業擁有實際控制權或重大影響的關聯企業與發行人及其控股子公司之間已經發生的全部關聯交易情況并提供了全部相關資料，且其相應資料是真實、準確、完整的，不存在重大遺漏或重大隱瞞，不存在其他任何依照相關法律、法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯交易。二、在本企業作為發行人的主要股東期間，本企業及本企業擁有實際控制權或重大影響的關聯企業將盡量避免與發行人及其控股子公司發生關聯交易；對于確有必要且無法回避的關聯交易，均按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關法律、法規、規范性文件以及發行人章程的規定履

206、行關聯交易審批程序及中國證監會和北京證券交易所規定的信息披露義務，切實保護發行人及發行人其他股東利益。三、本企業保證嚴格按照有關法律、法規、中國證監會頒布的規章和規范性文件、北京證券交易所頒布的業務規則及發行人公司章程及關聯交易制度的規定，不利用主要股東的地位謀取不當的利益，不損害發行人及發行人其他股東的合法權益。四、如違反上述承諾或者未按相關規定履行關聯交易審批程序及披露義務而與發行人進行交易，給發行人及其他股東造成損失的，本企業將依法承擔相應的賠償責任。實際控制人、控股股東 2022年 4月 8日-避免資金、資產或其他資源占用 一、本人保證本人（包括本人控制的除發行人及其控股子公司以外其他

207、關聯企業）不以任何方式、任何理由占用發行人及其控股子公司的資金、資產或其他資源，包括但不限于：（一）不得要求發行人及其控股子公司為本人墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（二）不得要求發行人及其控股子公司代本人償還債務；（三）不得有償或者無償、直接或者間接地從發行人及其控股子公司處拆借資金；（四）不及時償還發行人及其控股子公司因承擔對本人的擔保責任而形成的債務；（五）不得要求發行人及其控股子公司在沒有商品或者勞務對價情況下向本人提供使用資金；（六）中國證監會、北京證券交易所認定的其他形式的占用資金、資產或其他資源的情形。二、本人如違反上述承諾，將立即停止相關行為，并及時湖北一致魔芋生物

208、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 采取必要措施予以糾正補救；同時，本人對違反上述承諾所導致發行人及其控股子公司的一切損失和后果承擔賠償責任。正涵投資 2022年 4月 8日-避免資金、資產或其他資源占用 一、本企業保證本企業（包括本企業控制的除發行人及其控股子公司以外其他關聯企業）不以任何方式、任何理由占用發行人及其控股子公司的資金、資產或其他資源，包括但不限于：（一）不得要求發行人及其控股子公司為本企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（二）不得要求發行人及其控股子公司代本企業償還債務；（三）不得有償或者無償、直接或者間接地從發行人及其控股子公司處拆借資金；（四）不及時償

209、還發行人及其控股子公司因承擔對本企業的擔保責任而形成的債務；（五）不得要求發行人及其控股子公司在沒有商品或者勞務對價情況下向本企業提供使用資金；（六）中國證監會、北京證券交易所認定的其他形式的占用資金、資產或其他資源的情形。二、本企業如違反上述承諾，將立即停止相關行為，并及時采取必要措施予以糾正補救；同時，本企業對違反上述承諾所導致發行人及其控股子公司的一切損失和后果承擔賠償責任。董事、監事、高級管理人員 2022年 4月 8日-避免資金、資產或其他資源占用 一、本人保證本人（包括本人控制的除發行人及其控股子公司以外其他關聯企業）不以任何方式、任何理由占用發行人及其控股子公司的資金、資產或其他

210、資源，包括但不限于：（一）不得要求發行人及其控股子公司為本人墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（二）不得要求發行人及其控股子公司代本人償還債務；（三）不得有償或者無償、直接或者間接地從發行人及其控股子公司處拆借資金；（四）不及時償還發行人及其控股子公司因承擔對本人的擔保責任而形成的債務；（五）不得要求發行人及其控股子公司在沒有商品或者勞務對價情況下向本人提供使用資金；（六）中國證監會、北京證券交易所認定的其他形式的占用資金、資產或其他資源的情形。二、本人如違反上述承諾，將立即停止相關行為，并及時采取必要措施予以糾正補救；同時，本人對違反上述承諾所導致發行人及其控股子公司的一切損失和后

211、果承擔賠償責任。發行人 2022年 4月 8日-未能履行承諾的約束措施 一、根據有關法律、法規及規范性文件的規定，中國證監會、北京證券交易所、發行人聘請的上市中介機構的有關要求，出具必要的承諾，包括但不限于招股說明書及其他信息披露文件的真實性、準確性、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 完整性的承諾函，相關申請文件的真實性、準確性、完整性的承諾函，上市后三年內穩定股價的承諾函，上市攤薄即期回報的填補措施及承諾，執行利潤分配政策和分紅回報規劃的承諾函等。發行人同意就上述事項簽署書面承諾函。二、發行人應當嚴格履行其作出的承諾，并提出其未履行承諾的約束措施。如發行人未履行承諾

212、，則發行人將在股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如發行人確已無法履行原承諾的，則應向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，發行人提出的補充承諾或替代承諾應提交股東大會審議；如因發行人未履行承諾給投資者造成損失的，發行人將依法賠償投資者損失。發行人同意就上述未履行承諾的約束措施簽署書面聲明。三、根據有關法律、法規及規范性文件的規定，中國證監會、北京證券交易所、上市中介機構的有關要求，出具其他與本次發行上市相關的書面聲明及承諾。實際控制人及控股股東 2022年 4月 8日-未能履行承諾的約束措施 一、如本人未履行招股說明書中披

213、露的以及本人公開作出的相關承諾事項，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因、補救措施及改正情況并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。二、如因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失；如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權在本人依有權機關認定應當承擔的賠償金額限度內扣減本人應獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。三、在本人作為發行人控股股東、實際控制人期間，發行人若未履行招股說明書披露的及發行人公開作出的承諾事項給投資者造成損失，并且經

214、中國證監會或司法機關認定本人作為控股股東、實際控制人對此負有相關責任的，本人將按照中國證監會或司法機關認定的結果承擔相應的賠償責任。四、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（一）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向發行人投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 需按法律、法規、發行人公司章程的規定履行相關審批程序），以保護投資者的權益。五、如法律、法規、規范性文件或本人已作出的其他承諾另有規定

215、的，本人應一并遵守，不得以未在本承諾中承諾或與本承諾不一致為由拒絕履行。董事、監事、高級管理人員 2022年 4月 8日-未能履行承諾的約束措施 一、如本人未履行招股說明書中披露的以及本人公開作出的相關承諾事項，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因、補救措施及改正情況并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。二、如因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失；如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權在本人依有權機關認定應當承擔的賠償金額限度內扣減本人應獲分配的現金分紅（如有）用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔

216、前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的發行人股份（如有）。三、在本人作為發行人董事和/或監事和/或高級管理人員期間，發行人若未履行招股說明書披露的及發行人公開作出的承諾事項給投資者造成損失，并且經中國證監會或司法機關認定本人作為董事和/或監事和/或高級管理人員對此負有相關責任的，本人將按照中國證監會或司法機關認定的結果承擔相應的賠償責任。四、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（一）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向發行人投資者提出補充承

217、諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人公司章程的規定履行相關審批程序），以保護投資者的權益。五、如法律、法規、規范性文件或本人已作出的其他承諾另有規定的，本人應一并遵守，不得以未在本承諾中承諾或與本承諾不一致為由拒絕履行?？毓晒蓶|、實際控制人吳平 2022年 4月 8日-社會保險和公積金的承諾 一、本人作為發行人的控股股東、實際控制人將督促發行人完善社會保險、住房公積金繳納情況。二、如因國家有權部門要求或者決定發行人及其子公司需為其員工補繳社會保險、住房公積金，或者因此受到任何處罰，相關費用和責任將由本人全額承擔，本人將根據屆時國家有權部門的要求或者決定及時履行。發行人及其子公司因此遭受

218、的損失（如有），本人將向發湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 行人及其子公司全額補償，且不會就該等補償向發行人及其子公司行使追索權。實際控制人李力 2022年 4月 8日-社會保險和公積金的承諾 一、本人作為發行人的實際控制人將督促發行人完善社會保險、住房公積金繳納情況。二、如因國家有權部門要求或者決定發行人及其子公司需為其員工補繳社會保險、住房公積金，或者因此受到任何處罰，相關費用和責任將由本人全額承擔，本人將根據屆時國家有權部門的要求或者決定及時履行。發行人及其子公司因此遭受的損失（如有），本人將向發行人及其子公司全額補償，且不會就該等補償向發行人及其子公司行使追索

219、權?？毓晒蓶|、實際控制人、董事長、總經理 2022年12月 13日-限售承諾 一、若發行人上市后發生資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規情形，自前述違法違規情形發生之日起，至違法違規情形發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的發行人股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。二、若發行人上市后本人發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為，自前述違法違規行為發生之日起，至違法違規行為發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的發行人股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開承諾開

220、始日期始日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 公司股東、董事、監事、高級管理人員 2016年 4月 20 日-同業競爭承諾 1、本人不存在、將來也不會存在直接或間接從事或以包括但不限于以控股、參股、聯營、合營、合伙、租賃、代理經營、信托或類似形式的方式從事與股份公司及其合并報表范圍內的公司現有及將來從事的業務構成或者實質上構成同業競爭或者潛在同業競爭的業務與活動。2、本人直接或間接控制的企業、經濟實體，本人將通過派出機構、人員（包括但不限于董事、總經理、財務人員等）或通過控股地位（如股東權利、董事權利）促使該等企業履行本承諾函中與本人同等標準的避免同業競爭

221、義務，保障其與股份公司及其合并報表范圍內的公司無同業競爭。3、如政策法規變動或者其他不可歸責于本人的原因不可避免地導致本人控制的其他企業、經濟實體或者本人可以施加重大影響的企業、經濟實體構成或者可能構成同業競爭時，就該等構成或者可能構成同業競湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 爭的業務的受托管理（承包經營、租賃經營等）或收購，股份公司享有同等條件下的優先權。4、上述承諾是無條件的，如違反上述承諾給股份公司造成任何經濟損失的，本人將對股份公司、股份公司的其他股東或相關利益方因此受到的損失作出全面、及時和足額的賠償。5、在本人及本人控制的企業與湖北一致魔芋生物科技股份有限公

222、司存在關聯關系期間，本承諾函將持續有效。公司股東、董事、監事、高級管理人員 2016年 4月 20 日-避免關聯交易的承諾函 1、本人及與本人關系密切的家庭成員；2、本人直接或間接控制的其他企業；3、本人擔任董事、監事、高級管理人員的其他企業；4、與本人關系密切的家庭成員直接或間接控制的，或擔任董事、高級管理人員的其他企業；上述各方將盡可能減少與公司之間的關聯交易。對于確實無法避免的關聯交易，將依法簽訂協議，并按照公司法公司章程關聯交易管理制度及其他相關法律法規的規定，履行相應的決策程序。實際控制人、控股股東 2016年 4月 20 日-社會保險補償承諾 若公司因員工追索社會保險而遭致的任何索

223、償、行政處罰、權利請求等有關損失，將對公司作全額補償。參與定向發行的董事、監事、高級管理人員核心人員 2020年11月 23日 2023年 11月 23日 限售承諾 本次股票發行認購人為公司董事、監事、高級管理人員、核心人員的，除按照公司法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）公司章程及其他相關規定的要求辦理股份限售外，自愿承諾：參與認購的公司股份自本次定向增發股票在中國證券登記結算有限責任公司完成股份變更登記手續后 36個月內不轉讓其持有的本次定向發行的本公司股票。（三）（三）其他其他披露事項披露事項 無 十、十、其他事項其他事項 無 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

224、75 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）公司主營業務（一）公司主營業務 公司主營業務系魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售，產品包括魔芋親水膠體（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妝用品等，其中魔芋親水膠體主要應用在凝膠食品、素食、肉制品、休閑食品、保健品、寵物食品等領域。公司堅持以滿足顧客需求和創造用戶價值為導向，以技術進步和全面創新為動力，致力于應用技術的研究開發，為用戶提供解決方案，推動企業持續健康發展。自設立以來，公司針對新產品開發及產品工藝優化進行了大量研發投入，先后被各級主管部門評定為“湖北省食品

225、膠體工程技術研究中心”、“湖北省認定企業技術中心”、“魔芋葡甘聚糖深加工及綜合利用湖北省工程研究中心”。除自主研發外，公司本著優勢互補的原則，多年來與上海交通大學、華中農業大學、武漢理工大學、湖北工業大學、三峽大學、湖北省農業科學院等高校和研發機構建立了良好的研發合作關系。截至本招股說明書簽署日，公司共取得 72 項專利，其中發明專利 24 項，實用新型 37項，外觀設計 11 項。公司具有完備的產品質量控制體系。公司及其主要產品先后通過食品安全體系認證（FSSC 22000）、危害分析與關鍵控制點體系認證（HACCP）、質量管理體系認證（ISO 9001:2015）、清真潔食（HALAL）認

226、證、猶太潔食認證（KOSHER）、有機認證（歐盟標準）、有機認證（美國標準）、美國 FDA食品認證等。公司先后被列為工業和信息化部第二批“專精特新小巨人企業”、農業農村部第七批“農業產業化國家重點龍頭企業”、湖北省經濟和信息化廳“湖北省支柱產業細分領域隱形冠軍示范企業”。在聚焦主業的同時，公司積極參與行業標準制定工作，公司是原農業部魔芋粉（NY/T494-2010）和食品安全地方標準魔芋膳食纖維（DBS42/007-2021）的起草單位之一，實際控制人吳平是上述兩個產品標準主要起草人。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 在深耕主業的同時，公司積極履行社會責任，以實際行動

227、服務鄉村振興。公司通過推動魔芋產業規?；透叨嘶?，帶動山區農村共同富裕。公司被湖北省工商聯、湖北省扶貧辦評為“千企幫千村精準扶貧行動先進民營企業”、公司實際控制人吳平被民建中央授予“民建脫貧攻堅先進個人”稱號。（二）公司主要產品和服務（二）公司主要產品和服務 報告期內，公司主要產品分為魔芋親水膠體（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妝用品三大類。魔芋粉具有優秀的理化性能和可加工性，被廣泛應用于仿生素食、休閑食品、凝膠食品、肉制品、烘焙產品、保健品、飲料、寵物食品及動物飼料中，在紡織、印染、陶瓷、環保等領域也有相關的應用研究。魔芋食品與魔芋美妝用品的主要原料均為魔芋粉。魔芋食品具有膳食纖維含量高、熱量低

228、、口味好、口感爽滑等特點。魔芋美妝用品具有保水性強、綠色環保、可降解等特點，能緩解皮膚干燥，協助保濕鎖水。公司主要產品簡介及圖例如下表所示：產品分類產品分類 產品名稱產品名稱 產品介紹產品介紹 產品圖例產品圖例 魔芋親水膠體（魔芋粉）普通魔芋精粉 外觀呈乳白色或淡黃色，中間有少量黑點及黃點，粒度為 40-120目。主要作為原輔材料應用于食品加工中。普通魔芋微粉 外觀呈乳白色，粒度大于 120目，主要應用于肉制品、調料粉、面制品、仿生食品、冷飲等產品。純化魔芋精粉 外觀呈白色，粒度 40-120目，葡甘聚糖含量可達到 80%以上，主要應用于凝膠食品、素食等領域。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

229、招股說明書 1-1-77 純化魔芋微粉（魔芋膠）外觀呈白色，粒度大于 120 目，葡甘聚糖含量達到 80%以上，粘度最高可達到 40,000mPas，主要應用于食品、醫藥保健品、成膜制品等領域。魔芋食品 魔芋素毛肚 以魔芋粉為主要原料制成的魔芋食品，富含膳食纖維。具有口味豐富、口感爽快等特點，是深受廣大消費者喜愛的休閑食品。魔芋膳食纖維 以魔芋粉為主要原料制成的沖泡魔芋食品。具有熱量低、飽腹感強、膳食纖維含量高等特點?？蓡为毣蚺c其他飲料共同沖泡飲用。魔芋晶球 以魔芋粉及其他食品膠體凝膠制作而成。魔芋晶球具有口感彈脆、使用便捷簡單等特點，主要應用于預包裝飲料、新式茶飲。魔芋 美妝用品 魔芋 潔膚

230、棉 以魔芋粉為主要材料制作而成，可自然降解，具備天然弱堿性，可中和弱酸性污染物，彈性好，觸感柔滑。魔芋 護膚膜 以魔芋粉、其他親水膠體為主要原料，具有良好的附著力和親水性、可溶于水、對皮膚無刺激。（三）公司主營業務收入構成（三）公司主營業務收入構成 報告期內，公司主要產品按照產品類型劃分如下：單位：元 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 魔芋粉 188,076,040.15 85.42%430,026,537.73 86.83%魔芋食品 26,554,718.11 12.

231、06%51,238,384.51 10.35%魔芋美妝用品 4,814,214.18 2.19%13,123,292.20 2.65%其他 745,177.43 0.34%845,034.19 0.17%合計合計 220,190,149.87 100.00%495,233,248.63 100.00%（續上表）項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 魔芋粉 331,362,962.78 88.02%321,164,410.42 88.34%魔芋食品 31,420,588.78 8.35%19,452,575.75 5.35%魔芋美妝用品 13,

232、020,177.30 3.46%18,719,744.33 5.15%其他 674,668.97 0.18%4,236,413.12 1.17%合計合計 376,478,397.83 100.00%363,573,143.62 100.00%（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、盈利模式盈利模式 公司為魔芋食品制造企業，其上游主要為農副產品加工業，下游為食品制造商、品牌運營商及直接消費者。報告期內，公司采購魔芋精粉（原料）、魔芋干片、鮮魔芋，對原材料進行精深加工并制成魔芋粉、魔芋食品和魔芋美妝用品，最終通過銷售產品獲取利潤。2、采購模式、采購模式 公司采購業務由采購中心負責，依據采購業務的

233、相關制度具體運作。公司原材料主要分為魔芋精粉（原料）、魔芋干片以及鮮魔芋等，供應商主要分為專業合作社、公司等。報告期內，公司逐步降低魔芋初加工業務占比，截至報告期末，公司已不再采購鮮魔芋。魔芋原材料采購具有較明顯的季節性，公司每年參照當年度銷售計劃及生產計劃制定原材料采購計劃，并集中于每年 9 月至次年 3 月采購魔芋精粉（原料）、魔芋干片以及鮮魔芋等。公司通過向主要供應商出租初加工設備以及提供技術指導等方式穩定原材料供給和質量，也因此與主要供應商建立了穩定的合作關系。公司從原材料質量、交貨期、價格、地理位置等多方面定期對供應商進行綜合評價，以此選定合格的供應商，并嚴格按照驗收標準對原材料進行

234、檢驗。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 3、生產模式、生產模式 公司采用“以銷定產”為主的模式來組織生產，主要由生產中心負責具體生產工作。針對魔芋粉生產，魔芋原配料銷售中心獲取訂單后，生產中心按照客戶的個性化需求制定產品方案，并結合供貨數量、交貨期限等因素制定生產計劃，生產計劃下達后，車間按照產品生產工序領取所需物料并按產品質量標準進行生產，經質量安全中心檢測合格后入庫。魔芋食品、魔芋美妝用品分為自有品牌生產和受托生產兩種模式：（1）受托生產模式下，魔芋食品銷售中心以及魔芋美妝銷售中心取得訂單后，生產中心按照客戶確定的產品規格、數量需求、供貨時間和質量要求制定相應的生

235、產計劃；（2）自有品牌生產模式下，公司根據近期實際銷售狀況、對未來銷售情況的預計以及庫存狀況制定相應的生產計劃。生產計劃下達后，車間領取所需物料并按產品質量標準進行生產，經質量安全中心檢測合格后入庫。4、銷售模式、銷售模式 由于應用場景、銷售渠道、終端消費者等方面的差異，公司產品銷售分別由魔芋原配料銷售中心、魔芋食品銷售中心、魔芋美妝銷售中心具體負責。報告期內，公司既存在內銷也存在外銷。公司內外銷客戶主要為大中型食品制造企業，其中內銷客戶主要通過參加或承辦食品展會、B2B 類網站發布、搜索引擎投放以及行業專業平臺廣告等形式開發，簽署合同訂單后依據客戶需求生產、供貨。外銷客戶主要通過行業展會等形

236、式開發，簽署合同訂單后依據客戶需求生產、供貨。5、公司采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素以及經營模式和影響因素、公司采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素以及經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司采取相應的采購模式，主要考慮采購魔芋原料的季節性、區域性、存儲特性、銷售需求和生產計劃等因素，此模式可以確保物料供應及時、質量可湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 靠、價格合理。公司通過采購原材料、出租設備、提供技術支持等形式與供應商合作，穩定了魔芋原料的品質和供應。公司采取相應的生產模式，主要考慮客戶個性化需求、自身生產能

237、力、產品生產特點及質量、成本的控制等。接受客戶委托的產品根據訂單生產，此模式可以及時滿足客戶需求，為客戶提供符合質量標準的產品。自有品牌產品則根據銷量靈活安排生產，此模式可以避免庫存積壓，控制成本。公司采取相應的銷售模式，主要考慮客戶類型和個人消費者特征。公司魔芋粉產品下游一般為國內外食品、保健品、寵物食品生產企業和食品貿易商，因而通過線下銷售模式對外銷售；接受客戶委托生產的魔芋食品、魔芋美妝用品由委托人自行銷售，自有品牌的魔芋食品、魔芋美妝用品主要面對終端零售消費者，因而通過線上、線下兩種方式對外銷售。影響公司經營模式的關鍵因素包括主要原材料價格和供應波動、公司產品技術質量水平、終端市場需求

238、、行業技術進步、匯率波動以及國際貿易環境等。報告期內，上述關鍵因素未發生重大變化?；趯ι鲜鲆蛩匚磥戆l展不會出現重大不利變化的合理預期，公司未來經營模式仍將保持穩定。（五）公司設立以來主營業務、主要產品以及主要經營模式的變化（五）公司設立以來主營業務、主要產品以及主要經營模式的變化 公司設立之初主要從事魔芋初加工業務，產品主要為普通魔芋精粉。經過長期研發與技術積累，公司于 2009 年將業務拓展至魔芋精深加工，產品序列中增加了純化魔芋精粉與純化魔芋微粉。公司逐步減少魔芋初加工業務所占比例，并以魔芋粉為基礎進行了產品開發與研究，先后于 2011 年、2018 年新增了魔芋美妝用品產品線和魔芋食品

239、產品線。報告期內，公司主營業務未發生變化，為魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售。（六）主要（六）主要業務或產品業務或產品流程圖流程圖 1、公司組織架構圖公司組織架構圖 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 股東大會董事會監事會總經理提名、戰略、審計、薪酬與考核委員會董事會秘書副總經理采購中心生產中心質量安全中心技術研發中心魔芋原配料銷售中心魔芋食品銷售中心魔芋美妝銷售中心品牌與市場中心行管中心財務信息中心董事會辦公室一致嘉纖云南一致致心生物審計部 2、公司組織機構運行情況公司組織機構運行情況 公司組織機構設置合理，運行情況良好。公司主要職能部門的職責如下：部門

240、部門 主要職責主要職責 采購中心（1）負責牽頭健全完善公司的采購管理體系，建立健全公司的采購管理相關制度。（2）負責公司的原料、包材輔料、物流服務等采購。（3）負責公司與生產相關的供應鏈體系的規劃與實施。（4）負責供應商準入、評估、淘汰等供應商資格管理工作。（5）負責采購計劃、采購實施、采購驗收、采購結算、采購退換貨全過程管理。生產中心（1）負責牽頭健全完善公司的生產管理體系，建立健全公司的生產管理相關制度和標準。（2）對公司的生產工作、生產車間進行統籌管理、指導監督。（3）負責產品報價基礎、訂單確認及生產計劃安排與生產調度，確保訂單按時交付。（4）負責組織生產計劃執行和產品生產實施，確保產品

241、質量及產品安全。（5）負責生產物料、半成品、在制品、產成品、廢品廢料的管理及成本控制。質量安全中心（1）負責牽頭健全完善公司的質量管理、安全管理、環保及職業健康管理體系，建立健全相關制度和標準。（2）負責對公司工廠的質量管理、安全管理、環保及職業健康管理工作進行統籌管理和指導監督。（3）負責公司原輔料、半成品、在制品、產成品、樣品等的品控檢驗。（4）負責開展公司安全管理各項具體工作；負責質量安全生產事故調查處理及上報。技術研發中心（1）負責牽頭健全完善公司的技術工藝、研發管理體系，建立健全公司的技術工藝體系標準及研發管理相關制度。（2）負責評估公司的產品技術水平，持續進行研發創新與提升。（3）

242、負責開展公司的產品與技術研發，實施研發項目全過程管理。（4）負責公司的知識產權查新、申報、應用、保護等管理工作。（5）負責牽頭開展委外及合作研發、研發成果購買、研發成果處置等湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 專項工作。魔芋原配料銷售中心（1）負責公司的魔芋原配料產品銷售及銷售管理相關工作。（2）負責結合公司總體戰略目標制定本部門的產品和市場規劃。（3）負責制定、執行、調整本部門年度、月度銷售計劃。（4）負責本部門銷售政策的制定、執行、調整。（5）負責客戶開發、維護、溝通、談判及客戶檔案信息管理。（6）負責銷售合同簽訂及相關事宜，并進行客戶信用管理。魔芋食品銷售中心（1

243、）負責公司的魔芋食品產品銷售及銷售管理相關工作。（2）負責結合公司總體戰略目標制定本部門的產品和市場規劃。（3）負責制定、執行、調整本部門年度、月度銷售計劃。（4）負責本部門銷售政策的制定、執行、調整。（5）負責客戶開發、維護、溝通、談判及客戶檔案信息管理。（6）負責銷售合同簽訂及相關事宜，并進行客戶信用管理。魔芋美妝銷售中心（1）負責公司的魔芋美妝產品銷售及銷售管理相關工作。（2）負責結合公司總體戰略目標制定本部門的產品和市場規劃。（3）負責制定、執行、調整本部門年度、月度銷售計劃。（4）負責本部門銷售政策的制定、執行、調整。（5）負責客戶開發、維護、溝通、談判及客戶檔案信息管理。（6）負責

244、銷售合同簽訂及相關事宜，并進行客戶信用管理。品牌與市場中心（1）負責建立健全公司的品牌與市場管理相關制度。（2）負責制定公司品牌與市場年度計劃、執行、調整。（3）負責市場活動的實施與管理，配合、支持和指導各銷售中心開展市場活動。（4）負責公司包裝物的設計與制作及品牌視覺設計與管理。（5）負責公司商標及條碼的注冊與使用管理。（6）負責配合各銷售中心等相關部門建立健全公司的營銷體系。行管中心（1）負責健全完善公司的綜合企業管理、人力資源管理、資產管理、基建工程管理體系，建立健全相關管理制度。（2）負責公司綜合管理及行政后勤事務。（3）負責公司資產實物管理，指導監督資產使用，配合資產價值管理。（4）

245、負責公司人才管理、人力資源規劃、員工招聘、人才培養與梯隊建設、人員晉升、人員異動、薪酬福利和員工績效考核、勞動關系等工作。（5）負責牽頭組織公司新建、改建和擴建及裝飾裝修、維修維護工程項目的招投標及實施。財務信息中心（1）負責建立健全公司會計政策、會計核算規范和財務管理相關制度。（2）負責公司籌融資，制定融資計劃與融資方案并實施；負責公司資金的統籌管理。（3）負責與行管中心協同組織公司預算的編制、修訂；對內部各預算責任主體進行預算管控；對預算執行情況進行分析、評價及考核。（4）負責公司會計核算與財務報告工作；負責配合外部機構對公司的財務審計。（5）負責公司信息化建設規劃、信息系統建設及安全和運

246、維管理。董事會辦公室（1）負責健全完善公司治理結構設置，建立健全公司治理類相關制度及修訂公司章程。（2）負責公司股東大會、董事會、監事會日常事務；負責公司派駐被投資企業的董監高人員日常管理。（3）負責公司的資本市場對外信息披露，通過重大事項報告制度，及湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 時準確完整掌握公司觸發信息披露條件的重大事項。（4）負責公司的資本市場公共關系維護，牽頭配合證券監管機構的相關監督檢查、投資者調研、行業分析等相關工作。審計部（1）負責建立健全公司內部審計工作的制度和標準體系。（2）負責編制公司審計工作規劃和年度審計計劃。（3）負責具體開展各項審計工作，

247、形成審計報告。（4）負責開展公司年度風險評估及內部控制自我評價。（5）負責審計成果運用，監督被審計單位或者人員執行審計意見和審計決定，進行審計整改。3、主要產品生產流程圖主要產品生產流程圖 公司嚴格按照食品生產標準進行生產車間的設計和建設，不斷優化生產工藝，建立了多重檢測、高效有序的生產流程，并按照危害分析與關鍵控制點體系（HACCP）相關標準和要求強化對生產環節管理與控制，確保公司產品的質量。公司主要產品的生產工藝流程如下：（1）普通普通魔芋精粉魔芋精粉 魔芋干片挑選分級檢驗干片粉碎磁選篩分研磨磁選篩分普通魔芋精粉（半成品）均質磁選篩分去雜包裝金屬探測合格品入庫檢驗 （2）普通普通魔芋微粉魔

248、芋微粉 魔芋精粉（外購）檢驗研磨普通魔芋精粉（半成品）篩分磁選普通魔芋微粉（半成品）均質磁選篩分去雜包裝檢驗金屬探測合格品入庫 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84（3）純化魔芋精粉純化魔芋精粉/純化魔芋微粉純化魔芋微粉 魔芋精粉（外購）檢驗普通魔芋精粉（半成品）浸泡洗滌固液分離濕法研磨（純化魔芋微粉）脫水分離真空干燥閃蒸干燥均質篩分去雜包裝酒精溶液酒精廢液入庫篩分半成品包裝檢驗反復洗滌脫水蒸餾回收二次研磨（純化魔芋微粉）（4）魔芋食品生產流程魔芋食品生產流程 魔芋粉輔料膨化精煉成型切片超低溫冷凍浸味超低溫冷凍自動內包滅菌包裝入庫檢測（5）魔芋美妝生產流程魔芋美妝生產流程

249、 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 配料攪拌裝模蒸煮速凍低溫保存解凍脫水漂洗脫水殺菌包裝檢測入庫（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 公司自成立以來，堅持生產經營與環保工作同步發展的原則，加強環保設備的管理和日常維護，嚴格執行各項環保法律法規。公司制定了環保管理相關制度，嚴格控制生產過程中產生的各種污染物排放，按照國家相關標準規范廢水排放、廢氣排放、噪聲污染和固體廢物處理。1、主要污染物及采取的防治措施、主要污染物及采取的防治措施（1）主要污染物）主要污染物 1）廢氣）廢氣 公司生產過

250、程中的廢氣污染主要為粉塵、乙醇揮發。公司使用布袋除塵器、旋風收集器等設備對主要生產過程中的粉塵收集后交由第三方無害處理。乙醇無組織揮發量較小，對周邊環境影響較小。公司廢氣排放滿足大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）中的二級標準。2）廢水）廢水 公司生產經營過程中產生的廢液主要為生產廢水及生活污水。公司通過廠區污水處理站集中進行處理，公司及子公司一致嘉纖各建有一座污水處理站，公司污水處理能力為 160 噸/日，其處理工藝主要為 UASB+接觸氧化法，子公司一致嘉纖污水處理能力為 280 噸/日，其處理工藝主要為EGSB+接觸氧化法。公司將生產廢水處理后，經廠區污水管網排入廠區總排

251、污口接入市政管網。公司污水排放滿足污水綜合排放標準（GB 8978-1996）中的三級標準，以及污水處理廠接管要求。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 3）固體廢棄物）固體廢棄物 公司生產經營過程中產生的固體廢棄物主要為生活垃圾、廢包裝材料、粉塵類垃圾、污水處理產生的污泥以及少量危險廢物（廢潤滑油等）。公司將粉塵類垃圾及污水處理產生的污泥交由第三方專業機構進行無害化處理，將生活垃圾集中收集并委托環衛部門定期清運，將廢包裝材料集中收集并不定期外售。公司建立了危廢暫存間對危險廢物進行暫存，并由第三方專業機構不定期進行無害化處理。公司在生產經營過程中未直接排放固體廢棄物，對環

252、境影響較小。4）噪音）噪音 公司生產經營過程中產生的噪聲主要為生產運作噪音。公司采用加裝減震墊、雙層隔音玻璃等措施降低噪音排放量。公司噪音達到工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）相關排放標準。（2）主要處理設施及處理能力主要處理設施及處理能力 截至報告期末，公司主要環境污染物、主要處理設施以及處理能力如下：污染物類型污染物類型 主要污染物主要污染物 處理工藝處理工藝 主要處理設施及處理能力主要處理設施及處理能力 廢水 化學需氧量、氮氨 UASB+接觸氧化/EGSB+接觸氧化 污水處理系統（160 噸/日）污水處理系統（280 噸/日）廢氣 顆粒物、酒精 預除塵+無組織排放

253、布袋除塵器、旋風收集器（除塵率約為 90%）噪聲-噪音生產設備+隔音 減震基帶、隔音玻璃（處理后噪音達標排放）固體廢物 污泥、粉塵、危險廢物 委托第三方公司處理 危廢暫存間（3）環保合規情況環保合規情況 截至本招股說明書簽署日，除云南一致外，發行人、發行人各子公司以及報告期內發行人轉讓的子公司均已獲得主管環保部門開具的合規證明，證明報告期內除云南一致外，發行人、發行人各子公司以及報告期內發行人轉讓的子公司不存在環保違規情形。報告期內，云南一致存在環保處罰情形，具體情況詳見本招股說明書“第湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 五節 業務與技術”之“六、業務活動合規情況”之“

254、（二）報告期內業務活動處罰情況”。發行人子公司云南一致上述違法行為不構成重大違法違規行為。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售業務。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司屬于“C14 食品制造業”大類下的“C1499 其他未列明食品制造”；根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“C14食品制造業”；根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的掛牌公司管理型分類指引，公司所屬行業為“C1499 其他

255、未列明食品制造”。（二）行業主管部門、監管體制和主要法律法規政策（二）行業主管部門、監管體制和主要法律法規政策 1、主管部門及監管體制、主管部門及監管體制 公司所處行業為食品制造業，政府行政監管部門主要包括國家市場監督管理總局、商務部、國家發改委。其中國家市場監督管理總局負責食品安全監督管理、擬訂食品安全國家標準、開展食品安全風險監測、評估和交流等工作；國家發改委負責行業產業政策的研究制定、政策指導、項目審批等管理工作；商務部負責擬訂規范市場運行、流通秩序的政策。2、行業主要法律法規、行業主要法律法規 公司生產經營涉及的相關法律法規如下：序號序號 名稱名稱 頒布單位頒布單位 實施實施 時間時間

256、 主要內容主要內容 1 中華人民共和國食品安全法 全國人大常委會 2021年 是為保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全，制定的法律 2 中華人民共和國進出口商品檢驗法 全國人大常委會 2021年 是為加強進出口商品檢驗工作，規范進出口商品檢驗行為，維護社會公共利益和進出口貿易有關各方的合法權益，促進對外經濟貿易關系的順利發展，制定的法律 3 食品生產許可管理辦法 國家市場監督管理總局 2020年 是為規范食品、食品添加劑生產許可活動，加強食品生產監督管湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 理，保障食品安全，制定的辦法 4 中華人民共和國食品安全法實施條例 國務院 20

257、19年 是根據中華人民共和國食品安全法制定的實施條例 5 食品安全抽樣檢驗管理辦法 國家市場監督管理總局 2019年 是為規范食品安全抽樣檢驗工作，加強食品安全監督管理，保障公眾身體健康和生命安全，制定的辦法 6 中華人民共和國產品質量法 全國人大常委會 2018年 是為了加強對產品質量的監督管理，提高產品質量水平，明確產品質量責任，保護消費者的合法權益，維護社會經濟秩序，制定的法律 7 食品經營許可管理辦法 國家食品藥品監督管理總局 2017年 是為規范食品經營許可活動，加強食品經營監督管理，保障食品安全，制定的辦法 8 新食品原料安全性審查管理辦法 國家衛生計生委 2017年 是為規范新食

258、品原料安全性評估材料審查工作，制定的辦法 9 食品生產許可審查通則 國家食品藥品監督管理總局 2016年 是為加強食品生產許可管理，規范食品生產許可審查工作，制定的通則 3、行業主要產業政策、行業主要產業政策 公司生產經營涉及的相關產業政策如下：序號序號 名稱名稱 頒布單位頒布單位 實施實施 時間時間 主要內容主要內容 1 關于深化改革加強食品安全工作的意見 國務院 2019年 到 2035年，基本實現食品安全領域國家治理體系和治理能力現代化。食品安全標準水平進入世界前列，產地環境污染得到有效治理，生產經營者責任意識、誠信意識和食品質量安全管理水平明顯提高 2 中華人民共和國國民經濟和社會發展

259、第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 全國人民代表大會 2021年 深入實施食品安全戰略，加強食品全鏈條質量安全監管，推進食品安全放心工程建設攻堅行動，加大重點領域食品安全問題聯合整治力度 3“十四五”推進農業農村現代化規劃 國務院 2021年 鼓勵農業產業化龍頭企業建立大型農業企業集團，開展農產品精深加工，在主產區和大中城市郊區布局中央廚房、主食加工、休閑食品、方便食品、凈菜加工等業態，滿足消費者多樣化個性化需求 4“十三五”國家食品安全規劃 國務院 2017年 推動各地加快食品生產加工小作坊和食品攤販管理等地方性法規規章制修訂 5“十三五”食品科技創新專項規劃 科學技術部 2017

260、年 加快食品高新技術產業發展，推進科技和產業深度融合；增強食品科湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 技創新，培育食品新業態和新興產業；強化食品品牌建設，促進一二三產業融合發展 6“健康中國 2030”規劃綱要 國務院 2016年 開發推廣促進健康生活的適宜技術和用品，建立健全居民營養監測制度，對重點區域、重點人群實施營養干預，重點解決微量營養素缺乏、部分人群油脂等高熱能食物攝入過多等問題 7 國民營養計劃（2017-2030年）國務院 2017年 推廣健康生活方式。積極推進全民健康生活方式行動，廣泛開展以“三減三健”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）為重

261、點的專項行動 8 關于促進食品工業健康發展的指導意見 國家發改委/工業和信息化部 2017年 開展食品健康功效評價，加快發展嬰幼兒配方食品、老年食品和滿足特定人群需求的功能性食品，支持發展養生保健食品，研究開發功能性蛋白、功能性膳食纖維、功能性糖原、功能性油脂、益生菌類、生物活性肽等保健和健康食品，并開展應用示范 4、行業標準或規范性文件行業標準或規范性文件 公司生產經營涉及的行業標準如下：序號序號 名稱名稱 頒布單位頒布單位 實施時間實施時間 1 魔芋精粉（GB/T18104-2000）國家質量技術監督局 2000年 2 魔芋粉（NY/T 494-2010）中華人民共和國農業部 2010年

262、3 食品安全地方標準 魔芋膳食纖維（DBS42/007-2021）湖北省衛生健康委員會 2021年 5、行業主要法律法規及政策對公司經營發展的影響、行業主要法律法規及政策對公司經營發展的影響 食品安全直接關系到廣大人民群眾的身體健康。近年來國家愈加重視食品安全建設，出臺了一系列法律法規及產業政策，以規范食品生產企業的生產經營活動。日趨嚴格完善的食品安全法律法規體系規范了食品加工行業生產經營活動，也對食品生產行業起到了積極的引導作用，促使行業向集約化、規范化、規?；l展。公司自設立以來一直堅持高標準、嚴要求的生產經營與產品質量控制理念，其產品滿足國家法律法規對食品安全生產的要求，也符合國家產業發

263、展方向和鄉村振興戰略，上述法律法規和產業政策為公司進一步發展創造了良好的制度依據和市場環境。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90（三）行業現狀和發展前景（三）行業現狀和發展前景 1、基本情況、基本情況（1）魔芋）魔芋種植產業種植產業 公司主要原材料來源于魔芋。魔芋又稱蒟蒻，天南星科多年生草本植物，具有喜濕、喜陰等特點，主要產于中國、日本以及印度尼西亞。我國是全球魔芋主產區，產地以武陵山區、秦巴山脈、云貴高原三大產區為代表。近年來，國內外市場對魔芋的需求日益增大，為上游種植行業帶來了巨大的機遇。魔芋是重要的山區經濟作物，不與糧食爭地。與其他山區經濟作物相比，魔芋整體經濟效益

264、較高，是鄉村振興的優良作物品種。近年來，魔芋主要產區部分農民通過種植、初加工魔芋實現了小康和富裕。由于魔芋的經濟價值和帶動效應，魔芋產業逐漸得到產區政府的高度重視。各地政府從政策上給予優惠、財力上給予扶持、產業發展上給予支持，促進了魔芋種植、初加工產業的健康發展。（2）魔芋加工行業發展概況）魔芋加工行業發展概況 我國是魔芋的主產國和利用最早的國家。長期以來，我國的魔芋加工停留在初加工狀態。1986 年，劉佩瑛教授帶領西南農業大學和航天部 7317 研究所聯合攻關，研制出中國的第一臺魔芋精粉機，解決了魔芋產業最重要的設備難題。生產效率的提升帶動了我國魔芋產業的發展，經過三十余年的發展，中國魔芋產

265、業以市場為導向，形成從種植加工到制品開發和市場營銷的產業鏈。隨著產業化的發展，我國相繼出臺了魔芋精粉（GB/T 18104-2000）、魔芋粉（NY/T 494-2010）等行業標準，這不僅意味著行業的成熟與規范，也為行業的發展提供了必要指導依據。隨著對魔芋粉的理論研究與應用研究不斷深化，魔芋粉的應用場景得到了較大程度拓寬，從過去單純的食品原料領域拓展到美妝用品、醫療保健、工業制造領域。由于不同應用場景對魔芋粉顆粒大小、黏度、純度等各項理化指標提出了更嚴苛的要求，原有的魔芋精粉加工工藝已無法滿足與時俱進的產品需求。一批魔芋加工企業率先轉型，由初加工不斷往精深加工方向發展，向市場湖北一致魔芋生物

266、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 推出了如純化魔芋粉、魔芋膠等理化指標更為優異的魔芋粉產品，迅速占領了國內外細分市場，形成了先發優勢。部分企業利用自身在魔芋加工行業的技術積累積極進行研發與市場開拓，將產品線向下延伸至魔芋素食、魔芋生物材料、魔芋美妝用品、魔芋化工助劑等終端制品?？梢灶A見在市場需求的帶動下，未來魔芋加工產業水平將隨著科學技術水平發展與研發的不斷深化而提升，魔芋精深加工及魔芋產品生產企業的數量也將不斷增加。細分市場的領先企業則將繼續投入研發，推動產業良性競爭與有序發展。（3）魔芋粉的現實意義）魔芋粉的現實意義 魔芋粉的主要成分葡甘聚糖是一種由 D-葡萄糖和 D-甘露糖殘基

267、作為主鏈的高分子雜多糖，魔芋中葡甘聚糖含量約占干重的 50%60%，其分子式為（C6H10O5）n，相對分子質量約為 200,000-2,000,000。葡甘聚糖是一種大分子量可溶性膳食纖維。一般而言可溶性膳食纖維為具有粘性的膠體，且隨分子量和親水基團數增加，其粘性也將提升?？扇苄陨攀忱w維可在腸道中形成膠體，對食物進行包裹以降低食物在腸道內的消化速度，并在消化系統內形成粘膜，吸附部分有害物質與宿便。膳食纖維是指植物中天然存在、提取或合成的碳水化合物的聚合物，雖不能被人體消化吸收，但可改善腸道生態環境、促進胃腸蠕動。國際權威學術期刊柳葉刀刊登的論文研究結果顯示，適當范圍內的膳食纖維攝入有助于體重

268、控制與膽固醇控制，并可降低冠心病、中風、腸道癌癥以及糖尿病發病率。中國居民膳食營養素攝入量中推薦的膳食纖維攝入量為 25-30g/日，長期以來受制于我國飲食結構習慣，膳食纖維攝入情況并不理想，離推薦攝入量存在較大差距。隨著當前社會經濟發展與居民購買力增長，居民膳食結構將持續改善，膳食纖維也將愈發受到重視，這為富含膳食纖維的食品提供了良好的市場空間。魔芋粉在不同酸堿度情況下可呈現熱可逆凝膠和熱不可逆凝膠兩種截然不同的屬性，且反復加熱情況下對凝膠強度影響較小，這使得葡甘聚糖相較于其他可溶性膳食纖維具有更強的可加工性，在食品制造業應用場景豐富，其部分應用場景和功能如下：應用應用領域領域 主要應用產品

269、主要應用產品 魔芋在相關產品中的主要功能魔芋在相關產品中的主要功能 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 凝膠食品 果凍、布丁、茶凍、白涼粉、冰粉、椰果、晶球、皮凍、水晶皮、軟糖等 魔芋粉是優質的天然膠體，可單獨或與其他膠體復配形成凝膠，具備豐富的口感和穩定性 仿生素食 素毛肚、植物肉、素鮑魚、素海參、素蝦仁等 利用膳食纖維含量高、熱量低、純天然的特性，在保證食品口感的同時，改善現代人膳食結構 肉制品 火腿腸、午餐肉、肉丸、牛肉卷、羊肉卷等 粘結、增加彈性、增加體積、增加吸水量、改善結構的作用；替代部分脂肪，降低食品熱量，提高食品纖維含量；改善口感 保健及功能性食品 營養

270、補充劑、代餐粉、酵素果凍、代餐奶昔、能量棒、代餐棒等 補充天然膳食纖維，清理腸道；增加飽腹感；超低熱量 面制品 面包、掛面、濕面、餃子皮、湯圓等 增加食品氣孔率、膨大率，食品質構均勻，增加彈性；延長食品保質期；增加食品韌性、耐煮性；延緩焙烤制品制作過程的老化、防止水分過快散失 其他食品 冰淇淋、乳制品、調味品、果醬、罐頭等 魔芋粉與瓜爾膠復配作為乳制品穩定劑，防止凝結和沉淀；魔芋粉和卡拉膠或黃原膠復配后，提升冰淇淋粘度、濃稠感、預防結晶、提升產出率（4）魔芋粉的市場需求量）魔芋粉的市場需求量 報告期內，公司最主要的利潤貢獻產品為魔芋純化微粉（魔芋膠）。據弗若斯特沙利文研究調查，我國魔芋純化微粉

271、（魔芋膠）市場銷量由2013 年的 14,800 噸增加至 2018 年的 25,300 噸，年復合增長率為 11.3%。中國的魔芋膠銷量于 2019 年至 2023 年按復合年增長率 14.1%計算，將于 2023 年達到 49,400 噸，日益旺盛的市場需求為公司生產經營提供了有力保障。單位：千噸、%湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 數據來源：弗若斯特沙利文綠新親水膠體海洋科技有限公司聆訊后資料集（5）魔芋食品的市場前景）魔芋食品的市場前景 據國家統計局統計，我國居民消費水平近幾年逐年提升，人均消費支出從2015 年的 15,712 元增長至 2020 年的 21

272、,210 元，復合增長率達 6.18%。在我國消費結構持續升級的背景下，居民針對食品的消費能力日益增強，飲食習慣逐漸從以往的“吃得飽”轉變為“吃得好”，再轉變為當前的“吃得綠色又健康”。魔芋食品來源于天然植物，其加工過程以物理工藝為主，與傳統動物源膠體相比不存在病毒攜帶風險，是優質的食品原料。日本、韓國等國對魔芋認識程度和接受程度均較高，魔芋加工產業成熟，市場空間穩定。據日本魔芋協會調查，2020 年日本人均魔芋食品消費金額為 621 日元（按同期匯率折算約合40元人民幣），魔芋食品總消費額為 765億日元。在我國經濟水平不斷穩健前行的宏觀環境背景下，隨著居民人均收入水平的提高，消費結構將持續

273、升級，將拉動人們對魔芋食品的需求，行業市場規模有望持續增長。近年來魔芋素食以其良好的口感、較低的熱量以及豐富的膳食纖維等特性得到了休閑食品市場的重視，出現了如魔芋素毛肚等市場認可度較高的品類。新式茶飲市場不斷擴張，以魔芋粉制成的晶球、椰果作為新式奶茶的配料，深受消費者喜愛。此外，隨著生活節奏加快，都市白領工作壓力日益湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 加大，營養結構失衡，上班族對輕食、預制菜和方便食品的需求量日益增長。魔芋清水食品如魔芋面、魔芋結、魔芋粉絲具有良好的口感，熱量低，且能補充人體所需的膳食纖維，在輕食、預制菜與方便食品領域中廣泛應用?？梢灶A見，未來魔芋食品將

274、迎來更為廣闊的市場空間。（6）魔芋親）魔芋親水膠體與主流的其他親水膠體在產品功能、技術水平、準入水膠體與主流的其他親水膠體在產品功能、技術水平、準入門檻、產品成本、下游市場、行業發展趨勢等方面對比門檻、產品成本、下游市場、行業發展趨勢等方面對比 除魔芋親水膠體外，目前主流的其他親水膠體有植物膠分類下的瓜爾膠、動物膠分類下的明膠、微生物膠分類下的黃原膠、海藻膠分類下的卡拉膠。魔芋親水膠體與其他主流的親水膠體對比情況如下：類別類別 魔芋親水膠體魔芋親水膠體 其他親水膠體其他親水膠體 優劣勢分析優劣勢分析 產品功能 具備增稠、粘結、乳化、穩定、保水、膠凝、懸浮等功能，其中增稠、粘結、凝膠性能較為突出

275、。此外可作為原料和膳食纖維 使用 具備增稠、粘結、乳化、穩定、保水、膠凝、懸浮等功能，根據細分品類不同其性能各有側重 魔芋親水膠體整體性能優異，增稠、粘結、凝膠性能較為突出；魔芋親水膠體具備其他親水膠體所不具備的食品原料特性和膳食纖維特性，其它膠體大多數屬于食品添加劑 技術水平 主要工藝為以研磨、純化、干燥、提取為代表的物理加工工藝，行業技術水平尚存在發展空間，各業內企業技術水平存在差異 主要工藝為以研磨、純化、干燥為代表的物理工藝，部分品類存在微生物發酵工藝，行業技術水平尚存在發展空間，各業內企業技術水平存在差異 無明顯優劣勢差異 準入門檻 業務資質 需辦理食品生產許可證，此外一般還需具備各

276、類食品安全、質量管理體系認證，部分細分市場則更進一步提出了針對產品原料和生產過程的準入性認證 需辦理食品添加劑生產許可證，此外一般還需具備各類食品安全、質量管理體系認證，部分細分市場則更進一步提出了針對產品原料和生產過程的準入性認證 無明顯優劣勢差異 技術門檻 生產涉及大量研磨、破壁、分離、提取、純化等工藝環節，需企業具備分離提純技術、過程控制技術、檢測技術等技術儲備，也需要不同專業技術人員相互協作完成，還需先進的生產設備及檢驗設備支持；下游應用場景和應用技術開發要求生產廠生產涉及大量研磨、破壁、分離、提取、純化、生物發酵等工藝環節，需企業具備分離提純技術、過程控制技術、菌種繁育技術、檢測技術

277、等技術儲備，也需要不同專業技術人員相互協作完成，還需先進的生產設備及檢驗設無明顯優劣勢差異 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 商需具備相應的復配技術、凝膠技術、調味技術、食品安全技術、加工技術等 積累 備支持；下游應用場景和應用技術開發要求生產廠商需具備相應應用技術積累 規模門檻 生產機械化程度高，前期設備投入、營運資金要求均較高 生產機械化程度高，前期設備投入、營運資金要求均較高 無明顯優劣勢差異 供應鏈門檻 供應鏈門檻要求較高，原料供應具有明顯季節性、區域性特征 供應鏈門檻要求相對較低，原料多為大宗貨物，供應不具備明顯季節性、區域性 魔芋親水膠體供應鏈要求更高 產

278、品成本 最主要的成本為直接材料。魔芋原料價格相對較高，但近年來呈現逐年降低趨勢 根據產品工藝、材料種類不同，成本結構存在差異?？傮w而言主要成本為直接材料，原料價格相對較低 魔芋親水膠體原料成本更高 下游市場 作為原料用于魔芋食品生產，此外兼具優異的食品親水膠體性能 作為食品添加劑用于食品生產 魔芋親水膠體下游應用領域更為廣闊，可直接制造食品，也可作為輔料提升食品品質，其使用范圍、使用量均不存在限制，其他親水膠體需在法規規定的添加范圍、添加劑量下使用 行業發展趨勢 主要發展趨勢為：1）加工制造技術不斷提升 2）食品安全技術不斷深化 3）加工制造設備自動化、智能化程度不斷提升 4）食品應用技術不斷

279、深化 主要發展趨勢為：1）加工制造技術不斷提升 2）食品安全技術不斷深化 3）加工制造設備自動化、智能化程度不斷提升 1）與其他膠體營養成分協同性強，應用領域不斷擴大 2）健康屬性認同增強，產品豐富 2、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 相較于其他品類的食品制造細分行業而言，魔芋食品制造業發展尚存在較大進步空間，具體體現為行業起步較晚、加工企業規模普遍較小、產品同質化較為普遍、產業集中度偏低、多集中在初加工領域等主要特點。小型魔芋加工廠生產方式落后，原材料篩選、精深加工能力欠佳，生產設備、工藝及生產管理落后，難以適應現代食品產業規?；?、規范化生產需要。近年來，我國魔芋加工產業取得

280、了較大幅度的進步，在部分龍頭企業的引領之下，魔芋食品制造業朝標準化、規?；?、機械化及智能化方向發展，推動行業整體技術水平提高，具體體現在魔芋加工生產線的自動化水平提升和魔芋制品應用領域的不斷湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 開發創新。3、行業技術的發展趨勢、行業技術的發展趨勢 公司屬于食品制造業。近年來，我國對食品科技研發的支持力度明顯增強，食品工業技術迭代速度不斷加快，食品裝備行業整體技術水平顯著提高，食品安全保障能力穩步提升，有力支撐了食品產業持續健康發展。就目前而言，魔芋加工制造業技術發展趨勢如下：（1）加工制造技術不斷提升）加工制造技術不斷提升“十三五”期間，

281、我國食品產業整體仍面臨能耗和水耗高、資源利用率低、食品加工制造技術相對落后、加工副產物綜合利用相對不足、加工前沿性基礎研究相對薄弱等緊迫問題。魔芋加工產業作為食品產業的重要一環，也存在著上述普遍性問題。未來魔芋食品制造業將圍繞快節奏、營養化、多樣性的國民健康飲食消費需求新變化與新興產業發展新需求，進行基礎類研究與應用性研究，不斷提升加工制造技術水平，實現加工制造過程的智能高效利用與清潔生產。（2）生產裝備智能化程度提高）生產裝備智能化程度提高“十三五”期間，國家大力支持食品制造關鍵裝備集成創新、引進消化吸收再創新和成套裝備制造以及中華傳統食品工業化專用裝備創新開發等工作，推動了開展食品裝備的機

282、械材料特性與安全性、數字化設計、信息感知、仿真優化等新技術、新方法、新原理和新材料等基礎研究?？梢灶A見，在不遠的未來我國食品制造行業將面臨智能裝備轉型升級。魔芋食品制造業對生產裝備依賴較高，上述趨勢將更加明顯。（3）食品質量安全技術不斷深化）食品質量安全技術不斷深化 我國對食品安全問題越發重視，“確保群眾舌尖上的安全”這一現實需求推動了行業源頭創新。一方面，圍繞食品原料危害因子的形成與變化規律、食品加工儲藏物流過程中危害因子的形成規律與機制等方面的理論研究不斷深入；另一方面，生產源頭控制、加工過程控制、產品流通控制和市場監管支撐等關鍵技術也得到了不斷深化。魔芋食品制造業在食品質量安全技術方面存

283、在湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 依賴，現實需求將推動相關技術的發展與推廣。4、主要行業壁壘主要行業壁壘（1）業務資質壁壘業務資質壁壘 食品與食品原料的安全性與最終消費者的身體健康息息相關。針對食品安全，全球主要國家、地區或貿易體均對生產廠商提出了較高要求。我國采取食品生產許可證制度，食品生產廠商需持證生產。除此以外，大量客戶要求供應商具備食品安全體系認證（FSSC 22000）、危害分析與關鍵控制點體系認證（HACCP）、質量管理體系認證（ISO 9001:2015）等體系認證，部分細分市場則更進一步提出了針對產品原料和生產過程的準入性認證，如清真潔食（HALAL

284、）認證、猶太潔食（KOSHER）認證、有機認證（歐盟）、有機認證（美國）等。準入壁壘提高了市場門檻，大量產品質量和管理體系不符合要求的企業被市場拒之門外。新進企業很難在短期內完成上述認證和備案，市場空間有限，短期內與業內成熟企業競爭將處于不利地位。（2）技術壁壘技術壁壘 魔芋精深加工、魔芋制品的研發、生產及銷售的各環節均存在技術壁壘，主要體現為：采購方面：魔芋產業鏈上游為種植業和農副產品加工業，魔芋各品種、品級之間的特性差異較大，對應的加工方式也存在差異。生產廠商需具備豐富的生產加工經驗才可針對不同原料的價值進行判斷，需具備完善的原材料驗收制度和檢驗技術水平才可保證原材料品質；生產方面：魔芋粉

285、加工是一項系統性的過程，其加工過程中涉及研磨、分離、提純、破壁等多個工藝環節，需要企業具備分離提純技術、過程控制技術、檢測技術等技術儲備，不同專業技術人員相互協作完成，以及先進的生產設備及檢驗設備支持；下游應用方面：魔芋粉性能優異，在凝膠食品、素食、肉制品、休閑食品、保健品、寵物食品等領域有寬廣的應用場景。目前，國內針對魔芋粉的下湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 游應用尚存在發展空間，生產廠商需與下游客戶進行深度合作研發，還需具備相應應用技術、凝膠技術、調味技術、食品安全技術、加工技術等積累；貫穿于魔芋產業全產業鏈的技術應用是提高生產效率、保證產品質量、實現規模效益的

286、重要條件。由于魔芋產業相關技術的掌握及運用需要長時間的生產實踐積累和強有力研發體系的支持，魔芋廠商需要長期的技術積累并深度參與上下游產品技術開發，因此門檻較高。（3）人力資源壁壘人力資源壁壘 人力資源是企業發展的核心推動力。企業運行的各環節需要人才支持，在基礎研究和應用研究方面，企業需要高端研究人員尋求技術突破，構建技術壁壘；在原材料供給方面，企業需要供應鏈領域人才打通渠道網絡，保障供給通路；在業務拓展方面，企業市場營銷人才拓展市場份額；最后，企業還需要專業的管理人才進行內部組織建設，以確保企業各項戰略決策可順利落地執行。此外，企業運行是系統性的，各業務模塊環環相扣。人員需與本業務模塊同事共同

287、完成本職任務，還需與相關業務模塊銜接與協作。新進企業很難在短時間內建立穩定、高效的團隊。此外成熟企業可為人才提供更好的發展平臺，從而更具備吸引力，一定程度提高了人力資源壁壘。（4）供應鏈壁壘）供應鏈壁壘 魔芋供給存在區域性、季節性特征，其供應存在不穩定因素。頭部企業可以通過資金優勢、穩定的需求量、設備租借及技術指導等一系列措施，建立穩定原材料采購渠道。完善的原材料采購網絡是企業生產的必要保證，若企業無法保證原料的數量與質量，將極大影響經營。新進企業很難在短時間內建立完善高效的供應鏈網絡，在原材料采購競爭中處于劣勢地位。（5）渠道網絡壁壘渠道網絡壁壘 銷售渠道建設是食品制造企業發展的關鍵，魔芋食

288、品制造企業的主要客戶為大中型食品制造商和食品原料貿易商。大中型食品制造商和食品原料貿易商對其供應商的選擇通常比較嚴格，需要較長時間的考察才能確定，且一旦確定湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 將保持較長時間的穩定合作關系；對于零售渠道，由于其分散的特性，需要企業建立起龐大的銷售網絡。通常建設一個覆蓋面廣、滲透力強的渠道需要長期的經營、大量的資金投入以及先進的管理能力，對于新進入者而言，則必然面臨較高的銷售渠道壁壘。（6）品牌效應壁壘品牌效應壁壘 行業內現有大企業，通過多年的努力經營已經建立牢固的品牌優勢，取得了較高的市場認知度。塑造一個知名品牌需要長時間的口碑積累。新進

289、企業在短時間內與具有品牌優勢的企業競爭將處于不利地位。5、衡量核心競爭力的關鍵指標、衡量核心競爭力的關鍵指標 近年來隨著消費升級、健康消費理念的形成，國內外魔芋消費需求不斷提升。而國家對食品安全、環保監管力度也在不斷加大。行業將進一步調整分化，競爭更加激烈。衡量核心競爭力的關鍵指標主要包括生產技術、產品質量控制、產品應用開發技術、原材料采購渠道、產品銷售網絡、品牌和核心團隊穩定等方面。（四）行業特有的經營模式及區域性、季節性、周期性（四）行業特有的經營模式及區域性、季節性、周期性 1、行業特有的經營模式、行業特有的經營模式 本行業經營模式主要為：（1）在魔芋主產區、季節性集中采購；（2）初加工

290、行業存在季節性，精深加工和魔芋食品制造全年進行；（3）魔芋粉向下游食品制造商或食品原料貿易商銷售，魔芋食品通過線下及線上渠道直接向品牌運營方和消費者銷售。2、區域性、區域性 魔芋種植對氣溫、海拔、土壤、水文條件等均有要求，目前我國魔芋種植主要集中在武陵山區、秦巴山脈、云貴高原等三大主要產區。由于鮮魔芋易腐爛、不易儲存等特性，魔芋加工產業呈現一定程度的區域性，魔芋初加工的區域性更為明顯。3、季節性、季節性 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 目前國內魔芋種植以自然種植為主，尚無大規模的反季節種植，因此魔芋與其他季節性農作物一樣存在集中的成熟期。受各地氣候、土壤、水文條件

291、和魔芋品種影響，各產地魔芋成熟期存在部分差異，但整體而言，魔芋集中采購期為每年 9月至次年 3 月。受制于魔芋的生物學特征，魔芋原料采購主要集中在魔芋成熟季，具有明顯季節性。魔芋粉作為食品原料，其供求取決于下游食品生產需求，無明顯的季節性，魔芋食品、魔芋美妝用品作為日常消費品亦不存在明顯的季節性。4、周期性、周期性 近年來隨著我國經濟發展，人均收入不斷提高，消費者對綠色食品、健康食品的需求不斷增加，魔芋食品制造業整體處于上升趨勢。魔芋粉作為食品工業及其他工業的原料，其需求穩定，不存在明顯的周期性。魔芋食品、魔芋美妝用品作為日常生活消費品，亦不存在明顯的周期性。（五）與上下游行業的聯系（五）與上

292、下游行業的聯系 1、上游行業、上游行業 魔芋食品制造業的上游主要為農副產品加工業及種植業。魔芋不屬于大規模種植的經濟作物，魔芋精粉（原料）、魔芋干片及鮮魔芋也不屬于大宗商品，因此不具有可參照的定價。在實際采購中，影響魔芋采購價格的因素眾多，自然條件、市場供求關系和魔芋的產地、品種、等級均會影響到采購價格。整體而言，魔芋原料價格隨市場供求關系變化而波動。本行業生產成本與上游行業原材料價格關聯性較大，隨魔芋收購價格的變化而波動。2、下游行業、下游行業 魔芋食品制造業的下游行業是零售、貿易、食品制造業以及其他工業。對于貿易、食品制造業以及其他工業，鑒于雙方長期合作關系、合格供應商考核成本、產品質量穩

293、定性等因素的存在，少量規模較大、產品質量較高的魔芋精深加工生產企業具有一定的議價能力。對于零售市場，生產企業可以選擇有利于自己的市場渠道與定價策略，因此議價能力較高。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101（六）行業競爭格局、競爭情況（六）行業競爭格局、競爭情況 1、行業競爭格局、行業競爭格局 目前我國魔芋相關產業整體集中度較低，市場化程度較高。就產業鏈而言，魔芋初加工企業較多，魔芋精深加工及魔芋制品制造企業較少。目前，魔芋初加工領域，因其技術門檻、資金門檻以及準入門檻相對較低，整體呈現越發激烈的競爭趨勢。魔芋精深加工領域及魔芋制品制造領域因其較高的門檻，目前集中度高于魔芋

294、初加工領域，市場也較初加工而言更為廣闊。魔芋精深加工、魔芋制品制造相比魔芋初加工在技術含量、加工制造難度方面存在較大差距。隨著科學技術發展以及國內食品制造產業的整體科技升級，未來將有更多企業涉足魔芋精深加工領域和魔芋食品領域，而部分轉型較早的企業將通過先發優勢建立市場口碑和技術積累，從而占有更大的市場份額。2、公司產品的市場地位、公司產品的市場地位 經過多年的不懈研發與市場開拓，公司形成了魔芋粉、魔芋食品、魔芋美妝用品三大類產品線，公司市場地位可體現在客戶認同、主管部門認同以及高新技術實力三方面。（1）客戶認同）客戶認同 報告期內，公司與國內外大型食品制造商、原料貿易商以及品牌運營方建立了良好

295、的合作關系。報告期內，公司國內外客戶包括美國嘉吉公司（Cargill）、比利時綠賽集團（Nuscience）、德國特爾集團（Ter）等國際知名公司以及“百草味”、“三只松鼠”、“金鑼”等品牌的運營方，上述知名客戶在供應商選擇方面相對謹慎，除對供應商資質要求嚴格外，對產品質量和供應穩定性也有較高要求。（2）主管部門認同）主管部門認同 自設立以來，公司以研發創新為導向，以食品安全和產品質量為核心，以客戶需求為動力，逐漸建立了良好的市場口碑，并逐步獲得了各級主管部門認同，公司在生產經營中，逐漸積累了大量榮譽，主要榮譽如下：序號序號 榮譽名稱榮譽名稱 授予對象授予對象 授予部門授予部門 1 中國馳名商

296、標 商標（注冊號國家工商行政管理總局湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 5979940號）商標局 2 專精特新“小巨人”企業 一致魔芋 中華人民共和國工業和信息化部 3 農業產業化國家重點龍頭企業 一致魔芋 中華人民共和國農業農村部等多部委 4 湖北省支柱產業細分領域隱形冠軍示范企業 一致魔芋 湖北省經濟和信息化廳 5 湖北省技術創新示范企業 一致魔芋 湖北省經濟和信息化廳 6 湖北省農業科技創新示范企業 一致魔芋 湖北省科學技術廳（3）技術實力）技術實力 公司堅持以滿足顧客需求和創造用戶價值為導向，以技術進步和全面創新為動力，致力于應用技術的研究開發，為用戶提供解決

297、方案，推動企業持續健康發展。自設立以來，公司針對新產品開發及產品工藝優化進行了大量研發投入，先后被各級主管部門評定為“湖北省食品膠體工程技術研究中心”、“湖北省認定企業技術中心”、“魔芋葡甘聚糖深加工及綜合利用湖北省工程研究中心”。除自主研發外，公司多年來本著優勢互補的原則與上海交通大學、華中農業大學、武漢理工大學、湖北工業大學、三峽大學、湖北省農業科學院等高校和研發機構建立了良好的研發合作關系。同時，公司作為高新技術企業，高度重視技術研發和工藝改進工作，積累了多項具有自主知識產權的核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司共取得 72 項專利，其中發明專利 24 項，實用新型 37項，外觀設計

298、11項。公司與華中農業大學、湖北工業大學、武漢森瀾生物科技有限公司、武漢農翔生物技術有限公司共同完成的“魔芋膠體物性調控關鍵技術研發與產業化”項目獲湖北省人民政府頒發的“科技進步獎一等獎”，公司與湖北省農業科學院經濟作物研究所、恩施土家族苗族自治州農業科學院、宜昌市農業科學研究院、長江大學、房縣九方魔芋科技有限公司共同完成的“魔芋軟腐病綠色高效防治技術創新與集成應用”項目獲湖北省人民政府頒發的“科技進步獎二等獎”，“一種無硫魔芋精粉的制備方法”獲湖北省知識產權局頒發的“第十一屆湖北省專利獎優秀獎”。公司是原農業部魔芋粉（NY/T494-2010）和食品安全地方標準魔芋膳食纖維（DBS42/00

299、7-2021）的起草單位之一，實際控制人吳平是上述兩個產品標準主要起草人。技術實力是公司經營的前進動力，雄厚的技術實力是公司整體技術水平的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 體現，也是公司當前市場地位以及未來市場地位的保障。3、行業內的主要企業、行業內的主要企業（1）魔芋粉領域）魔芋粉領域 1）四川新星成明生物科技有限公司）四川新星成明生物科技有限公司 四川新星成明生物科技有限公司成立于 2012 年，注冊資本為 3,000 萬元人民幣，統一社會信用代碼為 915101240549062977。四川新星成明生物科技有限公司是以魔芋為介質進行產品種植、研發、加工、銷售為

300、一體的高科技企業，主要產品為魔芋粉。2）湖北強森魔芋科技有限公司）湖北強森魔芋科技有限公司 湖北強森魔芋科技有限公司成立于 2007 年，注冊資本為 3,000 萬元人民幣，統一社會信用代碼為 91420700665464408F。湖北強森魔芋科技有限公司是一家專注于魔芋原料的研究、生產、開發和應用的專業公司。3）上海北連生物科技有限公司）上海北連生物科技有限公司 上海北連生物科技有限公司成立于 1998 年，注冊資本為 2,000 萬元人民幣，統一社會信用代碼為 91310120631145281W。上海北連生物科技有限公司是一家專業從事親水膠體研發、生產和銷售的生物科技企業，其主要產品是卡

301、拉膠、魔芋膠、瓊脂及其復配產品。（2）魔芋食品領域）魔芋食品領域 1）漯河市平平食品有限責任公司）漯河市平平食品有限責任公司 漯河市平平食品有限責任公司成立于 2004 年，注冊資本為 12,000 萬元人民幣，統一社會信用代碼為 91411100766237140X。漯河市平平食品有限責任公司是集研發、生產、加工和銷售為一體的現代化休閑食品企業，其產品類別包括調味面制品類、豆制品類、魔芋制品類、素食類和肉制品類。2）鹽津鋪子食品股份有限公司）鹽津鋪子食品股份有限公司 鹽津鋪子食品股份有限公司成立于 2005 年，注冊資本為 1.294 億元人民幣，統一社會信用代碼為 914301007790

302、0133XT，其產品類別包括豆制品、肉制湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 品及魔芋制品等。3）湖南金磨坊食品有限公司）湖南金磨坊食品有限公司 湖南金磨坊食品有限公司成立于 2009 年，注冊資本為 5,000 萬元人民幣，統一社會信用代碼為 9143018168951078X5，其產品類別包括豆制品、肉制品及魔芋制品等。4、公司競爭優勢、公司競爭優勢 公司主營業務為魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售。公司致力于為全球用戶提供安全、天然、定制的魔芋親水膠體應用解決方案和優質膳食纖維產品。自成立以來，公司聚焦于魔芋親水膠體在美味健康食品、環保美妝材料等方面的

303、深度研究開發應用，引領魔芋產業從傳統小眾食品成長為多元化高端消費品。公司的競爭優勢如下：（1）品牌優勢品牌優勢 品牌口碑是公司產品創新、品質管控和口碑積累的結果。公司“一致及圖”商標（注冊號 5979940 號）為中國馳名品牌。公司通過多年來對自主研發的重視、對產品質量的精益求精，建立了良好的品牌口碑，獲得了國內外大中型客戶的廣泛認可。經過多年市場檢驗，公司與美國嘉吉公司（Cargill）、比利時綠賽集團（Nuscience）、德國特爾集團（Ter）、“百草味”、“三只松鼠”建立了長期穩定的合作關系，在細分行業內積累了良好口碑。（2）采購）采購渠道渠道優勢優勢 公司在全國主要魔芋產區都建立了魔

304、芋原料采購渠道。公司先后與云南、貴州、四川等原產地原料供應商建立了長期合作關系，公司通過向原料供應商出租設備、提供原料初加工技術指導等方式穩定供應鏈，從源頭提升原材料質量，并間接扶持當地魔芋種植產業。（3）研發實力研發實力優勢優勢 公司堅持以滿足客戶需求和創造顧客價值為導向，以技術進步和全面創新為動力，致力于應用技術的研究開發，為用戶提供解決方案，推動企業持續健康發展。自設立以來，公司針對新產品開發及產品工藝優化進行了大量研發投湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 入，先后被各級主管部門評定為“湖北省食品膠體工程技術研究中心”、“湖北省認定企業技術中心”、“魔芋葡甘聚糖

305、深加工及綜合利用湖北省工程研究中心”。除自主研發外，本著優勢互補的原則，公司多年來與上海交通大學、華中農業大學、武漢理工大學、湖北工業大學、三峽大學、湖北省農業科學院等高校和研發機構建立了良好的研發合作關系。公司與華中農業大學、湖北工業大學、武漢森瀾生物科技有限公司、武漢農翔生物技術有限公司共同完成的“魔芋膠體物性調控關鍵技術研發與產業化”項目獲湖北省人民政府頒發的“科技進步獎一等獎”，公司與湖北省農業科學院經濟作物研究所、恩施土家族苗族自治州農業科學院、宜昌市農業科學研究院、長江大學、房縣九方魔芋科技有限公司共同完成的“魔芋軟腐病綠色高效防治技術創新與集成應用”項目獲湖北省人民政府頒發的“科

306、技進步獎二等獎”，“一種無硫魔芋精粉的制備方法”獲湖北省知識產權局頒發的“第十一屆湖北省專利獎優秀獎”。（4）提純提純技術優勢技術優勢 魔芋精粉加工是魔芋利用的基礎與關鍵，直接關系到其在食品、化工等領域應用的范圍及效果。公司專注于天然葡甘聚糖的提純技術。在產品提純技術方面，魔芋加工業內企業一般選取干法加工或濕法加工，去除雜質的能力有限。不溶性淀粉、纖維素等雜質構成了魔芋精粉粉末的硬度高、韌性極強的外囊，阻礙普通加工設備進一步縮小精粉粒度。由于顆粒較大和含有不溶性雜質，一般魔芋精粉需要很長時間才能達到水溶膠的粘度峰值，使魔芋精粉的應用受到限制。而公司采用“干濕結合法”并結合破壁技術最大程度提升產

307、品純度。即先采取干法獲取普通魔芋精粉，再使用濕法加工進一步純化產品，并在高端產品加工過程中采用破壁技術提升產品純度和粒度。公司生產技術經過多年持續改造，可批量生產的純化魔芋微粉的純度可達到 95%，遠高于行業特級純化魔芋微粉 90%的葡甘聚糖含量標準；量產純化魔芋微粉粒度達到 200 目以上，高于行業一般 120-180 目的水平，目前公司正在開發 300 目以上破壁量產技術。（5）應用技術優勢應用技術優勢 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 公司致力于魔芋親水膠體應用開發，不斷加強技術投入，通過十多年技術積累，不斷拓寬魔芋親水膠體下游應用領域。公司開發的魔芋終端產品

308、如魔芋素毛肚、魔芋晶球、魔芋化妝綿等，在魔芋深度應用方面起到示范帶頭作用，并與下游客戶形成了良好的合作關系。公司自主開發魔芋素毛肚等仿生食品具備技術優勢。首先，不同種類、等級的魔芋精粉對魔芋凝膠食品的加工工藝、口味、凝固成型情況等影響較大。公司長期經營過程中全面掌握了以各類魔芋精粉為原料加工食品的技術，新產品開發效率和成功率大大提升，且能利用自產原料優勢保障食品原料供應。其次，公司研發了針對魔芋粉的特定調味技術，解決了魔芋食品附味不徹底、味道不濃的問題。第三，與市場其他產品相比，公司魔芋仿生食品纖維含量更高。公司利用上述優勢獲取了多家知名食品品牌商 ODM、OEM 訂單。公司正在研發的其他魔芋

309、食品包括素鮑魚、素海參等。2020 年，公司利用魔芋親水膠體的熱不可逆性，開發了的耐高溫的魔芋晶球用于珍珠奶茶的升級產品，實現了差異化競爭。公司還自主開發了魔芋晶球生產線，與通用設備相比，在提升生產效率的同時降低了損耗，提升了公司魔芋晶球產品的競爭力。目前，公司已取得“滬上阿姨”、“KOI Th”等知名茶飲品牌商魔芋晶球訂單。公司利用魔芋天然可降解纖維特性，完全自主開發了魔芋化妝綿產品。公司產品開發過程中克服了魔芋纖維易降解的問題。與日本同類產品相比，公司開發的化妝綿更柔軟、更致密。公司還自主開發了魔芋綿自動灌裝設備，提升了生產效率。（6）產品質量優勢）產品質量優勢 公司高度重視產品質量，在經

310、營過程中不斷完善產品質量控制體系。公司建立了較為完善的食品質量安全管理體系，并相繼通過了食品安全體系認證（FSSC 22000）、危害分析與關鍵控制點體系認證（HACCP）、質量管理體系認證（ISO 9001:2015）。健全了從原輔料進廠、中間過程產品、成品出廠等質量控制流程，制定了企業內部原料標準十余項、產品質量內控標準數百項，有效保證了公司產品質量。公司經過十多年發展，通過持續的技術進步和工藝改湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 進，引進并消化吸收國內外先進技術裝備，率先建成先進的魔芋親水膠體生產線，研究并應用了魔芋親水膠體低溫存儲技術，使魔芋親水膠體全年的質量

311、保持穩定，保障了產品的高品質、安全性與穩定性。（7）核心團隊優勢核心團隊優勢 公司成立十余年間，其核心團隊保持穩定。通過多年積累，公司核心團隊積累了豐富的研發、銷售、供應鏈管理以及企業管理經驗，并結合行業狀況和企業實際情況，在實踐中逐漸形成了適合自身企業發展的理論。企業運行是系統性的，各業務模塊環環相扣。人員與本業務模塊同事共同完成本職任務，還與相關業務模塊銜接與協作。成熟穩定的核心團隊能更為精準做出適合企業的發展判斷，也無需過多磨合，工作效率較高。公司倡導團隊全員提升，積極鼓勵各級員工參與培訓、進修以及獲取專業資質，營造了積極創新與自主學習的良好氛圍。目前學習與創新已成為企業內部評價體系內的

312、重要環節。5、公司競爭劣勢、公司競爭劣勢（1）終端產品終端產品品牌知名度較低品牌知名度較低 長期以來，公司在國內市場以銷售魔芋粉為主，客戶主要是工業企業，面對個人消費者有限。公司面向個人消費者的魔芋食品和魔芋美妝用品等具有較好的市場前景，報告期內公司以 OEM、ODM 模式與“百草味”、“三只松鼠”等企業進行了深度合作并獲得了市場的正面反饋，然而公司自有品牌在休閑食品市場和美妝市場的推廣投入較少，品牌知名度較低，客觀上制約了公司產品的銷售。（2）引進人才成本高引進人才成本高 公司地處湖北省宜昌市長陽土家族自治縣，相較于一線城市而言，高質量人才數量較為稀缺。未來公司仍然將以技術發展作為核心推動力

313、，以業務發展作為工作重心，以供應鏈管理為公司發展提供保障。各環節均需要人才支持。由于地域固有限制，公司在引進人才時存在更高難度。（3）融資渠道單一）融資渠道單一 公司處于快速發展階段，增加季節性采購流動資金、擴大產能、設備升湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 級、新產品研發及推廣均需要大量的資金投入，但公司目前融資渠道以銀行借款、股東投資為主，融資渠道單一。公司擬通過本次公開發行股票募集資金，擴大業務規模，開發新產品，加強產業鏈管理，為公司快速發展奠定基礎。6、行業發、行業發展態勢展態勢（1）精深加工轉型趨勢明顯）精深加工轉型趨勢明顯 隨著市場競爭的加劇，越來越多的魔

314、芋加工企業開始注重魔芋的精深加工業務發展，在產品類型、科研創新、營銷渠道等方面進行差異化競爭。魔芋深加工產品的科技含量和附加值更高，從產品品質到功能都能夠更好地迎合消費需求升級的趨勢，滿足多元化的市場需求。不斷拓展魔芋深加工業務的深度和廣度，是魔芋加工產業未來的發展趨勢，也是提升行業競爭力和利潤水平的必然選擇。（2）市場集中度不斷提高）市場集中度不斷提高 隨著消費者對食品安全日益重視以及國家對環保監管力度的不斷加大，部分規模較小、經營不規范的企業將逐漸被淘汰，優勢企業發展將更加迅速，行業整合進一步加速，市場集中度不斷提高，企業規?；洜I將成為行業發展的必然趨勢。市場集中度的提高有利于規范市場競

315、爭秩序，維護行業形象，保障食品安全，同時也有利于規模企業有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研發、營銷等方面的投入力度，進一步提高企業經營效益和社會效益。（3）魔芋魔芋接受度逐漸增強接受度逐漸增強 隨著宏觀經濟的迅猛發展，我國國民物質生活水平提升，生活節奏加快。消費者的食品消費觀逐漸在傳統的滿足溫飽基礎上延伸出對口感、對健康的需求。魔芋是一種優質的健康食品原料，其制作的魔芋食品口感尤佳、富含膳食纖維。近年來逐漸獲得廣大消費者的認可，其市場空間呈現明顯的擴張趨勢。消費者不斷提升的消費需求為企業發展提供了廣闊空間。7、公司面對的機遇、公司面對的機遇（1）鄉村振興戰略為行業提供助力鄉村

316、振興戰略為行業提供助力 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 十九大報告指出，農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題，必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，實施鄉村振興戰略。魔芋是重要的山區經濟作物，不與糧食爭田。與其他山區經濟作物相比，魔芋整體經濟效益較高，是鄉村振興的優良作物品種。近年來，魔芋主要產區部分農民通過種植、初加工魔芋實現了小康和富裕。由于魔芋的經濟價值和帶動效應，魔芋產業逐漸得到產區政府的高度重視。各地政府從政策上給予優惠、財力上給予扶持、產業發展上給予支持，促進了魔芋種植、初加工產業的健康發展。公司積極履行社會責任，通過穩定的采購需求

317、、提供設備與技術支持等方式踐行社會責任，助力鄉村發展。而日漸發展的魔芋種植、魔芋初加工產業也將為公司的原材料質量及供應提供有力保證。（2）國民營養計劃為行業提供助力國民營養計劃為行業提供助力 營養是人類維持生命、生長發育和健康的重要物質基礎，國民營養事關國民素質提高和經濟社會發展。近年來，我國人民生活水平不斷提高，營養供給能力顯著增強，國民營養健康狀況明顯改善。但仍面臨居民營養不足與過剩并存、營養相關疾病多發、營養健康生活方式尚未普及等問題，成為影響國民健康的重要因素。近年來，我國相繼出臺了“健康中國 2030”規劃綱要國民營養計劃（2017-2030 年）等發展戰略用以促進國民營養建設。膳食

318、纖維是重要的營養，中國居民膳食營養素攝入量中推薦的膳食纖維攝入量為 25-30g/日。長期以來受制于我國飲食結構習慣，膳食纖維攝入情況并不理想，離推薦攝入量存在較大差距。隨著當前社會經濟發展與居民購買力增長，居民膳食結構將持續改善，膳食纖維也將愈發受到重視，這為富含膳食纖維的食品提供了良好的市場空間。葡甘聚糖是一種優質的可溶性膳食纖維，公司產品魔芋粉、魔芋食品均含有大量葡甘聚糖，可對日常飲食中缺乏膳食纖維進行一定程度的補充。在健康意識逐漸覺醒的背景下，公司將面臨新的市場機遇。8、公司面臨的挑戰、公司面臨的挑戰（1）公眾對魔芋的認識有限公眾對魔芋的認識有限 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股

319、說明書 1-1-110 魔芋粉是一種優質的食品原輔料，具有較強的可加工性和豐富的膳食纖維，能滿足社會公眾對健康食品的部分需求。長期以來，公眾對魔芋的認識停留在風味小吃上，對魔芋粉的主要成分、特性、應用領域以及健康價值了解甚少。近年來我國消費者對魔芋的認識逐漸加深，市場上出現了不少以魔芋為原料或輔料的單品，部分品類如魔芋素毛肚、魔芋粉絲等逐漸受到消費者認可，取得了一定市場效應，但總體而言公眾對魔芋的接受程度還有較大的提升空間。（2）國內對魔芋的研究尚不足）國內對魔芋的研究尚不足 我國為全世界最大的魔芋種植國，但魔芋并不是我國的主要經濟作物或糧食作物，因此國內對魔芋的種植技術、加工技術的研究相對有

320、限。我國對魔芋的研究起步較晚、研究深度有限、研究人員和研究成果較少。截至 2022 年 3 月10 日，中國知網檢索關鍵詞“魔芋”僅能搜索到學術期刊論文 6,203 篇、學位論文 1,004 篇，作為參考檢索關鍵詞“水稻”可檢索到學術期刊論文 21.84 萬篇，學位論文 3.21 萬篇。魔芋相關研究的欠缺限制了魔芋種植技術、魔芋加工技術的發展，也限制了魔芋產品的市場認知與推廣。9、報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢、報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢 公司所處行業的市場競爭日漸激烈，并呈現出以下變化趨勢：一是隨著收入水平的提高，消費者對健康、美味、方便的需求日漸多元化，傳統魔芋產品已經不能

321、滿足消費者的需求，魔芋精深加工產品將獲取更多的市場份額；二是市場競爭從價格競爭向品牌競爭轉變，由于魔芋加工產業較為分散，企業規模相對偏小，具有品牌優勢的企業不多，行業領先企業越來越重視品牌建設，通過不斷加強品牌宣傳、廣告投入和渠道建設來擴大品牌影響力；三是魔芋下游的應用領域不斷拓展，在可預見的未來，上述變化趨勢將推動魔芋加工產業從產品品質到產品形態，從技術創新到產品創新，從消費場景到營銷理念不斷進行縱深化發展。（七）同行業可比公司情況（七）同行業可比公司情況 1、同行業可比公司選擇依據、同行業可比公司選擇依據 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 公司產品主要為魔芋親水

322、膠體（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妝用品，其中魔芋親水膠體為營收占比最大品類。截至目前，A 股尚無與公司主營業務產品 相 同 的 上 市 公 司，公 司 選 取 的 同 行 業 可 比 上 市 公 司 為 百 龍 創 園（605016.SH）、三元生物（301206.SZ）、金丹科技（300829.SZ）。上述同行業可比上市公司選取的主要因素為：（1）上游產業相近，主要原料均為通過農作物或農作物初加工產物；（2）下游應用領域相近，主要產品均主要應用于食品領域；（3）商業模式相近，均是通過對原料進行精制、提純等精深加工，生產相關產品并銷售獲取利潤。同行業可比上市公司及其產品情況如下：公司名稱公司名

323、稱 公司簡介公司簡介 主營產品名稱主營產品名稱 百龍創園百龍創園 益生元和膳食纖維產品生產商。公司主要產品具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等主要產品廣泛應用于食品、乳制品、飲料、保健品、醫藥、動物營養及飼料等行業 阿洛酮糖、低聚半乳糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚異麥芽糖、果葡糖漿、聚葡萄糖、抗性糊精、麥芽糊精、麥芽糖醇、麥芽糖漿 三元生物三元生物 赤蘚糖醇的專業廠商，公司在鞏固赤蘚糖醇行業優勢地位的基礎上，順應市場應用變動趨勢，推出羅漢果復配糖、甜菊糖復配糖、三氯蔗糖復配糖等新品種 羅漢果復配糖、三氯蔗糖復配糖、三元生物赤蘚糖醇、甜菊糖復配糖 金

324、丹科技金丹科技 生產 L-乳酸及其衍生產品的高新技術企業。擁有完整的、自主研發的高效工程菌種的選育、乳酸及衍生產品的制備、提純等多項核心技術和關鍵工藝，掌握了以乳酸為原料，采用有機胍催化劑生產可降解環保新材料丙交酯及聚乳酸（PLA）的關鍵技術與工藝 緩沖乳酸、精制乳酸、乳酸丁酯、乳酸鈣、乳酸甲酯、乳酸鉀、乳酸鉀雙乙酸鈉、乳酸鎂、乳酸鈉等乳酸及乳酸衍生品 2、同行業可比公司主要經營數據、同行業可比公司主要經營數據 單位：萬元 項目項目 三元生物三元生物 金丹科技金丹科技 百龍創園百龍創園 公司公司 2021 年年度度/2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 163,415.74 218,

325、540.27 128,251.14 42,056.59 凈資產 104,532.86 143,700.36 120,346.13 31,337.36 營業收入 167,532.00 143,836.13 65,335.61 50,075.02 凈利潤 53,541.50 13,271.14 10,447.92 5,926.53 2022 年年 1-6月月/2022 年年 6 月月 30 日日 總資產 487,397.94 233,371.44 136,763.76 40,643.30 凈資產 457,626.90 150,266.19 127,113.69 35,520.51 營業收入 45,

326、727.75 80,672.16 39,255.68 22,383.26 凈利潤 11,917.96 8,495.24 7,845.36 4,183.15 3、同行業可比公司市場地位與技術實力、同行業可比公司市場地位與技術實力 公司名稱公司名稱 市場地位與技術實力市場地位與技術實力 百龍創園 公司是全球重要的益生元和膳食纖維產品生產商。公司已獲得多項發明專利，同時擁有高品質抗性糊精生產技術等主要產品的核心生產技術，其中湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 低聚異麥芽糖清潔生產技術工藝經過了山東省科學技術廳組織的科技成果鑒定，“抗性糊精及其制備方法”發明專利獲得第二十一屆

327、中國專利優秀獎。公司憑借領先的技術研發實力，獲得了“國家知識產權優勢企業”、“中國輕工業聯合會科學技術進步獎”、“山東省企業技術創新獎”、“2019 年山東專利創新百強企業”等諸多獎項。三元生物 公司是國內較早開始工業化生產赤蘚糖醇的專業廠商，公司專注深耕赤蘚糖醇產品十余年，先后攻克菌種選育、配方優化、發酵控制、結晶提取等多個環節的工藝難題，逐步成長為全球赤蘚糖醇行業領導者之一。公司先后榮獲“山東省中小企業隱形冠軍”、“山東省瞪羚企業”、“山東省年度新舊動能轉換及重點項目建設先進企業”等榮譽。公司先后榮獲省級“一企一技術”研發中心、省級企業技術中心等認定。金丹科技 公司乳酸及其衍生品的年產銷規

328、模位居行業領先地位，產品銷往全球 80多個國家和地區。公司擁有完整的、自主研發的高效工程菌種的選育、乳酸及衍生產品的制備、提純等多項核心技術和關鍵工藝，并通過技術引進與合作研發，掌握了以乳酸為原料，采用有機胍催化劑生產可降解環保新材料丙交酯及聚乳酸（PLA）的關鍵技術與工藝。公司致力于研究開發乳酸及其衍生產品高效、節能、環保的生產技術與制備工藝并進行產業化，經過多年的探索創新和沉淀積累，目前公司產品已銷往全球八十多個國家和地區。上述同行業可比上市公司與公司的技術實力相關指標與如下表所示：單位：萬元 項目項目 百龍創園百龍創園 金丹科技金丹科技 三元生物三元生物 公司公司 2021 年年/202

329、1 年年 12 月月 31 日日 總人數 607 1,249 382 446 技術人員 58 172 49 30 技術人員占比 11.03%13.77%12.83%6.73%研發費用 2,326.37 5,248.22 5,900.12 1,689.98 研發費用占比 3.56%3.65%3.52%3.37%2022 年年 1-6月月/2022 年年6 月月 30 日日 總人數 607 1,249 382 447 技術人員 58 172 49 30 技術人員占比 9.56%13.77%12.83%6.71%研發費用 1,384.43 2,991.65 2,219.28 866.76 研發費用占

330、比 3.53%3.71%4.85%3.87%三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況（一）公司生產、銷售情況和主要客戶情況（一）公司生產、銷售情況和主要客戶情況 1、報告期內主要產品、報告期內主要產品產能、產能、生產生產以及銷售情況以及銷售情況 時間時間 產品類型產品類型 產量產量（噸）（噸）銷量銷量（噸）（噸）產銷率產銷率 產能產能 產能利用產能利用率率 2022年 1-6 月 魔芋粉注 2,514.62 2,422.71 96.34%2,850.00 88.23%魔芋食品 1,922.59 1,827.38 95.05%2,450.00 78.47%魔芋美妝用品 41.34 47.94

331、 115.97%150.00 27.56%2021年度 魔芋粉注 4,764.38 4,819.04 101.15%5,700.00 83.59%魔芋食品 2,777.55 2,704.11 97.36%2,800.00 99.20%魔芋美妝用品 109.53 121.57 110.99%300.00 36.51%湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 2020年度 魔芋粉注 3,410.33 3,342.46 98.01%5,700.00 59.83%魔芋食品 1,719.34 1,712.21 99.59%2,800.00 61.41%魔芋美妝用品 125.69 12

332、5.87 100.14%300.00 41.90%2019年度 魔芋粉注 3,137.00 3,125.37 99.63%5,700.00 55.04%魔芋食品 827.14 707.91 85.59%2,800.00 29.54%魔芋美妝用品 176.82 175.24 99.11%300.00 58.94%注魔芋粉為普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉以及純化魔芋微粉 2、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，公司主要產品按照產品類型劃分如下：單位：萬元 類型類型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額

333、金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 魔芋粉 18,807.60 85.42%43,002.65 86.83%33,136.30 88.02%32,116.44 88.34%魔芋食品 2,655.47 12.06%5,123.84 10.35%3,142.06 8.35%1,945.26 5.35%魔芋美妝用品 481.42 2.19%1,312.33 2.65%1,302.02 3.46%1,871.97 5.15%其他 74.52 0.34%84.50 0.17%67.47 0.18%423.64 1.17%主營業務收入 22,019.01 100.00%49,523.32 100.00%37,647.84 100.00%36,357.31 100.00%3、主要客戶群體及主營業務收入按銷售區域構成、主要客戶群體及主營業務收入按銷售區域構成 公司主要產品為魔芋粉、魔芋