鹽津鋪子：鹽津鋪子食品股份有限公司2023年年度報告（182頁）.PDF

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1、 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 1 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人張學武、主管會計工作負責人楊峰及會計機構負責人(會計主管人員)楊峰聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司敬請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素：（一）食品質量安全控制的風險：隨著消費者對食品安全和權

2、益保護意識的增強、及政府部門對食品安全監管的日趨嚴格，食品質量控制已經成為食品加工企業的重中之重。此類風險將體現為三個方面：一是食品質量安全監管的趨嚴，將促使公司加大投入而導致成本上升；二是國家有關添加劑的政策發生變化，如禁止添加某種添加劑或要求大幅減少，在短期難以迅速調整工藝配方的情況下可能會影響某種產品的生產經營；三是公司的運營過程中出現疏忽，發生食品安全問題或事故，可能影響公司的品牌和美譽度，從而對公司的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。（二）行業內重大食品安全事故導致的行業發展風險：公司所處的休閑食品行業，整個行業自動化程度相對較低，精細化的深加工尚未普及，行業集中度低，市場上

3、大多數的生產者規模較小，生產技術相對落后，無法全面實行采購、生產、銷售過程中關鍵環節的食品安全控制。若同行業其他企業不能嚴格控制食品質量，發生食品安全事故，將會給整個行業形象和未來發展造成不利影響。近年來國家強化了對食品安全方面的監管，國家市場監督管理總局對食品生產、流通、消費環節的食品安全實施統一監督管理。各級市場監督管理、農業、衛生等部門也加大了監管力度。雖然整個行業爆發系統性風險的可能性在下降，但如果個別企業發生重大食品安全事故，所產生的負面影響將會波及整個行業，對行業形象、消費者信心造成嚴重損害，從而會對包括本公司在內的行業內的企業產生重大影響。（三）市場出現假冒偽劣產品風險：經過多年

4、的努力發展，公司已成為我國較具影響力的中國傳統特色中式休閑食品、休閑烘焙點心的企業。公司非常重視產品質量、企業形象和品牌美譽度，在多年的市場開拓過程中樹立了良好的產品口碑和較高的品牌知名度，“鹽津鋪子”商標于 2011 年被國家工商總局評為“中國馳名商標”。近年來，公司先后獲評多個國家級、省級、市級以及各區縣級獎項，其中國家級獎項有：“國家農業產業化龍頭企業”“國家綠色工廠”“全國就業扶貧基地”“2022 年度智能制造示范工廠揭榜單位”等榮譽；省級獎項有：“湖南省農業產業化龍頭企業”“湖南省著名商標”“湖南省名牌產品”“湖南省扶貧龍頭企業”“湖南省智能制造標桿企業”“第六屆省長質量獎提名獎”“

5、湖南省先進民營企業”“湖南省綠色供應鏈管理示范企業”“湖南省企業技術中心”“湖南省工業品牌培育示范企業”“湖南省省級工業互聯網平臺”“湖南省兩新領域先進基層黨組織”“湖南省兩新領域標桿黨組織”“湖南省制造業百強企業”“湖南省兩化融合管理體系貫標標桿企業”“第一屆新湖南貢獻獎（先進集體獎）”“湖南省消費品工業三品標桿企業”“湖南省上云上平臺標桿企業”“湖南省節水型企業”“廣西自治區專精特新中小企業”“江西省高新技術企業”“江西省專精特新中小企業”“江西省管理創新示范企業”等榮譽。另外，董事長個人獲評“全國五一勞動獎章”“湖南省優秀中國特色社會主義事業建設者”“國家稅務總局駐廣州特派員辦事處特邀監

6、督員”“民革中央助力扶貧攻堅工作先進個人”“瀏陽市最美愛心企業家”“2020 九江市十大企業領軍人物”“修水優秀企業家獎”“2021-2022湖南省優秀企業家”等榮譽。隨著公司品牌知名度的不斷提升，部分不法人員或企業可能生產或銷售涉及公司品牌的假冒偽劣及侵權產品，若上述違法行為不能得到及時的制止，將會給公司聲譽、品牌形象及經濟效益等諸多方面造成一定的不利影響。（四）市場競爭風險：公司目前經營狀況良好，各項業務發展迅速，是國內多品類休閑食品的領導品牌之一。與行業水平相比，公司產品毛利率較高，可能會吸引國內外其他企業加大投入，實現技術優化和產能擴張，從而加劇市場競爭，導致主要產品價格下跌、毛利率下

7、降，影響公司的盈利能力。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 3 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 196,060,485 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 15 元（含稅），不送紅股，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 4 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指公司簡介和主要財務指標標.8 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.12 第四節第四節 公司治理公司治理.32 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任.6

8、5 第六節第六節 重要事項重要事項.68 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.78 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.88 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.89 第十節第十節 財務報告財務報告.90 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 5 備查文件目錄備查文件目錄 一、一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。二、二、載有公司負責人簽名、公司蓋章的載有公司負責人簽名、公司蓋章的2023年年度報告及其摘要原文。年年度報告及其摘要原文。三、三、

9、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的2023年度審計報告。年度審計報告。四、四、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上備查文件備置地點：公司證券部。以上備查文件備置地點：公司證券部。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 6 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 報告期、本期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公

10、司、本公司、鹽津鋪子 指 鹽津鋪子食品股份有限公司 實際控制人 指 張學武及張學文 控股股東、鹽津控股 指 湖南鹽津鋪子控股有限公司 鹽津江西有限 指 江西鹽津鋪子食品有限公司，公司全資子公司 鹽津河南有限 指 河南鹽津鋪子食品有限公司，公司全資子公司 鹽津廣西有限 指 廣西鹽津鋪子食品有限公司，公司全資子公司 鹽津鋪子實業 指 鹽津鋪子實業有限公司，公司全資子公司 鹽津食品科技 指 鹽津鋪子食品科技有限公司，公司全資子公司 蛋皇紀綠色食品 指 江西蛋皇紀綠色食品有限公司，公司全資子公司 鹽津新疆有限 指 新疆鹽津鋪子食品有限公司，公司全資子公司 鹽津初加工 指 長沙鹽津鋪子農副產品初加工有限

11、公司，公司全資子公司 果美初加工 指 廣西果美農副產品初加工有限公司，公司全資子公司 修水初加工 指 修水縣鹽津鋪子農副產品初加工有限公司，公司全資子公司 韌之檢測 指 湖南韌之檢測技術有限公司，公司全資子公司 津為供應鏈 指 湖南津為供應鏈有限公司，公司全資子公司 鹽津電子商務 指 湖南鹽津鋪子電子商務有限公司，公司控股子公司 津匠食品公司 指 湖南津匠食品有限公司，公司控股子公司 津匠魔芋初加工 指 曲靖津匠魔芋農產品初加工有限公司，公司控股子公司 天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元 指 人民幣元、萬元 股東大會 指 鹽津鋪子食品股份有限公司股東大會 董事會 指 鹽津鋪子食

12、品股份有限公司董事會 監事會 指 鹽津鋪子食品股份有限公司監事會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則 公司章程 指 鹽津鋪子食品股份有限公司章程 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 7 釋義項 指 釋義內容 ISO9001 指 是 ISO9000 族標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一。ISO9000 族標準是國際標準化組織（ISO）在 1994 年提出的概念，是指由 ISO/TC176（國際標準化組織質量管理和質量保證技術委員會）制

13、定的國際標準 HACCP 指 HACCP 表示危害分析和關鍵控制點。確保食品在消費的生產、加工、制造、準備和食用等過程中的安全，在危害識別、評價和控制方面是一種科學、合理和系統的方法 ISO22000 指 采用 ISO9000 標準體系結構，將 HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，危害分析和臨界控制點）原理作為方法應用于整個體系；明確了危害分析作為安全食品實現策劃的核心，并將國際食品法典委員會（CAC）所制定的預備步驟中的產品特性、預期用途、流程圖、加工步驟和控制措施和溝通作為危害分析及其更新的輸入；同時將 HACCP 計劃及其前提

14、條件-前提方案動態、均衡的結合。ERP 指 Enterprise Resource Planning 即企業資源計劃，建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。WMS 指 Warehouse Management System 即倉儲管理系統，是一個實時的計算機軟件系統，它能夠按照運作的業務規則和運算法則，對信息、資源、行為、存貨和分銷運作進行更完美地管理，提高效率。LIMS 指 Laboratory Information Management System 即實驗室信息管理系統，是以數據庫為核心的信息化技術與實驗室管理需求相結合的信息化管理系統

15、。中式休閑食品 指 中國傳統文化特色休閑食品，包括辣味、蔬菜、海味、肉制零食等等 商超、商超系統 指 商場、連鎖超市 沃爾瑪 指 Wal-Mart Stores，Inc 旗下中國商超系統 大潤發 指 阿里巴巴旗下（原大潤發流通事業股份有限公司旗下）商超系統 華潤萬家 指 華潤萬家有限公司旗下商超系統 人人樂 指 人人樂連鎖商業集團股份有限公司旗下商超系統 零食很忙 指 湖南零食很忙商業連鎖有限公司 零食有鳴 指 成都零食有鳴商業管理有限公司 趙一鳴 指 宜春市趙一鳴商貿有限公司 華中地區 指 中國行政區劃之華中地區為：湖南省、湖北省、河南省。公司統計口徑之華中地區包括江西省在內，共 4 省 華

16、南地區 指 廣東省、廣西壯族自治區、海南省，與中國行政區劃一致，共 3 省/自治區 華東地區 指 中國行政區劃之華東地區為：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、山東省、江西省。公司統計口徑華東地區不包含江西省，共 6 省/市 西南地區 指 重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區，與中國行政區劃一致，共 5 省/市/自治區 華北地區 指 北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區，與中國行政區劃一致，共5省/市/自治區 西北地區 指 陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾族自治區，與中國行政區劃一致，共 5 省/自治區 東北地區 指 遼寧省、吉林省、黑龍江省，與中國行政區劃

17、一致，共 3 省 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 8 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 鹽津鋪子 股票代碼 002847 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 鹽津鋪子食品股份有限公司 公司的中文簡稱 鹽津鋪子 公司的外文名稱（如有）Yanker Shop Food Co.,Ltd 公司的外文名稱縮寫（如有）YANKERSHOP 公司的法定代表人 張學武 注冊地址 湖南瀏陽生物醫藥工業園 注冊地址的郵政編碼 410329 公司注冊地址歷史變更情況 無 辦公地址 湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場

18、寫字樓 A 座 32 樓 辦公地址的郵政編碼 410005 公司網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張 楊 吳 瑜 聯系地址 湖南省長沙市雨花區長沙大道 運達中央廣場寫字樓 A 座 32 樓 湖南省長沙市雨花區長沙大道 運達中央廣場寫字樓 A 座 32 樓 電話 0731-85592847 0731-85592847 傳真 0731-85592847 0731-85592847 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所 http:/ 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報、

19、證券日報、中國證券報、上海證券報、http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券部 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 9 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 統一社會信用代碼 9143010077900133XT 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無變更 歷次控股股東的變更情況（如有）無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 杭州市西湖區靈隱街道西溪路 128 號 簽字會計師姓名 賀夢然、易幕麗 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用不適用 公司聘請的報告期內履行持續督

20、導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 其他原因：1、因公積金轉增股本對基本每股收益與稀釋每股收益進行重述；2、公司自 2023 年 1 月 1 日起首次執行 企業會計準則解釋第 16 號，按規定將累積影響數追溯調整至首次執行日財務報表列報最早期間，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。單位：元 2023年 2022年 本年比上年 增減 2021年 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）4,115,175,423.46 2,893,520,454.12 2,893,

21、520,454.12 42.22%2,281,504,301.67 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）505,773,918.21 301,492,878.19 301,481,301.30 67.76%150,740,130.62 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）476,234,230.93 275,551,050.86 275,539,473.97 72.84%91,402,465.54 經營活動產生的現金流量凈額（元）664,033,786.96 425,547,974.26 425,547,974.26 56.04%477,885,821.75 基本每股收益（元/股）2

22、.64 2.40 1.59 66.04%1.21 稀釋每股收益（元/股）2.61 2.38 1.59 64.15%1.19 加權平均凈資產收益率 38.92%30.65%30.65%8.27%18.14%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 10 2023年末 2022年末 本年末比上年度末增減 2021年末 調整前 調整后 調整后 總資產（元）2,869,970,537.70 2,454,747,383.25 2,454,747,383.25 16.92%2,081,817,352.08 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,446,999,221.09 1,134,892,96

23、1.00 1,134,888,083.67 27.50%873,053,879.81 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境

24、外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 892,881,008.20 1,001,073,660.95 1,110,654,299.70 1,110,566,454.61 歸屬于上市公司股東的凈利潤 111,542,452.98 134,130,944.67 150,188,141.

25、39 109,912,379.17 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 98,352,350.08 132,845,645.67 144,553,848.13 100,482,387.05 經營活動產生的現金流量凈額 78,669,123.14 165,923,217.98 186,778,228.52 232,663,217.32 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 11 單位：元 項 目 2023 年金額

26、2022 年金額 2021 年金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-20,365,887.23-13,263,914.29-2,084,738.35 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）56,120,929.77 44,055,447.13 77,749,103.87 委托他人投資或管理資產的損益 1,790,533.67 1,048,199.61 961,161.14 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-4,975,793.22-3,954,371.93-841,46

27、1.42 其他符合非經常性損益定義的損益項目 825,945.62 107,016.63 減：所得稅影響額 3,224,499.54 2,762,479.95 12,685,166.21 少數股東權益影響額（稅后）-194,403.83 6,998.86 3,868,250.58 合 計 29,539,687.28 25,941,827.33 59,337,665.08-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司

28、信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 12 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況（一）行業基本情況介紹 公司是一家集休閑食品研發、生產和銷售為一體的現代化制造企業，主要產品包括：辣鹵零食、薯類零食、深海零食、休閑烘焙、蛋類零食、蒟蒻果凍布丁、果干堅果等七大品類。根據中國證監會上市公司行業分類指引，公司屬于制造業中的食品制造業；根據公司所處的行業環境，公司屬于休閑食品行業。休閑食品指人們在閑暇和休息時所吃的食品，是快速消

29、費品的一類，主要分類包括炒貨堅果、休閑辣鹵制品、糖果蜜餞、面包糕點、膨化食品及餅干等。休閑食品產業鏈包括上游生產資料供應商，中游休閑食品加工、物流管理、倉儲管理等，以及下游的銷售渠道或終端消費者。我國休閑食品人均消費額顯著低于發達國家水平。隨著消費場景日益豐富、創新產品不斷涌現等因素共同驅動，我國人均休閑零食消費將繼續保持增長，國內休閑食品滲透率仍有較大提升空間。我國休閑食品品類豐富、種類繁多，消費者覆蓋范圍相對較廣。產品不斷進行創新，新品快速擴張是行業增長的重要推動力。我國休閑食品行業曾經歷三個發展階段。第一階段：在改革開放之后，該階段的特點是以外資品牌為主，品類相對較少，銷售渠道單一，行業

30、模式為“大單品+大生產+大渠道”，大流通渠道引領銷售；第二階段：隨著國內食品企業的發展，中式零食逐漸豐富，品牌連鎖渠道崛起；第三階段：伴隨互聯網普及率提升電商發展而迅速擴大市場份額的線上休閑食品企業快速發展，電商渠道爆發。（二）休閑食品行業的發展前景 伴隨著我國綜合國力的提升，近年來國貨崛起。休閑食品因地域口味偏好等因素，本土企業具備較好的競爭環境。新老廠商加速打造更受消費者表睞的新產品，以推動行業革新。新一輪食品飲料投資浪潮下，“國產新勢力”借資本助力進一步探索產品與運營的邊界，提升國貨品牌綜合質量及知名度，助力國化崛起浪潮不斷演進。休閑食品中的咸味零食、休閑烘焙等已具備較高國產化率。隨著購

31、買力提升，消費者在堅持性價比原則下對價格敏感性降低、對品質敏感性提高。休閑食品國貨品牌主要集中于休閑辣味、鹵味等新興賽道發力，以咸味、辣味、鹵味等中式特色口味贏得消費者喜愛，而逐步形成品類替代。與以美國為代表的西方市場中消費者對糖果、甜餅干等高糖零食相比，受健康風潮飲食習慣下的國內消費者更偏向于咸味，加之國人在烹調中對辣味和鹵味的偏好，煥發了咸味零食更多的可能性。美國咸味市場主要以膨化類為主，國內咸味市場中其他品類（包含辣味零食、鹵味零食）明顯更占主流，中國消費者在接受全球口感品類的同時又逐步培育出了更接地氣更合國人口味的特色零食品類。數字化升級構建和摧生新營銷模式。中國數字化基建為休閑食品帶

32、來了營銷新路徑，先去中間化，減少“品牌方-多級經銷商-零售商-消費者”的冗雜流程而通過“社交+電商+私域流量”直接觸達消費者；再去中心化，從傳統以產品生產為主為導向過渡到以消費者需求為核心。新一代消費者群體（“Z時代”）的生活方式都發生了很大程度的轉變，多元化需求日益凸顯，其中蘊含的情感訴求與身份認同為休閑食品各品牌帶來了新的增長機會，眾多廠商憑借多年精耕國內市場積攢的豐富本土營銷經驗或多年研發制造經驗，在此基礎上更深入了解和洞察消費者個性化需求，最終完成精準定位與動態營銷，通過完善購前精準定位、購中積極互動與購后數據反哺的全鏈路精細化運營，實現產品差異化定制化的同時不斷增強用戶粘性，通過將品

33、牌內涵與定位客群的價值訴求相匹配使其產生強烈的情感共鳴與價值認同，形成品牌粘性并塑造鮮明的品牌形象。（三）休閑食品行業的變化趨勢 1、渠道競爭多元化渠道競爭多元化：休閑食品的消費動機與消費場景趨向多元化，滲透到生活中的各個場景。消費者的消費偏好也有 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 13 所改變，推動著休閑食品品類向細分化發展。隨著休閑食品行業的發展和消費需求的變化，銷售渠道呈現多樣化、融合化的態勢。休閑零食品牌商已覆蓋商超渠道、線下連鎖門店、線上電商平臺、本地生活服務平臺等多個或融合化渠道。2、供應鏈專業化：、供應鏈專業化：休閑食品行業正朝著供應鏈專業化方向發展，優化供應鏈

34、管理成為企業提高生產效率和產品質量的關鍵。企業在提升產品品質、提高產能的同時，不斷完善采購、生產、物流倉儲的數字化一體化體系。通過實現生產、銷售全流程的數字化，休閑食品企業利用大數據與云平臺提升產品升級與品質提升，更好地涵蓋新品研發、規模生產與質量把控的產品全生命周期。通過專業化的供應鏈管理，企業降本增效、提高生產效率，同時提升產品質量和安全性，滿足消費者對產品的需求和期望。3、頭部品牌集中化、頭部品牌集中化：休閑食品行業頭部品牌有一定集中化的趨勢。品牌影響力強、產品力優秀、渠道能力強的頭部品牌在市場中存在提升市占率的機會，并通過產品創新和營銷策略持續提升市場份額。與此同時，其他品牌可能會面臨

35、更激烈的競爭壓力，需要加強品牌建設和市場營銷以提升競爭力，以適應市場競爭環境的變化。伴隨電商渠道滲透率的提升，傳統商超、便利店、專賣店、雜貨鋪的零售渠道格局逐步和線上渠道相融合，且新零售渠道業態出現并快速崛起，渠道正在不斷裂變和相互迭代演進，為消費者提供更好的購物體驗，為行業發展注入新動能。休閑食品行業集中度仍然較低，不同規模的休閑食品企業通過不同渠道針對不同消費群體，推出差異化性價比的休閑食品，專業化趨勢正在逐步顯現。消費分層的同時渠道客群場景進一步分群，大眾消費者的邊際消費傾向發生分化，“好吃不貴”的休閑零食更受歡迎，隨著直播電商、零食專營連鎖、會員連鎖等線上線下新零售渠道快速發展，休閑零

36、食全渠道特征更休閑零食全渠道特征更為明顯，渠道變遷進入全渠道精耕時代為明顯，渠道變遷進入全渠道精耕時代。二、二、報告期內公司從事的主要業務報告期內公司從事的主要業務（一）公司主要業務（一）公司主要業務 公司一直聚焦主業，專注休閑食品行業，長期堅持自主制造。公司自2005年8月成立以來，秉承“好零食，鹽津造”的品牌理念，遵循“安全、美味、健康”的產品觀，以具有地方特色的涼果蜜餞發軔，成長為一家集研發、生產、銷售于一體的中國休閑食品全產業鏈和農產品精深加工行業的知名上市公司。公司通過原材料采購控制、綠色初加工、配方改進、自主生產、產品追溯等一系列措施，保證產品的食品安全；通過快速反應的研發模式，形

37、成了對市場的快速反應機制，不斷推出貼合市場需求的新產品，始終保持較高的市場占有率；通過對生產工藝、生產設備的改造革新，實現從手工制作到現代工業化生產的轉變，并形成了產品較高的知名度。2011年，“鹽津鋪子”商標被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。公司在2017年2月上市前已成為我國較具影響力、產品品類較為齊全的中國傳統特色小品類咸味休閑食品代表企業，產品主要包括深海零食、休閑豆制品、蜜餞炒貨、休閑素食、肉魚產品等。公司自2018年起，又成功打造中保類休閑烘焙點心的第二增長曲線，增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪瑪、果凍布丁等新品。公司上市后開始從區域向全國拓展銷售渠道。經過20182020年三年夯

38、實，休閑（咸味）零食第一增長曲線穩中有升，休閑烘焙點心第二增長曲線快速大幅增長。2021年，公司按照“多品牌、多品類、全渠道、全產業鏈、(未來)全球化”的中長期戰略，全面啟動供應鏈轉型升級提升產品力，大力發展智能制造，持續加大研發投入，推進數字化改革，品類做減法（聚焦核心品類），渠道做加法（拓展全渠道），向上下游進行延伸拓展，進行全產業鏈布局。公司愿景“致力于成為中國卓越的食品制造企業”，產品品牌定位“好吃不貴，國民零食”，致力于“以盡可能低的價格，讓消費者享有安全、美味、健康的品牌零食”。公司經歷2021年轉型升級之后，2022年起規模效應逐步顯現，公司產品從“高成本下的高品質+高性價比”逐

39、漸升級成為“低成本之上的高品質+高性價比”。2023年公司戰略主軸由“產品+渠道”雙輪驅動增長升級為“渠道為王、產品領先、體系護航”，持續強化渠道滲透，進一步提升產品力，堅持消費者需求導向，聚焦品牌建設，構建業務結構、組織架構體系化升級和創新。公司銷售產品和銷售渠道實現結構性持續優化，各核心品類通過全渠道拓展實現穩健增長。2023年，公司持續聚焦七大核心品類：辣鹵零食、深海零食、休閑烘焙、薯類零食、蒟蒻果凍布丁、蛋類零食以及果干堅果，全力打磨供應鏈，精進升級產品力。產品全規格發展：除優勢散裝外，全力發展定量裝、小商品以及量販裝產品，鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 14 滿足

40、消費者各種場景的零食需求。全渠道覆蓋：在保持原有KA、AB類超市優勢外，重點發展電商、零食量販店、CVS、校園店等，與當下熱門零食量販品牌零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等深度合作，在抖音平臺與主播種草引流，品牌影響力和渠道勢能持續增強。全渠道合力，助推鵪鶉蛋、休閑魔芋等大單品高速發展。（二二）公司經營模式公司經營模式 1、營銷模式 公司采取“直營 KA 商超樹標桿，經銷商全面拓展、渠道下沉，電商、零食渠道等新興渠道積極突破”的營銷全渠道發展模式。堅持直營全國性 KA 商超，經銷商跟隨的市場策略，覆蓋地方性大中型商超、社區超市、鄉鎮超市。公司線上渠道是數字化營銷升級轉型和線上線下協同發展的重要一環，

41、更是消費者傳播與溝通的主要陣地、品牌形象樹立與打造的重要窗口。線上渠道作為線下渠道的延伸和補充，與線下渠道互補互動。同時，公司快速擁抱探索零食專營連鎖、社區團購、直播帶貨、B2B、O2O 等新零售渠道，打造全渠道矩陣，已逐步形成多層次、廣覆蓋、高效率的立體營銷網絡。為消費者購買公司產品提供便捷選擇，并實現與經銷商間的雙贏。為滿足區域市場差別化競爭的需要，結合實際營銷進度的市場拓展計劃，公司以擁抱全渠道的要求對營銷組織架構做了分品類和分渠道的調整，各事業部各自具體負責協調和管理其區域或其渠道的市場開發、渠道拓展、產品銷售管理和客戶服務。公司業務總部負責與大型商超、經銷商訂立合同、收付貨款、開票、

42、發貨等業務事宜。公司設立營銷業務總部，統一調度管理直營商超渠道、經銷商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、線上電商渠道。具體情況如下：（1）直營 KA 商超模式 公司的直營商超客戶主要是知名大型連鎖商超，如沃爾瑪、大潤發、華潤萬家、永輝、天虹百貨、人人樂等。公司采用直營模式對上述連鎖大型商超進行銷售，與商超總部簽訂年度購銷合同。商超發出訂單訂貨，訂單注明產品的名稱、種類、規格、數量等內容，公司據訂單組織發貨配送，將貨物運送至商超指定地點，在取得商超的結算對賬單后，公司確認收入。雙方根據合同約定，定期對賬結算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司直營 14 家大型連鎖商超的 821 個 KA

43、 賣場。直營商超渠道 2017 年-2023 年營業收入及占比如下：單位：萬元 直營商超渠道 2023 年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 營業收入 33,441.21 37,170.61 65,935.79 63,042.59 49,762.63 46,569.70 40,418.06 占營業收入比例 8.13%12.85%28.90%32.18%35.56%42.05%53.57%（2）經銷模式（含新零售渠道和其他渠道）1）公司經銷模式基本情況 在通過直營大型連鎖商超打開市場后，公司通過發展經銷商渠道，向區域性連鎖超市、小型超市、便利店、

44、批發流通市場等渠道的銷售，每個市或縣級市選取一至兩家經銷商從事產品的推廣和銷售。經銷商、新零售渠道與公司業務總部簽訂年度經銷合同，約定產品的種類、采購和銷售價格、該經銷商的銷售區域和渠道、年度銷售任務，并規定不得在渠道外進行產品銷售，不得同時代理同行業相似產品或競品。通常情況下，公司要求經銷商按每個品項日均銷售量的 7-10 倍確定安全庫存，并根據淡旺季對安全庫存進行調節。辦事處通過日常巡查對經銷商的銷售及存貨進行指導。經銷商直接向公司下訂單采購產品，經公司按銷售合同審核通過后，根據經銷商的訂單發貨，在發貨并獲得經銷商確認收貨后確認銷售收入。經銷商自行組織產品在約定的區域內進行銷售。公司與部分

45、經銷商簽訂委托配送協議，委托其向部分當地未設分倉、位置偏遠的直營商超門店代為配送貨物，并支付配送費。經銷商的銷售渠道包括地區性連鎖超市、小型超市、便利店、批發市場等，能夠有效填補直營渠道外的市場份額，使公司銷售網絡向下延伸，提高產品覆蓋面和市場占有率。固定渠道的經銷商模式使經銷商渠道系統獨立于大型商超和電商渠道，規范了公司產品的市場競爭，保證公司高效率地進行渠道管理、產品管理和價格管理。公司已經向全渠道轉型，拓展休閑零食專營連鎖系統、社區團購、硬折扣等新零售渠道和其他新渠道。2）經銷商數量變動及原因分析 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 15 截至 2023 年 12 月 3

46、1 日，公司有經銷商 3315 家，覆蓋全國 31 個省、自治區和直轄市。數量變動情況如下：經銷商客戶數量（個）經銷商客戶數量（個）2023.12.31 2022.12.31 增加比例增加比例 原因分析原因分析 華中地區（含江西?。?64 653 32.31業務拓展和渠道不斷下沉所致 華東地區（不含江西?。?07 624 29.33業務拓展和渠道不斷下沉所致 西南地區 604 468 29.06業務拓展和渠道不斷下沉所致 華南地區 414 343 20.70業務拓展和渠道不斷下沉所致 西北地區 215 157 36.94業務拓展和渠道不斷下沉所致 華北地區 294 169 73.96業務拓展和

47、渠道不斷下沉所致 東北地區 117 69 69.57業務拓展和渠道不斷下沉所致 合 計 3315 2483 33.51 上述地區包括省份統計范圍詳見釋義。3）經銷營業收入的確認 公司對經銷商的銷售為買斷模式，信用政策為款到發貨，公司經銷商渠道商品在約定交付驗收后風險轉移，在已發貨并獲得經銷商確認收貨后即已實現銷售并確認營業收入。經銷渠道（含新零售渠道和其他渠道）2017 年-2023 年營業收入及占比如下：單位：萬元 經銷渠道（含散裝、定量裝、流通等新零售渠道和其他渠道）2023 年年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 營業收入 295,236

48、.50 210,352.49 148,335.63 121,920.79 83,145.32 53,967.11 30,077.09 占營業收入比例 71.74%72.70%65.02%62.24%59.42%48.73%39.87%（3）公司電商模式 線上電商作為消費者傳播與溝通陣地，以客戶為中心的市場反饋和消費者洞察，是品牌形象樹立與打造的窗口，同時線上線下協同主推新品和爆品，是公司品牌推廣的重要渠道。從 2014 年起，公司開始借助天貓、京東等電商平臺進行銷售，并精準定位為“制造企業的品牌電商”，自 2020 年開始，公司線上電商聚焦“大單品戰略”，線上線下協同，共同復利大單品，在各個細

49、分品類構筑領導品牌心智。通過不斷加大社交渠道的投入，經過幾年時間發展，各核心產品在抖音等社交電商已經取得了行業領先的地位。通過社交渠道傳播及種草，全面帶動其他電商平臺業務的高速增長。未來公司電商業務將繼續聚焦大單品策略，陸續復制和打造更多的線上超級爆款；在社交電商平臺品牌勢能的引領下，持續提升傳統貨架電商平臺收入，在各大平臺打造爆品矩陣；通過視覺優化，包裝升級，營銷事件等進一步全面提升鹽津鋪子的品牌力。電商渠道 2017 年-2023 年營業收入及占比如下：單位：萬元 電商渠道 2023 年年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 營業收入 82,

50、839.83 41,828.95 13,879.01 10,921.77 7,019.50 10,218.58 4,947.43 占營業收入比例 20.13%14.45%6.08%5.58%5.02%9.22%6.56%2、生產模式 公司實行“以銷定產”的生產模式，每年根據上一年度的銷售情況，結合生產能力和市場需求，制定下一年度的銷售計劃，根據銷售計劃確定年度生產總量，并將生產總量計劃分解到車間，制定月度生產計劃。公司每月根據市場銷售和客戶反饋情況，統計次月產品需求，動態調整每月生產計劃，生產部按計劃均衡生產。為從源頭控制食品安全，確保主要原材料中的農產品質量，公司設立了農產品初加工子公司，統

51、一進行農產品初加工；建立了自動化生產車間和先進的生產線，鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 16 保證各項食品安全控制措施能夠得到貫徹執行。隨著公司發展，供應鏈能力逐漸增強、產能逐漸擴張。公司自 2005 年成立起一直堅持自主制造，通過多年積累休閑食品多品類的精益生產經驗，能快速完成從產品研發至規模量產的全流程管控，產品定位為高性價比（親民價位、高品質）的平價享受型產品。公司目前在湖南瀏陽、江西修水、河南漯河、廣西憑祥共有 4 個生產基地，公司銷售的休閑零食中，95%以上為公司自產。因公司產品決策謹慎穩健，有少量 ODM 成品通過公司渠道進行銷售作為補充，此類產品與公司產品適用

52、相同品控標準。公司產品銷售具有一定的季節性，為保證市場供應，公司按春節旺季最大需求設計產品生產線。公司針對休閑食品快速消費、品種更新換代快的特征，公司采用“實驗工廠”模式開展已有產品的改進和新產品的研發工作，將研發環節和生產環節有機結合，針對市場變化快速反應，在第一時間滿足消費者需求。在該模式下，公司以市場需求為研發驅動力，面對市場的新需求，快速啟動新品開發，短期內完成小批量生產后投放市場，市場反應良好的產品即開始大規模生產。在新品大批量生產線建設期間和生產設備試運行尚未正式投產期間，公司會進行短期外購產成品進行銷售，同時加快投產進程。3、采購模式 公司實行“以產定購”的采購模式。公司設采購中

53、心，統一負責物料采購事宜。采購中心負責深挖供應鏈，根據公司重點品項向產業鏈上游進行延伸；分析公司原材料市場品質、價格行情等；尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握；建立供應商數據庫；與供應商進行談判議價；采購所需的物料；對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估；依采購合約或協議控制、協調交貨期。同時采購中心收集供應鏈上游信息及資源，協助公司在重要原料垂直做供應鏈整合。公司采購的材料主要是生產所需的各種原材料，包括主要原料和包裝材料，市場供應充足。1）供應商選擇及管理 公司編制合格供應商名錄進行供應商管理。在選擇合格供應商時，首先進行供應商的資質審查，取得供應商的資質證明、營業

54、執照、稅務登記證、第三方出具的檢測報告等，對于具備生產準入資質的備選供應商，納入合格供應商名錄的初選范圍。對于進入初選的合格供應商，采購中心和品控中心進行供應商的現場核查，檢查備選供應商的生產環境、生產能力、人員情況、市場價格、信譽等，查閱其生產記錄和技術資料，同時取得生產樣品進行檢測，判斷是否符合公司要求。通過現場檢查和樣品檢測的廠家納入公司合格供應商名錄。公司對進入合格供應商名錄的供應商進行季度、年度審核，定期組織公司采購、生產、品控中心對供應商進行定期業績評定（內部評定）和綜合評價（現場核查），通過審核的供應商繼續合作，不合格的供應商淘汰，調整供應商名錄。2）采購實施 公司根據當期的生產

55、計劃制定采購計劃，與供應商簽訂采購合同并尋機開展戰略采購。對于生產收割季節性很強的農產品原料，采購中心根據采購計劃一次性足量或分批采購所需原材料。根據各農產品生產的時令特點，采購中心適時安排采購員到各農產品產地了解豐歉和市場供求狀況，制定采購策略，參考當地原材料價格，經過詢價、比價、議價過程后確定采購方案，保證采購到足量、優質原材料并盡量降低采購成本。對于市場供應充足的大宗農產品及輔料、包裝物，采購中心根據生產計劃、安全庫存和到貨周期，經過詢價、比價、議價過程后，擇優與合格供應商簽訂采購協議。3）質量檢測 公司品控中心負責制定原料、輔料及包裝材料的檢驗程序及檢驗標準。原材料到貨后，品控中心按照

56、驗收標準進行原材料實物驗收。對白砂糖、食用油等普通原料，公司按照國家標準、地方標準等進行原材料的檢驗；對生鮮水果、蔬菜等不通過供應商初選、資質審查現場檢查、樣品檢測進入合格供應商名錄根據生產計劃制定采購計劃詢價、比價、議價簽署采購協議供應商發貨收到原材料驗收入庫通過通過淘汰不通過不通過通過公司內部業績評定現場考核綜合評價結果反饋定期復核 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 17 沒有國家統一技術標準的原材料，公司制訂了內部標準進行原材料的檢驗。經檢驗合格的原材料，進入公司原材料庫，不合格的原材料拒收或進行退貨處理。4）采購內容 單位：元 采購內容 主要采購內容的金額 原 輔 料

57、 1,699,014,725.20 包 裝 物 387,163,194.10 物流運費（在“營業成本”中列支）178,960,477.85 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司自成立以來，專注于發展中國傳統特色中式休閑零食行業，以具有地方特色的涼果蜜餞產品發軔，推陳出新，建立起中國傳統特色中式休閑零食全品類產品體系。經過多年的發展，公司在原料配方、生產工藝、技術設備、質量標準、產品質量、品牌信譽方面達到了行業領先水平；公司通過對渠道變化的敏銳洞察和高效執行，已搭建線下直營KA商超、經銷商渠道、量販零食渠道、新零售渠道、線上電商渠道的全渠道布局。公司已成為我國具品牌影響力、覆蓋多個品類、全

58、渠道銷售網絡的休閑食品企業。（一）品牌優勢（一）品牌優勢 公司自成立以來，專注于發展中國傳統特色中式休閑零食行業，以具有地方特色的涼果蜜餞產品發軔，經過數年發展沉淀，已成為國內較具影響力的中國傳統特色中式休閑零食生產企業，“鹽津鋪子”品牌在市場具有較高的知名度和美譽度。2011年“鹽津鋪子”商標被國家工商總局評為“中國馳名商標”。近年來，公司先后獲評多個國家級、省級、市級以及各區縣級獎項，其中國家級獎項有：“國家農業產業化龍頭企業”“國家綠色工廠”“全國就業扶貧基地”“2022年度智能制造示范工廠揭榜單位”等榮譽；省級獎項有：“湖南省農業產業化龍頭企業”“湖南省著名商標”“湖南省名牌產品”“湖

59、南省扶貧龍頭企業”“湖南省智能制造標桿企業”“第六屆省長質量獎提名獎”“湖南省先進民營企業”“湖南省綠色供應鏈管理示范企業”“湖南省企業技術中心”“湖南省工業品牌培育示范企業”“湖南省省級工業互聯網平臺”“湖南省兩新領域先進基層黨組織”“湖南省兩新領域標桿黨組織”“湖南省制造業百強企業”“湖南省兩化融合管理體系貫標標桿企業”“第一屆新湖南貢獻獎（先進集體獎）”“湖南省消費品工業三品標桿企業”“湖南省上云上平臺標桿企業”“湖南省節水型企業”“廣西自治區專精特新中小企業”“江西省高新技術企業”“江西省專精特新中小企業”“江西省管理創新示范企業”等榮譽。另外，董事長個人獲評“全國五一勞動獎章”“湖南

60、省優秀中國特色社會主義事業建設者”“國家稅務總局駐廣州特派員辦事處特邀監督員”“民革中央助力扶貧攻堅工作先進個人”“瀏陽市最美愛心企業家”“2020九江市十大企業領軍人物”“修水優秀企業家獎”“2021-2022湖南省優秀企業家”等榮譽。良好的品牌形象，使公司在市場競爭中脫穎而出，為公司贏得了廣泛的客戶群體。公司銷售區域覆蓋全國31個省、自治區和直轄市，公司銷售區域覆蓋全國31個省、自治區和直轄市，產品進入沃爾瑪、大潤發、永輝、華潤萬家、天虹百貨、人人樂等眾多國際、國內大型連鎖商超，擁有一批實力較強的經銷商，為公司下一步的發展擴張奠定了堅實的基礎。（二）（二）中式中式休閑食品的差異化競爭優勢休

61、閑食品的差異化競爭優勢 我國的休閑食品行業規模及潛力巨大，但以薯片、膨化食品等淀粉類休閑食品及糖果、巧克力等西式休閑食品為主的主流市場競爭日趨激烈，并被達能、瑪氏、樂事、上好佳為代表的國際休閑食品巨頭占據了絕大部分市場份額，弱勢企業生存空間狹小。與之相比，中國傳統特色休閑食品市場在銷售規模、工業化生產等方面均不占優勢，整體上行業集中度不高，技術水平較低，是國際巨頭尚未形成優勢地位的藍海區域，具有巨大的發展空間。公司專注于發展中式休閑食品，采取差異化競爭策略，避開休閑食品行業巨頭的優勢領域，采用先進的管理理念、現 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 18 代的市場營銷手段、現代化

62、的生產工藝、高素質的經營人才，深度挖掘、開發具有中國傳統特色的休閑食品，已成為我國較具影響力的中式休閑食品生產企業。（三三）產品品類齊全的優勢）產品品類齊全的優勢 公司建立了中式休閑零食全品類產品體系，公司聚焦辣鹵零食、薯類零食、深海零食、休閑烘焙、蛋類零食、蒟蒻果凍、果干堅果等七大品類，目前擁有“鹽津鋪子”企業主品牌及深海零食品牌“31鮮”、魔芋素毛肚“大魔王”、健康蛋類零食“蛋皇”、休閑烘焙品牌“憨豆爸爸”、蒟蒻果凍品牌“蒟蒻滿分”、薯類零食品牌“薯之惑”等品牌矩陣。公司已成為目前國內產品品種較豐富、品類較為齊全的中式休閑零食生產企業。豐富的產品體系，使公司能夠完全貫徹廣覆蓋、差異化的競爭

63、策略，針對消費者不同地域、不同偏好、不同年齡、不同消費習慣，采取多品種差異化組合的方式充分迎合消費需求，大大降低了單一品種的市場波動風險。在建立全品類產品體系的同時，公司著力發展小量散稱包裝和定量裝包裝等多種包裝規格。齊備的產品種類，能夠滿足消費者單次柜臺購物對品種和口味多樣化的采購需求，完成一站式產品采購；有利于公司擴大相應品類的銷售及推廣新產品；有利于終端消費平臺進行品牌管理，實現單位面積效益最大化，受到全渠道的歡迎。（四）新產品推廣優勢（四）新產品推廣優勢 公司建立了多渠道、廣覆蓋、高效率、立體化的營銷網絡體系，并利用自身競爭優勢，在產業鏈中擁有較強的話語權，為公司的產品推廣提供了便利的

64、條件。公司與大型連鎖商超保持緊密合作關系，公司通過中島、專柜，有針對性地進行產品宣傳，為公司新品推廣消除了高端賣場的渠道壁壘。借助大型商超的市場示范效應，新品可以在較短的時間內被廣大消費者接受，推廣至全渠道。公司高效的新品推廣優勢，能夠使產品在第一時間打開市場，提高新品的市場占有率，成為市場領導品牌。（五五）先進的生產工）先進的生產工藝及自動化生產的優勢藝及自動化生產的優勢 公司通過引進和不斷創新現代食品生產技術，融合傳統配方，開發出了適應現代化、規?；a的中式休閑零食生產工藝，實現了中式休閑零食從傳統手工制作到現代工業化生產的轉變。公司擁有先進的生產設備、經驗豐富的管理人員及生產人員、成熟

65、的生產技術工藝、嚴格的生產管理體系，擁有生產各類產品所需的產品配方、生產工藝、生產設備、檢測儀器，確立了公司在中式休閑零食領域的技術優勢。公司通過改進工藝和創新包裝技術，使產品不斷朝著更營養、更健康的方向發展。公司大力推行智能制造和標準化生產，通過配方標準化、工藝標準化、流程標準化、操作標準化、檢測標準化，在提高生產效率的同時，減少人工與產品的接觸，最大限度地降低食品生產二次污染的隱患，提升產品質量的安全性和穩定性。（六六）實驗工廠模式下的研發優勢）實驗工廠模式下的研發優勢 公司擁有一支高素質的研發隊伍，以市場需求為導向，建立起高效率的研發體系。擁有的專業技術研發人員均具有豐富的休閑食品研發生

66、產方面的理論知識和實踐經驗。通過自主研發和技術革新，改良多個產品的傳統配方，設計改造食品生產線，推進生產的現代化、自動化，大大提高中式休閑零食的生產效率、產品質量和食品安全性。針對休閑食品快速消費、品種更新換代快的特征，公司“實驗工廠”模式開展已有產品的改進和新產品的研發工作。在該模式下，以市場需求為研發驅動力，面對市場的新需求，快速啟動新品開發，短期內完成小批量生產后投放市場，市場反應良好的產品即開始大規模生產?！皩嶒灩S”模式將研發環節和生產環節有機結合，能夠針對市場變化快速反應，在第一時間滿足消費者需求。近年來，公司在“實驗工廠”模式下，開發了鵪鶉蛋、小肉棗、布丁、果凍、深海魚腸等新品，

67、產品可迅速完成從研發至規模生產，是公司產品快速搶先占領市場的重要因素。2020年更是堅持產品力提升與打磨，包括全面提升產品品質，魚豆腐、素肉、魚腸口感優化、勁道豆干工藝全面調整、素食新品投產與品質提升、布丁品質優化、優酪果凍研發與試產。烘焙研發在項目研發方面全面推進新品研發、工藝更新、物料替代、產品改良。2021年-2023年，公司持續不斷提升和升級產品力，不斷推出和優化“好吃不貴”的零食：魔芋絲、素毛肚、鵪鶉蛋、風味豆干、蒟蒻果凍布丁等。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 19 （七）公司已形成“源頭控制、自主生產、產品溯源”為核心的食品安全優勢（七）公司已形成“源頭控制、自

68、主生產、產品溯源”為核心的食品安全優勢 公司致力于打造以“源頭控制、自主生產、產品溯源”為核心的食品安全質量控制體系，實現對采購、生產、銷售三個環節的食品安全保障。1、采購、初加工源頭控制形成的食品安全優勢 公司按照ISO9001、HACCP、ISO22000標準建立了嚴格的質量控制體系，原材料采購環節，建立了 合格供應商名錄，主要原料及輔料均采購自具備生產資質、信譽良好的合格供應商，對采購的原輔料要求提供權威檢測報告或由公司自行送檢，保證產品從源頭的質量安全。2、產品自主生產的質量控制優勢 公司建立了自有生產車間，主要產品均為自主生產。隨著公司實力增強，公司在管理標準化基礎上，持續推進設備自

69、動化、數字化方面的升級應用，系統提升質量保障能力。在生產過程中，貫徹HACCP管理體系原則，對各個生產環節中關乎食品安全的關鍵節點進行系統分析、重點控制，每道工序均嚴格按照作業指導書的要求進行操作，按照QCP進行過程控制，確保產品的質量可控。公司堅持食品安全“預防為主、防控結合、持續改進”的食品安全管控方針，建立健全動態風險防控機制，嚴格落實食品安全“日管控、周排查、月調度”制度。成立專業、權威的檢測技術公司，不斷精進與提升機測技術能力與食安專業監控能力，切實做好事前預防、事中驗證、事后把關的食品安全監控工作。3、產品可追溯體系優勢 公司建立了嚴謹完善的產品溯源制度，應用ERP、WMS、LIM

70、S等系統推進數字化管理，結合全過程品質管理質量管理記錄，對原材料采購至成品銷售的全過程進行監控，質量責任落實到個人，對原材料、成品實行批號管理，確保產品能夠追溯至其原始狀態。（八八）產業鏈定價優勢）產業鏈定價優勢 中式休閑零食是農副產品深加工行業的一部分，處在產業鏈的中段，上游行業是種植業、養殖業、農產品貿易加工行業，下游是零售業，產品直面終端消費者。行業內大量企業仍然沿襲“總經銷各級分銷商零售終端”的傳統大流通渠道模式，依賴經銷商渠道拓展市場，經銷商尤其是實力強大的總經銷在產業鏈中具備較強的話語權。公司采用大型連鎖商超帶動地區經銷商的發展模式，通過具有示范效應的大型連鎖商超，確定產品的定價，

71、再將產品的價格體系推廣至整個營銷渠道，從而掌握產業鏈的定價權。面對農產品等原材料的價格波動，公司可以通過主動調整產品價格向下游適當轉移成本變化帶來的風險，也可以適當調整產品結構或渠道結構，維持產品毛利率的較高水平。產業鏈的定價權優勢，增強了公司抵御市場價格波動風險的能力，為公司持續高質量、有效率的擴張奠定了基礎。（九）與大型連鎖商超緊密合作的高端渠道優勢（九）與大型連鎖商超緊密合作的高端渠道優勢 公司注重營銷渠道的建設，以“直營KA商超樹標桿，經銷商全面拓展、渠道下沉，電商、零食渠道等新興渠道積極突破”，推進專柜戰略；線上精準定位制造企業的品牌電商，作為線下渠道的延伸和補充，與線下渠道互補互動

72、，已逐步形成多層次、廣覆蓋、高效率的立體營銷網絡。避免了產品的營銷渠道過于單一而出現的渠道依賴風險。作為國內較具影響力的中式休閑零食企業，公司與現代大型連鎖商超保持長期、緊密的合作關系。覆蓋沃爾瑪、永輝、大潤發、華潤萬家、人人樂、天虹百貨、中百等大型連鎖商超。大型連鎖商超由于其管理規范、品牌信譽度高、貨品品類齊全、選址優越、產品周轉速度快等特性，受到消費者的青睞，其賣場開設也從一線、二線城市不斷下延，進入三、四線城市乃至縣級區域，占據零售行業的高端渠道，在產業鏈中居于強勢地位，進入門檻較高。由于店面租金成本和建設成本高，連鎖商超追求單位面積效益最大化，對進場品牌選擇嚴格。由于其在全國乃至全球范

73、圍內實行統一標準、統一管理，品牌一旦進入，即獲得所有銷售賣場的準入，可隨商超新開設賣場而實現市場擴張。公司豐富的產品線，能夠在消費者單店一站式采購的同時，方便大型連鎖商超進行品牌管理，實現單品牌單柜臺單位面積效益最大化，受到大型連鎖商超終端的廣泛歡迎。公司與國內一線大型連鎖商超品牌均保持了良好的合作關系，并享有良好的口碑，為未來市場拓展打下了堅實的基礎。公司以此為契機，借助大型連鎖商超的高端渠道，樹立良好的品牌形象和市場口碑，確立了以大型連鎖商超帶動地區 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 20 經銷商發展的營銷渠道發展模式。（十）大型連（十）大型連鎖商超帶動經銷商發展的營銷網

74、絡優勢鎖商超帶動經銷商發展的營銷網絡優勢 公司憑借大型連鎖商超的高端渠道優勢，樹立起“鹽津鋪子”和“憨豆爸爸”等品牌良好的市場形象和“高端、時尚、休閑、健康”的產品內涵；采取以點帶面，以大型商超帶動地區經銷商發展的營銷渠道發展模式，建立起覆蓋廣泛、多層次的經銷商營銷網絡。在該模式下，公司通過大型連鎖商超的新開門店拓展新市場，建立企業形象，推廣產品銷售，在具備一定市場口碑的情況下，發展本地區經銷商。公司在每個市或縣級市選取一至二家經銷商從事產品的推廣和銷售，經銷商與公司簽訂年度經銷合同，約定年度銷售任務，劃定銷售渠道，并規定不得在渠道外進行產品銷售。經銷商的銷售渠道包括地區性中型連鎖超市、小型超

75、市、便利店、批發市場等，能夠有效填補高端渠道外的市場份額，使公司銷售網絡向下延伸，提高產品覆蓋面和市場占有率。固定渠道的經銷商模式使經銷商渠道系統獨立于大型商超，規范了公司產品的市場競爭，保證公司高效率地進行渠道管理、產品管理和價格管理。廣覆蓋的經銷商網絡，提高了公司的市場占有率和銷售規模，是公司持續、快速發展的有力保障。隨著公司戰略升級，公司依托原有的營銷網絡優勢，推進全渠道，進一步精耕渠道，已搭建線下直營KA商超、經銷商渠道、量販零食渠道、新零售渠道、線上電商渠道的全渠道布局。各渠道協同，共同提升公司品牌影響力，形成網絡化的營銷優勢。（十一）直面終端消費者，市場快速反應優勢（十一）直面終端

76、消費者，市場快速反應優勢 公司對大型連鎖商超采用直營的銷售模式，由業務總部直接對接商超業務總部，省去中間流通環節。公司派出專職駐場人員，從事商超賣場專柜管理、產品促銷、信息溝通、售后服務等工作，直面終端消費者；駐地人員實時將第一手市場信息反饋至辦事處，經匯總后可立即傳達至公司總部；線上電商作為消費者傳播與溝通陣地，以客戶為中心的市場反饋和消費者洞察，均針對終端消費者的市場需求快速反應。直面市場快速反應的優勢，使公司在行業的發展中，能夠對市場的變化做出高效決策，具備更強的市場競爭力。四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 參見“管理層討論與分析”中的“二、公司從事的主要業務”相關內容。

77、2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成 單位：元 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業收入 比重 金額 占營業收入 比重 營業收入合計 4,115,175,423.46 100%2,893,520,454.12 100%42.22%分行業 食品制造業 4,115,175,423.46 100%2,893,520,454.12 100%42.22%分產品 辣鹵零食-休閑魔芋制品 476,116,510.66 11.57%257,423,064.35 8.90%84.95%辣鹵零食-肉禽制品 340,452,616.78 8.27%243,195,871.18 8.40%39.

78、99%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 21 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業收入 比重 金額 占營業收入 比重 辣鹵零食-休閑豆制品 322,666,710.07 7.84%237,006,473.56 8.19%36.14%辣鹵零食-其他（含辣鹵禮包等）342,935,832.48 8.33%208,181,166.83 7.19%64.73%辣鹵零食辣鹵零食小計小計 1,482,171,669.99 36.02%945,806,575.92 32.69%56.71%休閑烘焙 626,886,916.29 15.23%556,009,658.91 19.

79、22%12.75%深海零食 618,973,767.15 15.04%559,417,592.19 19.33%10.65%薯類零食 360,121,121.36 8.75%277,068,983.52 9.58%29.98%蛋類零食 318,789,338.01 7.75%45,900,760.10 1.59%594.52%果干堅果 266,766,519.49 6.48%194,446,758.42 6.72%37.19%蒟蒻果凍布丁 216,591,614.40 5.26%95,976,282.89 3.32%125.67%其他 224,874,476.77 5.46%218,893,8

80、42.17 7.56%2.73%分地區 華中地區（含江西?。?,620,449,967.92 39.38%1,121,024,774.59 38.74%44.55%西南+西北地區 572,252,787.13 13.91%462,434,716.85 15.98%23.75%華南地區 525,906,217.20 12.78%479,354,747.48 16.57%9.71%華東地區 494,748,997.26 12.02%370,138,294.99 12.79%33.67%華北+東北地區及其他 73,419,111.13 1.78%42,278,466.44 1.46%73.66%線上

81、電商（不分地區）828,398,342.82 20.13%418,289,453.77 14.46%98.04%分銷售模式 直營渠道 334,412,071.59 8.13%371,706,108.80 12.85%-10.03%經銷和其他渠道 2,952,365,009.05 71.74%2,103,524,891.55 72.70%40.35%電商渠道 828,398,342.82 20.13%418,289,453.77 14.46%98.04%（2）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年

82、同期 增減 營業成本比上年同期 增減 毛利率比 上年同期 增減 分行業 食品制造業 4,115,175,423.46 2,734,998,999.49 33.54%42.22%44.79%-1.18%分產品 辣鹵零食 1,482,171,669.99 953,564,977.69 35.66%56.71%56.16%0.23%休閑烘焙 626,886,916.29 445,560,282.49 28.92%12.75%17.91%-3.11%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 22 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期 增減 營業成本比上年同期 增減 毛利率比 上年同

83、期 增減 深海零食 618,973,767.15 297,070,021.38 52.01%10.65%6.55%1.85%分地區（線下渠道）華中地區（含江西?。?,620,449,967.92 1,038,380,059.73 35.92%44.55%49.51%-2.13%西南+西北地區 572,252,787.13 410,071,485.67 28.34%23.75%21.73%1.19%華南地區 525,906,217.20 368,599,900.92 29.91%9.71%18.51%-5.21%華東地區 494,748,997.26 368,148,654.71 25.59%3

84、3.67%40.67%-3.71%分銷售模式 直營渠道 334,412,071.59 159,974,605.62 52.16%-10.03%-5.10%-2.49%經銷和其他渠道 2,952,365,009.05 2,079,274,694.37 29.57%40.35%41.70%-0.67%電商渠道 828,398,342.82 495,749,699.49 40.16%98.04%95.94%0.64%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位

85、2023 年 2022 年 同比增減 辣鹵零食-休閑豆制品 銷售量 噸 13,433.44 9,477.38 41.74%生產量 噸 14,014.55 10,480.56 33.72%庫存量 噸 640.74 1,143.17-43.95%辣鹵零食-休閑魔芋制品 銷售量 噸 21,917.68 10,987.21 99.48%生產量 噸 25,789.33 14,104.83 82.84%庫存量 噸 1,378.52 1,069.81 28.86%辣鹵零食-肉禽制品 銷售量 噸 11,504.46 7,690.74 49.59%生產量 噸 10,785.78 8,187.28 31.74%庫

86、存量 噸 642.85 888.15-27.62%辣鹵零食-其他 銷售量 噸 13,617.61 7,329.15 85.80%生產量 噸 12,727.81 7,031.50 81.01%庫存量 噸 1,346.14 802.92 67.66%休閑烘焙 銷售量 噸 33,171.81 28,418.81 16.72%生產量 噸 31,302.54 26,507.49 18.09%庫存量 噸 593.86 1,179.71-49.66%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 23 行業分類 項目 單位 2023 年 2022 年 同比增減 深海零食 銷售量 噸 19,579.80

87、17,712.58 10.54%生產量 噸 20,905.39 20,181.80 3.59%庫存量 噸 1,037.86 1,569.68-33.88%薯類零食 銷售量 噸 13,875.94 10,081.07 37.64%生產量 噸 13,926.48 9,631.21 44.60%庫存量 噸 382.8 429.29-10.83%蛋類零食 銷售量 噸 9,855.73 1,195.06 724.71%生產量 噸 9,969.74 2,051.69 385.93%庫存量 噸 472.10 333.46 41.58%果干堅果 銷售量 噸 7,468.27 5,698.98 31.05%生產

88、量 噸 4,472.57 4,259.18 5.01%庫存量 噸 270.14 244.11 10.66%蒟蒻果凍布丁 銷售量 噸 16,145.60 6,355.79 154.03%生產量 噸 13,516.76 6,180.10 118.71%庫存量 噸 665.98 464.37 43.42%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 2023 年各品類產品銷量及生產量均同比增長，主要系公司聚焦七大核心品類，多個渠道、多個品類實現快速發展所致。（4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成 行業分類 單位：元 行業分類

89、項目 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 食品制造業 主營業務成本 2,709,509,852.30 99.07%1,873,767,513.97 99.20%44.60%說明：自 2021 年起，符合新收入準則的物流費用和配送費用由“銷售費用”重分類到“營業成本”列報。（6）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 合并范圍增加 公司名稱 股權取得方式 股權取得時點 出資額(萬元)出資比例（%）江西蛋皇紀綠色食品有限公司 投資設立 2023年04月10日 3,950.00 100.00%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 24 公司名

90、稱 股權取得方式 股權取得時點 出資額(萬元)出資比例（%）鹽津鋪子實業有限公司 投資設立 2023年04月18日 5,000.00 100.00%新疆鹽津鋪子食品有限公司 投資設立 2023年11月27日 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）848,890,409.24 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 20.63%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 客戶一 5

91、09,305,136.50 12.38%2 客戶二 100,098,537.87 2.43%3 客戶三 97,057,264.94 2.36%4 客戶四 72,277,383.89 1.76%5 客戶五 70,152,086.04 1.70%合 計 848,890,409.24 20.63%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）438,600,879.53 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 18.88%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 3.03%公司前 5 名供應商資料 單位：元 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采

92、購總額比例 1 供應商一 136,155,065.65 5.86%2 供應商二 83,466,675.79 3.59%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 25 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 3 供應商三 80,315,384.39 3.46%4 供應商四 70,366,972.48 3.03%5 供應商五 68,296,781.22 2.94%合 計 438,600,879.53 18.88%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 供應商四為云南津絕魔芋食品有限公司，公司控股股東湖南鹽津鋪子控股有限公司自 2023 年 2 月 7 日起持有云南津絕魔芋食品有限

93、公司 52.50%的股份，公司與云南津絕魔芋食品有限公司的交易構成關聯交易。3、費用、費用 單位：元 2023 年 2022 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 515,712,461.28 457,332,608.17 12.77%主要系隨著公司業務發展和規模增加，銷售費用相應同向增加。因渠道結構占比發生較大變化，導致銷售費用增幅低于營業收入增幅。另外：（稅前）列支股份支付費用3,420.62 萬元。管理費用 182,716,902.51 130,857,779.41 39.63%主要系隨著公司業務發展和規模增加，導致日常管理費用增加。另外：（稅前）列支股份支付費用 3,522.22 萬元

94、。財務費用 16,373,459.43 8,821,650.60 85.61%主要系公司去年同期收到貸款貼息較本報告期多，按照準則要求沖回財務費用。研發費用 79,751,445.60 74,277,793.78 7.37%公司秉持做好食品的初心，全力打造“好零食、鹽津造”的核心競爭優勢,持續投入研發費用。4、研發投入、研發投入 適用 不適用 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 冰淇淋布丁制備工藝研發項目 本項目主要進行冰淇淋布丁制備工藝研發 項目年度研發目標完成 1、在傳統的工藝進行改良，達到類似冰淇淋凝凍后的效果；2、確定配方，研究具有食用前冷凍后

95、口感似冰淇淋的布丁。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司休閑冰淇淋布丁產品市場競爭力 充氮包裝特色手撕風干烤脖項目 雞脖、鴨脖是日常生活中常見的休閑零食類產品。本項目主要研究烤脖新工藝技術優化改良 項目年度研發目標完成 1、改善產品肉質，增強手撕感；2、延長產品風味保存期。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司烤脖產品市場競爭力 低脂全麥面包快速發酵技術及其制備工藝研發項目/零香精零色素添加劑零添加水蛋糕制備工藝研發項目 本項目研究低脂全麥面包快速發酵技術及工藝優化改良/零香精零色素添加劑零添加水蛋糕制備工藝研發 項目年度研發目標完成 1、研究小麥粉、雞蛋、全脂奶粉等各種原料的最

96、佳配方；2、確定最佳攪拌參數、醒發參數、焙烤參數；3、色澤均勻、外形完整、細膩有彈進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司休閑烘焙產品市場競爭力 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 26 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 性，松軟適口不粘牙。風味營養溏心鹵蛋的制備工藝研發項目 雞蛋富含大量優質蛋白質、維生素和礦物質等，營養成分均衡，本項目研究風味營養溏心鹵蛋的制備工藝研發 項目年度研發目標完成 1、研究確定優質原材料及最佳工藝配方；2、確定最佳鹵制工藝，提高溏心蛋色澤風味批次間的穩定性。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司

97、蛋類產品市場競爭力 高透魔芋果凍生產裝置及生產工藝研發項目 魔芋含有甘露聚糖、蛋白質和氨基酸、多種礦物質以及大量可溶性膳食纖維等，是天然的保健食品。本項目研究高透魔芋果凍生產裝置及生產工藝研發 項目年度研發目標完成 1、研究確定優質原材料及最佳工藝配方；2、確定最佳工藝生產裝置；3、透明度高、口感好、凝膠強、彈性大的高透魔芋果凍。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司蒟蒻果凍產品市場競爭力 酵母生物發酵制備乳酸風味口袋面包研發項目 本項目研究乳酸風味口袋面包生產工藝及微創新改良技術 項目年度研發目標完成 1、研究小麥粉、雞蛋等原料最佳配方；2、確定最佳攪拌參數、打發參數、焙烤參數；3、色

98、澤金黃、外形完整、適度適中、松軟可口。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司休閑烘焙產品市場競爭力 利用魔芋凍干精粉加堿精煉壓胚技術制備脆性項目 魔芋含有甘露聚糖、蛋白質和氨基酸、多種礦物質以及大量可溶性膳食纖維等，是天然的保健食品。本項目研究魔芋凍干精粉加堿精煉壓胚技術制備脆性 項目年度研發目標完成 1、研究提高制粉效率；2、研究增強魔芋素毛肚的咀嚼性。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司魔芋系列產品市場競爭力 香濃酥脆復合薯片制備技術研發項目 馬鈴薯富含蛋白質、氨基酸及多種維生素、礦物質，其維生素含量是所有糧食作物中最全的。本項目研究香濃酥脆復合薯片加工工藝技術研發與微創新改

99、良。項目年度研發目標完成 1、實驗并確定原輔料配比和工藝時間溫度之間的最佳組合；2、薯片產成品顏色均一、組織狀態酥松，觀感和口感佳。進一步提升產品力，提高消費者滿意度，提高公司薯類產品市場競爭力 注：以上僅為部分項目。公司研發人員情況：2023 年 2022 年 變動比例 研發人員數量（人）163 240-32.08%研發人員數量占比 3.90%6.80%-2.9%研發人員學歷結構 本科 45 79-43.04%碩士 15 16-6.25%大專及以下 103 145-28.97%研發人員年齡構成 30 歲以下 62 68-8.82%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 27 20

100、23 年 2022 年 變動比例 3040 歲 78 128-39.06%40 歲以上 23 44-47.73%公司研發投入情況：2023 年 2022 年 變動比例 研發投入金額（元）79,751,445.60 74,277,793.78 7.37%研發投入占營業收入比例 1.94%2.57%-0.63%研發投入資本化的金額（元）0.00 0.00 0.00 資本化研發投入占研發投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響 適用 不適用 主要系公司聚焦核心品類，精簡研發人員，優化研發機制。研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用

101、 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2023年 2022年 同比增減 經營活動現金流入小計 4,658,239,345.93 3,472,481,611.08 34.15%經營活動現金流出小計 3,994,205,558.97 3,046,933,636.82 31.09%經營活動產生的現金流量凈額 664,033,786.96 425,547,974.26 56.04%投資活動現金流入小計 710,718,082.54 740,216,242.46-3.99%投資活動現金流出小計 1,007,109,120.55 991,570,

102、628.65 1.57%投資活動產生的現金流量凈額-296,391,038.01-251,354,386.19-17.92%籌資活動現金流入小計 786,296,700.00 846,931,139.39-7.16%籌資活動現金流出小計 1,041,208,516.35 943,714,107.20 10.33%籌資活動產生的現金流量凈額-254,911,816.35-96,782,967.81-163.38%現金及現金等價物凈增加額 112,740,032.41 77,448,400.59 45.57%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 202

103、3 年年度報告全文 28 （1）經營活動產生的現金流量凈額增加56.04%，主要系營業收入大幅增加，銷售商品收到的現金增加所致；（2）投資活動產生的現金流量凈額減少 17.92%，主要系新建蛋皇紀養殖基地、其他基地的更新改造等購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較多所致；（3）籌資活動產生的現金流量凈額減少 163.38%，主要系：1）償還銀行長短期借款及回購公司股票支付的現金較多；2）2022 年年度權益分派現金分紅較 2021 年年度權益分派現金分紅較多所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 報告期內公司歸屬于母公司所有者的凈

104、利潤為 50,577.39萬元、經營活動現金凈流量 66,403.37萬元，經營活動現金凈流量大于凈利潤主要是由于隨著公司業務規模擴大，銷售商品收到的現金增加，另外，非付現成本的折舊攤銷在經營期無需支付現金，供應商貨款結算有一定賬期，從而使經營現金流量較為充裕。五五、非主營業務分析、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 1,790,533.67 0.31%主要系理財收益 否 資產減值-740,840.99-0.13%主要系計提存貨跌價準備 否 營業外收入 1,313,052.60 0.23%主要系收到違約賠償款 否 營業外支出

105、10,894,715.46 1.90%主要系對外捐贈支出及固定資產報廢形成 否 其他收益 60,014,441.86 10.46%主要系收到政府補助 公司一直聚焦主業，專注休閑食品行業，長期堅持自主制造，為“農業產業化國家重點龍頭企業”。公司的發展方向符合國家及地方政府的相關產業政策支持范圍。具有一定的可持續性。資產處置收益-15,760,017.59-2.75%主要系資產處理產生資產處置收益 否 信用減值損失-14,771,203.28-2.57%主要系計提應收賬款和其他應收款的壞賬準備 否 六、六、資產及負債狀況分析資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：

106、元 2023年末 2023年初 比重 增減 重大變動說明 金額 占總資 產比例 金額 占總資 產比例 貨幣資金 310,423,110.94 10.82%202,938,424.34 8.27%2.55%主要系銷售商品回款及2023年股權激勵計劃收到股權激勵對象出資款所致 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 29 2023年末 2023年初 比重 增減 重大變動說明 金額 占總資 產比例 金額 占總資 產比例 應收賬款 210,535,789.20 7.34%161,417,997.79 6.58%0.76%主要系銷售規模增加所致 存貨 594,467,200.17 20.71

107、%453,439,152.10 18.47%2.24%主要系原材料增加所致 投資性房地產 525,819.23 0.02%558,574.91 0.02%0.00%固定資產 1,134,923,040.48 39.54%940,911,585.48 38.33%1.21%主要系新增生產車間、附屬設施設備等所致 在建工程 32,882,387.15 1.15%143,327,506.34 5.84%-4.69%主要系生產基地建設項目轉固所致 使用權資產 25,365,819.69 0.88%17,356,922.09 0.71%0.17%主要系新增部分符合條件的租賃資產所致 短期借款 300,2

108、43,055.56 10.46%471,563,041.34 19.21%-8.75%主要系銀行借款減少所致 合同負債 100,170,706.10 3.49%106,349,691.23 4.33%-0.84%主要系預收貨款減少所致 長期借款 0.00 0.00%137,102,485.69 5.59%-5.59%主要系部分長期借款即將于一年內到期而重分類至一年內到期的非流動負債所致 租賃負債 17,714,581.70 0.62%13,058,886.66 0.53%0.09%主要系新增了部分租賃合同所致。無形資產 198,457,009.87 6.91%200,194,105.84 8.

109、16%-1.25%主要土地使用權計提攤銷所致 應付賬款 288,696,284.43 10.06%269,096,445.71 10.96%-0.90%主要系本期采購規模增加所致 其他應付款 285,754,094.66 9.96%156,477,716.15 6.37%3.59%主要系報告期內向激勵對象授予限制性股票確認了限制性股票回購義務所致 境外資產占比較高 適用 不適用 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 單位：元 項 目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 6,314,602.19

110、 銀行承兌匯票保證金 合 計 6,314,602.19 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 30 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用

111、不適用 公司報告期無募集資金使用情況。八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 九、主要控股參股公司分析九、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：萬元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 鹽津鋪子食品科技有限公司 全資 子公司 食品加工制造，批發零售，進出口貿易，普通貨物道路運輸 5,000.00 18,793.51 13,104.05 180,11

112、1.47 15,150.21 13,786.71 江西鹽津鋪子食品有限公司 全資 子公司 食品生產和銷售 8,000.00 47,033.84 23,473.55 102,008.16 15,900.16 13,802.70 湖南鹽津鋪子電子商務有限公司 控股 子公司 食品互聯網銷售 1,500.00 16,890.75 4,130.75 82,839.83 3,165.95 2,737.74 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 31 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 江西蛋皇紀綠色食品有限公司 2

113、023 年 04 月 10 日新設立 該投資事項對公司的業務無重大影響 鹽津鋪子實業有限公司 2023 年 04 月 18 日新設立 該投資事項對公司的業務無重大影響 新疆鹽津鋪子食品有限公司 2023 年 11 月 27 日新設立 該投資事項對公司的業務無重大影響 十、公司控制的結構化主體情況十、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 十十一、一、公司未來發展的展望公司未來發展的展望 2024 年，新經濟周期即將進入復蘇期，休閑食品市場也將迎來新的發展機遇期，上市后積累的底蘊，公司對未來充滿信心。我們將全面向戰略發展轉型，加大投入，用創新提升新質生產力，升級數字化和智造制造能力；聚焦品牌建設

114、，打造產品矩陣；線上線下融合，全方位拓展渠道；激發人才活力，凝聚體系勢能，朝著新愿景奮楫篤行。1、聚焦核心品類，推進品牌種樹戰略聚焦核心品類，推進品牌種樹戰略 消費分層加速了市場的變化，尤其是直播電商重塑商路通道，為企業帶來了機遇與挑戰。鹽津鋪子將通過兩個三年規劃，把公司的七大品類，做成行業數一數二。一是聚焦“創新”主線，加大研發投入，建設國際一流的休閑食品創新中心。二是聚焦辣鹵零食、薯類零食、深海零食、休閑烘焙、蛋類零食、蒟蒻果凍、果干堅果等七大核心品類，集中優勢力量，重點打造鵪鶉蛋、辣鹵魔芋、蒟蒻果凍等戰略產品，快速搶占新中式零食賽道，提升市場占有率。三是整合全產業鏈優勢，以種樹型理念持續

115、深化“1+7”多品類多品牌戰略，全力將“大魔王”魔芋素毛肚、“蛋皇”健康鵪鶉蛋等子品牌打造成行業領導品牌，持續壯大鹽津鋪子品牌矩陣，打造品牌生態。2、精耕全渠道戰略，積極開發新市場精耕全渠道戰略，積極開發新市場 未來零售將回歸本質，即用最低的成本、最高的效率完成商品流通，即從低效率渠道轉向高效率渠道。公司將持續創新經營體系，根據不同渠道的特性精細化運營，全面激活每一個渠道的銷售潛力。一是發力零食量販。積極響應“零食很忙”“趙一鳴”等頭部零食量販企業模式創新要求，滿足“零食有鳴”“愛零食”“零食優選”等零食量販企業的經營需要，深化合作力度，提升規模和市場占有率。二是強化多品類電商優勢，加快線上發

116、展步伐。以貨架電商為基本盤，充分發揮多品類品牌優勢，探索電商運營新路徑、新方法，加速社交電商，保持線上銷售快速增長。三是定量裝聚焦核心品類，渠道下沉拓售點。鵪鶉蛋、辣鹵魔芋、蒟蒻果凍、薯片、肉棗肉腸等定量裝優質產品，深度觸達消費者，完善區域客戶配置，優化專項陳列，持續增加定量裝售點。四是散裝渠道持續深耕，布建新的根據地市場。堅持渠道下沉，持續耕耘三、四線以下城市銷售渠道，加速拓展散裝零食終端，力爭用三年時間，把四川、山東、河南、江蘇、浙江等省市，打造成新的根據地市場。我們將持續關注新消費趨勢，消費分層、直播帶貨，持續深耕社區團購業務、即時零食，充分拉動營收凈利雙增長。3、打造韌性供應鏈，用優質

117、原料造精品。打造韌性供應鏈，用優質原料造精品。公司將以休閑食品智造為核心，向上游產業延伸，引導農產品向專業化、標準化、綠色生產和規?；N植養殖發展，深度融合下游新興渠道，為消費者提供營養、健康、安全的新中式零食。一是繼續向第一產線延伸，延伸產業鏈。新疆鹽津公司投資 1 億元，啟動 5 萬噸馬鈴薯全粉智能化生產加工項目一期工程，年內將建成年產 1 萬噸馬鈴薯（雪花）全粉生產加工基地，為公司核心品類薯片提供優質的大西洋馬鈴薯全粉原料；江西修水加快蛋皇紀二期 300 萬羽鶉養殖基地建設，年內全面投入生產。二是升級電商物流中心：通過引進全數字化管理模式，打通線下倉儲物流中心，滿足電商業務高速增長的需要

118、；三是發揮供應鏈體系功能：優化采購成本、持續推進技改，改善生產工藝，提升勞動效率和優良品率，努力降 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 32 低生產成本；全面應用 WMS 系統和 TMS 系統，提升倉儲和物流效率。公司將對標行業標桿，深化建設和管理，打磨供應鏈韌性，構筑企業發展核心壁壘。4、推進數字化升級，加速驅動企業現代化轉型。推進數字化升級，加速驅動企業現代化轉型。公司將全面推進數字化工廠建設，在湖南瀏陽、江西修水、河南漯河等生產基地，復制魔芋數字化標桿車間轉型方案，上線 MES 系統，加強物聯網連接，深化 ERP、MES、WMS、TMS、LIMS、CDP、PLM 的連接，

119、引導生產向柔性定制化方向發展。公司將加快開發“工業互聯網+綠色制造”應用場景，實現生產效率和用能效率雙提升；建設食品產業互聯網，通過產業互聯網整合產業鏈上下游，解決供需匹配問題，加強生產系統和營銷系統的連接和協同，對客戶需求做出更快響應。爭取用三年時間建成國內首家中式零食燈塔工廠。5、主動擔當社會責任，持續開展社會公益活動主動擔當社會責任，持續開展社會公益活動 鹽津鋪子長期致力于科教事業、鄉村發展、抗疫救災和助學助困等社會公益事業，公司將主動擔當社會責任，繼續開展社會公益活動，重點關注教育事業和鄉村發展，用企業的資金、技術、管理、品牌和市場優勢，帶動鄉村產業，為鄉村振興做貢獻。未來已來，唯變不

120、變！2024 年，我們將繼續強化戰略引領，堅持創新驅動，聚焦價值創造，激發內生動力，凝聚合力，務實篤行，奮力推動企業高質量發展！十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2023年4月21日 線上 其他 其他 投資者 關于經營戰略、產品結構等 巨潮資訊網 2023年4月24日 線上 其他 其他 投資者 關于經營戰略、產品結構等 巨潮資訊網 2023年8月16日 線上 其他 其他 投資者 關于經營戰略、產品結構等 巨潮資訊網 2023年11月

121、2日 線上 其他 其他 投資者 關于經營戰略、產品結構等 巨潮資訊網 十三、十三、“質量回報雙提升質量回報雙提升”行行動動方案貫徹落實情況方案貫徹落實情況 公司是否披露了“質量回報雙提升”行動方案。是 否 中央政治局會議提出“要活躍資本市場、提振投資者信心”，國常會指出“要大力提升上市公司質量和投資價值，要采取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心”。鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鹽津鋪子”）結合公司發展戰略、經營情況及財務狀況，基于對公司未來發展前景的信心及價值的認可，為促進公司長遠健康可持續發展，并維護公司全體股東利益，公司制定“質量回報雙提升”行動方案。具體舉措如下：1、堅

122、守初心，聚焦主業高質量發展堅守初心，聚焦主業高質量發展 鹽津鋪子自成立于 2005 年 8 月起，一直堅定不移聚焦主業，持續專注休閑食品行業，長期堅持自主制造。2017 年 2月 8 日上市后開始從區域向全國拓展，經過 20182020 年三年夯實基礎，2021 年按照“多品牌、多品類、全渠道、全產業鏈、(未來)全球化”中長期戰略，全面啟動供應鏈轉型升級，聚焦提升產品力，大力發展智能制造，持續加大研發投入，推進數字化改革，品類做減法（聚焦核心品類），渠道做加法（拓展全渠道），供應鏈數量做減法體量做加法，并整合上游延伸打造全產業鏈，致力于“以盡可能低的價格，讓消費者享有安全、美味、健康的品牌零食

123、”。2022 年起規模效應逐步顯現，公司產品從“高成本下的高品質+高性價比”逐漸升級成為“低成本之上的高品質+高 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 33 性價比”。2023 年公司戰略主軸由“產品+渠道”雙輪驅動增長升級為“渠道為王、產品領先、體系護航”，持續強化渠道滲透，進一步提升產品力，堅持消費者需求導向，聚焦品牌建設，構建業務結構、組織架構體系化升級和創新。公司上市以來持續高質量發展，近六年營業收入、歸母凈利潤的年均復合增長率均超 30%。未來，公司將繼續堅守初心，聚焦主業，不斷提升企業核心競爭力。2、堅持創新，培育新質生產力堅持創新，培育新質生產力 鹽津鋪子立足主業，

124、全面推行“渠道為王、產品領先、體系護航”戰略，持續優化供應鏈體系。公司加速新品研發，推出了“大魔王”素毛肚、“蛋皇”鵪鶉蛋系列新品，以“好吃不貴，國民零食”贏得消費者認同。公司堅持創新引領，全力培育新質生產力，先后被認定為湖南省智能制造標桿企業、湖南省企業技術中心、湖南省工程技術研究中心，長沙市技術創新中心，并進入國家智能制造示范工廠揭榜掛帥名單，先后承擔多個國家科技重大專項工作。未來，公司將持續加大投入技術、信息和管理等新型要素，建設休閑食品創新研發中心、數字化電商物流中心，推進數字化升級，以建設“燈塔工廠”為目標，打造屬于休閑零食的新質生產力。3、夯實公司治理，積極履行社會責任夯實公司治理

125、，積極履行社會責任 不斷夯實公司治理基礎，建全內部控制制度，促進“三會一層”歸位盡責。規范公司及股東的權利義務，防止濫用股東權利、管理層優勢地位損害中小投資者權益。加強投資者關系管理，拓寬機構投資者參與公司治理的渠道，引導中小投資者積極參加股東大會，為各類投資者主體參與重大事項決策創造便利，增強投資者的話語權和獲得感。公司將不斷健全、完善公司法人治理結構和內部控制制度，持續深入開展治理活動，提升公司法人治理水平，為公司股東合法權益的保護提供有力保障。公司管理層將進一步提升公司的治理水平和運營效率，不斷提高公司核心競爭力、盈利能力、全面風險管理能力和可持續發展能力，實現長期穩健的發展目標，回饋廣

126、大投資者。自 2021 年起，公司已連續 4 年自愿披露企業社會責任報告，充分展現了鹽津鋪子在社會責任方面的豐富實踐和執行成效，體現出企業對公司愿景“致力于成為中國卓越的食品制造企業”、公司使命“以盡可能低的價格，讓消費者享有安全、美味、健康的品牌零食”的長期堅持不懈。多年來，鹽津鋪子在應急救援、教育幫扶、社會公益活動等方面做出積極貢獻，積極踐行社會責任，傳遞正能量，彰顯出家國情懷。4、高質量信息披露，傳遞公司價值高質量信息披露，傳遞公司價值 公司高度重視信息披露，在深交所對上市公司信息披露考核工作中，公司 2018-2022 年度（2018 年 5 月 1 日至 2023年 6 月 30 日

127、）信息披露考核結果連續 5 年獲評【A】。公司內部信息管理和對外信息披露嚴格規范，內外部信息傳遞通暢，保持信息披露的有效性和透明性，保證信息披露的“真實、準確、完整、及時、公平”，公司以投資者需求為導向，持續多層次、多角度、全方位向投資者展示公司經營等方面的信息，同時暢通投資者的信息獲取渠道，不斷拓展投資者溝通的廣度與深度，完善公開、公平、透明、多維度的投資者溝通渠道，使投資者更直觀、全面地了解公司核心價值，增強對公司的信心。5、高比例現金分紅，高度重視投資者回報高比例現金分紅，高度重視投資者回報 公司注重保障股東特別是中小股東的利益，積極回報投資者，上市后連年持續較高比例現金分紅。2016-

128、2022 年度現金分紅（含股份回購）分別占當期歸屬于母公司凈利潤 28.95%、37.73%、35.17%、50.09%、114.62%、152.16%、100.24%。其中公司 2022 年度現金分紅 1.93 億元，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股。自 2017 年 2 月上市至今，公司累計現金分紅共計 9.47 億元（其中包括股份回購視同現金分紅 3.59 億元），名列中國上市公司協會“2021 年度 A 股上市公司現金分紅榜單真誠回報榜”第 151 位?，F金分紅作為實現投資回報的重要形式，是尊重和保護投資者權益的重要體現。持續穩定、科學合理的分紅機制對于公司價值認可、質量

129、提升以及資本市場穩定健康發展具有重要意義。公司也將在保證正常經營和長遠發展的前提下，合理制定利潤分配政策，繼續切實讓投資者分享企業的成長與發展成果。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 34 未來，公司將以新質生產力為抓手，聚焦休閑零食的研發、生產、銷售，規范公司治理，強化核心競爭力，推動公司高質量發展再上新臺階。堅持以投資者為本，牢固樹立回報股東意識，持續提升信息披露質量，提高投資者的獲得感，切實履行上市公司的責任和義務，將“質量回報雙提升”行動方案執行到位，為穩市場、穩信心貢獻力量！鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 35 第四節第四節 公司治理公司治理 一、

130、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 根據公司法、證券法等相關法律法規及規范性文件的要求，公司已建立了由股東大會、董事會、監事會組成的治理結構，上述三會與公司高級管理層共同構建分工明確、相互配合、相互制衡的運行機制。股東大會、董事會、監事會分別為公司的最高權力機構、主要決策機構和監督機構。股東大會是公司的最高權力機構，由全體股東構成。董事會是公司的經營決策機構，由七名董事組成，其中獨立董事三名；董事會下設戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會四個專門委員會。監事會是公司監督機構，由三名監事組成，其中職工代表監事一名，監事會設監事會主席一名。公司總經理、副總經理、財務總監

131、、董事會秘書為公司高級管理人員，由董事會聘任或解聘。為符合公司上市后對公司治理的規范要求，規范股東大會、董事會及監事會的組織和行為，進一步完善公司治理，更好地明確公司、股東、董事、監事和高管人員的權利義務并提高決策效率，公司制定了相應的治理制度并根據公司運行的實際情況和上市的規范性要求進行了修訂和完善，逐步建立了完善的制度體系。具體情況如下：1、2014年8月19日，公司召開創立大會暨第一次臨時股東大會，審議通過了公司章程股東大會議事規則董事會議事規則 監事會議事規則 獨立董事工作制度 對外投資管理辦法 融資管理辦法 關聯交易管理辦法、關于設立股份公司董事會專門委員會的議案等相關議案，選舉產生

132、公司第一屆董事會和第一屆監事會。2、2014年8月19日，公司召開一屆一次董事會審議通過了總經理工作細則董事會秘書工作細則董事會戰略發展委員會議事規則董事會提名委員會議事規則董事會薪酬與考核委員會議事規則董事會審計委員會議事規則以及關于鹽津鋪子食品股份有限公司組織機構設置的議案等相關議案。3、2017年3月13日，公司召開第一屆董事會十八次會議內部審計制度董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度內部信息知情人登記管理制度重大信息內部保密制度獨立董事工作細則投資者關系管理制度投資者調研接待工作管理制度等相關議案。4、2017年4月6日，公司召開2016年度股東大會，審議通過了關于修訂

133、公司章程累計投票制度實施細則募集資金管理制度等相關議案。5、2017年8月18日，公司召開2017年第三次臨時股東大會審議通過了關于修訂公司章程的議案。6、2019年4月12日，公司召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了關于修訂公司章程的議案。7、2019年8月2日，公司召開2019年第三次臨時股東大會審議通過了關于修訂公司章程董事會議事規則股東大會議事規則監事會議事規則獨立董事工作制度對外投資管理辦法關聯交易管理辦法等相關議案。8、2019年11月15日，公司召開2019年第四次臨時股東大會審議通過了關于修訂公司章程董事會議事規則股東大會議事規則等相關議案。9、2020年7月16日，公司

134、召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了關于修訂公司章程的議案。10、2020年8月3日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了關于修訂董事會提名委員會議事規則 董事會薪酬與考核委員會議事規則董事會審計委員會議事規則總經理工作細則董事會秘書工作細則信息披露事務管理制度投資者關系管理制度投資者調研接待工作管理制度重大信息內部保密制度內部信息知情人登記管理制度投資者權益保護制度和內部審計制度等相關議案。11、2020年8月19日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了關于修訂股東大會議事規則董事會議事規則、監事會議事規則防范控股股東及關聯方資金占用管理制度控股股東及實際控制人

135、行為規范董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度 獨立董事工作制度 對外投資管理辦法 募集資金管理制度、累積投票制度實施細則。12、2020年12月1日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，審議通過了關于修訂公司章程的議案。通過上述機構的設立和制度的建設，公司已基本達到上市公司的治理要求，符合公司法 證券法等法律、法規、鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 36 規范性法律文件的規定。13、2022年7月18日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了關于修訂股東大會議事規則 累積投票制度實施細則董事會議事規則防范控股股東及關聯方資金占用管理制度控股股東及實際控

136、制人行為規范獨立董事工作制度董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度對外投資管理辦法募集資金管理制度關聯交易管理辦法融資管理辦法董事會戰略與發展委員會議事規則董事會提名委員會議事規則董事會薪酬與考核委員會議事規則董事會審計委員會議事規則總經理工作細則董事會秘書工作細則信息披露事務管理制度投資者關系管理制度投資者調研接待工作管理制度重大信息內部保密制度內部信息知情人登記管理制度投資者權益保護制度和內部審計制度等相關議案。14、2022年8月3日，公司召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過了關于修訂股東大會議事規則累積投票制度實施細則董事會議事規則防范控股股東及關聯方資金占用管理制

137、度控股股東及實際控制人行為規范獨立董事工作制度董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度對外投資管理辦法募集資金管理制度關聯交易管理辦法融資管理辦法監事會議事規則等相關議案。15、2022年8月3日，公司召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過了關于修訂公司章程的議案。16、2022年11月11日，公司召開2022年第五次臨時股東大會，審議通過了關于修訂公司章程的議案。17、2023年7月7日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了關于修訂公司章程的議案。通過上述機構的設立和制度的建設，公司已基本達到上市公司的治理要求，符合公司法 證券法等法律、法規、規范性法律文件的規定

138、。（一）股東大會（一）股東大會 公司成立以來，股東大會嚴格按照公司章程和股東大會議事規則的規定規范運行。1、公司股東的權利與義務 公司股東按其所持有的股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類的股份股東，享有同等權利，承擔同種義務。根據公司章程第三十三條規定，公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

139、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。根據公司章程第三十八條規定，公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股

140、東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。2、股東大會的職權 公司章程第四十五條規定，股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；（2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監事會報告；（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（8）對審議批準發行公司債券或其他類別的證券作出決議方

141、案；（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（10）修改本章程；（11）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（12）審議下列擔保行為：本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，超過最近一期經審計凈資產的百分之五十以后提供的任何擔保；公司的對外擔?？傤~，超過最近一期經審計總資產的百分之三十以后提供的任何擔保；公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的擔保；為資產負債率超過百分之七十的擔 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 37 保對象提供的擔保；單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產百分之十的擔保；對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；（13）

142、審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；（14）公司發生的交易（公司受贈現金資產除外）達到下列標準之一的事項，經董事會通過后提交股東大會審議：交易涉及的資產總額占上市公司最近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；交易標的（如股權）涉及的資產凈額占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過五千萬元，該交易涉及的資產凈額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占上市公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過五千萬元；交易標的（如股權

143、）在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過五百萬元；交易的成交金額（含承擔債務和費用）占上市公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過五千萬元；交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過五百萬元；上述指標計算涉及的數據為負值的，取其絕對值計算。（15）審議批準公司與關聯人發生的成交金額超過3000萬元，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值超過5%的關聯交易；（16）審議批準變更募集資金用途事項；（17）審議股權激勵計劃和員工持股計劃；（18）公司提供財務資助事項屬于下列情形之一的，應當在董事會

144、審議通過后提交股東大會審議：單筆財務資助金額超過公司最近一期經審計凈資產的10%；被資助對象最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%；最近十二個月內財務資助金額累計計算超過公司最近一期經審計凈資產的10%；公司董事、監事、高級管理人員違反本章程規定的審批權限及審議程序違規提供財務資助的，公司將根據相關規定給予處分，給公司及股東利益造成損失的，直接責任人員應承擔相應的賠償責任；（19）審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。公司章程第四十八條規定：除為公司及控股子公司自身融資及經營業務提供擔保

145、外，公司及控股子公司不得對外提供擔保。3、股東大會議事規則 公司章程股東大會議事規則對股東大會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。（1）會議的召集 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：（1）董事人數不足公司法規定人數或者本章程所定人數的2/3時；（2）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；（3）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；（4）董事會認為必要時；（5）監事會提議召開時；（6）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其

146、他情形。（2）股東大會的提案與通知 召集人應在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各普通股股東，臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各普通股股東。提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。除章程規定的情形外，召集人在發出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。（3）股東大會的決議 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上

147、通過。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權。公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。股東大會應當有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄應當記載公司章程規定的內容。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內容真實、準確和完整。（4）股東大會履行職責情況 截至本年報披露之日（2024年3月27日），公司共召開43次股東大會，其中2023年5次。公司股東大會均按照相關規定召開，股東大會履行職責情況良好。鹽津鋪子食品股份有

148、限公司 2023 年年度報告全文 38 （二）董事會（二）董事會 1、董事會構成 董事會是公司的常設機構，是公司的經營決策和業務領導機構，是股東大會決議的執行機構，對股東大會負責，由股東大會選舉產生，依照公司章程的規定行使職權。公司現任董事會由7名董事組成，其中包括1名外部董事，3名獨立董事。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。（1）2014年8月19日第一屆第一次董事會選舉產生,董事長1名、副董事長1名。董事會秘書由董事長提名，并經第一屆第一次董事會決議通過聘任。（2）2017年8月18日，換屆選舉產生第二屆董事會，第二屆董事會第一次會議選舉董事長1名、副董事長1名。董事會秘書由董事長提名

149、，并經第二屆董事會第一次會議審議通過聘任。（3）2020年8月19日，換屆選舉產生第三屆董事會，第三屆董事會第一次會議選舉董事長1名，董事會秘書由董事長提名，并經第三屆董事會第一次會議審議通過聘任。（4）2023年8月19日，換屆選舉產生第四屆董事會，第四屆董事會第一次會議選舉董事長1名，董事會秘書由董事長提名，并經第四屆董事會第一次會議審議通過聘任。2、董事會職權 公司章程第一百一十七條規定，董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補

150、虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；（7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（8）經股東大會決議授權，在本章程規定的董事會職權范圍內，董事會就對外投資、收購或出售資產、委托理財、資產抵押、關聯交易等交易的審批權限如下（交易涉及的定義、計算和認定方法依照本章程規定）：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；交易標的（如股權）涉及的資產凈額占公司最近一期經審計凈資產的10%以上，且絕對金額超過一千萬元，該交易涉及的資產凈額同時存在賬面值和評估

151、值的，以較高者為準；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上，且絕對金額超過一千萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過一百萬元；交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10%以上，且絕對金額超過一千萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過一百萬元；公司董事會對于關聯交易的權限：與關聯自然人發生的成交金額超過三十萬元的交易；與關聯法人（或者其他組織）發生的成交金額超過300萬元，且占公司最近一期經審

152、計凈資產絕對值超過0.5%的交易；公司單筆對外捐贈金額占公司最近一期經審計凈資產的10%以上的，由董事會審議批準；公司單筆對外捐贈金額占公司最近一期經審計凈資產的50%以上的，應報股東大會審議批準；公司董事、監事、高級管理人員違反本章程規定的審批權限及審議程序違規對外捐贈的，公司將根據相關規定給予處分，給公司及股東利益造成損失的，直接責任人員應承擔相應的賠償責任；（9）審議批準公司的對外擔保事項；（10）公司提供財務資助事項屬于下列情形之一的，應當在董事會審議通過后提交股東大會審議：單筆財務資助金額超過公司最近一期經審計凈資產的10%；被資助對象最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%；最

153、近十二個月內財務資助金額累計計算超過公司最近一期經審計凈資產的10%；公司董事、監事、高級管理人員違反本章程規定的審批權限及審議程序違規提供財務資助的，公司將根據相關規定給予處分，給公司及股東利益造成損失的，直接責任人員應承擔相應的賠償責任。（11）制訂公司的基本管理制度；（12）制訂本章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事項；（14）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（15）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；（16）決定公司內部管理機構的設置；（17）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其

154、報酬事項和獎懲事項；（18）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。3、董事會議事規則 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 39 公司章程及董事會議事規則對董事會會議制度、董事會會議議事程序等內容進行詳細的規定，符合法律、法規和規范性文件的規定。其主要內容如下：董事會分定期會議和臨時會議。董事會定期會議每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次，于會議召開10日前書面通知全體董事。在下列情形之一時召開董事會臨時會議：（1）代表1/10以上表決權的股東提議時；（2）1/3以上董事聯名提議時；（3）監事會提議時；（4）董事長認為必要時；（5）1/2以上獨立董事提議時；（6）總經

155、理提議時；（7）本公司公司章程規定的其他情形。應于臨時會議召開3日前書面通知全體董事。但是情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通過，但召集人應當在會議上作出說明。董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。監事可以列席董事會會議；經理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則：（1）在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委托關聯董事代為

156、出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委托；（2）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委托其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委托和授權不明確的委托；（3）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經接受兩名其他董事委托的董事代為出席。董事會作出決議，必需經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。4、董事會履行職責情況 截至本年報披露之日（2024年3月27日），公司共召開8

157、6次董事會，其中2023年13次。上述會議，均按照相關規定召開會議，審議董事會及各專門委員會職權范圍內的事項。5、董事會專門委員會設置情況 公司董事會設立戰略與發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會以及提名委員會四個專門委員會。根據董事會的授權，專門委員會協助董事會履行職責。各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成。2014年8月19日，經公司第一次臨時股東大會會議審議通過董事會下設4個專門委員會。同日，經第一屆第一次董事會選舉產生了各專門委員會委員，并審議通過了各委員會工作細則。2017年8月18日，公司第一屆董事會任期屆滿并換屆選舉，同日經第二屆第一次董事會選舉產生各董事會專門委員

158、會。2020年8月18日，公司第二屆董事會任期屆滿并換屆選舉，同日經第三屆第一次董事會選舉產生各董事會專門委員會。2023年8月18日，公司第三屆董事會任期屆滿并換屆選舉，同日經第四屆第一次董事會選舉產生各董事會專門委員會。（1）董事會戰略與發展委員會 本公司董事會戰略與發展委員會現由五名董事組成，具體成員為：張學武、蘭波、楊林廣、單汨源、劉燦輝，其中張學武為召集人。戰略與發展委員會向董事會負責并報告工作，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。根據戰略發展委員會議事規則第十一條規定，戰略與發展委員會的主要職責權限：（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；（二）對公

159、司章程規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三）對公司章程規定須經董事會批準的重大資本運營、資產經營項目進行研究并提出建議；（四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議：（五）對以上事項的實施進行檢查；（六）董事會授權的其他事宜。（2）董事會審計委員會 本公司董事會審計委員會現由三名董事組成，具體成員為：劉燦輝、單汨源和王紅艷，其中劉燦輝為召集人。董事會審計委員會是負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作的專門機構。根據審計委員會議事規則第十一條規定，審計委員會的主要職責是：（一）監督及評估外部審計工作，提議聘請或更換外部審計機構；（二）監督及評估內部審計工作，負

160、責公司內部審計與外部審計的協調；（三）審核公司的財務信息及其披露；（四）監督及評估公司的內部控制，對重大關聯交易進行審計；（五）至少每季度召開一次會議，審議內部審計部門提交的工作計劃和報告等；（六）鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 40 至少每季度向董事會報告一次，內容包括但不限于內部審計工作進度、質量以及發現的重大問題；（七）董事會授權的其他事宜。（3）董事會薪酬與考核委員會 本公司董事會薪酬與考核委員會現由三名董事組成，具體成員為：張喻、蘭波和劉燦輝，其中張喻為召集人。董事會薪酬與考核委員會是制訂和管理公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案、評估業績指標的專門機構。根據薪酬

161、與考核委員會議事規則第十條規定，薪酬與考核委員會主要行使下列職權：（一）制定公司高級管理人員的工作崗位職責；（二）制定公司高級管理人員的業績考核體系與業績考核指標；（三）制訂公司董事、監事和高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準；（四）制訂公司高級管理人員的長期激勵計劃；（五）負責對公司長期激勵計劃進行管理；（六）對授予公司長期激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等進行審查；（七）董事會授權委托的其他事宜。（4）董事會提名委員會 本公司董事會提名委員會現由三名董事組成，具體成員為：王紅艷、張學武和張喻，其中王紅艷為召集人。提名委員會主要負責制訂公司董事和高級管理人員的選擇標準和程序，進行人員選擇

162、并提出建議。根據提名委員會議事規則第十一條，提名委員會的主要職責權限：（一）根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并向董事會提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；（四）對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議；（五）董事會授予的其他職權。（三）監事會（三）監事會 1、監事會構成 公司現任監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，經職工代表民主選舉產生；監事的任期每屆為3年，任期屆滿可連選連任。董事、經理和其他高級管理人員未兼任監事。2、監事會職權 公司章程第二百條規定，監事會行使下列職權

163、：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費

164、用由公司承擔；（9）本章程規定或股東大會授予的其他職權。3、監事會議事規則 監事會議事規則對監事會的議事程序等內容進行詳細的規定，符合法律、法規和規范性文件的規定。其主要內容如下：監事會分定期會議和臨時會議。監事會定期會議應當每6個月召開一次。出現下列情況之一的，監事會應當在10日內召開臨時會議：（1）任何監事提議召開時；（2）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時；（3）董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害時；（4）公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時；（5）公司章程規定的其他情形。監

165、事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行，董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。監事會會議的表決實行一人一票，監事會決議應當經全體監事過半數通過。4、監事會履行職責情況 截至本年報披露之日（2024年3月27日），公司共召開66次監事會，其中2023年12次。上述會議均按照相關規定召開，審議監事會職權范圍內的事項，監事會履行職責情況良好。（四）獨立董事制度（四）獨立董事制度 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 41 1、獨立董事情況 2014年第一次臨時股東大會審議通過了獨立董事工作制度，并選舉何紅渠、劉永樂、劉定華為公司第一屆董事會獨立董事。2014年12月，獨立董事劉永

166、樂辭職。2015年1月19日，2015年第一次臨時股東大會選舉陳奇為第一屆董事會獨立董事。獨立董事人數超過公司本屆董事會總人數的三分之一，符合相關規定。2020年8月19日，2020年第三次臨時股東大會換屆選舉王紅艷、劉燦輝、張喻為公司第三屆董事會獨立董事。2023年8月19日，2023年第三次臨時股東大會換屆選舉王紅艷、劉燦輝、張喻為公司第四屆董事會獨立董事。2、獨立董事發揮作用的制度安排 獨立董事工作制度規定：公司設獨立董事3名，且至少包括1名會計專業人員。獨立董事按公司章程規定產生，每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，可連選連任，但是連任時間不得超過6年。獨立董事對公司及全體股東負

167、有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照公司章程和本工作制度的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位和個人的影響。獨立董事除具有公司法公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司獨立董事還享有以下特別職權：（1）獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行審計、咨詢或者核查；（2）向董事會提議召開臨時股東大會；（3）提議召開董事會會議；（4）依法公開向股東征集股東權利；（5）對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；（6）法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規定的其他職

168、權。獨立董事行使上述第（1）（2）（3）項職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意，行使上述第（1）項職權公司應當及時披露。上述職權不能正常行使的，公司應當披露具體情況和理由。獨立董事除履行上述職責外，發表獨立意見的，所發表的意見應當明確、清楚，且至少應當包括下列內容：（1）重大事項的基本情況；（2）發表意見的依據，包括所履行的程序、核查的文件、現場檢查的內容等；（3）重大事項的合法合規性；（4）對公司和中小股東權益的影響、可能存在的風險以及公司采取的措施是否有效；（5）發表的結論性意見，包括同意意見、保留意見及其理由、反對意見及其理由、無法發表意見及其障礙。3、獨立董事實際發揮作用的情況

169、公司獨立董事能夠按照公司章程獨立董事工作制度等工作要求，認真履行獨立董事的職責。（五）董事會秘書制度（五）董事會秘書制度 1、董事會秘書聘任的情況 2014年8月19日，董事長張學武先生提名胡祥主先生為公司董事會秘書，經同日召開的公司第一屆董事會第一次會議表決通過，任期三年。2017年8月18日，董事長張學武先生提名朱正旺先生為公司董事會秘書，經同日召開的公司第二屆董事會第一次會議表決通過，任期三年。2020年8月19日，董事長張學武先生提名朱正旺先生為公司董事會秘書，經同日召開的公司第三屆董事會第一次會議表決通過，任期三年。2023年8月19日，董事長張學武先生提名張楊女士為公司董事會秘書，

170、經同日召開的公司第四屆董事會第一次會議表決通過，任期三年。2、董事會秘書職責 公司制定了董事會秘書工作細則，經2014年8月19日第一屆一次董事會審議通過。并于2020年8月3日第二屆董事會第二十七次會議審議修改并通過。董事會秘書由董事會聘任，為公司高級管理人員，對公司和董事會負責。根據董事會秘書工作細則第三條規定，董事會秘書履行如下職責：（1）負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露有關規定；（2）負責組織和協調公司投資者關系管理工作，協調公司與證券監管機構、股東及實際控制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；（3）

171、鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 42 組織籌備董事會會議和股東大會會議，參加股東大會、董事會、監事會及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽字；（4）負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息泄露時，及時向深交所報告并公告；（5）關注有關公司的傳聞并主動求證真實情況，督促董事會等有關主體及時回復深交所問詢；（6）組織董事、監事和高級管理人員進行相關法律法規、上市規則及深交所其他規定要求的培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的職責；（7）督促董事、監事和高級管理人員遵守法律法規、上市規則、深交所其他規定和公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事、監事和

172、高級管理人員作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應當予以提醒并立即如實向深交所報告；（8）負責公司股票及其衍生品種變動的管理事務等；（9）法律法規、深交所要求履行的其他職責。3、董事會秘書履行職責的情況 公司董事會秘書一直嚴格按照公司章程及董事會秘書工作細則的有關規定開展工作，較好地履行了公司章程及董事會秘書工作細則規定的相關職責。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業

173、務等方面的公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立情況獨立情況 本公司產權明晰、權責明確、運作規范，在業務、資產、人員、機構和財務等方面遵循了上市公司規范運作的要求，與公司股東嚴格分開，具備了必要的獨立性。本公司業務體系完整，具有面向市場自主經營的能力，并具有獨立的研發、供應、生產和銷售系統。（一）資產完整（一）資產完整 本公司合法擁有與經營有關的土地、廠房、機器設備、商標、專利等資產，擁有獨立完整的供應、生產、銷售系統及配套設施，擁有獨立的原材料采購和產品銷售系統。公司股東及其控制的企業法人不存在占用公司的資金、資產和其他資源的情況。（二）人員獨立（二

174、）人員獨立 本公司董事長、總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均專職在本公司工作并領取報酬，沒有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的任何職務，也沒有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪。公司的財務人員不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職的情況。本公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員均依合法程序選舉或聘任，不存在實際控制人超越公司董事會和股東大會做出人事任免決定的情況。本公司員工獨立于各股東及其他關聯方，已建立并獨立執行勞動、人事及工資管理制度。（三）財務獨立（三）財務獨立 本公司設有獨立的財務會計部門，并建立了獨立的會計核

175、算體系和規范的財務會計制度，獨立納稅，獨立進行財務決策。公司建立了對子公司的財務管理制度。本公司獨立在銀行開戶，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行賬戶的情形。本公司不存在貨幣資金或其他資產被股東單位或其他關聯方占用的情況，也不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業提供擔保的情況。（四）機構獨立（四）機構獨立 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 43 本公司已建立了適應自身發展需要和市場競爭需要的職能機構，內部經營管理機構健全。公司獨立行使經營管理權，各職能機構在人員、辦公場所和管理制度等各方面均完全獨立，不存在受控股股東、實際控制人及其控制的其他企業干

176、預公司機構設置的情形，也不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間機構混同的情形。（五）業務獨立完整（五）業務獨立完整 本公司擁有完整的生產、采購和銷售體系，能夠獨立開展生產經營活動；公司在業務經營上與控股股東及其關聯方不存在同業競爭或顯失公平的關聯交易，同時本公司控股股東鹽津控股、實際控制人張學武先生、張學文先生均出具了關于避免同業競爭的承諾函，保證不與本公司發生任何同業競爭。三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆

177、次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 會議決議 2022 年 年度股東大會 年度股東大會 74.87%2023 年 05 月 05 日 2023 年 05 月 06 日 2022 年年度股東大會決議公告（公告編號：2023-025）披露于巨潮資訊網 2023 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 74.10%2023 年 05 月 23 日 2023 年 05 月 24 日 2023 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-032）披露于巨潮資訊網 2023 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 73.73%2023 年 07 月 07 日 2023 年 07 月 08 日

178、2023 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-050）披露于巨潮資訊網 2023 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 72.27%2023 年 08 月 18 日 2023 年 08 月 19 日 2023 年第三次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-067）披露于巨潮資訊網 2023 年第四次臨時股東大會 臨時股東大會 72.49%2023 年 10 月 10 日 2023 年 10 月 11 日 2023 年第四次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-085）披露于巨潮資訊網 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

179、 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 44 五五、董事、監事、董事、監事和和高級管理人員情況高級管理人員情況 1、基本情況、基本情況 姓名 職務 任職 狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 張學武 董事長 總經理 現任 男 48 2014年 8月19日 2026年 8月18日 13,575,514 6,787,757 20,363,271 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增

180、5股。蘭 波 董事 副總經理 現任 男 39 2019年 3月7日 2026年 8月18日 835,500 567,750 1,403,250 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增5股；2、2023年第一期股權激勵計劃授予股份150,000股。楊林廣 董事 副總經理 現任 男 41 2019年 3月7日 2026年 8月18日 290,000 295,000 585,000 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增5股；2、2023年第一期股權激勵計劃授予股份

181、150,000股。單汨源 董事 現任 男 61 2014年 8月19日 2026年 8月18日 王紅艷 獨立董事 現任 女 56 2020年 8月19日 2026年 8月18日 劉燦輝 獨立董事 現任 男 49 2020年 8月19日 2026年 8月18日 張 喻 獨立董事 現任 女 51 2020年 8月19日 2026年 8月18日 王 勇 監事會主席 現任 男 55 2020年 8月19日 2026年 8月18日 彭 肸 監事 現任 女 36 2022年 1月19日 2026年 8月18日 湯云峰 監事 現任 女 38 2020年 8月19日 2026年 8月18日 黃敏勝 副總經理

182、現任 男 42 2021年 3月30日 2026年 8月18日 140,000 220,000 360,000 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增5股；2、2023 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 45 姓名 職務 任職 狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 年第一期股權激勵計劃授予股份150,000股。張 磊 副總經理 現任 男 42 2020年 10月27日 2026年 8月18

183、日 35,000 467,500 502,500 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增5股；2、2023年第一期股權激勵計劃授予股份150000股，2023年第二期股權激勵計劃授予股份300,000股。李漢明 副總經理 現任 男 42 2022年 10月26日 2026年 8月18日 35,000 167,500 202,500 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增5股；2、2023年第一期股權激勵計劃授予股份150,000股。鄧 潔 副總經理 離任 女

184、48 2023年 8月19日 2024年 3月26日 楊 峰 財務總監 現任 男 47 2023年 4月14日 2026年 8月18日 75,000 75,000 1、2023年第一期股權激勵計劃授予股份75,000股。張 楊 董事會秘書 現任 女 40 2023年 7月7日 2026年 8月18日 30,000 30,000 1、2023年第二期股權激勵計劃授予股份30,000股。朱正旺 董事會秘書 財務總監原原 離任 男 48 2017年 8月19日 2023年 4月14日 622,581 6,000 311,291 927,872 1、2022年年度權益分派方案以公司總股本128,604

185、,990股為基數以資本公積金向全體股東每10股轉增5股；2、以集中競價交易方式減持6,000股。合 計-15,533,595 6,000 8,921,798 24,449,393 報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況 是 否 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 朱正旺 董事會秘書/財務總監 離任 2023 年 04 月 14 日 個人原因 楊林廣 董事會秘書（代）聘任 2023 年 04 月 14 日 新聘任 楊 峰 財務總監 聘任 2023 年 04 月 14 日 新聘任 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告

186、全文 46 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 張 楊 董事會秘書 聘任 2023 年 07 月 07 日 新聘任 楊林廣 董事會秘書（代）離任 2023 年 07 月 07 日 新聘任董秘自動解除 鄧 潔 副總經理 聘任 2023 年 08 月 19 日 新聘任 鄧 潔 副總經理 離任 2024 年 03 月 26 日 個人原因 2、任職情況、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 董事簡歷：董事簡歷：張學武先生，1974年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，湖南大學EMBA，現清華大學五道口金融學院EMBA在讀。2005年至今在公

187、司工作，現任鹽津鋪子食品股份有限公司董事長兼總經理、湖南鹽津鋪子控股有限公司執行董事兼總經理，第十三屆/十四屆全國人大代表、民革中央委員，湖南省工商聯副主席。2011年被湖南省委、省政府評為“湖南省非公經濟優秀企業家”；2019年被評為長沙市農業勞動模范，被湖南省委、省政府評為“湖南省非公經濟先進個人”。2021年，獲評“全國五一勞動獎章”“湖南省優秀中國特色社會主義事業建設者”“民革中央助力扶貧攻堅工作先進個人”“九江市企業領軍人才”“瀏陽市最美愛心企業家”。蘭 波先生，1983年4月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004年7月入職公司，先后任職長沙銷售主管、區域經理、江西省省區

188、經理、云貴廣大區經理、湖南省省區經理，2015年任全國經銷商渠道負責人，2016年任公司華西片區、華東片區負責人，2017年5月起歷任公司渠道事業部副部長、部長，2019年3月起任公司副總經理，2019年10月起，任公司董事、副總經理。楊林廣先生，1982年4月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，中共黨員。2002年7月-2006年6月，任湖南第一師范學院講師；2006年7月-2016年4月，歷任四川米老頭食品工業集團股份有限公司人力資源部經理、總裁辦主任、營銷總監、副總裁、總裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商聯盟股權投資基金管理有限公司副總經理，兼湖南田園

189、香生鮮集團總裁。2017年2月-2018年1月，任湖南田園香生鮮集團總裁。2018年1月入職公司，任公司管理事業部負責人兼總經理特別助理，2019年3月起任公司副總經理，2020年8月起任公司董事、副總經理。單汨源先生，1962年9月生，中國國籍，無境外永久居留權，中南大學管理學博士、北京大學工商管理博士后，現任本公司董事。曾任中南大學商學院副院長（1996.9-2002.4）、湖南大學系統研究所副所長（2002.5-2004.6）、湖南大學工商管理學院副院長（2004.7-2011.11），現任湖南大學工商管理學院教授、博士生導師、項目管理研究中心主任、質量研究所所長、國際IPMP項目管理專

190、家，兼任中國優先法統籌法與經濟數學學會系統模擬分會副理事長、湖南省管理科學學會副會長、湖南省省情研究會常務理事、湖南省智能制造標準化委員會委員，同時出任滿緣紅（常州）質量技術創新發展研究院院長、湖南煤業股份有限公司外部董事、長沙市燃氣實業有限公司外部董事、江門市科恒實業股份有限公司獨立董事、紅星冷鏈（湖南）股份有限公司獨立董事、湖南航天環宇通信科技股份有限公司獨立董事。王紅艷女士，1967年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，法學碩士，法學教授，注冊律師，1989年8月至1994年6月，歷任邵陽市郊區雨溪橋鄉人民政府司法助理、長沙市第五制鞋廠法律顧問、長沙水泵廠法律顧問、湖南崇民律

191、師事務所律師，1994年6月至今，歷任長沙理工大學文法學院講師、副教授、教授、教學指導委員會主任委員、長沙理工大學學術委員會委員?，F為長沙理工大學法學系教授、湖南云天律師事務所兼職律師，同時擔任湖南華聯瓷業股份有限公司獨立董事（2022年4月至今），泰州億騰景昂藥業股份有限公司獨立董事（擬上市公司2020年4月至今），深圳市東正光學技術股份有限公司獨立董事（擬上市公司2022年4月至今）。劉燦輝先生，1974年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學（財務管理）碩士、經濟學博士、金融學博士后，會計師。1997年2月至2000年8月任飛利浦消費電子有限公司成本核算組長，2004年3月至2012

192、年7月,歷任財信證券有限責任 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 47 公司財務分析和納稅籌劃專員、行業研究主管、總裁辦副主任(主持工作)，2012年8月至2014年10月,深圳證券交易所博士后工作站研究員(期間借調中國證監會擔任審核工作)，2014年11月至2020年1月,安信證券股份有限公司并購融資部業務總監，2020年2月至今,湖南財政經濟學院會計學院教師?，F任上市公司有顆樹科技股份有限公司獨立董事、非公眾公司天地恒一制藥股份有限公司、湘北威爾曼制藥股份有限公司、世邦通信股份有限公司獨立董事。主持中國博士后課題基金、湖南省社科基金等多項課題，在管理世界金融研究等刊物公開發

193、表學術論文20余篇，出版專著2部。張 喻女士，1972年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，教授，碩士生導師，湖南省青年骨干教師培養對象（2012年），湖南農業大學食品科學技術學院學術委員會成員，湖南省食品科學技術學會理事。1996年湖南農業大學獲工學學士學位，2001年湖南農業大學獲工學碩士學位，2010年在湖南農業大學獲博士學位。長期從事食品科學與工程專業的教學、科研與社會服務工作。先后承擔國家重大科技攻關專項課題（馬鈴薯安全食品加工關鍵技術研究、米粉稻優質高產栽培技術研究）、國家863項目（大米酶法制取高純度功能性低聚麥芽糖）、重點領域研發計劃項目（低值大米深加工綜合安全利用與示范

194、）、長沙市重大專項（米面主食產業化共性關鍵技術研究與示范）等國家級、省部級科研課題多項。先后在農業工程學報食品科學和中國糧油學報等雜志上發表科研論文70多篇；獲省部級科技進步二等獎2項，省技術發明二等獎1項；獲授權國家發明專利16項（其中第一發明人5項）。監事簡歷：監事簡歷：王 勇先生，1968年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1985年10月至1988年8月，中國人民解放軍86427部隊服役；1988年9月至1991年7月，合肥電子工程學院就讀；1991年8月1996年6月，歷任長沙工程兵學院教員、副指導員、指導員；1996年7月2006年2月，歷任國防科學技術大學副營長、教

195、導員、副團職干事；2006年3月至2017年6月，歷任長沙市科學技術協會部長、副主席?，F任公司總經辦主任。彭 肸女士，1987年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年9月至2011年10月，歷任湖南省新一佳商業投資有限公司人力資源專員、人力資源經理；2011年10月入職公司，歷任人力資源培訓主管、董事長助理；2018年10月起，任董事長助理、董事長辦公室主任。湯云峰女士，1985年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年9月至2010年4月，歷任深圳市大樓瓷業有限公司外貿業務員、總經理助理；2010年4月入職公司，歷任董事長助理、副董事長助理；2018年1月

196、-2020年11月任公司人力行政中心副總監，2020年8月兼任公司黨支部書記，2020年12月至今，任公司總經辦副主任。高管簡歷：高管簡歷：張學武先生，簡歷同“董事 張學武先生”。蘭 波先生，簡歷同“董事 蘭 波先生”。楊林廣先生，簡歷同“董事 楊林廣先生”黃敏勝先生，1981 年 5 月生，中國國籍，無境外永久居留權，華南理工大學碩士研究生。2006 年 7 月至 2021 年 1月就職于雀巢（中國）有限公司，歷任生產主管、質量體系主任、績效管理經理、生產經理、品類生產服務經理、工廠廠長和品類技術總監；2021 年 2 月入職公司，負責大制造和質量保證事業部運營管理,2021 年 3 月 3

197、0 日起任公司副總經理。張 磊先生，1981年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，中南大學本科，中山大學嶺南學院EMBA。2008年-2013年任庫巴網華南大區總經理；2013-2014任深圳海吉星商城CEO；2015-2020年9月任立白集團電商總經理。2020年10月入職公司，負責電商及線上數字化營銷工作，2020年10月起任公司副總經理。李漢明先生，1981年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，湖南師范大學本科，深圳大學管理學院MBA。2005年7月至2013年3月，歷任愛普生技術（深圳）有限公司車間主管、工藝項目主任、精益改善組長、人才開發主任；2013年4月至2015年11月，任廣東

198、華頌家具集團人力資源中心總監；2015年12月至2017年9月，任豪鵬國際集團HRBP專家（人力資源業 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 48 務伙伴）；2017年10月至2019年3月，任東莞市銀通玻璃有限公司HRBP專家；2019年4月入職公司，任公司人力資源中心總監、鹽津學院執行副院長，2022年10月起任公司副總經理，分管公司人力資源、組織與人才運營管理工作。楊 峰先生，1977 年 11 月生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，中國注冊會計師。2012 年 1 月-2014 年 4月任職東莞聯基電業有限公司財務經理，2015 年 3 月-2019 年 10 月任

199、職湖南方盛制藥股份有限公司財務副總監，2019 年10 月入職公司，任財務中心總監，2023 年 4 月起任公司財務總監。張 楊女士，1984年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中共黨員。2009年6月-2013年12月，任瀟湘晨報社法務專干；2014年1月-2020年1月，任中南出版傳媒集團股份有限公司證券事務部主管；2020年2月-2023年6月，任絕味食品股份有限公司證券事務代表、證券部經理；2023年7月起入職公司，任公司董事會秘書。在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員 姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報

200、酬津貼 張學武 湖南鹽津鋪子控股有限公司 執行董事及總經理 2014 年 05 月 06 日 否 在股東單位任職情況的說明 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 單汨源 湖南大學 教授、博士生導師 2002年05月01日 是 單汨源 滿緣紅（常州）質量技術創新發展研究院 院長 單汨源 湖南煤業股份有限公司 董事 2020年09月11日 2025年04月07日 單汨源 長沙市燃氣實業有限公司 董事 單汨源 江門市科恒實業股份有限公司 獨立董事 2021年04月 2024年04月 是 單汨源 紅星

201、冷鏈（湖南）股份有限公司 獨立董事 2019年12月 是 單汨源 湖南航天環宇通信科技股份有限 獨立董事 2020年09月01日 2024年06月14日 是 王紅艷 長沙理工大學 教授 1994年06月 是 王紅艷 湖南華聯瓷業股份有限公司 獨立董事 2022年04月 2025年04月 是 王紅艷 泰州億騰景昂藥業股份有限公司 獨立董事 2020年04月 是 王紅艷 深圳市東正光學技術股份有限公司 獨立董事 2022年04月 2025年04月 是 劉燦輝 湖南財政經濟學院 副教授 2020年01月 是 劉燦輝 有顆樹科技股份有限公司 獨立董事 2020年06月29日 2026年06月28日 是

202、 劉燦輝 天地恒一制藥股份有限公司 獨立董事 2020年08月 2026年07月 是 劉燦輝 湘北威爾曼制藥股份有限公司 獨立董事 2020年09月 2026年08月 是 劉燦輝 世邦通信股份有限公司 獨立董事 2020年12月 2026年04月 是 張 喻 湖南農業大學 教授、碩士生導師 2001年07月 是 在其他單位任職情況的說明 報告期內，上述董事任職的其他單位與公司不存在關聯關系 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定

203、依據、實際支付情況 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 49 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：1、公司高管薪酬實行年薪制，主要由基本年薪和績效年薪兩部分構成。其中，基本年薪標準由公司董事會根據公司發展戰略、年度工作目標、行業市場薪酬水平等進行綜合確定；績效年薪與年度工作目標考核掛鉤，根據公司年度工作目標完成情況確定實際所得；2、公司薪酬委員會負責研究和審查薪酬政策與方案，并可提出適合市場環境變化的績效評價體系、具備競爭優勢的薪酬方案以及與經營業績相關聯的獎懲措施；審查公司董事及高級管理人員履行職責情況，對其進行年度績效考評，并提出建議；對公司薪酬制度執行情況進行監督等。

204、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：董事、監事、高級管理人員的報酬按照公司相關規章制度，根據公司薪酬體系和績效考核體系實施。董事、監事、高級管理人員報酬的實際支付情況：1、在公司兼任高級管理人員的非獨立董事按照公司相關規章制度領取薪酬，不另領取董事薪酬；在公司股東單位任職并領取薪酬但不兼任公司高級管理人員的非獨立董事不另領取董事薪酬；2、公司獨立董事的津貼為每年稅前人民幣8萬元，其履行職務發生的費用由公司實報實銷。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 張學武 董事長兼總經理 男 49 現

205、任 91.34 否 蘭 波 董事、副總經理 男 40 現任 115.17 否 楊林廣 董事、副總經理 男 42 現任 98.59 否 單汨源 董事 男 62 現任 否 王紅艷 獨立董事 女 57 現任 8.00 否 劉燦輝 獨立董事 男 50 現任 8.00 否 張 喻 獨立董事 女 52 現任 8.00 否 王 勇 監事會主席 男 56 現任 50.98 否 彭 肸 監事 女 37 現任 27.15 否 湯云峰 監事 女 39 現任 26.33 否 黃敏勝 副總經理 男 43 現任 143.73 否 張 磊 副總經理 男 43 現任 111.65 否 李漢明 副總經理 男 43 現任 72.

206、16 否 鄧 潔 副總經理 女 48 離任 76.59 否 楊 峰 財務總監 男 47 現任 57.56 否 張 楊 董事會秘書 女 40 現任 24.83 否 朱正旺 董事會秘書/財務總監原原 男 49 離任 72.03 否 合計-992.11-六、報告期內董事履行職責的情況六、報告期內董事履行職責的情況 1、本報告期董事會情況、本報告期董事會情況 會議屆次 召開日期 披露日期 會議決議 第三屆第二十二次會議 2023年04月14日 2023年04月15日 審議通過：1、關于2022年度財務會計報告的議案；2、關于2022年度董事會工作報告的議案；3、關于2022年度財務決算報告的議案；4、

207、關于2022年度利潤分配預案的議案；5、關于2022年年度報告及其摘要的議案；6、關于 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 50 會議屆次 召開日期 披露日期 會議決議 2022年度總經理工作報告的議案；7、關于內部控制規則落實自查表的議案；8、關于2022年度內部控制自我評價報告的議案；9、關于2022年度內部控制審計報告的議案；10、關于2023年度日常關聯交易預計的議案；11、關于增加2022年度審計費用的議案；12、關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案；13、關于的議案；14、關于公司會計政策變更的議案；15、關于向已合作銀行申請循環綜合授信額度的議案；16、關于繼

208、續使用閑置自有資金進行現金管理的議案；17、關于部分限制性股票回購注銷完成暨辦理注冊資本變更的議案；18、關于擬投資設立全資子公司的議案；19、關于公司高級管理人員辭任及指定董事代行董事會秘書職責的議案；20、關于聘任財務總監的議案；21、關于提請召開2021年年度股東大會的議案 第三屆第二十三次會議 2023年04月20日 2023年04月21日 審議通過：1、關于公司2023年第一季度報告的議案 第三屆第二十四次會議 2023年05月05日 2023年05月06日 審議通過：1、關于公司及摘要的議案；2、關于公司的議案；3、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關

209、事項的議案；4、關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案 第三屆第二十五次會議 2023年05月23日 2023年05月24日 審議通過：1、關于調整2023年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格的議案 第三屆第二十六次會議 2023年06月06日 2023年06月07日 審議通過：1、關于調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案；2、關于向激勵對象授予限制性股票的議案 第三屆第二十七次會議 2023年06月20日 2023年06月21日 審議通過：1、關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案；2、關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃激勵對象已

210、獲授但尚未解除限售限制性股票的議案；3、關于修訂及辦理工商變更登記的議案；4、關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案 第三屆第二十八次會議 2023年07月07日 2023年07月08日 審議通過了：1、關于公司新增2023年度日常關聯交易預計的的議案；2、關于聘任公司董事會秘書的議案；3、關于暫不召開股東大會的議案 第三屆第二十九次會議 2023年08月02日 2023年08月03日 審議通過了：1、關于公司2023年半年度報告（全文及摘要）的議案；2、關于第三屆董事會任期屆滿換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案；3、關于第三屆董事會任期屆滿換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案；4、關

211、于向已合作銀行申請循環綜合授信額度的議案；5、關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案 第四屆第一次會議 2023年08月18日 2023年08月19日 審議通過了：1、關于選舉張學武先生為公司第四屆董事會董事長的議案；2、關于選舉公司第四屆董事會專門委員會組成人員的議案；3、關于聘任張學武先生為公司總經理的議案；4、關于聘任公司副總經理的議案；5、關于聘任公司財務總監的議案；6、關于聘任公司董事會秘書的議案；7、關于聘任公司內部審 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 51 會議屆次 召開日期 披露日期 會議決議 計部門負責人的議案；8、關于聘任公司證券事務代表的議案 第

212、四屆第二次會議 2023年09月18日 2023年09月19日 審議通過了：1、關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案；2、關于公司及摘要的議案；3、關于公司的議案；4、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年第二期限制性股票激勵計劃有關事項的議案；5、關于部分限制性股票回購注銷完成暨辦理注冊資本變更的議案；6、關于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案 第四屆第三次會議 2023年10月17日 2023年10月18日 審議通過了：1、關于向激勵對象授予限制性股票的議案 第四屆第四次會議 2023年10月30日 2023年10月31日 審議通過了：1、關于公司2023年第三季度報

213、告的議案 第四屆第五次會議 2023年11月24日 2023年11月25日 審議通過了：1、關于投資建設馬鈴薯全粉智能化生產加工項目暨對外設立全資子公司的議案 2、董事出席董事會及股東大會的情況、董事出席董事會及股東大會的情況 董事出席董事會及股東大會的情況 董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 張學武 13 10 3 0 0 否 5 蘭波 13 12 1 0 0 否 5 楊林廣 13 13 0 0 0 否 5 單汨源 13 3 10 0 0 否 5 王紅艷 13

214、 5 8 0 0 否 5 劉燦輝 13 4 9 0 0 否 5 張喻 13 6 7 0 0 否 5 3、董事對公司有關事項提出異議的情況、董事對公司有關事項提出異議的情況 董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內董事對公司有關事項未提出異議。4、董事履行職責的其他說明、董事履行職責的其他說明 董事對公司有關建議是否被采納 是 否 公司董事根據公司法證券法公司章程董事會議事規則深圳證券交易所股票上市規則等法律法規和制度的規定，勤勉盡責地履行職責和義務，對公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了寶貴的專業性意見，有效提高了公司規范運作和科學決策水平。另公司獨立董事對于公司股權激勵、利潤分配

215、、日常關聯交易預計等重大事項均出具了獨立、公正的獨立意見，有效維護了廣大投資者特別是中小投資者的合法權益。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 52 七、七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況董事會下設專門委員會在報告期內的情況 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）董事會戰略與發展委員會 張學武 蘭 波 楊林廣 單汨源 劉燦輝 3 2023年04月06日 審議通過：1、關于擬投資設立全資子公司的議案；戰略與發展委員會嚴格按照公司法 、中國 證 監 會監管規則以及公司章程 董事會戰略與發展委員會

216、議事規則開展工作，勤勉盡責經過充分溝通討論，一致通過所有議案。不適用 2023年09月18日 審議通過：1、關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案 2023年11月24日 審議通過：1、關于投資建設馬鈴薯全粉智能化生產加工項目暨對外設立全資子公司的議案 董事會審計委員會 劉燦輝 張學武 單汨源 王紅艷 12 2023年04月06日 審議通過：1、關于的議案；2、關于的議案；3、關于的議案；4、關于的議案；5、關于2022年度內部控制自我評價報告的議案；6、關于的議案；7、關于2023年度日常關聯交易預計的議案；8、關于增加2022年度審計費用的議案9、關于擬續聘2023年會計師事務所的議

217、案；10、關于公司會計政策變更的議案；11、關于部分限制性股票回購注銷完成暨辦理注冊資本變更的議案；12、關于的議案 審計委員會嚴格按照公司法 、中 國 證 監 會監管規則以及 公司章程董事會審計委員會議事規則開展工作，勤勉盡責經過充分溝通討論，一致通過所有議案。不適用 2023年04月20日 審議通過：1、關于公司2023年第一季度報告的議案；2、關于公司2023年第一季度報告內部審計報告的議案；3、關于審計部2023年第一季度工作總結的議案 2023年05月05日 審議通過：1、關于公司及摘要的議案；2、關于公司的議案；3、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關

218、事項的議案 2023年05月23日 審議通過：1、關于調整2023年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格的議案 2023年06月06日 審議通過：1、關于調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案；2、關于向激勵對象授予限制性股票的議案 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 53 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）2023年06月20日 審議通過：1、關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案；2、關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未

219、解除限售限制性股票的議案 2023年07月07日 審議通過：1、關于公司新增2023年度日常關聯交易預計的的議案 2023年08月02日 審議通過：1、關于公司2023年半年度報告（全文及摘要）的議案；2、關于2023年第二季度報告內部審計報告的議案；3、關于審計部2023年半年度工作總結的議案 2023年08月16日 審議通過：1、關于聘任公司內部審計部門負責人的議案 2023年09月18日 審議通過：1、關于公司及摘要的議案；2、關于公司的議案；3、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年第二期限制性股票激勵計劃有關事項的議案 2023年10月18日 審議通過：1、關于向激勵對象授予限

220、制性股票的議案 2023年10月30日 審議通過：1、關于公司2023年第三季度報告的議案；2、關于2023年第三季度報告內部審計報告的議案；3、關于審計部2023年第三季度工作總結的議案 董事會提名委員會 王紅艷 張學武 張 喻 4 2023年04月06日 審議通過：1、關于公司高級管理人員辭任及指定董事代行董事會秘書職責的議案；2、關于聘任財務總監的議案 提名委員會嚴格按照公司法 、中 國 證 監 會監管規則以及 公司章程董事會提名委員會議事規則開展工作，勤勉盡責經過充分溝通討論，一致通過所有議案。不適用 2023年07月07日 審議通過：1、關于聘任公司董事會秘書的議案 2023年08月

221、02日 審議通過：1、關于第三屆董事會任期屆滿換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案；2、關于第三屆董事會任期屆滿換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案 2023年08月16日 審議通過：1、關于聘任張學武先生為公司總經理的議案；2、關于聘任公司副總經理的議案；3、關于聘任公司財務總監的議案；4、關于聘任公司董事會秘書的議案；5、關于聘任公司內部審計部門負責 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 54 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）人的議案 董事會薪酬與考核委員會 張 喻 蘭 波 劉燦輝 7 2

222、023年04月06日 審議通過：1、關于的議案 薪酬與考核委員會委員會嚴格按照公司法 、中 國 證 監 會監管規則以及 公司章程董事會薪酬與考核委員會議事規則開展工作，勤勉盡責經過充分溝通討論，一致通過所有議案。不適用 2023年05月05日 審議通過：1、關于公司及摘要的議案；2、關于公司的議案；3、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關事項的議案 2023年05月23日 審議通過：1、關于調整2023年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格的議案 2023年06月06日 審議通過：1、關于調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案；2、關于向激勵對象授予限制性

223、股票的議案 2023年06月20日 審議通過：1、關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案 2023年09月18日 審議通過：1、關于公司及摘要的議案；2、關于公司的議案；3、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年第二期限制性股票激勵計劃有關事項的議案 2023年10月18日 審議通過：1、關于向激勵對象授予限制性股票的議案 八、監事會工作情況八、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、公司員工情況九、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 報告期末

224、母公司在職員工的數量（人）2,108 報告期末主要子公司在職員工的數量（人）1,572 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 55 報告期末在職員工的數量合計（人）4,227 當期領取薪酬員工總人數（人）4,227 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 2,396 銷售人員 1,297 技術人員 163 財務人員 68 行政人員 303 合計 4,227 教育程度 教育程度類別 數量（人）本科及以上 719 大專 832 中專及以下 2,676 合計 4,227 2、薪酬政策、薪酬政策 公司依據崗位價值、工作能力

225、和業績等原則制定全體員工的薪酬分配政策，對不同人員實行相應的工資體系。公司的薪酬政策遵循公平性、經濟性、競爭性、激勵性的原則。公平性原則指薪酬設計重在建立合理的價值評價機制，在統一的原則下，通過對員工的績效考評決定員工的最終收入。經濟型原則指人力成本的增長幅度應與總利潤的增長幅度保持相當，用適當工資成本的增加提高員工的生活福利待遇。競爭性原則指在薪酬結構調整的同時，根據市場薪資水平的調查，對于市場水平差距較大的崗位應有一定幅度的提高，促使公司薪酬水平具有較強的市場競爭力。激勵性原則指增強工作彈性，通過績效考評，使員工的收入與公司的效益及個人業績緊密結合，激發員工積極性，拓寬晉升渠道，使不同崗位

226、的員工有同等的晉升機會。公司以體現員工收入的外部公平、內部公平和個人公平為導向，結合企業自身的經濟效益，提高薪酬體系市場競爭力和對人才的吸引力，激發員工工作積極性，實現公司的可持續發展。根據公司目前實施的薪酬管理制度，公司針對實際用工情況采用四種薪酬模式；年薪制、崗位工資制、計件和計時工資制、業務工資制。其中，對于高級管理人員，以年度為單位確定報酬，并視其經營成果發放風險收入；對于管理職系及管理支持職系的員工，以基本工資、績效獎金為主要組成內容，按員工工作職能和工作能力確定報酬；對于生產普工，以小時產能的勞動質量和數量為依據計算勞動報酬；對于銷售業務職系的員工，以員工的業績為依據提供報酬。3、

227、培訓計劃、培訓計劃 鹽津學院于2020年10月成立。秉承“務實有為，學以致用”校訓，為公司培養現在的人才及培養未來的領導者，以解決業務痛點、發展干部梯隊、推動文化建設為使命。堅持“帶著問題學，活學活用，學用結合，急用先學，在用字上狠下工夫”三十字方針的人才培養理念。在培訓模式上，鹽津學院對問題的關注，貫穿培訓的始終，提出“以問題作為培訓出發點和落腳點”，“以行動學習作為培訓主要方法”，以“帶著問題學，活學活用，學用結合，急用先學，在用字上狠下工夫”作為學習和實踐應用指南，開展學習活動。在學習方式上，鹽津學院秉承“帶著方法行動學習”，強調“做中學”，“做”是重點。課堂中應用行動學習的思路、鹽津鋪

228、子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 56 方法，只是模擬、演練，分析解剖典型案例，重點在于培訓結束后個人的實踐和應用，行動計劃就是落實“做中學”的最佳平臺和載體。除此之外，鹽津學院還依據成人學習特質，開展集訓、考察回訪、讀書交流、標桿學習等多種學習方式貼近學員，豐富教學。4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數（小時）5,709,381.07 勞務外包支付的報酬總額（元）129,852,358.59 十十、公司公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司

229、章程規定了利潤分配具體政策和利潤分配的決策程序和機制，明確了實施現金分紅的條件和分配比例，同時對調整現金分紅政策做了規定。公司制訂了公司未來三年分紅回報規劃（2024-2026），尊重并維護股東利益，建立科學、持續、穩定的股東回報機制。公司的現金分紅方案符合公司章程、中國證監會、深圳證券交易所相關規定?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 公司未進行現金分紅的，應當披露具體原因，以及下一步為增強投資者回報水平擬采取的舉措：不適用 中小股東是否有充分表

230、達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：是 公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）15 每 10 股轉增數（股）4 分配預案的股本基數（股）196,059,435 現金分紅金額（元）（含稅）294,089,152.50 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）109,318,864.15 現金分紅總額（含其他方式）（元）403,408,016.65 可分配利潤（

231、元）576,301,148.46 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 70.00%本次現金分紅情況 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 57 其他 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計出具的天健審【2024】2-72號審計報告確認：公司2023年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為505,773,918.21元，母公司實現凈利潤為382,347,087.09元。根據公司法和公司章程的有關規定，法定盈余公積累計金額達公司注冊資本50%，不再繼續提取。本次公司提取法定盈余公積金33,685,747.50元，加年初母公司未分

232、配利潤420,547,293.87元，減分配普通股股利192,907,485.00元，減轉作股本的普通股股利0元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利潤576,301,148.46元，資本公積463,572,237.39元。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，按分配比例不變的原則，向全體股東每10股派發現金紅利15元（含稅），不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1、股權激勵股權激勵 公司已推出 4 期限制性股票激勵

233、計劃，力出一孔利出一孔，長效激勵機制良好運行。2019 年年限制性股票激勵計劃概述：限制性股票激勵計劃概述：（1）2019 年 3 月 22 日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了 關于公司及摘要的議案、關于公司的議案、關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2019 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案，關聯董事就相關議案回避表決；同時公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。（2）2019 年 3 月 22 日，公司第二屆監事會第十次會議審議通過了關于公司及摘要的議案、關于公司的議案、關于核實中首次授予激勵對象名單的議案，同意公司實行本次激勵計劃。（3）

234、2019 年 3 月 25 日至 2019年 4 月 4 日，公司對首次授予部分激勵對象的姓名和職務通過公司內網進行公示，公示時限內，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。2019 年 4 月 8 日，公司披露監事會關于 2019 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明。（4）2019 年 4月 11 日，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司及摘要的議案及其相關事項的議案，并披露了鹽津鋪子食品股份有限公司關于 2019 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告。（5）2019年 5 月 9 日，公司分別召開了第二屆董事會第十四次會議

235、和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案，確定以 2019年 5 月 9 日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的 12 名激勵對象授予 440 萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。（6）2019 年 5月 20 日，公司分別召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了關于對 2019 年限制性股票激勵計劃授予價格進行調整的議案。關聯董事就相關議案回避表決，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見

236、，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司對 2019 年限制性股票授予價格調整的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了西部證券股份有限公司關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃預留部分授予價格調整事項之獨立財務顧問報告。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 58 （7）2019年 6 月 21 日，公司完成首次授予限制性股票登記工作，向 12 名激勵對象授予限制性股票 440 萬股，限制性股票上市日期為 2019 年 6月 26 日。（8）2020 年 3月 27 日，公司分別召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十八

237、次會議，審議通過了關于向激勵對象授予 2019 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案，同意以 2020 年 3月 27 日為授予日，向符合條件的 8 名激勵對象授予 110 萬股限制性股票。公司關聯董事回避表決。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。（9）2020 年 4月 15 日，公司分別召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十九次會議，審議通過了關于對 2019 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格進行調整的議案。公司關聯董事回避表決。公司獨立董事對此發表了

238、獨立意見，公司監事會發表了同意意見，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2019 年限制性股票預留部分授予價格調整的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了西部證券股份有限公司關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃預留部分授予價格調整事項之獨立財務顧問報告。（10）2020 年 5 月 15 日，公司完成預留授予限制性股票登記工作，向 8 名激勵對象授予限制性股票 110 萬股，限制性股票上市日期為 2020 年 5月 20 日。（11）2020 年 6 月 29 日，公司分別召開了第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第二十一次會議，

239、審議通過了關于 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案，公司獨立董事對議案發表了同意的獨立意見。監事會和董事會薪酬與考核委員會分別出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了西部證券股份有限公司關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一期解除限售相關事項之獨立財務顧問報告。（12）2020 年 7 月 10 日，公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期可解除限

240、售的限制性股票上市流通，第一個解除限售期解除限售的限制性股票數量為 1,320,000 股，實際可上市流通的數量為 1,164,000 股（上市公司董監高每年可轉讓額度不超過其所持本公司股份總數的 25%，激勵對象蘭波、王賓為公司董事，楊林廣、孫林、朱正旺、邱湘平為公司高級管理人員，其所持限制性股票解除限售后，將根據公司法、深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引等有關法律法規的規定執行）。（13）2020 年 10月 27 日，公司分別召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，

241、公司獨立董事對議案發表了同意的獨立意見。監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了 湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了西部證券股份有限公司關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關事項之獨立財務顧問報告。（14）2020 年 11 月 13 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意回購注銷 1 名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售限制性股票 140,000 股，并披露了關于回購注銷部分

242、限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2020-092)。2021 年 1 月 26 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購注銷手續。（15）2021年6月28 日，公司召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過了關于2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期和預留授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司薪酬與考核委員會出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期和預留授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的核查

243、意見，公司監事會出具了關于限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期和預留授予部分限制性股票第一個解除限售期可解除限售激勵對象名單的核查意見，湖南啟元律師事務所出具了關于公司 2019 年限制性股 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 59 票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期和預留授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售相關事項的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期和預留授予部分限制性股票第一個解除限售期相關事項之獨立財務顧問報告。（16）2021年7月8 日，公司 2019 年限制性

244、股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期和預留授予部分限制性股票第一個解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通，解除限售的限制性股票數量為 1,810,000 股，實際可上市流通的數量為 968,000 股（上市公司董監高每年可轉讓額度不超過其所持本公司股份總數的 25%，激勵對象蘭波、楊林廣為公司董事，朱正旺、邱湘平為公司高級管理人員，其所持限制性股票解除限售后，將根據公司法、深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引等有關法律法規的規定執行）。（17）2022年5月20 日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了關于 2

245、019年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司薪酬與考核委員會出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的核查意見，公司監事會出具了關于 2019 年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第二個解除限售期可解除限售激勵對象名單的核查意見，湖南啟元律師事務所出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售

246、相關事項之獨立財務顧問報告。（18）2022 年 6 月 26 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了關于 2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司薪酬與考核委員會出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的核查意見，公司監事會出具了關于 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第三個解除限售期可解除限售激勵對象名單的核查意見，湖南啟元律師事務所出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第

247、三期解除限售相關事項的法律意見書，西部證券股份有限公司出具了關于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第三個解除限售期解除限售相關事項之獨立財務顧問報告。2021 年年限制性股票激勵計劃概述：限制性股票激勵計劃概述：（1）2021年3月1 日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了關于公司及摘要的議案關于公司的議案關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2021 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案，關聯董事就相關議案回避表決；同時公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。（2）2021年3月1 日，公司第三屆監事會第三次會議審議通過了關于公司

248、及摘要的議案關于公司的議案關于核實中首次授予激勵對象名單的議案，同意公司實行本次激勵計劃。（3）2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 12 日，公司對授予部分激勵對象的姓名和職務通過公司內網進行公示，公示時限內，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。2021 年 4 月 14 日，公司披露監事會關于 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明。（4）2021 年 4 月 20 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議通過了關于公司及摘要的議案及其相關事項的議案，關聯股東就相關議案回避表決；同時披露了鹽津鋪子食品股份有限公司關于 2021 年限制性股票

249、激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告。（5）2021 年 4 月 30 日，公司分別召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了關于向激勵對象授予限制性股票的議案，確定以 2021 年 4 月 30 日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的 32 名激勵對象授予223.6701 萬股限制性股票，公司關聯董事回避表決，公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 60 合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。（6）2021 年 6 月 17 日，公司完成

250、授予限制性股票登記工作，向 32 名激勵對象授予限制性股票 223.6701 萬股，限制性股票上市日期為 2021 年 6 月 17 日。（7）2022 年 1 月 3 日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了 關于調整 2021年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案、關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案等相關議案，同意調整 2021 年限制性股票激勵計劃中 2022 年、2023 年公司層面業績考核指標，并相應修改公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）、2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法中的 2022 年、2023

251、年公司層面業績考核指標相關條款，除上述內容調整外，2021 年限制性股票激勵計劃的其他內容不變。獨立董事對本次調整相關議案發表了同意的獨立意見。（8）2022 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的 671,010 股限制性股票，公司關聯董事回避表決，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。（9）2022 年 5 月 10 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年

252、限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的 671,010股限制性股票，并披露了關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2022-035)。（10）2022 年 7 月 11 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購注銷手續。（11）2022 年 10 月 25 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十八次會議，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的 84,000

253、 股限制性股票，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。（12）2022 年 11 月 11 日，公司召開 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意回購注銷 3 名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售限制性股票 84,000 股，并披露了關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2022-075)。（13）2023 年 3 月 9 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述回購注銷手續。（14）2023 年 6 月 20 日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆

254、監事會第二十四次會議，審議通過了關于 2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案 關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司薪酬與考核委員會出具了關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的核查意見，公司監事會出具了關于 2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期可解除限售激勵對象名單的核查意見，湖南啟元律師事務所出具了 關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就、回購注銷部分限制性股票的法律意見書，西部證券股份有限公

255、司出具了關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就、回購注銷部分限制性股票相關事項之獨立財務顧問報告。（15）2023 年 7 月 7 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的 132,000股限制性股票，并披露了關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2023-051)。2023 年第一期年第一期限制性股票激勵計劃概述：限制性股票激勵計劃概述：（1）2023 年 5 月 5 日，公司第三屆董事會第二

256、十四次會議審議通過了關于公司及摘要的議案、關于公司的議案、關于提請公司股東大會 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 61 授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案，關聯董事就相關議案回避表決；同時公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。（2）2023 年 5 月 5 日，公司第三屆監事會第二十一次會議審議通過了關于公司及摘要的議案、關于公司的議案、關于核實中授予激勵對象名單的議案，同意公司實行本次激勵計劃。（3）2023 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 16 日，公司對 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對

257、象的姓名和職務通過公司內網進行公示，公示時限內，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。2023 年 5 月 18 日，公司披露監事會關于 2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明。（4）2023 年 5 月 23 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司及摘要的議案及其相關事項的議案，并披露了鹽津鋪子食品股份有限公司關于 2023 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告。（5）2023 年 5 月 23 日，公司分別召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了關于調整 2023 年限制性股票激勵計

258、劃授予數量和授予價格的議案。關聯董事就相關議案回避表決，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃調整授予數量和授予價格相關事項的法律意見書。（6）2023 年 6 月 6 日，公司分別召開了第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過了關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案關于向激勵對象授予限制性股票的議案。同意本激勵計劃授予激勵對象由 86 人調整為 81 人，本次授予的限制性股票數量由原 330 萬股調整為 328.50 萬股；并確定以

259、 2023 年 6 月6 日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的 81 名激勵對象授予 328.50 萬股限制性股票，關聯董事已就相關議案回避表決，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃調整及授予事項的法律意見書。（7）2023 年 6 月 20 日，公司完成預留授予限制性股票登記工作，向 81 名激勵對象授予限制性股票 328.5 萬股，限制性股票上市日期為 2023 年 6 月 20 日。2023 年第年第二二期期限制性股票激勵計劃概述：限制性股票激勵計劃概述：（1）20

260、23 年 9 月 18 日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過了 關于公司及摘要的議案關于公司的議案關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年第二期限制性股票激勵計劃有關事項的議案；同時公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。（2）2023 年 9 月 18 日，公司第四屆監事會第二次會議審議通過了 關于公司及摘要的議案、關于公司的議案關于核實中授予激勵對象名單的議案，同意公司實行本次激勵計劃。（3）2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 28 日，公司對 2023 年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務通過公司內網進行公示

261、，公示時限內，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。2023 年 9 月 29 日，公司披露監事會關于 2023 年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明。（4）2023 年 10 月 10 日，公司召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于公司及摘要的議案及其相關事項的議案，并披露了鹽津鋪子食品股份有限公司關于 2023 年第二期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 62 （5）2023 年 10 月 17 日，公司分別召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過了關于

262、向激勵對象授予限制性股票的議案。同意并確定以 2023 年 10 月 17 日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的 31 名激勵對象授予 140.00 萬股限制性股票，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激勵計劃授予事項的法律意見書。（6）2023 年 12 月 6 日，公司完成預留授予限制性股票登記工作，向 31 名激勵對象授予限制性股票 140 萬股，限制性股票上市日期為 2023 年 12 月 6 日。公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況 適用 不適用 單位：股 姓

263、名 職務 年初持有股票期權數量 報告期新授予股票期權數量 報告期內可行權股數 報告期內已行權股數 報告期內已行權股數行權價格（元/股）期末持有股票期權數量 報告期末市價（元/股）期初持有限制性股票數量 本期已解鎖股份數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格（元/股）期末持有限制性股票數量 蘭 波 董事、副總經理 0 0 0 0 0 69.48 831,750 40,500 150,000 40.02 1,089,937 楊林廣 董事、副總經理 0 0 0 0 0 69.48 288,750 112,500 150,000 40.02 476,250 黃敏勝 副總經理 0 0 0

264、0 0 69.48 140,000 90,000 150,000 40.02 307,500 張 磊 副總經理 0 0 0 0 0 69.48 35,000 22,500 450,000 40.02/37.89 489,375 李漢明 副總經理 0 0 0 0 0 69.48 35,000 22,500 150,000 40.02 189,375 鄧 潔 副總經理 0 0 0 0 0 69.48 0 楊 峰 財務總監 0 0 0 0 0 69.48 0 75,000 40.02 75,000 張 楊 董事會秘書 0 0 0 0 0 69.48 0 30,000 37.89 30,000 合 計

265、-0 0 0 0-0-1,330,500 288,000 1,155,000-2,657,437 備注 高級管理人員的考評機制及激勵情況 高級管理人員，以年度為單位確定報酬。另外，公司高級管理人員通過持有一定份額的限制性股票，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。2、員工持股計劃的實施情況員工持股計劃的實施情況 適用 不適用 3、其他員工激勵措施其他員工激勵措施 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 63 十十二二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況、報告期內的內部控制制度建設及實施情況 1、內部控制建設及實施情況內

266、部控制建設及實施情況 報告期內公司根據企業內部控制基本規范及其配套指引的規定，對內部控制體系進行適時的更新和完善，建立一套設計科學、簡潔適用、運行有效的內部控制體系，公司制定了內部審計制度等內部控制工作規章制度，董事會下設審計委員會，公司審計部在審計委員會的直接領導下獨立開展公司審計、監督工作，并直接對董事會負責。公司通過內部控制體系的運行、分析與評價，有效防范了經營管理中的風險，促進了內部控制目標的實現。未來期間，公司將繼續完善內部控制制度，規范內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進公司良性、健康、可持續發展。2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷

267、的具體情況 是 否 十十三三、公司報告期內對子公司的管理控制情況、公司報告期內對子公司的管理控制情況 公司名稱 整合計劃 整合進展 整合中遇到的問題 已采取的解決措施 解決進展 后續解決計劃 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 十十四四、內部控制評價報告或內部控制審計報告、內部控制評價報告或內部控制審計報告 1、內控評價報告、內控評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2024 年 03 月 27 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100.00%納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 1

268、00.00%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 1.重大缺陷：公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；一個或多個控制缺陷的組合，可能導致企業嚴重偏離控制目標的情形。2.重要缺陷：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策；對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標。3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。1.重大缺陷：違反國家法律法規或規范性文件、重大決策程序不科學、重要業務缺乏制度控制或制度系統性失效、核心管理人員流失嚴重、內部控制評價的結果特別是重大或重要缺陷不能得到整改、其他對公司影響重大的情形。2.其他情形

269、按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。定量標準 1.重大缺陷：該缺陷總體影響水平達到利潤總額的 5%及以上。2.重要缺陷：該缺陷總體影響水平達到利潤總1.重大缺陷：該缺陷總體影響水平達到利潤總額的 5%及以上。2.重要缺陷：該缺陷總體影響水平達到 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 64 額的 2%（含）至 5%之間。3、一般缺陷：該缺陷總體影響水平達到利潤總額的 2%以下。利潤總額的 2%（含）至 5%之間。3.一般缺陷：該缺陷總體影響水平達到利潤總額的 2%以下。財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷

270、數量（個）0 2、內部控制審計報告、內部控制審計報告 適用 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 天健會計師事務所認為，鹽津鋪子公司按照企業內部控制基本規范及相關規定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的內部控制。本結論是在受到鑒證報告中指出的固有限制的條件下形成的。內控審計報告披露情況 披露 內部控制審計報告全文披露日期 2024 年 03 月 27 日 內部控制審計報告全文披露索引 巨潮資訊網 內控審計報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的

271、自我評價報告意見是否一致 是 否 十十五五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況、上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 65 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 一、重大環保問題一、重大環保問題 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 環境保護相關政策和行業標準環境保護相關政策和行業標準 公司生產過程產生廢水、廢氣涉及 COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物。公司高度重視廢水、廢氣、廢固、噪聲等排放物的管理，嚴格遵守中華人民共和國環境保護法中華人民共和國水污染防治法污水綜合排放標準等法律法規及排放標

272、準，持續完善排放物管理制度，不斷優化排放處理設施與技術，盡可能減少污染物排放，杜絕環境污染事件的發生。環境保護行政許可情況環境保護行政許可情況 廢水、廢氣及噪聲達標排放是公司的環境管理目標之一，公司制定環境保護管理制度等規章制度，通過設立必要的設施及科學有效的處置方式，確保公司各項廢棄物排放達到或優于國家與地方相關法律法規的要求。公司及下屬子公司的廢水、廢氣經處理之后均達標排放。并通過長沙市生態環境局審批，獲得排污許可證鹽津鋪子食品股份有限公司重新編制突發環境事件應急預案，并于 2023 年 1 月獲得瀏陽市生態環境保護綜合行政執法大隊備案。行業排放標準及生產經營活動中涉及的污染物排放的具體情

273、況行業排放標準及生產經營活動中涉及的污染物排放的具體情況 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放 方式 排放口數量 排放口 分布情況 排放濃度/強度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的 排放總量 超標排放情況 鹽津鋪子食品股份有限公司 COD、氨氮、其他特征污染物（總氮、總磷，PH 值）COD、氨氮 有組織排放 1 污水站 COD:16.86 mg/L 氨氮：0.732mg/L 執行標準GB/T31962-2015,污水排入城鎮下水道水質標準 COD：9.262t/a 氨氮：0.402 t/a COD：58.876t/a 氨氮：7.064t/a

274、無 江西鹽津鋪子食品有限公司 COD、氨氮、其他特征污染物（總氮、總磷，PH 值）COD、氨氮 有組織排放 1 污水站 COD:42.5 mg/L 氨氮：0.96 mg/L 廢水：修水洪坑污水處理廠納管標準 COD：20.60t/a 氨氮：1.49 t/a COD：20.88t/a氨氮：2.7t/a 無 江西鹽津鋪子食品有限公司 二氧化硫 氮氧化物 二氧化硫 氮氧化物 有組織排放 1 鍋爐房 二氧化硫：72mg/立方 氮氧化物：159 mg/立方 鍋爐大氣污染物排放標標準GB13271-2014 二氧化硫：1.653t/a 氮氧化物：3.861t/a 二氧化硫10.94 t/a 氮氧化物9.6

275、5 t/a 無 對污染物的處理對污染物的處理 鹽津鋪子食品股份有限公司自建一座日處理量為 2000 噸的污水處理站，系統采用“隔油池+氣浮+USAB 厭氧處理+生物接觸氧化”工藝，運行穩定，根據在線監測數據，污水排放主要污染物指標能達到污水綜合排放標準表四的一級標準。因公司快速發展，為保障污水處理長期穩定達標，在 2022 年度已完成污水站擴容，擴容后，日處理能力達到了 3500噸，系統運行更加穩定可靠。2023 年 4 月，由湖南華科檢測技術有限公司編制鹽津鋪子食品股份有限公司擴建項目（階段性）竣工環境保護驗收監測報告，并由公司組織完成自主驗收。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告

276、全文 66 2023 年 11 月，由長沙川海環?？萍加邢薰揪幹仆瓿闪他}津鋪子食品股份有限公司食品生產線擴建項目，并已經取得關于該項目環評批復。江西鹽津鋪子食品有限公司自建污水處理站一座，設計處理規模分別為 3000m3/d，采用“隔油池+USAB 厭氧處理+生物接觸氧化”工藝，廠區生產廢水全部由管道收集至污水站集中處理，系統運行正常穩定，能達到污水綜合排放標準的一級標準；根據生產情況，公司在 2022 年對 3000 噸系統進行了擴容，擴容后日處理能力達到 4000 噸，廠內鍋爐尾氣采用濕式脫硫除塵+45 米高空排放，運行正常，檢測達標。循環利用生產廢料，有效減少污染排放：公司持續升級對生

277、產廢料的循環利用水平及能力，通過委托有資質的承包商回收公司的生產廢料，實現污染排放的減少及廢料再利用水平的提升。優化污水處理：公司根據水質特性，調整優化了污水處理工藝，減少了污水處理藥劑的投入與剩余污泥的排放。突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 鹽津鋪子食品股份有限公司于2019年編制了突發環境事件應急預案，并于2019年12月通過長沙市生態環境局瀏陽分局備案，根據相關要求與公司實際情況變化，2022年對突發環境事件應急預案進行修訂，并于2023年1月5日通過備案。江西鹽津鋪子食品有限公司重新編制的應急預案已于2020年5月完成并通過專家評審、九江市修水生態環境局備案。根據相關要求與公司

278、實際情況變化，2023年對突發環境事件應急預案進行修訂，并于2023年12月通過備案。環境自行監測方案環境自行監測方案 鹽津股份及江西鹽津的污水站均安裝有在線監測系統與監管部門保持適時聯接，按國家要求委托有資質單位對在線監測系統進行運行維護，并委托第三方對按排污許可證的要求對公司的污染物排放因子定期檢測，并完成執行報告。環境治理和保護的投入及繳納環境保護稅的相關情況環境治理和保護的投入及繳納環境保護稅的相關情況 公司堅持提倡綠色環保理念，持續推進清潔生產，節能降耗，減排增效，杜絕環境污染。公司將環保理念融入日常管理，建立了規范的環境管理體系，力爭成為資源節約型、環境友好型企業。在報告期內為減少

279、其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 公司充分認識到氣候變化的事實，積極應對其給生產帶來的風險與挑戰。勇擔責任，致力于通過持續優化能源管理，盡快實現能源轉型，以實際行動助力國家“3060”雙碳目標的實現，在體系建設層面，公司制定了能源管理控制程序 能源目標管理制度能源供應中斷應急預案能源計量管理標準能源統計管理規范等制度，指導能源工作開展，完善能源管理體系，在組織結構層面，公司設立設備動力中心部門，進行能源供應歸口管理，貫徹落實國家能源政策及法令，管理與監督全廠用能，優化能源使用，提高能源使用效率。報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處

280、罰的情況 報告期內公司未發生環保行政處罰或司法處決，公司環保實現了零事故、低排放、全年達標的環保要求。其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 公司制定并執行“以人為本，不斷改進，綠色環保、健康安全”的環境與職業健康安全管理方針，公司建立健全能源管理平臺，基于水、電、蒸汽與天然氣的平衡圖持續識別生產工藝中的機會點，并對標行業標桿，引入精益管理模式，疊加技術革新，以實現能源的持續節約。其他環保相關信息其他環保相關信息 2023年股份與江西公司污水處理系統運行穩定、正常，排放指標基本達到污水綜合排放標準之一級標準。鹽津股份2023年全年相當于減少COD排放265.5噸，減少氨氮排放24.32噸

281、；鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 67 江西鹽津利用系統產生沼氣發電，2023 年共計發電量為 22 萬度，合計創收金額約為 18.04 萬元。減少碳排放約 172噸，相當節約標煤約 88 噸。二二、社會社會責任情況責任情況 報告期內，公司重視履行社會責任，積極構建和諧社會，努力維護股東、職工、客戶、供應商和消費者的合法權益。在促進企業依法經營、規范運作、科學管理的同時，追求公司與社會的和諧發展，積極回饋社會。（1）股東和投資者權益保護：公司注重保障股東特別是中小股東的利益，積極回報投資者。報告期內，公司制定了合理的的利潤分配政策以回報股東及投資者。公司積極履行信息披露義務

282、，嚴格按照信息披露相關要求，在指定信息披露媒體上發布定期報告和相關文件、股東大會及董事會相關決議公告，以及公司重大事項公告等，確保投資者能及時、準確的了解公司信息。同時，公司注重投資者關系維護，建立了良好的互動平臺，通過投資者互動平臺、電話交流、電子郵箱等方式與投資者保持良好的溝通。（2）員工權益保護：公司嚴格遵守勞動法等相關法律法規規定，與員工簽訂規范的勞動合同，按時為員工繳納五險一金，提供包括員工住宿、班車、餐補在內的多項員工福利。公司持續完善企業人力資源管理體系，建立了人力資源戰略與業務戰略的規劃機制和人才培養項目，持續的為企業培養高素質研發及管理人才。（3）供應商與客戶權益保護：公司始

283、終堅持全心全意為客戶服務的經營作風，講究信譽，質量至上。公司嚴格把控供應鏈關口，不斷完善供應商管理制度。公司按照行業標準及要求，嚴格管控原材料的采購，內部檢測中心對進廠原材料須經嚴格的檢驗,嚴防不合格原材料進入生產程序。（4）節能減排，保護環境：公司高度重視環境保護、清潔生產和節能減排工作，公司在產品的研發和生產過程中，嚴格按照環境管理體系的相關標準，不斷優化產品結構，加強過程控制，提高生產效率和材料利用率，同時加強了原材料、過程產品、成品的環保，有效的確保了產品在研發、生產環節中減少廢品率、降低生產成本。（5）報告期內，公司在扶貧濟困、獎教助學等方面多次捐錢捐物，已經捐贈資金和物資價值達47

284、9.73萬元。通過湖南省紅十字會向“紅十字博愛進萬家”活動、瀏陽藍天救援隊、寧鄉市東湖塘中學和“園夢.樂學行”重教助學基金項目、河北、吉林等地洪水災區捐贈現金、物資等共計392.95萬元；向瀏陽慈善會涉訴信訪困難兒童救助基金、瀏陽蕉溪鎮村支部、長沙市望城啟航自閉癥康復學校、龍山縣慈善總會、湖南眾善公益慈善基金會、湖南農業大學食品學院、瀏陽市一中林洋同學等助學助農項目捐贈現金、物資共計86.78萬元。具體參見同日公告的2023年度社會責任報告。三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況 做為農業產業化國家重點龍頭企業，公司堅持“特色農業+農產品精深加工+渠道

285、”農業產業化發展路徑，構建起農戶種植、精深加工、全渠道銷售的產業鏈條，改變以往農產品銷售難、加工程度低、增值空間小的難題，提升農民的增收致富空間，助力鄉村實現振興。具體參見同日公告的2023年度社會責任報告。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 68 第六節第六節 重要事項重要事項 一、承諾事項履行情況一、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方

286、承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行 情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 首次公開發行或再融資時所作承諾 公司實際控制人張學武張學文 發行前股東所持股份流通限制及自愿鎖定承諾 自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；應當向公司申報所持有的本公司股份及其變動情況，在任職期內每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份；離職6個月后的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所直接或間接持有公司股票總數的比例不超過50%。所持股

287、票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；發行人上市后六個月內如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股份的鎖定期自動延長六個月。2017年02月08日 履行完畢 公司控股股東湖南鹽津鋪子控股有限公司 發行前股東所持股份流通限制及自愿鎖定承諾 自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；在張學武任職期間，應當向公司申報所持有的本企業股份及其變動情況，除前述鎖定期外，在張學武任職期內每年轉讓的股份不超過本企業所持有公司股份總數的25%；在張學武離職后半年內，不

288、轉讓本企業所持有的公司股份；張學武離職6個月后的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本企業直接或間接持有公司股票總數的比例不超過50%。所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；發行人上市后六個月內如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股份的鎖定期自動延長六個月。2017年02月08日 2017.02.08-2024.02.11 履行完畢 公司股東湖南昊平投資有限公司 發行前股東所持股份流通限制及自愿鎖定承諾 自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人本次發行前持有的公司股份，也不由公

289、司回購該部分股份；在張學文任職期間，應當向公司申報所持有的本公司股份及其變動情況，除前述鎖定期外，在張學文任職期內每年轉讓的股份不超過昊平投資所持有公司股份總數的25%；在張學文離職后半年內，不轉讓昊平投資所持有的公司股份；張學文離職6個月后的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占昊平投資直接或間接持有公司2017年02月08日 履行完畢 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 69 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行 情況 股票總數的比例不超過50%。所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；發行人上市后六個月內如發行人股票

290、連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股份的鎖定期自動延長六個月。公司實際控制人張學武及張學文、控股股東鹽津控股、股東昊平投資、同創合伙 公司發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向 本人/本公司/本企業將嚴格遵守本人/本公司/本企業所持發行人股票鎖定期及轉讓的有關承諾，在相關股票鎖定期滿后，本人/本公司/本企業將按照法律法規允許的交易方式轉讓發行人股票。在鎖定期滿后的二十四個月內，本人/本公司/本企業轉讓發行人的股票總數不超過本人/本公司/本企業在所承諾的股票鎖定期滿日所直接持有發行人股票總數的20%；轉讓價格將按照股票二級市場價格或大宗交易

291、雙方協定價格確定，且不低于首次公開發行價格的110%；發生除權除息事項的，轉讓股票的價格下限和股票數量將根據除權除息情況進行相應調整。2017年02月08日 履行完畢 公司 未能履行承諾的約束措施 1、如公司股票自掛牌上市之日起三年內，每年首次出現連續二十個交易日公司股票收盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產情形時，本公司將啟動穩定股價措施，包括但不限于向社會股東回購公司股票，且單一會計年度回購的資金總額不超過上一年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的20%，或連續12個月累計回購的股份不超過公司總股本的2%。若某一會計年度內公司股價多次達到啟動穩定股價預案條件的，本公司應在前一次股

292、價穩定預案實施完畢3個月期間屆滿后，再次實施穩定股價預案。如因上述所承諾事宜出現，導致本公司需要依法承擔相應法律責任的，本公司將依法及時啟動股份回購或賠償投資者損失的相關程序，并在相關責任確定之日起30日內履行完畢，同時及時向證券交易所報告有關事項及其后續進展情況。在上述期限內，如本公司不能充分履行相應責任，本公司將依法通過處置名下任何財產所得用于股份回購或賠償投資者損失，直至相關法律責任履行完畢為止。本公司董事、高級管理人員發生變更時，本公司將依法督促新任董事、高級管理人員繼續履行在本公司首次發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾的各項責任及義務，并要求其在就職前出具書面承諾，否則，本

293、公司將提請股東大會罷免相關董事，提請董事會解聘有關高級管理人員。2、如公司控股股東、董事、監事、高級管理人員以及全體股東（以下簡稱承諾方）未履行本公司首次公開發行股票并上市所涉及的股份鎖定、股價穩定、投資者損失賠償以及股份回購、避免同業競爭、減少和規范關聯交易、社會保險費及住房公積金等承諾事宜（以下簡稱所承諾事宜），本公司將在承諾方未履行相關承諾的事實經本公司監事會、或獨立董事、或本公司保薦機構、或中國證監會或證券交易所認定后（以上述組織或機構最早認定的時間為準）的三個交易日內，公告相關情況。如所承諾事宜中的任一事宜出現，導致本公司或承諾方被依法認定需要因此承擔相應法律責任，本公司將在所承諾事

294、宜給本公司或投資者造成經濟損失出現之日起十日內，向所承諾事宜的承諾方發出書面通知，要求承諾方在接到本公司書面通知之日起立即糾正違反所承諾事宜的相關行為，并在接到本公司書面通知之日起30日內，以其自有財產補償因所承諾事宜給本公司或投資者造成的全部經濟損失，同時向證券交易所報告有關事項及其后續進展情況。在上述期限內，如承諾方未充分履行各自所承諾事宜的相應責任的，本公司將從承諾方在本公司的工資、獎金、補貼、股票分紅等收入中直接予以扣除，用以抵償承諾方因所承諾事宜應承擔的補償費用，直至足額償付為止。如通過上述方式且在所承諾事宜發生后兩個月內仍無法及時足額補償因所承諾事宜給本公司或投資者造成的全部經濟損

295、失的，本公司將依法通過一切必要的法律程序依法處置承諾方所持本公司的股票或其他自有財產，用以抵償承諾方因所承諾事宜應承擔的補償費用。同時，本公司將向相關承諾方追償為實現前述債權所產生的包括但不限于訴訟費用、律師費用、評估費用、執行費用、拍賣費用、差旅費用等相關費用。如因上述所承諾事宜而涉及需要向承諾方追償的，將由本公司董事會具體負責實施，相關關聯董事對涉及2017年02月08日 正常履行中 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 70 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行 情況 自身利害關系的有關議題應予以回避表決。若所涉及事項需依法提交股東大會審議的，則董

296、事會應依照相關法律法規及公司章程的規定，提議召開股東大會并向股東大會提出啟動追償程序的提案。公司實際控制人張學武及張學文、控股股東鹽津控股及公司全體董事、監事、高級管理人員 未能履行承諾的約束措施 1、如本人/公司未能完全履行各自所作的相關承諾的，本人/公司將在未履行相關承諾的事實經發行人監事會、或獨立董事、或發行人保薦機構、或中國證監會或證券交易所認定后（以上述組織或機構最早認定的時間為準）的三個交易日內，公告相關情況。2、如上述所承諾事宜中的任一事宜出現，并導致發行人或本人/公司被依法認定需承擔相應法律責任的，本人/公司將在接到發行人書面通知之日起30日內，依法承擔相應的法律責任。如因本人

297、/公司未履行相關承諾導致發行人或其投資者遭受經濟損失的，本人/公司將依法予以賠償；若本人/公司因未履行相關承諾而取得不當收益的，則該等收益全部歸發行人所有。3、在上述期限內，如本人/公司未充分履行各自所承諾事宜的相應責任的，發行人有權從本人/公司在發行人的工資、獎金、補貼、股票分紅等收入中直接予以扣除，用以抵償本人/公司因所承諾事宜所應承擔的補償或賠償費用，直至足額償付為止。4、如通過上述方式仍無法及時足額補償或賠償所承諾事宜給發行人或投資者等造成的經濟損失的，發行人可依法通過一切必要的法律程序處置本人/公司所持發行人的股票或其他個人財產，用以抵償本人/公司因所承諾事宜應承擔的補償或賠償費用。

298、發行人因實現前述債權所產生的包括但不限于訴訟費用、律師費用、評估費用、執行費用、拍賣費用、差旅費用等相關費用，均由本人/公司承擔。5、發行人董事、高級管理人員發生變更時，本人/公司將依法督促新任董事、高級管理人員繼續履行在發行人首次發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾的各項責任及義務，并在其就職前出具書面承諾，否則，本人/公司將依法促請股東大會罷免相關董事，或促請董事會解聘有關高級管理人員。2017年02月08日 正常履行中 公司控股股東鹽津控股 避免同業競爭的承諾 本公司作為鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱鹽津鋪子）控股股東，目前沒有直接或間接地從事任何與鹽津鋪子實際從事業務存在競

299、爭的任何業務活動。自承諾函簽署之日起，在本公司擔任鹽津鋪子股東期間將不會直接或間接地以任何方式（包括但不限于獨自經營、合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益）從事與鹽津鋪子的業務有競爭或可能構成競爭的業務或活動。2017年02月08日 正常履行中 實際控制人張學武先生、張學文先生 避免同業競爭的承諾（1）我不會直接或間接進行與鹽津鋪子經營有相同或類似業務的投資，今后不會直接或間接新設或收購從事與鹽津鋪子有相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構，不自己或協助他人在中國境內或境外成立、經營、發展任何與鹽津鋪子業務直接競爭或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何經營性活動，以避免對鹽津鋪子的經

300、營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭；（2）無論是我或我控制的其他企業研究開發、引進的或與他人合作開發的與鹽津鋪子經營有關的新產品、新業務，鹽津鋪子有優先受讓、經營的權利；（3）我或我控制的其他企業如擬出售與鹽津鋪子經營相關的任何其他資產、業務或權益，鹽津鋪子均有優先購買的權利；我保證自身或我控制的其他企業在出售或轉讓有關資產或業務時給予鹽津鋪子的條件不遜于向任何第三方提供的條件；（4）我確認本承諾書旨在保障鹽津鋪子及鹽津鋪子全體股東權益而作出，我將不利用對鹽津鋪子的實際控制關系進行損害鹽津鋪子及鹽津鋪子中除我外的其他股東權益的經營活動；（5）如違反上述任何一項承諾，我將采取積極措施消除同業

301、競爭，并愿意承擔由此給鹽津鋪子或鹽津鋪子中除我以外的其他股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及額外的費用支出；（6）我確認本承諾書所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾，任何一項承諾若被認定無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性；上述各項承諾在我作為鹽津鋪子實際控制人期間及轉讓全部股份之日起一年內均持續有效且不可變更或撤銷。2017年02月08日 正常履行中 公司控股股減少和規（1）截止本承諾出具之日，除已經申報文件中披露的情形外，本公司及所投資或控制的其2017 正常履行中 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 71 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履

302、行 情況 東鹽津控股、實際控制人張學武、張學文 范關聯交易的承諾 他企業與鹽津鋪子不存在其他重大關聯交易。（2）本公司及本公司控制的除鹽津鋪子以外的其他企業將盡量避免與鹽津鋪子之間發生關聯交易；對于確有必要且無法回避的關聯交易，均按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關法律、法規以及規范性文件的規定履行交易審批程序及信息披露義務，切實保護鹽津鋪子及其他中小股東利益。（3）本公司保證嚴格遵守法律法規和中國證券監督管理委員會、證券交易所有關規范性文件及鹽津鋪子公司章程和鹽津鋪子食品股份有限公司關聯交易管理制度的規定，決不以委托管理、借款、代償債務、代墊款項或者

303、其他任何方式占用鹽津鋪子的資金或其他資產，不利用控股股東的地位謀取不當的利益，不進行有損鹽津鋪子及其他股東的關聯交易。年02月08日 公司董事、高級管理人員 公司填補回報措施得到切實履行做出的承諾 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾全力支持董事會或薪酬委員會制訂薪酬制度時，應與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的董事會和股東大會議議案，并愿意投票贊成（若有投票權）該等議案；5、承諾全力支持擬公布的公司股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執

304、行情況相掛鉤的董事會和股東大會議議案，并愿意投票贊成（若有投票權）該等議案。2017年02月08日 正常履行中 股權激勵承諾 2019年限制性股票股權激勵對象（12人）若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。2019年05月09日 履行完畢 股權激勵承諾 2021年限制性股票股權激勵對象（32人）若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認

305、存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。2021年04月30日 正常履行中 股權激勵承諾 2023年限制性股票股權激勵對象（81人）若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。2023年06月06日 正常履行中 股權激勵承諾 2023年第二期限制性股票股權激勵對象（31人）若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，激勵對象應當自相關信息

306、披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。2023年10月17日 正常履行中 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否按時履行 是 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 72 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明說明 適用 不適用 二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報

307、告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。三、違規對外擔保情況三、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。四、董事會對最近一期四、董事會對最近一期“非標準審計報告非標準審計報告”相關情況的說明相關情況的說明 適用 不適用 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明 適用 不

308、適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 財政部于 2023 年 10 月 25 日印發了“準則解釋第 17號”，對“關于流動負債與非流動負債的劃分”“關于供應商融資安排的披露”“關于售后租回交易的會計處理”內容自 2024 年 1 月 1 日起施行。第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第六次會議 具體內容詳見 2024 年 3 月 27 日公司披露于巨潮資訊網（)的關于公司會計政策變更的公告。七、七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 公司名稱 股權取得方式 股權取得時點 出資額(萬元)出資比例（%）江

309、西蛋皇紀綠色食品有限公司 投資設立 2023年04月10日 3,950.00 100.00%鹽津鋪子實業有限公司 投資設立 2023年04月18日 5,000.00 100.00%新疆鹽津鋪子食品有限公司 投資設立 2023年11月27日 100.00%鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 73 八、聘任、解聘會計師事務所情況八、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）100 境內會計師事務所審計服務的連續年限 10 境內會計師事務所注冊會計師姓名 賀夢然、易幕麗 境內會計師事務所注冊會計

310、師審計服務的連續年限 賀夢然 2 年（2016-2019 年，2022 年，2023 年）、易幕麗 1 年（2023 年）當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 九、年度報告披露后面臨退市情況九、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十、破產重整相關事項十、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十一、重大訴訟、仲裁事項十一、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。十二、處罰及整改情況十二、處罰及整改情況 適用 不適用 十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十三、公司及其

311、控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 報告期內，公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況，不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，公司不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供的對外擔保情形。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 74 十四、重大關聯交易十四、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過

312、獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 瀏陽市彭記軒食品廠 公司控股股東員工繆賢文為該公司供應商業務的受益人 采購 熟芝麻、紫蘇酸棗 市場 價格 17.80 47.37 0.02%10.00 是 銀行轉賬支付 17.80 2023年4月15日 巨潮資訊網 越南一品食品一成員有限公司 公司控股股東為該公司供應商業務的受益人 采購 芒果 制品 市場 價格 29.29 6,930.06 2.98%8,000.00 否 銀行轉賬支付 29.29 2023年4月15日 巨潮資訊網 柬埔寨果美農場食品有限公司 公司控股股東為該公司供應商業務的受益人 采購 芒果 制品 市場 價

313、格 29.55 16,990.92 7.32%20,000.00 否 銀行轉賬支付 29.55 2023年4月15日 巨潮資訊網 云南津絕魔芋食品有限公司 公司控股股東為該公司供應商業務的受益人 采購 魔芋 精粉 市場 價格 35.18 7,036.70 3.03%12,000.00 否 銀行轉賬支付 35.18 2023年7月8日 巨潮資訊網 瀏陽市集里駿盛商行/長沙創盛食品貿易有限公司/長沙市博特食品貿易有限公司 公司董事兼副總經理蘭波為該公司經營鹽津鋪子品牌的受益人 銷售 公司產品 市場 價格 21.54 636.90 0.15%1,200.00 否 銀行轉賬支付 21.54 2023年

314、4月15日 巨潮資訊網 合計-31,641.95-41,210-大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）不適用 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 公司報告期不存在關聯債權債務往來。5、與存在關聯關系的財務公司的往來情

315、況、與存在關聯關系的財務公司的往來情況 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 75 公司與存在關聯關系的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況 適用 不適用 公司控股的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務、7、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。十五、重大合同及其履行情況十五、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。

316、（2）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 2018年11月27日，公司與湖南佳元祿食品有限公司(以下簡稱佳元祿公司)簽訂合同，合同約定：佳元祿公司向公司租賃其位于瀏陽經濟技術開發區康天路105號房屋建筑物及生產設備(以下簡稱租賃物)；租賃物建筑面積52,550平方米，租賃期限為2019年6月30日(租賃期起始日)至2023年6月29日止，租金為760萬元/年；租賃期滿，佳元祿公司以6,000.00萬元購買前述租賃物；佳元祿公司應在合同簽訂之日向公司支付租賃物保證金760萬元，租賃物購買保證金600萬元，合計1,360萬元；合同生效后，租

317、賃期限屆滿前，佳元祿公司因其自身原因不租或不再繼續租賃前述租賃物的，租賃保證金760萬元不予返還；租賃期限內，佳元祿公司明確表示不購買前述租賃物或租賃期限屆滿，佳元祿公司未按約定價格購買前述租賃物的，租賃物購買保證金600萬元不予返還；租賃期限屆滿，佳元祿公司如約購買租賃物的，前述租賃物購買保證金轉為購買款相應尾款。2019年下半年，公司將租賃物交付佳元祿公司使用，收到租賃物保證金及購買保證金共1,360萬元，并開始按租賃合同執行，按合同約定日期收取租金。2023 年 6 月，租賃期限屆滿，佳元祿公司履約購買租賃物。公司收到相應購買款項 4,640 萬元，前述租賃物購買保證金 1,360 萬元

318、轉為購買款相應尾款，共計 6,000.00 萬元。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 76 公司報告期不存在重大擔保情況。3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 逾期未收回理財已計提減值金額 銀行理財產品 自有資金

319、18,000.00 0 0 0 合 計 18,000.00 0 0 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同標的 合同簽訂 日期 合同涉及資產的賬面價值（萬元）（如有）合同涉及資產的評估價值（萬元）（如有）評估機構名稱（如有）評估基準日（如有）定價原則 交易價格（萬元）是否關聯交易 關聯關系 截至報告期末的執行情況 披露日期

320、 披露索引 鹽津鋪子食品股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司長沙瀏陽支行 借款合同 2022年10月31日 無 公允定價 5,000 否 無 正常使用中(2023.04.20還款100萬、2023.10.20還款200 萬）鹽津鋪子食品股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司長沙瀏陽支行 借款合同 2022年 11月25日 無 公允定價 8,000 否 無 正常使用中（2023.05.20還款200萬、2023.11.20還款200萬）鹽津鋪子食品股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司長沙天心支行 借款合同 2022年 12月22日 無 公允定價 10,000 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品

321、股份有限公司 2023 年年度報告全文 77 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同標的 合同簽訂 日期 合同涉及資產的賬面價值（萬元）（如有）合同涉及資產的評估價值（萬元）（如有）評估機構名稱（如有）評估基準日（如有）定價原則 交易價格（萬元）是否關聯交易 關聯關系 截至報告期末的執行情況 披露日期 披露索引 鹽津鋪子食品股份有限公司 湖南銀行股份有限公司長沙分行 借款合同 2023年 1月10日 無 公允定價 10,000 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 中國銀行股份有限公司瀏陽支行 借款合同 2023年 2月17日 無 公允定價 15,000 否 無 正常使用中（202

322、3.12.13提前還款5000萬）鹽津鋪子食品股份有限公司 招商銀行股份有限公司長沙瀏陽支行 借款合同 2023年 7月18日 無 公允定價 10,000 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 8月24日 無 公允定價 465.33 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 9月1日 無 公允定價 333.60 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 9月8日 無 公允定價 100 否 無 正常使用中 鹽

323、津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 10月26日 無 公允定價 734.59 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 11月6日 無 公允定價 51.44 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 11月9日 無 公允定價 83.25 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 12月4日 無 公允定價 14.91 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙

324、銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 12月11日 無 公允定價 77.61 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 長沙銀行股份有限公司瀏陽經開區支行 承兌協議 2023年 12月12日 無 公允定價 398.18 否 無 正常使用中 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 78 十六、其他重大事項的說明十六、其他重大事項的說明 適用 不適用 公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。十七、公司子公司重大事項十七、公司子公司重大事項 適用 不適用 鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 79 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、

325、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 13,824,872 10.74%3,285,000 6,252,197 253,767 9,790,964 23,615,836 12.05%其他內資持股 13,824,872 10.74%3,285,000 6,252,197 253,767 9,790,964 23,615,836 12.05%境內自然人持股 13,824,872 10.74%3,285,000 6,252,197 253,7

326、67 9,790,964 23,615,836 12.05%二、無限售條件股份 114,864,118 89.26%58,050,298-469,767 57,580,531 172,444,649 87.95%1、人民幣普通股 114,864,118 89.26%58,050,298-469,767 57,580,531 172,444,649 87.95%三、股份總數 128,688,990 100.00%3,285,000 64,302,495-216,000 67,371,495 196,060,485 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 1、公司以 2023 年 6 月 6

327、日為授予日，向符合條件的 81 名激勵對象授予 328.5 萬股限制性股票，并于 2023 年 6 月 20日完成授予限制性股票登記工作。2、2022 年年度權益分派方案：以公司2022 年度權益分派實施公告確定的股權登記日的總股本 128,604,990 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 15 元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股。公司 2022 年度權益分派方案已于 2023 年 5 月 18 日實施完畢，合計轉增 64,302,495 股。3、2022 年 11 月 11 日，公司召開 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分 20

328、21 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票84,000 股，并披露了關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2022-075)。2023 年 3 月 9 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購注銷手續。4、2023年7月5日，公司2021年限制性股票激勵計劃授予部分第二個解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通，解除限售的限制性股票數量為952,515股。5、2023 年 7 月 7 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年

329、限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的 132,000 股限制性股票，并披露了關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2023-051)。2023 年 9 月 19 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購注銷手續。股份變動的批準情況 適用 不適用 1、2022 年 11 月 11 日，公司召開 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案，同意回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票84

330、,000 股，并披露了關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告(公告編號：2022-075)。2023 年 3 月 9 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購注銷手續。鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年年度報告全文 80 2、2023 年 4 月 14 日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了 關于的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，并已獲 2023 年 5 月 5 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過。2023 年 5 月 11 日，公司披露了2022 年度權益分派實施公告。3、2023 年 5 月 5 日，公司第三屆董事會第二十四

331、次會議審議通過了 關于公司及摘要的議案、關于公司的議案、關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案，關聯董事就相關議案回避表決；同時公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。4、2023 年 5 月 5 日，公司第三屆監事會第二十一次會議審議通過了 關于公司及摘要的議案、關于公司的議案、關于核實中授予激勵對象名單的議案，同意公司實行本次激勵計劃。5、2023 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 16 日，公司對 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務通過公司內網進行公示，公示時限內，公司監事會未收到

332、關于本次擬激勵對象的異議。2023 年 5 月 18 日，公司披露監事會關于 2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明。6、2023 年 5 月 23 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司及摘要的議案及其相關事項的議案，并披露了鹽津鋪子食品股份有限公司關于 2023 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告。7、2023 年 5 月 23 日，公司分別召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格的議案。關聯董事就相關議案回避表決，公司獨立董事

333、對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃調整授予數量和授予價格相關事項的法律意見書。8、2023 年 6 月 6 日，公司分別召開了第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過了 關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案關于向激勵對象授予限制性股票的議案。同意本激勵計劃授予激勵對象由 86 人調整為 81 人，本次授予的限制性股票數量由原 330 萬股調整為 328.5 萬股；并確定以 2023 年 6 月 6 日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的 81 名激勵對象授予 328.5 萬股限制性股票，關聯董事已就相關議案回避表決，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見，湖南啟元律師事務所出具了湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限