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Swift:新常態下打擊機構支付欺詐:基本辯護、反措施和最佳做法(英文版)(13頁).pdf

上傳人: 云閑 編號:32905 2021-03-31 13頁 68.48KB

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本文主要討論了金融機構在應對新型支付欺詐方面的挑戰、攻擊模式和行為特征,以及防范和應對這些風險的最佳實踐。文章指出,在COVID-19大流行期間,遠程工作增加了網絡安全風險,攻擊者利用這一機會進行欺詐。文中提到,機構支付欺詐是一種特別具有挑戰性的欺詐形式,涉及外部攻擊者試圖通過安裝惡意軟件遠程或利用機構內部員工來非法訪問金融機構的系統并竊取大量資金。文章強調,金融機構需要建立有效的內部策略和控制措施來保護資金和組織。 文章提出了一個最佳實踐的欺詐策略框架,包括三個主要原則:保護本地環境、利用對應關系和預防與檢測。此外,文章還討論了攻擊者的戰術、技術和程序,并提出了保護核心支付系統的三個支柱:在整個組織中建立網絡安全文化、根據不斷演變的威脅審查流程、通過實施支付安全控制自動識別和阻止異常支付。 最后,文章介紹了SWIFT提供的支付控制工具,這是一種靈活的獨立解決方案,可以實時篩選所有支付活動,并為每筆交易自動分配風險評分。如果風險評分高于工具中配置的閾值,交易將生成警報,并需要進行4eyes檢查以批準或升級。
如何在新的常態下防范機構支付欺詐? 機構支付欺詐的常見手段有哪些? 如何通過建立網絡安全文化來防范支付欺詐?

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