博科測試：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 北京博科測試系統股份有限公司（北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）保薦人（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（注冊稿）不具

2、有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 重要聲明及承諾重要聲明及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變

3、化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構

4、承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 致投資人的聲明致投資人的聲明 一、一、公司公司上市的目的上市的目的 公司自成立以來，始終專注于高端智能測試與試驗裝備、系統集成和技術公司自成立以來，始終專注于高端智能測試與試驗裝備、系統集成和技術服務領域。經過多年發展，公司積累了服務領域。經過多年發展，公司積累了多項多項應用領域的核心技術、豐富的細分應用領域的核心技術、豐富的細分領域應用經驗及境內外市場客戶資源領域應用經驗及境內外市場客戶資源，具備獨立完成，具備

5、獨立完成“交鑰匙工程交鑰匙工程”的專業測的專業測試試驗設備生產和技術服務的能力試試驗設備生產和技術服務的能力，形成了伺服液壓測試系統以及汽車測試試形成了伺服液壓測試系統以及汽車測試試驗系統兩大核心驗系統兩大核心板塊的業務體系板塊的業務體系。由于由于振動試驗和汽車測試試驗行業均屬于技術密集型行業，企業需要根據振動試驗和汽車測試試驗行業均屬于技術密集型行業，企業需要根據下游汽車整車及零部件制造下游汽車整車及零部件制造、土木工程建筑、航空航土木工程建筑、航空航天、核電工業、軌道交通、天、核電工業、軌道交通、船舶工業船舶工業等等多個多個行業的技術發展趨勢與客戶潛在需求，不斷進行自主開發，推行業的技術發

6、展趨勢與客戶潛在需求，不斷進行自主開發，推出符合新的技術趨勢與客戶需求的產品，出符合新的技術趨勢與客戶需求的產品，從而要求企業保持穩定從而要求企業保持穩定增長的研發投增長的研發投入水平入水平。同時，。同時，對比對比同行業主要競爭對手同行業主要競爭對手德國杜爾集團、美國德國杜爾集團、美國 MTSMTS 公司、德國公司、德國ISTIST 公司等公司等國際知名國際知名企業企業，目前目前公司公司僅在中國和英國設有生產工廠，僅在中國和英國設有生產工廠，從全球視角從全球視角來看，來看，公司公司在全球業務布局、國際品牌影響力、高端人才吸引力等方面在全球業務布局、國際品牌影響力、高端人才吸引力等方面仍然存仍然

7、存在較大成長空間。在較大成長空間。發行上市后，發行上市后，公司公司將將堅持堅持以“科技創新保障人民生活更安全”為使命以“科技創新保障人民生活更安全”為使命，借借助資本市場平臺優勢，進一步提升公助資本市場平臺優勢，進一步提升公司的整體研發實力，通過技術升級和產品司的整體研發實力，通過技術升級和產品迭代不斷滿足客戶持續升級和多樣化的需求迭代不斷滿足客戶持續升級和多樣化的需求，擴大市場占有率；其次，以本次，擴大市場占有率；其次，以本次發行上市為契機，樹立公司品牌形象、提升市場知名度發行上市為契機，樹立公司品牌形象、提升市場知名度、聚集優秀人才聚集優秀人才、推進、推進全球業務布局全球業務布局，推動主營

8、業務高質量可持續發展；最后，推動主營業務高質量可持續發展；最后，公司提供公司提供的的設備廣泛設備廣泛應用于國家重點實驗室、應用于國家重點實驗室、國家工程實驗國家工程實驗室及高等院?？蒲性核瓤蒲袘妙I域室及高等院?？蒲性核瓤蒲袘妙I域及新能源汽車等新質生產力重要引擎行業，公司將通過本次發行上市加快做優及新能源汽車等新質生產力重要引擎行業，公司將通過本次發行上市加快做優做強，做強，堅持服務國堅持服務國家戰略，通過自主可控技術家戰略，通過自主可控技術進一步助力科研機構攻克應用領進一步助力科研機構攻克應用領域卡脖子技術難題，并持續賦能國產汽車品牌做大做強域卡脖子技術難題，并持續賦能國產汽車品牌做大

9、做強、走向世界、走向世界。二、二、公司公司現代企業制度的建立健全情況現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法、證券法、上市公司治理準則、上市公司股公司已經根據公司法、證券法、上市公司治理準則、上市公司股東大會規則、上市公司章程指引等法律法規的要求，建立和完善了由股東東大會規則、上市公司章程指引等法律法規的要求，建立和完善了由股東大會、董事會、監事會、高級管理人員組成的公司治理架構，建立健全了內部大會、董事會、監事會、高級管理人員組成的公司治理架構，建立健全了內部北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 控制架構并形成了完整的內部控制制度控制架構并形成了完整的內部控制制

10、度并得到有效執行并得到有效執行。同時，公司同時，公司高度重視高度重視全體投資者的價值回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建全體投資者的價值回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建立長期、穩定的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果立長期、穩定的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果。三、三、公司公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃本次融資的必要性及募集資金使用規劃 本次本次募集資金主要投向江蘇溧陽新建募集資金主要投向江蘇溧陽新建高端檢測設備生產項目高端檢測設備生產項目、北京總部生北京總部生產基地升級項目產基地升級項目及補充流動資金三個項目。公司募集資金投資項目及補充

11、流動資金三個項目。公司募集資金投資項目是基于公司是基于公司現有業務需求而制定，有利于提高公司主營業務能力，增強公司持續發展能力現有業務需求而制定，有利于提高公司主營業務能力，增強公司持續發展能力和核心競爭力和核心競爭力。其中，江蘇溧陽新建其中，江蘇溧陽新建高端檢測設備生產高端檢測設備生產項目項目包括生產基地建設項目及研發包括生產基地建設項目及研發中心建設兩個子項目，其中生產基地建設項目有利于中心建設兩個子項目，其中生產基地建設項目有利于突破突破公司現有公司現有產能瓶頸產能瓶頸、提升高端測試設備供貨能力提升高端測試設備供貨能力，同時在現有業務體系下進一步，同時在現有業務體系下進一步拓展測試實驗室

12、業拓展測試實驗室業務務以以延伸產品鏈延伸產品鏈，此外募投項目所在地選址能夠，此外募投項目所在地選址能夠充分充分發揮發揮產業集群和區位優勢，產業集群和區位優勢，推動公司業務快速發展推動公司業務快速發展；研發中心建設項目有利于企業進一步整合現有研發資；研發中心建設項目有利于企業進一步整合現有研發資源、培養及引進高端技術人才，源、培養及引進高端技術人才，加快新產品產業化進程，進一步豐富和完善產加快新產品產業化進程，進一步豐富和完善產品結構品結構，以，以推動關鍵技術裝備國產化替代推動關鍵技術裝備國產化替代。北京總部生產基地北京總部生產基地升級升級項目項目將將有效有效提升提升生產場地生產場地利用效率利用

13、效率、改善、改善試驗場地試驗場地實驗條件，并有助于實驗條件，并有助于升級完善信息管理升級完善信息管理架構，提升公司精細化管理水平架構，提升公司精細化管理水平。補充流動資金項目補充流動資金項目將將助力企業經營規模持續助力企業經營規模持續做大，做大，增強公司資增強公司資金實力，提高公司抵御財務風險的能力金實力，提高公司抵御財務風險的能力。四、四、公司公司持續經營能力及未來發展規劃持續經營能力及未來發展規劃 公司成立于公司成立于 20062006 年年 5 5 月，月，截至目前已形成截至目前已形成伺服液壓測試系統以及汽車測試伺服液壓測試系統以及汽車測試試驗系統兩大核心板塊的業務體系試驗系統兩大核心板

14、塊的業務體系，同時在英國，同時在英國設有生產工廠等分支機構，形設有生產工廠等分支機構，形成了一定規模的海外業務布局。成了一定規模的海外業務布局。報告期內，公司營業收入分別為報告期內，公司營業收入分別為 40,549.7640,549.76 萬萬元、元、45,876.5445,876.54 萬元及萬元及 46,918.2746,918.27 萬元，萬元，扣除非經常性損益后扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈歸屬于母公司的凈利潤分別為利潤分別為 8,181.788,181.78 萬元、萬元、8,814.898,814.89 萬元及萬元及 9,439.319,439.31 萬元，萬元，具備良好的持續具

15、備良好的持續經營能力。經營能力。展望展望未來，未來，公司將堅持“兩翼齊飛、四方拓展、立足中國、走向全球”公司將堅持“兩翼齊飛、四方拓展、立足中國、走向全球”的的發展戰略，發展戰略，持續為振動測試設備及汽車測試試驗設備行業提供更加可靠、全面持續為振動測試設備及汽車測試試驗設備行業提供更加可靠、全面的檢測、試驗設備和方案，致力于成為國內乃至全球一流的測試系統領域的領的檢測、試驗設備和方案，致力于成為國內乃至全球一流的測試系統領域的領北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 導者。導者。其中，兩翼齊飛的發展戰略指引下，公司將堅持其中，兩翼齊飛的發展戰略指引下，公司將堅持“伺服液壓

16、測試”“伺服液壓測試”及“汽及“汽車測試試驗”兩大業務板塊協同發展，同時依托上市平臺，通過內生增長與外車測試試驗”兩大業務板塊協同發展，同時依托上市平臺，通過內生增長與外延擴張方式推動企業實現跨越式增長。四方拓展的行業拓展戰略指引下，公司延擴張方式推動企業實現跨越式增長。四方拓展的行業拓展戰略指引下，公司計劃在伺服液壓測試服務領域進一步橫向拓寬細分應用領域，重點切入綠色能計劃在伺服液壓測試服務領域進一步橫向拓寬細分應用領域，重點切入綠色能源、航空航天及駕駛模擬等新應用場景；在汽車測試試源、航空航天及駕駛模擬等新應用場景；在汽車測試試驗領域進一步縱向在產驗領域進一步縱向在產業鏈上下游切入新市場，

17、包括但不限于汽車零部件檢測設備、汽車后市場測試業鏈上下游切入新市場，包括但不限于汽車零部件檢測設備、汽車后市場測試服務等。在此基礎上，公司秉持“立足中國、走向全球”的市場戰略，堅持服服務等。在此基礎上，公司秉持“立足中國、走向全球”的市場戰略，堅持服務國家戰略，通過自主可控技術助力科研機構攻克應用領域卡脖子難題，同時務國家戰略，通過自主可控技術助力科研機構攻克應用領域卡脖子難題，同時依托海外分銷渠道實現成功案例經驗輸出，并持續賦能國產汽車品牌做大做強、依托海外分銷渠道實現成功案例經驗輸出，并持續賦能國產汽車品牌做大做強、走向世界。走向世界。董事長：董事長：李景列李景列 北京博科測試系統股份有限

18、公司北京博科測試系統股份有限公司 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 1,472.4306 萬股（行使超額配售選擇權之前），占公司發行后總股本的比例不低于 25%，具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和深圳證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定；本次發行全部為新股，不涉及公司股東公開發售股票和老股轉讓的情形 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【*】元 預計發行日期【*】年【*】月【*】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總

19、股本 不超過 5,889.7223 萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【*】年【*】月【*】日 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 目目 錄錄 重要聲明及承諾重要聲明及承諾.1 致投資人的聲明致投資人的聲明.2 一、公司上市的目的一、公司上市的目的.2 二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況.2 三、公司本次融資的必要性三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃及募集資金使用規劃.3 四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發展規劃.3 本次發行概況本次發行概況.5 目目 錄錄.6 第一節

20、第一節 釋釋 義義.10 一、一般術語.10 二、專業術語.12 第二節第二節 概概 覽覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況.21 四、發行人主營業務經營情況.22 五、發行人板塊定位情況.24 六、發行人主要財務數據及財務指標.27 七、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.28 八、發行人選擇的具體上市標準.31 九、發行人公司治理特殊安排.32 十、募集資金運用及未來發展規劃.32 第三節第三節 風險因素風險因素.34 一、與發行人相關的風險.34 二、與行業相關的風險.41 三、其他風險.43 第四節第四節 發行人基本情況發行人

21、基本情況.45 一、發行人基本情況.45 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況.45 三、報告期內的重大資產重組情況.52 四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.52 五、發行人的股權結構.54 六、發行人子公司、參股公司、分公司簡要情況.54 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.58 八、特別表決權股份或類似安排.74 九、協議控制架構.74 十、發行人股本情況.74 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.80 十二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.91 十

22、三、發行人員工及其社會保障情況.96 第五節第五節 業務與技術業務與技術.99 一、公司的主營業務及主要產品情況.99 二、公司所處行業的基本情況.158 三、公司市場地位及競爭狀況.199 四、公司主要產品的銷售情況及主要客戶.213 五、公司主要采購情況及主要供應商.218 六、主要資產情況.220 七、技術與研發情況.240 八、產品質量控制情況.258 九、安全生產情況.260 十、環境保護情況.261 十一、特許經營權情況.262 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.263 一、財務報表及注冊會計師的審計意見.263 二、財務報表編制基礎及遵循企業會計準則

23、的聲明.271 三、合并報表范圍及變化.271 四、關鍵審計事項及重要性水平.272 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 五、重要會計政策及會計估計.274 六、分部信息.324 七、非經常性損益情況.325 八、主要稅項.325 九、主要財務指標.327 十、影響公司經營業績的主要因素以及對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.328 十一、經營成果分析.330 十二、資產狀況分析.352 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.378 十四、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.384 十五、期后事項、承諾、或有事項及其他重要事項.

24、384 十六、財十六、財務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況 .384384 十七、盈利預測十七、盈利預測 .387387 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.390 一、募集資金投資概況.390 二、本次募集資金投資項目的具體情況.393 三、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.411 四、未來發展戰略.411 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.417 一、公司治理概述.417 二、公司內部控制制度的自我評估和鑒證意見.417 三、公司報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.419 四、公司資

25、金占用及擔保情況.419 五、公司獨立經營情況.420 六、同業競爭.422 七、關聯方及關聯交易.423 第九節第九節 投資者保護投資者保護.434 一、發行前滾存利潤的分配安排.434 二、股利分配政策.434 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 三、公司章程中關于利潤分配相關規定三、公司章程中關于利潤分配相關規定 .435435 四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由 .437437 五、發行人上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據五、發行人上市后三年

26、內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排和可行性以及未分配利潤的使用安排 .437437 六、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素六、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素 .441441 七、特別表決權股份、協議控制架構和累計未彌補虧損情況.441 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.442 一、重大合同.442 二、發行人對外擔保有關情況.449 三、重大訴訟、仲裁及其他情況.449 第十一節第十一節 相關聲明相關聲明.450 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.450 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.45

27、1 三、保薦機構（主承銷商）聲明.452 四、發行人律師聲明.454 五、審計機構聲明.455 六、資產評估機構聲明.456 七、驗資機構聲明.457 八、驗資機構、驗資復核機構聲明.458 第十二節第十二節 附件附件.459 一、本招股說明書附件.459 二、文件查閱時間、地點.460 三、信息披露制度與投資者關系.460 四、股東投票機制.461 五、與投資者保護相關的承諾及其他承諾.462 六、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及專門委員會制度依法運作情況.489 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 第一節第一節 釋釋 義義 本招股說明書中，除非文

28、義另有所指，下列詞語具有如下含義：一、一般術語一、一般術語 公司、本公司、博科測試、發行人 指 北京博科測試系統股份有限公司 博科有限 指 北京寶克測試系統有限公司，系發行人的前身 博科景盛 指 北京博科景盛信息咨詢中心（有限合伙），系發行人的股東 中證投資 指 中信證券投資有限公司，系發行人的股東 寶克博特 指 北京寶克博特測試設備有限公司，系發行人的關聯方（2015年 9 月注銷）香港寶克博特 指 B.B.K.TESTING MACHINERY COMPANY LIMITED，系發行人的關聯方（2018 年 8 月注銷）香港博科 指 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO

29、.,LIMITED，系發行人的全資子公司 SVT 指 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD，系發行人的全資子公司 SL 指 SERVOTEST LIMITED，系發行人的全資子公司 SSL 指 SERVOTEST SYSTEMS LTD，系發行人的全資子公司 SVT USA 指 SERVOTEST USA INC，系發行人的全資子公司 蘇州博科 指 蘇州博科智能系統有限公司，系發行人的全資子公司（2020年 3 月注銷）江蘇博科 指 江蘇博科智能檢測系統有限公司，系發行人的全資子公司 博科上海 指 北京博科測試系統股份有限公司上海分公司，系發行人的分公司 博科重慶 指 北

30、京博科測試系統股份有限公司重慶分公司，系發行人的分公司 寶克公司 指 Burke Porter Group,Ltd.及其下屬公司，根據根據集團集團官網官網信息，信息，Burke Porter GroupBurke Porter Group 品牌已更名品牌已更名為為 Ascential TechnologiesAscential Technologies 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司（600104.SH）一汽集團 指 中國第一汽車集團有限公司 長城汽車 指 長城汽車股份有限公司（601633.SH）比亞迪 指 比亞迪股份有限公司（002594.SZ）東風汽車集團 指 東風汽車集團有限公

31、司 廣汽集團 指 廣州汽車集團股份有限公司（601238.SH）北汽集團 指 北京汽車集團有限公司 一汽解放 指 一汽解放集團股份有限公司（000800.SZ）奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 理想汽車 指 Leading Ideal HK Limited 及其下屬公司 美國 MTS 公司 指 MTS SYSTEM CORP（MTSC.O），MTS 系統公司 德國 IST 公司 指 Instron Structural Testing System GmbH，英斯特朗結構試驗系統有限公司 德國杜爾集團 指 D RR AG，杜爾集

32、團 主承銷商、保薦人、保薦機構、中信證券 指 中信證券股份有限公司 律師事務所、金杜、金杜律師 指 北京市金杜律師事務所 會計師事務所、容誠、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三年 指 2021 年、2022 年及及 20232023 年年 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及及 20232023 年年 1212 月月 3131日日 本次發行、本次公開發行、本次發行上市 指 發行人首次公開發行人民幣普通股股票（A 股）并在創業板上市 A 股 指 境內上市人民幣普通股 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交

33、所 指 深圳證券交易所 中登公司 指 中國證券登記結算有限責任公司 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 工商局 指 工商行政管理局 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 公安部 指 中華人民共和國公安部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 創業板上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則 公司章程 指 北京博科測試系統股份有限公司章程 公司章程（草案）指 北京博

34、科測試系統股份有限公司章程（草案），經發行人于 2023 年 6 月 30 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過并自發行人在深圳證券交易所上市之日起實施 元（萬元）指 如無特殊說明，意指人民幣元（萬元）北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 二、專業術語二、專業術語 前束 指 汽車兩前輪的前端距離小于后端的距離，其距離之差叫做前束值。前輪前束是指前輪前端面與后端面在汽車橫向方向的距離差，也可指車身前進方向與前輪平面水平軸線之間的夾角，也稱前束角 外傾 指 外傾是指輪胎安裝后，其上端向外或者向內傾斜，使輪胎的旋轉平面與縱向垂直于路面的平面間形成一個夾角，稱之為外傾角

35、 軸距 指 是汽車前軸中心到后軸中心的距離 路譜 指 指道路路面譜，簡稱路譜，指的是路面不平度的功率譜密度曲線；路譜是用高精度儀器在現場實際環境下測試得到的，是進行仿真的依據 六自由度 指 物體在空間具有六個自由度，即沿 x、y、z 三個直角坐標軸方向的移動自由度和繞這三個坐標軸的轉動自由度 作動器 指 測試系統的執行裝置（機構）之一，是實施系統控制的關鍵部件，包括液壓伺服作動器和電動伺服作動器 公差 指 實際參數值的允許變動量 超差 指 是產品外形尺寸超出了產品標準規定的公差范圍 工業 4.0 指 德國政府 2013 年 高技術戰略 2020 確定的十大未來項目之一，并已上升為國家戰略，旨在

36、支持工業領域新一代革命性技術的研發與創新。工業 4.0 是實體物理世界與虛擬網絡世界融合的時代，未來 10 年，基于信息物理系統（Cyber-PhysicalSystem，CPS）的智能化，將使人類步入以智能制造為主導的第四次工業革命。產品全生命周期、全制造流程數字化以及基于信息通信技術的模塊集成，將形成一種高度靈活、個性化、數字化的產品與服務新生產模式 PLC 指 可編程邏輯控制器（Programmable Logic Controller），是一種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作電子系統 EV 指 電動汽車（Electric Vehicle），是裝備有代替了發動機的電動機和電池、

37、車載充電器、蓄電池、控制裝置等，用充電電池的電力代替汽油驅動的汽車 ABS 指 防抱死制動系統（Anti-lock Braking System），作用是在汽車制動時，自動控制制動器制動力的大小，使車輪不被抱死，處于邊滾邊滑的狀態，以保證車輪與地面的附著力在最大值 ESP 指 車身電子穩定系統（Electronic Stability Program），對旨在提升車輛的操控表現的同時、有效地防止汽車達到其動態極限時失控的系統或程序的通稱。電子穩定程序能提升車輛的安全性和操控性 HUD 指 抬頭顯示（Head Up Display），又可稱為平視顯示系統，指以駕駛員為中心、盲操作、多功能儀表盤

38、NVH 指 噪聲、振動與聲振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness）SUV 指 運動型多用途汽車（sport/suburban utility vehicle）MPV 指 多用途汽車（multi-Purpose Vehicles）本招股說明書中部分合計數與各數值直接相加之和，若在尾數上存在差異的，為四舍五入所致。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者在作出決策前，應認真閱本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者在作出決策前，應認真閱讀招股說明書全文。讀招股說明書全文。一、一、重大

39、事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者特別關注本公司本次發行的以下事項及風險，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容：（一）（一）特別風險提示特別風險提示 1、創新風險創新風險 公司長期致力于伺服振動測試和汽車測試試驗行業多種智能測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務，主要依靠自主創新開展生產經營，通過提升技術創新能力和研發成果轉化能力、優化測試及控制技術，使產品在質量、壽命、穩定性等各方面得到持續提升或在應用場景方面得到拓展，以滿足下游客戶的多種需求。若未來公司未能準確把握行業、技術、產品和服務的發展趨勢，不能繼續保持科技創新并及時響應市場和客戶對先進技術和創

40、新產品的需求，將可能對公司的持續盈利能力和財務狀況產生不利影響。2、汽車行業汽車行業波動波動風險風險 上世紀九十年代以來中國汽車工業經歷了多年的高速增長，至 2010 年汽車銷量同比增速達到 32%。2010 年到 2020 年汽車銷量處于增速回落的過程。2021年，中國汽車銷量 2,627.5 萬輛，同比增長 3.8%，結束了自 2018 年以來連續三年的下滑態勢。20232023 年年國內汽車產銷量分別為 3,016.13,016.1 萬輛萬輛和 3,009.43,009.4 萬輛萬輛，同比繼續增長 11.611.6%及 12.012.0%，其中，新能源汽車產銷量分別為 958.7958.

41、7 萬輛萬輛和949.5949.5 萬輛萬輛，同比增長 3 35 5.8.8%及 37.937.9%，但傳統燃油車產銷量較上年同比出現下降態勢。報告期內，公司汽車測試試驗系統解決方案收入金額分別為 17,734.82 萬元、20,194.19 萬元及及 27,551.9427,551.94 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 43.74%、44.02%及及 58.72%58.72%，為公司營業收入主要來源之一。其中汽車制造終端檢測系列產品中，燃油車相關業務占比分別為 47.00%、38.27%及及 23.2223.22%，新能源汽車相北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

42、1-14 關業務占比分別為 43.45%、53.92%及及 70.7770.77%。發行人下游主要客戶群之一為整車制造廠商，客戶需求受技術更新迭代、測試標準升級、產能投放加大等因素影響，整體來看，發行人汽車測試試驗設備行業面臨較大發展機遇，在執行訂單規模尤其是新能源汽車業務呈現穩定上升趨勢。但是，考慮到一方面，受燃油車產銷量下滑趨勢及長遠來看關于燃油車禁售的市場預期影響，發行人燃油車相關業務面臨下滑風險；另一方面，盡管新能源汽車產銷量快速增長、市場占有率逐年提升且技術不斷完善，但在技術更新迭代不斷提速的行業發展趨勢下，如果發行人無法及時響應客戶對于新能源汽車、自動駕駛等新技術應用對于測試設備的

43、更新需求，發行人新能源汽車相關業務也可能存在一定風險，從而可能會對公司經營造成不利影響。與此同時，近年來國內汽車行業競爭格局不斷演變，價格戰愈發激烈，多與此同時，近年來國內汽車行業競爭格局不斷演變，價格戰愈發激烈，多數車企面臨較大數車企面臨較大經營經營壓力，壓力，汽車市場尚未形成穩定汽車市場尚未形成穩定競爭格局。若未來公司無法競爭格局。若未來公司無法及時跟進及時跟進汽車市場汽車市場尤其是新能源汽車市場的尤其是新能源汽車市場的競爭變化競爭變化，不能維持不能維持新能源汽車新能源汽車主主要要客戶客戶的覆蓋的覆蓋，或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上游傳導，則公司新或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續

44、向上游傳導，則公司新能源能源汽車相關汽車相關業務收入可能業務收入可能不達預期，進而不達預期，進而可能對發行人經營業績造成不利影可能對發行人經營業績造成不利影響。響。3、伺服液壓測試行業需求下滑的風險伺服液壓測試行業需求下滑的風險 報告期內，公司伺服液壓測試系統解決方案收入金額分別為 21,343.08 萬元、24,921.62 萬元及及 18,335.1518,335.15 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 52.63%、54.32%及及 39.08%39.08%，為公司營業收入主要來源之一。公司所生產的伺服液壓測試系統可應用于土木工程建筑、航空航天、核電工業、軌道交通、國防軍工、船舶

45、工業、石油工業、電子通信、汽車整車及零部件制造等行業的產品研發試驗，而下游行業的研發項目預算及固定資產投資計劃對于公司伺服液壓測試系統的需求具有較大影響。若未來受到宏觀經濟增速放緩及研發經費縮減等因素的影響，伺服液壓測試行業需求將相應有所下降，進而對發行人經營造成不利影響。與此同時，盡管發行人所生產的伺服液壓測試系統應用領域廣泛，但從目與此同時，盡管發行人所生產的伺服液壓測試系統應用領域廣泛，但從目前發行人收入構成覆蓋領域來看，仍以土木工程建筑前發行人收入構成覆蓋領域來看，仍以土木工程建筑、汽車汽車及軌道交通等及軌道交通等領域領域北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15

46、為主，若發行人未來新應用領域、新客戶或新產品開拓等不及預期，境外業務為主，若發行人未來新應用領域、新客戶或新產品開拓等不及預期，境外業務增速持續放緩，或在執行訂單項目周期受到內外部因素影響有所滯后，發行人增速持續放緩，或在執行訂單項目周期受到內外部因素影響有所滯后，發行人伺服液壓測試業務收入可能面臨持續下滑風險。伺服液壓測試業務收入可能面臨持續下滑風險。4、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險 公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，報告期內寶克公司既是公司的前五大客戶，也是公司的前五大供應商，其中直接銷售金額占當期收入比例分別為12.27%、6

47、.03%及及 9.20%9.20%，采購金額占當期采購總額比例分別為 17.14%、15.76%及及 23.75%23.75%。上述兩類交易占比在報告期內呈現波動態勢。上述兩類交易占比在報告期內呈現波動態勢。此外，報告期內發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服務對外銷售形成的收入占比分別為 14.47%、21.35%及及 33.77%33.77%，該類交易占比呈現上升趨勢，該類交易占比呈現上升趨勢，主要是由于近年來國內新能源汽車行業主要廠商的產能迅速投放，發行人汽車主要是由于近年來國內新能源汽車行業主要廠商的產能迅速投放，發行人汽車相關業務尤其是新能源汽車相關業務規模呈現顯著上升趨勢，其中部

48、分相關業務尤其是新能源汽車相關業務規模呈現顯著上升趨勢，其中部分設備根設備根據獨家代理協議約定據獨家代理協議約定需需向向寶克公司寶克公司進行采購進行采購，從而導致該類交易規模及占比持，從而導致該類交易規模及占比持續提升續提升。綜上，在前述最嚴格口徑（即包括發行人直接向寶克公司銷售設備或提供服務形成的收入，也包括發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服務向第三方銷售形成的全部收入）下發行人與寶克公司有關的收入合計占比分別為 26.74%、27.38%及 42.97%42.97%，與寶克公司有關的毛利合計占比分別為，與寶克公司有關的毛利合計占比分別為 21.90%21.90%、22.83%22.8

49、3%及及32.83%32.83%。公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，業務運營需遵循雙方簽署的代理協議（Agency Agreement）約定。在協議有效期內以及期滿或終止后的三年內，博科測試均不得從事任何可能與寶克公司汽車類相關產品競爭的活動，但但是發行人自主研發的汽車專用檢測設備仍能夠實現獨立銷售及應用，因此，從是發行人自主研發的汽車專用檢測設備仍能夠實現獨立銷售及應用，因此，從發行人發行人自身業務構成及技術水平、發行人自身業務構成及技術水平、發行人與寶克公司的交易與寶克公司的交易模式模式、雙方雙方提供的提供的設備類型設備類型及及占比等占比等來看來看，發行人對寶克公司不存在重大依賴情形，

50、但是如未來若寶克公司與公司業務關系發生不利變化，例如代理協議終止（例如雙方調整獨家（例如雙方調整獨家代理代理業務業務模式模式或是全面終止或是全面終止業務往來業務往來等情形等情形）、因國家間貿易爭端進一步蔓延等因素導致無法及時供貨或供貨價格發生重要調整等情形，發行人汽車相關業務發行人汽車相關業務收收北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 入入中與寶克公司有關的收入規模中與寶克公司有關的收入規?？赡芸赡艹霈F下滑出現下滑，從而，從而將對公司的生產經營產生不利影響。5、應收賬款及合同資產回收風險、應收賬款及合同資產回收風險 報告期各期末，公司的應收賬款及合同資產余額分別為 11

51、,015.45 萬元、10,860.21 萬元及及 13,297.4213,297.42 萬元萬元，隨著公司業務規模的擴大，未來應收賬款及合同資產的規模將會進一步上升。公司應收賬款及合同資產的規模與行業經營模式、業務規模和客戶經營狀況有關，如果未來市場發生變化，客戶無法及時支付貨款，或者公司應收賬款催收不及時，則公司會面臨應收賬款及合同資產無法收回導致的壞賬損失風險。6 6、境外經營風險、境外經營風險 公司境外公司境外項目分布在英國、美國、德國、法國、意大利、比利時、西班牙、項目分布在英國、美國、德國、法國、意大利、比利時、西班牙、奧地利、荷蘭、日本、巴基斯坦等多個國家奧地利、荷蘭、日本、巴基

52、斯坦等多個國家或地區或地區，報告期內各期公司，報告期內各期公司境外境外營營業收入分別為業收入分別為1,680.611,680.61萬元、萬元、6,966.616,966.61萬元萬元及及1,385.791,385.79萬元萬元，占比分別為，占比分別為4.14%4.14%、15.19%15.19%及及 2.95%2.95%。各個國家或地區的政治局勢、市場情況和經濟環境等多種因素會對當地的各個國家或地區的政治局勢、市場情況和經濟環境等多種因素會對當地的業務經營業務經營產生影響，若公司境外產生影響，若公司境外經營所在地法律經營所在地法律或經濟環境產生重大不利變化，或經濟環境產生重大不利變化，可能導致

53、境外可能導致境外業務拓展或業務拓展或項目執行受到影響，或公司無法從英國子公司進口設項目執行受到影響，或公司無法從英國子公司進口設備，也備，也可能可能會對公司會對公司境內境內項目執行帶來不利影響項目執行帶來不利影響，從而，從而將對公司的生產經營將對公司的生產經營及及業績業績產生不利影響產生不利影響。7、存貨管理風險、存貨管理風險 報告期各期末，公司在客戶現場的存貨余額分別為 15,862.86 萬元、24,970.16萬元及及33,640.4033,640.40萬元萬元，在客戶現場的存貨占存貨余額比重較高，分別為60.16%、68.11%及及 71.90%71.90%。在客戶現場安裝、調試階段的

54、存貨金額較大與公司生產模式有關。公司根據客戶需求組織生產裝配，直接發往客戶現場進行安裝、調試，經過試運行后進行驗收，周期相對較長。因而報告期各期末，公司在客戶現場的存貨金額較大。公司在客戶現場劃分獨立區域存放存貨，現場工程師會定期或不定期前往客北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 戶現場清點，檢查設備狀況。如果由于保管不當或者其他原因（如不可抗力等）造成設備的毀損、滅失，將對公司經營造成不利影響。8、項目驗收周期較長的風險、項目驗收周期較長的風險 公司產品從生產到驗收整體周期較長，且受不同項目規模大小、技術復雜程度、客戶現場安裝環境、客戶驗收條件等因素影響，執行周期存

55、在較大差異。通常從簽訂合同到設計確認需要 1-6 個月時間，產品陸續出庫需 2-9 個月時間，現場安裝需 1-6 個月時間，現場安裝后經試運行達到客戶終驗收標準需 1-9 個月時間。若客戶不能及時履行設備驗收程序，不僅影響公司的收入確認，還將增加存貨占款和延長公司貨款回收周期，一定程度上增加公司的流動性風險。9、收入及凈利潤季節性波動的風險、收入及凈利潤季節性波動的風險 報告期內，除受個別大型項目驗收時間點影響外，公司主營業務收入存在一定的季節性特征，主要集中在下半年，尤其是第四季度。公司客戶一般為大型汽車生產廠商和科研院校，預算審批、項目招標通常集中于上半年，為有效執行預算管理制度，通常項目

56、終驗收工作集中在下半年，尤其是第四季度，因此公司會在下半年配合客戶進行設備調試，保證設備順利交付驗收，所以收入確認表現出一定的季節性特征。而發行人的相關費用則在各個季度持續發生，因此公司凈利潤集中在下半年尤其是第四季度體現，存在凈利潤季節性波動的風險。10、毛利率下降的風險毛利率下降的風險 報告期內各期，公司主營業務毛利率分別為 46.71%、44.84%及及 44.97%44.97%，總體維持在較高水平，但呈現小幅波動態勢小幅波動態勢。其中，報告期內各期，發行人其中，報告期內各期，發行人汽車測汽車測試試驗試試驗系統解決方案業務毛利率分別為系統解決方案業務毛利率分別為 36.42%36.42%

57、、42.04%42.04%及及 36.14%36.14%，發行人伺服，發行人伺服液壓測試系統解決方案業務毛利率分別為液壓測試系統解決方案業務毛利率分別為 52.36%52.36%、45.80%45.80%及及 56.09%56.09%。公司毛利率水平受市場需求及競爭情況、上游原材料的價格變動、下游客戶的價格壓力、公司核心技術優勢和持續創新能力及人力資源成本等多種因素的影響。在業務機會爭取過程中，針對項目實際情況發行人會選擇性采取有競爭力的報價策略，以切入新客戶、新業務或新市場領域。因此，報告期內不同項目之間的毛利率水平波動較大。如果公司不能持續保持相關產品優勢、確保核心產品的市場地位、成功開拓

58、北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 新的客戶、提升內部成本管控水平，或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上游傳導游傳導后，重要客戶及項目的競爭程度及覆蓋難度提升，后，重要客戶及項目的競爭程度及覆蓋難度提升，公司毛利率水平可能會進一步下滑，進而導致公司經營業績無法維持持續增長趨勢，甚至出現業績下滑的風險。1 11 1、發行人業績下滑的風險、發行人業績下滑的風險 報告期內各期，公司報告期內各期，公司營業收入分別為營業收入分別為 40,549.7640,549.76 萬元、萬元、45,876.5445,876.54 萬元及萬元及46,

59、918.2746,918.27 萬元萬元，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為 8 8,181.78181.78 萬元、萬元、8,88,814.8914.89 萬元及萬元及 9,439,439.39.31 1 萬元，報告期內保持穩定增長態勢。萬元，報告期內保持穩定增長態勢。公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持持續穩定增長。如果不利因

60、素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，持續穩定增長。如果不利因素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，行業政策發生重大不利變化，行業政策發生重大不利變化，汽車行業競爭加劇導致降價壓力向上游傳導，伺汽車行業競爭加劇導致降價壓力向上游傳導，伺服液壓測試業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩，與寶克公司合服液壓測試業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩，與寶克公司合作關系終止等，作關系終止等，或多種風險因素疊加發生，或多種風險因素疊加發生，有可能導致出現業績下滑的情形有可能導致出現業績下滑的情形。12、實際控制人控制權穩定性的風險、實際控制人控制權穩定性的風險 2023 年 1

61、 月 20 日，公司原共同實際控制人之一仝占民去世后，根據北京市精誠公證處出具的公證書（2023）京精誠內民證字第 1090 號、（2023）京精誠內民證字第 1091 號、（2023）京精誠內民證字第 1092 號），其直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承 789.60 萬股，仝占民之女 TONG LI（仝莉）繼承 225.60 萬股，仝占民之次子 TONG YAN（仝焱）繼承 112.80 萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承。同時，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）與仝雷簽署表決權委托協議，承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持

62、發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等股份表決權。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為李景列、張延伸、仝雷，三人合計能夠控制公司 3,763.20 萬股股份，占公司股份總數的 85.19%。其中，李景列直接持有公司 953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40 萬股股份，仝雷直接持有公司 1,016.90 萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司 559.90 萬股股份表決權，仝雷通過委托表決安排能夠控制 TONG LI（

63、仝莉）、TONG YAN（仝焱）所持有的公司合計 338.40 萬股股份表決權。在仝占民去世前，2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署一致行動協議，就李景列、張延伸、仝占民以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定保持一致行動，并確認自 2017 年 11 月起，李景列、張延伸、仝占民、仝雷已形成一致行動關系，各方在股東大會、董事會及公司的重大事項決策中均保持一致。自仝占民去世及股份繼承后，李景列、張延伸、仝雷于 2023 年 3 月 2 日簽署了新的一致行動協議，就李景列、張延伸以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定繼續保

64、持一致行動。同時，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）出具了關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。若未來三人無法繼續保持一致行動或出現其他不可控的因素，可能會影響公司控制權的穩定性，進而可能對公司未來經營造成不利影響。1313、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年年度盈利預測報告，度盈利預測報告，并經并經容誠容誠會計師事務所（特殊普通合會計師事務所（特殊普通合伙）伙）審核，審核，出具了出具了北京博科測試系統股份有限公司北京博科測試系統股份有限

65、公司 20202424 年度年度盈利預測審核報盈利預測審核報告告（容誠專字（容誠專字 20242024 215Z0227215Z0227 號）號）。公司預測。公司預測 20242024 年度營業收入年度營業收入 5151,390390.4747 萬萬元，同比增長元，同比增長 9.539.53%；預測；預測 20242024 年度歸屬于母公司股東的凈利潤年度歸屬于母公司股東的凈利潤 10,012.4710,012.47 萬萬元，同比增長元，同比增長4.104.10%；預測；預測 20242024年度扣除非經常性損益后凈利潤年度扣除非經常性損益后凈利潤9,986.609,986.60 萬元，萬元，

66、同比增長同比增長 5.80%5.80%。盈利預測報告是盈利預測報告是發行人發行人在最佳估計假設的基礎上在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，遵循謹慎性原則編制的，但盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使但盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用用。（二）（二）老股轉讓的具體方案老股轉讓的具體方案 本次公開發行股票不涉及老股轉讓事宜。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20（三）（三）與本次發行相關的重要承諾與本次發行相關的重要承諾 公司公司實際控制人實際控制人仝雷、李景列及張延伸仝雷、李景列及張延伸已承諾，若出

67、現公司上市當年及之已承諾，若出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%50%以上以上情情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的重要事項的履行情況，具體承諾事項請詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、與投資者保護相關的承諾及其他承諾”。（四）（四）股利分配政策股利分配政策 根據公司 2021

68、 年第四次臨時股東大會決議，本次公開發行人民幣普通股（A股）股票并在創業板上市后，公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤由首次公開發行股票后的新老股東按發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。公司已按照中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的要求，對公司發行公司已按照中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的要求，對公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回上市后的利潤分配政策、現金分紅比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃進行了披露，具體內容請參見本招股說明書報規劃進行了披露，具體內容請參見本招股說明書“第九節第九節 投資者保護投資者保護”。二二、發行人及

69、本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 北京博科測試系統股份有限公司 成立日期成立日期 2006 年 5 月 15 日 注冊資本注冊資本 4,417.2917 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李景列 注冊地址注冊地址 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號 主要生產經營主要生產經營地址地址 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 李景列、張延伸及仝雷 行業分類行業分類 C35 其他專用設備制造 在其他交易場在

70、其他交易場所（申請）掛所（申請）掛牌或上市的情牌或上市的情況況 2016年8月4日至2018年5月 15 日期間，公司在全國股轉系統掛牌交易，證券簡稱為“博科股份”、證券代碼為“838652”（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊評估機構評估機構 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 普通合伙）公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構

71、、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，除發行人本次發行的保薦機構、主承銷商中信證券通過中證投資間接持有發行人股份外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形，發行人不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 中

72、信銀行北京瑞城中心支行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 驗資機構驗資機構/驗驗資復核機構資復核機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構驗資機構 利安達會計師事務所（特殊普通合伙）三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過1,472.4306萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過1,472.4306萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數股

73、東公開發售股份數量量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 5,889.7223 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 本次發行采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他方式（包括但不限于直接定價發行、向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合資格

74、的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額【】萬元 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 高端檢測設備生產項目 北京總部生產基地升級項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 保薦承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 評估費【】萬

75、元 律師費用【】萬元 發行手續費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務或產品（一）主要業務或產品 博科測試是一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能測試綜合解決方案的供應商，主營業務為伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售、系統

76、集成等綜合服務，其主要可分為兩大類：（1）公司主要為高等院校、科研院所、整車制造廠商、車輛研究所設計伺服液壓測試系統解決方案，并提供方案所需的伺服液壓測試設備及相關技術服務，以滿足客戶對不同工況下振動模擬試驗或結構加載試驗的測試需求；（2）公司主要為整車制造廠商、零部件配套廠商、車輛研究所設計并提供汽車測試試驗系統解決方案，包含方案所需的汽車測試試驗設備及相關技術服務，以滿足客戶對整車及零部件的檢測及試驗測試需求。公司產品和服務覆蓋研發和生產兩大領域，廣泛應用于土木建筑、軌道交通、航空航天、核電、通信、船舶、汽車等行業。成立以來，公司始終專注于高端智能測試與試驗裝備、系統集成和技術服務領域。經

77、過多年發展，公司積累了豐富的技術經驗、數據資料及市場資源，具備獨立完成“交鑰匙工程”的專業測試試驗設備生產和技術服務的能力，形成了伺北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 服液壓測試系統以及汽車測試試驗系統兩大核心業務板塊的業務體系，已成為一家自主研發與海外技術相結合、跨行業、國際化的企業。公司先后獲得北京市“專精特新”中小企業、北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研工作站、北京企業技術中心、高新技術企業、中關村高新技術企業、五星售后服務認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮譽。具體內容詳見本招股說明書“第五節 業

78、務與技術”之“一、公司的主營業務及主要產品情況”之“（二）公司主要產品和服務情況”。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司的經營模式具體詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司的主營業務及主要產品情況”之“（四）公司主要經營模式”。（三）競爭地位（三）競爭地位 經過多年發展，公司通過產業合作及并購具備先進技術的行業內境外公司，已成長為提供伺服液壓測試系統及汽車測試試驗系統的領先企業之一，掌握國際領先的行業關鍵性技術，具備自主研發創新能力與堅實的市場基礎，可為客戶提供定制化產品生產和技術服務。（四）主要原材料及重要供應商（四）主要原材料及重要供應商 報告期內，公司主要采購類型為物料

79、及服務采購，具體包括機械物料、電氣物料、單機設備、安裝服務、包裝運輸及其他。關于主要采購情況及主要供應商的具體情況，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“五、公司主要采購情況及主要供應商”。（五）主要收入構成及重要客戶（五）主要收入構成及重要客戶 報告期內，公司主要收入構成包括伺服液壓測試系統解決方案、汽車測試試驗系統解決方案及代理服務收入。截至目前，公司已成為清華大學、東南大學、天津大學、中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核研究院有限公司、上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創新研究院有限公司、中國地震局工程力學研究所等知名高等院校、國家重點實驗北

80、京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 室及國家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇瑞汽車集團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車生產企業的設備供應商。關于公司主要產品的銷售情況及主要客戶的具體情況，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、公司主要產品的銷售情況及主要客戶”。五五、發行人、發行人板塊定位板塊定位情況情況 根據深交所于根據深交所于 20242024 年年 4 4 月月 3030 日發布的日發布的關于發布關于發布 的通知的通知(深證上深證上20243442024344號號)，對對深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及

81、推薦暫行規定（深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20222022 年修年修訂）訂）(以下簡稱原規則以下簡稱原規則)進行了修訂，進行了修訂，深圳證券交易所創業板企業發行上市申深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）年修訂）(以下簡稱新規則以下簡稱新規則)自發布之日起施行。自發布之日起施行。根據通知，根據通知，“申請首次公開發行股票并在創業板上市的企業，在本通知“申請首次公開發行股票并在創業板上市的企業，在本通知發布之前尚未通過本所上市審核委員會審議的，適用修訂后的規則；已經通過發布之前尚未通過本所上市審核委員會審議的，適用

82、修訂后的規則；已經通過本所上市審核委員會審議的，適用修訂前的規則?！北舅鲜袑徍宋瘑T會審議的，適用修訂前的規則?！卑l行人本次發行上市已于發行人本次發行上市已于20232023年年4 4月月2121日經深交所創業板上市委員會日經深交所創業板上市委員會20232023年第年第 2 25 5 次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用原規則次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用原規則。（一）發行人符合創業板定位相關指標要求（一）發行人符合創業板定位相關指標要求 公司選擇深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條中第（二）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下

83、：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元 是 否 不適用 公司最近三年研發費用分別為 2,469.28 萬元、2,819.07 萬元及及 3,094.563,094.56 萬元萬元，累計研發投入金額為為 8,382.918,382.91 萬元萬元，超過5,000 萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于 20%是 否 不適用 公司最近三年營業收入分別為 40,549.76萬元、45,876.54 萬元及及 46,918.2746,918.27 萬元萬元，最近一年營業收入金額超過 3 億元，不適用此處營業收入復

84、合增長率相關要求 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25（二）發行人關于符合創業板定位的具體說明（二）發行人關于符合創業板定位的具體說明 1、發行人注重技術創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備、發行人注重技術創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備較強的技術創新性較強的技術創新性 公司作為一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能測試綜合解決方案的供應商，通過多年的技術積累以及自主創新，圍繞伺服液壓測試和汽車測試試驗領域，積累了多項核心技術。截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，公司獲得國家專利 109109項，軟件著作權

85、7 77 7 項。報告期內，公司先后推進了 50 余個項目的研發，其中約30 個項目已實現科技成果轉化，具體包括現代燃油汽車檢測系統、新能源汽車檢測系統、輪耦合道路模擬試驗系統等高新技術產品，報告期內公司的高新技術產品實現的銷售收入占主營業務收入的比例達到 95%以上，公司已完全具備將技術成果有效轉化為經營成果的持續創造能力。經過多年發展和培養，發行人形成了較強的研發和技術梯隊，在研發戰略導向下，公司依托高素質、高水平的研發團隊，堅持自主研發，保持技術創新能力。截至報告期末，公司研發團隊共有 7070 人，其中本科學歷及以上的有 6161 人，包括碩士及以上及以上學歷 1919 人，本科學歷

86、4242 人。報告期內，公司研發投入規模持續提升，分別為 2,469.28 萬元、2,819.07 萬元及及 3,094.563,094.56 萬元萬元。截至本招股說明書簽署日，公司已先后獲得北京市“專精特新”中小企業、北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研工作站、北京企業技術中心、高新技術企業、中關村高新技術企業、五星售后服務認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮譽。同時，憑借過硬的技術實力和優質的產品及服務，公司獲得了行業內主流客戶的廣泛認可。截至目前，公司已成為清華大學、東南大學、天津大學、中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲

87、大學、中廣核研究院有限公司、上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創新研究院有限公司、中國地震局工程力學研究所等知名高等院校、國家重點實驗室及國家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇瑞汽車集團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車生產企業的設備供應商。因此，公司擁有和應用的技術具有先進性，公司具備較強的技術創新能力。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 2、公司具有較強的市場競爭力，報告期內業績呈增長態勢，所處行業市場、公司具有較強的市場競爭力，報告期內業績呈增長態勢，所處行業市場前景廣闊，具有成長性前景廣闊，具

88、有成長性 公司現已經成為國內為數不多的可批量交付伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的企業，主要競爭對手均系外資品牌。公司依托自身技術領先優勢、研發創新能力、項目執行經驗及客戶服務能力等核心優勢，形成了較強的市場競爭力并獲取了客戶的廣泛認可。報告期各期，公司營業收入分別為 40,549.76 萬元、45,876.54 萬元及及 46,918.2746,918.27 萬元萬元，20212021 年年至至 20232023 年復合增長率達年復合增長率達 7.7.5757%，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 8,223.11 萬元、9,763.24 萬元及及 9,617.769,617.76 萬元萬元，

89、20212021 年年至至 20232023 年復合增長率達年復合增長率達 8.8.1515%，報告期內呈持續上升趨勢。同時，公司提供的產品和服務市場空間廣闊。其中，公司提供的振動試驗設備可廣泛應用于產品研發設計、產品可靠性試驗、建筑物結構試驗等應用領域，主要下游市場涵蓋軌道交通、土木工程建筑、電子信息、航空航天、汽車等行業。近年來隨著經濟發展和技術進步，各行業對產品可靠性的要求也不斷提高，振動測試作為環境與可靠性試驗的重要組成部分，下游市場的需求日趨強烈。另一方面，隨著智能駕駛技術、電動汽車技術的發展與普及，以及汽車安全的深入發展，汽車主動安全、被動安全、節能減排、新能源汽車、智能網聯汽車等

90、領域已成為國內外汽車行業標準化的重點關注方向，也為公司提供的汽車測試設備帶來持續增長的市場需求。因此，公司業績具有成長性并且可持續。3、公司符合創業板行業領域及其依據、公司符合創業板行業領域及其依據 報告期內，公司主營業務為伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售、系統集成等綜合服務，最近一年，公司設備制造業務收入占比 50%以上，根據國民經濟行業分類 GB/T 4754-2017，公司所處行業為“專用設備制造業（C35）”下的“其他專用設備制造（C3599）”。公司所處行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第五條規定的原則上不支持其

91、申報在創業板發行上市或禁止類行業。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司所處產業屬于“2、高端裝備制造產業”之“2.1、智能制造裝備產業”之“2.1.2、重大成套設北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 備制造”，屬于國家重點支持的戰略性新興產業，符合國家戰略規劃。因此，公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）不支持及禁止的相關行業，符合創業板行業領域要求。4、公司符合創業板定位相關指標要求、公司符合創業板定位相關指標要求 公司選擇深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條中第（

92、二）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元 是 否 不適用 公司最近三年研發費用分別為 2,469.28 萬元、2,819.07 萬元及及 3,094.563,094.56 萬元萬元，累計研發投入金額為為 8,382.918,382.91 萬元萬元，超過5,000 萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于 20%是 否 不適用 公司最近三年營業收入分別為 40,549.76萬元、45,876.54 萬元及及 46,918.2746,918.27 萬元萬元，最近一年營業收

93、入金額超過 3 億元，不適用此處營業收入復合增長率相關要求 因此，公司符合創業板定位相關指標要求。綜上所述，公司具有較強的技術創新性及成長性，符合創業板行業領域及相關指標要求，具有較強的創新、創造、創意特征，符合創業板定位要求。關于公司創新、創意及創造特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況的具體分析，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況”之“（六）公司創新、創意、創造特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。六六、發行人主要財務數據及財務指標、發行人主要財務數據及財務指標 公司報告期經審計的主要會計數據和財務指標如下：單位：萬元

94、項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131日日/2023/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021年年12月月31日日/2021 年度年度 資產總額 121,976.30 121,976.30 97,141.40 66,172.19 歸屬于母公司所有者權益 42,103.99 42,103.99 31,612.10 24,910.77 資產負債率（母公司）71.63%71.63%66.73%55.23%營業收入 46,918.27 46,918.27 45,876.54 40,549.76 凈利潤 9,617.76 9,617.76

95、 9,763.24 8,223.11 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131日日/2023/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021年年12月月31日日/2021 年度年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,617.76 9,617.76 9,763.24 8,223.11 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,439.31 9,439.31 8,814.89 8,181.78 基本每股收益（元/股）2.18 2.18 2.21 1.90 稀釋每股收益（元

96、/股）2.18 2.18 2.21 1.90 加權平均凈資產收益率 26.33%26.33%34.55%41.45%經營活動產生的現金流量凈額 14,678.67 14,678.67 18,492.91-783.50 現金分紅-3,092.10 2,968.42 研發投入占營業收入的比例 6.60%6.60%6.14%6.09%七、財務報告審計截止日后的主要經營狀況七、財務報告審計截止日后的主要經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況 本招股說明書所引用財務數據的審計截止日為 20232023 年年 1212 月月 3131 日日。財務報告審計截止日至本招股說明

97、書簽署日，發行人經營情況穩定，主要經營模式、原材料采購、產品的生產及銷售、主要客戶及供應商的構成以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。（二二）20242024 年年 1 1-6 6 月財務數據審閱情況月財務數據審閱情況 容誠容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20242024 年年 6 6 月月 3030 日合并及母公日合并及母公司資產負債表，司資產負債表，20242024 年年 1 1-6 6 月合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表月合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了 審閱報告以及財

98、務報表附注進行了審閱，并出具了 審閱報告（容誠專字容誠專字2024215Z02082024215Z0208號號）。公司財務報告審計截止日后經審閱的主要財務數據如下公司財務報告審計截止日后經審閱的主要財務數據如下：1 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單單位位：萬元：萬元 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 變動幅度變動幅度 資產總額資產總額 126,444.51126,444.51 121,976.30121,976.30 3.66%3.66%負債總額負債總額 80,222.7480,222.

99、74 79,872.3179,872.31 0.44%0.44%股東權益合計股東權益合計 46,221.7746,221.77 42,103.9942,103.99 9.78%9.78%歸屬于母公司股東權益歸屬于母公司股東權益 46,221.7746,221.77 42,103.9942,103.99 9.78%9.78%截至截至 20242024 年年 6 6 月末，公司資產總額為月末，公司資產總額為 126,444.51126,444.51 萬元，較上年末增長萬元，較上年末增長北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 4,468.214,468.21 萬元，漲幅約萬元

100、，漲幅約 3.66%3.66%，主要系隨著公司經營成果累積，貨幣資金增加，主要系隨著公司經營成果累積，貨幣資金增加所致；公司負債總額為所致；公司負債總額為 80,222.7480,222.74 萬元，較上年末基本持平；公司歸屬于母公萬元，較上年末基本持平；公司歸屬于母公司股東權益為司股東權益為 46,221.7746,221.77 萬元，較上年末增萬元，較上年末增加加 4,117.784,117.78 萬元，漲幅約萬元，漲幅約 9.78%9.78%，主要系公司主要系公司 20242024 上半年經營利潤累積所致。上半年經營利潤累積所致。2 2、合并利潤表主要數據合并利潤表主要數據 單單位位：萬

101、元：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動幅度變動幅度 營業收入營業收入 21,394.2721,394.27 21,110.2221,110.22 1.35%1.35%凈利潤凈利潤 4,103.444,103.44 2,884.522,884.52 42.26%42.26%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 4,103.444,103.44 2,884.522,884.52 42.26%42.26%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤母公司股東的凈利潤 4,079.594,0

102、79.59 2,757.782,757.78 47.93%47.93%20242024 年年 1 1-6 6 月，發行人營業收入較上年同期小幅上升僅月，發行人營業收入較上年同期小幅上升僅 1.35%1.35%的同時，利的同時，利潤規模較上年潤規模較上年提升超過提升超過 40%40%，主要是由于當期毛利率水平較高的伺服液壓測試業，主要是由于當期毛利率水平較高的伺服液壓測試業務收入規模及占比提升，導致務收入規模及占比提升，導致 20242024 年年 1 1-6 6 月發行人綜合毛利率水平較上年同期月發行人綜合毛利率水平較上年同期顯著提升顯著提升 6.13%6.13%，帶動當期毛利額上漲，帶動當期

103、毛利額上漲 1,424.151,424.15 萬元。萬元。3 3、合并現金流量表主要數據合并現金流量表主要數據 單單位位：萬元：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動幅度變動幅度 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 6,694.716,694.71 574.64574.64 1,065.03%1,065.03%投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -91.2991.29 -1,165.231,165.23 -92.17%92.17%籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -

104、153.55153.55 -241.43241.43 -36.40%36.40%現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 6,538.246,538.24 143.61143.61 4,452.77%4,452.77%20242024 年年 1 1-6 6 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為月，公司經營活動產生的現金流量凈額為 6,694.716,694.71 萬元，同比萬元，同比增長增長 1,065.03%1,065.03%，主要系當期購買商品、接受勞務支付的現金減少所致；投資活，主要系當期購買商品、接受勞務支付的現金減少所致；投資活動產生的現金流量凈流出動產生的現金流量凈流出 9

105、1.2991.29 萬元，同比降低萬元，同比降低 92.17%92.17%，主要系上年同期支出，主要系上年同期支出購地款所致。購地款所致。4 4、非經常性損益明細表主要數據非經常性損益明細表主要數據 單位：萬元單位：萬元 非經常性損益明細非經常性損益明細 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動幅度變動幅度 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 非經常性損益明細非經常性損益明細 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動幅度變動幅度 非流動性資產處置損益非流動

106、性資產處置損益 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）外）27.6127.61 150.62150.62 -81.67%81.67%非貨幣性資產交換損益非貨幣性資產交換損益 債務重組損益債務重組損益 持有交易性金融資產的公允價值變動損益持有交易性金融資產的公允價值變動損益 單獨進行減值測試的應收款項單獨進行減值測試的應收款項、合同資產、合同資產減減值準備轉回值準備轉回 3.523.52 NANA 除上述各項

107、之外的其他營業外收入和支出除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -3.083.08 -1.511.51 103.97%103.97%其他符合非經常性損益定義的損益項目其他符合非經常性損益定義的損益項目 非經常性損益總額非經常性損益總額 28.0528.05 149.12149.12 -82.37%82.37%減：非經常性損益的所得稅影響數減：非經常性損益的所得稅影響數 4.214.21 22.3722.37 -82.39%82.39%非經常性損益凈額非經常性損益凈額 23.8423.84 126.75126.75 -82.37%82.37%減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈額減：歸屬于少數股東

108、的非經常性損益凈額 歸屬于公司普通股股東的非經常性損益歸屬于公司普通股股東的非經常性損益 23.8423.84 126.75126.75 -82.37%82.37%20242024 年年 1 1-6 6 月，公司扣除所得稅影響后歸屬于母公司股東的非經常性損益月，公司扣除所得稅影響后歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額為凈額為 4,096.844,096.84 萬元，非經常性損益對經營業績不構成重大影響。萬元，非經常性損益對經營業績不構成重大影響。（三三）20242024 年年 1 1-9 9 月業績預計月業績預計情況情況 公司預計公司預計 20202424 年年 1 1-9 9 月的營業收入為月

109、的營業收入為 3030,832,832.00.00 萬元至萬元至 3333,943.59943.59 萬元，萬元，較較 20232023 年年 1 1-9 9 月同比增長月同比增長 9.429.42%至至 20.4720.47%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為5 5,26,261.001.00 萬元至萬元至 6 6,021.,021.1616 萬元，較萬元，較 2022023 3 年年 1 1-9 9 月同比增長月同比增長 45.1445.14%至至 66.1266.12%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的

110、凈利潤為 5 5,2,237.0037.00 萬元至萬元至5 5,997.,997.0000 萬元，較萬元，較 2022023 3 年年 1 1-9 9 月同比增長月同比增長 50.2850.28%至至 7 72 2.0.09 9%。公司公司 2 2024024 年年 1 1-9 9 月月收入規模較上年同期同比小幅上漲，其中伺服液壓測試收入規模較上年同期同比小幅上漲，其中伺服液壓測試業務收入規模業務收入規模較上年同期較上年同期預計預計上漲約上漲約 4,274,273.083.08 萬元，占當期收入比例顯著高于萬元，占當期收入比例顯著高于上年同期，且該類業務毛利率水平略高于汽車測試業務，因此上年

111、同期，且該類業務毛利率水平略高于汽車測試業務，因此 20242024 年年 1 1-9 9 月發月發行人綜合毛利率水平較上年同期提升行人綜合毛利率水平較上年同期提升 4 4.23%.23%至至 5.80%5.80%，從而導致，從而導致 2 2024024 年年 1 1-9 9 月月毛利規模及利潤水平較上年同期有所提升。毛利規模及利潤水平較上年同期有所提升。上述上述 2022024 4 年年 1 1-9 9 月業績預計情況僅為發行人初步測算數據，未經發行人會月業績預計情況僅為發行人初步測算數據，未經發行人會北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 計師審計或審閱，不構成發行

112、人的盈利預測或業績承諾。計師審計或審閱，不構成發行人的盈利預測或業績承諾。（四四）20242024 年度盈利預測情況年度盈利預測情況 發行人發行人 20232023 年度的財務報表業經容誠會計師事務所年度的財務報表業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙特殊普通合伙)審計，審計，并出具了容誠審字并出具了容誠審字2024215Z00172024215Z0017 號審計報告，號審計報告，發行人發行人 20242024 年年 1 1-6 6 月的財務報月的財務報表 業 經 容 誠 會 計 師 事 務 所表 業 經 容 誠 會 計 師 事 務 所(特 殊 普 通 合 伙特 殊 普 通 合 伙)審 閱審 閱,

113、并 出 具 了 容 誠 專 字并 出 具 了 容 誠 專 字2024215Z02082024215Z0208 號的審閱報告。發行人號的審閱報告。發行人 20242024 年度的盈利預測是以年度的盈利預測是以上述經審計上述經審計/審閱的經營業績為基礎，充分考慮公司現時經營能力、市場需求等因素，結合審閱的經營業績為基礎，充分考慮公司現時經營能力、市場需求等因素，結合預測期的各項計劃及合理假設，遵循謹慎性原則編制，并由容誠會計師事務所預測期的各項計劃及合理假設，遵循謹慎性原則編制，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具（特殊普通合伙）出具北京博科測試系統股份有限公司北京博科測試系統股份有限公司 2

114、0202424 年度年度盈利預測審盈利預測審核報告核報告（容誠專字（容誠專字2024215Z02272024215Z0227）。）。公司預測公司預測 20242024 年主要經營業績情況如下：年主要經營業績情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20232023 年度年度已審實際數已審實際數 20242024 年度年度 預測同預測同比變動比變動 1 1-6 6 月份已月份已審閱實現數審閱實現數 7 7-1212 月份月份 預測數預測數 20242024 年度年度 合計數合計數 營業收入營業收入 46,918.2746,918.27 21,394.2721,394.27 29,996.2029

115、,996.20 51,390.4751,390.47 9.53%9.53%歸屬于母公司股東的凈歸屬于母公司股東的凈利潤利潤 9,617.769,617.76 4,103.444,103.44 5,909.035,909.03 10,012.4710,012.47 4.10%4.10%歸屬于母公司股東扣除歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利非經常性損益后的凈利潤潤 9,439.319,439.31 4,079.604,079.60 5,907.005,907.00 9,986.609,986.60 5.80%5.80%公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤

116、10,012.4710,012.47 萬元，較萬元，較 20232023 年度增年度增長長 4.10%4.10%；公司預測實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤；公司預測實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤9,986.609,986.60 萬元，較萬元，較 20232023 年度增長年度增長 5.80%5.80%，公司，公司業績保持穩定增長業績保持穩定增長，具體情況詳，具體情況詳見本招股說明書見本招股說明書“第六節財務會計信息與管理層分析第六節財務會計信息與管理層分析”之之“十十七七、盈利預測、盈利預測”。公司公司 20242024 年度盈利預測報告是管理層在最佳估計假設

117、的基礎上編制年度盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制遵循謹遵循謹慎性原則編制慎性原則編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。及審核報告全文。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據深交所于根據深交所于 20242024 年年 4 4 月月 3030 日發布的關于發布日發布的關于發布 的通知的通知(深證上深證上2024342024340 0

118、 號號)，對對深圳證券深圳證券交易所創業板股票上市規則（交易所創業板股票上市規則（20232023 年年 8 8 月修訂）月修訂）(以下簡稱原規則以下簡稱原規則)進行了修訂，進行了修訂，深圳證券交易所創業板股票上市規則（深圳證券交易所創業板股票上市規則（20242024 年修訂）年修訂）(以下簡稱新規則以下簡稱新規則)自發自發布之日起施行。布之日起施行。根據通知，根據通知，“一、一、新規則第新規則第 2.1.22.1.2 條規定的上市條件，自新規則發布之條規定的上市條件，自新規則發布之日起施行。尚未通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用新規則第日起施行。尚未通過本所上市審核委員會審議的擬

119、上市公司，適用新規則第2.1.22.1.2 條規定的上市條件；已經通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適條規定的上市條件；已經通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用原規則第用原規則第 2.1.22.1.2 條規定的上市條件條規定的上市條件?！卑l行人本次發行上市已于發行人本次發行上市已于20232023年年4 4月月2121日經深交所創業板上市委員會日經深交所創業板上市委員會20232023年第年第 2 25 5 次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用原規則次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用原規則。根據容誠出具的北京博科測試系統股份有限公司審計報告（容誠審字容誠審字20

120、24215Z00172024215Z0017 號號），公司 20212021 年年至至 20232023 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低值）分別為 8,181.78 萬元、8,814.89 萬元及及 9,439.319,439.31萬元萬元。因此，公司選擇的具體上市標準為創業板上市規則2.1.2 條中“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000.00 萬元?！本啪?、發行人公司治理特殊安排、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理的特殊安排。十十、募集資金、募集資金運用運用及未來發展規劃及未來發展規劃（一）募集資金運用（一

121、）募集資金運用 公司本次發行的募集資金在扣除相關發行費用后，擬用于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額（萬元）項目投資總額（萬元）擬擬使用募集資金額（萬元）使用募集資金額（萬元）1 高端檢測設備生產項目 102,000.00 50,675.28 2 北京總部生產基地升級項目 4,359.95 4,359.95 3 補充流動資金-19,964.77 合計合計 75,000.00 在募集資金到位前，公司可根據各項目的實際付款進度，通過自有資金或自籌資金先行支付上述項目款項，待本次募集資金到位后，可用于支付相關項目的北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 剩余款

122、項，并根據監管機構的要求履行相關程序后置換先期投入的自有資金或自籌資金。若本次發行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入的募集資金金額，本公司擬采用自有資金及銀行貸款、間接融資等其他融資方式解決；若本次發行實際募集資金凈額超過上述項目擬投入的募集資金金額，超過部分將用于補充本公司流動資金，具體使用安排由股東大會授權董事會確定。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司將持續專注于智能測試試驗系統及設備的研發、生產和銷售及相關技術服務，持續為振動測試設備及汽車測試試驗設備行業提供更加可靠、全面的檢測、試驗設備和方案，致力于成為國內乃至全球一流的測試系統領域的領導者。公司秉承“客戶至上、合作共贏、追求

123、創新、激情樂觀、敬業專注、自我迭代”的核心價值觀，以“科技創新保障人民生活更安全”為使命，將“通過不斷追求技術創新與合作共贏，為用戶提供優質的產品和服務，努力成為一流的測試系統解決方案的提供者”為企業愿景，努力為駕駛安全和振動試驗領域的發展做出貢獻。未來三年，公司將進一步增加對技術研發的投入。公司將以研發中心項目建設為契機，建設國際水平的研發和實驗環境；繼續培養和引進多學科、多層次的技術人才，構建國際水平的研發團隊；在現有核心技術的基礎上，逐步攻克技術障礙，推動技術創新的快速發展。通過產品服務體系的豐富、科技研發能力的提升、質量控制水平的完善、營銷網絡的拓展和品牌聲譽的強化，進一步提高公司的核

124、心競爭能力，為各大整車生產企業、大學及科研院所提供更為完善試驗檢測系統方案及技術服務。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 第第三三節節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一一）創新風險創新風險 公司長期致力于伺服振動測試和汽車測試試驗行業多種智能測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務，主要依靠自主創新開展生產經營，通過提升技術創新能力和研發成果轉化能力、優化測試及控制技術，使產品在質量、壽命、穩定性等各方面得到持續提升或在應用場景方面得到拓展，以滿足下游客戶的多種需求。若未來公司未能準確把握行業、技術、產品和服務的發展

125、趨勢，不能繼續保持科技創新并及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，將可能對公司的持續盈利能力和財務狀況產生不利影響。（二）技術風險（二）技術風險 1、研發投入不足的風險研發投入不足的風險 公司所處行業為技術密集型行業，產品技術涉及計算機硬件及軟件、電氣、機械、自動控制、信息技術等多學科知識和應用技術，具有技術難度大、專業性強、研發投入大等特點。為保證持續具有核心競爭力，行業內的企業通常需要不斷投入研發資金。隨著市場和技術需求不斷迭代更新，如果公司研發投入不足，則可能產生公司技術被趕超的風險，難以確保公司技術的先進性和產品的市場競爭力，對公司的經營業績產生不利影響。2、研發失敗風險、研發

126、失敗風險 公司主要從事智能測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務。由于產品及服務的非標準化、定制化特性，公司需要結合技術發展和市場需求確定新產品的研發方向，開發、交付并推廣滿足客戶科研和生產環節的測試設備及服務，并在研發過程中持續投入大量資金和人員。未來，公司將保持對創新技術研發的投入，但由于技術商業化不確定性的存在，如果項目研發失敗或相關技術未能形成產品或實現產業化，公司將面臨研發失敗的風險，將對公司的經營業績和市場競爭力造成不利影響。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 3、技術人員流失風險、技術人員流失風險 擁有穩定、高素質的管理和技術研發團隊

127、是公司持續保持技術領先優勢及核心競爭力的重要保障。隨著行業競爭不斷加劇，各企業對于優秀人才的爭奪也更加激烈。如果未來核心技術人員離職，則將會對公司研發工作產生一定影響。4、核心技術泄密風險核心技術泄密風險 公司所處行業具有較高的技術密集性特點，核心技術是企業在市場立足的根本，是企業核心競爭力的主要體現。經過多年的自主研發，公司在伺服液壓測試領域掌握了多功能運動模擬與振動高精度控制技術、高精度雙出桿靜壓軸承作動器設計技術等多項核心技術；在汽車測試試驗領域掌握了 EASTING 整車下線測試平臺技術、GB7258 機動車安全檢測設備制造技術、NEBULA 實時控制器及控制軟件平臺技術、智慧物聯網系

128、統搭建技術及高端測試分析軟件開發技術等多項核心技術。未來，如果因核心技術信息保管不善等原因導致公司核心技術泄露，將可能給公司的市場競爭力帶來不利影響。（三）經營風險（三）經營風險 1、境外經營風險境外經營風險 公司境外項目分布在英國、美國、德國、法國、意大利、比利時、西班牙、奧地利、荷蘭、日本、巴基斯坦等多個國家或地區，報告期內各期公司境外營業收入分別為 1,680.61 萬元、6,966.61 萬元及及 1,385.791,385.79 萬元萬元，占比分別為 4.14%、15.19%及及 2.95%2.95%。各個國家或地區的政治局勢、市場情況和經濟環境等多種因素會對當地的業務經營產生影響，

129、若公司國外經營所在地法律或經濟環境產生重大不利變化，可能導致國外業務拓展或業務拓展或項目執行受到影響，或公司無法從英國子公司進口設備，也可能會對公司境內項目執行帶來不利影響，從而，從而將對公司的生產經營將對公司的生產經營及業績及業績產產生不利影響生不利影響。2、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險 公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，報告期內寶克公司既是公司的前五大客戶，也是公司的前五大供應商，其中直接銷售金額占當期收入比例分別為北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 12.27%、6.03%及及 9.20%9.20%

130、，采購金額占當期采購總額比例分別為 17.14%、15.76%及及 23.75%23.75%。上述兩類交易占比在報告期內呈現波動態勢。上述兩類交易占比在報告期內呈現波動態勢。此外，報告期內發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服務對外銷售形成的收入占比分別為 14.47%、21.35%及及 33.77%33.77%，該類交易占比呈現上升趨勢，該類交易占比呈現上升趨勢，主要是由于近年來國內新能源汽車行業主要廠商的產能迅速投放，發行人汽車主要是由于近年來國內新能源汽車行業主要廠商的產能迅速投放，發行人汽車相關業務尤其是新能源汽車相關業務規模呈現顯著上升趨勢，其中部分相關業務尤其是新能源汽車相關業務

131、規模呈現顯著上升趨勢，其中部分設備根設備根據獨家代理協議約定據獨家代理協議約定需需向向寶克公司寶克公司進行采購進行采購，從而導致該類交易規模及占比持，從而導致該類交易規模及占比持續提升續提升。綜上，在前述最嚴格口徑（即包括發行人直接向寶克公司銷售設備或提供服務形成的收入，也包括發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服務向第三方銷售形成的全部收入）下發行人與寶克公司有關的收入合計占比分別為 26.74%、27.38%及 42.97%42.97%，與寶克公司有關的毛利合計占比分別為，與寶克公司有關的毛利合計占比分別為 21.90%21.90%、22.83%22.83%及及32.83%32.83%。

132、公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，業務運營需遵循雙方簽署的代理協議（Agency Agreement）約定。在協議有效期內以及期滿或終止后的三年內，博科測試均不得從事任何可能與寶克公司汽車類相關產品競爭的活動，但但是發行人自主研發的汽車專用檢測設備仍能夠實現獨立銷售及應用，因此，從是發行人自主研發的汽車專用檢測設備仍能夠實現獨立銷售及應用，因此，從發行人自身業務構成及技術水平、發行人與寶克公司的交易模式、雙方提供的發行人自身業務構成及技術水平、發行人與寶克公司的交易模式、雙方提供的設備類型及占比等來看設備類型及占比等來看，發行人對寶克公司不存在重大依賴情形，但是如未來若寶克公司與公司業務關

133、系發生不利變化，例如代理協議終止（例如雙方調整獨家（例如雙方調整獨家代理代理業務業務模式模式或是全面終止或是全面終止業務往來業務往來等情形等情形）、因國家間貿易爭端進一步蔓延等因素導致無法及時供貨或供貨價格發生重要調整等情形，發行人汽車相關業務發行人汽車相關業務收收入入中與寶克公司有關的收入規模中與寶克公司有關的收入規?？赡芸赡艹霈F下滑出現下滑，從而，從而將對公司的生產經營產生不利影響。3、產品質量控制風險、產品質量控制風險 公司產品廣泛應用于土木建筑、軌道交通、核電、通信、船舶、汽車制造等領域，產品質量會直接影響用戶的研發試驗效果或整車裝配的質量控制等，因此下游客戶對相關產品的質量要求嚴格，

134、并把產品質量作為供應商考核的重要標準。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 若未來公司出現重大產品質量問題，將對公司品牌、聲譽造成負面影響，進而對公司持續經營產生重大不利影響。（四）內控風險（四）內控風險 1、對境外子公司管理的內控風險、對境外子公司管理的內控風險 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日，公司在境外擁有 5 家下屬子公司，該等子公司位于中國香港、英國及美國地區，公司需要在日常運營管理、財務管理、內部控制等方面做好協調管理工作，也需要建立與業務規模相適應的高效管理體系和經營管理團隊。若公司無法有效執行境外子公司管控制度，將產生

135、境外子公司管理風險。2、經營規模擴張的管理風險、經營規模擴張的管理風險 隨著公司經營規模和業務范圍的不斷擴大，人員將不斷增加，公司組織結構日益復雜，下屬子公司的數量可能進一步增加。不斷擴大的業務規模及日益龐大的組織架構將在采購供應、銷售服務、物流配送、人力資源管理、財務管理等方面對公司的管理水平提出更高的要求。如果公司內部管理不能持續提升完善，將可能影響公司經營管理目標的實現，對公司經營造成不利影響。3、存貨管理風險、存貨管理風險 報告期各期末，公司在客戶現場的存貨余額分別為 15,862.86 萬元、24,970.16萬元及及33,640.4033,640.40萬元萬元，在客戶現場的存貨占存

136、貨余額比重較高，分別為60.16%、68.11%及及 71.90%71.90%。在客戶現場安裝、調試階段的存貨金額較大與公司生產模式有關。公司根據客戶需求組織生產裝配，直接發往客戶現場進行安裝、調試，經過試運行后進行驗收，周期相對較長。因而報告期各期末，公司在客戶現場的存貨金額較大。公司在客戶現場劃分獨立區域存放存貨，現場工程師會定期或不定期前往客戶現場清點，檢查設備狀況。如果由于保管不當或者其他原因（如不可抗力等）造成設備的毀損、滅失，將對公司經營造成不利影響。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38（五）財務風險（五）財務風險 1、應收賬款及合同資產回收風險應收賬款及

137、合同資產回收風險 報告期各期末，公司的應收賬款及合同資產余額分別為 11,015.45 萬元、10,860.21 萬元及及 13,297.4213,297.42 萬元萬元，隨著公司業務規模的擴大，未來應收賬款及合同資產的規模將會進一步上升。公司應收賬款及合同資產的規模與行業經營模式、業務規模和客戶經營狀況有關，如果未來市場發生變化，客戶無法及時支付貨款，或者公司應收賬款催收不及時，則公司會面臨應收賬款及合同資產無法收回導致的壞賬損失風險。2、項目驗收周期較長的風險、項目驗收周期較長的風險 公司產品從生產到驗收整體周期較長，且受不同項目規模大小、技術復雜程度、客戶現場安裝環境、客戶驗收條件等因素

138、影響，執行周期存在較大差異。通常從簽訂合同到設計確認需要 1-6 個月時間，產品陸續出庫需 2-9 個月時間，現場安裝需 1-6 個月時間，現場安裝后經試運行達到客戶終驗收標準需 1-9 個月時間。若客戶不能及時履行設備驗收程序，不僅影響公司的收入確認，還將增加存貨占款和延長公司貨款回收周期，一定程度上增加公司的流動性風險。3、收入及凈利潤季節性波動的風險、收入及凈利潤季節性波動的風險 報告期內，除受個別大型項目驗收時間點影響外，公司主營業務收入存在一定的季節性特征，主要集中在下半年，尤其是第四季度。公司客戶一般為大型汽車生產廠商和科研院校，預算審批、項目招標通常集中于上半年，為有效執行預算管

139、理制度，通常項目終驗收工作集中在下半年，尤其是第四季度，因此公司會在下半年配合客戶進行設備調試，保證設備順利交付驗收，所以收入確認表現出一定的季節性特征。而發行人的相關費用則在各個季度持續發生，因此公司凈利潤集中在下半年尤其是第四季度體現，存在凈利潤季節性波動的風險。4、毛利率下降的風險、毛利率下降的風險 報告期內各期，公司主營業務毛利率分別為 46.71%、44.84%及及 44.944.97 7%，總體維持在較高水平，但呈現小幅波動態勢小幅波動態勢。其中，報告期內各期，發行人汽車測其中，報告期內各期，發行人汽車測試試驗系統解決方案業務毛利率分別為試試驗系統解決方案業務毛利率分別為 36.4

140、2%36.42%、42.04%42.04%及及 36.14%36.14%，發行人伺服，發行人伺服北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 液壓測試系統解決方案業務毛利率分別為液壓測試系統解決方案業務毛利率分別為 52.36%52.36%、45.80%45.80%及及 56.09%56.09%。公司毛利率水平受市場需求及競爭情況、上游原材料的價格變動、下游客戶的價格壓力、公司核心技術優勢和持續創新能力及人力資源成本等多種因素的影響。在業務機會爭取過程中，針對項目實際情況發行人會選擇性采取有競爭力的報價策略，以切入新客戶、新業務或新市場領域。因此，報告期內不同項目之間的毛利率

141、水平波動較大。如果公司不能持續保持相關產品優勢、確保核心產品的市場地位、成功開拓新的客戶、提升內部成本管控水平，或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上游傳導后，重要客戶及項目的競爭程度及覆蓋難度提升，游傳導后，重要客戶及項目的競爭程度及覆蓋難度提升，公司毛利率水平可能會進一步下滑，進而導致公司經營業績無法維持持續增長趨勢，甚至出現業績下滑的風險。5 5、發行人業績下滑的風險發行人業績下滑的風險 報告期內各期，公司報告期內各期，公司營業收入分別為營業收入分別為 40,549.7640,549.76 萬元、萬元、45,876.5445,876.54 萬元及萬元

142、及46,918.2746,918.27 萬元萬元，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為 8 8,181.78181.78 萬元、萬元、8,88,814.8914.89 萬元及萬元及 9,439,439.319.31 萬元，報告期內保持穩定增長態勢。萬元，報告期內保持穩定增長態勢。公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持持續穩定增長。如果

143、不利因素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，持續穩定增長。如果不利因素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，行業政策發生重大不利變化，汽車行業競爭加劇導致降價壓力向上游傳導，伺行業政策發生重大不利變化，汽車行業競爭加劇導致降價壓力向上游傳導，伺服液壓測試業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩，與寶克公司合服液壓測試業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩，與寶克公司合作關系終止等，或多種風險因素疊加發生，有可能導致出現業績下滑的情形。作關系終止等，或多種風險因素疊加發生，有可能導致出現業績下滑的情形。6 6、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024

144、 年度盈利預測報告，年度盈利預測報告，并經容誠并經容誠會計師事務所（特殊普通合會計師事務所（特殊普通合伙）伙）審核，審核，出具了出具了北北京博科測試系統股份有限公司京博科測試系統股份有限公司 20202424 年度年度盈利預測審核報盈利預測審核報告告（容誠專字（容誠專字2024215Z02272024215Z0227 號）。公司預測號）。公司預測 20242024 年度營業收入年度營業收入 5151,390390.4747 萬萬元，同比增長元，同比增長 9.539.53%；預測；預測 20242024 年度歸屬于母公司股東的凈利潤年度歸屬于母公司股東的凈利潤 10,012.4710,012.4

145、7 萬萬元，同比增長元，同比增長4.104.10%；預測；預測 20242024年度扣除非經常性損益后凈利潤年度扣除非經常性損益后凈利潤9,986.609,986.60 萬元，萬元，同比增長同比增長 5.80%5.80%。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 盈利預測報告是盈利預測報告是發行人發行人在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，但盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使但盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用用。（六）法律風險（六）法律風險 1、實際控制人

146、控制權穩定性的風險、實際控制人控制權穩定性的風險 2023 年 1 月 20 日，公司原共同實際控制人之一仝占民去世后，根據北京市精誠公證處出具的公證書（2023）京精誠內民證字第 1090 號、（2023）京精誠內民證字第 1091 號、（2023）京精誠內民證字第 1092 號），其直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承 789.60 萬股，仝占民之女 TONG LI（仝莉）繼承 225.60 萬股，仝占民之次子 TONG YAN（仝焱）繼承 112.80 萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承。同時，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）與仝雷簽署表決

147、權委托協議，承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等股份表決權。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為李景列、張延伸、仝雷，三人合計能夠控制公司 3,763.20 萬股股份，占公司股份總數的 85.19%。其中，李景列直接持有公司 953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40 萬股股份，仝雷直接持有公司 1,016.90 萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司 559.90 萬股股份表決權，仝雷通過委托表決安排能夠控制 TONG LI

148、（仝莉）、TONG YAN（仝焱）所持有的公司合計 338.40 萬股股份表決權。在仝占民去世前，2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署一致行動協議，就李景列、張延伸、仝占民以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定保持一致行動，并確認自 2017 年 11 月起，李景列、張延伸、仝占民、仝雷已形成一致行動關系，各方在股東大會、董事會及公司的重大事項決策中均保持一致。自仝占民去世及股份繼承后，李景列、張延伸、仝雷于 2023 年 3 月 2 日簽署了新的一致行動協議，就李景列、張延伸以及仝雷之間在股東大會、董事北京博科測試系統股份有限公司 招

149、股說明書（注冊稿）1-1-41 會之間的表決、提案等權利約定繼續保持一致行動。同時，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）出具了關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。若未來三人無法繼續保持一致行動或出現其他不可控的因素，可能會影響公司控制權的穩定性，進而可能對公司未來經營造成不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）汽車行業（一）汽車行業波動波動風險風險 上世紀九十年代以來中國汽車工業經歷了多年的高速增長，至 2010 年汽車銷量同比增速達到 32%。2010 年

150、到 2020 年汽車銷量處于增速回落的過程。2021年，中國汽車銷量 2,627.5 萬輛，同比增長 3.8%，結束了自 2018 年以來連續三年的下滑態勢。20232023 年年國內汽車產銷量分別為 3,016.13,016.1 萬輛萬輛和 3,009.43,009.4 萬輛萬輛，同比繼續增長 11.611.6%及 12.012.0%，其中，新能源汽車產銷量分別為 958.7958.7 萬輛萬輛和949.5949.5 萬輛萬輛，同比增長 3 35 5.8.8%及 37.937.9%，但傳統燃油車產銷量較上年同比出現下降態勢。報告期內，公司汽車測試試驗系統解決方案收入金額分別為 17,734.

151、82 萬元、20,194.19 萬元及及 27,551.9427,551.94 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 43.74%、44.02%及及 58.72%58.72%，為公司營業收入主要來源之一。其中汽車制造終端檢測系列產品中，燃油車相關業務占比分別為 47.00%、38.27%及及 23.22%23.22%，新能源汽車相關業務占比分別為 43.45%、53.92%及及 70.77%70.77%。發行人下游主要客戶群之一為整車制造廠商，客戶需求受技術更新迭代、測試標準升級、產能投放加大等因素影響，整體來看，發行人汽車測試試驗設備行業面臨較大發展機遇，在執行訂單規模尤其是新能源汽車業

152、務呈現穩定上升趨勢。但是，考慮到一方面，受燃油車產銷量下滑趨勢及長遠來看關于燃油車禁售的市場預期影響，發行人燃油車相關業務面臨下滑風險；另一方面，盡管新能源汽車產銷量快速增長、市場占有率逐年提升且技術不斷完善，但在技術更新迭代不斷提速的行業發展趨勢下，如果發行人無法及時響應客戶對于新能源汽車、自動駕駛等新技術應用對于測試設備的更新需求，發行人新能源汽車相關業務也可能存北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 在一定風險，從而可能會對公司經營造成不利影響。與此同時，近年來國內汽車行業競爭格局不斷演變，價格戰愈發激烈，多與此同時，近年來國內汽車行業競爭格局不斷演變，價格戰愈發

153、激烈，多數車企面臨較大經營壓力，汽車市場尚未形成穩定競爭格局。若未來公司無法數車企面臨較大經營壓力，汽車市場尚未形成穩定競爭格局。若未來公司無法及時跟進汽車市場尤其是新能源汽車市場的競爭變化，不能維持新能源汽車主及時跟進汽車市場尤其是新能源汽車市場的競爭變化，不能維持新能源汽車主要客戶的覆蓋，或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上游傳導，則公司新要客戶的覆蓋，或是汽車市場競爭加劇后降價壓力持續向上游傳導，則公司新能源能源汽車相關汽車相關業務收入可能不達預期，進而可能對發行人經營業績造成不利影業務收入可能不達預期，進而可能對發行人經營業績造成不利影響。響。（二）伺服液壓測試行業需求下滑的風險（二

154、）伺服液壓測試行業需求下滑的風險 報告期內，公司伺服液壓測試系統解決方案收入金額分別為 21,343.08 萬元、24,921.62 萬元及及 18,335.1518,335.15 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 52.63%、54.32%及及 39.08%39.08%，為公司營業收入主要來源之一。公司所生產的伺服液壓測試系統可應用于土木工程建筑、航空航天、核電工業、軌道交通、國防軍工、船舶工業、石油工業、電子通信、汽車整車及零部件制造等行業的產品研發試驗，而下游行業的研發項目預算及固定資產投資計劃對于公司伺服液壓測試系統的需求具有較大影響。若未來受到宏觀經濟增速放緩及研發經費縮減等

155、因素的影響，伺服液壓測試行業需求將相應有所下降，進而對發行人經營造成不利影響。與此同時，盡管發行人所生產的伺服液壓測試系統應用領域廣泛，但從目與此同時，盡管發行人所生產的伺服液壓測試系統應用領域廣泛，但從目前發行人收入構成覆蓋領域來看，仍以土木工程建筑前發行人收入構成覆蓋領域來看，仍以土木工程建筑、汽車汽車及軌道交通等及軌道交通等領域領域為主，若發行人未來新應用領域、新客戶或新產品開拓等不及預期，境外業務為主，若發行人未來新應用領域、新客戶或新產品開拓等不及預期，境外業務增速持續放緩，或在執行訂單項目周期受到內外部因素影響有所滯后，發行人增速持續放緩，或在執行訂單項目周期受到內外部因素影響有所

156、滯后，發行人伺服液壓測試業務收入可能面臨持續下滑風險。伺服液壓測試業務收入可能面臨持續下滑風險。（三三）與國際知名企業的競爭風險）與國際知名企業的競爭風險 由于我國振動測試行業和汽車測試試驗行業相對國外發達國家起步較晚，國際知名廠商以其多年的技術積累具有一定的先發優勢。若未來國際領先企業在鞏固原有競爭優勢的同時，補強在華業務的實施與服務能力，使市場競爭加劇，且發行人的技術創新能力、質量控制能力和企業管理水平等不足以為公司的快速發展提供有效支撐，可能對公司生產經營造成不利影響。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 三、其他風險三、其他風險（一）股票價格波動的風險（一）股

157、票價格波動的風險 公司的 A 股股票擬在深交所創業板上市，除經營和財務狀況外，公司股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、資本市場走勢、投資者心理和各類突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。（二）不可抗力產生的風險（二）不可抗力產生的風險 恐怖襲擊、自然災害（地震、洪水、海嘯、臺風）、戰爭、動亂、傳染病暴發、工人罷工等無法控制的情況，會對受影響地區與其他地區之間的貿易往來造成不利影響，從而可能對公司經營產生不利影響。（三）稅收優惠及財政補助的風險（三）稅收優惠及財政補助的風險 公司系高新技術企業，減按 15%的稅率繳納企業所

158、得稅。同時，公司自行開發生產的軟件產品按增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策。20202323 年年度開始，公司作為先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計度開始，公司作為先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計 5%5%抵減應納增抵減應納增值稅稅額。值稅稅額。報告期內各期，發行人收到的稅收優惠與政府補助合計金額分別為 237.34萬元、1,334.30 萬元及及 859.89859.89 萬元萬元，占利潤總額比例分別為 2.57%、12.11%及及8 8.0.01 1%。如未來國家稅收優惠政策出現變化，發行人未能獲得稅收優惠政策，致使公司稅負上升，將對公司盈利能力產生不利影響。（四

159、）（四）募集資金投資項目的風險募集資金投資項目的風險 1、募投項目成果應用不達預期的風險、募投項目成果應用不達預期的風險 本次募集資金投資項目為“高端檢測設備生產項目”和“北京總部生產基地升級項目”，有利于擴大公司的生產規模、提升研發水平、增強公司生產及服務效率，從而為公司開拓更多的企業和科研院所客戶打下堅實基礎。本次募集資金投資項目已經過審慎的可行性論證，符合國家產業政策和振動測試及汽車測試試驗行業發展趨勢，市場前景廣闊，但項目實施過程中仍可能有一些不可預測的風險因素。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 截至本招股說明書簽署日，發行人已通過出讓方式取得本募投項目用

160、地的集體建設用地使用權（不動產權證書編號為蘇（2023）溧陽市不動產權第 0113562號），位置坐落于江蘇省溧陽市埭頭鎮南山大道東側、騰飛路北側，宗地面積為33,325.00 平方米，用途為工業用地。目前該項目目前該項目已啟動已啟動布局圖設計論證布局圖設計論證工作工作，后續報批通過后后續報批通過后預計預計于于 20202424 年年下半年下半年度度啟動施工建設。啟動施工建設。如果本次募投項目在實施過程中出現項目實施進度滯后、公司所處行業市場環境變化、行業競爭顯著加劇等情況，則相關募投項目可能出現成果應用不達預期的風險。2、募集資金投入帶來的折舊攤銷風險、募集資金投入帶來的折舊攤銷風險 本次募

161、集資金投資項目建成后，公司固定資產將大幅度增加，未來每年公司將新增折舊費用。如果募集資金投資項目建設完成后，公司的業務量和盈利能力不能達到預期，并抵減因固定資產增加而新增的折舊費用，公司將面臨因折舊費用增加而導致短期內凈利潤下降的風險。（五）發行失敗的風險（五）發行失敗的風險 公司本次計劃首次公開發行股票并在創業板上市，在取得相關審批后將根據創業板發行規則組織發行工作。但是，發行結果可能會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的綜合影響。在股票發行過程中，如前述因素出現不利變動，可能出現有效報價或網下申購的投資者數量不足等情況，從而導致發行失敗的風險。北京博科測試系統股份

162、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 北京博科測試系統股份有限公司 英文名稱 BBK Test Systems Co.,Ltd.注冊資本 4,417.2917 萬元 法定代表人 李景列 成立日期 2006 年 5 月 15 日 住所 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號 郵政編碼 101102 電話號碼 010-60571237 傳真號碼 010-60571010 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露負責人 張慧燕 聯系電話 0

163、10-60571237 二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況（一一）有限公司設立情況）有限公司設立情況 2005 年 11 月 24 日，北京市工商局通州分局核發企業名稱預先核準通知書（京通）企名預核（內）字2005第 11996903 號），核準企業名稱為“北京寶克測試系統有限公司”；有效期 3 個月，自 2005 年 11 月 24 日至 2006 年 2 月23 日。2006 年 2 月 22 日，北京市工商局通州分局出具 企業名稱延期通知書，將博科有限的企業名稱有效期延長至 2006 年 11 月 23 日。2006 年 4 月

164、26 日，博科有限全體股東安超、李景列、張延伸簽署了北京寶克測試系統有限公司章程，公司注冊資本為 1,000.00 萬元，其中，李景列認繳出資額 320.00 萬元，安超認繳出資額 490.00 萬元，張延伸認繳出資額 190.00萬元。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 1、出資情況、出資情況 博科有限設立時，股東安超、李景列、張延伸分別以現金出資 98.00 萬元、64.00 萬元、38.00 萬元。2、驗資情況、驗資情況 2006 年 4 月 11 日，北京明鑒同證會計師事務所有限公司出具 驗資報告書（2006）京鑒驗字第 3-210 號），經其審驗，截至 2

165、006 年 4 月 11 日止，博科有限（籌）已收到全體股東繳納的實收資本合計人民幣 200.00 萬元，其中李景列繳納人民幣 64.00 萬元，安超繳納人民幣 98.00 萬元，張延伸繳納人民幣 38.00萬元。3、工商登記情況、工商登記情況 2006 年 5 月 15 日，博科有限完成工商設立登記手續，并取得北京市工商局通州分局核發的企業法人營業執照（注冊號：1102232957058）。博科有限設立時的股東及股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 股權比例股權比例 出資方式出資方式 1 安超 490.00 98.00 49.00 貨幣

166、2 李景列 320.00 64.00 32.00 貨幣 3 張延伸 190.00 38.00 19.00 貨幣 合計合計 1,000.00 200.00 100.00-（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 1、審計情況、審計情況 2016 年 3 月 5 日，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（利安達審字2016第 2046 號）。截至 2015 年 12 月 31 日，博科有限經審計的賬面凈資產值為 39,504,739.51 元。2、評估情況、評估情況 2016 年 3 月 7 日，中評信宏（北京）資產評估有限公司出具北京寶克測試系統有限公司擬股份制改造涉及的股東全部權

167、益價值評估項目資產評估報告（中評信宏評報字2016第 1007 號），截至 2015 年 12 月 31 日，博科有限經評北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 估的凈資產值為 7,143.33 萬元。2021 年 10 月 28 日，萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司對上述評估報告進行復核并出具了關于對中評信宏（北京）資產評估有限公司出具的“中評信宏評報字2016第 1007 號”資產評估報告的資產評估復核報告（萬隆評咨字（2021）第 60118 號）。經其復核，截至 2015 年 12 月 31 日，博科有限經評估的凈資產值為 7,235.05 萬元，與原評估報告評估結

168、論基本一致，原評估結論基本合理。3、相關程序及整體變更方案、相關程序及整體變更方案 發行人系由博科有限的股東張云蘭、李景列、張延伸、仝雷、郭明謙作為發起人，由博科有限以截至 2015 年 12 月 31 日經審計的賬面凈資產值折股整體變更設立的股份有限公司。發行人的設立程序如下：2016 年 2 月 24 日，北京市工商局通州分局核發 企業名稱變更核準通知書（京通）名稱變核（內）字2016第 0006209 號），核準博科有限企業名稱變更為“北京博科測試系統股份有限公司”。2016 年 3 月 11 日，博科有限股東張云蘭、李景列、張延伸、仝雷、郭明謙作為發起人共同簽署了北京博科測試系統股份有

169、限公司發起人協議。2016 年 3 月 23 日，博科有限召開臨時股東會，并作出決議：公司企業類型由有限責任公司整體變更為股份有限公司；同意公司名稱變更為“北京博科測試系統股份有限公司”；同意以 2015 年 12 月 31 日為基準日賬面凈資產折合股份公司股本 2,000.00 萬股，每股面值 1 元人民幣，股份公司注冊資本 2,000.00 萬元。凈資產大于股本部分計入股份有限公司資本公積，折合的實收股本總額不高于凈資產值；制定新的公司章程；由博科有限董事會承擔股份公司的籌備工作，并授權博科有限董事長具體負責股份公司設立事宜；經營期限變更為長期等。同日，博科測試（籌）召開職工代表大會，選舉

170、劉楨旋為擬設立博科測試的職工代表監事。同日，博科測試（籌）召開了創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于北京博科測試系統股份有限公司籌辦情況報告的議案 關于整體變更設立股份公司的議案 關于公司章程的議案等與博科測試設立相關的議案。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 同日，博科測試召開第一屆董事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司第一屆董事會董事長的議案 關于聘任公司總經理的議案等議案。同日，博科測試召開第一屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司監事會主席的議案。同日，博科測試全體股東簽署了北京博科測試系統股份有限公司章程。4、驗資情況、驗資情況 2016 年 3

171、 月 26 日，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（利安達驗字2016第 2074 號），經其審驗，截至 2016 年 3 月 26 日，博科測試（籌）之全體發起人已按發起人協議、章程之規定，以其擁有的博科有限經評估凈資產人民幣71,433,316.73元，作價人民幣39,504,739.51元，其中人民幣2,000.00萬元折合為博科測試（籌）的股本，股份總額為 2,000.00 萬股，每股面值人民幣1 元，繳納注冊資本人民幣 2,000.00 萬元整，余額人民幣 19,504,739.51 元作為資本公積。5、工商登記變更情況、工商登記變更情況 2016 年 3 月 24 日，

172、博科測試就本次整體變更事宜完成工商登記變更，企業類型由有限責任公司變更為股份有限公司，北京市工商局通州分局向公司換發新的營業執照（統一社會信用代碼：911101127889851669）。本次整體變更為股份公司完成后，博科測試的股東及股權結構如下：單位：萬股，%序號序號 股東姓名股東姓名 持股數持股數 股權比例股權比例 出資方式出資方式 1 張云蘭 674.00 33.70 凈資產折股 2 李景列 570.00 28.50 凈資產折股 3 張延伸 484.00 24.20 凈資產折股 4 仝雷 136.00 6.80 凈資產折股 5 郭明謙 136.00 6.80 凈資產折股 合計合計 2,0

173、00.00 100.00-（三）發行人報告期內股本和股東的變化情況（三）發行人報告期內股本和股東的變化情況 報告期內，博科測試股本及股東情況發生 2 次變動，具體情況如下：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 1、2021 年年 6 月，增加注冊資本月，增加注冊資本 2021 年 6 月 23 日，博科測試召開 2020 年年度股東大會，審議并通過了以下決議：同意公司引進新股東并增加注冊資本 176.6917 萬元，公司注冊資本增至 4,417.2917 萬元，總股本增至 4,417.2917 萬股，并修改公司章程。2021 年 6 月 25 日，中證投資與博科測試、

174、仝占民（仝雷代）、李景列、張延伸、博科景盛、仝雷、郭明謙、段魯男、鄧夢怡、田金、張慧燕、王永浩、高會敏、張艷簽署了關于北京博科測試系統股份有限公司之增資擴股協議，中證投資以貨幣資金 5,000.00 萬元認購博科測試新增的注冊資本 176.6917 萬元，占博科測試本次增資擴股后注冊資本的 4.00%，其余 4,823.3083 萬元計入博科測試資本公積。2021 年 6 月 30 日，容誠出具 驗資報告（容誠驗字2021第 216Z0024 號），經其審驗，截至 2021 年 6 月 30 日，博科測試已收到股東中證投資以貨幣方式繳納的出資額 5,000.00 萬元，其中，計入實收資本 17

175、6.6917 萬元，計入資本公積4,823.3083 萬元，變更后注冊資本及實收資本為人民幣 4,417.2917 萬元。2021 年 6 月 30 日，北京經濟技術開發區市場監督管理局核準了上述變更登記，核發了新的營業執照（統一社會信用代碼：911101127889851669）。本次變更完成后，博科測試的股東及股權結構如下：單位：萬股，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 1 仝占民 1,128.0000 25.54 2 李景列 953.6000 21.59 3 張延伸 894.4000 20.25 4 博科景盛 559.9000 12.68 5 仝雷 2

176、27.3000 5.15 6 郭明謙 227.2000 5.14 7 中證投資 176.6917 4.00 8 段魯男 55.0000 1.25 9 鄧夢怡 50.0000 1.13 10 田金 50.0000 1.13 11 張慧燕 39.2000 0.89 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 12 王永浩 20.8000 0.47 13 高會敏 20.8000 0.47 14 張艷 14.4000 0.33 合計合計 4,417.2917 100.00 2、2023 年年 3 月，股份繼承月，

177、股份繼承 2023 年 1 月 20 日，發行人股東仝占民去世。2023 年 3 月 2 日，根據北京市精誠公證處出具的公證書（2023）京精誠內民證字第 1090 號、（2023）京精誠內民證字第 1091 號、（2023）京精誠內民證字第 1092 號），仝占民所持有的發行人 1,128.00 萬股股份由其繼承人繼承。其中，發行人股東、仝占民之子仝雷繼承發行人 789.60 萬股股份、仝占民之女 TONG LI（仝莉）繼承發行人 225.60 萬股股份，仝占民之子 TONG YAN（仝焱）繼承發行人 112.80 萬股股份。本次繼承完成后，博科測試的股東及股權結構如下：單位：萬股，%序號序

178、號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 1 仝雷 1,016.9000 23.02 2 李景列 953.6000 21.59 3 張延伸 894.4000 20.25 4 博科景盛 559.9000 12.68 5 TONG LI（仝莉）225.6000 5.11 6 郭明謙 227.2000 5.14 7 中證投資 176.6917 4.00 8 TONG YAN（仝焱）112.8000 2.55 9 段魯男 55.0000 1.25 10 鄧夢怡 50.0000 1.13 11 田金 50.0000 1.13 12 張慧燕 39.2000 0.89 13 王永浩 2

179、0.8000 0.47 14 高會敏 20.8000 0.47 15 張艷 14.4000 0.33 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 合計合計 4,417.2917 100.00（四四）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 截至本招股說明書簽署日，博科測試不存在任何對賭條款和股東特別權利安排。（五五）股權相關訴訟情況）股權相關訴訟情況 博科測試設立以來歷次股權變動過程中，不存在股權相關訴訟情況。（六六）股權代持及其解除情況）股權代持及其解除情況 發行人自身

180、層面歷史沿革中不存在股份代持情況，發行人的非自然人股東博科景盛的有限合伙人劉楨旋、王堯之間曾存在合伙份額代持情形，其形成原因、演變情況及解除過程具體如下：1、合伙份額代持形成原因、合伙份額代持形成原因 發行人為對內部員工實施股權激勵，于 2016 年 5 月設立員工持股平臺博科景盛。博科景盛于 2016 年 6 月通過向發行人增資的方式成為發行人的股東。2017 年 1 月，發行人擬計劃實施員工股權激勵，王堯被確定為股權激勵備選對象之一。2017 年 2 月 8 日，王堯向張延伸支付合伙份額轉讓款 40.00 萬元。2018 年 8 月，經王堯、劉楨旋協商一致，由王堯為劉楨旋代持合伙份額。20

181、18 年 8 月 13 日，劉楨旋向王堯支付合伙份額轉讓款 40.00 萬元。2018 年 11 月 1 日，張延伸、王堯簽署出資份額轉讓協議，約定張延伸將其對博科景盛的 8.40 萬元合伙份額以 40.00 萬元對價轉讓給王堯。同日，張延伸、李景列、王堯簽署 股權激勵協議，約定本次股權激勵價格為每股 6.25 元，折合博科景盛的合伙份額價格為每合伙份額 4.76 元。王堯本次受讓合伙企業合伙份額的轉讓價款為 40.00 萬元，持有博科景盛 8.40 萬元合伙份額，王堯受讓的8.40 萬元合伙份額為代劉楨旋持有。2、合伙份額代持解除過程、合伙份額代持解除過程 2019 年 12 月 26 日，

182、因王堯自公司離職，根據股權激勵協議約定王堯將所持合伙份額轉讓與執行事務合伙人，因此王堯與張延伸、李景列簽署出資北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 份額轉讓協議，約定王堯將其持有的 2.40 萬元合伙份額以 11.43 萬元的價格轉讓給張延伸、王堯將其持有的 6.00 萬元合伙份額以 28.57 萬元的價格轉讓給李景列。2020 年 1 月 19 日，王堯向劉楨旋支付合伙份額代持轉讓款 40.00 萬元，自此，王堯與劉楨旋之間的合伙份額代持關系解除。3、不存在糾紛及潛在糾紛不存在糾紛及潛在糾紛 截至本招股說明書簽署日，上述合伙份額代持的情形已經依法解除，不存在糾紛或潛

183、在糾紛，上述代持行為不會對公司本次發行上市產生實質性法律障礙。三、報告期內的重大資產重組情況三、報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。四、公司在其他證券市場的上市四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）公司在全國股轉系統掛牌（一）公司在全國股轉系統掛牌 2016 年 3 月 23 日，博科測試（籌）召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了 關于北京博科測試系統股份有限公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并采取協議轉讓方式公開轉讓的議案 關于授權董事會辦理公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并采取協議轉讓方式公開轉讓有關事宜的議案等相關議案。2

184、016 年 7 月 26 日，全國股轉公司向博科測試出具關于同意北京博科測試系統股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20165884 號），同意博科測試股票在全國股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2016 年 8 月 4 日，博科測試股票在全國股轉系統公開轉讓，證券簡稱為“博科股份”，證券代碼為 838652。公司在全國股轉系統申請、掛牌期間不存在受到行政處罰、行政監管措施或自律監管措施的情形。（二）公司在全國股轉系統終止掛牌（二）公司在全國股轉系統終止掛牌 2018 年 4 月 24 日，博科測試召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議并通北京博科測試系統股份有限

185、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 過了關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌及相關事宜的議案。2018 年 5 月 11 日，全國股轉公司出具關于同意北京博科測試系統股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20181754 號），同意博科測試股票自 2018 年 5 月 15 日起終止在全國股轉系統掛牌。同日，全國股轉公司發布關于北京博科測試系統股份有限公司股票終止掛牌的公告（股轉系統公告2018568 號），決定自 2018 年 5 月 15 日起終止博科測試股票

186、掛牌。有關全國股轉系統終止掛牌事項經過了公司董事會、股東大會審議，并履行了全國股轉系統申請程序，符合相關法律法規要求。（三）公司在全國股轉系統掛牌期間披露的歷史信息與本次公司公開發行（三）公司在全國股轉系統掛牌期間披露的歷史信息與本次公司公開發行股票申報文件存在股票申報文件存在差異情況差異情況 公司在全國股轉系統掛牌期間披露的歷史信息與發行人本次首次公開發行股票的申報文件存在的差異情況如下：1、關于實際控制人的認定、關于實際控制人的認定 在全國股轉系統掛牌期間，因原實際控制人之一張云蘭去世后根據繼承安排認定實際控制人為李景列、張延伸、仝占民三人。在本次首次公開發行股票的申報文件中，根據事實情況

187、以及 一致行動協議 內容，認定實際控制人為李景列、張延伸、仝占民、仝雷四人（2023 年 1 月 20 日，仝占民去世前）。實際控制人情況詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”之“2、實際控制人”。2、關于關聯方的認定、關于關聯方的認定 在全國股轉系統掛牌期間，發行人未將寶克公司及其下屬企業、香港寶克博特、北京洲岳科技有限公司認定為發行人的關聯方；在本次發行上市申報文件中，北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 根據創業板上市規則等相關法律法規，發行人將寶克公司及其下屬

188、企業、香港寶克博特、北京洲岳科技有限公司認定為發行人的關聯方或報告期內曾存在關聯關系的關聯方。關聯方情況詳見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“七、關聯方及關聯交易”之“（一）關聯方及關聯關系”。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構圖如下：六、發行人子公司、參股公司、分公司簡要情況六、發行人子公司、參股公司、分公司簡要情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 6 家全資子公司和 2 家分公司，其中2 家一級子公司，1 家二級子公司，3 家三級子公司，不存在參股公司。具體情況如下：（一）發行人全資子公司（一）發行人全資子公司 1、江蘇博科江蘇博

189、科 公司名稱公司名稱 江蘇博科智能檢測系統有限公司 成立日期成立日期 2021 年 10 月 21 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本實收資本-北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 法定代表人法定代表人 李景列 注冊地注冊地 溧陽市埭頭鎮渡頭街 8-2 號 9 幢 主要生產經營地主要生產經營地 溧陽市埭頭鎮渡頭街 8-2 號 9 幢 股東構成股東構成 博科測試持股 100%經營范圍經營范圍 一般項目：終端測試設備制造；終端測試設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；機

190、械設備銷售；電子產品銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；新能源汽車生產測試設備銷售；試驗機制造；試驗機銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務，是發行人主營業務的組成部分 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 1 1,017.02017.02 凈資產-19.4519.45 營業

191、收入 0.000.00 凈利潤-17.0917.09 注：20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。2、香港博科、香港博科 公司名稱公司名稱 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO.,LIMITED 成立日期成立日期 2015 年 7 月 27 日 已發行股本已發行股本 10,000 股普通股 總資本總資本 10,000 港幣 注冊地注冊地 香港灣仔告士打道 160 號海外信托銀行大廈 25 樓 主要生產經營地主要生產經營地 香港灣仔告士打道 160 號海外信托銀行大廈 25 樓 股東構成股東構成 博科測試

192、持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓測試設備銷售等業務，是發行人主營業務的組成部分 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 43,593.9843,593.98 凈資產 17,087.0417,087.04 營業收入 16,913.4716,913.47 凈利潤 7,687.537,687.53 注：20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。北京博科測試系統股份有限公

193、司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 3、SVT 公司名稱公司名稱 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD 成立日期成立日期 2007 年 6 月 11 日 已發行股本已發行股本 19,600 股普通股 總資本總資本 196 英鎊 注冊地注冊地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 主要生產經營地主要生產經營地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 股東構成股東構成

194、 香港博科持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓測試設備的銷售與服務，是發行人主營業務的組成部分 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 11,720.2711,720.27 凈資產 4 4,683.42683.42 營業收入 5,739.505,739.50 凈利潤-306.14306.14 注：20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。4、SL 公司名稱公司名稱 S

195、ERVOTEST LIMITED 成立日期成立日期 2008 年 4 月 24 日 已發行股本已發行股本 2 股普通股 總資本總資本 2 英鎊 注冊地注冊地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 主要生產經營地主要生產經營地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 股東構成股東構成 SVT 持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 已休眠，不存在

196、實際經營 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產-凈資產-營業收入 -凈利潤-注：SL 已休眠，20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度無財務數據。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 5、SSL 公司名稱公司名稱 SERVOTEST SYSTEMS LTD 成立日期成立日期 2011 年 6 月 17 日 已發行股本已發行股本 1 股普通股 總資本總資本 1 英鎊 注冊地注冊地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE I

197、NDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 主要生產經營地主要生產經營地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 股東構成股東構成 SVT 持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 已休眠，不存在實際經營 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產-凈資產-營業收入 -凈利潤-注：SSL 已休眠，2023202

198、3 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度無財務數據。6、SVT USA 公司名稱公司名稱 SERVOTEST USA INC.成立日期成立日期 2017 年 1 月 6 日 已發行股本已發行股本 1,000 股 注冊地注冊地 176 Mine Lake Court,Suite 100,Raleigh,NC 27615 主要生產經營地主要生產經營地 3467 Mason Ridge Dr.NE,Grand Rapids,MI 49525 股東構成股東構成 SVT 持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓測試

199、設備的銷售和服務，是 SVT 的美國子公司，負責開展其在美國的業務 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 75.7575.75 凈資產-541.36541.36 營業收入 12.8712.87 凈利潤-102.21102.21 注：20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58（二）發行人子公司注銷情況（二）發行人子公司注銷情況 報告期內，發行人不存在注銷子公司的情況。不

200、存在注銷子公司的情況。（三）參股公司（三）參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在參股公司。（四）分公司（四）分公司 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 2 家分公司。具體情況如下：序號序號 公司公司簡稱簡稱 成立日期成立日期 統一社會統一社會信用代碼信用代碼 負責人負責人 注冊地址注冊地址 經營范圍經營范圍 1 博科上海 2014 年 6月 25 日 91310112398732913Q 孫曉旭孫曉旭（注）（注）上海市閔行區元江路 5500 號第 1 幢E3858 室 機械設備、電子產品、汽車測試試驗設備的銷售，從事機械科技、電子科技、汽車檢測科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、

201、技術轉讓，從事貨物及技術的進口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】2 博科重慶 2016 年 9月 26 日 91500000MA5U7T8NXW 左建青 重慶市渝北區財富大道 3 號25-8 機械設備；電子產品（不含電子出版物）；汽車測試試驗設備的銷售；從事機械科技；電子科技；汽車檢測科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；從事貨物及技術的進口業務【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】注：注：因博科上海原負責人段軼男離職，因博科上海原負責人段軼男離職，20242024 年年 8 8 月，發行人決定由孫曉旭接任博科上月，發行人決定由孫曉旭

202、接任博科上海負責人，該事項尚在辦理工商變更登記中。海負責人，該事項尚在辦理工商變更登記中。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東為仝雷、李景列、張延伸、博科景盛、郭明謙及 TONG LI（仝莉）。發行人無控股股東，實際控制人為李景列、張延伸及仝雷。（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，持有發行人股份超過 5%的股東共 6 名，分別為仝雷直接持有博科測試 23.02%的股份、李景列直接持有博科測試

203、21.59%的股份、北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 張延伸直接持有博科測試 20.25%的股份、博科景盛直接持有博科測試 12.68%的股份、郭明謙直接持有博科測試 5.14%的股份、TONG LI（仝莉）直接持有博科測試 5.11%的股份。由于發行人的股權結構分散，發行人不存在持股超過 50%的單一股東，亦不存在持股雖然不足 50%但其持股所享有的表決權足以對發行人股東大會決議產生重大影響的單一股東。因此，發行人無控股股東。2、實際控制人、實際控制人（1）2023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，發行人實際控制人為李景列、張延伸、仝占民及仝雷四人 截至 2

204、023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，公司的實際控制人為李景列、張延伸、仝占民及仝雷，具體情況如下：1）報告期初至 2023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制公司股東大會三分之二以上的表決權。截至 2023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制公司 3,763.20 萬股股份，占公司股份總數的 85.19%，其中，李景列直接持有公司 953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40 萬股股份，仝占民直接持有公司 1,128.00 萬股股份，仝雷持有公司 227.30 萬股股份，除上述直接持股情況外

205、，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司 559.90 萬股股份表決權。2019 年 1 月至 2021 年 6 月期間，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制 3,763.20 萬股公司股份，占公司股份總數的 88.74%。2021 年 6 月，中證投資認購發行人 4.00%股份，發行人注冊資本增加至 4,417.2917 萬元，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制公司股份的比例變更為 85.19%。2）報告期初至 2023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，李景列、張延伸、仝占民、仝雷在公司的歷次股東大會、董事會對相關事項表決時，各方均保

206、持一致行動。2017 年 4 月，發行人原實際控制人之一張云蘭去世。去世后，張云蘭所持北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 有的發行人股份以及博科景盛的合伙份額由仝占民繼承。根據 2017 年 11 月 28日發行人在全國股轉系統公告的收購報告書，“根據收購人出具的聲明承諾函，在本次繼承事項辦理完畢后，收購人將與博科股份原實際控制人李景列、張延伸簽署一致行動協議，以進一步保障公司實際控制人控制權及管理層穩定?！庇捎谠?017年11月仝占民繼承取得張云蘭所持有的博科測試股份以及博科景盛合伙份額時，仝占民已 84 歲高齡，且其從未實際參與公司經營，仝雷作為持有公司 5%以

207、上股份的股東，并且自發行人前身設立之初即參與公司實際經營業務，因此仝占民在行使其股東權利過程中，均與仝雷進行協商，在事實上形成一致行動關系；2019 年 4 月 19 日，北京市通州區人民法院判決仝占民為無民事行為能力人后，仝雷作為仝占民的監護人代為行使仝占民作為博科測試的股東權利。所以，自 2017 年 11 月起，仝占民與仝雷均保持一致行動關系。2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署一致行動協議，確認自 2017 年 11 月起，李景列、張延伸、仝占民、仝雷在公司的歷次股東（大）會、董事會對相關事項表決時，各方均保持一致行動。其中，一致行動協議針對實際

208、控制人出現意見分歧或糾紛情形時約定了明確的解決機制，具體約定如下：一致行動協議第 2 條，“協議各方同意，就有關公司經營發展的重大事項在股東大會、董事會上行使股東、董事權利，包括但不限于提案權、表決權、提名權時，應先在一致行動人內部對相關議案或表決事項達成一致意見，并按照該一致意見行使相關股東、董事權利。如各方對相關議案或表決事項的意見出現分歧時，各方應就該等議案或表決事項進行充分溝通協商，直至達成一致意見。如協商后仍無法達成一致意見，則按照股份多數的意見，作為一致意見?！币恢滦袆訁f議第 10 條，“因履行本協議所發生的一切爭議，協議各方均應通過友好協商的方式解決；協商不成，雙方應將爭議提交北

209、京仲裁委員會按照屆時該會有效的仲裁條款進行仲裁?！?）在 2023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，公司全體股東已出具確認函，全體股東均已確認或認可發行人實際控制人為李景列、張延伸、仝占民、仝雷。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61（2）2023 年 1 月 20 日仝占民去世后，截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人 1）發行人原共同實際控制人之一仝占民去世及股份繼承 根據首都醫科大學附屬北京潞河醫院出具的 居民死亡醫學證明（推斷）書，仝占民于 2023 年 1 月 20 日去世。仝占民去世前直接持有發行人 1,128 萬股股份，持有

210、博科景盛 151.725 萬元財產份額，直接及間接合計持有發行人 28.15%的股份。根據北京市精誠公證處出具的公證書（2023）京精誠內民證字第 1090 號、（2023）京精誠內民證字第 1091 號、（2023）京精誠內民證字第 1092 號），仝占民去世后，其直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承 789.60 萬股，仝占民之女TONG LI（仝莉）繼承 225.60 萬股，仝占民之次子 TONG YAN（仝焱）繼承 112.80萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承。2）截至本招股說明書簽署日，公司的實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人，具體情況如下：本次股

211、份繼承完成后，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司股東大會三分之二以上的表決權 截至本招股說明書簽署日，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司 3,763.20萬股股份，占公司股份總數的 85.19%。其中，李景列直接持有公司 953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40 萬股股份，仝雷直接持有公司 1,016.90 萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司 559.90 萬股股份表決權。同時，股東TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）已與仝雷簽署表決權委托協議，并將前述協議在北京市精誠公證處進行了公證（

212、2023）京精誠內民證字第 1093號公證書、（2023）京精誠內民證字第 1111 號公證書），TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等股份表決權。因此，仝雷能夠控制 TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）所持有的公司合計 338.40 萬股股份表決權。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 李景列、張延伸、仝雷簽署一致行動協議，形成一致行動 根據 2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署的原一致行動

213、協議，約定“任何一方去世導致股權發生變動，協議并不因此當然失去效力，其余各方以及去世股東的全部繼承人仍受本協議的約束，直至各方協商解除該協議或達成新協議?！弊再谡济袢ナ兰肮煞堇^承完成后，仝雷通過繼承及接受表決權委托等方式，取得仝占民生前所直接及間接持有的發行人股份的全部表決權。原一致行動協議當事人之一仝占民去世后，其余各方李景列、張延伸、仝雷協商確定繼續保持一致行動關系，并于 2023 年 3 月 2 日，李景列、張延伸及仝雷簽署了新的一致行動協議。根據新的一致行動協議，各方同意，于本次股份繼承完成后，在處理有關需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項或者行使其他股東、董事權利時，各方均保持一

214、致行動。如各方對相關議案或表決事項的意見出現分歧時，各方應就該等議案或表決事項進行充分溝通協商，直至達成一致意見。如協商后仍無法達成一致意見，則按照所持股份表決權多數的意見，作為一致意見；如因履行本協議所發生的一切爭議，各方均應通過友好協商的方式解決；協商不成，雙方應將爭議提交北京仲裁委員會按照屆時該會有效的仲裁條款進行仲裁。李景列、張延伸、仝雷能夠通過擔任公司董事或提名董事對董事會施加重大影響 李景列、張延伸、仝雷作為持有公司 10%以上股份的股東，可以通過提名董事對董事會施加重大影響。同時，李景列、張延伸、仝雷均擔任公司董事，截至本招股說明書簽署之日，公司董事會共有 9 個席位，其中非獨立

215、董事 6 名，李景列、張延伸、仝雷占其中 3 席，并通過一致行動對董事會施加重大影響。因此，李景列、張延伸、仝雷能夠通過擔任或提名董事對公司董事會施加重大影響。發行人全體股東已出具確認函，全體股東均已確認或認可發行人實際控制人為李景列、張延伸、仝雷 TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）已出具關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。自 2023 年 1 月 20 日仝占民去世后至其股份于 2023 年 3 月 2 日

216、完成繼承之前的時間段內，公司日常經營及實際控制權保持穩定 首先，經 TONG LI（仝莉）、仝雷、TONG YAN（仝焱）確認，除 TONG LI（仝莉）、仝雷、TONG YAN（仝焱）為仝占民法定第一順序繼承人外，不存在根據 民法典 規定的其他第一順序繼承人對仝占民的財產享有繼承權的情形，且為避免因仝占民股份繼承對發行人實際控制權造成影響，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）于仝占民去世前已承諾如繼承仝占民所持公司股份，則將其繼承股份的表決權委托仝雷行使。其次，北京市精誠公證處依法對仝占民所持發行人股份及博科景盛的財產份額的繼承事項進行公證，該期間內未有除前述法定第一順序繼承人之

217、外的他人就上述遺產提出權利主張。最后，公司在該時間段的日常經營過程中，除仝占民以外的其他共同實際控制人李景列、張延伸及仝雷三人仍依照一致行動協議保持一致行動，該時間段內公司未召開董事會及股東大會，公司的經營方針和決策、組織機構運作及業務運營等均保持穩定。（3）仝占民去世及股份繼承事項未對發行人實際控制權的穩定性和持續經營能力造成重大不利影響，發行人的實際控制權未發生變更 1）發行人股份變動及共同實際控制結構變化系因原共同實際控制人之一去世導致的財產分割及股份繼承引起，并非發行人股東主動進行的股份變動或主動放棄實際控制權等情形 發行人原共同實際控制人之一仝占民于 2023 年 1 月 20 日去

218、世，其直接及間接持有的發行人股份根據民法典關于法定繼承的相關規定，由其各法定繼承人通過公證方式繼承取得，股份繼承完成后，發行人的股權結構也由此產生了變化，仝占民的繼承人仝雷增持公司股份，繼承人 TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）成為發行人新股東。如前所述，在仝占民去世后，發行人基于企業實際情況以及股東之間的一致行動安排，認定李景列、張延伸及仝雷為公司共同實際控制人。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 綜上，發行人股份變動及共同實際控制結構變化系因原共同實際控制人之一去世導致的財產分割及股份繼承引起，并非發行人股東主動進行的股份變動或主動放棄實際控制權等

219、情形。2）本次股份繼承導致的發行人股權結構變化，不會對發行人實際控制結構造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍保持穩定 本次股份繼承導致的發行人股權結構發生變化，未對發行人實際控制結構造成重大不利影響 2019 年 4 月至仝占民去世前，仝占民系無民事行為能力人，仝雷系仝占民的監護人，代仝占民行使股東權利，故李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司3,763.20 萬股股份，截至 2023 年 1 月 20 日仝占民去世之前，上述股份占公司股份總數的 85.19%。仝占民去世后，仝占民所持發行人股份由其子女仝雷、TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）繼承，除公司原實際控制人之一仝雷外，T

220、ONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）已不可撤銷地將繼承股份的表決權全部委托給仝雷行使且仝雷可按照自己的意思行使該等股份表決權，基于該表決權委托安排，仝雷能夠享有仝占民生前所持有發行人全部股份的表決權。因此，本次股份繼承完成后，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司的股權比例仍為 85.19%。仝占民去世及股份繼承事項，不會對未來發行人實際控制結構造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍繼續保持穩定 自仝占民去世后，發行人的共同實際控制結構由李景列、張延伸、仝占民、仝雷四人變更為由李景列、張延伸、仝雷三人，三人已簽署新的 一致行動協議，同意于本次股份繼承完成后，在處理有關需要由公司股東大會

221、、董事會作出決議的事項或者行使其他股東、董事權利時，均保持一致行動，結合前述一致行動及表決權委托安排，發行人仍保持穩定的共同實際控制結構。此外，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）已出具關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。因此，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）繼承并持有發行人股份未來也不會對北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 發行人實際控制結構的穩定性造成重大不利影響。綜上，仝占民去世及股份繼承導致的發行人股權結構變化，不會對發行

222、人實際控制結構造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍保持穩定。3）仝占民去世前未在發行人擔任任何職務，本次股份繼承不會對發行人董事會或股東大會的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行人持續經營產生重大不利影響 仝占民自 2019 年 4 月被法院判決為無民事行為能力之后，即開始由其子仝雷作為其監護人代其行使股東權利，在其去世前未在發行人擔任包括董事在內的任何職務，也未實際參與發行人的日常經營管理，其去世不會對發行人董事會的決策安排產生影響。截至本招股說明書簽署日，公司的經營方針和決策、組織機構運作及業務運營等均未發生重大變化。同時，如前所述，發行人的實際控制結構仍能夠保持穩定，共同實際控制人可

223、以繼續按照內部形成的一致意見在股東大會、董事會上行使相關股東、董事權利。因此，仝占民去世并不會對發行人股東大會的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行人持續經營產生重大不利影響。綜上，截至本招股說明書簽署日，公司的實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人。仝占民去世后，發行人的共同實際控制結構仍保持穩定。此外，仝占民去世前未在發行人擔任任何職務，其自 2019 年 4 月被法院判決為無民事行為能力人起，一直通過仝雷行使股東權利，基于穩定的共同實際控制結構，仝占民的去世不會對發行人股東大會或董事會的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行人持續經營產生重大不利影響。因此，仝占民去世不會導致發行人的實際

224、控制權發生變更，符合 首次公開發行股票注冊管理辦法 第十二條第（二）項之“首次公開發行股票并在科創板、創業板上市的，最近二年實際控制人沒有發生變更”的相關規定。3、公司實際控制人簡介、公司實際控制人簡介 李景列，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為2201021959*，現任公司董事長。張延伸，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為2201041971*，北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 現任公司董事。仝雷，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為 2201021967*，現任公司董事。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接或間接持有公司的股份均不

225、存在質押或其他有爭議的情況。4、實際控制人控制的其他企業情況、實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人控制的其他企業為博科景盛，博科景盛情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、博科景盛”。5、控股股東、實際控制人的違法違規情況、控股股東、實際控制人的違法違規情況 報告期內，公司無控股股東，公司實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全

226、等領域的重大違法行為。（二）實際控制人持有發行人股份的質押或爭議情況（二）實際控制人持有發行人股份的質押或爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接或間接持有的公司股份均不存在質押、凍結、權利受限或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份的以上股份的主要主要股東股東 截至本招股說明書簽署日，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況如下：1、博科景盛、博科景盛 截至本招股說明書簽署日，博科景盛直接持有公司 12.68%的股份，博科景盛的基本情況如下：（1）基本信息 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 公司名稱公司名稱

227、北京博科景盛信息咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 李景列、張延伸 成立日期成立日期 2016 年 5 月 23 日 合伙期限合伙期限 2016 年 5 月 23 日至長期 認繳出資額認繳出資額 735.00 萬元 實繳出資額實繳出資額 735.00 萬元 注冊地注冊地 北京市北京經濟技術開發區榮華南路 1 號院 9 號樓 18 層 1809 主要生產經營地主要生產經營地 北京市北京經濟技術開發區榮華南路 1 號院 9 號樓 18 層 1809 經營范圍經營范圍 經濟貿易咨詢；企業管理咨詢；技術開發、技術推廣。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相

228、關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 為發行人員工持股平臺，僅對發行人出資；報告期內，與發行人不存在同業競爭情況（2）博科景盛的設立背景、歷史沿革、具體人員構成及變動情況 1）2016 年 5 月，博科景盛設立 為后續實施股權激勵計劃，張延伸、李景列、張云蘭于 2016 年 5 月 23 日設立員工持股平臺博科景盛，合伙份額為 500.00 萬元，其中李景列、張云蘭、張延伸分別認繳出資 160.00 萬元、205.00 萬元和 135.00 萬元。2016 年 5 月 23

229、 日，北京市工商局通州分局向博科景盛核發營業執照，博科景盛設立時的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 160.00-32.00 暫未出資 2 張云蘭 有限合伙人 205.00-41.00 暫未出資 3 張延伸 有限合伙人 135.00-27.00 暫未出資 合計合計-500.00-100.00-2）2016 年 6 月，博科景盛增加合伙份額、增加普通合伙人 2016 年 6 月 8 日，博科景盛作出變更決定，合伙份額由 500.00 萬元增加至

230、735.00 萬元，其中合伙人李景列認繳出資額變更為 242.55 萬元，合伙人張云蘭認繳出資額變更為 286.65 萬元，合伙人張延伸認繳出資額變更為 205.80 萬元；同意張延伸由有限合伙人變更為普通合伙人。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 同日，北京市工商局通州分局核準了上述變更登記，核發了新的 營業執照。本次變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 242.55 242.55 33.00

231、貨幣 2 張延伸 普通合伙人 205.80 205.80 28.00 貨幣 3 張云蘭 有限合伙人 286.65 286.65 39.00 貨幣 合計合計-735.00 735.00 100.00-注：上述出資額于 2016 年 6 月 13 日完成實繳。3）2017 年 12 月，博科景盛合伙份額繼承 2017 年 12 月 22 日，博科景盛作出變更決定，因原有限合伙人張云蘭離世，同意吸收仝占民全額繼承其名下登記的博科景盛合伙份額 286.65 萬元，成為博科景盛的有限合伙人。同日，北京市工商局通州分局核準了上述變更登記，核發了新的 營業執照。本次變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位

232、：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 242.55 242.55 33.00 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 205.80 205.80 28.00 貨幣 3 仝占民 有限合伙人 286.65 286.65 39.00 貨幣 合計合計-735.00 735.00 100.00-4）2018 年 12 月，博科景盛第一次合伙份額轉讓 為提高公司經營管理水平和市場競爭力，倡導以綜合業績為導向的經營理念，創造激勵員工實現目標的工作環境，吸引、激勵和穩定公司經營管理骨干，成為

233、一家國際化、高科技且能長遠發展的公司，博科測試于 2018 年實施了股權激勵。公司實際控制人將其持有的部分博科景盛的合伙份額轉讓予員工，有關股權激勵具體情況詳見本節“十二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（一）股權激勵的基本情況”之“2、第二次股權激勵”?；谏鲜隹紤]，2018 年 11 月 1 日，博科景盛作出變更決定，同意李景列將其持有博科景盛 107.10 萬元出資額（占出資份額 14.57%）轉讓給張慧燕等 16北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 名受讓方；同意張延伸將其持有博科景盛 97.44 萬元出資額（占出資份額 13.

234、26%）轉讓給田金等 12 名受讓方；同意仝占民將其持有博科景盛 137.025 萬元出資額（占出資份額 18.64%）轉讓給段魯男等 9 名受讓方。上述受讓方中除王堯（已離職）與公司離職員工劉楨旋存在代持情形（有關情形詳見本節“二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況”之“（六）股權代持及其解除情況”）外，其他受讓方出資來源均系自有資金，不存在向實際控制人借款情形。2018 年 12 月 26 日，北京市工商局通州分局核準了上述變更登記，核發了新的營業執照。本次變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資認繳出資額額

235、 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 135.45 135.45 18.43 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 108.36 108.36 14.74 貨幣 3 仝占民 有限合伙人 149.625 149.625 20.36 貨幣 4 鄧夢怡 有限合伙人 65.625 65.625 8.93 貨幣 5 黃智 有限合伙人 23.10 23.10 3.14 貨幣 6 段魯男 有限合伙人 21.00 21.00 2.86 貨幣 7 馮清明 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 8 段軼男 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 9

236、郝鵬濤 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 10 劉彩霞 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 11 周迪 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 12 劉楨旋 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 13 白陽博 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 14 田金 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 15 左建青 有限合伙人 10.50 10.50 1.43 貨幣 16 張慧燕 有限合伙人 9.45 9.45 1.29 貨幣 17 李志永 有限合伙人 8.82 8.82 1.20 貨幣 18 王堯 有限合伙人

237、8.40 8.40 1.14 貨幣 19 陳明華 有限合伙人 5.25 5.25 0.71 貨幣 20 劉夢蛟 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 21 安偉 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 22 李振卓 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資認繳出資額額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 23 李倩倩 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 24 馬德新 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨

238、幣 25 董云 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 26 黃鳳雲 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 27 林大力 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 28 呂建京 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 29 劉治芳 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 30 楊克峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 31 謝毅 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 32 賈國民 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 33 王峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 34 徐國賢 有限合伙人 2.52 2.52

239、 0.34 貨幣 35 韓永偉 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 36 楊道雄 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 37 萬永智 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 38 崔碩 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 39 黃順良 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 合計合計-735.00 735.00 100.00-5）2019 年 8 月、2019 年 12 月及 2020 年 12 月，博科景盛分別進行第二次、第三次及第四次合伙份額轉讓 根據股權激勵協議約定，劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良在其離職后退還受讓的博科景盛份額，因此，20

240、19 年 4 月 27 日，博科景盛作出變更決定，同意劉治芳退伙，合伙人張延伸出資額變更為 112.56 萬元，2019 年 8 月 16 日，北京市通州區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的 營業執照；2019年 12 月 26 日，博科景盛作出變更決定，同意徐國賢、王堯退伙，合伙人李景列出資額變更為 141.45 萬元，合伙人張延伸出資額變更為 117.48 萬元，2019 年 12月 31 日，北京市通州區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的營業執照；2020 年 11 月 20 日，博科景盛作出變更決定，同意黃順良退伙，合伙人仝占民出資額變更為 151.725 萬元，2

241、020 年 12 月 23 日，北京市通州區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的營業執照。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 上述變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人合伙人類型類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 1 李景列 普通合伙人 141.45 141.45 19.24 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 117.48 117.48 15.98 貨幣 3 仝占民 有限合伙人 151.725 151.725 20.64 貨幣 4 鄧夢怡 有限合伙人 65

242、.625 65.625 8.93 貨幣 5 黃智 有限合伙人 23.10 23.10 3.14 貨幣 6 段魯男 有限合伙人 21.00 21.00 2.86 貨幣 7 馮清明 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 8 段軼男 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 9 郝鵬濤 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 10 劉彩霞 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 11 周迪 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 12 劉楨旋 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 13 白陽博 有限合伙人 12.60 12.6

243、0 1.71 貨幣 14 田金 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 15 左建青 有限合伙人 10.50 10.50 1.43 貨幣 16 張慧燕 有限合伙人 9.45 9.45 1.29 貨幣 17 李志永 有限合伙人 8.82 8.82 1.20 貨幣 18 陳明華 有限合伙人 5.25 5.25 0.71 貨幣 19 劉夢蛟 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 20 安偉 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 21 李振卓 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 22 李倩倩 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 23 馬德新 有限

244、合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 24 董云 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 25 黃鳳雲 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 26 林大力 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 27 呂建京 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 28 楊克峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 29 謝毅 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 30 賈國民 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人合伙人類型類型 認繳認繳

245、 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 31 王峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 32 韓永偉 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 33 楊道雄 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 34 萬永智 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 35 崔碩 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 合計合計 735.00 735.00 100.00-6）2023 年 3 月，博科景盛財產份額繼承 2023 年 1 月 20 日，博科景盛有限合伙人仝占民去世。根據北京市精誠公證處出具的（2023）京精誠內民證字第

246、 1091 號公證書，仝占民生前所擁有的博科景盛的財產份額由其子仝雷繼承。2023 年 3 月 3 日，博科景盛作出變更決定，因原有限合伙人仝占民離世，依據（2023）京精誠內民證字第 1091 號公證書，同意仝雷繼承仝占民所持有的博科景盛 151.725 萬元財產份額，成為博科景盛的有限合伙人。同日，北京經濟技術開發區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的營業執照。本次變更完成后，截至本招股說明書簽署日，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 是否

247、為是否為/曾為發行曾為發行人員工人員工 目前在目前在公司任職公司任職 情況情況 1 李景列 普通合伙人 141.45 141.45 19.24 貨幣 是 董事長 2 張延伸 普通合伙人 117.48 117.48 15.98 貨幣 是 董事 3 仝雷 有限合伙人 151.725 151.725 20.64 貨幣 是 董事 4 鄧夢怡 有限合伙人 65.625 65.625 8.93 貨幣 否（注 1）無 5 黃智 有限合伙人 23.10 23.10 3.14 貨幣 是 產品研發部總監 6 段魯男 有限合伙人 21.00 21.00 2.86 貨幣 是 董事、總經理 7 馮清明 有限合伙人 16

248、.80 16.80 2.29 貨幣 是 資深調試經理 8 段軼男 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 是 無無 9 郝鵬濤 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 是 機械設計經理 10 劉彩霞 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 是 無 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 是否為是否為/曾為發行曾為發行人員工人員工 目前在目前在公司任職公司任職 情況情況 11 周迪 有限合伙人 14

249、.70 14.70 2.00 貨幣 是 汽車測試事業部副汽車測試事業部副總經理總經理 12 劉楨旋 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 是 無 13 白陽博 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 是 項目管理副總監 14 田金 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 是 董事、常務 副總經理 15 左建青 有限合伙人 10.50 10.50 1.43 貨幣 是 北區總經理、博科重慶負責人 16 張慧燕 有限合伙人 9.45 9.45 1.29 貨幣 是 財務負責人、董事會秘書 17 李志永 有限合伙人 8.82 8.82 1.20 貨幣 是 液壓結構銷

250、售 副總監 18 陳明華 有限合伙人 5.25 5.25 0.71 貨幣 是 職工代表監事、運營總監 19 劉夢蛟 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 南區服務經理 20 安偉 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 無 21 李振卓 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 機械設計工程師 22 李倩倩 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 北區服務銷售主管 23 馬德新 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 軟件設計部經理 24 董云 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 電氣設計部經理 25 黃鳳雲 有限合伙

251、人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 軟件研發工程師 26 林大力 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 服務經理 27 呂建京 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 車間生產主管 28 楊克峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 現場服務副總監 29 謝毅 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 服務工程師 30 賈國民 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 服務經理 31 王峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 現場安裝主管 32 韓永偉 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 產品管

252、理部經理 33 楊道雄 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 無 34 萬永智 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 服務經理 35 崔碩 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 客戶服務經理客戶服務經理 合計合計 735.00 735.00 100.00-注 1：根據 TONG WU（吳彤）及其配偶鄧夢怡出具的聲明函，TONG WU（吳彤）于 2018 年 5 月至 2019 年 12 月期間歷任公司常務副總經理、董事等職務。任職期間，公司決定對 TONG WU（吳彤）進行股權激勵，經鄧夢怡與 TONG WU（吳彤）協商一致，基于家庭內部夫妻共同財產的

253、配置及安排，由鄧夢怡作為激勵股份授予的對象，認購公司股份及博科景盛財產份額。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 博科景盛的普通合伙人和執行事務合伙人為李景列、張延伸。博科景盛系發行人的員工持股平臺，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形，除投資發行人外，未開展其他經營活動。自設立以來，博科景盛運營情況符合合伙協議的約定，不存在因開展違法經營或其他違法活動而受到主管部門處罰或存在失信記錄的情形。綜上所述，博科景盛不屬于證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人

254、登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募基金管理人，不需要按照 私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規履行登記或備案程序。2、郭明謙、郭明謙 郭明謙，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為3707021957*，現任公司董事。郭明謙簡歷詳見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。3、TONG LI（仝莉）（仝莉）TONG LI（仝莉），女，美國國籍，護照號為 5546*，住址為*,CA*,USA。八八、特別表決權股份或類似安排、特別

255、表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排。九九、協議控制架構、協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構或類似安排。十十、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本結構（一）本次發行前后的股本結構 公司本次發行前總股本為 44,172,917 股，公司本次擬向社會公眾發行不超過北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 14,724,306 股人民幣普通股，不低于發行后總股本的 25.00%。本次發行不涉及轉讓老股。本次發行前后，公司股本結構如下（假設公開發行 14,724,306 股）：股東姓名股東姓名

256、/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 仝雷 10,169,000 23.02%10,169,000 17.27%李景列 9,536,000 21.59%9,536,000 16.19%張延伸 8,944,000 20.25%8,944,000 15.19%博科景盛 5,599,000 12.68%5,599,000 9.51%郭明謙 2,272,000 5.14%2,272,000 3.86%TONG LI（仝莉）2,256,000 5.11%2,256,000 3.83%中證投資 1,766,917 4.00%1,

257、766,917 3.00%TONG YAN（仝焱）1,128,000 2.55%1,128,000 1.92%段魯男 550,000 1.25%550,000 0.93%鄧夢怡 500,000 1.13%500,000 0.85%田金 500,000 1.13%500,000 0.85%張慧燕 392,000 0.89%392,000 0.67%王永浩 208,000 0.47%208,000 0.35%高會敏 208,000 0.47%208,000 0.35%張艷 144,000 0.33%144,000 0.24%本次發行社會公眾股份-14,724,306 25.00%合計合計 44,1

258、72,917 100.00%58,897,223 100.00%（二）本次發行前，前十名股東持股情況（二）本次發行前，前十名股東持股情況 序號序號 股東姓名股東姓名 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 1 仝雷 10,169,000 23.02%2 李景列 9,536,000 21.59%3 張延伸 8,944,000 20.25%4 博科景盛 5,599,000 12.68%5 郭明謙 2,272,000 5.14%6 TONG LI（仝莉）2,256,000 5.11%7 中證投資 1,766,917 4.00%8 TONG YAN（仝焱）1,128,000 2.55%北京博科測試系統股

259、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 序號序號 股東姓名股東姓名 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 9 段魯男 550,000 1.25%10 鄧夢怡 500,000 1.13%田金 500,000 1.13%合計合計 43,220,917 97.84%（三）本次發行前，發行人前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）本次發行前，發行人前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 序號序號 股東姓名股東姓名 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 仝雷 10,169,000 23.02%董事 2 李景列 9,536,000 21.59%董事長 3 張延伸

260、 8,944,000 20.25%董事 4 郭明謙 2,272,000 5.14%董事 5 TONG LI（仝莉）2,256,000 5.11%無任職 6 TONG YAN（仝焱）1,128,000 2.55%無任職 7 段魯男 550,000 1.25%董事、總經理 8 鄧夢怡 500,000 1.13%無任職 9 田金 500,000 1.13%董事、常務副總經理 10 張慧燕 392,000 0.89%財務負責人、董事會秘書（四）有關發行人股本中的國有股份或外資股份的說明（四）有關發行人股本中的國有股份或外資股份的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份和外資股份。（五）

261、最近一年發行人新增股東的情況（五）最近一年發行人新增股東的情況 截至本招股說明書簽署日，公司首次申報前十二個月新增股東為中證投資，首次申報后新增股東為 TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）。1、中證投資、中證投資 中證投資通過增資擴股取得股份，入股原因為認可發行人所處行業發展前景及發行人自身競爭實力，新增持股數量 1,766,917 股，取得股份時間為 2021 年 6月，價格為 28.30 元/股，雙方根據行業發展及公司潛力等協商確定增資價格。中證投資非戰略投資者。公司名稱公司名稱 中信證券投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370212591286847J 北京

262、博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 住所住所 青島市嶗山區深圳路 222 號國際金融廣場 1 號樓 2001 戶 法定代表人法定代表人 方浩 注冊資本注冊資本 1,700,000.00 萬元 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）成立日期成立日期 2012 年 4 月 1 日 營業期限營業期限 2012 年 4 月 1 日至長期 股權結構股權結構 中信證券持股 100%經營范圍經營范圍 金融產品投資，證券投資，股權投資（以上范圍需經中國證券投資基金業協會登記，未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須

263、經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、TONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YAN（仝焱）（仝焱）TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）因公司原實際控制人之一仝占民去世，作為仝占民的法定繼承人，通過繼承仝占民所持公司部分股份成為發行人股東，不涉及入股價格及定價依據，具體情況詳見本節之“二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況”之“（三）發行人報告期內股本和股東的變化情況”之“2、2023 年 3 月，股份繼承”。TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）非戰略投資者，二人的基本信息如下：TONG LI（仝莉），女，美國國籍，護照號為 5546*，住址為

264、*,CA*,USA。TONG YAN（仝焱），男，加拿大國籍，護照號為 HB05*，住址為*.Windsor*，Canada。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司在本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系情況如下：1、李景列、張延伸、仝雷的關聯關系、李景列、張延伸、仝雷的關聯關系、一致行動關系一致行動關系 李景列直接持有公司 21.59%的股份，張延伸直接持有公司 20.25%的股份，仝雷直接持有公司 23.02%的股份。上述三人作為一致行動人是公司的實際控制人，具體情況詳見本節之“七、北京博科測試系統

265、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”之“2、實際控制人”。2、仝雷、仝雷、TONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YAN（仝焱）的關聯關系（仝焱）的關聯關系 仝雷直接持有公司 23.02%的股份，TONG LI（仝莉）直接持有公司 5.11%的股份、TONG YAN（仝焱）直接持有公司 2.55%的股份。三人為近親屬關系。同時，TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等

266、股份表決權。3、李景列、張延伸、李景列、張延伸、仝雷仝雷、鄧夢怡、段魯男、田金、張慧燕和博科景盛的、鄧夢怡、段魯男、田金、張慧燕和博科景盛的關聯關系關聯關系 李景列直接持有公司 21.59%的股份，同時為博科景盛的執行事務合伙人、普通合伙人，間接持有公司 2.44%的股份。張延伸直接持有公司 20.25%的股份，同時為博科景盛的執行事務合伙人、普通合伙人，間接持有公司 2.03%的股份。仝雷直接持有公司 23.02%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 2.62%的股份。鄧夢怡直接持有公司 1.13%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 1.13%的股份。段魯男直接持有

267、公司 1.25%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 0.36%的股份。田金直接持有公司 1.13%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 0.22%的股份。張慧燕直接持有公司 0.89%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 0.16%的股份。除此之外，本次發行前，公司各股東之間不存在關聯關系。股東之間亦不存在股份代持、委托持股或其他利益安排等情形。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次公開發行股份不涉及發行人股東公開發售股份的情況。（八）發行人股東信息披露的核查情況

268、（八）發行人股東信息披露的核查情況 根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露（以下簡稱“監管指引”）、監管規則適用指引發行類第 2 號（以下簡稱“第2 號指引”）的要求，保薦機構和發行人律師對發行人股東信息披露情況進行了核查，經核查，保薦機構及發行人律師認為：（1）發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在股份代持等情形。（2）截至本招股說明書簽署日，發行人已出具專項承諾，確認不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形，除發行人本次發行的保薦機構、主承銷商中信證券通過中證投資間接持有發行人股份外，本次發行的中介機構或其負責人、

269、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形，發行人不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形。（3）發行人提交本次發行的申請材料前 12 個月內新增股東為中證投資，其入股原因為認可發行人所處行業發展前景及發行人自身競爭實力，入股價格為28.30 元/股，雙方根據行業發展及公司潛力等雙方協商確定增資價格。除本次發行的保薦機構、主承銷商中信證券為中證投資的唯一股東、且中信證券董事長與中證投資報告期內的董事長均為張佑君先生外，中證投資與發行人其他股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及發行人首次公開發行股票并上市的其他中介服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之

270、間不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股及其他可能輸送不當利益的關系；不存在任何以發行人股權進行不當利益輸送的情形。由于股份繼承安排導致申報后發行人新增股東 TONG LI（仝莉）與 TONG YAN（仝焱），新增股東已比照申報前一年新增股東的要求進行了核查。仝占民去世后，TONG LI（仝莉）與 TONG YAN（仝焱）作為仝占民法定繼承人，通過繼承仝占民所持公司股份成為發行人股東，不涉及入股價格及定價依據。TONG LI（仝莉）與 TONG YAN（仝焱）為發行人實際控制人之一仝雷的近親北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 屬，除上述外，TONG LI（仝莉

271、）與 TONG YAN（仝焱）與發行人其他股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及發行人本次發行上市的其他中介服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股及其他可能輸送不當利益的關系；除新增股東 TONG LI（仝莉）與 TONG YAN（仝焱）將所持博科測試股份對應表決權全部委托仝雷行使外，新增股東 TONG LI（仝莉）與 TONG YAN（仝焱）所持博科測試的股份不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。（4）發行人提交申請前 12 個月內新增股東中證投資已按照監管指引規定承諾所持新增股份自取得之日起 36 個月內不得

272、轉讓。發行人提交申請后新增股東 TONG LI（仝莉）、TONG YAN（仝焱）承諾所持新增股份比照實際控制人進行鎖定，自上市之日起 36 個月內不得轉讓。（5）截至本招股說明書簽署日，發行人自然人股東入股均具有客觀、真實的交易背景，交易價格經協商一致確定，發行人的自然人股東入股價格雖存在波動，但均具有合理原因，不存在監管指引第一項、第二項的情形。（6）截至本招股說明書簽署日，發行人非自然人股東中不存在股權架構為兩層以上、無實際經營業務且入股交易價格明顯異常的公司或有限合伙企業，不存在監管指引第一項、第二項的情形。（7）截至本招股說明書簽署日，發行人不存在應認定為私募投資基金監督管理暫行辦法和

273、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金的股東，無需辦理私募投資基金備案手續。（8）截至本招股說明書簽署日，直接持有發行人股份的 13 名自然人股東以及間接持有發行人股份的 35 名自然人均不屬于第 2 號指引規定的證監會系統離職人員。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司董事全部由股東大會北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（

274、注冊稿）1-1-81 選舉產生，任期三年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事基本情況如下表：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 提名人提名人 李景列 董事長 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 張延伸 董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 仝雷 董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 段魯男 董事、總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 田金 董事、常務副總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 郭明謙 董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會

275、陳玉田 獨立董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 胡南薇 獨立董事 女 2022.03.10-2025.03.09 董事會 袁章福 獨立董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 上述各位董事簡歷如下：（1）李景列先生，漢族，1959 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1982 年 8 月至 1987 年 5 月，任原機械工業部蘭州電源車輛研究所第二研究室助理工程師；1990 年 7 月至 1996 年 8 月，歷任北京天緯油泵油嘴股份有限公司產品開發部工程師、高級工程師；1996 年 9 月至 2000年 8 月，任北京

276、寶克波特車輛測試設備有限責任公司項目工程師、項目經理；2000年 9 月至 2015 年 9 月，任寶克博特總經理、執行董事；2005 年 5 月至 2015 年12 月，任香港寶克博特董事；2006 年 6 月至今，歷任公司執行董事兼總經理、董事長；2008 年 10 月至 2016 年 3 月，任 SVT 董事；2015 年 7 月至今，任香港博科董事；2016 年 5 月至今，任博科景盛執行事務合伙人；2016 年 10 月至今，任 SVT 董事；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，任蘇州博科總經理、執行董事；2021年 10 月至今，任江蘇博科總經理、執行董事。（2）張延伸先

277、生，漢族，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1996 年 4 月至 2000 年 8 月，任北京寶克波特車輛測試設備有限責任公司項目經理、項目工程師；2000 年 9 月至 2015 年 9 月，歷任寶克博特銷售經理、副總經理、監事等；2005 年 5 月至 2015 年 12 月，任香港寶克博特董事；2006 年 5 月至今，歷任公司監事、總經理、董事；2007 年 6 月至 2016 年 3月，任 SVT 董事；2015 年 7 月至今，任香港博科董事；2016 年 6 月至今，任博科景盛執行事務合伙人；2016 年 10 月至今，任 SVT 董事。北京博科測試

278、系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82（3）仝雷先生，漢族，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1990 年 8 月至 1996 年 6 月，歷任長春市飲食機械有限責任公司技術員、工程師、部門經理、總經理助理；1996 年 6 月至 2000 年 8 月，任北京寶克波特車輛測試設備有限責任公司工程師、項目經理；2000 年 8 月至 2006 年 6 月任寶克博特部門經理；2006 年 6 月至今，歷任公司高級經理、監事、監事會主席、董事。（4）段魯男先生，漢族，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998 年 8 月至 2000 年

279、8 月，任長春材料試驗機研究所助理工程師；2003 年 5 月至 2010 年 1 月，任寶克博特現場工程師、項目經理、銷售經理、銷售總監；2010 年 2 月至今，歷任公司銷售總監、副總經理、總經理、董事；2020 年 1 月至今，任香港博科董事；2020 年 3 月至今，任 SVT 董事。（5）田金先生，漢族，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中級工程師。2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任寶克博特工程師；2008年 8 月至今，歷任公司工程師、液壓部總監、副總經理、常務副總經理、董事；2016 年 12 月至今，任 SVT 董事。（6）郭明謙先生，

280、漢族，1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。1982 年 10 月至 1995 年 8 月，歷任濰坊華豐機器廠工程師、中層干部；1995 年 8 月至 2002 年 6 月，任濰坊柴油機廠部門經理；2002 年7 月至 2006 年 5 月，任寶克博特高級工程師；2006 年 6 月至今，歷任公司高級工程師、監事會主席、總工程師、董事。（7）陳玉田先生，滿族，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任國務院港澳事務辦公室原香港政務司法律處科員；2002 年 8 月至今，歷任北京市天元律師事務所執業

281、律師、合伙人；2009 年 9 月至 2022 年 2 月，任極地晨光創業投資管理（蘇州）有限公司執行董事兼總經理；2016 年 7 月至 2020 年 8 月，任北京天元芋頭影視文化傳媒有限公司監事；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。（8）胡南薇女士，漢族，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2009 年 7 月至今，歷任中國礦業大學（北京）講師、副教授、北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 教授；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。（9）袁章福先生，漢族，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1993

282、 年 9 月至 1996 年 12 月，任北京科技大學副教授；1996 年12 月至 1997 年 6 月，任日本 JICA 九州國際中心博士后；1997 年 7 月至 2001年 4 月，任日本九州工業大學講師；2000 年 12 月至 2006 年 12 月，任中科院過程工程所首席研究員；2007 年 1 月至 2008 年 6 月，任日本東京大學客員教授；2008 年 7 月至 2017 年 1 月，任北京大學工學院教授、博士生導師；2016 年 3 月至今，任北京科技大學教授、博士生導師；2014 年 4 月至今，任蘇州恩瑞吉凈化技術有限公司監事；2018 年 7 月至今，任北京凈博源

283、科技有限公司經理、執行董事；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。袁章福先生目前同時兼任中國空間學會微重力科學委員會專家委員、中國金屬學會冶金固廢資源利用分會副主任委員、工信部鋼鐵行業節能節水標準化工作委員會副主任委員、第三屆全國環境管理標準化技術委員會委員、有色金屬等期刊的編委等。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名?，F任監事基本情況如下表：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 提名人提名人 高會敏 監事會主席 男 2022.03.10-2025.03.09 監事會 陳明華 職工代表監事 男 2023.07.04-2025.

284、03.09 職工代表大會 王永浩 監事 男 2022.03.10-2025.03.09 監事會 上述各位監事簡歷如下：（1）高會敏先生，漢族，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2001 年 3 月至 2004 年 9 月，任寶克博特項目經理；2004 年 10月至 2015 年 4 月，任北京奔馳汽車有限公司質量經理；2015 年 5 月至今，歷任公司總經理助理、工程與制造部總監、客戶服務總監、現場管理部總監、監事會主席；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，任蘇州博科監事；2021 年 10 月至今，任江蘇博科監事。（2）陳明華先生，漢族，1986 年出生

285、，中國國籍，無境外永久居留權，本北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 科學歷。2012 年 7 月至 2013 年 5 月，任北京萊比德精密模具有限責任公司（現為廣東聚彩智能科技股份有限公司）項目工程師；2013 年 5 月至今，歷任公司項目工程師、伺服液壓事業部項目部經理、運營總監、職工代表監事。（3）王永浩先生，漢族，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2005 年 4 月至 2010 年 9 月，歷任寶克博特軟件工程師、項目經理；2010 年 9 月至今，歷任公司汽車測試服務與應用總監、智能制造總監、智能測試事業部總經理、監事、汽車測試

286、事業部總經理汽車測試事業部總經理。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現任高級管理人員如下表：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 段魯男 董事、總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 田金 董事、常務副總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 女 2022.03.10-2025.03.09 上述各位高級管理人員簡歷如下：（1）段魯男先生，請詳見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（2）田金先生，請詳見本節之“十一、

287、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（3）張慧燕女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，碩士學位。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任寶克博特財務專員；2008 年 8 月至今，歷任公司會計、財務經理、財務負責人、董事會秘書。4、其他核心人員、其他核心人員 除上述董事、監事和高級管理人員外，本公司其他核心人員情況如下：黃智先生，漢族，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。2002 年 9 月至 2004 年 7 月，任中車戚墅堰機車車輛工藝

288、北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 研究所有限公司工程師；2007 年 1 月至今，歷任公司汽車測試軟件工程師、系統工程師、工程部經理、工程與制造部副總監、產品研發部總監。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及分、子公司之外的單位任職情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位的職務在兼職單位的職務 兼職單位與公司的兼職單位與公司的關系關系 1 李景列 董事長 博科景盛 執行事務合伙人

289、持有發行人 5%以上股份的股東 2 張延伸 董事 博科景盛 執行事務合伙人 持有發行人 5%以上股份的股東 3 袁章福 獨立董事 北京科技大學 教授、博士生導師 無關聯關系 北京凈博源科技有限公司 執行董事、經理 發行人獨立董事袁章福持 有 60%股權、并擔任執行董事、經理的企業 蘇州恩瑞吉凈化技術有限公司 監事 無關聯關系 4 胡南薇 獨立董事 中國礦業大學（北京）教授 無關聯關系 5 陳玉田 獨立董事 北京市天元律師事務所 合伙人 無關聯關系 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（三）董事

290、、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及違法違規（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及違法違規行為情況行為情況 最近三年內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（五）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議（五）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議 除未在公司任職的董事外，其余在

291、本公司任職的董事、監事、全體高級管理北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 人員及其他核心人員均與本公司簽署了勞動合同或勞務合同、保密協議和競業禁止協議；參與公司員工持股計劃的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽署了股權激勵協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議均正常履行，不存在違約情況。公司未與董事、監事、高級管理人員簽訂其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 1、公司董

292、事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持有公司股份的情況如下：單位：萬股，%姓名姓名 職位職位 直接持股數直接持股數 直接持股比例直接持股比例 李景列 董事長 953.60 21.59 張延伸 董事 894.40 20.25 仝雷 董事 1,016.90 23.02 郭明謙 董事 227.20 5.14 段魯男 董事、總經理 55.00 1.25 田金 董事、常務副總經理 50.00 1.13 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 39.20 0.89 高會敏 監

293、事會主席 20.80 0.47 王永浩 監事 20.80 0.47 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他直接持有公司股份的情況。2、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員通過博科景盛間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職位職位 在博科景盛的出在博科景盛的出資額（萬元）資額（萬元）在博科景盛的在博科景盛的出資比例出資比例 間接持有博科測試間接持有博科測試股份的比例股份的比例 李景列 董事長 141.45 19.24%2.44%張

294、延伸 董事 117.48 15.98%2.03%北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 姓名姓名 職位職位 在博科景盛的出在博科景盛的出資額（萬元）資額（萬元）在博科景盛的在博科景盛的出資比例出資比例 間接持有博科測試間接持有博科測試股份的比例股份的比例 仝雷 董事 151.725 20.64%2.62%段魯男 董事、總經理 21.00 2.86%0.36%田金 董事、常務副總經理 12.60 1.71%0.22%張慧燕 財務負責人、董事會秘書 9.45 1.29%0.16%陳明華 職工代表監事 5.25 0.71%0.09%黃智 產品研發部總監 23.10 3.14%

295、0.40%除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他間接持有公司股份的情況。3、近親屬持有公司股份的情況近親屬持有公司股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 近親屬關系近親屬關系 直接持有博直接持有博科測試股份科測試股份（萬股）（萬股）直接持有直接持有博科測試博科測試股份比例股份比例 在博科景在博科景盛的出資盛的出資額（萬元）額（萬元）在博科景在博科景盛的出資盛的出資比例比例 間接持有間接持有博科測試博科測試股份比例股份比例 TONG LI（仝莉）公司董事仝雷之姐 225.60 5

296、.11%-TONG YAN（仝焱）公司董事仝雷之弟 112.80 2.55%-段軼男 公司董事、總經理段魯男之弟 -16.80 2.29%0.29%除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬不存在其他直接或間接持有公司股份的情況。4、所持股份質押或凍結情況所持股份質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份不存在質押或凍結情況。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況 1、董事、監事、高級管理人員及其

297、他核心人員的任職資格、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的任職資格 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均符合公司法 公司章北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 程及國家有關法律法規規定的任職資格條件，公司董事、監事、高級管理人員依據法律法規及公司章程規定產生，不存在違反法律法規和公司章程規定的任職資格的情形。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年內的變動情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年內的變動情況（1）公司最近兩年董事的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年董事的變化情況及履行的法定程序 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 9

298、 名董事組成，分別為李景列、張延伸、段魯男、仝雷、田金、郭明謙、袁章福、胡南薇、陳玉田，其中李景列為董事長，袁章福、胡南薇、陳玉田為獨立董事。最近兩年，公司董事未發生變化。最近兩年，公司董事未發生變化。（2）公司最近兩年監事的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年監事的變化情況及履行的法定程序 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，分別為高會敏、王永浩、陳明華，其中，高會敏為監事會主席，公司最近兩年監事會成員的變化情況如下：序號序號 時間時間 監事人員變動監事人員變動 變動后監事會構成變動后監事會構成 監事監事變動原因變動原因 1 2023.07.04 公司召開職工代表大會，免

299、去劉楨旋職工代表監事職務，選舉陳明華為職工代表監事 高會敏、王永浩、陳明華 監事因自身原因辭職（3）公司最近兩年高級管理人員的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年高級管理人員的變化情況及履行的法定程序 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員共 3 名，分別為總經理段魯男，常務副總經理田金，財務負責人、董事會秘書張慧燕。最近兩年，公司高級管理人員未發生變化。除上述變動以外，公司最近兩年董事、監事、高級管理人員不存在其他變動。公司監事的變化具有合理原因，并履行了相應的法律程序，前述人員變動不會對公司生產經營產生重大不利影響。（4）公司最近兩年其他核心人員的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年

300、其他核心人員的變化情況及履行的法定程序 最近兩年內，公司其他核心人員為黃智，未發生變動。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 的其他對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 其他直接對外投資企業其他直接對外投資企業名稱名稱 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例/持有持有份額比例（份額比例（%）1 李景列 董事長 博科景盛 141.45 19.24 杭

301、州盛杭景湘投資管理合伙企業（有限合伙）210.00 2.91 馬鞍山融慧鼎華投資管理中心（有限合伙）200.00 2.53 2 張延伸 董事 博科景盛 117.48 15.98 長沙諾輝私募股權基金合伙企業（有限公司）300.00 2.01 3 仝雷 董事 博科景盛 151.725 20.64 4 段魯男 董事、總經理 博科景盛 21.00 2.86 5 田金 董事、常務副總經理 博科景盛 12.60 1.71 6 陳玉田 獨立董事 北京天元芋頭影視文化傳媒有限公司 50.00 4.17 7 袁章福 獨立董事 北京凈博源科技有限公司 120.00 60.00 蘇州恩瑞吉凈化技術有限公司 150

302、.00 30.00 8 陳明華 職工代表監事 博科景盛 5.25 0.71 9 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 博科景盛 9.45 1.29 10 黃智 產品研發部總監 博科景盛 23.10 3.14 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從關聯方取得收入的情況詳見本節“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況”之“3、最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況”。（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況、薪酬組成、確

303、定依據及所履行的程序情況（1）薪酬組成）薪酬組成 在公司擔任高級管理職務的非獨立董事，按所擔任高級管理職務領取薪酬；公司監事按其在公司所擔任的實際工作崗位領取薪酬；公司高級管理人員、其他核心人員根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司的薪酬規定領取薪金。公司非獨立董事、監事及高級管理人員因其在公司擔任高級管理職務及所擔北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 任的實際工作崗位所享有的固定工資按月發放，獎金部分根據績效考核結果及公司年度經營情況發放，實際支付金額會有所浮動。獨立董事在公司領取津貼。獨立董事津貼由公司參照市場上獨立董事津貼的一般水平予以確定。（2）確定依據）確定

304、依據 董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員薪酬標準的制定基于“按勞取酬”的分配原則，結合公司經營規模等實際情況并參照行業、地區薪酬水平，制定公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的整體薪酬方案。（3）履行程序）履行程序 公司董事的薪酬經董事會審議后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司監事的薪酬經監事會審議后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬須報董事會批準。2、報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重、報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重分別為 10.86%、9.61

305、%及及 9.9.2424%。3、最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況、最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 20232023 年年在公司的薪酬情況如下表：序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 20232023 年薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯企是否在關聯企業領薪業領薪 20232023 年度任職年度任職期間期間 1 李景列 董事長 10.1610.16 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 2 張延伸 董事 123.49123.49 否 2023.01.012023.01.0

306、1-2023.12.312023.12.31 3 郭明謙 董事 7.207.20 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 4 仝雷 董事 46.2446.24 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 5 段魯男 董事、總經理 176.49176.49 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 6 田金 董事、常務副總經理 176.49176.49 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 7 陳玉田 獨立董事

307、 7.207.20 否否 2023.01.012023.01.01-北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 20232023 年薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯企是否在關聯企業領薪業領薪 20232023 年度任職年度任職期間期間 2023.12.312023.12.31 8 胡南薇 獨立董事 7.207.20 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 9 袁章福 獨立董事 7.207.20 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.3

308、1 10 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 94.4994.49 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 11 高會敏 監事會主席 86.8986.89 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 12 劉楨旋 離任職工代表監事 28.6228.62 否 2023.01.012023.01.01-2023.07.042023.07.04 13 陳明華 職工代表監事 39.2339.23（注（注 2 2）否 2023.07.042023.07.04-2023.12.312023.12.31 14 王永浩 監

309、事 119.07119.07 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 15 黃智 產品研發部總監 61.9961.99 否 2023.01.012023.01.01-2023.12.312023.12.31 注注 1 1：上述薪酬中包含公司為員工繳納的社會保險、公積金費用；注注 2 2：陳明華：陳明華于于 20202323 年年 7 7 月起月起擔任公司監事擔任公司監事，此處列示此處列示 20232023 年薪酬為其年薪酬為其 20232023 年度年度擔擔任任監事監事一職一職期間在公司的薪酬情況期間在公司的薪酬情況。截至本招股說明書簽署日，除上

310、述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及關聯企業不領取其他薪酬，也未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十十二二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排（一）股權激勵的基本情況（一）股權激勵的基本情況 發行人本次公開發行申報前存在兩次股權激勵，股權激勵時間分別為 2011年 12 月與 2018 年 12 月。1、第一次股權激勵、第一次股權激勵 2011 年 12 月，鑒于仝雷、郭明謙的任職期限及對公司的貢獻，博科有限屆時股東張云蘭、李景列、張延伸一致同意對仝雷、郭明謙進行股權激勵。2011年 12

311、 月 1 日，博科有限召開股東會同意增加新股東仝雷、郭明謙。本次股權激勵的方式為屆時股東對仝雷、郭明謙進行股權轉讓，轉讓對價為 0 元，本次股權激勵已于 2011 年 12 月實施完畢。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 2、第二次股權激勵、第二次股權激勵 為提高公司經營管理水平和市場競爭力，倡導以綜合業績為導向的經營理念，創造激勵員工實現目標的工作環境，吸引、激勵和穩定公司經營管理骨干，成為一家國際化、高科技且能長遠發展的公司，博科測試于 2018 年以員工持股計劃的方式實施了股權激勵。發行人實施的股權激勵包括兩部分：（1）直接持股人員 段魯男、田金、鄧夢怡、張慧

312、燕、王永浩、高會敏作為被激勵對象直接認購2018 年 12 月公司新增股本 235.80 萬股，本次增資情況如下：2018 年 11 月 1 日，博科測試召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議并通過了以下決議：同意公司增加注冊資本 320.60 萬元，由張延伸、段魯男、田金、鄧夢怡、張慧燕、王永浩、高會敏 7 名自然人以 6.25 元/股的價格，以現金出資方式認購公司新增股份 320.60 萬股。變更后公司累計注冊資本為 4,240.60 萬元，總股本增至 4,240.60 萬股；修改公司章程等。同日，段魯男與仝占民、李景列、張延伸、博科測試簽署了 股權激勵協議；田金、張慧燕分別與李景列、

313、張延伸、博科測試簽署了股權激勵協議；王永浩、高會敏分別與博科測試簽署了股權激勵協議；鄧夢怡與 TONG WU（吳彤）、仝占民、李景列、張延伸、博科測試簽署了股權激勵協議。同日，博科測試法定代表人簽署了公司章程修正案。2019 年 3 月 28 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（信師報字2019第 ZB11423 號），經其審驗，截至 2019 年 3 月 12 日，博科測試已收到股東張延伸、新增股東段魯男、田金、鄧夢怡、張慧燕、王永浩、高會敏繳納的股票認購款人民幣 2,003.75 萬元，出資方式為貨幣，其中，320.60 萬元計入股本，1,683.15 萬元計入資本公積。其中

314、，張延伸出資 530.00 萬元，段魯男出資 343.75 萬元，田金出資 312.50 萬元，鄧夢怡出資 312.50 萬元，張慧燕出資245.00 萬元，王永浩出資 130.00 萬元，高會敏出資 130.00 萬元。2022 年 3 月 22 日，容誠出具驗資復核報告（容誠專字2022215Z0105號），經其復核，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信師報字2019第ZB11423 號驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 驗資的相關規定。（2）員工持股平臺 鄧夢怡、黃智、段魯男、馮清明、段軼男、

315、郝鵬濤、劉彩霞、周迪、劉楨旋、白陽博、田金、左建青、張慧燕、李志永、陳明華、劉夢蛟、安偉、李振卓、李倩倩、馬德新、董云、黃鳳雲、林大力、呂建京、楊克峰、謝毅、賈國民、王峰、韓永偉、楊道雄、萬永智、崔碩、劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良共計 36 名對象受讓公司股東仝占民、李景列和張延伸通過博科景盛間接持有的公司 260.24萬股。其中，劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良根據股權激勵協議約定在其離職后退還受讓的博科景盛份額。2018 年 11 月 1 日，博科測試召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過關于公司股權激勵計劃方案（草案）的議案，擬對部分員工實施股權激勵。截至本招股說明書簽署日，博科景盛

316、的合伙人、出資額、出資比例、是否為/曾為發行人員工情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、博科景盛”。（3）授予價格 本計劃下激勵股份的授予價格為每股 6.25 元，折合合伙企業的財產份額價格為每份額 4.76 元。本次員工持股計劃定價主要參考 2017 年 6 月公司于全國股轉系統掛牌時實施定向發行股票的價格及后續除權除息因素，最終定價為 6.25元/股，價格具有公允性。（4）鎖定期及限售期 標的份額的鎖定期為授予日起至公司上市之日。除法律或監管要求另有限制性規定外，激勵對象有權自公司上市之日起

317、12 個月、24 個月和 36 個月內按照公司上市時點其所持有的標的份額（含上市后因分紅派息而轉增的相應合伙企業份額）的 30%、30%及 40%的比例申請分次解除其所持有的標的份額的限售。若公司在 2021 年 12 月 31 日前未能上市成功，激勵對象所持股份無需適用上述鎖定期及限售期條款。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 持股員工中除董事、監事、高級管理人員之外，其余員工未進一步作出自愿減持承諾。董事、監事及高級管理人員有關減持承諾情況，詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、與投資者保護相關的承諾及其他承諾”之“（一）關于所持股份流通限制和自愿鎖定、減持

318、股份意向的承諾”。（5）退出方式 根據北京博科測試股份有限公司股權激勵計劃方案（草案）股權激勵協議相關規定，持股員工離職后股份處理的主要內容如下：1）鎖定期及限售期內的退出方式 鎖定期內，在發生股權激勵方案約定的辭職、被辭退、解除勞動合同、勞動合同期滿后合同的任何一方決定不再續約等情形下，原則上，激勵對象應在收到執行事務合伙人發出的受讓股權通知書之日起 10 個工作日內將其所持標的份額轉讓與執行事務合伙人或其指定第三方。但執行事務合伙人基于激勵對象對公司已作的貢獻等原因考慮允許激勵對象繼續持有標的份額的除外。標的份額的鎖定期為標的份額的授予日起至公司上市之日。但如截至 2021年 12 月 3

319、1 日，公司尚未成功上市的，則鎖定期為激勵對象獲取標的份額之日起至 2021 年 12 月 31 日。激勵對象因執行職務負傷導致喪失勞動能力的、因公務無法正常履職的、達到國家和公司規定的退休年齡而離職的，其所獲授的標的份額可以不做變更，也可以由當事人提出轉讓給執行事務合伙人或其指定第三方，轉讓價格按照通過合伙人之間份額轉讓的方式確定。截至本招股說明書簽署日，股權激勵對象中已有 1010 人人離職，其中劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良所持份額轉回至實際控制人，有關轉回情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1

320、、博科景盛”之“（2）博科景盛的設立背景、歷史沿革、具體人員構成及變動情況”之“5）2019 年 8 月、2019 年 12月及 2020 年 12 月，博科景盛分別進行第二次、第三次及第四次合伙份額轉讓”。此外，TONG WU（吳彤）、劉彩霞離職后，執行事務合伙人基于其對公司的貢獻，其所持合伙份額得以繼續持有；楊道雄、安偉安偉于 2023 年退休離職時其未提北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 出將其所持合伙份額轉讓與執行事務合伙人或其指定第三方，其所持合伙份額繼續持有；劉楨旋、段軼男段軼男分別分別于 2023 年 7 月、2 2024024 年年 7 7 月月自發

321、行人離職，由于其所持合伙份額鎖定期均均已于 2021 年 12 月 31 日屆滿，無需按照鎖定期內的退出要求將其所持合伙份額轉讓與執行事務合伙人或其指定第三方，其所持合伙份額繼續持有。2）鎖定期及限售期后的退出方式 激勵對象可以通過合伙人之間轉讓解除限售部分的標的份額、請求合伙企業在證券交易所二級市場轉讓解除限售部分的標的份額對應的公司股票等方式退出。（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公司經營狀況的影響、股權激勵對公司經營狀況的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性。2、股權激勵對公司財務狀況的影響

322、、股權激勵對公司財務狀況的影響 為公允地反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司就本次股權激勵確認了股份支付，有關股份支付確認情況詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十一、經營成果分析”之“（五）期間費用分析”之“1、銷售費用”。報告期內，公司確認的股份支付費用分別為 159.47 萬元、0.00 萬元及及 0 0.00.00萬元萬元，未對公司財務狀況造成重大影響。3、股權激勵對控制權變化的影響、股權激勵對控制權變化的影響 股權激勵實施前后，公司實際控制人未發生變化，股權激勵對公司控制權變化無影響。4、上市后的行權安排、上市后的行權安排 除上述已經實施完畢的股權激勵外，公司不

323、存在尚未實施完畢的股權激勵。公司實施的股權激勵不涉及期權激勵計劃，不涉及上市后的行權安排。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 十十三三、發行人員工及其社會保障情況、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及結構（一）員工人數及結構 報告期各期末，公司在職員工總數分別為 283 人、317 人及及 330330 人人，其中境內員工總數分別為 246 人、275 人及及 292292 人人，境外員工總數分別為 37 人、42 人及及 3838 人人，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，公司員工構成情況如下：類別類別 截至截至 20232023

324、年年 1212 月月 3131 日日 人數（人）人數（人）比例比例 按工作性質分類按工作性質分類 行政管理 4949 14.85%14.85%生產及技術服務 166166 50.30%50.30%技術研發 7070 21.21%21.21%銷售推廣 4545 13.64%13.64%合計合計 330330 100.00%100.00%按受教育程度分類按受教育程度分類 碩士及以上 6262 18.79%18.79%本科 172172 52.12%52.12%大專及以下 9696 29.09%29.09%合計合計 330330 100.00%100.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情

325、況 公司實行勞動合同制，根據中華人民共和國勞動法 中華人民共和國勞動合同法等國家及地方有關勞動法律、法規、規范性文件的規定聘用員工，與員工簽訂勞動合同或協議。報告期內，公司不存在勞務派遣員工的情況。1、境內、境內員工員工社會保險社會保險和住房公積金和住房公積金繳納情況繳納情況 報告期各期末，發行人境內社會保險繳納的具體情況如下：單位：人 時間時間 員工人數員工人數 在冊人員在冊人員 實繳人數實繳人數 無需繳納人數及原因無需繳納人數及原因 應繳納人員應繳納人員實繳比例實繳比例 20232023 年年 1212 月月3131 日日 292292 289289 3 3 人（退休返聘無需繳納）人（退休

326、返聘無需繳納）100%100%2022 年 12 月31 日 275 271 4 人（退休返聘無需繳納）100%2021 年 12 月246 238 8 人（當月入職、下月繳納 4100%北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 時間時間 員工人數員工人數 在冊人員在冊人員 實繳人數實繳人數 無需繳納人數及原因無需繳納人數及原因 應繳納人員應繳納人員實繳比例實繳比例 31 日 人；退休返聘無需繳納 4 人）注：應繳納人員實繳比例=在冊人員實繳人數/（員工人數-無需繳納人數）；截至 20232023年年 1212 月月 3131 日日，發行人存在通過第三方為 9 9 名員工

327、代繳社會保險的情形。報告期各期末，發行人境內住房公積金繳納的具體情況如下：單位：人 時間時間 員工人數員工人數 在冊人員在冊人員 實繳人數實繳人數 無需繳納人數及原因無需繳納人數及原因 應繳納人員應繳納人員實繳比例實繳比例 20232023 年年 1212 月月3131 日日 292292 289289 3 3 人（退休返聘無需繳納）人（退休返聘無需繳納）100%100%2022 年 12 月31 日 275 271 4 人（退休返聘無需繳納）100%2021 年 12 月31 日 246 238 8 人（當月入職、下月繳納 4人；退休返聘無需繳納 4 人）100%注：應繳納人員實繳比例=在冊

328、人員實繳人數/（員工人數-無需繳納人數）；截至 20232023年年 1212 月月 3131 日日，發行人存在通過第三方為 9 9 名員工代繳住房公積金的情形。報告期各期末，發行人已為全部應繳納社會保險和住房公積金的境內在冊員工繳納社會保險和住房公積金。2、主管部門出具的無違規證明情況、主管部門出具的無違規證明情況 根據發行人所在地的社會保險、住房公積金管理部門等部門等部門出具的證明及及專專用信用報告用信用報告，報告期內發行人未受到社會保險和住房公積金方面的行政處罰。3、境外員工的社會保障情況、境外員工的社會保障情況 報告期各期末，除境內員工外，境外員工總數分別為 37 人、42 人及及 3

329、838 人人。境外律師已出具法律意見書，載明公司境外員工的社會保障按相關國家法律法規的規定執行，不存在違法違規情形。4、實際控制人出具的承諾情況、實際控制人出具的承諾情況 公司實際控制人李景列、張延伸、仝雷就公司社保和公積金的繳納事項出具承諾如下：“公司未曾就社會保險（包括基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等國家規定的必須繳納的社會保險費用）及住房公積金繳納事宜受到相關主管部門的行政處罰，亦未因社會保險及住房公積金繳納事宜與員工發生任何爭議、糾紛。若公司因員工的社會保險及住房公積金相關問題而被相關部門要求補繳，本北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98

330、人屆時將無條件按主管部門核定的金額代公司全額承擔；若主管部門就上述補繳情形要求公司另行支付相關費用，包括但不限于滯納金、罰款等，本人屆時將無條件按主管部門裁定的金額代公司全額承擔。本人進一步承諾，在承擔上述款項和費用后將不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失?！北本┎┛茰y試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、公司的主營業務及主要產品情況一、公司的主營業務及主要產品情況（一）公司主營業務概況（一）公司主營業務概況 博科測試是一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能測試綜合解決方案的供應商，主營業務為伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研

331、發、設計、制造、銷售、系統集成等綜合服務，其主要可分為兩大類：（1）公司主要為高等院校、科研院所、整車制造廠商、車輛研究所設計伺服液壓測試系統解決方案，并提供方案所需的伺服液壓測試設備及相關技術服務，以滿足客戶對不同工況下振動模擬試驗或結構加載試驗的測試需求；（2）公司主要為整車制造廠商、零部件配套廠商、車輛研究所設計并提供汽車測試試驗系統解決方案，包含方案所需的汽車測試試驗設備及相關技術服務，以滿足客戶對整車及零部件的檢測及試驗測試需求。公司產品和服務覆蓋研發和生產兩大領域，廣泛應用于土木建筑、軌道交通、航空航天、核電、通信、船舶、汽車等行業。成立以來，公司始終專注于高端智能測試與試驗裝備、

332、系統集成和技術服務領域。經過多年發展，公司積累了豐富的技術經驗、數據資料及市場資源，具備獨立完成“交鑰匙工程”的專業測試試驗設備生產和技術服務的能力，形成了伺服液壓測試系統以及汽車測試試驗系統兩大核心業務板塊的業務體系，已成為一家自主研發與海外技術相結合、跨行業、國際化的企業。公司先后獲得北京市“專精特新”中小企業、北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研工作站、北京企業技術中心、高新技術企業、中關村高新技術企業、五星售后服務認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮譽。同時，公司始終專注服務于伺服振動試驗領域及汽車測試試驗領域客戶，深入了解客

333、戶需求及行業發展和技術走向，不斷提高自身技術實力，提供定制化的解決方案，積累了大量的行業經驗，獲得了行業內主流客戶的廣泛認可。截至目前，公司已成為清華大學、東南大學、天津大學、中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核研究院有限公司、上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創新研究院有限公司、中國地震局工程力學北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 研究所等知名高等院校、國家重點實驗室及國家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇瑞汽車集團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車生產企業的設備供應商。公司致力于成為國內乃至全球一流的測試試驗系統領域的領導者，以“科技創新保障人民生活更安全”為使命，以中國為中心進行國際化布局，在聚焦高端裝備制造市場的同時布局多元化市場，憑借公司在高端設備制造和綜合技術服務領