佳馳科技：成都佳馳電子科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 科創板投資風險提示 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。成都佳馳電子科技股份有限公司成都佳馳電子科技股份有限公司 CHENGDU JIACHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.（成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟（成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟產業園文明街西段產業園文明街西段 288 號）

2、號）首次公開首次公開發行股票并在科創板上市發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（成都市高新區天府二街（成都市高新區天府二街 198 號）號）二二二二四四年年三三月月 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真

3、實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 本次發行股票數量不超過 40,010,

4、000 股，占發行后比例不低于10.00%，本次發行不存在股東公開發售的情形 每股發行價格每股發行價格【】元/股 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 發行后總股本發行后總股本 400,010,000 股 擬上市證券交易所和板塊擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）華西證券股份有限公司 招股說明書簽署日招股說明書簽署日【】年【】月【】日 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.8 第二節第二節 概概 覽

5、覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 三、本次發行概況.16 四、發行人的主營業務經營狀況.17 五、發行人符合科創板定位的說明.18 六、發行人主要財務數據及財務指標.22 七、發行人選擇的具體上市標準.23 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.23 九、募集資金運用與未來發展規劃.23 十、其他對發行人有重大影響的事項.24 第三節第三節 風險因素風險因素.25 一、與發行人相關的風險.25 二、與行業相關的風險.30 三、其他風險.31 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.32 一、發行人基本情況.32 二、發行人設立情況和報告期內的股

6、本和股東變化情況.32 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.53 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.53 五、發行人的股權結構、分子公司、持股 5%以上的主要股東及實際控制人基本情況.54 六、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況.65 七、發行人有關股本的情況.65 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-4 八、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.69 九、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及協議履行情況.78 十、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技

7、術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況.79 十一、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內的變動情況.80 十二、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況.82 十三、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況、股權激勵及相關安排.83 十四、發行人員工及社會保障情況.86 第五節第五節 業務和技術業務和技術.89 一、發行人主營業務、主要產品和服務情況.89 二、發行人所處行業的基本情況及競爭狀況.102 三、發行人的銷售情況和主要客戶.130 四、發行人的采購情況和主要供應商.135 五、發

8、行人的主要固定資產及無形資產.140 六、發行人的核心技術和研發情況.148 七、環境保護情況.163 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.164 一、報告期的財務報表.164 二、注冊會計師的審計意見.168 三、與財務會計信息相關的重大事項及重要性水平的判斷標準.171 四、影響發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況的財務或非財務因素分析.171 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.173 六、主要會計政策和會計估計.173 七、經會計師鑒證的非經常性損益明細表.206 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1

9、-5 八、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.207 九、分部信息.208 十、主要財務指標.208 十一、經營成果分析.210 十二、資產質量分析.242 十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析.259 十四、報告期重大投資、資本性支出、重大資產重組或股權收購合并事項.273 十五、期后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.274 十六、盈利預測情況.275 十七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.275 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.276 一、募集資金使用管理制度.276 二、募集資金運用計劃.276 三、項目建設的必

10、要性及可行性分析.277 四、本次募集資金投資項目概要.279 五、募投項目與公司現主要業務、核心技術之間的關系及重點投向科技創新領域的具體安排.279 六、公司未來發展規劃與目標.280 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.285 一、公司治理情況.285 二、公司內部控制制度的評估.285 三、發行人報告期內違法違規情況.286 四、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.286 五、發行人獨立運行情況.286 六、同業競爭.287 七、關聯方、關聯關系及關聯交易.289 八、關聯方的變化情況.296 第九節第九節 投資者保護投資者保護.297 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次

11、公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-6 一、發行前滾存利潤的分配.297 二、本次發行上市前后的股利分配政策.297 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.301 一、重大合同.301 二、對外擔保情況.303 三、訴訟或仲裁事項.303 第十一節第十一節 聲明聲明.305 一、發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明.305 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.306 三、保薦人（主承銷商）聲明.308 四、發行人律師聲明.310 五、審計機構聲明.311 六、資產評估機構聲明.312 七、驗資機構聲明.314 八、驗資復核機構聲明.315 第十二節第十二節 附件附件.316 一、

12、備查文件.316 二、查閱地址及時間.317 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況機制建立情況.318 一、投資者關系的主要安排.318 二、股利分配決策程序.319 三、股東投票機制的建立情況.320 附件二：與投資者保護相關的承諾附件二：與投資者保護相關的承諾.322 一、本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾.322 二、本次發行前主要股東關于持股及減持意向的承諾.328 三、穩定股價的措施和承諾.331 四、股份回購和股份購回的措施和承諾.335 五、對欺詐發行上市

13、的股份購回承諾.336 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-7 六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.337 七、利潤分配政策的承諾.339 八、依法承擔賠償或賠償責任的承諾.339 九、其他承諾事項.342 十、未履行承諾的約束措施.350 十一、關于股東信息披露專項承諾.353 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.355 一、公司股東大會制度的建立健全及運行情況.355 二、董事會制度的建立健全及運行情況.356 三、監

14、事會制度的建立健全及運行情況.356 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.357 五、董事會秘書制度的設置及運行情況.357 附件四：審計委員會及附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明其他專門委員會的設置情況說明.358 一、戰略委員會.359 二、提名委員會.359 三、審計委員會.359 四、薪酬與考核委員會.360 附件五：募集資金具體運用情況附件五：募集資金具體運用情況.361 一、電磁功能材料與結構生產制造基地建設項目.361 二、電磁功能材料與結構研發中心建設項目.362 三、補充流動資金項目.364 附件六：核心技術人員的重要承諾、未能履行附件六：核心技術人員的重要承

15、諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件承諾事項的履行情況條件承諾事項的履行情況.365 一、核心技術人員的重要承諾、未能履行承諾的約束措施.365 二、核心技術人員已觸發履行條件承諾事項的履行情況.365 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-8 第第一一節節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下意義：一、常用詞語一、常用詞語 發行人、公司、本公司、股份公司、佳馳科技 指 成都佳馳電子科技股份有限公司 佳馳有限 指 成都佳馳電子科技有限公司，公司前身 文琮迎曦 指 重慶文琮迎曦企業管理中心（有限

16、合伙），公司股東 云峰天合 指 成都云峰天合企業管理中心（有限合伙），于 2021 年 7 月 8日變更為“重慶文琮迎曦企業管理中心（有限合伙）”佳科志新 指 成都佳科志新企業管理中心（有限合伙），公司股東 佳創眾合 指 成都佳創眾合企業管理中心（有限合伙），公司股東 高投毅達 指 江蘇高投毅達寧海創業投資基金（有限合伙），公司股東 源峰磐鈺 指 天津源峰磐鈺企業管理中心（有限合伙），公司股東 云峰君融 指 成都云峰君融新材企業管理中心（有限合伙），公司股東 鼎布羅量 指 寧波梅山保稅港區鼎布羅量股權投資中心（有限合伙），公司股東 溫氏投資 指 廣東溫氏投資有限公司，公司股東 方信同馳 指 九

17、江方信同馳電子科技投資基金（有限合伙），公司股東 瀘州金蘭 指 瀘州金蘭科技有限公司，公司股東 盈創德弘 指 成都盈創德弘航空創業投資合伙企業（有限合伙），公司股東 華西金智 指 成都華西金智銀創股權投資基金合伙企業（有限合伙），公司股東 國家產投（SS）指 國家軍民融合產業投資基金有限責任公司，公司股東 海成君融 指 成都海成君融一號股權投資基金合伙企業（有限合伙），公司股東 新瑞元 指 成都新瑞元資產管理有限公司，公司股東 良知博雅 指 成都良知博雅資產管理有限公司，公司股東 惠華啟佳 指 共青城惠華啟佳投資合伙企業（有限合伙），公司股東 磐茂投資 指 磐茂（上海）投資中心（有限合伙）航天

18、投資 指 成都航天工業互聯網智能制造產業投資基金合伙企業（有限合伙）佳騁電子 指 成都佳騁電子技術有限公司，公司全資子公司 佳馳康電子 指 深圳佳馳康電子科技有限公司，公司全資子公司 航空工業、航空工業集團 指 中國航空工業集團有限公司 中電科、中國電科 指 中國電子科技集團公司 航天科技、航天科技集指 中國航天科技集團有限公司 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-9 團 九洲控股 指 四川九洲投資控股集團有限公司 飛榮達 指 深圳市飛榮達科技股份有限公司 本次發行 指 公司本次擬向社會公開發行不超過 4,001.00 萬股 A 股的行為 股票、A

19、股、新股 指 公司本次發行的人民幣普通股股票 華西證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 華西證券股份有限公司 天元律師 指 北京市天元律師事務所 中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 現行有效的成都佳馳電子科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 成都佳馳電子科技股份有限公司章程（草案），本次發行上市后適用 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國防科工局 指 國家國防科技工業局（原“國防科學技術工業委員會”）上交所 指 上海證券交易所 登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 最近三年、

20、報告期 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專用詞語二、專用詞語 EMMS 指 電磁功能材料與結構（Electronic Magnetic functional Materials and Structures，簡稱 EMMS），是指具備控制電磁輻射與散射、力學承載等功能結構一體化特性的材料與結構，廣泛應用于武器裝備隱身、電子產品電磁兼容等 隱身技術 指 隱身技術是指降低或改變武器平臺等目標電、磁、聲、光等特征信號的技術，提升武器平臺的生存和作戰能力 低頻超寬帶 指 低頻雷達主要是指雷達工作在 UHFVHF 的工作頻段。目前低頻超

21、寬帶主要是指 EMMS 工作在 0.35GHz18GHz，即 P、L、S、C、X、Ku 波段 多頻譜兼容 指 多頻譜兼容主要是指 EMMS 具備可見光，紅外，激光，毫米波、厘米波、米波雷達等頻段隱身能力 薄型輕量化 指 薄型輕量化主要是指 EMMS 具備厚度薄、重量輕的特性 電磁兼容 指 電磁兼容是指設備在其電磁環境可正常運行，且不對其他設備產生過高的電磁干擾的能力 NFC 指 近場通信（Near Field Communication，簡稱 NFC）光通訊 指 是以光波為載波的通信方式 RCS 指 雷達截面積（Radar Cross Section，簡稱 RCS）是目標在雷達接收方向上雷達信

22、號反射功率的度量，一個目標的 RCS 等于單位立體角目標在雷達接收天線方向上反射的功率（每單獨立體成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-10 角）與入射到目標處的功率密度（每平方米）之比 RFID 指 無線射頻識別即射頻識別技術（Radio Frequency Identification，簡稱 RFID），是自動識別技術的一種，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，利用無線射頻方式對記錄媒體（電子標簽或射頻卡）進行讀寫，從而達到識別目標和數據交換的目的 微波暗室 指 微波暗室，是指吸波材料和金屬屏蔽體組建的特殊房間，它提供人為空曠的“自由空間”條件

23、，制造出一個純凈的電磁環境，提高被測設備的測試精度和效率 微波器件 指 微波器件，是指工作在微波波段（頻率為 300MHz300GHz）的器件 GPS 指 全球定位系統（Global Positioning System，簡稱 GPS）是一種以人造地球衛星為基礎的高精度無線電導航的定位系統，它在全球任何地方以及近地空間都能夠提供準確的地理位置、車行速度及精確的時間信息 UHF 指 特高頻（Ultra High Frequency，簡稱 UHF）是指頻率為300MHz3GHz 的電磁波 VHF 指 甚高頻（Very High Frequency，簡稱 VHF）是指頻率為30MHz300MHz 的

24、電磁波 米波雷達 指 米波雷達，是工作在米波波段探測的雷達，通常米波是指頻率為 30MHz 300MHz 的電磁波 厘米波雷達 指 厘米波雷達，是工作在厘米波波段探測的雷達，通常厘米波是指頻率為 3 GHz30GHz 的電磁波 毫米波雷達 指 毫米波雷達，是工作在毫米波波段的雷達，通常毫米波是指頻率為 30GHz300GHz 的電磁波 激光雷達 指 激光雷達，是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統 物聯網 指 物聯網（Internet of Things，簡稱 IoT）是指通過各種信息傳感、接收、處理、定位等各種技術，實時互聯各類聲、光、熱等各種需要的信息，實現物與物、物與人的泛

25、在互聯 5G 指 第五代移動通信技術（5th Generation Mobile Communication Technology，簡稱 5G）是具有高速率、低時延和大連接特點的新一代寬帶移動通信技術，是實現人機物互聯的網絡基礎設施 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成 本招股說明書引用的第三方數據均來自不同的公開刊物、研究報告及行業專業機構提供的信息等，并非專門為發行人本次發行準備，發行人未為第三方數據及資料支付費用或提供幫助。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-11

26、第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 （一）重大風險提示（一）重大風險提示 1、軍品審價導致業績波動的風險、軍品審價導致業績波動的風險 公司產品以軍品為主，主要應用于武器裝備隱身領域，報告期軍品業務收入占比超過 95%，軍品業務收入中存在以合同暫定價結算確認的收入，公司與客戶最終按軍方審定價格結算，多退少補，暫定價與審定價的差額在最終定價的當期進行確認，調整為審價當期的營業收入。因此暫定價與最終審定價的差異，可能導致公司未來經營業績發生波動。根據我國軍品采購價格管理相關制度，公司部分軍品銷

27、售價格須經軍方審價，公司未來接受審價的產品范圍由軍方決定。公司依據合同約定的結算條款判斷產品是否需要接受審價，如合同中約定合同價格為暫定價格，最終價格由軍方審定，則公司將其識別為暫定價合同，將合同對應的收入分類至按暫定價結算的收入。報告期各期，公司按照暫定價結算的軍品收入分別為 27,283.97 萬元、49,445.49 萬元、65,978.51 萬元，占當期營業收入的比例分別為 51.46%、64.30%和 67.27%；報告期前（2021 年 1 月 1 日以前），公司按照暫定價結算的軍品收入為 10,825.28 萬元，前述報告期內及報告期前按照暫定價結算的軍品收入合計為 153,53

28、3.25 萬元。截至目前，公司按暫定價結算的產品均未完成審價，不存在已完成審價的情況。軍品審價分為對總體單位的直接審價及對配套單位的延伸審價，公司作為配套單位一般接受延伸審價。公司于 2022 年 9 月收到總體單位關于提交 2017 年至2019 年部分合同報價資料的口頭通知，并于 2022 年 10 月向總體單位提交了相關報價資料,由于審價周期一般受到軍方審價計劃、總體單位或總裝單位所屬項目進展等多項因素的影響，完成價格審定的時間相對較長，截至目前，上述產品尚未完成審價工作。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-12 報告期內，公司向相同客戶銷售的

29、相同產品存在暫定價調減的情形，暫定價調減的時點主要在產品定型時點，由于預期產品供應量上升、技術狀態趨于穩定、直接客戶的下游客戶調減價格，直接客戶與公司協商后下調產品暫定價。前述暫定價的調整均系未來適用，不涉及調整公司按既有暫定價合同確認的收入。若未來公司產品審定價格與暫定價格存在較大差異，將有可能致使發行人存在本次發行上市當年營業利潤較上年下滑 50%及以上甚至虧損的風險。2、公司所在技術領域變革性技術發展帶來的風險公司所在技術領域變革性技術發展帶來的風險 公司研制的電磁功能材料與結構系列產品主要致力于提升武器裝備平臺隱身能力的水平。由于現代各類光電磁探測技術及系統裝備水平的快速發展，隱身技術

30、將有可能發生突破性變革。如果公司未來不能持續進行該領域技術及材料跨代研發，有效應對技術變革，則公司將難以開發出滿足下一代武器裝備發展需求的產品，可能對公司軍品業務造成重大不利影響。3、公司客戶集中度較高的風險公司客戶集中度較高的風險 公司主要從事電磁功能材料與結構的研制，是該領域軍工配套產品供應商，下游客戶集中度較高。航空工業、中國電科、九洲控股分別為公司前三大客戶，公司向中國電科、九洲控股銷售的產品，由該等客戶集成后，成套產品最終主要向航空工業銷售。報告期內，公司向航空工業的營業收入占比分別為 58.34%、65.81%和 73.13%，對航空工業的銷售占比呈上升趨勢，其中 2023 年占比

31、超過70%，公司存在對航空工業單一客戶重大依賴的風險。公司向航空工業、中國電科、九洲控股的營業收入合計占比分別為 93.31%、96.02%和 94.08%，向前五大客戶的營業收入合計占比分別為 94.93%、97.04%和 96.74%。公司存在客戶集中度較高的風險，如果航空工業等主要客戶的需求出現較大變化或者生產經營出現較大波動導致公司訂單量下降，或公司研發和生產能力不能持續滿足主要客戶需要造成客戶流失，將會對公司經營業績產生不利影響。4、軍工訂單下滑導致公司業績下滑的風險、軍工訂單下滑導致公司業績下滑的風險 公司主要從事電磁功能材料與結構的研制，產品主要應用于軍工領域，最終用戶為軍方。受

32、最終用戶具體需求及其每年采購計劃等因素影響，軍工訂單存在一定波動性，故公司存在軍工訂單波動甚至下滑的風險。如公司軍工訂單大幅下成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-13 滑，則公司存在經營業績大幅下滑的風險。5、公司營業收入增速下滑的風險、公司營業收入增速下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 53,017.02 萬元、76,897.59 萬元和 98,084.30萬元，營業收入分別同比增長 89.90%、45.04%和 27.55%，業績增速呈下降趨勢。公司未來的業績發展受到國際形勢、產業環境、技術更迭、管理層決策、募集資金投資項目的實施情況等諸多

33、因素影響，如上述內外部環境出現惡化，則可能出現公司營業收入增速下滑的風險。公司在研項目的批產、試制產品的批產、批產產品的持續供應、隱身維護板塊業務的拓展，既受制于公司自身研發和生產能力，也受制于配套的整體型號研制和批產的進度、配套周期，及客戶、最終用戶的實際需求，如公司在在研項目的批產、試制產品的批產、批產產品的持續供應、隱身維護板塊業務的拓展等方面不及預期，則公司存在營業收入增速下滑的風險。6、公司未來毛利率下降公司未來毛利率下降的的風險風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 82.58%、82.15%和 76.91%，毛利率呈下降趨勢但整體處于較高水平。報告期內，公司在產品定型時點或產品

34、批產后，存在隨產品供應量上升等原因，與客戶協商下調產品售價的情況，且未來存在持續的降價風險，將對公司毛利率水平造成一定影響；同時，公司部分新產品在開發和推廣階段，因生產工藝不成熟等因素，存在毛利率較低的情況，影響公司整體毛利率水平。若未來出現市場競爭加劇、產品價格降低、原材料價格上漲、人工成本上升等情形，則可能會出現公司主營業務毛利率下降的風險。7、應收賬款及應收票據余額較大帶來的周轉和減值風險、應收賬款及應收票據余額較大帶來的周轉和減值風險 公司所處軍工行業，普遍具有項目研制實驗周期長、貨款結算程序復雜、結算季度集中等特點。報告期各期末，公司應收賬款和應收票據合計賬面余額分別為 35,472

35、.40 萬元、67,791.11 萬元和 98,418.29 萬元，占各期營業收入的比例分別 66.91%、88.16%和 100.34%，2021 年以來應收款項占營業收入的比例持續增加，周轉速度持續下降。如果下游客戶推遲付款進度或付款能力發生變化，公司將面臨應收款項周轉和減值的風險。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-14（二）財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況（二）財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況 1、財務報告審計截止日后的主要經營情況財務報告審計截止日后的主要經營情況 公司財務報告審計截止日為 2023 年 12 月 3

36、1 日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，未發生影響投資者判斷的重大事項。公司主要業務的采購模式及價格，主要業務的銷售模式及價格，主要供應商及客戶的構成，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員，行業政策、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等均未發生重大變化。2、2024 年年 1-3 月月業績預計情況業績預計情況 經公司初步估算，公司預計 2024 年 1-3 月主要財務數據如下表所述：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-3 月月（預計）（預計）2023 年年 1-3 月月 變動變動 營業收入 13,000.00-13,600.00 12,623.2

37、0 2.98%-7.74%歸屬于母公司股東的凈利潤 6,656.39-7,049.09 6,523.61 2.04%-8.06%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,506.25-6,898.95 6,424.62 1.27%-7.38%經公司初步測算，公司預計 2024 年 1-3 月實現營業收入 13,000.00 萬元至13,600.00 萬元，同比上升 2.98%至 7.74%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤6,656.39 萬元至 7,049.09 萬元，同比上升 2.04%至 8.06%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,506.25 萬元至 6,898.

38、95 萬元，同比上升 1.27%至 7.38%。公司所述行業整體發展態勢良好，在手合同較為充足，有效保證公司生產經營的可持續性。上述 2024 年 1-3 月業績預計情況系公司初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 成都佳馳電子科技股份有限公司 成立日期成立日期 2008 年 7 月 18 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2021 年 8 月 18 日 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明

39、書 1-1-15 注冊資本注冊資本 36,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 姚瑤 注冊地址注冊地址 成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟產業園文明街西段288 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟產業園文明街西段288 號 控股股東控股股東 鄧龍江 實際控制人實際控制人 鄧龍江 行業分類行業分類 根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年），公司所屬行業為“C41 其他制造業”；根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C41 其他制造業”；根據戰略性新興產業分類（2018），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產

40、業”之“3.2 先進有色金屬材料”之“3.2.7 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”、“3.4 先進無機非金屬材料”之“3.4.2 特種陶瓷制造”、“3.5 高性能纖維及制品和復合材料”之“3.5.3 其他高性能復合材料制造”以及“3.7 新材料相關服務”之“3.7.1 新材料研發與設計服務”；根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 修訂），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.3 高性能復合材料產業”之“3.3.1 高性能纖維及復合材料”在其他交易場所（申請）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的（二）本次發行的有

41、關中介機構有關中介機構 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）華西證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市天元律師事務所 審計機構審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 銀信資產評估有限公司 其他承銷機構其他承銷機構 無 發行人與本次發行有關發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其或間接的股權關系或其他利益關系他利益關系 截至本招股說明書簽署日，由華西金智投資有限責任公司擔任執行事務合伙人并持有20.00%出資份

42、額的成都華西金智銀創股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有公司 360.00 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 1.00%。華西金智投資有限責任公司為保薦機構、主承銷商華西證券的全資子公司。除此之外，發行人以及全體董事與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系 （三三）本次發行其他有關機構本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 中國建設銀行成都市新會展支行 其他與本次發行有關的其他與本次發行有關的機構機構 無 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市

43、招股說明書 1-1-16 三三、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 本次擬公開發行股票不超過 40,010,000 股，最終發行股票的數量以中國證券監督管理委員會或上海證券交易所等有權監管機構核準并注冊的數量為準 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于10.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 40,010,000 股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于10.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后

44、總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 400,010,000 股 每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 預測凈利潤預測凈利潤 無 發行方式發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合 上海證券交易所首次公開發行證券發行與

45、承銷業務實施細則 規定資格的詢價對象和在上交所開立賬戶并已開通科創板市場交易賬戶的合格投資者或證券監管部門認可的其他發行對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】募集資金凈額募集資金凈額【】募集資金投資項目募集資金投資項目 電磁功能材料與結構生產制造基地建設項目、電磁功能材料與結構研發中心建設項目、補充營運資金 發行費用概算發行費用概算【】高級管理人員、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售與戰略配售情況情況【】保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況戰略配售情況【】擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份

46、數量、發行費用的售股份數量、發行費用的分攤原則分攤原則 無 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-17（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、四、發行人的主營業務經營狀況發行人的主營業務經營狀況 佳馳科技是國內主要的電磁功能材料與結構（簡稱 EMMS）提供商，致力于引領和推動我國

47、 EMMS 技術的發展、為我國國防安全及電子信息行業的發展做出貢獻。EMMS 是解決國防高技術武器裝備隱身化、民用電子信息產品集成化電磁兼容的關鍵基礎材料，在國家國防安全、民用電子信息產業具有重大需求背景。公司圍繞 EMMS 產業發展的產品主流和技術前沿，堅持自主創新，打破國外技術封鎖，實現自主可控，全面覆蓋隱身功能涂層材料、隱身功能結構件，以及電子信息領域電磁兼容材料等在內的產品設計、制造、測試、銷售和服務。公司提供的 EMMS 產品在低頻超寬帶、多頻譜兼容、薄型輕量化等方面具有行業顯著的技術優勢和特色。公司在鄧龍江院士的帶領下，凝聚了一支在國內 EMMS 領域有重要影響力的專業人才隊伍，建

48、有“國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心成果轉化基地”、“四川省電磁功能材料與結構工程技術研究中心”等國家及四川省科技創新平臺，承接了國家級、省部級 EMMS 領域重大重點科研項目，突破了 EMMS 產品的“薄型化”和“超寬帶”等關鍵技術瓶頸。在國防安全領域，公司研制的我國戰機“兩代”隱身材料，已批量應用于我國第三代、第四代戰機等重大重點型號工程。在民用電子信息領域，公司研制的電磁兼容材料產品，在消費電子、通信設備等電子產品中推廣應用。公司堅持自主創新，解決了 EMMS 行業系列重大難題，先后獲國家科學技術進步獎二等獎 1 項、四川省科學技術進步獎一等獎 1 項、國防科學技術進步獎三等獎 1

49、項、國防技術發明獎二等獎 1 項、國防科學技術進步獎一等獎 1 項，連續被航空工業集團某單位認定為“金牌供應商”。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-18 報告期內，隨業務規?？焖僭鲩L，公司采購金額呈現增長趨勢，各期采購金額分別為 8,990.39 萬元、14,458.39 萬元、17,999.04 萬元。公司主要向 TM2、CJ004、CJ005 等供應商采購基礎粉料、高強度芳綸蜂窩等原材料用于主要產品的生產。公司隱身功能涂層材料主要包括核心吸收劑制備、多頻譜功能制備等核心制備環節，隱身功能結構件在關鍵吸收材料制備的基礎上，增加多功能蒙皮制備、鏈接

50、結構制備、復合成型及表處理等核心制備環節。公司的銷售模式為直銷。公司產品廣泛應用于軍用與民用相關領域，與國內EMMS 應用行業優勢頭部企業、高等院校、科研院所建立了長期友好的合作關系。面對日新月異的市場需求，公司已布局航空、航天、電子、兵器、艦船領域重點型號和重點產品，始終堅持“技術為本、客戶為先”的經營理念，秉承“創新、務實、高效”，致力于成為 EMMS 行業國際領先的高科技企業。五五、發行人符合科創板定位的說明發行人符合科創板定位的說明（一）發行人符合科創板支持方向的規定（一）發行人符合科創板支持方向的規定 1、發行人符合國家科技創新戰略的要求、發行人符合國家科技創新戰略的要求 公司的主要

51、產品包括隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料，其中隱身功能涂層材料、隱身功能結構件應用于武器裝備隱身領域，電磁兼容材料應用于電子信息電磁兼容領域。根據戰略性新興產業分類（2018），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.2 先進有色金屬材料”之“3.2.7 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”、“3.4 先進無機非金屬材料”之“3.4.2 特種陶瓷制造”、“3.5 高性能纖維及制品和復合材料”之“3.5.3 其他高性能復合材料制造”以及“3.7 新材料相關服務”之“3.7.1 新材料研發與設計服務”。根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 修訂

52、），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.3 高性能復合材料產業”之“3.3.1 高性能纖維及復合材料”。因此，公司產品及相關服務符合國家科技創新戰略的要求。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-19 2、發行人擁有的核心技術具有先進性、發行人擁有的核心技術具有先進性 佳馳科技圍繞 EMMS 產業發展的產品主流和技術前沿，自主創新，打破國外技術封鎖，全面覆蓋隱身功能涂層材料、隱身功能結構件，以及電子信息領域電磁兼容材料等在內的產品設計、制造、測試、銷售和服務。佳馳科技提供的EMMS 產品在低頻超寬帶、多頻譜兼容、薄型輕量化等方面具有行業顯著的

53、技術優勢和特色。（1）低頻超寬帶）低頻超寬帶 低頻雷達超視距、看得遠，是遠程預警、反隱身雷達探測技術發展的重要技術手段，“低頻超寬帶”EMMS 在未來戰斗機、無人機、巡航導彈等武器平臺低頻超寬帶隱身技術具有重要應用背景。針對目前國內外各類 EMMS 普遍存在隱身機制單一、低頻隱身效能難以提升的技術瓶頸，公司經過長期自主研發，承擔了該方向國家級重點科研項目，掌握了低頻超寬帶基礎機理，承載與功能一體化設計、低頻超寬帶材料制備、高精度高性能功能結構件制造等方面的核心關鍵技術。該方面成果經四川省國防科學技術工業辦公室成果鑒定，公司在隱身領域 XXX 技術“整體技術達到國際先進水平，其中在 XXX 方面

54、處于國際領先，具有重大的軍事應用價值”，該成果已推廣應用至國家某重大型號的研制。（2）多頻譜兼容）多頻譜兼容 隨著電子信息高靈敏度探測及反隱身技術的不斷發展，武器裝備同時面臨來自可見光，紅外，激光，毫米波、厘米波、米波雷達等多頻譜偵察裝備的高精度探測，單一的隱身功能已經無法滿足應用需求，多頻譜兼容隱身技術已廣泛應用于飛行器隱身功能涂層材料。針對國內外 EMMS 在單一隱身功能基礎上向更寬頻段擴展及多種隱身功能的兼容需求，公司重點開展了 EMMS 多頻譜兼容方向的技術研究，在 EMMS 的雷達、紅外、可見光等多頻譜兼容領域取得了重要技術突破，建立了 EMMS 多頻譜兼容一體化基礎機理，突破了性能

55、設計、體系選型、合成配方、工藝實現等方面的核心技術。公司以該技術為基礎形成的 EMMS 產品，已在國家重大型號上批量裝備應用，公司連續被航空工業集團某單位認定為“金牌供應商”。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-20（3）薄型輕量化）薄型輕量化 EMMS 的薄型化和輕量化可顯著降低武器裝備整體重量，有效提升飛行器等武器平臺的敏捷性和作戰半徑，對航空航天隱身高端裝備的意義尤為重大。公司是國內最早開展EMMS工程化應用的單位之一，突破了EMMS薄型化、輕量化等關鍵技術瓶頸，解決了 EMMS 長期以來的厚重問題，產品已在國家重大型號上批量裝備應用，保障了國

56、家重大工程任務的需求。同時，公司將薄型輕量化關鍵技術推廣應用到電磁兼容產品，研制了高磁導率磁性基板材料，經四川省科技廳成果鑒定，“產品大幅度降低了國內 NFC 產業鏈成本，推動了國內 NFC關鍵材料及技術的發展，提升了行業的國際競爭力”，獲得國家科學技術進步獎二等獎。3、發行人科技創新能力及科技成果轉化能力突出、發行人科技創新能力及科技成果轉化能力突出 公司自 2008 年成立以來，緊密圍繞國家軍工型號隱身技術和民用電子行業對高性能電磁兼容材料的迫切需求，經過十多年來不斷的持續研發投入和自主創新，公司在 EMMS 領域多項關鍵技術取得重大突破。截至 2023 年 12 月 31 日，發行人擁有

57、研發人員 135 名，占員工總人數的比例為 32.30%，同時，發行人擁有 8 名核心技術人員，相關技術專家具有良好的專業背景，且長期從事該領域研究，具有豐富的理論知識研究和工程化經驗。隨著產品的定型批量生產，公司也逐步培養了一支技術型和技能型并重的生產人才隊伍，為公司擴大行業內的競爭優勢奠定了堅實的基礎。截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 56 項專利，其中發明專利 19 項。經過持續的技術研發和市場開拓，公司在 EMMS 領域獲得了多項技術突破，軍用產品實現定型批產，產品銷售初步開始放量，實現了產業化。在國防安全領域，公司研制的我國戰機“兩代”隱身材料，已批量應用于我國第三代、第四代戰機等

58、重點重大型號工程。在民用電子信息領域，公司研制的電磁兼容材料產品，在消費電子、通信設備等電子產品中推廣應用。報告期內，公司主營業務收入分別為 53,017.02 萬元、76,897.59 萬元和 98,084.30 萬元，主營業務相關收入全部來自于公司核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司各型號產品批產應用情況如下：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-21 產品分類產品分類 專利保護專利保護 公司產品牌號公司產品牌號 所處階段所處階段 隱身功能涂層材料、隱身功能結構件 13 項授權發明專利 25 項授權實用新型專利 若干牌號 定型批產 若干牌號 小批

59、試制 若干牌號 預先研究 電磁兼容材料 6 項授權發明專利 12 項授權實用新型專利 4 個牌號 定型批產 3 個牌號 小批試制 7 個牌號 預先研究 4、發行人行業地位突出、發行人行業地位突出 公司不斷建設創新研發體系，已建成了“國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心成果轉化基地”、“四川省電磁功能材料與結構工程技術研究中心”。得益于領先的技術水平，公司部分型號產品已實現定型批量生產，并連續被航空工業集團某單位認定為“金牌供應商”；同時，公司積極跟進新品研發工作，參與了多個隱身武器裝備型號 EMMS 產品的研制工作，多個產品已進入驗證定型階段，已布局航空、航天、電子、兵器、艦船領域重點型號和重

60、點產品。綜上所述，發行人符合國家科技創新戰略，發行人擁有的核心技術具有先進性，發行人科技創新能力及科技成果轉化能力突出，發行人行業地位突出。因此，發行人符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022年 12 月修訂）第三條規定的科創板支持方向。（二）發行人符合科創板行業領域的規定（二）發行人符合科創板行業領域的規定 公司所屬行業領域公司所屬行業領域 新一代信息技術 高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 公司專業從事 EMMS 的研發、制造、測試、銷售和服務，主要產品包括隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料，屬于高性能復合材料。因此，

61、公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年12 月修訂）中第四條“新材料領域，主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-22 材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關服務等”的規定。（三）發行人符合科創屬性的規定（三）發行人符合科創屬性的規定 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近 3 年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近 3 年累計研發投入金額6000 萬元 是 否 公司最近三年累計研發投入為16,

62、370.38 萬元，占累計營業收入比例為 7.18%研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工總數為 418 人，其中研發人員為135 人，研發人員占比為 32.30%應用于公司主營業務的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 公司已取得應用于公司主營業務的發明專利 10 項 最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 公司最近三年營業收入復合增長率為 36.02%，最近一年營業收入為 98,084.30 萬元 綜上，公司符合 首次公開發行股票注冊管理辦法 科創屬性評價指引（試行）上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推

63、薦暫行規定（2022 年 12月修訂）等有關規定，公司所屬行業領域及科創屬性符合科創板定位要求。六六、發行人主要財務數據及財務指標發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）197,700.59 139,872.17 85,163.64 歸屬于母公司所有者權益（萬元）168,983.69 112,613.64 68,524.91 資產負債率（母公司）15.59%19.97%20.80%營業收入（萬元）98

64、,084.30 76,897.59 53,017.02 凈利潤（萬元）56,370.05 48,408.73 16,717.34 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）56,370.05 48,408.73 16,717.34 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）52,270.68 45,172.49 29,846.89 基本每股收益（元）1.57 1.34 0.46 稀釋每股收益（元）1.57 1.34 0.46 加權平均凈資產收益率 40.04%53.88%30.11%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）32,041.95 19,908.11 26,190.92 現金分紅（萬元）

65、-4,320.00 8,300.00 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-23 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 研發投入占營業收入的比例 8.86%5.73%6.18%七七、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項標準：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者

66、預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”，發行人選擇的具體上市標準為“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。根據中匯會計師出具的審計報告（中匯會審20241885 號），公司 2023年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤為 52,270.68 萬元，2023 年度營業收入為 98,084.30 萬元。因此，公司最近一年凈利潤為正且營業收入不低于 1 億元。結合發行人報告期增資及股權轉讓對應的估值情況以及可比公司在境內市場的估值情況，基于對發行人市值的預先評估，發行人預計將滿足前述上市標

67、準。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似公司治理特殊安排事項。九、募集資金九、募集資金運用與未來發展規劃運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 公司本次公開發行新股不超過 4,001 萬股，占發行后總股本的比例不低于10%。實際募集資金金額將由最終確定的發行價格和發行數量決定。本次發行募集資金投資項目已經過公司第一屆董事會第四次會議和 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，募集資金扣除發行費用后，將按照項目的輕重緩急投資于以下項目：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開

68、發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-24 單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資金額項目總投資金額 擬使用募集資金擬使用募集資金金額金額 實施主體實施主體 1 電磁功能材料與結構生產制造基地建設項目 61,793.13 61,793.13 發行人 2 電磁功能材料與結構研發中心建設項目 32,657.93 32,657.93 佳騁電子 3 補充營運資金 30,000.00 30,000.00 發行人 合計合計 124,451.06 124,451.06 上述募投項目符合公司主營業務發展，有助于公司的持續科技創新。本次募集資金運用的詳細情況見本招股說明書“第七節 募集資金運用與

69、未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司面向國家國防建設和電子信息行業重大需求，以國家戰略為導向，自主可控，一直致力于裝備隱身、電磁兼容的技術研發，掌握關鍵核心技術，為國家國防安全和電子信息產業轉型提供高可靠、高質量的 EMMS 產品。未來 3-5 年，公司將根據國家“十四五規劃”提出的“2027 年實現建軍百年奮斗目標”、“加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”、“2035 年基本實現國防和軍隊現代化”的戰略發展機遇和重大需求，加強與國內 EMMS 應用行業優勢頭部企業、高等院校、科研院所建立長期友好的合作關系，布局航空、航天、電子、兵器、艦船領域重點型號和重點產品。佳

70、馳科技堅持“技術為本、客戶為先”的經營理念，秉承“創新、務實、高效”，“軍品+民品”雙輪驅動，加大市場開拓力度，全面落實公司技術、管理能力提升與資本運作相結合的戰略，進一步完善法人治理結構、構建人才梯隊，持續強化公司核心競爭能力，致力于打造 EMMS 領域國際領先的高科技企業。十、其他對發行人有重大影響的事項十、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在重大訴訟或仲裁等其他對公司有重大影響的事項。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-25 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他

71、資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險因素根據重要性原則或可能對投資者決策產生影響的程度大小排序，不代表所列風險會依次發生，敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀，必要時建議向專業機構咨詢。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）技術風險（一）技術風險 1、核心技術人員流失的風險核心技術人員流失的風險 公司所處的電磁輻射功能材料行業是技術和人才密集型產業，公司核心技術人員承擔著技術開發和創新的職責，其穩定性是保障公司業務穩定發展的關鍵因素。公司非常注重核心技術人員的引進和培養，但隨著市場競爭加劇，對高級技術人才的需求愈加強烈，如果公司不能持續完善各類激勵機制，將有可能產

72、生核心技術人員流失的風險。（二）經營風險（二）經營風險 1、公司原材料采購的風險、公司原材料采購的風險 軍工產品的特殊性決定了國防裝備供應體系具有高穩定性的特征，軍工產品型號設計定型后，產品性能在整個生命周期內需保持穩定?；谏鲜鲕娖窐I務的特征，公司核心原材料需保持相對穩定。如果公司核心原材料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業務發展需求，將對公司的生產經營產生一定的不利影響。2、軍品審價導致業績波動的風險、軍品審價導致業績波動的風險 公司產品以軍品為主，主要應用于武器裝備隱身領域，報告期軍品業務收入占比超過 95%，軍品業務收入中存在以合同暫定價結算確認的收入，公司與客

73、戶最終按軍方審定價格結算，多退少補，暫定價與審定價的差額在最終定價的當期進行確認，調整為審價當期的營業收入。因此暫定價與最終審定價的差異，可能導致公司未來經營業績發生波動。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-26 根據我國軍品采購價格管理相關制度，公司部分軍品銷售價格須經軍方審價，公司未來接受審價的產品范圍由軍方決定。公司依據合同約定的結算條款判斷產品是否需要接受審價，如合同中約定合同價格為暫定價格，最終價格由軍方審定，則公司將其識別為暫定價合同，將合同對應的收入分類至按暫定價結算的收入。報告期各期，公司按照暫定價結算的軍品收入分別為 27,283.

74、97 萬元、49,445.49 萬元、65,978.51 萬元，占當期營業收入的比例分別為 51.46%、64.30%和 67.27%；報告期前（2021 年 1 月 1 日以前），公司按照暫定價結算的軍品收入為 10,825.28 萬元，前述報告期內及報告期前按照暫定價結算的軍品收入合計為 153,533.25 萬元。截至目前，公司按暫定價結算的產品均未完成審價，不存在已完成審價的情況。軍品審價分為對總體單位的直接審價及對配套單位的延伸審價，公司作為配套單位一般接受延伸審價。公司于 2022 年 9 月收到總體單位關于提交 2017 年至2019 年部分合同報價資料的口頭通知，并于 2022

75、 年 10 月向總體單位提交了相關報價資料,由于審價周期一般受到軍方審價計劃、總體單位或總裝單位所屬項目進展等多項因素的影響，完成價格審定的時間相對較長，截至目前，上述產品尚未完成審價工作。報告期內，公司向相同客戶銷售的相同產品存在暫定價調減的情形，暫定價調減的時點主要在產品定型時點，由于預期產品供應量上升、技術狀態趨于穩定、直接客戶的下游客戶調減價格，直接客戶與公司協商后下調產品暫定價。前述暫定價的調整均系未來適用，不涉及調整公司按既有暫定價合同確認的收入。若未來公司產品審定價格與暫定價格存在較大差異，將有可能致使發行人存在本次發行上市當年營業利潤較上年下滑 50%及以上甚至虧損的風險。3、

76、公司產品質量風險、公司產品質量風險 軍品用戶對軍品質量和可靠性有著嚴苛的要求，盡管公司在生產經營過程中高度重視產品質量控制，仍可能出現產品質量和性能出現不穩定的情況。同時，我國軍工行業又處于跨越式發展時期，對產品一般都要求進行持續改進，公司產品也需要在批量生產中進行持續研發和改進，在持續的研發改進中，公司有可能出現產品質量問題，進而對公司在業內的聲譽造成重大沖擊。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-27 4、公司營業收入增速下滑的風險、公司營業收入增速下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 53,017.02 萬元、76,897.59 萬元和 98

77、,084.30萬元，營業收入分別同比增長 89.90%、45.04%和 27.55%，業績增速呈下降趨勢。公司未來的業績發展受到國際形勢、產業環境、技術更迭、管理層決策、募集資金投資項目的實施情況等諸多因素影響，如上述內外部環境出現惡化，則可能出現公司營業收入增速下滑的風險。公司在研項目的批產、試制產品的批產、批產產品的持續供應、隱身維護板塊業務的拓展，既受制于公司自身研發和生產能力，也受制于配套的整體型號研制和批產的進度、配套周期，及客戶、最終用戶的實際需求，如公司在在研項目的批產、試制產品的批產、批產產品的持續供應、隱身維護板塊業務的拓展等方面不及預期，則公司存在營業收入增速下滑的風險。5

78、、公司未來毛利率下降、公司未來毛利率下降的的風險風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 82.58%、82.15%和 76.91%，毛利率呈下降趨勢但整體處于較高水平。報告期內，公司在產品定型時點或產品批產后，存在隨產品供應量上升等原因，與客戶協商下調產品售價的情況，且未來存在持續的降價風險，將對公司毛利率水平造成一定影響；同時，公司部分新產品在開發和推廣階段，因生產工藝不成熟等因素，存在毛利率較低的情況，影響公司整體毛利率水平。若未來出現市場競爭加劇、產品價格降低、原材料價格上漲、人工成本上升等情形，則可能會出現公司主營業務毛利率下降的風險。6、民品市場拓展及業務收入持續下滑的風險、民品市

79、場拓展及業務收入持續下滑的風險 公司主要服務于軍工客戶，相應的人員配置和研發投入較大。雖然公司具備了較強的電磁兼容材料研制能力，亦積極拓展電磁兼容材料在電子信息等民品市場的推廣應用，在公司資源相對有限的情況下，公司存在民品市場拓展效果不及預期的風險。同時，美國通過加征關稅、技術禁令、將中國公司與機構列入實體清單等方式，對雙邊貿易造成了一定阻礙，使得我國電子信息產業上下游供給與需求存在不確定性，進而影響公司拓展民品市場的效果。報告期內，公司民品業務收入分別為 1,762.62 萬元、1,243.29 萬元和 2,019.34成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

80、1-1-28 萬元，總體業務規模較小，如未來民品市場拓展效果不佳，公司民品業務收入存在持續下滑的風險。7、軍工訂單下滑導致公司業績下滑的風險、軍工訂單下滑導致公司業績下滑的風險 公司主要從事電磁功能材料與結構的研制，產品主要應用于軍工領域，最終用戶為軍方。受最終用戶具體需求及其每年采購計劃等因素影響，軍工訂單存在一定波動性，故公司存在軍工訂單波動甚至下滑的風險。如公司軍工訂單大幅下滑，則公司存在經營業績大幅下滑的風險。（三）內控風險（三）內控風險 1、公司業務規模擴大導致的管理風險、公司業務規模擴大導致的管理風險 報告期內，公司業務規模持續增長，相應的資產規模、營收規模和人員規模不斷擴張。隨著

81、本次發行募投項目的推進，公司業務規模將進一步擴大，對公司管理模式、內部控制、人力資源等方面均提出了更高的要求。如果公司未能進一步提高管理能力，將給公司帶來管理風險。2、國家秘密泄露的風險、國家秘密泄露的風險 根據武器裝備科研生產單位保密資格認定辦法，擬承擔武器裝備科研生產任務的具有法人資格的企事業單位，均須經過保密資格審查認定。公司在生產經營過程中一直將保守國家秘密置于工作的首位，采取各項措施防止國家秘密的泄露，但不排除一些意外事件的發生導致國家秘密的泄露，進而對公司生產經營產生重大不利影響。（四）財務風險（四）財務風險 1、應收賬款及應收票據余額較大帶來的周轉和減值風險、應收賬款及應收票據余

82、額較大帶來的周轉和減值風險 公司所處軍工行業，普遍具有項目研制實驗周期長、貨款結算程序復雜、結算季度集中等特點。報告期各期末，公司應收賬款和應收票據合計賬面余額分別為 35,472.40 萬元、67,791.11 萬元和 98,418.29 萬元，占各期營業收入的比例分別 66.91%、88.16%和 100.34%，2021 年以來應收款項占營業收入的比例持續增加，周轉速度持續下降。如果下游客戶推遲付款進度或付款能力發生變化，公司將面臨應收款項周轉和減值的風險。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-29 2、經營性現金流量波動的風險、經營性現金流量波

83、動的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 26,190.92 萬元、19,908.11 萬元和 32,041.95 萬元。公司應收賬款結算周期受軍方、軍工科研院所、軍工集團等單位結算進度影響，回款周期較長，且部分客戶采用商業票據進行結算，而公司需要支付供應商款項、員工薪酬及相關稅費等，導致公司需墊付的資金較多，經營活動現金流量凈額存在波動性。如果未來公司不能有效加強資金管理，統籌安排項目資金的收付，加強應收賬款的回收，將可能造成經營活動現金流量的大幅波動，對公司業務發展帶來不利影響。（五）法律風險（五）法律風險 1、知識產權保護不力帶來的風險、知識產權保護不力帶來的風險 自 2

84、008 年成立以來，公司一直專注于在電磁功能材料與結構領域進行基礎研究、應用研究和產業化探索，并已在材料基礎機理、性能設計、體系選型、合成配方、工藝實現等方面形成系列核心技術，相關核心技術是公司核心競爭力的重要支撐。如果公司未來不能有效執行知識產權保護的內控制度，未能及時發現其他主體侵犯公司知識產權的行為并采取有效的法律措施，則可能對公司行業競爭力產生負面影響。2、軍工資質風險、軍工資質風險 根據相關法律法規的要求，在我國從事軍品生產的企業需要獲取有關經營資質和資格認證，公司目前具備軍品業務所必需的經營資質和資格認證。如果公司不能持續獲得上述經營資質或資格認證，則生產經營將存在重大不確定性。（

85、六）募集資金投資項目相關風險（六）募集資金投資項目相關風險 1、募投項目效果未達預期的風險、募投項目效果未達預期的風險 發行人本次募集資金金額及投資項目綜合考慮了市場環境、行業態勢、技術發展、人員配置等因素，并對項目的組織與實施進行了充分論證與可行性分析，認為項目的實施具備合理性。但考慮到用于建設項目的金額較大、周期較長，在項目管理實施過程中，如果遇到市場環境、國際政治局勢發生不利變化，或募投資金跟進不及時、研發過程的關鍵技術未能突破、產品市場認可度偏離預期，都可能對發行人的預期收益造成不利影響。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-30 2、本次發行

86、后股東即期回報攤薄的風險、本次發行后股東即期回報攤薄的風險 本次募集資金到位后，發行人的總股本和凈資產規模將有所增加。由于募投資金投資項目的組織籌備、研發量產周期較長，經濟效益的實現需要一定時間。因此，在募投資金投資項目建成投產的早期階段，發行人凈利潤的增長幅度可能小于凈資產增長幅度，致使本次發行后凈資產收益率和每股收益短暫下降，因此發行人存在因本次發行導致股東即期回報攤薄的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）公司所在技術領域變革性技術發展帶來的風險（一）公司所在技術領域變革性技術發展帶來的風險 公司研制的電磁功能材料與結構系列產品主要致力于提升武器裝備平臺隱身能力的水平。由于

87、現代各類光電磁探測技術及系統裝備水平的快速發展，隱身技術將有可能發生突破性變革。如果公司未來不能持續進行該領域技術及材料跨代研發，有效應對技術變革，則公司將難以開發出滿足下一代武器裝備發展需求的產品，可能對公司軍品業務造成重大不利影響。（二）公司客戶集中度較高的風險（二）公司客戶集中度較高的風險 公司主要從事電磁功能材料與結構的研制，是該領域軍工配套產品供應商，下游客戶集中度較高。航空工業、中國電科、九洲控股分別為公司前三大客戶，公司向中國電科、九洲控股銷售的產品，由該等客戶集成后，成套產品最終主要向航空工業銷售。報告期內，公司向航空工業的營業收入占比分別為 58.34%、65.81%和 73

88、.13%，對航空工業的銷售占比呈上升趨勢，其中 2023 年占比超過70%，公司存在對航空工業單一客戶重大依賴的風險。公司向航空工業、中國電科、九洲控股的營業收入合計占比分別為 93.31%、96.02%和 94.08%，向前五大客戶的營業收入合計占比分別為 94.93%、97.04%和 96.74%。公司存在客戶集中度較高的風險，如果航空工業等主要客戶的需求出現較大變化或者生產經營出現較大波動導致公司訂單量下降，或公司研發和生產能力不能持續滿足主要客戶需要造成客戶流失，將會對公司經營業績產生不利影響。（三）（三）產業政策風險產業政策風險 公司主要產品隱身功能涂層材料、隱身功能結構件主要應用于

89、國防軍事領域，成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-31 下游客戶為軍工科研生產單位，公司收入最終來源于國家軍費支出。國家產業政策對相關行業的發展具有積極引導作用。若國家未來調整了對新材料行業的支持力度，或調整了現代化高科技作戰技術發展趨勢，一定程度上將會間接的對公司的技術、人才、資金乃至整體經營戰略及經營業績造成影響。三、其他風險三、其他風險（一）稅收政策變化的風險（一）稅收政策變化的風險 公司于 2018 年被四川省科學技術廳、四川省財政廳、國家稅務總局四川省稅務局共同認定為高新技術企業，并于 2021 年通過高新技術企業復審，報告期內企業所得稅稅

90、率為 15%。報告期內，公司作為高新技術企業享受的所得稅優惠金額分別為 3,565.96 萬元、4,895.88 萬元和 6,006.50 萬元，對公司經營業績產生一定影響。若未來國家調整相關優惠政策或公司不再具備稅收優惠政策資格，導致公司所享受稅收優惠減少，則會對公司經營業績產生一定影響。（二）發行失敗的風險（二）發行失敗的風險 公司股票擬在上海證券交易所科創板上市，除公司經營和財務狀況之外，預計市值還將受到國際和國內宏觀經濟形勢、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響，存在未能達到預計市值上市條件的風險，以及因投資者認購不足而導致的發行失敗風險。（三）經營業績下滑風險（

91、三）經營業績下滑風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為29,846.89 萬元、45,172.49 萬元和 52,270.68 萬元，整體保持增長態勢。但公司未來能否持續增長仍然受到宏觀經濟環境、產業政策、行業競爭格局、人才培養、資金投入、市場推廣、企業管理等諸多因素影響，任何不利因素都可能導致公司經營業績增長放緩、業績下滑。因此，公司存在經營業績波動的風險。同時，除上述原因外，公司的經營業績還受本節所列示的風險因素及其他不利因素的單獨或綜合影響，經營業績存在上市當年營業利潤下滑超過 50%甚至虧損的風險。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上

92、市招股說明書 1-1-32 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 成都佳馳電子科技股份有限公司 英文名稱 Chengdu Jiachi Electronic Technology Co.,Ltd.注冊資本 36,000.00 萬元 法定代表人 姚瑤 佳馳有限成立時間 2008 年 7 月 18 日 佳馳科技成立時間 2021 年 8 月 18 日 公司住所 成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟產業園文明街西段288 號 郵政編碼 611730 聯系電話 028-87888068 聯系傳真 028-87888068 互聯網網址 http:/

93、 信息披露和投資者關系的部門 證券法務部 信息披露和投資者關系的部門負責人 盧肖 信息披露和投資者關系的部門聯系電話 028-87888068 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 2008 年 7 月 11 日，佳馳有限股東會審議通過公司章程，選舉鄧龍江為公司執行董事，選舉謝建良為公司監事，聘任鄧龍江為公司經理。2008 年 7 月 18 日，佳馳有限發起設立，取得企業法人營業執照（注冊號 510105000039711），公司性質為有限責任公司，住所為成都市青羊區青羊工業園集中發展區

94、西區 3 號園區 5 號廠房 A2，法定代表人為鄧龍江，注冊資本為180 萬元。佳馳有限設立時的股權結構如下：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-33 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 81.00 81.00 45.00%2 謝建良 57.60 57.60 32.00%3 梁迪飛 41.40 41.40 23.00%合計合計 180.00 180.00 100.00%以上出資已經四川信永會計師事務所出具的 驗資報告（川信永驗字2008第 7-11 號）驗資

95、。（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 2021 年 8 月 8 日，佳馳科技召開創立大會暨第一次臨時股東大會，決議通過以佳馳有限截至 2021 年 4 月 30 日經審計的賬面凈資產 385,697,189.26 元為基礎，將其中 36,000.00 萬元折合為公司股份 36,000.00 萬股，每股面值 1 元，總計股本人民幣 36,000.00 萬元，凈資產扣除折合股本后的余額 25,697,189.26 元計入資本公積。2021 年 8 月 18 日，成都市市場監督管理局向佳馳科技核發了營業執照，統一社會信用代碼為 91510105677170167Y。佳馳科技設立時的股權

96、結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 鄧龍江 8,055.00 22.38%2 梁迪飛 4,185.00 11.63%3 文琮迎曦 3,333.60 9.26%4 謝欣桐 2,992.50 8.31%5 佳科志新 2,663.33 7.40%6 謝建良 2,430.00 6.75%7 佳創眾合 2,385.00 6.63%8 鄧博文 2,137.50 5.94%9 高投毅達 1,080.00 3.00%10 源峰磐鈺 1,080.00 3.00%11 云峰君融 765.00 2.13%12 梁軒瑜 765.00 2.13%13 林雪松 72

97、0.00 2.00%14 鼎布羅量 450.00 1.25%15 溫氏投資 360.00 1.00%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-34 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 16 方信同馳 360.00 1.00%17 瀘州金蘭 360.00 1.00%18 盈創德弘 360.00 1.00%19 華西金智 360.00 1.00%20 國家產投（SS）348.08 0.97%21 海成君融 337.50 0.94%22 新瑞元 280.58 0.78%23 良知博雅 180.00 0.50%24 惠華啟

98、佳 11.93 0.03%合計合計 36,000.00 100.00%以上出資已經中匯會計師所出具的驗資報告（中匯會驗20216671 號）驗資。（三）（三）2019 年以來年以來的股本和股東變化情況的股本和股東變化情況 自 2019 年 1 月以來，公司股本和股東變化情況如下：序序號號 股權演股權演變時間變時間 變動形式變動形式 設立設立/變動背景和原因變動背景和原因 增資增資/轉讓出資額轉讓出資額 1 2019.08 股權轉讓 基于稅務籌劃考慮進行的代持還原 姚瑤將所持 223.17 萬元出資額轉讓給鄧秀云 謝建良考慮自己身體原因及家庭財產分配規劃，將委托劉懷志代持的 180 萬元出資額無

99、償轉讓至謝建良之女謝欣桐 劉懷志將所持 180.00 萬元出資額轉讓給謝欣桐 基于稅務籌劃考慮進行的代持還原 闕智勇將所持 204.00 萬元出資額轉讓給闕鵬飛 2 2019.09 股權轉讓 受讓方看好發行人的發展前景，謝建良有意愿轉讓公司股權 劉懷志向新瑞元轉讓其代謝建良持有的 15.00 萬元出資額 劉懷志向海成君融轉讓其代謝建良持有的 15.00 萬元出資額 劉懷志向云峰君融轉讓其代謝建良持有的 34.00 萬元出資額 劉懷志向林雪松轉讓其代謝建良持有的 32.00 萬元出資額 3 2020.01 股權轉讓 代持還原 闕鵬飛將其代梁迪飛持有的 204.00萬元出資額轉讓給梁迪飛 鄧秀云將

100、其代鄧龍江持有的 223.17萬元出資額轉讓給鄧龍江 4 2020.04 股權轉讓 贈予直系親屬 梁迪飛將所持佳馳有限 90.00 萬元出成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-35 序序號號 股權演股權演變時間變時間 變動形式變動形式 設立設立/變動背景和原因變動背景和原因 增資增資/轉讓出資額轉讓出資額 資額轉讓給梁軒瑜 鄧龍江將所持佳馳有限 142.37 萬元出資額轉讓給鄧博文 5 2020.08 增資 公司實施員工激勵，員工持股平臺向公司增資 佳科志新認繳公司新增注冊資本118.37 萬元 6 2020.09 股權轉讓 受讓方看好發行人的發展前景

101、，轉讓方有意愿轉讓公司股權 佳創眾合分別向高投毅達、方信同馳、溫氏投資轉讓所持公司 1.00 萬元、5.00 萬元、8.00 萬元出資額 姚瑤將其代鄧龍江持有的 39.63 萬元出資額轉讓給高投毅達 鄧博文分別向高投毅達、磐茂投資轉讓所持公司 7.37 萬元、40.00 萬元出資額 梁軒瑜分別向華西金智、航天投資、鼎布羅量、溫氏投資、良知博雅、磐茂投資轉讓所持公司 16.00 萬元，8.00萬元，12.00 萬元、8.00 萬元、4.00萬元、8.00 萬元出資額 謝欣桐分別向盈創德弘、國家產投、惠華啟佳、方信同馳、良知博雅轉讓所持公司 16.00 萬元、15.47 萬元、0.53萬元、11.

102、00 萬元、4.00 萬元出資額 新瑞元將所持公司 16.00 萬元出資額轉讓給瀘州金蘭 7 2021.04 股權轉讓 受 讓 方 看好 公 司 發展，轉讓方有意愿出讓持有的股權 磐茂投資將所持公司 48.00 萬元出資額轉讓給源峰磐鈺 航天投資將所持公司 8.00 萬元出資額轉讓給鼎布羅量 8 2021.08 整體變更設立股份有限公司 基于公司未來發展和上市籌劃考量，有意整體變更設立股份有限公司 佳馳有限截至 2021 年 4 月 30 日經審計的凈資產 385,697,189.26 元中的36,000 萬元折為佳馳科技的股本，超過注冊資本的部分 25,697,189.26 元計入資本公積

103、1、2019 年年 1 月月的股權結構的股權結構 2019 年 1 月 1 日，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 277.20 277.20 18.71%2 劉懷志 276.00 276.00 18.63%3 姚瑤 262.80 262.80 17.74%4 闕智勇 204.00 204.00 13.77%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳

104、出資額（萬元）出資比例出資比例 5 云峰天合 148.16 148.16 10.00%6 佳創眾合 120.00 120.00 8.10%7 謝建良 108.00 108.00 7.29%8 梁迪飛 72.00 72.00 4.86%9 新瑞元 13.47 13.47 0.91%合計合計 1,481.63 1,481.63 100.00%注：云峰天合于 2021 年 7 月 8 日更名為文琮迎曦 上述佳馳有限股東中，鄧龍江與姚瑤系舅甥關系，謝建良與劉懷志為女婿和岳母的關系，梁迪飛與闕智勇系叔侄關系，姚瑤所持佳馳有限出資額 262.80 萬元是代鄧龍江持有，劉懷志所持佳馳有限出資額 276.00

105、 萬元是代謝建良持有，闕智勇所持佳馳有限出資額 204.00 萬元是代梁迪飛持有。上述股權代持的形成及還原情況請參見本節“二、/（四）公司歷史上存在的股權代持及還原情況”部分。因此，2019 年 1 月 1 日，佳馳有限的實際股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 直接出資直接出資額（萬元）額（萬元）直接持股直接持股比例比例 委托出資委托出資額（萬元）額（萬元）委托持股委托持股比例比例 實際出資實際出資額（萬元）額（萬元）實際持股實際持股比例比例 1 鄧龍江 277.20 18.71%262.80 17.74%540.00 36.45%2 謝建良 108.00 7.29%276.00 18.

106、63%384.00 25.92%3 梁迪飛 72.00 4.86%204.00 13.77%276.00 18.63%4 佳創眾合 120.00 8.10%-120.00 8.10%5 云峰天合 148.16 10.00%-148.16 10.00%6 新瑞元 13.47 0.91%-13.47 0.91%合計合計 738.83 49.87%742.80 50.13%1,481.63 100.00%2、2019 年年 8 月，月，2019 年以來年以來的的第一次股權轉讓第一次股權轉讓 2019 年 7 月 31 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，同意姚瑤將其所持佳馳有限 223.17 萬元出資

107、額（占公司注冊資本的 15.06%）轉讓給鄧秀云，劉懷志將其所持佳馳有限 180.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 12.15%）轉讓給謝欣桐，闕智勇將其所持佳馳有限 204.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 13.77%）轉讓給闕鵬飛。同日，姚瑤與鄧秀云、闕智勇與闕鵬飛、劉懷志與謝欣桐分別簽署了股權成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-37 轉讓協議，就上述股權轉讓事項進行了約定。本次股權轉讓后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江

108、 277.20 277.20 18.71%2 鄧秀云 223.17 223.17 15.06%3 闕鵬飛 204.00 204.00 13.77%4 謝欣桐 180.00 180.00 12.15%5 云峰天合 148.16 148.16 10.00%6 佳創眾合 120.00 120.00 8.10%7 謝建良 108.00 108.00 7.29%8 劉懷志 96.00 96.00 6.48%9 梁迪飛 72.00 72.00 4.86%10 姚瑤 39.63 39.63 2.67%11 新瑞元 13.47 13.47 0.91%合計合計 1,481.63 1,481.63 100.00%

109、就本次股權轉讓，本公司進一步說明如下：（1）相關方的親屬關系）相關方的親屬關系 前述各方之間存在下述親屬關系：序號序號 股東姓名股東姓名 親屬關系親屬關系 1 鄧秀云、鄧龍江 姐弟關系 2 鄧秀云、姚瑤 母女關系 3 鄧龍江、姚瑤 舅甥關系 4 闕鵬飛、梁迪飛 兄弟關系 5 闕鵬飛、闕智勇 父子關系 6 梁迪飛、闕智勇 叔侄關系 7 謝建良、謝欣桐 父女關系 8 劉懷志、謝建良 岳母與女婿關系 9 劉懷志、謝欣桐 外祖母與外孫女關系（2）股權轉讓涉及的相關事項）股權轉讓涉及的相關事項 1）姚瑤與鄧秀云之間的股權轉讓）姚瑤與鄧秀云之間的股權轉讓 姚瑤與鄧秀云之間本次股權轉讓主要系為了對股權代持情

110、形進行清理、規范，成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-38 解除鄧龍江與姚瑤之間的代持關系，將股權還原至鄧龍江持有，各方基于稅收籌劃考慮（根據股權轉讓所得個人所得稅管理辦法（試行）的規定，“繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人”情況下，股權轉讓收入明顯偏低的，視為有正當理由），采取在符合前述規定的親屬之間轉讓的方式進行代持還原，由姚瑤將其名義持有的佳馳有限 223.17 萬元出資額轉讓給其母親鄧秀云，后續由鄧秀云轉讓至其

111、弟弟鄧龍江（轉讓情況參見本節“二、/（三）/4、2020 年 1 月，2019 年以來的第三次股權轉讓”部分所述），以實現代持股權的還原。本次轉讓實際系基于還原代持股權而進行，受讓方未實際支付股權轉讓價款，姚瑤不存在股權轉讓所得。根據鄧龍江、姚瑤、鄧秀云的說明，上述股權轉讓/代持還原為各方真實意思表示，各方就此不存在任何糾紛或潛在糾紛?；谏鲜?，前述代持還原行為不會對發行人本次上市構成實質性法律障礙。此外，鄧龍江考慮到其后續擬對外轉讓股權，與姚瑤協商后確定由姚瑤繼續代其持有佳馳有限 39.63 萬元出資額。2）闕智勇與闕鵬飛之間的股權轉讓）闕智勇與闕鵬飛之間的股權轉讓 闕智勇與闕鵬飛之間本次股

112、權轉讓主要系為了對股權代持情形進行清理、規范，解除梁迪飛與闕智勇之間的代持關系、將股權還原至梁迪飛持有，各方基于稅收籌劃考慮，采取在符合股權轉讓所得個人所得稅管理辦法（試行）規定的親屬之間轉讓的方式進行代持還原，由闕智勇將其名義持有的佳馳有限 204.00萬元出資額轉讓給其父親闕鵬飛，后續由闕鵬飛轉讓至其弟弟梁迪飛（轉讓情況參見本節“二、/（三）/4、2020 年 1 月，2019 年以來的第三次股權轉讓”部分所述），以實現代持股權的還原。本次轉讓實際系基于還原代持股權而進行，受讓方未實際支付股權轉讓價款，闕智勇不存在股權轉讓所得。根據梁迪飛、闕智勇、闕鵬飛的說明，上述股權轉讓/代持還原為各方

113、真實意思表示，各方就此不存在任何糾紛或潛在糾紛?；谏鲜?，前述代持還原行為不會對發行人本次上市構成實質性法律障礙。3）劉懷志與謝欣桐之間的股權轉讓）劉懷志與謝欣桐之間的股權轉讓 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-39 劉懷志與謝欣桐之間本次股權轉讓主要系為對股權代持情形進行清理、規范，且謝建良考慮自己身體原因及家庭財產分配規劃，擬將持有的佳馳有限股權贈與其女兒謝欣桐，因此，劉懷志根據實際持股人謝建良的意愿將其代為持有的佳馳有限 180.00 萬元出資額無償轉讓至其外孫女即謝建良之女謝欣桐。根據謝建良、劉懷志、謝欣桐的說明，上述股權轉讓/贈與為各方真

114、實意思表示，各方就此不存在任何糾紛或潛在糾紛。此外，謝建良考慮到其后續擬對外轉讓股權，與劉懷志協商后確定由劉懷志繼續代其持有佳馳有限 96.00 萬元出資額。結合本節“二、/（三）/1、2019 年 1 月的股權結構”部分所述委托持股事項，本次股權轉讓后，佳馳有限的實際股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 直接出資直接出資額（萬元）額（萬元）直接持股直接持股比例比例 委托出資委托出資額（萬元）額（萬元）委托持股委托持股比例比例 實際出資實際出資額（萬元）額（萬元）實際持股實際持股比例比例 1 鄧龍江 277.20 18.71%262.80 17.74%540.00 36.45%2 謝建良

115、108.00 7.29%96.00 6.48%204.00 13.77%3 梁迪飛 72.00 4.86%204.00 13.77%276.00 18.63%4 佳創眾合 120.00 8.10%-120.00 8.10%5 云峰天合 148.16 10.00%-148.16 10.00%6 新瑞元 13.47 0.91%-13.47 0.91%7 謝欣桐 180.00 12.15%-180.00 12.15%合計合計 918.83 62.01%562.8 37.99%1481.63 100.00%3、2019 年年 9 月，月，2019 年以來年以來的的第二次股權轉讓第二次股權轉讓 2019

116、 年 9 月 17 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，同意劉懷志分別以674.25 萬元的價格向新瑞元轉讓其所持佳馳有限 15.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 1.01%），以 674.25 萬元的價格向海成君融轉讓其所持佳馳有限 15.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 1.01%），以 1,528.30 萬元的價格向云峰君融轉讓其所持佳馳有限 34.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 2.29%），以 1,438.40 萬元的價格向林雪松轉讓其所持佳馳有限 32.00 萬元出資額（占公司注冊資本的2.16%）；本次轉讓完成后，劉懷志不再持有佳馳有限股權。同日，劉懷志分別與新瑞元、海成君

117、融、云峰君融、林雪松簽署了股權轉讓協議，就上述股權轉讓事項進行了約定。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-40 就本次股權轉讓，受讓方已向劉懷志足額支付了股權轉讓價款，劉懷志亦繳納了相應個人所得稅款。根據謝建良、劉懷志、新瑞元、海成君融、云峰君融、林雪松的說明及確認，本次轉讓系由于受讓方看好公司發展擬投資入股，謝建良有意愿出讓持有的佳馳有限股權，因而各方在佳馳有限估值 6.66 億基礎上協商確定交易作價為每出資額 44.95 元，由劉懷志根據謝建良與各方達成的合意將其代謝建良持有的佳馳有限股權分別轉讓給新瑞元、海成君融、云峰君融、林雪松；本次轉讓系各

118、方真實意思表示，各方就本次轉讓不存在任何糾紛或潛在糾紛。根據謝建良、劉懷志的說明，本次轉讓系劉懷志根據謝建良指示實施，轉讓價款實際由謝建良享有，本次轉讓完成后，劉懷志不再持有佳馳有限股權，劉懷志與謝建良之間代持關系解除，劉懷志與謝建良之間就前述代持和代持解除事項不存在任何糾紛或潛在糾紛，本次轉讓后，謝建良與相關方之間就發行人股權的代持關系已全部解除，不存在委托其他任何人持有發行人股權的情形，亦不存在受托持有發行人股權的情形。本次股權轉讓后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 2

119、77.20 277.20 18.71%2 鄧秀云 223.17 223.17 15.06%3 闕鵬飛 204.00 204.00 13.77%4 謝欣桐 180.00 180.00 12.15%5 云峰天合 148.16 148.16 10.00%6 佳創眾合 120.00 120.00 8.10%7 謝建良 108.00 108.00 7.29%8 梁迪飛 72.00 72.00 4.86%9 姚瑤 39.63 39.63 2.67%10 云峰君融 34.00 34.00 2.29%11 林雪松 32.00 32.00 2.16%12 新瑞元 28.47 28.47 1.92%13 海成君融

120、 15.00 15.00 1.01%合計合計 1,481.63 1,481.63 100.00%結合本節“二、/（三）/2、2019 年 8 月，2019 年以來的第一次股權轉讓”成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-41 部分所述委托持股事項，本次股權轉讓后，佳馳有限實際股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 直接出資額直接出資額（萬元）（萬元）直接持股直接持股比例比例 委托出資委托出資額（萬元）額（萬元）委托持股委托持股比例比例 實際出資實際出資額（萬元）額（萬元）實際持股實際持股比例比例 1 鄧龍江 277.20 18.71%262.80 17

121、.74%540.00 36.45%2 謝建良 108.00 7.29%-108.00 7.29%3 梁迪飛 72.00 4.86%204.00 13.77%276.00 18.63%4 佳創眾合 120.00 8.10%-120.00 8.10%5 云峰天合 148.16 10.00%-148.16 10.00%6 新瑞元 28.47 1.92%-28.47 1.92%7 謝欣桐 180.00 12.15%-180.00 12.15%8 云峰君融 34.00 2.29%-34.00 2.29%9 林雪松 32.00 2.16%-32.00 2.16%10 海成君融 15.00 1.01%-15

122、.00 1.01%合計合計 1,014.83 68.49%466.80 31.51%1,481.63 100.00%4、2020 年年 1 月月，2019 年以來年以來的的第三次股權轉讓第三次股權轉讓 2019 年 12 月 24 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，同意闕鵬飛將其所持佳馳有限 204.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 13.77%）轉讓給梁迪飛，鄧秀云將其所持佳馳有限 223.17 萬元出資額（占公司注冊資本的 15.06%）轉讓給鄧龍江。同日，闕鵬飛與梁迪飛、鄧秀云與鄧龍江分別簽署了股權轉讓協議，就上述股權轉讓事項進行了約定。結合本節“二、/（三）/2、2019 年 8 月

123、，2019 年以來的第一次股權轉讓”部分所述，本次股權轉讓實際系為了將原由闕智勇、姚瑤受托代持的佳馳有限股權還原給實際持股人梁迪飛、鄧龍江。因此，本次轉讓受讓方未實際支付轉讓價款。根據闕鵬飛、梁迪飛、鄧秀云、鄧龍江的說明，上述股權代持還原事項為各方真實意思表示，各方就此不存在任何糾紛或潛在糾紛；本次轉讓完成后，除本節“二、/（三）/2、2019 年 8 月，2019 年以來的第一次股權轉讓”部分所述鄧龍江委托姚瑤繼續持有的佳馳有限 39.63 萬元出資額外，鄧龍江、梁迪飛與相關方之間就發行人股權的代持關系已全部解除，不存在其委托其他任何人持有發行人股權的情形，亦不存在其受托持有發行人股權的情形

124、。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-42 本次股權轉讓后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 500.37 500.37 33.77%2 梁迪飛 276.00 276.00 18.63%3 謝欣桐 180.00 180.00 12.15%4 云峰天合 148.16 148.16 10.00%5 佳創眾合 120.00 120.00 8.10%6 謝建良 108.00 108.00 7.29%7 姚瑤 39.63 39.63 2.67

125、%8 云峰君融 34.00 34.00 2.29%9 林雪松 32.00 32.00 2.16%10 新瑞元 28.47 28.47 1.92%11 海成君融 15.00 15.00 1.01%合計合計 1,481.63 1,481.63 100.00%結合本節“二、/（三）/2、2019 年 8 月，2019 年以來的第一次股權轉讓”部分所述委托持股事項，本次股權轉讓后，佳馳有限實際股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 直接出資直接出資額（萬元）額（萬元）直接持股直接持股比例比例 委托出資委托出資額（萬元）額（萬元）委托持股委托持股比例比例 實際出資實際出資額（萬元）額（萬元）實際持股實

126、際持股比例比例 1 鄧龍江 500.37 33.77%39.63 2.67%540.00 36.45%2 謝建良 108.00 7.29%-108.00 7.29%3 梁迪飛 276.00 18.63%-276.00 18.63%4 佳創眾合 120.00 8.10%-120.00 8.10%5 云峰天合 148.16 10.00%-148.16 10.00%6 新瑞元 28.47 1.92%-28.47 1.92%7 謝欣桐 180.00 12.15%-180.00 12.15%8 云峰君融 34.00 2.29%-34.00 2.29%9 林雪松 32.00 2.16%-32.00 2.1

127、6%10 海成君融 15.00 1.01%-15.00 1.01%合計合計 1,442.00 97.33%39.63 2.67%1,481.63 100.00%5、2020 年年 4 月，月，2019 年以來年以來的的第四次股權轉讓第四次股權轉讓 2020 年 4 月 7 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，全體股東一致同意：梁迪飛將所持佳馳有限 90.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 6.07%）轉讓給梁成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-43 軒瑜，鄧龍江將所持佳馳有限 142.37 萬元出資額（占公司注冊資本的 9.61%）轉讓給鄧博文。同日，

128、梁迪飛與梁軒瑜、鄧龍江與鄧博文分別簽署了股權轉讓協議，就上述股權轉讓事項進行了約定。根據鄧龍江、鄧博文、梁迪飛、梁軒瑜的說明，本次轉讓系由于鄧龍江、梁迪飛考慮家庭財產分配規劃，將自己持有的佳馳有限股份贈予成年兒女，鄧博文、梁軒瑜未支付股權轉讓價款；本次轉讓系各方真實意思表示，各方就本次轉讓不存在任何糾紛或潛在糾紛。本次股權轉讓后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 358.00 358.00 24.16%2 梁迪飛 186.00 186.00 12.55%3 謝欣桐 180.0

129、0 180.00 12.15%4 云峰天合 148.16 148.16 10.00%5 鄧博文 142.37 142.37 9.61%6 佳創眾合 120.00 120.00 8.10%7 謝建良 108.00 108.00 7.29%8 梁軒瑜 90.00 90.00 6.07%9 姚瑤 39.63 39.63 2.67%10 云峰君融 34.00 34.00 2.29%11 林雪松 32.00 32.00 2.16%12 新瑞元 28.47 28.47 1.92%13 海成君融 15.00 15.00 1.01%合計合計 1,481.63 1,481.63 100.00%結合本節“二、/（

130、三）/2、2019 年 8 月，2019 年以來的第一次股權轉讓”部分所述委托持股事項，本次股權轉讓后，佳馳有限實際股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 直接出資直接出資額（萬元）額（萬元）直接持股直接持股比例比例 委托出資委托出資額（萬元）額（萬元）委托持股委托持股比例比例 實際出資實際出資額（萬元）額（萬元）實際持股實際持股比例比例 1 鄧龍江 358.00 24.16%39.63 2.67%397.63 26.84%2 謝建良 108.00 7.29%-108.00 7.29%3 梁迪飛 186.00 12.55%-186.00 12.55%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行

131、股票并在科創板上市招股說明書 1-1-44 4 佳創眾合 120.00 8.10%-120.00 8.10%5 云峰天合 148.16 10.00%-148.16 10.00%6 新瑞元 28.47 1.92%-28.47 1.92%7 謝欣桐 180.00 12.15%-180.00 12.15%8 云峰君融 34.00 2.29%-34.00 2.29%9 林雪松 32.00 2.16%-32.00 2.16%10 海成君融 15.00 1.01%-15.00 1.01%12 鄧博文 142.37 9.61%-142.37 9.61%13 梁軒瑜 90.00 6.07%-90.00 6.0

132、7%合計合計 1,442.00 97.33%39.63 2.67%1,481.63 100.00%6、2020 年年 8 月，月，2019 年以來年以來的的第一次第一次增資增資 2020 年 8 月 17 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，全體股東一致同意：吸收佳科志新為公司新股東，公司注冊資本由 1,481.63 萬元增加至 1,600 萬元，新增 118.37 萬元注冊資本全部由佳科志新認繳，出資方式為貨幣。2020 年 7 月 8 日，佳科志新與佳馳有限簽署了增資協議，約定佳科志新以 2,367.4 萬元認繳佳馳有限 118.37 萬元注冊資本。本次增資實際系發行人實施員工激勵，參照發行

133、人截至 2020 年 7 月的凈資產，發行人員工持股平臺佳科志新以每出資額 20 元的價格認繳佳馳有限新增注冊資本。本次增資后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 358.00 358.00 22.38%2 梁迪飛 186.00 186.00 11.63%3 謝欣桐 180.00 180.00 11.25%4 云峰天合 148.16 148.16 9.26%5 鄧博文 142.37 142.37 8.90%6 佳創眾合 120.00 120.00 7.50%7 謝建良 108.

134、00 108.00 6.75%8 梁軒瑜 90.00 90.00 5.63%9 姚瑤 39.63 39.63 2.48%10 云峰君融 34.00 34.00 2.13%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 11 林雪松 32.00 32.00 2.00%12 新瑞元 28.47 28.47 1.78%13 海成君融 15.00 15.00 0.94%14 佳科志新 118.37 118.37 7.40%合計合計 1,600.00

135、 1,600.00 100.00%本次出資已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）成都分所出具的驗資報告（中匯蓉會驗2020155 號）驗資。結合本節“二、/（三）/2、2019 年 8 月，2019 年以來的第一次股權轉讓”部分所述委托持股事項，本次增資后，佳馳有限實際股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 直接出資額直接出資額（萬元）（萬元）直接持股直接持股比例比例 委托出資委托出資額（萬元）額（萬元）委托持委托持股比例股比例 實際出資額實際出資額（萬元）（萬元）實際持實際持股比例股比例 1 鄧龍江 358.00 22.38%39.63 2.48%397.63 24.85%2 謝建良 108

136、.00 6.75%-108.00 6.75%3 梁迪飛 186.00 11.63%-186.00 11.63%4 佳創眾合 120.00 7.50%-120.00 7.50%5 云峰天合 148.16 9.26%-148.16 9.26%6 新瑞元 28.47 1.78%-28.47 1.78%7 謝欣桐 180.00 11.25%-180.00 11.25%8 云峰君融 34.00 2.13%-34.00 2.13%9 林雪松 32.00 2.00%-32.00 2.00%10 海成君融 15.00 0.94%-15.00 0.94%11 鄧博文 142.37 8.90%-142.37 8.

137、90%12 梁軒瑜 90.00 5.63%-90.00 5.63%13 佳科志新 118.37 7.40%-118.37 7.40%合計合計 1,560.37 97.52%39.63 2.48%1,600.00 100.00%7、2020 年年 9 月，月，2019 年以來年以來的的第五次股權轉讓第五次股權轉讓 2020 年 8 月 18 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，全體股東一致同意：鄧博文、謝欣桐、梁軒瑜、佳創眾合、姚瑤等股東對外轉讓股權事項。上述股東對外轉讓股權的具體情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額（萬元）轉讓出資額（萬元）轉讓比例轉讓比例 轉讓金額（萬元）轉讓金額（

138、萬元）佳創眾合 高投毅達 1.00 0.06%187.50 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-46 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額（萬元）轉讓出資額（萬元）轉讓比例轉讓比例 轉讓金額（萬元）轉讓金額（萬元）方信同馳 5.00 0.31%937.50 溫氏投資 8.00 0.50%1,500.00 姚瑤 高投毅達 39.63 2.48%7,430.625 鄧博文 高投毅達 7.37 0.46%1,381.875 磐茂投資 40.00 2.50%7,500.00 梁軒瑜 華西金智 16.00 1.00%3,000.00 航天投資 8.00 0.

139、50%1,500.00 鼎布羅量 12.00 0.75%2,250.00 溫氏投資 8.00 0.50%1,500.00 良知博雅 4.00 0.25%750.00 磐茂投資 8.00 0.50%1,500.00 謝欣桐 盈創德弘 16.00 1.00%3,000.00 國家產投 15.47 0.97%2,900.625 惠華啟佳 0.53 0.03%99.375 方信同馳 11.00 0.69%2,062.50 良知博雅 4.00 0.25%750.00 新瑞元 瀘州金蘭 16.00 1.00%3,000.00 上述轉讓方與受讓方分別簽署了股權轉讓協議，就上述股權轉讓事項進行了約定。根據該等

140、股權轉讓協議，本次股權轉讓系在公司整體估值 30 億元的基礎上由各方協商作價，轉讓價格為每出資額 187.5 元。本次轉讓系由于受讓方看好公司發展，擬投資入股，轉讓方有意愿出讓持有的佳馳有限股權，因而各方在佳馳有限估值 30 億基礎上協商確定交易作價為每出資額 187.5 元；本次轉讓系各方真實意思表示，轉讓方已收訖股權轉讓價款，各方就本次轉讓不存在任何糾紛或潛在糾紛。本次股權轉讓的受讓方已向轉讓方足額支付了轉讓價款，轉讓方中的自然人已繳納了相應股權轉讓稅款。本次股權轉讓完成后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額

141、（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 358.00 358.00 22.38%2 梁迪飛 186.00 186.00 11.63%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 3 云峰天合 148.16 148.16 9.26%4 謝欣桐 133.00 133.00 8.31%5 佳科志新 118.37 118.37 7.40%6 謝建良 108.00 108.00 6.75%7 佳創眾合 106.00 106.00 6.63%8 鄧博文

142、 95.00 95.00 5.94%9 高投毅達 48.00 48.00 3.00%10 磐茂投資 48.00 48.00 3.00%11 云峰君融 34.00 34.00 2.13%12 梁軒瑜 34.00 34.00 2.13%13 林雪松 32.00 32.00 2.00%14 溫氏投資 16.00 16.00 1.00%15 方信同馳 16.00 16.00 1.00%16 瀘州金蘭 16.00 16.00 1.00%17 盈創德弘 16.00 16.00 1.00%18 華西金智 16.00 16.00 1.00%19 國家產投（SS）15.47 15.47 0.97%20 海成君融

143、 15.00 15.00 0.94%21 新瑞元 12.47 12.47 0.78%22 鼎布羅量 12.00 12.00 0.75%23 良知博雅 8.00 8.00 0.50%24 航天投資 8.00 8.00 0.50%25 惠華啟佳 0.53 0.53 0.03%合計合計 1,600.00 1,600.00 100.00%根據鄧龍江、姚瑤的說明，本次轉讓系姚瑤根據鄧龍江指示實施，轉讓價款實際由鄧龍江享有，本次轉讓完成后，姚瑤與鄧龍江之間代持關系解除，姚瑤不再受鄧龍江委托持有佳馳有限股權，姚瑤與鄧龍江之間就前述代持、股權轉讓事項不存在任何糾紛或潛在糾紛，鄧龍江與相關方之間就發行人股權的代

144、持關系已全部解除，不存在委托其他任何人持有發行人股權的情形，亦不存在受托持有發行人股權的情形。本次股權轉讓后，發行人委托持股已全部清理完畢，該等股權代持及還原事成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-48 項不會對發行人本次上市構成實質性法律障礙。8、2021 年年 4 月，月，2019 年以來年以來的的第第六次股權轉讓六次股權轉讓 2021 年 4 月 9 日，佳馳有限召開股東會并形成決議，同意磐茂投資將其所持佳馳有限 48.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 3.00%）轉讓給源峰磐鈺；同意航天投資將其所持佳馳有限 8.00 萬元出資額（占公司注冊資

145、本的 0.5%）轉讓給鼎布羅量。同日，磐茂投資與源峰磐鈺簽署了股權轉讓協議，約定以佳馳有限整體估值 50 億元為基礎，磐茂投資將所持佳馳有限 48 萬元出資額轉讓給源峰磐鈺，轉讓價格為每出資額 312.5 元，轉讓金額為 15,000.00 萬元；航天投資與鼎布羅量簽署了股權轉讓協議，約定以佳馳有限整體估值 50 億元為基礎，航天投資將所持佳馳有限 8 萬元出資額轉讓給鼎布羅量，轉讓價格為每出資額 312.5 元，轉讓金額為 2,500.00 萬元。根據本次股權轉讓相關轉讓方和受讓方說明，本次轉讓系由于受讓方看好公司發展，擬投資入股，轉讓方有意愿出讓持有的佳馳有限股權，因而各方在佳馳有限估值

146、50 億基礎上協商作價；本次轉讓系各方真實意思表示，轉讓方已收訖股權轉讓價款，各方就本次轉讓不存在任何糾紛或潛在糾紛。本次股權轉讓后，佳馳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧龍江 358.00 358.00 22.38%2 梁迪飛 186.00 186.00 11.63%3 云峰天合 148.16 148.16 9.26%4 謝欣桐 133.00 133.00 8.31%5 佳科志新 118.37 118.37 7.40%6 謝建良 108.00 108.00 6.75%7 佳創眾合 1

147、06.00 106.00 6.63%8 鄧博文 95.00 95.00 5.94%9 高投毅達 48.00 48.00 3.00%10 源峰磐鈺 48.00 48.00 3.00%11 云峰君融 34.00 34.00 2.13%12 梁軒瑜 34.00 34.00 2.13%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 13 林雪松 32.00 32.00 2.00%14 鼎布羅量 20.00 20.00 1.25%15 溫氏投資 16

148、.00 16.00 1.00%16 方信同馳 16.00 16.00 1.00%17 瀘州金蘭 16.00 16.00 1.00%18 盈創德弘 16.00 16.00 1.00%19 華西金智 16.00 16.00 1.00%20 國家產投（SS）15.47 15.47 0.97%21 海成君融 15.00 15.00 0.94%22 新瑞元 12.47 12.47 0.78%23 良知博雅 8.00 8.00 0.50%24 惠華啟佳 0.53 0.53 0.03%合計合計 1,600.00 1,600.00 100.00%9、2021 年年 8 月，月，股份公司設立股份公司設立 202

149、1 年 8 月，佳馳有限整體變更設立為股份公司，注冊資本為 36,000.00 萬元，詳細情況請參見本節“二、/（二）股份公司的設立情況”。佳馳科技設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 鄧龍江 8,055.00 22.38%2 梁迪飛 4,185.00 11.63%3 文琮迎曦 3,333.60 9.26%4 謝欣桐 2,992.50 8.31%5 佳科志新 2,663.33 7.40%6 謝建良 2,430.00 6.75%7 佳創眾合 2,385.00 6.63%8 鄧博文 2,137.50 5.94%9 高投毅達 1,08

150、0.00 3.00%10 源峰磐鈺 1,080.00 3.00%11 云峰君融 765.00 2.13%12 梁軒瑜 765.00 2.13%13 林雪松 720.00 2.00%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 14 鼎布羅量 450.00 1.25%15 溫氏投資 360.00 1.00%16 方信同馳 360.00 1.00%17 瀘州金蘭 360.00 1.00%18 盈創德弘 360.00 1.00%19 華西金智 360.00 1.00%20 國家產投（

151、SS）348.08 0.97%21 海成君融 337.50 0.94%22 新瑞元 280.58 0.78%23 良知博雅 180.00 0.50%24 惠華啟佳 11.93 0.03%合計合計 36,000.00 100.00%鄧龍江、梁迪飛、謝欣桐、謝建良、鄧博文、梁軒瑜、佳科志新、佳創眾合就本次股改繳納了個人所得稅。自佳馳有限整體變更設立股份公司至今，發行人未發生股權變動。2022 年 3 月 15 日，中匯會計師出具關于成都佳馳電子科技股份有限公司出資情況的專項復核報告（中匯會鑒20222378 號），中匯會計師認為：截至本復核報告日，各股東已經按照章程及法律法規的要求出資，公司已收到

152、全體股東認繳的出資，注冊資本人民幣 360,000,000.00 元均已到位。（四）公司歷史上存在的股權代持及還原情況（四）公司歷史上存在的股權代持及還原情況 鄧龍江、謝建良、梁迪飛為佳馳科技創始人，2013 年 8 月至 2020 年 9 月，上述三名股東存在委托他人持有發行人股權的情形；截至 2020 年 9 月，鄧龍江、謝建良、梁迪飛與相關方之間委托持股的關系均已解除，具體情形如下：1、股權代持的形成情況、股權代持的形成情況 2013 年 8 月 7 日，佳馳有限召開股東會，全體股東一致同意公司注冊資本由 180.00 萬元增加至 1,200.00 萬元，新增注冊資本中，由鄧龍江認繳 1

153、59.00 萬元，謝建良認繳 50.40 萬元，梁迪飛認繳 30.60 萬元，姚瑤認繳 300.00 萬元，劉懷志認繳 276.00 萬元，闕智勇認繳 204.00 萬元。上述佳馳有限股東中，鄧龍江與姚瑤系舅甥關系，謝建良與劉懷志為女婿和成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-51 岳母的關系，梁迪飛與闕智勇系叔侄關系；本次增資實際系基于佳馳有限發展需要，鄧龍江、謝建良、梁迪飛擬對佳馳有限進行增資；本次增資時，鄧龍江考慮到其在高校任職的因素，同時又考慮到佳馳有限對外開展業務的需求，需要自身持有一定比例的股權，決定自己認繳 159.00 萬元新增注冊資本并

154、委托其外甥女姚瑤代為認繳 300.00 萬元新增注冊資本，從而形成在本次增資后工商登記顯示鄧龍江持有佳馳有限 240 萬元出資額（占注冊資本的 20%），姚瑤名義持有佳馳有限 300 萬元出資額（占注冊資本的 25%），姚瑤成為佳馳有限名義上的第一大股東。同時，謝建良、梁迪飛兩人考慮各自在高校任職因素，除自己認繳部分佳馳有限新增注冊資本（謝建良認繳 50.40 萬元，梁迪飛認繳 30.60 萬元）外，分別委托劉懷志（代謝建良）、闕智勇（代梁迪飛）代為認繳佳馳有限 276.00 萬元、204.00 萬元出資額。即：姚瑤、劉懷志、闕智勇于本次增資中認繳的佳馳有限出資額實際是分別代鄧龍江、謝建良、梁

155、迪飛持有，出資款項亦實際由鄧龍江、謝建良、梁迪飛支付，鄧龍江、謝建良、梁迪飛為佳馳有限本次新增注冊資本的實際認繳/持有人。2、股權代持的還原情況、股權代持的還原情況（1）鄧龍江與姚瑤鄧龍江與姚瑤之間的之間的股權代持還原情況股權代持還原情況 1）第一次股權代持還原）第一次股權代持還原 2017 年 7 月，因佳馳有限對外開展業務需要，各股東吁請鄧龍江在工商管理部門登記為佳馳有限的第一大股東，因而姚瑤將代鄧龍江持有的佳馳有限37.20 萬元出資額以股權轉讓的方式還原至鄧龍江持有，前述代持還原后，鄧龍江工商登記顯示持有佳馳有限 277.2 萬元出資額（占注冊資本的 21%），為佳馳有限工商登記顯示的

156、第一大股東。本次轉讓后，姚瑤仍代鄧龍江持有佳馳有限262.80 萬元出資額。2）第二次股權代持還原）第二次股權代持還原 2019 年 8 月，為對股權代持情形進行清理、規范，姚瑤將代鄧龍江持有的223.17 萬元出資額（占公司注冊資本的 15.06%）轉讓給鄧秀云（鄧秀云與姚瑤系母女關系，鄧秀云與鄧龍江系姐弟關系）。2020 年 1 月，鄧秀云將佳馳有限223.17 萬元出資額（占公司注冊資本的 15.06%）轉讓給鄧龍江。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-52 上述兩次股權轉讓主要是為了解除鄧龍江與姚瑤之間的股權代持關系，將姚瑤代鄧龍江持有的佳馳

157、有限股權還原至鄧龍江持有，基于稅收籌劃考慮，各方采取在符合規定的親屬之間轉讓的方式進行代持還原。同時，鄧龍江考慮到其后續擬對外轉讓股權，與姚瑤協商后確定由姚瑤繼續代其持有佳馳有限 39.63 萬元出資額。由此，上述股權代持還原后，姚瑤仍代鄧龍江持有佳馳有限 39.63 萬元出資額。3）股權代持解除）股權代持解除 2020 年 9 月，姚瑤根據鄧龍江指示，將代鄧龍江持有的 39.63 萬元出資額（占注冊資本的 2.48%）轉讓給高投毅達。前述轉讓價款實際由鄧龍江享有，本次轉讓完成后，姚瑤與鄧龍江之間代持關系解除，姚瑤不再受鄧龍江委托持有佳馳有限股權，姚瑤與鄧龍江之間就前述代持、代持還原/解除、股

158、權轉讓事項不存在任何糾紛或潛在糾紛。（2）謝建良與劉懷志謝建良與劉懷志之間的之間的股權代持還原情況股權代持還原情況 1）第一次股權代持還原）第一次股權代持還原 2019 年 8 月，劉懷志根據謝建良指示，將代謝建良持有的 180.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 12.15%）轉讓給謝欣桐（劉懷志與謝欣桐系祖孫關系，謝建良與謝欣桐系父女關系）。本次轉讓主要是為了對股權代持情形進行清理、規范，且謝建良考慮自己身體原因及家庭財產分配規劃，擬將實際持有的佳馳有限股權贈予其女兒謝欣桐，因此，劉懷志根據實際持股人謝建良的意愿將其代為持有的佳馳有限 180.00 萬元出資額無償轉讓至其外孫女即謝建良之女

159、謝欣桐。同時，謝建良考慮到其后續擬對外轉讓股權，與劉懷志協商后確定由劉懷志繼續代其持有佳馳有限 96.00 萬元出資額。本次轉讓后，劉懷志仍代謝建良持有96.00 萬元出資額。2）股權代持解除）股權代持解除 2019 年 9 月，劉懷志對外轉讓其代謝建良持有的 96.00 萬元出資額，具體情況為：劉懷志分別向新瑞元轉讓其所持佳馳有限 15.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 1.01%），向海成君融轉讓其所持佳馳有限 15.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 1.01%），向云峰君融轉讓其所持佳馳有限 34.00 萬元出資額（占公司成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招

160、股說明書 1-1-53 注冊資本的 2.29%），向林雪松轉讓其所持佳馳有限 32.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 2.16%）。本次轉讓系劉懷志根據謝建良指示實施，轉讓價款實際由謝建良享有，本次轉讓完成后，劉懷志不再持有佳馳有限股權，劉懷志與謝建良之間代持關系解除，劉懷志與謝建良之間就前述代持和代持解除事項不存在任何糾紛或潛在糾紛。（3）梁迪飛與闕智勇梁迪飛與闕智勇之間的之間的股權代持還原情況股權代持還原情況 2019 年 8 月，為對股權代持情形進行清理、規范，闕智勇將代梁迪飛持有的 204.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 13.77%）轉讓給闕鵬飛（闕鵬飛與闕智勇系父子關系，闕鵬

161、飛與梁迪飛系兄弟關系）；2020 年 1 月，闕鵬飛將佳馳有限 204.00 萬元出資額（占公司注冊資本的 13.77%）轉讓給梁迪飛。上述兩次股權轉讓主要系為了解除梁迪飛與闕智勇之間的股權代持關系，將闕智勇代梁迪飛持有的佳馳有限股權還原至梁迪飛持有，基于稅收籌劃考慮，各方采取在符合規定的親屬之間轉讓的方式進行代持還原；本次代持還原后，梁迪飛與相關方之間就發行人股權的代持關系已全部解除，梁迪飛與相關方之間就前述代持、代持還原事項不存在任何糾紛或潛在糾紛。綜上所述，截至本招股說明書簽署日，公司歷史上存在的代持情況已全部清理完畢，相關方就該等代持和代持解除事項不存在任何糾紛或潛在糾紛，公司目前不存

162、在股權代持的情形，公司股權亦不存在糾紛或潛在糾紛。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，公司未在其他證券市場上市或掛牌。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-54 五、發行人的股權結構、分子公司、持股五、發行人的股權結構、分子公司、持股 5%以上的主要股東及實際以上的主要股東及實際控制人基本情況控制人基本情況（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，

163、公司的股權結構如下：（二）發行人分子公司基本情況（二）發行人分子公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有兩家全資子公司佳騁電子和佳馳康電子，無分公司及參股公司。實際控制人及實際控制人及其其一致行動人一致行動人，合計持股合計持股比例為比例為 71.15%佳馳科技 佳騁電子 佳馳康電子 3.00%9.26%3.00%文琮迎曦 高投毅達 源峰磐鈺 云峰君融 林雪松 其余11位股東 謝欣桐 梁迪飛 佳科志新 鄧龍江 佳創眾合 梁軒瑜 謝建良 鄧博文 22.38%11.63%8.31%7.40%6.75%6.63%5.94%2.13%9.47%2.00%2.13%100.00%100.00%成都佳

164、馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-55 1、佳騁電子、佳騁電子 公司名稱公司名稱 成都佳騁電子技術有限公司 法定代表人法定代表人 姚瑤 企業統一信用代碼企業統一信用代碼 91510124MA61WNWG09 注冊地址注冊地址 成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟產業園文明街西段 288 號 注冊資本注冊資本 4,500 萬元 實收資本實收資本 4,500 萬元 成立日期成立日期 2016 年 7 月 12 日 主要生產經營地主要生產經營地 成都市郫都區成都現代工業港南片區新經濟產業園文明街西段 288 號 經營范圍經營范圍 電子材料、電子元器件、計算機

165、軟件及硬件的開發、生產、銷售、技術咨詢服務及技術服務；生產及銷售：機械設備、電子產品；集成電路研發及銷售；計算機信息系統集成服務；貨物及技術進出口；房屋租賃；電子產品加工；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）在發行人業務板塊在發行人業務板塊中定位中定位 向發行人租賃廠房 股東構成股東構成 股東名稱 認繳出資額（萬元）出資比例 佳馳科技 4,500.00 100.00%合計 4,500.00 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 總資產 7,635.02 凈資產 3,813.65 營業收入 97

166、1.40 凈利潤-137.06 審計情況 已經中匯會計師審計 2、佳馳康電子、佳馳康電子 公司名稱公司名稱 深圳佳馳康電子科技有限公司 法定代表人法定代表人 姚瑤 企業統一信用代碼企業統一信用代碼 914403005747628210 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區西鄉街道寶民路西側賢基大廈一棟 1B13 注冊資本注冊資本 120 萬元 實收資本實收資本 120 萬元 成立日期成立日期 2011 年 5 月 18 日 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市寶安區西鄉街道寶民路西側賢基大廈一棟 1B13 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：電子電器及材料、車載電子產品、數碼產品材料、電子材料的研發與

167、銷售；通信設備及相關產品材料的研發、租賃與銷成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-56 售；網絡工程的研發；國內貿易、貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）在發行人業務在發行人業務 板塊中定位板塊中定位 銷售電磁兼容材料相關產品 股東構成股東構成 股東名稱 認繳出資額（萬元）出資比例 佳馳科技 120.00 100.00%合計 120.00 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 總資產 261.17 凈資產 260.38 營業收入-凈利潤-4

168、.01 審計情況 已經中匯會計師審計（三）實際控制人及持股（三）實際控制人及持股 5%以上的主要股東基本情況以上的主要股東基本情況 1、實際控制人的基本情況、實際控制人的基本情況（1）一致行動協議的主要內容）一致行動協議的主要內容 公司實際控制人鄧龍江與相關人員簽署的于報告期內有效的 一致行動協議一共 2 份，其主要內容如下：簽署人員簽署人員 鄧龍江、謝建良、梁迪飛、姚瑤、謝欣桐、鄧秀云、劉懷志、闕鵬飛、佳創眾合 鄧龍江、謝建良、梁迪飛、鄧博文、謝欣桐、梁軒瑜、佳創眾合、佳科志新 簽署時間簽署時間 2019 年 7 月 15 日 2020 年 9 月 22 日 相關權利義相關權利義務安排務安排

169、 1）各方在行使股東權利（包括但不限于股東會/股東大會議案的提出、表決，在股東大會行使質詢等其他權利以及根據公司法、佳馳電子公司章程規定的其他股東權利）時，本著互諒互解的原則，應對相關事項討論并形成一致意見，作出一致行動決議，按照一致行動決議行使股東權利。2）在本協議有效期內，若一致行動人任何一人擔任公司董事的，應當就董事會相關議案的提出以及表決，與其他一致行動人討論并形成一致意見，按照該意見行使相關權利。1）本協議有效期內，各方在參加公司股東（大）會行使提案權、表決權等股東權利時，應按照各方事先協調所達成的一致意見行使股東權利；如各方不能對股東（大）會相關事項達成一致意見，以鄧龍江的意見為準

170、。根據相關法律法規和公司章程的相關規定，在公司股東（大）會就關聯交易事項需一方回避表決的情況下，其他方也應回避表決。2）各方保證在擔任董事或執行董事時，應按照各方事先協調所達成的一致意見行使董事相關權利。如各方不能達成一致意見的，以鄧龍江的意見為準。如擔任董事的一方不能參加董事會需要成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-57 3）若上述事項，各方不能達成一致意見的，應當以鄧龍江的意見為準。4）在本協議有效期內，各方因任何原因增持佳馳電子股權的，所增持股權相應的表決權應與原股權保持一致。委托其他董事參加會議時，應委托本協議中的其他方董事代為投票表決。3）

171、各方提名公司董事/執行董事、高級管理人員時，應就提名人選形成一致意見，再提交至董事會、股東（大）會進行審議、表決。如各方不能達成一致意見的，以鄧龍江的意見為準。4）除上述情形外，各方在行使 公司法公司章程規定的其他股東權利時，應對相關事項討論并形成一致意見，作出一致行動決議，按照一致行動決議行使股東權利。如各方不能達成一致意見的，應當以鄧龍江的意見為準。協議有效期協議有效期 未明確約定 5 年，有效期屆滿且各方未于有效期屆滿前一個月向協議其他方發出終止/解除協議書面通知的，協議自動續期 5 年 效力狀態效力狀態 已終止 有效 是否存在提是否存在提前解除條款前解除條款等等 不存在 不存在（2）說

172、明是否存在影響一致行動關系的其他安排并分析論證發行人控制權）說明是否存在影響一致行動關系的其他安排并分析論證發行人控制權的穩定的穩定 1）影響一致行動關系的其他安排）影響一致行動關系的其他安排 根據鄧龍江、謝建良、梁迪飛、鄧博文、謝欣桐、梁軒瑜、佳創眾合、佳科志新于 2020 年 9 月 22 日簽署的一致行動協議約定，“本協議各方在任何時候都不得與本協議各方之外的人簽訂任何與本協議有沖突的協議”。同時，鄧龍江及其一致行動人謝建良、梁迪飛、鄧博文、謝欣桐、梁軒瑜、佳創眾合、佳科志新亦出具書面說明，確認該等人員遵守一致行動協議的承諾，未與任何上述一致行動協議簽署方外的第三人達成任何與一致行動協議

173、安排存在沖突的約定、書面協議或達成影響發行人控制權穩定性的安排?；谏鲜?，鄧龍江、謝建良、梁迪飛、鄧博文、謝欣桐、梁軒瑜、佳創眾合、佳科志新不存在影響一致行動關系的其他安排。2）發行人控制權的穩定性）發行人控制權的穩定性 2020 年 1 月至今，鄧龍江直接持有及實際控制發行人股權的情況如下：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-58 期間期間 工商登記的工商登記的持股比例持股比例 委托持股委托持股的的受托人受托人 委托持股委托持股比例比例 一致一致 行動人行動人 一致行動人一致行動人的持的持股股（含代持）比例（含代持）比例 實際控制實際控制比例比例

174、2020.01.01-2020.01.02 18.71%姚瑤 2.67%謝建良 7.29%82.61%闕鵬飛（代梁迪飛）13.77%梁迪飛 4.86%鄧秀云 15.06%佳創眾合 8.10%謝欣桐 12.15%2020.01.03-2020.04.07 33.77%姚瑤 2.67%謝建良 7.29%82.61%梁迪飛 18.63%佳創眾合 8.10%謝欣桐 12.15%2020.04.08-2020.08.16 24.16%姚瑤 2.67%謝建良 7.29%82.61%梁迪飛 12.55%佳創眾合 8.10%鄧博文 9.61%謝欣桐 12.15%梁軒瑜 6.07%2020.08.17-2020

175、.09.22 22.38%姚瑤 2.48%謝建良 6.75%83.90%梁迪飛 11.63%佳創眾合 7.50%謝欣桐 11.25%鄧博文 8.90%梁軒瑜 5.63%佳科志新 7.40%2020.09.23至今 22.38%-謝建良 6.75%71.15%梁迪飛 11.63%佳創眾合 6.63%謝欣桐 8.31%鄧博文 5.94%梁軒瑜 2.13%佳科志新 7.40%注：為便于表述的統一性，上表所記載時間系工商管理部門就相關股權變更事項辦理登記備案之日 如上表所述，2020 年 1 月至今，鄧龍江一直為佳馳科技第一大股東，其通成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說

176、明書 1-1-59 過一致行動安排實際控制公司股權比例一直在 70%以上。而根據鄧龍江、謝建良、梁迪飛、鄧博文、謝欣桐、梁軒瑜、佳創眾合、佳科志新于 2020 年 9 月 22 日簽署的一致行動協議約定，該協議有效期為 5 年，有效期屆滿且各方未于有效期屆滿前一個月向協議其他方發出終止/解除協議書面通知的，協議自動續期 5年。由此，鄧龍江在該協議有效期間，通過一致行動安排可支配佳馳科技超過70%的股權。根據成都佳馳電子科技股份有限公司章程規定，股東大會是公司的權力機構，決定公司重大事項，股東大會審議事項分普通決議事項和特別決議事項，普通決議事項應經出席股東大會股東所持表決權（每一份股份享有一票

177、表決權）的過半數通過，特別決議事項應經出席股東大會股東所持表決權的2/3以上通過，而鄧龍江可實際支配佳馳科技超過 70%的股權，可以對佳馳科技股東大會產生實質性影響，并通過股東大會影響董事任免（現任 7 名董事中 5 名由鄧龍江推薦的人員擔任），進而對佳馳科技董事會產生實質影響。綜上所述，2020 年 1 月至今，公司實際控制人一直為鄧龍江，未發生變更；鄧龍江作為公司實際控制人，在上述一致行動協議有效期間，通過一致行動安排可支配佳馳科技超過 70%的股權，并可對發行人董事會、股東大會產生重大影響，發行人控制權穩定。（3）實際控制人的簡介）實際控制人的簡介 鄧龍江先生，1966 年出生，中國國籍

178、，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，電子科技大學教授，身份證號碼為 5101021966*，住所為成都市成華區，其簡歷如下：鄧龍江先生，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學電子材料專業，碩士研究生學歷，中國工程院院士，電子科技大學教授。鄧龍江先生長期從事電磁輻射控制材料領域的基礎理論、制備技術和工程應用研究，研制了一類磁各向異性納米晶片狀電磁波吸收劑，發明了多層結構多頻譜電磁輻射控制材料的設計方法，在電磁輻射控制材料的“薄型化”和“超寬帶”等方面取得重要進展并產業化，保障了重大工程任務的需求，以第一完成人獲國家技術發明獎二等獎 1 項（2015 年）、國家科技進步獎

179、二等獎 2 項（2008、2018年）、國防科學技術進步獎一等獎 1 項（2007 年）、四川省科學技術進步獎一成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-60 等獎 1 項（2017 年），發表論文 200 余篇，授權發明專利 100 余件，2009 年入選教育部長江學者，2010 年獲國家杰出青年基金資助。1990 年 5 月至 1997 年 4月任電子科技大學材料學院教師；1997 年 5 月至 2001 年 10 月任電子科技大學信息材料工程學院副院長；2001 年 11 月至 2009 年 10 月任電子科技大學微電子與固體電子學院副院長；2009

180、 年 11 月至 2012 年 12 月任電子科技大學科技處處長；2013 年 1 月至 2013 年 11 月任電子科技大學科學技術發展研究院常務副院長；2013 年 12 月至 2017 年 6 月任電子科技大學科學技術發展研究院院長；2015年 4 月至 2021 年 12 月任電子科技大學校長助理；2000 年 8 月至今任電子科技大學教授；2008 年 7 月至 2013 年 5 月兼任佳馳有限執行董事、經理；2013 年 5月至2015年12月任佳馳有限監事；2020年3月至2021年7月任佳馳有限董事、首席科學家；2021 年 8 月至 2024 年 2 月 4 日任佳馳科技董事

181、、首席科學家；2024年 2 月 4 日至今，未在佳馳科技任職。（4）實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發）實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人所持有的發行人股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。2、其他持股、其他持股 5%以上的主要股東基本情況以上的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 24 名股東，除實際控制人鄧龍江外，直接持有本公司 5%以上股份的主要股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 梁迪

182、飛 4,185.00 11.63%2 文琮迎曦 3,333.60 9.26%3 謝欣桐 2,992.50 8.31%4 佳科志新 2,663.33 7.40%5 謝建良 2,430.00 6.75%6 佳創眾合 2,385.00 6.63%7 鄧博文 2,137.50 5.94%（1）梁迪飛）梁迪飛 梁迪飛先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-61 歷，電子科技大學研究員，身份證號碼為 1101081967*，住所為成都市成華區。（2）文琮迎曦）文琮迎曦 企業名稱企業名稱 重慶文琮迎曦企業

183、管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100MA61UDFL5H 執行事務合伙人執行事務合伙人 成都云峰廣德企業管理有限公司 成立時間成立時間 2016 年 4 月 21 日 出資額出資額 5,500 萬元 注冊地址注冊地址 重慶市武隆區白馬鎮園區東路 74 號 2-3-9 主要生產經營地主要生產經營地 重慶市武隆區白馬鎮園區東路 74 號 2-3-9 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；商務咨詢（不含投資咨詢），工程項目管理（工程類憑資質許可證經營），企業營銷策劃，市場信息咨詢（不含投資咨詢）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務

184、及其與公主營業務及其與公司主營業務的關系司主營業務的關系 主要業務為投資及資產管理，與佳馳科技主營業務無關 合伙人構成合伙人構成 合伙人姓名 出資額（萬元）出資比例 在公司任職情況 成都聚眾投資有限公司 3,000.00 54.55%-成都問則靈企業管理咨詢有限公司 2,300.00 41.82%-工力 100.00 1.82%-成都云峰廣德企業管理有限公司 100.00 1.82%-合計合計 5,500.00 100.00%-文琮迎曦由張東、李娟夫妻實際控制，其穿透后的自然人股東均為張東、李娟夫妻的朋友、親屬及親屬控制企業的員工，因張東看好佳馳科技發展，故經各方商議決定共同投資佳馳科技。根據

185、張東、文琮迎曦出具的說明，文琮迎曦系為持有佳馳科技股權設立份額持股平臺，文琮迎曦未持有其他企業股權，亦未計劃持有除佳馳科技外其他企業的股權；且文琮迎曦股東系以自有資金出資，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，亦未委托他人管理資產。綜上，文琮迎曦屬于專門為持有佳馳科技股權設立的持股平臺，不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-62（3）謝欣桐）謝欣桐 謝欣桐女士

186、，1999 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，身份證號碼為 5101081999*，住所為成都市成華區。（4）佳科志新）佳科志新 企業名稱企業名稱 成都佳科志新企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510124MA62F6B834 執行事務合伙人執行事務合伙人 姚瑤 成立時間成立時間 2020 年 7 月 6 日 出資額出資額 2,369.7674 萬元 注冊地址注冊地址 成都市郫都區郫筒鎮東大街 523 號 1-2 層 主要生產經營地主要生產經營地 成都市郫都區郫筒鎮東大街 523 號 1-2 層 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務（不含投資及資產管理類咨

187、詢服務）主營業務及其與公主營業務及其與公司主營業務的關系司主營業務的關系 為公司股權激勵平臺，與發行人主營業務不存在相同或相近的情形 合伙人構成合伙人構成 合伙人姓名 出資額（萬元）出資比例 在公司任職情況 梁迪飛 828.23 34.95%董事 陳良 560.56 23.65%總經理、營銷總監 謝海巖 120.12 5.07%技術總監 張宏亮 100.10 4.22%咨詢委主任 姚瑤 100.10 4.22%董事長、行政總監 闕智勇 100.10 4.22%運營總監、工業加工設計部部長 李維佳 50.05 2.11%首席技術官、資深電磁研發設計師 張國瑞 50.05 2.11%電磁結構事業部

188、部長、首席技術官 盧肖 40.04 1.69%董事會秘書、總經辦主任、證券法務部部長 李富國 40.04 1.69%高級漿料研發設計師 姚洪俊 30.03 1.27%高級技師 操良懷 30.03 1.27%高級技師 宋鎮江 30.03 1.27%首席技術官、資深漿料研發設計師 饒勇 30.03 1.27%運營保障部部長 唐牧 20.02 0.84%資金管理經理 陳慧 20.02 0.84%功能涂層事業部部長 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-63 趙春山 20.02 0.84%退休（原動力設備部部長）王慧 20.02 0.84%PM 科研項目管理經

189、理 陳英 20.02 0.84%庫管員 林琳 10.01 0.42%軍品市場部部長 周暢 10.01 0.42%保密辦主任 李雙全 10.01 0.42%工業加工設計主管 姚興念 10.01 0.42%行政部部長 龐超 10.01 0.42%電磁結構事業部副部長 陳杰 10.01 0.42%高級銷售會計 王東 10.01 0.42%高級復材工藝師 貫渝東 10.01 0.42%計劃主管 曹李雪 10.01 0.42%采購部部長 許成練 10.01 0.42%高級人力資源經理 彭華君 10.01 0.42%科研項目主管 楊利萍 10.01 0.42%高級采購與資產會計 黃良龍 10.01 0.4

190、2%軍品制造部部長 高露 10.01 0.42%計劃管理部部長 左超 10.01 0.42%高級漿料研發設計師 李莎 6.01 0.25%經營分析主管 朱張維 4.00 0.17%高級行政專員 合計合計 2,369.77 100.00%-佳科志新合伙人中，除趙春山已退休（退休前為公司員工）外，其余合伙人均與公司簽署了勞動合同或聘用協議，為公司的員工或董事。同時，佳科志新系公司員工持股平臺，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，亦未委托他人管理資產，除持有公司股份外，不存在其他對外投資的情形。因此，佳科志新不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記

191、和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。（5）謝建良）謝建良 謝建良先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，電子科技大學教授，身份證號碼為 5101021967*，住所為成都市成成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-64 華區。（6）佳創眾合）佳創眾合 企業名稱企業名稱 成都佳創眾合企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100MA62NHW995 執行事務合伙人執行事務合伙人 姚瑤 成立時間成立時間 2016 年 12 月 14

192、日 出資額出資額 631.76 萬元 注冊地址注冊地址 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區府城大道西段 399 號 7 棟 3單元 3 層 306 號 主要生產經營地主要生產經營地 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區府城大道西段 399 號 7 棟 3單元 3 層 306 號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢；商務咨詢（不含投資咨詢）；企業營銷策劃；市場信息咨詢（不含投資咨詢）。主營業務及其與公主營業務及其與公司主營業務的關系司主營業務的關系 主要業務為投資及資產管理，與佳馳科技主營業務無關 合伙人構成合伙人構成 合伙人姓名 出資額（萬元）出資比例 在公司任職情況 梁迪飛 482.76 76

193、.42%董事 陳良 83.44 13.21%總經理、營銷總監 姚瑤 23.84 3.77%董事長、行政總監 闕智勇 23.84 3.77%運營總監、工業加工設計部部長 張宏亮 17.88 2.83%咨詢委主任 合計合計 631.76 100.00%-佳創眾合的合伙人均與公司簽署了勞動合同或聘用協議，為公司的員工或董事。同時，佳創眾合系公司股東和員工設立的持股平臺，其不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，亦未委托他人管理資產，除持有公司股份外，不存在其他對外投資的情形。因此，佳創眾合不屬于 中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）

194、所規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。（7）鄧博文）鄧博文 鄧博文先生，1998 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，身份證號碼為 5101081998*，住所為成都市成華區。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-65（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人鄧龍江不存在控制其他企業的情況。六、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況六、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況 報告期內，公司控股

195、股東、實際控制人鄧龍江不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。七七、發行人有關股本的情況發行人有關股本的情況（一）本次發行前后發行人股本變化情況（一）本次發行前后發行人股本變化情況 本次發行前，公司總股本為 36,000.00 萬股，本次發行前后，公司股本結構情況如下：股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份數量（萬股股份數量（萬股）出資比例出資比例 股份數量（萬股）股份數量（萬股）出資比例出資比例 鄧龍江 8,05

196、5.00 22.38%8,055.00 20.14%梁迪飛 4,185.00 11.63%4,185.00 10.46%文琮迎曦 3,333.60 9.26%3,333.60 8.33%謝欣桐 2,992.50 8.31%2,992.50 7.48%佳科志新 2,663.33 7.40%2,663.33 6.66%謝建良 2,430.00 6.75%2,430.00 6.07%佳創眾合 2,385.00 6.63%2,385.00 5.96%鄧博文 2,137.50 5.94%2,137.50 5.34%高投毅達 1,080.00 3.00%1,080.00 2.70%源峰磐鈺 1,080.0

197、0 3.00%1,080.00 2.70%云峰君融 765.00 2.13%765.00 1.91%梁軒瑜 765.00 2.13%765.00 1.91%林雪松 720.00 2.00%720.00 1.80%鼎布羅量 450.00 1.25%450.00 1.12%溫氏投資 360.00 1.00%360.00 0.90%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-66 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份數量（萬股股份數量（萬股）出資比例出資比例 股份數量（萬股）股份數量（萬股）出資比例出資比例 方信同馳 360.00 1

198、.00%360.00 0.90%瀘州金蘭 360.00 1.00%360.00 0.90%盈創德弘 360.00 1.00%360.00 0.90%華西金智 360.00 1.00%360.00 0.90%國家產投（SS）348.08 0.97%348.08 0.87%海成君融 337.50 0.94%337.50 0.84%新瑞元 280.58 0.78%280.58 0.70%良知博雅 180.00 0.50%180.00 0.45%惠華啟佳 11.93 0.03%11.93 0.03%社會公眾投資者-4,001.00 10.00%合計合計 36,000.00 100.00%40,001.

199、00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司共有 24 名股東。截至本招股說明書簽署日，本次發行前的前十名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 鄧龍江 8,055.00 22.38%2 梁迪飛 4,185.00 11.63%3 文琮迎曦 3,333.60 9.26%4 謝欣桐 2,992.50 8.31%5 佳科志新 2,663.33 7.40%6 謝建良 2,430.00 6.75%7 佳創眾合 2,385.00 6.63%8 鄧博文 2,137.50 5.94%9 高投毅達 1,08

200、0.00 3.00%10 源峰磐鈺 1,080.00 3.00%合計合計 30,341.93 84.30%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司共有 24 名股東，其中，自然人股東 7 名。截至本招股說明書簽署日，公司自然人股東持有公司股份及在公司任職情況如下：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 任職情況任職情況 1 鄧龍江 8,055.00 22.38%-2 梁迪飛 4,

201、185.00 11.63%董事 3 謝欣桐 2,992.50 8.31%-4 謝建良 2,430.00 6.75%董事 5 鄧博文 2,137.50 5.94%-6 梁軒瑜 765.00 2.13%-7 林雪松 720.00 2.00%-（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，國家產投（SS）為國有股東，在證券登記結算公司設立的證券賬戶應標注“SS”標識。截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股份。（五）發行人（五）發行人申報前十二個月申報前十二個月新增股東情況新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在申報前十二個月新增股

202、東情況。（六）本次發行前各股東間的關聯關系（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系、一致行動關系及關聯股東各自持及關聯股東各自持股比例股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：1、鄧龍江及其一致行動人、鄧龍江及其一致行動人 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 關聯關系說明關聯關系說明 1 鄧龍江 8,055.00 22.38%（1）鄧龍江、梁迪飛、謝欣桐、謝建良、鄧博文、梁軒瑜、佳創眾合、佳科志新簽署一致行動協議，具有一致行動關系；（2）鄧龍江、鄧博文為父子關系，梁迪飛、梁軒瑜為父子關系，謝建良、謝欣桐

203、為父女關系 2 梁迪飛 4,185.00 11.63%3 謝欣桐 2,992.50 8.31%4 謝建良 2,430.00 6.75%5 鄧博文 2,137.50 5.94%6 梁軒瑜 765.00 2.13%7 佳科志新 2,663.33 7.40%8 佳創眾合 2,385.00 6.63%合計合計 25,613.33 71.15%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-68 2、國家產投和惠華啟佳、國家產投和惠華啟佳 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 關聯關系說明關聯關系說明 1 國家產投 348.08 0

204、.97%惠華啟佳系國家產投的基金管理人惠華基金管理有限公司根據內部跟投管理辦法而專門成立用于投資佳馳科技的跟投平臺，跟投平臺所有合伙人均為惠華基金管理有限公司在職員工 2 惠華啟佳 11.93 0.03%合計合計 360.00 1.00%除上述情況外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份對發行人的影響（七）發行人股東公開發售股份對發行人的影響 公司本次擬向社會公眾發行不超過 4,001.00 萬股人民幣普通股，占發行后總股本比例不低于 10%，全部為公司公開發行新股；本次發行不存在原股東公開發售股份的情形。（八）發行人股東中私募投資基金及其管理人的備案與登記情況（八）發

205、行人股東中私募投資基金及其管理人的備案與登記情況 截至本招股說明書簽署日，發行人 24 名股東中包括 5 名法人股東、12 名合伙企業股東，分別為溫氏投資、瀘州金蘭、國家產投、良知博雅、新瑞元、文琮迎曦、佳科志新、佳創眾合、高投毅達、源峰磐鈺、云峰君融、鼎布羅量、方信同馳、盈創德弘、華西金智、海成君融、惠華啟佳。發行人股東私募投資基金備案情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金備基金備案編號案編號 備案時間備案時間 管理人名稱管理人名稱 管理人登管理人登記編號記編號 1 國家產投 SGC907 2019 年 4 月 30 日 惠華基金管理有限公司 P1069217 2 海成君融 SCF999

206、 2018 年 1 月 11 日 成都海成投資有限公司 P1064625 3 高投毅達 SGU627 2019 年 7 月 2 日 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）P1032972 4 華西金智 SLU695 2020 年 9 月 10 日 華西金智投資有限責任公司 SLU695 5 方信同馳 SLS829 2020 年 8 月 24 日 北京方信資本管理有限公司 P1062987 6 盈創德弘 SGA325 2019 年 3 月 12 日 成都愛航私募基金管理有限公司 P1073213 7 鼎布羅量 SLT925 2020 年 9 月 1 日 成都鼎興量子投資管理有限公司 P100581

207、9 注：上述華西金智為證券公司私募投資基金，SLU695 為其備案產品編號 此外，發行人股東溫氏投資為在中國證券投資基金業協會辦理登記的私募基金管理人，登記編號為 P1002409。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-69 除上述股東外，發行人其余股東均不存在以公開或非公開方式向他人募集資金的情形，無需辦理私募基金備案。發行人其余股東均已出具聲明，承諾不存在以非公開方式向合格投資者募集設立投資基金的情形，未委托基金管理人管理其資產，亦未受托成為基金管理人管理資產，不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和

208、基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。綜上所述，發行人共有 7 名股東已辦理私募基金備案，1 名股東已辦理私募基金管理人登記，其余股東均不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）定義的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記。八八、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事會成員簡介（一）董事會成員簡介 本公司董事會由 7 名董事組成，其中董事長 1 名，獨立董事 3 名。公司董事由

209、股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿可連選連任。序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 姚瑤 董事長 鄧龍江 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 2 梁迪飛 董事 鄧龍江 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 3 謝建良 董事 鄧龍江 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 4 張東 董事 文琮迎曦 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 5 桑建華 獨立董事 鄧龍江 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 6 周廷棟 獨立董事 鄧龍江 2021 年 8 月 8

210、 日至 2024 年 8 月 7 日 7 逯東 獨立董事 文琮迎曦 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 本公司現任董事簡歷如下：1、姚瑤女士：1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于四川大學人力資源管理專業，本科學歷。2003 年 5 月至 2005 年 2 月任貴陽七冶實驗小學教師；2005 年 3 月至 2008 年 7 月任藍光集團職員；2008 年 11 月至 2021 年 7月先后任佳馳有限執行董事、行政總監、董事長；2021 年 8 月至今任佳馳科技行政總監、董事長。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1

211、-70 2、梁迪飛先生：1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學電子材料與元器件專業，碩士研究生學歷，電子科技大學研究員。1990年 9 月至 1993 年 9 月任中電科某研究所技術人員；1993 年 9 月至 1996 年 3 月于電子科技大學就讀研究生；1996 年 3 月至 1997 年 10 月任電子科技大學信息材料與工程學院助教；1997 年 11 月至 2002 年 6 月任電子科技大學信息材料與工程學院講師；2002 年 6 月至 2010 年 6 月任電子科技大學微電子與固體電子學院副教授；2010 年 6 月至今任電子科技大學電子科學與工程學院研究員

212、；2013年 5 月至 2020 年 3 月任佳馳有限總經理；2020 年 3 月至 2021 年 7 月任佳馳有限董事；2021 年 8 月至今任佳馳科技董事。3、謝建良先生：1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學微電子與固體電子學專業，博士研究生學歷，電子科技大學教授。1989年 7 月至 1991 年 8 月任常州無線電元件六廠技術科助理工程師；1991 年 9 月至1994 年 3 月于電子科技大學就讀研究生；1994 年 4 月至 2017 年 11 月任電子科技大學微電子與固體電子學院教師、副教授、教授；2017 年 12 月至今任電子科技大學電子科學與工

213、程學院教授；2008 年 7 月至 2013 年 5 月任佳馳有限監事；2020 年 3 月至 2021 年 7 月任佳馳有限董事；2021 年 8 月至今任佳馳科技董事。4、張東先生：1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于重慶大學工業電氣自動化專業，本科學歷。1996 年 9 月至 2006 年 8 月任儀隴縣建筑總公司辦公室主任；2006 年 9 月至 2011 年 2 月任成都上府河發展有限公司辦公室主任；2011 年 3 月至 2013 年 4 月任中信銀行成都分行客戶經理；2013 年 4 月至2016 年 4 月任興業銀行成都分行客戶經理；2016 年 4 月至今任成

214、都云峰廣德企業管理有限公司總經理；2016 年 4 月至今任文琮迎曦執行事務合伙人委派代表；2020 年 3 月至 2021 年 7 月任佳馳有限董事；2021 年 8 月至今任佳馳科技董事。5、桑建華先生：1956 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京航空航天大學飛行器設計專業，博士研究生學歷，研究員。1982 年 8 月至 2016年 12 月于航空工業某研究所任職；2016 年 12 月退休；2021 年 8 月至今任佳馳科技獨立董事。6、周廷棟先生：1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學材料物理與化學專業，博士研究生學歷，西華大學研究員。1995 年

215、 7成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-71 月至今任西華大學材料學院教師、研究員；2021 年 8 月至今任佳馳科技獨立董事。7、逯東先生：1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西南財經大學財務管理專業，博士研究生學歷，西南財經大學教授。2010 年 7 月至今任西南財經大學講師、副教授、教授；2021 年 8 月至今任佳馳科技獨立董事。（二）監事會成員簡介（二）監事會成員簡介 本公司監事會由 3 名成員組成，其中職工代表監事 2 名。職工代表監事由職工大會選舉產生，其余 1 名監事由股東大會選舉產生。任期三年，任期屆滿可連選連任。序

216、號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 許成練 監事會主席、職工代表監事 職工代表大會 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 2 饒勇 職工代表監事 職工代表大會 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 3 劉余魏 股東代表監事 云峰君融 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 本公司現任監事簡歷如下：1、許成練女士：1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于四川農業大學人力資源管理專業，本科學歷，中級經濟師。2012 年 8 月至 2013 年 4月任成都美承數碼科技有限公司人力行政專員；2013

217、年 5 月至 2017 年 12 月任四川貝爾康醫藥集團人力主管；2018 年 3 月至 2018 年 5 月任四川錦美環保股份有限公司培訓經理；2018 年 5 月至 2021 年 7 月任佳馳有限人力資源部部長；2021年 8 月至 2024 年 2 月任佳馳科技監事會主席、人力資源部部長；2024 年 2 月至今任佳馳科技監事會主席、高級人力資源經理。2、饒勇先生：1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學計算機信息管理專業，大專學歷。2009 年 11 月至 2010 年 12 月任佳馳有限生產員工；2011 年 1 月至 2011 年 12 月任佳馳有限生產班長

218、；2012 年 1 月至2014 年 12 月任佳馳有限生產主管；2015 年 1 月至 2021 年 7 月任佳馳有限軍品制造部部長；2021 年 8 月至 2022 年 2 月任佳馳科技軍品制造部部長；2022 年 2月至今任佳馳科技運營保障部部長；2020年3月至2021年7月任佳馳有限監事；2021 年 8 月至今任佳馳科技監事。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-72 3、劉余魏先生：1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于四川大學企業管理專業，碩士研究生學歷。2008 年至 2009 年任四川省廣元市朝天區經濟和商務局職員；2

219、011 年至 2012 年任成都海成投資有限公司高級投資經理；2012 年至 2013 年任成都海成投資有限公司投資總監；2013 年至 2017 年先后任成都眾聯基智科技有限公司副總經理、總經理；2017 年 9 月至今任成都邁特航空制造有限公司董事；2018 年 5 月至今任成都君融科技有限公司執行董事、總經理；2020 年 3 月至今任重慶高新技術產業研究院有限責任公司投資專業委員會委員；2020 年 5 月至今任河南通達電纜股份有限公司獨立董事；2021 年 3 月至今任成都君融空天企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；2021 年 8 月至今任成都大金航太科技股份有限公司監事；20

220、22 年 3 月至今任成都君瓷企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；2022 年 4 月至今任四川六方鈺成電子科技有限公司董事；2022 年 6 月至今任成都泰格爾航天航空科技股份有限公司獨立董事；2023 年 7 月至今任成都君航透平企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；2020 年 3 月至 2021 年 7 月任佳馳有限監事；2021 年 8 月至今任佳馳科技監事。（三）高級管理人員簡介（三）高級管理人員簡介 本公司共有高級管理人員 6 名，由董事會聘任，任期三年，任期屆滿可連選連任。序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 陳良 總經理、營銷總監 2021 年 8 月 8 日至

221、2024 年 8 月 7 日 2 姚瑤 行政總監 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 3 謝海巖 技術總監 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 4 闕智勇 運營總監、工業加工設計部部長 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 5 盧肖 董事會秘書 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 6 舒玉良 財務總監 2021 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日 本公司高級管理人員簡歷如下：1、陳良先生：1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學材料物理與化學專業，碩士研

222、究生學歷，副教授。1998 年 7 月至 2020 年12 月先后任電子科技大學講師、副教授；2008 年 9 月至 2020 年 4 月先后任佳馳成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-73 有限營銷副總經理、營銷總監；2020 年 4 月至 2021 年 7 月任佳馳有限總經理兼營銷總監；2021 年 8 月至今任佳馳科技總經理兼營銷總監。2、姚瑤女士：簡歷參見本節“八、/（一）董事會成員簡介”。3、謝海巖先生：1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學電子科學與技術專業，碩士研究生學歷，高級工程師。2014 年 7 月至202

223、0 年 7 月任電子科技大學國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心科員；2013年 10 月至 2021 年 7 月先后任佳馳有限部門經理、總經理助理、技術總監；2021年 8 月至今任佳馳科技技術總監。4、闕智勇先生：1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于山東大學電子信息科學與技術專業，本科學歷。2009 年 9 月至 2015 年 2 月先后任佳馳有限工程質量部技術員、工程師、部門經理；2015 年 3 月至 2017 年 2 月任佳馳有限技術研發部經理；2017 年 3 月至 2021 年 7 月任佳馳有限運營總監；2021年 8 月至 2023 年 4 月任佳馳科技運營總監

224、；2023 年 4 月至今任佳馳科技運營總監、工業加工設計部部長。5、盧肖先生：1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學材料物理與化學專業，碩士研究生學歷，高級工程師。2006 年 4 月至 2018年 8 月任中國電科某研究所先后任工程師、高級工程師、中層管理人員；2018年 11 月至 2020 年 3 月任成都云位信息技術有限公司副總經理；2020 年 4 月至2021 年 7 月任佳馳有限董事會秘書、總經辦主任；2021 年 8 月至 2021 年 12 月佳馳科技董事會秘書、總經辦主任；2022 年 1 月至今任佳馳科技董事會秘書、總經辦主任、證券法務部部長。

225、6、舒玉良先生：1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于四川農業大學財務管理專業，本科學歷，會計師職稱。2007 年 12 月至 2010 年 9 月任北京新希望農牧科技有限公司會計、主辦會計；2010 年 10 月至 2011 年 4 月任河北新希望農牧有限公司主辦會計；2011 年 5 月至 2012 年 3 月任徐水縣新希望大午農牧有限公司財務經理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月任安徽新希望白帝乳業有限公司財務總監；2017 年 1 月至 2019 年 10 月任四川新希望營養飲品有限公司財務總監；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任杭州哎喲咪食品

226、有限公司財務總監；2020 年 6 月至 2020 年 8 月任四川新希望味業有限公司財務管理經理；2020成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-74 年 9 月至 2020 年 10 月任成都美奢銳新材料有限公司財務總監；2020 年 11 月至2021 年 7 月任佳馳有限財務總監；2021 年 8 月至今任佳馳科技財務總監。（四）核心技術人員簡介（四）核心技術人員簡介 本公司共有核心技術人員 8 名，具體如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 謝海巖 技術總監 2 張宏亮 咨詢委主任 3 陳良 總經理、營銷總監 4 闕智勇 運營總監、工業加工設計

227、部部長 5 宋鎮江 首席技術官、資深漿料研發設計師 6 李維佳 首席技術官、資深電磁研發設計師 7 張國瑞 電磁結構事業部部長、首席技術官 8 陳慧 功能涂層事業部部長 本公司核心技術人員的簡歷情況如下：1、謝海巖先生：簡歷參見本節“八、/（三）高級管理人員簡介”。2、張宏亮先生：1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學電子材料專業，本科學歷，高級工程師。1989 年 7 月至 1999 年 12 月先后任電子工業部國營某廠技術員、技術部長、總工程師；1999 年 12 月至 2004年 4 月任浙江橫店集團電子陶瓷有限公司研究所所長兼東陽市技術研發中心主任；2004

228、年 4 月至 2014 年 1 月任橫店集團浙江英洛華電子有限公司技術副總經理兼新品開發部部長；2014年2月至2021年7月先后任佳馳有限技術副總經理、總工程師；2021 年 8 月至 2023 年 1 月任佳馳科技總工程師；2023 年 2 月至今任佳馳科技咨詢委主任。3、陳良先生：簡歷參見本節“八、/（三）高級管理人員簡介”。4、闕智勇先生：簡歷參見本節“八、/（三）高級管理人員簡介”。5、宋鎮江先生：1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學電子科學與技術專業，博士研究生學歷，高級工程師。2014 年 7 月至2020 年 3 月任中國航天科技集團有限公司某所項目

229、團隊負責人；2020 年 3 月至2021 年 7 月任佳馳有限功能涂層事業部部長、首席技術官；2021 年 8 月至 2023成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-75 年 1 月任佳馳科技功能涂層事業部部長、首席技術官；2023 年 2 月至今任佳馳科技首席技術官、資深漿料研發設計師。6、李維佳先生：1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學電子科學與技術專業，博士研究生學歷，工程師。2013 年 7 月至 2014年 9 月任中電科某研究所工程師；2014 年 9 月至 2019 年 12 月于電子科技大學攻讀博士學位；20

230、19 年 12 月至 2020 年 3 月任佳馳有限工程師；2020 年 3 月至2020 年 7 月任佳馳有限市場拓展部部長、首席技術官；2020 年 7 月至 2021 年 7月任佳馳有限 5G 材料事業部部長、首席技術官；2021 年 8 月至 2022 年 8 月任佳馳科技 5G 材料事業部部長、首席技術官；2022 年 8 月至今任佳馳科技首席技術官、資深電磁研發設計師。7、張國瑞先生：1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學微電子學與固體電子學專業，博士研究生學歷。2019 年 7 月至 2020 年3 月任佳馳有限研發工程師；2020 年 3 月至 202

231、1 年 7 月任佳馳有限電磁結構事業部部長、首席技術官；2021 年 8 月至今任佳馳科技電磁結構事業部部長、首席技術官。8、陳慧女士：1993 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學材料工程專業，碩士研究生學歷。2017 年 12 月至 2021 年 1 月任佳馳有限研發設計師；2021 年 1 月至 2021 年 7 月任佳馳有限高級研發設計師；2021 年8 月至 2023 年 1 月任佳馳科技高級研發設計師；2023 年 2 月至今任佳馳科技功能涂層事業部部長。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的任職及兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的任職

232、及兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員任職及兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任在發行人處擔任的職務的職務 兼（任）職情況兼（任）職情況 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系（除因的關聯關系（除因該人員而導致的關該人員而導致的關聯關系外）聯關系外）單位名稱單位名稱 職務職務 1 姚瑤 董事長、行政總監 佳騁電子 執行董事 公司全資子公司 佳馳康電子 執行董事、總經理 公司全資子公司 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-76 序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任在發行人處擔任的職務的職務 兼（任）

233、職情況兼（任）職情況 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系（除因的關聯關系（除因該人員而導致的關該人員而導致的關聯關系外）聯關系外）單位名稱單位名稱 職務職務 佳科志新 執行事務合伙人 公司員工持股平臺 佳創眾合 執行事務合伙人 公司核心人員持股平臺 2 陳良 總經理、營銷總監 佳騁電子 經理 公司全資子公司 3 張東 董事 四川新華融通金融服務外包有限公司 執行董事、經理 無 成都云峰廣德企業管理有限公司 執行董事、總經理 無 成都匯億諾嘉文化傳播有限公司 董事 無 珠海云峰天傳股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 無 珠海云峰鵬翔股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 無

234、成都問則靈企業管理咨詢有限公司 監事 無 成都勵同納福企業管理有限公司 執行董事、經理 無 4 謝建良 董事 電子科技大學 教授 無 5 梁迪飛 董事 電子科技大學 研究員 無 6 桑建華 獨立董事-無 7 周廷棟 獨立董事 西華大學 研究員 無 8 逯東 獨立董事 西南財經大學 教授 無 四川鼎能建設（集團）有限公司 董事 無 中自環?？萍脊煞萦邢薰?獨立董事 無 深圳愛眾資本管理有限公司 董事 無 9 劉余魏 監事 成都君融科技有限公司 執行董事、總經理 無 成都邁特航空制造有限公司 董事 無 河南通達電纜股份有限公司 獨立董事 無 成都大金航太科技股份有限公司 監事 無 成都君融空天企

235、業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 成都君瓷企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 四川六方鈺成電子科技有限公司 董事 無 成都泰格爾航天航空科技股份有獨立董事 無 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-77 序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任在發行人處擔任的職務的職務 兼（任）職情況兼（任）職情況 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系（除因的關聯關系（除因該人員而導致的關該人員而導致的關聯關系外）聯關系外）單位名稱單位名稱 職務職務 限公司 成都君航透平企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 上海昭宏航空技術有限公司 董事 無 1

236、0 饒勇 監事、運營保障部部長-11 許成練 監事會主席、高級人力資源經理 佳騁電子 監事 公司全資子公司 12 盧肖 董事會秘書、總經辦主任、證券法務部部長-13 舒玉良 財務總監-14 謝海巖 技術總監-15 闕智勇 運營總監、工業加工設計部部長-16 張宏亮 咨詢委主任-17 宋鎮江 首席技術官、資深漿料研發設計師-18 李維佳 首席技術官、資深電磁研發設計師-19 張國瑞 電磁結構事業部部長、首席技術官-20 陳慧 功能涂層事業部部長-（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系系 截至本招股說明書簽

237、署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系如下：序號序號 姓名姓名 親屬關系親屬關系 1 梁迪飛、闕智勇 叔侄關系 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-78（七）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年涉及行政處罰、（七）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況會立案調查

238、情況 最近三年，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在被行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（八八）電子科技大學就鄧龍江、梁迪飛、謝建良、陳良、謝海巖任職、投電子科技大學就鄧龍江、梁迪飛、謝建良、陳良、謝海巖任職、投資等事宜的確認情況資等事宜的確認情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事鄧龍江、梁迪飛、謝建良直接或間接持有公司股份，現于電子科技大學任職，公司高級管理人員陳良、謝海巖間接持有公司股份，曾于電子科技大學任職。2022 年 1 月，電子科技大學出具 確認函，知悉并同意前述人員在佳馳科技投資和/或任職，電子科技大學與佳馳

239、科技及鄧龍江、謝建良、梁迪飛、陳良、謝海巖等不存在包括有關投資、任職、勞動人事、知識產權等在內的任何權利主張、訴訟、仲裁、爭議或潛在糾紛。2022 年 5 月，中共電子科技大學電子科學與工程學院委員會出具說明，確認：鄧龍江在電子科技大學任職期間，投資設立佳馳科技，并在該公司兼職事宜，已嚴格按電子科技大學教師校外兼職管理暫行辦法辦結審批流程。該情形未違反現行有效的黨章黨規黨紀，鄧龍江亦未因該情形受到處罰。2023 年 3 月，中共電子科技大學委員會出具確認函，確認知悉并同意鄧龍江在佳馳科技投資任職事宜。九、九、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技

240、術人員簽定的對投簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及協議履行情況資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及協議履行情況 公司與董事梁迪飛、董事謝建良、董事張東、獨立董事桑建華、獨立董事周廷棟、獨立董事逯東、監事劉余魏簽訂了聘用合同，與其他董事、監事、高級管理人員簽訂了勞動合同保密協議，與核心技術人員簽訂了勞動合同保密協議競業限制協議。截至本招股說明書簽署之日，上述聘用合同勞動合同保密協議競業限制協議均得到了有效的執行，不存在違約情形。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-79 十十、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配

241、偶、父發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況（一）直接持股情況（一）直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 與公司關系與公司關系 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例直接持股比例 1 梁迪飛 公司董事 4,185.00 11.63%2 謝欣桐 公司董事謝建良子女 2,992.50 8.31%3 謝建良 公司董事 2,430.00 6.

242、75%4 梁軒瑜 公司董事梁迪飛子女 765.00 2.13%截至本招股說明書簽署日，上述股份不存在發生質押、凍結或訴訟糾紛等情況。（二）間接持股情況（二）間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶間接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 與公司關系與公司關系 間接持股數（萬股）間接持股數（萬股）間接持股比例間接持股比例 1 梁迪飛 公司董事 2,753.32 7.65%2 陳良 公司高級管理人員、核心技術人員 945.00 2.62%3 姚瑤 公司董事、高級管理人員 202.50 0.56%4 闕智勇 公司

243、高級管理人員、核心技術人員 202.50 0.56%5 張宏亮 公司核心技術人員 180.00 0.50%6 劉余魏 公司監事 139.50 0.39%7 謝海巖 公司高級管理人員、核心技術人員 135.00 0.37%8 李維佳 公司核心技術人員 56.25 0.16%9 張國瑞 公司核心技術人員 56.25 0.16%10 盧肖 公司高級管理人員 45.00 0.13%11 宋鎮江 公司核心技術人員 33.75 0.09%12 饒勇 公司監事 33.75 0.09%13 陳慧 公司核心技術人員 22.50 0.06%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1

244、-1-80 序號序號 姓名姓名 與公司關系與公司關系 間接持股數（萬股）間接持股數（萬股）間接持股比例間接持股比例 14 許成練 公司監事 11.25 0.03%注：上表中，梁迪飛與闕智勇為叔侄關系 截至本招股說明書簽署日，上述股份不存在發生質押、凍結或訴訟糾紛等情況。十一十一、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內的變動情況內的變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 1、董事變動的基本情況、董事變動的基本情況 2020 年 1 月 1 日至今，發行人董事任職情況如下：2020 年 1 月 1 日，佳馳有限未設置董事

245、會，姚瑤為執行董事。2020 年 3 月 11 日，佳馳有限召開股東會，設置董事會并選舉姚瑤、鄧龍江、梁迪飛、謝建良、張東為公司董事。同日，佳馳有限召開董事會，選舉姚瑤為董事長。2021 年 7 月 21 日，佳馳有限召開 2021 年第三次臨時股東會，同意董事長姚瑤、董事鄧龍江、梁迪飛、謝建良、張東辭去董事職務，在佳馳科技第一屆董事會成員產生并就職之前，佳馳有限董事會仍然應當依照法律及公司章程的規定履行相應的職責。2021 年 8 月 8 日，佳馳科技召開創立大會暨第一次臨時股東大會并選舉佳馳科技第一屆董事會成員，第一屆董事會成員共 8 人，分別為姚瑤、鄧龍江、梁迪飛、謝建良、張東、桑建華（

246、獨立董事）、周廷棟（獨立董事）、逯東（獨立董事）。同日，佳馳科技召開第一屆董事會第一次會議選舉姚瑤為董事長。2024 年 2 月 4 日，鄧龍江先生因個人原因，向公司董事會申請辭去公司董事職務，向公司申請辭去公司首席科學家職務。公司分別于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 20 日召開第一屆董事會第十七次會議和 2024 年第一次臨時股東大會，將公司章程公司章程（草案）董事會議事規則中約定的公司董事會董事人數更改為 7 名。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-81 2020 年 1 月 1 日至今，公司董事會成員的變動情況包括：鄧龍

247、江先生因個人原因于 2024 年 2 月辭任公司董事職務；以及為完善公司治理結構而增加董事會成員。因此，2020 年 1 月 1 日至今，公司董事會成員未發生重大不利變化。鄧龍江辭去發行人董事、董事會專門委員會委員、首席科學家職務，不會對鄧龍江實際控制地位構成影響，不會導致發行人董事發生重大不利變化，不會對發行人的生產經營產生重大不利影響，不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙，發行人符合證券法公司法首次公開發行股票注冊管理辦法等法律法規規定的本次發行上市條件。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2020 年 1 月 1 日至今，發行人監事任職情況如下：2020 年 1 月 1 日，佳馳有限

248、未設置監事會，文利為監事。2020 年 3 月 11 日，佳馳有限召開股東會，同意文利辭去公司監事并免去其監事職務，設置監事會并選舉趙春山、劉余魏為公司監事。同日，佳馳有限召開職工代表大會，選舉饒勇為職工監事。佳馳有限召開監事會會議，選舉趙春山為監事會主席。2021 年 7 月 18 日，佳馳有限召開職工代表大會，選舉饒勇、許成練為股份公司成立后第一屆監事會職工監事。2021 年 7 月 21 日，佳馳有限召開 2021 年第三次臨時股東會，同意饒勇、劉余魏、趙春山辭去監事職務，在佳馳科技第一屆監事會產生并就職之前，佳馳有限監事會仍然應當依照法律及公司章程的規定履行相應的監事職責。2021 年

249、 8 月 8 日，佳馳科技召開創立大會暨第一次臨時股東大會，選舉劉余魏為公司監事。同日，佳馳科技召開第一屆監事會第一次會議，選舉許成練為監事會主席。2020 年 1 月 1 日至今，公司監事會成員的變動情況包括：2020 年 3 月，為優化公司治理結構，公司實際控制人鄧龍江之配偶文利辭去公司監事職務；2021年 8 月，公司整體變更為股份有限公司，公司監事趙春山因即將達到退休年齡的原因申請辭去公司監事職務，佳馳科技職工代表大會、股東會分別選舉了職工代成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-82 表監事、股東代表監事。因此，2020 年 1 月 1 日至今

250、，公司監事會成員未發生重大不利變化。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2020 年 1 月 1 日至今，發行人高級管理人員任職情況如下：2020 年 1 月 1 日，梁迪飛為佳馳有限經理。2020 年 3 月 11 日，佳馳有限召開股東會同意梁迪飛辭去公司經理職務。同日，佳馳有限召開董事會，聘任陳良為總經理。2020 年 3 月 22 日，佳馳有限召開董事會，聘任謝海巖為技術中心總監。2020 年 4 月 20 日，佳馳有限召開董事會，聘任盧肖為董事會秘書。2021 年 3 月 28 日，佳馳有限召開董事會，聘任舒玉良為財務總監。2021 年 8 月 8 日，佳馳科技召開第

251、一屆董事會第一次會議，聘任陳良為總經理、聘任盧肖為董事會秘書、聘任舒玉良為財務總監、聘任姚瑤為行政總監、聘任謝海巖為技術總監、聘任闕智勇為運營總監。2020 年 1 月 1 日至今，公司高級管理人員變動情況包括：梁迪飛因個人時間精力原因于 2020 年 3 月辭去公司經理職務；以及為完善公司治理結構而增加高級管理人員成員。因此，2020 年 1 月 1 日至今，公司高級管理人員未發生重大不利變化。（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 2020 年 1 月 1 日至今，公司核心技術人員未發生重大不利變化。十十二二、發行人董事、監事、高發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與

252、發行人及級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況其業務相關的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除直接或間接持有發行人股份外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與發行人及其業務相關的對外投資情況。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-83 十十三三、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況、股權激勵及相關安排股權激勵及相關安排（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序情況 截至本招股說明書簽署日，在公司擔任具體經營

253、職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由固定工資、浮動工資、其他福利補貼組成，按各自所在崗位職務依據公司相關薪酬標準和制度領取，公司不再另行支付任期內擔任董事、監事的報酬。三位獨立董事在公司領取固定津貼。公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責每年審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評。（二）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（二）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2023 年度在公司領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年薪酬情況年薪酬情況（萬元）（萬元

254、）是否在關聯企是否在關聯企業領取薪酬業領取薪酬 1 姚瑤 董事長、行政總監 73.36 否 2 張東 董事-是 3 謝建良 董事-否 4 梁迪飛 董事-否 5 桑建華 獨立董事 7.00 否 6 周廷棟 獨立董事 7.00 否 7 逯東 獨立董事 7.00 否 8 許成練 監事 24.06 否 9 饒勇 監事 21.00 否 10 劉余魏 監事-是 11 陳良 總經理、營銷總監（核心技術人員）114.11 否 12 盧肖 董事會秘書 76.98 否 13 舒玉良 財務總監 59.71 否 14 謝海巖 技術總監（核心技術人員）75.03 否 15 闕智勇 運營總監、工業加工設計部部長（核心技術

255、人員）40.95 否 16 張宏亮 咨詢委主任（核心技術人員）49.01 否 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-84 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年薪酬情況年薪酬情況（萬元）（萬元）是否在關聯企是否在關聯企業領取薪酬業領取薪酬 17 宋鎮江 首席技術官、資深漿料研發設計師（核心技術人員）30.03 否 18 李維佳 首席技術官、資深電磁研發設計師（核心技術人員）32.74 否 19 張國瑞 首席技術官、電磁結構事業部部長（核心技術人員）47.41 否 20 陳慧 功能涂層事業部部長（核心技術人員）29.48 否 報告期內，公司現任董事（

256、含獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員稅前薪酬合計金額及其占公司當期利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 稅前薪酬合計金額 694.87 813.38 800.02 公司利潤總額 64,942.34 55,916.56 22,030.56 占比 1.07%1.45%3.63%注：公司 2021 年利潤總額受股份支付影響，扣除股份支付因素后，薪酬合計占利潤總額的比例為 2.17%公司按照國家有關規定，為在公司領薪的上述董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員繳納社會保險及住房公積金，除此之外，公司未向上述人員提供其他待遇

257、和退休金計劃。（三）股權激勵（三）股權激勵、職工持股、職工持股及相關安排及相關安排 1、公司已經制定及實施的股權激勵的基本情況、公司已經制定及實施的股權激勵的基本情況 佳創眾合的合伙人人數較少，主要為公司股東、核心人員，該等合伙人設立持股平臺系因為看好發行人發展，擬持有發行人權益，發行人亦有意褒獎上述人員對公司發展的貢獻，因而同意該等合伙人以佳創眾合作為持股平臺增資入股并持有發行人股權。佳科志新系公司為穩定核心團隊和業務骨干，充分調動中高層管理人員和核心骨干員工的積極性和凝聚力，激勵相應員工而設立的持股平臺。截至本招股說明書簽署日，佳創眾合、佳科志新人員構成、登記備案程序等具體情況參見本節“五

258、、/（三）/2、其他持股 5%以上的主要股東基本情況”。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-85 2、股權激勵平臺的相關安排、股權激勵平臺的相關安排（1）人員離職后的股份處理）人員離職后的股份處理 佳創眾合因設立時間較早，合伙協議中未明確約定相關人員離職后的股份處理方案。截至本招股說明書簽署日，佳創眾合未發生過因人員離職轉讓其合伙份額的情形。佳科志新合伙協議不存在離職時強制退回或轉讓持股平臺份額的條款。截至本招股說明書簽署日，佳科志新合伙人共有 2 人離職，具體情況如下：1）2020年 8 月，時任公司員工吳沛耘因個人原因離職，其于 2020 年 1

259、1 月將所持佳科志新 10.01 萬元出資額（未實際繳款）轉讓給梁迪飛；2）2021 年 11 月，趙春山退休，其退休后繼續持有佳科志新 20.02 萬元出資額。（2）股份鎖定期）股份鎖定期 佳創眾合、佳科志新關于持有公司股份鎖定期的承諾詳見本招股說明書“附件二：與投資者保護相關的承諾”之“一、/（二）/2、公司控股股東、實際控制人一致行動人佳創眾合、佳科志新承諾”。除上述股份鎖定期的承諾外，佳創眾合、佳科志新不存在其他股份鎖定期的約定。3、公司實施的股權激勵對公司的影響、公司實施的股權激勵對公司的影響（1）對公司經營狀況的影響）對公司經營狀況的影響 通過上述股權激勵，公司建立健全了長效激勵機

260、制，穩定核心團隊和業務骨干，充分調動中高層管理人員和核心骨干員工的積極性和凝聚力，提高了公司的凝聚力，增強了公司競爭力。（2）對公司財務狀況的影響）對公司財務狀況的影響 2020 年、2021 年，公司分別確認的股份支付費用為 1,681.24 萬元、14,833.86萬元，兩年合計確認金額為 16,515.10 萬元，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2021年度年度 2020年度年度 按服務期分攤的股份支付金額（經常性損益）912.85 1,597.49 一次性確認的股份支付金額（非經常性損益）13,921.00 83.75 股份支付確認合計金額 14,833.86 1,681.24 成

261、都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-86 2020 年，公司確認股份支付費用 1,681.24 萬元。2020 年 5 月，公司制定的股權激勵方案中包含服務期約定，股份支付費用按服務期（股改、申報、上市以及上市后 3 年合計約 6 年）分期攤銷并計入經常性損益，2020 年 6-12 月分攤金額為 1,597.49 萬元；2020 年 11 月，佳科志新發生合伙人權益變動，符合股份支付的確認條件，公司相應確認股份支付費用 83.75 萬元，并計入非經常性損益。2021 年，公司確認股份支付費用 14,833.86 萬元。2021 年 5 月，公司對股權

262、激勵方案進行了修訂，取消服務期限制。因此，股權激勵方案修改前，公司于2021 年 1-4 月分攤確認股份支付費用 912.85 萬元，并計入經常性損益；在股權激勵方案修改的當月（2021 年 5 月），公司一次性確認剩余的股份支付費用13,921.00 萬元，并計入非經常性損益。（3）對公司控制權變化的影響）對公司控制權變化的影響 上述股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。（4）上市后股權激勵計劃行權安排）上市后股權激勵計劃行權安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在已經制定、上市后實施的股權激勵計劃。十十四四、發行人員工及社會保障情況發行人員工及社會保障情況（一）公司員工情況（一）公司員工

263、情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工人數及變化情況如下：單位：人 項目項目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 公司員工人數 418 347 300 2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工按崗位劃分的情況如下：單位：人 崗位類別崗位類別 員工人數員工人數 占比占比 管理人員 16 3.83%銷售人員 35 8.37%成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-87 研發人員 135 32.30%生產人員 132 31.58%職能人員 100 23.92

264、%合計合計 418 100.00%3、公司全體員工學歷構成情況、公司全體員工學歷構成情況 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工按學歷構成劃分的情況如下：單位：人 學歷學歷 人數人數 占比占比 碩士及以上 69 16.51%本科 171 40.91%大專及以下 178 42.58%合計合計 418 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工按年齡劃分的情況如下：單位：人 年齡年齡 人數人數 占比占比 51 歲及以上 8 1.91%41-50 歲 39 9.33%31-40 歲 139 33.25%30 歲及以下 232 55.50%

265、合計合計 418 100%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 報告期各期末，公司為員工繳納社保及住房公積金的情況如下表所示：單位：人 年度年度 類型類型 在冊員工人數在冊員工人數 實際繳納人數實際繳納人數 2023.12.31 社會保險 418 418 住房公積金 418 2022.12.31 社會保險 347 347 住房公積金 347 2021.12.31 社會保險 300 299 住房公積金 300 注：2021 年末，公司實際繳納社保和公積金人數與在冊員工人數存在差異，主要原因為當成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-88 月一名員工

266、仍在領取失業金，公司無法為其繳納社會保險 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-89 第第五五節節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人發行人主營業務、主要產品和服務情況主營業務、主要產品和服務情況（一）主營業務與主要產品（一）主營業務與主要產品 1、主營業務概況、主營業務概況 佳馳科技是國內主要的電磁功能材料與結構（簡稱 EMMS）提供商，致力于引領和推動我國 EMMS 技術的發展、為我國國防安全及電子信息行業的發展做出貢獻。EMMS 是解決國防高技術武器裝備隱身化、民用電子信息產品集成化電磁兼容的關鍵基礎材料，在國家國防安全、民用電子信息產業具有重

267、大需求背景。公司圍繞 EMMS 產業發展的產品主流和技術前沿，堅持自主創新，打破國外技術封鎖，實現自主可控，全面覆蓋隱身功能涂層材料、隱身功能結構件，以及電子信息領域電磁兼容材料等在內的產品設計、制造、測試、銷售和服務。公司提供的 EMMS 產品在低頻超寬帶、多頻譜兼容、薄型輕量化等方面具有行業顯著的技術優勢和特色。公司在鄧龍江院士的帶領下，凝聚了一支在國內 EMMS 領域有重要影響力的專業人才隊伍，建有“國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心成果轉化基地”、“四川省電磁功能材料與結構工程技術研究中心”等國家及四川省科技創新平臺，承接了國家級、省部級 EMMS 領域重大重點科研項目，突破了 EM

268、MS 產品的“薄型化”和“超寬帶”等關鍵技術瓶頸。在國防安全領域，公司研制的我國戰機“兩代”隱身材料，已批量應用于我國第三代、第四代戰機等重大重點型號工程。在民用電子信息領域，公司研制的電磁兼容材料產品，在消費電子、通信設備等電子產品中推廣應用。公司堅持自主創新，解決了 EMMS 行業系列重大難題，先后獲國家科學技術進步獎二等獎 1 項、四川省科學技術進步獎一等獎 1 項、國防科學技術進步獎三等獎 1 項、國防技術發明獎二等獎 1 項、國防科學技術進步獎一等獎 1 項，連續被航空工業集團某單位認定為“金牌供應商”。報告期內，隨業務規?？焖僭鲩L，公司采購金額呈現增長趨勢，各期采購金額分別為 8,

269、990.39 萬元、14,458.39 萬元和、17,999.04 萬元。公司主要向 TM2、成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-90 CJ004、CJ005 等供應商采購基礎粉料、高強度芳綸蜂窩等原材料用于主要產品的生產。公司隱身功能涂層材料主要包括核心吸收劑制備、多頻譜功能制備等核心制備環節，隱身功能結構件在關鍵吸收材料制備的基礎上，增加多功能蒙皮制備、鏈接結構制備、復合成型及表處理等核心制備環節。公司的銷售模式為直銷。公司產品廣泛應用于軍用與民用相關領域，與國內EMMS 應用行業優勢頭部企業、高等院校、科研院所建立了長期友好的合作關系。面對日新

270、月異的市場需求，公司已布局航空、航天、電子、兵器、艦船領域重點型號和重點產品，始終堅持“技術為本、客戶為先”的經營理念，秉承“創新、務實、高效”，致力于成為 EMMS 行業國際領先的高科技企業。2、主要產品、主要產品情況情況（1）主要產品類型主要產品類型 公司的主要產品包括隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料。其中，隱身功能涂層材料是具有吸收電磁波功能的材料，涂覆于武器裝備表面后可降低其雷達散射截面，主要用于隱身武器裝備及其部件的表面；隱身功能結構件是兼具電磁吸收和高強度特性的結構型材料，主要用于武器裝備中需要結構功能和隱身功能一體化的關鍵部位；電磁兼容材料是具有電磁吸波功能的材料，

271、可有效解決設備內部、設備之間的電磁干擾，主要應用于消費電子、通信設備等。（2）產品應用領域）產品應用領域 公司 EMMS 產品以軍用產品為主，2023 年度收入占比超過 97%，主要應用于隱身領域；以民用產品為輔，主要應用于電磁兼容領域。1）隱身領域）隱身領域 隱身能力是新一代作戰裝備的重要技術特征，隱身已成為飛行器等重要武器裝備發展的必然趨勢。由于各國在隱身技術領域存在嚴密的技術封鎖，針對當前新型國際形勢，隱身技術是國家國防建設的重大需求。隱身材料是實現裝備隱身功能重要的途徑。隱身材料包括隱身涂層材料和隱身結構件。其中，隱身涂層材料是涂覆在武器裝備表面的可吸收電磁波的涂層材料，隱身結構件是既

272、具有吸收電磁波功能，成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-91 又可作為承載結構件的特殊復合材料。公司所生產的隱身功能涂層材料系列產品具有吸收雷達、紅外線等電磁波的功能，涂覆于武器裝備表面后可降低武器裝備被雷達等探測裝備發現的概率，主要用于飛機、導彈等隱身武器裝備及其部件的表面。公司所生產的隱身功能結構件系列產品兼具電磁吸收和高強度兩種特性：一方面具有電磁吸收能力，可有效損耗雷達波，縮減武器裝備的雷達散射截面，實現隱身功能；另一方面具備質量輕、強度高的優點，可作為承載結構件。該類產品主要用于武器裝備中需要結構承力和隱身功能一體化的關鍵部位，如機翼前緣、

273、機身邊緣等。由于隱身飛機等武器裝備的使用環境較為惡劣，在高速飛行后隱身材料容易發生磨損或脫落，任何細小損傷都可能影響整體隱身效果，增大暴露風險，因此隱身武器裝備在使用過程中亦需經常性的維護。目前公司正在開展隱身維護產品的研制，未來將用于隱身裝備的維護工作。2）電磁兼容領域）電磁兼容領域 電子信息技術日新月異，各類電子終端設備系統向高頻化、小型化、多功能、智能化方向發展，如陸續推出的各類智能穿戴設備、智能家居設備。隨著現代電子設備的功能模塊逐步增加，信道頻段成倍展寬，系統集成性逐步增強，模塊間、信道間、設備間的電磁干擾問題凸顯。以前國內外主要通過優化設備結構設計和電子元器件布局來解決電磁干擾問題

274、，但隨著集成化程度的提升，原有設計理念已無法滿足現代設備需求，使用電磁兼容材料已成為解決電磁干擾問題的重要手段和未來趨勢。公司生產的電磁兼容材料主要為膠板類吸波材料、天線基板材料、寬帶磁性薄膜材料，具有吸收空間電磁波的能力，可提高電子設備的電磁兼容能力，主要應用于智能消費電子、基站通信、光電通信、新能源汽車等各類現代電子信息領域。（3）具體產品型號）具體產品型號 公司主要產品的具體型號如下表所示：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-92 產品名稱產品名稱 主要用途主要用途 產品圖示產品圖示 產品優勢產品優勢/技術水技術水平介紹平介紹 應用領域應用領域

275、 一、隱身功能涂層材料一、隱身功能涂層材料 電磁缺陷修復材料 飛行器電磁缺陷修復、電磁屏蔽、RCS 減縮 厚度薄、附著力高、應用頻帶寬、電導率高 隱身領域 雷達吸波涂料 武器平臺超寬帶雷達隱身 厚度薄、對鏡面波和表面波具有良好的吸收特性、機械強度高 隱身領域 紅外蒙皮涂料 武器平臺可見光紅外隱身 紅外波段低發射率、低光澤度、低明度、耐候性高、抗沾污性強 隱身領域 自粘多頻譜隱身膠帶 武器平臺電磁缺陷修復及多頻譜超寬帶隱身 實現導電、吸波、紅外多功能一體化，滿足多頻譜隱身兼容，使用維護便捷 隱身領域 二、隱身功能結構件二、隱身功能結構件 泡沫類吸波材料 武器平臺天線雜波抑制及 RCS 減縮 重量

276、輕、柔性好、寬帶大吸收 隱身領域 蜂窩類吸波材料 武器平臺雷達吸波部件低頻超寬帶 RCS 減縮 重量輕、寬帶大吸收，具備結構承載功能 隱身領域 吸波部件 武器平臺雷達吸波部件低頻超寬帶 RCS 減縮 低頻超寬帶、重量輕、結構功能一體化 隱身領域 三、電磁兼容材料三、電磁兼容材料 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-93 產品名稱產品名稱 主要用途主要用途 產品圖示產品圖示 產品優勢產品優勢/技術水技術水平介紹平介紹 應用領域應用領域 膠板類吸波材料 民用消費電子產品高密度集成抗電磁干擾及電磁兼容 厚度薄、柔性好、寬頻帶 電磁兼容領域 天線基板材料 手

277、機、電腦等消費電子產品近場通訊基板材料 高磁導率、低損耗、厚度薄 電磁兼容領域 寬帶磁性薄膜 民用消費電子產品高密度集成抗電磁干擾及電磁兼容 磁導率高、磁損耗大、厚度薄、可任意調節 電磁兼容領域（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司堅持自主創新，形成了“技術為本、客戶為先”，自主研制 EMMS 產品，服務國家國防安全、民用電子信息產業重大需求的經營模式，通過持續技術創新獲得市場和效益。1、盈利模式、盈利模式 公司主要從事 EMMS 的研發、制造、測試、銷售和服務業務，主要通過銷售自主研制的隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料產品取得收入。（1）軍用產品）軍用產品 軍用產品定制化程

278、度較高，不同型號武器裝備的技術指標要求存在差異，產品需經過嚴格的產品驗證試驗，定型后批量生產銷售。公司主要通過以下方式取得軍品訂單：1）公司參與客戶的產品技術方案論證或預研項目，根據武器裝備技術要求進行針對性研發，通過“試制-定型-批產”流程后，成為軍品合格配套供應商；2）公司通過參與軍工企業、軍工科研院所及部隊的招投標、競爭性談判等，獲得產品承研、承制資格；3）公司基于對未來行業發展趨勢進行自主研發，并向客戶進行產品推廣。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-94 軍用產品分為研制階段、批量生產階段。研制階段的產品主要用于客戶驗證、試驗、試車及定型，

279、客戶需求量較??；驗證定型后，軍方正式批量列裝，需求量大幅增加。（2）民用產品）民用產品 公司民用產品主要用于電子信息行業，主要通過兩類方式取得訂單。一是通過供應商資格審查的方式，取得合格供應商資質；二是通過招投標、競爭性談判等方式取得訂單。2、采購模式、采購模式 公司采取“以產定采”的采購模式，根據訂單生產計劃確定采購進度，并建立了完善的采購管理制度。公司實施供應商準入管理工作。公司根據國軍標質量管理體系的要求，結合自身生產經營需要以及供應商歷年考核結果，以市場化原則選擇供應商并編制合格供應商名錄。公司實施供應商評價管理工作。公司采購部組織質量部等部門開展供應商年度考核，公司按照標準的評價體系

280、（QPSD）對合格供應商復評，即質量（Quality）、價格（Price）、服務（Service）、交期（Delivery），考核結果將作為次年準入管理和采購的參考依據。3、生產模式、生產模式 公司采用“以銷定產”的生產模式。公司以客戶訂單為導向，結合客戶未來需求、市場趨勢預判、歷史銷售經驗等信息，綜合制定生產計劃。隱身功能涂層材料、隱身功能結構件均為定制化產品，不同武器裝備所使用的產品在技術指標上存在差異。公司根據客戶需求，前期進行長時間的定制化研發，經試驗驗證后產品定型。產品定型后，公司依據前期研制過程中形成的制造流程和技術要求組織生產。電磁兼容材料主要為定制化產品，前期需開展技術方案論證

281、，研制過程逐步確定技術方案。產品定型后，公司根據技術方案組織生產。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-95 4、銷售模式、銷售模式 公司采用“直銷”的銷售模式。公司通過長期技術積累和產品研制，取得定型批產產品，收入主要來自于定型產品的銷售。公司主要客戶為武器裝備主機廠、軍工集團下屬配套軍工單位和行業頭部企業，客戶明確且集中度高，因此采用直銷模式。軍用產品方面，對于未批產定型的產品，公司銷售主要通過參與客戶組織的招投標、競爭性談判或詢價等方式進行；對于已批產定型的產品，基于軍品保障要求及保密性考慮，通常由研發企業作為定型后保障生產的供應商，采用配套供應

282、模式。目前實行的軍品審價模式源自軍品價格管理辦法（2019 年之后執行軍品定價議價規則（試行），軍方審價一般針對總體單位進行，公司為總體單位的配套供應商，軍方一般不會對公司進行直接審價，公司可能根據需要被動接受延伸審價。實際執行中，公司下游客戶會參照軍品定價議價規則的規定，要求公司對產品進行報價。報價價格由成本、利潤及稅金三部分構成。成本包括制造成本和期間費用，制造成本包括直接材料（含增值稅）、直接人工、制造費用（含增值稅）和專項費用（包括各種凈損失費用、一次性專項費用、專用工裝及備用件費用、售后服務期的售后服務費和知識產權相關費用等）。公司向客戶提供產品報價時，主要結合產品前期研制成本、訂貨

283、批量、工藝復雜程度、技術改進、軍方預算或目標價格等因素，模擬測算出報價金額。由公司向客戶提供產品報價后，雙方協商確定的合同價格即為暫定價格。由于軍方對部分產品的價格審定周期較長，針對尚未審價確定的產品，供銷雙方按照合同暫定價格結算，在軍方審價后進行調整。民用產品方面，公司的銷售策略為研發前沿產品，并通過技術優勢主動拓展行業頭部客戶。5、研發模式、研發模式 公司采用自主研發模式開展產品研發和技術創新，自主研發主要包括以國家重點重大型號需求為牽引的應用項目研發和領域發展為導向的自選項目研發兩成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-96 類。應用項目研發是公司

284、基于客戶裝備或產品的整體技術指標要求進行的研發，從開發設計、原材料選取、材料設計與研制、制造工藝選取、質量性能測試等方面同步開展研發工作，以滿足產品設計特性、工藝穩定性及可靠性、生產成本效用比等要求。公司已參與了國內各大軍工集團及其下屬單位多個型號的應用研發工作，并在部分型號上實現批量應用。自選項目研發是公司基于軍用及民用市場需求或技術發展趨勢進行的自主研發，一方面圍繞提高產品質量、提升研發和生產效率、改善產品成熟度等方面進行技術研發工作；另一方面，公司時刻關注行業前沿科技動態，通過開發前沿技術，以維持技術水平領先，同時向下游客戶推薦產品試用，拓展產品的市場需求。同時公司承擔了多項國家重大科研

285、項目，保持科研敏銳度與創新能力。6、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及變化情況與變化、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及變化情況與變化趨勢趨勢 公司目前經營模式系根據公司的實際經營情況、行業發展情況以及下游客戶需求而確定，符合行業特點，在長期業務發展中不斷探索與完善，符合自身及行業發展。影響公司經營模式的關鍵因素包括公司發展戰略、公司市場競爭策略、行業供求狀況、行業技術發展水平、客戶需求等，在報告期內未發生重大變化，不存在導致重大變化的因素。公司將持續關注和研究行業發展動態，適時進行優化完善。（三）主營業務、主要產品或服務的演變情況（三）主營業務、主要產品或服務的演

286、變情況 公司設立以來一直專注于 EMMS 產品的研發、生產和銷售，公司系列產品發展演變情況主要如下：1、早期基礎研究階段（、早期基礎研究階段（2008 年至年至 2012 年）年）2008 年，公司成立，開始進行 EMMS 領域的技術預研，主要開展基礎理論研究，逐步攻克原輔料選材、成分配比、樣品制備等技術難點。公司同步啟動工程化轉換，在結合客戶需求的基礎上，繼續開展基礎機理及工程化關鍵技術研究，優化電磁功能材料制備工藝，逐步形成了材料基礎機理、性能設計、體系選型、成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-97 合成配方、工藝實現等方面的核心技術。公司重點開

287、展了磁性納米晶電磁吸收劑制備技術研究，在基礎隱身材料和關鍵原材料方面取得重要進展，突破了隱身材料薄型化、輕量化等關鍵技術瓶頸，解決了隱身材料長期以來的厚重問題，為公司各類產品發展奠定基礎。2、初步應用階段（、初步應用階段（2012 年至年至 2016 年）年）2012 年至 2016 年，公司完善質量管理、保密管理、科研管理等各項制度，申請相關資質，進入科研成果應用化階段。公司推動科研團隊對接客戶及市場需求，進一步完善前期工程化階段的制造工藝，不斷提升產品質量，逐步積累產業化技術基礎和客戶基礎。公司重點開展了隱身材料超寬帶方向的技術研究，取得了超寬帶兼容隱身材料核心制備技術。同時，在民用領域，

288、公司逐步開展吸波電磁兼容材料的研制，并抓住磁性基板國產化替代的契機，成功研制了包括高性能水性環保磁性基板材料在內的多個產品，打破國外的技術壟斷。3、產業化發展階、產業化發展階段（段（2016 年至年至 2019 年）年）2016 年至 2019 年，經過持續的技術研發和市場開拓，公司在 EMMS 領域獲得了多項技術突破，取得了國家科學技術進步獎二等獎、國防科學技術進步獎三等獎、四川省科學技術進步獎一等獎等一系列獎項。該階段公司的軍用產品實現定型批產，產品銷售初步開始放量，實現了產業化。公司繼續保持研發投入，結合產業化成熟經驗，進一步優化提升產品性能。公司進入成熟的產業化運作模式。公司重點開展了

289、多頻譜兼容方向的技術研究，在隱身材料的雷達、紅外、激光等多頻譜兼容領域取得了技術突破。同時，公司結合行業發展狀況和技術發展趨勢，逐步啟動隱身功能結構件相關的技術研究，成功研制出了可批量轉化的具有極強物理特性的吸波材料平板型樣品。4、工程應用快速推進（、工程應用快速推進（2019 年至今）年至今）2019 年初，公司完成新園區建設并搬遷投入運行。公司新園區占地 50 畝、建筑面積約 40,000 平方米，系集辦公、研發測試、生產為一體的現代化科技園。2019 年至今，公司多個重大項目實現定型批產，產品大規模放量。公司堅成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1

290、-98 持自主創新，建立了四川省電磁功能材料與結構工程技術研究中心、四川省企業技術中心，積極引進高水平人才，為持續發展提供科研平臺及后備力量。同時持續積極跟進客戶型號研發工作，參與了多個國家重點型號的研制任務。公司基于國防科技重大需求，繼續開展 EMMS 的技術研發。在隱身功能涂層材料方面，公司取得包括低頻超寬帶在內的多項核心技術；隱身功能結構件方面，公司不斷提升產品關鍵指標，突破蜂窩制備的關鍵工藝，研制成功了高性能吸波結構件。同時，基于對行業發展趨勢的判斷，公司逐步開始隱身維護領域的技術布局。公司專注于 EMMS 業務，堅持自主技術研發，不斷突破技術瓶頸，持續提高產品性能和質量。經多年技術和

291、市場積累，公司產品技術指標取得了顯著的進步。（四）主要業務經營情況和核心技術產業化情況（四）主要業務經營情況和核心技術產業化情況 公司主要產品為隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料，主要應用于重大武器裝備和民用電子信息產業，具備性能要求高、定制化程度高的特點。得益于領先的核心技術水平，公司的部分型號產品已實現定型批產，報告期內，公司主營業務收入分別為 53,017.02 萬元、76,897.59 萬元和 98,084.30 萬元，均來自公司的核心技術，已成功實現核心技術的產業化。此外，公司積極跟進新型號產品的研發工作，參與了多項隱身武器裝備型號EMMS 產品的研制工作，部分產品已進入

292、驗證定型階段，形成了明顯的先發優勢，核心技術產業化處于領先水平。（五五）主要產品的業務流程圖）主要產品的業務流程圖 公司產品的業務流程示意圖如下所示：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-99 1、隱身功能涂層材料、隱身功能涂層材料 公司購進基礎粉料后，部分基礎粉料直接用于生產，部分基礎粉料經特殊工藝處理后制成核心吸收劑。直接用于生產的基礎粉料與核心吸收劑，經添加助劑、輔料、功能膠膜等原材料，再經過特殊工藝處理，制成具備多頻譜隱身功能的隱身功能涂層材料產品檢驗入庫。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-100

293、2、隱身功能結構件、隱身功能結構件 公司購進基礎粉料后，先將基礎粉料制備成核心吸收劑，再添加助劑、輔料等原材料制成核心吸波漿料。核心吸波漿料和高強度芳綸蜂窩一并經特殊工藝處理后，制成具備吸波功能的蜂窩材料。前述蜂窩材料經過三種不同的生產路徑形成隱身功能結構件產品：蜂窩材料結合功能膠膜、工裝模具等原材料，通過復合成型及表處理等工藝加工，制成隱身功能結構件產品檢驗入庫；蜂窩材料通過數控機加成型后，結合功能膠膜、工裝模具等原材料，再經復合成型及表處理等工藝加工，制成隱身功能結構件產品檢驗入庫；蜂窩材料通過數控機加成型，并與公司采購的作為承載部件使用的特種結構件組合后，再經復合成型及表處理等工藝加工，

294、制成隱身功能結構件產品檢驗入庫。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-101 3、電磁兼容材料、電磁兼容材料 公司購進基礎粉料后，部分基礎粉料直接用于生產，部分基礎粉料經特殊工藝處理后制成核心吸收劑。直接用于生產的基礎粉料與核心吸收劑，經添加助劑、輔料等原材料，再經過特殊工藝處理，制成電子漿料。電子漿料可直接通過特殊工藝處理，制成電磁兼容材料產品檢驗入庫；或通過流延工藝制成胚片，胚片再經過特殊工藝處理，可作為電磁兼容材料產品檢驗入庫。胚片經燒結工藝后制成磁片，胚片、磁片與功能膠膜組合，通過覆膜工藝處理，可作為電磁兼容材料產品檢驗入庫；亦可對覆膜后的產品

295、進行模切加工，再作為電磁兼容材料成品檢驗入庫。上述燒結工藝等工藝處理，會使用工裝模具等原材料。公司核心技術應用于各類產品的生產流程中，各項核心技術在生產環節中的具體應用情況詳見本節“六、/（一）/1、主要核心技術的基本情況”。公司針對EMMS 產品的性能指標，經過長期的自主研發形成了核心技術，主要通過產品材料設計、制備工藝設計等方式，實現低頻超寬帶、多頻譜兼容、薄型輕量化等先進性能。公司核心技術的表現情況詳見本節“二、/（五）/4、技術水平及特點”。（六）具有代表性的業務指標及變動情況（六）具有代表性的業務指標及變動情況 公司產品主要為隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料等，目前主要

296、應用重要武器裝備和電子信息產業。具體業務指標詳見本節“二、/（五）/6、與同行業上市公司的比較情況”。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-102（七）符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（七）符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要產品為隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料，其中隱身功能涂層材料、隱身功能結構件應用于武器裝備隱身領域，電磁兼容材料應用于電子信息電磁兼容領域。根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 修訂），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.3 高性能復合材料產業”之“3.3.1 高性能纖維及復合

297、材料”。根據戰略性新興產業分類（2018），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.2 先進有色金屬材料”之“3.2.7 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”、“3.4 先進無機非金屬材料”之“3.4.2 特種陶瓷制造”、“3.5 高性能纖維及制品和復合材料”之“3.5.3 其他高性能復合材料制造”以及“3.7 新材料相關服務”之“3.7.1 新材料研發與設計服務”。根據“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。因此，公司產品和業務符合國家產業政策和國家經濟發展戰略。二、發行人

298、所處行業的基本情況及競爭狀況二、發行人所處行業的基本情況及競爭狀況（一）所屬行業及確定依據（一）所屬行業及確定依據 公司專業從事 EMMS 的研發、制造、測試、銷售和服務，主要產品包括隱身功能涂層材料、隱身功能結構件、電磁兼容材料。根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年），公司所屬行業為“C41 其他制造業”；根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C41 其他制造業”。根據戰略性新興產業分類（2018），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.2 先進有色金屬材料”之“3.2.7 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”、“3.4

299、先進無機非金屬材料”之“3.4.2 特種陶瓷制造”、“3.5 高性能纖維及制品和復合材料”之“3.5.3 其他高性能復合材料制造”以及“3.7 新材料相關服務”之“3.7.1 新材料研發與設計服務”。因此，公司屬成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-103 于戰略性新興產業分類（2018）行業分類的“3 新材料產業”，為戰略性新興產業的重要支撐產業。根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 修訂），公司產品及相關服務屬于“3 新材料產業”之“3.3 高性能復合材料產業”之“3.3.1 高性能纖維及復合材料”。（二二）行業主管部門、監管體制、主

300、要法律法規政策）行業主管部門、監管體制、主要法律法規政策及對公司經營發展的及對公司經營發展的影響影響 1、所屬行業及行業主管部門、所屬行業及行業主管部門、監管體制、監管體制 隱身功能涂層材料、隱身功能結構件產品主要應用于國防領域，屬于國防行業中的新材料產業，主管部門為國家發改委、國防科工局、中央軍委裝備發展部和國家保密局，其主要職責如下：主管部門名稱主管部門名稱 機構主要職能機構主要職能 國家發改委 綜合研究擬定經濟和社會發展政策，對宏觀經濟運行、國家經濟安全和總體產業安全提出政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題 國防科工局 國防科技工業計劃、政策、標準及法規的制定和執行情況的監督，及對武器

301、裝備科研生產實行資格審批 中央軍委裝備發展部 負責全軍武器裝備建設的集中統一領導，履行全軍裝備發展規劃計劃、研發試驗鑒定、采購管理、信息系統建設等職能 國家保密局 管理和指導保密技術工作，負責辦公自動化和計算機信息系統的保密管理，指導保密技術產品的研制和開發應用，對從事涉密信息系統集成的企業資質進行認定 電磁兼容材料主要用于電子信息領域，屬于電子信息行業的電子材料產業，主管部門為工信部，行業自律組織為中國電子材料行業協會，其主要職責如下：主管部門名稱主管部門名稱 機構主要職能機構主要職能 工信部 負責工業和信息化產業的監督管理，組織制訂行業的產業政策、產業規劃，組織制訂行業的技術政策、技術體制

302、和技術標準，并對行業的發展方向進行宏觀調控 中國電子材料行業協會 組織行業自律管理，對產業與市場進行研究，對會員企業提供信息咨詢等公共服務，協助政府部門推動本行業的質量管理和監督 2、行業行業法律法律法規法規及產業政策及產業政策（1）國防行業）國防行業 為規范國防軍工行業的發展，國家相關部門出臺了一系列的法律法規及規范性文件，主要內容如下：成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-104 序號序號 發文發文 時間時間 文件名稱文件名稱 發布單位發布單位 相關內容相關內容 1 2022 年 高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗在

303、中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告 中國共產黨第二十次全國代表大會 提出“確立黨在新時代的強軍目標，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針”、“大抓實戰化軍事訓練”、“加快國防和軍隊現代化建設”2 2021 年 軍隊裝備訂購規定 中央軍委主席簽署命令 貫徹軍隊現代化管理理念，完善裝備訂購工作需求生成、規劃計劃、建設立項、合同訂立、履行監督的管理流程，構建質量至上、競爭擇優、集約高效、監督制衡的工作制度 3 2020 年 中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議 中共中央 明確提出2027 年實現建軍百年奮斗目標、加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備

304、發展、2035 年基本實現國防和軍隊現代化 4 2019 年 軍品定價議價規則 國務院、中央軍委 原軍品價格管理辦法廢止，推行軍品定價和軍品議價相結合的價格管理機制 5 2019 年 武器裝備科研生產備案管理暫行辦法 國防科工局 國防科工局對列入武器裝備科研生產備案專業（產品）目錄的武器裝備科研生產活動實行備案管理 6 2017 年 裝備承制單位知識產權管理要求 軍委裝備發展部 從裝備預先研究、型號研制、生產、維修保障等各階段，以及招投標、合同訂立履行等各環節，明確裝備承制單位知識產權工作的特殊要求 7 2016 年 武器裝備科研生產單位保密資格認定辦法 保密局、國防科工局、軍委裝備發展部 規

305、范武器裝備科研生產單位保密資格認定工作，確保國家秘密安全 8 2016 年 十三五國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 提升未來航空產業自主發展能力，加快發展多用途無人機、新構型飛機等戰略性航空裝備，前瞻布局航空新材料及新型復合材料加工技術 9 2012 年 關于鼓勵和引導民間資本進入國防科技工業領域的實施意見 國防科工局、總裝備部 鼓勵和引導民間資本進入國防科技工業的原則和領域；允許民營企業按有關規定參與承擔武器裝備科研生產任務；鼓勵民間資本進入國防科技工業投資建設領域；引導和支持民間資本有序參與軍工企業的改組改制；鼓勵民間資本參與軍民兩用技術開發；加強對民間投資的服務、指導和規范管成都佳馳電

306、子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-105 序號序號 發文發文 時間時間 文件名稱文件名稱 發布單位發布單位 相關內容相關內容 理（2）電子信息行業）電子信息行業 公司生產的電磁兼容材料主要為膠板類吸波材料、天線基板材料、寬帶磁性薄膜材料，具有吸收空間電磁波的能力，可提高電子設備的電磁兼容能力，主要應用于智能消費電子、基站通信、光電通信、新能源汽車等各類現代電子信息領域，屬于電子信息行業。電子信息產業行業是國家重點發展的戰略性新興產業，政府及主管部門陸續出臺相關政策措施，成為推動產業發展重要的力量，具體情況如下：序號序號 發文發文 時間時間 文件名稱文件名稱

307、發文單位發文單位 相關內容相關內容 1 2022 年 關于深化電子電器行業管理制度改革的意見 國務院 加大基礎電子產業研發創新支持力度。統籌有關政策資源，加大對基礎電子產業（電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業）升級及關鍵技術突破的支持力度 2 2022 年 工業和信息化部等六部門關于推動能源電子產業發展的指導意見 工信部、教育部、科技部、人民銀行、銀保監會、能源局 到 2030 年，能源電子產業綜合實力持續提升，形成與國內外新能源需求相適應的產業規模。產業集群和生態體系不斷完善，5G/6G、先進計算、人工智能、工業互聯網等新一代信息技術在能源領域廣泛應用，培育形成若干具有

308、國際領先水平的能源電子企業，學科建設和人才培養體系健全。能源電子產業成為推動實現碳達峰碳中和的關鍵力量 3 2022 年 關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案 發改委、能源局 出臺推動能源電子產業發展的指導意見，加快電子信息技術與新能源產業融合創新 4 2021 年 基礎電子元器件產業 發 展 行 動 計 劃（2021-2023 年）工信部 明確提出要面向智能終端、5G、工業互聯網、數據中心、新能源汽車等重點市場，推動基礎電子元器件產業實現突破，并增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力。到 2023 年，力爭電子元器件行業銷售總額達 2.1 萬億元 5 2021 年 中華人民共和國國民經濟

309、和社會發展第十 四 個 五 年 規 劃 和2035 年遠景目標綱要 國務院 聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能 6 2020 年 關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指發改委、科技部、工信部、“加快新一代信息技術產業提質增效。加大 5G 建設投資，加快 5G 商用發展步伐”、“加快新材料產業強弱項。加快拓展石墨成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-106 序號序號 發文發文 時間時間 文件名稱

310、文件名稱 發文單位發文單位 相關內容相關內容 導意見 財政部 烯、納米材料等在光電子、航空裝備、新能源、生物醫藥等領域的應用”7 2018 年 戰略性新興產業分類（2018）統計局 將“1.2 電子核心產業中的新型電子元器件及設備制造和電子專用設備儀器制造”、“2.0 高端裝備制造產業中的智能制造裝備產業”列為戰略性新興產業 上述政策法規的發布和落實，為國防工業和電子新材料產業創造了良好的政策環境，推動了產業的健康發展。（三）行業發展情況和未來發展趨勢（三）行業發展情況和未來發展趨勢 1、隱身材料行業、隱身材料行業（1）行業概述）行業概述 隱身技術是指降低或改變武器平臺等目標電、磁、聲、光等特

311、征信號的技術，可降低武器裝備可探測性，使其難以被發現、跟蹤、識別和攻擊，能有效地提升武器平臺的生存和作戰能力。隱身性能是新型戰斗機等高技術武器裝備最主要的特征和關鍵能力，憑借其隱身特性可以對非隱身戰機形成壓倒性的戰術優勢。自隱身技術問世以來，各國在隱身裝備研發方面已取得了長足進展，美國的 B-2、F-22、F-35 等均具備隱身能力，現已經成為各軍事強國的關鍵技術。（2）技術水平與特點）技術水平與特點 隱身技術主要包括外形技術、材料技術等。外形技術是通過武器裝備的外形設計盡量降低雷達散射截面，但因受到戰術技術指標和環境條件的限制，完全理想的外形設計存在較大難度，因此隱身材料成為隱身技術的關鍵。

312、隱身材料可使飛行器在不改變外形結構、氣動特性的情形下直接應用，大大降低了飛行器的信號特征，提高其生存能力。隱身材料是提升武器裝備隱身能力的重要技術途徑。根據成型工藝和承載能力，隱身材料主要分為隱身涂層材料與隱身結構件。1）隱身涂層材料）隱身涂層材料 隱身涂層材料是將吸收劑分散在高分子材料粘結劑中，采用噴涂、涂刷等方法施工，經常溫固化后形成涂層材料。隱身涂層材料無需改變武器裝備外形結構，適用于復雜表面的裝備，量大面廣，具有廣泛的市場應用背景。2）隱身結構件）隱身結構件 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-107 隱身結構件是在先進復合材料的基礎上，將吸

313、收劑分散在特種復合材料中，經嚴格的電磁結構性能一體化規劃設計，采用多軸機加或 3D 打印精密成型制造而成。與隱身涂層材料相比，隱身結構件兼具隱身能力和承載能力，具有良好的低頻超寬帶吸波性能，主要應用于機翼前緣、機身邊緣等需要結構承力和隱身功能一體化的關鍵部位。（3）行業發展態勢）行業發展態勢 1）行業行業發展發展階段階段 隱身技術是武器裝備突防的重要技術，早在二戰期間，德國就在潛艇上應用雷達吸波材料，以躲避盟軍的雷達探測。美國、英國、法國、蘇聯等國家也積極開展相關技術的研究。隱身材料技術及隱身武器裝備的發展歷程大概分為三個發展階段：探索階段（探索階段（20 世紀世紀 70 年代以前）年代以前）

314、隱身技術早期，各國主要解決光學隱身問題。二戰期間，當時的防空探測主要依賴光學探測，防空炮兵同時使用兩具探照燈，由探照燈的仰角計算敵方軍機高度。為了對付光學探測威脅和剛剛發展起來的雷達威脅，通過降低武器的目標特征信號進行隱蔽進攻的概念逐漸形成。二戰結束后，各國越來越重視隱身裝備的研究和發展。西方國家研制出了一些具有一定隱身能力的飛機。但此時由于缺少提高生存能力的系統方法，更缺少支撐隱身能力的先進技術，所以并無真正的隱身武器。第一代隱身武器裝備（第一代隱身武器裝備（20 世紀世紀 70 年代至年代至 90 年代初）年代初）20 世紀 70 年代初開始，隱身技術開始走向應用，第一代隱身武器裝備逐漸研

315、制成功，此階段隱身武器以雷達隱身為主。美國先后研制了 F-117A 隱身戰斗機和 B-2 隱身戰略轟炸機，但由于隱身材料技術仍處于早期階段，形成的武器裝備存在隱身頻帶窄、涂層厚重等諸多缺陷。為了提升整體隱身性能，F-117A 隱身戰斗機主要依賴飛機外形設計和布局技術，導致 F-117A 飛機機動性差，隱身能力不高，這也是該飛機 2008 年退役的重要原因；同時，早期隱身材料存在力學強度不足、維護成本高等問題，比如早期 B-2 隱身戰略轟炸機每次飛行需要數日的維護工作，嚴重影響作戰效能。成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-108 第二代隱身武器裝備（第

316、二代隱身武器裝備（20 世紀世紀 90 年代以后）年代以后）20 世紀 90 年代以來，國際上隱身技術迅速發展，軍事強國的隱身技術發展也進入成熟階段，第二代隱身武器裝備逐漸出現，此階段隱身武器以兼具雷達、紅外、激光等多頻譜隱身功能為主，美國研制的新一代戰機 F22、F35 等均具有多頻譜兼容的隱身能力。同時，隱身技術也開始逐漸在其他武器廣泛應用，新一代隱身巡航導彈、隱身潛艇、隱身坦克、隱身直升機和隱身無人機等武器逐漸出現，高隱身性能已逐漸成為現代武器裝備的關鍵能力。開發多頻譜高隱身能力的武器裝備已成為世界軍事強國競相發展的高技術領域之一。2）市場狀況和發展前景市場狀況和發展前景 國防安全形勢嚴

317、峻，大國競爭格局促進國防投入持續增長國防安全形勢嚴峻，大國競爭格局促進國防投入持續增長 當今國際局勢復雜多變，地區沖突頻現，我國面臨的安全形勢嚴峻，積極推進國防和軍隊的現代化建設意義重大。我國經濟持續快速增長，國家經濟實力和綜合國力顯著增強，為國防工業的穩定發展創造了有利條件。在此背景下，我國國防開支保持快速增長，2011 年中國軍費預算支出為 5,830 億元，2022 年增至14,505 億元，年均復合增長率為 8.64%，國防軍工產業迎來高速發展新時期。數據來源：中國統計年鑒 雖然我國國防支出已有大幅提升，但整體規模與其他國家相比依然存在較大差距。據 SIPRI 統計，2020 年中國國

318、防支出為 2,523 億美元，約為美國同期的32%。根據兩國的 2021 年國防預算，中國全年國防預算為 1.36 萬億人民幣，約0.58 0.65 0.72 0.81 0.89 0.95 1.02 1.11 1.19 1.27 1.36 1.45 12.6%11.2%10.7%12.2%10.1%7.6%7.1%8.3%7.5%6.6%6.8%6.6%0%2%4%6%8%10%12%14%0.000.200.400.600.801.001.201.401.602011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中國軍費預算支出

319、（萬億）中國軍費預算支出（萬億）成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-109 為美國 7,400 億美元的 29%。根據兩國的 2022 年國防預算，中國全年國防預算為 2,920 億美元，約為美國 8,770 億美元的 33%。我國國防支出存在較大缺口，未來仍有較大的增長潛力。數據來源：SIPRI 中國國防支出主要由人員生活費、訓練維持費和裝備費三部分組成。根據 新時代的中國國防統計，2010-2017 年，我國國防支出中裝備費占比逐年提升，由 2010 年的 33%增至 2017 年的 41%，復合增速約為 13%，高于國防支出的復合增速 10%。

320、隨著軍隊改革的推進，軍費投向重點將轉向優化武器裝備結構和發展新型武器裝備。數據來源：新時代的中國國防 8,770 2,920 814 864 685 558 536 010002000300040005000600070008000900010000美國 中國 印度 俄羅斯 英國 德國 法國 2022年各國國防開支（單位：億美元）年各國國防開支（單位：億美元）33.2%34.2%36.0%36.6%39.1%40.2%41.3%41.1%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20102011201220132014201520162017人員生活費 訓練維持費

321、裝備費 成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-110 我國國防行業市場規模保持穩步提升，各軍兵種的現代化、信息化、智能化進程持續推進，將為高端軍用裝備行業帶來較大的發展空間。隱身戰機作為國之重器，軍事強國競相快速裝備隱身戰機作為國之重器，軍事強國競相快速裝備 我國航空裝備不足的情況仍然突出。在現代戰爭中，能取得制空權的空中力量已經成為決定戰爭勝負的主導力量，而航空裝備的數量和性能是爭奪制空權的關鍵。近年來，我國高度重視航空裝備的研制與生產，在“質”與“量”上有了明顯的提升，但仍然存在一定不足。在軍機數量方面，根據 Flight Global 發布的Wo

322、rld Air Forces 2023，2022年全球現役軍用飛機總計 53,265 架。其中，美國擁有軍用飛機 13,300 架，占全球軍機數的 25%；我國擁有的各類軍用飛機 3,284 架，占比僅 6%。主要是因為我軍裝備在尚未完全定型前裝備數量較低，隨著改進改型的逐漸完成，新型戰機有望在“十四五”期間開啟列裝放量模式。數據來源：Flight Global 在軍機構成方面，我國空軍仍有較多老舊機型服役，新型戰機占比較少。第五代戰斗機1為具有隱身功能的新一代戰機，根據 Flight Global 統計，2022 年美國共有在役五代機 454 架，占比 21%，預計將在 2034 年前后完成

323、 2,470 架 F-35隱身戰機的采購；而中國隱身戰機數量存在明顯不足。未來我國軍機將有大部分老舊機型退役，隱身戰機作為“十四五”提出的跨越式武器裝備，將帶動隱身材 1我國稱為第四代戰斗機 13,300 4,182 3,284 2,200 1,602 1,451 1,413 1,004 1,065 1,069 020004000600080001000012000140002022年各國軍用飛機數量排名（單位：架）年各國軍用飛機數量排名（單位：架）成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-111 料市場空間的持續擴張。全球軍機產業呈現出典型、明顯的寡頭壟

324、斷格局。航空武器裝備具有高技術、高投入的特點，關鍵核心技術僅有少數國家掌握。近年來，地緣政治沖突頻現，國際關系趨于緊張，實現國防武器裝備自主可控已成為新型世界格局下大國博弈的必經之路。隱身材料作為關鍵武器裝備的核心部件，未來將持續受到政策和市場的支持。隱身材料是隱身裝備能力水平提升的重要支撐，市場應用前景廣泛隱身材料是隱身裝備能力水平提升的重要支撐，市場應用前景廣泛 a.隱身導彈 導彈具有射程遠、速度快、精度高、威力大的特點，是現代武器系統中的重要戰略威懾裝備。突防技術是提高彈道導彈生命力的重要措施，隨著現代武器裝備自防護技術的持續升級，降低導彈自身的信號特征已成為國內外軍事強國的重要研究方向

325、。與傳統導彈相比，隱身導彈可全面縮減其信號特征，可以有效降低敵方軍用探測裝備的任務效能，減少敵軍反應時間，有效提升導彈實戰命中率。此外，隱身導彈由于更難被發現，亦可避免間接暴露如載機等裝備的存在，有效提升己方的戰場隱蔽性。隱身已成為新型導彈的發展趨勢。導彈隱身化的主要技術包括外形設計、彈道設計和隱身材料。在如今的戰場環境中，導彈面臨多頻帶偵察儀器的復合探測，僅靠外形設計與彈道設計已不足以滿足隱身需求，隱身材料技術將成為隱身導彈技術的重要方向。隨著隱身導彈需求日益增大，隱身材料將迎來廣闊發展前景。b.隱身無人機 現代化戰爭形態對無人化、遠程化、精準化的作戰需求日益凸顯。與載人戰斗機相比，軍用無人

326、機起降靈活、隱身性能強，同時也可避免人員傷亡，且能夠在核輻射強、毒性強、高海拔等戰場工作，可執行危險性高的軍事任務，已經逐步成為現代戰爭不可或缺的重要武器平臺?，F階段我國無人機裝備嚴重不足，根據英國國際戰略研究所（IISS）報告顯示，美軍現有無人機 1,139 架（不含 20KG 以下的微型無人機），其中陸軍裝備430 架、空軍裝備 420 架。近年來我國無人機裝備雖然逐漸增長，但已列裝的大成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-112 型無人機數量仍然較少，急需拓展。根據智研咨詢預計，國內軍用無人機市場2023 年有望達到 350 億元，預計年均復合增

327、長率約 23%。當無人機具備隱身功能后，其戰場存活能力將呈幾何級提升，且未來戰爭中無人機將配合有人機協同作戰，該作戰方式下隱身能力將成為無人機的必要特性，否則將暴露有人機的定位。因此現代戰爭對隱身無人機需求量極大，根據東興證券研究所預計，未來隱身無人機最大需求量或超過 700 架。隱身無人機的列裝將對隱身材料產生大規模的增量需求。c.隱身艦艇 艦艇是海軍的主要作戰力量，早在二戰期間，德國就在潛艇上應用雷達吸波材料，以躲避盟軍的雷達探測。在精確制導技術成熟的現代戰爭中，艦艇的反探測能力需求日益凸顯。近年來，各國已逐漸開展隱身艦艇相關的研究，俄羅斯“龍卷風”級隱身炮艦、瑞典“維斯比”級輕型護衛艦、

328、美國“朱姆沃爾特級驅逐艦”、中國的“055”大型驅逐艦等艦艇相繼推出，隱身化已成為海軍裝備的發展趨勢。目前，各國海軍的艦艇隱身方案中，主要采用以外形設計為主，局部應用隱身材料的技術途徑。但由于探測制導技術的不斷發展，艦艇對隱身性能的要求將不斷提高，以隱身外形、隱身材料并重的隱身技術途徑將成為提升隱身能力的重要手段。隨著隱身技術在海軍艦艇的逐漸應用，隱身材料將迎來新增長。d.其他隱身裝備 隱身能力已成為現代戰爭武器裝備的重要能力，各類武器裝備均存在隱身化趨勢。隱身涂層材料和結構隱身材料已大量應用于各類武器裝備，如 P-3 反潛機、AH-64 武裝直升機、E2C 和 E2D 預警機、PL-O1 隱

329、身坦克等。隱身材料在現代各類主戰兵器中的應用將逐步提升，隱身材料的應用領域將持續拓寬。3）未來未來發展趨勢發展趨勢 低頻超寬帶化低頻超寬帶化 隨著飛行器、艦船的隱身性能的不斷提升，傳統的雷達技術已經無法對抗各類隱身武器，因此對新型雷達技術的研究逐漸展開，性能優異的低頻超寬帶雷達逐漸興起。低頻超寬帶雷達是工作在 UHF、VHF 的新型的雷達系統，其低頻特性可探測隱蔽目標，而其超寬帶特性可以得到較高的距離向分辨率，具有較強的成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-113 探測能力，該新型雷達已嚴重影響了傳統隱身技術的隱身效果。目前各類雷達隱身材料普遍存在低頻

330、吸波機制單一、隱身效果差的問題，為了滿足現代戰爭的需要，低頻超寬帶已成為隱身材料新的發展趨勢。多頻譜兼容化多頻譜兼容化 隨著電子信息技術的不斷發展，武器裝備可能同時面臨來自紅外探測器、米波雷達、厘米波雷達、毫米波雷達、激光雷達等多頻帶偵察儀器的探測，單一的隱身功能已經無法滿足應用需求，多頻譜兼容的隱身材料成為未來發展的必然趨勢。多頻譜主要包括兩個方向。一是在單一隱身功能基礎上向更寬頻段擴展，比如紅外隱身兼顧中紅外和遠紅外波段，雷達隱身在實現重點探測頻段隱身的同時向更低頻點隱身擴展；二是多種隱身功能的兼容，比如雷達和紅外兼容、雷達、紅外和可見光兼容以及紅外和激光兼容隱身等。后者研制難度更大，也是

331、未來隱身材料重要發展方向。薄型輕量化薄型輕量化 薄型化和輕量化一直是武器裝備的發展方向。隱身材料的薄型化和輕量化有助于降低武器裝備整體質量，可有效提升飛行器的航程和載荷，對航空裝備的意義尤為重大。目前，現有的隱身材料仍然存在厚度大、質量高的問題，薄型化和輕量化是隱身材料的發展趨勢。多功能化多功能化 武器裝備所面臨的戰場環境惡劣，隱身涂層的物理性能極為重要，如早期的B-2 隱身轟炸機，每次飛行需要數日的涂層維護工作，大大影響了作戰效能。在現代戰爭中，隱身武器裝備除了面臨探測威脅外，還可能受到腐蝕、雷擊、核污染、高溫、碰撞等特殊環境，因此對隱身涂層提出了多功能的要求。目前美國和俄羅斯等國家均已開展

332、相關研究，并已陸續應用于彈頭等武器裝備，多功能是隱身材料的重要發展趨勢。2、電磁兼容材料行業、電磁兼容材料行業（1）行業概述）行業概述 電磁兼容性是指設備在其電磁環境可正常運行，且不對其他設備產生過高的成都佳馳電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-114 電磁干擾的能力，要求設備具備兩方面能力：一是對其運行環境中存在的電磁干擾具有一定程度抗擾性，以避免被其他設備干擾；二是在運行過程中自身產生的電磁干擾可控，避免干擾其他設備的正常運行。電磁兼容主要是為了保證不同設備可共同運行。（2）技術水平與特點）技術水平與特點 電子信息技術日新月異，各類電子終端設備系統向高頻

333、化、小型化、多功能、智能化方向發展。隨著現代電子設備的功能模塊逐步增加，信道頻段成倍展寬，系統集成性逐步增強，模塊間、信道間、設備間的電磁干擾問題凸顯。一方面，由于內部線路和元器件高度集成化，電子部件數量急劇增長，設備內部電磁干擾問題愈發突出；另一方面，由于諸如智能穿戴設備、智能家居等各類電子設備逐漸增多，運行環境中的設備密度不斷提升，設備間的電磁兼容問題日益顯著。以前國內外主要通過優化結構設計、電子元器件布局來減少電磁干擾，以實現設備的電磁兼容性。但僅依賴設計優化無法完全消除電磁干擾，隨著設備集成化程度的提升，原有設計理念已逐漸無法滿足現代設備需求。電磁兼容材料具有吸波功能，可從根本上解決電磁兼容問題，且具備“輕、薄”的優點，符合電子設備小型化趨勢，已成為解決電磁干擾問題的重要手段和未來趨勢。（3）行業發展態勢行業發展態勢 1）集成化電磁兼容問題日益突出，消費電子電磁兼容材料應用市場空間