廣州禾信儀器股份有限公司招股說明書（447頁）.pdf

根據報告的內容，本文主要介紹了廣州禾信儀器股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的相關情況。主要內容包括： 1. 發行概況：本次發行股票類型為人民幣普通股（A股），發行股數不超過1,750萬股，預計發行日期為【】年【】月【】日，擬上市的證券交易所和板塊為上海證券交易所科創板。 2. 發行人基本情況：介紹了發行人的基本情況、設立情況、報告期內重大資產重組情況、股權結構、控股子公司、參股公司、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況。 3. 業務和技術：詳細介紹了發行人的主營業務、主要產品及服務的情況，所處行業基本情況與競爭狀況，銷售情況與主要客戶，采購原材料、能源或接受服務情況與主要供應商，主要資產情況，特許經營權情況，核心技術情況，境外經營情況。 4. 公司治理與獨立性：介紹了公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會等機構和人員的運行和履職情況，發行人特別表決權股份或類似安排的情況，內部控制評估意見及鑒證意見，發行人近三年違法違規行為，同業競爭，關聯方與關聯關系，關聯交易，報告期內關聯交易履行的程序及獨立董事意見。 5. 財務會計信息與管理層分析：提供了財務報表，注冊會計師審計意見，影響收入、成本、費用和利潤的主要因素及相關財務或非財務指標，財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及變化情況，主要會計政策及會計估計，與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準，適用的主要稅種稅率及享受的稅收優惠政策，分部信息，經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表，主要財務指標，經營成果分析，資產質量分析，償債能力、流動性與持續能力分析，其他事項說明。 6. 募集資金運用與未來發展規劃：介紹了募集資金運用情況，募集資金投資項目分析，公司戰略規劃。 7. 投資者保護：介紹了投資者關系主要安排，發行后股利分配政策和決策程序，本次發行前后股利分配政策的差異情況，股東投票機制的建立情況，本次發行相關各方作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施。 8. 其他重要事項：介紹了重大合同，對外擔保情況，重大訴訟或仲裁事項。 9. 有關聲明。 10. 附件。