泰達股份：2014年度社會責任報告（已取消）.PDF

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1、 1 證券代碼：證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份證券簡稱：泰達股份 公告編號：公告編號：2015-11 天津泰達股份有限公司天津泰達股份有限公司 2014 年度社會責任報告年度社會責任報告 關于本報告關于本報告 本報告是天津泰達股份有限公司的第六份企業社會責任報告。在此之前，公司于 2009 年至 2013 年發布過五次社會責任報告。報告時間范圍報告時間范圍 本報告涉及時間跨度為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分內容超出上述范圍，適當向前或向后延伸。報告組織范圍說明報告組織范圍說明 列入本報告范圍的企業包括天津泰達股份有限公司及其全資子公司、控股

2、子公司和部分參股公司。報告數據說明報告數據說明 本報告引用的財務數據與年報保持一致，其他數據來自公司內部統計。報告參考標準報告參考標準 本報告的編寫參考了深圳證券交易所上市公司社會責任指引等文件，并注重突出行業特色和公司自身特點。報告發布形式報告發布形式 本報告以電子版形式發布。電子版請在巨潮資訊網瀏覽或下載（網址http:/ 公司名稱：天津泰達股份有限公司 英文名稱：Tianjin TEDA Co.,Ltd.股票代碼：000652 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。有虛假記

3、載、誤導性陳述或重大遺漏。2 股票簡稱：泰達股份 辦公地址：天津市河西區解放南路 256 號泰達大廈 20 層 公司法定代表人：胡軍（二）發展歷程 天津泰達股份有限公司（以下簡稱“泰達股份”）是經營區域開發、環保產業、高科技潔凈材料、石油倉儲銷售等業務的綜合類上市公司。公司前身天津市美綸化纖廠于 1992 年通過定向募集股份設立天津美綸股份有限公司（以下簡稱“美綸股份”），1996 年 11 月 28 日在深圳證券交易所掛牌上市，1997 年 7 月 20日經天津市人民政府批復，美綸股份全部國有股份無償劃歸泰達控股旗下的天津泰達集團有限公司經營管理，至此，天津美綸成為天津泰達集團有限公司控股的

4、子公司，并于 1997 年 9 月 24 日正式更名為“天津泰達股份有限公司”。2008 年 1 月 2 日，泰達股份聯合深圳證券信息公司正式面對資本市場發布了國內第一只社會責任指數“泰達環保指數”，并通過國際間行情互換，使該指數代表中國最有投資價值的環保指數進入國際對比體系。歷經多年的建設發展，泰達股份已經形成區域開發、環保、高科技潔凈材料、石油倉儲銷售和金融股權投資等五大支柱業務，公司業務范圍延伸至天津、上海、江蘇、河北、遼寧等省市。截至 2014 年 12 月 31 日，公司總資產 237.78 億元，凈資產 34.63 億元。泰達股份的控股股東為天津泰達集團有限公司，實際控制人為天津泰

5、達投資控股有限公司，股權結構圖如下圖所示：100%100%33.79%經過近幾年的業務整合，泰達股份已形成投資控股型的管理模式，除金融股權投資業務是通過參股公司實現外，其他業務主要通過全資、控股子公司實現。目前擁有控股企業 11 家，參股企業 16 家。（三）2014 年度經營情況 截至 2014 年末，主營業務收入達 64.44 億元，較去年同期減少 24.66%。歸天津市人民政府國天津市人民政府國有資產監督管理委有資產監督管理委員會員會 泰達股份泰達股份 天津泰達集團有限公司天津泰達集團有限公司 天津泰達投資控股有限公司天津泰達投資控股有限公司 3 屬于上市公司股東的凈利潤 2.48 億元

6、，每股收益 0.17 元。（四）公司治理結構 公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則等有關法律、法規、規則和規范性文件的要求，已經建立了股東大會、董事會、監事會和經營管理層等完善健全的公司法人治理結構，規范公司治理及運作?！叭龝粚印睓嘭煼置?，所有權與經營權分離，決策權、執行權和監督權各自分立、并存制衡。董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各司其責。其中審計委員會領導公司風險控制部門，定期對公司內控體制的健全情況及內控活動的執行情況進行監督檢查，評價執行效果并提出相應的改進措施建議。公司獨立董事的專業涵蓋會計、法律及管理等方面，在審計委員會

7、、提名委員會和薪酬與考核委員會中均占多數且擔任主任委員，能夠做到勤勉盡責，以中立專業地態度輔助科學決策。2014 年四個專門委員會共召開 8次專門會議，在公司的重大決策、高管人員的提名任免、薪酬安排等方面發揮了不可替代的作用，促進董事會科學決策，切實維護股東特別是中小股東的合法權益。（五）報告期內公司履行企業社會責任的概述 2014 年度，公司持續提升經濟、社會和環境的綜合創造能力，重視股東、客戶、政府、員工及環境等各利益相關方，進一步促進公司與社會共同可持續發展。公司在以下方面做出了不懈的努力，取得了良好成效：1.進一步健全公司治理。公司建立了責權明確、上下聯動、高效運作的社會責任組織體系，

8、有計劃、有步驟地推進該項工作。嚴格按照上市公司治理準則，根據公司實際情況，公司制訂了天津泰達股份有限公司累積投票制度等制度，使更多的利益相關方參與到公司治理中，為公司持續發展、保護股東特別是中小投資者的利益提供了更完善的制度保障。2.完善自律機制。一是提高企業倫理標準，二是實行企業道德的內部制度化，使公司經營兼顧利益相關各方的權益，維護市場經濟的良性運行和健康發展。3.加強對管理人員和員工的引導。通過內部多種途徑對管理人員和員工進行正面引導，進一步提升管理人員和員工的社會責任意識，積極踐行社會責任，將社會責任思想融入到生產經營的每個環節。4 4.完善披露信息機制。公司嚴格遵守信息披露管理制度和

9、內幕信息知情人登記管理制度等相關規定，真實、全面、及時地履行信息披露義務，繼續強化內幕信息知情人登記的制度化管理，由專人負責落實內幕信息知情人的信息登記存檔，并根據工作實際情況，及時與交易對方有針對性地簽訂 保密協議、保密承諾等文件，從而確保廣大投資者享有平等的知情權，將信息披露的公平、公開、及時、透明、完整落到實處。二、企業社會責任理念二、企業社會責任理念（一）社會責任理念 公司認為，企業責任就是企業在創造利潤、對股東利益負責的同時，還必須承擔對其他與企業利益息息相關的主體的責任，以實現企業與經濟社會可持續發展的協調統一。這些利益相關者包括企業的客戶、合作伙伴、員工、社會和環境等，具體體現在

10、遵守商業道德、保護員工的權益、合理利用資源和積極投身社會發展等。作為一家濱海新區的上市公司，公司始終以務實、科學發展的理念，以創建資源節約型、環境友好型的現代化企業為目標，積極追求企業與人、與自然、與社會的和諧，積極履行對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社區等利益相關方所應承擔的責任，努力用企業發展的成果回報投資者、回報客戶、回報員工、回報社會。（二）社會責任戰略 基于對社會責任理念的認知，公司將社會責任戰略融入公司整體的發展戰略中。公司的社會責任戰略如下：1.以高效低耗的理念，不斷推動環境保護板塊業務的發展，在發展該業務的同時加強對廢棄物的

11、無害化處理，注重生態保護與恢復，努力減輕生產活動對環境及人類健康安全的影響，實現生產經營與環境保護的協調發展。2.以誠實守信來規范經營，積極打造“泰達”品牌，通過公司與消費者、合作伙伴建立更為持久、共贏的關系，不斷改善外部發展環境，保證公司長期穩健發展。3.堅持以人為本，最大限度地培養和發揮員工的價值，不斷提高他們的忠誠度、自豪感、工作滿意度、知識和能力。5 4.秉承回饋社會的宗旨，積極參與各項公益活動等對社會有禆益的事項，展現良好企業公民形象。（三）社會責任管理 1.理念傳遞：公司社會責任的履行離不開每一位員工的參與。公司將社會責任理念傳遞到每一位員工，樹立統一的社會觀，以更有效地進行社會責

12、任管理的規劃和進一步落實工作。2.組織協作：為了更有效地推行公司社會責任戰略，管理層參與公司社會責任管理團隊，協同成員企業開展社會責任事項，形成一體化的社會責任組織協作體系。公司職能部門按照各自的業務與功能，推動相應的社會責任事項；下屬子公司在公司的領導下，開展業務相關的具體社會責任事項落實工作。3.領域劃分：通過對社會責任現狀的梳理，結合公司社會責任管理模式，公司的社會責任管理工作主要集中在利益相關者的核心領域：股東與投資者、債權人、員工、供應商、客戶和消費者、環境、公益事業。三、利益相關者的權益保護三、利益相關者的權益保護（一）股東及投資者 1.治理結構與內部控制 投資者是公司經營發展的重

13、要參與者，他們對公司的信心與支持，為公司發展創造良好的外部環境，構筑了公司經營業績攀升的基石。公司堅持對投資者負責，就是在規范運作的基礎上，不斷提升管理水平，提高公司發展的可持續性，給投資者以持續穩定的投資回報。公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則等有關法律、法規、規則和規范性文件的要求，持續不斷完善公司法人治理結構，規范公司治理及運作。2014 年度，根據公司的相關制度和規定，結合生產經營實際，通過梳理和優化，公司在決策機制、戰略管理、預算管理、績效管理、風險及安全管理等各方面均建立了規范有效的制度和流程。公司結合控制目標和管控重點，重新撰寫了內部控制手冊（總部適用），根據確定的控制

14、點，對包括股份公司總部層面涉及的 37 個控制點和業務層面涉及的 199 個控制點逐項進行檢查，完成了內部控制評價工作，并提出整改建議，跟蹤監督內控缺陷的整改工作。6 為進一步優化組織結構、完善管理流程，公司將部分組織機構進行調整，增設了專業運營的投資 I、投資 II 部和法務部，將內部審計部調整為風險控制部，為提高綜合營運水平奠定了組織基礎。2.信息披露 公司嚴格遵循公開、公平、公正原則，及時、準確、完整地披露相關信息，不做選擇性信息披露，積極維護中小投資者的知情權。2014 年度，公司共召開股東大會 8 次、董事會 16 次、監事會 14 次、董事會溝通協調會 2 次，會議組織順利，召開程

15、序規范。董事會秘書處共編制并披露定期報告 4 篇、臨時公告 96篇，信息披露工作嚴格做到了及時、準確、完整。3.投資回報 公司始終以為投資者創造回報為重要責任。公司嚴格遵守公司章程關于現金分紅事項的規定，在經營業績良好的前提下均實現了對股東的現金分紅。為保證利潤分配政策的連續性和穩定性，近三年來，公司在 2013 年度盈利的情況下向股東派發現金紅利總額為 14,755,738.52 元，公司以切實行動給股東以回報。4.投資者關系 公司高度重視與投資者的溝通和投資者關系管理工作。依據公司投資者關系管理制度，董事會秘書處有針對性地開展工作。除日常信息披露工作以外，董事會秘書處充分利用交易所網站的投

16、資者關系互動平臺和公司網站，與投資者進行互動交流，本年度，回答投資者互動平臺問題共計 200 余條。平時做好投資者來電和來訪接待，全面耐心解答投資者對公司基本面的問題和質疑，并帶領投資者對下屬公司進行實地考察，了解公司經營現狀，及時收集投資者對公司經營管理及信息披露工作方面的意見建議，并通過信息周報的形式反饋給公司董事、監事及高級管理人員，切實維護了投資者的合法權益。2014 年 5 月 6 日，公司參加了天津轄區上市公司業績說明會，將企業形象、各產業經營現狀及項目進展等向資本市場做以全面展示。（二）債權人 長期以來，公司與銀行建立了良好的信用關系，為公司持續穩健發展營造了良好的外部資金環境。

17、截至 2014 年 12 月 31 日，公司總資產 234.78 億元，所有者權益 34.63 億元，負債 200.24 億元，資產負債率為 85.29%。7（三）客戶、伙伴與消費者 公司始終追求與政府、客戶、價值鏈伙伴、同業、公眾和諧共生，共同創造價值、分享成功。注重與相關方的溝通與互動，并深信這是構筑信任與合作的基礎。注重在企業運營的同時，盡可能兼顧相關方的不同需求，并將保護他們的權益視為自身責任，努力付諸行動。1.構建長期合作關系 公司積極履行企業對供應商、對客戶、對消費者的社會責任，本著“自愿、平等、互利”的原則與供應商、與客戶進行長期合作，積極構建和發展與供應商、客戶的戰略合作伙伴關

18、系，努力實現公司與供應商和客戶共同成長。2014 年公司與供應商和客戶合同履約良好，各方的權益都得到了應有的保護。2.尊重客戶權利 公司尊重并保護供應商、客戶的著作權、商標權、專利權等知識產權，合法、合理且正當地使用相關方（包括供應商、客戶、商務伙伴）的信息、材料、產品、知識產權，嚴格遵守交易相關保密條款的約定。通過與主要客戶互訪溝通、定期客戶滿意度調查等多種渠道征集客戶意見，及時了解客戶的需求和感受，并針對客戶的反饋盡快做出改進。為客戶提供放心滿意、高品質的產品，在產品提供過程中同時提供滿意的客戶服務。3.加強內部控制 公司各控股子公司根據各自經營情況制定了統一、公開的采購標準，在重大項目的

19、招投標方面，實行嚴格的招投標制度，并安排內審部對部分重大項目的招投標過程、執行情況等進行審計。在采購渠道的規范方面，公司及控股子公司制定了相應的管理辦法，同時通過電話、現場評估等多種形式與商業伙伴進行探討，達成共識，共同推動產業繁榮。公司每年與公司本部中層干部及子公司管理層簽訂黨風廉政建設責任保證書，進一步加強公司系統黨風廉政建設，增強各職能部門負責人廉潔從業的自覺性，杜絕濫用職權、違規違紀行為的發生。同時，公司進一步優化公司內部審計制度和各項工作流程，從制度上有效防范商業賄賂、不正當交易情況的發生。（四）員工與團隊 1.雇傭機會 8 公司將員工視為最寶貴的資源，重視落實員工的權益保障。在員工

20、雇傭方面，公司堅持“以德為先、德才兼備”的人才理念，采取“公開、公正、擇優、適用”的招錄用原則，不拘一格向社會招聘引進人才并進行各類型的人才儲備。同時，公司嚴格遵守勞動法和勞動合同法持續規范勞動用工，并按規定定期召開職工代表大會，依法給予員工年休假、病假、婚假、產假（男性陪產假）、計劃生育假和喪假等假期，建立了較為全面的福利保障體系，包括醫療保險及養老保險等合法權益和社會福利，建立和諧平穩的新型勞動關系。公司根據市場化原則，建立了具備市場競爭力的薪酬機制，修改完善了考勤及請休假管理規定、異地調遣薪酬福利與勞動合同管理辦法等規定辦法以吸引和保有優秀人才，積極做到員工與崗位職責相匹配，嚴格遵守勞動

21、合同管理規定程序，公司工會還督促、代表員工與其所在的子公司簽訂集體勞動合同，勞動合同簽訂率達到100%。2.薪酬福利 公司現行的薪酬管理體系是 2013 年制定并通過的天津泰達股份有限公司（本部）薪酬管理辦法，依據個人與公司共同發展的原則，以崗位職責和個人績效為核心，尊重個人價值，兼顧效率與公平，員工的薪酬水平與公司經營成果相結合，充分發揮了激勵作用?？冃Э己耸菃T工薪酬福利水平和職業晉升的重要依據，實現了績效考核與薪酬水平的直接掛鉤。公司工會委員會代表全體職工與公司簽訂了集體合同，在職工的薪酬、培訓、福利、勞動安全與衛生等多方面維護職工的合法權益。工會審議通過了2014年天津泰達股份有限公司工

22、資集體協議，根據公司的經營情況，在公司盈利的基礎上，職工工資收入同步提高。2014 年始，公司逐一指導各全資、控股子公司企業制定符合所在行業特點及企業發展需要的薪酬管理體系、完善了薪酬激勵機制，各企業的薪酬福利與員工的工作業績、企業的經營情況結合起來，有效地調動員工的工作積極性，促進企業的發展。3.員工關懷 公司通過定期體檢、開展形式多樣的員工活動有效保障員工職業健康，同時采取多種方式開展“送安全”、“送涼爽”、“送溫暖”活動。2014 年度，公司各 9 級工會干部通過家訪慰問等形式，及時了解掌握困難職工的真實生活情況，采取多種方式幫助職工解決困難和問題，特別是重大節日的家訪和對大病、喪事職工

23、的慰問制度的落實，使困難職工及時感受到企業的關懷與溫暖。2014 年度共救助困難職工 56 人次，救助金額共計 58,180 元，助學 14 人次，金額共計 17,500元。這項活動的開展有效地維護職工利益，保證了公司的和諧發展。公司針對員工繁忙的工作現狀，開展了關注職業病等健康講座，在年度全面體檢之外另行安排了頸椎問題等專項身體檢查。公司專門成立了女職工委員會，配備專職女工干部，將關愛女員工落實在日常生產經營管理活動中。公司為系統全體女員工上“安康保險”，保證每年進行一次專項體檢，引導廣大女員工樹立健康生活新理念，增強自我保健意識，維護其合法權益和特殊利益。4.安全保障 公司嚴格貫徹“安全第

24、一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針。貫徹執行中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國消防法和天津市安全生產條例、中華人民共和國環境保護法等法律法規要求，大力推進本企業安全生產標準化達標建設、公共安全及環境保護建設、職業衛生基礎建設、安全隱患分類分級管理工作，不斷完善制度體系、責任體系、監管體系、宣傳培訓體系及應急處置體系等方面的建設并發揮其作用。根據國家有關法律法規要求，制定并不斷完善本企業的安全生產規章制度，落實安全生產規劃，健全安全生產管理機構，配備專職專業安全生產管理人員，保證在企業預算中列支用于安全措施的資金，強化安全生產的投入，確保了公司安全運營。通過全面樹立“以人為本，安全發展

25、”的安全理念，強化底線思維和“紅線”意識，促進了企業安全文化建設、安全生產標準化管理工作和安全信息化建設工作，確保了公司安全生產工作穩定，并持續保持全年無安全生產事故的良好局面，為員工干事創業、為企業科學發展提供了安全保障。公司堅持深入開展群眾性的安全文化建設，形成安全文化促管理的良性循環。在加強隱患排查治理工作和夯實安全生產管理基礎工作的同時，公司系統內層層落實安全生產責任制，全面落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的有關要求，堅持簽訂年度安全生產責任書和落實崗位職責，切實提高了全員安全生產意 10 識，深化了安全生產管理工作。公司本著以人為本的原則，把保護員工生命安全健康作為最高職責，注重

26、預防，堅決遏制事故發生，確保了企業安全發展。5.員工活動 為了豐富企業文化，增強企業的凝聚力，公司積極提供舞臺讓員工充分發揮個性與才能。公司利用業余時間組織開展多項文體活動，以增強員工的集體歸屬感與榮譽感。公司開展技術創新、合理化建議、創建優秀職工小家和文明家庭、豐富多彩的群眾性文化體育比賽等活動，為群眾搭建充分發揮積極性創造性的舞臺，激發員工為公司新一輪發展和濱海新區建設做貢獻的熱情，逐漸形成與公司發展相呼應的、廣大員工認同和遵守的價值觀和職業操守，建立起具有泰達股份特色的企業文化，實現公司的全面協調、可持續發展。6.多元化培訓 公司建立完善了培訓制度，制定了員工素質教育實施規劃，有計劃地對

27、在崗員工進行業務培訓，對新入職員工進行崗前培訓，按規定足額提取教育經費，為員工教育培訓工作提供了資金保證。2014 年公司開展了各種形式的員工培訓工作，全年組織培訓項目 12 項，其中綜合培訓 3 項、專業技能培訓 9 項，累計參訓人次 224 人，累計支出培訓費用8.48 萬元。（五）政府與社會公眾 1.政府責任 公司嚴格遵守國家法律、行政法規、部門規章等規定，規范運營，依法納稅。2.社會慈善 在保持企業發展的同時，公司不忘回報社會，注重考慮社區利益，構建和諧、友善的公共關系，在兼顧公司和股東利益的情況下，積極參加各類社會公益活動，在助學助教、醫療衛生、賑災救難、文化體育等多方面為“和諧社會

28、”建設做出積極貢獻。近年來公司通過中國光華科技基金會進行了捐贈，面向全國貧困地區，致力于創業培訓、教育支持、疾病防治、衛生和扶貧等工作。公司建立了困難職工檔案，并深入了解困難職工的實際生活情況。公司每年多次組織慰問活動，并向困難職工發放慰問金，使他們能夠深切感受到公司給予的關愛和溫暖。11 3.公共關系 公司積極、主動加強與政府主管部門、行業協會、監管機關、新聞媒體的溝通與聯系，對相關部門根據法律、法規要求提出的監督和檢查，都予以積極配合、協助，盡到自身的責任與義務。四、安全與環保（一）安全管理制度體系 公司以及各控股子公司建立了完善的安全管理和檢查監督考核制度體系，并且責任分解到人，切實保證

29、了安全生產工作落到實處。（二）環境責任 1.垃圾無害化處理 截至 2014 年底，公司共擁有環保和新能源項目共 12 個，包括 4 個大型垃圾發電項目、4 個垃圾填埋項目、3 個生物質秸稈發電項目，業務覆蓋津、冀、魯、遼、蘇等省市。2014 年度，公司累計無害化處理生活垃圾 184 萬噸，比去年同期增長 3.6%。在垃圾處理過程中，公司采取嚴格的環保標準，煙氣排放指標遠優于國家標準，滲瀝液處理后達到一級 A 標準，并通過控制爐內燃燒溫度、活性炭吸附和濾袋過濾等技術有效過濾二噁英，實現垃圾處理的減量化、無害化和資源化。天津雙港垃圾焚燒發電廠和天津武清垃圾綜合填埋廠是國家建設部評選的業內唯一科技示

30、范工程。被認定為重點環境保護實用技術示范工程的天津雙港垃圾焚燒發電廠，于 2014 年 1 月成為全國第一家由環保部頒發生活垃圾甲級運營資質的企業?？毓勺庸咎旖蛱┻_環保有限公司（以下簡稱“泰達環?！保┇@得天津市固體廢棄物處理與利用企業重點實驗室、天津市“千企萬人計劃”企業、天津市科普工作先進工作單位等榮譽稱號，順利通過國家級高新技術企業再認定，入選了中國環境保護優秀企業公民評選活動。大連泰達環保有限公司榮獲“2014 年優秀環境衛生服務企業”和“遼寧省第二屆城鄉經濟和社會發展最具責任感企業”等榮譽稱號。2.環保技術研發 公司通過自主研發、技術合作等多種方式，不斷提升自身環?？萍嫉难邪l實力，推

31、動環保設備的國有化進程。2014年度，泰達環保榮獲天津市科技進步二等 12 獎、教育部科技進步二等獎及濱海新區科技進步一等獎；申報天津市重點新產品1項；新申請專利2項，授權專利5項，已累計申報專利92項，累計獲得授權專利61項。五、未來展望 2015 年，公司將繼續貫徹企業社會責任理念，積極推進公司跨越式發展，更加積極地履行企業社會責任，努力實現企業、社會、環境的和諧共生。公司將更堅定、主動地承擔起自身的社會責任，為客戶、投資者及員工創造價值，努力為經濟可持續發展、環境改善與社會和諧做出更大的貢獻。天津泰達股份有限公司天津泰達股份有限公司 董董 事事 會會 2015 年年 3 月月 20 日日