數智交院：招股說明書（注冊稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 haishi 好好 Aih 我浙江誒我浙江誒 xi4F 浙江數智交院科技浙江數智交院科技股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Institute of Communications Co.,LTD.（浙江省杭州市西湖區余杭塘路 928 號）首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（注冊注冊稿）稿）聯合聯合保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）上海市廣東路上海市廣東路 689 號號 浙江省杭州市五星路浙江省杭州市五星路 201 號號 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確

2、定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板風險提示創業板風險提示 本公司的發行申請尚本公司的發行申請尚需深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序需深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（本招股說明書（注冊注冊稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。據。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書

3、（注冊稿）1-1-1 發行人發行人聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 致投資者致投資者的的聲明聲明 公司是一家為綜合交通、城市建

4、設等領域提供規劃、咨詢、勘察設計、項公司是一家為綜合交通、城市建設等領域提供規劃、咨詢、勘察設計、項目管理等專業技術服務的高新技術企業。公司系國家第三批混合所有制改革試目管理等專業技術服務的高新技術企業。公司系國家第三批混合所有制改革試點和浙江省第一批混合所有制改革試點企業，點和浙江省第一批混合所有制改革試點企業，曾曾榮獲國家科技進步一、二等獎、榮獲國家科技進步一、二等獎、浙江省科學技術進步一等獎等各類重要獎項。近年來，公司服務浙江省科學技術進步一等獎等各類重要獎項。近年來，公司服務了了全國多省市全國多省市和多個海外國家的大型跨江海通道、大型港口航道、復雜艱險環境交通設施、和多個海外國家的大型

5、跨江海通道、大型港口航道、復雜艱險環境交通設施、綜合立體交通樞紐等大型重點工程，全力支撐長三角綜合立體交通樞紐等大型重點工程，全力支撐長三角等地區的等地區的綜合立體交通建綜合立體交通建設，深入服務交通強國戰略。設，深入服務交通強國戰略。一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 （一）提升服務國家戰略的能力（一）提升服務國家戰略的能力，深入服務交通強國高質量發展，深入服務交通強國高質量發展 交通運輸是國民經濟中基礎性、先導性、戰略性產業和重要服務性行業，交通運輸是國民經濟中基礎性、先導性、戰略性產業和重要服務性行業，交通現代化是中國式現代化的重要標志，在構建新發展格局中具有重要地位和交通現代化是

6、中國式現代化的重要標志，在構建新發展格局中具有重要地位和作用。我國幅員遼闊、人口眾多，資源、產業分布不均衡，特殊國情決定必須作用。我國幅員遼闊、人口眾多，資源、產業分布不均衡，特殊國情決定必須建設一個強有力的交通運輸體系。建成現代化綜合交通運輸體系，必將為社會建設一個強有力的交通運輸體系。建成現代化綜合交通運輸體系，必將為社會主義現代化強國建設提供堅實支撐。主義現代化強國建設提供堅實支撐。20222022 年年 1010 月，習近平總書記在黨的二十月，習近平總書記在黨的二十大報告中再次強調加快建設交通強國大報告中再次強調加快建設交通強國。加快建設交通強國，是建設現代化經濟加快建設交通強國，是建

7、設現代化經濟體系的先行領域，是全面建設社會主義現代化國家的重要支撐。體系的先行領域，是全面建設社會主義現代化國家的重要支撐。公司是公司是浙江省交通工程浙江省交通工程咨詢咨詢領域的排頭兵領域的排頭兵，以交通工程領域為核心，致力以交通工程領域為核心，致力于為客戶提供全過程的綜合解決方案，主營業務包括規劃咨詢、勘察設計、試于為客戶提供全過程的綜合解決方案，主營業務包括規劃咨詢、勘察設計、試驗檢測和工程管理及工程承包等技術服務。同時，公司致力于數字化轉型創新，驗檢測和工程管理及工程承包等技術服務。同時，公司致力于數字化轉型創新，把握“大交通”、“大城建”兩大領域行業發展新業態，將傳統基建技術與新一把握

8、“大交通”、“大城建”兩大領域行業發展新業態，將傳統基建技術與新一代信息技術深度融合，推動科技成果商品化、產業化。代信息技術深度融合，推動科技成果商品化、產業化。通過上市籌集資金，公司將乘勢而上，進一步加大在交通工程領域的投資通過上市籌集資金，公司將乘勢而上，進一步加大在交通工程領域的投資力度，促進交通工程領域的數字化轉型創新，在新基建的智能化產品、技術及力度，促進交通工程領域的數字化轉型創新，在新基建的智能化產品、技術及新材料領域持續加大研發投入，致力于大型跨江海通道、大型港口航道、新材料領域持續加大研發投入，致力于大型跨江海通道、大型港口航道、復雜復雜艱險環境交通設施、綜合立體交通樞紐等大

9、型重點工程的智能化設計、工業化艱險環境交通設施、綜合立體交通樞紐等大型重點工程的智能化設計、工業化建造、智慧化養護，全力支撐交通強省和長三角綜合立體交通建設，深入服務建造、智慧化養護，全力支撐交通強省和長三角綜合立體交通建設，深入服務交通強國高質量發展交通強國高質量發展。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3（二）推進國有企業深化改革，（二）推進國有企業深化改革，實現國有資產保值增值實現國有資產保值增值與回報投資者的良性循與回報投資者的良性循環環 2023 2023 年，國務院國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動，年，國務院國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值

10、創造行動，要求國有企業牢牢把握做強做優做大國有資本和國有企業這一根本目標，用好要求國有企業牢牢把握做強做優做大國有資本和國有企業這一根本目標，用好提升核心競爭力和增強核心功能這兩個途徑，以價值創造為關鍵抓手，扎實推提升核心競爭力和增強核心功能這兩個途徑，以價值創造為關鍵抓手，扎實推動企業高質量發展。動企業高質量發展。20242024 年，浙江省啟動全省國資國企改革攻堅深化提升行動，年，浙江省啟動全省國資國企改革攻堅深化提升行動，在鞏固深化國企改革三年行動成果的基礎上，以增強核心功能和提高核心競爭在鞏固深化國企改革三年行動成果的基礎上，以增強核心功能和提高核心競爭力為重點，著力實施國資國企力為重

11、點，著力實施國資國企改革攻堅深化提升行動，推動國有資本和國有企改革攻堅深化提升行動，推動國有資本和國有企業做強做優做大。業做強做優做大。公司公司作為浙江省事業單位改革作為浙江省事業單位改革和和省屬國企省屬國企 IPOIPO 上市上市重點重點項目項目，被列入被列入國家國家第三批混合所有制改革和浙江省第一批混合所有制改革第三批混合所有制改革和浙江省第一批混合所有制改革試點企業名單試點企業名單。20172017 年年以來，公司陸續以來，公司陸續啟動啟動并完成并完成“事轉企、混改、股改”“事轉企、混改、股改”等等一攬子改革一攬子改革行動行動，自改自改革以來，公司革以來，公司業績穩定增長，具有業績穩定增

12、長，具有良好良好的發展前景的發展前景。借助本次混改上市，公司將借助本次混改上市，公司將在深化國企改革三年行動成果的基礎上，在深化國企改革三年行動成果的基礎上，進一進一步步高質量高起點啟動實施國有企業改革深化高質量高起點啟動實施國有企業改革深化，進一步推進公司加強技術競爭力、進一步推進公司加強技術競爭力、市場競爭力和管理競爭力，提高業務水平，提升市場地位市場競爭力和管理競爭力，提高業務水平，提升市場地位。本次上市將。本次上市將有助于有助于推動國有企業改革，實現國有資產保值增值，推動國有企業做強做優做大，同推動國有企業改革，實現國有資產保值增值，推動國有企業做強做優做大，同時與資本市場高質量發展形

13、成正反饋機制，有助于更好地回報投資者時與資本市場高質量發展形成正反饋機制，有助于更好地回報投資者。（三）（三）推動公司數字化轉型推動公司數字化轉型創新，促進新質生產力的發展創新，促進新質生產力的發展 20232023 年年 6 6 月，國務院國資委在浙江桐廬召開深入推進國有企業數字化轉型月，國務院國資委在浙江桐廬召開深入推進國有企業數字化轉型專題會，會議指出，國有企業要深入學習貫徹習近平總書記有關重要論述，進專題會，會議指出，國有企業要深入學習貫徹習近平總書記有關重要論述，進一步提高政治站位，深刻認識國企數字化轉型重要意義，加強對標評估、推進一步提高政治站位，深刻認識國企數字化轉型重要意義，加

14、強對標評估、推進試點示范、完善體制機制、加強合作發展，深入實施國有企業數字化轉型行動試點示范、完善體制機制、加強合作發展，深入實施國有企業數字化轉型行動計劃，全面提升數字化智能化發展水平，加快世界一流企業建設，更好發揮國計劃，全面提升數字化智能化發展水平，加快世界一流企業建設，更好發揮國企科技創新、產業控制、安全支撐作用，為加快建設現代化產業體系、促進實企科技創新、產業控制、安全支撐作用，為加快建設現代化產業體系、促進實體經濟高質量發展作出更大貢獻。體經濟高質量發展作出更大貢獻。數字化轉型是公司事關長遠、事關全局的重大戰略，是構建國有企業未來數字化轉型是公司事關長遠、事關全局的重大戰略，是構建

15、國有企業未來戰略新優戰略新優勢的關鍵之舉。公司已形成“智能交通研究所、數信中心、勢的關鍵之舉。公司已形成“智能交通研究所、數信中心、TIMTIM 研發研發浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 中心、中心、BIMBIM 與智能設計研發中心、工程云中心、物聯網中心”等數字化轉型平與智能設計研發中心、工程云中心、物聯網中心”等數字化轉型平臺。通過本次上市，公司將實施創新研究中心建設項目，將在公司已有科研創臺。通過本次上市，公司將實施創新研究中心建設項目，將在公司已有科研創新能力的基礎上，加強科研基礎設施和科創平臺的建設，進一步推動公司主營新能力的基礎上，加強科研基礎設施和科創

16、平臺的建設，進一步推動公司主營業務與工業化生產、信息化應用的深度融合發展，進一步推進公司的數字化轉業務與工業化生產、信息化應用的深度融合發展，進一步推進公司的數字化轉型，推動科技成果的高水平應用、生產要素的創新性配置、產業的深度轉型升型，推動科技成果的高水平應用、生產要素的創新性配置、產業的深度轉型升級以及新動能的發展壯大，加強對勞動者、勞動資料、勞動對象各要素的創新級以及新動能的發展壯大，加強對勞動者、勞動資料、勞動對象各要素的創新性配置及優化，促進新質生產力的發性配置及優化，促進新質生產力的發展展。二二、發行人現代企業制度的建立健全情況、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已根據公司法及

17、其他相關法律、法規和中國證監會的相關要求，公司已根據公司法及其他相關法律、法規和中國證監會的相關要求，公司建立健全了規范的公司治理結構，并根據相關法律、法規及公司章程，公司建立健全了規范的公司治理結構，并根據相關法律、法規及公司章程，制定了各項規章制度。公司的權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間相制定了各項規章制度。公司的權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間相互協調、相互制衡，按照各自的議事規則和工作制度規范運作，各行其責，形互協調、相互制衡，按照各自的議事規則和工作制度規范運作，各行其責，形成了較為科學和規范的法人治理結構成了較為科學和規范的法人治理結構。三、發行人本次融資的必要性及

18、募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 本次募集資金投資項目將投資于公司主營業務，包括：生產能力提升項目、本次募集資金投資項目將投資于公司主營業務，包括：生產能力提升項目、創新研究中心建設項目、營銷服務體系建設項目和補充流動資金。募集資金投創新研究中心建設項目、營銷服務體系建設項目和補充流動資金。募集資金投資項目是基于公司現有業務需求而制定，有利于提高公司主營業務能力，增強資項目是基于公司現有業務需求而制定，有利于提高公司主營業務能力，增強公司持續發展能力和核心競爭力。公司持續發展能力和核心競爭力。生產能力提升項目擬在公司新購置土地上建設公司的新科研生產辦公大樓生產能力提

19、升項目擬在公司新購置土地上建設公司的新科研生產辦公大樓及購置專業設備和軟件等，進而提升公司主營業務的生產能力。創新研究中心及購置專業設備和軟件等，進而提升公司主營業務的生產能力。創新研究中心建設項目將在公司已有科研創新能力的基礎上，加強科研基礎設施和科創平臺建設項目將在公司已有科研創新能力的基礎上，加強科研基礎設施和科創平臺的的建設，進一步推動公司主營業務與工業化生產、信息化應用的深度融合發展。建設，進一步推動公司主營業務與工業化生產、信息化應用的深度融合發展。營營銷服銷服務體系建設項目通過建設和完善公司營銷網絡體系，打造專業化、規范化、務體系建設項目通過建設和完善公司營銷網絡體系，打造專業化

20、、規范化、標準化和差異化的營銷服務，繼而不斷提升市場占有率和公司品牌的知名度及標準化和差異化的營銷服務，繼而不斷提升市場占有率和公司品牌的知名度及影響力。補充流動資金有利于緩解公司的資金需求，有利于改善公司財務結構，影響力。補充流動資金有利于緩解公司的資金需求，有利于改善公司財務結構，降低公司財務風險。降低公司財務風險。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 受益于下游交通等領域基礎設施投資的持續增長，以及公司自身經營管理受益于下游交通等領域基礎設施投資的持續增長，以及公司自身經營管理能力和綜合實力

21、的不斷提升，報告期初以來公司盈利能力不斷增強。報告期各能力和綜合實力的不斷提升，報告期初以來公司盈利能力不斷增強。報告期各期，公司實 現 營業收 入 分別為期，公司實 現 營業收 入 分別為 194,738.95194,738.95 萬元、萬元、228,784.32228,784.32 萬元 和萬元 和263,354.96263,354.96 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為37,958.1037,958.10 萬元、萬元、42,807.0642,807.06 萬元和萬元和 51,338.9951,338.99 萬元，

22、公司盈利能力穩定提升，萬元，公司盈利能力穩定提升，具備良好的持續盈利能力。具備良好的持續盈利能力。未來，公司將聚焦大交通、大城建的兩大業務發展領域未來，公司將聚焦大交通、大城建的兩大業務發展領域，圍繞公司的發展，圍繞公司的發展目標和發展理念，推進數字化建設，充分發揮省部目標和發展理念，推進數字化建設，充分發揮省部級科創平臺作用，推動傳統級科創平臺作用，推動傳統產業轉型升級和科研產業化。公產業轉型升級和科研產業化。公司將從傳統的咨詢、設計、項目管理業務模式，司將從傳統的咨詢、設計、項目管理業務模式，逐步向業務鏈的前后端延伸，逐漸形成基于項目全生命周期的投資逐步向業務鏈的前后端延伸，逐漸形成基于項

23、目全生命周期的投資-建設建設-管理管理-養護養護-運營系統解決方案，提供從項目構想、研究與設計、建造施工管理到項運營系統解決方案，提供從項目構想、研究與設計、建造施工管理到項目運營及維護整個過程的全生命周期管理及專業技術咨詢服務。公司將目運營及維護整個過程的全生命周期管理及專業技術咨詢服務。公司將堅持創堅持創新驅動，強化新老基建融合，推進企業轉型發展新驅動，強化新老基建融合，推進企業轉型發展,全力打造成為具有國際影響全力打造成為具有國際影響力的科技型綜合工程技術公司。力的科技型綜合工程技術公司。董事長簽名：董事長簽名：吳德興吳德興 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6

24、本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 境內上市人民幣普通股（A股）股票 發行股數 本次擬公開發行股票不超過 8,000萬股，不低于發行后總股本的25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值 1.00元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 32,000 萬股 保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2

25、一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的.2 二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況.4 三、發行人本次融資的三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃必要性及募集資金使用規劃.4 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.5 本次發行概況本次發行概況.6 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、普通術語.12 二、專業術語.14 第二節第二節 概覽概覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.22 三、發行概況.23 四、發行人主營業務情況.25 五、發行人板塊定位情況.27 六、發行

26、人主要財務數據及財務指標.29 七、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況及業績預計情況.29 八、發行人選擇的具體上市標準.32 九、公司治理特殊安排等重要事項.33 十、募集資金運用與未來發展規劃.33 十一、其他對發行人有重大影響的事項.34 第三節第三節 風險因素風險因素.35 一、與發行人相關的風險.35 二、與行業相關的風險.41 三、其他風險.41 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.43 一、發行人基本情況.43 二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況.44 三、發行人重大資產重組情況.56

27、 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌的情況.57 五、發行人的股權結構和組織結構.57 六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況.73 七、主要股東及實際控制人的基本情況.81 八、發行人的股本情況.95 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.97 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況.110 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議.113 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況.114 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.117 十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況 1

28、19 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.120 十六、發行人股權激勵及其他制度安排情況.122 十七、發行人與控股股東、實際控制人或董事、監事、高級管理人員的相關共同投資行為.124 十八、發行人員工及社會保障情況.125 第五節第五節 業務與技術業務與技術.133 一、公司主營業務及其變化情況.133 二、公司所處行業基本情況.163 三、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.207 四、發行人銷售情況和主要客戶.210 五、發行人采購情況和主要供應商.212 六、發行人與業務相關的主要固定資產及無形資產.215 七、發行人核心技

29、術及研發情況.233 八、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.265 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 九、發行人境外生產經營情況.265 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.266 一、財務會計信息.266 二、對公司未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生影響的主要因素 273 三、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況.275 四、主要會計政策和會計估計.277 五、稅項.335 六、分部信息.339 七、非經常性損益.339 八、主要財務指標.340 九、經營成果分析.342 十、財務狀況分析.375

30、 十一、償債能力、流動性與持續經營能力的分析.417 十二、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 423 十三、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.423 十四、發行人盈利預測情況.424 第七節第七節 募集資金運用及未來發展規劃募集資金運用及未來發展規劃.425 一、募集資金運用計劃.425 二、本次募集資金投資項目具體情況.429 三、發行人未來發展規劃.440 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.445 一、發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.445 二、發行人內部控制制度情況.445 三、發行人報告期內違法違規行為情況.445 四、發行

31、人報告期內資金占用和對外擔保的情況.446 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.446 六、同業競爭.447 七、關聯方和關聯關系.467 八、關聯交易.485 九、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.513 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 十、公司規范和減少關聯交易的措施.514 第九節第九節 投資者保護投資者保護.516 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.516 二、發行前后股利分配政策的差異情況.516 三、公司章程中關于利潤分配的相關規定三、公司章程中關于利潤分配的相關規定.516 四、董事會關于股東回報事宜的專項研

32、究論證情況及安排理由四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況及安排理由.519 五、公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃、長期回報規劃五、公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃、長期回報規劃.519 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.523 一、重要合同.523 二、發行人的對外擔保情況.538 三、重大訴訟或仲裁事項.538 第十一節第十一節 有關聲明有關聲明.540 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.540 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.541 三、保薦機構（主承銷商）海通證券聲明（一）.542 三、保薦機構（主承銷商）海通證券聲明（二）.543 四、保薦機構（

33、主承銷商）浙商證券聲明.544 保薦人（主承銷商）董事長聲明.545 保薦人（主承銷商）總經理聲明.546 五、發行人律師聲明.547 六、承擔審計業務的會計師事務所聲明.548 七、承擔評估業務的資產評估機構聲明.549 關于簽字資產評估師離職的說明.550 八、承擔驗資業務的機構聲明.551 關于簽字會計師離職的說明.552 第十二節第十二節 附件附件.553 一、附件內容.553 二、查閱時間、地點.553 三、主要無形資產.554 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 四、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.612 五、與

34、投資者保護相關的承諾.616 六、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.633 七、募集資金具體運用安排.636 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、一、普通術語普通術語 發行人、公司、本公司、股份公司、數智交院 指 浙江數智交院科技股份有限公司 交規院 指 浙江省交通設計院、浙江省交通規劃設計研究院，系浙江省交通規劃設計研究院有限公司前身 交規院有限、有限公司 指 浙江省交通規劃設計研究院有限公司，系發行人前身 交投集團、控股股東、實際控制人 指

35、 浙江省交通投資集團有限公司，系發行人控股股東 千方科技 指 北京千方科技股份有限公司（股票代碼：002373.SZ），系持有發行人 5%以上股份的股東 浙江深改 指 浙江深改產業發展合伙企業（有限合伙），系持有發行人5%以上股份的股東 寧波富慧 指 寧波富慧企業管理合伙企業（有限合伙），系持有發行人5%以上股份的股東，為發行人管理層與核心骨干員工持股平臺 寧波富昭 指 寧波富昭企業管理合伙企業（有限合伙），系持有發行人5%以上股份的股東，為發行人管理層與核心骨干員工持股平臺 寧波富睿 指 寧波富睿企業管理合伙企業（有限合伙），系持有發行人5%以上股份的股東，為發行人管理層與核心骨干員工持股平

36、臺 寧波富院 指 寧波富院企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人管理層與核心骨干員工持股平臺 寧波富昊 指 寧波富昊企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人管理層與核心骨干員工持股平臺 檢測科技 指 浙江省交通集團檢測科技有限公司，系發行人全資子公司 浙交檢測 指 浙江浙交檢測技術有限公司，系發行人全資子公司 科威交通 指 杭州科威交通技術服務有限公司，系發行人全資子公司 本創科技 指 杭州本創科技有限公司，系發行人控股子公司 嘉維交通 指 浙江省嘉維交通科技發展有限公司，系發行人控股子公司，已于 2023 年 12月注銷 杭甬復線 指 浙江杭甬復線寧波一期高速公路有限公司，系發行人參股公司 有

37、禮數智 指 衢州有禮數智科技有限公司，系發行人參股公司 仙居路產城 指 浙江仙居路產城投資發展有限公司，系發行人參股公司 開化路產城 指 浙江開化路產城建設發展有限公司，系發行人參股公司 景寧路產城景寧路產城 指指 浙江景寧路產城建設發展有限公司，系發行人參股公司浙江景寧路產城建設發展有限公司，系發行人參股公司 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 寧波分公司 指 浙江數智交院科技股份有限公司寧波分公司，系發行人分公司 江蘇分公司 指 浙江數智交院科技股份有限公司江蘇分公司，系發行人分公司 臺州分公司 指 浙江數智交院科技股份有限公司臺州分公司，系發行人分公司 溫州分

38、公司溫州分公司 指指 浙江數智交院科技股份有限公司溫州分公司，系發行人浙江數智交院科技股份有限公司溫州分公司，系發行人分公司分公司 交投財務公司 指 浙江省交通投資集團財務有限責任公司，交投集團子公司 浙江交科 指 浙江交通科技股份有限公司（股票代碼：002061.SZ），交投集團子公司 浙江交工 指 浙江交工集團股份有限公司，浙江交科下屬子公司 浙江省國資委 指 浙江省人民政府國有資產監督管理委員會 浙江證監局 指 中國證券監督管理委員會浙江監管局 交易所、深交所 指 深圳證券交易所 浙江產權交易所 指 浙江產權交易所有限公司 浙江省發改委 指 浙江省發展和改革委員會 住建部 指 中華人民共

39、和國住房和城鄉建設部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 混改 指 混合所有制改革 股改 指 股份制改造 發起人 指 發行人股份公司設立時的發起人，即交投集團、千方科技、浙江深改、寧波富慧、寧波富昭、寧波富睿、寧波富院和寧波富昊 8名股東 本次公開發行、本次發行 指 發行人本次向社會公眾公開發行不超過 8,000 萬股人民幣普通股的行為 股東大會 指 浙江數智交院科技股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江數智交院科技股份有限公司董事會 監事會 指 浙江數智交院科技股份有限公司監事會 公司章程 指 招股說明書簽署日有效的浙江數智交院科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司本次發

40、行后將適用的章程 募投項目 指 擬使用本次募集資金進行投資的項目 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦機構、聯合保薦機構、主承銷商 指 海通證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司 發行人會計師、致同、致同所 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、國浩 指 國浩律師（杭州）事務所 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 中林評估 指 北京中林資產評估有限公司 最近三年 指 2021 年度、2022年度和和 2 2023023 年度年度 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和和 2

41、 2023023 年年 1212 月月3131 日日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 A股 指 境內上市人民幣普通股 二、二、專業術語專業術語 工程咨詢 指 為建設工程提供從投資決策到建設實施及運營維護全過程、專業化的技術服務活動，包括前期咨詢、規劃咨詢、科研開發、勘察設計、試驗檢測、工程管理及全過程咨詢等 項目前期 指 工程項目建設開展前期進行的工程可行性研究、咨詢等 工可研究 指 工程項目可行性研究報告。工程項目可行性研究報告是一項報告內容，是企業從事建設項目投資活動之前對項目的前景各要素所做的可行性的分析和總結 預可研究 指 預可行性研究，是在投資機會研究的基礎上，對項目方案進行的進

42、一步技術經濟論證，對項目是否可行進行初步判斷 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），在 CAD等技術基礎上發展起來的多維模型信息集成技術，是對建筑工程物理特征和功能特性信息的數字化承載和可視化表達 TIM 指 交通信息模型（Transportation Information Modeling），該系統以BIM 技術為基礎，將各種交通建筑信息整合于一個三維模型信息數據庫中，便于設計單位、施工單位、業主單位等各方人員進行協同工作 GIS 指 地理信息系統（Geographic Information System或 Geo-Information

43、 System，GIS）。是在計算機硬、軟件系統支持下，對整個或部分地球表層（包括大氣層）空間中的有關地理分布數據進行采集、儲存、管理、運算、分析、顯示和描述的技術系統。ArcGIS 指 一款計算機制圖應用，包含全球范圍內底圖地圖數據、應用程序以及可配置應用模板 OD 指“O”來源于英文 ORIGIN，指出行的出發地點，“D”來源于英文 DESTINATION，指出行的目的地 OD調查 指 對某一調查區域內出行個體的出行起點和終點的調查，屬于交通調查的一種專項調查，據此研究交通的產生與分布 TransCAD 指 為滿足交通專業人員設計需要面設計的地理信息系統，可以用于儲存、顯示、管理和分析交通

44、數據 TranSTAR 指 城市交通系統集成分析與仿真平臺軟件“交運之星”，是一款根據中國城市交通實際情況而定制的城市交通系統集成分析與系統仿真平臺軟件 中交系統 指 中國交通系統中與交通工程咨詢、設計、施工等相關的各類企業的合集的稱呼 新基建 指 以新發展為理念，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系 構筑工法 指 以工程為對象，以工藝為核心，運用系統工程原理，把先進技術和科學管理結合起來，經過一定工程實踐形成的綜合配套的構造浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 建筑方法 智能監測 指 采用外接傳

45、感器的方式對結構物、道路及施工等待監測場景進行實時監測，同時將監測數據回傳至后臺數據庫進行顯示，具備自動告警、報告自動生成等智能化功能 智慧交通 指 融入大數據、云計算、物聯網、移動互聯等技術，通過匯集交通信息，使交通系統在區域、城市甚至更大的指智慧交通時空范圍具備感知、互聯、分析、預測、控制等能力，對交通建設、運行、管理提供支持的體系 車路協同 指 采用先進的無線通信和新一代互聯網等技術，全方位實施車車、車路動態實時信息交互，并在全時空動態交通信息采集與融合的基礎上開展車輛主動安全控制和道路協同管理 隧道群 指 相鄰隧道洞口間距小于一列旅客列車長度的一組隧道 裝配式結構物 指 是裝配式混凝土

46、結構的簡稱，是以預制構件為主要受力構件經裝配/連接而成的混凝土結構 智慧高速 指 一項體系工程，包括智慧設施、智慧決策、智慧管控、智慧服務等多個方面，還包含智慧預警、智慧評估、智慧防控等幫助功能 Saas+Cloud模式 指 一種結合云計算的軟件平臺化技術模式 路面施工智聯管控系統 指 利用物聯網技術,實現從瀝青混合料生產到現場施工的一體化管控技術,包括路面施工、瀝青生產、攤鋪碾壓信息呈現等關鍵功能 橋聯檢系統 指 針對橋梁實施的在線監測、檢測的系統，用于橋梁結構應力、形變等關鍵因素的監測、檢測“扁鵲云”指 用于橋梁、隧道等交通建筑工程結構、應力相關的輕量化在線監測平臺，通過實地的傳感器采集相

47、關數據，利用互聯網或 5G等通訊方式傳輸至監測平臺進行實時顯示 全壽命周期 指 涉及建設工程全生命周期內的策劃咨詢、前期可研、工程設計、招標代理、造價咨詢、工程監理、施工前期準備、施工過程管理、竣工驗收及運營保修等各個階段的管理服務 注：本招股說明書中若出現合計數與所在行或列數值合計尾數差異，均系四舍五入所致。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示

48、 本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者應認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”一節的全部內容。（一）（一）特別提醒投資者關注的風險特別提醒投資者關注的風險 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書之“第三節 風險因素”章節的全部內容，并特別注意以下事項：1、政策風險、政策風險 公司從事的交通規劃設計等相關業務和國家基礎設施投資政策的聯系較為密切。公司業務的發展主要依賴于國家基礎設施投資規模，特別是國家在交通基礎設施行業的投資以及環境治理、城市化進程等方面的投入。因此，國民經濟發展的不同時期，國家基礎設施投資政策的變化，特別

49、是交通基礎設施投資的政策變化將對公司的發展造成一定的影響。2、業務區域性集中經營風險、業務區域性集中經營風險 交通設計咨詢行業具有一定的地域性特征，目前公司的業務主要來源于浙江省國有投資項目。報告期內，公司來源于浙江省的收入占公司主營業務收入的比例分別為 95.75%、94.34%和和 9 96.256.25%，來源于國有投資項目收入占公司主營業務收入比重分別為 96.62%、97.13%和和 9 97.7.4646%。由于交通領域的投資主要是政府部門或者國有企業等負責，存在較為明顯的地域性特征，結合目前的省內外在手訂單情況，在可預見的短期時間內，公司業務仍將主要集中在浙江省。近年來，浙江省交

50、通基礎設施建設呈現良好的發展趨勢，如果未來浙江省經濟形勢發生重大變化，交通基礎設施出現投資增速放緩或投資總額下降，同時，公司不能在浙江省內市場持續保持領先地位，浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 省外業務未能得到有效拓展，將對公司業務造成不利影響。3、應收賬款發生、應收賬款發生壞賬損失及回款速度不及預期的財務風險壞賬損失及回款速度不及預期的財務風險 報告期各期末，公司應收賬款（含合同資產）凈額分別為 249,303.84 萬元、293,889.30 萬元和和 320,921.29320,921.29 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 70.86%、73.43%和和

51、68.3168.31%，公司應收賬款規模較大。同時，由于業務特點和客戶付款習慣等原因，公司逾期應收賬款占應收賬款和合同資產的比例在 30%左右，占比較高。公司壞賬計提政策與應收賬款逾期情況與同行業可比公司接近，同時，隨著時間的推進，公司應收賬款回收的比例不斷提高，符合行業普遍特點。雖然公司客戶主要為政府部門、事業單位及國有企業等，此類客戶資信狀況總體較好，但未來如因國家政策、宏觀調控或經營不善等原因導致客戶資金緊張，從而導致公司不能及時收回應收賬款或者發生壞賬，將會對公司的財務狀況和經營成果造成不利影響，公司將面臨重大壞賬損失的風險。由于公司業務服務于交通基礎設施建設，而交通基礎設施建設整體項

52、目周期較長，大型項目從開始設計到完全竣工驗收需要經歷數年，公司客戶的回款會受到國家宏觀政策、行業周期性變化、政府預算資金撥付、客戶自身經營狀況及資金審批安排計劃等一系列因素的影響，截至報告期末，公司應收賬款及合同資產余額超過 40 億元，如果一旦出現回款困難，發生應收賬款大額壞賬，且公司無法有效應對應收賬款回款風險，將對公司經營業績造成重大損失，從而對公司持續經營能力造成重大不利影響。4 4、經營業績波動風險、經營業績波動風險 20212021 年、年、20222022 年和年和 20232023 年，發行人實現營業收入分別為年，發行人實現營業收入分別為 194,738.95194,738.9

53、5 萬萬元、元、228,784.32228,784.32 萬元和萬元和 263,354.96263,354.96 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為股東的凈利潤分別為 37,958.1037,958.10 萬元、萬元、42,807.0642,807.06 萬元和萬元和 51,338.9951,338.99 萬元。萬元。20242024 年年 1 1-3 3 月，發行人營業收入為月，發行人營業收入為 61,049.2361,049.23 萬元，較上年同期下降萬元，較上年同期下降 1.71%1.71%，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東

54、的凈利潤為發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 10,066.4010,066.40 萬元，較萬元，較上年同期下降上年同期下降 25.72%25.72%。發行人從事的交通領域規劃咨詢、勘察設計業務受經濟環境、財政預算和發行人從事的交通領域規劃咨詢、勘察設計業務受經濟環境、財政預算和浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 投資計劃等因素的影響，與交通基礎設施建設投資政策的聯系較為密切，因此投資計劃等因素的影響，與交通基礎設施建設投資政策的聯系較為密切，因此公司整體業務發展與全國尤其是浙江省交通建設行業景氣程度密切相關，若未公司整體業務發展與全國尤其是浙江省交

55、通建設行業景氣程度密切相關，若未來交通基礎設施建設投資放緩導致下游行業需求下滑，或發行人未能合理管控來交通基礎設施建設投資放緩導致下游行業需求下滑，或發行人未能合理管控成本費用、拓展客戶需求以及保障項目回款，將會面臨經營業績波動的風險。成本費用、拓展客戶需求以及保障項目回款，將會面臨經營業績波動的風險。5 5、業務資質的相關風險、業務資質的相關風險 國家主管部門對工程規劃、勘察設計、咨詢等業務進行嚴格的資質認證和等級管理，從業企業需要取得業務資質，才能在相應的資質范圍內開展業務活動。若公司現有資質的相關法律法規發生變化，或未來公司在專業技術人員、技術水平、經營業績等方面不能持續符合相應資質申請

56、標準，導致業務資質不能延續或被降低等級，將對公司的生產經營、經營業績產生不利影響。6 6、業務質量風險、業務質量風險 交通規劃設計是交通工程建設的基礎，規劃設計的質量影響工程建設的質量，對工程的建設成本、功能效率、環境保護以及節能降耗等方面都有重要的影響。隨著公司業務規模的逐步擴大，如果質量控制體系不能得到持續改進，可能因設計疏漏造成的工程質量隱患損害公司的市場信譽和行業地位，甚至可能引起業務糾紛、索賠或者訴訟，從而額外增加公司的成本。中華人民共和國民法典第八百條規定：“勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，

57、減收或者免收勘察、設計費并賠償損失?！备鶕鲜龇傻囊幎?，如果公司在業務開展過程中出現責任事故，可能導致公司需要承擔相應的經濟賠償，同時可能受到主管部門的行政處罰，甚至被責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書，對公司正常業務開展造成不利影響。7 7、專業技術人員流失風險、專業技術人員流失風險 公司所在的工程咨詢行業屬技術和智力密集型行業，人才隊伍的建設和儲備是影響公司市場競爭能力的最主要因素之一。未來如發生專業技術人員大規模流失的情況，將會對公司可持續發展造成不利影響。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 8 8、業務創新風險、業務創新風險 公司業務以交通工程領域

58、為核心，致力于為客戶提供全過程的綜合解決方案。近年來隨著互聯網、大數據、軟件科學等新興科學技術不斷發展，傳統規劃設計行業業態不斷創新，BIM 技術、智能技術等在交通規劃設計領域發揮著越來越重要的作用?？紤]到客戶對產品和服務的要求不斷提升，如果公司不能持續深化新興技術的應用水平，在產品內容和服務能力上進行持續創新，則將影響到公司業務競爭力，對經營效益產生不利影響。9 9、業務開展合規性的風險、業務開展合規性的風險 公司客戶以政府單位和國有企業為主，業務內容涉及到工程建設領域，如果公司在業務獲取、業務開展、服務采購等環節不能滿足相關法律法規，或是所提供服務或產品發生質量事故，則可能因此影響到合同的

59、正常執行甚至受到行政處罰，將對公司的生產經營造成不利影響。1010、發行人員工涉及相關案件的風險、發行人員工涉及相關案件的風險 發行人存在一起公司員工涉及相關招投標領域的案件，目前公安機關對該目前公安機關對該案件的偵查已結束，發行人相關員工存在被移送檢察機關審查的情況，案件后案件的偵查已結束，發行人相關員工存在被移送檢察機關審查的情況，案件后續進展尚需等待檢察機關的審查處理續進展尚需等待檢察機關的審查處理。根據公安機關出具的證明文件，上述涉根據公安機關出具的證明文件，上述涉案員工不屬于發行人的董事、監事和高級管理人員。截至招股說明書簽署日，案員工不屬于發行人的董事、監事和高級管理人員。截至招股

60、說明書簽署日，發行人及其董事、監事和高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人不存在發行人及其董事、監事和高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人不存在被立案偵查或采取刑事強制措施的情況。被立案偵查或采取刑事強制措施的情況。案件的后續審查起訴等結果目前尚未案件的后續審查起訴等結果目前尚未明確，存在一定的法律風險。明確，存在一定的法律風險。（二）執行新收入準則對公司的影響（二）執行新收入準則對公司的影響 根據新收入準則要求，自 2020 年 1 月 1 日起，公司按照新收入準則確認收入，相應調整應收賬款、合同資產、合同負債等項目。2020 年 1 月 1 日公司按照新收入準則要求計算的對合并資產負

61、債表主要科目累積影響數如下：應收賬款調減 111,627.53 萬元，存貨調減 15,867.77 萬元，合同資產調增 109,933.67 萬元，遞延所得稅資產調增 1,962.17 萬元，預收款項調減 10,226.02 萬元，合同負債調增 9,642.06 萬元，未分配利潤調減 9,977.85 萬元。公司因執行新收入準則對首次執行日前 2019 年合并財務報表主要財務指標浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 的影響情況如下所示：單位：萬元 財務指標財務指標 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 舊收入準則舊收入準則 新收入準則新收入準則

62、執行新收入準執行新收入準則調整影響則調整影響 影響比例影響比例 營業收入 138,932.68 139,922.16 989.48 0.71%歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,415.56 20,142.81-272.75-1.34%資產總額 402,729.45 387,250.75-15,478.70-3.84%歸屬于母公司所有者權益 109,597.98 98,523.29-11,074.69-10.10%另外，公司自 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則，在時段法核算收入的未完工項目成本期末不再保留存貨，相應調整時段法核算收入的未完工項目的2019 年 12 月 31 日的存貨

63、余額，以及依照收入確認五步法原則重新識別未簽合同的項目，沖回以前年度產生的收入，在正式合同簽訂的當期確認收入。上述事項產生如下重要影響：1、適用新收入準則調整存貨事項的影響、適用新收入準則調整存貨事項的影響 新收入準則下，時段法核算收入的未完工項目成本期末不再保留存貨，因此根據新舊收入準則銜接調整首次執行新收入準則當年年初留存收益的相關規定，公司將時段法核算收入的項目產生的 2019 年 12 月 31 日的賬面存貨余額調減 2020 年 1 月 1 日的未分配利潤，不再根據 2020 年度收入確認相應結轉至2020 年度的成本。因該項會計處理導致 2020 年度公司主營業務成本減少8,449

64、.08 萬元，主營業務毛利率增加 3.95 個百分點。2、適用新收入準則調整未簽合同項目的影響、適用新收入準則調整未簽合同項目的影響 舊收入準則下，公司對于未簽合同的項目，由于勞務結果不能可靠計量，但預計已發生的項目成本能夠收回，因此按照已發生成本確認收入，并結轉成本。新收入準則下，對于未簽合同的項目，無法識別合同，因此公司對于 2020年 1 月 1 日未簽合同但已產生收入的項目，將相應收入沖減 2020 年 1 月 1 日的未分配利潤。2020 年度，相關項目已補簽訂合同且符合收入確認條件的，在2020 年度按已簽合同金額及完工進度情況確認收入。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注

65、冊稿）1-1-21 上述補簽合同項目在 2020 年度確認收入金額為 4,887.92 萬元，對應結轉成本 855.36 萬元。因該項會計處理導致 2020 年度主營業務毛利率增加 1.06 個百分點。根據發行監管問答關于申請首發企業執行新收入準則相關事項的問答，公司假定自申報財務報表期初開始全面執行新收入準則編制了備考合并財務報表（合并資產負債表及合并利潤表），備考合并財務報表及執行新收入準則對公司的影響的詳細情況具體參見“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“四、（二十四）執行新收入準則對公司的預計影響”。（三）根據企業會計準則解釋第（三）根據企業會計準則解釋第 16 號對財務數據進行了追

66、溯調整號對財務數據進行了追溯調整 財政部于 2022 年 11 月發布了企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號）（以下簡稱“解釋第 16號”）。根據解釋第 16號規定，對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易，因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據企業會計準則第 18 號所得稅等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。對于在首次施行上述規定的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的上述交易，

67、企業應當按照上述規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。上述會計處理規定自 2023年 1月 1日起施行。因執行上述會計政策，公司對 2021 年度和 2022 年度財務數據進行了追溯調整，影響 2021 年度和 2022年度凈利潤分別為-164,744.83 元和-195,788.13 元，影響較小，詳見招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“四、主要會計政策和會計估計”之“（二十二）重要會計政策、會計估計的變更和會計差錯更正”。（四）本次發行相關的重要承諾（四）本次發行相關的重要承諾 1 1、關于業績下滑情形相關承諾、關于業績下滑情形相關承

68、諾 公司實際控制人浙江省交通投資集團有限公司已承諾，若出現公司本次發公司實際控制人浙江省交通投資集團有限公司已承諾，若出現公司本次發行上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利行上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 潤下滑潤下滑 50%50%以上的情形，延長其屆時所持股份鎖定期限。具體詳見本招股說明以上的情形，延長其屆時所持股份鎖定期限。具體詳見本招股說明書“第十二節書“第十二節 附件”之“五、與投資附件”之“五、與投資者保護相關的承諾”。者保護相關的承諾”。2 2、關于發行人在

69、審期間不進行現金分紅的承諾、關于發行人在審期間不進行現金分紅的承諾 公司已出具承諾，本次發行上市在審期間內，本公司不進行現金分紅。公司已出具承諾，本次發行上市在審期間內，本公司不進行現金分紅。除上述承諾外，除上述承諾外，公司及相關責任主體按照中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，包括股份鎖定的承諾、持股意向和減持意向的承諾、穩定股價的措施和承諾、關于對欺詐發行上市的股份購回承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、利潤分配政策的承諾、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾、對相關責任主體承諾事項的約束措施、關于公司股東情況的承諾等。

70、該等承諾事項具體內容參見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、與投資者保護相關的承諾”。（五）關于發行上市后利潤分配的提示（五）關于發行上市后利潤分配的提示 本公司提醒投資者特別關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的本公司提醒投資者特別關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體請參見本招股說最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體請參見本招股說明書“第九節明書“第九節 投資者保護”相關內容。投資者保護”相關內容。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基

71、本情況 發行人名稱發行人名稱 浙江數智交院科技股份有限公司 股份公司成股份公司成立日期立日期 2020 年 12月 24日 注冊資本注冊資本 24,000萬元 法定代表人法定代表人 吳德興 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市西湖區余杭塘路928號 主要生產經主要生產經營地址營地址 浙江省杭州市西湖區余杭塘路 928號 控股股東控股股東 浙江省交通投資集團有限公司 實際控制人實際控制人 浙江省交通投資集團有限公司 行業分類行業分類 專業技術服務業（代碼 M74）在其他交易在其他交易場 所（申場 所（申請）掛牌或請）掛牌或上市的情況上市的情況-（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構

72、保薦機構保薦機構 海通證券股份有限公司、主承銷商主承銷商 海通證券股份有限公司、浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 浙商證券股份有限公司 浙商證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 國浩律師（杭州）事務所 其他承銷機構其他承銷機構-審計機構審計機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京中林資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系股權關系

73、或其他利益關系 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，發行人控股股東、實際控制人交投集團直接持有發行人 55.08%的股份。交投集團通過浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司間接控制聯合保薦機構浙商證券 54.79%股份，亦為浙商證券的實際控制人。除上述情況外，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行的其他有關中介機構（三）本次發行的其他有關中介機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本

74、次發行有關的機構【】三三、發行概況發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00元 發行股數發行股數 不超過 8,000.00萬股（以中國證監會同 意注冊后的數量為 準）占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過8,000.00萬股（以中國證監會同 意注冊后的數量為 準）占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本占發行后總股本比例比例-發行后總股本發行后總股本 32,000萬股 每

75、股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照公司【】經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益【】（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者凈資產與本次發行募集資金凈額之和

76、除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益【】（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售發行和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并持有創業板交易賬戶的境內自然人、法人（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項

77、目募集資金投資項目 生產能力提升項目 創新研究中心建設項目 營銷服務體系建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用：【】萬元 審計及驗資費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 用于本次發行的信息披露費用：【】萬元 發行手續費、材料制作費用及其他：【】萬元 高級管理人員、員工擬高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如參與戰略配售情況（如有）有）根據發行方案確定 保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如與戰略配售情況（如有）有）根據發行方案確定 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費發售股份數量、發行

78、費用的分攤原則（如有）用的分攤原則（如有）-（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、四、發行人主營業務情況發行人主營業務情況（一）主要業務、主要產品或服務及其用途（一）主要業務、主要產品或服務及其用途 公司是一家為綜合交通、城市建設等領域提供規劃、咨詢、勘察設計、項目管理等專業技術服務的高新技術企業。公司以交通工程領域為核心，致力于為

79、客戶提供全過程的綜合解決方案，主營業務包括規劃咨詢、勘察設計、試驗檢測和工程管理及工程承包等技術服務。同時，公司致力于數字化轉型創新，把握“大交通”、“大城建”兩大領域行業發展新業態，將傳統基建技術與新一代信息技術深度融合，推動科技成果商品化、產業化?？辈煸O計業務是公司報告期內主要的業務類型，基于對建設工程所需的技術、經濟、資源、環境等條件進行的調研和綜合分析，從而編制建設工程設計文件，給出工程設計及建設的建議；規劃咨詢業務主要向各級政府、交通、發改、自然資源部門及企業等提供交通發展、投資決策等咨詢服務；試驗檢測業務在交通工程建設工程中起到重要作用，為勘察設計、工程建設、工程管養等環節提供重要

80、的檢測數據支撐；公司工程管理及工程承包業務具體涉及工程承包項目中勘察設計和工程管理相關工作。近年來，公司在新基建的智能化產品、技術及新材料領域持續加大研發投入，致力于大型跨江海通道、大型港口航道、復雜艱險環境交通設施、綜合立體交通樞紐等大型重點工程的智能化設計、工業化建造、智慧化養護，全力支撐交通強省和長三角綜合立體交通建設，深入服務交通強國高質量發展。（二）所需主要原材料及重要供應商（二）所需主要原材料及重要供應商 公司對外提供交通工程、城市建設等工程建設項目相關的規劃、設計以及試驗檢測等技術方案和服務，區別于生產制造業務，公司對外提供技術服務過程中主要為設計、檢測等專業技術人員根據前期實地

81、勘察、研究獲取的數據進行建設方案的設計以及檢測方案等執行，不涉及具體原材料的采購。報告期內，浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 對外采購主要為輔助性的勞務采購以及部分需要專業資質的專業服務采購，主要供應商為具備勘察設計相關資質的勘察設計企業，具體包括各省、市級的勘察設計院所、地方企業等。（三）主要生產方式（三）主要生產方式 與生產制造業不同，公司規劃咨詢、勘察設計、試驗檢測以及工程管理及工程承包業務不涉及針對原材料的加工、制造過程，主要為勘察、設計、檢測專業技術人員對外提供技術服務，具體地為針對工程建設項目相關技術方案的設計和執行。不同業務的成果形成方式有所不同，總

82、體上，公司對外提供技術服務主要為根據工程項目建設、檢測相關的需求，依據實地建設環境，制定對應的技術方案，輸出至客戶層面。（四）銷售方式和渠道及重要客戶（四）銷售方式和渠道及重要客戶 報告期內，公司對外銷售主要通過招投標和直接委托兩種方式。由于我國交通基礎設施建設主要由各級政府主導，行政區域性特征較為突出，同時，各地交通基礎設施建設一般以政府部門或事業單位（各地交通局、建設局、建設指揮部等）及國有企業（項目投資管理建設公司等國有企業）為主進行建設投資。因此公司重要客戶主要以政府部門、事業單位和國有企業為主，具體為工程項目建設所設立的各項目公司等。（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（五）

83、行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 公司所處行業主要為交通工程建設提供專業技術服務行業，主要競爭主體可以分為勘察設計相關的國有企業、民營企業以及外資企業。公司主要競爭對手為大型國有勘察設計企業，主要包括各?。ㄗ灾螀^、直轄市）交通設計院、公路設計院、交通科學院、地市級公路院等。交通工程、城市建設領域勘察設計涉及基礎設施建設質量，對于企業資質要求較高，企業資質是對公司技術實力、行業地位的直接體現。截至招股說明書簽署日，公司擁有工程勘察綜合甲級、工程設計綜合甲級資質，擁有地災設計、地災勘查甲級，工程咨詢、試驗檢測甲級等多項甲級資質和相關乙級資質。同時，公司具有承擔國家發改委、交通運輸部等政府部門

84、委托進行咨詢評估任務資格，具備規劃、咨詢、勘察（測）、設計、科研、設計施工總承包和工程試浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 驗檢測等全過程綜合服務能力。根據中國工程咨詢協會公開的 20222022 年工程咨詢單位行業排名相關公告（20232023 年第年第 1111 號號），公司在“工程咨詢單位營業收入100 強（不含工程施工業務收入）”中排名第 4949 名，在“工程咨詢行業智庫型在“工程咨詢行業智庫型單位影響力單位影響力 5050 強（新型智庫類業務）”中排名第強（新型智庫類業務）”中排名第 3838 名，名，在交通規劃領域具有一定的市場影響力。五、五、發行人板

85、塊定位情況發行人板塊定位情況（一）公司符合創業板定位相關指標要求（一）公司符合創業板定位相關指標要求 創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于5,000 萬元 是是 否 最近三年（2021 年度、2022 年度及 20232023 年度年度），公司累計研發投入為 36,111.8936,111.89 萬元。最近三年營業收入復合增長率不低于 2525%，或者最近一年營業收入金額達到 3億元 是是 否 最近一年（20232023 年度年度），公司全年營業收入為 26.3426.34 億元。（二）公司關于符合創業板定位的具體說明（二

86、）公司關于符合創業板定位的具體說明 公司主要從事交通工程領域規劃咨詢、勘察設計、試驗檢測以及工程管理及工程承包等業務。公司具備技術創新性、成長性，所處行業不屬于不支持及禁止其申報在創業板發行上市的相關行業，符合創業板定位，具體情況如下：1、公司的技術創新性及其表征、公司的技術創新性及其表征 公司在復雜地質環境、全壽命周期以及交通工程智能化監測領域具備技術創新性。公司在復雜地質環境下的規劃咨詢、勘察設計等項目中綜合考慮多種創新技術，解決了隧道群建設中難以防災、抗災，救援困難等眾多難點，相關技術成果榮獲國家科技進步一等獎；公司在水運工程、橋梁工程規劃、設計方面結合 BIM 軟件等可視化手段，在工程

87、設計初期綜合考慮各類工程特性對后續運營維護以及周邊環境等因素產生的影響，大大降低了后期維護直接成本和運營效率的間接成本；公司在橋梁、隧道等交通工程的健康檢測項目中對關鍵部位的關鍵特性進行物理監測，降低監測成本，基于數據融合和互聯網平臺，將監測數據可視化，為交通基礎設施的養護決策提供了一種低成本、多維度、輕量化的解決方案。2、公司的成長性及其表征、公司的成長性及其表征 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 公司營業收入總體上呈現增長趨勢，2021 年度、2022 年度和 2 2023023 年年度度實現營業收入分別為 194,738.95 萬元、228,784.32 萬

88、元和和 263,354.96263,354.96 萬元萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 37,958.10 萬元、42,807.06萬元和 51,338.9951,338.99 萬元萬元。報告期內，公司盈利能力穩定提升，具有良好的成長性。3、公司符合創業板行業領域及其依據、公司符合創業板行業領域及其依據 根據國民經濟行業分類（GB/T47542017），公司所屬行業為“專業技術服務業”（代碼 M74），公司所處行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市的相關行業。同時，公司所處行業

89、不屬于產能過剩行業、產業結構調整指導目錄中的淘汰類行業，公司亦不從事學前教育、學科類培訓、類金融業務。公司所處行業符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）第五條的規定。4、公司符合創業板定位相關指標要求、公司符合創業板定位相關指標要求 報告期內，公司研發費用分別為 10,897.63 萬元、11,779.49 萬元和和13,434.7713,434.77 萬元萬元，占同期營業收入的比例分別為 5.60%、5.15%和和 5.5.1010%。2021年度、2022 年度及及 2 202023 3 年度年度，公司最近三年累計研發投入金額為 36,111.8

90、936,111.89萬元，超過指標二中要求的 5,000 萬元。公司符合創業板定位相關指標二之“最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元”相關指標。同時，2 202023 3 年度年度，公司營業收入為 263,354.96263,354.96 萬元，超過 3 億元。根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）規定，最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求。公司符合創業板定位相關指標二之“最近一年營業收入金額達到 3 億元”相關指標。因此，公司符合創業板定位相關指標二相關要求，即最近三年累計研發投入金額不低于

91、5,000 萬元，最近一年營業收入金額達到 3億元。綜上所述，公司具備較為成熟的產品生產技術和研發能力，具有較強的創新、創造、創意特征，符合創業板定位要求。關于公司創新、創意及創造特征浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 的具體分析，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。六六、發行人主要財務數據及財務指標、發行人主要財務數據及財務指標 報告期內，發行人主要財務數據和財務指標情況如下：項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 20

92、22 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）582,694.95582,694.95 506,266.46 440,211.51 歸屬于母公司所有者權益（萬元）255,969.61255,969.61 203,463.86 159,439.65 資產負債率（母公司）56.81%56.81%60.56%64.21%營業收入（萬元）263,354.96263,354.96 228,784.32 194,738.95 凈利潤（萬元）52,711.0052,711.00 44,116.71 39,212.38 歸屬

93、于母公司所有者的凈利潤（萬元）52,505.7652,505.76 44,024.21 39,239.34 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）51,338.9951,338.99 42,807.06 37,958.10 基本每股收益（元）2.192.19 1.83 1.63 稀釋每股收益（元）2.192.19 1.83 1.63 加權平均凈資產收益率（%）22.8622.86 24.26 26.64 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）53,439.8353,439.83 28,196.93 28,907.35 現金分紅（萬元）-7,457.64 研發投入占營業收入的比例（%）

94、5.105.10 5.15 5.60 注：因執行企業會計準則解釋第 16號，公司對 2021年度和 2022年度財務數據進行了追溯調整。七、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況及業七、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況及業績預計情況績預計情況 公司經審計財務報表截止日為 20232023 年年 1212 月月 3131 日日。財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間，公司經營狀況良好，公司生產經營模式未發生重大變化，各項業務運轉正常，不存在可能對公司經營狀況及經營業績構成重大不利影響的情況。（一）財務報告審計截止日后的財務數據（一）財務報告審計截止日后的財務數據

95、致同所對公司致同所對公司 20242024 年年 3 3 月月 3131 日的資產負債表，日的資產負債表，20242024 年年 1 1-3 3 月的利潤表、月的利潤表、浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告，發表了如現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告，發表了如下意見：下意見：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映數智交院的財有按照企業會計準則的規定編制，未能在

96、所有重大方面公允反映數智交院的財務狀況、經營成果和現金流量。務狀況、經營成果和現金流量?！惫竟?20242024 年年 1 1-3 3 月的主要財務數據及同期對比情況如下：月的主要財務數據及同期對比情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 3 3 月月 3131 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 變動率變動率 資產總額資產總額 563,115.88563,115.88 582,694.95582,694.95 -3.36%3.36%負債總額負債總額 296,870.99296,870.99 326,678.62326,678.62 -9.

97、12%9.12%歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 266,199.15266,199.15 255,969.61255,969.61 4.00%4.00%所有者權益合計所有者權益合計 266,244.90266,244.90 256,016.33256,016.33 4.00%4.00%項目項目 20242024 年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 61,049.2361,049.23 62,109.8862,109.88 -1.71%1.71%營業成本營業成本 36,407.6036,407.60 35,337

98、.6735,337.67 3.03%3.03%營業毛利營業毛利 24,641.6224,641.62 26,772.2126,772.21 -7.96%7.96%營業利潤營業利潤 11,554.5211,554.52 15,930.5415,930.54 -27.47%27.47%利潤總額利潤總額 11,557.4511,557.45 15,932.9615,932.96 -27.46%27.46%歸屬于母公司股東凈利潤歸屬于母公司股東凈利潤 10,229.5410,229.54 13,798.1213,798.12 -25.86%25.86%非經常性損益非經常性損益 163.14163.14

99、 245.58245.58 -33.57%33.57%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤母公司股東的凈利潤 10,066.4010,066.40 13,552.5413,552.54 -25.72%25.72%經營活動產生的現金流量凈經營活動產生的現金流量凈額額 -41,687.7541,687.75 -16,448.2816,448.28 153.45%153.45%1 1、資產負債情況、資產負債情況 截至截至 20242024 年年 3 3 月月 3 31 1 日，公司資產總額為日，公司資產總額為 563,115.88563,115.88 萬元，較萬元，較

100、20232023 年末年末有小幅下降；負債總額為有小幅下降；負債總額為 296,870.99296,870.99 萬元，較萬元，較 20232023 年末下降年末下降 9.12%9.12%；歸屬于；歸屬于母公司股東的權益為母公司股東的權益為 266,199.15266,199.15 萬元，較萬元，較 20232023 年末上升年末上升 4%4%，公司凈資產規模，公司凈資產規模呈現增加趨勢。呈現增加趨勢。2 2、收入利潤情況、收入利潤情況 （1 1）營業收入變化情況）營業收入變化情況 20242024 年年 1 1-3 3 月，公司營業收入為月，公司營業收入為 61,049.2361,049.2

101、3 萬元，較上年同期下降萬元，較上年同期下降 1.71%1.71%，但總體上，公司營業收入較為穩定。但總體上，公司營業收入較為穩定。（2 2）利潤變化情況）利潤變化情況 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 20242024 年年 1 1-3 3 月，公司營業毛利較上年同期下降月，公司營業毛利較上年同期下降 7.96%7.96%，主要系公司營業收，主要系公司營業收入同比下降入同比下降 1.71%1.71%，營業成本受到外采成本，營業成本受到外采成本等因素等因素變化同比上升了變化同比上升了 3.03%3.03%，從，從而導致而導致 20242024 年年 1 1-3 3

102、 月毛利率有所下降。月毛利率有所下降。20242024 年年 1 1-3 3 月和月和 20232023 年年 1 1-3 3 月，公司月，公司毛利率分別為毛利率分別為 40.36%40.36%和和 43.10%43.10%，20242024 年年 1 1-3 3 月公司毛利率較上年同期下降了月公司毛利率較上年同期下降了2.742.74 個百分點。除上述毛利率影響外，個百分點。除上述毛利率影響外，20242024 年年 1 1-3 3 月與上年同期相比銷售回月與上年同期相比銷售回款有所減少，導致應收賬款計提的信用減值損失有所增加?？钣兴鶞p少，導致應收賬款計提的信用減值損失有所增加。上述原因綜合

103、導致公司上述原因綜合導致公司 20242024 年年 1 1-3 3 月營業利潤、利潤總額和歸屬于母公月營業利潤、利潤總額和歸屬于母公司股東凈利潤較上年同期分別下降司股東凈利潤較上年同期分別下降 27.47%27.47%、27.46%27.46%和和 25.86%25.86%。（3 3）非經常性損益變化情況）非經常性損益變化情況 20242024 年年 1 1-3 3 月，公司非經常性損益為月，公司非經常性損益為 163.14163.14 萬元，較萬元，較 20232023 年年 1 1-3 3 月減少月減少33.57%33.57%，主要系公司當期政府補助有所減少所致。，主要系公司當期政府補助

104、有所減少所致。3 3、現金流量情況、現金流量情況 20242024 年年 1 1-3 3 月和月和 20232023 年年 1 1-3 3 月，公司經營活動產生的現金流量凈額分別月，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為為-41,687.7541,687.75 萬元和萬元和-16,448.2816,448.28 萬元，萬元，20242024 年年 1 1-3 3 月較月較 20232023 年年 1 1-3 3 月經營活月經營活動產生的現金流量凈流出增加動產生的現金流量凈流出增加 25,239.4725,239.47 萬元，萬元，發行人通常在第一季度因采購支付款項、員工工資獎金支付等原因導致經發

105、行人通常在第一季度因采購支付款項、員工工資獎金支付等原因導致經營活動現金流出金額較大，而公司主營的勘察設計等業務營活動現金流出金額較大，而公司主營的勘察設計等業務服務于工程施工行業，服務于工程施工行業，下游客戶主要以政府部門或事業單位（各地交通局、建設局、建設指揮部等）下游客戶主要以政府部門或事業單位（各地交通局、建設局、建設指揮部等）及國有企業（項目投資管理建設公司等國有企業）為主，款項結算受到財政預及國有企業（項目投資管理建設公司等國有企業）為主，款項結算受到財政預算、國企、政府支付習慣等影響，需要經過其內部審批程序，付款多集中在年算、國企、政府支付習慣等影響，需要經過其內部審批程序，付款

106、多集中在年末，而第一季度經營活動產生的現金流量流入較少，因此導致公司末，而第一季度經營活動產生的現金流量流入較少，因此導致公司 20242024 年年 1 1-3 3月經營活動產生的現金流量凈額為負數月經營活動產生的現金流量凈額為負數。與上年同期相比，與上年同期相比，20242024 年年 1 1-3 3 月公司月公司經營活動產生的現金流量凈流出經營活動產生的現金流量凈流出有所有所增加增加，主要系，主要系 20242024 年年 1 1-3 3 月月受到地方政府財政資金支付速度影響導致應收賬受到地方政府財政資金支付速度影響導致應收賬款回款款回款有所減緩有所減緩以及公司以及公司購買商品、接受勞務

107、支付的現金有所增加所致購買商品、接受勞務支付的現金有所增加所致，其中，其中20242024 年年 1 1-3 3 月月銷售商品、提供勞務收到的現金銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少同比減少 12,185.5312,185.53 萬元，萬元，購買購買商品、接受勞務支付的現金商品、接受勞務支付的現金同比增加同比增加 12,949.0412,949.04 萬元萬元。（二）（二）2022024 4 年年 1 1-6 6 月業績預計情況月業績預計情況 基于基于 20242024 年年 1 1-3 3 月的經營數據以及截至目前的經營情況，公司月的經營數據以及截至目前的經營情況，公司 20242024 年

108、年 1 1-浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 6 6 月業績預計情況如下：月業績預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動幅度變動幅度 營業收入營業收入 128,000128,000 萬元至萬元至140,000140,000 萬元萬元 130,686.92130,686.92 -2.06%2.06%至至 7.13%7.13%歸屬于母公司所有者的凈利歸屬于母公司所有者的凈利潤潤 19,20019,200 萬元至萬元至21,00021,000 萬元萬元 23,777.5

109、723,777.57 -19.25%19.25%至至-11.68%11.68%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤母公司所有者的凈利潤 18,90018,900 萬元至萬元至20,60020,600 萬元萬元 23,353.2423,353.24 -19.07%19.07%至至-11.79%11.79%公司預計公司預計 20242024 年年 1 1-6 6 月營業收入為月營業收入為 128,000128,000 萬元至萬元至 140,000140,000 萬元，同比萬元，同比上升上升-2.06%2.06%至至 7.13%7.13%；預計歸屬于母公司所有者的凈利

110、潤為；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為 19,20019,200 萬元至萬元至21,00021,000 萬元，同比下降萬元，同比下降 11.68%11.68%至至 19.25%19.25%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為公司所有者的凈利潤為 18,90018,900 萬元至萬元至 20,60020,600 萬元，同比下降萬元，同比下降 11.79%11.79%至至19.07%19.07%。20242024 年年 1 1 月以來，公司生產經營模式未發生重大變化，各項業務運轉月以來，公司生產經營模式未發生重大變化，各項業務運轉正常，不存在可能對公

111、司經營狀況及經營業績構成重大不利影響的情況。正常，不存在可能對公司經營狀況及經營業績構成重大不利影響的情況。上述上述 20242024 年年 1 1-6 6 月業績預計情況是公司財務部門初步估算的結果，未經月業績預計情況是公司財務部門初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，且不構成公司的盈利預測或業績承諾。會計師審計或審閱，且不構成公司的盈利預測或業績承諾。八八、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 20242024 年年 4 4 月深交所關于發布深圳證券交易所創業板股票上市規則（月深交所關于發布深圳證券交易所創業板股票上市規則（20242024年修訂）的通知年修訂）的通知：“：“自

112、新規則發布之日起施行，已經通過本所上市審核委員會自新規則發布之日起施行，已經通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用原規則第審議的擬上市公司，適用原規則第 2.1.22.1.2 條規定的上市條件條規定的上市條件”。發行人已于新。發行人已于新規則發布之日規則發布之日前前通過通過深交深交所上市審核委員會審議，所上市審核委員會審議，適用于適用于原規則原規則規定的規定的上市具體標準中第 2.1.2 條第（一）項規定的上市條件“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”，具體分析如下：根據發行人現行有效的公司章程，發行人為境內企業且不存在表決權差異安排。根據致同所出具的標準無

113、保留意見的審計報告，2022 年度、2022023 3年度年度，發行人經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后的孰低者）分別為 42,807.06 萬元、51,338.9951,338.99 萬元萬元，發行人最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000萬元。此外，發行人亦符合深圳證券交易所創業板股票上市規則（此外，發行人亦符合深圳證券交易所創業板股票上市規則（20242024 年修年修訂）第訂）第 2.1.22.1.2 條第（一）項規定的上市條件，即“最近兩年凈利潤均為正，條第（一）項規定的上市條件，即“最近兩年凈利潤均為正，浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明

114、書（注冊稿）1-1-33 累計凈利潤不低于累計凈利潤不低于 1 1 億元，且最近一年凈利潤不低于億元，且最近一年凈利潤不低于 6000 6000 萬元”。萬元”。九、公司治理特殊安排等重要事項九、公司治理特殊安排等重要事項 截至招股說明書簽署日，發行人在公司治理方面不存在特殊安排。十、募集資金十、募集資金運用運用與未來發展規劃與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 本次募集資金投資項目將投資于公司主營業務，包括：生產能力提升項目、創新研究中心建設項目、營銷服務體系建設項目和補充流動資金。根據 2021 年6 月 21 日通過的 2021 年第二次臨時股東大會決議、2021 年 7

115、月 10 日通過的2021 年第三次臨時股東大會決議以及 2023 年 5 月 4 日通過的 2023 年第一次臨時股東大會決議，公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股 A 股，發行數量為不超過 8,000 萬股（不含超額配售選擇權）。募集資金總額將根據市場情況和向詢價對象的詢價情況確定。本次發行 A 股募集資金（扣除發行費用后）計劃全部用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金投入募集資金投入 1 生產能力提升項目 69,887.17 69,887.17 2 創新研究中心建設項目 43,308.36 43,308.36 3 營銷服務體系建設項目 5,358

116、.88 5,358.88 4 補充流動資金 31,445.59 31,445.59 合計合計 150,000.00 150,000.00 本次發行募集資金投資項目與公司現有的主營業務方向一致，是公司現有業務的擴充與提升。若實際募集資金低于項目投資額，不足部分由公司自籌解決；若本次實際募集資金超出上述項目擬投入資金總額，超出部分用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。若實際募集資金到位時間與資金需求時間要求不一致，公司將根據各項目的實際進度以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 2021 年，國家進入“十四五規劃”發展階段，“十四五規劃

117、”對交通建設浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 方面提出了新的要求，為此公司根據現實基礎和發展環境制定了相應的“十四五”發展規劃。在“十四五”時期內，公司將圍繞公司的發展目標和發展理念，推進數字化建設，充分發揮省部級科創平臺作用，推動傳統產業轉型升級和科研產業化。公司將從傳統的咨詢、設計、項目管理業務模式，逐步向業務鏈的前后端延伸，逐漸形成基于項目全生命周期的投資-建設-管理-養護-運營系統解決方案，提供從項目構想、研究與設計、建造施工到項目運營及維護整個過程的全生命周期管理及專業技術咨詢服務。公司將聚焦大交通、大城建的兩大業務發展領域。著力為公路、水運、鐵路、綜合

118、樞紐等交通基礎設施建設領域提供智力支持，提供涵蓋投融資分析、規劃咨詢、勘察設計、工程總承包、項目管理、運營養護等各個環節的全過程服務。同時著力為市政公用工程、軌道交通、建筑綜合體、城市空間利用、綜合管廊、地下空間開發、未來社區、城市景觀、水環境治理、智慧城市等城市建設與運營提供智力支持。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，不存在其他對發行人有重大影響的事項。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述

119、各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資者決策的程度大小排序，但并不表示風險因素依次發生。一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一）應收賬款發生壞賬損失及回款速度不及預期的財務風險（一）應收賬款發生壞賬損失及回款速度不及預期的財務風險 報告期各期末，公司應收賬款（含合同資產）凈額分別為 249,303.84 萬元、293,889.30 萬元和和 320,921.29320,921.29 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 70.86%、73.43%和和 68.3168.31%，公司應收賬款規模較大。同時，由于業務特點和客戶付款習慣等原因，公司逾期應收賬款占應收賬款和合同資

120、產的比例在 30%左右，占比較高。公司壞賬計提政策與應收賬款逾期情況與同行業可比公司接近，同時，隨著時間的推進，公司應收賬款回收的比例不斷提高，符合行業普遍特點。雖然公司客戶主要為政府部門、事業單位及國有企業等，此類客戶資信狀況總體較好，但未來如因國家政策、宏觀調控或經營不善等原因導致客戶資金緊張，從而導致公司不能及時收回應收賬款或者發生壞賬，將會對公司的財務狀況和經營成果造成不利影響，公司將面臨重大壞賬損失的風險。由于公司業務服務于交通基礎設施建設，而交通基礎設施建設整體項目周期較長，大型項目從開始設計到完全竣工驗收需要經歷數年，公司客戶的回款會受到國家宏觀政策、行業周期性變化、政府預算資金

121、撥付、客戶自身經營狀況及資金審批安排計劃等一系列因素的影響，截至報告期末，公司應收賬款及合同資產余額超過 40 億元，如果一旦出現回款困難，發生應收賬款大額壞賬，且公司無法有效應對應收賬款回款風險，將對公司經營業績造成重大損失，從而對公司持續經營能力造成重大不利影響。（二）業務資質的相關風險（二）業務資質的相關風險 國家主管部門對工程規劃、勘察設計、咨詢等業務進行嚴格的資質認證和等級管理，從業企業需要取得業務資質，才能在相應的資質范圍內開展業務活浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 動。若公司現有資質的相關法律法規發生變化，或未來公司在專業技術人員、技術水平、經營業績

122、等方面不能持續符合相應資質申請標準，導致業務資質不能延續或被降低等級，將對發行人生產經營、經營業績產生不利影響。（三）業務質量風險（三）業務質量風險 交通規劃設計是交通工程建設的基礎，規劃設計的質量影響工程建設的質量，對工程的建設成本、功能效率、環境保護以及節能降耗等方面都有重要的影響。隨著公司業務規模的逐步擴大，如果質量控制體系不能得到持續改進，可能因設計疏漏造成的工程質量隱患損害公司的市場信譽和行業地位，甚至可能引起業務糾紛、索賠或者訴訟，從而額外增加公司的成本。中華人民共和國民法典第八百條規定：“勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人

123、、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失?！备鶕鲜龇傻囊幎?，如果公司在業務開展過程中出現責任事故，可能導致公司需要承擔相應的經濟賠償，同時可能受到主管部門的行政處罰，甚至被責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書，對公司正常業務開展造成不利影響。（四）專業技術人員流失風險（四）專業技術人員流失風險 公司所在的工程咨詢行業屬技術和智力密集型行業，人才隊伍的建設和儲備是影響公司市場競爭能力的最主要因素之一。未來如發生專業技術人員大規模流失的情況，將會對公司可持續發展造成不利影響。（五）業務創新風險（五）業務創新風險 公司業務以交通工程領域為核心，致力于為客戶提供全過

124、程的綜合解決方案。近年來隨著互聯網、大數據、軟件科學等新興科學技術不斷發展，傳統規劃設計行業業態不斷創新，BIM 技術、智能技術在交通規劃設計領域發揮著越來越重要的作用?？紤]到客戶對城市交通產品和服務的要求不斷提升，如果公司不能持續深化新興技術在城市交通領域的應用水平，在產品內容和服務能力上進行持續創新，則將影響到公司業務競爭力，對經營效益產生不浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 利影響。（六）業務開展合規性的風險（六）業務開展合規性的風險 公司客戶以政府單位和國有企業為主，業務內容涉及到工程建設領域，如果公司在業務獲取、業務開展、服務采購等環節不能滿足相關法律法規

125、，或是所提供服務或產品發生質量事故，則可能因此影響到合同的正常執行甚至受到行政處罰，將對公司的生產經營造成不利影響。（七）應付賬款無法及時償付風險（七）應付賬款無法及時償付風險 報告期各期末，公司應付賬款金額分別為 166,496.77 萬元、194,180.87 萬元和和 212,213.72212,213.72 萬元萬元，公司應付賬款規模較大。若未來公司的財務狀況及經營業績波動而無法及時償付應付賬款，可能會導致公司因此被起訴凍結資金等情況，影響公司的日常經營，將對公司造成一定的經營風險。（八）毛利率下降的風險（八）毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 40.51%、39.6

126、3%和和 40.40.9292%，由于公司毛利率受到項目規模、人員規模及其他成本項目的影響而有所變化，如果未來市場環境發生不利變化，或者公司成本上升過快，公司將面臨毛利率下降的風險。（九）已發生項目成本不能得到補償的風險（九）已發生項目成本不能得到補償的風險 報告期各期末，公司存貨的賬面價值分別為 806.19 萬元、1,044.68 萬元和和2,475.502,475.50 萬元萬元。公司存貨主要為未完工項目成本，若未來出現政府規劃調整、金融環境變化等不可控因素導致項目規模調整、暫緩或者不再進行等情形，且大額項目成本不能得到全額補償，將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。（十）經營業績波動

127、風險（十）經營業績波動風險 20212021 年、年、20222022 年和年和 20232023 年，發行人實現營業收入分別為年，發行人實現營業收入分別為 194,738.95194,738.95 萬萬元、元、228,784.32228,784.32 萬元和萬元和 263,354.96263,354.96 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為股東的凈利潤分別為 37,958.1037,958.10 萬元、萬元、42,807.0642,807.06 萬元和萬元和 51,338.9951,338.99 萬元。萬元。20242024 年年 1

128、1-3 3 月，發行人營業收入為月，發行人營業收入為 61,049.2361,049.23 萬元，較上年同期下降萬元，較上年同期下降 1.71%1.71%，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 10,066.4010,066.40 萬元，較萬元，較浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 上年同期下降上年同期下降 25.72%25.72%。發行人從事的交通領域規劃咨詢、勘察設計業務受經濟環境、財政預算和發行人從事的交通領域規劃咨詢、勘察設計業務受經濟環境、財政預算和投資計劃等因素的影響，與交通基礎設施建設投資

129、政策的聯系較為密切，因此投資計劃等因素的影響，與交通基礎設施建設投資政策的聯系較為密切，因此公司整體業務發展與全國尤其是浙江省交通建設行業景氣程度密切相關，若未公司整體業務發展與全國尤其是浙江省交通建設行業景氣程度密切相關，若未來交通基礎設施建設投資放緩導致下游行業需求下滑，或發行人未能合理管控來交通基礎設施建設投資放緩導致下游行業需求下滑，或發行人未能合理管控成本費用、拓展客戶需求以及保障項目回款，將會面臨經營業績波動的風險。成本費用、拓展客戶需求以及保障項目回款，將會面臨經營業績波動的風險。（十一十一）技術風險）技術風險 報告期內，公司研發費用主要投向規劃設計數字化、信息化、智能監測、智慧

130、交通等重要及關鍵技術領域，為公司的技術升級和新業務培育提供支撐?？紤]到規劃設計行業發展迅速，技術的發展和客戶的需求均在持續發生變化。若公司的研發活動不能順利開展，或研發成果落后于行業水平、不能滿足客戶需求并在實踐中得到應用，可能會影響公司的持續競爭力，并影響公司業務的進一步發展。（十二十二）稅收優惠政策變化風險）稅收優惠政策變化風險 報告期內，公司取得了浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局頒發的高新技術企業證書，減按 15%的所得稅稅率繳納企業所得稅。如果公司未來不能持續滿足高新技術企業認證的相關要求，或是稅收優惠政策發生變化，導致無法持續享受相關優惠政策，將對公司經營業績

131、產生不利影響。（十三十三）凈資產收益率下降的風險）凈資產收益率下降的風險 本次公開發行募集資金到位后，公司的凈資產規模將有較大幅度的增加。鑒于募集資金投資項目的建設和實現收益存在一定的周期，因此公司存在凈資產收益率下降的風險。（十四十四）償債能力風險）償債能力風險 報告期內，公司業務規模、盈利能力不斷提升，經營狀況穩定，公司流動比率、速動比率呈現上升趨勢，資產負債率呈現下降趨勢，公司償債能力不斷浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 提升。由于事改企利潤分配、員工安置提留事項等影響，公司流動比率、速動比率低于行業的平均水平，資產負債率高于行業的平均水平，如果未來外部宏觀

132、政策以及經營環境出現重大不利影響，或公司的財務狀況及經營業績波動而無法及時償付相關債務，可能導致公司出現重大償債風險，對可持續經營能力造成不利影響。（十五十五）業務規模擴大導致的管理風險）業務規模擴大導致的管理風險 隨著公司經營規模的不斷擴大，尤其是在本次公開發行股票后，公司的資產規模和業務規模將進一步擴大。在組織機構設置、制度建設、內控管理、市場拓展等多方面對公司管理提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速適應公司規模較快擴張的需求，及時調整完善公司組織模式和管理制度，并建立有效的激勵約束機制，將影響公司的應變能力和發展活力，進而削弱公司的市場競爭力。因此，公司面臨因經營規模較快擴張引發的

133、內控管理風險。（十十六六）控股股東控制風險）控股股東控制風險 截至招股說明書簽署日，交投集團直接持有公司 13,218 萬股股份，占公司總股本的 55.08%，為公司控股股東。本次發行后，交投集團仍將持有發行人較大比例的股權。作為公司的控股股東，交投集團可能對公司的董事人選、經營決策、投資方針、公司章程及股利分配等重大事項的決策予以控制或施加重大影響。由于交投集團的部分利益可能與其他股東的利益不完全一致，可能會導致公司作出的決定不能最大程度地滿足所有股東的利益，或直接利用控股股東地位對公司、公司控股及參股子公司施加重大影響，從而有可能引發控股股東控制的風險。（十十七七）交投財）交投財務公司存款

134、業務的風險務公司存款業務的風險 根據浙江省國資委關于進一步規范省屬企業資金存放等財務事項管理的意見（浙國資發20155 號）和浙江省交通投資集團有限公司關于印發的通知（浙交投2015245 號）等有關加強國有企業資金存放等財務事項管理的相關文件精神，交投集團要求下屬企業資金集中管理，報告期內，公司存在將資金存放在交投集團下屬子公司交投財務公司的情況，公司存放在交投財務公司的資金可自由使用浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 不受限制。2019 年末，公司在關聯方交投財務公司的存款為 74,603.79 萬元。2020 年末以來，公司已主動停止在交投財務公司存放資金，報

135、告期末，公司已無交投財務公司存款余額。未來，如交投集團要求公司開展資金集中管理，將有可能對公司的生產經營構成不利影響。（十十八八）租賃房產的風險）租賃房產的風險 報告期內，公司租賃部分房屋作為公司駐外地辦事處和部分項目的臨時居住辦公用地等，其中部分房產的租賃協議尚未辦理租賃備案手續，公司存在因此被有關部門處罰的風險。另外，公司公司及及子公司子公司租賃集體建設用地、劃撥用地、劃撥用地上的房產作為試驗檢測用房、項目辦公用房、項目辦公用房，該等等房產出租方無法提供產權證明或者其他能夠證明出租方擁有該建筑物所有權或處分權的資料，公司及子公公司及子公司司可能會因出租方的權屬瑕疵而不能繼續租賃該房屋，存在

136、一定的法律風險。（十十九九）募集資金投資項目未能實現預期效益的風險）募集資金投資項目未能實現預期效益的風險 本次募集資金將全部用于生產能力提升項目、創新研究中心建設項目、營銷服務體系建設項目和補充流動資金。由于投資金額較大，如果出現募集資金投資項目實施管理不力、募集資金投資項目不能按計劃投入使用或者項目投入使用后市場環境發生重大變化等情況，募集資金可能無法給公司帶來預期的效益。（二十二十）發行人員工涉及相關案）發行人員工涉及相關案件的風險件的風險 發行人存在一起公司員工涉及相關招投標領域的案件，目前公安機關對該目前公安機關對該案件的偵查已結束，發行人相關員工存在被移送檢察機關審查的情況，案件后

137、案件的偵查已結束，發行人相關員工存在被移送檢察機關審查的情況，案件后續進展尚需等待檢察機關的審查處理續進展尚需等待檢察機關的審查處理。根據公安機關出具的證明文件，上述涉根據公安機關出具的證明文件，上述涉案員工不屬于發行人的董事、監事和高級管理人員。截至招股說明書簽署日，案員工不屬于發行人的董事、監事和高級管理人員。截至招股說明書簽署日，發行人及其董事、監事和高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人不存在發行人及其董事、監事和高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人不存在被立案偵查或采取刑事強制措施的情況。被立案偵查或采取刑事強制措施的情況。案件的后續審查起訴等結果目前尚未案件的后續審查起訴等結

138、果目前尚未明確，存在一定的法律風險。明確，存在一定的法律風險。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）業務區域性集中經營風險（一）業務區域性集中經營風險 交通設計咨詢行業具有一定的地域性特征，目前公司的業務主要來源于浙江省國有投資項目。報告期內，公司來源于浙江省的收入占公司主營業務收入的比例分別為 95.75%、94.34%和和 96.2596.25%，來源于國有投資項目收入占公司主營業務收入比重分別為 96.62%、97.13%和和 9 97.7.4646%。由于交通領域的投資主要是政府部門或者國有企業等負責，存在較為明顯

139、的地域性特征，結合目前的省內外在手訂單情況，在可預見的短期時間內，公司業務仍將主要集中在浙江省。近年來，浙江省交通基礎設施建設呈現良好的發展趨勢，如果未來浙江省經濟形勢發生重大變化，交通基礎設施出現投資增速放緩或投資總額下降，同時，公司不能在浙江省內市場持續保持領先地位，省外業務未能得到有效拓展，將對公司業務造成不利影響。（二）政策風險（二）政策風險 公司從事的交通規劃設計等相關業務和國家基礎設施投資政策的聯系較為密切。公司業務的發展主要依賴于國家基礎設施投資規模，特別是國家在交通基礎設施行業的投資以及環境治理、城市化進程等方面的投入。因此，國民經濟發展的不同時期，國家基礎設施投資政策的變化，

140、特別是交通基礎設施投資的政策變化將對公司的發展造成一定的影響。（三）宏觀經濟波動與投資結構（三）宏觀經濟波動與投資結構調整的風險調整的風險 公司所屬的工程咨詢行業的發展主要取決于新增固定資產的投資規模，新增固定資產投資規模與國家宏觀經濟形勢及相關政策具有較強關聯性。公司業務集中在公路、水運、市政等工程咨詢服務領域，如果國內宏觀經濟形勢及相關政策出現較大波動，特別是新增固定資產投資規模的大幅度變動或者是公路、水運、市政等領域的投資結構大規模調整將對公司的市場需求造成不利影響。三三、其他風險其他風險（一）發行失敗的風險（一）發行失敗的風險 根據相關法規要求，若本次發行時有效報價投資者或網下申購投資

141、者數量浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 不足法律規定要求，本次發行將面臨中止發行的風險，若發行人中止發行上市審核程序超過深交所規定的時限或者中止發行注冊程序超過 3 個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利情形，將會出現發行失敗的風險。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人基本情況發行人基本情況 中文名稱中文名稱 浙江數智交院科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 Zhejiang Institute of Communications Co.,LTD.注冊資本注冊資本 24,000萬

142、元 法定代表人法定代表人 吳德興 有限公司設立時間有限公司設立時間 2018 年 3月 30日 股份公司設立時間股份公司設立時間 2020 年 12月 24日 住所住所 浙江省杭州市西湖區余杭塘路 928號 郵政編碼：郵政編碼：310030 聯系電話聯系電話 0571-89709000 傳真號碼傳真號碼 0571-85116831 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門的部門 董事會辦公室 信息披露負責人信息披露負責人 張仁根 董事會辦公室聯系電話董事會辦公室聯系電話 0571-85112788 浙江數智交院科技股份有限公司

143、 招股說明書（注冊稿）1-1-44 二、二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況（一）簡要情況時間軸（一）簡要情況時間軸 發行人設立及報告期內的股本和股東變化情況概覽如下：（二）有限責任公司設立情況（二）有限責任公司設立情況 1、交規院的基本情況、交規院的基本情況 交規院有限的前身系經浙江省革命委員會批準的全民事業單位，舉辦單位為浙江省交通局，1993 年 10 月 15 日，浙江省交通廳以關于浙江省交通設計院章程的批復（93）浙交復 746 號），確定交規院系隸屬于浙江省交通廳領導的全民所有制、企業化管理的事業單位。1998 年 8 月 10日，根

144、據浙江省機構編制委員會下發的關于浙江省交通設計院更名的批復（浙編199856 號），更名為“浙江省交通規劃設計研究院”，主營業務范圍為公路、水運工程規劃、勘察設計、科研、工程咨詢和工程總承包。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 2、交規院改制為交規院有限、交規院改制為交規院有限（1）成建制無償劃轉）成建制無償劃轉 2016 年 11 月 13 日，浙江省機構編制委員會辦公室下發關于成建制劃轉省交通規劃設計研究院的函（浙編辦函2016217 號），根據中共浙江省委財經領導小組會議紀要20163 號精神，同意將浙江省交通運輸廳所屬的交規院成建制劃轉至交投集團。2016

145、年 12 月 23 日，浙江省財政廳下發浙江省財政廳關于同意無償劃轉省交通規劃設計研究院資產的復函（浙財資產201674 號），同意將交規院經審計后的資產整體無償劃轉至交投集團。發行人權屬劃轉事項符合事業單位國有資產管理暫行辦法等規定的無償劃轉的要求，合法、有效。（2）改制改制的相關依據及批復的相關依據及批復 2017 年 3 月 3 日，交投集團召開五屆五次董事會會議，會議審議了啟動交規院改制上市事宜，同意啟動交規院改制上市，并開展各項前期工作。2017 年 12 月 11 日，浙江省事業單位改革領導小組出具關于同意省交通規劃設計研究院改制的批復（浙事改20171 號），原則同意交規院的改制

146、方案，同意交規院按非公司企業法人改制為交投集團出資設立的有限責任公司。2017 年 12 月 29 日，浙江省人力資源和社會保障廳出具浙江省人力資源和社會保障廳關于同意省交通規劃設計研究院事轉企改制人員安置實施方案的函（浙人社函2017205號），原則同意交規院轉企改制人員安置實施方案。2017 年 12 月 29 日，交投集團向浙江省財政廳上報浙江省交通投資集團有限公司關于浙江省交通規劃設計研究院事轉企資產處置實施方案的函（浙交投2017481 號），確認改制基準日交規院清產核資的所有者權益為 198,163.43萬元，評估的交規院所有者權益為 289,856.78 萬元。同意交規院經清產核

147、資專項審計評估后的凈資產，扣除提留人員安置費用、資產剝離、利潤分配后的余額，經省財政廳核定為國有資本金投入到轉制后的新公司，由交投集團持有100%的股權；清產核資基準日至轉企企業變更登記日經審計后的期間損益作為浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 轉企后新公司的國有權益。2018 年 2 月，杭州市國土資源局對交規院改制中國有股東作價入股的土地使用權處置方式和價值作出確認。2018 年 3月 19 日，浙江省財政廳出具浙江省財政廳關于浙江省交通規劃設計研究院事轉企資產處置及國有股權設置的復函（浙財資產201818 號），確認交規院改制的評估結果已報浙江省財政廳備案，評

148、估后凈資產為2,898,567,800 元，同意交規院事改企前向交投集團分配利潤 85,000 萬元，剝離資產總額 37,985,734.37 元由交投集團下屬企業接收管理，提留人員安置費335,911,813.00 元，改制涉及土地資產處置應補繳土地出讓金 76,199,520.00元；同意交投集團上報的交規院改制后的新公司國有股權設置方案，以經評估和處置后的凈資產出資成立浙江省交通規劃設計研究院有限公司。改制前的債權債務以及自資產評估基準日起至新公司成立日止實現的盈虧，由改制后的公司承接。（3）事改企事改企時的審時的審計、評估程序計、評估程序 2017 年 8 月，致同所出具浙江省交通規劃

149、設計研究院清產核資專項審計報告（致同專字2017第 330ZC4534 號），審計截至清產核資基準日 2017 年 3月 31 日，交規院（母公司）的凈資產為 176,448.73 萬元。2017 年 8 月，中林評估出具浙江省交通規劃設計研究院擬進行事轉企改制涉及其凈資產價值評估項目資產評估報告（中林評字2017193 號），確認于評估基準日 2017 年 3 月 31 日，交規院（母公司）的凈資產評估值為289,856.78 萬元。2018 年 9 月，致同所出具浙江省交通規劃設計研究院 2017年 4月 1日至2018 年 3 月 30 日專項審計報告（致同審字2018第 320ZC01

150、20 號），截至2018 年 3月 30 日，交規院（母公司）的凈資產為 127,124.41萬元。（4）事改企的事改企的過程及有關程序過程及有關程序 2017 年 8月 29 日，交規院召開職工代表大會聽取審議了浙江省交通規劃設計研究院改制方案，通過了改制方案中的人員安置方案。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 2018 年 3月 14 日，浙江省工商行政管理局核發企業名稱變更核準通知書（浙工商）名稱變核內2018第 002845 號），核準交規院改制后的企業名稱為“浙江省交通規劃設計研究院有限公司”。2018 年 3月 15 日，交投集團簽署了浙江省交通規劃設計

151、研究院有限公司章程，根據該章程，交規院有限的注冊資本為 4,000.00 萬元，出資來源為原事業單位交規院經評估確認的凈資產。2018 年 3月 30 日，浙江省工商行政管理局向交規院有限核發了統一社會信用代碼 91330000470040234R的營業執照。2018 年 7月 12 日，浙江省機構編委會辦公室出具關于撤銷省交通規劃設計研究院事業機構的函（浙編辦函201881 號），同意撤銷省交通規劃設計研究院事業機構，并收回其事業編制 308名。2018 年 9月 30 日，致同所出具浙江省交通規劃設計研究院有限公司驗資報告（致同驗字2018第 320ZB0009 號），審驗截至 2018

152、年 3 月 30 日止，交規院有限已收到交投集團繳納的注冊資本合計 4,000 萬元，以交規院經審計的截止 2018 年 3月 30 日止的凈資產出資。交規院有限設立時的股東及股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）出資形式出資形式 持股比例（持股比例（%）交投集團 4,000.00 凈資產 100.00 合計合計 4,000.00-100.00（5）改制過程中存在的瑕疵）改制過程中存在的瑕疵 交規院有限設立時的驗資凈資產與浙江省財政廳批復文件中列示的凈資產金額有所不同。根據浙江省財政廳出具的浙江省財政廳關于浙江省交通規劃設計研究院事轉企資產處置及國有股權設置的復函（浙

153、財資產201818 號），同意交規院的國有股權設置方案，以經評估和處置后的凈資產 159,847.07 萬元出資成立交規院，注冊資本 4,000 萬元，剩余資產 155,847.07 萬元計入新公司的資本公積，由交投集團持有 100%股權。交規院改制前的債權債務以及自資產評估基準日起至新公司成立日止實現的盈虧由改制后的公司承接。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 2018 年 3 月 30 日，交規院有限設立時的實際凈資產為 1,271,244,068.02 元，具體變動情況如下：單位：元 改制基準日改制基準日 2017 年年 3 月月 31 日的日的評估凈資產評估

154、凈資產 2,898,567,800.00 向交投集團分配利潤 8.5億元-850,000,000.00 剝離資產-37,985,734.37 杭州市國土資源局批復確認的應補繳土地出讓金-76,199,520.00 提留人員安置費-335,911,813.00 浙江省財政廳批復的改制基準日經評估和處置后的凈資產浙江省財政廳批復的改制基準日經評估和處置后的凈資產 1,598,470,732.63 因評估報告中對土地價值的評估已扣除應補繳的土地出讓金，加回浙江省財政廳批復計算扣除凈資產時重復扣除的應補繳土地出讓金 76,199,520.00 根據杭州市國土資源局的批復對作價入股的土地評估價值進行調整

155、-37,484,401.00 按照實際情況調整后的改制基準日評估凈資產按照實際情況調整后的改制基準日評估凈資產 1,637,185,851.63 改制基準日至有限公司設立日之間的期間損益-108,953,229.00 改制基準日至有限公司設立日之間因評估增值資產而產生的折舊或攤銷-27,715,672.52 改制基準日至有限公司設立日之間的子公司期間損益調整的長期股權投資-319,786.57 評估增值資產計提的遞延所得稅負債-128,953,199.62 2018 年 3 月根據交投集團的決定以 2018 年 3 月 30 日的未分配利潤金額為限向交投集團分配利潤 1 億元-100,000,

156、000.00 評估批復的數字單位不一致帶來的尾差 104.10 有限公司設立日有限公司設立日 2018 年年 3 月月 30 日的實際凈資產日的實際凈資產 1,271,244,068.02 浙江省財政廳批復凈資產金額與有限公司設立日的凈資產差異主要是由于應扣除的土地出讓金的糾正和實際調整、改制到設立時的期間損益和折舊攤銷、計提評估增值資產對應的遞延所得稅負債以及向交投集團預分配利潤。根據浙江省財政廳批復文件，交規院自資產評估基準日起至新公司成立日止實現的盈虧由改制后的公司承接，交規院按照資產評估基準日（2017年 3月 31日）的評估凈資產以及結合 2017 年 4 月 1 日至 2018 年

157、 3 月 30 日期間損益情況，根據致同所出具的浙江省交通規劃設計院 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 30 日專項審計報告（致同審字（2018）第 320ZC0120 號）審定的交規院賬面凈資產1,271,244,068.02 元進行事業單位改制成有限公司。有限公司設立時的驗資凈資產與浙江省財政廳批復文件中列示的凈資產金額有所不同，但公司事業單位改制前后均由交投集團持有 100%權益，上述情況不會造成國有資產流失。2021 年 8 月，交投集團出具關于浙江數智交院科技股份有限公司事轉企浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 改制凈資產的確認，確認“

158、根據浙江省財政廳批復和期間損益審計結果，省交通 設 計 院 在 2018 年 3 月 30 日 有 限 公 司 設 立 時，以 審 定 的 凈 資 產1,271,244,068.02 元作為出資，注冊資本實收情況由致同會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了致同驗字（2018）第 320ZB0009 號驗資報告，截至 2018 年 3 月 30 日止，有限公司已收到股東以省交通設計院原企業凈資產1,271,244,068.02 元出資。根據浙江省財政廳批復凈資產 1,598,470,732.63 元，結合期間專項審計情況，省交通設計院 2018 年 3 月 30 日審定的凈資產為1,27

159、1,244,068.02 元。省交通集團同意以上驗資結果，以審定 的凈資產1,271,244,068.02 元作為出資，成立浙江省交通規劃設計研究院有限公司由省交通集團持有 100股權?！?022 年 3 月，浙江省國資委出具關于對浙江省交通規劃設計研究院事轉企設立有限責任公司有關事項說明：“根據事轉企改制基準日至有限責任公司成立日止的期間審計結果，省交通設計院事轉企改制時設立有限責任公司的凈資產調整為 1,271,244,068.02 元，該事項已按有關規定履行相關決策程序。因省交通設計院事轉企改制前后均由省交通集團 100%持股，上述凈資產調整事項未發現國有資產流失的情況?！背鲜鲨Υ猛?，

160、公司由全民所有制企業、事業單位改制為有限責任公司時，按照相關法律、法規的規定履行了清產核資和資產評估等程序，符合事業單位國有資產管理暫行辦法的相關規定。（三）（三）股份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 發行人是由交規院有限整體變更設立的股份有限公司。2020 年 9 月 16 日，交規院有限 2020 年第二次臨時股東會作出決議，同意將有限公司整體變更為股份有限公司，以 2020 年 8 月 31 日作為整體變更為股份有限公司的審計和評估基準日，聘請致同所為股份制改制的審計機構，聘請中林評估為股份制改制的資產評估機構。2020 年 12月 2 日，交規院有限召開第一屆三次職工代表大會，審議

161、通過了公司股份制改造方案。2020 年 12 月 9 日，致同所出具浙江省交通規劃設計研究院有限公司浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 2020 年 1-8 月審計報告（致同審字2020第 110ZB11690 號），根據該報告，交規院有限截止 2020 年 8月 31 日的凈資產為 108,079.54萬元。2020 年 12月 9 日，中林評估出具浙江省交通規劃設計研究院有限公司擬進行股份制改制涉及其凈資產價值項目資產評估報告（中林評字2020349 號），根據該報告，交規院有限截至 2020 年 8 月 31 日的凈資產評估值為 134,423.01萬元。20

162、20 年 12 月 9 日，交投集團出具浙交投2020279 號關于對浙江省交通規劃設計研究院有限公司股份制改造項目資產評估結果的批復，對上述資產評估結果予以確認。2020 年 12 月 9 日，交規院有限召開 2020 年第三次臨時股東會，審議通過了關于浙江省交通規劃設計研究院有限公司股份制改造方案的議案。全體股東一致同意以交規院有限截至 2020 年 8 月 31 日經審計的凈資產按4.50331428:1 的比例折合為變更后的股份有限公司的注冊資本 24,000 萬元；以其在交規院有限持有的股權比例享有的凈資產進行出資，繳付股份有限公司注冊資本。2020 年 12月 9 日，發起人交投集

163、團、浙江深改、寧波富慧、寧波富昭、寧波富睿、千方科技、寧波富院和寧波富昊共同簽署變更設立浙江數智交院科技股份有限公司的發起人協議，一致同意以發起方式設立發行人，以變更基準日經審計的有限公司賬面凈資產中的 24,000 萬元折合為股份公司的股份總額，剩余凈資產作為股本溢價計入股份公司的資本公積。2020 年 12 月 15 日，交投集團出具關于同意浙江省交通規劃設計研究院有限公司股改方案的批復，同意交規院有限以現有全部股東作為股份公司發起人整體變更為股份公司的股改方案。2020 年 12 月 24 日，致同所對各發起人投入發行人的資產進行驗證并出具驗資報告（致同驗字（2020）第 110ZC00

164、499 號），驗證各發起人出資額已按時足額繳納。同日，發行人召開創立大會，同意以發起方式設立發行人。2020 年 12 月 24 日，發行人完成工商變更登記并取得浙江省市場監督管理局頒發的統一社會信用代碼 91330000470040234R 的營業執照，企業名稱變浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 更為浙江數智交院科技股份有限公司，類型為其他股份有限公司（非上市），注冊資本為 24,000 萬元。股份有限公司設立時，各發起人及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）1 交投集團（SS）132,180,713 5

165、5.08 2 浙江深改 36,049,286 15.02 3 寧波富慧 12,190,186 5.08 4 寧波富昭 12,126,223 5.05 5 寧波富睿 12,025,956 5.01 6 千方科技 12,016,430 5.01 7 寧波富院 11,713,824 4.88 8 寧波富昊 11,697,382 4.87 合計合計 240,000,000 100.00 注：SS 即“State-owned Shareholder”的縮寫，指國有股東。（四）報告期內的股本和股東變化情況（四）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期期初的股本和股東情況、報告期期初的股本和股東情況 序號序

166、號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 交投集團 4,000.00 100.00 合計合計 4,000.00 100.00 2、報告期內的股本和股東變化情況、報告期內的股本和股東變化情況 時間時間 事項事項 具體情況具體情況 有限公有限公司階段司階段 2019 年 9 月 增資暨混合所有制改革 引進戰略投資者浙江深改、千方科技，同時引入員工持股平臺寧波富昊、寧波富睿、寧波富昭、寧波富慧、寧波富院，本次增資后交規院有限股本由 4,000萬元增加至 7,262.7843 萬元 股份公股份公司階段司階段 2020 年12月 整體變更為股份有限公司 交規院有限

167、整體變更為股份有限公司，股份有限公司股本 24,000萬元。3、交規院有限實施混改、交規院有限實施混改（1）混改的相關依據及批復）混改的相關依據及批復 2017 年 4 月 5 日，浙江省國資委、浙江省財政廳、浙江監管局聯合下發文件關于公布第一批國有控股混合所有制企業員工持股試點企業名單的通知浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52（浙國資企改20175 號），將交規院列入浙江省第一批國有控股混合所有制企業員工持股試點企業之一。2018 年 9月 10 日，浙江省人民政府出具關于省交通規劃設計研究院混合所有制改革方案的批復（浙政函2018131 號），原則同意交規院混合所

168、有制改革方案；同意交規院在轉企改制并剝離部分非主業資產后，以市場公開方式，通過增資擴股引進戰略投資者和核心員工入股，改制成為國有控股的有限責任公司；改制后，交規院有限由交投集團持有的國有股權比例不低于 55%，核心員工持股比例合計不超過 30%，其中單一員工持股比例不超過 1%，戰略投資者股權比例不低于 15%；改制基準日為 2018 年 5月 31 日。2019 年 1月 21 日，浙江省國資委出具關于浙江省交通規劃設計研究院有限公司清產核資資金核實的批復（浙國資財評20193 號），對該清產核資結果予以批復。2019 年 3月 28 日，浙江省國資委出具關于核準浙江省交通規劃設計研究院有限

169、公司混合所有制改革資產評估項目的批復（浙國資產權20195 號），對該評估結果予以批復。（2）混改時的審計、評估程序）混改時的審計、評估程序 2018 年 9月 30 日，致同所出具浙江省交通規劃設計研究院有限公司清產核資專項財務審計報告（致同審字2018第 320ZC0167 號），審計截至清產核資基準日 2018 年 5月 31 日，交規院有限股東權益為 31,043.53萬元。2018 年 10 月 22 日，中林評估出具浙江省交通規劃設計研究院有限公司擬進行混合所有制改制涉及其股東全部權益價值項目資產評估報告（中林評字2018200 號），確認于評估基準日 2018 年 5 月 31

170、日，交規院有限股東全部權益的評估價值為 69,037.49 萬元。（3）混改的過程及有關程序）混改的過程及有關程序 2019 年 1 月，由交規院有限的核心骨干投資成立了寧波富昭、寧波富慧、寧波富睿、寧波富院和寧波富昊，該五家有限合伙企業作為員工持股平臺，擬與戰略投資者一并參與交規院有限本次增資。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 2019 年 4 月 4 日，交規院有限召開職工代表大會審議通過了員工持股方案。2019 年 5 月 6 日，交規院有限股東作出決定，同意交規院有限的混合所有制改革實施方案，評估基準日至交易完成日的期間損益由新老股東按混合所有制改革完成后

171、的股比共同承擔和享有；同意交規院有限提出的擬在浙江產權交易所掛牌公告的戰略投資者資格條件、增資條件，以經備案的評估價（69,037.49 萬元）作為掛牌底價通過浙江產權交易所公開征集戰略投資者；同意按照省交通設計院增資項目遴選方案以競爭性談判的方式，增資擴股引入 2-3 名戰略投資者，戰略投資者入股價格確定方式和評分細則另行制定，提交交投集團審批后明確；管理骨干按照與戰略投資者“同股同價”的原則以定向增發的方式入股。2019 年 5 月 9 日，交投集團出具關于同意省交通設計院混合所有制改革實施方案的批復（交投集團2019132 號），同意交規院有限的混合所有制改革實施方案，評估基準日至交易完

172、成日的期間損益由新老股東按混合所有制改革完成后的股比共同承擔和享有；同意交規院有限提出的擬在浙江產權交易所掛牌公告的戰略投資者資格條件、增資條件，以經備案的評估價 69,037.49 萬元作為掛牌底價通過浙江產權交易所公開征集戰略投資者；同意按照省交通設計院增資項目遴選方案以競爭性談判的方式，增資擴股引入 23 名戰略投資者，戰略投資者入股價格確定方式和評分細則另行制定，提交交投集團審批后明確；管理骨干按照與戰略投資者“同股同價”的原則以定向增發的方式入股。2019 年 5月 13 日，交規院有限與浙江產權交易所簽訂增資業務委托服務協議，交規院有限委托浙江產權交易所就交規院有限增資項目對外進行

173、信息披露，公開征集 2-3 家投資人。2019 年 5 月 14 日，浙江產權交易所出具產權交易受理掛牌通知書（浙產權國資掛B201900081號），同意受理交規院有限項目增資申請，項目編號為ZJ2019DF500003，信息公告期為 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 7 月 9 日 17 時止。2019 年 7月 8 號，交規院有限向浙江產權交易所提交延長掛牌時間說明函，延長交規院有限增資項目掛牌時間至 2019年 7月 19日下午 5點時整止。2019 年 7 月 22 日，浙江產權交易所出具掛牌項目信息反饋函（編號浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5

174、4 A201900096），反饋在掛牌期間，符合公司要求的意向投資人為千方科技和浙江深改。2019 年 7月 29日，交規院有限對意向投資人千方科技和浙江深改的資格進行了確認。2019 年 8 月 2 日，浙江產權交易所就上述掛牌增資項目組織競爭性談判，經過談判，千方科技和浙江深改以每一元注冊資本 17.26 元的價格分別投資認購新增注冊資本 3,636,364.00 元和 10,909,091.00 元。增資完成后各持有交規院有限 5.01%和 15.02%的股權。2019 年 8月 13 日，交規院有限股東作出決定，同意接受千方科技和浙江深改為公司新股東并同意其按上述談判價格對公司進行增資

175、。2019年 8月 14日，交規院有限公司向浙江產權交易所出具浙江省交通規劃設計研究院有限公司增資項目競爭性談判評議結果，根據交規院有限股東決定接受千方科技和浙江深改為公司新股東。2019 年 8月 15 日，浙江產權交易所向千方科技和浙江深改出具了增資結果通 知 書，其 中 千 方 科 技 以 每 一 元 注 冊 資 本 17.26 元 的 價 格 現 金 出 資62,763,643.00 元 認 購 交 規 院 有 限 新 增 注 冊 資 本 3,636,364.00 元，其 中3,636,364.00 元計入注冊資本，59,127,279.00 元計入資本公積。浙江深改以每一元注冊資本

176、17.26 元的價格現金出資 188,290,911.00 元認購交規院有限新增注冊資本 10,909,091.00 元，其中 10,909,091.00 元計入注冊資本，177,381,820.00 元計入資本公積。2019 年 8 月 20 日，交規院有限股東作出決定，同意公司本次增資3,262.7843 萬元，使公司注冊資本由 4,000 萬元增加至 7,262.7843 萬元；同意中林評估出具的資產評估報告（中林評字2018200 號）的評估結果；同意本次增資引入戰略投資者千方科技、浙江深改通過公開掛牌方式操作，掛牌成交價格為每一元注冊資本 17.26 元；同意本次增資引入員工持股平臺

177、寧波富昊、寧波富睿、寧波富昭、寧波富慧、寧波富院通過場外交易方式操作，增資價格與公開掛牌確定的價格一致，為每一元注冊資本 17.26 元；上述新股東繳納的投資款中超過公司新增注冊資本的溢價部分，計入公司資本公積；公司原股東交投集團同意放棄本次增資的優先認購權。同日，各股東簽署了公司章程。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 2019 年 8月 20 日，交規院有限原股東交投集團與浙江深改、千方科技、寧波富昊、寧波富睿、寧波富昭、寧波富慧、寧波富院等 7 名新股東以及交規院有限共同簽署浙江省交通規劃設計研究院有限公司增資協議，約定由參加本次增資的新股東根據中林評估出具的

178、資產評估報告（中林評字2018200 號）確定的每一元注冊資本 17.26 元作為本次增資的作價依據對交規院有限增資3,262.7843 萬元，新股東應繳納的投資款中超過公司新增注冊資本的溢價部分，計入交規院有限資本公積。2019 年 8月 29 日，浙江產權交易所出具浙江產權交易所產權交易鑒證書（NO.C201900174），確認交規院有限通過公開掛牌方式引入戰略投資者千方科技、浙江深改的相關程序符合公司法 中華人民共和國企業國有資產法企業國有資產交易監督管理辦法等有關規定。2019 年 9 月 20 日，致同所出具驗資報告（致同驗字2019）第320ZB0016 號），審驗截止 2019

179、年 9 月 9 日止，交規院有限已收到浙江深改、寧波富慧、寧波富昭、寧波富睿、千方科技、寧波富院和寧波富昊分別認繳的出資款合計 56,315.6554 萬元，其中新增實收資本合計 3,262.7843 萬元，新增資本公積合計 53,052.8711 萬元，均為貨幣出資。2019 年 9月 19 日，浙江省市場監督管理局對上述增資事項予以核準并辦理了工商變更登記手續，向交規院有限頒發了新的營業執照。本次增資完成后，交規院有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資形式出資形式 出資比例（出資比例（%）1 交投集團 4,000.0000 凈資產 55.08 2

180、浙江深改 1,090.9091 貨幣 15.02 3 寧波富慧 368.8946 貨幣 5.08 4 寧波富昭 366.9589 貨幣 5.05 5 寧波富睿 363.9247 貨幣 5.01 6 千方科技 363.6364 貨幣 5.01 7 寧波富院 354.4791 貨幣 4.88 8 寧波富昊 353.9815 貨幣 4.87 合計合計 7,262.7843-100.00 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56（4）混改程序的合規性）混改程序的合規性 根據國務院關于國有企業發展混合所有制經濟的意見（國發201554 號）第六條關于“建立依法合規的操作規則”的規定

181、：發行人本次混改已經審計、評估；本次混改取得了浙江省人民政府出具的關于省交通規劃設計研究院混合所有制改革方案的批復（浙政函2018131 號）；發行人已召開職工代表大會，審議通過員工持股方案；本次混改采用公開增資擴股的形式，在浙江產權交易所公開披露信息，符合“健全國有資產定價機制”的規則。（5）引入外部投資者、員工持股平臺符合國資管理相關規定）引入外部投資者、員工持股平臺符合國資管理相關規定 本次混改引入外部投資者浙江深改和千方科技已履行進場交易程序，符合企業國有資產交易監督管理辦法（國資委、財政部令第 32 號）第二條、第三條的規定。本次員工持股按照關于印發的通知（國資發改革2016133

182、號）制定方案并實施，且本次混改引入員工持股平臺已經相關部門批準，增資價格與外部投資者入股價格保持一致，未低于交規院有限每元注冊資本評估價格。本次混改已經評估機構評估，且評估結果經浙江省國資委核準，相關程序符合企業國有資產交易監督管理辦法（國資委、財政部令第 32 號）第十二條、企業國有資產評估管理暫行辦法（國資委第 12 號令）第四條、第六條的規定。4、股份有限公司的設立、股份有限公司的設立 2020 年 12 月 24 日，交規院有限整體變更為股份有限公司，具體情況參見本小節之“二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況”之“（三）股份有限公司設立情況”。三、發行人重大資產重組情況三、發行

183、人重大資產重組情況 發行人報告期內不存在重大資產重組情況。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌的情況四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌的情況 公司自設立以來，不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。五、發行人的股權結構和組織結構五、發行人的股權結構和組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至招股說明書簽署日，公司共有 8名股東，股權結構圖如下：浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58（二）控股股東控制的其他企業 截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，除發行人外，公司

184、控股股東交投集團控制的其他企業數量眾多，交投集團直接控制的一級企業、上市公司或其他組織基本情況如下：序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 1 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 1997 年 3 月 1日 434,311.45 萬元 杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A座12 樓 許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；建設工程設計；餐飲服務；勞務派遣服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：股權投資；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；汽

185、車拖車、求援、清障服務；洗車服務；停車場服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。2 浙江寧波甬臺溫高速公路有限公司 2004 年 4 月26 日 156,008.773513萬元 浙江省寧波保稅區商務大廈 736 室 高速公路及普通公路、隧道、橋梁的投資、建設、經營、維護、管理、施救清障、清洗及收費服務；貨物倉儲（除化學危險品）；物業管理服務；房地產開發；建筑材料、潤滑油的銷售；國內陸路貨物運輸代理；房屋、設備租賃；廣告服務；旅游項目投資（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集融資等

186、金融業務）；日用品批發、零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）3 浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司 2003 年 5 月12 日 110,000 萬元 浙江省臺州市臨海市柏葉西路 599 號 許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；辦公設備耗材銷售；文具用品零售；日用品銷售；餐飲管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統運行維護服務；計算機軟硬件及輔

187、助設備零售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣告設計、代理；廣告制作；電子產品銷售；軟件開發；智能機器人的研發；軟件銷售；電氣設備銷售；智能控制系統集成（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。以下限分支機構經營：許可項目：成品油零售（不含危險化學品）；成品油零售（限危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 4 浙江交投高速公路運營管理

188、有限公司 2005 年 4 月30 日 420,000 萬元 浙江省杭州市拱墅區半山路 131 號1209 室 許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；成品油零售（不含危險化學品）；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；辦公設備耗材銷售；文具用品零售；日用品銷售；餐飲管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統運行維護服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣

189、告設計、代理；廣告制作；電子產品銷售；軟件開發；智能機器人的研發；軟件銷售；電氣設備銷售；智能控制系統集成；交通安全、管制專用設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。5 浙江杭新景高速公路有限公司 2010 年 7 月16 日 71,153.66 萬元 浙江省衢州市柯城區白云街道智慧大道 1 號（自主申報）許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；成品油零售（不含危險化學品）；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；辦公設備耗材銷售；文具用品零售；日用品銷

190、售；餐飲管理；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣告制作；廣告發布（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。6 浙江省交通投資集團高速公路管理有限公司 2013 年 5 月28 日 3,417.72 萬元 浙江省杭州市湖墅南路 186 號 10 樓 高速公路投資開發、建設、維護與運行管理，汽車救援（不含修理），倉儲服務（不含危險品），物資租賃，建筑材料、文化用品、花卉的銷售，技術與信息咨詢服務。7 交投財務公司 2012 年 11 月9 日 650,000 萬元 杭州市江干區五星路 199 號明珠國際商務中心 2號樓 8層 經營中國銀行業監督管理委員會

191、依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準。8 浙江臨金高速公路有限公司 2014 年 11 月20 日 10,000 萬元 浙江省杭州市上城區清吟街 108 號630 室 高速公路投資與建設、維護與管理，汽車救援與清洗服務，倉儲服務（不含?；罚?、物資租賃，建筑材料、文化用品、花卉銷售，技術與信息咨詢服務，國內廣告的設計、制作、發布。9 浙商中拓集團股份有限公司 1999 年 4 月12 日 68,823.297968,823.2979 萬元 浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區啟迪路 198 號 A-礦產品、金屬材料、貴金屬制品、建材、非危險及監控的化工產品、通用設

192、備及零配件、建筑專用設備及零配件、電氣機械、五金產品、儀器儀表、橡膠及制品、燃料油（不含成品油）、石油制品（不含成品油及危險化學品）的銷售，電子商務平浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 B102-1184 室 臺的研發，供應鏈管理，以自有資金進行礦產資源、出租汽車業、餐飲娛樂業、汽車銷售租賃服務業、交通運輸業的投資，倉儲物流服務（不含危險品和監控品），貨運代理，合同能源管理，汽車銷售及售后服務，出租車營運，廢棄資源綜合利用，金屬材料剪切加工和配送，有色金屬壓延加工、銷售

193、，交通安全設施產品的生產、加工（限分支機構經營），提供機械設備、自有房屋租賃服務，物業管理服務，信息技術服務，經濟信息咨詢服務（不含金融、證券、期貨）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）10 浙江舟山北向大通道有限公司 2016 年 8 月23 日 50,000 萬元 浙江省舟山市定海區金塘鎮山潭東堠社區東堠路 150 號（自主申報）高速公路投資開發（未經金融等監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融服務）、建設、收費、維護、拯救、管理，汽車清洗服務，普通貨物倉儲（不含危險化學品及易制毒品），房屋及場地、設備租賃，建筑材料、文化用品、

194、花卉銷售，技術與信息咨詢服務，國內廣告的設計、制作、發布；以下限分支機構經營：潤滑油與油滑脂、卷煙、副食品、書刊的零售，餐飲服務、汽車修理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）11 溫州市文泰高速公路有限公司 2015 年 5 月 7日 50,000 萬元 浙江省溫州市人民東路新世紀大廈2104 室 一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；辦公設備耗材銷售；文具用品零售；日用品銷售；餐飲管理；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣告制作；廣告發布（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；成品油零售（

195、不含危險化學品）；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。12 浙江杭海城際鐵路有限公司 2017 年 2 月13 日 680,000 萬元 浙江省嘉興市海寧市鹽官鎮杭海城際鐵路鹽官車輛基地綜合樓 10 樓（自主申報）城際鐵路的建設、投資、開發及運營服務。13 金華市東永高速投資有限公司 2007 年 7 月26 日 104,500 萬元 浙江省金華市永康市石柱鎮江瑤村 一般項目：自有資金投資的資產管理服務；汽車拖車、求援、清障服務；辦公設備耗材銷售；文具用品零售；日用品銷售；餐飲管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、

196、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統運行維護服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣告設計、代理；圖文設計制作；浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 辦公服務；電子產品銷售；軟件開發；智能機器人的研發；軟件銷售；電氣設備銷售；智能控制系統集成（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；成品油零售（不含危險化學品）；食品銷售

197、；煙草制品零售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。14 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 2017 年 5 月19 日 60,000萬元 浙江省杭州市下城區文暉路 303 號301 室 鐵路運輸、道路旅客運輸、道路貨物運輸（憑許可證經營），倉儲（不含危險品）、裝卸、搬運、配送（不含運輸）服務，國際、國內貨運代理，軌道交通設備維修養護服務，物業管理，設計、制作、代理、發布國內各類廣告，日用品的銷售。教育信息咨詢，企業管理咨詢，人才中介服務（憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）15 浙江交投太平交通基

198、礎設施股權投資基金（有限合伙）2017 年 4 月10 日 10,000,100 萬元 浙江省杭州市江干區中豪五福天地商業中心 2 幢 1904室 E 服務：非證券業務的投資、投資管理、股權投資管理（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），投資咨詢（除證券、期貨）。（以企業登記機關核定的經營范圍為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）16 溫州市瑞文高速公路有限公司 2014 年 4 月22 日 290,000 萬元 浙江省溫州市人民東路新世紀大廈2104 室 許可項目：公路管理與養護；建設工程施工；成品油零售（不含危險化學品）；

199、食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；辦公設備耗材銷售；文具用品零售；日用品銷售；餐飲管理；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣告制作；廣告發布（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。17 浙江交科 1998 年 11 月23 日 259259,913.79913.79 萬元 浙江省江山市景星東路 38 號 公路工程、市政工程、城市軌道工程、鐵路工程、港航工程、機場工程的技術研發與推廣、投資、勘察、設計咨詢、施工、養護、技術服務，地下工

200、程的設計、施工、養護及咨詢，危險化學品的生產（詳見安全生產許可證），化工產品的開發、生產和銷售，壓力容器的設計，化工及機械設備的設計、制造、銷售、安裝、技術服務，火力發電，對外供熱，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）18 杭甬復線 2017 年 9 月14 日 45,000 萬元 浙江省寧波市鄞州區天童南路 707 號明創大樓二樓 高速公路項目的投資、建設、經營、養護管理；項目沿線交通設施的管理?！疚唇浗鹑诘缺O管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務】（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活浙江數智交院科技

201、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 動）19 浙江景文高速公路有限公司 2017 年 7 月17 日 10,000 萬元 浙江省杭州市拱墅區河韻路 88號 1幢 4003 室 高速公路投資建設與維護管理，汽車拯救與清洗服務，倉儲服務（不含危險化學品及易制毒品），建筑材料、文化用品、花卉的銷售，信息技術咨詢服務，國內廣告的設計、制作、發布。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）20 德清縣杭繞高速有限公司 2015 年 6 月24 日 50,000 萬元 德清縣武康街道

202、中興南路 26-44號 高速公路投資、建設、營運管理及收費公路沿線服務設施的開發管理，廣告設施租賃。21 浙江義東高速公路有限公司 2017 年 12 月29 日 110,000 萬元 浙江省東陽市白云街道白云大道 333號 高速公路投資開發、建設、收費、維護、管理（上述范圍未經金融等行業監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）；汽車拯救與清洗服務；倉儲服務（不含危險品）、設備租賃；建筑材料、文化用品、花卉銷售；交通技術與信息咨詢服務；國內廣告的設計、制作、發布。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）22 嘉興市嘉蕭高速公路投資開發有

203、限公司 2007 年 9 月 4日 85,821 萬元 浙江省嘉興市秀洲區王店鎮梅嘉路1188 號辦公用房101 室 嘉興至蕭山高速公路項目的投資開發、建設、養護和營運管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）23 浙江杭紹甬高速公路有限公司 2018 年 7 月20 日 60,000 萬元 浙江省杭州市蕭山區寧圍街道市心北路 857 號 318 室 高速公路投資開發、建設、收費、維護、管理，汽車清障施救，物資租賃（除易燃易爆、劇毒?；罚?，建筑材料、文化用品、花卉銷售，信息技術咨詢服務，工程技術服務，國內廣告的設計、制作、發布（除網絡廣告）*以下限分支機構經營：倉儲，汽油

204、、柴油、煤油、潤滑油與潤滑脂、卷煙、食品、書刊的零售，餐飲服務，汽車清洗，汽車快修*（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。24 浙江溫州市域鐵路一號線有限公司 2019 年 10 月30 日 50,000 萬元 浙江省溫州市鹿城區溫州大道 2305號溫州軌道交通控制中心 7 樓 705 室 溫州市域鐵路一期工程運營、維護、管理、更新改造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）25 杭州都市高速公路有限公司 2015 年 5 月11 日 1,162,622 萬元 浙江省杭州市富陽區銀湖街道富閑路9 號銀湖創新中心服務：高速公路投資開發、建設、維護、管理，汽車

205、維修與沖洗，倉儲（除危險化學品），交通技術與信息咨詢服務，國內廣告的設計、制作、發布（除網絡廣告）；批發、零售：建筑材料，文化用品，花卉；零售：潤滑油，卷煙，書刊。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 6 號十三層 1332 室 26 浙江鎮洋發展股份有限公司 2004 年 12 月21 日 43,480 萬元 浙江省寧波市鎮海區寧波石化經濟技術開發區海天中路655 號 一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危

206、險化學品）；塑料制品制造；塑料制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環保咨詢服務；安全咨詢服務；建筑材料銷售；日用品銷售；日用百貨銷售；化妝品批發；化妝品零售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；食品添加劑生產；有毒化學品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；特種設備檢驗檢測服務；消毒劑生產（不含危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。27 浙江高信技術股份有限公司 2004 年

207、 7 月22 日 15,337.8891萬元 浙江省杭州市文暉路 303 號 交通機電系統集成技術、信息技術的開發、轉讓及咨詢服務，交通安全設施的設計、開發、銷售、施工，計算機系統工程、信息系統工程及公路配套系統工程設計、施工，計算機系統集成，建筑智能化工程的設計、施工和技術服務，軟件開發，計算機及外圍設備的銷售，防雷系統設計與安裝。28 浙江杭寧高速公路有限責任公司 2004 年 4 月21 日 10,000 萬元 浙江省湖州市南門鹿山 公路的投資、建設、營運管理及收費，公路沿線服務設施的開發管理，廣告設施租賃。（涉及許可證或資質證的憑證經營）29 浙江杭溫鐵路有限公司 2020 年 2 月

208、28 日 461,400 萬元 浙江省杭州市蕭山區平瀾路 259 號綠都國金中心 B 座25 樓 一般項目：鐵路運輸輔助活動；停車場服務；裝卸搬運；倉儲服務；貿易經紀；高鐵設備、配件制造；物業管理；專用設備修理；通用設備修理；廣告設計、制作、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；商業綜合體管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：各類工程建設活動；公共鐵路運輸；建設工程設計；建設工程勘察；房地產開發經營；保險代理業務；道路旅客運輸經營；旅游業務；住宿服務；餐飲服務；游藝娛樂活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目

209、以審批結果為準）。30 浙江衢麗鐵路有限公司 2020 年 6 月12 日 443,400 萬元 浙江省麗水市蓮都區白云街道城北街368 號綠谷信息產業園綠谷 3號樓 8層 852 許可項目：公共鐵路運輸；房地產開發經營；各類工程建設活動；道路貨物運輸站經營；道路貨物運輸（含危險貨物）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；鐵路機車車輛維修；建設工程設計；保險代理業務；旅游業務；住宿服務；餐飲服務；游藝娛樂活動；建設工程勘察；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：停車浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

210、64 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 場服務；工程管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；運輸貨物打包服務；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；通用設備修理；專用設備修理；鐵路運輸設備銷售；運輸設備租賃服務；機械設備租賃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；國內貿易代理；銷售代理；貿易經紀；鐵路運輸基礎設備銷售；商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；集裝箱租賃服務；倉儲設備租賃服務；住房租賃；建筑工程機械與設備租賃；房屋拆遷服務；通訊設備修理；電氣設備修理；通信傳輸設備專業修

211、理；通信交換設備專業修理；物業管理；科技中介服務；酒店管理；電子過磅服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。31 溫州瑞平蒼高速公路有限公司 2019 年 2 月20 日 20,000 萬元 浙江省溫州市鹿城區車站大道 669 號尚品國際商務樓1001-4 高速公路投資、建設、收費、維護、管理；廣告制作與發布；清洗、施救與清障服務以及相關配套服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）32 浙江諸永高速公路有限公司 2005 年 10 月18 日 20,000 萬元 浙江省杭州市蕭山區天匯園星云地帶1 幢 2303 室 成品油的零售（限分支機構憑有效成

212、品油零售經營批準證書和危險化學品經營許可證經營，具體范圍詳見證書）。高速公路的投資、管理，潤滑油、日用品的零售。33 浙江樂清灣高速公路有限公司 2014 年 3 月20 日 10,000 萬元 浙江省玉環市經濟開發區南浦路 高速公路投資、建設、收費、維護服務，物資倉儲（以上除前置許可項目外），場地租賃，建筑材料批發、零售，設計、制作國內各類廣告、兼自有媒介廣告發布；服務區經營（限分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）34 浙江路產城發展集團有限公司 2013 年 10 月10 日 230,000 萬元 浙江省杭州市上城區明珠國際商務中心 2 幢 1501室

213、一般項目：工程管理服務；園區管理服務；非居住房地產租賃；物業管理；創業空間服務；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；會議及展覽服務；土地整治服務；供應鏈管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。35 浙江高速物流有限公司 2015 年 7 月23 日 110,000 萬元 浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區啟迪路 198 號A-B102-355室 一般項目：普通貨物倉儲服務（不含危險化學

214、品等需許可審批的項目）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；貨物進出口；工程造價咨詢業務；道路貨物運輸站經營；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；裝卸搬運；國內貨物運輸代理；園區管理服務；非居住房地產租賃；住房租賃；供應鏈管理服務；倉儲設備租賃服務；浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 金屬材料銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；紙制品銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；五金產品批發；汽車裝飾用品銷售；家用電器銷售；日用品銷售；針紡織品及原料銷售；皮革制品銷售；服裝服飾批發

215、；非金屬礦及制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；生物質成型燃料銷售；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；汽車零配件批發；交通安全、管制專用設備制造；鐵路運輸設備銷售；高鐵設備、配件銷售；鐵路機車車輛銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件銷售；消防器材銷售；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；辦公設備銷售；辦公用品銷售；電子產品銷售；通信設備銷售；農副產品銷售；食用農產品批發；水產品批發；石油制品銷售（不含危險化學品）；招投標代理服務；工程管理服務；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；普通機械設備安裝

216、服務；以自有資金從事投資活動；充電樁銷售；智能輸配電及控制設備銷售；機動車充電銷售；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎設施運營；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；舊貨銷售；資源再生利用技術研發；單用途商業預付卡代理銷售；汽車銷售；新能源汽車整車銷售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；圖文設計制作；平面設計；專業設計服務；交通及公共管理用金屬標牌制造；交通及公共管理用標牌銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：城市配送運輸服務（不含危險貨物）；音像制品制作；出版物零售；

217、旅游業務；建設工程施工；第二類增值電信業務；農藥零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃；出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；印刷品裝訂服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。36 浙江交通資源投資集團有限公司 2015 年 8 月10 日 600,000 萬元 浙江省杭州市江干區九環路 63號 7幢 3 樓 326室 實業投資，投資管理，公路工程建設及養護管理、檢測、技術服務，資產管理，物業管理，投資咨詢，道路、園林綠化工程的設計、施工，工程設計咨詢，苗木的銷售，工程機械設備及配件的租賃、銷售、維修，石料

218、、礦產品、燃料油（不含成品油）、瀝青、化工原料及產品（不含危險化學品及易制毒化學品）、有色金屬、建筑材料、節能環保產品、交通安全設施產品、養護材料及設備、地鐵管片、地鐵軌枕板、水泥混凝土、瀝青混凝土、混凝土制品、水泥預制構配件的研發、技術服務、銷售，養護用瀝青、水泥混凝土、地鐵管片的加工，從事進出口業務。（依法浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）37 浙江省海運集團股份股份有限公司 1981 年 2 月 1日 67,52

219、8.396567,528.3965 萬元 杭州市文暉路 303號 8 層 水路運輸業務（范圍詳見水路運輸許可證），國際船舶普通貨物運輸（詳見中華人民共和國國際船舶運輸經營許可證），國內船舶管理，國際船舶管理，機電設備（不含汽車）、船舶修造工具、船舶修造材料的銷售，房產租賃，物業管理，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）38 浙江杭宣高速公路有限公司 2017 年 2 月 6日 20,000 萬元 浙江省杭州市上城區錢江路 639 號1128 室 高速公路投資建設、開發與維護管理，汽車拯救，設備租賃，卷煙零售，食品、書刊、建筑材料、潤滑油、文化用品、花卉的銷售

220、，信息技術、網絡技術的技術開發、技術服務，國內廣告的設計、制作、發布。39 浙江省經濟建設投資有限公司 1988 年 1 月28 日 293,720 萬元 浙江省杭州市天目山路 166 號 經濟建設項目的投資、開發、經營，房地產的投資；金屬材料，化工原料及產品（不含危險品），建筑材料，紡織原料，橡膠及制品，木材，膠合板，造紙原料，礦產品，機電設備的銷售；旅游服務，經營進出口業務（國家法律法規禁止限制的除外），地下工程設備的制造、維修和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）40 浙江省交投控股集團有限公司 2004 年 10 月28 日 260,000 萬元 杭州市西湖區

221、西溪誠園守純苑 1 幢 5樓 房地產開發與經營，房產營銷策劃，物業管理及中介咨詢服務，工程規劃設計、工程招標代理、工程監理及預決算審計咨詢服務，園林綠化工程設計與施工，建材、裝飾材料、潔具的銷售，實業投資，道路養護。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）41 信加（香港）有限公司 2011 年 1 月 4日 1 萬港元 香港 化工進出口貿易，現已暫停相關業務，處于無實際經營狀態 42 香港浙經有限公司 1994 年 4 月28 日 780 萬港元 香港 房屋出租、股票投資等 43 浙江省商業集團有限公司 1993 年 4 月24 日 150,000 萬

222、元 浙江省杭州市上城區惠民路 56號 資產管理，投資管理，實業投資開發，經營進出口業務，咨詢服務；以下限分支機構經營，涉及許可的憑許可證經營：食品經營、餐飲服務，機動車維修，出版物零售，煙草制品零售，房地產開發，物業管理，機械設備租賃，信息系統工程的設計，計算機軟件的開發與咨詢服務，園林綠化工程的設計、施工，設計、制作、代理國內各類廣告，汽車及汽車配件、工藝美術品、日用百貨、五金交電、機電設備、計算機及零配件、花木的銷售，企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立

223、時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 44 浙江浙商金控有限公司 2018 年 8 月17 日 1,000,000 萬元 浙江省杭州市上城區元帥廟后 88-2 號578 室 實業投資、私募股權投資。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）45 嘉興公路建設投資有限公司 2000 年 7 月13 日 20,000 萬元 浙江省嘉興市南湖區七星街道湘家蕩大道 3078 號 320國道七星收費站房屋 320 國道嘉興境內段（不包括嘉興過境段）、07省道一級公路的投資建設、營運管理；公路

224、沿線服務設施的投資開發和經路政部門批準的廣告牌租賃。46 浙江交投高速公路建設管理有限公司 2020 年 9 月27 日 2,000 萬元 浙江省杭州市江干區四季青街道錢潮路 388 號 1014 室 一般項目：工程造價咨詢業務；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。47 浙商食品集團有限公司 2011 年 9 月16 日 11,635 萬元 浙江省杭州市上城區惠民路 56號 1號樓 6 樓 食品經營（憑許可證經營），初級食用農產品、動植物油脂、飼料、食品添加劑、包裝材料、機械、日用百貨、針紡織品、五金交電、機電設備、礦產品、計算機及配件的銷售，倉儲服務，計算

225、機網絡、技術服務，經營增值電信業務（憑許可證經營），經營進出口業務，制冷技術咨詢服務，企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）48 浙江省長三角投資有限公司 2021 年 5 月19 日 300,000 萬元 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道人民大道 833 號 2幢 208室 一般項目：股權投資；自有資金投資的資產管理服務；工程管理服務；園區管理服務；非居住房地產租賃；物業管理；創業空間服務；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；承接總公司工程建設業務；會議及展覽服務；土地整治服務；供應鏈管理服務；

226、食品銷售（僅銷售預包裝食品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；個人衛生用品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程施工；房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。49 紹興柯橋杭金衢聯絡線高速公路有限公司 2021 年 3 月18 日 19,000 萬元 浙江省紹興市柯橋區湖塘街道夏澤村 許可項目：公路管理與養護；各類工程建設活動；建設工程設計；建設工程質量檢測；建設工程監理；公路工程監理；房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般

227、項目：停車場服務；城市綠化管理；市政設施管理；工程管理服務；交通設施維修；汽車拖車、求援、清障服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 目）；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；建筑工程機械與設備租賃；辦公設備租賃服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。50 浙商財產保險股份有限公司 2009 年 6 月25 日 500,000 萬元 浙江省杭州市西湖區環城

228、西路 89 號武林大廈 1層（101 室、102 室除外）、2-7層、14 層 1408 室 經營保險業務（范圍詳見保險公司法人許可證）。51 浙商證券股份有限公司 2002 年 5 月 9日 387,816.8795萬元 浙江省杭州市江干區五星路 201 號 許可項目：證券業務；證券投資基金托管（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。52 浙江省鐵路發展控股集團有限責任公司 2010 年 11 月15 日 5,788,361 萬元 浙江省杭州市

229、拱墅區候圣街 99號財智順豐創新中心 1幢 450 室 一般項目：鐵路客貨運輸業務；鐵路與其他運輸方式的聯合運輸；運輸延伸服務；運輸裝卸、倉儲服務（不含危險化學品）；設備維修、制造、租賃服務；鐵路建設項目的發包與管理；建設工程施工；房地產開發；中介服務、物業管理服務；公路運輸服務；對旅游業、餐飲業、賓館、廣告業、商業、娛樂業的投資、開發、經營。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。53 浙江交投交通建設管理有限公司 2021 年 10 月29 日 2,000 萬元 浙江省杭州市蕭山區北干街道商城北路 135 號 403 室 一般項目：工程管理服務（除依法須經批準的項目外，

230、憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：工程造價咨詢業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。54 浙江省軌道交通建設管理集團有限公司 2022 年 4 月13 日 50,000 萬元 浙江省杭州市蕭山區盈豐街道朝龍匯大廈 1 幢 2201-2203 室 一般項目：工程管理服務；以自有資金從事投資活動；土地整治服務；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；建筑材料銷售；貨物進出口；租賃服務（不含許可類租賃服務）；建筑工程機械與設備租賃；工程造價咨詢業務；園區管理服務；商業綜合體管理服務；停車場服務；非居住房地產租賃；

231、物業管理；創業空間服務；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；鐵路運輸輔助活動；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；專用設備修理；通用設備修理；砼結構構件制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程質量檢測；建設工程勘察；建設工程設計；建設工程施浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 工；房地產開發經營；住宿服務；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

232、經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。55 浙江臺州沈海高速公路有限公司 2022 年 4 月 1日 20,000 萬元 浙江省臺州市臨海市大洋街道柏葉西路 599 號（僅作為辦公使用）許可項目：公路管理與養護（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。56 浙江甬舟復線一期高速公路有限公司 2022年 5月26日 60,000萬元 浙江省舟山市定海區岑港街道新司前街 2號 409室 一般項目：工程管理服務；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；工程和技術研究和試驗發展；停車場服務；城市綠化管理；市政設施管理；交通設施維修；汽車拖車、求

233、援、清障服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；建筑工程機械與設備租賃；辦公設備租賃服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：公路管理與養護；路基路面養護作業；房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。57 浙江滬平鹽鐵路有限公司 2022年 7月1日 100,000 萬元 浙江省嘉興市平湖市當湖街道漕兌路 188號維克斯大廈十五、十六樓 許可項目：公共鐵路運輸；城市公共交通；新型鐵路機車車輛進口；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

234、展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：工程管理服務；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；鐵路運輸輔助活動；自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；股權投資；建筑工程用機械銷售；信息技術咨詢服務；建筑信息模型技術開發、技術咨詢、技術服務；砼結構構件制造；砼結構構件銷售；建筑材料銷售；住房租賃；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。58 浙江金華甬金衢上高速公路有限公司 2022年 8月24日 50,000萬元 浙江省金華市婺城區城北街道青春西路 258號 2 棟301室（自主申報）許可項目：

235、公路管理與養護；成品油零售（不含危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：工程管理服務；廣告制作（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。59 浙江衢松鐵路有限公司 2022年 9月27日 909,700萬元 浙江省衢州市龍游縣東華街道榮許可項目：公共鐵路運輸；房地產開發經營；建設工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）；鐵路機車車輛維修；建設工程設計；保險代理業務；旅游業務；浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注

236、冊地 經營范圍經營范圍 昌東路 2號 A 幢A-302室 住宿服務；餐飲服務；游藝娛樂活動；建設工程勘察；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：道路貨物運輸站經營；餐飲管理；停車場服務；工程管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；運輸貨物打包服務；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；通用設備修理；專用設備修理；鐵路運輸設備銷售；運輸設備租賃服務；機械設備租賃；廣告發布；廣告制作；國內貿易代理；銷售代理；貿易經紀；鐵路運輸基礎設備銷售；商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；集裝箱租賃服

237、務；倉儲設備租賃服務；住房租賃；建筑工程機械與設備租賃；房屋拆遷服務；通訊設備修理；電氣設備修理；通信傳輸設備專業修理；通信交換設備專業修理；物業管理；科技中介服務；酒店管理；電子過磅服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。60 浙江寧波杭甬復線三期高速公路有限公司 2022年 10月27日 1,000,000 萬元 浙江省寧波市北侖區新碶街道寶山路 527號（北侖金融大廈）1 幢1802-6室 許可項目：公路管理與養護；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營

238、業執照依法自主開展經營活動）。61 浙江麗水義龍慶高速公路有限公司 2023 年 2月15日 50,000萬元 浙江省麗水市蓮都區萬象街道解放街91號一單元 502室 許可項目：公路管理與養護（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：工程管理服務；廣告制作；成品油批發（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。62 浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司 2023年 5月16日 50,000萬元 浙江省衢州市柯城區白云街道花園東大道 258號 1 幢206-4室（自主申報）許可項目：公路管理與養護（依法須經批準的

239、項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：工程管理服務；廣告制作；成品油批發（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。6363 通蘇嘉甬鐵通蘇嘉甬鐵路有限責任路有限責任公司公司 20232023 年年 9 9 月月2626 日日 4,780,7004,780,700 萬元萬元 浙江省慈溪市古塘浙江省慈溪市古塘街道新城大道北路街道新城大道北路15551555 號恰恰大廈號恰恰大廈 2 2許可項目許可項目:建設工程施工建設工程施工;公共鐵路運輸公共鐵路運輸;房地產開發經營房地產開發經營;餐飲服務餐飲服務;旅游業務旅游業務;鐵

240、路鐵路機車車輛維修機車車輛維修;道路危險貨物運輸道路危險貨物運輸;道路貨物運輸道路貨物運輸(不含危險貨物不含危險貨物););道路旅客運輸站經道路旅客運輸站經營營;食品銷售食品銷售(依法須經批準的項目依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營具體經營浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 序號序號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊注冊 資本資本 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 號樓號樓 2222 樓樓 項目以審批結果為準項目以審批結果為準)。一般項目。一般項目:旅客票務代理旅客票務代理;國內貨物運輸代理國內貨物運

241、輸代理;土地整治服務土地整治服務;物業管理物業管理;非居住房地產租賃非居住房地產租賃;停車場服務停車場服務;鐵路運輸輔助活動鐵路運輸輔助活動;機械設備租賃機械設備租賃;工程管工程管理服務理服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;普通貨普通貨物倉儲服務物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目不含危險化學品等需許可審批的項目););鐵路運輸設備銷售鐵路運輸設備銷售;鐵路運輸基鐵路運輸基礎設備銷售礎設備銷售;鐵路機車車輛銷售鐵路機車車輛銷售;鐵路機車車輛配件銷售鐵路機車車輛配件銷售;廣告制作廣告制作;廣告發布廣告

242、發布;廣告設廣告設計、代理計、代理;旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務;日用品銷售日用品銷售;道路貨物運輸站經營道路貨物運輸站經營(除依法須經批準的項目外除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動憑營業執照依法自主開展經營活動)。6464 浙江金華義浙江金華義龍慶高速公龍慶高速公路有限公司路有限公司 20232023 年年 8 8 月月1010 日日 5050,000000 萬元萬元 浙江省金華市武義浙江省金華市武義縣熟溪街道大坤頭縣熟溪街道大坤頭村股份經濟合作社村股份經濟合作社活動中心活動中心 許可項目：公路管理與養護許可項目：公路管理與養護(依法須

243、經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：工程管理服務；廣告制作；成品。一般項目：工程管理服務；廣告制作；成品油批發（不含危險化學品）油批發（不含危險化學品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動營活動)。（三）發行人組織結構圖（三）發行人組織結構圖 截至招股說明書簽署日，公司組織結構圖如下：浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

244、1-1-73 六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況 截至招股說明書簽署日，發行人共有 4 家控股子公司、5 5 家參股公司、4 4 家分公司，具體情況如下：（一）（一）控股子公司控股子公司 1、科威交通科威交通 公司名稱公司名稱 杭州科威交通技術服務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913301065930699858 法定代表人法定代表人 張霞軍 成立時間成立時間 2012 年 4月 9 日 注冊資本注冊資本 450萬元 實收資本實收資本 450萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省杭州市西湖區余杭塘路 928號

245、1號樓 217 室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網應用服務；會議及展覽服技術轉讓、技術推廣；物聯網應用服務；會議及展覽服務；工程管理服務；圖文設計制作；普通貨物倉儲服務務；工程管理服務；圖文設計制作；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告設計、代（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告設計、代理；廣告制作；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；辦公理；廣告制作；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；辦公用品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件用品銷售；計算機軟硬

246、件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；交通及公共管理用標牌及輔助設備零售；電子產品銷售；交通及公共管理用標牌銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；新材料技術研發；軟件開發；軟（不含許可類化工產品）；新材料技術研發；軟件開發；軟件銷售；信息系統集成服務（除依法須經批準的項目外，件銷售；信息系統集成服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法憑營業執照依法自主開展經營活動）。自主開展經營活動）。主營業務主營業務和在發行人業務板和在發行人業務板塊中定位塊中定位 主要從事勘察設計勞務輔助、車輛管

247、理、圖文設計和產品銷售等業務，承擔發行人主營業務相關的服務型輔助工作。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 數智交院 100%科威交通最近一年的主要財務數據及審計情況如下：單位：萬元 項目項目 2022023 3 年度年度/202/2023 3 年年 1212 月月 3131 日日 總資產總資產 4,151.334,151.33 凈資產凈資產 1,780.581,780.58 營業收入營業收入 4,334.284,334.28 凈利潤凈利潤 411.23411.23 注：以上數據經致同所審計。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 2、檢測科技、檢測科技

248、 公司名稱公司名稱 浙江省交通集團檢測科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000322981681G 法定代表人法定代表人 葉建龍 成立時間成立時間 2014 年 10月 8日 注冊資本注冊資本 2,000萬元 實收資本實收資本 2,000萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省杭州市上城區清吟街 108號 426室 經營范圍經營范圍 檢測技術服務，安全評價、檢測、檢驗（憑許可證經營），計算機軟硬件、工程設備、檢測設備的研發、技術咨詢、技術服務，新材料的技術開發、技術服務，科技中介服務，公路工程、物聯網技術開發、技術咨詢、技術服務。（依法須經批準的項目，

249、經相關部門批準后方可開展經營活動）主營主營業務業務和在發行人業務板和在發行人業務板塊中定位塊中定位 主要從事工業物聯網、智能監測系統開發、路面新材料研發、道路橋梁試驗檢測等相關業務，與發行人智慧工程、智慧交通等業務協同發展。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 數智交院 100%檢測科技最近一年的主要財務數據及審計情況如下：單位：萬元 項目項目 2022023 3 年度年度/202/2023 3 年年 1212 月月 3131 日日 總資產總資產 17,371.0917,371.09 凈資產凈資產 10,216.2210,216.22 營業收入營業收入 10,887.3410,

250、887.34 凈利潤凈利潤 2,140.302,140.30 注：以上數據經致同所審計。3、浙交檢測浙交檢測 公司名稱公司名稱 浙江浙交檢測技術有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000MA27U19W24 法定代表人法定代表人 吳仁平 成立時間成立時間 2020 年 7月 1 日 注冊資本注冊資本 2,000萬元 實收資本實收資本 2,000萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省杭州市拱墅區拱宸橋街道舟山東路 31號 經營范圍經營范圍 許可項目：建設工程質量檢測；檢驗檢測服務；安全生產檢驗檢測；建設工程勘察；建設工程設計；測繪服務；安全評浙江數智交院科技

251、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 價業務；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程勘查；地質災害危險性評估；水利工程質量檢測；建設工程監理；地質災害治理工程監理；公路工程監理；水運工程監理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：物聯網技術研發；物聯網技術服務；軟件開發；科技中介服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務；工程管理服務；機械設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業主營業務務和在發行人業務板和在發行人業務板塊中定位塊中定位 主要從事材料試驗

252、檢測、公路、橋梁等交通設施現場檢測等相關服務業務。完善發行人在工程咨詢業務的產業鏈條，將發行人規劃咨詢和勘察設計的業務范圍拓展至試驗檢測業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 數智交院 100%浙交檢測最近一年的主要財務數據及審計情況如下：單位：萬元 項目項目 2022023 3 年度年度/202/2023 3 年年 1212 月月 3131 日日 總資產總資產 20,819.2620,819.26 凈資產凈資產 7,923.977,923.97 營業收入營業收入 13,499.0113,499.01 凈利潤凈利潤 1,931.591,931.59 注：以上數據經致同所審計

253、。4、本創科技本創科技 公司名稱公司名稱 杭州本創科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330106MA2H2DQ83J 法定代表人法定代表人 劉洪義 成立時間成立時間 2020 年 2月 26日 注冊資本注冊資本 2,0002,000 萬元 實收資本實收資本 1,1791,179 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省杭州市西湖區余杭塘路 942號 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程管理服務；建筑材料銷售；建技術轉讓、技術推廣；工程管理服務；建筑材料銷

254、售；建筑用木料及木材組件加工；建筑材料生產專用機械制造；筑用木料及木材組件加工；建筑材料生產專用機械制造；金屬結構制造；金屬結構銷售；通用設備制造（不含特種金屬結構制造；金屬結構銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；表面設備制造）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；表面功能材料銷售；新型有機活性材料銷售；新型膜材料銷功能材料銷售；新型有機活性材料銷售；新型膜材料銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用儀器制造；儀器儀表銷售；（不含許可類化工產品）；專用儀器制造；

255、儀器儀表銷售；浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 規劃設計管理；水利相關咨詢服務；貨物進出口；技術進規劃設計管理；水利相關咨詢服務；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活展經營活動）。許可項目：危險化學品經營；建筑勞務分動）。許可項目：危險化學品經營；建筑勞務分包；公路工程監理；水運工程監理；建設工程施工；水利包；公路工程監理；水運工程監理；建設工程施工；水利工程建設監理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后工程建設監理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體

256、經營項目以審批結果為準）。方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務和在發行人業務板和在發行人業務板塊中定位塊中定位 主要從事防腐技術咨詢、設計，防腐材料供給以及防腐全過程咨詢等業務，為發行人工程防腐提供整體解決方案。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 數智交院 97%侯保榮 3%本創科技最近一年的主要財務數據及審計情況如下：單位：萬元 項目項目 2022023 3 年度年度/202/2023 3 年年 1212 月月 3131 日日 總資產總資產 3,950.063,950.06 凈資產凈資產 1,557.301,557.30 營業收入營業收入 2,4

257、37.582,437.58 凈利潤凈利潤 336.14336.14 注：以上數據經致同所審計。（二）（二）參股公司參股公司 1、杭甬復線杭甬復線 公司名稱公司名稱 浙江杭甬復線寧波一期高速公路有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330212MA2AE90W2L 法定代表人法定代表人 陳繼禹 成立時間成立時間 2017 年 9月 14日 注冊資本注冊資本 45,000萬元 實收資本實收資本 45,000萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省寧波市鄞州區天童南路 707號明創大樓二樓 經營范圍經營范圍 高速公路項目的投資、建設、經營、養護管理；項目沿線交通設施的管理

258、?！疚唇浗鹑诘缺O管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務】（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營主營業務業務和在發行人業和在發行人業務板塊中定位務板塊中定位 該公司為杭州灣地區環線并行線 G92N（杭甬高速復線）寧波段一期工程 PPP 項目的項目公司，發行人作為社會資本方參與設立該項目公司，發行人為該公司提供勘察設計服務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 浙江省交通投資集團有限公司 33.8667%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 寧波交通發展有限公司 33.3333%中國鐵建投資集團

259、有限公司 19.8000%寧波交通工程建設集團有限公司 12.6667%中鐵十六局集團有限公司 0.0667%中鐵十九局集團有限公司 0.0667%中鐵十五局集團有限公司 0.0667%浙江交工 0.0667%數智交院 0.0667%歷史沿革歷史沿革 自成立以來，未發生過股權變動，股東各方按出資協議約定分期履行出資義務。入股時間入股時間 2017 年 9月 2、有禮數智有禮數智 公司名稱公司名稱 衢州有禮數智科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330800MABXD8CQ9N 法定代表人法定代表人 萬由鵬 成立時間成立時間 2022年 8月 19日 注冊資本注冊資本 1,000

260、萬元 實收資本實收資本 300萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省衢州市柯城區信安街道新安路 51號 304室 經營范圍經營范圍 一般項目：信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；工程和技術研究和試驗發展；物聯網技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業主營業務務和在發行人業和在發行人業務板塊中定位務板塊中定位 主要以大城建及綜合交通領域的數字化咨詢、建設、運維為主要業務方向，服務于衢州市及周邊城市的智慧城市、智慧水務、智慧交通等建設，為

261、各級行業主管部門、建設投資單位等提供全方位全生命周期的智慧化解決方案，與發行人數字化、智慧化業務開展具有行業和區域上的協同性。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 衢州市城市建設投資集團有限公司 80%浙江數智交院科技股份有限公司 20%入股時間入股時間 2022 年 8月 3、仙居路產城、仙居路產城 公司名稱公司名稱 浙江仙居路產城投資發展有限公司 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331024MAC7EW1Y3D 法定代表人法定代表人 蘆文偉 成立時間成立時間 2023 年 2月 10日 注冊資本注冊資本

262、10,000萬元 實收資本實收資本 10,000萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省臺州市仙居縣安洲街道環城南路 998 號 2201 室（自主申報）經營范圍經營范圍 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；園林綠化工程施工；市政設施管理；工程管理服務；城市綠化管理；物業管理；土地整治服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程施工；施工專業作業；建設工程設計；建設工程勘察；住宅室內裝飾裝修；建筑智能化系統設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務和在發行人業和

263、在發行人業務板塊中定位務板塊中定位 該公司為臺州市仙居縣城西區塊城市有機更新項目的項目公司，發行人為社會資本方聯合體成員方，主要負責本項目合作范圍內的設計任務，保證設計文件的質量和進度。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 浙江路產城發展集團有限公司 79.2%仙居縣高鐵新城發展有限公司 10%浙江交工地下工程有限公司 7%浙江交工集團股份有限公司 2%浙江華速建設工程有限公司 1%浙江高信技術股份有限公司 0.5%浙江數智交院科技股份有限公司 0.3%入股時間入股時間 2023 年 2月 4、開化開化路產城路產城 公司名稱公司名稱 浙江開化路產城建設發展有限公司 統一社會信用

264、代碼統一社會信用代碼 91330824MACXL7PD8L 法定代表人法定代表人 程義 成立時間成立時間 2023 年 9月 28日 注冊資本注冊資本 10,000萬元 實收資本實收資本 1010,000000 萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省衢州市開化縣華埠鎮鳳凰中路 55號 303室（自主申報）經營范圍經營范圍 許可項目：建設工程施工；建設工程設計；建設工程勘察；房地產開發經營；施工專業作業；建筑智能化系統設計；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：信息浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明

265、書（注冊稿）1-1-79 技術咨詢服務；園林綠化工程施工；市政設施管理；工程管理服務；承接總公司工程建設業務；城市綠化管理；物業管理；土壤污染治理與修復服務；土地整治服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務和在發行人業和在發行人業務板塊中定位務板塊中定位 該公司為開化縣國家公園城市建設暨芹陽片區城市有機更新項目的項目公司，發行人為社會資本方聯合體成員方，主要負責本項目合作范圍內的設計任務，保證設計文件的質量和進度。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 浙江路產城發展集團有限公司 75.60%開化縣金豐城市開發有限公司 10.00%浙江交工

266、地下工程有限公司 7.00%中鐵建工集團有限公司 3.60%浙江交工集團股份有限公司 2.00%浙江華速建設工程有限公司 1.00%浙江數智交院科技股份有限公司 0.50%浙江高信技術股份有限公司 0.20%開化縣國控工程管理有限公司 0.10%入股時間入股時間 2023年 9月 5 5、景寧路產城景寧路產城 公司名稱公司名稱 浙江景寧路產城建設發展有限公司浙江景寧路產城建設發展有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331127MADD2YEN3N91331127MADD2YEN3N 法定代表人法定代表人 李正國李正國 成立時間成立時間 20242024-0303-0707 注冊資本

267、注冊資本 1010,000000 萬元萬元 實收資本實收資本 10,00010,000 萬元萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道團結西路浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道團結西路 8585 號號 6 6 樓樓 602602室室 經營范圍經營范圍 許可項目：建設工程施工；建設工程設計；建設工程勘察；房許可項目：建設工程施工；建設工程設計；建設工程勘察；房地產開發經營；施工專業作業；建筑智能化系統設計；住宅室地產開發經營；施工專業作業；建筑智能化系統設計；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經

268、相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：信息展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：信息技術咨詢服務；園林綠化工程施工；市政設施管理；工程管理技術咨詢服務；園林綠化工程施工；市政設施管理；工程管理服務；城市綠化管理；物業管理；土地整治服務（除依法須經服務；城市綠化管理；物業管理；土地整治服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務和在發行人業和在發行人業務板塊中定位務板塊中定位 該公司為景寧畬族自治縣縣城承載能力提升及城市更新項目的該公司為景寧畬族自治縣縣城承載能力提

269、升及城市更新項目的項目公司，發行人為社會資本方聯合體成員方，主要項目公司，發行人為社會資本方聯合體成員方，主要負責本項負責本項目合作范圍內的設計任務，保證設計文件的質量和進度。目合作范圍內的設計任務，保證設計文件的質量和進度。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 浙江路產城發展集團有限公司浙江路產城發展集團有限公司 8080.4 40%0%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 景寧畬族自治縣城市建設投資集團有限公司景寧畬族自治縣城市建設投資集團有限公司 1 10.00%0.00%浙江交工地下工程有限公司浙江交工地下工程有限公司 7 7.00%.00%浙

270、江省鐵路建工集團有限公司浙江省鐵路建工集團有限公司 2.02.00%0%浙江數智交院科技股份有限公司浙江數智交院科技股份有限公司 0 0.50%.50%浙江高信技術股份有限公司浙江高信技術股份有限公司 0 0.1 10%0%入股時間入股時間 2 202024 4 年年 3 3 月月 （三）分公司（三）分公司 序序號號 名稱名稱 統一社會信用統一社會信用代碼代碼 住所住所 負責人負責人 成立日期成立日期 主要主要 業務業務 1 寧波分公司 913302125 54531671E 浙江省寧波市鄞州區天童北路1107號 906室 陳方東 2010-05-25 拓展寧波地區業務 2 江蘇分公司 913

271、20507MA1 NG4KPX7 蘇州市高鐵新城南天成路 78號（融瑞大廈）9層南 張勇 2017-03-01 拓展江蘇地區業務 3 臺州分公司 91331002MA7 JRCT874 浙江省臺州市椒江區白云街道市府大道 116-150號 806 楊文宇 2022-03-21 拓展臺州地區業務 4 4 溫州分公司溫州分公司 91330303MAD91330303MAD P37NN3LP37NN3L 浙江省溫州市龍浙江省溫州市龍灣區蒲州街道新灣區蒲州街道新三路三路 1616 號號 1515 層層 張延軍張延軍 20242024-0606-1111 拓展溫拓展溫州地區州地區業務業務 （四）報告期內

272、注銷子公司情況（四）報告期內注銷子公司情況 1 1、嘉維交通嘉維交通 公司名稱公司名稱 浙江省嘉維交通科技發展有限公司浙江省嘉維交通科技發展有限公司 成立時間成立時間 20032003 年年 1010 月月 9 9 日日 注銷時間注銷時間 20202323 年年 1212 月月 1515 日日 注冊資本注冊資本 506506 萬元萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 杭州市杭州市上城區南山路上城區南山路 148148 號號 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 數智交院數智交院 54.94%54.94%浙江交工浙江交工 45.06%45.06%

273、經營范圍經營范圍 服務：公路、水運、巖土工程病害處治、檢測、設計、咨詢服務：公路、水運、巖土工程病害處治、檢測、設計、咨詢和施工，交通工程及沿線設施安裝、監理，綠化和防噪設施和施工，交通工程及沿線設施安裝、監理，綠化和防噪設施設計、施工，工程結構加固，建筑物糾偏，施工機械調配信設計、施工，工程結構加固，建筑物糾偏，施工機械調配信息咨詢（上述經營范圍須許可證的憑證經營）；批發、零息咨詢（上述經營范圍須許可證的憑證經營）；批發、零售：建筑材料，施工機械。售：建筑材料，施工機械。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81（1 1）嘉維交通嘉維交通注銷前的主營業務情況注銷前的主營業

274、務情況 嘉維交通主要嘉維交通主要經營經營公路橋梁設計施工、管養施工等業務公路橋梁設計施工、管養施工等業務。（2 2）注銷原因）注銷原因 嘉維交通系因發行人主營業務配套少量施工業務需要而和浙江交工共同出嘉維交通系因發行人主營業務配套少量施工業務需要而和浙江交工共同出資成立的子公司，報告期內已無實際經營，為了進一步優化發行人的業務結構資成立的子公司，報告期內已無實際經營，為了進一步優化發行人的業務結構和提高公司經營效率，發行人和提高公司經營效率，發行人于于 20232023 年年 1212 月月注銷注銷該子公司該子公司。（3 3）注銷履行的程序）注銷履行的程序 2 20 02323 年年 1 1

275、月月 1111 日，日，嘉維交通召開股東會，股東會決議成立清算組，開展嘉維交通召開股東會，股東會決議成立清算組，開展清算工作，清算工作，并并在國家企業信用信息公示系統發布了債權人公告。在國家企業信用信息公示系統發布了債權人公告。20202323 年年 1212 月月 1313 日，國家稅務總局杭州上城區稅務局出具日，國家稅務總局杭州上城區稅務局出具清稅證明清稅證明（杭上城稅（杭上城稅 稅企清稅企清20232023162146162146 號）：根據稅收征收管理法，我局對企業號）：根據稅收征收管理法，我局對企業浙江省嘉維交通科技發展有限公司（統一社會信用代碼浙江省嘉維交通科技發展有限公司（統一社

276、會信用代碼:91330102754412298N:91330102754412298N）所有稅務事項均已結清。所有稅務事項均已結清。20202323 年年 1212 月月 1515 日，日，杭州市上城區杭州市上城區市場監督管理局準予其注銷登記。市場監督管理局準予其注銷登記。（4 4）合法合規情況）合法合規情況 報告期內，報告期內，嘉維交通嘉維交通無重大違法違規行為，該公司無重大違法違規行為，該公司已已于于 2 20 02323 年年 1212 月月 1515日完成注銷程序。日完成注銷程序。七、主要股東及實際控制人的基本情況七、主要股東及實際控制人的基本情況（一）公司的控股股東（一）公司的控股股

277、東 交投集團直接持有公司 55.08%的股份，為公司控股股東。交投集團為浙江省國資委的下屬企業，基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江省交通投資集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000734530895W 法定代表人法定代表人 高浩孟高浩孟 成立時間成立時間 2001年 12月 29日 注冊資本注冊資本 3,160,000 萬元 實收資本實收資本 3,160,000 萬元 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 注冊地注冊地 浙江省杭州市文暉路 303 號 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省杭州市江干區五星路 199號 主營業務及其與發行人主營業

278、務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事交通基礎設施投資、經營、維護及收費，高速公路的養護、管理，交通工程的施工，交通工程物資經營，交通運輸及物流服務，實業投資、股權投資，與發行人不存在同業競爭關系。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 浙江省國資委 90.00%浙江省財務開發有限責任公司 10.00%交投集團最近一年的主要財務數據及審計情況如下：單位：萬元 項目項目 2022023 3 年度年度/202/2023 3 年年 1212 月月 3131 日日 總資產總資產 93,93,529529,731731.7979 凈資產凈資產 30,430,43838,35,

279、358 8.6666 營業收入營業收入 32,32,403403,093093.5.55 5 凈利潤凈利潤 785785,263263.0404 注：以上數據經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計以上數據經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計（二）（二）公司的實際控制人公司的實際控制人 截至招股說明書簽署日，交投集團直接持有公司 55.08%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。交投集團是經浙江省人民政府批準設立并授權經營的省級交通類國有資產營運機構，浙江省國資委代表浙江省人民政府行使出資人的職能，對交投集團實行國有資產授權經營，并由交投集團對其下屬參、控股企業實施統一管理。因此，公司的實際控

280、制人為交投集團。交投集團前身為浙江省高等級公路投資有限公司，系省政府直屬國有獨資公司。2001 年，根據中共浙江省委、浙江省人民政府關于印發的通知（浙委200026 號）及浙江省人民政府浙江省人民政府關于組建浙江省交通投資集團有限公司的通知（浙政發200142 號），在原浙江省高等級公路投資有限公司的基礎上，吸收了浙江省交通廳所屬其他企業的國有資產，設立交投集團。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83（三）（三）控股股東、實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議的情況控股股東、實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議的情況 截至招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控

281、制人直接和間接持有的公司股份不存在質押或其他權利爭議的情況。（四）公司其他持有發行人（四）公司其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 1、員工持股平臺員工持股平臺（1）寧波富慧）寧波富慧 寧波富慧系發行人員工持股平臺，持有公司 5.08%股份，截至招股說明書簽署日，寧波富慧基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波富慧企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2CLW0P89 執行事務合伙人執行事務合伙人 施軼峰 成立時間成立時間 2019 年 1月 25日 出資額出資額 6,367.12萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要

282、生產經營地地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 B 區 A0037 經營范圍經營范圍 企業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司員工持股平臺，除持有發行人股權外，未實際經營業務。寧波富慧的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 金德均 有限合伙人 黨委委員、副總經理 600.67 9.45%2 陳海君 有限合伙人 原黨委委員、總工程師（已于

283、2022年 8月退休）600.67 9.45%3 陳方東 有限合伙人 經營總監 328.84 5.16%4 施軼峰 普通合伙人 設計總監 257.43 4.04%5 李偉平 有限合伙人 副總工程師 257.43 4.04%6 周天赤 有限合伙人 副總工程師 257.43 4.04%7 鄭束寧 有限合伙人 原勘察與巖土技術研究院設計總監（已于 2021 年 9月退休）257.43 4.04%8 李海宏 有限合伙人 設計總監 257.43 4.04%9 應永良 有限合伙人 設計總監 257.43 4.04%10 麻輝東 有限合伙人 設計總監 257.43 4.04%浙江數智交院科技股份有限公司 招

284、股說明書（注冊稿）1-1-84 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 11 史方華 有限合伙人 原原設計總監（已于（已于 20242024 年年 5 5 月退月退休）休）257.43 4.04%12 茅兆祥 有限合伙人 設計總監 257.43 4.04%13 毛斌 有限合伙人 副總工程師 257.43 4.04%14 曾懷武 有限合伙人 副總工程師、公路設計研究院總工程師、技術室主任 257.43 4.04%15 蔡紅兵 有限合伙人 綜合規劃研究院院長、綜合運輸研究所主任 257

285、.43 4.04%16 樊濤 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所所長 195.42 3.07%17 高恩全 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所副所長 171.62 2.70%18 何佳瑋 有限合伙人 綜合規劃研究院、綜合運輸研究所總工程師 171.62 2.70%19 韓斌 有限合伙人 綜合規劃研究院副院長、綜合運輸研究所副主任 171.62 2.70%20 鄭永衛 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所總工程師、公路設計研究院副總工程、公路設計研究院副總工程師（兼）師（兼）171.62 2.70%21 姜正暉 有限合伙人 公路設計研究院技術室副主任、公路設計研究院副總工程師 1

286、71.62 2.70%22 趙逾 有限合伙人 科威交通管理副總監 171.62 2.70%23 郭洪雨 有限合伙人 水下隧道技術研發中心總工程師 91.02 1.43%24 徐岸 有限合伙人 綜合規劃研究院副院長、綜合運輸研究所副主任 91.02 1.43%25 王豐平 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所所長助理 60.07 0.94%26 劉蛟 有限合伙人 綜合規劃研究院（綜合運輸研究所）總工程師 60.07 0.94%27 吳銳 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所總工程師 60.07 0.94%28 沈旭東 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所所長助理 60.07 0.94

287、%29 盧皛 有限合伙人 綜合管理部主任助理 16.66 0.26%30 張霞軍 有限合伙人 科 威 交 通執 行 董 事（法 定 代 表人）、總經理（部門助理級）16.66 0.26%31 楊凱 有限合伙人 TIM 研發中心副主任 16.66 0.26%32 葉年煒 有限合伙人 人力資源部主任助理 16.66 0.26%33 張大坤 有限合伙人 市場部副主任 16.66 0.26%34 金璟 有限合伙人 質量與運營管理部（外采中心）主任助理 16.66 0.26%35 王曉陽 有限合伙人 公路設計研究院第二分院院長 0.34 0.01%注：上表出資比例為工商登記信息，出資額相同而出資比例不一

288、致的原因系為消除四浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 舍五入造成的尾差。（2）寧波富昭）寧波富昭 寧波富昭系發行人員工持股平臺，持有公司 5.05%股份，截至招股說明書簽署日，寧波富昭基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波富昭企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2CLUNT1C 執行事務合伙人執行事務合伙人 向靜 成立時間成立時間 2019 年 1月 24日 出資額出資額 6,333.71萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 B 區 A0034 經營范圍經

289、營范圍 企業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司員工持股平臺，除持有發行人股權外，未實際經營業務。寧波富昭的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 吳德興 有限合伙人 董事長 858.99 13.56%2 戴顯榮 有限合伙人 副總經理、公路設計研究院院長（兼）600.67 9.48%3 張仁根 有限合伙人 黨委委員、副總經理、黨委委員、副總經理、董事會秘書 2

290、57.43 4.06%4 馬越峰 有限合伙人 公路設計研究院常務副院長（中層正職級）257.43 4.06%5 丁賽華 有限合伙人 副總工程師、市場部主任 257.43 4.06%6 吳炳毅 有限合伙人 原軌道交通與地下工程設計研究院設計總監（已于 2021 年 7 月退休）257.43 4.06%7 陳侃福 有限合伙人 設計總監 257.43 4.06%8 向靜 普通合伙人 職工代表董事、黨群工作部主任、人力資源部主任人力資源部主任 195.42 3.09%9 李金暉 有限合伙人 工會主席工會主席 195.42 3.09%10 胡嘉平 有限合伙人 國際業務部主任 195.42 3.09%11

291、 楊輝 有限合伙人 市政設計研究院常務副院長、第一市政分院院長 195.42 3.09%12 彭丁茂 有限合伙人 副總工程師，勘察與巖土技術研究院副院長、總工程師 195.42 3.09%13 王曉陽 有限合伙人 公路設計研究院第二分院院長 176.61 2.78%14 高翔 有限合伙人 公路設計研究院第二分院總工程師 171.62 2.71%15 陳向陽 有限合伙人 副總工程師、公路設計研究院副總171.62 2.71%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資

292、額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 工程師、橋梁技術研發中心副主任 16 陳國興 有限合伙人 公路設計研究院第二分院總工程師 171.62 2.71%17 胡永富 有限合伙人 公路設計研究院第二分院總工程師 171.62 2.71%18 涂智溢 有限合伙人 軌道交通與地下工程設計研究院副院長、總工程師 171.62 2.71%19 劉德寶 有限合伙人 軌道交通與地下工程設計研究院總工程師 171.62 2.71%20 楊建鋒 有限合伙人 設計副總監 171.62 2.71%21 徐國鋒 有限合伙人 勘察與巖土技術研究院總工程師 171.62 2.71%22 屠建波 有限合伙人 綜合管理

293、部副主任（主持工作）171.62 2.71%23 鐘方杰 有限合伙人 軌道交通與地下工程設計研究院副院長（主持工作）、水下隧道技術研發中心常務副主任 91.01 1.43%24 傅科奇 有限合伙人 董事會辦公室（戰略投資部）、總經理辦公室、法律事務部主任助理 60.07 0.95%25 李曉燕 有限合伙人 黨群工作部主任助理、團委書記 60.07 0.95%26 徐祖恩 有限合伙人 原公路設計研究院第二分院院長助理（已于 2022年 3 月離職）60.07 0.95%27 高寶 有限合伙人 公路設計研究院第二分院院長助理 60.07 0.95%28 張延軍 有限合伙人 公路設計研究院第二分院副

294、院長 60.07 0.95%29 楊文宇 有限合伙人 臺州分公司負責人（中層副職級）60.07 0.95%30 鮑新衛 有限合伙人 公路設計研究院第二分院院長助理 60.07 0.95%31 謝關云 有限合伙人 原原市政設計研究院第一市政分院助理總監（已于（已于 20222022 年年 5 5 月退休）月退休）60.07 0.95%32 沈瑞田 有限合伙人 軌道交通與地下工程設計研究院總工程師 60.07 0.95%33 張紅星 有限合伙人 市政設計研究院副院長、第一市政分院副院長 60.07 0.95%34 崔永興 有限合伙人 勘察與巖土技術研究院副院長 60.07 0.95%35 張勇 有

295、限合伙人 江蘇分公司負責人（部門助理級）60.07 0.95%36 陳露曄 有限合伙人 江蘇分公司院長助理 60.07 0.95%37 徐雷 有限合伙人 智能交通研究所副主任 16.66 0.26%注：上表出資比例為工商登記信息，出資額相同而出資比例不一致的原因系為消除四舍五入造成的尾差。（3）寧波富睿）寧波富睿 寧波富睿系發行人員工持股平臺，持有公司 5.01%股份，截至招股說明書簽署日，寧波富?；厩闆r如下：浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 公司名稱公司名稱 寧波富睿企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2CLUN3

296、9D 執行事務合伙人執行事務合伙人 馬芹綱 成立時間成立時間 2019 年 1月 24日 出資額出資額 6,281.34萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 B 區 A0036 經營范圍經營范圍 企業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司員工持股平臺，除持有發行人股權外，未實際經營業務。寧波富睿的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資

297、額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 王昌將 有限合伙人 黨委委員、副總經理、市政設計研究院院長（兼）600.67 9.55%2 桂炎德 有限合伙人 原原黨委委員、副總經理、總工程師（已于（已于 20232023 年年 1212 月退休）月退休）600.67 9.55%3 陳剛 有限合伙人 黨委委員、副總經理 600.67 9.55%4 吳艷 有限合伙人 財務負責人、財務部主任 257.43 4.10%5 崔優凱 有限合伙人 副總工程師、智能交通研究所主任 257.43 4.10%6 鄭正平 有限合伙人 原機電設計研究院（機電智能設計開發中心）設計總監（已于 2023年4 月退休）257.

298、43 4.10%7 童慶 有限合伙人 公路設計研究院副院長、第三分院院長 257.43 4.10%8 馬芹綱 普通合伙人 副總工程師、公路設計研究院橋梁技術研發中心主任 171.62 2.73%9 王銳 有限合伙人 原機電設計研究院院長（已于 2023年 9月離職）171.62 2.73%10 郭敏 有限合伙人 交通安全技術研究中心主任（中層副職級）、公路設計研究院副總工程師 171.62 2.73%11 耿馳遠 有限合伙人 副總工程師、機電設計研究院總工程師 171.62 2.73%12 施茲國 有限合伙人 勘察與巖土技術研究院院長 171.62 2.73%13 汪文濱 有限合伙人 公路設計

299、研究院第三分院副院長 171.62 2.73%14 雷崇書 有限合伙人 原公路設計研究院設計副總監（已于 2022 年 8月退休）171.62 2.73%15 雷波 有限合伙人 公路設計研究院第三分院總工程師 171.62 2.73%16 周紅升 有限合伙人 公路設計研究院第三分院總工程師 171.62 2.73%17 包泮旺 有限合伙人 副總工程師、市政設計研究院總工程師 171.62 2.73%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）

300、出資出資 比例比例 18 陳航 有限合伙人 市政設計研究院副院長、第二市政分院副院長 171.62 2.73%19 陳建榮 有限合伙人 設計副總監 171.62 2.73%20 董熙強 有限合伙人 設計副總監 171.62 2.73%21 劉大為 有限合伙人 數信中心副主任 125.58 2.00%22 張軍 有限合伙人 綜合管理部助理總監 60.07 0.96%23 王國華 有限合伙人 交通安全技術研究中心主任助理 60.07 0.96%24 伍麗華 有限合伙人 機電設計研究院副院長（主持工（主持工作）作）60.07 0.96%25 李煥強 有限合伙人 公路設計研究院第三分院院長助理 60.

301、07 0.96%26 蔡建鋼 有限合伙人 華南分院院長華南分院院長 60.07 0.96%27 陳金祥 有限合伙人 公路設計研究院第三分院助理總監 60.07 0.96%28 俞紅光 有限合伙人 公路設計研究院第三分院總工程師 60.07 0.96%29 祝立君 有限合伙人 公路設計研究院第三分院院長助理 60.07 0.96%30 馮勁 有限合伙人 公路設計研究院第三分院院長助理 60.07 0.96%31 郭飛 有限合伙人 公路設計研究院第三分院副院長 60.07 0.96%32 季英姿 有限合伙人 原第二市政設計研究院助理總監（已于 2022 年 11月退休）60.07 0.96%33

302、王雅茹 有限合伙人 市政設計研究院第二市政分院院長助理 60.07 0.96%34 俞濤 有限合伙人 市政設計研究院第二市政分院院長助理 60.07 0.96%35 徐健 有限合伙人 市政設計研究院副院長、第二市政分院院長 60.07 0.96%36 陳定海 有限合伙人 財務部副主任 60.07 0.96%37 王野 有限合伙人 財務部主任助理 60.07 0.96%38 宋曉鵬 有限合伙人 原原智能交通研究所（車路協同技術研究組）副總工程師（已于（已于 20242024年年 3 3 月離職）月離職）43.95 0.70%39 錢玉蓮 有限合伙人 BIM 與智能技術研發中心主任（中層副職級）4

303、3.95 0.70%40 張林 有限合伙人 TIM 研發中心主任（中層副職級）43.95 0.70%注：上表出資比例為工商登記信息，出資額相同而出資比例不一致的原因系為消除四舍五入造成的尾差。（4）寧波富院）寧波富院 寧波富院系發行人員工持股平臺，持有公司 4.88%股份，截至招股說明書簽署日，寧波富院基本情況如下：浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 公司名稱公司名稱 寧波富院企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2CLW0700 執行事務合伙人執行事務合伙人 王學典 成立時間成立時間 2019 年 1月 25日 出資額出

304、資額 6,118.31萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 B 區 A0035 經營范圍經營范圍 企業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司員工持股平臺，除持有發行人股權外，未實際經營業務。寧波富院的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 徐云濤 有限合伙人 原原黨委副書記、董事、工會主席（已于

305、（已于 2022024 4 年年 1 1 月退休月退休）600.67 9.80%2 趙長軍 有限合伙人 黨委委員、副總經理、總工程師、總工程師、建筑設計研究院院長（兼）600.67 9.80%3 葉建龍 有限合伙人 試驗檢測研究院院長、檢測科技執行董事（法定代表人）257.43 4.21%4 婁亮 有限合伙人 安全監督管理部主任 257.43 4.21%5 徐建勇 有限合伙人 原原設計總監（已于（已于 20242024 年年 4 4 月退月退休）休）257.43 4.21%6 胡建福 有限合伙人 設計總監 257.43 4.21%7 吳仁平 有限合伙人 試驗檢測研究院副院長、浙交檢測執行董事（

306、法定代表人）、總經理 257.43 4.21%8 王學典 普通合伙人 董事會辦公室董事會辦公室(戰略投資部戰略投資部)、經理、經理辦公室、法律事務部主任辦公室、法律事務部主任 195.42 3.19%9 嚴磬 有限合伙人 科技管理部主任、產業創新研究院副院長 195.42 3.20%10 趙云安 有限合伙人 公路設計研究院第一分院院長 195.42 3.20%11 肖勇 有限合伙人 設計副總監設計副總監 171.62 2.81%12 沈小雷 有限合伙人 公路設計研究院第一分院副院長 171.62 2.81%13 張海忠 有限合伙人 公路設計研究院第一分院總工程師 171.62 2.81%14

307、盧孝益 有限合伙人 原市場部設計副總監（已于 2023年6 月退休）171.62 2.81%15 錢麗英 有限合伙人 原試驗檢測研究院設計副總監、浙交檢測副總監（已于 2021 年 12 月退休）171.62 2.81%16 邱國陽 有限合伙人 檢測科技總工程師 171.62 2.81%17 張翀 有限合伙人 浙交檢測副總經理 171.62 2.81%18 琚利平 有限合伙人 浙交檢測副總經理 171.62 2.81%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出

308、資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 19 李鋼 有限合伙人 檢測科技副總經理 171.62 2.81%20 毛松根 有限合伙人 安全監督管理部管理副總監 171.62 2.81%21 于鵬 有限合伙人 試驗檢測研究院設計所所長（中層副職級）91.02 1.49%22 陳林華 有限合伙人 紀檢監察部、風控審計部（綜合監督部）副主任 91.02 1.49%23 張仁根 有限合伙人 黨委委員、副總經理、黨委委員、副總經理、董事會秘書 71.41 1.17%24 蔡婷婷 有限合伙人 人力資源部主任助理 60.07 0.98%25 江建坤 有限合伙人 公路設計研究院第一分院院長助理 60.07 0.

309、98%26 盛亮 有限合伙人 公路設計研究院第一分院副院長 60.07 0.98%27 余茂峰 有限合伙人 公路設計研究院第一分院總工程師 60.07 0.98%28 鄭軍華 有限合伙人 公路設計研究院第一分院院長助理 60.07 0.98%29 何為 有限合伙人 公路設計研究院第一分院總工程師 60.07 0.98%30 梁戰 有限合伙人 公路設計研究院第一分院院長助理 60.07 0.98%31 段冰 有限合伙人 公路設計研究院第一分院院長助理 60.07 0.98%32 李尚 有限合伙人 浙交檢測副總經理 60.07 0.98%33 成玉柱 有限合伙人 浙交檢測總經理助理 60.07 0

310、.98%34 袁媛 有限合伙人 浙交檢測總經理助理 60.07 0.98%35 喬仲發 有限合伙人 檢測科技副總經理 60.07 0.98%36 徐驄 有限合伙人 浙交檢測總經理助理 60.07 0.98%37 史杰 有限合伙人 浙交檢測副總工程師 60.07 0.98%38 姚進強 有限合伙人 原檢測科技副總工程師（已于 2023年 7月離職）60.07 0.98%39 陳鵬 有限合伙人 質量與運營管理部（外采中心）主任助理 60.07 0.98%40 陳新國 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所所長助理 16.66 0.27%41 王紹岳 有限合伙人 公路設計研究院勘察設計事務所所長助

311、理 16.66 0.27%42 周儀 有限合伙人 市政設計研究院第一市政分院院長助理 16.66 0.27%43 邱凡 有限合伙人 軌道交通與地下工程設計研究院院長助理 16.66 0.27%44 陳淑 有限合伙人 軌道交通與地下工程設計研究院副院長 16.66 0.27%45 朱珊炯 有限合伙人 建筑設計研究院院長助理 16.66 0.27%46 王曉陽 有限合伙人 公路設計研究院第二分院院長 12.81 0.21%注：上表出資比例為工商登記信息，出資額相同而出資比例不一致的原因系為消除四舍五入造成的尾差。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91（5）寧波富昊）寧波富昊

312、 寧波富昊系發行人員工持股平臺，持有公司 4.87%股份，截至招股說明書簽署日，寧波富昊基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波富昊企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2CLUYM4X 執行事務合伙人執行事務合伙人 季菊生 成立時間成立時間 2019 年 1月 25日 出資額出資額 6,109.72萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 B 區 A0038 經營范圍經營范圍 企業管理服務 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司員工持股平臺，除持有發行

313、人股權外，未實際經營業務。寧波富昊的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 1 沈堅 有限合伙人 黨委副書記、董事、總經理、產業創新研究院院長（兼）686.48 11.26%2 張建信 有限合伙人 原原黨委委員、紀委書記、合規負責人（已于（已于 20232023 年年 1212 月調離）月調離）600.67 9.85%3 馬文彬 有限合伙人 經營總監、質量與運營管理部（外采中心）主任（兼）514.86 8.45%4 季菊生 普通合伙人 原綜合管理部管理總監（已于 20

314、23年 10月退休）257.43 4.21%5 於天福 有限合伙人 原公路設計研究院設計總監（已于2023年 10月退休）257.43 4.21%6 吳旭初 有限合伙人 項目總承包部主任 257.43 4.21%7 金國強 有限合伙人 設計總監 257.43 4.21%8 季大閏 有限合伙人 副總工程師、水運設計研究院總工程師 257.43 4.21%9 邵堅達 有限合伙人 設計總監 257.43 4.21%10 吳向陽 有限合伙人 市場部副主任、投標商務部主任 171.62 2.81%11 陳加宏 有限合伙人 原水運設計研究院設計副總監（已于 2022年 6月退休）171.62 2.81%1

315、2 易堅浩 有限合伙人 設計副總監 171.62 2.81%13 陳曉峰 有限合伙人 水運設計研究院副院長、航道設計所所長 171.62 2.81%14 徐朝輝 有限合伙人 水運設計研究院總工程師 171.62 2.81%15 李浙江 有限合伙人 水運設計研究院總工程師 171.62 2.81%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 16 黃葉陳 有限合伙人 設計副總監、基建工作領導小組辦公室副主任 171.62 2.

316、81%17 王一斌 有限合伙人 建筑設計研究院副院長（主持工作）171.62 2.81%18 張京京 有限合伙人 建筑設計研究院總工程師 171.62 2.81%19 劉洪義 有限合伙人 水運設計研究院副院長（主持工作）、港口設計所所長、本創科技執行董事（法人代表）、總經理 91.02 1.49%20 吳艷 有限合伙人 財務負責人、財務部主任 71.41 1.17%21 杜飛天 有限合伙人 市場部主任助理 60.07 0.98%22 傅中祺 有限合伙人 質量與運營管理部（外采中心）副主任 60.07 0.98%23 周振華 有限合伙人 人力資源部助理總監 60.07 0.98%24 仇益軍 有

317、限合伙人 董事會辦公室（戰略投資部）、總經理辦公室、法律事務部主任助理 60.07 0.98%25 史久文 有限合伙人 項目總承包部主任助理 60.07 0.98%26 吳浩軍 有限合伙人 綜合管理部助理總監 60.07 0.98%27 何曉宇 有限合伙人 水運及海洋工程技術研究中心主任助理 60.07 0.98%28 劉萬鋒 有限合伙人 浙江省海洋港口發展研究中心主任助理 60.07 0.98%29 劉沖 有限合伙人 浙江省海洋港口發展研究中心主任助理 60.07 0.98%30 馬強華 有限合伙人 水運設計研究院港口設計所所長助理 60.07 0.98%31 應志峰 有限合伙人 水運設計研

318、究院總工程師 60.07 0.98%32 李志峰 有限合伙人 原水運設計研究院航道設計所所長助理（已于 2022 年 2 月離職）60.07 0.98%33 張公略 有限合伙人 水運設計研究院航道設計所所長助理 60.07 0.98%34 李嘯楓 有限合伙人 建筑設計研究院院長助理 60.07 0.98%35 蔡建鋼 有限合伙人 華南分院院長華南分院院長 30.95 0.51%36 王銳 有限合伙人 原機電設計研究院院長（已于 2023年 9月離職）23.80 0.39%37 施茲國 有限合伙人 勘察與巖土技術研究院院長 23.80 0.39%38 包泮旺 有限合伙人 副總工程師、市政設計研究

319、院總工程師 23.80 0.39%39 馬芹綱 有限合伙人 副總工程師、公路設計研究院橋梁技術研發中心主任 23.80 0.39%40 耿馳遠 有限合伙人 副總工程師、機電設計研究院總工程師 23.80 0.39%41 張崢 有限合伙人 綜合管理部主任助理 16.66 0.27%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司及其子公司任職情況在公司及其子公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 42 宋偉 有限合伙人 勘察與巖土技術研究院院長 16.66 0.27%43 劉大為 有限合伙人 數信

320、中心副主任 11.90 0.19%44 王曉陽 有限合伙人 公路設計研究院第二分院院長 5.66 0.08%45 宋曉鵬 有限合伙人 原原智能交通研究所（車路協同技術研究組）副總工程師（已于（已于 20242024年年 3 3 月離職）月離職）4.76 0.08%46 錢玉蓮 有限合伙人 BIM 與智能技術研發中心主任（中層副職級）4.76 0.08%47 張林 有限合伙人 TIM 研發中心主任（中層副職級）4.76 0.08%注：上表出資比例為工商登記信息，出資額相同而出資比例不一致的原因系為消除四舍五入造成的尾差。2、浙江深改浙江深改 浙江深改持有公司 15.02%股份，截至招股說明書簽署

321、日，基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江深改產業發展合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330903MA2A2WMAXC 執行事務合伙人執行事務合伙人 浙江富浙私募基金管理有限公司浙江富浙私募基金管理有限公司 成立時間成立時間 2018 年 11月 29日 出資額出資額 422,000萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省舟山市普陀區東港街道沙田街 66 號普陀商會大廈1501-686室（自貿試驗區內）經營范圍經營范圍 實業投資，股權投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目

322、，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事實業投資，股權投資等業務，與發行人的主營業務不存在關聯性。私募基金備案號私募基金備案號 SEU679 私募基金管理人及其登記編私募基金管理人及其登記編號號 浙江富浙私募基金管理有限公司浙江富浙私募基金管理有限公司，P1069119 合伙人構成合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 浙江富浙資本管理有限公司 47.39%浙江制造基金合伙企業（有限合伙）47.39%浙江易通傳媒投資有限公司 2.37%杭州蕭山新興股權投資合伙企業（有限合伙）2.37%浙江富浙私募基金管理有限

323、公司浙江富浙私募基金管理有限公司 0.47%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 3、千方科技千方科技 千方科技持有公司 5.01%股份，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日，基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京千方科技股份有限公司 曾用名曾用名 北京聯信永益科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9111000074614377XB 法定代表人法定代表人 夏曙東 成立時間成立時間 2002 年 12月 20日 注冊資本注冊資本 158,018.8215萬元 實收資本實收資本 158,018.8215 萬元 注冊地和主要生產經

324、營地注冊地和主要生產經營地 北京市海淀區東北旺西路 8 號中關村軟件園一期 27 號樓 B座 501室 經營范圍經營范圍 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；數據處理；軟件開發；計算機維修；銷售計算機、軟件及輔助設備、安全技術防范產品、五金、交電、廣播電視設備、機械設備、文化用品、金屬材料、電子產品、自行開發的產品；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；專業承包；工程勘察設計；設備租賃；基礎軟件服務；應用軟件服務；設計、制作、代理、發布廣告。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市

325、產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 千方科技是國內領先的行業數字化解決方案和大數據服務提供商，主要從事智慧交通和智能物聯業務。千方科技為發行人混改引進的戰略投資者，與發行人的智慧交通等業務協同。千方科技是深交所主板的上市公司，根據千方科技 2022023 3 年年年度年度報告報告，截至2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日，千方科技的前十大股東及其持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（）（）1 夏曙東 239,692,806 15.17 2 阿里

326、巴巴（中國）網絡技術有限公司 222,993,866 14.11 3 北京千方集團有限公司 89,275,576 5.65 4 中國建設銀行股份有限公司華夏能源革新股票型證券投資基金 62,598,67762,598,677 3 3.9696 5 中國工商銀行股份有限公司諾安成長混合型證中國工商銀行股份有限公司諾安成長混合型證券投資基金券投資基金 31,074,59631,074,596 1.971.97 6 建信（北京）投資基金管理有限責任公司-蕪湖建信鼎信投資管理中心（有限合伙）28,016,80028,016,800 1.77 7 7 北京電信投資有限公司 25,620,304 1.62

327、 8 8 建信信托有限責任公司建信信托有限責任公司建信信托建信信托智能物流智能物流 6 6號集合資金信托計劃號集合資金信托計劃 25,498,20025,498,200 1.1.6 61 1 浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（）（）9 9 衢州久虎投資合伙企業（有限合伙）25,340,000 1.60 1010 香港中央結算有限公司 16,805,45616,805,456 1 1.0606 合計合計 766,916,281766,916,281 48.48.5252（五）發行人特別表

328、決權股份或類似安排（五）發行人特別表決權股份或類似安排 截至招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況。（六）發行人協議控制架構情況（六）發行人協議控制架構情況 截至招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構情況。（七）控股股東及實際控制人的重大違法行為（七）控股股東及實際控制人的重大違法行為 公司控股股東及實際控制人報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八八、發行人的股本情況、發行人的股本情況（一）（一）本次發行

329、前后發行人的股本情況本次發行前后發行人的股本情況 本次公開發行前，公司總股本為 24,000 萬股，本次擬向社會公眾發行不超過 8,000 萬普通股，占發行后公司總股本的 25%。本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司原股東公開發售股份。本次發行前后，公司的股本結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行并上市后本次發行并上市后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 交 投 集 團（SS）132,180,713 55.08%132,180,713 41.29%2 浙江深改 36,049,286 15.02

330、%36,049,286 11.27%3 寧波富慧 12,190,186 5.08%12,190,186 3.81%4 寧波富昭 12,126,223 5.05%12,126,223 3.79%5 寧波富睿 12,025,956 5.01%12,025,956 3.76%6 千方科技 12,016,430 5.01%12,016,430 3.76%7 寧波富院 11,713,824 4.88%11,713,824 3.66%浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行并上市后本次發行并上市后 持股數量（股）持股數量（股

331、）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 8 寧波富昊 11,697,382 4.87%11,697,382 3.66%本次公開發行股份-80,000,000 25.00%合計合計 240,000,000 100.00%320,000,000 100.00%注：“SS”為 State-owned Shareholder 的縮寫，即國有股股東。（二）本次發行前發行人前十名股東持股情況（二）本次發行前發行人前十名股東持股情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 交投集團（SS）132,180,713 55.08%2 浙江深改 36,

332、049,286 15.02%3 寧波富慧 12,190,186 5.08%4 寧波富昭 12,126,223 5.05%5 寧波富睿 12,025,956 5.01%6 千方科技 12,016,430 5.01%7 寧波富院 11,713,824 4.88%8 寧波富昊 11,697,382 4.87%合計合計 240,000,000 100.00%注：“SS”為 State-owned Shareholder 的縮寫，即國有股股東。（三）本次發行前發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）本次發行前發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 截至招股說明書簽署日，公司不存在

333、自然人股東。（四）（四）國有股份或外資股份情況國有股份或外資股份情況 截至招股說明書簽署日，公司國有股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 交投集團（SS）132,180,713 55.0753%注：“SS”為 State-owned Shareholder 的縮寫，即國有股股東。根據浙江省國資委出具的浙江省國資委關于浙江數智交院科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（浙國資產權202129 號），批復意見為本次發行前，交投集團為國有股東，直接持有公司 132,180,713 股，占總股本55.0753%。截至招股說明書簽署日，公司不存在外資股份。浙江數智交院科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 截至招股說明書簽署日，發行人最近一年無新增股東情況。（六）本次