鈞崴電子：鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 yixia9 aalai 鈞崴電子科技股份有限公司鈞崴電子科技股份有限公司 （Juneway Electronic Technology Co.,Ltd.）（江門市新會區崖門鎮新財富環保電鍍基地第二期 202 座第三、四層）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 （注冊稿）本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次發行股票擬在創業

2、板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板投資風險提示 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責

3、；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、本公司上市的目的一、本公司上市的目的 電子元器件制造業是支撐電子信息技術產業發展的基石，也是保障產業鏈安全穩定的關鍵。其中，電流感測精密電阻、熔斷器是電子元器件制造業的重要組成部分，對電子信息技術產業乃至國民經濟的發展都有舉足輕重的作用。本公司是一家致力于電流感測精密電阻和熔斷器的設計、研發、生產和銷售的高新技術企業，作為行業內技術成果領先的企業，公司產品已經成功應用在國內外知名消費電

4、子、家用電器、智能安防、電動工具等終端品牌客戶中。同時，公司重視新興產業發展，以科技創新為驅動，不斷加速在新能源汽車、光伏儲能、5G 通信、智能終端等新興市場的拓展和布局。為了進一步提升自身核心競爭力、完善電子元器件產業鏈布局，不斷推動公司所在行業及下游產業深度轉型升級，公司提出本次首次公開發行股票并在創業板上市的申請。若順利完成本次發行上市，將有助于公司獲得更好的發展空間，擴大公司現有產能，完善公司產品結構，提升公司整體研發實力，鞏固和擴大公司的競爭優勢；其次，以本次發行上市為契機，將有助于提升公司的公眾形象、透明度和市場知名度，拓展更多優質客戶，吸引更多戰略投資者及優秀人才，為公司的長遠發

5、展奠定堅實的基礎；最后，公司上市將引入更加嚴格的監管機制和治理結構，推動公司更加規范、透明地運營，且有助于公司更深度地融入并履行社會責任，實現公司的長期穩定發展，并為社會和股東創造更大價值。二、本公二、本公司現代企業制度的建立健全情況司現代企業制度的建立健全情況 公司依據公司法、證券法及相關上市公司治理法規，建立了一套完善的公司治理架構，涵蓋了股東大會、董事會、監事會和高級管理人員，確保了各機構之間權責明確、運作規范。同時，公司根據深圳證券交易所創業板股票上市規則等法規，執行了有效的內部控制制度，保障了公司的高效和可靠運作。公司治理結構和內部控制體系不僅健全，而且得到了嚴格執行，為公司的長期穩

6、定發展和風險管理提供了堅實的基礎。此外，公司高度重視投資者回報，通過明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，確保所有投資者能共享公司發展成果，實現企業價值和投資者利益的雙贏。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 三、本公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、本公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃 本次募集資金投向聚焦公司主業，具體包括“電流感測精密型電阻生產項目”、“年產電力熔斷器 2300 萬顆項目”、“鈞崴珠海研發中心建設項目”和“補充流動資金”四個項目，“電流感測精密型電阻生產項目”及“年產電力熔斷器2300 萬顆項目”有助于擴大高技術、高附加值產品的生產規模，從而提升公司市場

7、份額及競爭力?！扳x崴珠海研發中心建設項目”將通過不斷開發新工藝，保持公司技術領先優勢?！把a充流動資金”有利于緩解公司營運資金壓力、提高抗風險能力。四、本公司持續經營能力及未來發展規劃四、本公司持續經營能力及未來發展規劃 近年來，公司始終保持行業領先競爭身位，經營業績穩健。報告期內，公司營業收入分別為 56,270.21 萬元、54,581.09 萬元、56,397.32 萬元和 30,372.25萬元；歸屬母公司股東的凈利潤分別為 11,243.91 萬元、8,625.33 萬元、8,991.79 萬元和 5,494.40 萬元，具備良好的持續盈利能力。一直以來，公司的發展策略是通過專注地將細

8、分品類做到全球范圍領先地位來實現增長。展望未來，公司將繼續以電子元器件為載體，通過持續創新創造及技術迭代，促進技術成果在下游新興行業的高水平應用，服務國家電子元器件制造業轉型升級，致力于成為全球領先的電子元器件制造及解決方案提供商。實際控制人、董事長：顏睿志 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數、股東公開發售股數（如有）本次公開發行股票不低于 6,666.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于 25%；公司與主承銷商可行使超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過本次發行規模的 15

9、%；本次發行不涉及公司股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不低于 26,666.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）境內上市流通的股份數量（如有）不低于 6,666.67 萬股 境外上市流通的股份數量（如有）無 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 發行概況發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.9

10、 一、普通名詞釋義.9 二、專業術語釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、主營業務經營情況.20 五、發行人符合創業板定位情況.23 六、發行人報告期主要財務數據及財務指標.27 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.28 八、發行人選擇的具體上市標準.29 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.29 十、募集資金運用與未來發展規劃.29 十一、其他對發行人有重大影響的事項.31 第三節第三節 風險因素風險因素.32 一、與發行人相關的風險.32 二、與行業相關的風險.

11、35 三、其他風險.36 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.38 三、發行人成立以來重要事件.47 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.51 五、發行人的股權結構.51 六、發行人控股、參股公司及分公司情況.51 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.59 八、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共

12、安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為.62 九、發行人股本情況.62 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.76 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重大協議及履行情況.76 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況.84 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.85 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.86 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.84 十六、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.90 十七、發行人員工情況.94 第五

13、節第五節 業務與技術業務與技術.96 一、公司主營業務及主要產品情況.103 二、發行人所處行業基本情況和競爭情況.119 三、公司銷售情況和主要客戶.156 四、公司采購情況和主要供應商.161 五、主要固定資產、無形資產和業務資質.172 六、公司技術和研發情況.186 七、公司環境保護和安全生產情況.203 八、公司境外經營及境外資產情況.205 第六節第六節 財務會計信息與管財務會計信息與管理層分析理層分析.206 一、發行人最近三年一期的財務報表.206 二、財務報告的編制基礎、合并財務報表范圍.214 三、報告期公司采用的主要會計政策和會計估計.215 四、主要稅收政策、繳納的主要

14、稅種及其法定稅率.232 五、非經常性損益.235 六、財務指標.235 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 七、經營成果分析.238 八、資產質量分析.270 九、償債能力、流動性與持續經營能力分析.291 十、資本性支出分析.304 十一、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.304 十二、財務報告審計基準日至招股書簽署日之間的主要財務信息和經營狀況.304 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.304 一、本次募集資金運用情況.306 二、本次募集資金投資項目的可行性.312 三、未來發展規劃及擬采取的具體措施.315 第八節第八節 公司

15、治理與獨立性公司治理與獨立性.321 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.321 二、發行人內部控制情況.321 三、報告期內發行人違法違規情況.322 四、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.322 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.322 六、同業競爭.324 七、關聯方及關聯交易.327 第九節第九節 投資者保護投資者保護.341 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.341 二、發行人股利分配情況及股利分配政策.341 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.347 一、重要合同.347 二、對外擔保情況.353 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.353

16、四、控股股東、實際控制人、控股子公司，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的重大刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.353 第十一節第十一節 聲明聲明.354 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.354 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.355 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 三、保薦機構（主承銷商）聲明.356 四、發行人律師聲明.358 五、會計師事務所聲明.359 六、資產評估機構聲明.360 七、驗資機構聲明.362 八、驗資復核機構聲明.365 第十二節第十二節 附件附件.366 一、備查文件.366 二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股

17、東投票機制建立情況.366 三、與投資者保護相關的承諾.369 四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.392 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.395 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.397 七、募集資金具體運用情況.399 八、子公司、參股公司簡要情況.414 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 一、普通名詞釋義一、普通名詞釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列縮略語和術語具有如下涵義：發行人/鈞崴電子/江門鈞崴/鈞崴有限/本公司/公司 指 鈞崴電子科技股份

18、有限公司（前身江門市鈞崴電子科技有限公司）Sky Line 指 Sky Line Group Ltd.EVER-ISLAND 指 EVER-ISLAND LTD.蘇州華德 指 蘇州華德電子有限公司 蘇州華睿 指 蘇州華睿電子有限公司 珠海鈞崴 指 珠海鈞崴電子有限公司 TFT HK 指 THIN FILM TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED TFT US 指 Thin Film Technology Corporation YED 指 株式會社橫浜 鈞崴電子珠海分公司 指 鈞崴電子科技股份有限公司珠海分公司 蘇州華德深圳分公司 指 蘇州華德電子有限公司深圳分公司 蘇州

19、華德東莞分公司 指 蘇州華德電子有限公司東莞分公司 鈞崴電子蘇州分公司 指 江門市鈞崴電子科技有限公司蘇州分公司 香港華德 指 WALTER ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED 香港華德臺灣分公司 指 WALTER ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED,TAIWAN BRANCH（香港商華德高科有限公司臺灣分公司）TFT HK 臺灣分公司 指 THIN FILM TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED,TAIWAN BRANCH（香港商恒洲薄膜事業有限公司臺灣分公司）艾科微電子 指 艾科微電子（深圳）有限公司 翁文星 指 AN

20、G BOON SING（翁文星），系公司董事、副總經理 恒洲投資 指 恒洲投資有限公司 華瓊 指 華瓊有限公司（WAFLY LTD）睿德數碼科技 指 深圳市睿德數碼科技合伙企業（有限合伙）Ideacome Investments 指 Ideacome Investments Limited 科倫電子科技 指 科倫電子科技（河源）有限公司 東莞太西岸 指 東莞太西岸精密機械有限公司 東莞華德電器 指 東莞華德電器有限公司 東莞華恒 指 東莞華恒電子有限公司 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 蘇州星恩 指 蘇州星恩留學服務有限公司（系原蘇州星恩電子有限公司更名）臺北華德 指 華德

21、電子股份有限公司 蘇州兆盈 指 蘇州兆盈創新科技有限公司 蘇州兆鵬 指 蘇州兆鵬電子科技有限公司 科倫寶電通科技 指 科倫寶電通科技股份有限公司 Sino Landing Alliance 指 Sino Landing Alliance Ltd.Noveon International 指 Noveon International Inc.天二科技 指 天二科技股份有限公司 聚象國際 指 Humble Elephant International Limited（聚象國際有限公司）永信國際 指 Ever-Reliance International Enterprise Limited（永信國

22、際企業有限公司）塔斯克國際 指 Tusker International Limited（塔斯克國際有限公司）珠海晟瀾 指 晟瀾（珠海）產業投資合伙企業（有限合伙）華金領越 指 珠海華金領越智能制造產業投資基金（有限合伙）華金尚盈 指 珠海華金尚盈三號股權投資基金合伙企業（有限合伙）珠海謙德 指 珠海市謙德科技合伙企業（有限合伙）無錫方舟 指 無錫方舟投資合伙企業（有限合伙）汾湖勤合 指 蘇州汾湖勤合創業投資中心（有限合伙）湖南璞新 指 湖南璞新創業投資合伙企業（有限合伙）CPE 指 CPE Investment（Hong Kong）2021 Limited PuXin One 指 PuXin

23、 One Hong Kong Limited 2021 年員工持股計劃 指 江門市鈞崴電子科技有限公司 2021 年員工持股計劃 增資轉股協議 指 江門市鈞崴電子科技有限公司之增資轉股協議 股東協議 指 江門市鈞崴電子科技有限公司之股東協議 增資協議 指 鈞崴電子科技股份有限公司之增資協議 國巨 指 國巨股份有限公司，發行人同行業企業 乾坤 指 乾坤科技股份有限公司，發行人同行業企業 IsabellenhtteIsabellenhtte 指指 Isabellenhtte Heusler GmbH&Co.KGIsabellenhtte Heusler GmbH&Co.KG，發行人同，發行人同行業

24、企業行業企業 Littelfuse 指 Littelfuse,Inc.，發行人同行業企業 EATON 指 Eaton Corporation plc，發行人同行業企業 MERSEN 指 MERSEN，發行人同行業企業 Pacific Engineering 指 Pacific Engineering Company，發行人同行業企業 Schurter 指 Schurter，發行人同行業企業 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 SOC 指 SOC Corporation，發行人同行業企業 大毅 指 大毅科技股份有限公司，發行人同行業企業 中熔電氣 指 西安中熔電氣股份有限公司，發

25、行人同行業企業 風華高科 指 廣東風華高新科技股份有限公司，發行人同行業企業 好利科技 指 好利來（中國）電子科技股份有限公司，發行人同行業企業 光頡科技 指 光頡科技股份有限公司，發行人同行業企業 新能德 指 東莞新能德科技有限公司，發行人客戶 廣達電腦 指 廣達電腦股份有限公司，發行人客戶 富士康 指 富士康科技集團，發行人客戶 格力 指 珠海格力電器股份有限公司，發行人客戶 安敏電子 指 東莞市安敏電子有限公司，發行人客戶 燦坤電子 指 蘇州燦坤電子有限公司，發行人客戶 吉利通 指 深圳市吉利通電子有限公司，發行人客戶 富聚 指 南京富聚科技有限公司，發行人客戶 升睿通 指 深圳市升睿通

26、電子有限公司，發行人客戶 長興興誠 指 長興興誠科技（深圳）有限公司，發行人客戶 臺達 指 臺達電子工業股份有限公司，發行人客戶 大金 指 日本大金工業株式會社，發行人客戶 奧?？萍?指 東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?，發行人客戶 群電 指 群光電能科技股份有限公司，發行人客戶 大華 指 浙江大華科技有限公司，發行人客戶 天寶 指 天寶集團控股有限公司，發行人客戶 明緯 指 明緯（廣州）電子有限公司，發行人客戶 ?？低?指 杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司，發行人客戶 TTI 指 Techtronic Industries Co.Ltd.，發行人客戶 Ohmite 指 Ohmite Holdin

27、g LLC.，發行人客戶 Compeq、華通電腦 指 COMPEQ MANUFACTURING CO.,LTD.，發行人客戶 Hitachi Astemo 指 Hitachi Astemo,Ltd.，發行人客戶 Venture 指 Venture Corporation Limited，發行人客戶 FLEXTRONICS、偉創力 指 Flextronics International Ltd.，發行人客戶 Desay 指 德賽集團，發行人客戶 NI 指 National Instruments Corporation（美國國家儀器有限公司），發行人客戶 ITM Semiconductor 指

28、ITM Semiconductor Co.,Ltd.，發行人客戶 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 Advantest 指 Kabushiki Kaisha Advantest（愛德萬測試集團），發行人客戶 信和達 指 廈門信和達電子有限公司，發行人客戶 欣旺達 指 欣旺達電子股份有限公司，發行人客戶 華清集團 指 包含蘇州華清興盛貿易有限公司和深圳市京鴻志物流有限公司，發行人客戶 視源股份 指 廣州視源電子科技股份有限公司，發行人客戶 華新科技 指 Walsin Technology Corporation，發行人客戶 OEM 指 代工企業 QYResearch 指 北京恒

29、州博智國際信息咨詢有限公司，成立于 2007 年，是一家市場研究報告和咨詢服務提供商，官網為 https：/ Publications Inc.指 全球著名的電子行業調研及統計公司，主要辦公地點在美國北卡羅萊納州 Sky Line 法律意見書 指 薩摩亞 Latu Lawyers 于 2022 年 8 月 17 日就 Sky Line 出具的法律意見書 EVER-ISLAND 法律意見書 指 薩摩亞 Latu Lawyers 于 2022 年 8 月 17 日就 EVER-ISLAND 出具的法律意見書 文萊法律意見書 指 文萊 YUSOF HALIM&PARTNERS 于 2022 年 9

30、月 16 日就 EVER-ISLAND、Sky Line 出具的法律意見書 文萊補充法律意見書 指 文萊 YUSOF HALIM&PARTNERS 于 2022 年 12 月 6 日就 EVER-ISLAND、Sky Line 出具的LEGAL OPINION ON THE MIGRATION AND RE-DOMICILE PROCEDURES OF EVER-ISLAND and SKY LINE TFT HK 法律意見書 指 中國香港通力律師事務所有限法律責任合伙于 2022 年 9月 16 日出具的關于 Thin Film Technology Corporation Limited

31、之法律意見書 TFT HK 補充法律意見書一 指 中國香港通力律師事務所有限法律責任合伙于 2023 年 3月 3 日出具的關于 Thin Film Technology Corporation Limited 之法律意見書 香港華德法律意見書 指 中國香港通力律師事務所有限法律責任合伙于 2022 年 9月 16 日出具的關于 Walter Electronic Technology Limited 之法律意見書 香港華德補充法律意見書 指 中國香港通力律師事務所有限法律責任合伙于 2023 年 3月 3 日出具的關于 Walter Electronic Technology Limited

32、 之法律意見書 YED 法律意見書 指 日本 Atago Toranomon Law Office 于 2022 年 9 月 1 日出具的Legal Opinion Letter YED 補充法律意見書 指 日本 Atago Toranomon Law Office 于 2023 年 1 月 4 日出具的Legal Opinion Letter 臺灣分公司法律意見書 指 中國臺灣建業法律事務所于 2022 年 9 月 8 日就 TFT HK臺灣分公司、香港華德臺灣分公司出具的建北恒字第22090801 號法律查核意見書 臺灣分公司補充法律意見書 指 指中國臺灣建業法律事務所于 2023 年 3

33、 月 1 日就 TFT HK 臺灣分公司、香港華德臺灣分公司出具的建北恒字第 23030102 號法律查核意見書 保薦機構/華泰聯合證券 指 華泰聯合證券有限責任公司 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 律師/通力 指 上海市通力律師事務所 會計師/安永華明會計師 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）藍策評估 指 藍策亞洲（北京）資產評估有限公司 恒生會計師 指 廣東恒生會計師事務所有限公司（曾用名為江門市恒生會計師事務所有限公司）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 本招股說明書 指 鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股

34、說明書 境內 指 僅為本招股說明書表述之方便，境內指中國內地（大陸地區），不包括中國臺灣地區、中國香港特別行政區及中國澳門特別行政區 境外 指 指中華人民共和國大陸地區以外的國家或地區 元、萬元、億元 指 除非特指，均為人民幣元、萬元、億元 報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日的期間 本次發行、本次發行上市 指 發行人首次公開發行境內人民幣普通股（A 股）股票并在創業板上市之行為 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 CSR/電流感測精密電阻 指 為能夠取得更精準的操作

35、或更完善的保護而進行電路中電流值的判斷，讀取流經本體的電流值至 IC 元件中，使開關元件相應進行后續的系統操作的電子元器件 熔斷器/保險絲/Fuse 指 通過切斷故障電流起到保護作用的電子元器件 Metal Foil 指 合金制程，一種生產電阻的工藝 Metal Plate 指 金屬板制程，一種生產電阻的工藝 2T Creamic 指 兩端子短電極陶瓷合金電阻，系 CSR 的一種型號 2T Creamic H 指 兩端子長電極陶瓷合金電阻，系 CSR 的一種型號 2T FR4 H 指 兩端子長電極薄型合金電阻，系 CSR 的一種型號 4T Creamic 指 四端子陶瓷合金，系 CSR 的一種

36、型號 MSH 指 金屬板制程電阻 Thin Film 指 薄膜電阻 Thick film 指 厚膜電阻 SMD Fuse 指 晶片型貼片熔斷器，系熔斷器的一種型號 Power Fuse 指 電力熔斷器，系熔斷器的一種型號 NANO Fuse 指 方形貼片式熔斷器，系熔斷器的一種型號 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 Micro Fuse 指 微型熔斷器，系熔斷器的一種型號 Subminiature Fuse 指 超小型熔斷器，系熔斷器的一種型號 Ceramic Tube 指 陶瓷管熔斷器，系熔斷器的一種型號 Glass Tube 指 玻璃管熔斷器，系熔斷器的一種型號 Ther

37、mal Fuse 指 溫度型熔斷器，系熔斷器的一種型號 歐姆 指 歐姆是在同一電路中，通過某一導體的電流跟這段導體兩端的電壓成正比 溫度系數/TCR 指 單位是 PPM（Parts Per Million）。1PPM/是指電阻溫度每變化一攝氏度，電阻阻值變化一百萬分之一 過電流 指 電流幅值和持續時間超過設計承受能力，可能對電路系統或器件造成損害 分斷能力 指 分斷能力是指在額定電壓下，能夠承受的最大電流 I t 指 一定時間內電流通過所產生的熱量。在電流不變的情況下，I t 值越小，熔斷速度越快 CCC 指 CCC（China Compulsory Certification），是中國強制性

38、認證產品準許生產、銷售、進口和使用的證明標記，熔斷器強制性認證目前采用 CCC 認證自我聲明評價方式進行 UL 指 美國保險商試驗所（Underwriter Laboratories Inc.）作出的認證，適用于美國市場，主要是產品安全性能方面（不包含產品的 EMC 特性）的檢測和認證 VDE 指 德 國 電 氣 工 程 師 協 會（Verband Deutscher Elektrotechniker）下屬檢測認證研究所（VDE Testing and Certification Institute）對電子電器及其零部件安全認證 TV 指 TV 德語意為技術監督協會（Technischer b

39、erwachungs Verein），目前德國規模最大技術監督協會為 TV 萊茵集團及 TV 南德集團 PSE 指 PSE（Product Safety of Electrical Appliance&Materials）認證是日本政府針對電子電氣產品實行的市場準入制度，用以證明電機電子產品已通過日本電氣和原料安全法（DENAN Law）或國際 IEC 標準的安全標準測試 KC 指 KC 認證（Korea Certification）適用于韓國市場的認證，廣泛應用于各類電子類產品安全性能方面的檢測和認證 BSI 指 BSI 認證（The British Standards Institutio

40、n）適用于英國市場的認證，廣泛應用于各行業產品、體系 SEMKO 指 SEMKO 認證由 Intertek Semko AB 頒發，Intertek Semko AB 提供電子、航天等多類產品的認證服務 REACH 指 化學品注冊、評估、許可和限制（Registration，Evaluation and Authorization of Chemicals），歐盟制定的一項法規，主要用于對市場的化學品進行預防管理 RoHS 指 關于限制在電子電氣設備中使用某些有害成分的指令（Restriction of Hazardous Substances），歐盟制定的一項強制性標準，主要用于規范電子電氣

41、產品的材料及工藝標準 特別說明：特別說明：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文

42、作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示（一）（一）本次發行相關的重要承諾本次發行相關的重要承諾 與本次發行相關的重要承諾，包括本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定的承諾、業績下滑延長股份鎖定期的承諾、本次發行前股東的持股意向及減持意向的承諾、穩定股價的措施和承諾等，具體內容請參見本招股說明書“第十二節附件”之“三、與投資者保護相關的承諾”。（二）（二）本次發行前滾存利潤分配方案本次發行前滾存利潤分配方案 根據公司 2022 年第五次臨時股東大會決議：公司本次公開發行股票前實現的滾存未分配利潤由本次發行后公司新老股東按持股比例共同享有。

43、（三）（三）本次發行上市后的股利分配方案本次發行上市后的股利分配方案 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容請參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、發行人股利分配情況及股利分配政策”。（四）（四）特別風險提示特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：1、市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 隨著經濟的發展和技術進步，電流感測精密電阻、熔斷器行業迅速發展，市場前景較為廣闊。除發行人外，海外、中國臺灣龍頭企業國巨、乾坤、大毅、Littelfuse、EATON

44、、Schurter、SOC 亦在行業占據較強的優勢地位。此外，近年來，部分具有較強研發設計能力和技術積累的中國大陸企業通過提升產品質量、改進生產工藝和產品創新等措施，在產品制造和品牌提升方面取得了相應鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 的競爭優勢。隨著市場競爭加劇，如果發行人后續發展資金不足以有效擴大產能，或無法在新產品開發、產品品質、客戶資源等方面保持優勢，會存在因競爭優勢減弱而導致經營業績波動的風險。2、產品需求下滑、產品需求下滑風險風險 發行人產品及應用領域主要為智能手機、筆記本電腦、平板電腦、移動電源、家用電器、電動工具等，發行人營業收入的增長與下游行業的市場需求、終端

45、應用產品銷量等因素密切相關。近年來，智能手機、筆記本電腦領域，因用戶滲透率趨于飽和導致產品出貨量速度放緩。2022 年下半年和 2023 年上半年，受到全球宏觀經濟下行、消費者購買能力下降的影響，消費電子下游市場需求呈現階段性下滑趨勢，2023 年下半年開始，以智能手機為代表的消費電子行業需求逐漸回升。若未來下游行業的市場需求出現下降或終端應用產品的銷量進一步下滑，將可能會對發行人的經營業績產生不利影響。3、存貨跌價風險存貨跌價風險 報告期各期末，發行人存貨賬面價值分別為 10,375.32 萬元、9,077.89 萬元、7,864.37 萬元和 8,850.188,850.18 萬元萬元，占

46、發行人流動資產總額的比例分別為 28.73%、15.16%、12.96%和 14.52%14.52%。發行人的存貨賬面價值占流動資產的比例較高。發行人的存貨主要包括原材料、在產品、產成品和發出商品等。資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，當存貨成本高于其可變現凈值時計提存貨跌價準備。若原材料市場、客戶需求發生重大不利變化，可能導致存貨跌價風險，將對發行人經營產生不利影響。4、應收賬款風險應收賬款風險 報告期各期末，發行人應收賬款賬面價值分別為 12,913.59 萬元、10,869.42萬元、14,015.06 萬元和 13,690.9213,690.92 萬元萬元，應收賬款賬面價值

47、占流動資產比例分別為 35.76%、18.15%、23.10%和 22.45%22.45%，發行人應收賬款占比較高。報告期內，發行人前五大客戶主要包括新能德、廣達、富士康、格力、安敏電子等行業內的知名客戶，盡管上述客戶均為消費電子制造行業或家電類行業的龍頭企業，但由于消費電子及家電行業格局、整體形勢在內外部因素影響下可能發生鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 一定不利變化，從而導致出現主要客戶信用下降、發行人應收賬款發生損失的風險。5、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 發行人生產經營所需的原材料主要包括金屬類、塑膠類、陶瓷類、主膠類、基材類、油墨類材料等；其中，金屬類材料

48、主要包括銅、錫、金屬復合材料等。金屬類原材料屬于大宗商品，其價格易受國際經濟形勢和供需環境的影響。報告期內，直接材料占發行人主營業務成本比例分別為 36.59%、29.66%、30.79%和 32.69%32.69%，為主營業務成本重要構成部分。原材料價格波動將對發行人的生產成本造成一定的影響。未來，如果主要原材料價格大幅波動而發行人未采取有效措施予以應對，將對發行人的經營業績帶來不利影響。6、熔斷器產品毛利率持續下滑的風險、熔斷器產品毛利率持續下滑的風險 報告期內，發行人主營業務的毛利率分別為 48.86%、47.36%、46.23%和47.08%47.08%。發行人的上游主要為金屬類、塑膠

49、類、陶瓷類、主膠類、基材類、油墨類材料等供應商，發行人的下游客戶主要為國內外知名消費電子制造廠商、家電行業龍頭等，部分供應商和客戶的議價能力較強。若未來發行人的供應商和客戶議價能力進一步提升或發行人所處行業的競爭進一步加劇，將會壓縮發行人的盈利空間，從而導致發行人的毛利率下降。報告期內，發行人熔斷器產品的收入占主營業務收入的比重分別為 34.13%、24.91%、23.17%和 22.04%22.04%。發行人熔斷器產品的毛利率分別為 32.75%、24.81%、27.00%和 28.86%28.86%，整體呈下降趨勢。由于發行人當前熔斷器產品仍以傳統的插件式熔斷器為主，面臨的市場競爭環境較為

50、激烈，市場需求有所減少，價格下降壓力較大。如果未來發行人熔斷器產品面臨的市場需求及競爭環境無法得到改善，熔斷器產品的毛利率存在持續下滑的風險。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 鈞崴電子科技股份有限公司 成立日期成立日期 2014 年 1 月 13 日 注冊資本注冊資本 20,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 顏睿志 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 注冊地址注冊地址 江門市新會區崖門鎮新財富環保電鍍基地第二期 202 座第三、四層 主要經營地址主要經營地址 江門市

51、新會區崖門鎮新財富環保電鍍基地第二期 202 座第三、四層 控股股東控股股東 Sky Line Group Ltd.實際控制人實際控制人 顏睿志 行業分類行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或（申請）掛牌或上市的情況上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師發行人律師 上海市通力律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 藍策亞洲（北京）資產評估有

52、限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系他利益關系 無（三三）本次發行）本次發行其他有關其他有關機構機構 股票登記機構股票登記機構 收款銀行收款銀行 其他與本次發其他與本次發行有關的機構行有關的機構 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不

53、低于 6,666.67 萬股；公司與主承銷商可行使超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過本次發行規模的 15%占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不 低 于 發行 后 總 股本的 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不低于 6,666.67 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不 低 于 發行 后 總 股本的 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不低于 26,666.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后

54、凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或者監管機構認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的符合資格的創業板市場投資者以及符合證券監管機構規定的其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷

55、 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 電流感測精密型電阻生產項目 年產電力熔斷器 2300 萬顆項目 鈞崴珠海研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算【】萬元 高級管理人員、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 公司高級管理人員及核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發公司高級管理人員及核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發行戰略配售，配售數量不超過本次發行數量的行戰略配售，配售數量不超過本次發行數

56、量的 10.00%10.00%保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）戰略配售情況（如有）擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的售股份數量、發行費用的分攤原則（如有）分攤原則（如有）（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、主營業務

57、經營情況四、主營業務經營情況（一）主要業務、主要產品及用途（一）主要業務、主要產品及用途 發行人主要從事電流感測精密電阻及熔斷器的設計、研發、制造和銷售。發行人設立于 2014 年，自設立以來即專注于電流感測精密電阻及晶片型貼片熔斷器產品的研發、生產與銷售；發行人全資子公司蘇州華德設立于 2000 年，鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 自設立以來一直致力于熔斷器產品的研發、生產與銷售，至今已擁有超過 20 年的熔斷器行業經驗。經過多年的積累和沉淀，發行人品牌“華德”、“Walter”、“TFT”、“YED”已在中國及海外客戶中獲得了良好的口碑，具有較強的市場影響力。發行人的戰

58、略愿景是借由持續地創新成為全球元器件行業中的細分領域領導企業。發行人主要客戶群體廣泛，涵蓋智能手機終端、電腦終端、家電、電池、PD 快充、電源、工業等多個領域的企業。發行人主要直接客戶及終端品牌廠商如下：發行人產品規格系列豐富，應用領域廣泛。發行人能夠提供上千種規格的產品，產品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、移動電源、智能手表、藍牙耳機、空調、冰箱、洗衣機、電視、掃地機器人、智能安防、電動工具等眾多領域，已經成功應用在包括 A 公司、三星、小米、聯想、新能德、格力、美的、大金、奧?？萍?、臺達、欣旺達、?？低?、大華、視源股份、傳音、戴爾、大疆、TTI 等數十家國內外知名的智能手機品牌

59、商、可穿戴設備廠商、電源廠商、家電集團、電動工具制造商的產品中。同時，發行人重視新興產業發展，通過快速跟蹤新興市場需求，以科技創新為驅動，持續開發新產品及迭代產品，不斷加速在新興市場領域的拓展。在汽車業務領域，發行人已獲得汽車行業 IATF16949 質量管理體系認證，產品已進入現代摩比斯、零跑汽車、比亞迪、中車、蔚來的供應鏈體系，并已經實現批量出貨；在光伏儲能領域，發行人產品已經進入陽光電源、正泰電器、派能科技、中恒電氣的供應鏈體系；鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 在手持云臺及 ADAS 領域，發行人產品已經進入大疆的供應鏈體系。此外，發行人與全球一線的通訊及汽車芯片企業

60、高通、英偉達建立了深度合作關系，并已實現供貨。發行人將電流感測精密電阻產品提供給芯片企業以配合其進行芯片設計，在發行人產品能夠滿足芯片企業的芯片方案時，芯片企業會將發行人產品納入最終的芯片方案并將方案提供給終端客戶。報告期內，發行人主營業務收入分產品銷售情況如下：單位：萬元 產品產品 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電流感測精密電阻 18,785.0318,785.03 62.22%62.22%34,000.87 60.82%32,539.7

61、9 60.01%29,193.68 52.20%熔斷器 6,652.696,652.69 22.04%22.04%12,952.15 23.17%13,506.33 24.91%19,091.15 34.13%其他 4,752.204,752.20 15.74%15.74%8,948.99 16.01%8,179.83 15.08%7,646.31 13.67%合計合計 30,189.9130,189.91 100.00%100.00%55,902.01 100.00%54,225.95 100.00%55,931.14 100.00%（二）行業競爭情況、公司行業地位（二）行業競爭情況、公司行

62、業地位 發行人主要從事電流感測精密電阻、熔斷器的研發、生產和銷售，行業內主要競爭對手有國巨、乾坤、大毅、風華高科、Littelfuse、EATON、Schurter、MERSEN、Pacific Engineering、Schurter、好利科技、中熔電氣等。在電流感測精密電阻方面，發行人現已成長為我國電流感測精密電阻行業領先企業。根據 QY Research 及發行人電流感測精密電阻收入數據，2022023 3 年年，發行人在全球電流感測精密電阻市場排名第三三，市場份額達到 7.867.86%；發行人能夠提供微型至 0201 尺寸（英寸）、薄至 0.33 毫米、精度高至 5、阻值小于1 毫歐

63、姆的電流感測精密電阻；在熔斷器方面，目前全球熔斷器行業主要份額由海外企業所占據，根據 Paumanok Publications Inc.和開源證券研究統計的全球和開源證券研究統計的全球熔斷器市場規模熔斷器市場規模及發行人熔斷器收入數據，2022023 3 年年，發行人在全球熔斷器市場份額為 0 0.9292%。（三）主要經營模式（三）主要經營模式 報告期內，發行人主要通過向下游鋰電池制造商、智能手機及筆記本電腦代工企業、電源制造商、家電企業等領域的客戶銷售電流感測精密電阻及熔斷器實現營業收入及利潤。發行人已建立了獨立完整的研發、采購、生產、質量鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2

64、3 檢測和產品銷售體系，擁有成熟的盈利模式。1、主要原材料及重要供應商、主要原材料及重要供應商 報告期內，發行人主要原材料包括金屬類、塑膠類、陶瓷類、主膠類、基材類、油墨類材料等。金屬類材料主要包括錫、金屬復合材料、銅等；塑膠類材料主要包括外殼、內芯、塑封料；陶瓷類材料主要包括陶瓷管；主膠類材料主要包括東麗膠；基材類材料主要包括氧化鋁陶瓷片、環氧樹脂基板；油墨類材料主要包括感光油墨等。報告期內，發行人主要供應商包括東莞市谷山電子科技有限公司、東莞市普拉特塑膠電子有限公司、天二科技、SUSUMU CO.,LTD、南京薩特科技發展有限公司、吳江市中川金屬制品有限公司、東莞市明惠電子技術開發有限公司

65、等公司。2、主要生產模式、主要生產模式 發行人主要采用計劃性生產與接單式生產并行的生產模式，根據訂單、客戶預測需求制定生產計劃并組織生產。發行人產品生產以自主生產為主，外協生產為輔。針對部分客戶多元化需求但發行人未生產的產品，發行人會直接對外采購搭配發行人自產產品一并銷售。3、銷售方式和渠道及重要客戶、銷售方式和渠道及重要客戶 報告期內，發行人存在直銷、經銷兩種銷售模式，并以直銷銷售模式為主，直銷模式占比分別為 68.95%、73.43%、69.51%和 66.99%66.99%。發行人主要客戶包括新能德、廣達電腦、富士康、格力、安敏電子、臺達等。五、發行人符合創業板定位情況五、發行人符合創業

66、板定位情況 （一）發行人符合創業板支持方向（一）發行人符合創業板支持方向 發行人主要從事電流感測精密電阻、熔斷器的研發、生產和銷售。根據國家統計局2017 年國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），發行人電阻產品所處行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業C3981-電阻電容電感元件制造”，發行人熔斷器產品所處行業為“C39 計算機、通信和其他電子設鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 備制造業C3989 其他電子元件制造”。發行人所屬行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁

67、止類行業；發行人行業分類準確、不存在所屬行業分類變動的可能；發行人不存在主要依賴國家限制產業開展業務。（二）發行人符合創業板相關指標要求（二）發行人符合創業板相關指標要求 發行人符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）第三條的相關指標的計算依據如下：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元 是否 2021-2023 年，公司研發費用合計 7,133.93 萬元高于 5,000 萬元，符合標準。且最近三年營業收入復合增長率不低于 25%是否 2021-2023 年，公司營業收入

68、復合增長率為0.11%最近一年營業收入金額達到 3億元的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見等相關規則申報創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求 是否 2023 年公司營業收入為 56,397.32 萬元，高于 3 億元，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求（三）發行人創新、創造、創意特征（三）發行人創新、創造、創意特征 電子元器件制造業是整個電子信息產業的基礎支撐，其中，電流感測精密電阻、熔斷器作為電子元件中重要的組成部分，對電子信息產業乃至國民經濟的發展都有舉足輕重的作用。同時，電子信息產業發展迅速，新產品、新業態逐步涌現，也要求

69、電流感測精密電阻、熔斷器行業保持跟進發展。發行人順應行業發展趨勢，堅持創新驅動，通過持續開發及迭代新產品、研究推廣新技術、推進自動化生產技術，并不斷拓展新業務、新市場，提升發行人的創新、創造、創意能力，在產品設計、技術研發、工藝創新、市場營銷等關鍵環節形成了深厚的積累和沉淀。發行人創新、創造、創意特征主要體現在以下方面：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 1、發行人發行人擁有完善的研發體系和核心技術體系，創新成果顯著擁有完善的研發體系和核心技術體系，創新成果顯著 發行人憑借優秀的研發及生產實力，被評定為“高新技術企業”、“廣東省貼片式精密無源器件（鈞崴）工程技術研究中心”、“江

70、門市工程技術研究中心”“江蘇省專精特新中小企業”和“廣東省專精特新中小企業”。發行人注重新產品的開發和創新，設立研發部與生技部負責全面推進發行人技術進步，不斷調整和優化產品結構，促進產品更新換代。研發部與生技部是發行人研發的核心部門，并在市場部、銷售部、生產部的配合下，持續推進技術開發工作。發行人注重產品和核心技術的持續創新，并不斷加大自主研發和創新投入。發行人持續技術創新，不斷積累經驗，逐步延伸制造鏈條，掌握了層壓貼合技術、薄膜濺鍍技術、黃光微影技術等各生產環節的核心技術，且已經在低電阻率合金材料的開發方面取得進展，并基于對整體工藝的深刻理解自主進行生產流程自動化開發，構建了兼具完備性、協同

71、性和通用性的制造體系，實現了產品的高質量、精益化生產。發行人在電流感測精密電阻、熔斷器領域擁有豐富的技術儲備并形成了相關專利。截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 114 項專利，其中 22 項為發明專利。2、自動化制造技術的開發及應用、自動化制造技術的開發及應用 發行人通過多年的經驗積累和技術改造升級，已建立完善的生產制造工藝體系。特別是在電流感測精密電阻的制造方面，發行人從材料的研發及選型開始，經過曝光、顯影、蝕刻、退膜、掛鍍等工藝流程，完成調阻、成型、測試并交付客戶。發行人擁有蝕刻工藝（黃光微影工藝）生產電流感測精密電阻的能力，蝕刻工藝相較于其他制程的優勢在于精度更高、更適合微型化電阻的生

72、產、所制成的產品溫度系數更低等方面。經過多年的技術經驗積累，發行人在生產過程中通過不斷優化生產工藝及提升自動化生產水平，降低人力并提升產品一致性。在生產自動化方面，發行人掌握了產線生產設備自動化整合、熔斷器高適配自動化加工包裝設備調試、鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 安全便捷自動化熔斷器加工等多種技術。通過生產自動化能力，發行人維持了較高的生產效率及產品質量。3、創新性的與芯片企業在新產品開發前夕展開合作、創新性的與芯片企業在新產品開發前夕展開合作 發行人與全球一線的通訊及汽車芯片企業高通、英偉達建立了深度合作關系，并已經實現向高通和英偉達批量供貨。芯片企業需要結合電路中其

73、他關鍵電子元器件的特性進行芯片設計，以使芯片方案最優化。發行人會將電流感測精密電阻產品提供給芯片企業以配合其進行芯片設計。在發行人產品能夠滿足芯片企業的芯片方案時，芯片企業會將發行人產品納入最終的芯片方案并將方案提供給終端客戶（如智能手機品牌廠商、汽車企業等）。通常，終端客戶會優先選擇芯片方案商在方案中寫明的電子元器件供應商。通過前期與芯片企業深入的合作，一方面能夠促進發行人的產品銷售，另一方面也使發行人能夠最先了解前沿技術的發展趨勢、保證產品持續迭代并滿足客戶的新要求。在汽車業務領域，發行人已獲得汽車行業 IATF16949 質量管理體系認證，產品已進入現代摩比斯、零跑汽車、比亞迪、中車、蔚

74、來的供應鏈體系，并已經實現批量出貨。（四）發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（四）發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 發行人所在的被動元件、電路保護元器件行業具備典型的新舊產業融合特征。一方面，發行人作為被動元件、電路保護元器件制造商，具有傳統生產制造企業的典型特征；另一方面，由于 5G 通訊、新型顯示、新能源、物聯網、數字技術等新技術正推動電子電力行業發生革命性變革，電子電力行業將進入新一輪的高速發展時期。發行人主要產品電流感測精密電阻、熔斷器屬于電子產品的基礎性元器件，在諸多應用領域中不可或缺。目前發行人產品已大規模應用于 A 公司、三星、小米、新能

75、德、格力、大金、奧?？萍?、臺達、?？低?、視源股份、傳音、戴爾、大疆、TTI 等幾十家國內外知名的智能手機品牌商、家用電器集團、智能安防企業、電動工具企業的終端產品中，該等龍頭客戶引領產品和技術迭代，技術水平行業領先，發行人能夠持續向其供貨是發行人自身技術實力的重要體現。同時，發行人重視新興產業發展，通過快速跟蹤新興市場需求，以科技創鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 新為驅動，持續開發新產品及迭代產品，不斷加速在新興市場領域的拓展。在汽車業務領域，發行人已獲得汽車行業 IATF16949 質量管理體系認證，產品已進入現代摩比斯、零跑汽車、比亞迪、中車、蔚來的供應鏈體系，并已經

76、實現批量出貨；在光伏儲能領域，發行人產品已經進入陽光電源、正泰電器、派能科技、中恒電氣的供應鏈體系；在手持云臺及 ADAS 領域，發行人產品已經進入大疆的供應鏈體系。此外，發行人與全球一線的通訊及汽車芯片企業高通、英偉達建立了深度合作關系，并已實現批量供貨。發行人將電流感測精密電阻產品提供給芯片企業以配合其進行芯片設計，在發行人產品能夠滿足芯片企業的芯片方案時，芯片企業會將發行人產品納入最終的芯片方案并將方案提供給終端客戶。隨著被動元件、電路保護元器件應用領域的不斷深化，推動行業技術快速升級，發行人必須與時俱進，及時設計并開發出滿足市場需求的產品方案，具有新產業的典型特征。六六、發行人報告期主

77、要財務數據及財務指標發行人報告期主要財務數據及財務指標 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 /2024/2024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）114,080.06114,080.06 106,585.33 91,816.26 63,046.67 歸屬于母公司所有者權益（萬元）90,286.7490,286.74 84,548.51 76,045.61 39,204.43 資

78、產負債率（%）20.8620.86 20.68 17.18 37.77 營業收入（萬元）30,372.2530,372.25 56,397.32 54,581.09 56,270.21 凈利潤（萬元）5,494.405,494.40 8,991.79 8,625.49 11,316.90 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,494.405,494.40 8,991.79 8,625.33 11,243.91 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,359.915,359.91 8,451.37 8,504.82 10,320.77 基本每股收益（元）0.270.27 0.45

79、 0.44 0.72 稀釋每股收益（元）0.270.27 0.45 0.44 0.72 加權平均凈資產收益率（%）6.296.29 11.20 19.33 31.87 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）6,383.236,383.23 13,839.06 11,973.06 13,153.20 現金分紅（萬元）-鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 /2024/2024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度

80、2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 研發投入占營業收入的比例（%）4.454.45 4.60 4.01 4.18 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息息（一）審計截止日后財務信息與經營情況（一）審計截止日后財務信息與經營情況 發行人發行人財務報告審計基準日為財務報告審計基準日為 2 2024024 年年 6 6 月月 3030 日，財務報告審計截止日至日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未發本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人

81、員、核心技術人員未發生重大變化；同時發行人經營狀況良好，核心業務、經營環境、經營模式以及生重大變化；同時發行人經營狀況良好，核心業務、經營環境、經營模式以及所處行業未發生重大不利變化所處行業未發生重大不利變化；公司所處行業產業政策、進出口業務、稅收政；公司所處行業產業政策、進出口業務、稅收政策未發生重大變化；公司主要原材料采購、主要產品生產及銷售、主要客戶、策未發生重大變化；公司主要原材料采購、主要產品生產及銷售、主要客戶、主要供應商、重大合同條款及執行情況等未發生重大不利變化；未發生對公司主要供應商、重大合同條款及執行情況等未發生重大不利變化；未發生對公司未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁

82、事項、未發生重大安全事故及其他未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項、未發生重大安全事故及其他可可能影響投資者判斷的重大事項。能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2024 2024 年業績預計情況年業績預計情況 根據根據發行人發行人經經審計審計的的 20242024 年年 1 1-6 6 月月份份財務報表及目前的經營情況，如果財務報表及目前的經營情況，如果未來公司經營及外部環境未發生重大不利變化，結合當前市場及公司實際經營未來公司經營及外部環境未發生重大不利變化，結合當前市場及公司實際經營情況，情況，發行人發行人 20242024 年年業績預計以及業績預計以及較去年較去年同期對比情況如下

83、：同期對比情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年度年度 20232023 年度年度 同比變動同比變動 營業收入營業收入 60,00060,000-68,000 68,000 56,397.3256,397.32 6.39%6.39%-20.57%20.57%凈利潤凈利潤 10,30010,300-11,500 11,500 8,991.798,991.79 14.55%14.55%-27.89%27.89%歸屬于母公司股東凈利潤歸屬于母公司股東凈利潤 10,30010,300-11,500 11,500 8,991.798,991.79 14.55%14.55%-27.

84、89%27.89%扣除非經常性損益后歸屬扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤于母公司股東凈利潤 10,10010,100-11,300 11,300 8,451.378,451.37 19.51%19.51%-33.71%33.71%注：注：2 2024024 年年 1 1-6 6 月份數據已經申報月份數據已經申報會計師會計師審計審計，2 2024024 年年 7 7-1212 月份數據未經會計師審月份數據未經會計師審計或審閱，計或審閱，為公司初步測算結果，不構成公司的盈利預測或業績承諾；為公司初步測算結果，不構成公司的盈利預測或業績承諾；2023 2023 年財務數據年財務數據已經會計師

85、已經會計師審計審計。根據發行人目前經營情況、在手訂單以及市場環境，公司預計根據發行人目前經營情況、在手訂單以及市場環境，公司預計 20242024 年營年營業收入的區間為業收入的區間為 60,00060,000-6 68 8,000,000 萬元，同比增長萬元，同比增長 6.39%6.39%-20.5720.57%；預計；預計 2024 2024 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 年歸屬于母公司股東的凈利潤區間為年歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 10,30010,300-11,11,5 500 00 萬元，同比增長萬元，同比增長 14.55%14.55%-27.8927.89

86、%；預計；預計 2024 2024 年扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤區間年扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤區間為為 10,10010,100-11,11,3 30000 萬元，同比增長萬元，同比增長 19.51%19.51%-33.7133.71%，公司經營情況良好。，公司經營情況良好。公司經營情況良好。公司經營情況良好。2024 2024 年業績預計情況是公司初步測算的結果，不構年業績預計情況是公司初步測算的結果，不構成盈利預測，亦不構成業績承諾成盈利預測，亦不構成業績承諾。八八、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準（一）財務指標（一）財務指標 2022

87、 年度和 2023 年度，發行人凈利潤分別為 8,625.49 萬元和 8,991.79 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為 8,504.82 萬元和 8,451.37 萬元。（二）標準適用判定（二）標準適用判定 發行人結合自身狀況，選擇適用深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年 8 月修訂）規定的上市標準中的“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。發行人最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元。根據上述分析，發行人滿足其所選擇的上市標準。九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至

88、本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排。十十、募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 發行人本次擬公開發行新股不低于 6,666.67 萬股，實際募集資金扣除發行等費用后，擬按照輕重緩急投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金投入金額擬用募集資金投入金額 1 電流感測精密型電阻生產項目 77,178.34 77,178.34 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金投入金額擬用募集資金投入金額 2 年產電力

89、熔斷器 2300 萬顆項目 15,301.16 15,301.16 3 鈞崴珠海研發中心建設項目 8,265.48 8,265.48 4 補充流動資金 12,000.00 12,000.00 合計合計 112,744.98 112,744.98 本次募集資金投資項目的募集資金投入金額約為 11.27 億元，發行人本次募集資金運用均圍繞主營業務進行，本次項目實施后，發行人不會新增同業競爭，對發行人的獨立性不產生不利影響。本次發行人公開發行新股募集資金到位前，根據項目進度情況，發行人可以自籌資金進行先期投入，待本次發行募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。本次發行上市募集資金到位后，發

90、行人將嚴格按照相關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金，若本次發行實際募集資金凈額低于募集資金項目投資額，發行人將通過自籌資金解決；若本次募集資金凈額超過項目擬使用募集資金金額，超過部分將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定用于發行人主營業務的發展。本次募集資金運用具體情況請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 電子元器件行業存在產品品類繁雜、細分行業眾多的特點，為進一步鞏固發行人的市場地位并增強發行人的綜合競爭力，發行人計劃圍繞核心技術進行產業擴充和工藝升級，一方面繼續強化現有電流感測精密電阻的生產

91、能力，另一方面將擴充現有電力型熔斷器產品產能，保持在熔斷器行業的領先地位，進一步優化產品結構、豐富產品品類、擴大市場規模。發行人將加強和現有消費電子、家電行業客戶的整體聯動，提升客戶的合作深度和覆蓋廣度；發行人通過積極探索和深度發掘市場需求，確定了產業鏈擴張策略，正在大力發展 5G 通信、新能源汽車、智能終端、光伏儲能等新興應用領域，發行人計劃在未來三年內成為市場同類產品的有力競爭者之一。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 十十一一、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項 無。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 第第三三節節 風險因素風險因素

92、投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據風險類別、重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一一）存貨跌價風險）存貨跌價風險 報告期各期末，發行人存貨賬面價值分別為 10,375.32 萬元、9,077.89 萬元、7,864.37 萬元和 8,850.188,850.18 萬元萬元，占發行人流動資產總額的比例分別為 28.73%、15.16%、12.96%和 14.52%14.52%。發行人的存貨賬面價值占流動資產的比例較高。發行人的存貨主

93、要包括原材料、在產品、產成品和發出商品等。資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，當存貨成本高于其可變現凈值時計提存貨跌價準備。若原材料市場、客戶需求發生重大不利變化，可能導致存貨跌價風險，將對發行人經營產生不利影響。（二二）應收賬款風險）應收賬款風險 報告期各期末，發行人應收賬款賬面價值分別為 12,913.59 萬元、10,869.42萬元、14,015.06 萬元和 13,690.9213,690.92 萬元萬元，應收賬款賬面價值占流動資產比例分別為 35.76%、18.15%、23.10%和 22.45%22.45%，發行人應收賬款占比較高。報告期內，發行人前五大客戶主要包括新

94、能德、廣達、富士康、格力、安敏電子等行業內的知名客戶，盡管上述客戶均為消費電子制造行業或家電類行業的龍頭企業，但由于消費電子及家電行業格局、整體形勢在內外部因素影響下可能發生一定不利變化，從而導致出現主要客戶信用下降、發行人應收賬款發生損失的風險。（三三）原材料價格波動原材料價格波動風險風險 發行人生產經營所需的原材料主要包括金屬類、塑膠類、陶瓷類、主膠類、基材類、油墨類材料等；其中，金屬類材料主要包括銅、錫、金屬復合材料等。金屬類原材料屬于大宗商品，其價格易受國際經濟形勢和供需環境的影響。報鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 告期內，直接材料占主營業務成本比例分別為 36.5

95、9%、29.66%、30.79%和32.69%32.69%，為主營業務成本重要構成部分。原材料價格波動將對發行人的生產成本造成一定的影響。未來，如果主要原材料價格大幅波動而發行人未采取有效措施予以應對，將對發行人的經營業績帶來不利影響。（四四）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，發行人部分合同采取外幣結算，發行人因匯率變動產生的匯兌損益分別為 83.14 萬元、-1,228.52 萬元、-438.13 萬元和-274.08274.08 萬元萬元。隨著發行人境外業務經營規模逐步擴大，若未來人民幣匯率出現較大不利變動而發行人未能采取有效措施應對匯率波動風險，則會對發行人的經營業績產生不利影響。（

96、五五）稅收優惠風險）稅收優惠風險 報告期內，發行人及子公司蘇州華德享受高新技術企業稅收優惠，20212021 年年-20232023 年年子公司蘇州華睿享受小型微利企業稅收優惠政策。發行人及子公司享受的稅收優惠金額占同期利潤總額的比例分別為 8.99%、8.46%、9.74%和9 9.96%.96%。發行人申請高新技術企業復審的申請已通過廣東省科學技術廳認定機構辦公室認定，高新企業證書編號為 GR202244006359；蘇州華德申請高新技術企業復審的申請已通過江蘇省高新技術企業認定機構 2022 年第四批認定，高新企業證書編號為 GR202232012262。但是，如果未來國家對高新技術企業

97、實施的稅收優惠政策發生變化，可能會對發行人的盈利水平產生一定的不利影響。（六六）熔斷器產品毛利率持續下滑的風險熔斷器產品毛利率持續下滑的風險 報告期內，發行人主營業務的毛利率分別為 48.86%、47.36%、46.23%和47.08%47.08%。發行人的上游主要為金屬類、塑膠類、陶瓷類、主膠類、基材類、油墨類材料等供應商，發行人的下游客戶主要為國內外知名消費電子制造廠商、家電行業龍頭等，部分供應商和客戶的議價能力較強。若未來發行人的供應商和客戶議價能力進一步提升或發行人所處行業的競爭進一步加劇，將會壓縮發行人的盈利空間，從而導致發行人的毛利率下降。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-

98、1-34 報告期內，發行人熔斷器產品的收入占主營業務收入的比重分別為 34.13%、24.91%、23.17%和 22.04%22.04%，呈現下降趨勢。發行人熔斷器產品的毛利率分別為32.75%、24.81%、27.00%和 28.86%28.86%。由于發行人當前熔斷器產品仍以傳統的插件式熔斷器為主，面臨的市場競爭環境較為激烈，市場需求有所減少，價格下降壓力較大。如果未來發行人熔斷器產品面臨的市場需求及競爭環境無法得到改善，熔斷器產品的毛利率存在持續下滑的風險。（七七）經銷商管理風險經銷商管理風險 報告期內，發行人經銷模式下實現營業收入占主營業務收入比分別為31.05%、26.57%、30

99、.49%和 33.01%33.01%，來自經銷模式下的收入對發行人業績具有一定影響。隨著發行人業務規模的擴張，對經銷商的管理難度也將加大。若經銷商出現自身經營不善、違法違規等行為，或出現與發行人發生重大糾紛等其它導致終止合作的情形，可能對發行人的市場口碑和經營情況產生負面影響。（八八）實際控制人不當控制風險實際控制人不當控制風險 本次發行前，實際控制人顏睿志通過 Sky Line 控制發行人 74.59%的股權，雖然發行人已經建立了較為完善的法人治理制度和內部控制體系，但若實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權等方式對發行人經營方針、發展方向、人事任免、財務管理制度等影響發行人持續發展的重大

100、事項施加不當控制，有可能影響甚至損害發行人及公眾股東的利益。（九九）社保和公積金繳納的相關風險社保和公積金繳納的相關風險 報告期內，發行人存在因部分員工退休返聘無需繳納社保、新入職員工尚在辦理相關手續未繳納社保、中國臺灣籍與外籍員工已在境外繳納社保等原因，未為部分員工繳納社會保險及住房公積金。報告期內發行人雖不存在因未為部分員工繳納社會保險及住房公積金的問題受到相關主管部門行政處罰的情況，但未來仍可能被相關主管部門要求補繳社會保險及住房公積金，進而對發行人經營業績產生不利影響。（十）核心技術人員及知識產權相關風險（十）核心技術人員及知識產權相關風險 經過多年積累，發行人在電流感測精密電阻、熔斷

101、器等被動元件、電路保鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 護組件等領域建立了經驗豐富的研發團隊，積累了一定數量的研發成果。發行人研發技術團隊核心骨干均為行業從業十數年的資深人員，未來可能面臨核心技術人員流失的風險。此外，如果發行人核心技術泄密，將對發行人業務發展帶來不利影響。在知識產權方面，發行人相當數量研發成果已通過專利方式獲得保護，部分處于專利申請中，部分屬于多年積累的非專利成果，此外發行人還注冊了多項商標。如果上述知識產權受到侵害或與其他企業發生糾紛，可能對發行人經營業績和品牌形象帶來不利影響。二二、與行業相關的與行業相關的風險風險（一一）市場競爭加劇的風險）市場競爭加劇的

102、風險 隨著經濟的發展和技術進步，電流感測精密電阻、熔斷器行業迅速發展，市場前景較為廣闊。除發行人外，海外、中國臺灣龍頭企業國巨、乾坤、大毅、Littelfuse、EATON、Schurter、SOC 亦在行業占據較強的優勢地位。此外，近年來，部分具有較強研發設計能力和技術積累的中國大陸企業通過提升產品質量、改進生產工藝和產品創新等措施，在產品制造和品牌提升方面取得了相應的競爭優勢。隨著市場競爭加劇，如果發行人后續發展資金不足以有效擴大產能，或無法在新產品開發、產品品質、客戶資源等方面保持優勢，會存在因競爭優勢減弱而導致經營業績波動的風險。（二二）進一步拓展新興應用領域的風險）進一步拓展新興應用

103、領域的風險 發行人所處行業對技術要求較高，技術更新較快，發行人不斷開發新產品，近期正在開發車用電阻、車用熔斷器等新產品，以滿足下游客戶的多樣化需求。發行人產品的下游行業技術更新較快，隨著該等市場規模的不斷增長，如果發行人在該等新興領域市場的拓展效果不及預期，或對下游客戶技術發展跟蹤不及時，導致產品質量可控性、產品品類多樣性及適用性等不能更好地滿足客戶需求，則發行人存在無法獲得市場認可進而對發行人市場競爭力、盈利增長產生重大不利影響的風險。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36（三三）產品需求下滑產品需求下滑風險風險 發行人產品及應用領域主要為智能手機、筆記本電腦、平板電腦、移動電源

104、、家用電器、電動工具等，發行人營業收入的增長與下游行業的市場需求、終端應用產品銷量等因素密切相關。近年來，智能手機、筆記本電腦領域，因用戶滲透率趨于飽和導致產品出貨量速度放緩。2022 年下半年和 2023 年上半年，受到全球宏觀經濟下行、消費者購買能力下降的影響，消費電子下游市場需求呈現階段性下滑趨勢，2023 年下半年開始，以智能手機為代表的消費電子行業逐漸回升。若未來下游行業的市場需求出現下降或終端應用產品的銷量進一步下滑，將可能會對發行人的經營業績產生不利影響。（四）產品技術創新風險（四）產品技術創新風險 發行人主要從事電流感測精密電阻、熔斷器的設計、研發、制造和銷售。發行人服務于智能

105、手機、平板電腦、移動電源、家用電器、電動工具等各行業多類客戶，產品具有覆蓋度廣、應用領域多的特點。此外，該等下游客戶需求多樣、產品創新速度快，所處行業正處于不斷增長的階段。因此，緊跟行業前沿技術，滿足客戶的各類產品需求是發行人保持核心競爭力的重要保障。技術研發和創新能力是發行人的重要核心優勢之一。未來，若發行人的技術創新能力不能及時匹配客戶多元化的產品需求及行業前沿技術的更新迭代，則發行人將面臨下游客戶流失的風險，對發行人業績產生不利的影響。三三、其他其他風險風險（一）境外經營環境變動風險（一）境外經營環境變動風險 發行人在美國、日本、中國香港、中國臺灣均設立了子公司和分公司，發行人境外客戶分

106、布在美國、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區，發行人在經營過程中面臨不同國家和地區的監管法規變化，貿易政策、稅收政策、產品強制認證、知識產權、隱私保護、消費者權益保護及不正當競爭等諸多方面變化的影響。隨著發行人業務的快速發展，發行人面臨日趨復雜的經營環境，需要不斷投入專業人員和發行人資源應對外部環境變化。如果未來境外子公司、分公司或客戶所在國家或地區法律法規及相關監管鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 要求發生重大不利變化，而發行人未能及時了解相關區域的經營環境、監管要求的變化情況，或缺少相應的管理經驗和能力，可能面臨違規帶來的處罰風險，從而對發行人業績造成不利影響。（二）（二）

107、募投項目實施的風險募投項目實施的風險 本次募集資金金額及投資項目綜合考慮了行業和市場狀況、技術水平及發展趨勢、場地等因素，并對可行性進行了充分論證，具備合理性。但如果未來行業或市場環境發生難以預期的不利變化，或未來市場的發展方向偏離發行人的預期，致使募投項目生產的產品未能得到市場認可，則可能會產生募集資金投資項目不能按期實施或不能達到預期收益的風險。同時，本次募集資金投資項目實施過程中將新增大量的固定資產，各年新增折舊攤銷等費用金額較大。如果募投項目的經濟效益不能如期實現，且發行人主營業務收入的增長不足以緩沖募投項目實施帶來的折舊攤銷等費用的增加，則對發行人業績可能產生不利影響。（三三）境外股

108、東住所地、總部所在國家或地區向中國境內投資或技術轉讓境外股東住所地、總部所在國家或地區向中國境內投資或技術轉讓的法律、法規發生變化的風險的法律、法規發生變化的風險 發行人控股股東 Sky Line 系在薩摩亞注冊的企業，發行人間接控股股東EVER-ISLAND 為注冊于薩摩亞的公司，實際控制人顏睿志為中國臺灣籍。中國臺灣地區主管部門制定的臺灣地區與大陸地區人民關系條例及其施行細則、在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法、在大陸地區從事投資或技術合作審查原則、大陸投資負面表列-農業、制造業及服務業等禁止赴大陸投資產品項目等規定對中國臺灣地區自然人、法人到中國大陸地區投資的范圍進行了限制，并區分為禁

109、止類和一般類。盡管目前發行人所處的行業不在前述禁止赴中國大陸地區投資項目規定之列，但不排除未來該等地區的規定發生變化，對該等地區的公司或個人到中國大陸地區投資作出一定限制的可能性。若出現該等情況，則將對控股股東、實際控制人在發行人的投資產生不利影響，進而可能影響發行人控制權的穩定性。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人基本情況發行人基本情況 項目項目 基本情況基本情況 注冊中文名稱 鈞崴電子科技股份有限公司 注冊英文名稱 Juneway Electronic Technology Co.,Ltd.統一社會信用代碼 914

110、40700090124276R 注冊資本 20,000.00 萬元 法定代表人 顏睿志 成立時間 2014 年 1 月 13 日 股份公司成立時間 2022 年 3 月 23 日 公司住所 江門市新會區崖門鎮新財富環保電鍍基地第二期 202 座第三、四層 郵政編碼 529152 聯系電話 0512-80676869 傳真號碼 0512-80679629 互聯網網址 https:/www.jw- 電子郵箱 IRjw- 負責信息披露和投資者關系的部門 證券事務部 負責人 張照欣 聯系方式 0512-80676869 二二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況發行人設立情況和報告期內的股本和

111、股東變化情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2014 年 1 月 6 日，江門市新會區對外貿易經濟合作局出具關于設立外資企業江門市鈞崴電子科技有限公司的批復（新外經貿資20141 號），同意 Sky Line 于 2014 年 1 月出資設立外商投資企業鈞崴有限，注冊資本為 300.00 萬美元，投資總額為 500.00 萬美元，Sky Line 以 300 萬美元現匯出資，首期認繳出資自營業執照簽發之日起計的三個月內投入認繳出資的 20%，其余認繳出資在兩年內繳足。根據恒生會計師出具的江恒生會驗字2014第 066 號驗資報告，截至鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

112、39 2014 年 1 月 24 日止，Sky Line 繳納注冊資本合計 165 萬美元。2014 年 1 月 8 日，鈞崴有限取得廣東省人民政府頒發的商外資粵新外資證字20140001 號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2014 年 1 月 13 日，鈞崴有限取得江門市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照。鈞崴有限設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬美元）（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 300.00 100.00 總計總計 300.00 100.00（二）發行人設立情況（二）發行人設立情況 2022 年 3 月

113、14 日，鈞崴有限股東會作出決議，同意由鈞崴有限全體股東作為發起人，將鈞崴有限從有限責任公司整體變更為股份有限公司，變更后的公司名稱為鈞崴電子科技股份有限公司；同意鈞崴有限以截至 2022 年 1 月 31日經審計的凈資產值按 2.827450878：1 的比例折股，折合為 196,310,325 元注冊資本，超出部分作為資本公積，各發起人按照其所持有的鈞崴有限股權比例相應持有鈞崴電子的股份。前述折股完成后，鈞崴電子的股本總額為196,310,325 元，每股面值為人民幣 1 元。2022 年 3 月 14 日，鈞崴有限全體股東簽署了關于設立鈞崴電子科技股份有限公司之發起人協議，就設立鈞崴電子

114、事宜達成協議。安永華明出具審計報告（安永華明（2022）專字第 61673324_B01 號），截至 2022 年 1 月 31 日，鈞崴有限經審計后的凈資產為 55,505.78 萬元。藍策評估出具資產評估報告（藍策評報字2022第 003 號），對鈞崴有限全部所有者權益價值在 2022 年 1 月 31 日的市場價值進行了評估，以 2022 年 1 月 31 日為評估基準日，鈞崴電子的凈資產評估值為 79,731.35 萬元。恒生會計師于 2022 年 7 月 1 日出具了廣恒生會驗字2022第 010 號驗資報告，對發行人的注冊資本變更及實收情況進行了審驗。安永華明會計師于2022 年

115、9 月 19 日出具了安永華明（2022）專字第 61673324_B08 號鈞崴電子鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 科技股份有限公司驗資復核報告，截至 2022 年 3 月 29 日止，發行人已收到全體發起人繳納的注冊資本合計人民幣 196,310,325.00 元，實收資本占注冊資本的 100.00%；發行人全體發起人以其擁有的截至 2022 年 1 月 31 日的凈資產出資，投入的凈資產為人民幣 555,057,800.76 元，其中實收資本人民幣196,310,325.00 元，余額人民幣 358,747,475.76 元作為資本公積。2022 年 3 月23 日，

116、鈞崴電子取得江門市市場監督管理局頒發的營業執照。本次工商變更完成后，鈞崴電子股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認購股份認購股份（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 14,918.47 75.99 2 聚象國際 723.18 3.68 3 珠海謙德 254.38 1.30 4 永信國際 152.77 0.78 5 塔斯克國際 63.28 0.32 6 珠海晟瀾 1,551.62 7.90 7 華金領越 368.97 1.88 8 無錫方舟 221.38 1.13 9 汾湖勤合 202.93 1.03 10 CPE 542.38 2.76 11 PuXin

117、 One 306.98 1.56 12 湖南璞新 324.69 1.65 總計總計 19,631.03 100.00（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 2019 年初，發行人的股本和股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬美元）（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 585.00 100.00 合計合計 585.00 100.00 1、2019 年年 10 月，鈞崴有限增資月，鈞崴有限增資 2019 年 10 月 25 日，鈞崴有限股東作出股東決定同意鈞崴有限注冊資本由585 萬美元增加至 1,455 萬美元，投資

118、總額由 900 萬美元增加至 2,000 萬美元，并鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 同意就上述變更事項重新制定公司章程。根據上述股東決定以及 Sky Line 與鈞崴有限于 2019 年 10 月 25 日簽署的股權轉讓協議，Sky Line 以其持有的蘇州華德全部股權作價 870 萬美元向鈞崴有限增資認繳新增注冊資本 870 萬美元。江蘇華盛資產評估有限公司于 2019 年 12 月 25 日出具的蘇州華德電子有限公司擬股權轉讓涉及的其股東全部權益價值資產評估報告（蘇華盛評報字2019420 號），蘇州華德于評估基準日 2019 年 9 月 30 日的所有者權益賬面價值為

119、 6,036.12 萬元，評估價值為 6,594.56 萬元。根據恒生會計師于 2020 年 4 月14 日出具的廣恒生會驗字2020第 003 號驗資報告，截至 2020 年 3 月 31 日止，Sky Line 將持有的蘇州華德的股權對鈞崴有限出資，鈞崴有限新增注冊資本合計 8,700,000 美元，變更后鈞崴有限的注冊資本為 14,550,000 美元，累計實收資本 13,329,131.45 美元。恒生會計師出具的廣恒生會驗字2021第 018 號驗資報告，截至 2021 年 11 月 10 日止，鈞崴有限實收資本為 14,550,000 美元。2019 年 11 月 20 日，鈞崴有

120、限取得江門市商務局頒發的粵江（新會）外資備 201900186 號外商投資企業變更備案回執。2019 年 10 月 28 日，鈞崴有限取得江門市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資完成后，鈞崴有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬美元）（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 1,455.00 100.00 總計總計 1,455.00 100.00 2、2021 年年 12 月，鈞崴月，鈞崴有限有限增資增資 2021 年 12 月 10 日，鈞崴有限股東作出股東決定，同意鈞崴有限引入珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際為鈞崴有限

121、新股東，同意鈞崴有限注冊資本由 1,455 萬美元折算變更為人民幣 9,781.709085 萬元，另增加注冊資本人民幣 691.437112 萬元，注冊資本合計人民幣 10,473.146197 萬元；投資總額由 2,000 萬美元變更成人民幣 12,800 萬元，另增加投資總額人民幣 7,200 萬元，鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 投資總額合計人民幣 20,000 萬元。根據恒生會計師出具的廣恒生會驗字2022第 001 號驗資報告,截至2021 年 12 月 31 日止，鈞崴有限實收資本為 104,731,461.97 元。2021 年 12 月 14 日，鈞崴有限

122、取得江門市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資完成后，鈞崴有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 9,781.71 93.40 2 聚象國際 418.93 4.00 3 珠海謙德 147.36 1.41 4 永信國際 88.50 0.85 5 塔斯克國際 36.66 0.35 總計總計 10,473.15 100.00 3、2022 年年 1 月，鈞崴月，鈞崴有限有限增資及股權轉讓增資及股權轉讓 2022 年 1 月 20 日，鈞崴有限股東會作出決議，同意鈞崴有限增加注冊資本 898.83

123、萬元，注冊資本由 10,473.15 萬元變更成 11,371.98 萬元，本次新增注冊資本 898.83 萬元由新股東珠海晟瀾以貨幣認繳；同意由股東 Sky Line 將所持有的鈞崴有限合計 10.022%股權（對應鈞崴有限注冊資本 1,139.649296 萬元）轉讓給新股東華金領越、無錫方舟、汾湖勤合、CPE、PuXin One 和湖南璞新。同日，Sky Line 與前述各方就本次增資與股權轉讓事宜簽署了增資轉股協議及股東協議；并同意就上述決議事項重新修訂公司章程。根據本次股東會決議、增資轉股協議及股東協議，本次股權轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓

124、注冊資本（萬元）（萬元）轉讓注冊資本轉讓注冊資本 比例（比例（%）股權轉讓款股權轉讓款（萬元）（萬元）1 Sky Line CPE 314.194386 2.763 7,350 2 湖南璞新 188.089156 1.654 4,400 3 PuXin One 177.829748 1.564 4,160 4 無錫方舟 128.242606 1.128 3,000 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元）（萬元）轉讓注冊資本轉讓注冊資本 比例（比例（%）股權轉讓款股權轉讓款（萬元）（萬元）5 汾湖勤合 117.5

125、55723 1.034 2,750 6 華金領越 213.737677 1.879 5,000 合計合計 1,139.649296 10.022 26,660 根據恒生會計師出具的廣恒生會驗字2022第 004 號驗資報告,截至2022 年 1 月 27 日，鈞崴有限的實收資本為 113,719,799.58 元。2022 年 1 月 26 日，鈞崴有限取得江門市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資與股權轉讓完成后，鈞崴有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 8,642.06 75.99 2 聚象國

126、際 418.93 3.68 3 珠海謙德 147.36 1.30 4 永信國際 88.50 0.78 5 塔斯克國際 36.66 0.32 6 珠海晟瀾 898.83 7.90 7 CPE 314.19 2.76 8 湖南璞新 188.09 1.65 9 PuXin One 177.83 1.56 10 無錫方舟 128.24 1.13 11 汾湖勤合 117.56 1.03 12 華金領越 213.74 1.88 總計總計 11,371.98 100.00 4、2022 年年 3 月，有限公司整體變更為股份公司月，有限公司整體變更為股份公司 發行人整體變更為股份公司的情況參見本節“二、發行人

127、設立情況和報告期內的股本和股東變化情況/（二）發行人設立情況”。5、2022 年年 3 月，月，鈞鈞崴電子增資崴電子增資 2022 年 3 月 24 日，鈞崴電子召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過關于增加公司注冊資本并引入新股東暨修改公司章程的議案，同意鈞崴電子鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 注冊資本由 19,631.03 萬元增加至 20,000.00 萬元，同時吸收華金尚盈為鈞崴電子新股東，華金尚盈投資人民幣 5,000.00 萬元認購鈞崴電子 3,689,675 股股份，認繳鈞崴電子新增注冊資本 368.9675 萬元。根據恒生會計師出具的廣恒生會驗字20

128、22第 010 號驗資報告，截至2022 年 3 月 29 日止，鈞崴電子的實收資本為 200,000,000.00 元。2022 年 3 月 31 日，鈞崴電子取得江門市市場監督管理局頒發的營業執照。本次增資完成后，鈞崴電子的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認購股份認購股份（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 14,918.47 74.59 2 聚象國際 723.18 3.62 3 珠海謙德 254.38 1.27 4 永信國際 152.77 0.76 5 塔斯克國際 63.28 0.32 6 珠海晟瀾 1,551.62 7.76 7 華金領越 3

129、68.97 1.84 8 無錫方舟 221.38 1.11 9 汾湖勤合 202.93 1.01 10 CPE 542.38 2.71 11 PuXin One 306.98 1.53 12 湖南璞新 324.69 1.62 13 華金尚盈 368.97 1.84 總計總計 20,000.00 100.00（四四）出資瑕疵情況出資瑕疵情況 鈞崴有限股東于 2014 年 3 月 24 日作出的股東決定審議通過并經江門市新會區對外貿易經濟合作局于 2014 年 4 月 25 日出具的新外經貿資201450 號關于外資企業江門市鈞崴電子科技有限公司增加投資的批復之批準同意，鈞崴有限增加投資總額 30

130、0 萬美元，增加注冊資本 200 萬美元，由 Sky Line 以100 萬美元現匯和 100 萬美元進口設備作價投入，并于本次營業執照變更之日起計的兩年內繳足。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 鈞崴有限股東于 2017 年 3 月 15 日作出股東決定，同意增加鈞崴有限注冊資本 85 萬美元，增加投資總額 100 萬美元，由 Sky Line 以 85 萬美元現匯投入，并于 2017 年 12 月 31 日前繳足，變更后鈞崴有限注冊資本為 585 萬美元。鈞崴有限股東于 2018 年 11 月 22 日作出股東決定，同意變更出資方式及出資時間，公司注冊資本中由 Sky Li

131、ne 以貨幣出資 522 萬美元，設備作價出資 63萬美元，注冊資本仍為 585 萬美元，于 2019 年 12 月 31 日前繳足。就上述出資方式及出資時間變更事項，鈞崴有限于 2018 年 11 月 26 日取得江門市商務局換發的粵江外資備 201801268 號外商投資企業變更備案回執，并于 2018 年 11月 23 日取得江門市工商行政管理局換發的營業執照。就前述 2014 年 3 月增資與 2017 年 3 月增資，Sky Line 未按照批復和股東決定要求的出資期限按時足額繳納出資，鈞崴有限存在逾期出資的情形。根據商務部關于改進外資審核管理工作的通知（商資函2014314 號）的

132、規定，商務部已取消對外商投資（含臺、港、澳投資）的公司首次出資比例、貨幣出資比例和出資期限的限制或規定。針對上述逾期出資事宜，江門市新會區科工商務局已于 2022 年 4 月 15 日對發行人出具證明：“根據商資函2014314號文件的規定，我局不會對該公司逾期出資問題、出資方式變更問題作出任何行政處罰及追究其它法律責任”。因鈞崴有限歷史上存在的逾期出資未曾受到主管部門的處罰，且相應主管部門已出具未來不會就該逾期出資事宜作出任何行政處罰及追究其他法律責任的證明文件，鈞崴有限上述逾期出資事宜已于2021 年 11 月得到糾正，出資款已全部實繳到位。經核查，中介機構認為發行人設立以來曾經存在逾期出

133、資的事宜，該逾期出資未曾受到主管部門的處罰，且相應主管部門已出具未來不會就該逾期出資事宜作出任何行政處罰及追究其他法律責任的證明文件。截至本招股說明書簽署日，鈞崴電子的出資款已全部實繳到位，上述逾期出資事宜不構成本次發行上市的法律實質障礙。（五五）關于對賭協議的情況關于對賭協議的情況 2022 年 1 月 20 日，發行人、Sky Line、顏睿志及鈞崴電子珠海分公司、蘇州華德、蘇州華睿、TFT HK、珠海謙德、聚象國際、永信國際、塔斯克國際鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46（發行人、鈞崴電子珠海分公司、蘇州華德、蘇州華睿、TFT HK 以下合稱“集團公司簽署方”）和珠海晟瀾、

134、CPE、PuXin One、湖南璞新、無錫方舟、汾湖勤合、華金領越共同簽訂了增資轉股協議 股東協議。根據股東協議，珠海晟瀾、CPE、PuXin One、湖南璞新、無錫方舟、汾湖勤合、華金領越享有優先認購權、股權轉讓限制、優先受讓權、共同出售權、反稀釋權、回購權、優先清算權、最優惠條款、公司治理方面特殊安排等特殊權利（以下合稱“投資方特殊權利”）。2022 年 3 月 11 日，Sky Line、顏睿志、集團公司簽署方、珠海謙德、聚象國際、永信國際、塔斯克國際與珠海晟瀾、CPE、PuXin One、湖南璞新、無錫方舟、汾湖勤合、華金領越簽訂了增資轉股協議及股東協議之補充協議（以下簡稱“補充協議一

135、”），補充協議一約定發行人（包括發行人的分公司、發行人子公司及其分公司）不再作為股東協議項下回購義務承擔主體，且該等回購義務承擔的終止不因任何原因、條件重新恢復。華金尚盈（華金尚盈與珠海晟瀾、CPE、PuXin One、湖南璞新、無錫方舟、汾湖勤合、華金領越以下合稱“投資方股東”）與增資轉股協議及股東協議各簽署方于 2022 年 3 月 24 日共同簽訂了增資協議、股東協議的加入協議，就華金尚盈向發行人增資、加入股東協議及補充協議一作出約定。根據投資方股東與集團公司簽署方、Sky Line、顏睿志以及珠海謙德、聚象國際、永信國際、塔斯克國際于 2022 年 3 月 30 日共同簽署的之補充協議

136、二、于 2023 年 4 月 12 日共同簽署的之補充協議三，股東協議項下投資方特殊權利的相關內容終止效力且自始無效，且該終止是永久的、無條件且不可撤銷的。根據控股股東 Sky Line、實際控制人顏睿志、珠海謙德、聚象國際、永信國際、塔斯克國際與投資方股東于 2023 年 4 月 13 日簽訂的關于投資方特殊權利事宜的協議，當出現以下情形（a）鈞崴電子因任何原因在向中國證券監督管理委員會或證券交易所等證券監管機構遞交合格上市的申報資料后申請撤鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 回相關資料或該等申報材料失效的；（b）鈞崴電子合格上市申請未被受理、被勸退、被撤回或自中國證券監督管

137、理委員會和/或證券交易所等證券監管機構受理后屆滿二十四（24）個月而未獲得審核通過或核準、注冊的（以孰早時間為準）；（c）中國證券監督管理委員會和/或證券交易所等證券監管機構駁回鈞崴電子合格上市申請或鈞崴電子因任何其他原因無法完成合格上市的，投資方特殊權利的約定涉及控股股東、實際控制人應當履行承諾或承擔義務的條款重新恢復效力且追溯至股東協議簽署日，但該等條款中涉及集團公司簽署方應當履行承諾及承擔義務的相關內容不予恢復且已自始無效，各方不會基于投資方特殊權利的終止對集團公司簽署方進行任何索賠或權利主張，集團公司簽署方無需再承擔該等義務且無需承擔任何相應法律責任。除上述情形外，截至本招股說明書簽署

138、日，發行人不存在其他特殊權利約定或對賭安排。三、發行人三、發行人成立以來重要事件成立以來重要事件 發行人成立以來（包含報告期內）進行了兩次資產重組，具體情況如下：（一）（一）2019 年，發行人控股股東以蘇州華德年，發行人控股股東以蘇州華德 100%股權出資對發行人股權出資對發行人進行進行增資增資 2019 年 10 月 25 日發行人控股股東 Sky Line 作出股東決定，擬以其所持有的蘇州華德 100%股權作價 870 萬美元增資至發行人主體。根據江蘇華盛資產評估有限公司于 2019 年 12 月 25 日出具的蘇州華德電子有限公司擬股權轉讓涉及的其股東全部權益價值資產評估報告（蘇華盛評

139、報字2019420 號），蘇州華德股東全部權益于 2019 年 9 月 30 日的市場價值為 6,594.56 萬元。鈞崴有限于2019 年 11 月 20 日取得江門市商務局頒發的粵江（新會）外資備 201900186 號外商投資企業變更備案回執。2019 年 10 月 28 日，發行人取得江門市市場監督管理局換發的營業執照；2020 年 3 月 31 日，發行人與 Sky Line 完成股權交割，將蘇州華德過戶至發行人名下，自此蘇州華德變為發行人全資子公司，發行人實現了同一控制下的企業合并。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 本次業務重組完成前，發行人和蘇州華德同為發行人控

140、股股東 Sky Line 所控制的子公司，其中發行人主要生產電流感測精密電阻產品、熔斷器產品，蘇州華德主要生產熔斷器產品，同時承擔在中國大陸地區的主要銷售職能。發行人與蘇州華德在生產經營及業務功能定位上具有密切相關性和協同效應：從市場應用場景來看，電流感測精密電阻和熔斷器產品均可應用于消費電子、電源保護設備、家用電器等領域，下游應用市場及主要客戶存在一定的重疊；從銷售模式來看，發行人所生產的電流感測精密電阻產品在中國大陸地區主要通過蘇州華德來銷售。因此發行人和蘇州華德在市場應用領域、銷售模式方面存在互補和協同性。本次業務重組完成后，蘇州華德成為發行人的全資子公司，控股股東將與主營業務相關的資產

141、合并進入上市主體，實現了業務重組，屬于同一控制下的企業合并，有利于規范上市主體的獨立性，減少潛在的同業競爭及關聯交易。（二）（二）2021 年，發行人收購年，發行人收購實際控制人實際控制人所控制的海外銷售主體所控制的海外銷售主體 TFT HK 控控制權制權 2021 年 12 月 10 日，鈞崴有限股東會作出決議，同意鈞崴有限以 285.78 萬美元受讓麥祖蕙、MICHAEL JAMES HOWIESON、TOM LORIN LIETHA、CYNTHIA MARIE THELEMANN 及 FREDERICK PAUL OLINGER 合計持有的TFT HK 99.72%的股份。本次收購價格系

142、基于評估機構出具的價值分析報告的結果為基礎，經各方協商而定。根據藍策亞洲（北京）資產評估有限公司出具的藍策咨報字2021第 007 號價值分析報告，TFT HK 股東全部權益于評估基準日 2021 年 4 月 30 日的市場價值為 286.57 萬美元。評估基準日 TFT HK凈資產賬面價值為 268.09 萬美元，評估結果較賬面凈資產增值 18.48 萬美元，增值率 6.89%?；诒敬卧u估價格，發行人收購 TFT HK 99.72%股份的交易價格為 285.78 萬美元，交易價格具有公允性。鈞崴有限就上述收購 TFT HK 事宜于 2021 年 12 月 17 日取得廣東省商務廳頒發的境外

143、投資證第 N4400202100679 號企業境外投資證書。鈞崴有限于2022 年 1 月 4 日取得廣東省發展和改革委員會出具的粵發改開放函20226 號境外投資項目備案通知書，并于 2022 年 1 月 6 日于國家外匯管理局江門市鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 中心支局辦理完成業務登記，同日發行人通過銀行轉賬向股份轉讓方股東支付匯款。本次收購完成前，TFT HK 作為實際控制人控制的海外銷售主體，主要負責銷售鈞崴電子所生產的電流感測精密電阻產品。本次收購完成后，TFT HK變為鈞崴電子的控股子公司，TFT HK 與蘇州華德、鈞崴電子共同構成發行人上市主體在全球生產、銷

144、售的業務體系。發行人將與主營業務相關的主體合并進入上市主體架構，實現了同一控制下的企業合并。發行人于 2022 年 5 月 25日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過關于收購 TFT HK 0.28%股權的議案，同意鈞崴電子受讓 HANSEN MITCHELL ANDREW 持有的 TFT HK 0.28%的股份。截至本招股說明書簽署日，鈞崴電子持有 TFT HK 100%股份。（三）（三）報告期內資產重組對公司的影響報告期內資產重組對公司的影響 發行人報告期內資產重組對發行人在重組完成前一個會計年度的資產總額、營業收入、利潤總額等指標的影響計算如下：1、蘇州華德、蘇州華德 單位：萬

145、元 項目項目 2019 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度 2019 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 鈞崴電子 10,445.52 6,462.54 1,615.22 蘇州華德 15,181.33 18,609.92 1,195.13 指標占比 145.34%287.97%73.99%注：由于股權交割于 2020 年 3 月 31 日完成，故此處測算 2019 年度的財務指標占比；上述財務數據已經扣除相關方內部之間的交易。由于蘇州華德在被收購前一個會計年度的資產總額和營業收入超過重組前發行人相應項目的 100%，屬于證券法律期貨適用意見第 3 號規

146、定的需要運行一個完整會計年度方可申請發行的情形。自重組完成之日起至發行人本次發行申請提交之日，發行人已運行超過一個會計年度，故重組運行時間符合規定。2、TFT HK 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 2021 年度年度 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 鈞崴電子 50,492.65 33,335.91 10,231.32 TFT HK 12,554.02 22,934.31 1,085.58 指標占比 24.86%68.80%10.61%注：由于發行人于 2022 年 1 月

147、 6 日完成外匯業務登記手續，并向股權轉讓方支付匯款，至此完成資產重組，故此處測算 2021 年度的財務指標占比；上述財務數據已經扣除相關方內部之間的交易。由于 TFT HK 被收購前一個會計年度的資產總額、營業收入和利潤總額未超過重組前發行人相應項目的 100%，不屬于證券期貨法律適用意見第 3 號規定需在重組后運行一個會計年度的情形，因此，發行人收購 TFT HK 不涉及證券期貨法律適用意見第 3 號規定的運行時間要求。發行人收購蘇州華德 100%股權、TFT HK 控制權均屬于同一控制下的企業合并。具體情況如下：1）收購前，蘇州華德及鈞崴電子均為 Sky Line 的全資子公司，實際控制

148、人均為顏睿志先生，且雙方受顏睿志先生實際控制時間均非暫時性的，因此蘇州華德和鈞崴電子在合并前后均受同一方最終控制，鈞崴電子控股股東 Sky Line 以蘇州華德 100%股權對鈞崴電子增資屬于同一控制下企業合并，符合相關法律法規的認定。2）收購前，TFT HK 的控股股東為麥祖蕙女士，持有 TFT HK 97.71%股份。麥祖蕙系發行人實際控制人顏睿志先生的配偶，TFT HK 自設立起即由顏睿志負責經營管理及實際控制。因此，TFT HK 和鈞崴電子自報告期期初起即均受顏睿志先生控制，鈞崴電子收購 TFT HK 控制權屬于同一控制下企業合并。發行人收購蘇州華德 100%股權、TFT HK 控制權

149、，有利于消除發行人與蘇州華德、TFT HK 之間在電流感測精密電阻、熔斷器業務方面的同業競爭以及關聯交易問題，規范發行人治理結構，增強發行人的業務獨立性與完整性。上述兩次資產重組未造成發行人主營業務發生重大變化，未對發行人主營業務發展造成重大不利影響。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 四、發行人在其他證券市場上市、四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況掛牌情況 發行人自設立至本招股說明書簽署日，不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下圖所示：六、發行人控股、參股公司及分公司情況六、發行人控股、參

150、股公司及分公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 3 家境內全資子公司、4 家境外全資子/孫公司、2 家參股公司、3 家境內分公司、2 家境外分公司。具體情況如下：（一）（一）重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司 1、蘇州華德、蘇州華德 公司名稱公司名稱 蘇州華德電子有限公司 成立時間成立時間 2000 年 5 月 24 日 注冊資本注冊資本 3,036.939 萬元人民幣 實收資本實收資本 3,036.939 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 顏睿志 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地

151、 江蘇省吳江市汾湖經濟技術開發區（蘆墟）經營范圍經營范圍 生產新型熔斷器（包含片式溫感熔斷器、金屬膜溫感熔斷器、微型塑料熔斷器、微型精密防爆熔斷器、微型貼片式精密熔斷器）及普通熔斷器及其零配件；過電壓保護組件、過電流保護組件、精密型電阻器、微型貼片式電流感測精密電阻器、電容器、濾波器；銷售本公司自產產品；從事同類產品的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務并提供相關售后服務（涉及許可證管理的項目憑許可證經營）。一般項目：電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售（除依法須經批準的項目外，

152、憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務情況情況 負責研發、生產及銷售熔斷器系列產品，負責銷售電流感測精密電阻系列產品 在發行人業務板塊中定在發行人業務板塊中定位位 發行人在境內的生產基地、銷售子公司，主要面向亞洲市場客戶 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子持有 100%股權 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 29,773.70 29,773.70 29,022.77 凈資產 19,

153、613.96 19,613.96 18,131.17 營業收入 14,990.84 14,990.84 29,737.78 凈利潤 1,416.44 1,416.44 2,228.55 注：上述財務數據已納入本次 IPO 合并審計范圍，未單獨出具報告。2、珠海鈞崴、珠海鈞崴 公司名稱公司名稱 珠海鈞崴電子有限公司 成立時間成立時間 2022 年 3 月 4 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 10,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 顏睿志 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地 珠海市金灣區平沙鎮升平大道東 336 號廠房一 102 室 經營范圍經營范圍

154、 一般項目：電子元器件制造；電子產品銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；新材料技術研發；電子專用材料研發；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務情況情況 負責電流感測精密電阻及熔斷器系列產品的研發、生產及銷售 在發行在發行人業務板塊中定人業務板塊中定位位 發行人在境內的生產基地、銷售子公司，主要

155、負責募投項目的實施 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子持有 100%股權 主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 18,552.32 18,552.32 12,359.94 凈資產 10,054.87 10,054.87 10,120.57 營業收入-凈利潤-65.7065.70 53.73 注：上述財務數據已納入本次 IPO 合并審

156、計范圍，未單獨出具報告。3、TFT HK 公司名稱公司名稱 THIN FILM TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 公司編號公司編號 2015015 成立時間成立時間 2013 年 12 月 19 日 已發行股份數已發行股份數 1,618,320 普通股 已繳總股本已繳總股本 1,618,320.00 美元 注冊辦事處地址及主要注冊辦事處地址及主要經營地經營地 Room 1201A,12/F.,East Ocean Centre,98 Granville Road,Tsim Sha Tsui East,Kowloon 主營業務主營業務情況情況 負責電子元器件產品的銷售

157、 在發行人業務板塊中定在發行人業務板塊中定位位 發行人在香港的銷售子公司，主要面向北美市場客戶 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子持有 100%股權 主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：萬美元）萬美元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 2,432,434 4.6969 2,041.31 凈資產 794.19794.19 686.76 營業收入 1,598.20 1,598.20 2,794.92 凈利潤 103.12103.1

158、2 70.94 注：上述財務數據已納入本次 IPO 合并審計范圍，未單獨出具報告。4、TFT US 公司名稱公司名稱 Thin Film Technology Corporation 公司編號公司編號 3428606-2 成立時間成立時間 2009 年 7 月 27 日 已發行股份數已發行股份數 1,927 股 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地 1980 Commerce Drive North Mankato,MN 56003 主營業務情況主營業務情況 負責電子元器件產品的銷售 在發行人業務板塊中定在發行人業務板塊中定發行人在美國的銷售子公司，主要面向北美市場客戶 鈞崴電子科技股份有

159、限公司 招股說明書 1-1-54 位位 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子通過 TFT HK 持有 100%股權 主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：萬美元）萬美元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 539.64 539.64 606.48 凈資產 78.66 78.66 76.48 營業收入 4 411.7211.72 822.24 凈利潤-0.300.30 -20.99 注：上述財務數據已納入本次 IPO 合并審計范圍，未

160、單獨出具報告。5、YED 公司名稱公司名稱 株式會社橫浜 公司編號公司編號 0200-01-117196 成立時間成立時間 2016 年 7 月 21 日 資本金額資本金額 120,000,000.00 日元 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地 Kanagawa Prefecture Yokohama City Kohoku-ku Shin-Yokohama 3-chome 20-5 主營業務情況主營業務情況 負責電子元器件產品的銷售 在發行人業務板塊中定在發行人業務板塊中定位位 發行人在日本的銷售子公司，主要面向日本市場客戶 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子通過 TFT

161、HK 持有 100%股權 主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：萬日元）萬日元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 137,619.35 137,619.35 88,926.66 凈資產 25,049.69 25,049.69 26,134.09 營業收入 3 31,030.1,030.6 60 0 34,828.64 凈利潤-1,091.97 1,091.97 -734.16 注：上述財務數據已納入本次 IPO 合并審計范圍，未單獨出具報告

162、。（二）（二）其他子公司及參股公司其他子公司及參股公司 1、蘇州華睿蘇州華睿 公司名稱公司名稱 蘇州華睿電子有限公司 成立時間成立時間 2018 年 11 月 15 日 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 顏睿志 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地 蘇州市吳江區黎里鎮新黎路南側 經營范圍經營范圍 電子產品、電子元器件的研發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務情況主營業務情況 負責電子元器件產品的代理及銷

163、售 在發行人業務板塊中定在發行人業務板塊中定位位 發行人在境內的銷售子公司 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子持有 100%股權 主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 1,551.57 1,551.57 903.91 凈資產 967.66 967.66 895.92 營業收入 724.66 724.66 665.22 凈利潤 71.74 71.74 84.35 注：上述財務數據已納入

164、本次 IPO 合并審計范圍，未單獨出具報告。2、香港華德、香港華德 公司名稱公司名稱 WALTER ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED 公司編號公司編號 2345102 成立時間成立時間 2016 年 3 月 4 日 已發行股份數已發行股份數 50,000 普通股 已繳股本已繳股本 50,000.00 美元 注冊辦事處地址及主要注冊辦事處地址及主要經營地經營地 Room 1201A,12/F.,East Ocean Centre,98 Granville Road,Tsim Sha Tsui East,Kowloon 主營業務情況主營業務情況 負責電流感測精密電阻及熔斷

165、器的銷售 在發行人業務板塊中定在發行人業務板塊中定位位 發行人在香港的銷售子公司，主要面向亞洲市場客戶 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 鈞崴電子通過 TFT HK 持有 100%股權 主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：萬美元）萬美元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 212.30 212.30 214.18 凈資產-139.64 139.64 -142.43 營業收入 195.86 195.86 361.27 凈利潤-25.31

166、25.31 -58.55 注：上述財務數據已納入本次 IPO 合并審計范圍，未單獨出具報告。3、艾科微艾科微 公司名稱公司名稱 艾科微電子（深圳）有限公司 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 成立時間成立時間 2020 年 3 月 24 日 法定代表人法定代表人 張天健 股本總額股本總額 1,090.498121 萬元人民幣 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖社區國威路 68 號國威商務大廈 1502 主營業務主營業務 集成電路設計、銷售 股權結構股權結構 艾科微電子有限公司持股 73.22%，新余義嘉德股權投資合伙企業持股（有限合伙）持股 9.

167、25%，昌碩科技（上海）有限公司持股5.42%，深圳市嘉源啟航創業投資企業（有限合伙）持股 4.62%，鈞崴電子持股 3.34%，Princeton Silicon Limited 持有 3.07%，周敏持股 0.92%，王彩云持股 0.16%控股股東控股股東 艾科微電子有限公司 認繳出資認繳出資額額 36.386146 萬元 持股比例持股比例 鈞崴電子持有 3.34%股權 4、北京英諾鼎鑫創業投資中心（有限合伙）北京英諾鼎鑫創業投資中心（有限合伙）公司名稱公司名稱 北京英諾鼎鑫創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2022 年 2 月 25 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京英諾昌盛

168、投資管理有限公司 股本總額股本總額 105,556.00 萬元人民幣 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 北京市朝陽區利澤西街 6 號院 3 號樓 18 層 1801 內 4 主營業務主營業務 項目投資,投資管理,投資咨詢 股權結構股權結構 北京市科技創新基金（有限合伙）持有 18.9473%的合伙份額，北京市大興發展引導基金（有限合伙）持有 18.3789%的合伙份額，北京朝陽科技創新基金有限公司持有 9.4736%的合伙份額，中金啟元國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）持有 9.4736%的合伙份額，北京正禾谷科技發展有限公司持有 4.8316%的合伙份額，紅杉煜慧（廈門）股權投

169、資合伙企業（有限合伙）持有2.3684%的合伙份額，深圳嘉道功程股權投資基金（有限合伙）持有 1.8947%的合伙份額，湖州海松悅股權投資合伙企業（有限合伙）持有 1.8947%的合伙份額，寧波梅山保稅港區圖生霖智股權投資中心（有限合伙）持有 1.6996%的合伙份額，寧波梅山保稅港區燦運淳諾股權投資中心（有限合伙）持有 1.1425%的合伙份額，于學嚴持有 0.9474%的合伙份額，敖小強持有 0.9474%的合伙份額，北京薊門投資管理有限公司持有 0.9474%的合伙份額，北京英諾昌盛投資管理有限公司持有 1.0004%的合伙份額，英諾螺旋（廣州）創業投資基金合伙企業（有限合伙）持有7.5

170、789%的合伙份額，天津九尚一號管理咨詢合伙企業（有限合伙）持有 2.8421%的合伙份額，中新智地蘇州工業園區有限公司持有 4.7368%的合伙份額，湖州中金環太湖多策略股權投資合伙企業（有限合伙）持有 4.7368%的合伙份額，海南儒奧投資有限公司持有 0.9474%的合伙份額，青島聚海晟安投資合伙企業（有鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 限合伙）持有 0.9474%的合伙份額，成都萬創鑫源創業投資中心（有限合伙）持有 1.8947%的合伙份額，北京富景泰礦業科技有限公司持有 1.4210%的合伙份額，鈞崴電子持有 0.9474%的合伙份額 普通合伙人普通合伙人 北京英諾

171、昌盛投資管理有限公司 入資金額入資金額 1,000 萬元 持股比例持股比例 鈞崴電子持有 0.9474%合伙份額（三）分公司（三）分公司 報告期內，發行人及其控股子公司的分公司情況如下：1、鈞崴電子珠海分公司、鈞崴電子珠海分公司 公司名稱公司名稱 鈞崴電子科技股份有限公司珠海分公司 成立時間成立時間 2021 年 8 月 23 日 負責人負責人 黃強 主要經營地主要經營地 珠海市金灣區聯港工業區大林山片區雙林東路八號廠房 3 區 經營范圍經營范圍 研發、生產經營熔斷器、熔斷器復合金線材、過電壓保護組件、過電流保護組件、靜電防護組件、高頻組件、電容器、濾波器、補償器、溫度傳感器、精密型電阻器及其

172、半成品、高密度互連積層板、多層擾性板、剛性印刷電路板及其半成品、自動化精密設備、功能型新材料，金屬、陶瓷電鍍處理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務主營業務 負責電流感測精密電阻的制造 2、蘇州華德深圳分公司、蘇州華德深圳分公司 公司名稱公司名稱 蘇州華德電子有限公司深圳分公司 成立時間成立時間 2021 年 6 月 29 日 負責人負責人 翁文星 主要經營地主要經營地 深圳市南山區粵海街道麻嶺社區深南大道 9966 號威盛科技大廈2508 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：電子元器件批發；電子元器件零售；電子元器件與機電組件設備銷售；電力電子元器件銷售；電子專

173、用設備銷售；電子測量儀器銷售；國內貿易代理；銷售代理；貿易代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：無 主營業務主營業務 負責電流感測精密電阻及熔斷器的銷售 3、蘇州華德東莞分公司、蘇州華德東莞分公司 公司名稱公司名稱 蘇州華德電子有限公司東莞分公司 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 成立時間成立時間 2019 年 11 月 15 日 負責人負責人 顏睿志 主要經營地主要經營地 廣東省東莞市鳳崗鎮東深路鳳崗段 208 號鳳崗天安數碼城 3 號樓1503 室 經營范圍經營范圍 銷售：新型熔斷器（包含片式溫感熔斷器、金屬膜溫感熔斷器、微型塑

174、料熔斷器、微型精密防爆熔斷器、微型貼片式精密熔斷器）及普通熔斷器及其零配件；過電壓保護組件、過電流保護組件、精密型電阻器、微型貼片式電流感測精密電阻器、電容器、濾波器；傭金代理（拍賣除外）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物及技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 負責電流感測精密電阻及熔斷器的銷售 4、TFT HK 臺灣分公司臺灣分公司 公司名稱公司名稱 THIN FILM TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED,TAIWAN BRANCH（香港商恒洲薄膜事業有限公司臺灣分公司）統一編號統一編號 43084

175、423 核準設立日期核準設立日期 2016 年 5 月 6 日 分公司經理分公司經理 金昉音 公司所在地公司所在地 中國臺灣地區臺北市中山區民權西路 48 號 9 樓 主營業務主營業務 負責電子元器件產品的銷售 5、香港華德臺灣分公司、香港華德臺灣分公司 公司名稱公司名稱 WALTER ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED,TAIWAN BRANCH（香港商華德高科有限公司臺灣分公司）統一編號統一編號 82774973 核準設立日期核準設立日期 2018 年 10 月 4 日 分公司經理分公司經理 金昉音 公司所在地公司所在地 中國臺灣地區臺北市中山區民權西路 48 號

176、4 樓 主營業務主營業務 負責電流感測精密電阻及熔斷器的銷售（四）報告期轉讓、注銷子公司、參股公司、分公司的情形（四）報告期轉讓、注銷子公司、參股公司、分公司的情形 報告期內發行人不存在對外轉讓或注銷的控股子公司、參股公司及分公司。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，Sky Line 直接持有發行人 14,918.4713 萬股股份，持股占比

177、 74.59%，為發行人的控股股東。Sky Line 的基本情況如下：公司名稱公司名稱 Sky Line Group Ltd.注冊編號注冊編號 R79070 成立時間成立時間 2013 年 7 月 29 日在文萊達魯薩蘭國注冊成立，于 2017 年 7 月 3日在薩摩亞繼續注冊 已發行股本已發行股本 5,409,449 美元 負責人負責人 顏睿志 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 Portcullis Chambers,P.O.Box 1225,Apia,Samoa 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 控股型公司，作為投資平臺控股發行人 股東構成及控制

178、情況股東構成及控制情況 EVER-ISLAND持 有99.66%股 權，TATEYAMA KAGAKU DEVICE TECHNOLOGY CO.,LTD.持有 0.05%股權，Gen TAKATA持有 0.02%股權，MICHAEL JAMES HOWIESON 持有 0.27%股權 主要財務數據主要財務數據（萬美元）（萬美元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 9 9,502.56502.56 8,925.26 凈資產 7 7,914.57

179、914.57 7,337.76 營業收入【注】0.000.00 0.00 凈利潤 576.81576.81 944.30 注：上述財務數據未經審計，最近一年一期一年一期，Sky Line 的投資收益分別為 946.98 萬美元、5 576.9276.92 萬美元萬美元，根據注冊地所適用的會計準則，該部分收入計入營業外收入。截至本招股說明書簽署日，EVER-ISLAND 持有 Sky Line 的 99.66%股權，通過 Sky Line 間接控制發行人 14,918.4713 萬股股份，為發行人的間接控股股東。EVER-ISLAND 的基本情況如下：公司名稱公司名稱 EVER-ISLAND L

180、TD.注冊編號注冊編號 R79069 成立時間成立時間 2011 年 11 月 25 日在文萊達魯薩蘭國注冊成立，于 2017 年 7 月 3日在薩摩亞繼續注冊 已發行股本已發行股本 1,000,000 美元 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 負責人負責人 顏睿志 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 Portcullis Chambers,P.O.Box 1225,Apia,Samoa 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 控股型公司，作為投資平臺控股發行人 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 顏睿志持有 100%股權 主要財務數據主要

181、財務數據（萬美元）（萬美元）項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 總資產 9,954.70 9,954.70 9,458.75 凈資產 9,954.70 9,954.70 9,458.75 營業收入【注】0.000.00 0.00 凈利潤 5 57 72 2.9696 1,004.14 注：上述財務數據未經審計，最近一年一期一年一期，EVER-ISLAND 的投資收益分別為 1,030.97萬美元、5 57676.81.81 萬美元萬美元，根據注冊地所適

182、用的會計準則，該部分收入計入營業外收入。2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人為顏睿志，通過 Sky Line 控制發行人 74.59%的股權。顏睿志，男，1979 年出生，中國臺灣籍，臺灣身份證號碼為 J12200*，臺胞證號碼為 0403*。發行人直接及間接控股股東 Sky Line、EVER-ISLAND 股權清晰。發行人直接及間接控股股東真實持有發行人股權，不存在委托持股、信托持股以及影響發行人控股權的約定等相關情況。發行人直接及間接控股股東資金來源為自有資金，所持發行人的股份權屬清晰。發行人實際控制人顏睿志為發行人董事長兼總經理，直接參與發行人經營管理，

183、發行人按照相關規定建立了完善的法人治理結構，形成了有效的內控體系，發行人直接及間接控股股東位于境外的情況不影響發行人治理和內控的有效性。截至報告期末，發行人控股股東、實際控制人控制的除發行人、發行人子公司之外的其他企業的情況如下：序號序號 關聯方名稱關聯方名稱 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 主營業務主營業務 1 華瓊 顏睿志直接控制 投資平臺 2 睿德數碼科技 顏睿志直接控制并擔任執行事務合伙人 投資平臺，無對外投資 3 Ideacome Investments 顏睿志直接控制 控股平臺 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份

184、是否存在被質（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東外，其他持有發行人 5%以上股份的股東為珠海晟瀾。截至本招股說明書簽署日，珠海晟瀾直接持有發行人 7.76%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 晟瀾（珠海）產業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立

185、時間 2022 年 1 月 10 日 注冊資本注冊資本 22,778.4606 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京智路資產管理有限公司 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 珠海市金灣區三灶鎮機場西路 628 號國際健康港檢測辦公大樓 A座 111B 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 僅持有發行人股份，未從事其他業務 截至本招股說明書簽署日，珠海晟瀾的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）

186、出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 北京智路資產管理有限公司 101.19 0.44 普通合伙人 2 王慕玨 550.00 2.41 有限合伙人 3 鄧華進 480.00 2.11 有限合伙人 4 謝祉淇 200.00 0.88 有限合伙人 5 楊凱迪 150.00 0.66 有限合伙人 6 劉巖 1,000.00 4.39 有限合伙人 7 李豪 100.00 0.44 有限合伙人 8 珠海市金灣區金航產業引導基金合伙企業（有限合伙）3,000.00 13.17 有限合伙人 9 其一投資（深圳）有限公司 1,000.00 4.39 有限合伙人 10 東莞科創國弘博信股權投資合伙企業

187、（有限合伙）2,000.00 8.78 有限合伙人 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 11 珠海華金領翊新興科技產業投資基金（有限合伙）3,200.00 14.05 有限合伙人 12 煙臺伯鑫發展投資合伙企業（有限合伙）3,175.12 13.94 有限合伙人 13 珠海發展投資基金二期（有限合伙）6,822.15 29.95 有限合伙人 14 深圳博信卓恒創業投資合伙企業（有限合伙）1,000.00 4.39 有限合伙人 合計合計 22,778.46 100.0

188、0-珠海晟瀾于 2022 年 1 月 24 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，備案編號為 STU009，基金管理人為北京智路資產管理有限公司。北京智路資產管理有限公司于 2017 年 7 月 27 日完成了私募基金管理人備案，登記編號為 P1063938。八、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財八、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及

189、國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為 報告期內，控股股東和實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后（一）本次發行前后發行人發行人股本情況股本情況 發行人本次發行前總股本為 20,000.00 萬股，本次擬向社會公眾發行不低于6,666.67 萬股，不低于發行后總股本的 25%。本次發行為公開發

190、行新股，不涉及股東公開發售股份的情形。按照本次公開發行 6,666.67 萬股股份計算，本次發行前后股本變化情況如下：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 Sky Line 14,918.47 74.59 14,918.47 55.94 2 聚象國際 723.18 3.62 723.18 2.71 3 珠海謙德 254.38 1.27 254.38 0.95 4 永信國際 152.77 0.76 152.77 0.57 5

191、 塔斯克國際 63.28 0.32 63.28 0.24 6 珠海晟瀾 1,551.62 7.76 1,551.62 5.82 7 華金領越 368.97 1.84 368.97 1.38 8 無錫方舟 221.38 1.11 221.38 0.83 9 汾湖勤合 202.93 1.01 202.93 0.76 10 CPE 542.38 2.71 542.38 2.03 11 PuXin One 306.98 1.53 306.98 1.15 12 湖南璞新 324.69 1.62 324.69 1.22 13 華金尚盈 368.97 1.84 368.97 1.38 14 公司新股預計發行

192、數量-6,666.67 25.00 總計總計 20,000.00 100.00 26,666.67 100.00（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，發行人前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 Sky Line 14,918.47 74.59 2 珠海晟瀾 1,551.62 7.76 3 聚象國際 723.18 3.62 4 CPE 542.38 2.71 5 華金尚盈 368.97 1.84 6 華金領越 368.97 1.84 7 湖南璞新 324.69 1.62 8 PuXin

193、 One 306.98 1.53 9 珠海謙德 254.38 1.27 10 無錫方舟 221.38 1.11 合計合計 19,581.02 97.91 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 本次發行前，發行人不存在自然人股東的情況。（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況 發行人不存在國有股份，存在的外資股份情況如下：1、Sky Line Sky Line 系在薩摩亞注冊的企業，其持有的發行人股份為外資股份，持股比例為 74

194、.59%。2、聚、聚象國際象國際 聚象國際系在英屬維爾京群島注冊的企業，其持有的發行人股份為外資股份，持股比例為 3.62%。3、CPE CPE 系在中國香港注冊的企業，其持有的發行人股份為外資股份，持股比例為 2.71%。4、PuXin One PuXin One 系在中國香港注冊的企業，其持有的發行人股份為外資股份，持股比例為 1.53%。5、永、永信國際信國際 永信國際系在英屬維爾京群島注冊的企業，其持有的發行人股份為外資股份，持股比例為 0.76%。6、塔斯克、塔斯克國際國際 塔斯克國際系在英屬維爾京群島注冊的企業，其持有的發行人股份為外資股份，持股比例為 0.32%。（五）發行人申報

195、前十二個月新增股東的情況（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況 申報前十二個月，發行人新增股東 12 名，基本情況如下：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 1、新增股東基本情況、新增股東基本情況（1）珠海謙德）珠海謙德 公司名稱公司名稱 珠海市謙德科技合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 8 月 19 日 注冊資本注冊資本 422.10 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 龐慧娟 注冊地址注冊地址 珠海市橫琴新區濠江路 688 號 5 棟 804 房 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資

196、活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 發行人員工持股平臺 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 黃強 180.00 42.64%有限合伙人 謝延志 18.60 4.41%有限合伙人 龐慧娟 18.60 4.41%普通合伙人 凌晶 28.20 6.68%有限合伙人 莫星 17.40 4.12%有限合伙人 孟金武 17.40 4.12%有限合伙人 張雨飛 14.40 3.41%有限合伙人 黃細虹 11.70 2.77%有限合伙人 潘文林 11.70 2.7

197、7%有限合伙人 劉翔 10.20 2.42%有限合伙人 黃衛全 8.70 2.06%有限合伙人 常小花 8.70 2.06%有限合伙人 王明學 8.70 2.06%有限合伙人 翟榮 8.70 2.06%有限合伙人 李韻 8.70 2.06%有限合伙人 韓俊 7.20 1.71%有限合伙人 劉飛燕 7.20 1.71%有限合伙人 曾廣健 7.20 1.71%有限合伙人 方美紅 3.00 0.71%有限合伙人 嚴菊霞 3.00 0.71%有限合伙人 周頌 3.00 0.71%有限合伙人 彭鰲 3.90 0.92%有限合伙人 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 胡志遠 2.40 0.

198、57%有限合伙人 楊建華 2.40 0.57%有限合伙人 張乾坤 2.40 0.57%有限合伙人 黃志勇 2.40 0.57%有限合伙人 南少丹 2.40 0.57%有限合伙人 王康 3.90 0.92%有限合伙人 合計合計 422.10 100.00%-（2）永信國際）永信國際 公司名稱公司名稱 Ever-Reliance International Enterprise Limited（永信國際企業有限公司）注冊號注冊號 2061647 成立時間成立時間 2021 年 4 月 28 日 已發行股本已發行股本 396,093.75 美元 負責人負責人 CHEN，Hsiang-Yin（陳香吟）

199、注冊地址注冊地址 4th Floor，Waters Edge Building，Meridian Plaza，Road Town，Tortola,VG1110，British Virgin Islands 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 發行人員工持股平臺 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東姓名股東姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 CHEN，Hsiang-Yin（陳香吟）21,562.50 5.44%CHANG，Chao-Hsin（張照欣）47,343.75 11.95%LAI，Li-Wen（賴儷文）6,562.50 1.66%CHEN，Me

200、i-Wen（陳美妏）17,812.50 4.50%LO，Ta-Wen（駱達文）36,093.75 9.11%CHEN，Peng-An（陳鵬安）13,593.75 3.43%CHANG，Chih-Yi（張志夷）18,281.25 4.62%LI，Tsung-Hsiung（李宗雄）13,593.75 3.43%HSU，Huan-Chang（許煥昌）11,250.00 2.84%KUO，Yen-Ling（郭硯玲）8,906.25 2.25%HUANG，Lee-Ling（黃麗玲）8,906.25 2.25%鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 SUNG，Chuan-Ping（宋娟萍）6,

201、562.50 1.66%TSENG，Huai-Chi（曾懷琪）22,500.00 5.68%CHEE，Shang Li（池尚理）18,281.25 4.62%LEE，Ting-Ting（李婷婷）21,562.50 5.44%YEH，Chang-Feng（葉昶鋒）13,593.75 3.43%OU，Na（歐娜）13,593.75 3.43%CHEN，Yi-Yu（陳奕宇）13,593.75 3.43%HUANG，Er-Wen（黃而汶）13,593.75 3.43%HO，Sheng-Lin（何升霖）13,593.75 3.43%AU YEUNG，Cho-Wai（歐陽祖偉）13,593.75 3.43

202、%HU，Ya-Ting（胡雅婷）11,250.00 2.84%LIN，Lung-Fei（林龍飛）8,906.25 2.25%LIU，Li-Ting（劉俐廷）4,687.50 1.18%CHEN，Yen-Chung（陳彥君）4,687.50 1.18%CHENG，Dian Yuan（程淀圓）4,687.50 1.18%CHEN，Yu-Hsun（陳昱勛）3,750.00 0.95%LEE，Mei-Hua（李美華）3,750.00 0.95%合計合計 396,093.75 100.00%（3）聚象國際）聚象國際 公司名稱公司名稱 Humble Elephant International Limit

203、ed（聚象國際有限公司）公司編號公司編號 2061646 成立時間成立時間 2021 年 4 月 28 日 已發行股本已發行股本 1,875,000 美元 負責人負責人 KING,Fang-Yin（金昉音）注冊地址注冊地址 4th Floor，Waters Edge Building，Meridian Plaza，Road Town，Tortola，VG1110，British Virgin Islands 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 發行人員工持股平臺 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東姓名股東姓名

204、 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 KING，Fang-Yin（金昉音）468,750 25.00%ANG Boon Sing（翁文星）1,406,250 75.00%合計合計 1,875,000 100.00%（4）塔斯克國際）塔斯克國際 公司名稱公司名稱 Tusker International Limited 公司編號公司編號 2061659 成立時間成立時間 2021 年 4 月 28 日 已發行股本已發行股本 164,062.50 美元 負責人負責人 MICHAEL JAMES HOWIESON 注冊地址注冊地址 4th Floor，Waters Edge Building，

205、Meridian Plaza，Road Town，Tortola,VG1110，British Virgin Islands 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 發行人員工持股平臺 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東姓名股東姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 ANDREA SANTAMARIA MONTOYA 18,281.25 11.14%CYNTHIA MARIE THELEMANN 31,875.00 19.43%FREDERICK PAUL OLINGER 31,875.00 19.43%MARK HAMILTON BROMAN 22,50

206、0.00 13.71%MICHAEL JAMES HOWIESON 41,250.00 25.14%RASHELLE MAY PERRY 18,281.25 11.14%合計合計 164,062.50 100.00%（5）CPE 公司名稱公司名稱 CPE Investment（Hong Kong）2021 Limited 公司編號公司編號 7270783472707834 成立時間成立時間 2021 年 2 月 17 日 已發行股份數已發行股份數 1 股 已繳股本已繳股本 1 美元 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 Suite 3201，32/F.，One Pacific Place，

207、88 Queensway，Admiralty，Hong Kong 主營業務主營業務 股權投資 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 Cayenne Private Enterprise IV Limited 持有 100%股權（6）PuXin One 公司名稱公司名稱 PuXin One Hong Kong Limited 公司編號公司編號 3103068 成立時間成立時間 2021 年 11 月 16 日 已發行股份數已發行股份數 10,000 股 已繳股本已繳股本 10,000 美元 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 Room 2

208、609，China Resources Building，26 Harbour Road，Wanchai，Hong Kong 主營業務主營業務 股權投資 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 PuXin TWO Holdings Limited Partnership 持有 100%股權（7）汾湖勤合）汾湖勤合 公司名稱公司名稱 蘇州汾湖勤合創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 9 月 10 日 注冊資本注冊資本 80,000 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 蘇州市吳江區黎里鎮南新街

209、118 號 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 蘇州汾湖創新產業投資中心（有限合伙）36,000.00 45.00%有限合伙人 上海摩勤智能技術有限公司 30,000.00 37.50%有限合伙人 蘇州清石恒源創業投資合伙企業（有限合伙）9,000.00 11.25%有限合伙人 蘇州吳韻水鄉創業投資中心（有限合伙）4,000.00 5.00%有限合伙人 蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）1,000.00

210、1.25%普通合伙人 合計合計 80,000.00 100.00%-鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70（8）珠海晟瀾）珠海晟瀾 珠海晟瀾的基本情況參見“第四節 發行人基本情況/七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。（9）湖南璞新）湖南璞新 公司名稱公司名稱 湖南璞新創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 9 月 23 日 注冊資本注冊資本 4,488 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 湖南永大宏慶私募股權基金管理企業（有限合伙）注冊地址及主要經營注冊地址及主要

211、經營地地 湖南省長沙市岳麓區觀沙嶺街道濱江路 188 號湘江基金小鎮 2#棟2 層 204-126 房 經營范圍經營范圍 創業投資（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 劉兆隆 2,142.00 47.73%有限合伙人 樊勇 1,020.00 22.73%有限合伙人 何繼明 765.00 17.05%有限合伙人 秦維冬 357.00 7.95%有限合伙人 韓雪 102.00 2.2

212、7%有限合伙人 湖南永大宏慶私募股權基金管理企業（有限合伙）102.00 2.27%普通合伙人 合計合計 4,488.00 100.00%-（10）華金領越）華金領越 公司名稱公司名稱 珠海華金領越智能制造產業投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 2 月 28 日 注冊資本注冊資本 115,200 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-26879（集中辦公區）經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完

213、成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 珠海發展投資基金（有限合伙）30,000.00 26.04%有限合伙人 軍民融合發展產業投資基金（有限合伙）30,000.00 26.04%有限合伙人 廣東粵財產業投資基金合伙企業（有限合伙）25,000.00 21.70%有限合伙人 珠海華金阿爾法三號股權投資基金合伙企業（有限合伙）20,000.00 17.36%有限合伙人

214、珠海創業投資引導基金有限公司 10,000.00 8.68%有限合伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 100.00 0.09%普通合伙人 珠海華金領匯投資管理有限公司 100.00 0.09%有限合伙人 合計合計 115,200.00 100.00%-（11）無錫方舟）無錫方舟 公司名稱公司名稱 無錫方舟投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 1 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000,200 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫金投資本私募基金管理有限公司 注冊地址及主要經營注冊地址及主要經營地地 無錫市錫山區安鎮街道丹山路 78 號錫東創融大廈 A 座 301

215、-172 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 上海聞芯企業管理合伙企業（有限合伙）550,000.00 54.99%有限合伙人 無錫國聯實業投資集團有限公司 291,000.00 29.10%有限合伙人 無錫市國發資本運營有限公司 100,000.00 10.00%有限合伙人 無錫錫東產業投資中心（有限合伙）50,000.00 5.00%有限合伙人 無錫聯合融資擔保股份公司 9,000.00 0.

216、90%有限合伙人 無錫聯泰私募基金管理有限公司 100.00 0.01%普通合伙人 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 無錫金投資本私募基金管理有限公司 100.00 0.01%普通合伙人 合計合計 1,000,200.00 100.00%-注：無錫金投資本私募基金管理有限公司為國有控股公司，系無錫方舟合伙人無錫錫東產業投資中心（有限合伙）的執行事務合伙人。（12）華金尚盈）華金尚盈 公司名稱公司名稱 珠海華金尚盈三號股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 7 月 30 日 注冊資本注冊資本 5,186 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海鏵盈

217、投資有限公司 注冊地址及主要經營地注冊地址及主要經營地 珠海市橫琴新區華金街 58 號橫琴國際金融中心大廈 2920 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 萬杰 500.00 9.64%有限合伙人 王愛志 500.00 9.64%有限合伙人 鄧華進 300.00 5.78%有限合伙人 蔣少戈 220.00 4.2

218、4%有限合伙人 張宗輝 200.00 3.86%有限合伙人 夏俊海 200.00 3.86%有限合伙人 楊歡 200.00 3.86%有限合伙人 梁智浩 200.00 3.86%有限合伙人 謝祉淇 200.00 3.86%有限合伙人 JIN RUICHENG（金睿誠）200.00 3.86%有限合伙人 宋紫燕 170.00 3.28%有限合伙人 楊康 160.00 3.09%有限合伙人 戴圣彬 150.00 2.89%有限合伙人 王溥 124.00 2.39%有限合伙人 肖瑤 120.00 2.31%有限合伙人 孫一豪 117.00 2.26%有限合伙人 容春意 115.00 2.22%有限合

219、伙人 趙曼麗 108.00 2.08%有限合伙人 陳少梅 102.00 1.97%有限合伙人 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 高洋 100.00 1.93%有限合伙人 劉錦易 100.00 1.93%有限合伙人 張昕雨 100.00 1.93%有限合伙人 印德濤 100.00 1.93%有限合伙人 呂旭東 100.00 1.93%有限合伙人 張科 100.00 1.93%有限合伙人 周文彬 100.00 1.93%有限合伙人 梁偉泉 100.00 1.93%有限合伙人 何志偉 100.00 1.93%有限合伙人 張文標 100.00 1.93%有限合伙人 唐根正 100.0

220、0 1.93%有限合伙人 唐德蘭 100.00 1.93%有限合伙人 珠海鏵盈投資有限公司 100.00 1.93%普通合伙人 合計合計 5,186.00 100.00%-2、新增股東的入股原因、入股價格和定價依據、新增股東的入股原因、入股價格和定價依據 發行人最近一年新增股東為珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際、CPE、PuXin One、汾湖勤合、珠海晟瀾、湖南璞新、華金領越、無錫方舟、華金尚盈，具體情況如下：（1）2021 年年 12 月，發行人實施股權激勵引入珠海謙德、月，發行人實施股權激勵引入珠海謙德、永信國際、聚象永信國際、聚象國際、塔斯克國際國際、塔斯克國際 為進一步健全和

221、完善公司的治理結構，建立有效的激勵約束機制，增強公司管理層及核心員工對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起。2021 年 12 月 10 日，發行人股東決定引入珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際成為發行人股東。珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際均為發行人員工持股平臺。珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際合計以 1,980.60 萬元認購發行人共計 691.4371 萬元注冊資本，增資價格為 2.86 元/注冊資本。（2）2022 年年 1 月至月至 3 月，發行人引入珠海晟瀾等股東月，發行人引入珠海晟瀾等股東 由于發行人戰略

222、發展需要，發行人通過原有股東轉讓股權及增資相結合的鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 方式引入戰略投資人作為發行人股東，具體情況如下：2022 年 1 月，發行人股東決定引入珠海晟瀾等戰略投資人作為股東，根據發行人與珠海晟瀾、CPE、PuXin One、湖南璞新、無錫方舟、汾湖勤合、華金領越簽訂的增資轉股協議 股東協議，珠海晟瀾以現金方式出資21,026.5633 萬元，認購鈞崴電子新增的注冊資本 898.833761 萬元，對應 7.904%股權。CPE、湖南璞新、PuXin One、無錫方舟、汾湖勤合、華金領越以現金方式合計向 Sky Line 支付 26,660.00 萬

223、元或等值外幣，購買 Sky Line 持有的鈞崴電子注冊資本，對應 10.022%股權，增資/轉讓價格為 23.39 元/注冊資本。上述增資及股權轉讓價格系外部股東與發行人實際控制人協商最終按發行人總體估值 26.60 億元而定。2022 年 3 月，發行人股東決定引入華金尚盈作為發行人股東，根據鈞崴電子與華金尚盈簽訂的增資協議、股東協議的加入協議，華金尚盈以現金方式出資 5,000 萬元認購鈞崴電子股份數 368.9675 萬股，增資價格為 13.55 元/股，增資總體作價與前述增資轉股一致。3、新增股東的關聯關系、股份代持情況、新增股東的關聯關系、股份代持情況 新增股東具備股東資格，新增股

224、東本次入股具備合理原因，入股價格合理。珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際四個員工持股平臺間接持有發行人股份的間接股東均為發行人員工，均具備法律、法規規定的股東資格，相關間接股東認購發行人間接股份的資金均來源于自有資金，所持股份不存在代持的情形。本次股權激勵中部分新增間接股東系發行人董事、監事、高級管理人員，除此之外，上述新增間接股東與發行人其他股東及發行人董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。發行人董事張元杰系由珠海晟瀾提名；發行人監事郭金香系由 CPE 提名。除此之外，新增外部股東

225、與發行人其他股東及發行人董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系 華金尚盈的執行事務合伙人珠海鏵盈投資有限公司、華金領越的執行事務合伙人珠海華金領創基金管理有限公司均系珠海華金資本股份有限公司直接或間接持有 100%股權的子公司。華金尚盈持有公司 1.84%的股權，華金領越持有公司 1.84%的股權。除上述情形外，截至本招股說明書簽署日，發行人

226、各股東之間不存在其他關聯關系。（七）（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次股票發行不涉及發行人股東公開發售股份的情形。（八）申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況（八）申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況 1、珠海、珠海晟瀾晟瀾 珠海晟瀾于 2022 年 1 月 24 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，備案編號為 STU009，基金管理人為北京智路資產管理有限公司。2、汾湖勤合、汾湖勤合 汾湖勤合于 2020 年 10 月 20 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，備案編號

227、為 SLX616，基金管理人為清石資產管理（上海）有限公司。3、湖南璞新、湖南璞新 湖南璞新于 2021 年 11 月 9 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，備案編號為 SSX746，基金管理人為湖南永大宏慶私募股權基金管理企業（有限合伙）。4、華金領越、華金領越 華金領越于 2018 年 12 月 19 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，備案編號為 SET789，基金管理人為珠海華金領創基金管理有限公司。5、無錫方舟、無錫方舟 無錫方舟于 2021 年 3 月 16 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 備案，備案

228、編號為 SQC504，基金管理人為無錫金投資本私募基金管理有限公司。6、華金尚盈、華金尚盈 華金尚盈于 2022 年 3 月 2 日在中國證券投資基金業協會進行了私募基金備案，備案編號為 SVB713，基金管理人為珠海鏵盈投資有限公司。（九）發行人股本的其他情況（九）發行人股本的其他情況 截至本招股說明書簽署日，經穿透計算，發行人不存在股東數量超過 200人的情況。截至本招股說明書簽署日，發行人股份中不存在內部職工股、工會持股、員工持股會持股、信托持股、委托持股。截至本招股說明書簽署日，擔任發行人本次發行申請的相關中介機構及相關人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形。十、董事、監事、高級管理

229、人員及其他核心人員的簡要情況十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 發行人董事由股東大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。發行人本屆董事會由 7 名董事組成，其中 3 名為獨立董事。發行人現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期限任職期限 1 顏睿志 董事長、總經理 發起人一致提名 2022.03-2025.03 2 翁文星 董事、副總經理 發起人一致提名 2022.03-2025.03 3 金昉音 董事、副總經理 發起人一致提名 2022.03-2025.03 4 張元杰 董事 發起人一致提名 2022

230、.03-2025.03 5 胡旭陽 獨立董事 發起人一致提名 2022.03-2025.03 6 哈寧 獨立董事 發起人一致提名 2022.03-2025.03 7 史興松 獨立董事 發起人一致提名 2022.03-2025.03 上述各位董事簡歷如下：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 1、顏睿志先生顏睿志先生，發行人董事長、總經理，1979 年出生，中國臺灣籍，新加坡國立大學碩士。2018 年 4 月至今，任蘇州華德執行董事、總經理，2005 年4 月至 2013 年 12 月，任科倫電子科技董事長兼執行長；2014 年 12 月至今，任發行人董事長、總經理。2、翁文星先生

231、，、翁文星先生，發行人董事、副總經理，1972 年出生，馬來西亞國籍，擁有中國永久居留權，新加坡國立大學碩士。1996 年 6 月至 2001 年 4 月，歷任 Philips Components（ASEAN）Logistic Head、Sales Manager；2001 年 5 月至2008 年 9 月，歷任國巨股份有限公司市場行銷部 Area 經理、國巨（中國）市場行銷經理、ACME 行銷經理、國益資深經理；2008 年 9 月至今，歷任蘇州華德協理、副總經理、總經理；2017 年 1 月至今，任發行人董事、副總經理。3、金昉音女士金昉音女士，發行人董事、副總經理，1971 年出生，中

232、國臺灣籍，東洛杉磯學院心理發展學士。1996 年 6 月至 2005 年 2 月，任優瑟、哈佛企業管理顧問公司副理；2005 年 4 月至 2008 年 2 月，任科倫寶電通科技股份有限公司協理；2008 年 2 月至 2017 年 1 月，任 EVER-ISLAND 行政管理中心協理；2017 年 1 月至今，任發行人董事、副總經理。4、張元杰先生，張元杰先生，發行人董事，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，美國芝加哥大學計量經濟學博士。2000 年 7 月至 2010 年 12 月，歷任安盛羅森堡集團研究主管、全球投資決策委員會委員、亞太副首席投資官；2011 年1 月至 201

233、6 年 4 月，任中國投資有限責任公司資產配置與戰略研究部副總監、董事總經理；2016 年 5 月至 2023 年 1 月，任北京智路資產管理有限公司經理、董事、法定代表人；2022 年 1 月至今，任發行人董事。5、胡旭陽先生，胡旭陽先生，發行人獨立董事，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學經濟學政治經濟學專業博士，入選浙江省 151 人才工程。1997 年 1 月至 2004 年 10 月，任浙江財經學院助教、講師；2004 年 10 月至2009 年 10 月，任浙江財經學院副教授；2009 年 11 月至今，任浙江財經大學教授；2020 年 6 月至 2022 年 4

234、 月，任浙江盈陽資產管理股份有限公司董事；2022 年 3 月至今，任發行人獨立董事。6、哈寧先生，哈寧先生，發行人獨立董事，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 留權，哈爾濱工業大學管理學碩士，中國注冊會計師非執業會員。1992 年 7 月至 2001 年 2 月，歷任哈爾濱工業大學管理學院助教、講師；2001 年 12 月至2011 年 12 月，歷任哈工大首創科技股份有限公司董事、董事會秘書、總經理助理、副總經理；2011 年 12 月至 2018 年 5 月，任哈工大八達集團總經理助理；2018 年 5 月至今，任哈爾濱工業大學經管

235、學院會計系副教授；2022 年 3 月至今，任發行人獨立董事。7、史興松女士，史興松女士，發行人獨立董事，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，得克薩斯圣安東尼奧大學應用語言專業博士，入選教育部新世紀優秀人才。1996 年 3 月至 2002 年 8 月，任哈爾濱工業大學外語系講師；2002 年 8月至 2006 年 8 月，讀博期間任得克薩斯圣安東尼奧大學任助教；2006 年 11 月至 2012 年 12 月，任對外經濟貿易大學商務英語系副教授；2012 年 12 月至今，任對外經濟貿易大學商務英語系教授、博士生導師；2022 年 3 月至今，任發行人獨立董事。（二）監事會（二）監

236、事會成員成員 發行人監事會由 3 名監事組成，分別為郭金香、江顯偉和陸維春。監事會設主席 1 名，由全體監事過半數選舉產生；監事每屆任期三年；監事任期屆滿，可連選連任。發行人監事會成員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期限任職期限 1 江顯偉 監事會主席 發起人一致提名 2022.03-2025.03 2 郭金香 監事 發起人一致提名 2022.03-2025.03 3 陸維春 職工代表監事 職工代表大會 2022.03-2025.03 上述監事簡歷如下：1、江顯偉先生、江顯偉先生，發行人監事會主席，1980 年出生，中國臺灣籍，大同大學化學工程專業碩士研究生。2

237、005 年 1 月至 2014 年 11 月，任勝華科技股份有限公司專案研發項目負責人；2015 年 3 月至 2021 年 10 月，任英特盛科技股份有限公司產品開發副理；2021 年 11 月至今，任鈞崴電子科技股份有限公司專案經理；2022 年 3 月至今，任發行人監事。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 2、郭金香女士，郭金香女士，發行人監事，1980 年生，中國國籍，美國波士頓大學工商管理碩士，無境外永久居留權。2002 年 9 月至 2008 年 5 月，任北京誠迅聯豐企業管理咨詢有限公司機構服務部總經理；2010 年 7 月至 2012 年 5 月，任Lexing

238、ton Park Group 投資銀行副總裁；2012 年 5 月至 2020 年 5 月，歷任中信產業投資基金管理有限公司工業與能源投資部投資經理、高級投資經理、董事；2020 年 5 月至今，任北京磐茂投資管理有限公司執行總經理。2022 年 1 月至今，任發行人監事。2018 年 4 月至今，兼任中環潔集團股份有限公司董事；2020 年5 月至今，兼任大連達利凱普科技股份公司董事；2022 年 4 月至今，兼任深圳華大北斗科技股份有限公司董事。3、陸維春先生，、陸維春先生，發行人職工代表監事，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工商管理專業。2000 年 7 月至 2

239、001 年 8 月，任吳江市東吳機械有限責任公司職員；2001 年 8 月至今，任蘇州華德電子有限公司關務課副主任；2022 年 3 月至今，任發行人監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 發行人高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。目前發行人有 5 名高級管理人員，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 1 顏睿志 董事、總經理 2022.03-2025.03 2 翁文星 董事、副總經理 2022.03-2025.03 3 金昉音 董事、副總經理 2022.03-2025.03 4 黃強 副總經理 2022.03-2025.03 5 張照欣 董事會

240、秘書、財務總監 2022.03-2025.03 1、顏睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、顏睿志先生、翁文星先生、金昉音女士：簡歷參見本節“十、（一）董事會成員”。2、黃強先生，黃強先生，發行人副總經理，男，1983 年出生，中國國籍，南昌大學材料科學與工程本科。2006 年 7 月至 2014 年 4 月，歷任科倫電子科技研發部助理工程師、工程師、課長、主任；2014 年 1 月至 2022 年 3 月，任公司董事；2014 年 5 月至今，歷任發行人經理、副廠長、廠長、副總經理。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 3、張照欣先生，張照欣先生，發行人董事會秘書、財務總監，男，1

241、978 年出生，中國臺灣籍，東吳大學學士。2003 年 6 月至 2010 年 8 月，任勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理；2010 年 9 月至 2011 年 8 月，任健鼎（無錫）電子有限公司財會處副理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月，任風和投資控股股份有限公司財務長；2018 年 3 月至 2022 年 3 月，任發行人財務部協理；2022 年 3 月至今，任發行人董事會秘書、財務總監。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 發行人其他核心人員主要為核心技術人員，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 黃強 副總經理 2 翟榮 研發部主任 3 劉翔 研發部經理

242、1、黃強先生，、黃強先生，簡歷參見本節“十、（三）高級管理人員”。2、翟榮先生、翟榮先生，發行人研發部主任，1983 年出生，中國國籍，西安科技大學本科。2007 年 9 月至 2011 年 6 月，任興勤（常州）電子有限公司研發部副理；2011 年 7 月至 2016 年 7 月，任科倫電子科技研發部主任；2016 年 8 月至2018 年 8 月，任東莞華恒電子有限公司研發部主任；2018 年 9 月至今任發行人研發部主任。3、劉翔先生、劉翔先生，發行人研發部經理，1986 年出生，中國國籍，贛南師范大學本科。2009 年 10 月至 2009 年 12 月任河源市源城區華潯品味裝飾有限公

243、司工程師；2010 年 1 月至 2014 年 4 月，任科倫電子科技工程師；2014 年 5 月至2014 年 6 月，任鈞崴有限課長；2014 年 7 月至 2015 年 3 月，任鈞崴有限副主任；2015 年 4 月至 2020 年 12 月，任鈞崴有限主任；2021 年 1 月至今任發行人研發部經理。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在除發行人及其控股子公司以外的其他單位兼職情況如下：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名

244、 任職任職 情況情況 兼職（任職）單位兼職（任職）單位 在兼職（任職）在兼職（任職）單位職務單位職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關聯關系人關聯關系 顏睿志 董事長、總經理 睿德數碼科技 執行事務合伙人 發行人實際控制人控制的其他企業 Ideacome Investments 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 華瓊 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 ANG BOON SING（翁文星）董事、副總經理 無-金昉音 董事、副總經理 聚象國際 董事 發行人的股東（員工持股平臺）張元杰 董事 北京智可芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事擔任執行事務合伙人的企業 珠海智可芯

245、管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事擔任執行事務合伙人的企業 上海迎箴科技中心（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事擔任執行事務合伙人的企業 天津域誠科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事擔任執行事務合伙人的企業 濟南睿芯控股有限公司 執行董事兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 煙臺裕晶控股有限公司 執行董事兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 北京龍之宇科技有限公司 經理兼執行董事 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 珠海智可芯科技有限公司 董事兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 北京智新曜管理咨詢有限公司 經理兼執行董事

246、發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 北京智新星管理咨詢有限公司 經理兼執行董事 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 北京智曜芯管理咨詢有限公司 董事長兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 姓名姓名 任職任職 情況情況 兼職（任職）單位兼職（任職）單位 在兼職（任職）在兼職（任職）單位職務單位職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關聯關系人關聯關系 人員的企業 廣大融智（廣東）集團有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 廣大智芯（廣州）控股有限公司 董事長兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 煙臺聯測控股有限公司 董事兼總經理

247、 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 瓴盛科技有限公司 董事 發行人董事擔任董事的企業 芯潮流（珠海）科技有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 日月新半導體（昆山）有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 成都睿芯控股有限公司 董事兼總經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 日月新半導體（威海）有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 滁州裕晶控股有限公司 董事長兼總經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 滁州智合先進半導體科技有限公司 董事長兼總經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 日榮半導體（上海）有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 上海立可芯半導

248、體科技有限公司 董事兼總經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 蕪湖興帆科技有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 睿感（濟南）傳感器有限公司 董事長兼總經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 蘇州智元半導體設備有限公司 執行董事 發行人董事擔任董事的企業 富巴傳感科技（成都）有限公司 執行董事 發行人董事擔任董事的企業 日月新半導體（蘇州）有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 蘇州聯測控股有限公司 總經理兼董事 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 日月新企業服務（蘇州）有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 姓

249、名姓名 任職任職 情況情況 兼職（任職）單位兼職（任職）單位 在兼職（任職）在兼職（任職）單位職務單位職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關聯關系人關聯關系 融智信（廣州）控股有限公司 董事 發行人董事擔任董事的企業 廣州裕廣科技有限公司 經理兼執行董事 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 珠海智路芯能管理咨詢有限公司 經理兼董事 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 煙臺集芯控股有限公司 執行董事兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 北京智領芯管理咨詢有限公司 董事長兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 煙臺?？瓶毓捎邢薰?執行董事兼經理 發行人董事擔任董事、高級

250、管理人員的企業 煙臺裕?？毓捎邢薰?執行董事兼經理 發行人董事擔任董事、高級管理人員的企業 合圖智造科技（北京）有限公司 董事 發行人董事擔任董事的企業 合圖智造科技（西安）有限公司 監事 發行人董事擔任監事的企業 成都重智源投資有限公司 董事長 發行人董事擔任董事的企業 胡旭陽 獨立董事 無-哈寧 獨立董事 無-史興松 獨立董事 無-江顯偉 監事會主席 無-郭金香 監事 中環潔集團股份有限公司 董事 發行人監事擔任董事的企業 大連達利凱普科技股份公司 董事 發行人監事擔任董事的企業 深圳華大北斗科技股份有限公司 董事 發行人監事擔任董事的企業 陸維春 職工代表監事 無-張照欣 董事會秘書、

251、財務總監 無-黃強 副總經理 無-翟榮 研發課主任 無-劉翔 研發部經理 無-鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間無親屬關系。（七）最近三年是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管（七）最近三年是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董

252、事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重大協議及履行情況重大協議及履行情況 在發行人任職的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員均與發行人簽署了勞動合同，發行人高級管理人員、其他核心人員與發行人簽署了保密協議。上述協議履行情況正常，不存在違約情形。除上述協議外，發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未與發行人簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。十二、

253、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，發行人董事變動情況如下：報告期初，鈞崴有限董事為顏睿志、金昉音、翁文星、黃強、MICHAEL JAMES HOWIESON 組成。2022 年 1 月 20 日，鈞崴有限通過股東會決議，同意免去 MICHAEL JAMES HOWIESON 的董事職務，選舉張元杰擔任董事。2022 年 3 月 15 日，發行人召開創立大會暨 2022 年第一次臨時股東大會，選舉顏睿志、翁文星、金昉音、張元杰為第一屆董事會非獨立董事，選舉胡旭鈞崴電子科

254、技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 陽、哈寧、史興松為第一屆董事會獨立董事。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年，發行人監事變動情況如下：報告期初，鈞崴有限監事為張照欣。2022 年 1 月 20 日，鈞崴有限通過股東會決議，同意免去張照欣的監事職務，選舉郭金香擔任監事。2022 年 3 月 15 日，發行人召開創立大會暨 2022 年第一次臨時股東大會，選舉郭金香、江顯偉為發行人第一屆監事會非職工代表監事，與發行人職工代表大會選舉產生的第一屆監事會職工代表監事陸維春共同組成發行人第一屆監事會。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，發行人高級管理人員變

255、動情況如下：報告期初，顏睿志為鈞崴有限經理。2022 年 3 月 15 日，發行人召開第一屆董事會第一次會議，聘任顏睿志為發行人總經理，聘任翁文星、金昉音、黃強為發行人副總經理，聘任張照欣為發行人董事會秘書、財務總監。（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 最近兩年，發行人核心技術人員未發生變動，為黃強、翟榮、劉翔。發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動主要為滿足發行人經營管理、業務發展、進一步優化發行人治理結構的需要。發行人近兩年董事、監事、核心管理團隊及核心技術人員未發生重大變化，保證了發行人經營的穩定性。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接

256、十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 人員及其近親屬持有發行人股份的情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 職務或親屬職務或親屬 關系關系 直接直接持股持股比例比例 間接持間接持股比例股比例 通過何公司通過何公司間接持股間接持股 合計持合計持股比例股比例 股份質押、股份質押、凍結或發生凍結或發生訴訟糾紛等訴訟糾紛等情況情況 1 顏睿志 董事長、總經理-74.34%Sky Line 74.34%無 2 翁文星 董

257、事、副總經理-2.71%聚象國際 2.71%無 3 金昉音 董事、副總經理-0.90%聚象國際 0.90%無 4 張元杰 董事-0.002%珠海晟瀾 0.002%無 5 黃強 副總經理-0.54%珠海謙德 0.54%無 6 張照欣 董事會秘書，財務總監-0.09%永信國際 0.09%無 7 翟榮 研發部主任-0.03%珠海謙德 0.03%無 8 劉翔 研發部經理-0.03%珠海謙德 0.03%無 合計合計 78.64%除上述情形外，發行人的其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬未直接或間接持有發行人的股份。十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況十四、董事、監事、

258、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與發行人及其業務相關的其他對外投資情況。除持有發行人股權外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外直接投資情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 直接對外投資情況直接對外投資情況 持股持股 比例比例 認繳出資認繳出資 顏睿志 董事長、經理 深圳市睿德數碼科技合伙企業（有限合伙）99.00%306.90 Ideacome Investments Limited 100.00%1.00 美元 華瓊有限公司 6.35%800 萬 新臺幣 恒州投資有限公司 42.00%1,8

259、27 萬 新臺幣 OVP Kura Fund I LLC 3.30%10.00 萬美元 Thor increment 25%25 萬美元 張元杰 董事 北京智可芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）12.00%180.00 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 姓名姓名 職務職務 直接對外投資情況直接對外投資情況 持股持股 比例比例 認繳出資認繳出資 珠海智可芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）12.00%120.00 上海迎箴科技中心（有限合伙）8.00%80.00 煙臺海雋集成電路產業投資中心（有限合伙）8.64%700.87 天津域誠科技合伙企業（有限合伙）12.00%60.00 上海設

260、臻技術服務中心（有限合伙）3.65%500.00 合圖智造科技（北京）有限公司 19.2719.27%215.80215.80 建平（天津）科技信息咨詢合伙企業（有限合伙）6.25%150.00 北京智元芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）14.00%168.00 上海曄邦技術服務中心（有限合伙）6.00%120.00 珠海智可芯科技有限公司 12.00%120.00 濟南睿芯控股有限公司 50.00%100.00 上海京恩資產管理合伙企業（有限合伙）1.48%100.00 天津睿瀚咨詢合伙企業（有限合伙）6.00%60.00 煙臺春青管理咨詢合伙企業（有限合伙）98.36%60.00 煙臺卓鳴投資

261、合伙企業（有限合伙）4.56%51.50 南京睿詠管理咨詢合伙企業（有限合伙）5.00%50.00 煙臺裕晶控股有限公司 50.00%50.00 北京龍之宇科技有限公司 100.00%50.00 北京智新曜管理咨詢有限公司 8.50%8.50 北京智新星管理咨詢有限公司 8.50%8.50 煙臺卓晟投資合伙企業（有限合伙）3.75%154.50 上海勵晶圖智企業管理合伙企業（有限合伙）99.99%10.00 胡旭陽 獨立董事 浙江關瑞科技股份有限公司 1.00%20.00 郭金香 監事 天津英信企業管理合伙企業（有限合伙）2.70%100.00 天津磐茂企業管理合伙企業（有限合伙）2.32.3

262、8 8%100.00 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 姓名姓名 職務職務 直接對外投資情況直接對外投資情況 持股持股 比例比例 認繳出資認繳出資 上海英信投資中心（有限合伙）3.46%100.00 北京弘元博航科技發展中心北京弘元博航科技發展中心（有限合伙）（有限合伙）20%20%60.0060.00 除上述對外投資外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資均未與發行人業務產生利益沖突。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序（

263、一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 發行人建立了完善的薪酬體系，發行人董事、監事、高級管理人員以及核心技術人員的薪酬主要由固定薪酬、期權收益、津貼、獎金、法定福利等組成。發行人獨立董事在公司領取獨立董事津貼。2022 年 3 月，發行人設立了董事會薪酬與考核委員會并制定了董事會薪酬與考核委員會工作細則。薪酬與考核委員會是根據公司法 公司章程設立的專門工作機構，負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。2022 年 3 月，發行人召開股東大會并通過決議，審議通過了關于審議鈞崴電子科技股份有限公司董事、監事薪酬方案的議案，確定了發行人

264、董事、獨立董事和監事的津貼。發行人核心技術人員的薪酬依據其與發行人簽訂的勞動合同及發行人薪酬管理體系確定。除上述薪酬、獎金外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員按照國家和地方的有關規定，依法享有各項社會保障，不存在其他特殊待遇或退休金計劃。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人領取的薪酬（包括工資、津貼、獎金、股權激勵及社保公積金等福利）情況如下：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 單位：萬元 年度年度 薪酬總額薪酬總額 當期利潤總額當

265、期利潤總額 占當期發行人利潤總額比重占當期發行人利潤總額比重 20242024 年年 1 1-6 6 月月 477.86477.86 6,275.31 6,275.31 7.61%7.61%2023 年 1,455.07 10,414.63 13.97%2022 年 2,198.34 10,276.36 21.39%2021 年 1,578.73 13,270.88 11.90%2022 年發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額較 2021年出現增長，主要原因系：發行人的股權激勵授予時間主要集中在 2021 年 9 月和 10 月份，因此 2021 年全年涉及股份支付費用攤銷的時

266、間只有 3-4 個月，而2022 年涉及股份支付費用攤銷的時間是 12 個月，因此 2022 年度股權激勵費用較 2021 年度顯著增加，由此導致董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額增長；2023 年發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額較 2022 年出現下降，主要原因系：一方面由于企業延展預計上市日期，導致股份支付攤銷年限延長，2023 年股權激勵費用下降；另一方面由于 2023 年度發行人實現的業績未超過年初預算目標，因此導致 2023 年度管理層績效獎金有所下降。20242024 年年 1 1-6 6 月發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪月發行人董

267、事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額酬總額占當期利潤總額的比例占當期利潤總額的比例較較 20232023 年出現下降，主要原因年出現下降，主要原因系系公司公司根據最新根據最新審核進展審核進展情況情況調整了預估上市時間，按照更新的服務期確認累計應攤銷的股份調整了預估上市時間，按照更新的服務期確認累計應攤銷的股份支付費用，因此導致支付費用，因此導致當期計提的股份支付當期計提的股份支付費用下降費用下降。（三）最近一年薪酬領取情況（三）最近一年薪酬領取情況 發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2023 年薪酬領取情況如下：單位：萬元 姓名姓名 任職任職 從公司領取薪酬從公司領取薪酬金

268、額【金額【注注】股權激勵涉股權激勵涉及股份支付及股份支付金額金額 是否從關聯是否從關聯方領取薪酬方領取薪酬 關聯方名稱關聯方名稱 顏睿志 董事長、總經理 120.48 -否-翁文星 董事、副總經理 107.11 504.31 否-金昉音 董事、副總經理 81.53 168.10 否-張元杰 董事-否-胡旭陽 獨立董事 12.00 -否-哈寧 獨立董事 12.00 -否-鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 姓名姓名 任職任職 從公司領取薪酬從公司領取薪酬金額【金額【注注】股權激勵涉股權激勵涉及股份支付及股份支付金額金額 是否從關聯是否從關聯方領取薪酬方領取薪酬 關聯方名稱關聯方名

269、稱 史興松 獨立董事 12.00 -否-江顯偉 監事會主席 49.09 -否-郭金香 監事-否-陸維春 職工代表監事 16.80 -否-張照欣 董事會秘書、財務總監 73.51 18.69 否-黃強 副總經理 110.80 100.86 否-翟榮 研發部主任 24.04 4.16 否-劉翔 研發部經理 34.72 4.87 否-注：上表所列從公司領取薪酬金額包括工資、津貼、獎金及社保公積金等福利，不包括股權激勵所涉及的股份支付。除上述披露情況外，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員2023 年度不存在從其他關聯方領取薪酬的情況。十六、已經制定或實施的股權激勵及相關安排十六、已經制定或實

270、施的股權激勵及相關安排（一）股權激勵基本情況（一）股權激勵基本情況 為進一步健全和完善公司的治理結構，建立有效的激勵約束機制，增強公司管理層及核心員工對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起。發行人建立了員工持股平臺珠海謙德、永信國際、塔斯克國際、聚象國際。員工持股平臺珠海謙德、聚象國際、永信國際和塔斯克國際的合伙人/股東均為發行人及其控股子公司的在職員工，其中，境內平臺珠海謙德系發行人及其控股子公司境內員工的持股平臺，BVI 公司塔斯克國際系發行人控股子公司 TFT US 員工的持股平臺，BVI 公司聚象國際為發行人管理層持股平臺，BVI

271、公司永信國際系發行人及其控股子公司的中國臺灣籍員工和新加坡籍員工的持股平臺。2021 年 12 月，珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際通過增資的方式入股發行人。珠海謙德增資 147.36 萬元，永信國際增資 88.50 萬元，塔斯克國際增資 36.66 萬元，聚象國際增資 418.93 萬元，增資價格為 2.86 元/注冊資鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 本。截至本招股說明書簽署日，發行人員工持股平臺珠海謙德、永信國際、聚象國際、塔斯克國際的合伙人/股東均為發行人員工，具體人員構成情況參見本節“九、發行人股本情況”之“（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況”。（二）

272、股權激勵對（二）股權激勵對發行人發行人的影響的影響 1、對、對發行人發行人經營狀況的影響經營狀況的影響 發行人針對員工的股權激勵有助于建立健全發行人長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動員工的積極性，有利于形成利益共享、風險共擔的科學管理體系，有助于優化發行人的經營狀況。2、對、對發行人發行人財務狀況的影響財務狀況的影響 報告期內，發行人因股權激勵分別確認了股份支付費用 478.59 萬元、1,531.23 萬元、1,074.94 萬元和和 338.00338.00 萬元萬元，增加了當期費用，減少了當期營業利潤及凈利潤，對發行人的財務狀況有一定的影響。其中其中 2 2023023 年度和年

273、度和 20242024年上半年年上半年股份支付費用呈現一定的下降股份支付費用呈現一定的下降，主要原因系公司，主要原因系公司根據最新審核進展情根據最新審核進展情況況調整了預估上市時間，按照更新的服務期確認累計應攤銷的股份支付費用，調整了預估上市時間，按照更新的服務期確認累計應攤銷的股份支付費用，因此導致因此導致當期計提的股份支付當期計提的股份支付費用費用下降下降。3、對、對發行人發行人控制權變化的影響控制權變化的影響 股權激勵計劃的實施未對發行人控制權產生重大影響。（三）人員離職后的股份處理（三）人員離職后的股份處理 根據 2021 年員工持股計劃和珠海謙德、永信國際、塔斯克國際、聚象國際的合伙

274、協議/股東協議，各股東/合伙人（即激勵對象）同意根據股東/合伙人與發行人及發行人子公司的勞動合同/聘用合同，認真履行前述勞動合同/聘用合同。自成為持股平臺股東/合伙人之日起至根據協議約定的股份/財產份額（即激勵權益）分期鎖定期屆滿，股東/合伙人應當在江門鈞崴持續任職。當出現下列情形時，激勵對象應當將其持有未解鎖部分的激勵權益轉讓給發行人實際控制人顏睿志或其指定的第三方（已解鎖部分激勵權益的所有權歸鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 屬激勵對象），未解鎖部分激勵權益的回購價款為該激勵對象所持未解鎖部分激勵權益對應的原始出資成本加按照 6%年利率計算所得利息：（1）死亡（或依法被宣

275、告死亡）、失蹤（或依法被宣告失蹤）的；（2）因喪失勞動能力而與公司終止勞動關系或聘用關系；（3）因公司經濟性裁員或其他非由于員工過錯的原因被公司解除勞動關系，或者勞動合同、約聘合同到期協議終止的；（4）與公司協商一致，終止或解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同的，且不存在負面退出情形的；（5）因違反與公司簽署的勞動合同或公司內部規章管理制度的規定，被公司開除或辭退的；（6）勞動合同或聘用合同履行期內，個人提出終止或提前解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同的。（7）崗位的業績考核不達標的；（8）因犯罪被依法追究刑事責任的。當出現下列情形時，激勵對象應當將其持有的全部激勵權益（不論是否已解鎖）轉讓給公

276、司實際控制人或實際控制人指定的第三方，回購價款為該激勵對象所持激勵權益的原始出資成本：（1）作為激勵對象期間，或在公司任職期間或離職后兩年內，未經公司同意投資或任職于公司的競爭對手的；（2）侵犯公司的知識產權、商業秘密，違背職業道德，泄露公司機密，失職或瀆職，或違法違規、違反公司內部制度，嚴重損害公司利益或聲譽，或給公司造成損失的；（3）對公司上市造成或可能造成實質障礙或重大不利影響的。（四）股份鎖定期安排（四）股份鎖定期安排 珠海謙德、聚象國際、永信國際和塔斯克國際已分別出具承諾：自本企業鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 取得發行人股份之日起 36 個月及發行人股票在深圳證

277、券交易所創業板上市之日起 12 個月（以兩者時間較長者為準）內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業在本次公開發行前持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。根據 2021 年員工持股計劃和珠海謙德、永信國際、塔斯克國際、聚象國際的合伙協議/股東協議，于（1）公司上市后 12 個月內與（2）持股平臺取得公司股權之日起 36 個月內（以持股平臺增資江門鈞崴之工商變更登記手續完成之日為準）二者期限之較長期限內（以下簡稱“鎖定期”），持股平臺所持公司股權不得轉讓。除另有約定、或公司董事會另行決定或持股平臺管理人事前書面同意的情況之外，激勵對象通過持股計劃持有的激勵權益在鎖定期內原則上不得通過任何方

278、式轉讓（包括但不限于轉讓、出售、用于擔保、抵押或償還債務等）。鎖定期屆滿后第一年，激勵對象所持有的激勵權益開始進入分期解鎖期，可以分批次進行解鎖。激勵對象所持激勵權益的分期解鎖期以及分期解鎖安排根據該激勵對象于江門鈞崴或其子公司所擔任職務進行區分，具體如下：（1）江門鈞崴的董事、監事、高級管理人員：鎖定期屆滿后每一年轉讓的激勵權益不超過本人所持有的激勵權益總數的 25%；超過滿七年鎖定期并符合最后剩余 1,000 股則不受限。（2）江門鈞崴的核心技術人員、或其他重要功能崗位員工：鎖定期屆滿后第一年可解鎖 10%激勵權益，鎖定期屆滿后第三年可解鎖 20%激勵權益，鎖定期屆滿后第五年可解鎖 30%

279、激勵權益，鎖定期屆滿后第七年可解鎖 40%激勵權益。（3）江門鈞崴（包括其子公司）的高層主管、資深中層主管、團隊主管或其他重要功能崗位員工：鎖定期屆滿后第一年可解鎖 20%激勵權益，鎖定期屆滿后第三年可解鎖 30%激勵權益，鎖定期屆滿后第五年可解鎖 50%激勵權益。（4）其他激勵對象：鎖定期屆滿后第一年可解鎖 40%激勵權益，鎖定期屆滿后第三年可解鎖 60%激勵權益。在鎖定期屆滿后且滿足激勵權益分期解鎖安排的情況下，持股平臺可以在二級市場減持上市后江門鈞崴股份，持股平臺減持安排擬定為每年度一次或二鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 次，由持股平臺管理人根據發行人上市后股價波動情

280、況決定具體減持時間。具體的解鎖安排和持股平臺減持安排由發行人上市后由發行人董事會或發行人董事會授權的高級管理人員另行確認。（五）上市后的行權安排（五）上市后的行權安排 發行人員工通過股權激勵已間接獲得發行人股份，相關股權激勵安排并非期權計劃，不會導致發行人上市后的行權情況，對發行人的股權結構無影響。（六）是否履行登記備案程序，是否存在發行（六）是否履行登記備案程序，是否存在發行人或第三方為員工參加持股人或第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補貼等安排計劃提供獎勵、資助、補貼等安排 珠海謙德系發行人境內員工持股平臺，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，因此，不屬于私募投資基金監督管理暫

281、行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需辦理相關登記備案手續。根據珠海謙德、永信國際、塔斯克國際、聚象國際的合伙人/股東的確認，合伙人/股東的出資款主要來源于自有及自籌資金，不存在向發行人及其子公司、實際控制人借款并用于出資的情況，不存在發行人及其子公司、實際控制人或其他第三方為其出資提供獎勵、資助、補貼等安排的情況。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在正在執行的對董事、監事、高級管理人員、其他核心人員和員工實行的其他股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。十十七、發行人員工情況七、發行人員工情況（一

282、一）員工人數及變化情況）員工人數及變化情況 截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人及子公司擁有員工 1 1,111,111 人。發行人合并口徑正式員工人數變化情況如下：時間時間 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工總人數（人）1 1,111,111 1,040 901 934 2022 年下半年，受消費電子下游終端市場需求下滑的影響，發行人下游客鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 戶新增訂單減少，由此導致

283、產能利用率降低，整體用工需求有所下降；2023 年二季度開始，隨著發行人下游客戶需求增加，發行人出貨量隨之增加，且發行人預期下半年將保持增長態勢，因此，新招募了較多生產人員，以提升產能利用率、擴大生產規模，從而導致 2023 年末員工總數相較 2022 年末有明顯增加。（二）員工結構情況（二）員工結構情況 1、員工專業結構、員工專業結構 截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人員工的專業結構情況如下：專業類別專業類別 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 管理、行政人員 248248 22.32%22.32%研發人員 108108 9.72%9.72

284、%生產人員 677677 60.94%60.94%銷售人員 7878 7.02%7.02%合計合計 1,1111,111 100.00%100.00%2、員工受教育程度、員工受教育程度 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人員工的受教育程度情況如下：學歷學歷 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 碩士及以上 2222 1.98%1.98%大學本科 196196 17.64%17.64%?？?328328 29.52%29.52%高中及以下 565565 50.86%50.86%合計合計 1,1111,111 100.00%100.00%3、員工年齡分

285、布、員工年齡分布 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人員工的年齡分布情況如下：年齡年齡 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 20 歲及以下 5555 4.95%4.95%21-30 歲 370370 33.30%33.30%31-40 歲 412412 37.08%37.08%41-50 歲 224224 20.16%20.16%51 歲及以上 5050 4.50%4.50%鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 年齡年齡 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 合計合計 1,1111,111 100.00%100.00%（

286、三）員工社會保險及住房公積金繳納情況（三）員工社會保險及住房公積金繳納情況 發行人實行勞動合同制，與員工按照勞動法的有關規定簽訂了勞動合同，并為員工提供了必要的社會保障計劃。根據國家及地方的有關規定，發行人為員工繳納了養老保險金、醫療保險金、失業保險金、工傷保險金、生育保險金和住房公積金。由于部分員工為境外子公司、境外分公司員工，不涉及繳納社會保險及住房公積金。報告期各期末，發行人及境內子公司繳納社會保險及公積金的情況如下：1、社會保險繳納情況、社會保險繳納情況 報告期內，發行人及境內子公司繳納社會保險的情況如下：類型類型（單位：人）（單位：人）20242024 年年 6 6 月月 3030

287、日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 公司及境內子公司員工人數 986986 911 764 838 實繳社保員工 9 94 42 2 883 749 793 未繳社保員工 4 44 4 28 15 45 社保繳納占比社保繳納占比 9 95 5.5.54 4%96.93%98.04%94.63%注：公司及境內子公司員工人數包含了實習生、臨時工等人數。報告期內，發行人及其控股子公司報告期內存在未為部分員工繳納社會保險的情況，主要原因包括新入職員工入職當月尚在辦理相關手續未繳納、相關員工為中國臺灣籍未繳納，以及

288、退休返聘人員、實習生、臨時工等無需繳納社會保險的情形，具有合理性。2、住房公積金繳納情況、住房公積金繳納情況 報告期內，發行人及境內子公司繳納公積金的情況如下：類型（單位：人）類型（單位：人）20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 公司及境內子公司員工人數 986986 911 764 838 實繳公積金員工 9 92929 870 735 757 未繳公積金員工 5 57 7 41 29 81 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 公積金繳納占比

289、公積金繳納占比 94.94.2 22%2%95.50%96.20%90.33%注：公司及境內子公司員工人數包含了實習生、臨時工等人數。發行人及其控股子公司報告期內存在未為部分員工繳納住房公積金的情況，主要原因包括退休返聘無需繳納、新入職員工入職當月尚在辦理相關手續未繳納、部分員工自愿放棄繳納、中國臺灣籍員工未繳納，以及實習生、臨時工等無需繳納公積金的情形。3、合規情況、合規情況 就勞動保障、社會保險與住房公積金合規情況，發行人及其子公司（含分支機構）已取得相關主管部門出具的合規證明（珠海鈞崴（珠海鈞崴因成立至今未聘用員因成立至今未聘用員工不涉及該事項）工不涉及該事項），具體情況如下：（1）截至

290、 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，鈞崴電子不存在因違反社會保險方面的相關規定而受到主管部門處罰的情形。根據江門市新會區人力資源和社會保障局于2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 17、2023 年 7 月 11 日及 2024 年 2 月 29 日出具的證明，以及以及 20242024 年年 8 8 月月 1515 日日查詢的無違法違規證明公共信用信息查詢的無違法違規證明公共信用信息報告報告，證明鈞崴電子在報告期內已按時足額發放工人工資，并按照省、市規定辦理社會保險（包括養老、醫療、失業、工傷及生育保險）登記手續，不存在拖欠工人工資的行為，也不存在因違反

291、勞動和社會保障方面法律法規被江門市新會區人力資源和社會保障局查處的情況。（2）截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，鈞崴電子科技股份有限公司珠海分公司不存在因違反勞動法律法規被處罰的情形。根據珠海市金灣區人力資源和社會保障局于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 11 月 22 日、2023 年 7 月 20 日及 2024 年 3 月11 日出具的證明，以及以及 20242024 年年 8 8 月月 1515 日日查詢的無違法違規證明公共信查詢的無違法違規證明公共信用信息報告用信息報告，證明鈞崴電子科技股份有限公司珠海分公司報告期內不存在因違反勞動法律法規被

292、珠海市金灣區人力資源和社會保障局處罰過的情形。（3）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華德不存在勞動保障監察行政處理、處罰記錄。根據蘇州市吳江區人力資源和社會保障局分別于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 11 月 30 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 8 月 15 日及 2024 年 2 月 29 日出具的證明，以及以及蘇州市公共信用信息中心于蘇州市公共信用信息中心于 20242024 年年 7 7 月月 1919 日出具的日出具的鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 蘇州市企業專用信用報告（代替企業無違法證明

293、）蘇州市企業專用信用報告（代替企業無違法證明），證明蘇州華德在報告期內不存在勞動保障監察行政處理、處罰記錄。（4）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華睿不存在勞務派遣方面的行政處理、處罰記錄。根據蘇州市吳江區人力資源和社會保障局分別于 2022 年 8 月 15 日、2022 年 11 月 30 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 7 月 20 日以及 2024 年 2 月 29日出具的證明，以及以及蘇州市蘇州市公共信用信息中心于公共信用信息中心于 20242024 年年 7 7 月月 2222 日出具的日出具的蘇州市企業專用信用報告蘇州市

294、企業專用信用報告（代替無違法證明）（代替無違法證明），證明蘇州華睿在報告期內不存在勞動保障監察行政處理、處罰記錄。（5）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華德電子有限公司東莞分公司不存在違反人力資源和社會保障法律法規而受到主管部門處罰的情形。根據東莞市人力資源和社會保障局分別于 2022 年 6 月 9 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 4 月23 日、2023 年 7 月 10 日、2024 年 2 月 26 日及 20242024 年年 7 7 月月 2929 日日出具的證明，證明蘇州華德電子有限公司東莞分公司在報告期內不存在違反人

295、力資源和社會保障法律法規而被行政處罰的記錄。（6）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華德電子有限公司深圳分公司不存在因違反社會保險法律、法規或者規章而受到主管部門處罰的情形。根據深圳市社會保險基金管理局分別于 2022 年 7 月 28 日、2022 年 11 月 24 日、2023 年 5 月11 日及 2023 年 7 月 13 日出具的證明，以及 2024 年 2 月 21 日、20242024 年年 8 8月月 1414 日日查詢的無違法違規證明公共信用信息報告,證明蘇州華德電子有限公司深圳分公司在報告期內不存在因違反社會保險法律、法規或者規章而

296、被行政處罰的情形。（7）截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，鈞崴電子不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而受到主管部門處罰的情形。根據江門市住房公積金管理中心分別于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 8 月 2 日及 2024 年 3 月 8 日出具的證明，以及 20242024 年年 8 8 月月 1515 日日查詢的查詢的無違法違無違法違規證明公共信用信息報告規證明公共信用信息報告，證明鈞崴電子在江門市住房公積金管理中心開立的住房公積金賬戶狀態正常，已按規定為職工繳存了住房公積金，報告期內不存在因違

297、反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而被江門市住房公鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 積金管理中心處罰的情形。（8）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，鈞崴電子科技股份有限公司珠海分公司不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而受到主管部門處罰的情形。同根據珠海市住房公積金管理中心金灣管理部分別于 2022 年 6 月 7日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 7 月 20 日及 2024 年 3 月 11 日出具的證明，以及以及 20242024 年年 8 8 月月 1515 日日查詢的查詢的無違法違規證

298、明公共信用信息報告無違法違規證明公共信用信息報告，證明鈞崴電子科技股份有限公司珠海分公司報告期內不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而被珠海市住房公積金管理中心金灣管理部處罰的情形。（9）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華德不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而受到主管部門處罰的情形。根據蘇州市住房公積金管理中心分別于 2022 年 7 月 7 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 7 月 31 日、2024 年 2 月 18 日及及 20242024 年年 7 7 月月 2222 日日出具的證明，證明

299、蘇州華德報告期內不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而被蘇州市住房公積金管理中心處罰的情形。（10）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華睿不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而受到主管部門處罰的情形。根據蘇州市住房公積金管理中心分別于 2022 年 7 月 7 日、2023 年 1 月 9 日、2023 年 7 年 31 日、2024 年 2 月 18 日及及 20242024 年年 7 7 月月 2222 日日出具的證明，證明蘇州華睿報告期內不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而被蘇州市住房公

300、積金管理中心處罰的情形。（11）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華德電子有限公司東莞分公司不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而受到主管部門處罰的情形。根據東莞市住房公積金管理中心分別于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 10月 27 日、2023 年 4 月 19 日、2023 年 7 月 6 日、2024 年 2 月 22 日及及 20242024 年年 7 7月月 2 23 3 日日出具的證明，證明蘇州華德電子有限公司東莞分公司報告期內不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而被東莞市住房公積金管理中

301、心處罰的情形。鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100（12）截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，蘇州華德電子有限公司深圳分公司不存在因違反國家、地方有關住房公積金繳存方面的法規、規章而受到主管部門處罰的情形。同時，根據信用廣東平臺分別于 2022 年 9 月 19 日、2022 年 11月 15 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 8 月 15 日、2024 年 2 月 21 日和和 20242024 年年8 8 月月 1414 日日查詢的信用報告，證明報告期內蘇州華德電子有限公司深圳分公司報告期內在住房公積金領域不存在違法違規情況

302、。綜上所述，根據發行人及其境內子公司相關勞動保障部門、社會保險主管部門、住房公積金主管部門出具的證明，報告期內，發行人及其子公司不存在因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管部門處罰的情形。4、發行人實際控制人關于社會保險和住房公積金的相關承諾、發行人實際控制人關于社會保險和住房公積金的相關承諾 發行人控股股東、實際控制人顏睿志已出具承諾，承諾若公司被有關政府部門要求為其員工補繳社會保險和住房公積金，將全額承擔經有關政府部門認定的需由發行人補繳的全部社會保險、住房公積金等費用，以及因上述事項給發行人造成的相關損失，確保對發行人生產經營將不會產生重大影響。根據發行人及其境內控股子公

303、司相關住房公積金管理中心出具的上述證明、保薦機構針對住房公積金相關公開信息的查詢以及發行人的確認，發行人及其境內控股子公司報告期內未受到過住房公積金管理中心的重大處罰，發行人控股股東、實際控制人已承諾承擔發行人相關經濟損失，發行人未為部分員工繳納社會保險及住房公積金不構成本次發行的實質法律障礙。（四）勞務派遣情況（四）勞務派遣情況 1、勞務派遣的具體情況、勞務派遣的具體情況 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日，發行人不存在勞務派遣情形。日，發行人不存在勞務派遣情形。報告期內，發行人曾曾存在勞務派遣情形，具體情況如下：項目項目 20242024 年年 6 6 月月 30

304、30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 勞務派遣數量（人）0 0 9 0 51 境內合同用工數量（人）98980 0 901 764 825 境內用工總量（人）98980 0 910 764 876 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 勞務派遣占比 0.00%0.00%0.99%0.00%5.82%注：上

305、述表格中的用工總量為發行人及其境內子公司各期末勞務派遣員工數量及在冊員工人數（不含境外子公司）之和，不含實習生或臨時工。報告期內，發行人與勞務派遣單位均簽署了勞務派遣合同。截至本招股說明書出具日，與發行人現時存在提供勞務派遣服務的勞務派遣單位均持有有效的勞務派遣經營許可證或主管部門出具的勞務派遣業務受理備案書。2、勞務派遣的合規性情況、勞務派遣的合規性情況（1）勞務派遣員工的工作崗位）勞務派遣員工的工作崗位 根據勞動合同法及勞務派遣暫行規定，用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者。目前，發行人使用的勞務派遣工作崗位主要為生產車間作業員，主要從事臨時性、輔助性、替代性

306、工作崗位。（2）勞務派遣人數及比例）勞務派遣人數及比例 根據勞動合同法及勞務派遣暫行規定，用工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數量，使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的 10%。報告期各期末，發行人勞務派遣用工的占比分別為 5.82%、0.00%、0.99%、0.00%0.00%。均控制在 10%以內。截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日，發行人不存在勞務派遣日，發行人不存在勞務派遣用工的情況用工的情況，符合相關規定。根據江門市新會區人力資源和社會保障局分別于 2022 年 5 月 27 日、2022年 11 月 17 日、2023 年 7 月 11 日及 2024

307、年 2 月 29 日出具的證明，以及以及于于20242024 年年 8 8 月月 1515 日日查詢的查詢的無違法違規證明公共信用信息報告無違法違規證明公共信用信息報告，證明發行人報告期內不存在因違反勞動和社會保障方面法律法規被查處的情況。根據蘇州市吳江區人力資源和社會保障局 2022 年 8 月 24 日、2022 年 11 月 30 日、2023 年5 月 9 日、2023 年 8 月 15 日及 2024 年 2 月 29 日出具證明，以及以及蘇州市公蘇州市公共信用信息中心于共信用信息中心于 20242024 年年 7 7 月月 1919 日出具的蘇州市企業專用信用報告（代替日出具的蘇州

308、市企業專用信用報告（代替企業無違法證明）企業無違法證明），證明蘇州華德電子有限公司報告期內不存在勞動保障監察鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 行政處理記錄、處罰記錄。因此，發行人報告期內未因勞動用工受到行政處罰，不會對發行人本次發行上市構成實質法律障礙。（五）勞務外包情況（五）勞務外包情況 報告期內，發行人存在少量勞務外包的情況，主要為行政服務崗如食堂、保潔等輔助性崗位。發行人外包崗位的工作內容無需特殊外包資質要求，上述勞務外包公司均是獨立經營實體，與發行人不存在關聯關系，且相關費用占當期營業總成本的比例較小，不會對發行人財務數據產生重大影響。鈞崴電子科技股份有限公司 招股

309、說明書 1-1-103 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、公司主營業務及主要產品情況一、公司主營業務及主要產品情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 發行人主要從事電流感測精密電阻及熔斷器的設計、研發、制造和銷售。發行人設立于 2014 年，自設立以來即專注于電流感測精密電阻及晶片型貼片熔斷器產品的研發、生產與銷售；發行人全資子公司蘇州華德設立于 2000 年，自設立以來一直致力于熔斷器產品的研發、生產與銷售，至今已擁有超過 20 年的熔斷器行業經驗。經過多年的積累和沉淀，發行人品牌“華德”、“Walter”、“TFT”、“YED”已在中國及海外客戶中獲得了良好的口碑，具有較強的市場影

310、響力。發行人主要客戶群體廣泛，涵蓋智能手機終端、電腦終端、家電、電池、PD 快充、電源、工業等多個領域的企業。發行人主要直接客戶及終端品牌廠商如下：發行人產品規格系列豐富，應用領域廣泛。發行人能夠提供上千種規格的產品，產品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、移動電源、智能手表、藍牙耳機、空調、冰箱、洗衣機、電視、掃地機器人、智能安防、電動工具等眾多領域，已經成功應用在包括 A 公司、三星、小米、聯想、新能德、格力、大金、奧?？萍?、臺達、?？低?、大華、視源股份、傳音、戴爾、大疆、鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 TTI 等數十家國內外知名的智能手機品牌商、可穿戴設備廠

311、商、電源廠商、家電集團、電動工具制造商的產品中。同時，發行人重視新興產業發展，通過快速跟蹤新興市場需求，以科技創新為驅動，持續開發新產品及迭代產品，不斷加速在新興市場領域的拓展。在汽車業務領域，發行人已獲得汽車行業IATF16949 質量管理體系認證，產品已進入現代摩比斯、零跑汽車、比亞迪、中車、蔚來的供應鏈體系，并已經實現批量出貨；在光伏儲能領域，發行人產品已經進入陽光電源、正泰電器、派能科技、中恒電氣的供應鏈體系；在手持云臺及 ADAS 領域，發行人產品已經進入大疆的供應鏈體系。此外，發行人與全球一線的通訊及汽車芯片企業高通、英偉達建立了深度合作關系，并已實現批量供貨。發行人將電流感測精密

312、電阻產品提供給芯片企業以配合其進行芯片設計，在發行人產品能夠滿足芯片企業的芯片方案時，芯片企業會將發行人產品納入最終的芯片方案并將方案提供給終端客戶。發行人持續技術創新，不斷積累經驗，逐步延伸制造鏈條，掌握了層壓貼合技術、薄膜濺鍍技術、黃光微影技術等各生產環節的核心技術，且已經在低電阻率合金材料的開發方面取得進展，并基于對整體工藝的深刻理解自主進行生產流程自動化開發，構建了兼具完備性、協同性和通用性的制造體系，實現了產品的高質量、精益化生產。發行人憑借優秀的研發及生產實力，被評定為“高新技術企業”、“蘇州市市級企業技術中心”、“廣東省貼片式精密無源器件（鈞崴）工程技術研究中心”“江門市工程技術

313、研究中心”、“江蘇省專精特新中小企業”和“廣東省專精特新中小企業”。（二）主要產品基本情況（二）主要產品基本情況 1、主要產品介紹主要產品介紹 按照產品規格，發行人主要產品為電流感測精密電阻、熔斷器：產品類型產品類型 產品規格產品規格 主要產品示意圖主要產品示意圖 目前應用領域目前應用領域 電流感測精密電阻 1、尺寸：01005-4527 為主 2、電極數：兩端子、四端子 3、阻值：最小可覆 智能手機、筆記本電腦、智能穿戴、白色家電、主板、鋰電池保護板、PD 快充、適配器鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 產品類型產品類型 產品規格產品規格 主要產品示意圖主要產品示意圖 目前

314、應用領域目前應用領域 蓋1 毫歐姆 及移動電源、電動工具、電動兩輪車、無人機、電池化成與分容等 熔斷器 插件型電子熔斷器 1、尺寸：3x7mm-6x30mm 2、電壓：125-420V 3、電流覆蓋范圍：200mA30A 智能手機、筆記本電腦、平板電腦等充電電源（含 PD快充）；洗衣機、空調、TV 等電源板；LED/通訊服務器電源等 晶片型貼片熔斷器 1、尺寸：1.0 x0.5mm-10 x3.2mm 2、電壓：32-250V 3、電流覆蓋范圍：500mA60A 筆記本電腦、PD快充、游戲機、網通適配器電源、移動電源、面板、安防攝像頭、電動工具、清潔電器等 電力熔斷器 1、尺寸：5x20mm-

315、37x70mm（圓）/48mmx47mmx72mm（方）2、電壓：75V-1500V 3、電流覆蓋范圍：200mA800A 光伏、儲能、新能源汽車、工業及通信電源、UPS 電源、變頻器、電機驅動等（1）電流感測精密電阻）電流感測精密電阻 電流感測精密電阻的功能及工作原理 電流感測精密電阻又稱電流感應電阻、電流檢測電阻、采樣電阻、取樣電阻等，主要實現的功能為電流檢測，是電源管理芯片的外圍器件，屬于電池電量計量模組的一部分，可基于硬件更精準獲取電池荷電狀態，提高芯片的動態響應；電流感測精密電阻能夠配合芯片采集總線電流，實現電池電量計量及過充、過放保護。隨著電子電路持續向高效率發展，掌握電路情況并準

316、確到達負載的電流水平是設計電路的重要考慮因素。電流感測精密電阻具有較高的測量精度，有助于提高系統效率并減少功率損耗。根據歐姆定律（I=U/R），電流流經電阻值為（R）的電流感測精密電阻，在電阻的兩端將會產生電壓差，通過測量電阻兩端的電壓值（U）能夠讀取流經本體的電流值（I），并反饋至 IC 芯片元件中，電路開關元件根據 IC 芯片元件的指令相應進行后續的系統操作。如果使用較大電阻值的電流感測精密電阻鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 進行檢測，會產生不必要的功率消耗。為提升系統效率并降低功耗，電路需要使用電阻值足夠小的電阻進行電流檢測，電流感測精密電阻的阻值通常為 1 歐姆以

317、下。電流感測精密電阻的工作原理如下：電流感測精密電阻的具體功能及應用如下：用途用途 操作示例操作示例 應用案例應用案例 過電流控制 由于電路故障等導致通過的電流過大時，反饋給控制電路，停止電路操作以確保安全 1、電源電路的過電流保護；2、充電電池的過放電/過充電保護；3、電機的過電流保護 電流控制 通過檢測出電流并反饋給控制電路，從而對流經電路的電流值、時間、相位等進行控制 1、DC-DC 變頻器；2、逆變器電源；3、交流電機的電流控制 電流管理 通過實時檢測充電電池的充放電電流，把握充電電池的余量并優化電源電路操作 1、筆記本電腦、手機等充電電池驅動設備的電流管理；2、混合動力汽車充電電池的

318、電流管理 電流感測精密電阻的特點 電流感測精密電阻具有阻值準確、精度高、低電阻溫度系數（TCR）、穩定性強的特點，相較于一般電阻產品具有單價高、定制化程度高、技術難度高、市場規模增長較快等特點。其中，電阻溫度系數表示當溫度改變 1 攝氏度時，電阻值的相對變化值。電阻溫度系數代表了電阻在環境溫度變化下的穩定性。電流感測精密電阻的發展趨勢 電流感測精密電阻持續向超高精度化、低阻化及微型化發展。電流感測精密電阻產品不僅被用在消費電子產品、家電產品配套的充電電源中，也在該等產品內部的主板、鋰電池保護板中得到應用。以智能手機為例，iPhone 14 Pro 的尺寸僅為 5.81*2.81*0.31 英寸

319、、內部搭載了數百至上千種零部鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 件，電流感測精密電阻作為智能手機內部的零部件之一，需要足夠微型化方能滿足便攜式產品對于電子元器件尺寸的要求。此外，隨著 5G、折疊屏、OLED屏幕、多攝像頭及高像素等技術的快速發展，智能手機功能日益復雜、耗電量不斷增加，對于電子元器件產品的精度、功耗亦提出了更高的要求。電流感測精密電阻的應用領域 發行人電流感測精密電阻產品目前主要應用于智能手機、筆記本電腦、鋰電池保護板、適配器及移動電源、PD 快充、智能穿戴設備、無人機、便攜式儲能、冰箱、空調等消費電子和白色家電產品，以及工業電源、工業安防、電動工具、電動兩輪車

320、、電池化成與分容、新能源汽車等領域，具有廣闊的應用場景和市場。（2）熔斷器）熔斷器 熔斷器的功能及工作原理 熔斷器也被稱為保險絲，通常連接在電路上用以保護電路，是電路保護器件中發展最早、型號最多、應用最廣的元器件之一。電路如果超過額定電流可能會造成系統或器件的熱損傷、絕緣破壞、起火、爆炸、甚至人身傷亡，熔斷器通過切斷電流起到保護作用，對用電安全至關重要。熔斷器的工作原理系基于導線或其他金屬元件的熔化溫度。熔斷器內含金屬熔絲或熔片體，通常采用低熔點的鉛錫合金、鋅、銅、銀的絲狀或片狀材料制成，串聯于電路中欲保護設備或元件的前端。當系統出現超出熔斷器額定電流的過電流時，熔斷器因過電流持續通過，使內部

321、熔絲體過度發熱而熔斷，形成電路開路，使電流完全中斷，以起到保護電路中后段設備或元件的功能。熔斷器工作原理如下：鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 熔斷器由于其高分斷能力和高可靠性，使其在對電路提供的過電流保護中具有不可替代的作用，具有如下特性：特性特性 具體說明具體說明 高分斷能力 分斷能力指在一定電路條件下，能夠可靠分斷的最大電流。熔斷器可以分斷大幅值過電流，分斷能力可達數百千安培（kA），適用于較大的電能量系統。其他電路保護器件分斷能力一般小于數十千安培（kA）過電流限流能力 發生過電流故障時，如果電路中接入熔斷器，則通過的電流被限制，通過的故障能量對比其他電路保護器件，

322、可以小至百分之一，甚至千分之一以下 短路分斷速度快 分斷速度一般為毫秒級別，甚至低于 1 毫秒，極大地降低了短路故障對電網、設備和其他支路的影響 可靠性高、壽命長、穩定性高 具備可靠的物理原理，無運動部件，對溫濕度、振動、腐蝕、電磁場具有很強耐受能力，抗老化、免維護，無需調試，過電流防護的能力可以幾十年保持不變 選型適用性強 熔斷器對工作條件要求低，適應性好，具備可靠的保護能力，經過特性參數的標準化，熔斷器易于和其他電器配合使用 熔斷器的應用領域 發行人熔斷器產品目前主要應用于筆記本電腦、智能穿戴、無人機、鋰電池保護板、適配器及移動電源、PD 快充、便攜式儲能、冰箱、空調等白色家電領域。在新興

323、應用領域方面，發行人大功率電力熔斷器可應用在工業控制、光伏、儲能、充電樁、新能源汽車市場，目前發行人產品已成功通過中車、陽光電源、正泰電器認證，并已向國軒高科、億緯鋰能等光伏及儲能企業送樣，具有廣泛的應用場景和市場。發行人熔斷器產品獲得認證的情況 發行人熔斷器產品已經取得的體系認證有：ISO9001、ISO14001、鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 IATF16949 認證，并同時擁有英國 BSI、美國 UL、瑞典 SEMKO、日本 PSE、德國 VDE、TV、中國強制性認證 CCC、韓國 KC 的國際安全規格認證。2、主要產品下游應用領域主要產品下游應用領域 按照不同下

324、游應用領域，電流感測精密電阻、熔斷器主要可以應用于以下領域：3、主營業務收入及特征、主營業務收入及特征 報告期內，發行人主營業務收入快速增長，主要是由于發行人電流感測精密電阻業務收入增長較快，具體情況如下：單位：萬元 產品產品 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電 流 感 測精密電阻 18,785.0318,785.03 62.22%62.22%34,000.87 60.82%32,539.79 60.01%29,193.68 52.20%熔斷

325、器 6,652.696,652.69 22.04%22.04%12,952.15 23.17%13,506.33 24.91%19,091.15 34.13%其他 4,752.204,752.20 15.74%15.74%8,948.99 16.01%8,179.83 15.08%7,646.31 13.67%合計合計 30,189.9130,189.91 100.00%100.00%55,902.01 100.00%54,225.95 100.00%55,931.14 100.00%鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、銷售模式、銷售模

326、式（1）銷售體系）銷售體系 發行人設立了營銷體系，由銷售及市場部構成，統一負責發行人的銷售和市場工作。其中，銷售部主要負責客戶接洽、獲取訂單、商業談判的工作，圍繞發行人電源管理平臺戰略及營銷規劃，全面覆蓋智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴、家電、光伏儲能、新能源汽車等產品領域，重點開拓和維護各細分領域的國內外頭部品牌廠商，積極關注和爭取品牌廠商的優質項目機會，并對客戶滿意度負責；銷售部按照區域及品牌劃分，設有“華德”及“Walter”品牌全球銷售團隊、“TFT”品牌美國及亞洲銷售團隊、“YED”品牌日本銷售團隊。市場部主要負責制定發行人銷售策略，確定目標產業及對應產業下的產品及價格策略。

327、市場部依照職能分工下設四個部門，客戶服務部負責保障接單后交貨及售后工作；產品管理部負責產品規劃及全生命周期管理、定價及市場策略；產品應用工程部負責根據客戶具體需求指導客戶進行產品選型、技術推廣及客訴處理等相關工作；行銷企劃部門負責規劃展會、專業研討會等品牌推廣工作。營銷體系在發行人發揮著重要功能，在市場部與銷售部的長期合作下，發行人在消費類電子、工業工控、5G 通訊、新能源及汽車等多細分領域快速發展，與國內外諸多頭部客戶建立長期合作關系。同時，發行人與全球一線的通訊及汽車芯片企業高通、英偉達建立了深度合作關系，并已經實現向高通和英偉達批量供貨。芯片企業需要結合電路中其他關鍵電子元器件的特性進行

328、芯片設計，以使芯片方案最優化。發行人會將電流感測精密電阻產品提供給芯片企業以配合其進行芯片設計。在發行人產品能夠滿足芯片企業的芯片方案時，芯片企業會將發行人產品納入最終的芯片方案并將方案提供給終端客戶（如智能手機品牌廠商、汽車企業等）。通常，終端客戶會優先選擇芯片方案商在方案中寫明的電子元器件供應商。通過前期與芯片企業深入的合作，一方面能夠促進發行人的產品銷售，另一方面也使發行人能夠最先了解前沿技術的發展趨勢、保證產鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 品持續迭代并滿足客戶的新要求。在汽車業務領域，發行人已獲得汽車行業IATF16949 質量管理體系認證，產品已進入現代摩比斯、

329、零跑汽車、比亞迪、中車、蔚來的供應鏈體系，并已經實現批量出貨。（2）銷售流程與模式）銷售流程與模式 通常，對于 A 公司、三星、新能德、小米、格力等行業龍頭客戶，發行人需要通過客戶嚴格的合格供應商資質認證方可銷售，認證過程通常包括品質認證、環保認證、產品樣品認證以及現場審廠等多環節、多維度的考核，在滿足客戶的各項要求后方可正式成為合格供應商，整體耗時一般為 12-24 個月。銷售流程方面，發行人通過前期市場洞察提前確定擬開拓客戶清單，并通過直接拜訪或經經銷商銷售的方式獲取該等客戶的訂單。在產品完成交付后，發行人銷售部門將會進一步跟蹤客戶質量體驗并協同后續客戶服務工作。報告期內，發行人采用經銷、

330、直銷兩種模式向客戶銷售產品。發行人建立了較為完善的銷售網絡和服務體系，在中國大陸、中國臺灣、美國、日本等多個國家和地區均擁有銷售團隊。發行人在長期的經營過程中樹立了良好的企業形象，擁有廣泛的客戶群體，形成了穩定的銷售渠道。發行人與包括 A 公司、三星、新能德、小米、格力在內的多家全球知名消費電子及家電品牌商等客戶建立了長期的良好合作關系。報告期內，發行人存在直銷、經銷兩種銷售模式，并以直銷銷售模式為主。發行人成立初期主要采取直銷模式，與智能手機、家電行業龍頭客戶建立合作關系，樹立了良好的市場口碑，打造了品牌影響力。隨著品牌知名度的提升、客戶數量的增加、產品應用領域的拓展，發行人在客戶開拓和服務

331、方面策略性的進行了調整，逐步借助具有完善營銷網絡的經銷商向終端客戶銷售。在經銷模式下，發行人建立了完善的經銷商管理制度，對經銷商相關資質進行審查并將其分級管理，要求經銷商抵押擔保并提供月度報表；經銷商與發行人之間采取買斷式銷售。報告期內，發行人主營業務收入按銷售模式構成情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 鈞崴電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷 20,224.0220,224.02 66.99%6

332、6.99%38,856.09 69.51%39,819.47 73.43%38,565.66 68.95%經銷 9,965.889,965.88 33.01%33.01%17,045.92 30.49%14,406.48 26.57%17,365.48 31.05%合計合計 30,189.9130,189.91 100.00%100.00%55,902.01 100.00%54,225.95 100.00%55,931.14 100.00%2、采購模式、采購模式 發行人采購的原材料主要分為主材及輔材兩大類，主材包括金屬類材料（銅、錫）、主膠、氧化鋁陶瓷片、油墨類材料等，輔材包括化學藥劑、包材、

333、五金件等。發行人制定了多項制度以保障采購流程有效實施，包括采購作業程序、采購管理程序等。此外，發行人對供應商進行嚴格的篩選與管理，根據供應商財務穩定性、技術能力、客戶服務、制造能力、物流服務等多方面對供應商進行考核，制定了供應商風險評估表，建立了合格供應商數據庫，每月由品質管理部提供供應商評核成績表給采購部門供其了解最新的供應商情況。發行人主要采購流程為：由需求部門發出請購需求，采購部門從合格供應商數據庫選擇供應商，下達采購訂單，交付后進行來料檢驗，合格產品入庫，采購部門申請付款。發行人根據生產計劃、原材料市場供給情況下達采購清單，對于市場供應較為緊缺、漲價幅度較大的通用型原材料，會進行風險備料。3、生產模式、生產模式 發行人主要采用計劃性生產與接單式生產并行的生產模式，根據訂單、客戶預測需求制定生產計劃并組織生產。發行人每年根據銷售計劃制定生產計劃，并按照每月更新的客戶訂單情況、預測需求