深圳時代裝飾股份有限公司招股說明書（543頁）.pdf

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1、(1)公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，并由董事會制訂年度利潤分配方案和中期利潤分配方案，公司獨立董事應對利潤分配方案發表獨立意見并公開披露。董事會在決策和形成分紅預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。(2)股東大會應根據公司章程(草案)的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。股東大會在對現金分紅具體方案進行審議時，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。(3)監事會應對董事

2、會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督。(1)公司應以三年為一個周期，制訂股東回報規劃。公司應當在總結之前三年股東回報規劃執行情況的基礎上，充分考慮公司所面臨的各項因素，以及股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見，確定是否需對公司利潤分配政策及未來三年的股東回報規劃予以調整。(2)如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，或者公司外部經營環境發生重大變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化，或現行的具體股東回報規劃影響公司的可持續經營，確有必要對股東回報規劃進行調整的，公司可以根據本規劃所確定的基本原則，重新制訂股東回報規劃。公司已制定深圳時代裝飾股份有限公司募集資金管理辦法(草案)，募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，確保募集資金得到合法合規使用。公司將通過有效運用本次募集資金，改善融資結構，提升盈利水平，按計劃確保募集資金投資項目建設進度，推動募集資金投資項目實施，爭取募集資金投資項目早日實現預期效益，增厚未來收益，增強可持續發展能力，以填補股東即期回報下降的影響。