太力科技：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、u 廣東太力科技集團股份有限公司廣東太力科技集團股份有限公司 Guangdong Taili Technology Group Co.,Ltd.（中山市石岐區湖濱北路（中山市石岐區湖濱北路 40 號之二前座）號之二前座）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（注冊稿）（注冊稿）保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區浦明路（中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號）號）聲明聲明:本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發

2、行股票的法律效力，僅供預先披露之相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資

3、者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。素，審慎作出投資決定。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發

4、行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 致投資者聲明致投資者聲明 尊敬的投資者：尊敬的投資者：感謝您對廣東太力科技集團股份有限公司的關注與支持！公司擬首次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市，在此，我希望和大家分享我們的思考、計劃及行動。一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司經過二十余年的創業發展，已經成長為一個專注于新材料研發和真空技術產業化應用的高新技術企業。我們深深地明白，公司今日的發展成果來之不易，在此過程中，努力、拼搏、創新與工匠精神已烙進每個太

5、力人的心中。百尺竿頭，更進一步，我們希望借助資本市場助力公司加速成長，進一步集聚人才提高研發創新能力，發展新質生產力，提升品牌知名度，改善公司資本結構并降低融資成本，實現高標準的企業治理與規范化管理，努力將“太力”塑造為優秀新國貨品牌。為了達成這些目標，成為一家上市公司是我們發展的必然選擇和必由之路。我們堅信，通過中國資本市場的力量，可以成就公司在新時代更上一個臺階，實現公司未來的高質量和可持續發展。我們期待得到中國資本市場的支持，期待投資者選擇太力科技，與我們共同成長、發展，并共享豐收的果實與回報。二、現代企業制度的建立健全情況二、現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法證券法上市公司

6、治理準則深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號創業板上市公司規范運作 等法律法規的要求，建立了產權清晰、權責分明、管理科學的股份公司制企業，完善了由股東大會、董事會、監事會、管理層組成的相互制衡的現代企業治理架構。公司董事會下設了戰略、審計、提名、薪酬四個專門委員會，為董事會重大決策提供咨詢、建議，保證董事會議事、決策的專業化、高效化。自設立至今，我們通過對內控制度的不斷完善，公司已形成了符合上市公司規范運作要求的、能夠保證中小股東充分行使權利的運作規范、監督有效的公司治理結構。公司已建立了 WMS、OMS、SRM、PLM、MES、SAP 等信息系統，將采購管理、庫存管理、生產管理、研發

7、管理、銷售管理、財務管理等主要關鍵業務流廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 程進行了一體化集成，打通業務流、信息流、數據流，全面構建了符合現代企業制度的數據型內部控制體系和執行機制。三、本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金投資項目將圍繞提高公司研發能力，為大眾提供優質產品與解決方案為目標，我們擬將本次募集資金投入“太力武漢生產及物流中心建設”“研發中心建設”“信息系統升級”三個項目中，并將剩余資金用于運營需求。計劃將太力武漢生產及物流中心建成一個自動化、智能化、數字化的高科技智能制造生產基地，全方位實現智能化升級，

8、實現“無人工廠”的目標。創新研發是太力科技的核心競爭力，新研發中心的建成將為公司提升研發能力打下良好基礎，在人才吸引、研發設備、研發空間等方面顯著提升公司競爭力，促成研發成果的落地。信息系統升級將提升公司信息傳遞的及時性、有效性，優化公司資源配置，提升公司管理水平，在數字化、AI 技術不斷突破式發展的今天，公司管理的數字化、信息化、智能化水平，是企業管理必修的內功。四、持續經營能力及未來發展規劃四、持續經營能力及未來發展規劃 公司始終堅持以科技創新為核心，持續推進新材料和真空技術研發及相關產品的產業化，近年來市場領域不斷拓展，具有良好的持續經營能力及充滿想象的未來發展規劃。報告期內，公司營業收

9、入分別為 62,297.66 萬元、63,785.14 萬元、83,527.26 萬元、54,362.16 萬元，分別實現歸屬于母公司的凈利潤 4,358.38 萬元、5,883.55 萬元、8,495.77 萬元、5,177.21 萬元。公司業績保持穩定增長趨勢，具有良好的持續經營能力。未來，公司將繼續以新材料研發和真空技術為抓手，秉持科技改變生活理念，為客戶提供創新的產品及解決方案，為全球億萬家庭服務。公司將充分發揮在管理、人才、技術、品牌等方面積累的優勢，不斷完善公司的技術、材料、產品、服務，強化公司面向客戶需求提供精準服務的能力，形成持續的競爭優勢。公司計劃持續研究開發 TPE 彈性體

10、、納米流體防護、壓敏膠、氣調保鮮等新材料，結合真空等核心技術，構建包括太力收納、太力保鮮、太力戶外、太力防護等產品線，豐富產品矩陣。精耕細作國內市場，貫徹建設全國統一大市場目標；全力拓展海外市場，著眼于全球化經營。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 本次 IPO 是公司發展的重要里程碑，我們旨在通過資本市場進一步擴大業務規模，加強技術創新，提升品牌影響力，并為股東創造長期價值。在當前復雜多變的國際形勢下，我們相信中國持續發展的美好未來。我們希望貢獻自己的綿薄之力，積極參與到新時代的建設中。我們相信，通過團隊的不懈努力和社會各界的支持，公司將在資本市場開啟新的美好篇章。

11、董事長、實際控制人：石正兵 廣東太力科技集團股份有限公司 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公司公開發行新股數量不超過 2,707 萬股（含 2,707 萬股），不低于發行后總股本的 25%，本次發行不涉及股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 10,828 萬股 保薦人、主承銷商 民生證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣東太力科技集團股份

12、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 目目 錄錄 重要聲明重要聲明.1 致投資者聲明致投資者聲明.2 本次發行概況本次發行概況.5 第一節第一節 釋義釋義.11 一、一般釋義.11 二、專業釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況.21 四、發行人主營業務經營情況.22 五、發行人符合創業板定位情況.29 六、發行人主要財務數據及主要財務指標.31 七、財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日經營狀況.31 八、發行人選擇的具體上市標準.32 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.34 十、募集資金運用

13、與未來發展規劃.34 十一、其他對發行人有重大影響的事項.36 第三節第三節 風險因素風險因素.37 一、與發行人相關的風險.37 二、與行業相關的風險.41 三、其他風險.45 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.47 一、發行人基本情況.47 二、發行人設立情況.47 三、報告期內發行人股本和股東變化情況、發行人成立以來的重要事件（含報告期內重大資產重組）情況.52 四、發行人在其他證券市場掛牌情況.55 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 五、發行人的股權結構.56 六、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況.56 七、持有公司 5%以上股份的主要股東及

14、實際控制人情況.72 八、發行人的股本情況.76 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介.83 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.89 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間是否存在親屬關系.89 十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議情況及履行情況.89 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況.90 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.91 十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況.91 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.92 十七、發行人

15、正在執行的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.94 十八、發行人員工情況.95 第五節第五節 業務與技術業務與技術.100 一、公司主營業務情況.100 二、公司所處行業的基本情況和競爭情況.127 三、發行人銷售情況和主要客戶.175 四、發行人的采購情況和主要供應商.178 五、公司的主要固定資產和無形資產.184 六、公司技術和研發情況.191 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.207 一、合并財務報表.207 二、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.211 三、審計意見及關鍵審計事項.212

16、四、發行人盈利能力或財務狀況的主要影響因素及相關財務或非財務指標分析.214 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 五、財務報表的編制基礎.216 六、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.218 七、主要稅項與繳納情況.249 八、非經常性損益.252 九、報告期內的主要財務指標.253 十、同行業可比公司的選取.255 十一、經營成果分析.255 十二、財務狀況分析.285 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.302 十四、報告期內重大投資、重大業務資產重組或股權收購合并事項.312 十五、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.3

17、12 十六、審計基準日后主要經營狀況.312 十七、盈利預測報告.312 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.316 一、募集資金運用概況.316 二、公司未來發展規劃.319 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.324 一、特別表決權股份或類似安排的情況.324 二、協議控制架構安排的情況.324 三、公司內部控制制度情況.324 四、公司報告期內的違法違規行為及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.327 五、公司資金占用和對外擔保的情況.327 六、發行人獨立運營情況.327 七、同業競爭情況.329 八、關聯方、關聯關系.33

18、0 九、關聯交易情況.334 十、公司境外經營情況.341 第九節第九節 投資者保護投資者保護.342 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.342 二、發行前后股利分配政策的差異，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.342 三、發行人上市后三年內的利潤分配計劃、制定的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排.344 四、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素.346 五、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.347 六、發行人不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似等

19、特殊架構、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情形.348 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.349 一、重要合同.349 二、公司對外擔保情況.354 三、重大訴訟或仲裁事項.354 第十一節第十一節 聲明聲明.355 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.355 發行人控股股東、實際控制人聲明.356 保薦人（主承銷商）聲明.357 保薦機構董事長聲明.358 保薦機構總經理聲明.359 發行人律師聲明.360 會計師事務所聲明.361 驗資及驗資復核機構聲明.362 資產評估機構聲明.363 第十二節第十二節 附件附件.364 一、備查文件.364 二、查閱時間及地點.364 附件一：

20、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況機制建立情況.366 一、投資者關系的主要安排.366 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 二、股利分配的決策程序.367 三、股東投票機制的建立情況.367 附件二、相關承諾的具體內容附件二、相關承諾的具體內容.369 附件三、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全附件三、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.397 附件四、審計委員會及其他專門委員會的

21、設置情況說明附件四、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.401 附件五、募集資金具體運用情況附件五、募集資金具體運用情況.402 附表一：發行人擁有的不動產列表附表一：發行人擁有的不動產列表.415 附表二：發行人擁有的境內注冊商標列表附表二：發行人擁有的境內注冊商標列表.416 附表三：發行人擁有的中國臺灣商標列表附表三：發行人擁有的中國臺灣商標列表.429 附表四：發行人擁有的境外注冊商標列表附表四：發行人擁有的境外注冊商標列表.430 附表五：發行人擁有的境內注冊專利列表附表五：發行人擁有的境內注冊專利列表.433 附表六：發行人擁有的境外注冊專利列表附表六：發行人擁有的境外注冊專

22、利列表.461 附表七：發行人擁有的著作權列表附表七：發行人擁有的著作權列表.463 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下特定含義：一、一般釋義一、一般釋義 簡稱簡稱 指指 釋義釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、太力科技、太力股份 指 廣東太力科技集團股份有限公司 中山太力、太力有限 指 中山市太力家庭用品制造有限公司 湖北太力 指 湖北太力家庭用品制造有限公司 深圳太力 指 深圳市太力科技發展有限公司 中山萊圃 指 中山萊圃新材料有限公司 上海太力 指 上海太力家庭用品有限公司

23、中山宜尚 指 中山宜尚科技有限公司 中山簡居 指 中山市簡居家庭用品有限公司 中山樂舟 指 中山市樂舟貿易有限公司 杭州太力 指 杭州太力科技發展有限公司 廣州太給力 指 廣州太給力傳媒科技有限公司 太力印務 指 湖北太力印務有限公司 深圳欣濤 指 深圳市欣濤貿易有限責任公司 簡居香港 指 簡居香港有限公司 武漢太力 指 武漢太力技術有限公司 中山卓新 指 中山市卓新太科科技有限公司 美國太力 指 Taili LLC，系發行人報告期內曾經的全資子公司 美國收納 指 StorageMate,Inc，系發行人報告期內曾經的全資子公司 超彥貿易 指 中山市超彥貿易有限公司 丹信貿易 指 中山市丹信貿

24、易有限公司 泓太貿易 指 中山市泓太貿易有限公司 瓊安貿易 指 中山市瓊安貿易有限公司 守輝貿易 指 中山市守輝貿易有限公司 益進貿易 指 中山市益進貿易有限公司 婕慧貿易 指 中山市婕慧貿易有限公司 穆潔貿易 指 中山市穆潔貿易有限公司 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 守登貿易 指 中山市守登貿易有限公司 雁坤貿易 指 中山市雁坤貿易有限公司 中山新正 指 中山市新正股權投資管理中心（有限合伙）中山魏力 指 中山市魏力股權投資中心（有限合伙）海寧乾航（曾用簡稱“海寧海?！保┲?海寧乾航投資合伙企業（有限合伙），系海寧海睿產業投資合伙企業（有限合伙）于 2023

25、 年 4 月更名 常州銘德 指 常州銘德創業投資合伙企業（有限合伙）嘉興棧道 指 嘉興棧道棧智股權投資合伙企業（有限合伙）京潭布藝 指 隨縣京潭布藝制品廠 蜜途營地 指 廣東蜜途營地科技有限公司 LEVERLOC 指 發行人旗下自有品牌 Amazon、亞馬遜 指 Amazon（亞馬遜）美國電子商務公司，最早開始經營電子商務的公司之一 Lazada、來贊達 指 Lazada（來贊達）成立于 2012 年，是東南亞地區最大的在線購物網站之一 Shopee、蝦皮 指 Shopee（蝦皮）成立于 2015 年，是主要輻射東南亞及中國臺灣的電商平臺 IKEA、宜家、宜家家居 指 宜家家居公司（Ikea

26、Inc.），主要包括 IKEA Supply AG、宜家采購（上海）有限公司、宜家物流分撥（天津）有限公司、宜家分撥（上海）有限公司等 Walmart、沃爾瑪 指 公司客戶 Walmart Inc、Wal-Mart Stores Inc，美國世界性零售連鎖企業，連續多年在美國財富雜志世界 500 強企業中居首位 Carrefour、家樂福 指 家樂福集團公司，法國大型零售集團 Lidl、利德爾 指 德國零售商，主要包括 Lidl&Kaufland Asia Pte.Limited、LIDL HONG KONG LIMITED 等 Gifi、吉飛 指 法國家居用品零售品牌 Towa、日本東和 指

27、 Towa Industry Co.,Ltd，東和工業株式會社，日本家居用品進口商 HMS 指 HMS MFG.CO.，美國家庭用品產品制造商 JJA 指 JJA S.A.S，法國知名品牌進口商 大潤發 指 中國臺灣大型連鎖量販店品牌企業 華潤萬家 指 華潤集團旗下零售連鎖企業集團 京東自營 指 京東 B2C 網絡銷售模式，由京東自主進行采購、銷售和配送 Tmall、天貓 指 阿里巴巴旗下綜合品牌零售平臺 天貓超市 指 阿里巴巴集團旗下網上超市，實施商品統一入倉和統一打包 阿里巴巴 指 阿里巴巴旗下采購批發平臺 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所、證券交易所 指 深

28、圳證券交易所 公司章程 指 廣東太力科技集團股份有限公司章程 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 公司章程（草案）指 2022 年第四次臨時股東大會審議通過的廣東太力科技集團股份有限公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦人、保薦機構、主承銷商、民生證券 指 民生證券股份有限公司 律師、發行人律師 指 北京德恒律師事務所 會計師、審計機構 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 指 上海眾華資產評估有限公司 本招股說明書、招股說明書 指 廣東太力科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 本次發

29、行 指 發行人本次公開發行不超過 2,707 萬股 A 股的行為，全部為公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份，不低于發行后總股本的 25.00%報告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 最近三年 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度 最近一年 指 2023 年度 報告期末 指 2024 年 6 月 30 日 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 股票或 A 股 指 每股面值 1 元的境內

30、上市人民幣普通股股票 二、專業釋義二、專業釋義 簡稱簡稱 指指 釋義釋義 塑料 指 以單體為原料，通過加聚或縮聚反應聚合而成的高分子化合物，其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成 筒料 指 即成卷的塑料薄膜，包括 PA/PE 復合膜等 粒料 指 即塑膠粒料，包括 HIPS、ABS、PP、PE 等 PP 指 聚丙烯，是丙烯加聚反應而成的聚合物。系白色蠟狀材料，外觀透明而輕，是通用塑料中最輕的一種，具有優良的化學穩定性和耐熱性能 PE 指 聚乙烯，按照聚合結構不同，又可分為三大類：低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）、高

31、密度聚乙烯（HDPE），其用途十分廣泛，是目前合成樹脂中產量最大的品種 TPE 指 熱塑性彈性體，簡稱 TPE 或 TPR，是 Thermoplastic Elastomer/Rubber的縮寫。常溫下具有橡膠的彈性，高溫下具有可塑化成型的一類彈性體，已成為取代傳統橡膠的最新材料 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三種單體的三元共聚物，三種單體相對含量可任意變化，制成各種樹脂具有優良的力學性能，沖擊強度極好，可以在極低的溫度下使用 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 RABS 指 Recycled ABS，即 ABS 再生料

32、，一般是通過化工產品的回收再利用而產生，不會犧牲其產品的性能和特性，可促進環境保護、減少塑料廢棄物 PC 指 聚碳酸酯，具有沖擊強度高、尺寸穩定性好、無色透明的特點 PA 指 聚酰胺，俗稱尼龍，主要用于合成纖維，具有良好的耐磨性 BOPA 指 雙向拉伸尼龍薄膜，具有良好的透明性和光澤度，霧度低等優點 POM 指 聚甲醛，具有高的力學性能、優良的電絕緣性、耐溶劑性和可加工性，是五大通用工程塑料之一 HIPS 指 聚苯乙烯，具有優異的電性能，較好的熱穩定性和流動性 剪切增稠液體（STF）指 剪切增稠液體（Shear Thickening Fluid,STF）是一種新型智能材料，通常是由極性溶劑以及

33、納米或微米顆粒組成的顆粒懸浮液。在常態下，剪切增稠材料十分柔軟，一旦遇到高速的沖撞或擠壓，材料變得堅硬從而消化外力。當外力消失后，材料會恢復到它最初的柔軟狀態，具有極強的吸收沖擊能力 氣調保鮮 指 利用控制氣體比例的方式來達到食品儲藏保鮮的目的。氣調保鮮技術是通過調整環境氣體來延長食品貯藏壽命和貨架壽命的技術，其基本原理為：在一定的封閉體系內，通過各種調節方式得到不同于正常大氣組分的調節氣體，抑制導致食品變敗的生理生化過程及微生物的活動 注塑 指 將熔融的塑料利用壓力注進塑料制品模具中，冷卻成型得到各種成型塑料件 吹塑 指 借助于氣體壓力使閉合在模具中的熱熔型坯吹脹形成中空制品 吹膜 指 將塑

34、料粒子加熱融化再吹成薄膜的一種塑料加工工藝 SKU 指 Stock Keeping Unit，即庫存進出計量的基本單元；針對電商而言，SKU是指一款商品 電商平臺入倉 指 供應商與電商平臺交易的過程中，供應商將貨物經過運輸、交倉等物流操作交付至電商平臺倉庫，再由電商平臺進行對外銷售 ODM 指 Original Design Manufacturing，原始設計制造，是一種特殊形式的合同安排，委托方一般具有銷售渠道等核心資源，由代工企業提供從研發、設計到生產、后期維護的部分或全部服務，產品生產后冠以委托方的品牌，并由委托方負責銷售 OEM 指 Original Equipment Manufa

35、cturing，原始設備制造，也叫“貼牌生產”，是一種特殊形式的合同安排，具體指委托方利用自身掌握的核心技術和資源，負責產品設計和產品開發，并掌握銷售渠道。具體的產品根據委托方的標準和要求由代工企業生產，再冠以委托方的品牌進行銷售 To B 指 To Business，即面向企業，為企業提供服務 To C 指 To Consumer，即直接面向終端客戶，直接為消費者提供產品或服務 Euromonitor 指 Euromonitor（歐睿）信息咨詢公司，知名第三方市場研究機構，在出版市場報告、商業參考資料和網上數據庫方面提供市場信息解決方案 BOM 指 Bill of Material，特指物料

36、清單 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能，它是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 BI 指 Business Intelligence，商業智能，指用現代數據倉庫技術、線上分析處理技術、數據挖掘和數據展現技術進行數據分析以實現商業價值 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 TMIC 指 Tmall Innovation Center，天貓新品創新中心 VGA 指 Automated Guided Vehicle，自動物流搬轉運 MES 指 Manufacturing Execution

37、System，制造執行系統，能通過信息傳遞對從訂單下達到產品完成的整個生產過程進行優化管理 TMS 指 Transportation Management System，運輸管理系統，是一種“供應鏈”分組下的（基于網絡的）操作軟件 SAP 指 德國企業管理系統，主要模塊有財務控制、物流、生產和采購等 WMS 指 Warehouse Management System，倉庫管理系統，專注企業倉庫管理的研發，確保正確的進貨和庫存控制及發貨，減少整體的管理費用 KOL 指 關鍵意見領袖，擁有更多、更準確的產品信息，且為相關群體所接受或信任，并對該群體的購買行為有較大影響力的人 NAPO 協會 指 N

38、ational Association of Productivity&Organization Professionals（NAPO）的縮寫，即美國收納協會 KAPO 協會 指 Korea Association of Professional Organization 的縮寫，即韓國收納協會 HouseKeeping協會 指 HouseKeeping 協會是日本最大的整理收納協會，成立于 2003 年 The Freedonia Group 指 The Freedonia Group 是一家專注于為商業決策提供與行業市場研究相關的數據和分析支持的調研企業 KA 指 Key Account，

39、重點客戶；對于供應方企業來說 KA 賣場就是營業面積、客流量和發展潛力等三方面均有很大優勢的直接銷售終端平臺 SKA 指 Super Key Account,高級重點商家 稅則號 指 稅則號是指海關稅則中商品的分類號 NAFTA 指 NAFTA 是指北美自由貿易區，包含美國、加拿大和墨西哥 DFM 指 Design for Manufacturing，意為可制造性設計 PCT 指 Patent Cooperation Treaty，專利合作條約。依照專利合作條約提出的專利申請被稱為專利國際申請或 PCT 國際申請 巴黎公約 指 保護工業產權巴黎公約，基本目的是保證一成員國的工業產權在所有其他成

40、員國都得到保護 私域流量 指 私域流量是指從公域（internet）、它域（平臺、媒體渠道、合作伙伴等）引流到自己私域（官網、客戶名單），以及私域本身產生的流量（訪客）PLM 指 Product Lifecycle Management，產品生命周期管理 SRM 指 Ssupplier Relationship Management，供應商關系管理 CRM 指 Customer Relationship Management，客戶關系管理 FOB 指 Free on Board，中文是船上交貨，亦稱“離岸價”，是常用的國際貿易術語之一。當貨物在指定的合同交易期內裝運港越過船舷，并隨即通知買方，

41、賣方即完成交貨。FCA 指 Free Carrier，貨交承運人（指定地點），是指賣方只要將貨物在指定的地點交給買方指定的承運人，并辦理了出口清關手續，即完成交貨 特別說明：特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成的。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 一、重大事項提示一、重大事項提示（一）發行人、發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、（一）發行人、發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾其他核

42、心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾 公司提示投資者認真閱讀公司及實際控制人、其他股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”及“第十二節 附件”之“附件二、相關承諾的具體內容”。（二）公司提醒投資者特別關注的風險（二）公司提醒投資者特別關注的風險 公司已在本招股說明書“第三節 風險因素”中充分披露公司可能存在的風險，請投資者在評價公司本次發行及作出投資決策時，仔細閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，慎重考慮各項風險因素。1、產品研發、產品研發與技

43、術迭代與技術迭代風險風險 公司是一家從事收納整理、戶外防護用品及相關功能材料研發、生產和銷售的企業。公司產品要獲得廣大消費者的認可，除了需要具備基本的使用功能和質量要求之外，更重要的是在人們生活水平普遍提高的情況下，在時尚性、功能性、健康性、環保性、趣味性等方面滿足消費者日益變化的需求。因此，研發設計的水平、效率、適銷性直接影響公司的經營效率和經營成果。公司主要產品真空收納袋的研發迭代周期在 9-12 個月左右，TPE 彈性體等功能材料的研發迭代周期在 3-4 年左右，若未來公司在研發過程中沒有適時完成產品的更新迭代或者錯誤的預判消費者需求變化趨勢，未能及時、準確地把握新技術或產品的發展動向或

44、是新技術與產品研發完成后不符合市場需求，則研發迭代產品的周期會與市場更新脫節，技術儲備無法持續為產品提供市場競爭力。發行人可能面臨核心技術落后、產品升級迭代滯后和創新能力不足的風險，從而對經營業績造成一定不利影本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。真閱讀招股說明書全文。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 響。2、第三方電商平臺經營風險、第三方電商平臺經營風險 公司線上直銷主要通過天貓、京東、拼多多、唯品會、抖音、亞馬遜等電商平臺銷售，線上第三方電商平臺是公司最

45、主要銷售渠道。報告期內，公司線上直銷模式實現的主營業務收入分別為 41,317.19 萬元、42,725.52 萬元、57,809.72 萬元、39,694.09 萬元，占主營業務收入的比例分別為 66.96%、67.74%、70.24%、73.87%。其中，公司在天貓平臺實現的銷售收入分別為 31,288.85 萬元、28,523.21萬元、26,966.20萬元、14,620.10萬元，占線上直銷的比例分別為75.73%、66.76%、46.65%、36.83%，公司在天貓平臺的銷售收入占比較高。未來，如果該等電商平臺的業務模式、經營策略或經營穩定性發生重大變化，尤其是天貓平臺未來受平臺流

46、量下滑、新興電商平臺沖擊等不利影響，則可能影響公司銷售渠道，進而對公司的經營業績產生不利影響。3、電商平臺費用大幅上漲的風險、電商平臺費用大幅上漲的風險 公司主要通過天貓、京東、抖音、亞馬遜等電商平臺開展線上銷售，報告期內公司線上銷售主營業務收入分別為 47,740.36 萬元、49,338.35 萬元、65,370.47萬元、44,632.65萬元，占公司主營業務收入的比例分別為77.37%、78.23%、79.43%、83.06%，占比較高。目前，上述電商平臺已逐漸發展成為成熟的開放電商平臺，同時隨著網購用戶增量趨于穩定，互聯網流量紅利效應逐漸減弱，流量增速放緩，電商競爭加劇，一方面導致公

47、司的線上銷售收入增速有所放緩，另一方面電商平臺商家的促銷推廣競爭日趨激烈，公司促銷推廣成本呈上升趨勢。此類電商平臺對賣家在平臺上銷售商品會收取一定的平臺服務費用，公司為擴大線上銷售規模亦通過電商平臺開展商品宣傳、銷售推廣等活動，隨著公司線上銷售收入的不斷增長，上述電商平臺費用也隨之增加。報告期內，公司電商平臺費用占線上主營業務收入的比例分別為 29.11%、28.24%、33.99%、36.52%。若未來電商平臺所收取的費用標準發生大幅上漲，或公司在上述電商平臺的經營情況不及預期，促銷推廣成本進一步提高，且未能及時拓展其他新興銷售渠道，將可能對公司經營業績造成一定不利影響。廣東太力科技集團股份

48、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 4、市場空間拓展和競爭加劇風險、市場空間拓展和競爭加劇風險 公司所處行業是一個充分競爭的行業，行業集中度低，生產廠商眾多。目前，真空收納袋市場規模突破 20 億元，最近三年公司在天貓平臺市場占有率分別為27.98%、22.24%、22.13%，公司市場占有率排名第 1 位；垂直墻壁置物產品市場規模超百億元，最近三年公司在天貓平臺市場占有率分別為 1.40%、1.45%、1.44%，排名市場前 5 位；其他家居用品市場規模達數百億元，公司市場占有率約為 0.2%，市場占有率仍較低。隨著互聯網電商銷售模式正在發生持續、快速且深刻的行業變革，相較于中心化流

49、量的天貓、京東等傳統電商平臺，抖音、拼多多等新興平臺呈現爆發式增長，網絡流量入口呈現碎片化發展趨勢，電商平臺競爭品牌不斷增加。雖然日益規?；a要求生產企業具備較高的技術和資金實力，具有一定行業壁壘，但是巨大的行業市場，仍吸引許多新競爭者進入該行業，加劇本行業的市場競爭。尤其在其他用品市場領域，市場競爭者眾多，公司起步較晚，市場占有率較低。未來，若公司在相關市場領域拓展不力，市場份額被競爭對手蠶食，從而可能會導致公司產品的市場占有率下降，對公司的盈利能力產生不利影響。5、經營業績大幅波動的風險、經營業績大幅波動的風險 報告期內，公司營業收入分別為 62,297.66 萬元、63,785.14

50、萬元、83,527.26萬元、54,362.16 萬元；分別實現歸屬于母公司的凈利潤 4,358.38 萬元、5,883.55萬元、8,495.77 萬元、5,177.21 萬元。報告期內，公司業績快速增長，主要系公司把握了電商發展趨勢，利用多年積累的產品和品牌優勢，實現了營業收入和凈利潤的大幅增長。公司經營業績受市場環境、原材料成本、股份支付、公司人員擴張和產品結構戰略調整等多種因素影響。如果未來國民經濟復蘇不達預期，或行業競爭情況出現重大不利變動，公司未來不能及時提供滿足市場需求的產品，將導致公司未來業績存在大幅波動的風險。（三）發行上市后業績下滑相關的重要承諾（三）發行上市后業績下滑相關

51、的重要承諾 發行人控股股東、實際控制人石正兵先生以及發行人員工持股平臺中山新正、中山魏力已分別作出業績下滑情形的相關承諾，主要內容如下：（1）發行人上廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 市當年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限12 個月；（2）發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（3）發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限6 個月。說明：（1）上述承諾中的“凈利潤”以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準；（2）上

52、述承諾中的“屆時所持股份”是指承諾人上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的股份。本公司提示投資者認真閱讀具體承諾事項，詳見本招股說明書之“第十二節 附件”之“附件二、相關承諾的具體內容”。（四）公司利潤分配安排及長期回報規劃（四）公司利潤分配安排及長期回報規劃 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第九節 投資者保護”。1、發行人上市后利潤分配政策包含利潤分配的原則、利潤分配的形式、現金分紅條件和最低比例、股票股利發放條件等內容，詳見本招股說明書之“第九節 投資者保護”之“二、發行前后股利分

53、配政策的差異，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制”之“（二）發行后股利分配政策”。2、上市后三年內利潤分配計劃 公司第一屆董事會第九次會議審議通過了 關于公司首次公開發行股票并上市后未來三年股東分紅回報規劃的議案，制定了廣東太力科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年股東分紅回報規劃（以下簡稱“股東回報規劃”）并于 2022年 10 月28 日由2022 年第四次臨時股東大會審議通過。（1）公司可以采取派發現金股利、股票股利或者兩者相結合的方式進行利潤分配，優先采取現金方式分配股利。（2）原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議公司

54、進行中期現金分紅。（3）保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在符合現金分紅的條件下，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 10%。具體詳見本招股說明書之“第九節 投資者保護”之“三、發行人上市后三年內的利潤分配計劃、制廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 定的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排”。3、長期回報規劃（1）實行連續、穩定的利潤分配政策，同時兼顧公司的實際經營情況和可持續發展目標，優先采取現金分紅的利潤分配形式。（2）公司原則上每年度進行一次利潤分配，在符合利潤分配的條件下增加現金分紅頻次，穩定投資者分紅預期。（3）公司將以三年為一個周

55、期，重新審閱公司未來三年的股東回報規劃，充分考慮股東特別是中小股東、獨立董事的意見，并根據需要及時對公司利潤分配政策及未來三年的股東回報規劃予以調整。具體詳見本招股說明書之“第九節 投資者保護”之“四、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 廣東太力科技集團股份有限公司 成立日期 2003 年 4 月 24 日 注冊資本 8,121 萬元 法定代表人 石正兵 注冊地址 中山市石岐區湖濱北路 40號之二前座 主要生產經營地址 中山市石岐區湖濱北路40 號

56、之二前座 控股股東 石正兵 實際控制人 石正兵 行業分類 橡膠和塑料制品業（C29）在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況 不適用（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 民生證券股份有限公司 主承銷商 民生證券股份有限公司 發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海眾華資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行的 中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和 其他權益

57、關系，各中介機構負責人、高級管理 人員及經辦人員未持有公司股份，與公司也不 存在其他權益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 無 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,707 萬股 占發行后總股本的比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 2,707 萬股 占發行后總股本的比例

58、不低于 25.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本的比例-發行后總股本 不超過 10,828 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍（以每股發行價格除以發行后的每股凈資產計算）發行方式 采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象配售和向網上資金申購的適格投資者定價發行相結合的方式或中國證監會/深交所認可的其他發行方式進行 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的符合資格的創業板 市場投資者（國家法律、法規、規范性文件禁止購買者除

59、外），或中國證券監督管理委員會等監管部門另有規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 太力武漢生產及物流中心建設項目 研發中心建設項目 信息系統升級項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元；發行手續費及其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 廣

60、東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務、主要產品及其用途（一）主營業務、主要產品及其用途 公司是一家專注于新材料研發和真空技術產業化應用的高新技術企業，主營業務為真空收納、壁掛置物、氣調保鮮、戶外裝備、安全防護等多品類家居收納用品及相關功能材料的研發、生產和銷售。公司聚焦真空和材料技術領域超 20 年，堅持“科技應用于生活”的理念，將自研功能新材料與產品深度結合，把先進科技成果轉化為新質生產力，為市場持續提供創新創意產品；報告期內，公司不斷豐富產品品類，全方位滿足家居、航空航天、安防、交通、部隊、工業等多

61、場景的收納、規劃、整理和防護應用，為全球使用者提供一站式解決方案。在真空收納產品研發方面，公司是中國航天專用壓縮袋的獨家供應商，產品已累計 25 次進入太空，解決了航天真空環境中的產品爆破風險與艙內非金屬材料緩釋風險，為航天員長時間在軌駐留與航天員生命保障作出突出貢獻，服務于國家航天強國戰略需求，連續 15 年、25 次、100%保證了國家載人航天任務的安全性。通過航天產品研制，公司將航天產品研發生產及工藝體系、航天產品的高標準高要求全面落實到真空收納袋產品，運用航天“環控生?！奔夹g及符合航天標準的材料復合與熱封等工藝，產品具有高精度、防穿刺、高阻隔、耐爆破等特性，產品品質位居行業領先地位，并

62、達到行業市場占有率連續多年第一；真空壓縮袋產品已進入部隊應用，為軍用被服收納做出貢獻；檔案封存技術獲國家檔案局技術成果鑒定，真空檔案袋先后進入醫院、銀行、部隊等領域。公司壁掛置物產品以具有自主知識產權的 TPE 彈性體材料為核心，TPE 彈性體材料作為新型高分子材料具有業內領先的高粘彈性與高阻隔性，該材料成功進入宜家產品生產技術規范，是宜家產品線指定的專用材料，以此材料為核心打造的真空吸盤產品，具有獨特的技術路線，公司因此成為宜家、沃爾瑪、利德爾等國際零售巨頭真空吸盤產品的唯一供應商。公司積極開拓安全防護類產品及復合材料，報告期內成功研發了納米流體復合材料，防割防刺性能已達到美標、歐標和國標頂

63、級，該材料已申報發明專利 4項，獲國內發明專利授權 2 項。應用該材料研制的防刺防割手套、防刺服等安全廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 防護類產品已于 2024 年 10 月起全面上市，開辟了安全防護產品新品類，將成為公司新的利潤增長點。發行人主要產品及用途詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務情況”之“（一）主營業務、主要產品的基本情況及主營業務收入的構成”。（二）主要銷售方式、渠道及重要客戶（二）主要銷售方式、渠道及重要客戶 公司以自主品牌銷售為主，主要銷售區域在境內，同時正積極布局擴張境外市場。公司自有品牌銷售分為線上銷售、線下銷售，以

64、線上銷售為主。線上銷售主要通過天貓、抖音、京東、亞馬遜等互聯網電商平臺進行銷售；線下銷售主要通過商超、經銷商進行銷售；ODM/OEM 銷售主要是向國際國內大型零售商進行銷售。公司具體銷售模式情況如下：銷售模式銷售模式 代表店鋪代表店鋪/平臺平臺/客戶客戶 自有品牌 線上 線上直銷 天貓太力家居旗艦店、京東太力官方旗艦店、抖音太力官方旗艦店、亞馬遜 TAILIStore 電商平臺入倉 京東太力自營旗艦店、天貓超市 線上經銷 經銷商發貨 太力八度專賣店 經銷代發貨 蘇寧易購、天貓供銷平臺 線下 線下直銷 ToB 通達創智（廈門）股份有限公司 ToC 太力智慧家 線下經銷 深圳市哲品生活實業有限公司

65、 商超賣場 沃爾瑪、家樂福、華潤萬家、大潤發 ODM/OEM 宜家、沃爾瑪、利德爾、網易嚴選、京東京造 近年來，公司緊跟時代潮流打破傳統線下銷售格局，大力開展線上銷售模式，充分利用新媒體時代營銷渠道多元化趨勢建立電商運營團隊和網絡直播基地，積極布局直播、種草、短視頻推廣，主要的營銷方式包括站內外引流、明星帶貨并打造自有主播基地、智能化技術輔助營銷推廣、參加各類行業展會提高品牌知名度。報告期各期，公司的前五大客戶具體如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 單位：萬元 2024 年年 1-6 月月 序號序號 客戶客戶 銷售內容銷售內容 金額金額 占比占比 1 北京京東

66、世紀貿易有限公司及其關聯方 其他家居用品、真空收納袋、垂直墻壁置物產品 3,726.79 6.86%2 HMS MFG CO 真空收納袋、真空食品及檔案袋、其他家居用品 2,263.30 4.16%3 宜家 垂直墻壁置物產品、其他家居用品、真空收納袋 2,158.24 3.97%4 沃爾瑪 真空收納袋、其他家居用品、真空食品及檔案袋 614.34 1.13%5 TOWA INDUSTRY CO.LTD.真空收納袋、垂直墻壁置物產品 474.21 0.87%合計合計 9,236.87 16.99%2023 年度年度 序號序號 客戶客戶 銷售內容銷售內容 金額金額 占比占比 1 北京京東世紀貿易有

67、限公司及其關聯方 其他家居用品、真空收納袋、垂直墻壁置物產品 6,135.97 7.35%2 HMS MFG CO 真空收納袋、食品、檔案袋、其他家居用品 4,135.66 4.95%3 宜家 垂直墻壁置物產品、其他家居用品、真空收納袋 4,040.36 4.84%4 沃爾瑪 真空收納袋、其他家居用品、真空食品及檔案袋 1,040.05 1.25%5 LIDL&KAUFLAND ASIA PTE.LIMITED 真空收納袋、垂直墻壁置物產品 957.13 1.15%合計合計 16,309.16 19.53%2022 年度年度 序號序號 客戶客戶 銷售內容銷售內容 金額金額 占比占比 1 北京京

68、東世紀貿易有限公司及其關聯方 其他家居用品、真空收納袋、垂直墻壁置物產品 5,540.14 8.69%2 宜家 垂直墻壁置物產品、其他家居用品、真空收納袋 4,019.54 6.30%3 HMS MFG CO 真空收納袋、食品、檔案袋、其他家居用品 2,735.58 4.29%4 通達創智（廈門）股份有限公司 TPE 彈性體材料 871.84 1.37%5 TOWA INDUSTRY CO.,LTD.真空收納袋、垂直墻壁置物產品 750.11 1.18%合計合計 13,917.21 21.82%2021 年度年度 序號序號 客戶客戶 銷售內容銷售內容 金額金額 占比占比 1 北京京東世紀貿易有

69、限公司及其關聯方 其他家居用品、真空收納袋、垂直墻壁置物產品 5,543.80 8.90%廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 2 宜家 垂直墻壁置物產品、其他家居用品、真空收納袋 3,802.73 6.10%3 HMS MFG CO 真空收納袋、食品、檔案袋、其他家居用品 3,283.44 5.27%4 沃爾瑪 真空收納袋、其他家居用品、真空食品及檔案袋 1,100.15 1.77%5 通達創智（廈門）股份有限公司 TPE 彈性體材料 797.94 1.28%合計合計 14,528.07 23.32%發行人銷售方式、渠道和重要客戶的具體情況詳見本招股說明書之“第五節

70、 業務與技術”之“三、發行人銷售情況和主要客戶”之“（四）發行人報告期各期前五名客戶的名稱、銷售金額及占營業收入的比例”。（三）主要生產模式、原材料及重要供應商（三）主要生產模式、原材料及重要供應商 公司產品生產模式分為 B2B 生產和 B2C 生產兩種并行模式。對于 B2B 生產業務，公司根據客戶訂單排產；對于 B2C 生產業務，公司采用“彈性生產”方式，即生產管理中心依據市場預測銷售數據設定產品 3-7 天的安全庫存數量，每周結合銷售需求和安全庫存情況，靈活制定下周的生產計劃，各生產部門按照計劃組織生產，從而適應公司電商平臺銷售的特點。公司的原材料主要包括 PA/PE 復合膜（筒料）、BO

71、PA 膜、PE 膜等塑料薄膜，ABS 料、PP 料、PE 料等塑膠粒料。包材主要包括紙箱，彩盒、外袋等包裝材料。輔助材料主要包括金屬掛件、配件、生產輔料。報告期各期，公司的前五大供應商具體如下：單位：萬元 2024 年年 1-6 月月 序號序號 供應商供應商 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 金華市多美家家居用品有限公司 收納箱 746.48 4.51%2 河北智優捷新材料科技有限公司 筒料等 548.96 3.32%3 成都清洋寶柏包裝有限公司 筒料等 521.63 3.15%4 寧波市海曙新藝潔具有限公司 家庭清潔產品 516.24 3.12%5 深圳市五洲行戶外用品有限公司 戶外

72、產品 513.93 3.11%合計合計 2,847.23 17.22%2023 年度年度 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 序號序號 供應商供應商 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 河北智優捷新材料科技有限公司 筒料等 1,573.74 6.10%2 江華恒津包裝材料有限公司 PE 膜等 1,200.48 4.65%3 金華市多美家家居用品有限公司 收納箱 980.59 3.80%4 安徽華貓軟包裝有限公司 筒料等 963.83 3.73%5 鶴山運城新材料有限公司 BOPA 膜等 897.95 3.48%合計合計 5,616.59 21.76%2022

73、年度年度 序號序號 供應商供應商 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 江華恒津包裝材料有限公司 PE 膜等 994.11 4.87%2 河北智優捷新材料科技有限公司 筒料等 904.35 4.43%3 金華市多美家家居用品有限公司 收納箱 759.45 3.72%4 IKEA Components AB R-ABS 材料 731.39 3.58%5 淮安國潤電氣有限公司 抽氣泵 656.33 3.21%合計合計 4,045.62 19.80%2021 年度年度 序號序號 供應商供應商 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 杭州頂正包材有限公司 筒料、PE 膜 559.34 2.43%

74、重慶頂正包材有限公司 筒料 485.26 2.11%2 岳陽華塑彩印包裝股份有限公司 筒料、BOPA 膜、外袋 724.25 3.15%3 IKEA Components AB R-ABS 材料 670.61 2.91%宜家精密部件（中國）有限公司 PP 材料 9.03 0.04%4 成都清洋寶柏包裝有限公司 筒料 632.78 2.75%5 金華市多美家家居用品有限公司 收納箱 576.45 2.51%合計合計 3,657.72 15.90%注：公司向 IKEA Components AB 采購并向宜家家居關聯公司銷售已按凈額法列示 發行人生產方式、原材料和重要供應商的具體情況詳見本招股說明

75、書之“第五節 業務與技術”之“四、發行人的采購情況和主要供應商”之“（六）發行人向前五大供應商的采購內容、金額、占發行人當期采購額的比例情況”。（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 經過多年優勝劣汰的市場競爭，收納用品行業大規模的產業競爭格局正在初步形成。第一梯隊為以本公司、佳幫手、茶花等為代表的國內知名品牌，基本涵廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 蓋了家居生活的方方面面，成為我國收納用品行業的代表品牌；第二梯隊包括華豐（收納博士）、意可可等品牌；第三梯隊則為中小企業及家庭作坊式的其他廠商?？傮w上看，目前本行業市

76、場較為分散，每家企業所占市場份額均十分有限。2019 年 1 月至 2023 年 12 月期間，根據天貓平臺生意參謀真空收納袋類目（包含被子壓縮袋、衣物壓縮袋、雜物壓縮袋 3 個子類目）的銷售數據，該領域的平均年銷售金額約在6.36億元至9.03億元。2019年1月至2023年12月期間，該領域在天貓電商平臺上的直接競爭品牌共計 684 個。其中，前十大品牌的市場占有率情況如下圖所示：上述期間，公司“太力”品牌市場占有率排名第一，約占 15%-30%。其他主要競爭品牌包括收納博士、百易特、杜拓、昂圖等。2019 年 1 月至 2023 年 12 月期間，根據天貓平臺生意參謀垂直墻壁置物領域（包

77、含整理架/置物架/收納架、掛鉤/粘鉤、浴室角架/置物架、牙刷架/牙具座、浴巾架/毛巾架等 9 個子類目）的銷售數據，該領域天貓平臺的平均年銷售金額約在 47.94 億元至 57.50 億元。2019 年 1 月至 2023 年 12 月期間，垂直墻壁置物產品在天貓平臺上的直接競爭品牌共計 1,969 個。其中，前十大品牌的市場占有率情況如下圖所示：0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%天貓真空收納袋市場前十大品牌市場占有率天貓真空收納袋市場前十大品牌市場占有率數據來源：生意參謀太力收納博士百易特杜拓昂圖圣浪貝易納好

78、巧博美納益偉廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 天貓平臺垂直墻壁置物產品市場呈現出日用塑料制品行業整體集中度較低的特點，沒有特別明顯的競爭優勢品牌，前十大品牌市場占有率在 15%左右，公司“太力”品牌報告期內的市場占有率約 1%-2%。公司抓住互聯網數字化運營機遇，憑借良好的產品設計，快捷高效的線上銷售模式，以消費者需求為出發點，集中優勢積極打造爆款產品，迅速成長為國內家居收納領域內具備競爭力與影響力的互聯網品牌企業。公司主要產品真空收納袋、垂直墻壁置物等產品位居天貓、京東等主要電商平臺同品類銷售額前列。2024年 1-6 月，公司主要產品在天貓、京東平臺的月度排名

79、具體如下：平臺名稱平臺名稱 主要產品主要產品 平臺所屬類別平臺所屬類別 排名情況排名情況 天貓平臺 真空收納袋 收納整理-家庭收納工具-被子壓縮袋 第 1 位 收納整理-家庭收納工具-衣物壓縮袋 第 1 位 垂直墻壁置物產品 收納整理-家庭整理用具-掛鉤/粘鉤 第 2-3 位 京東平臺 真空收納袋 收納用品-收納袋-真空壓縮袋 第 1 位 垂直墻壁置物產品 生活日用-浴室/置物用品-粘鉤/掛鉤 第 2 位 注：天貓市場數據來源于生意參謀，2024 年 4 月起，為了保障商家的數據安全及維護公平競爭環境，生意參謀調整了公開的營銷數據口徑及類別。注：京東市場數據來源于京東商智。京東平臺分別于 20

80、23 年 9 月及 10 月對商品類目進行了調整，原“家居日用-收納用品-收納袋”使用新“收納用品-收納袋-真空壓縮袋”代替，原“家居日用-生活用品-浴室用品”使用新“生活日用-浴室/置物用品-粘鉤/掛鉤”代替 除了國內線上銷售的迅猛發展，公司積極開拓海外市場，產品遠銷全球 160多個國家和地區，是宜家、沃爾瑪、家樂福等零售巨頭的全球供應商，公司致力0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%天貓壁掛置物市場前十大品牌市場占有率天貓壁掛置物市場前十大品牌市場占有率數據來源：生意參謀太力爾沫佳幫手居家家夢妮雙慶家居天地

81、魚意可可優勤臻彩廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 于打造成為行業的世界著名品牌。其中，公司是宜家家居國內唯一真空收納袋供應商；公司生產的 TPE 彈性體材料是宜家家居指定的原材料。此外，公司為中國航天產品研制合作企業，持續為國家的航天事業提供優質服務。公司產品還進入部隊使用，為戰士的被服收納保護做出貢獻。五、發行人符合創業板定位情況五、發行人符合創業板定位情況（一）發行人不屬于暫行規定第五條原則上不支持申報創業板的行業（一）發行人不屬于暫行規定第五條原則上不支持申報創業板的行業 發行人主營業務為真空收納、壁掛置物、氣調保鮮、戶外裝備、安全防護等多品類家居收納用品及

82、相關功能材料的研發、生產和銷售。根據當時有效的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人所屬行業為“橡膠和塑料制品業（C29）”。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），發行人所屬行業為“C2927 日用塑料制品制造”。此外，公司掌握的熱塑性彈性體（TPE）、動態硫化橡膠（TPV）、自潤滑聚甲醛（POM）、納米剪切增稠流體（STF）、壓敏膠（PSA）等材料研制技術以及發展方向屬于國家重點支持的高新技術領域中的“四、新材料”之中的“（三）高分子材料”之中的“1.新型功能高分子材料的制備及應用技術”、“3.新型橡膠的合成技術及橡膠新材料制備技術”，亦主要屬于工業戰略性新興產業分類

83、目錄（2023）中的“3 新材料產業”之中的“3.3.4.3 彈性體制造”以及“3.6.4.4 高分子納米復合材料制造”，屬于我國當前重點發展的戰略性新興產業。發行人所屬行業不屬于 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市的行業或禁止類行業。（二）發行人創新、創造、創意特征、科技創新、模式創新、業態創新和（二）發行人創新、創造、創意特征、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況新舊產業融合情況 1、公司創新、創造、創意特征、公司創新、創造、創意特征 公司于 2017 年獲評高新技術企業，2019 年獲評國家知識產

84、權優勢企業，2022年獲國家級知識產權管理體系認證，2023 年獲評國家知識產權示范企業，2024年獲評國家級專精特新“小巨人”企業，公司是廣東省、中山市工程技術研究開發中心，國家級專精特新“小巨人”企業，廣東省專精特新中小企業，廣東省創廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 新型中小企業，廣東省工業設計中心，中山市專精特新培育企業，廣東省博士工作站，子公司湖北太力是湖北省第二批支柱產業細分領域隱形冠軍培育企業。截至目前，公司已在全球范圍內申請并獲授權專利 8 85 58 8 項，其中發明專利 4 44 4 項，公司專利“一種真空保鮮袋”、“一種集塵盒外置式吸塵器”獲中

85、山市專利優秀獎。公司主持和參與的“紙質檔案長久保存及電子化管理技術”、“載人航天飛船用殘留食品處理裝置”項目獲中山市科技進步獎。公司 2023 年獲評中山市企業高價值專利培育項目，重點研發項目“花瓣形蘑菇頭易拆卸連接器研制及產業化應用”項目獲中山市重點產業關鍵技術攻關專題立項，有望打破國外技術壟斷。公司作為專注于新材料研發和真空技術產業化應用的行業領先企業，在研發能力、銷售渠道、品牌及產品定位、產品價值表達、數據模型、管理信息化和生產自動化等方面具有領先于行業平均水平的創新、創造及創意特征。報告期內，公司營收增速、毛利率高于行業平均水平，屬于成長型創新型企業。2、科技創新、模式創新、業態創新和

86、新舊產業融合情況、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 發行人與時俱進，大力發展開拓互聯網銷售，符合創新、創造、創意的大趨勢，是傳統產業與新技術、新業態、新模式深度融合的良好范例。根據國家統計局發布的新產業新業態新商業模式統計分類（2018）（國統字2018111號），其中“互聯網零售”屬于新產業、新業態、新商業模式的范疇，公司現有業務與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。公司的創新、創造、創意特征、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合的具體情況，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況和競爭情況”之“（四）公司創新、創造、創意特征以及科技創新、

87、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。（三）發行人符合創業板定位相關指標（三）發行人符合創業板定位相關指標 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條規定，公司選擇具體的創業板成長型創新創業企業評價標準為“（二）最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%”。另外，根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條規定，最近一年營業收入金額達到 3 億元的企廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 業可不適用評價標準中規定的營業收入復合增長率要求。公司符合

88、創業板定位相關指標及其依據情況如下：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于5,000 萬元 是 否 公司最近三年研發費用分別為 1,878.68萬元、2,124.43 萬元和 2,824.85 萬元，最近三年累計研發投入金額為 6,827.96萬元，不低于 5,000 萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于 20%（最近一年營業收入金額達到3億元的企業可不適用評價標準中規定的營業收入復合增長率要求）是 否 公司最近一年營業收入為 83,527.26 萬元，達到 3 億元?？刹贿m用營業收入復合增長率不低于 20%指標 六、發行

89、人主要財務數據及主要財務指標六、發行人主要財務數據及主要財務指標 財務指標財務指標 2024 年年 6 月月30日日/2024年年1-6 月月 2023 年年 12 月月31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）70,776.99 64,866.01 53,917.09 55,276.17 歸屬于母公司所有者權益（萬元）45,232.87 39,629.83 30,275.95 23,266.08 資產負債率（母公司）（%）34.27 36.33 39.14 52.86

90、營業收入（萬元）54,362.16 83,527.26 63,785.14 62,297.66 凈利潤（萬元）5,178.06 8,497.78 5,887.18 4,358.21 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,177.21 8,495.77 5,883.55 4,358.38 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,065.18 8,075.67 5,129.94 4,153.60 基本每股收益（元）0.64 1.05 0.72 0.55 稀釋每股收益（元）0.64 1.05 0.72 0.55 加權平均凈資產收益率（%）12.20 24.31 22.01 25.39

91、 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）6,889.00 15,056.24 7,099.88 9,029.23 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）2.70 3.38 3.33 3.02 七七、財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日經營狀況、財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日之間，公司總體經營情況良好，公司主要客戶、供應商、高級管理人員及其他核心人員均保持相對穩定，經營模廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 式未發生重大變化，未出現對公司產

92、生重大不利影響的事項，亦未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）20242024 年年經營業績情況經營業績情況 公司 20242024 年年經營業績經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，具體情況如下：項目項目 20242024 年年 20232023 年年 變動率變動率 營業收入（萬元）101,962.39101,962.39 83,527.2683,527.26 22.07%22.07%凈利潤（萬元）8,813.408,813.40 8,497.788,497.78 3.3.7171%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,572.208,572.20 8,07

93、5.678,075.67 6.6.1515%20242024 年年，隨著國內宏觀經濟進一步復蘇，同時公司不斷在新興電商平臺和跨境電商平臺發力，公司營業收入同比增長 22.07%22.07%。同時，2024 年二季度以來由于電商平臺陸續推出、跟進“僅退款”、“比價”、“自動跟價”、“強制運費險”等政策，導致了公司在各平臺的銷售策略受限，運營成本大幅上升，凈利潤 8,88,81313.4 40 0 萬元，較去年同期增長 3.3.7171%；扣非后歸母凈利潤 8,58,57272.2020 萬元，較去年同期增長 6.6.1515%。2024 年四季度以來，電商平臺對商家政策壓力逐步緩解，陸續出臺商家

94、支持政策，公司 2024 年第四季度經營業績回升。（三）（三）20252025 年第一季度業績預計情況年第一季度業績預計情況 根據根據 20252025 年年 1 1 月實際經營情況，公司月實際經營情況，公司 20252025 年第一季度的業績預計具體情年第一季度的業績預計具體情況如下：況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20252025 年第一季度年第一季度 20242024 年第一季度年第一季度 變動率變動率 營業收入營業收入 28,209.9228,209.9231,331.3531,331.35 25,065.0825,065.08 12.55%12.55%25.00%25.00%

95、營業成本營業成本 11,983.2411,983.2413,387.1313,387.13 10,035.5210,035.52 19.41%19.41%33.40%33.40%銷售費用銷售費用 10,239.4410,239.4411,357.5711,357.57 9,759.959,759.95 4.91%4.91%16.37%16.37%管理費用管理費用 2,547.072,547.072,567.072,567.07 2,113.322,113.32 20.52%20.52%21.47%21.47%研發費用研發費用 832.32832.32862.32862.32 670.51670

96、.51 24.13%24.13%28.61%28.61%凈利潤凈利潤 2,073.622,073.622,220.052,220.05 2,010.452,010.45 3.14%3.14%10.43%10.43%扣非后歸母凈利潤扣非后歸母凈利潤 2,009.872,009.872,156.302,156.30 1,944.071,944.07 3.38%3.38%10.92%10.92%注：上述數據未經審計或審閱，不構成盈利預測注：上述數據未經審計或審閱，不構成盈利預測 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 公司預計公司預計20252025年第一季度實現營業收入年第

97、一季度實現營業收入 28,209.9228,209.92萬元萬元31,331.3531,331.35萬元，萬元，較較 20242024 年第一季度增長年第一季度增長 12.55%12.55%25.00%25.00%。公司預計。公司預計 20252025 年第一季度實現凈利年第一季度實現凈利潤潤 2,073.622,073.622,220.052,220.05 萬元，較萬元，較 20242024 年第一季度上升年第一季度上升 3.14%3.14%10.43%10.43%；預計；預計20252025 年第一季度實現扣非歸母凈利潤年第一季度實現扣非歸母凈利潤 2,009.872,009.872,15

98、6.302,156.30 萬元，較萬元，較 20242024 年第年第一季度上升一季度上升 3.38%3.38%10.92%10.92%。20252025 年第一季度，公司預計營業收入持續增長，主要是由于渠道方面，年第一季度，公司預計營業收入持續增長，主要是由于渠道方面，跨境電商亞馬遜、國內電商拼多多、京東平臺持續增長；海外大客戶收入增跨境電商亞馬遜、國內電商拼多多、京東平臺持續增長；海外大客戶收入增長，長，HMSHMS、宜家、利德爾等保持良好增長；新產品及新業務開拓，公司、宜家、利德爾等保持良好增長；新產品及新業務開拓，公司 20242024年年 4 4 季度推出的防護用品正處于市場開拓期，

99、公司季度推出的防護用品正處于市場開拓期，公司 20252025 年一季度年一季度與與拼多多海外拼多多海外版版 TemuTemu、希音、怡亞通等海外電商或供應鏈公司洽談跨境運輸包裝業務，希音、怡亞通等海外電商或供應鏈公司洽談跨境運輸包裝業務，預計預計將為公司將為公司 20252025 年帶來新的業務增長點。公司預計凈利潤持續增長，主要是由于年帶來新的業務增長點。公司預計凈利潤持續增長，主要是由于20252025 年第一季度預計收入增長；淘系、抖音渠道營收比重預計下降，整體年第一季度預計收入增長；淘系、抖音渠道營收比重預計下降，整體推廣費率將同比下降，使銷售費用率同比下降推廣費率將同比下降，使銷售

100、費用率同比下降 2 2-3 3 個百分點，管理費用率及研個百分點，管理費用率及研發費用率同比小幅上升。發費用率同比小幅上升。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 根據深交所主板、創業板上市條件調整的過渡期安排，深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024 年修訂）自規則發布之日起實施。尚未通過深圳證券交易所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用新規則第 2.1.2 條規定的上市條件；已經通過深圳證券交易所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用原規則第 2.1.2 條規定的上市條件。公司為已經通過深圳證券交易所上市審核委員會審議的擬上市公司，因此適用深圳證券交易所創業板股票上市規則

101、（2023 年 8月修訂）第 2.1.2 條規定的上市條件。公司根據深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年 8 月修訂）的要求，結合自身規模、經營情況、盈利情況等因素綜合考量，選擇的具體上市標準為：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。公司 2022 年、2023 年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 5,883.55 萬元和8,495.77 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 5,129.94萬元和 8,075.67 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 人民幣

102、 5,000 萬元。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排事項。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途 本次發行募集資金扣除發行費用后將全部用于公司主營業務相關的項目，具體情況如下：單位：萬元 序號序號 募集資金投資項目募集資金投資項目 總額總額 擬使用募集擬使用募集資金金額資金金額 項目備案項目備案 情況情況 環境影響評價環境影響評價程序程序 1 太力武漢生產及物流中心建設項目 32,023.10 32,023.10 2208-420117-04-

103、01-161476 武環新洲審202254 號 2 研發中心建設項目 7,380.80 7,380.80 2208-420117-04-01-756569 無需環評 3 信息系統升級項目 4,819.50 4,819.50 2208-442000-04-04-483887 無需環評 4 補充流動資金 10,000.00 10,000.00 無需備案 無需環評 合計合計 54,223.40 54,223.40-本次募集資金投資項目預計投資總額為 54,223.40 萬元，部分項目已作先期投資或將進行先期投資，募集資金到位以后將根據實際情況置換先期投入。若本次發行的實際募集資金量少于計劃使用量，公

104、司將通過自有資金或其他途徑補充解決。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司抓住消費升級和互聯網電商行業的發展機遇，將繼續致力于為客戶提供家居整理一站式解決方案，為全球億萬家庭服務。公司將充分發揮在管理、人才、技術、品牌等方面積累的優勢，不斷完善公司的技術、材料、產品、服務，強化公司面向客戶需求提供精準服務的能力，形成持續的競爭優勢。公司發展戰略將集中在如下三個方面：公司發展戰略將集中在如下三個方面：1、以科技創新為依托，致力于發展成為行業領導者、以科技創新為依托，致力于發展成為行業領導者 報告期內，公司在真空收納、垂直空間利用、食品保鮮、安全防護等領域范廣東太力科技集團股份有限公司 招股說

105、明書（注冊稿）1-1-35 圍內深入研究，開創性的為消費者提供市場首創的免抽氣系列壓縮袋、掛式系列壓縮袋、專利真空壁掛置物產品等，受到消費者的高度好評。未來公司將致力于差異化創新，結合細分市場的最新需求，持續為消費者創造高品質、高顏值、高實用性的產品和服務。在材料創新方面，公司持續研究開發真空收納、戶外防護等多領域的新型復合材料，已納入公司新材料研究范疇的研發項目包括防穿刺材料技術、壓感變色材料技術、可熱封的功能涂層材料技術、拉伸失粘材料技術等，公司未來將以新材料研究為核心持續引領行業材料應用；在產品創新方面，公司將以“家庭”為核心，將產品從收納不斷拓展到生活的方方面面，持續發揮公司優秀的產品

106、創新能力，滿足消費者更多使用場景，發揮太力產品“好看、好用、好玩”的創意特征，發展成為國際領先的行業領導者。2、培育價值鏈，打造收納領域生態系統、培育價值鏈，打造收納領域生態系統 公司將不斷完善公司治理結構，明確集團對各業務運營中的分權、授權和監管機制，保證各業務中心既能充分的自主經營，又不偏離公司的整體戰略和運作規則，通過建立合理的評價考核和激勵機制，促使各運營中心進行有效擴張，保證公司有效增長。推動國內國外客戶價值鏈提升，深入推進全球經營步伐，立足國內、拓展全球，實現國際國內雙循環。一方面精耕細作國內市場，貫徹建設全國統一大市場目標；另一方面全力拓展海外市場，著眼于全球經營。通過信息化系統

107、實現物流、資金流、信息流在公司各業務環節間的實時交換與共享，提升公司管理水平，建立科學決策體系，對客戶資源進行整合、優勢互補，實現互利共存，進一步深化太力品牌影響力。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 在產品體系方面，公司將立足于真空和材料技術，不斷增強新產品開拓能力和新材料研發能力，進一步豐富“太力”品牌產品生態布局，構建包括太力收納、太力保鮮、太力戶外、太力防護等產品線，形成太力產品矩陣。在太力收納產品線，持續保持公司在真空收納技術領域的市場領先地位，以 TPE 材料和吸盤結構技術、真空收納袋氣閥和袋體結構技術等為核心，進一步提高產品市場占有率；在太力保鮮產品線

108、，結合真空保鮮技術，開發氣調保鮮、生物基可降解功能性果蔬保鮮復合材料等核心技術；在太力戶外產品線，公司向市場推出充氣無骨帳篷等創新產品，搶占戶外用品市場；在太力防護產品線，公司已研發納米流體材料等創新功能材料，2024 年 10 月起全面推出防穿刺手套等防護新品，積極開發 B端市場，成為公司未來發展的新動力和新引擎。3、持續強化內控管理水平，不斷提升公司運營效率和盈利能力、持續強化內控管理水平，不斷提升公司運營效率和盈利能力 隨著市場競爭的日益激烈，公司的內部管理能力對利潤率影響將越來越大。一方面，公司將通過持續優化內部運營系統的精細化水平，運用程序化、標準化、數字化和信息化的手段，使公司內部

109、各組織單元能夠精確、高效、協同運行，不斷提升公司運營效率；另一方面，公司將持續完善內部控制體系，加大費用管控和成本控制措施的執行力度，不斷提升管理水平、優化業務流程、加強風險管控，確保公司長期健康的發展。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，暫無其他對發行人有重大影響的事項。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 第三節第三節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）產品研發與技術迭代風險（一）產品研發與技術迭代風險 公司是一家從事收納整理、戶外防護用品及相關功能材料研發、生產和銷售的企

110、業。公司產品要獲得廣大消費者的認可，除了需要具備基本的使用功能和質量要求之外，更重要的是在人們生活水平普遍提高的情況下，在時尚性、功能性、健康性、環保性、趣味性等方面滿足消費者日益變化的需求。因此，研發設計的水平、效率、適銷性直接影響公司的經營效率和經營成果。公司主要產品真空收納袋的研發迭代周期在 9-12 個月左右，TPE 彈性體等功能材料的研發迭代周期在 3-4 年左右，若未來公司在研發過程中沒有適時完成產品的更新迭代或者錯誤的預判消費者需求變化趨勢，未能及時、準確地把握新技術或產品的發展動向或是新技術與產品研發完成后不符合市場需求，則研發迭代產品的周期會與市場更新脫節，技術儲備無法持續為

111、產品提供市場競爭力。發行人可能面臨核心技術落后、產品升級迭代滯后和創新能力不足的風險，從而對經營業績造成一定不利影響。（二）第三方電商平臺經營風險（二）第三方電商平臺經營風險 公司線上直銷主要通過天貓、京東、拼多多、唯品會、抖音、亞馬遜等電商平臺銷售，線上第三方電商平臺是公司最主要銷售渠道。報告期內，公司線上直銷模式實現的主營業務收入分別為 41,317.19 萬元、42,725.52 萬元、57,809.72 萬元、39,694.09 萬元，占主營業務收入的比例分別為 66.96%、67.74%、70.24%、73.87%。其中，公司在天貓平臺實現的銷售收入分別為 31,288.85 萬元、

112、28,523.21萬元、26,966.20萬元、14,620.10萬元，占線上直銷的比例分別為75.73%、66.76%、46.65%、36.83%，公司在天貓平臺的銷售收入占比較高。未來，如果該等電商平臺的業務模式、經營策略或經營穩定性發生重大變化，尤其是天貓平臺未來受投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注

113、冊稿）1-1-38 平臺流量下滑、新興電商平臺沖擊等不利影響，則可能影響公司銷售渠道，進而對公司的經營業績產生不利影響。（三）電商平臺費用大幅上漲的風險（三）電商平臺費用大幅上漲的風險 公司主要通過天貓、京東、抖音、亞馬遜等電商平臺開展線上銷售，報告期內公司線上銷售主營業務收入分別為 47,740.36 萬元、49,338.35 萬元、65,370.47萬元、44,632.65萬元，占公司主營業務收入的比例分別為77.37%、78.23%、79.43%、83.06%，占比較高。目前，上述電商平臺已逐漸發展成為成熟的開放電商平臺，同時隨著網購用戶增量趨于穩定，互聯網流量紅利效應逐漸減弱，流量增速

114、放緩，電商競爭加劇，一方面導致公司的線上銷售收入增速有所放緩，另一方面電商平臺商家的促銷推廣競爭日趨激烈，公司促銷推廣成本呈上升趨勢。此類電商平臺對賣家在平臺上銷售商品會收取一定的平臺服務費用，公司為擴大線上銷售規模亦通過電商平臺開展商品宣傳、銷售推廣等活動，隨著公司線上銷售收入的不斷增長，上述電商平臺費用也隨之增加。報告期內，公司電商平臺費用占線上主營業務收入的比例分別為 29.11%、28.24%、33.99%、36.52%。若未來電商平臺所收取的費用標準發生大幅上漲，或公司在上述電商平臺的經營情況不及預期，促銷推廣成本進一步提高，且未能及時拓展其他新興銷售渠道，將可能對公司經營業績造成一

115、定不利影響。（四）資產抵押風險（四）資產抵押風險 截至 2024 年 6 月 30 日，公司存在固定資產和無形資產抵押情況。其中抵押固定資產賬面價值 3,857.55 萬元，抵押土地使用權賬面價值 821.67 萬元。上述資產抵押合計賬面價值 4,679.23 萬元，占固定資產和無形資產賬面價值合計的比例為 33.85%。上述資產抵押，系為滿足運營資金需求，公司及其子公司湖北太力、太力印務、中山簡居將所擁有的部分房屋建筑物、土地使用權及機器設備設置了抵押擔保向銀行申請借款。上述土地使用權、房屋建筑物、機器設備系公司生產經營的重要資產，若未來公司未能及時、足額償還相關銀行借款，將面臨抵押權人依法

116、行使抵押權對資產進行限制或處置的風險，從而對公司的持續經營能力產生不利影響。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39（五）經營業績大幅波動的風險（五）經營業績大幅波動的風險 報告期內，公司營業收入分別為 62,297.66 萬元、63,785.14 萬元、83,527.26萬元、54,362.16 萬元，分別實現歸屬于母公司的凈利潤 4,358.38 萬元、5,883.55萬元、8,495.77 萬元、5,177.21 萬元。報告期內，公司業績快速增長，主要系公司把握了電商發展趨勢，利用多年積累的產品和品牌優勢，實現了營業收入和凈利潤的大幅增長。公司經營業績受市場環境、原

117、材料成本、股份支付、公司人員擴張和產品結構戰略調整等多種因素影響。如果未來國民經濟復蘇不達預期，或行業競爭情況出現重大不利變動，公司未來不能及時提供滿足市場需求的產品，將導致公司未來業績存在大幅波動的風險。（六六）毛利率較高無法持續的風險毛利率較高無法持續的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 53.77%、55.44%、58.85%、58.70%，主營業務毛利率較高，主要受產品品牌、銷售價格、原材料價格、用工成本、產品創新以及行業環境變化等因素綜合影響。若未來行業競爭加劇導致產品銷售價格下降；原材料價格上升，而公司未能有效控制產品成本；公司未能及時推出技術領先產品有效參與市場競爭等情況發

118、生，公司毛利率將存在無法維持較高水平甚至大幅下降的風險，將對公司的經營業績產生不利影響。（七）跨境電商平臺店鋪關閉風險（七）跨境電商平臺店鋪關閉風險 2019 年以來公司跨境電商經營規模不斷擴大，業務增速較快。在跨境電商業務培育初期，公司基于戰略考慮，采用了跨境電商行業較為常見的多賬號開店經營模式，以員工及其近親屬名義注冊多個店鋪公司并在 Amazon 平臺經營多個店鋪。截至本招股說明書簽署之日，上述店鋪公司均已注銷，對應的 Amazon 平臺店鋪均已關閉。但假如未來 Amazon 平臺認定公司歷史上存在的多賬號開店經營模式不具備合理商業理由且違反了該等平臺的注冊及運營政策，進而對公司追責，可

119、能對公司整體經營業績造成不利影響。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40（八八）經營規模擴大導致的管理風險）經營規模擴大導致的管理風險 報告期內，公司業務規模不斷壯大，經營業績提升，積累了豐富的、適應快速發展的經營管理經驗，完善了公司治理結構，形成了有效的內部激勵和約束機制。本次發行后，公司業務、資產及人員規模都將大幅增加，這些都將對公司經營管理提出更高的要求。如果公司管理水平不能迅速適應發行后業務、資產、人員規模擴張的需要，將對公司的未來經營和盈利產生不利影響。（九九）實際控制人不當控制的風險）實際控制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署之日，公司實際控制人石正兵先

120、生直接及間接合計控制公司 82.31%的表決權，能夠對公司決策產生重大影響并能夠實際支配公司的經營決策。本次發行完成后，石正兵先生仍為公司實際控制人。自設立以來，公司通過不斷完善相關內部控制制度、提高公司治理水平等措施來防范實際控制人不當控制的風險，但如果公司實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權等方式對公司的各種經營決策進行不當控制，侵害中小股東利益，則公司仍存在實際控制人不當控制的風險。（十）部分房產暫未取得房產證風險（十）部分房產暫未取得房產證風險 截至本招股說明書簽署之日，公司共有房屋建筑物面積合計約 70,459.05 平方米，其中 9 處房屋建筑物取得了不動產權證，面積合計為 6

121、8,988.72 平方米，其余無證房產面積合計為 1,470.33 平方米，占公司全部房屋建筑物面積的比例為2.09%。雖然公司未取得房產證的相關房屋主要系門衛房、垃圾房等輔助性場地等，不屬于重要生產經營場地，但仍存在因被主管部門要求拆除或被處罰而無法繼續使用該等房屋的風險，從而對公司的生產經營造成不利影響。（十一）社保和住房公積金補繳風險（十一）社保和住房公積金補繳風險 公司及合并范圍內子公司報告期內存在未為部分符合條件的員工繳納社會保險和住房公積金的情形。按同期在冊員工人數和應繳納比例測算，報告期各期，公司未繳納社會保險和住房公積金金額占報告期各期利潤總額的比例分別為2.43%、0.10%

122、、0.14%和 0.00%，占比呈下降趨勢，公司及相關子公司已取得當地人力資源和社會保障局出具的無違規證明，且實際控制人石正兵先生已對相關事項作出承諾。但若公司及相關子公司未來被主管機關追責并要求補繳報告期內廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 的社會保險和住房公積金，則會對公司的經營業績產生不利影響。（十二）核心技術可能泄密的風險（十二）核心技術可能泄密的風險 公司特有的研發設計是形成公司產品核心競爭優勢和品牌溢價的重要原因。目前，公司已形成了壓縮袋免抽排氣技術、利用垂直空間的上墻技術等多項核心技術。報告期內，公司與主要核心技術人員均簽訂了保密與競業禁止協議，但仍存

123、在核心技術被內部員工泄露或被他人竊取的風險。若出現公司核心技術人員大量外流或者其他原因導致公司核心技術泄密，競爭對手剽竊公司的技術研發而導致公司產品被競爭對手模仿，這將會對公司生產經營造成重大不利影響。（十三）技術人才流失的風險（十三）技術人才流失的風險 公司的核心技術人員是公司創新能力、技術研發能力持續提升的關鍵。若出現公司核心技術人才流失，這將對產品的研發創新和生產經營造成不利影響。（十四）知識產權風險（十四）知識產權風險 公司擁有的著作權、專利、商標等知識產權及其他非專利技術是公司核心競爭力的重要組成部分，也是公司進一步創新和發展的基礎。公司一貫重視通過知識產權保護自身研發成果，如果公司

124、未來自有知識產權及其他非專利技術受到第三方侵權或者被第三方提出知識產權侵權指控，形成知識產權訴訟或糾紛，可能會對公司經營帶來不利影響。（十五）勞務派遣超比例被行政處罰風險（十五）勞務派遣超比例被行政處罰風險 2019 年末，發行人勞務派遣用工數量超過了用工總量的 10%，不符合勞務派遣暫行規定的相關規定。雖然報告期內發行人勞務派遣用工比例已降至10%以內，但 2019 年勞務派遣用工超比例的情形仍存在被行政處罰的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）原材料價格波動風險（一）原材料價格波動風險 公司的主要原材料包括 PA/PE 復合膜、BOPA 膜、PE 膜等塑料薄膜以及 ABS料

125、、PP 料、PE 料等塑膠粒料。上述原材料價格變動是導致公司主要產品成本變動的主要因素之一。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 上述材料一般為塑料大宗商品，其價格波動在很大程度上受石油價格波動的影響。報告期內，公司最主要原材料市場價格波動走勢圖如下：若未來原材料價格持續大幅上漲，而公司未能通過產品提價或內部消化成本的方式消化原材料成本增加的壓力，將面臨經營業績下滑的風險。（二）國際貿易摩擦風險（二）國際貿易摩擦風險 報告期內，公司產品外銷地區主要包括美國、歐洲、日本等國家和地區，其中美國對公司出口產品存在加征關稅情形。公司在亞馬遜平臺銷售產品加征關稅由公司自行承擔，

126、對其他外貿客戶銷售產品加征關稅由客戶承擔。公司銷售的大力扶手、真空收納袋、垂直墻壁置物等產品均曾被要求加征 10%-25%的進口關稅，自當地時間自當地時間 20252025 年年 2 2 月月 4 4 日起，美國海關在現有關稅基礎上再加征日起，美國海關在現有關稅基礎上再加征 10%10%的的關稅。關稅。目前全球經濟仍處于周期性波動當中，國際貿易形勢瞬息萬變，貿易保護主義的興起加劇了國際貿易摩擦風險，如果未來中美雙方未能達成友好協商，貿易摩擦長期持續乃至進一步升級，而公司無法采取有效的應對措施，則公司產品競爭力有可能受到削弱，美國消費者對公司產品的消費需求可能減少，公司的經營業績可能因此受到不利

127、影響。未來，若公司其他主要海外市場的國家或地區改變了進口關稅政策，或實行貿易保護主義政策，而公司未能采取有效應對措施，則會影響公司產品在該國的銷售，進而對公司經營業績產生一定的不利影響。5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00發行人主要原材料市場價格走勢（單位：元發行人主要原材料市場價格走勢（單位：元/Kg）數據來源：卓創資訊PE料ABS料BOPA膜PE膜PC料廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 報告期內，公司境外主營業務收入分別為 13,072.65 萬元、14,053.67 萬元、20,936.14

128、 萬元、14,967.35 萬元，分別占同期主營業務收入的 21.18%、22.28%、25.44%、27.85%。公司的外銷收入主要以美元結算。人民幣匯率的波動，給公司帶來匯兌損益并在一定程度上影響公司經營業績。報告期內，公司匯兌收益分別為-88.80 萬元、990.48 萬元、96.53 萬元、8.05 萬元，分別占同期利潤總額的-1.82%、14.86%、0.98%、0.13%。公司購買的遠期外匯合約等工具也受到匯率波動的影響。報告期內，公司遠期外匯合約持有期間的公允價值變動收益分別為0.00 萬元、-26.83 萬元、-19.81 萬元和 0.00 萬元，遠期外匯合約產生的投資收益分別

129、為 0.46 萬元、-94.49 萬元、-5.91 萬元和 0.00 萬元。隨著公司海外業務規模的快速擴張，公司外匯銷售收入將進一步增加，如果人民幣匯率出現較大幅度的波動，公司產品出口以及經營業績可能受到不利影響，公司將面臨匯率波動的風險。（四）經營業績季節性波動風險（四）經營業績季節性波動風險 報告期內，真空收納袋銷售收入占公司主營業務收入的比例分別為 54.46%、43.93%、43.09%、43.75%。真空收納袋主要應用于收納領域，由于冬春換季影響，消費者衣物需進行收納存放，導致每年 3-6 月為真空收納袋銷售旺季。此外受電子商務發展的影響，公司產品通過電商平臺銷售的比例逐年提高，“6

130、18”、“雙十一”、“雙十二”等電商大促活動會對市場銷售產生一定的影響，導致公司收入及利潤存在一定季節性特征，公司經營業績存在季節性波動風險。（五）消費者需求波動風險（五）消費者需求波動風險 公司主要產品終端消費者主要為個人，宏觀經濟形勢在一定程度上會影響消費者購買意愿。因此，國內及海外主要國家的經濟波動將會對公司未來經營業績產生一定影響。如果未來國內及海外主要國家宏觀經濟增長持續放緩、出現下滑或停滯，居民人均收入水平下降，消費者購買意愿可能減弱，從而影響公司經營業績。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44（六）市場空間拓展和競爭加劇風險（六）市場空間拓展和競爭加劇風險

131、 公司所處行業是一個充分競爭的行業，行業集中度低，生產廠商眾多。目前，真空收納袋市場規模突破 20 億元，最近三年公司在天貓平臺市場占有率分別為27.98%、22.24%、22.13%，公司市場占有率排名第 1 位；垂直墻壁置物產品市場規模超百億元，最近三年公司在天貓平臺市場占有率分別為 1.40%、1.45%、1.44%，排名市場前 5 位；其他家居用品市場規模達數百億元，公司市場占有率約為 0.2%，市場占有率仍較低。隨著互聯網電商銷售模式正在發生持續、快速且深刻的行業變革，相較于中心化流量的天貓、京東等傳統電商平臺，抖音、拼多多等新興平臺呈現爆發式增長，網絡流量入口呈現碎片化發展趨勢，電

132、商平臺競爭品牌不斷增加。雖然日益規?；a要求生產企業具備較高的技術和資金實力，具有一定行業壁壘，但是巨大的行業市場，仍吸引許多新競爭者進入該行業，加劇本行業的市場競爭。尤其在其他用品市場領域，市場競爭者眾多，公司起步較晚，市場占有率較低。未來，若公司在相關市場領域拓展不力，市場份額被競爭對手蠶食，從而可能會導致公司產品的市場占有率下降，對公司的盈利能力產生不利影響。（七）海運運力不足及海運費持續上漲的風險（七）海運運力不足及海運費持續上漲的風險 自 2020 年下半年以來，境外港口因為宏觀經濟波動影響集散速度降低，集裝箱和船只周轉速度下降。受此影響，2020 年下半年以來國際物流集裝箱持續緊

133、缺，海運運力緊張，海運價格持續上漲；2023 年海運價格出現大幅下降；2024年以來，因地緣沖突導致海運價格快速上漲，艙箱短缺。報告期各期，中國出口集裝箱運價指數均值分別為 2,615.54、2,792.14、937.29、1,364.80。公司境外銷售包括境外 ODM/OEM 和跨境電商銷售，一方面，受出口海運運力不足影響，境外客戶無法及時、足額訂艙，將影響公司產品的出口銷售且公司境外 ODM/OEM 銷售主要結算方式為 FOB 和 FCA，出口海運費主要由客戶承擔，海運費價格持續上漲將在一定程度上抑制客戶的訂單需求，從而對公司的經營業績產生影響；另一方面，報告期內公司跨境電商業務快速發展，

134、跨境電商業務需公司自行承擔出口海運費，海運運力不足，海運費價格持續上漲，將對公司跨境電商業務經營產生不利影響。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 三、其他風險三、其他風險（一）募集資金投資項目不能達到預期收益的風險（一）募集資金投資項目不能達到預期收益的風險 本次募集資金將投資于太力武漢生產及物流中心建設項目、研發中心建設項目、信息系統升級項目、補充流動資金。雖然上述各項目是公司基于對目前市場現狀、發展速度、產業環境和行業未來發展趨勢，以及公司現有技術水平、管理能力和預計客戶未來需求縝密分析基礎上，綜合行業及相關應用領域的發展前景、國際貿易環境變動預期后作出的審慎決

135、策和規劃，但若未來市場需求、行業格局、產業政策或全球經濟政治局勢發生重大變動，可能使得募集資金投資項目無法按計劃順利實施或不能達到預期收益。（二）募投項目新增折舊攤銷影響經營業績的風險（二）募投項目新增折舊攤銷影響經營業績的風險 公司募投項目太力武漢生產及物流中心建設項目、研發中心建設項目、信息系統升級項目均將新增較大規模的固定資產等長期資產投資，項目正常達產后每年新增折舊攤銷金額較大。若未來市場環境發生重大變化，募集資金投資項目的預期收益不能實現，則公司存在因折舊攤銷大量增加而導致經營業績下降的風險。（三）募投項目暫未取得土地使用權的風險（三）募投項目暫未取得土地使用權的風險 發行人募投項目

136、太力武漢生產及物流中心建設項目、研發中心建設項目尚未取得土地使用權。發行人子公司武漢太力技術有限公司已于 2023 年 12 月 26 日競得募投項目用地地塊，并于 2024 年 2 月與武漢市新洲區自然資源和規劃局簽署了國有建設用地使用權出讓合同。截至本招股說明書簽署日，本次募投項目相關用地未來還需履行土地交付、不動產權辦理等程序。若未來發行人未能成功取得該土地使用權，將會對發行人募投項目實施產生不利影響。（四）發行失敗風險（四）發行失敗風險 公司本次計劃首次公開發行股票并在創業板上市，在取得相關審批后將根據創業板發行規則進行發行。公司經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度、參與詢價投資者

137、人數及申購數量、網下和網上投資者繳款認購數量受宏觀經濟、二級市場總體情況及投資者心理因素等多重因素的影響，公司存在發行認購不足而發行失敗的風險。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46（五）股票價格波動風險（五）股票價格波動風險 股票的價格不僅受到公司財務狀況、經營業績和發展潛力等內在因素的影響，還會受到宏觀經濟形勢、投資者情緒、資本市場資金供求關系、區域性或全球性的經濟危機、國外經濟社會動蕩等多種外部因素的影響。投資者應充分了解股票市場的投資風險及公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。（六）整體變更時合并報表存在累計未彌補虧損的風險（六）整體變更時合并報表存在累計未彌

138、補虧損的風險 太力有限整體變更為股份有限公司時，母公司經審計的未分配利潤為 375.77萬元，母公司報表不存在累計未彌補虧損；合并報表未分配利潤為-1,225.30 萬元，合并報表存在累計未彌補虧損，主要原因系受報告期前公司在市場拓展、產品研發等方面投入大且尚未產生足夠收入覆蓋成本費用等因素所致。整體變更后，造成公司歷史上累計未彌補虧損的情形已經消除。但若未來因宏觀環境、市場供求變化以及行業政策等因素發生變化導致公司盈利能力下降或者虧損，可能使得公司未分配利潤減少甚至為負，影響未來持續盈利能力。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 第第四四節節 發行人基本情況發行人基

139、本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 廣東太力科技集團股份有限公司 英文名稱 GuangDong Taili Technology Group Co.,Ltd.注冊資本 8,121 萬元 法定代表人 石正兵 成立日期 2003 年 4 月 24 日 股份公司成立日期 2021 年 5 月 11 日 公司住所 中山市石岐區湖濱北路 40 號之二前座 郵政編碼 528400 公司電話 0760-28178888 互聯網網址 http:/www.zs- 信息披露和投資者關系負責部門 證券事務部 信息披露和投資者關系負責人 聶琴 聯系電話 0760-88723360 二、發行二、發行

140、人人設立情況設立情況（一）太力有限設立情況（一）太力有限設立情況 2003 年 4 月 13 日，石正兵、孫明山共同簽署股東出資協議書，約定雙方共同出資設立中山市太力家庭用品制造有限公司，注冊資本為 50 萬元，其中石正兵出資 45 萬元、孫明山出資 5 萬元。太力有限設立后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 石正兵 45.00 90.00 2 孫明山 5.00 10.00 合計合計 50.00 100.00 根據中山市成諾會計師事務所有限公司 2003 年 4 月 16 日出具的中成會字（2003）第 304019 號驗資

141、報告，驗證截至 2003 年 4 月 16 日，太力有限已廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 收到全體股東繳納的注冊資本合計 50 萬元，各股東均以貨幣出資。2003 年 4 月 24 日，太力有限完成本次設立的工商登記，并領取了營業執照。（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況及整體變更方案及整體變更方案 1、股份公司設立情況、股份公司設立情況 2021 年 5 月 6 日，太力有限股東會決議以整體變更的方式設立廣東太力科技集團股份有限公司，并決議以 2020 年 11 月 30 日為審計及資產評估基準日，委托致同會計師事務所（特殊普通合伙）及中水致遠資產評估

142、有限公司進行審計及資產評估。2021 年 4 月 8 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具中山市太力家庭用品制造有限公司截止二二年十一月三十日審計報告（致同審字（2021）第 441A008116 號），確認截至 2020 年 11 月 30 日，公司經審計的凈資產為16,441.20 萬元。2021 年 4 月 9 日，中水致遠資產評估有限公司出具中山市太力家庭用品制造有限公司資產評估報告（中水致遠評報字【2021】第 090011號），確認截至 2020 年 11 月 30 日止，公司經評估的凈資產為 23,927.62 萬元。2022 年 11 月 10 日，上海眾華資產評估有限公司

143、出具廣東太力科技集團股份有限公司需確定其由有限責任公司整體改制為股份有限公司時所涉及的公司賬面凈資產價值追溯性資產評估報告（滬眾評報字【2022】第 0288 號），確認截至 2020 年 11 月 30 日止，公司經評估的凈資產為 23,823.06 萬元。2021 年 5 月 6 日，公司股東會確認了致同審字（2021）第 441A008116 號 審計報告、中水致遠評報字【2021】第 090011 號資產評估報告，同意以太力有限截至 2020 年 11 月 30 日經審計的凈資產值 16,441.20 萬元折合成公司股本7,901 萬股（每股面值 1 元），凈資產折合股本后的余額 8,

144、540.20 萬元轉為資本公積，由全體發起人按出資比例共享。同日，全體發起人簽署了廣東太力科技集團股份有限公司之發起人協議。2021 年 5 月 11 日，公司召開創立大會暨首次股東大會，審議通過以太力有限全體 14 位股東作為太力股份發起人，以經審計的賬面凈資產折股整體變更為股份公司；此外，股東大會還審議并通過 廣東太力科技集團股份有限公司章程等議案文件，選舉了公司第一屆董事會成員、第一屆監事會股東監事。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 2021 年 5 月 11 日，公司取得中山市市場監督管理局頒發的統一社會信用代碼為 91442000749190600H 的

145、營業執照，廣東太力科技集團股份有限公司正式成立，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 石正兵 5,743.00 72.69 2 蔡小文 394.00 4.99 3 中山魏力 388.00 4.91 4 劉健 379.00 4.80 5 中山新正 293.00 3.71 6 張結燕 200.00 2.53 7 鄧志毅 180.00 2.28 8 海寧海睿 120.00 1.52 9 常州銘德 120.00 1.52 10 廖江 44.00 0.56 11 郝群 20.00 0.25 12 饒志明 11.00 0.14 13 陸中濤

146、6.00 0.08 14 劉曉樂 3.00 0.04 合計合計 7,901.00 100.00 2021 年 5 月 20 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字（2021）第 441C000311 號），驗證截至 2021 年 5 月 11 日止，太力股份已將太力有限截至 2020 年 11 月 30 日的凈資產折合成公司股本 7,901 萬股（每股面值 1 元），凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2、有限責任公司整體變更為股份有限公司合并報表存在累計未彌補虧損、有限責任公司整體變更為股份有限公司合并報表存在累計未彌補虧損 太力有限整體變更為股份有限公司時，母公司經審計

147、的未分配利潤為 375.77萬元，母公司報表不存在累計未彌補虧損；合并報表未分配利潤為-1,225.30 萬元，合并報表存在累計未彌補虧損，主要原因系受報告期前公司在市場拓展、產品研發等方面投入大且尚未產生足夠收入覆蓋成本費用等因素所致。整體變更之后，公司持續加大技術研發及市場開發力度，增強產品的競爭力，豐富產品結構，抓住電商發展的市場機遇提升自身盈利能力。報告期內，公司經廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 營情況良好，營業收入規模持續增長，盈利能力不斷增強，造成公司歷史上累計未彌補虧損的情形已經消除。報告期內，公司營業收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤與未分配利潤變

148、化情況如下：單位：萬元 項目項目 2024年年1-6月月/2024年年 6 月月 30 日日 2023 年度年度/2023年年 12 月月 31 日日 2022 年度年度/2022年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度/2021年年 12 月月 31 日日 合并營業收入 54,362.16 83,527.26 63,785.14 62,297.66 合并歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,177.21 8,495.77 5,883.55 4,358.38 合并未分配利潤 20,511.27 15,334.05 7,530.33 2,209.60 母公司未分配利潤 19,775.25 15

149、,302.82 9,074.41 4,009.06 整體變更為股份公司后，公司經營業績不斷上升，公司整體變更時未分配利潤為負的情形不會對公司未來盈利能力產生重大不利影響。（三）發行人歷史上曾存在的股權代持及解除情況（三）發行人歷史上曾存在的股權代持及解除情況 發行人歷史沿革中存在股份代持情形，具體情況如下：代持代持 事項事項 股權變動股權變動/代持情況代持情況 代持原因及代持演變代持原因及代持演變 是否解除是否解除代持關系代持關系 是否存在是否存在糾紛或潛糾紛或潛在糾紛在糾紛 石正兵委托孫明山代持事項 2003 年 4 月，石正兵出資 45 萬元、孫明山出資5萬元設立太力有限 太力有限設立，根

150、據當時有效施行的 公司法規定有限責任公司的股東不能低于兩人，為設立有限公司的需要，由孫明山（系石正兵姐夫）為石正兵代持 5萬元出資額 孫明山與石正兵代持關系解除，代持人變更為石正才 不存在 2003 年 8 月，石正兵增資 45 萬元，孫明山增資 5 萬元，公司增資至100 萬元 為擴大生產經營規模進行增資，孫明山增資款來自石正兵，至此孫明山代石正兵總計持有太力有限 10 萬元出資額 2005 年 9 月，石正兵增資 90 萬元，孫明山增資 10 萬元，公司增資至 200 萬元 為擴大生產經營規模進行增資，孫明山增資款來自石正兵，石正兵基于上述考慮繼續委托孫明山代持出資額，本次增資后，孫明山代

151、石正兵總計持有太力有限 20 萬元出資額 2005 年 12 月，孫明山轉讓給石正才 10%股權 因孫明山離開中山去深圳生活，將 20 萬元出資額轉讓給石正才，石正才未實際支付股權轉讓對價，石正兵股份代持人變更為石正才（系石正兵哥哥），石正才為石正兵代持 20 萬元出資額 石正兵委托石正才2006 年 1 月，石正兵增資 180 萬元，石正才增資 20 萬元，公司增資至 400 萬元 為擴大生產經營規模進行增資，石正才增資款來自石正兵，石正兵基于上述考慮繼續委托石正才代持出資額，本次增資后，石正才代石正兵總計持有太力有石正才與石正兵代持關系 解除 不存在 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明

152、書（注冊稿）1-1-51 代持代持 事項事項 股權變動股權變動/代持情況代持情況 代持原因及代持演變代持原因及代持演變 是否解除是否解除代持關系代持關系 是否存在是否存在糾紛或潛糾紛或潛在糾紛在糾紛 代持事項 限 40 萬元出資額 2007 年 2 月，石正兵增資 180 萬元，石正才增資 20 萬元，公司增資至 600 萬元 為擴大生產經營規模進行增資，石正才增資款來自石正兵，石正兵基于上述考慮繼續委托石正才代持出資額，本次增資后，石正才代石正兵總計持有太力有限 60 萬元出資額 2007 年 2 月，石正才轉讓 10%股權給石正兵 自 2006 年 1 月 1 日起生效的公司法規定自然人可

153、以成為一人有限責任公司的股東，石正兵遂決定與石正才解除委托持股關系 石正兵委托賀天成代持事項 2007 年 12 月，石正兵轉讓給賀天成 10%股權 2006 年修訂的公司法規定一人有限責任公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。為避免每年需審計的要求，石正兵通過股權轉讓形式轉讓 10%股權給賀天成（系石正兵繼父），賀天成為石正兵代持 60 萬元出資額 賀天成與石正兵代持關系 解除 不存在 2016 年 4 月，賀天成轉讓給石正兵 0.87%股權 公司經營規模日益擴大，引入了外部投資者，公司已有進入資本市場的初步規劃，為規范公司的股權結構，賀天成將代石正兵持有的 6

154、0 萬元出資額即 0.87%股權轉讓給石正兵，解除委托持股關系 孫明山、石正才、賀天成已分別出具了確認函，確認上述股權代持及雙方已經解除股權代持關系的事實，其本人與石正兵、發行人之間不存在股權權屬糾紛和其他法律糾紛。（四）發行人員工持股平臺曾存在的股權代持及解除情況（四）發行人員工持股平臺曾存在的股權代持及解除情況 2012 年 9 月，發行人員工持股平臺中山市新正股權投資管理中心（有限合伙）設立時，廖江代譚志勇持有中山新正 46 萬元財產份額。代持原因為持股平臺設立時分配給廖江 63 萬元的財產份額，因廖江自有資金不足，而持股平臺另一位合伙人譚志勇希望擁有更多財產份額，于是兩人私下協商，由譚

155、志勇實際出資 46 萬元，廖江為其代持。因譚志勇離職，2020 年 10 月 23 日，廖江與譚志勇簽訂中山市新正股權投資管理中心（有限合伙）財產份額轉讓協議，約定譚志勇將由廖江代持的人民幣 46 萬元的財產份額以人民幣 46 萬元的價格轉讓給廖江。2021 年 1 月 3 日，廖江通過銀行轉賬方式向譚志勇支付 46 萬元股權轉讓價款，雙方代持關系正式廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 解除。譚志勇已出具了確認函，確認了上述股權代持及雙方已經解除股權代持關系的事實，其本人與廖江、發行人之間不存在股權權屬糾紛和其他法律糾紛。三、報告期內發行人股本和股東變化情況、三、報

156、告期內發行人股本和股東變化情況、發行人成立以來的重發行人成立以來的重要事件（含報告期內重大資產重組）要事件（含報告期內重大資產重組）情況情況（一）報告期內發行人股本和股東變化情況（一）報告期內發行人股本和股東變化情況 1、報告期初發行人股本情況、報告期初發行人股本情況 報告期初，發行人的總股本為 7,901 萬元，股權結構具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 石正兵 5,743.00 72.69 2 蔡小文 394.00 4.99 3 中山魏力 388.00 4.91 4 劉健 379.00 4.80 5 中山新正 293.00 3.

157、71 6 張桂明 200.00 2.53 7 鄧志毅 180.00 2.28 8 海寧海睿 120.00 1.52 9 常州銘德 120.00 1.52 10 廖江 44.00 0.56 11 郝群 20.00 0.25 12 饒志明 11.00 0.14 13 陸中濤 6.00 0.08 14 劉曉樂 3.00 0.04 合計合計 7,901.00 100.00 2、2021 年年 5 月，太力有限股權轉讓月，太力有限股權轉讓 2021 年 3 月 5 日，太力有限召開股東會并做出決議，同意張桂明將其持有的太力有限 2.53%股權以 2,000 萬元轉讓給張結燕，其他股東放棄優先購買權，轉讓

158、價格為 10 元/注冊資本。全體股東簽署了公司章程修正案。同日，張桂明和張結燕簽署中山市太力家庭用品制造有限公司股權轉讓合廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 同，約定了上述股權轉讓事項。本次股權轉讓后，太力有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 石正兵 5,743.00 72.69 2 蔡小文 394.00 4.99 3 中山魏力 388.00 4.91 4 劉健 379.00 4.80 5 中山新正 293.00 3.71 6 張結燕 200.00 2.53 7 鄧志毅 180.00 2.28 8 海寧

159、海睿 120.00 1.52 9 常州銘德 120.00 1.52 10 廖江 44.00 0.56 11 郝群 20.00 0.25 12 饒志明 11.00 0.14 13 陸中濤 6.00 0.08 14 劉曉樂 3.00 0.04 合計合計 7,901.00 100.00 2021 年 5 月 6 日，中山市工商行政管理局核發核準變更登記通知書，核準了太力有限本次變更。3、2021 年年 5 月，太力有限整體變更為股份公司月，太力有限整體變更為股份公司 參見“二、發行人設立情況”之“（二）股份公司設立情況及整體變更方案”。4、2021 年年 12 月，太力股份增資至月，太力股份增資至

160、8,121 萬元萬元 2021 年 12 月 16 日，太力股份召開股東大會并做出決議，同意注冊資本由7,901 萬元增資至 8,121 萬元，新增注冊資本 220 萬元由嘉興棧道棧智股權投資合伙企業（有限合伙）、廖江分別增資 200 萬元、20 萬元，增資價格 16 元/股。本次增資后太力股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 石正兵 5,743.00 70.72 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）2 蔡小文 394.0

161、0 4.85 3 中山魏力 388.00 4.78 4 劉健 379.00 4.67 5 中山新正 293.00 3.61 6 張結燕 200.00 2.46 7 嘉興棧道 200.00 2.46 8 鄧志毅 180.00 2.22 9 海寧海睿 120.00 1.48 10 常州銘德 120.00 1.48 11 廖江 64.00 0.79 12 郝群 20.00 0.25 13 饒志明 11.00 0.14 14 陸中濤 6.00 0.07 15 劉曉樂 3.00 0.04 合計合計 8,121.00 100.00 2021 年 12 月 27 日，中山市市場監督管理局核發變更后的企業法人

162、營業執照，核準了太力股份本次增資。2022年8月11日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了致同驗字（2022）第 441C000498 號驗資報告，驗證截至 2021 年 12 月 16 日止，太力科技已收到本次新增股東以貨幣資金方式實際繳納投資款合計人民幣 3,520 萬元。5、2024 年年 12 月，太力月，太力科技科技股份股份轉讓轉讓 2024 年 12 月 4 日，郝群、海寧乾航、常州銘德和石正兵簽署股份轉讓協議，約定郝群、海寧乾航、常州銘德將其分別持有的太力科技 20 萬股、120萬股、120 萬股合計 260 萬股股份以 16 元/股價格全部轉讓給石正兵。本次股份轉讓后，太力

163、科技股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 石正兵 6,003.00 73.92 2 蔡小文 394.00 4.85 3 中山魏力 388.00 4.78 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）4 劉健 379.00 4.67 5 中山新正 293.00 3.61 6 張結燕 200.00 2.46 7 嘉興棧道 200.00 2.46 8 鄧志毅 180.00 2.22 9 廖江 64.00 0.79 10 饒志明 11.00 0

164、.14 11 陸中濤 6.00 0.07 12 劉曉樂 3.00 0.04 合計合計 8,121.00 100.00 2024 年 12 月 6 日，郝群、海寧乾航、常州銘德已經收到石正兵支付的全部股份轉讓價款，發行人已經更新廣東太力科技集團股份有限公司股東名冊，相關股份轉讓已經完成交割手續。公司已將更新后的 股東名冊 和修訂后的 公司章程在中山市市場監督管理局完成備案。本次股份轉讓定價公允，不存在股份代持，轉讓真實且本次股份轉讓未產生新股東，股權變動未造成實際控制人變更，未對發行人股權結構的穩定性和持續經營能力造成不利影響，發行人符合發行上市條件。（二二）發行人成立以來的重要事件（含報告期內

165、重大資產重組）發行人成立以來的重要事件（含報告期內重大資產重組）發行人報告期內未發生重大資產重組。四、發行人在其他證券市場掛牌情況四、發行人在其他證券市場掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，發行人未曾在其他證券市場掛牌。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 六、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況六、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 14 家子公司，其中 7 家一級子公司，7 家二級子公司，此外無參股公司與分公司，具體情況如下：（一）全資子公司及控股子公司（一）全資子公司及控股子公司

166、 1、湖北太力湖北太力 公司名稱 湖北太力家庭用品制造有限公司 成立時間 2008 年 9 月 18 日 注冊資本 6,016 萬元 實收資本 6,016 萬元 注冊地 京山經濟開發區（太力工業園）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 許可項目：食品用塑料包裝容器工具制品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：塑料制品制造；塑料制品銷售；塑料包裝箱及容器制造；泵及真空設備制造；泵及真空設備銷售；家居用品制造；家居用品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品研發；食品用塑料包裝容器工具制品銷

167、售；家用電器制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署之日，湖北太力的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 6,016.00 100.00 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）合計合計 6,016.00 100.00 湖北太力最近一年及一期經審

168、計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 8,466.81 8,041.52 凈資產 4,754.09 4,686.09 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 2,348.03 3,727.08 凈利潤 68.00 141.94 注：公司子公司財務數據業經致同會計師事務所審計，下同。湖北太力作為公司最重要生產基地，主要負責生產真空收納袋、真空食品保鮮袋、真空檔案袋及部分家居收納塑膠產品，以及 B2C 的分揀發貨。2、太力印務、太力印務 公

169、司名稱 湖北太力印務有限公司 成立時間 2009 年 8 月 4 日 注冊資本 605 萬元 實收資本 605 萬元 注冊地 京山經濟開發區（輕機旁）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；食品藥品用塑料包裝、容器工具生產加工（憑許可證經營）、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日，太力印務的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 湖北太力 308.50 50.99 2 廖紹品 296.50 49.01 合計合計 605.00 100.00 太力印務最近一年

170、及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 795.63 797.83 凈資產 786.67 784.94 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 80.60 156.08 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 凈利潤 1.73 4.10 太力印務主要負責壓縮袋原材料所使用的塑料薄膜的復合和印刷。3、深圳太力、深圳太力 公司名稱 深圳市太力科技發展有限公司 成立時間 2019 年 11 月 22 日 注冊資

171、本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區天安云谷產業園一期 3 棟 ABCD 座B904-2 號 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 一般經營項目是：工業設計；高分子材料、化工產品、纖維材料及工藝和設備的研發和銷售；經營電子商務；日用百貨、廚房、衛生間用具、燈具、裝飾物品、家用電器、家具的設計；日用百貨、五金產品、電子產品批發、銷售；企業運營管理服務；信息咨詢（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；貿易咨詢；企業管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業信息咨詢；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可

172、經營）。截至本招股說明書簽署之日，深圳太力的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 深圳太力最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 262.98 235.82 凈資產-282.61-263.88 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入-17.95 凈利潤-18.73-9.35 深圳太力主要

173、負責跨境電商亞馬遜平臺銷售及運營。4、深圳欣濤深圳欣濤 公司名稱 深圳市欣濤貿易有限責任公司 成立時間 2021 年 2 月 24 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 深圳市龍崗區布吉街道長龍社區金鵬路 26 號金利商業廣場 403-D77 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 一般經營項目是：工業設計；高分子材料，化工產品，纖維材料及工藝和設廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 備的研發和銷售；經營電子商務；日用百貨、廚房、衛生間用具、燈具、裝飾物品、家用電器、家具的設計；日用百貨、五金產品、電子產品批發、銷售；企業運營管理服務；信息咨詢（不含

174、限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；貿易咨詢；企業管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業信息咨詢；經營進出口業務。許可經營項目是：無 截至本招股說明書簽署之日，深圳欣濤的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 深圳太力 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 深圳欣濤最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 113.59 157.36 凈資產 80.60 79.37 項目項目 2024

175、 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入-凈利潤 1.23 0.69 深圳欣濤主要負責跨境電商亞馬遜平臺銷售及運營。5、上海太力上海太力 公司名稱 上海太力家庭用品有限公司 成立時間 2009 年 5 月 5 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 注冊地 浦東新區航頭鎮鶴立西路 88 弄 66號 9 幢 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 家居用品，日用百貨的銷售；塑料制品，工藝飾品，制造，加工；從事貨物及技術的進出口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】截至本招股說明書簽署之日，上海太力的股權結構如下：序號序號 股東名稱

176、股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 50.00 100.00 合計合計 50.00 100.00 上海太力最近一年及一期經審計財務數據如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 561.66 486.75 凈資產-1,619.21-1,569.18 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 879.58 3,327.75 凈利潤-50.02 513.2

177、3 上海太力主要負責商超渠道、經銷商渠道銷售以及抖音電商部分銷售和運營。6、中山宜尚中山宜尚 公司名稱 中山宜尚科技有限公司 成立時間 2005 年 12 月 2 日 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之二后座 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；家用電器研發；家用電器銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；生物基材料技術研發；生物基材料制造；生物基材料銷售；合成纖維制造；合成纖維銷售；特

178、種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；服飾研發；服飾制造；服裝制造；服裝服飾批發；服裝服飾零售；非居住房地產租賃；攝像及視頻制作服務；貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。許可項目：互聯網信息服務。截至本招股說明書簽署之日，中山宜尚的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 2,000.00 100.00 合計合計 2,000.00 100.00 中山宜尚最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024

179、年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 2,085.17 2,334.09 凈資產-522.34-324.12 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 2,309.08 1,987.13 凈利潤-198.22 54.00 中山宜尚主要負責電商平臺及商超渠道銷售。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 7、中山簡居、中山簡居 公司名稱 中山市簡居家庭用品有限公司 成立時間 2014 年 7 月 15 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000

180、 萬元 注冊地 中山市石岐區民盈路 1 號第一創業園 6 棟、7 棟之一（住所申報）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 生產、銷售：真空壓縮袋、衣物掛鉤、家庭日用百貨、塑料制品；醫療器械生產；第二類、第三類醫療器械經營；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（以上經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日，中山簡居的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中山宜尚 1,000.0

181、0 100.00 合計合計 1,000.00 100.00 中山簡居最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 4,091.78 3,783.29 凈資產 1,966.61 1,774.11 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 2,442.69 4,644.51 凈利潤 192.49 245.60 中山簡居主要負責真空收納袋、垂直墻壁置物產品等家庭日用品的生產和銷售，主要負責 ODM/OEM 業務。8、中山樂舟、中山樂舟

182、 公司名稱 中山市樂舟貿易有限公司 成立時間 2021 年 7 月 12 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（2 幢 203）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 工業設計服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；塑料制品銷售；日用百貨銷售；廚具衛具及日用雜品零售；五金產品批發；五金產品零售；電子產品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；商務信息咨詢（不含投資類咨詢）；企業管理咨詢；貨物進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）廣東太力科技集團股份有限公司 招

183、股說明書（注冊稿）1-1-62 截至本招股說明書簽署之日，中山樂舟的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中山宜尚 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 中山樂舟最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 100.98 100.70 凈資產 100.98 100.69 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入-凈利潤 0.28 0.62 中

184、山樂舟主要負責跨境電商亞馬遜平臺銷售和運營。9、杭州太力、杭州太力 公司名稱 杭州太力科技發展有限公司 成立時間 2022 年 1 月 24 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 浙江省杭州市濱江區西興街道聚業路 7 號 B 幢 1506 室 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 一般項目：信息系統集成服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合成材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售；新型膜材料銷售；塑料制品銷售；日用品銷售；日用品批發；日用百貨銷售；家居用品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品研發；攝像及視頻制作服務；建筑用金屬配件銷售；

185、化工產品銷售（不含許可類化工產品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用化學產品銷售；包裝專用設備銷售；農副食品加工專用設備銷售；農副產品銷售；泵及真空設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；個人互聯網直播服務；保健食品（預包裝）銷售；貨物進出口；技術進出口；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品銷售；網絡文化經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。截至本招股說明書簽署之日，杭州太力的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股

186、比例（%）1 中山宜尚 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 杭州太力最近一年及一期經審計財務數據如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 558.95 453.28 凈資產-393.71-370.99 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 2,133.86 560.14 凈利潤-22.72-287.01 杭州太力主要負責國內電商運營及服務支持。10、廣州太

187、給力、廣州太給力 公司名稱 廣州太給力傳媒科技有限公司 成立時間 2022 年 3 月 11 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 廣州市海珠區庭園路5號2312房自編 B（僅限辦公）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 個人互聯網直播服務（需備案）；區塊鏈技術相關軟件和服務；數據處理服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；互聯網數據服務；工程和技術研究和試驗發展；食品經營（僅銷售預包裝食品）；合成材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售；人工智能理論與算法軟件開發；新型膜材料銷售；新材料技術研發；塑料制品銷售；日用品銷售；日用品批發；日用百貨銷售；家居用

188、品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；廣告制作；廚具衛具及日用雜品研發；攝像及視頻制作服務；建筑用金屬配件銷售；信息系統集成服務；大數據服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用化學產品銷售；包裝專用設備銷售；農副食品加工專用設備銷售；農副產品銷售；廣告設計、代理；泵及真空設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；保健食品銷售；貨物進出口；技術進出口；食品銷售；網絡文化經營；廣告發布（廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；信息網絡傳播視聽節目 截至本招股說明書簽署之日，廣州太給力的股權結構如下：序

189、號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中山宜尚 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 廣州太給力最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 277.40 144.10 凈資產 188.17 105.54 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 營業收入 352.89 272.05 凈利潤 82.63

190、40.86 廣州太給力主要負責新媒體電商平臺的運作及服務支持。11、中山萊圃、中山萊圃 公司名稱 中山萊圃新材料有限公司 成立時間 2017 年 5 月 25 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 注冊地 中山市石岐街道民盈路中山市石岐街道民盈路 1 1 號第一創號第一創業園業園 4 4 幢一、二、三層幢一、二、三層 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 生產、銷售：塑料原料及制品、橡塑原料及制品、電子產品及元器件、專用化學品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日，中山萊圃的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元

191、）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 50.00 100.00 合計合計 50.00 100.00 中山萊圃最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 377.03 301.22 凈資產 291.41 241.53 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 447.97 838.48 凈利潤 49.88 110.25 中山萊圃主要負責生產制造 TPE 彈性體等新型材料。12、簡居香港、簡居香港 公司名稱 簡居香港有限公司 成

192、立時間 2018 年 8 月 2 日 注冊資本 5,000 萬港元 實收資本 63.0197 萬元 注冊地 香港九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 1318-19 室 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 電子電器，日用百貨產品的研發，設計，生產，銷售，技術進出口 截至本招股說明書簽署之日，簡居香港的股權結構如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬港幣）出資額（萬港幣）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 5,000.00 100.00 合計合計 5,000.00 100.00 簡居香港最近一年及一期經審計財務數據如下：項

193、目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 4,755.23 3,009.70 凈資產 3,299.26 2,394.08 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入 9,293.24 10,586.30 凈利潤 905.18 1,225.58 簡居香港主要負責跨境電商亞馬遜平臺的銷售及運營。13、武漢太力、武漢太力 公司名稱 武漢太力技術有限公司 成立時間 2022 年 7 月 26 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 1,800 萬元 注冊地 湖北省武漢

194、市新洲區雙柳街道行云路國家航天產業基地雙柳新城產業港 4 棟 203 號 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合成材料制造（不含危險化學品）；新材料技術推廣服務；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；人工智能應用軟件開發；互聯網數據服務；軟件開發（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署之日，武漢太力的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 太力科技 5,000.00 1

195、00.00 合計合計 5,000.00 100.00 武漢太力最近一年及一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）2023 年年 12 月月 31 日（萬元）日（萬元）總資產 1,799.53 1,799.95 凈資產 1,796.18 1,799.95 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）2023 年度（萬元）年度（萬元）營業收入-廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 凈利潤-3.77-0.05 武漢太力 2022 年 7 月 26 日成立，主要負責本次募投項目太力武漢生產及物流中心、研發中心的建設以及后

196、續生產、研發、運營工作。14、中山卓新、中山卓新 公司名稱 中山市卓新太科科技有限公司 成立時間 2024 年 6 月 7 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本-注冊地 中山市南朗街道翠亨新區北辰路 21 號翠亨國際科創中心 3 棟 303 主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合成材料銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；塑料包裝箱及容器制造；日用品銷售；日用百貨銷售；日用品批發；家居用品制造；家居用品銷售；廚

197、具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品研發；廚具衛具及日用雜品零售；攝像及視頻制作服務；建筑用金屬配件制造；建筑用金屬配件銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用化學產品制造；日用化學產品銷售；泵及真空設備制造；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；戶外用品銷售；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；貨物進出口；技術進出口；保健食品（預包裝）銷售；包裝專用設備制造；包裝專用設備銷售；家用電器制造；農副產品銷售；非居住房地產租賃；泵及真空設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可

198、項目：食品銷售；食品用塑料包裝容器工具制品生產；互聯網直播技術服務；網絡文化經營；酒類經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）截至本招股說明書簽署之日，中山卓新的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中山宜尚 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 中山卓新最近一期經審計財務數據如下：項目項目 2024 年年 6 月月 30 日（萬元）日（萬元）總資產 50.16 凈資產 46.80 項目項目 2024 年年 1-6 月（萬元）月（萬元）營業

199、收入 0.00 凈利潤-3.20 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 中山卓新 2024 年 6 月 7 日成立，擬作為灣區直播基地，主要負責電商平臺的銷售和運營。（二）報告期內注銷的子公司（二）報告期內注銷的子公司 1、美國收納、美國收納 公司名稱 美國收納有限公司（StorageMate,Inc）成立時間 2019 年 3 月 4 日 企業編號 7307179 注銷時間 2021 年 2 月 22 日 注冊地 特拉華州（Delaware Secretary of State）美國收納系發行人為促進跨境電子商務，在亞馬遜等平臺注冊和開設店鋪而設立。自美國收納成立后

200、，因戰略目標調整，在亞馬遜平臺未成立以美國收納為所有權人的相應店鋪，成立公司的預期目標未能實現，故決定注銷美國收納。美國收納存續期間未實際在美國開展經營活動，也未聘用任何員工，并已于 2021年 2 月 22 日注銷。根據 McCarter&English 律師事務所出具的美國太力法律意見書美國收納法律意見書，美國太力、美國收納未實際開展經營活動，也未聘用任何員工，成立以來按照當地法律合法經營，未受到訴訟、仲裁、索賠，其開展經營活動符合其注冊地法律的規定。（三）店鋪公司三）店鋪公司 基于構建品牌矩陣及發展多品類業務的戰略考慮，公司在跨境電商業務開展初期采用了多賬號開店的經營模式。為適應該經營模

201、式，公司報告期內存在 10家以公司員工或其近親屬等第三方自然人名義開設的店鋪公司（以下稱“第三方店鋪”）。1、店鋪公司具體信息、店鋪公司具體信息（1）超彥貿易 公司名稱 中山市超彥貿易有限公司 成立時間 2020 年 1 月 13 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 4 月 26 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（2 幢二層 201）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68（2）丹信貿易 公司名稱

202、中山市丹信貿易有限公司 成立時間 2020 年 3 月 4 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2021 年 6 月 7 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（2 幢 3 層 101）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進出口；技術進出口。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（3）泓太貿易 公司名稱 中山市泓太貿易有限公司 成立時間 2018 年 12 月 21 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 6 月 16 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（前座二層）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 銷售：真空壓縮

203、袋、保溫袋、食品包裝袋、收納整理（袋）箱、衣櫥、置物架、晾衣架、衣物掛鉤、清潔拖把、真空吸塵器、家用電器、電子產品；銷售：日用百貨；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（4）瓊安貿易 公司名稱 中山市瓊安貿易有限公司 成立時間 2018 年 12 月 21 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 6 月 17 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（前座一層 6 卡）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 銷售：真空壓縮袋、保溫袋、食品包裝袋、收納整理（袋）箱、衣櫥、置物架、晾衣架、衣物掛鉤、清潔拖把、真空吸塵器、家用電器、電子產品；銷售

204、：日用百貨；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（5）守輝貿易 公司名稱 中山市守輝貿易有限公司 成立時間 2018 年 12 月 29 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 6 月 15 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（前座三層）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 銷售：真空壓縮袋、保溫袋、食品包裝袋、收納整理（袋）箱、衣櫥、置物架、晾衣架、衣物掛鉤、清潔拖把、真空吸塵器、家用電器、電子產品；銷售：日用百貨；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（6）益進貿易 廣東太力科技集團股份

205、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 公司名稱 中山市益進貿易有限公司 成立時間 2019 年 11 月 12 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 4 月 27 日 注冊地 中山市石岐區民盈路 1 號（第一創業園 7 幢 201 室）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（7）婕慧貿易 公司名稱 中山市婕慧貿易有限公司 成立時間 2020 年 1 月 14 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 4 月 20 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（

206、2 幢一層 103）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（8）穆潔貿易 公司名稱 中山市穆潔貿易有限公司 成立時間 2020 年 1 月 15 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 4 月 20 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（2 幢一層 102）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（9）守登貿易 公司名稱 中山市守登貿易有限公司 成立時間 2

207、019 年 12 月 17 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 4 月 25 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（幢三樓 308）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（10）雁坤貿易 公司名稱 中山市雁坤貿易有限公司 成立時間 2020 年 1 月 14 日 注冊資本 1 萬元 注銷時間 2022 年 4 月 25 日 注冊地 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（2 幢二層 202）主要生產經營地 同注冊地 經營范圍 批發業；零售業；互聯網零售、批發；貨物進

208、出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 2、店鋪公司設立的原因及合理性店鋪公司設立的原因及合理性 公司跨境電商業務起步于 2019 年，2020 年開始規模增長較快。上述店鋪公司主要設立于 2018 年末至 2020 年一季度期間，當時公司跨境電商業務仍處于培育期向快速發展期的過渡期間，且當時跨境電商市場處于爆發階段，公司急需擴大跨境電商業務規模，形成產品矩陣，第一時間響應市場需求，并提高產品觸達終端消費者的頻次，盡快搶占市場份額，因此陸續設立了上述 10 家店鋪公司。因此，公司設立店鋪公司主要是

209、為了滿足跨境電商業務的發展規劃和經營策略，符合行業慣例，具有商業合理性和必要性。3、店鋪公司的實際運營、管理、財務處理，店鋪公司與簡居香港簽訂的協店鋪公司的實際運營、管理、財務處理，店鋪公司與簡居香港簽訂的協議情況議情況 發行人子公司簡居香港與店鋪公司法定代表人均簽署了股權托管協議，保證公司能夠實際擁有該等店鋪公司及第三方店鋪的控制權、所有權和其他相關權益。股權托管協議中關于控制權、所有權的主要約定如下：協議要素協議要素 主要內容主要內容 委托方 店鋪公司法定代表人 受托方 簡居香港 托管標的 店鋪公司 100%股權 托管內容 委托方委托簡居香港管理店鋪公司 100%股權，簡居香港行使股東權利

210、，履行股東義務，參加股東會并行使表決權，如對托管標的的經營行為實施監督，提出建議或質詢；代表委托方派出董事、監事及公司高級管理人員，收益處置權等 托管期限 自托管協議簽訂之日起，至托管標的被依法注銷之日截止 托管費用 受托方不收取托管費用 2021 年開始，公司針對該情形進行積極整改，逐步將店鋪公司業務轉移至其他子公司，先后關閉上述不符合規范性要求的第三方店鋪。截至 2022 年 6 月30 日，公司已關閉全部第三方店鋪并完成對所有第三方店鋪公司的注銷工作，公司已不存在體外開立且實際由公司運營的店鋪，公司未來亦不再開立第三方店鋪。4、發行人對店鋪公司控制及合并報表情況、發行人對店鋪公司控制及合

211、并報表情況 發行人擁有對店鋪公司的權力，可通過參與店鋪公司的相關活動而享有可變廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 回報，并且有能力運用對店鋪公司的權力影響其回報金額，因此發行人通過股權托管擁有對店鋪公司的控制權。（1）對于“投資方擁有對被投資方的權力”的判斷 根據股權托管協議約定，發行人行使對店鋪公司的實際管理權，全面負責店鋪公司的經營管理，并且享有如行使股東權利，履行股東義務，參加股東會并行使表決權，對托管標的的經營行為實施監督，提出建議或質詢；代表委托方派出董事、監事及公司高級管理人員，收益處置權；標的公司重大決策事項等。因此，發行人依據股權托管協議實際擁有對店

212、鋪公司的權力。（2）對于“通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額”的判斷 根據股權托管協議約定，發行人享有自托管協議簽訂之日起，至托管標的被依法注銷之日期間的收益處置權。有權使用委托方的相關信息開設網店及注冊賬號，相關信息注冊、涉及的網店店鋪歸發行人實際所有及管理控制，發行人享有標的公司完整的經營管理權、享有信息關聯所有網店的完整所有權、使用權、收益權、處分權、知識產權及其他權利，并獨立承擔經營成本和經營風險。因此，發行人可以通過參與店鋪公司的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對店鋪公司的權力影響其回報金額。發行人通過協議能夠對店鋪公司實現控

213、制，發行人有能力主導店鋪公司的相關活動，享有可變回報，并且有能力運用對店鋪的權力影響其回報金額。報告期內，發行人將店鋪公司納入合并報表范圍，依據充分，合并報表編制符合企業會計準則相關規定。5、設立店鋪公司未違反相關法律法規、平臺規則、設立店鋪公司未違反相關法律法規、平臺規則 經訪談亞馬遜平臺并查閱亞馬遜平臺相關政策，Amazon 平臺規則中只針對同一主體直接擁有多個店鋪的情況進行管控，并未明確限制同一主體通過其控制的其他主體從而間接控制多個賬戶并開設多個網絡店鋪的多賬號開店經營行為。店鋪公司并未明確違反亞馬遜平臺現行有效的注冊及運營規定，未突破平臺開店數量限制。上述店鋪公司均為公司為了拓展跨境

214、電商業務而設立，2021 年開始公司針廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 對跨境電商群店模式進行積極整改，截至 2022 年 6 月 30 日已全部注銷。根據中山市金融工作局 2022 年 8 月 25 日出具 關于廣東太力科技集團股份有限公司申請協助開具無違規證明的復函、國家稅務總局中山市稅務局出具的 清稅證明，該等公司存續期間在工商、稅務等方面不存在違法違規行為，保薦機構、發行人律師認為上述店鋪公司在存續期間合法經營，相關資產、人員、債務均在簡居香港公司管理核算，無違法違規行為，發行人已在招股說明書之“第三節 風險因素”之“一、與發行人相關的風險”之“（七）跨境

215、電商平臺店鋪關閉風險”中披露了上述店鋪公司及第三方店鋪相關風險。綜上，報告期內發行人曾存在的上述店鋪公司及第三方店鋪經營模式，不存在違反相關法律法規、境外電商平臺經營規則的情形，不構成本次發行的實質性障礙。七、持有公司七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 本次發行前，石正兵直接持有發行人 73.92%股份，通過中山新正、中山魏力間接控制 8.39%表決權，合計控制發行人 82.31%表決權，為發行人的控股股東、實際控制人。石正兵，男，中國國籍，身份證號碼 429001197

216、003*，1970 年出生，無境外永久居留權，研究生學歷。2003 年 4 月至 2021 年 5 月擔任中山市太力家庭用品制造有限公司董事兼經理；2021 年 5 月至今擔任廣東太力科技集團股份有限公司董事長兼總經理；2008 年 9 月至 2022 年 7 月擔任湖北太力家庭用品制造有限公司執行董事兼經理；2009 年 8 月至今擔任湖北太力印務有限公司監事；2012 年 12 月至今擔任中山市新正股權投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；2020 年 10 月至今擔任中山市魏力股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人；2011 年至今擔任中山市十四屆、十五屆、十六屆人大代表；2013 年

217、至今擔任中山市石岐區工商聯（商會）常務副主席；2014 年至今擔任廣東省湖北商會常務副會長；2017 年至今擔任中國人民大學廣州地區校友會商會理事會會長；2020 年至今擔任中山市文化產業促進會第二屆理事會常務副會長等。2010 年獲得“中山市十大創新企業人物”獎、2015 年入選湖北省重大人才工程“123 企業廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 家培育計劃”、2016 年榮獲荊門市五一勞動獎章和荊門市勞動模范榮譽稱號，2021 年獲得廣東省非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者暨光彩事業貢獻獎，2022年榮獲廣東省五一勞動獎章并當選廣東省第十四屆人大代表，

218、2024 年榮獲中山市 2023 年度高質量發展先進個人榮譽稱號?？毓晒蓶|、實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形?？毓晒蓶|、實際控制人報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。（二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的股東及其他主要股東以上股份的股東及其他主要股東 除控股股東石正兵外，不存在其他持有發行人 5%以上股份的股東。（三）控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業情況（三）控股股東、實

219、際控制人及其近親屬控制的其他企業情況 除發行人外，石正兵擔任中山市新正股權投資管理中心（有限合伙）、中山市魏力股權投資中心（有限合伙）的執行事務合伙人，系中山新正、中山魏力的實際控制人，中山新正、中山魏力系發行人的員工持股平臺，具體情況如下：1、中山中山新正新正 企業名稱 中山市新正股權投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91442000055342286C 住所 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（幢二樓 207）執行事務合伙人 石正兵 經營范圍 法律、法規、政策允許的股權投資業務；企業管理咨詢；項目投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）投資金額 900.0

220、0 萬元人民幣 企業類型 有限合伙企業 成立日期 2012 年 9 月 20 日 合伙期限 2012 年 9 月 20 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署之日，中山新正的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 石正兵 297.95 33.11%普通合伙人 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 2 廖江 63.00 7.00%普通合伙人 3 王竑 60.00 6.67%有限合伙人 4 龍光中

221、60.00 6.67%有限合伙人 5 王振昌 44.10 4.90%有限合伙人 6 石守亮 42.00 4.67%有限合伙人 7 聶琴 37.50 4.17%有限合伙人 8 宋耀潔 34.80 3.87%有限合伙人 9 潘峰 30.00 3.33%有限合伙人 10 金星 21.00 2.33%有限合伙人 11 欽黎明 20.10 2.23%有限合伙人 12 陸中濤 18.75 2.08%有限合伙人 13 饒志明 15.00 1.67%有限合伙人 14 陳冬霞 9.00 1.00%有限合伙人 15 楊敏華 9.00 1.00%有限合伙人 16 顏克勤 9.00 1.00%有限合伙人 17 吳淑敏

222、 7.50 0.83%有限合伙人 18 盧善光 7.50 0.83%有限合伙人 19 楊強輝 7.50 0.83%有限合伙人 20 佘映紅 7.50 0.83%有限合伙人 21 易愷祺 7.50 0.83%有限合伙人 22 陳晉懷 7.50 0.83%有限合伙人 23 趙丹鳳 7.50 0.83%有限合伙人 24 劉紫妍 7.50 0.83%有限合伙人 25 林彩云 7.50 0.83%有限合伙人 26 陳家裕 6.60 0.73%有限合伙人 27 李秋霞 6.60 0.73%有限合伙人 28 瞿舜杰 6.00 0.67%有限合伙人 29 蘭麗引 6.00 0.67%有限合伙人 30 黃瓊 6

223、.00 0.67%有限合伙人 31 潘嘉文 6.00 0.67%有限合伙人 32 鄧敏兒 6.00 0.67%有限合伙人 33 梁航志 3.70 0.41%有限合伙人 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 34 劉家麒 3.60 0.40%有限合伙人 35 陳連偉 3.00 0.33%有限合伙人 36 高晗 3.00 0.33%有限合伙人 37 徐傳勇 3.00 0.33%有限合伙人 38 汪建輝 1.80 0.20%有限合伙人 合計合計 900.00 100.00%-

224、2、中山魏力、中山魏力 企業名稱 中山市魏力股權投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91442000MA55F23W93 住所 中山市石岐區湖濱北路 40 號之一（幢三樓 306）執行事務合伙人 石正兵 經營范圍 法律、法規、政策允許的股權投資業務；企業管理咨詢；項目投資咨詢（不含金融投資咨詢；以上項目法律、行政法規禁止經營的項目除外；法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）。（已發需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）投資金額 1,558.00 萬元人民幣 企業類型 有限合伙企業 成立日期 2020 年 10 月 22 日 合伙期限 2020 年 10 月 22 日 2

225、040 年 10 月 22 日 截至本招股說明書簽署之日，中山魏力的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 石正兵 103.00 6.61%普通合伙人 2 廖江 258.00 16.56%有限合伙人 3 王竑 160.00 10.27%有限合伙人 4 饒志明 124.00 7.96%有限合伙人 5 宋耀潔 82.00 5.26%有限合伙人 6 劉曉樂 70.00 4.49%有限合伙人 7 金星 68.00 4.36%有限合伙人 8 陸中濤 60.00 3.85%有限合伙人 9 李斌 56.00 3.59%有限合伙人

226、10 姜維 48.00 3.08%有限合伙人 11 閻云海 40.00 2.57%有限合伙人 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 12 楊宏生 40.00 2.57%有限合伙人 13 李桃 40.00 2.57%有限合伙人 14 梁明婉 40.00 2.57%有限合伙人 15 鄭衍彤 40.00 2.57%有限合伙人 16 吳曉璇 30.00 1.93%有限合伙人 17 袁彬 26.00 1.67%有限合伙人 18 周玲 20.00 1.28%有限合伙人 19 蘇秋菊

227、 20.00 1.28%有限合伙人 20 汪建輝 20.00 1.28%有限合伙人 21 陳金勇 20.00 1.28%有限合伙人 22 羅淑雯 20.00 1.28%有限合伙人 23 郝凌云 20.00 1.28%有限合伙人 24 韓露露 18.00 1.16%有限合伙人 25 雷建勇 12.00 0.77%有限合伙人 26 李京根 12.00 0.77%有限合伙人 27 李文俊 12.00 0.77%有限合伙人 28 潘倩晴 11.00 0.71%有限合伙人 29 梁航志 10.00 0.64%有限合伙人 30 湯秋萍 10.00 0.64%有限合伙人 31 招泳詩 10.00 0.64%

228、有限合伙人 32 欽黎明 10.00 0.64%有限合伙人 33 李宏運 8.00 0.51%有限合伙人 34 王能進 8.00 0.51%有限合伙人 35 李明春 8.00 0.51%有限合伙人 36 周雪 8.00 0.51%有限合伙人 37 林春愛 8.00 0.51%有限合伙人 38 王創镕 8.00 0.51%有限合伙人 合計合計 1,558.00 100.00%-八、發行人的股本情況八、發行人的股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為8,121萬股，本次擬發行2,707萬股人民幣普通股，廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注

229、冊稿）1-1-77 占發行后總股本的 25.00%。本次發行前后，公司股本情況如下：序號序號 股東股東 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數持股數（萬股）（萬股）比例比例 持股數持股數（萬股）（萬股）比例比例 一、有限售條件流通股 8,121.00 100.00%8,121.00 75.00%1 石正兵 6,003.00 73.92%6,003.00 55.44%2 蔡小文 394.00 4.85%394.00 3.64%3 中山魏力 388.00 4.78%388.00 3.58%4 劉健 379.00 4.67%379.00 3.50%5 中山新正 293.0

230、0 3.61%293.00 2.71%6 張結燕 200.00 2.46%200.00 1.85%7 嘉興棧道 200.00 2.46%200.00 1.85%8 鄧志毅 180.00 2.22%180.00 1.66%9 廖江 64.00 0.79%64.00 0.59%10 饒志明 11.00 0.14%11.00 0.10%11 陸中濤 6.00 0.07%6.00 0.06%12 劉曉樂 3.00 0.04%3.00 0.03%二、本次發行流通股-2,707.00 25.00%合計合計 8,121.00 100.00%10,828.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東持股情

231、況（二）本次發行前的前十名股東持股情況 序號序號 股東股東 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 1 石正兵 6,003.00 73.92%2 蔡小文 394.00 4.85%3 中山魏力 388.00 4.78%4 劉健 379.00 4.67%5 中山新正 293.00 3.61%6 張結燕 200.00 2.46%7 嘉興棧道 200.00 2.46%8 鄧志毅 180.00 2.22%9 廖江 64.00 0.79%10 饒志明 11.00 0.14%合計合計 8,112.00 99.89%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人

232、股東及其在發行人處擔任的職務 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 在發行人任職在發行人任職 1 石正兵 6,003.00 73.92%董事長、總經理、法定代表人 2 蔡小文 394.00 4.85%未任職 3 劉健 379.00 4.67%未任職 4 張結燕 200.00 2.46%未任職 5 鄧志毅 180.00 2.22%未任職 6 廖江 64.00 0.79%副總經理 7 饒志明 11.00 0.14%董事、副總經理 8 陸中濤 6.00 0.07%資金管理部總監 9 劉曉樂 3.00

233、0.04%市場營銷中心總經理 合計合計 7,240.00 89.15%-（四）國有股東及外資股東情況（四）國有股東及外資股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股份或外資股份。（五）公司股東中的契約型基金、資產管理計劃、信托計劃的情況（五）公司股東中的契約型基金、資產管理計劃、信托計劃的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在契約型基金、資產管理計劃、信托計劃股東。（六）最近一年發行人新增股東的情況（六）最近一年發行人新增股東的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司申報前 1 年新增股東為嘉興棧道棧智股權投資合伙企業（有限合伙），嘉興棧道因看好公司發展前景，于 2021 年 12 月通過

234、增資形式以 16 元/股的價格獲得公司 200 萬股股份，增資價格為雙方協商定價。嘉興棧道的基本情況如下：項目項目 內容內容 名稱 嘉興棧道棧智股權投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2021 年 9 月 16 日 執行事務合伙人 上海棧道私募基金管理有限公司 出資額 36,000 萬元 注冊地址和主要生產經營地址 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路 1856 號基金小鎮 1 號樓 175室-26 經營范圍 一般項目：股權投資及相關咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。嘉興棧道棧智股權投資合伙企業（有限合伙）的各合伙人出資情況如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說

235、明書（注冊稿）1-1-79 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海棧道私募基金管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.28%2 天津柏聿企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 8,000.00 22.22%3 湖北正涵投資有限公司 有限合伙人 5,000.00 13.89%4 蕪湖市盛初投資管理咨詢有限公司 有限合伙人 5,000.00 13.89%5 高學飛 有限合伙人 3,000.00 8.33%6 鐘玉葉 有限合伙人 2,000.00 5.56%7 叢學年 有限合伙人 2,000.00 5.56%8 秦淼珉 有限合伙人

236、 2,000.00 5.56%9 史冬梅 有限合伙人 1,600.00 4.44%10 陳先明 有限合伙人 1,500.00 4.17%11 張明忠 有限合伙人 1,500.00 4.17%12 廈門千杉啟永投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 2.78%13 汪孝平 有限合伙人 1,000.00 2.78%14 高翔 有限合伙人 1,000.00 2.78%15 陳星燦 有限合伙人 800.00 2.22%16 王述榮 有限合伙人 500.00 1.39%合計合計-36,000.00 100.00%嘉興棧道于 2021 年 11 月 11 日在中國證券投資基金業協會完成了私募

237、投資基金備案手續，基金編號為 STA864，基金類型為股權投資基金，基金管理人為上海棧道私募基金管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海棧道私募基金管理有限公司 法定代表人法定代表人 吳志偉 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 設立日期設立日期 2014 年 10 月 23 日 基金管理人登記編號基金管理人登記編號 P072393 注冊地址注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區馬吉路 28 號 2207A 室 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動

238、）吳志偉持有上海棧道私募基金管理有限公司 40%出資額且擔任執行董事，系該公司的實際控制人。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 嘉興棧道與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，嘉興棧道不存在股份代持情形。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署之日，公司各股東之間的關聯關系情況具體如下：股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 股東間關聯關系股東間關聯關系 石正兵 73.92%發行人控股股

239、東、實際控制人石正兵是員工持股平臺中山魏力、中山新正執行事務合伙人 中山魏力 4.78%中山新正 3.61%除上述股東存在關聯關系以外，公司其他股東間不存在關聯關系。（八）私募基金股東備案（八）私募基金股東備案 截至本招股說明書簽署之日，發行人共有股東 12 名，其中私募基金股東 1名，私募基金股東情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股持股比例比例 基金管理人基金管理人 基金基金 編號編號 備案時間備案時間 登記編號登記編號 登記時間登記時間 1 嘉興棧道 200.00 2.46%上海棧道私募基金管理有限公司 STA864 2021-11-11 P10723

240、93 2021-08-27 1、嘉興棧道、嘉興棧道 嘉興棧道的具體情況詳見本節“（六）最近一年發行人新增股東的情況”。（九九）發行人歷史沿革中涉及的特殊利益協議及解除情況）發行人歷史沿革中涉及的特殊利益協議及解除情況 1、相關特殊利益協議基本內容、相關特殊利益協議基本內容 2020 年 11 月 25 日，公司原股東海寧海睿、常州銘德、郝群與石正兵簽署了增資協議之補充協議，同日，鄧志毅、張桂明分別與石正兵簽署了股權回購協議，上述協議涉及對賭及股東特殊權利條款。2、相關特殊利益協議的解除及補充協議約定情況相關特殊利益協議的解除及補充協議約定情況 協議名稱協議名稱 簽訂主體簽訂主體 主要特殊條款主

241、要特殊條款 增 資 協議 之 補 充石正兵（甲方）與海寧1、約定中山市太力家庭用品制造有限公司在 2024 年 12 月 31 日以前未能實現首次公開發行，則乙方均有權要求甲方按照其投資廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 協議名稱協議名稱 簽訂主體簽訂主體 主要特殊條款主要特殊條款 協議 海睿、常州銘德、郝群（乙方）價格回購其所持中山市太力家庭用品制造有限公司的全部或部分股權。2、發生以上情形，乙方決定行使回購權的，應先向甲方發出書面通知（“回購通知”），甲方應予以配合以實現回購。甲方在乙方發出回購通知后 180 日以內，完成全部回購款項的支付。3、若甲方沒有足夠資

242、金履行其回購義務（乙方之間按相對持股比例行使回購權）（相對持股比例系指行使該等權利的主體持股數量/擁有該等權利的主體的合計持股數量，以下同），本輪投資方有權要求公司通過：（1）分紅或其他適用法律允許的方式募集資金以履行其回購義務；或（2）乙方向合格第三方按照市場公允價格出讓股權。在甲方向乙方支付完畢全部股權回購對價之前，乙方就其未取得回購對價部分的股權仍享有中國法律和本協議項下完全的股東權利。4、中山市太力家庭用品制造有限公司本輪及后續融資時，引入投資者的價格應等于或高于本次交易價格，除員工股權激勵和歷史股權問題的處理。股 權 回購協議 石正兵（甲方）與鄧志毅、張桂明（乙方）1、若太力在 20

243、25 年 12 月 31 日以前未能在上海證券交易所或深圳證券交易所實現首次公開發行（IPO），則乙方（鄧志毅、張桂明）有權要求甲方（石正兵）回購乙方持有的太力的全部或部分股權。2、發生以上情形，乙方決定要求甲方回購的，應先向甲方發出書面通知，甲方應在收到乙方通知后 180 日內，完成全部回購款項的支付?；刭弮r款為：回購前乙方總投資額減乙方已分得的現金紅利。3、發生以上情形，乙方應配合甲方簽署有關股權轉讓協議文件，辦理股權變更登記。甲方應促使太力其他股東放棄優先購買權并配合簽署股權變更登記必需的法律文件。4、乙方有權（1）要求甲方通過促使太力分紅或其他適用法律允許的方式籌集資金以履行其回購義務

244、；或（2）乙方向合格第三方按照市場公允價格出讓股權。5、在甲方向乙方支付完畢全部股權回購對價之前，乙方就其未取得回購對價部分的股權仍享有中國法律和本協議項下全部的股東權利。2021 年 3 月 5 日，張桂明與張結燕簽署股權轉讓協議，將其持有的 200萬股股權轉讓給張結燕。2022 年 8 月，股東經友好協商，同意終止原增資協議中約定的特殊約定條款事宜。石正兵與海寧海睿、常州銘德、郝群簽署了中山市太力家庭用品制造有限公司增資協議之補充協議（二），約定“各方同意解除 補充協議（一），各方就該協議范圍內的權利義務一并自動解除，各方確認補充協議（一）自始無效?！笔謩e與鄧志毅、張結燕簽署了中山市

245、太力家庭用品制造有限公司股權回購協議之解除協議，約定“雙方同意解除股權回購協議，雙方就該協廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 議范圍內的權利義務一并自動解除，雙方確認股權回購協議自始無效”。同時約定“張結燕與張桂明 2021 年 3 月 5 日簽訂的股權轉讓協議，張桂明將其持有的中山太力（現名稱為廣東太力）200 萬出資額轉讓給張結燕。因此，張結燕現為股權回購協議的承繼人”。2022 年 8 月，發行人股東均已簽署確認函確認“本企業/本人與發行人及發行人其他股東未簽訂或約定任何關于發行人上市及業績承諾、估值調整及特別表決權、反稀釋權、對賭條款等股東特別權利條款?！苯?/p>

246、至本招股說明書簽署之日，公司及股東之間原簽署的對賭協議已經全部解除，發行人不存在正在執行的對賭協議。經核查，保薦機構認為：上述對賭協議已清理完畢，符合監管規則適用指引發行類第 4 號中“4-3 對賭協議”的規定，不會對發行人本次發行上市構成不利影響。發行人現有股東與發行人及發行人實際控制人之間不存在對賭協議或類似安排。（十）發行人股東穿透情況（十）發行人股東穿透情況 中山魏力、中山新正系發行人的員工持股平臺，合伙人為發行人的員工或前員工，共計 66 人。根據證券法首次公開發行股票注冊管理辦法國務院辦公廳關于嚴厲打擊非法發行股票和非法經營證券業務有關問題的通知 非上市公眾公司監管指引第4號股東人

247、數超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引等規定，發行人股東中，1 個私募基金已完成備案，且不是專門為投資發行人而設立，認定為 1 個股東，未穿透計算股東人數；2 個以合伙制企業設立的員工持股平臺，合伙人為發行人員工或前員工，未穿透計算股東人數；其余 9 名為自然人股東；發行人股權結構中不存在契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”，股權結構穿透后的發行人股東總數為 12 人。序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東性質股東性質 穿透情況說明穿透情況說明 穿透后股穿透后股東數量東數量 1 中山魏力 合伙企業 依法以合伙制企業形式設立的員工持股平臺，無需穿透，計為

248、 1 人 1 2 中山新正 合伙企業 依法以合伙制企業形式設立的員工持股平臺，無需穿透，計為 1 人 1 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 3 嘉興棧道 私募基金 依法完成私募基金備案（編號 STA864）且不是專門為投資發行人而設立，無需穿透，計為 1 人 1 4 石正兵等 9 名自然人股東 自然人 自然人無需穿透 9 合計合計 12（十一十一）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響響 本次發行不涉及公司股東公開發售股份的情形。九九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介、董事、監

249、事、高級管理人員及核心技術人員簡介（一）董事（一）董事 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會設董事 5 名，其中獨立董事 2 名。董事每屆任期三年，可連選連任，其中獨立董事的連續任期不得超過 6 年。董事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 董事任期董事任期 石正兵 董事長、總經理 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 石維聰 董事 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 饒志明 董事、副總經理 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 朱娟 獨立董事 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 江紹基 獨

250、立董事 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 注：根據上市公司獨立董事管理辦法要求，公司原獨立董事劉奕華因已經同時擔任三家上市公司獨立董事，于 2024 年 1 月辭任公司獨立董事職務，2024 年 1 月 18 日公司召開股東大會，選舉黃輝為接任獨立董事，任期為 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 5 月 10 日。2024年 5 月 10 日，公司召開 2023 年年度股東大會，根據董事會提名，換屆選舉石正兵、饒志明、石維聰為第二屆董事會非獨立董事，朱娟、江紹基為第二屆董事會獨立董事，任期為 2024年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日

251、。董事會現任成員的具體情況如下：1、石正兵先生石正兵先生 參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。2、饒志明先生饒志明先生 饒志明，中國國籍，1975 年出生，無境外永久居留權，?？茖W歷。2003 年廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 5 月至 2004 年 8 月，擔任中山市廣南五金塑料制品廠經理；2004 年 9 月至 2021年 5 月，擔任中山市太力家庭用品制造有限公司副總經理；2014 年 7 月至今，擔任中山市簡居家庭用品有限公司執行董事兼經理；201

252、8 年 1 月至今，擔任中山宜尚科技有限公司執行董事兼經理；2019 年 11 月至 2023 年 5 月，擔任深圳市太力科技發展有限公司執行董事；2021 年 5 月至今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司董事兼副總經理；2024 年 6 月至今，擔任中山市卓新太科科技有限公司執行董事、財務負責人兼經理。3、石維聰先生石維聰先生 石維聰，中國國籍，1995 年出生，無境外永久居留權，研究生學歷。2018年3月至2021年5月，擔任中山市太力家庭用品制造有限公司品牌部策劃專員；2021 年 5 月至 2022 年 10 月，擔任廣東太力科技集團股份有限公司抖音電商部副經理；2021 年 5 月至

253、今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司董事；2022 年10 月至今，擔任杭州太力科技發展有限公司執行董事兼總經理。4、朱娟女士朱娟女士 朱娟，中國國籍，1978 年出生，無境外永久居留權，研究生學歷，注冊會計師。2003 年 7 月至 2006 年 9 月，擔任廣東新華會計師事務所有限公司項目經理；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，擔任廣州德誠會計師事務所項目經理；2009 年10 月至 2011 年 6 月，擔任天健正信會計師事務所有限公司廣東分所高級經理；2011 年 7 月至 2019 年 10 月，擔任立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所合伙人；2019 年 10 月至

254、 2024 年 8 月，擔任大華會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所合伙人；2024 年 8 月至今，擔任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。2021 年 5 月至今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司獨立董事。5、江紹基江紹基先生先生 江紹基先生，中國國籍，1959 年出生，無境外永久居留權，博士研究生。1987年 7 月至今，歷任中山大學講師、副教授、碩士生導師、教授、博士生導師；2014年 12 月至 2021 年 3 月 17 日，擔任中山聯合光電科技股份有限公司獨立董事；廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 2023 年 9 月至今擔任廣州市晶華精

255、密光學股份有限公司獨立董事；2024 年 5 月至今擔任廣東太力科技集團股份有限公司獨立董事。（二二）監事監事 2021 年 5 月 11 日，公司股改成為股份公司，選舉了公司第一屆董事會成員、第一屆監事會股東監事。在有限公司時期，公司未設立監事會，僅有一名監事。2024 年 5 月 10 日，公司召開 2023 年年度股東大會，根據監事會提名，選舉王振昌、閻云海為非職工代表監事，與發行人職工代表大會選舉的職工代表監事姜維共同組成發行人第二屆監事會。監事任期為 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月9 日。截至本招股說明書簽署之日，公司監事會設監事 3 名，其中職工監事 1 名

256、，任期三年。監事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 監事任期監事任期 王振昌 監事會主席 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 閻云海 監事 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 姜維 職工監事 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日 監事會現任成員具體情況如下：1、王振昌先生王振昌先生 王振昌，中國國籍，1976 年出生，無境外永久居留權，大專學歷。1997 年9 月至 1999 年 12 月，擔任中山保力塑料有限公司技術員；1999 年 12 月至 2006年 3 月，擔任中山市應用化學研究所工程師；2006 年 3

257、 月至 2021 年 5 月，擔任中山市太力家庭用品制造有限公司總工程師、監事；2021 年 5 月至今擔任中山宜尚科技有限公司監事；2021 年 5 月至今擔任廣東太力科技集團股份有限公司總工程師、監事會主席；2024 年 6 月至今擔任中山市卓新太科科技有限公司監事。2008 年度參與完成的“無痕真空懸掛裝置”項目獲市科技進步獎三等獎、2009 年獲“中山市先進生產工作者”稱號、2011 年度參與完成的“載人航天飛船用殘留食品處理裝置”項目獲市科技進步獎三等獎，2016 年度完成的“紙質檔案長久保存及電子化管理技術”項目獲得市科技進步獎三等獎，該項目列入國家檔案局 2013 年科技計劃項目

258、（項目編號：2013-B-11）。2、閻云海先生閻云海先生 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 閻云海，中國國籍，1987 年出生，無境外永久居留權，碩士學歷。2010 年7 月至 2012 年 10 月，擔任國都化工（昆山）有限公司研究員；2013 年 9 月至2016 年 6 月，在校讀研；2016 年 6 月至 2021 年 5 月擔任中山市太力家庭用品制造有限公司材料工程師；2021 年 5 月至今擔任廣東太力科技集團股份有限公司研發中心材料研究副總工程師、監事。3、姜維女士姜維女士 姜維，中國國籍，1989 年出生，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年

259、 12月至 2014 年 9 月，擔任中山市金領世家服飾有限公司電商推廣；2014 年 10 月至 2015 年 9 月，擔任中山市霞湖世家服飾有限公司電商運營；2015 年 10 月至2021 年 5 月，擔任中山市太力家庭用品制造有限公司淘系運營部總監；2021 年5 月至今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司亞太電商事業部副總經理、職工代表監事。（三三）高級管理人員高級管理人員 截至本招股說明書簽署之日，公司共有高管 5 名，每屆任期三年，可連選連任，高管基本情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 石正兵 董事長、總經理 2024 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 9 日 饒志

260、明 董事、副總經理 2024 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 9 日 廖江 副總經理 2024 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 9 日 王竑 財務總監 2024 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 9 日 聶琴 董事會秘書、財務副總監 2024 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 9 日 1、石正兵先生石正兵先生 詳見本節之“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。2、饒志明先生饒志明先生 詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（一）董事”。3、廖江先生廖江先生

261、廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 廖江，中國國籍，1965 年出生，無境外永久居留權，本科學歷。1988 年 9月至 1993 年 12 月，就職于珠海市海大工貿公司；1994 年 1 月至 2000 年 12 月，擔任珠海世華百盛日用品有限公司經理；2001 年 1 月至 2005 年 11 月，自主創業；2005 年 12 月至 2021 年 5 月，擔任中山宜尚科技有限公司監事；2012 年 8月至2022年 7月，擔任湖北太力家庭用品制造有限公司監事；2013年 1 月至2021年 5 月，擔任中山市太力家庭用品制造有限公司董事、副總經理；2017 年 5

262、 月至今，擔任中山萊圃新材料有限公司經理、執行董事；2021 年 5 月至今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司副總經理；2022 年 7 月至今，擔任湖北太力家庭用品制造有限公司執行董事兼經理、武漢太力技術有限公司執行董事兼總經理。2023 年 5 月至今，擔任深圳市太力科技發展有限公司執行董事。4、王竑先生王竑先生 王竑，中國國籍，1976 年出生，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。1999 年 7 月至 2000 年 1 月，就職于北京天龍控制系統有限公司；2000 年 5月至 2002 年 7 月，就職于廣東美的廚具用品制造有限公司；2002 年 7 月至 2003年 9 月，就職

263、于東莞愛美達制造有限公司；2003 年 10 月至 2007 年 7 月，擔任佛山市美的日用家電集團有限公司成本經理；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，擔任廣東美的機電裝備集團預算經理；2008 年 4 月至 2013 年 3 月，擔任廣東正力精密機械有限公司財務部長；2013 年 8 月至 2020 年 9 月擔任江龍船艇科技股份有限公司副總經理兼財務總監；2020 年 10 月至 2021 年 5 月，擔任中山市太力家庭用品制造有限公司財務總監；2021 年 5 月至今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司財務總監。5、聶琴女士、聶琴女士 聶琴，中國國籍，1973 年出生，無境外永

264、久居留權，本科學歷，注冊會計師。1996 年 1 月至 2003 年 12 月，擔任京山市統計局工業科長；2004 年 1 月至2008 年 12 月，擔任湖北金恒會計師事務有限公司項目經理；2009 年 7 月至 2013年 12 月，擔任湖北金茂機械科技有限公司財務經理；2014 年 1 月至 2021 年 5月，擔任湖北太力家庭用品制造有限公司副總經理兼財務總監；2021 年 6 月至今，擔任廣東太力科技集團股份有限公司董事會秘書、財務副總監。2022 年 10月至今，擔任武漢太力技術有限公司財務經理。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88（四四）核心技術人員核心

265、技術人員 1、石正兵、石正兵 詳見本節之“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。2、王振昌、王振昌 詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（二）監事”。3、閻云海、閻云海 詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（二）監事”。公司原獨立董事黃輝最近三年曾受到證券交易所紀律處分。2021 年 8 月 26日，深圳證券交易所發布關于對南京紅太陽股份有限公司及相關當事人給予紀律處分的決定，認定南京紅太陽股份有限公司存在控股股東及其關聯方非經營性資金占用等違規問題，南京紅太陽股份有限公司時任獨

266、立董事黃輝，在知悉該公司存在控股股東及其關聯方資金占用情形后雖采取措施督促該公司及時整改但未在公司董事會審議相關議案時提出異議，深圳證券交易所對黃輝予以通報批評。2022 年 2 月，黃輝已屆滿離任前述公司獨立董事。2024 年 5 月 10 日，經董事會換屆選舉，黃輝已屆滿離任本公司獨立董事。保薦機構及發行人律師認為，公司原獨立董事黃輝最近 3 年內曾受到證券交易所紀律處分，但不屬于重大違法行為，且黃輝已屆滿離任，不構成發行人的首發法律障礙。公司獨立董事朱娟最近三年曾受到證監局監督管理措施。2024 年 7 月 5 日，江西證監局發布 關于對大華會計師事務所（特殊普通合伙）及注冊會計師朱娟、

267、楊一、江山采取出具警示函措施的決定，認定其在執行國盛金融控股集團股份有限公司 2020 年至 2022 年年報審計項目中存在違規，對其采取出具警示函的監管措施。保薦機構及發行人律師認為，公司獨立董事朱娟最近 3 年內曾受到證監局監管措施，但不屬于重大違法行為，不構成發行人的首發法律障礙。除上述情況之外，其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 均不存在受到行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況十、董事、監事、高級管理

268、人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員與技術核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與發兼職單位與發行人關系行人關系 單位名稱單位名稱 職務職務 石正兵 董事長、總經理 中山新正 執行事務合伙人 發行人股東、員工持股平臺 中山魏力 執行事務合伙人 發行人股東、員工持股平臺 朱娟 獨立董事 北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 無 江紹基 獨立董事 中山大學物理學院 教授、博導 無 廣州市晶華精密光學股份有限公司 獨立董事 無 廣東省光學學會 法定代表人及常務副理事長 無 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技

269、術人員相互之間是否十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間是否存在親屬關系存在親屬關系 除董事長、總經理石正兵與董事石維聰系父子關系外，其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議情況及履行情況訂的協議情況及履行情況 在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員依法與公司簽訂勞動合同，同時與公司簽訂了保密協議，合同中對知識產權及商業秘密等方面的義務進行了詳細規定。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與

270、公司簽訂的上述協議履行情況正常。公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未簽署對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況情況（一一）公司董事變動情況）公司董事變動情況 2022 年初，公司董事會由 5 名董事組成，其中非獨立董事 3 名，分別為石正兵、饒志明、石維聰；獨立董事 2 名，分別為朱娟、劉奕華。董事任期為 2021年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。公司原獨立董事劉奕華因已

271、經同時擔任三家上市公司獨立董事，根據上市公司獨立董事管理辦法要求，劉奕華于 2024年 1 月辭任公司獨立董事職務，2024 年 1 月 18 日公司召開股東大會，選舉黃輝為接任獨立董事，任期為 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 5 月 10 日。2024 年 5 月10 日，公司召開 2023 年年度股東大會，選舉石正兵、饒志明、石維聰為第二屆董事會非獨立董事，選舉朱娟、江紹基為第二屆董事會獨立董事。第二屆董事任期為 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日。最近兩年，發行人董事變動情況為：獨立董事變更 2 人次，第一次系公司根據上市公司獨立董事管理辦法要

272、求進行調整而變更，第二次系公司根據董事會獨立董事候選人提名進行換屆選舉而變更。發行人董事的相關變動均已履行了法律、法規以及公司章程規定的選舉聘任程序，不會對公司持續經營造成重大不利影響，不構成重大不利變動。（二二）公司監事變動情況公司監事變動情況 2022 年初，公司監事會成員共 3 人，其中王振昌、閻云海 2 人為非職工監事，姜維為職工代表監事。監事任期為 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。2024 年 5 月，公司召開 2023 年年度股東大會，選舉王振昌、閻云海為非職工代表監事，與發行人職工代表大會選舉的職工代表監事姜維共同組成發行人第二屆監事會。監事任期

273、為 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日。截至本招股說明書簽署之日，上述監事會成員未發生變化。最近兩年，發行人監事未發生變動。（三三）公司高級管理人員變動情況）公司高級管理人員變動情況 2022 年初，公司高級管理人員為石正兵擔任公司總經理，廖江、饒志明擔廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 任公司副總經理，王竑擔任公司財務總監，聶琴擔任董事會秘書、財務副總監；2024 年 5 月，公司召開第二屆董事會第一次會議，聘任石正兵為公司總經理，聘任饒志明、廖江為公司副總經理，聘任王竑為公司財務總監，聘任聶琴為公司董事會秘書、財務副總監。截至本招股說

274、明書簽署之日，上述高級管理人員未發生變化。最近兩年，發行人高級管理人員未發生變動。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 最近兩年，公司核心技術人員為石正兵、王振昌、閻云海，未發生變化。最近 2 年，公司董事的上述變動主要系公司根據上市公司獨立董事管理辦法要求以及董事換屆選舉而變動，相關變動均已履行了法律、法規以及公司章程規定的選舉聘任程序，目的是進一步完善公司治理，對發行人的經營無重大不利影響。經核查，保薦機構及發行人律師認為：發行人董事的變動并未對發行人造成重大不利影響，不會構成發行人本次發行上市的法律障礙。十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況十四、董事、監事、高級管理人

275、員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，除直接或通過員工持股平臺間接持有本公司的股份以外，公司董事、監事、高級管理人員存在如下其他對外投資：姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 所投資公司名稱所投資公司名稱 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 主營業務主營業務 朱娟 獨立董事 廣東華晨美景鑫宏股權投資合伙企業（有限合伙）180.00 9.00%以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動 江紹基 獨立董事 江門珠西激光智能科技有限公司 1.00 2.00%激光器、激光智能清洗及自動化設備 深圳市圳瀚光電子技術有限責任公司 9.00 0.43%電子元件及電子專用材

276、料制造 十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況股情況 本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬存在直接持股和間接持股情形，持股情況如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92（一一）直接持股直接持股 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 職務職務 持股方式持股方式 持股數量（萬股）持股數量（萬股）出資比例出資比例 1 石正兵 董事長、總經理 直接持股 6,003.00 73

277、.92%2 廖江 副總經理 直接持股 64.00 0.79%3 饒志明 董事、副總經理 直接持股 11.00 0.14%合計合計 6,078.00 74.85%（二二）間接持股）間接持股 序號序號 姓名姓名 職務職務 持股方式持股方式 持股數量持股數量 1 石正兵 董事長、總經理 間接持股 持有中山新正 33.11%的出資額，中山新正持有發行人 3.61%的股權；持有中山魏力 6.61%出資額，中山魏力持有發行人 4.78%股權 2 廖江 副總經理 間接持股 持有中山新正 7.00%的出資額，中山新正持有發行人 3.61%的股權；持有中山魏力 16.56%出資額，中山魏力持有發行人 4.78%

278、股權 3 饒志明 董事、副總經理 間接持股 持有中山新正 1.67%的出資額，中山新正持有發行人 3.61%的股權；持有中山魏力 7.96%出資額，中山魏力持有發行人 4.78%股權 4 王竑 財務總監 間接持股 持有中山新正 6.67%的出資額，中山新正持有發行人 3.61%的股權；持有中山魏力 10.27%出資額，中山魏力持有發行人 4.78%股權 5 聶琴 董事會秘書、財務副總監 間接持股 持有中山新正 4.17%的出資額，中山新正持有發行人 3.61%的股權 6 王振昌 監事會 主席 間接持股 持有中山新正 4.90%的出資額，中山新正持有發行人 3.61%的股權 7 閻云海 監事 間

279、接持股 持有中山魏力 2.57%的出資額，中山魏力持有發行人 4.78%股權 8 姜維 監事 間接持股 持有中山魏力 3.08%的出資額，中山魏力持有發行人 4.78%股權 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持股和間接持股所持股份均不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一一）薪酬組成、確認依據及履行的程序情況薪酬組成、確認依據及履行的程序情況 公司根據 企業內部控制基本規范 制定了 員工薪酬與績效考核管理制度，員工的薪酬由崗位工資、績效工資、獎金、津貼或補貼及各種福

280、利組成。公司獨廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 立董事每年領取固定津貼 14.00 萬元（稅前），每月領取一次。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬方案均按照公司章程及其他相關制度履行了必要的審議程序。（二二）薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員在公司領取薪酬金額（稅前）分別占公司各期利潤總額的比重情況如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額（萬元）188.73 539.22 421.28 436.07 利潤

281、總額（萬元）6,002.29 9,840.88 6,664.55 4,891.18 占比 3.14%5.48%6.32%8.92%（三三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年年薪酬薪酬（稅前，萬元）（稅前，萬元）其他待遇、退其他待遇、退休金計劃等休金計劃等 1 石正兵 董事長、總經理 96.00 無 2 饒志明 董事、副總經理 63.60 無 3 石維聰 董事 40.93 無 4 朱娟 獨立董事 14.00 無 5 江紹基 獨立董事-無 6 黃輝 原獨立董事-無 7 劉奕華 原獨立董事 14.00 無

282、8 王振昌 監事會主席 41.91 無 9 閻云海 監事 31.96 無 10 姜維 監事 29.60 無 11 廖江 副總經理 71.20 無 12 王竑 財務總監 96.10 無 13 聶琴 董事會秘書、財務副總監 39.92 無 總計總計 539.22 （四四）上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃 上述相關人員除享有公司發放的工資或津貼以及社會保險金、住房公積金外，不享受其他待遇。公司除依法繳納國家統一的職工基本養老保險外，尚未制定其他商業性退休金計劃。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 十七、十七、發行人正在執行的董事、監

283、事、高級管理人員、其他核心發行人正在執行的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排和執行情況人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排和執行情況 為增強核心員工凝聚力，推動核心員工共享公司經營成果并建立長期有效的激勵機制和公司治理結構，促進公司持續健康穩定發展，公司分別于 2012 年 9月、2020 年 10 月設立中山新正、中山魏力作為員工持股平臺，并通過增資形式成為公司股東。（一）持股平臺基本情況（一）持股平臺基本情況 中山新正、中山魏力為發行人員工持股平臺，關于中山新正和中山魏力的基本情況參見本節“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（

284、三）控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業情況”。（二）持股平臺取得發行人股份的方式（二）持股平臺取得發行人股份的方式 1、中山新正、中山新正 2012 年 9 月 20 日，中山新正設立，全部 43 名合伙人均為公司員工。2012年 12 月，公司召開董事會、股東會，審議了關于公司增資的議案。中山新正以 3 元/注冊資本的價格對發行人增資 293 萬股。中山新正自設立以來始終作為員工持股平臺，主要資產為持有的公司股份，無其他對外投資和經營性資產。截至本招股說明書簽署日，中山新正持有公司 293 萬股，共有合伙人 38 名，所有合伙人均為自然人，均為公司員工或前員工。2、中山魏力、中山魏

285、力 2020 年 10 月 22 日，中山魏力設立，全部 43 名合伙人均為公司員工。2020年 10 月 29 日，中山魏力以 4 元/注冊資本的價格對發行人增資 388 萬股。中山魏力自設立以來始終作為公司持股平臺，主要資產為持有的公司股份，無其他對外投資和經營性資產。截至本招股說明書簽署日，中山魏力共有合伙人 38 名，所有合伙人均為自然人，均為公司員工或前員工。（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排上市后的行權安排 報告期內上述股權激勵已確認股份支付，相關費用計入相應期間損益，具體

286、廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 會計處理及對公司的業績和財務狀況影響詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“六、報告期內采用的主要會計政策和會計估計”和“十一、經營成果分析”之“（五）期間費用分析”之“2、管理費用”。上述股權激勵對公司經營狀況的影響主要為有利于充分調動員工積極性、保持管理團隊和人才隊伍的穩定，為公司持續、穩定、快速地發展提供重要保障，不影響公司的控制權。（四）上市后的行權安排及鎖定期安排（四）上市后的行權安排及鎖定期安排 通過實施股權激勵，公司員工通過持股平臺成為公司間接股東，股權激勵對象不存在上市之后的行權安排。中山新正、中山

287、魏力已經按照法律法規的要求出具了股份鎖定的承諾。經核查，保薦機構認為：發行人實施的股權激勵計劃履行了必要的決策程序，并已實施完畢，未對經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面產生重大不利影響，股份支付費用的會計處理符合企業會計準則的相關規定。除上述已實施完畢的股權激勵外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵，亦不存在上市后的行權安排。十八、發行人員工情況十八、發行人員工情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司（包含全部在冊子公司）員工人數分別為 1,098 人、958人、1,090 人和 1,133 人。（二）員工結構（二）員工結構 截至 2024 年 6 月 30 日

288、，公司員工專業結構如下表：人員類別人員類別 人數（人）人數（人）比例比例 研發人員 138 12.18%管理人員 402 35.48%市場人員 376 33.19%生產及其他人員 217 19.15%共計共計 1,133 100.00%廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工學歷結構如下表：學歷學歷 人數（人）人數（人）比例比例 碩士及以上 16 1.41%本科 327 28.86%大專 350 30.89%大專以下 440 38.83%合計合計 1,133 100.00%截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工的年齡

289、結構情況如下：年齡年齡 人數（人）人數（人）比例比例 30 歲以下 485 42.81%31-40 歲 402 35.48%41-50 歲 203 17.92%51 歲以上 43 3.80%合計合計 1,133 100.00%（三）公司社會保險、住房公積金繳納情況（三）公司社會保險、住房公積金繳納情況 1、報告期內，公司社會保險和住房公積金的繳納情況、報告期內，公司社會保險和住房公積金的繳納情況 單位：人 項目項目 2024年年6月月30 日日 2023 年年 12月月 31 日日 2022 年年 12月月 31 日日 2021 年年 12月月 31 日日 社會 保險 繳納人數 1,110 1

290、,069 930 1,059 未繳納人數 23 21 28 39 其中：新入職未開戶或未變更賬戶人員 17 14 16 27 第三方繳納 3 2 10 9 自愿放棄 3 5 2 3 合計合計 1,133 1,090 958 1,098 住房 公積金 繳納人數 1,112 1,071 939 1,065 未繳納人數 21 19 19 33 其中：新入職未開戶或未變更賬戶人員 17 15 15 26 第三方繳納 0 0 1 3 自愿放棄 4 4 3 4 合計合計 1,133 1,090 958 1,098 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 2、補繳對發行人可能造成的影

291、響測算、補繳對發行人可能造成的影響測算 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 社會保險費補繳測算金額-14.40-107.35 住房公積金補繳測算金額-6.93 11.55 合計補繳測算金額-14.40 6.93 118.90 利潤總額 6,002.29 9,840.88 6,664.55 4,891.18 占利潤總額比例-0.14%0.10%2.43%報告期內，公司存在部分員工未繳納社會保險和住房公積金的情況，經模擬測算，欠繳社會保險和住房公積金的金額及占發行人利潤總額的比例較低，呈下降趨勢。發行人及其子公司已取得人力

292、資源和社會保障局出具的證明，且發行人控股股東和實際控制人已出具了承諾，故該事項對發行人的持續經營能力不會構成重大不利影響。3、主管部門出具的證明、主管部門出具的證明 根據發行人及其子公司所在地的人力資源和社會保障局出具的證明，報告期內，發行人及其子公司遵守國家有關勞動和社會保障、住房公積金管理的法律、法規，在勞動和社會保障、住房公積金繳存方面不存在重大違法、違規行為，沒有因違反有關勞動和社會保障、住房公積金管理的法律、法規而受到處罰的記錄。4、實際控制人石正兵關于補繳社保公積金的承諾、實際控制人石正兵關于補繳社保公積金的承諾 公司實際控制人石正兵已出具相關承諾，具體情況參見本招股說明書“第十二

293、節 附件”之“附件二、相關承諾的具體內容”之“（七）其他主要承諾事項”的相關內容。因此，如果公司被要求補繳社會保險、住房公積金，實際控制人愿意承擔或補償發行人或其子公司因此遭受的全部損失以及產生的其他全部費用，且在承擔或補償相關責任后不向發行人或其子公司追償，保證發行人或其子公司不會因此遭受任何損失。發行人已在本招股說明書“第三節 風險因素”披露了社保和住房公積金補繳風險。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98（四）勞務派遣用工情況（四）勞務派遣用工情況 報告期內，發行人及其子公司湖北太力存在勞務派遣用工情況，此部分勞務派遣人員主要負責塑膠車間、制袋車間等產品在流水線上

294、的簡單裝配工作，不涉及發行人主營業務的核心崗位，具體如下：項目項目 2024年年6月月30 日日 2023 年年 12月月 31 日日 2022 年年 12月月 31 日日 2021年年12月月 31 日日 公司總人數（含勞務派遣工）（人）1,149 1,110 977 1,126 勞務派遣工總人數（人）16 20 19 28 勞務派遣工占比 1.39%1.80%1.94%2.49%發行人根據用工需求、勞務派遣公司規模、勞務派遣公司市場口碑、服務資質規范性和服務質量選擇合作的勞務派遣單位，不存在其專門或主要為發行人服務的情形，且與發行人不存在關聯關系。發行人子公司湖北太力在 2019 年末存在

295、使用的勞務派遣員工數量超過其用工總量 10%的情形，不符合勞務派遣暫行規定中關于勞務派遣用工比例不得超過 10%的規定。針對該問題，公司已全面規范，2020 年末至 2022 年末，勞務派遣用工比例已降至 10%以內。雖然公司曾經存在勞務派遣用工超比例的情形，由于其已主動降低勞務派遣用工比例，不存在由勞動行政部門責令限期改正而逾期不改正的情形，且發行人及其子公司均取得了當地人力資源和社會保障局出具的關于未違反勞動法律法規的證明、企業信用報告（無違法違規證明版）。故該情形不屬于重大違法違規行為，不會對發行人本次發行構成障礙。此外，發行人實際控制人已就該事項作出如下承諾：“發行人及子公司如因 20

296、19 年 1 月起以來的勞務派遣用工超過規定比例引致糾紛而承擔任何賠償責任或受到相關主管部門的行政處罰，本人承諾無條件承擔發行人及其子公司所需承擔的全部罰款、損失或其他相關費用，或給予發行人及子公司同等的經濟補償，且承擔后不向發行人及子公司追償，保證發行人及子公司不因勞務派遣用工超過規定比例不合規而遭受任何損失?！保ㄎ澹﹦趧胀獍闆r（五）勞務外包情況 報告期內，公司存在將部分發貨分揀、產品包裝、廠區安保等輔助性工作外包給勞務外包公司完成的情況。報告期各期，公司支付勞務外包費具體情況如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 項目項目 2024 年年 1-6 月月 20

297、23年度年度 2022年度年度 2021年度年度 勞務外包費用（萬元，含稅）369.19 423.68 180.05 97.20 發行人營業成本（萬元）22,198.33 33,946.14 28,118.03 28,540.52 管理費用（萬元）4,525.89 8,308.90 7,704.17 6,815.60 勞務外包費用/（營業成本+管理費用）1.38%1.00%0.50%0.27%報告期內，發行人勞務外包費用金額較小，占發行人營業成本與管理費用之和的比重分別為 0.27%、0.50%、1.00%和 1.38%，占比較低，2024 年 1-6 月勞務外包費用有所增長，主要是由于 20

298、24 年 1-6 月公司業務單量大幅增長，產品裝配、包裝以及 B2C 分揀發貨外包大幅增長，對發行人盈利水平不構成重大影響。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、公司主營業務情況一、公司主營業務情況（一）主營業務、主要產品的基本情況及主營業務收入的構成（一）主營業務、主要產品的基本情況及主營業務收入的構成 1、主營業務情況、主營業務情況 公司是一家專注于新材料研發和真空技術產業化應用的高新技術企業，主營業務為真空收納、壁掛置物、氣調保鮮、戶外裝備、安全防護等多品類家居收納用品及相關功能材料的研發、生產和銷售。公司聚焦真空和材料

299、技術領域超 20 年，堅持“科技應用于生活”的理念，將自研功能新材料與產品深度結合，把先進科技成果轉化為新質生產力，為市場持續提供創新創意產品；報告期內，公司不斷豐富產品品類，全方位滿足家居、航空航天、安防、交通、部隊、工業等多場景的收納、規劃、整理和防護應用，為全球使用者提供一站式解決方案。在真空收納產品研發方面，公司是中國航天專用壓縮袋的獨家供應商，產品已累計 25 次進入太空，解決了航天真空環境中的產品爆破風險與艙內非金屬材料緩釋風險，為航天員長時間在軌駐留與航天員生命保障作出突出貢獻，服務于國家航天強國戰略需求，連續 15 年、25 次、100%保證了國家載人航天任務的安全性。通過航天

300、產品研制，公司將航天產品研發生產及工藝體系、航天產品的高標準高要求全面落實到真空收納袋產品，運用航天“環控生?！奔夹g及符合航天標準的材料復合與熱封等工藝，產品具有高精度、防穿刺、高阻隔、耐爆破等特性，產品品質位居行業領先地位，并達到行業市場占有率連續多年第一；真空壓縮袋產品已進入部隊應用，為軍用被服收納做出貢獻；檔案封存技術獲國家檔案局技術成果鑒定，真空檔案袋先后進入醫院、銀行、部隊等領域。公司壁掛置物產品以具有自主知識產權的 TPE 彈性體材料為核心，TPE 彈性體材料作為新型高分子材料具有業內領先的高粘彈性與高阻隔性，該材料成功進入宜家產品生產技術規范，是宜家產品線指定的專用材料，以此材料

301、為核心打造的真空吸盤產品，具有獨特的技術路線，公司因此成為宜家、沃爾瑪、利德爾等國際零售巨頭真空吸盤產品的唯一供應商。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 公司積極開拓安全防護類產品及復合材料，報告期內成功研發了納米流體復合材料，防割防刺性能已達到美標、歐標和國標頂級，該材料已申報發明專利 4項，獲國內發明專利授權 2 項。應用該材料研制的防刺防割手套、防刺服等安全防護類產品已于 2024 年 10 月起全面上市，開辟了安全防護產品新品類，將成為公司新的利潤增長點。在業務模式方面，公司以優質的產品研發、制造能力為基礎，不斷拓展和豐富銷售渠道。目前，公司擁有廣東、湖北

302、兩大生產基地，是國家級知識產權優勢/示范企業，國家級專精特新“小巨人”企業，廣東省、中山市工程技術研究開發中心，廣東省專精特新中小企業，廣東省創新型中小企業，廣東省工業設計中心，中山市專精特新培育企業，廣東省博士工作站，在國內外擁有 800 余項專利，其中發明專利 4 44 4 項，為公司產品研發提供了有力保障。近年來，公司實施全渠道戰略布局，由傳統經銷模式逐步升級為以線上銷售為主、線下銷售為輔，內外銷并重模式。國內線上銷售已覆蓋天貓、京東、拼多多、抖音、唯品會等大中型平臺；國外線上銷售已布局 Amazon、Lazada、Shopee 等海外知名電商。線下銷售方面，公司是宜家、沃爾瑪、大潤發、

303、華潤萬家等國內外零售巨頭的全球供應商，產品遠銷全球 160 多個國家和地區。在品牌建設方面，公司產品定位于中高端，旗下擁有“太力”、“LEVERLOC”、“宜尚”等多個自有品牌。其中，“太力”品牌是“廣東省著名商標”，“太力”真空壓縮袋被評為“廣東省名牌產品”和“廣東省高新技術產品”，“太力”品牌已在收納、戶外等領域受到消費者廣泛青睞。2020 年公司被評為“天貓國貨出海十大品牌”、“天貓Home 引領創新獎”，2021 年被評為京東“卓越售后服務獎”，2023 年被字節跳動巨量引擎評為“Home M 年度鏈路創新獎”、京東“體驗領航獎”，公司主要產品曾入選亞馬遜暢銷產品（Best Selle

304、r）、亞馬遜之選（Amazons Choice）、新品榜第一名（#1 New Release）。自設立以來，公司主營業務未發生重大變化。2、主要產品情況、主要產品情況 公司產品以自有品牌經營為主，同時為宜家、沃爾瑪等國內外知名零售巨頭提供 ODM/OEM 服務。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 在自有品牌方面，公司旗下擁有“太力”、“LEVERLOC”、“宜尚”等多個自有品牌，具體如下：品牌品牌 品牌定位及介紹品牌定位及介紹 品牌釋義：品牌釋義：太力，寓意太空之力、太陽之力、太太之力。太力期許能像太陽一樣給每個家庭帶來溫暖，用航天級產品品質服務于廣大消費者，讓家

305、居環境清爽潔凈，讓每個家庭盡享精致生活的美好。品牌定位：品牌定位：高端收納領航者。品牌介紹：品牌介紹：專注于收納領域，產品全方位滿足居家場景和差旅出行的收納、規劃和整理應用，讓每個物品都有自己的“小家”。始終秉持著“科技太力，航天品質”的品牌宣言，致力于成為全球收納品牌中的新典范。品牌釋義：品牌釋義：LEVERLOC，寓意平衡、穩固、密封。品牌定位：品牌定位：為全球用戶提供便捷可靠的收納用品及體驗。品牌介紹：品牌介紹：LEVERLOC 是太力旗下的收納出海品牌，主要應用于跨境電商垂直墻壁置物產品系列，LEVERLOC 致力于讓中國本土研制的收納用品走進全球千萬家庭，為全球用戶提供更美好便捷的收

306、納解決方案。品牌釋義：品牌釋義：宜尚，寓意精致而時尚。品牌定位：品牌定位：主打“時尚新潮設計，塑造宜居生活”的理念。品牌介紹：品牌介紹：宜尚是太力旗下推出的新興收納品牌，旨在助力當代年輕人創造精致而時尚的家。通過研發輕松易用、富有美感的收納用品，成為年輕人收納的得力助手。全球新經濟產業第三方數據挖掘和分析機構 iMedia Research（艾媒咨詢）發布的2024 年中國國貨消費品牌 500 強，“太力”首次登榜并位列 262 位，充分展示了公司的品牌影響力。在 ODM/OEM 業務方面，公司為宜家家居、沃爾瑪、家樂福、利德爾、網易嚴選、京東京造等國內外知名客戶提供真空收納、垂直墻壁置物等各

307、類收納用品。報告期內，公司重點研究開發的真空技術、TPE 彈性體材料技術、納米流體復合材料技術等，適用范圍廣泛，可用于航天航空、部隊、醫院、工業、家庭等多個領域。目前，公司基于上述材料及技術能力，重點開發了包括真空收納袋、垂直墻壁置物產品、真空食品及檔案袋、其他家居用品等大類以及戶外用品、TPE 彈性體材料、防護用品及納米流體復合材料等。報告期內，公司形成收入的 SKU達千余種，產品線豐富。具體產品情況如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 產品類別產品類別 產品描述產品描述 產品小類產品小類 代表性產品圖例代表性產品圖例 真空收納袋 采用真空封裝復合材料技術，

308、通過抽氣工具或直接按壓方式排氣，快速使衣物等收納物品體積 縮 小 到 原 來 的1/4 左右。真空密閉環 境 可 以 有 效 防塵、防蟲、防潮、防霉、防皺 航天收納袋 平面式 立體式 吊掛式 真空收納箱 真空食品及檔案袋 密閉抽氣后達到負壓低氧真空狀態，防止微生物滋生，減少氧化程度，延長內裝物品的保存時間 真空食品 保鮮袋 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 產品類別產品類別 產品描述產品描述 產品小類產品小類 代表性產品圖例代表性產品圖例 真空檔案袋 垂直墻壁置物產品 使用 TPE 等新材料，利用材料滲透技術結合真空技術制成吸盤，雙重作用，通過按壓即可安裝承重，

309、免釘不損墻面，可以在凹凸不平的墻面上吸附使用 掛鉤 置物架 安全扶手 蘑菇頭形狀的莖稈結構互鎖后，可提供 5 倍于傳統子母搭扣的抗拉強度；壓敏膠粘劑的背膠可提供強力粘結強度 蘑菇搭扣 TPE 彈性體材料 兼有塑料和橡膠特性，在常溫下顯示橡膠的高彈性，高溫 下 又 能 塑 化 成型。具有易加工，柔軟度好，彈性好特性。主要用于氣閥密封件、吸盤盤體的生產制造，亦有單獨對外銷售-廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 產品類別產品類別 產品描述產品描述 產品小類產品小類 代表性產品圖例代表性產品圖例 防護用品 采用自研 Somor-Z1（3）-Nano 防割防刺材料，由高性能

310、紡織材料和納米吸 能 凝 膠 復 合 而成。具有高強度耐磨、防割防刺能力，通過歐盟 EN388 和美國ANSI/ISEA105-2016 測試，能抵御如注射針頭穿刺 防護手套、防刺服 納米流體復合材料-戶外用品 無骨充氣帳篷，采用氣柱設計，配合充氣泵使用可實現一鍵充氣，無需手搭。具有快速搭建、耐磨阻燃、便捷攜帶等特點 無骨充氣帳篷 主 要 包 括 充 氣 沙發、充氣床墊、戶外桌椅、天幕等周邊產品 戶外周邊產品 其他家居 用品 除上述產品外其他用品以及配件等。其中，家庭清潔類產品主要包括掃拖用具、清潔工具等產品；食品收納類主要包括食品封口機、雜糧罐、食品收納盒等；其他及配件主要包括抽氣泵、衣架、

311、收納箱、防塵罩等 家庭清潔類 食品收納類 其他收納及配件類 公司主要產品廣泛應用于廚房、臥室、浴室、差旅、戶外、防護等空間和場景，具體如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 臥室臥室 浴室浴室 廚房廚房 戶外戶外 防護防護 防護防護 公司主要產品真空收納袋和垂直墻壁置物產品與市場上常見傳統產品相比，具有優良的產品性能，并能很好解決用戶使用痛點。具體情況如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 產品類別產品類別 組件組件 圖示圖示 公司產品特點公司產品特點 真空收納袋 拉鏈和封口夾 運用人機工程學原理，結合拉鏈的結構，設計了漸進式封口

312、夾，采用加粗加寬賽鋼材質（聚氧亞甲基 POM），使得封口變得輕松便捷，且密封嚴實。專利防爆雙色拉鏈，采用獨特的雙色設計，使消費者通過顏色變化即可識別其密封是否良好。防爆設計可使拉鏈在袋體外輕松打開；而在進行排氣時，袋體不會破損裂開 氣閥 公司真空收納袋氣閥采用抽排氣兩用設計，利用密封橡膠塞或按壓旋擰蓋結構，結合彈射閥芯原理，使袋體壓縮時可輕松快速排氣。氣閥的密封橡膠塞使用公司自主研發改良的TPE 彈性體材料，具備良好的阻隔性，排氣后可自動鎖住氣閥，保持氣閥良好的密閉性。同時，通過對氣閥賦碼，消費者可通過手機掃描氣閥二維碼，標記收納物品信息，方便使用 垂直墻壁置物 吸盤 盤體 吸盤結構通過模擬章

313、魚強力纖維叢吸附功能，研制出真空吸盤盤體；盤體材料為公司自主研發改良的 TPE彈性體材料；適用于多種不透氣平面，硬質界面以及微凹凸不平的介質。獨特的盤體結構及吸盤材料結合，使垂直墻壁置物產品能夠在裂縫墻面使用，具有承重大、防水、牢固持久的特點 3、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，公司實現的營業收入分別為 62,297.66 萬元、63,785.14 萬元、廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 83,527.26 萬元、54,362.16 萬元，其中，主營業務收入分別為 61,707.45 萬元、63,068.57萬元、82,301.76萬元、53,73

314、4.38萬元，占營業收入的比重分別為99.05%、98.88%、98.53%、98.85%，占比均在 98.00%以上，是公司營業收入的主要來源。主營業務收入按產品類別劃分主營業務收入按產品類別劃分 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 真空收納袋 23,509.30 43.75%35,464.45 43.09%27,704.30 43.93%33,603.31 54.46%垂直墻壁置物產品 16,584.25 30.86%27,019.55

315、 32.83%18,582.84 29.46%16,236.39 26.31%其他家居用品 10,872.52 20.23%18,230.90 22.15%14,941.65 23.69%9,984.67 16.18%戶外用品 2,062.78 3.84%-真空食品及檔案袋 410.19 0.76%817.44 0.99%967.94 1.53%1,085.14 1.76%TPE 彈性體材料 295.34 0.55%769.41 0.93%871.84 1.38%797.94 1.29%合計合計 53,734.38 100.00%82,301.76 100.00%63,068.57 100.0

316、0%61,707.45 100.00%注：發行人戶外用品銷售自 2024 年起上升較為顯著，故自該年起將戶外用品由其他家居用品中分離，進行分拆列示和分析。主營業務收入按銷售模式劃分主營業務收入按銷售模式劃分 單位：萬元 銷售模式銷售模式 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 自有品牌 線上 直銷 39,694.09 73.87%57,809.72 70.24%42,725.52 67.74%41,317.19 66.96%平臺入倉 3,662.66 6.82%6,

317、242.52 7.58%5,607.98 8.89%5,535.11 8.97%經銷 1,275.90 2.37%1,318.23 1.60%1,004.86 1.59%888.06 1.44%小計小計 44,632.65 83.06%65,370.47 79.43%49,338.35 78.23%47,740.36 77.37%線下 直銷 323.56 0.60%910.44 1.11%951.94 1.51%1,018.34 1.65%經銷 730.19 1.36%1,177.94 1.43%795.82 1.26%464.34 0.75%商超賣場 403.09 0.75%468.86 0

318、.57%740.47 1.17%1,353.11 2.19%小計小計 1,456.84 2.71%2,557.24 3.11%2,488.23 3.95%2,835.79 4.60%ODM/OEM 7,644.89 14.23%14,374.06 17.47%11,241.98 17.83%11,131.30 18.04%合計合計 53,734.38 100.00%82,301.76 100.00%63,068.57 100.00%61,707.45 100.00%廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 主營業務收入按地區劃分主營業務收入按地區劃分 單位：萬元 項目項

319、目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 境內 38,767.02 72.15%61,365.62 74.56%49,014.90 77.72%48,634.81 78.82%境外 14,967.35 27.85%20,936.14 25.44%14,053.67 22.28%13,072.65 21.18%合計合計 53,734.38 100.00%82,301.76 100.00%63,068.57 100.00%61,707.45 100.00%（二）主要經

320、營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采用“以銷定采+合理安全庫存”的采購模式，通過市場分析，結合庫存及歷史銷量預測未來銷售情況，并制定物料采購計劃。公司設有集團運營管理中心，包括供應商開發及審核、成品及原材料采購、品質工程、價格管理等部門，主要職責包括供應商開發，供應商審核和評估，成品和物料采購價格、技術質量標準、交付周期、付款條件等商業條件的確定；供應商開發程序和準入條件的確定；供應商分類和篩選原則的確定；供應商考核維度和評價應用規則的確定；物料動態市場價格行情預判等。公司建立了嚴格的供應商管理體系，制定并嚴格執行采購控制程序供應商引入管理規定產品技術質量標準產品開發管理標

321、準供應商考核制度供應商 5GO.NOGO 質量體系符合性規定價格管理制度等相關制度，對供應商的產品質量水平、技術水平、交付能力、價格水平、售后服務等方面進行績效評價，并定期更新 合格供應商名錄，保障供應體系的及時、準確、優質、低成本，實現供應鏈體系雙贏。（1）材料采購材料采購 公司采購的主要原材料包括 PA/PE 復合膜、BOPA 膜、PE 膜等塑料薄膜以及 ABS 料、PP 料、PE 料等塑膠粒料。公司主要原材料為塑料大宗商品，公司參考公開市場行情等方式確定采購價格范圍，通常采用詢價比價、商務談判、招標等方式確定供應商及采購單價。除原材料以外，公司采購的其他材料主要包括紙箱、彩盒、彩袋等包材

322、以及金屬掛件、配件、生產輔料等輔助材料，綜合考慮價格、質量、交期、供應半徑等因素進行采購。廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110（2）外協加工）外協加工 公司通常將注塑加工、產品包裝等簡單工序交由外協供應商完成。公司制定了嚴格的外協供應商準入制度、選擇與評估制度、產品質量控制制度和定期審核評價體系，并在重點供應商推行 5GO.NOGO 質量符合性體系標準，推動供應商質量自主管理，確保外協加工質量可控。對于首次合作的產品，供應商需提供首樣，工程師按產品標準簽樣確認后方可批量加工；在加工過程中，品質工程師隨時進廠監督并抽檢產品質量；供應商產品完工經自檢合格并提供出貨檢驗報

323、告，送貨到公司倉庫后，由品質部進行來料檢驗，確保質量符合公司產品技術質量標準要求。外協加工環節不涉及公司核心業務和工序環節。（3）半成品和成品采購）半成品和成品采購 公司半成品采購主要包括吸盤背板、頂蓋、連接件、掛件等注塑件以及半成品壓縮袋。對于非自產產品，公司直接進行成品采購。成品采購主要包括兩種形式：非通用類產品，公司參與產品設計、或使用公司專利、或公司與供應商簽訂產品獨家銷售協議，該等產品是供應商根據公司對外觀、結構或者技術要求而生產的產品；直接采購的通用類產品。在首次合作前，公司對生產商的產品質量、生產能力、交期、售后服務實施評估，根據評估結果確定此生產商是否為合格供應商，并實行嚴格準

324、入制度；同時，公司對供應商的產品質量、交付、價格、售后服務等方面持續進行績效評價并定期更新合格供應商名錄，保障采購產品的品質穩定。公司采購流程圖如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 2、生產模式、生產模式 公司產品生產模式分為 B2B 生產和 B2C 生產兩種并行模式。對于 B2B 生產業務，公司根據客戶訂單排產；對于 B2C 生產業務，公司采用“彈性生產”方式，即生產管理中心依據市場預測銷售數據設定產品 3-7 天的安全庫存數量，每周結合銷售需求和安全庫存情況，靈活制定下周的生產計劃，各生產部門按照計劃組織生產，從而適應公司電商平臺銷售的特點。公司制定了計劃

325、管理制度生產管理制度安全生產管理制度等內部管理制度并有效執行。公司生產流程圖如下：廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 3、銷售模式、銷售模式 公司以自主品牌銷售為主，主要銷售區域在境內，同時正積極布局擴張境外市場。公司自有品牌銷售分為線上銷售、線下銷售，以線上銷售為主。線上銷售主要通過天貓、京東、亞馬遜等互聯網電商平臺進行銷售；線下銷售主要通過商超、經銷商進行銷售；ODM/OEM 銷售主要是向國際國內大型零售商進行銷售。公司具體銷售模式情況如下：銷售模式銷售模式 代表店鋪代表店鋪/平臺平臺/客戶客戶 自有品牌 線上 線上直銷 天貓太力家居旗艦店、京東太力官方旗艦店

326、、抖音太力官方旗艦店、亞馬遜 TAILIStore 電商平臺入倉 京東太力自營旗艦店、天貓超市 線上經銷 經銷商發貨 太力八度專賣店 經銷代發貨 蘇寧易購、天貓供銷平臺 線下 線下直銷 ToB 通達創智（廈門）股份有限公司 ToC 太力智慧家 線下經銷 深圳市哲品生活實業有限公司 商超賣場 沃爾瑪、家樂福、華潤萬家、大潤發 ODM/OEM 宜家、沃爾瑪、利德爾、網易嚴選、京東京造 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113（1）自有品牌線上銷售）自有品牌線上銷售 線上直銷 線上直銷模式是指公司依托第三方電商平臺開設店鋪或自有網上商城運營方式，終端消費者直接通過線上下單，公

327、司根據訂單信息向消費者配送商品，消費者簽收并確認完成訂單后，平臺將貨款支付至公司店鋪賬戶。截至本招股說明書簽署之日，公司在天貓、京東、抖音以及亞馬遜等多家主流電商平臺開設了直營店鋪，是公司線上直銷的主要方式。此外，公司運營自有網上商城“太力會員中心”小程序，銷售規模較小，報告期內累計銷售金額為 37.23 萬元。公司基于對自有網上商城運營成本的考慮，于 2023 年 7 月 31 日發布停用通知，并于 2023年 8 月 8 日完成該小程序的注銷。A.各電商平臺銷售金額 報告期各期，公司線上直銷模式國內主要電商平臺包括天貓、抖音、阿里巴巴等，跨境電商平臺主要為亞馬遜，上述主要電商平臺的銷售收入

328、分布情況如下：單位：萬元 類別類別 電商平臺電商平臺 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 國內平臺 天貓 14,620.10 36.83%26,966.20 46.65%28,523.21 66.76%31,288.85 75.73%抖音 11,812.48 29.76%14,446.93 24.99%4,066.95 9.52%1,354.92 3.28%阿里巴巴 873.97 2.20%1,729.69 2.99%1,528.46 3.58%1,017.05

329、 2.46%其他 2,774.05 6.99%3,610.13 6.24%2,370.93 5.55%2,180.56 5.28%小計小計 30,080.60 75.78%46,752.95 80.87%36,489.55 85.40%35,841.37 86.75%跨境電商 亞馬遜 9,176.22 23.12%10,520.28 18.20%5,815.34 13.61%4,894.33 11.85%其他 437.27 1.10%520.88 0.90%407.98 0.95%572.51 1.39%小計小計 9,613.49 24.22%11,041.16 19.10%6,223.33

330、14.57%5,466.84 13.23%自有網上商城-0.00%15.61 0.03%12.64 0.03%8.98 0.02%合計合計 39,694.09 100.00%57,809.72 100.00%42,725.52 100.00%41,317.19 100.00%公司線上直銷模式下具有代表性天貓平臺太力家居旗艦店銷售情況進行分析。B.天貓平臺太力家居旗艦店銷售情況 廣東太力科技集團股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 a.總體情況 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 消費金額注（萬元）a 17,733.54

331、 33,010.98 33,369.54 36,470.93 銷售訂單數量（個）b 3,497,145 6,086,937 5,281,047 5,576,190 客戶數量（個）c 2,705,073 4,324,930 3,965,722 4,098,723 平均訂單金額（元/個）d=a/b 50.71 54.23 63.19 65.40 人均消費金額（元/人）e=a/c 65.56 76.33 84.14 88.98 購買次數（次/人）f=b/c 1.29 1.41 1.33 1.36 購買時間間隔（天）g=365/f 282.33 259.34 274.09 268.29 注：消費金額為

332、含稅交易額，且包含分銷訂單，以當期確認收入的客戶下單時間作為分析期間，故與公司天貓平臺收入金額存在口徑差異，下同。b.客戶地區分布 單位：萬元 序號序號 省份省份 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 訂單金額訂單金額 占比占比 訂單金額訂單金額 占比占比 訂單金額訂單金額 占比占比 訂單金額訂單金額 占比占比 1 廣東 3,276.12 18.47%5,157.45 15.62%5,168.21 15.49%5,577.52 15.29%2 江蘇 1,890.91 10.66%3,537.19 10.72%3,521.34 10.55%3,

333、827.21 10.49%3 浙江 1,727.73 9.74%3,044.42 9.22%3,122.64 9.36%3,411.72 9.35%4 上海 1,506.19 8.49%2,956.28 8.96%2,795.29 8.38%3,219.84 8.83%5 北京 861.25 4.86%1,779.06 5.39%1,881.43 5.64%2,070.99 5.68%6 山東 864.94 4.88%1,844.82 5.59%1,797.36 5.39%1,951.33 5.35%7 四川 708.49 4.00%1,337.16 4.05%1,462.28 4.38%1,578.61 4.33%8 福建 893.46 5.04%1,431.37 4.34%1,460.86 4.38%1,536.71 4.21%9 湖北 667.51 3.76%1,233.70 3.7