興福電子：湖北興福電子材料股份有限公司2024年年度報告.pdf

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1、湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 1/234 公司代碼：688545 公司簡稱：興福電子 湖北興福電子材料股份有限公司湖北興福電子材料股份有限公司 20242024 年年度報告年年度報告 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 2/234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任

2、。二、二、公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且尚未實現盈利 是 否 三、三、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述了可能存在的相關風險，敬請查閱本報告“第三節管理層討論與分析”中“四、風險因素”相關內容。請投資者注意投資風險。四、四、公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。五、五、中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。六、六、公司負責人公司負責人李少平李少平、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人談曉華談曉華及會計機構負責人（會計主管人員）及

3、會計機構負責人（會計主管人員）袁龍言袁龍言聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。七、七、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年度公司合并報表實現凈利潤15,947.37萬元。截至2024年12月31日母公司報表中期末未分配利潤為人民幣37,117.91萬元。公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數進行利潤分配。本次利潤分配方案如下：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每

4、10股派發現金紅利2元（含稅），公司2025年1月22日于上海證券交易所科創板上市，上市前總股本為26,000萬股，上市后總股本為36,000萬股，以截至2025年2月28日公司總股本36,000萬股為基準（具體以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記為準），共計派發現金紅利7,200萬元（含稅），占2024年度實現凈利潤的比例為45.15%，不進行資本公積金轉增股本、不送紅股，剩余未分配利潤全部結轉至以后年度分配。如自2025年2月28日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持現金分紅

5、總額不變，相應調整每股現金分紅金額。公司2024年度利潤分配方案已經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事項是否存在公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 3/234 九、九、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。十、十、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其他關聯

6、方非經營性占用資金情況 否 十一、十一、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 十二、十二、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十三、十三、其他其他 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 4/234 目錄目錄 第一節 釋義.5 第二節 公司簡介和主要財務指標.7 第三節 管理層討論與分析.12 第四節 公司治理.37 第五節 環境、社會責任和其他公司治理.53 第六節 重要事項.63 第七節 股份變動及股東情

7、況.86 第八節 優先股相關情況.92 第九節 債券相關情況.92 第十節 財務報告.93 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽名并蓋章的財務報表 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正文及公告的原稿 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原稿 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 5/234 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、興福電子、股份公司、發行人 指 湖北興福電子材料股份有限公司 興發集團 指 湖北興發化工集團股份有限公司

8、，本公司控股股東 宜昌興發 指 宜昌興發集團有限責任公司，本公司間接控股股東 興山縣國資局 指 興山縣人民政府國有資產監督管理局，本公司實際控制人 芯福創投 指 宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙），公司員工持股平臺 興昕創投 指 宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙），公司員工持股平臺 國家集成電路基金二期 指 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，本公司股東 聯和股權投資基金 指 廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東 石溪產恒投資基金 指 合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東 興晟投資 指 海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙），本公

9、司股東 奧鑫控股 指 浙江奧鑫控股集團有限公司，本公司股東 華星控股 指 SINO STAR HOLDING LIMITED，華星控股有限公司，本公司股東 聚源投資 指 聚源信誠（嘉興）創業投資合伙企業（有限合伙），本公司股東 SK 海力士投資 指 SK 海力士（無錫）投資有限公司，本公司股東 中化興發產業基金 指 中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙），本公司股東 中金啟辰 指 中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東 合肥海通中小基金 指 合肥海通中小基金合伙企業（有限合伙），本公司股東 佳裕宏德 指 佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司，本公司股

10、東 盛芯基金 指 徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東 君海榮芯 指 江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙），本公司股東 幸璞電子 指 上海幸璞電子材料有限公司，本公司股東 宜昌國投 指 宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙），本公司股東 上海興福 指 上海興福電子材料有限公司，本公司全資子公司 天津興福 指 天津興福電子材料有限公司，本公司全資子公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 湖北興福電子材料股份有限公司章程 元、萬元 指 如無特別說明，指人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024

11、年 12 月 31 日 電子化學材料 指 電子工業使用的專用化學品和化工材料 電子級 指 應用在集成電路、顯示面板、光伏等電子工業領域的化學材料產品等級，具體化學材料產品包括濕電子化學品、電湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 6/234 子氣體等，較冶金、化工、機械工業、醫療、食品等眾多普通工業應用的化學材料而言，電子化學材料純度要求高 濕電子化學品 指 也稱超凈高純電子化學品，是化學試劑中對純度要求最高的領域，一般要求控制化學試劑中顆粒粒徑低于 0.5m，雜質含量低于 ppm 級，主要包括通用濕電子化學品（超凈高純試劑）和功能濕電子化學品，主要用于集成電路、顯示面板、光伏太陽

12、能等領域產品的清洗、蝕刻等工藝環節 通用濕電子化學品 指 也稱超凈高純試劑，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的液體化工材料，按照性質劃分可分為：酸類、堿類、有機溶劑類等 功能濕電子化學品 指 是滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復配類化學品，是在單一的高純電子化學品（或多種電子化學品的配合）基礎上，加入有機溶劑、螯合劑、表面活性劑等混合而成的化學品 電子級磷酸 指 又稱高純磷酸、超純磷酸，屬于超凈高純試劑，是一種雜質含量、純度和潔凈度符合 GB/T28159-2011電子級磷酸和 SEMI C36-1121電子級磷酸標準的磷酸產品，是磷酸產品中雜質含量最少、純度和潔凈度最高的產品，廣泛應用于大

13、規模集成電路、薄膜液晶顯示器(TFT-LCD)等微電子工業，主要用于芯片和液晶面板部件的清洗與蝕刻 電子級硫酸 指 又稱高純硫酸、超純硫酸，屬于超凈高純試劑，是一種雜質含量、純度和潔凈度符合 GB/T41881-2022電子級硫酸和 SEMI 通用標準的硫酸產品，是硫酸產品中雜質含量最少、純度和潔凈度最高的產品，廣泛應用于半導體、超大規模集成電路的裝配和加工過程，主要用于硅晶片的清洗和蝕刻，可有效除去晶片上的雜質顆粒、無機殘留物和碳沉積物 電子級雙氧水 指 又稱高純雙氧水、超純雙氧水，屬于超凈高純試劑，是一種雜質含量、純度和有機物含量符合 SEMI 通用標準的過氧化氫溶液，廣泛應用于半導體晶圓

14、的清洗、光刻膠剝離，以及顯示面板和光伏硅片的表面處理 電子級氨水 指 又稱高純氨水、超純氨水，屬于超凈高純試劑，是一種雜質含量、純度和潔凈度符合 SEMI 通用標準的氨水產品，是氨水產品中雜質最少、純度和潔凈度最高的產品，廣泛應用于半導體、顯示面板（TFT-LCD/OLED）和光伏等微電子工業，主要用于晶圓清洗、光刻膠顯影及蝕刻后處理等關鍵制程 電子級氨氣 指 又稱高純氨氣、超純氨氣，屬于電子特種氣體，是一種純度99.9999%（6N 級）、水分、氧含量及金屬雜質均控制在 ppb 級別的無水氨氣（NH），符合半導體工業嚴苛的氣體標準。廣泛應用于化合物半導體的外延生長、LED 制造及光伏電池的氮

15、化硅鈍化層沉積，是氮化工藝的關鍵材料。蝕刻液 指 通過侵蝕材料的特性來進行雕刻的一種液體，屬于濕電子化學品的一種，廣泛應用于集成電路晶圓制造及封裝、顯示面板 TFT-LCD 制造的蝕刻環節 IC，集成電路 指 IntegratedCircuit，指通過一系列特定的加工工藝，將晶體管、二極管等有源器件和電阻器、電容器等無源原件按一定的電路互聯并集成在半導體晶片上，封裝在一個外湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 7/234 殼內，執行特定功能的電路或系統，可進一步細分為邏輯電路、存儲器、微處理器、模擬電路四種 顯示面板 指 是觸控顯示模組的底層部件，也是顯示單元。是手機、電視、平板

16、電腦、筆記本電腦、安防監控設備、車載顯示屏等設備必不可少的組成部件 清洗 指 清洗基板表面的塵埃顆粒及有機污染物等 光刻 指 通過涂膠、曝光、顯影等工藝，利用化學反應進行微細加工圖形轉移的技術工藝 蝕刻 指 將材料使用化學反應或物理撞擊作用而移除的技術 晶圓 指 制造半導體芯片的襯底（也叫基片）。由于是圓形晶體材料，所以稱為晶圓。按照直徑進行分類，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等規格 先進制程 指 集成電路產業晶圓制造中最為頂尖的若干個工藝節點，將28nm 及以下節點納入先進制程的范圍 ppm 指 雜質含量指標，指百萬分之一，即 10-6 ppb 指 雜質含量指標

17、，指十億分之一，即 10-9 ppt 指 雜質含量指標，指萬億分之一，即 10-12 SEMI 指 SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational，國際半導體設備與材料產業協會，是一家全球高科技領域專業行業協會 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司基本情況公司基本情況 公司的中文名稱 湖北興福電子材料股份有限公司 公司的中文簡稱 興福電子 公司的外文名稱 HUBEI SINOPHORUS ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫 SINOPHORUS 公司的法定代表人 李少平

18、 公司注冊地址 宜昌市猇亭區猇亭大道66-3號 公司注冊地址的歷史變更情況 無 公司辦公地址 湖北省宜昌市伍家崗區沿江大道188-9號2002室 公司辦公地址的郵政編碼 443007 公司網址 電子信箱 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王力 王力 聯系地址 湖北省宜昌市伍家崗區沿江大道188-9號2002室 湖北省宜昌市伍家崗區沿江大道188-9號2002室 電話 0717-6949200 0717-6949200 傳真 0717-6530869 0717-6530869 電子信箱 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 8/234 三、三

19、、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報（）中國證券報（）證券時報（）證券日報（）經濟參考網（）公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 董事會辦公室 四、四、公司股票公司股票/存托憑證簡況存托憑證簡況(一一)公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所科創板 興福電子 688545 不適用 (二二)公司存托憑證簡況公司存托憑證簡況 適用 不適用 五、五、其他相關資料其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 中勤萬信會計師事務所（特

20、殊普通合伙）辦公地址 北京西直門外大街 112 號陽光大廈 10 層 簽字會計師姓名 葉忠輝、蹇小平 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 天風證券股份有限公司 辦公地址 湖北省武漢市武昌區中北路217號天風大廈2 號樓 簽字的保薦代表人姓名 李林強、李輝 持續督導的期間 2025 年 1 月 22 日至 2028 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2024年 2023年 本期比上年同期增減(%)2022年 營業收入 1,137,003,707.95 878,374

21、,265.26 29.44 792,497,551.50 歸屬于上市公司股東的凈利潤 159,473,748.34 123,993,975.47 28.61 191,408,829.45 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈157,173,881.48 103,921,308.58 51.24 146,127,465.13 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 9/234 利潤 經營活動產生的現金流量凈額 333,841,904.41 310,987,153.14 7.35 166,573,360.65 2024年末 2023年末 本期末比上年同期末增減（%）2022年末 歸

22、屬于上市公司股東的凈資產 1,749,232,318.19 1,558,569,248.46 12.23 1,433,390,555.59 總資產 2,994,235,626.06 2,698,497,632.84 10.96 2,377,498,091.54 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2024年 2023年 本期比上年同期增減(%)2022年 基本每股收益（元股）0.61 0.48 27.08 0.74 稀釋每股收益（元股）0.61 0.48 27.08 0.74 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.60 0.40 50.00 0.56 加權平均凈資產收益率（%

23、）9.73 8.29 增加 1.44 個百分點 14.31 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）9.59 6.95 增加 2.64 個百分點 10.93 研發投入占營業收入的比例（%）6.77 6.46 增加 0.31 個百分點 6.7 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 報告期內，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤、扣除非經常性損益后的基本每股收益同比分別增長 51.24%、50.00%，主要系公司主要產品產銷量穩步增加，新產品、新客戶開發取得積極進展，銷售利潤增加，以及享受集成電路企業增值稅加計抵減政策金額增加所致。七、七、境內外會計準則下

24、會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 1 1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 2 2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 3 3、境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 10/2

25、34 八、八、2024 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 235,734,173.81 275,923,993.21 327,531,107.21 297,814,433.72 歸屬于上市公司股東的凈利潤 43,770,968.40 41,552,207.40 47,338,115.78 26,812,456.76 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 42,139,172.35 39,952,769.18 45,715,712.10 29,3

26、66,227.85 經營活動產生的現金流量凈額 36,294,141.20 126,479,177.86 109,923,866.53 61,144,718.82 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 九、九、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2024 年金額 附注（如適用）2023 年金額 2022 年金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -7,068,038.10 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補

27、助除外 7,563,779.48 21,609,803.59 4,030,378.55 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 委托他人投資或管理資產的損益 對外委托貸款取得的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 11/234 減值準備轉回 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 同一控制下

28、企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 47,224,622.46 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-4,860,877.29 2,

29、005,134.23 736,682.65 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 403,035.33 3,542,270.93-357,718.76 少數股東權益影響額（稅后）合計 2,299,866.86 20,072,666.89 45,281,364.32 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 十、十、非企業會計準則財務指標情況非企業會計準則財務指標情況 適用

30、 不適用 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 12/234 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 其他權益工具投資 9,976,900.00 9,976,900.00-合計 9,976,900.00 9,976,900.00-十二、十二、因國家秘密、商業秘密等原因的信息暫緩、豁免情況說明因國家秘密、商業秘密等原因的信息暫緩、豁免情況說明 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2024 年，全

31、球半導體行業呈現出逐步回暖的態勢，晶圓制造產能擴張、工藝提升及先進封裝技術應用加強，促使集成電路用濕電子化學品的需求量不斷增加。在此背景下，公司秉承創新驅動發展戰略，科學組織生產經營活動，嚴守安全環保底線，密切關注行業最新動態，根據客戶實際需求開展工作，有效提升技術創新能力和產品品質，總體發展態勢向新向好。報告期內，公司實現營業收入 11.37 億元，同比增長 29.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.59 億元，同比增長 28.61%。2024 年末，公司資產總額 29.94 億元，同比增長 10.96%；歸屬母公司所有者權益 17.49 億元，同比增長 12.23%；加權平均凈資產

32、收益率 9.73%，同比增加 1.44個百分點；每股凈資產 6.73 元，同比增長 12.23%；資產負債率 41.58%，同比下降了 0.66 個百分點。報告期內，公司持續深耕半導體材料領域，憑借市場拓展和技術迭代雙輪驅動，實現核心業務穩健增長，產銷釋放成效顯著。一是通用濕電子化學品銷量逐步攀升，全年累計銷售 12.36 萬噸，同比增長 44.23%，其中電子級磷酸產品獲“湖北精品”認證，電子級硫酸產品斬獲半導體行業“IC 風云榜年度市場突破獎”，上述產品國內市場占有率穩居前列；電子級雙氧水在技術與市場方面均實現突破，品質達到 SEMI G5 等級，并在集成電路客戶實現大批量的供應。二是功能

33、濕電子化學品產品矩陣持續優化，截至報告期末已實現供應的產品累計涵蓋 5 大類 63 種，全年銷量達到 0.91 萬噸，同比增長 42.22%。此外公司濕電子化學品回收綜合利用業務成功實現扭虧，閉環業務模式的新業態初顯成效。報告期內，公司以“技術引領未來”為戰略導向，全面構建技術創新體系，技術轉化成果豐碩，全年研發投入 7,692.30 萬元，持續保持行業領先水平。一是研發人才梯隊建設取得顯著成效，組建 125 人專業研發團隊，碩博占比高達 62%（其中博士 6 人、碩士 71 人），報告期內公司董事長李少平榮獲首屆“國家卓越工程師”稱號，公司董事、總工程師、研發中心主任賀兆波獲得“湖北省青年拔

34、尖人才”“宜昌市優秀專家”稱號。二是關鍵技術攻關取得重大突破，持續開展電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等產品純化技術的開發與應用工作，進一步降低金屬離子、顆粒度等雜質含量水平，公司主導的“集成電路用超高純電子級硫酸生產關鍵技術及應用”榮獲中國石油和化學工業聯合會科技進步一等獎；功能濕電子化學品研發取得長足進展，截至報告期末新增 3 款產品由研發階段正式轉入銷售階段，20 余種產品正在進行研發測試。三是知識產權成果豐碩，報告期內新增授權專利 30 項，其中包含授權發明專利 12 項、實用新型專利 17 項、外觀設計專利 1 項，累計授權專利達到 129 項（其中發明專利 80 項）。報告期內

35、，公司狠抓工程項目建設，產能規模與技術水平實現跨越式提升，對外投資取得積極進展，產業布局持續完善。一是已完工項目陸續投產，4 萬噸/年電子級硫酸改擴建、2 萬噸/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣、電子級雙氧水改擴建（1 改 3）等項目在年內順利建成投產，公司電子化學品及配套原材料總體產能規模達到 37.4 萬噸/年。二是在建項目有序推進，上海興福 4 萬噸/年超高純電子化學品、5 萬噸/年電子級硫酸回收綜合利用、165 噸/年硅基前驅體等項目啟動建設，建成后將為公司帶來新的利潤增長點。三是儲備項目加快謀劃，35 噸/年超高純電子級磷烷、1.5 萬噸/年電子級磷酸綜合利用擴產等項目已基本

36、完成前期準備工作。四是對外投資穩步開展，與江蘇新化化工有限公司合資成立江蘇興福電子材料有限公司，啟動了 2 萬噸/年電子級異丙醇項目建設，進一步豐富公司產品布局。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 13/234 報告期內，公司通過構建“標準引領+過程管控+品牌賦能”三位一體體系，持續提升質量競爭力與品牌價值。一是完成電子級硫酸電子級氨水電子級氨氣電子級過氧化氫等 6 項企業標準編制與發布，同時參與制訂電子級磷酸電子級 N-甲基-2-吡咯烷酮2 項國家標準。二是針對核心客戶實施 PCN 變更，已完成 11 家變更及 5 家測試驗證，通過相容性測試和雙盲測試機制，確保了產品質量的穩

37、定。三是品牌建設取得突破性進展，獲得 FSSC 22000 食品安全體系、IFANCA HALAL 國際清真認證等 8 項國際權威認證，覆蓋了從原料采購到成品交付的全流程，產品合規率保持行業領先水平；海關高級認證（AEO）得以續展，覆蓋了全供應鏈，通關效率提升 40%。報告期內，公司聚焦于規范治理，構建起現代化的治理體系，全方位地提升了管理效能，推動了戰略升級和高質量發展。一是積極抓住資本市場的機遇，在年內通過上交所審核，并獲得中國證監會注冊，于 2025 年 1 月 22 日成功登陸上交所科創板，這標志著公司發展邁入了一個全新的時代。二是緊緊圍繞打造“產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代”

38、世界一流的科改示范企業的要求，結合公司自身實際的情況，開展“補短板，鑄長板”改革專項行動，榮獲國務院國資委 2024 年度科改示范優秀企業評級。三是內控體系不斷完善，建立了覆蓋運營全流程的內控管理體系，全年新增及修訂內控制度 20 項，通過制度創新實現管理效能的提升與風險的有效防控，為公司高質量發展筑牢了制度保障。非企業會計準則業績變動情況分析及展望非企業會計準則業績變動情況分析及展望 適用 不適用 二、二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明(一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況

39、 1.主營業務情況 報告期內，公司主要從事通用濕電子化學品及功能濕電子化學品的研發、生產及銷售，產品主要應用于集成電路領域電子元器件濕法工藝制程的蝕刻、清洗等工藝環節，公司產品是集成電路產業發展不可或缺的關鍵性材料。2.主要產品情況 報告期內，公司主要產品包括電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕電子化學品，以及蝕刻液、清洗劑等功能濕電子化學品。公司主要產品及其用途等基本情況如下表所示：產品品類 主要產品名稱 產品應用 通用濕電子化學品 電子級磷酸 主要用于集成電路、顯示面板制造過程的蝕刻等工藝 電子級硫酸 主要用于集成電路、顯示面板制造過程的蝕刻、清洗等工藝 電子級雙氧水 主要用于集成

40、電路制造過程的清洗、蝕刻等工藝 功能濕電子化學品 蝕刻液 硅系列蝕刻液 主要用于減薄、打毛、多晶硅蝕刻、氧化硅蝕刻、去除氮化硅層等工藝 金屬系列蝕刻液 主要用于金屬鎢、鋁、銅、鈷、鎳、銀、金、鈦等結構層的蝕刻工藝 清洗劑 主要用于硅晶圓非金屬膜層清洗或去除 注 1：除上述主要產品外，報告期內，公司產品還包括食品級磷酸、工業級硫酸、工業級雙氧水、剝膜液、廢酸回收利用等產品和業務。注 2：報告期內 2 萬噸/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣項目建設完成并投產，截至報告期末電子級氨氣、電子級氨水尚未實現銷售。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 14/234 (二二)主要經營模

41、式主要經營模式 1.盈利模式 公司建立了健全完善的采購、生產、銷售、研發體系，擁有成熟穩定的盈利模式。公司目前主要從事濕電子化學品的研發、生產和銷售，在保證合理庫存的基礎上，主要采取“以銷定產、以產定購”的經營模式，通過向下游集成電路、顯示面板等領域客戶銷售電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水、功能濕電子化學品以及銷售部分食品級磷酸、工業級硫酸等產品，并開展濕電子化學品回收綜合利用業務以實現收入和利潤。除此之外，公司還為客戶提供少量代工服務，并根據下游客戶需求從事少量化學品的貿易業務。2.研發模式 公司的研發活動主要圍繞集成電路、顯示面板等行業客戶對電子化學品的品類、純度及特殊功能等需求展開。

42、主要包括兩種類型：一是新產品研發，主要包括通用濕電子化學品、高純特氣新品種及功能濕電子化學品新配方的研究開發，不斷豐富公司產品種類，滿足下游客戶的需求；二是工藝類研發，主要通過在現有生產技術或工藝水平的基礎上進行迭代升級，實現對現有產品品質的提升，從而適應集成電路產業高速發展、快速迭代的市場環境，滿足集成電路先進制程對高品質電子化學品的配套需求。為規范公司技術研發活動、加強技術研發項目管理，公司內部建立了研發管理制度，對研發部門職責分工、研發立項、實施流程、結項驗收、研發費用等研發相關事項進行管理。當前，公司的研發模式以自主研發為主，委外研發、合作研發為輔，由公司一級部門研發中心全面負責。研發

43、中心下設新產品研發組、工藝研發組和綜合服務管理組。新產品研發組主要負責新產品研發；工藝研發組主要負責既有產品技術或工藝提升類研發；綜合服務管理組主要負責研發中心的日常管理，以及對研發活動或項目的全過程監督、協調和控制。3.采購模式 公司的物資采購一般采取招標、公開詢比競價、直接采購等多種方式進行，具體采購方式按照具體采購內容、物資供應商數量等情況綜合決定。公司采購內容主要包括產品生產、項目建設、技術研發等企業經營管理過程中所需的大宗原材料、化工輔料、包裝物、設備、備品備件及與項目建設相關的工程施工、工程設備材料、技術服務等。公司搭建了完整的采購體系，制定了完善的采購內部控制制度和程序，并設立了

44、專門的責任部門負責不同物資的采購工作。采購過程中，各責任部門參照采購管理制度 招標管理制度 工程項目管理制度 關聯交易管理制度等內部管理制度和供應商與采購控制程序物流供應商管理規定備品備件供應商管理規定等供應商管理體系文件，按照生產經營需求編制采購計劃，對供應商進行篩選，并在合格供應商范圍內執行采購計劃，協調供應商發貨、運輸及后續物資驗收入庫、貨款支付、售后聯絡等工作。4.生產模式 公司制定了完善、健全的安全生產內部控制體系，并嚴格依照生產管理制度生產運行控制程序安全管理制度環境保護管理制度質量管理制度等組織實施生產。公司在保證合理庫存基礎上，依照“以銷定產”的原則，根據訂單情況和現有庫存情況

45、開展生產活動。每個月月底，經營部和生產部根據庫存情況、銷售市場行情、裝置能力、計劃檢修安排等擬定各產品的月度生產計劃。月度生產計劃經審批之后由生產部組織生產單位按計劃進行生產。各生產單位根據產品生產工藝流程、設備狀況、安全環節、產品質量要求等，編制了關鍵崗位的崗位操作規程，崗位操作人員嚴格按照崗位操作規程和工藝指標進行操作，確保生產連續平穩運行。同時，生產部聯合品管部對各產品的生產計劃完成情況和質量運行情況進行監督管理。生產設備、配套建筑、供水供電設施、通訊設施、監控設施、安全和環保等設備設施的管理按照“屬地管理”原則進行管理，各生產單位負責本部門設備設施的使用維護等日常管理工作。5.銷售模式

46、 公司主要采用直銷的銷售模式，少量通過經銷商進行銷售。公司的直銷模式分為非寄售模式和寄售模式，非寄售模式下，公司根據客戶訂單要求，將產品交付至指定地點，客戶或客戶指定收貨人簽收后確認收入；寄售模式下，公司按照客戶要求將產品發往客戶指定倉庫，公司可以通過客戶供應商系統查看寄售產品收發情況，公司業務人員每月至少一次復核寄售產品庫存情況，同時公司每半年組織一次財務人員、業務人員對寄售產品進行盤點，公司每月根據客戶對賬系統湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 15/234 中寄售產品的領用情況與客戶對賬并根據對賬結果確認收入。公司的經銷模式為買斷式經銷，在將貨物交付給經銷商時確認控制權轉

47、移。公司在客戶選擇方面主要以集成電路領域重點生產企業為主。(三三)所處行業情況所處行業情況 1 1、行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 （1 1）公司所處行業）公司所處行業 報告期內，公司專注于濕電子化學品的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕電子化學品，以及蝕刻液、清洗劑等功能濕電子化學品。濕電子化學品作為專用化學品，專門應用于集成電路、顯示面板和太陽能光伏行業電子產品制造過程中，公司下游客戶集中在集成電路、顯示面板領域。從生產工藝來看，公司的主要產品屬于精細化工范疇；從產品用途和應用領域來看，公司主要產品又屬于

48、電子材料領域。依據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”中的“C398 電子元件及電子專用材料制造”下的“C3985 電子專用材料制造”；按照國家統計局戰略新興產業分類（2018），公司所屬行業涉及“1 新一代信息技術產業1.2 電子核心產業1.2.3 高儲能和關鍵電子材料制造（C3985 電子專用材料制造）”以及“3 新材料產業3.3 先進石化化工新材料3.3.6 專用化學品及材料制造3.3.6.0 專用化學品及材料制造（C3985 電子專用材料制造）”；根據發改委戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版

49、），公司所屬行業為“1 新一代信息技術產業1.3 電子核心產業1.3.1 集成電路集成電路材料”。從相關產業目錄看，公司兼具“新一代信息技術”和“新材料”產業屬性。結合公司產品主要應用領域、主要客戶群體、所獲得的重要行業榮譽、承擔的重大科研專項、未來發展方向等因素，公司“新一代信息技術”產業屬性更為突出，因此，公司所屬行業領域屬于“新一代信息技術領域”。（2 2）行業發展情況）行業發展情況 濕電子化學品又稱超凈高純試劑，主要包含酸類、堿類、氧化劑、有機溶劑類和蝕刻液、電鍍液及其添加劑、清洗劑、顯影液和剝離液等產品，是超大規模集成電路、新型顯示、太陽能電池等制造工藝過程中不可缺少的關鍵基礎化工材

50、料，主要應用于清洗、刻蝕、電鍍和表面處理等環節。濕電子化學品上游是基礎化工產品，下游是電子信息產業，其應用領域主要包括集成電路、顯示面板和太陽能光伏等行業。從全球市場來看，在 5G 通訊、智能終端、汽車電子等新興領域的帶動下，全球集成電路、顯示面板等產業持續保持穩健發展，相關配套行業也迎來持續增長。根據中國電子材料行業協會2024 版濕化學品產業研究報告，2023 年，全球濕電子化學品整體市場規模約 684.02 億元，在集成電路、顯示面板、太陽能光伏三個應用市場使用的濕電子化學品市場規模分別達到 462.00億元、134.60 億元、87.42 億元。預計到 2025 年，全球濕電子化學品整

51、體市場規模將達到 827.85億元；集成電路領域市場規模將增長至 544.60 億元，顯示面板領域市場規模將增長至 159.00 億元，太陽能光伏領域市場規模將增長至 124.25 億元，三大應用領域濕電子化學品市場規模均保持持續增長。從國內市場來看，近年來，隨著我國經濟發展和居民生活水平提高，消費升級促進集成電路、顯示面板等行業快速發展，為國內濕電子化學品行業帶來發展機遇；同時，伴隨集成電路國產化進程加快、我國顯示面板制造產能持續增長，國內濕電子化學品市場規?？焖贁U大。根據中國電子材料行業協會2024 版濕化學品產業研究報告，2023 年我國濕電子化學品整體市場規模持續增長至 225.00

52、億元，在集成電路、顯示面板、太陽能光伏三個應用市場使用的濕電子化學品總量達到 367.29 萬噸，其中集成電路領域用量為 96.25 萬噸、顯示面板領域用量為 86.60 萬噸、太陽能光伏領域用量為 184.44 萬噸。預計到 2025 年，我國濕電子化學品整體市場規模將達到 292.75 億元；集成電路領域需求量將增長至 130.64 萬噸，顯示面板領域需求量將增長至 110.70 萬噸，太陽能光伏領域需求量將增長至340.70萬噸，三大應用領域濕電子化學品需求總量將達到582.04萬噸。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 16/234 濕電子化學品作為電子信息產業關鍵性基礎

53、化工材料，對電子信息產業的發展有著重大影響。特別是在貿易摩擦風險放大的國際環境下，實現高端濕電子化學品的國產化具有愈發重要的戰略意義。我國集成電路行業濕電子化學品市場規模占比相對較低，主要由于我國集成電路產業用濕電子化學品技術水平和產業規模與世界先進國家和地區的領先濕電子化學品生產企業還存在一定差距，市場規模相對較小。根據中國電子材料行業協會數據，2021 年我國集成電路用濕電子化學品整體國產化率達到 35%，2022 年上升至 38%，2023 年進一步提升至 44%，仍有較大提升空間。隨著集成電路、顯示面板等下游應用行業產能持續增長，國內領先的具備高端濕電子化學品穩定生產能力的濕電子化學品

54、企業將獲得更多市場機會。（3 3）行業的基本特點）行業的基本特點 濕電子化學品特別是集成電路用濕電子化學品，是化學、電化學、電子材料、半導體電子工程等諸多學科交叉融合的綜合領域，專業性強，是典型的技術密集型行業。具有技術含量高、研發投入大、品質控制嚴、產品認證周期長、供應商轉換成本高等特點。（4 4）主要技術門檻）主要技術門檻 濕電子化學品是對顆?？刂?、金屬和非金屬離子等雜質含量要求極高的高純化學試劑，主要分為通用濕電子化學品和功能濕電子化學品，通用濕電子化學品主體成分純度、雜質離子含量、塵埃顆粒粒徑大小和數量等指標不但直接影響集成電路、顯示面板、太陽能光伏的成品率、電性能及可靠性，也對先進制

55、造技術的產業化有著重要影響；功能濕電子化學品在保證產品純度的基礎上，還需要根據下游用戶制造工藝的特點針對性地研發配方以實現特殊的功能應用，如蝕刻、清洗等?？傮w而言，濕電子化學品的品質要求極為苛刻，生產過程需要解決原料提純、雜質控制、分析檢測、包裝物流等環節難題，而且在進入客戶端上線使用前需要長周期的測試論證工作，并且上線使用后也會通過較長周期逐步上量。產品在能夠進入測試論證階段之前需要經歷長時間、高難度的研發階段，研發過程中需要大量的研發投入，具有較高的產品附加值和技術門檻。2 2、公司所處的行業地位分析及其變化公司所處的行業地位分析及其變化情況情況 公司成立于 2008 年，是國內較早一批從

56、事濕電子化學品業務的企業之一。經過多年研發投入和技術積累，公司自主研發了多項用于集成電路晶圓制造的電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水、高選擇性蝕刻液等濕電子化學品生產制備核心技術，產品可應用于 28nm 及以下先進制程，其中電子級磷酸已經達到 SEMIC36-1121 最高標準 G3 等級，電子級硫酸、電子級雙氧水已經達到SEMI 通用標準最高等級 G5 等級，功能濕電子化學已經實現多家集成電路廠商的穩定供應。2022年 11 月，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，公司主要產品電子級磷酸、電子級硫酸相關成果整體技術達到國際先進水平。公司已經通過中芯國際、長江存儲、長鑫存儲、華虹集團、臺積

57、電、SK 海力士、英特格等境內外知名集成電路廠商多種產品認證，在行業內具有一定的市場規模和較強的品牌影響力。3 3、報報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢 濕電子化學品是集成電路、顯示面板、太陽能光伏等電子信息產業不可缺少的關鍵材料，其技術迭代與產業發展高度依賴下游電子制造工藝的演進。近年來，隨著全球半導體產業向先進制程、新型顯示技術以及第三代半導體等領域逐步突破，濕電子化學品行業在新技術、新產業、新業態、新模式方面迎來較大發展。（1）新技術 當前集成電路技術正朝著更小線寬、更高集成度、更低能耗和更快運算速度

58、方向發展，集成電路制程工藝的持續創新，對濕電子化學品的技術要求也在不斷提高，而集成電路新結構、新器件、新材料的不斷涌現則推動濕電子化學品向具有特定功能的產品發展，以應對芯片尺寸微縮和三維結構帶來的挑戰，提高產品性能的同時，滿足市場多樣功能需求。為適應集成電路產業的發展，濕電子化學品行業的技術革新主要圍繞超高純度與納米級控制技術、功能性材料創新迭代技術展開。為滿足下游客戶需求，公司不斷提升產品品質，已實現將金屬雜質控制在 ppt 級別，同時通過技術創新，為客戶提供定制化產品，滿足其個性化需求。（2）新產業 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 17/234 隨著人工智能、量子科技、

59、先進醫療、新能源等未來產業發展，催生了濕電子化學品新的產業需求，一是第三代半導體制造領域。主要為適配碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等材料應用的蝕刻液、清洗劑等。二是先進封裝領域。主要為適配 2.5D/3D、Chiplet、TSV 等先進封裝技術發展的剝離液、電鍍液等。三是新能源領域，主要為適配光伏、氫能等新能源電池應用的蝕刻液、樹脂分散液等。四是柔性顯示面板領域，主要為適配柔性顯示面板應用的蝕刻液等。五是生物電子與醫療芯片領域。主要為適配植入式醫療傳感器、DNA 合成芯片應用的清洗劑、剝離液等。六是量子計算與光子芯片領域，主要為適配硅基光子芯片應用的蝕刻液、量子比特超導材料等。當前公司正在

60、積極關注新產業的發展趨勢，并在第三代半導體制造領域、先進封裝領域等領域逐步探索，以適應未來產業的發展。（3）新業態 隨著國內產業鏈的整合與升級，集成電路用濕電子化學品行業逐漸形成了一定的規模效應。同時，集成電路產業區域化布局正在加速，如長三角、珠三角等集成電路產業集中的地區，形成以集成電路為核心的產業集群。濕電子化學品行業正逐步與上下游產業鏈構建緊密合作生態圈，企業趨向于和晶圓廠、封裝廠合作開發適用于先進制程的濕電子化學品，探索服務型制造模式。因此供應鏈持續擴展，構建區域性產業集群將成為濕電子化學品行業的新業態。目前公司積極探索向上下游擴展，形成從原材料到終端產品的完整產業鏈，提升競爭力，加快

61、建設湖北電子化學品專區，高標準規劃上海、天津、廣東三個基地，形成研發、生產、銷售、服務一體化的“一體四區”產業布局，促進協同創新。（4）新模式 在政策支持下，濕電子化學品行業“產、學、研、用”四位一體服務模式、閉環業務循環經濟模式得以快速發展。濕電子化學品企業與集成電路制造企業建立緊密的戰略合作關系，快速介入客戶的產品研發和生產過程，根據客戶需求定制產品和服務，實現供需雙方的協同發展，這種新的戰略合作研發模式也將成為未來的主流模式，同時集成電路制造工藝中產生的大量廢液具有回收利用價值，對廢液進行回收、加工、再利用，減少環境影響、降低生產成本，構建閉環業務的循環經濟模式也將成為主流。目前公司已初

62、步形成與高校、科研機構、下游客戶緊密合作的發展態勢，以推動技術創新和成果轉化，可根據客戶需求提供定制化產品、解決方案和技術服務，幫助下游客戶解決生產中的技術難題，同時根據下游客戶的需求新增廢酸回收業務，逐漸向閉環業務模式發展。（5）未來發展趨勢 未來濕電子化學品行業在技術層面將向更超高純度、高精度、高性能、綠色環保、低毒無害的方向發展；在產業方面將更注重上下游產業的協同創新，企業間的合作與資源整合將進一步提升行業競爭力；在新業態、新模式方面下游客戶將更注重企業能否提供從合作研發到穩定生產供應直至清潔回收的全產品生命周期的一攬子解決方案。(四四)核心技術與研發進展核心技術與研發進展 1 1、核心

63、技術核心技術及其及其先進性先進性以及報告期內以及報告期內的變化情況的變化情況 在長期生產經驗積累以及實踐摸索的基礎下，公司從關鍵生產工藝著手，在自主研發的基礎上，通過優化、創新，逐步在通用濕電子化學品、功能濕電子化學品領域積累了多項成熟的核心技術，主要包括產品制備技術、產品檢驗技術等電子化學材料的關鍵核心技術。報告期內，公司共獲得 12 項發明專利。具體情況詳見下文“報告期內獲得的知識產權列表”。國家科學技術獎項獲獎情況 適用 不適用 獎項名稱 獲獎年度 項目名稱 獎勵等級 國家科學技術進步獎 2019 芯片用超高純電子級磷酸及高選擇性蝕刻液生產關鍵技術 二等獎 湖北興福電子材料股份有限公司

64、2024 年年度報告 18/234 國家級專精特新“小巨人”企業、制造業“單項冠軍”認定情況 適用 不適用 認定稱號 認定年度 產品名稱 單項冠軍示范企業 2024 電子級磷酸 國家級專精特新“小巨人”企業 2023/注 1：2024 年 3 月，公司入選國家工業和信息化部認定的第八批制造業單項冠軍示范企業，有效期為 2024 年至 2026 年。注 2：2023 年 9 月，公司獲批第五批專精特新“小巨人”企業，有效期為 2023 年 7 月 1 日至2026 年 6 月 30 日。2 2、報告期內獲得的研發成報告期內獲得的研發成果果 報告期內，公司主要圍繞下游客戶的需求和產業鏈優勢，開展“

65、新產品、新技術/新工藝”的研發創新，持續研發投入并取得階段成果。在新產品研發方面，一是重點圍繞先進邏輯和先進存儲芯片的需求，深入加強與下游客戶的合作開發，公司先后完成高性能 SiGe 蝕刻液、高選擇比磷酸、高性能 Mo 蝕刻液、Cu/AlO/TiN 干法蝕刻后清洗液等產品開發，并且大多數產品獲得客戶立項驗證，部分產品已通過驗證；二是布局新產業，憑借區域較完整化工產業帶來的豐富原料優勢，完成 6N5 級別電子級磷烷純化技術的開發，以及 7N 級別電子級氨氣聯產 G5 等級電子級氨水、4N 級電子級 HMDS 產品實現產業化應用；三是完成了 G4 等級 NMP、PGMEA、環戊酮等產品純化技術開發

66、和應用，進一步豐富超高純產品種類。在新技術/新工藝方面，持續開展核心產品純化關鍵技術開發及應用，通過研究熔融結晶過程中金屬雜質遷移分布規律，優化開發電子級磷酸中金屬離子控制技術和提升結晶收率，推動電子級磷酸達到國際領先水平；優化開發電子級硫酸中顆粒物深度脫出技術，實現 30nm、20nm 小粒徑顆粒物的高效分離和控制以滿足先進客戶的需求；利用膜分離-離子交換樹脂純化技術，結合自主搭建的純化小試評價系統，實現對電子級雙氧水純化關鍵膜和樹脂材料的篩選和應用，產品品質進一步達到國際先進水平，實現先進存儲芯片客戶的批量供應，同步也開展國產樹脂材料的驗證和優化工作以保證供應鏈安全。截至報告期末，公司已累

67、計獲得授權知識產權 132 項。其中累計授權專利 129 項，包含發明專利 80 項、實用新型專利 47 項、外觀設計專利 2 項；累計登記軟件著作權 3 項。報告期內，公司新增授權知識產權 30 項，其中新增授權專利 30 項，包含授權發明專利 12 項、實用新型專利17 項、外觀設計專利 1 項。報告期內獲得的知識產權列表如下：本年新增 累計數量 申請數（個）獲得數（個）申請數（個）獲得數（個）發明專利 123 12 333 80 實用新型專利 26 17 74 47 外觀設計專利 0 1 2 2 軟件著作權 0 0 3 3 其他 0 0 0 0 合計 149 30 412 132 3 3

68、、研發研發投入投入情況表情況表 單位：萬元 本年度 上年度 變化幅度（%）費用化研發投入 7,692.30 5,676.08 35.52 資本化研發投入-0 研發投入合計 7,692.30 5,676.08 35.52 研發投入總額占營業收入比例（%）6.77 6.46 增加 0.31 個百分點 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 19/234 研發投入資本化的比重（%）-研發投入總額較上年發生重大變化的原因研發投入總額較上年發生重大變化的原因 適用 不適用 公司持續加大研發投入，隨著研發項目逐步增多，公司根據需要招引研發人員，并提高研發人員薪酬水平，以保證公司研發項目加快推進

69、，導致研發投入不斷增加。研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 4 4、在研在研項目情況項目情況 適用 不適用 單位：萬元 序號 項目名稱 預計總投資規模 本期投入金額 累計投入金額 進展或階段性成果 擬達到目標 技術水平 具體應用前景 1 高純度電子級化學品中微量雜質去除技術開發 3,397 838.46 2,232.67 多個產品已達到 G4及以上等級 開展 KOH 等產品純化關鍵技術的開發及應用，產品滿足客戶需求并通過驗證 國內領先 滿足大尺寸硅片和邏輯芯片的制造需求 2 電子級硫酸提純技術開發及電子廢液綜合回收 2

70、,180 422.32 1321.01 電子級硫酸中 30nm以及 20nm顆粒度進一步降低 1、深入開展電子級硫酸純化技術優化與應用，進一步降低小粒徑顆粒度，提高產品品質；2、開展電子級廢液回收技術開發，重點完成半導體行業廢硫酸的高效回收利用技術的開發及應用 國際先進 滿足28nm 及以下先進邏輯芯片制造需求 3 電子級雙氧水生產技術開發 1,612 658.15 1,481.96 雙氧水純化技術進一步提升，金屬離子含量進一步降低 開展電子級雙氧水純化關鍵技術及材料開發及應用，產品品質達到金屬離子含量5ppt 國際先進 滿足28nm 及以下先進邏輯和存儲芯片制造需求 4 電子級磷酸提純技術及

71、高選擇比磷酸配方技術開發 4,130 963.36 3,153.53 超高純電子級磷酸純化技術進一步提升，并進入放大驗證階段；先進存儲1、完成國際領先水平的電子級磷酸純化技術開發及應用；2、開展先進存儲芯片用高選擇性蝕刻液配方技術開發及應用，產品功能及性能達到國際國際先進 滿足28nm 及以下先進制程和200 層以上先進存儲芯片的制造需求 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 20/234 用高選擇比磷酸、Mo 蝕刻液等配方實現客戶端驗證 先進水平 5 高性能BOE 蝕刻液技術開發及應用 4,067 896.17 2,870.29 完成 6 個產品的配方開發和驗證 推進 NSO、

72、LSO 和ASO-BOE 系列產品在邏輯和存儲芯片的上線應用，優化配方，滿足先進制程的使用需求，產品品質達到國內領先水平 國內領先 滿足存儲、邏輯、MEMS、IGBT 等芯片制造過程中氧化硅的刻蝕工藝 6 高性能電子級混配化學品技術開發及應用 3,548 757.26 2,575.89 1、先進芯片用高性能 SiGe 蝕刻液完成配方開發，并進入驗證階段 2、完成 8個蝕刻液、清洗劑和剝膜液等產品配方開發和驗證 開展高性能硅系列蝕刻液、清洗劑、剝膜液等功能濕電子化學品的開發和應用 國內領先 滿足特色工藝、28nm 及以下芯片和先進封裝的制造需求 7 封裝用電子化學品技術開發及應用 1,800 5

73、95.68 1,249.03 完成 4 款蝕刻液、剝膜液產品配方開發 開展封裝用金屬蝕刻液、剝膜液、顯影液、清洗劑等封裝用化學品的開發和應用 國內領先 滿足2.5D/3D先進封裝及半導體顯示制造需求 8 高性能電鍍液配方技術開發及應用 2,045 485.62 1,134.27 初步完成配方開發 開發一系列銅基和鋁基化學鍍鎳鈀金相關電子化學品并實現產業化，產品性能和品質滿足半導體和顯示面板化學鍍需求 國內先進 滿足MOSFET功率半導體化鍍鎳鈀金工藝和高端顯示 TFT 基Micro-LED 化鍍鎳金工藝需求 9 高性能電子級有機清2,450 777.75 1,418.35 完成 5 個產品的配

74、方開發，1、開展芯片干法蝕刻后清洗劑配方技術的開發和應用；國內領先 滿足邏輯芯片的制造需求 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 21/234 洗劑技術開發及應用 并實現驗證 2、完成 2 款以上高性能清洗劑產品的開發，產品性能達到行業領先水平 10 CMP 拋光液及原料合成技術開發 315 229.98 229.98 初步完成硅溶膠、球形氧化鈰的合成工藝開發 1、開展高純硅溶膠的合成技術研究；2、開展球型氧化鈰的合成技術研究 國內先進 滿足 SiC和 STI 拋光液的生產需求 11 特種氣體純化及其關聯電子化學品關鍵技術開發和應用 2,132 595.68 1,281.93 完

75、成電子級氨氣氨水純化技術的開發和應用，以及高純磷烷純化技術的開發 1、開發 7N 級電子級氨氣聯產 G5 等級氨水產品，并實現應用；2、開發 6N5 級別超高純電子級磷烷提純技術開發 國際先進 滿足邏輯、存儲芯片制造需求 12 電子級有機硅前驅體純化技術開發 1,619 298.12 509.71 完成 4N 級有機硅前驅體產品純化技術開發 1、開展電子級有機硅前驅體純化技術的開發研究；2、完成 1 款 4N 及以上電子級有機硅前驅體產品的開發和應用 國內領先 滿足90nm 以上芯片和面板顯示制造需求 13 電子級包裝桶關鍵技術開發和應用 1,042 173.75 329.42 研發階段 開發

76、電子級包裝桶關鍵技術并實現產業化，電子級包裝桶潔凈度滿足 G5（金屬雜質10ppt）化學品出貨要求 國際先進 滿足 G5等級超高純化學品儲運需求 合計/30,337 7,692.30 19,788.04/情況說明 無 5 5、研發研發人員情況人員情況 單位：萬元 幣種：人民幣 基本情況 本期數 上期數 公司研發人員的數量（人）125 118 研發人員數量占公司總人數的比例（%）16.53 15.95 研發人員薪酬合計 4,300.20 2,386.29 研發人員平均薪酬 34.40 20.22 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 6 碩士研究生 71 湖北興福電子材料股份

77、有限公司 2024 年年度報告 22/234 本科 46 ?？?1 高中及以下 1 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）82 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）33 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）8 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）1 60 歲及以上 1 注：以上數據為截止 2024 年 12 月 31 日公司研發人員情況。研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 6 6、其他說明其他說明 適用 不適用 三、三、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析(一一)核心競爭力核心競爭力分析

78、分析 適用 不適用 1.1.技術和研發優勢。技術和研發優勢。公司擁有一支極具專業性且高效運作的研發團隊，其主要致力于新產品研發、工藝提升改進等一系列技術研發工作。在成熟完善的研發體系、專業精湛的技術研發團隊以及充足研發投入的共同保障之下，公司始終保持著持續的技術創新態勢，在通用濕電子化學品及功能濕電子化學品方面，成功掌握了多項核心專利及專有技術，比如原料逐級純化制備超高純化學品關鍵技術、高性能電子級混配化學品配方關鍵技術等。技術儲備方面，為不斷鞏固和提高公司在濕電子化學品領域的競爭優勢，公司還進行了持續、深入的研發布局，通過自主的產品升級和新品研發，推動公司產品技術升級迭代。除對現有量產產品和

79、工藝的不斷優化外，公司還開展了多項新產品、新領域開發項目，包括功能濕電子化學品配方研發、濕電子化學品廢液回收提純再利用技術與工藝研發、電子特氣技術與產品研發、濕電子化學品輔材研發等方向。公司已經形成了一系列具有獨立知識產權的核心技術和大規模產業化實踐經驗，公司已實現多個濕電子化學品的成熟量產，產品主要應用在集成電路高端市場領域，與國內其他企業相比，形成了較強的技術研發優勢，已成為國內濕電子化學品主要生產企業之一。2.2.客戶資源客戶資源優勢。優勢。濕電子化學品是集成電路、顯示面板生產工藝中的關鍵耗材，具有專業性強、技術要求高等特點，產品品質對下游產品質量和良率有著較大影響，因此下游客戶對供應商

80、會有較為嚴格的審查程序，常采用認證采購模式，通過需求對接、技術研討、技術改進、小試生產、批量生產等客戶驗證環節后方可成為下游客戶合格供應商。由于產品認證周期較長、供應商轉換成本較高，為了保證高品質產品的穩定供應，下游客戶一般會與通過認證的供應商建立長期穩定的合作關系。報告期內，公司憑借自身產品的優秀性能和穩定供應得到了各大客戶的認可，與各大客戶建立了長期、穩定的合作關系，具有較高的客戶粘性。目前，公司濕電子化學品已獲得臺積電、SKHynix、中芯國際、長江存儲、華虹集團、長鑫存儲、芯聯集成、Globalfoundries、聯華電子、德州儀器（成都）、三安集成、粵芯半導體、華潤上華、武漢新芯、晶

81、合集成、比亞迪半導體、芯恩集成、重慶萬國、燕東微、Entegris、CMCMaterials、添鴻科技、Silterra 等國內外多家知名集成電路湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 23/234 行業企業的認可。公司客戶均為行業內領先企業，成功進入優質客戶供應鏈是公司技術實力過硬、產品品質優秀的體現，為公司未來進一步發展打下了良好的客戶基礎。3.3.原材料采購與產業鏈延伸優勢。原材料采購與產業鏈延伸優勢。黃磷為公司主要產品電子級磷酸的主要原材料，公司控股股東興發集團是一家以磷化工系列產品和精細化工產品的開發、生產和銷售為主業的上市公司，興發集團擁有豐富的磷礦資源儲備及較強的基礎

82、化工原料供應保障能力，是國內主要的黃磷生產企業。公司目前通過市場化原則向包括控股股東及其他供應商采購黃磷，且以其他供應商為主，但若市場黃磷供應十分緊張時，控股股東將成為公司原材料供應的保障。公司另一主要產品電子級硫酸的主要原材料為液體三氧化硫，由于液體三氧化硫為危險化工品、長途運輸成本較高、生產企業較少，公司自建了液體三氧化硫生產線，液體三氧化硫內部化是公司進一步完善產業鏈建設、降低生產經營風險的有力保障。此外，在拓寬生產經營范圍、延伸產業鏈方面，公司還進行了其他嘗試：公司創新研發了濕電子化學品磷酸回收相關技術，搭建磷酸廢液回收生產線，構建了濕電子化學品閉環業務模式，通過對電子級磷酸產品使用后

83、的廢液進行回收加工再利用，拓寬了公司收入來源。最后公司通過拓展生產經營范圍，不斷補齊自身供應鏈短板、延伸產業鏈，增強了公司原料供應穩定性，從而進一步提升了公司競爭優勢。4.4.行業經驗行業經驗優勢。優勢。公司擁有多年濕電子化學品研發和制造經驗，一直緊跟集成電路、顯示面板等下游行業發展動態，與下游相關企業建立了良好的溝通和合作，積累了豐富的行業經驗。公司緊跟下游行業發展動態進行技術創新，為更好地把握集成電路行業動態和市場需求、保障研發創新和產品創新落在實處，公司還專門成立了半導體專用電子級化學品工程技術研究中心，致力于電子級磷酸、電子級硫酸、金屬蝕刻液、清洗劑以及先進存儲芯片專用高選擇性蝕刻液等

84、超高純電子化學品研發，為客戶提供定制化電子化學品解決方案。隨著下游集成電路、顯示面板等電子信息產業的持續發展，市場需求也將不斷變化，公司憑借豐富的行業經驗，能夠前瞻性地開展相關技術研發和戰略布局，具備抓住市場機遇的有利條件。5.5.團隊團隊人才優勢。人才優勢。專業、穩定的人員團隊是公司長期穩定發展的重要基礎。公司核心管理層具備多年濕電子化學品行業管理經驗，公司人員在技術、管理、財務、生產、業務銷售等方面分工明確、各有所長，保障公司的健康、長期發展。同時，公司還通過員工持股、合理的崗位和薪酬設計等方式調動員工積極性，為公司構建了富有凝聚力和戰斗力的專業團隊。(二二)報告期內發生報告期內發生的導致

85、公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施 適用 不適用 四、四、風險因素風險因素(一一)尚未尚未盈利盈利的的風險風險 適用 不適用 (二二)業績大幅下滑或虧損的風險業績大幅下滑或虧損的風險 適用 不適用 (三三)核心競爭力風險核心競爭力風險 適用 不適用 1.1.研發與技術人才短缺或流失的風險研發與技術人才短缺或流失的風險 濕電子化學材料行業屬于技術密集型產業，其新產品的研發和新工藝的提升均離不開具有扎實理論知識和豐富實踐經驗的研發與技術人才。增加研發投入、加大研發人員引進力度，防止核心技術人員流失是保持公司新產品、新技術不

86、斷開發迭代的關鍵。隨著國內濕電子化學材料行業湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 24/234 的快速發展，行業內的人才競爭也將日益加劇，若公司無法持續儲備相關高端人才并防止現有核心技術人員流失，將會對公司產品研發和技術儲備造成不利影響 2.2.核心技術泄密的風險核心技術泄密的風險 經過多年積累，公司已擁有了多項核心技術，均已應用于公司主要產品的生產過程，對公司的生產經營和市場競爭力至關重要。如果因管理不善、工作疏漏、人員流失、外界竊取等原因導致公司核心技術泄密，將會對公司未來的生產經營產生不利影響。(四四)經營風險經營風險 適用 不適用 1.1.客戶認證風險客戶認證風險 濕電子

87、化學品的品質高低直接影響到下游客戶電子產品的成品率、電性能和可靠性，因此，電子工業對濕電子化學品原料、純化方法、容器、儲運環節和測試應用都有較為嚴格的要求；濕電子化學品企業在進入集成電路、顯示面板等下游客戶供應鏈過程中需要經過嚴格的審核認證，才能獲得相應產品的供應資格。公司正在實施或計劃實施項目所生產的新產品均需通過潛在客戶產品認證后才能實現批量銷售，若產品的認證進度不及預期，將對公司產品品類擴充、營業收入增長和凈利潤水平提升產生不利影響。2.2.質量控制風險質量控制風險 公司生產的濕電子化學品是微電子、光電子濕法工藝制程中不可缺少的關鍵性材料，客戶通常會對產品的顆?？刂?、金屬和非金屬等雜質含

88、量及產品穩定性等技術指標提出非常嚴苛的要求，公司產品的質量穩定性將直接影響客戶的信賴度。由于公司產品生產過程中涉及的工藝環節較多，如果上述環節控制不當，則有可能對其產品質量造成一定影響，一旦由于公司產品質量不穩定造成客戶損失，公司將會面臨客戶索賠、產品質量糾紛或訴訟，甚至失去供應商資格，對公司生產經營產生不利影響。3.3.安全生產風險安全生產風險 公司部分濕電子化學品屬于危險化學品范疇，國家對危險化學品的生產、儲存、使用和運輸都制定了相關法律法規，并通過質量技術監督管理、安全生產監督管理、運輸管理等相關部門進行監管。如果未來公司的安全管理制度未得到有效執行或者公司員工因工作疏忽導致操作不當，存

89、在被主管部門處罰甚至發生安全生產事故的風險，將可能對公司的生產經營造成不利影響。4.4.環境保護風險環境保護風險 公司生產過程中會產生廢水、廢氣和固體廢物，公司已根據環境保護相關法律法規的規定，制定了嚴格的環保制度，積極履行環保職責，完善環保措施。未來如果國家或地方政府出臺更為嚴格的環保要求，公司可能需要增加環保投入，對現有環保設施進行升級改造。同時，如果由于環保設施運行故障等原因發生環境污染事件，公司可能會受到相關部門的處罰，并對公司的生產經營產生不利影響。(五五)財務風險財務風險 適用 不適用 1.1.應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期末，公司應收賬款賬面價值為 17,576.63

90、萬元，占資產總額的比例為 5.87%，占當期營業收入的比例為 15.46%。未來隨著公司營業收入持續增長，公司應收賬款余額可能進一步增加，如未來市場環境或主要客戶信用狀況發生不利變化，公司可能面臨應收賬款逾期或不能收回的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。2.2.固定資產投資風險固定資產投資風險 報告期末，公司固定資產和在建工程賬面價值合計金額為 201,252.17 萬元。未來擴大生產規模，提升產能與產量，不斷增加廠房建設和生產線投入，但固定資產投資見效需要較長時間，同時市場環境、技術發展等方面可能會發生不可預測的變化，若公司營收規模的增長無法消化大額固定資產投資帶來的新增折舊，公司將面

91、臨業績下降的風險。3.3.毛利率下滑的風險毛利率下滑的風險 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 25/234 報告期末，公司主營業務毛利率為 29.60%。如果未來細分市場競爭格局發生變化，主要競爭對手采取比較激進的價格策略導致市場競爭日趨激烈；或原材料價格出現較大波動、公司未能持續保持較好的技術研發、成本控制和客戶服務能力等，公司將面臨毛利率下滑的風險，對公司經營業績產生不利影響。4.4.存貨滯銷及跌價風險存貨滯銷及跌價風險 為了保證對客戶的持續供貨能力，公司通常會在倉庫儲備一定數量的安全庫存，報告期末存貨賬面價值為 17,115.81 萬元。隨著公司經營規模的不斷擴大，存貨

92、金額存在進一步增加的可能性，如果公司存貨管理和產品銷售效率無法進一步提升，將可能會出現存貨規模過大或滯銷的情形，占用公司大量運營資金，降低公司營運效率和資產流動性，出現存貨跌價風險，并對公司的經營業績產生不利影響。(六六)行業風險行業風險 適用 不適用 1.1.下游市場需下游市場需求求波動波動、毛利率及經營業績下滑的風險、毛利率及經營業績下滑的風險 公司專注于濕電子化學品行業，主要從事通用濕電子化學品及功能濕電子化學品的研發、生產及銷售，產品廣泛應用于集成電路、顯示面板等領域電子元器件濕法工藝制程的清洗、光刻、顯影、蝕刻、去膜等工藝環節。公司所從事的業務與集成電路、顯示面板等下游行業的發展和市

93、場需求息息相關。近年來，受到全球宏觀經濟變化、地緣沖突不斷升級、消費電子市場需求波動的影響，集成電路及顯示面板行業整體需求也出現波動。若未來公司下游集成電路、顯示面板客戶需求增長出現放緩，市場競爭進一步加劇或新產品遲遲無法打開市場，公司將面臨毛利率及經營業績下滑的風險。2.2.原材料價格波動及原材料價格波動及供應穩定性風險供應穩定性風險 根據百川盈孚數據，近年來，黃磷價格呈現大幅波動趨勢，以湖北地區黃磷市場平均價格走勢為例，2022 年湖北地區黃磷市場含稅均價為 34,311 元/噸左右，2023 年湖北地區黃磷市場含稅均價相較于 2022 年大幅下跌，跌至 25,972 元/噸左右，2024

94、 年繼續跌至 23,545 元/噸左右。由于黃磷系公司磷酸產品的主要原材料，因此，黃磷價格的大幅波動會造成公司磷酸相關產品成本大幅波動，同時影響相關產品毛利率和凈利率水平。雖然公司對外銷售磷酸產品的售價會參考原材料市場價格進行適時調整，但由于原材料采購和產品銷售存在時間差，在市場黃磷價格短期內出現大幅波動的情況下，如公司未能將黃磷價格上漲的成本傳導至下游客戶端，公司將面臨主要原材料價格波動對公司經營業績帶來不利影響的風險。(七七)宏觀環境風險宏觀環境風險 適用 不適用 隨著國際政治經濟環境復雜多變，貿易摩擦不斷升級，部分西方國家針對半導體設備、材料、技術等相關領域的出口頒布了一系列針對中國的貿

95、易保護政策，限制中國公司獲取半導體行業相關的材料、技術和服務。公司目前部分耗材、包裝材料及設備的供應商為境外廠商，上述出口管制政策將有可能導致境外廠商無法為公司提供產品或服務，從而間接影響公司的生產經營。雖然公司可選擇國內相關供應商進行采購替代，但由于境內廠家與境外廠家在產品品質和功能上存在一定差異，如公司決定替換，則將面臨一定的轉換成本和磨合期，因此，一旦由于國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇導致相關供應商供貨受到影響，公司生產經營可能受到不利影響。(八八)存托憑存托憑證相關風險證相關風險 適用 不適用 (九九)其他重大風險其他重大風險 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024

96、年年度報告 26/234 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現銷售收入 113,700.37 萬元，同比增長 29.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,947.37 萬元，同比增長 28.61%。實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 15,717.39 萬元，同比增長 51.24%。報告期末，公司總資產 299,423.56 萬元，較報告期期初增長 10.96%；歸屬于母公司的所有者權益 174,923.23 萬元，較報告期期初增長 12.23%。(一一)主營業務分析主營業務分析(1).(1).利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現

97、金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,137,003,707.95 878,374,265.26 29.44 營業成本 832,732,432.54 634,876,052.66 31.16 銷售費用 29,376,331.25 23,558,318.71 24.70 管理費用 42,325,216.02 37,923,368.70 11.61 財務費用 971,668.70-4,348,450.78 不適用 研發費用 76,922,984.56 56,760,761.20 35.52 經營活動產生的現金流量凈額 333,84

98、1,904.41 310,987,153.14 7.35 投資活動產生的現金流量凈額-433,059,286.37-650,226,596.37 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 51,560,921.40 54,384,611.10-5.19 營業收入變動原因說明：主要系公司加大市場開發，營收增長所致。營業成本變動原因說明：主要系營業收入增長，營業成本隨之增長所致。銷售費用變動原因說明：主要系本期銷售人員增加，銷售業績增長，銷售人員薪酬及其他銷售費用增加所致。管理費用變動原因說明：主要系業績增長管理人員薪酬增加以及聘請中介機構費用增加所致。財務費用變動原因說明：主要系主要是由于 2024

99、年公司項目投資付款額進一步增加，前期引進戰略投資資金使用結束，銀行存款余額減少，增加短期借款所致。研發費用變動原因說明：主要系公司持續加大研發投入，隨著研發項目逐步增多，公司根據需要招引研發人員，并提高研發人員薪酬水平，以保證公司研發項目加快推進，導致研發投入不斷增加所致。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系收入增加，增加了經營現金流入，以及公司加強了資金和承兌匯票的運營管理，減少了現金支付貨款所致。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本年項目投資減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期與上期基本持平。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

100、 適用 不適用 (2).(2).收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司實現營業收入 1,137,003,707.95 元，其中：主營業務收入 1,092,017,479.17元，其他業務收入 44,986,228.78 元；營業成本 832,732,432.54 元，其中：主營業務成本768,750,643.68 元，其他業務成本 63,981,788.86 元。1 1、主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位：元 幣種：人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增營業成本比上

101、年增毛利率比上年湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 27/234 減（%）減（%）增減（%）集成電路 921,216,427.30 567,846,606.33 38.36 30.34 33.46 減少1.44 個百分點 顯示面板 29,171,952.38 32,457,945.89-11.26-18.46-3.79 減少16.97 個百分點 其他 141,629,099.49 168,446,091.46-18.93 21.43 22.26 減少0.81 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛

102、利率比上年增減（%）通 用 濕電 子 化學品 826,070,429.80 585,521,253.02 29.12 29.57 30.02 減少0.25 個百分點 功 能 濕電 子 化學品 193,565,924.50 116,788,621.11 39.66 13.36 19.48 減少3.09 個百分點 濕 電 子化 學 品回 收 綜合 利 用業務 29,387,430.81 27,517,181.70 6.36 519.95 279.43 增加59.36 個百分點 食 品 添加 劑 磷酸 22,158,049.23 29,720,046.91-34.13 6.80 9.48 減少3.2

103、8 個百分點 代工業務 20,835,644.83 9,203,540.94 55.83-17.91-36.60 增加13.02 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）境內 965,623,414.65 669,112,631.48 30.71 29.34 31.91 減少1.35 個百分點 境外 126,394,064.52 99,638,012.20 21.17 12.21 11.03 增加0.84 個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年

104、增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）經銷模83,644,030.74 52,833,585.87 36.84 5.87-5.51 增加湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 28/234 式 7.61 個百分點 直銷模式 1,008,373,448.43 715,917,057.81 29.00 29.25 32.31 減少1.64 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 集成電路行業，營業收入比上年同期增長 30.34%，主要系集成電路行業產品銷售量增長所致；營業成本比上年同期數增長 33.46%，主要系營業收入增加，相應營業成本增加所

105、致。通用濕電子化學品，營業收入比上年同期增長 29.57%，主要系通用濕電子化學品銷售量增長所致；營業成本比上年同期數增長 30.02%，主要系營業收入增加，相應營業成本增加所致。濕電子化學品回收綜合利用業務，營業收入比同期增長 519.95%，主要系濕電子化學品回收綜合利用業務銷售量增長所致；營業成本比上年同期數增長 279.43%，主要系營業收入增加，相應營業成本增加所致。代工業務，營業收入比上年同期減少 17.91%，主要系代工業務量下降，營業成本比上年同期減少 36.6%，主要系代工業務量下降，成本占比多的代工業務量下降更多。境內銷售，營業收入比上年同期增長 29.34%，主要系境內銷

106、售量增長所致；營業成本比上年同期增長 31.91%，主要系境內產品營業收入增加，相應營業成本增加所致。2 2、產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）通用濕電子化學品 噸 130,041.40 123,580.59 6,805.17 43.46 44.23-4.02 功能濕電子化學品 噸 9,287.46 9,060.83 444.50 37.71 42.22 11.53 濕電子化學品回收綜合利用業務 噸 5,790.27 5,897.52 14.81 354.08 390.33-

107、87.85 食品添加劑磷酸 噸 4,103.23 4,078.44 433.45-4.77 21.49 6.07 產銷量情況說明 無 3 3、重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 4 4、成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比情況 說明 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 29/234 例(%)集 成 電路 營 業 成本 567,846,606.33 73.87 425,487,420.65 71.27 3

108、3.46 顯 示 面板 營 業 成本 32,457,945.89 4.22 33,736,473.59 5.65-3.79 其他 營 業 成本 168,446,091.46 21.91 137,771,475.64 23.08 22.26 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 通用濕電子化學品 直 接 材料 312,240,010.96 40.62 245,022,358.90 41.04 27.43 直 接 人工 24,712,116.02 3.21 19,845,513.43 3

109、.32 24.52 制 造 費用 142,512,642.82 18.54 105,879,273.83 17.74 34.60 燃 料 動力 29,285,820.61 3.81 21,600,871.18 3.62 35.58 運 輸 費用 76,770,662.61 9.99 57,980,221.92 9.71 32.41 功能濕電子化學品 直 接 材料 86,151,773.57 11.21 75,342,732.48 12.62 14.35 直 接 人工 5,697,905.78 0.74 4,308,041.94 0.72 32.26 制 造 費用 15,962,138.42 2

110、.08 10,597,695.92 1.78 50.62 燃 料 動力 770,087.12 0.10 569,950.42 0.10 35.11 運 輸 費用 8,206,716.22 1.07 6,933,057.20 1.16 18.37 代工業務 直 接 材料 1,344,157.80 0.17 1,090,553.73 0.18 23.25 直 接 人工 1,709,430.17 0.22 3,125,007.09 0.52-45.30 制 造 費用 3,856,678.54 0.50 5,939,610.83 0.99-35.07 燃 料 動力 141,587.68 0.02 24

111、8,292.25 0.04-42.98 運 輸 費用 2,151,686.75 0.28 4,113,097.00 0.69-47.69 綜合回收利用 直 接 材料 22,461,187.31 2.92 3,056,592.87 0.51 634.84 直 接 人工 928,004.59 0.12 982,712.01 0.16-5.57 制 造 費用 3,884,013.70 0.51 3,144,842.64 0.53 23.50 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 30/234 燃 料 動力 228,215.56 0.03 68,069.76 0.01 235.27 運

112、輸 費用 15,760.54 0.00-食品級磷酸 直 接 材料 21,439,845.15 2.79 20,133,312.65 3.37 6.49 直 接 人工 1,225,103.52 0.16 1,015,785.26 0.17 20.61 制 造 費用 5,266,053.47 0.69 4,410,494.62 0.74 19.40 燃 料 動力 1,251,440.01 0.16 1,189,261.10 0.20 5.23 運 輸 費用 537,604.76 0.07 398,020.85 0.07 35.07 成本分析其他情況說明 無 5 5、報告期報告期主要子公司股權變動導

113、致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 6 6、公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 7 7、主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 46,524.44 萬元，占年度銷售總額 40.92%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。公司前五名客戶公司前五名客戶 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比例（%）是否與上市公司

114、存在關聯關系 1 客戶 A 19,272.33 16.95 否 2 客戶 B 8,383.05 7.37 否 3 客戶 C 8,148.08 7.17 否 4 客戶 D 5,644.19 4.96 否 5 客戶 E 5,076.78 4.47 否 合計/46,524.44 40.92/報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%50%、前、前 5 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形數客戶的情形 適用 不適用 客戶 D 為 2024 年新進入前 5 大客戶。B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況

115、湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 31/234 適用 不適用 前五名供應商采購額 34,433.05 萬元，占年度采購總額 34.04%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 6,296.25 萬元，占年度采購總額 6.22%。公司前五名供應商公司前五名供應商 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例（%）是否與上市公司存在關聯關系 1 供應商 A 8,699.99 8.60 否 2 供應商 B 6,881.11 6.80 否 3 供應商 C 6,664.69 6.59 否 4 供應商 D 6,296.25 6.22 是 5 供應商

116、 E 5,891.01 5.83 否 合計/34,433.05 34.04/報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%50%、前、前 5 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形賴于少數供應商的情形 適用 不適用 供應商 A 和供應商 B 為 2024 年新進入前 5 大供應商。(3).(3).費用費用 適用 不適用 見本節“主營業務分析”之“利潤表及現金流量表相關科目變動分析表”(4).(4).現金流現金流 適用 不適用 見本節“主營業務分析”之“利潤表及現金流量表相關科目變動分析表”(二二)非

117、主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 （一）（一）資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 貨幣資金貨幣資金 126,584,381.08 4.23 194,707,639.32 7.22-34.99 主要系本期使用了前期未使用完的戰投資金 應收票據應收票據 439,082.82 0.01 4,874,253.20 0.18-90.99 主要系本期湖北興福電子

118、材料股份有限公司 2024 年年度報告 32/234 該類承兌匯票減少 應收賬款應收賬款 175,766,283.83 5.87 146,948,019.59 5.45 19.61 應收款項應收款項融資融資 14,742,496.46 0.49 18,510,067.57 0.69-20.35 預付款項預付款項 11,387,702.67 0.38 1,082,373.28 0.04 952.10 主要系本期期末預付黃磷等貨款 其他應收其他應收款款 3,760,308.23 0.13 8,656,475.31 0.32-56.56 主要系上期預付了項目土地款 其他流動其他流動資產資產 16,1

119、94,746.68 0.54 8,652,112.13 0.32 87.18 主要系本期新增預付IPO 發行相關費用 長期股權長期股權投資投資 140,995,555.46 4.71 113,845,575.73 4.22 23.85 其他權益其他權益工具投資工具投資 9,976,900.00 0.33 9,976,900.00 0.37/固定資產固定資產 1,749,971,526.94 58.44 1,469,230,731.01 54.45 19.11 在建工程在建工程 262,550,182.45 8.77 246,016,829.96 9.12 6.72 其他非流其他非流動資產動資產

120、 16,190,726.80 0.54 21,876,719.65 0.81-25.99 應付票據應付票據 272,308,749.49 9.09 245,823,213.59 9.11 10.77 合同負債合同負債 2,356,927.93 0.08 1,659,373.69 0.06 42.04 主要系本期增加了合同預收款項 應交稅費應交稅費 1,496,227.11 0.05 1,199,556.65 0.04 24.73 其他應付其他應付款款 10,503,474.92 0.35 10,665,695.75 0.40-1.52 其他流動其他流動負債負債 339,634.63 0.01

121、1,438,660.58 0.05-76.39 主要系未終止確認的票據轉讓減少（二）（二）境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 （三）（三）截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 60,337,902.65 保證金 （四）（四）其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 33/234 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 報告期投資額（元

122、）上年同期投資額（元）變動幅度 34,500,000.00 15,000,000.00 130.00%1 1、重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2 2、重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 項目名稱 項目投入預算（萬元）本年度投入金額（元）累計實際投入金額（元）資金來源 項目投入進度 2 萬噸/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣項目 25,572.81 151,593,791.63 187,196,872.16 自籌 73.20%上海興福 4 萬噸/年超高純電子化學品項目 57,099.05 148,170,343.73 154,472,254.84 自籌 27.05

123、%注：項目進度為該項目累計實際投入金額與投入預算之比。3 3、以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產類別 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售/贖回金額 其他變動 期末數 其他 9,976,900.00 9,976,900.00 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 34/234 合計 9,976,900.00 9,976,900.00 證券投資情況 適用 不適用 衍生品投資情況 適用 不適用 4 4、私募股權投資基金投資情況私募股權投資基金投資情況 適用 不適用 其

124、他說明 無 5 5、報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位名稱 經營范圍 注冊資本（萬美元）總資產（萬元）凈資產（萬元）營業收入（萬元）凈利潤（萬元）上海三福明電子材料有限公司 電子元器件、各類化學品及危險化學品（以上產品涉及危險化學品的，僅限化學品900 20,554.63 17,268.82 18,453.26 809.40 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 35/234 經營許可證所列產品）

125、、機械器具及零件、金屬制品、塑料制品的批發、進出口業務、傭金代理（拍賣除外）及其相關技術服務和咨詢（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按照國家有關規定辦理申請）；機械設備安裝（限上門服務）(八八)公司控制的結構化主體情況公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 36/234 六、六、公司關于公司未來發展的討論與分析公司關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 詳見本節二、（三）“所處行業情況”(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司自成立以來，一直致力于濕電子化學品的研發、生產

126、和銷售；憑借公司研發、銷售團隊十多年的技術積累和市場開拓，公司已成長為國內濕電子化學品行業的頭部企業。未來，公司將持續開拓創新，通過自主研發與外部合作相結合，不斷提升綜合實力，豐富產品種類，優化產業布局，繼續深化與國內外集成電路客戶的合作，積極開拓全球市場，在推動半導體材料國產化的同時，為全球半導體客戶提供一流的產品和服務，全體員工將秉承“創新、純粹、精益求精”的價值觀，立志于將興福電子打造“成為世界一流的電子材料企業”。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 1.1.吸引高端人才，為公司發展提供人才保障吸引高端人才，為公司發展提供人才保障 未來公司將以公司研發中心為平臺，大力引進具有電子化學

127、品產業背景的高精尖復合型技術人才，優化人才結構，提高人員素質，逐步建立一支層次合理、人員精干的技術研發梯隊，全面增強公司自主研發創新實力；通過建立合理的人才儲備和完善的內部培訓體系，提高專業技術人員的研發和技術服務能力，從而進一步強化與鞏固公司在電子化學品領域的客戶綜合服務能力及產品創新能力。2.2.提升產能，進一步鞏固現有產品優勢地位提升產能，進一步鞏固現有產品優勢地位 提升公司現有產品電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水及功能濕電子化學品等產品的生產能力，充分發揮公司在濕電子化學品領域的技術先進優勢，進一步增加產能規模，提升市場占有率，鞏固現有主要產品的優勢地位；同時，新建生產線的過程中，

128、將充分借鑒原有生產經驗，夯實基礎，補齊短板，進一步提升自動化水平，提高生產效率，增強產品質量穩定性。3.3.堅定不移走技術創新路線，加大新產品的研發力度堅定不移走技術創新路線，加大新產品的研發力度 公司未來將進一步加大研發投入，確保公司的技術研發實力和技術創新能力在同行業中持續保持先進水平，積極搶抓芯片國產化戰略機遇，加大高端人才的引進力度，堅定不移走技術創新路線，從源頭上增強核心競爭力，圍繞芯片頂尖制造技術及客戶需求，不斷推動產品技術升級、品質提升，定制化開發配方型產品，同時，積極布局電子級特氣、電子級前驅體等其他半導體用相關電子化學品及材料，豐富公司產品品類，成為下游企業的綜合服務商。4.

129、4.加快產業布局，進一步提升客戶服務能力加快產業布局，進一步提升客戶服務能力 后續將結合市場發展情況，適時在珠三角地區設立子公司，最終建立起以華中區域為中心，華東、華北、華南相配套的全國產業布局，產品及服務全面覆蓋半導體產業集聚地，為客戶帶來更高效、更優質、更穩定的服務。未來公司還將堅定不移進一步推動“走出去”戰略，積極進行全球化產業布局，設立海外營銷平臺和分子公司，及時為海外客戶提供產品和服務，同時利用海外營銷平臺積極招募全球行業內頂尖人才，為公司全球布局提供堅實基礎。(四四)其他其他 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 37/234 第四節第四節 公司治理公司

130、治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）上市公司治理準則上海證券交易所科創板股票上市規則上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號規范運作等法律法規及中國證監會發布的有關上市公司治理規范性文件以及公司章程的要求，不斷完善公司法人治理結構，促進公司規范化運作水平。報告期內，公司股東大會、董事會、監事會的運作與召開均嚴格按照有關規定程序執行，保證了股東大會、董事會、監事會的職能和責任得以履行，有效地維護了全體股東和公司利益，公司本著公開、公平、公正的原則，

131、認真、及時地履行了信息披露義務，并保證信息披露內容的真實、準確和完整性，沒有出現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。1.股東與股東大會 報告期內，公司召開了 5 次股東大會，審議了共 19 項議案。股東大會的召集、召開、表決等程序均符合公司法上市公司股東大會規則等法律法規和公司股東大會議事規則的規定，保障了全體股東特別是中小股東的知情權、參與權、表決權和監督權。2.董事與董事會 報告期內，董事會共召開了 7 次會議，審議了共 32 項議案。董事會的召集、召開、表決等程序均符合公司法公司章程董事會議事規則等法律法規和公司內部制度的規定，保障了董事會的決策效率和質量。公司董事會設有 7 名董事

132、，其中獨立董事 3 名，董事會的人數和構成符合法律、法規和公司章程的要求。公司全體董事依法履行職責，積極參與董事會和股東大會，學習相關法律法規和業務知識，促進董事會的規范運作和科學決策。公司獨立董事根據 公司法 證券法 公司章程和獨立董事工作制度等相關規定，認真履行獨立董事的職責，積極參與各項議案的審議，充分發揮專業優勢，客觀發表獨立、公正的意見，維護公司和中小股東的利益。公司董事會下設有戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。報告期內，各專門委員會按照公司法公司章程及各委員會議事規則等規章制度設定的職權范圍運作，就專業事項進行研究、討論并提出建議和意見，為董事會的

133、科學決策提供參考和支持。3.監事與監事會 報告期內，公司召開了 5 次監事會會議，審議了共 14 項議案。監事會的召集、召開、表決等程序均符合公司法公司章程監事會議事規則等法律法規和公司內部制度的規定，保障了監事會的監督效果。公司監事會設有 3 名監事，其中職工代表監事 2 名，監事會的人數和構成符合法律、法規和公司章程的規定。公司全體監事認真履行職責，列席董事會和股東大會，勤勉盡責地對公司財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，對公司重大事項、關聯交易、財務報告等進行監督并發表意見，維護公司和全體股東的合法權益，對公司內部管理和董事、高級管理人員的履職情況進行有效監督，

134、促進公司的健康發展。4.公司與控股股東 報告期內，公司控股股東嚴格按照上市公司治理準則上海證券交易所科創板股票上市規則上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號規范運作公司章程等規定和要求，規范自身行為，不存在超越公司股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動的行為，不存在利用其控制地位損害公司和公司其他股東利益的行為，不存在控股股東占用公司資金的情形，公司亦不存在為控股股東提供擔保的情形。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、資產、人員、機構、財務上獨立于控股股東，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；

135、如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 38/234 二、二、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事對公司構成重大不利影響的同業競

136、爭情況 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2024 年第一次臨時股東大會 2024-1-26/審議通過了關于 2024 年度日常關聯交易預計的議案 2023 年度股東大會 2024-4-19/審議通過了關于 2023 年度董事會工作報告的議案關于 2023 年度監事會工作報告的議案關于 2023 年度報告及其摘要的議案關于 2023 年度財務決算及 2024 年度財務預算報告的議案關于續聘 2024 年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案關于 2023 年度利潤分配預案的議案關于申請 2

137、024 年度授信額度的議案關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案關于湖北興福電子材料股份有限公司內部控制自我評價報告的議案 2024 年第二次臨時股東大會 2024-6-5/審議通過了關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬發放及 2024 年度薪酬方案的議案關于對公司首次公開發行股票并在科創板上市報告期加期審計報告及其他專項報告予以確認并批準報出的議案關于首次公開發行股票并在科創板上市申報材料加期相關事項作出公開承諾事項及約束措施湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 39/234 的議案關于就公司在審期間不進行現金分紅出具承諾的議案關于修訂的議案 2024 年第三次臨時

138、股東大會 2024-10-8/審議通過了關于對公司首次公開發行股票并在科創板上市報告期加期審計報告及其他專項報告予以確認并批準報出的議案關于的議案關于首次公開發行股票并在科創板上市申報材料加期相關事項作出公開承諾事項及約束措施的議案 2024 年第四次臨時股東大會 2024-11-13/審議通過了關于長存資本（武漢）投資管理有限公司參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 報告期內，公司共召開 5 次股東大會，其中，1 次年度股東大會，4 次臨時股東大會。相關股東大會的召集和召開程序、召集人資

139、格、出席會議人員資格、表決程序等均符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，會議決議合法有效。上述股東大會的議案全部審議通過，不存在議案被否決的情況。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 40/234 四、四、表決權差異安排在報告期內的實施和變化情況表決權差異安排在報告期內的實施和變化情況 適用 不適用 五、五、紅籌紅籌架構公司治理架構公司治理情況情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 41/234 六、六、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股變動及報

140、酬情況現任及報告期內離任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：萬股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 李少平 董事長、核心技術人員 男 48 2022.07.22 2025.07.21-0-161.63 否 舒 愷 董事 男 34 2023.10.09 2025.07.21-0-否 葉 瑞 董事、總經理 男 34 2022.07.22 2025.07.21-0-116.18 否 賀兆波 職工董事、總工程師、核心技

141、術人員 男 36 2022.07.22 2025.07.21-0-215.50 否 宋志棠 獨立董事 男 61 2022.12.16 2025.07.21-0-12.00 否 何文熹 獨立董事 男 47 2022.07.22 2025.07.21-0-否 劉 婕 獨立董事 女 55 2022.07.22 2025.07.21-0-12.00 否 陳 芳 監事會主席、內控審計部部長 女 53 2022.07.22 2025.07.21-0-57.81 否 唐 娜 職工監事 女 39 2022.07.22 2025.07.21-0-30.27 否 楊 成 職工監事 男 42 2022.07.22

142、2025.07.21-0-16.90 否 談曉華 副總經理、財務負責人 男 48 2022.07.22 2025.07.21-0-66.78 否 杜 林 副總經理、核心技術人員 男 52 2022.07.22 2025.07.21-0-69.19 否 王 力 董事會秘書、男 34 2022.07.22 2025.07.21-0-37.47 否 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 42/234 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 證券事務代

143、表 楊 著 副總工程師、研發中心副主任、核心技術人員 男 43 2022.08.12-0-68.26 否 張 庭 研發中心副主任、四級研究員、核心技術人員 女 36 2022.08.12-0-60.88 否 歐陽克銀 四級研究員、核心技術人員 男 42 2022.08.12-0-58.39 否 姜 飛 四級研究員、核心技術人員 男 41 2022.08.12-0-49.83 否 合計-0-1,033.09-姓名 主要工作經歷 李少平 2000 年 12 月至 2008 年 12 月，歷任興發集團車間主任、副廠長、主任工程師、副總工程師；2017 年 4 月至 2022 年 3 月，歷任興發集團

144、總工程師、副總經理；2008 年 12 月至 2022 年 7 月，歷任興福電子副總經理、董事長；2021 年 12 月至今，任湖北三峽實驗室法定代表人、常務副主任；2022 年 7 月至今，任興福電子董事長。舒 愷 2015 年 6 月至 2023 年 3 月，任國家開發銀行北京市分行客戶二處一級經理；2023 年 3 月至今，任華芯投資管理有限責任公司投資三部高級經理；2023 年 10 月至今，任興福電子董事。葉 瑞 2011 年 6 月至 2022 年 7 月，歷任興福電子經營部經理助理、副經理、經理、興福電子副總經理，2022 年 7 月至今，任興福電子董事、總經理。賀兆波 2017

145、 年 7 月至 2022 年 7 月，歷任興福電子研發中心研究員、副主任、主任，興福電子總經理、董事兼研發中心主任；2022 年 7 月至今，任興福電子董事、總工程師兼研發中心主任。宋志棠 1985 年 7 月至 1989 年 6 月，任太原重型機械學院助教；1992 年 7 月至 1994 年 8 月，任經緯紡織機械廠工程師；1999 年 12 月至 2000 年 6湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 43/234 姓名 主要工作經歷 月，任香港理工大學研究員；2000 年 1 月至今，歷任中國科學院上海微系統與信息技術研究所業務處研究員、業務處處長，金屬薄膜國家工程中心主任

146、、博導，信息功能材料國家重點實驗室主任，上海納米材料與器件實驗室主任，特聘研究員；2022 年 12 月至今，任興福電子獨立董事。何文熹 2004 年 7 月至 2008 年 2 月，任長江證券股份有限公司稽核監察部高級經理；2008 年 2 月至 2016 年 4 月，任長江證券承銷保薦有限公司企業融資部執行總經理；2016 年 4 月至 2023 年 7 月，任長江產業投資私募基金管理有限公司董事總經理；2023 年 7 月至 2024 年 2 月，任長江創業投資基金管理有限公司投資總監；2024 年 2 月至今，任湖北文旅資本控股有限公司執行總經理；2022 年 7 月至今，任興福電子獨

147、立董事。劉 婕 1992 年 7 月至 1998 年 12 月，在武漢市金屬材料總公司工作；1998 年 12 月至 2022 年 1 月，歷任中審眾環審計部審計員、項目經理、部門副主任，國際部副主任，質控部主任、風險管理及質量控制合伙人；2022 年 3 月至今，任武漢商學院工商管理學院教師；2022 年 7 月至今，任興福電子獨立董事。陳 芳 1991 年 7 月至 2009 年 4 月，在宜昌市焦化煤氣公司工作；2009 年 4 月至 2009 年 12 月，任宜昌中信聯合會計師事務所審計部項目經理；2010 年 1 月至 2022 年 7 月，歷任興發集團審計部財務審計員、稽查中心主任

148、、審計部副總會計師、審計部部長；2022 年 7 月至今，任興福電子監事會主席、工會主席、內控審計部部長。唐 娜 2010 年 6 月至 2014 年 8 月，在中國太平洋人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司工作；2014 年 9 月至 2016 年 7 月，在湖北興發化工進出口有限公司工作；2016 年 8 月至 2021 年 8 月，在興發集團法律事務部工作；2021 年 9 月至 2022 年 7 月，任興福電子內控部副部長；2022年 7 月至今，任興福電子職工監事、內控審計部副部長。楊 成 2009 年 7 月至 2010 年 6 月，在湖北興瑞化工有限公司工作；2010 年 6 月至

149、 2014 年 8 月，歷任興發集團投資發展部部長助理、副部長，招標辦公室副主任；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，在湖北省磷化工研究院有限公司工作；2014 年 10 月至 2021 年 5 月，在興發集團技術中心工作；2021 年 6 月至 2022 年 7 月，任興福電子工程部主任工程師；2022 年 7 月至今，任興福電子職工監事、工程部主任工程師。談曉華 1997 年 7 月至 2002 年 12 月，在宜昌三峽棉紡織有限責任公司工作；2003 年 1 月至 2004 年 11 月，任武漢人家商貿有限公司財務科經理；2004 年 12 月至 2007 年 7 月，任神農

150、架鑫源化工有限公司財務總監；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任宜昌興發財務部副總經理、財務部總經理、總經理助理兼財務部總經理；2013 年 1 月至 2016 年 3 月，任襄陽興發化工有限公司董事長；2016 年 3 月至 2022 年 1 月，歷任興發集團總經理助理、總經理助理兼任興發香港進出口有限公司董事長；2021 年 8 月至 2022 年 7 月，任興福電子副總經理、財務負責人；2022年 7 月至今，任興福電子副總經理、財務負責人。杜 林 1991 年 7 月至 2006 年 11 月，歷任興發集團生產部技術員、白沙河二廠車間主任；2006 年 11 月至 200

151、8 年 12 月，任宜昌楚磷化工有限公司車間主任；2008 年 12 月至 2022 年 7 月，歷任興福電子項目部專業技術負責人、項目部科長、總經理助理、總經理助理兼生產科科長、副總經理、副總經理兼安全環?？偙O和安全環?？瓶崎L、副總經理兼安全環?？偙O；2022 年 7 月至今，任興福電子副總經理。王 力 2014 年 8 月至 2015 年 3 月，在宜昌寶澤汽車銷售服務有限公司工作；2015 年 4 月至 2021 年 11 月，歷任興發集團信息中心人力資源實施顧問、主任助理、副主任、董秘辦主任經濟師；2021 年 11 月至 2022 年 7 月，任興福電子董秘辦主任；2022 年 7

152、月至今，任興福電子董事會秘書、證券事務代表。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 44/234 姓名 主要工作經歷 楊 著 2008 年 7 月至 2008 年 12 月，任興發集團白沙河化工廠五鈉車間技術員；2009 年 1 月至 2022 年 7 月，歷任興福電子項目部技術員、生產部副部長、研發中心主任工程師、高級工程師、研發中心主任副主任、副總工程師；2022 年 7 月至今，任興福電子副總工程師。張 庭 2017 年 7 月至 2022 年 7 月，任興福電子研發中心四級研究員；2022 年 7 月至今，任興福電子研發中心四級研究員。歐陽克銀 2006 年 9 月至 20

153、08 年 12 月，在興發集團白沙河化工廠工作；2009 年 1 月至 2016 年 8 月，歷任興福電子副主任工程師、磷酸車間主任、主任工程師、質量管理部副部長、部長；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任惠州三福明副總經理；2018 年 12 月至 2022 年 7 月，歷任興福電子高級工程師、電子化學品二車間主任、研發中心四級研究員；2022 年 7 月至今，任興福電子研發中心四級研究員。姜 飛 2007 年 6 月至 2007 年 12 月，在興發集團白沙河化工廠工作；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，在湖北興瑞化工有限公司工作；2009 年 8 月至2022

154、年 7 月，歷任興福電子項目工藝工程師、磷酸車間工藝員、電子化學品二車間主任、高級工程師、研發中心四級研究員；2022 年 7 月至今，任興福電子研發中心四級研究員。其它情況說明 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 45/234 (二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1 1、在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 葉瑞 宜昌芯福創投合伙企業 執行事務合伙人 2021.01 葉瑞 宜昌興昕創投合伙企業

155、執行事務合伙人 2021.01 在股東單位任職情況的說明 無 2 2、在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 李少平 三峽實驗室 法定代表人、常務副主任 2021.12 舒愷 華芯投資管理有限責任公司 投資三部高級經理 2023.03 舒愷 中巨芯科技股份有限公司 董事 2023.11 舒愷 南京中安半導體設備有限責任公司 董事 2024.11 宋志棠 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 特聘研究員 2000.01 宋志棠 嘉興聚納科電子有限公司 法定代表人、執行董事 2008.05 宋志棠 上海創儲電

156、子科技有限公司 法定代表人、執行董事 2018.09 宋志棠 嘉興創芯未來科技有限公司 法定代表人、執行董事 2021.04 宋志棠 浙江新創納電子科技有限公司 法定代表人、執行董事 2020.06 宋志棠 上海新儲集成電路有限公司 法定代表人、董事長 2022.03 宋志棠 上海新安納電子科技有限公司 法定代表人、董事長 2008.07 宋志棠 上海芯及芯半導體有限公司 法定代表人、董事 2021.05 宋志棠 嘉興新創匯電子科技有限公司 法定代表人、執行董事 2023.08 宋志棠 嘉興新納科企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）法定代表人、執行事務合伙人 2023.11 宋志棠 海寧新納陶科技

157、有限公司 董事長 2021.05 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 46/234 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 宋志棠 得一微電子股份有限公司 獨立董事 2021.09 宋志棠 上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司 董事 2019.12 何文熹 長江創業投資基金管理有限公司 投資總監 2023.07 2024.02 何文熹 湖北文旅資本控股有限公司 執行總經理 2024.02 劉婕 武漢商學院工商管理學院 教師 2022.03 在其他單位任職情況的說明 無 (三三)董事、監事、高級管理人員和核心技術人員報酬情況董事、監事、

158、高級管理人員和核心技術人員報酬情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事/監事的薪酬由股東大會審議批準，高級管理人員薪酬由董事會審議批準。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避 是 薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 薪酬與考核委員會對董事、監事和高級管理人員薪酬進行審核后，依據權限分別提交董事會、監事會及股東大會審議。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 根據公司章程，公司董事、監事的薪酬由股東大會審議，高級管理人員的薪酬由董事會審議。根據薪酬與考核委員會議事規則，公司董事會薪酬與考核委員會

159、負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 公司董事、監事、高級管理人員嚴格按照本公司經營責任考核制度兌現領取薪酬，公司所披露的報酬與實際發放情況相一致。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 795.73 報告期末核心技術人員實際獲得的報酬合計 683.68 (四四)公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員變動情況 適用 不適用 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用

160、湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 47/234 (六六)其他其他 適用 不適用 七、七、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 第一屆董事會第十一次會議 2024-1-9 審議通過了關于 2024 年度日常關聯交易預計的議案關于對外投資成立合資公司的議案關于制定子公司管理制度的議案關于召開 2024 年第一次臨時股東大會的議案 第一屆董事會第十二次會議 2024-2-2 審議通過了關于對外報出 2023 年度專項審閱報告的議案 第一屆董事會第十三次會議 2024-3-28 審議通過了關于 2023 年度董事會工作報告的議案關于

161、2023 年度總經理工作報告的議案關于 2024 年度生產經營計劃的議案關于 2023 年度報告及其摘要的議案關于 2023 年度財務決算及 2024 年度財務預算報告的議案關于續聘 2024 年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案關于 2023 年度利潤分配預案的議案關于申請 2024 年度授信額度的議案關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案關于的議案關于召開2023 年度股東大會的議案 第一屆董事會第十四次會議 2024-5-20 審議通過了關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬發放及 2024 年度薪酬方案的議案關于 2024 年度董事、高級管理人員薪酬考核方案的議案關于

162、對公司首次公開發行股票并在科創板上市報告期加期審計報告及其他專項報告予以確認并批準報出的議案關于首次公開發行股票并在科創板上市申報材料加期相關事項作出公開承諾事項及約束措施的議案關于就公司在審期間不進行現金分紅出具承諾的議案關于修訂的議案關于召開 2024 年第二次臨時股東大會的議案 第一屆董事會第十五次會議 2024-7-2 審議通過了關于調整募投項目募集資金使用金額的議案 第一屆董事會第十六次會議 2024-9-20 審議通過了關于對公司首次公開發行股票并在科創板上市報告期加期審計報告及其他專項報告予以確認并批準報出的議案關于的議案關于首次公開發行股票并在科創板上市申報材料加期相關事項作出

163、公開承諾事項及約束措施的議案關于召開 2024 年第三次臨時股東大會的議案 第一屆董事會第十七次會議 2024-11-12 審議通過了關于部分高級管理人員及核心員工通過設立資產管理計劃參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案關于長存資本（武漢）投資管理有限公司參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案關于開立募集資金專戶并簽署募集資金監管協議的議案關于召開 2024 年第四次臨時股東大會的議案 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 48/234 八、八、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事

164、 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 李少平 否 7 7 4 0 0 否 5 舒愷 否 7 7 6 0 0 否 5 葉瑞 否 7 7 5 0 0 否 5 賀兆波 否 7 7 6 0 0 否 5 宋志棠 是 7 7 6 0 0 否 5 何文熹 是 7 7 7 0 0 否 5 劉婕 是 7 7 7 0 0 否 5 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 7 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 1 現場結合通訊

165、方式召開會議次數 6 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 九、九、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況(一一)董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 劉婕、何文熹、李少平 提名委員會 何文熹、劉婕、李少平 薪酬與考核委員會 宋志棠、何文熹、劉婕 戰略委員會 李少平、舒愷、葉瑞、賀兆波、宋志棠 (二二)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 6 6 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2024-1-5 第一屆

166、董事會審計委員會 2024 年第一次會議 審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則審計委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經無 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 49/234 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 過充分溝通討論，一致通過所有議案。2024-1-29 第一屆董事會審計委員會 2024 年第二次會議 審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則審計委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2024-3-18 第一屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議 審計委

167、員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則審計委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2024-5-14 第一屆董事會審計委員會 2024 年第四次會議 審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則審計委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2024-9-14 第一屆董事會審計委員會 2024 年第五次會議 審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則審計委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2024-10-25 第一

168、屆董事會審計委員會 2024 年第六次會議 審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則審計委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無(三三)報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 1 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2024-1-5 第一屆董事會提名委員會 2024 年第一次會議 提名委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則提名委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無(四四)報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 1

169、 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 50/234 2024-5-14 第一屆董事會薪酬與考核委員會 2024 年第一次會議 薪酬與考核委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則薪酬與考核委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無(五五)報告期內報告期內戰略戰略委員會召開委員會召開 1 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2024-1-5 第一屆董事會戰略委員會 2024 年第一次會議 戰略委員會嚴格按照公司法、中國證

170、監會監管規則以及公司章程董事會議事規則戰略委員會工作制度開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 (六六)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 十、十、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 無 十一、十一、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況(一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 748 主要子公司在職員工的數量 8 在職員工的數量合計 756 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 331 銷售人員 42 技術人員 291 財務人員

171、 12 行政人員 80 合計 756 教育程度 教育程度類別 數量（人）博士研究生 6 碩士研究生 88 本科 466 大專 177 中專/高中 19 合計 756 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 51/234 (二二)薪酬政策薪酬政策 適用 不適用 公司薪酬通過標準工資、加班工資、考核工資、津補貼、獎金、企業年金、補充醫療、職工子女上大學補助、大病救助等相關社會福利等形式構成，公司薪酬制度根據市場標準、勞動供求狀況、公司財務情況、工作崗位直接經驗、能力、崗位所要承擔的職責范圍、職位價值、工作績效、工作態度、所擁有的知識、技能、為公司服務年限、受教育程度、地域性及物價指數變

172、化等綜合因素而確定，充分體現了市場化、公平性激勵及效率原則。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司每年初分層級制定年度培訓計劃，計劃內容豐富多元，全面覆蓋新員工培訓、安全環境健康培訓、研發技術深化培訓、質量管理工具培訓、企業運營效率提升培訓、團隊管理技能培訓等多個關鍵維度均落實到位；在培訓實施方面，運用多種方式，包括內訓師授課、外聘專家開展內訓、在線教育平臺學習、組織知識分享活動、鼓勵參與行業論壇交流等，確保培訓計劃有效落地，促進知識在公司內部的廣泛流動以及經驗的傳承。報告期內，公司持續推進人才發展體系化建設，聚焦關鍵崗位序列，以“管理能力提升”“專業能力強化”“通用知識普及”作為重點培

173、育方向。通過確立結構化的人才標準，運用系統化的方法論賦能，助力員工實現知識的深入理解、行為的有效轉化與知識的實際應用，保障人才培養發展路徑與公司長遠目標高度契合，為公司的持續成功筑牢堅實的人才根基。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 十二、十二、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(1)(1)現金分紅政策的制定現金分紅政策的制定、執行或調整情況、執行或調整情況 適用 不適用 公司于 2023 年 2 月 28 日召開的一屆七次董事會和 2023 年 3 月 21 日召開的 2022 年度股東大會審議通過了關于首次公開發行股票并在科創板上市后三年股東分紅回報規劃的

174、議案，公司擬訂的湖北興福電子材料股份有限公司上市后三年股東分紅回報規劃符合公司法公司章程的有關規定，分紅標準和比例明確清晰，履行了必要的決策程序。(2)(2)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (3)(3)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤

175、為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 52/234 (4)(4)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 每 10 股送紅股數（股）0.00 每 10 股派息數（元）（含稅）2.00 每 10 股轉增數（股）0.00 現金分紅金額（含稅）72,000,000.00 合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 159,473,748.34 現金分紅金額占合并報

176、表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）45.15 以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 0.00 合計分紅金額（含稅）72,000,000.00 合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）45.15(5)(5)最近三個會計年度現金分紅情況最近三個會計年度現金分紅情況 適用 不適用 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)股權激勵總體情況股權激勵總體情況 適用 不適用 (二二)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且

177、后續實施無進展或變化的 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員和核心技術人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員和核心技術人員報告期內被授予的股權激勵情況 1.1.股票期權股票期權 適用 不適用 2.2.第一類第一類限制性股票限制性股票 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 53/234 3.3.第二類第二類限制性股票限制性股票 適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情

178、況 適用 不適用 公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責制定公司高級管理人員的考核標準并進行考核，公司會根據實際情況不斷完善長期激勵政策，促使高級管理人員更加勤勉，盡責地履行各項職責。十四、十四、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 報告期內，公司依照公司法證券法上市公司治理準則上海證券交易所科創板股票上市規則等法律、法規、規范性文件和公司內部管理制度要求，結合行業特性和公司經營實際，持續加強內部控制體系建設，以源頭治理和過程控制為核心，以防范風險和提高效力為重點，完善各項內部控制制度和流程，新增及修訂內控制度 20 項,推動公司治理體系和治理能

179、力現代化。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十五、十五、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 截至報告期末，公司共有 2 家全資子公司。為了實現公司的全局戰略目標和整體利益，公司制定了子公司管理制度，報告期內，公司對子公司的管控狀況良好。公司根據相關內控制度，加強了對子公司的管理，建立了有效的控制機制，并及時跟蹤子公司的財務狀況、生產經營情況、安全環保等重大事項，提高了公司整體運作效率和抗風險能力。十六、十六、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2

180、024 年度的內部控制的有效性進行了獨立審計，并出具了標準無保留意見的內部控制審計報告，與公司董事會出具的內部控制評價報告意見一致，詳見公司同日披露的2024 年度內部控制審計報告。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十七、十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 無 十八、十八、其他其他 適用 不適用 第五節第五節 環境、社會責任和其他公司治理環境、社會責任和其他公司治理 一、一、董事會有關董事會有關 ESG 情況情況的聲明的聲明 公司董事會高度重視 ESG 相關事項的管理并致力于健全 ESG 工作機制，指導公司積極

181、承擔責任和義務，踐行 ESG 理念，在持續產業創新發展、不斷提升業務水平的同時，將 ESG 工作逐漸融湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 54/234 入日常經營中，同等重視 ESG 相關建設。在生態環境保護方面，公司積極貫徹“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念和國家“雙碳”戰略目標和相關政策，嚴格遵守 中華人民共和國環境保護法 中華人民共和國節約能源法 中華人民共和國固體廢棄物污染防治法等法律法規，嚴格遵守建設項目“三同時”的要求，積極推進節能減排，努力減少業務活動對環境的不良影響，并致力于可持續經營。公司將制定和實施可持續發展策略，包括降低碳排放、能源效率改進、水資源管理

182、和廢物管理等方面的措施，并倡導踐行綠色低碳生產辦公環境。在社會責任方面，公司積極參與各類公益活動，堅持履行企業責任；公司關注員工權益保護，把實現和維護全體員工的利益作為工作的出發點和落腳點，切實關注員工職業健康、安全和滿意度，積極尊重、維護員工個人的合法權益；公司重視建立和完善員工、股東的利益共享機制，已實施骨干員工持股計劃，并將擇機實施員工股權激勵計劃，以持續激發員工的積極性、創造性；公司不斷完善員工培訓體系建設，多措并舉，全面提升員工綜合素質，為員工創造良好工作環境。在公司治理方面，公司遵循公司法和公司章程等相關法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，公司股東會、董事會、監事會

183、和經理層權責分明、各負其責、協調運轉、有效制衡，維護了投資者的合法權益。公司根據公司法 證券法 上市公司治理準則建立了由股東大會、董事會、監事會、高級管理人員以及董事會秘書等組成的公司治理結構，形成了權利機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的相互協調和相互制衡機制。公司將加強內部控制和風險管理，建立健全的決策機制和問責制度，促進公司治理的透明度和有效性。公司將遵守法律法規和商業道德，保護股東權益，并確保信息披露的準確性和及時性。未來，公司將逐步系統化建立可持續發展管理機制，繼續承擔企業社會責任，為企業、行業可持續發展、資本市場高質量發展和社會發展持續貢獻力量。二、二、ESGE

184、SG 整整體工作成果體工作成果 適用 不適用 三、三、環境環境信息信息情況情況 是否建立環境保護相關機制 是 報告期內投入環保資金（單位：萬元）811.46 (一一)是否是否屬于屬于環境環境保護部門公布的重點排污單位保護部門公布的重點排污單位 是 否 1 1、排污排污信息信息 適用 不適用 排放單位 范圍 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 污染物排放執行標準（）報告期排放總量（噸）核定的排放總量（噸/年）是否超標 湖北興福電子材料股份有限公司 廢水 pH 值 公司 A區產生的廢水排入公司自有的污水處理裝1(間接)6-9/否 懸浮物 100mg/L 0.179667/否 五日生

185、化需氧量 70mg/L 0.259859/否 化學需氧量 100mg/L 1.144029 12.901 否 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 55/234 排放單位 范圍 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 污染物排放執行標準（）報告期排放總量（噸）核定的排放總量（噸/年）是否超標 總砷 置，回用于循環水無廢水外排。C區和 D區廢水依托興瑞硅材料 C 區600m/d污水處理站處理后排入猇亭污水處理廠。0.3mg/L 0.25294/否 總氮（以 N 計）35mg/L 0.287347/否 氨氮（NH3-N）20mg/L 0.043118 1.797 否 總磷

186、（以 P 計）2mg/L 0.034385 0.133 否 氟化物（以 F-計）6mg/L 0.054656/否 硫化物 1mg/L 0.000359/否 石油類 6mg/L 0.001085/否 動植物油 100mg/L 0.000983/否 單質磷 0.3mg/L 0.000005/否 廢氣 五氧化二磷 經尾氣處理裝置處置后高空排放 2 189mg/Nm 0.009676/否 磷酸霧 2 62mg/Nm 0.110722/否 硫化氫 2 1.5kg/h 0.010279/否 硫酸霧 3 5mg/Nm 0.494338/否 非甲烷總烴 3 120mg/Nm 0.281296/否 氯化氫 1

187、100mg/Nm 0.044733/否 顆粒物 2 30mg/Nm 0.318471/否 二氧化硫 1 200mg/Nm 0.36037 25.26 否 氟化物 1 9mg/Nm 0.005984/否 氨（氨氣）1 14kg/h 0/否 固體廢棄物（含危險）檢修廢油 委托第三方有資質的單位處置/0.02/否 MVR 蒸發殘渣/65.941/否 廢樹脂/25.1725/否 砷渣/25.3158/否 廢活性炭/9.49/否 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 56/234 排放單位 范圍 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 污染物排放執行標準（）報告期排放總量（噸）

188、核定的排放總量（噸/年）是否超標 廢包裝桶/282.11/否 廢濾芯/20.2212/否 生產廢液/347.1561/否 研發廢液/181.1234/否 生產廢磷酸 自行利用/76.2 4,900 否 2 2、防治污染設施的建設和運行情況防治污染設施的建設和運行情況 適用 不適用 公司堅持綠色發展理念，按照環保法律法規與標準等要求，建立并執行公司環保管理制度，按照環保相關要求配置污染處理設施，環保處理設施運轉正常有效，能夠保障有效處理公司生產經營所產生的污染。3 3、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 報告期內，公司按照中

189、華人民共和國環境保護法中華人民共和國環境影響評價法等法律法規要求，于 2024 年 05 月 17 日取得“湖北興福電子材料股份有限公司電子級雙氧水擴建項目”環評批復（批復編號：宜猇環審20242 號）、2024 年 05 月 17 日取得“湖北興福電子材料股份有限公司年產 165 噸電子級硅基前驅體純化項目”環評批復（批復編號：宜猇環審20243 號）、2024 年 10 月 31 日取得“湖北興福電子材料股份有限公司 5 萬噸/年電子級硫酸回收綜合利用項目”環評批復（批復編號：宜市環審202453 號）。4 4、報告期內突發環境事件情況報告期內突發環境事件情況 適用 不適用 5 5、突發環

190、境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 公司高度重視應急管理，按要求制訂了企業突發環境事件應急預案，在屬地生態環境局進行了備案，并根據實際情況進一步完善了應急管理體系，定期開展應急預案培訓、演練及評估，持續改善企業突發環境事件應急處置裝備以及崗位人員的應急處置能力。相關應急預案備案情況：湖北興福電子材料股份有限公司突發環境事件應急預案，備案編號 420505-2024-009-H。6 6、環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 公司嚴格執行環保法律法規、環保標準和省市環保部門相關規定，結合公司實際情況，制定年度環境監測方案，明確監測點位、頻率及分析項目，定期對各排放口及廠界涉

191、及的廢水、廢氣、噪聲等污染物開展自行檢測。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 57/234 截至報告期末，公司環境相關指標均符合國家環保部門設定的標準。7 7、其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 (二二)報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 無 (三三)資源能耗及排放物信息資源能耗及排放物信息 適用 不適用 公司在生產經營過程中主要涉及的資源能耗主要為水、電、蒸汽。排放物為廢水、廢氣及固體廢物。1 1、溫室氣體排放溫室氣體排放情況情況 適用 不適用 報告期內，公司排放的溫室氣體主要來自于生產過程產生的廢氣；經對公司環境

192、指標統計，報告期內，公司溫室氣體的排放總量約為 13,144 噸標準二氧化碳當量,公司在經營管理過程中堅持做好節能降耗，生產減排等相關綠色環保工作，為減少溫室氣體排放貢獻力量。2 2、能源資源消耗情況能源資源消耗情況 適用 不適用 能源名稱 湖北興福電子材料股份有限公司 水（噸）1,013,834.00 電（度）64,278,034.00 蒸汽（噸）-98,366.00 注：公司蒸汽使用量為 6,803.00 噸，銷售量為 105,169.00 噸，實際消耗量-98,366.00 噸。3 3、廢棄物與污染物排放情況廢棄物與污染物排放情況 適用 不適用 報告期內，公司嚴格執行排污許可相關規定，全

193、年無超標排放情況。項目 主要污染物 處理方法、主要設施及運行情況 廢水 生產廢水、生活廢水 公司 A 區各裝置產生的廢水通過單獨設立的排污管線排入公司自有的污水處理裝置，對廢水中的特征污染因子進行處理達到循環水回用標準后，收集與清水池中，回用于循環水無廢水外排；生活污水通過廠區新建的地埋式微動力處理裝置處理，達到污水綜合排放標準（GB8978-1996）一級排放標準的要求后用作廠區綠化用水。C 區和 D區廢水依托湖北興瑞硅材料有限公司 C 區 600m/d 污水處理站處理后排入猇亭污水處理廠。廢氣 生產廢氣 五氧化二磷尾氣經文丘里除霧+靜電除霧處理后，廢氣達到環評批復要求；硫化氫尾氣經堿洗后，

194、廢氣達到惡臭污染物排放標準（GB 14554-93）表 2 標準；硫酸霧尾氣經堿洗+靜電除霧處理后，廢氣達到硫酸工業污染物排放標準（GB 26132-2010）表 6 標準；吸附尾氣經活性炭吸附后，廢氣達到大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）表 2 二級標準；配置尾氣經堿洗+水洗+活性炭吸附處理后，廢氣達到大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）表 2 二級標湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 58/234 項目 主要污染物 處理方法、主要設施及運行情況 準；蒸餾尾氣經堿洗+水洗處理后，廢氣達到大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）表

195、2 二級標準；熔硫尾氣經堿液吸收+旋風分離器處理后，廢氣達到硫酸工業污染物排放標準（GB 26132-2010）表 6 標準；吸收塔尾氣經雙氧水吸收+除霧器處理后，廢氣達到硫酸工業污染物排放標準（GB 26132-2010）表 6 標準；混配廢氣經活性炭吸附后，廢氣達到大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）表 2 二級標準；硫磺倉庫尾氣經布袋除塵處理后，廢氣達到硫酸工業污染物排放標準（GB 26132-2010）表 6 標準；氨氣氨水尾氣經吸氨器+洗滌塔處理后，廢氣達到惡臭污染物排放標準（GB 14554-93）表 2 標準。噪聲 生產設備產生的噪音 選用低噪聲設備，安裝時通過采

196、取基礎減振、消聲、隔聲等措施，加強設備的日常檢修和維護，保證設備正常運轉，廠界晝間和夜間噪聲均滿足工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）3 類標準要求。固體廢物 危險廢物、生活垃圾 各類固體廢棄全部綜合利用或妥善處置。危險廢物委托有資質的單位進行處置，生活垃圾經收集后統一交由有資質的生活垃圾處置單位進行處理。4 4、公司環保管理制度等情況公司環保管理制度等情況 適用 不適用 公司始終積極履行環境保護的責任與使命，響應可持續發展的目標與號召。公司嚴格遵守 中華人民共和國環境保護法 中華人民共和國水污染防治法等法律法規，制定環境保護管理制度，建立完善的環境管理體系，并采取一系列切

197、實有效的措施，以實際行動遵循生態國策、踐行環保承諾、落實低碳舉措。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：噸）1,965 減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）在生產過程中使用減碳技術 具體說明 適用 不適用 集中收集各區域的蒸汽冷凝水和鍋爐汽包水后用于汽包的補水，減少熱損失。(五五)碳減排方面的新技術、新產品、新服務情況碳減排方面的新技術、新產品、新服務情況 適用 不適用 (六六)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生

198、態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 公司嚴格執行新員工入職環保、職業健康安全等知識培訓，幫助員工了解企業可持續發展目標與舉措，增強員工環境保護意識，樹立正確的可持續發展觀。(七七)應對全球氣候變化所采取的措施及效果應對全球氣候變化所采取的措施及效果 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 59/234 公司積極改進生產過程，推進使用清潔技術，推進可再生能源利用，減少氣體排放；加強對關鍵資源的管理，提高資源利用效率，減少資源的浪費和損耗；同時將建立健全風險管理體系，全面評估與氣候變化相關的風險，并制定相應的風險管理策略。四、四、社會責任工作社會責任工作情

199、況情況(一一)主營業務主營業務社會貢獻社會貢獻與與行業關鍵指標行業關鍵指標 詳見本年報第三節“管理層討論與分析”之“二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明”。(二二)推動科技創新情況推動科技創新情況 公司自創立以來深耕濕電子化學品領域，始終堅持以市場為導向、以客戶需求為目標定制研發計劃。公司建立完備的研發組織體系，制定研發人員管理制度專業技術人員管理辦法等相關制度和管理辦法。公司骨干研發人員理論基礎扎實、實踐經驗豐富，在公司各個崗位發揮重要作用能夠有力支撐公司的技術創新與產品迭代。濕電子化學品作為集成電路、顯示面板、太陽能光伏等微電子、光電子領域制造環節中所使用的關

200、鍵性基礎材料，是典型的技術密集型、人才密集型行業，專業水平高、技術實力強的研發團隊是公司持續創新能力的軟實力保證。公司積極響應國家激勵政策，通過實施研發成果獎勵機制，調動員工創新積極性。公司構建和完善導向鮮明的榮譽體系，并開發了形式多樣、靈活高效的培養機制和培訓課程，包括公司各部門制作的技術賦能類培訓，營造拼搏、創新、協作的文化氛圍，為公司持續創新能力提供保障。相關情況詳見本年報第三節“管理層討論與分析”之“二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明”。(三三)遵守科技遵守科技倫理情況倫理情況 公司在產品研發與應用中，始終堅守科技倫理。注重數據隱私保護，確保研發合法合規

201、。對成果應用審慎評估，力求對社會、環境有益，以負責任態度推動科技創新。(四四)數據安全與隱私保護情況數據安全與隱私保護情況 公司高度重視數據資產的管理與保護，積極踐行信息安全職責，堅守信息安全紅線，嚴密監管數據資產，持續完善數據管理架構與制度，加強信息安全防護舉措，全面推動信息安全管理工作的深化。公司嚴格遵守中華人民共和國網絡安全法中華人民共和國數據安全法和中華人民共和國個人信息保護法等法律法規，不斷強化信息安全管理體系與個人隱私保護機制。公司制定了保密管理制度信息化安全管理辦法技術創新保密工作細則等一系列信息管理制度和操作規程，規范數據處理活動，確保信息安全。(五五)從事公益慈善活動的類型及

202、貢獻從事公益慈善活動的類型及貢獻 類型類型 數量數量 情況情況說明說明 公益項目 其中：資金（萬元）1.00 通過“芯肝寶貝計劃”慈善項目向宋慶齡基金會捐贈 救助人數（人）不適用 不適用 1.1.從事公益從事公益慈善活動的具體情況慈善活動的具體情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 60/234 2.2.鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 具體說明 適用 不適用 (六六)股東和債權人權益保護情況股東和債權人權益保護情況 報告期內，公司嚴格遵守公司法證券法上海證券交易所科創板股票上市規則等相關法律

203、法規以及 公司章程 等內部制度的規定，不斷完善公司治理結構，健全內部控制體系，提升公司規范運作水平，形成了以股東大會、董事會、監事會為主體結構的決策與經營體系，切實保障股東和債權人的合法權益。(七七)職工權益保護情況職工權益保護情況 報告期內，公司嚴格遵守勞動法勞動合同法等法律法規和規范性文件的要求，不斷健全公司的人力資源管理體系和完善員工薪酬及激勵機制。公司根據國家相關法律法規，規范公司的薪酬管理，有效保證薪酬的激勵性和公平性，營造積極的團隊氛圍，并結合公司實際情況，制定薪酬管理規定。同時，公司積極探索并建立多樣化的績效評價體系和薪酬激勵機制。公司根據制定的薪酬福利制度，為職工建立基本養老保

204、險、基本醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、住房公積金，并繳納企業年金及補充醫療，按照法律法規要求承擔相應的繳納責任和義務。公司高度重視員工培訓，保障員工培訓權益。公司主要從培訓課程體系搭建、管理機制建設、培訓制度優化等多方面完善培訓體系，2024 年度開展了各類培訓，聚焦戰略實現所需人才能力提升，加強員工業務交流和崗位知識培訓，培訓內容覆蓋技術、生產、安全、管理等各方面，提升公司員工專業能力與安全合規意識。員工持股情況員工持股情況 員工持股人數（人）72 員工持股人數占公司員工總數比例（%）9.63 員工持股數量（萬股）3,000 員工持股數量占總股本比例（%）11.54 注:上表中員工

205、持股數量占總股本比例的計算基數為截止 2024 年 12 月 31 日的總股本 26,000 萬股。(八八)供應商、客戶和消費者權益保護情況供應商、客戶和消費者權益保護情況 在遵循“自愿、平等、互利”的原則的基礎上，公司積極構建和發展與供應商、客戶的戰略合作伙伴關系，共同構筑信任與合作的平臺，切實履行公司對供應商、對客戶、對消費者的社會責任。1.1.供應商權益保護供應商權益保護 公司高度重視供應商權益保護。一方面，經過層層篩選，綜合評估潛在供應商的生產能力、交貨周期、產品質量控制等方面指標，選擇符合要求的供應商進行合作，并建立了長期穩定的合作關系。另一方面，公司嚴格遵守采購管理制度和規范采購管

206、理內部控制流程，對采購流程、存貨管理等進行了明確的規定。公司相關部門之間相互聯動，確保產品交期及時、產品質量可控等。2.2.客戶和消費者權益保護客戶和消費者權益保護 公司高度重視客戶和消費者權益保護，通過建立一系列銷售保障制度，切實維護客戶和消費者權益。同時，公司建立了嚴格的質量管理體系，通過一系列質量管理規定，針對每一個產品建立了相應的質量標準，以此保障自主產品及貿易產品的質量要求。在客戶信息保護方面，公司通過保密管理制度約束項目各方不向第三方泄露信息，從而保障客戶相關信息的私密性，實現對客戶和消費者隱私權益的保護。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 61/234 (九九)產

207、品安全保障情況產品安全保障情況 公司將安全生產作為生產經營的第一要務，建立生產管理制度、質量管理制度等生產控制制度，嚴格把控產品質量，從原材料采購、產品生產、檢驗、包裝、客戶端調試等多環節制度嚴格的標準及流程，確保產品安全。同時制定了嚴格的安全管理制度，構建完善的安全管理目標和指標體系，深入開展企業安全生產標準化建設，提高安全生產管理水平，減少和杜絕各類安全事故的發生，促進企業安全、健康、快速、協調發展，保障員工的安全健康。(十十)知識產權保護情況知識產權保護情況 公司高度重視科技創新和知識產權保護工作，制定了研發管理制度、技術創新成果管理制度。截至 2024 年末累計申請專利 412 項，公

208、司及控股子公司擁有已獲授予知識產權 132 項（其中發明專利共計 80 項）。(十一十一)在承擔社會責任方面的其他情況在承擔社會責任方面的其他情況 適用 不適用 五、五、其他公司治理情況其他公司治理情況(一一)黨建黨建情況情況 適用 不適用 興福電子黨總支堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實上級黨委各項決策部署，圍繞企業中心任務，扎實開展主題教育，實現黨建工作和企業發展的深度融合，為公司持續高質量發展提供有力支撐保障。公司成立了興福電子黨支部、興福生產黨支部 2 個黨支部。截至 2024 年 12 月底，共有黨員 106 名，其中正式黨員 105

209、名，預備黨員 1 名。(二二)投資者關系及保護投資者關系及保護 類型類型 次數次數 相關相關情況情況 召開業績說明會/借助新媒體開展投資者關系管理活動/官網設置投資者關系專欄 是 否 /開展投資者關系管理及保護的具體情況 適用 不適用 其他方式與投資者溝通交流情況說明 適用 不適用 (三三)信息披露透明度信息披露透明度 適用 不適用 (四四)機構投資者參與公司治理情況機構投資者參與公司治理情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 62/234 (五五)反商業賄賂及反貪污機制運行情況反商業賄賂及反貪污機制運行情況 適用 不適用 公司嚴格遵守 中華人民共和國反壟斷法

210、中華人民共和國反不正當競爭法 等法律法規，恪守商業道德操守，制定反商業賄賂制度，由董事長牽頭成立預防商業賄賂承諾制的監督管理小組，明確禁止接受賄賂、回扣等不正當利益的行為，規范員工在日常工作、采購、項目管理等各個環節的行為。在重點環節、重點崗位人員實行預防商業賄賂承諾制，相關人員需簽訂反商業賄賂承諾書。公司建立了公開透明的舉報渠道，鼓勵員工自覺抵制腐敗行為，對發現的腐敗事件或違反相關法律法規及公司制度的可疑行為進行舉報。同時，鄭重承諾會對舉報人的個人信息以及舉報材料實施嚴格的保密措施。公司定期組織廉潔教育培訓，提高員工的廉潔意識和法律意識，讓員工了解公司的廉潔政策和相關法律法規，增強員工的自律

211、能力。公司定期對公司的財務狀況、采購流程、項目執行等進行審計和評估，檢查是否存在違規操作或不廉潔行為。(六六)其他公司治理情況其他公司治理情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 63/234 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行

212、如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 興發集團、宜昌興發 見備注 1 2023 年 4 月 27 日 是 自公司上市之日起 36 個月內 是 不適用 不適用 股份限售 芯福創投、興昕創投 見備注 2 2023 年 4 月 27 日 是 自公司上市之日起 36 個月內 是 不適用 不適用 股份限售 國家集成電路基金二期、華星控股、SK 海力士投資、奧鑫控股、佳裕宏德、聚源投資、君海榮芯、聯和股權投資基金、盛芯基金、石溪產恒投資基金、興晟投資、幸璞電子、宜昌國投、中化興發產業基金、中金啟辰、合肥海通中小基金 見備注 3 202

213、3 年 4 月 27 日 是 自公司上市之日起 12 個月內 是 不適用 不適用 股份限售 董事及高級管理人員 見備注 4 2023 年 4 月 27 日 是 自公司上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內 是 不適用 不適用 股份限售 核心技術人員 見備注 5 2023 年 4 月 27 日 是 自公司上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內 是 不適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 64/234 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明

214、下一步計劃 股東持股及減持意向 興發集團、宜昌興發 見備注 6 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 股東持股及減持意向 芯福創投及其一致行動人興昕創投 見備注 7 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 股東持股及減持意向 國家集成電路基金二期 見備注 8 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 穩定股價 公司 見備注 9 2023 年 4 月 27 日 是 上市之日起三年內 是 不適用 不適用 穩定股價 興發集團、宜昌興發 見備注 10 2023 年 4 月 27 日 是 上市之日起三年內 是 不適用 不適用

215、穩定股價 非獨立董事、高級管理人員 見備注 11 2023 年 4 月 27 日 是 上市之日起三年內 是 不適用 不適用 關于欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾 公司 見備注 12 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 關于欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾 興發集團 見備注 13 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 關于欺詐發行上市宜昌興發 見備注 14 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 65/234 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承

216、諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 的股份回購和股份買回承諾 填補被攤薄即期回報 公司 見備注 15 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 填補被攤薄即期回報 興發集團、宜昌興發 見備注 16 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 填補被攤薄即期回報 董事、高級管理人員 見備注 17 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 利潤分配 公司 見備注 18 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 利潤分

217、配 興發集團、宜昌興發 見備注 19 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 補充不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 公司 見備注 20 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 補充不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 興發集團、宜昌興發 見備注 21 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 66/234 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能

218、及時履行應說明下一步計劃 補充不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 董事、監事、高級管理人員 見備注 22 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 避免同業競爭 興發集團 見備注 23 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 避免同業競爭 宜昌興發 見備注 24 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 未能履行承諾約束措施 公司 見備注 25 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 未能履行承諾約束措施 興發集團、宜昌興發、國家集成電路基金二期、芯福創投及其一致行動人興昕創投 見備注

219、 26 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 未能履行承諾約束措施 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員 見備注 27 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 規范和減少關聯交易 興發集團 見備注 28 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 規范和減少關聯交易 宜昌興發 見備注 29 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 67/234 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如

220、未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 規范和減少關聯交易 國家集成電路基金二期、芯福創投及其一致行動人興昕創投 見備注 30 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 規范和減少關聯交易 董事、監事、高級管理人員 見備注 31 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 股東信息披露 公司 見備注 32 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 發行人獨立性 公司 見備注 33 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 發行人獨立性 興發集團、宜昌興發 見備注 34

221、2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 避免資金占用 興發集團、宜昌興發 見備注 35 2023 年 4 月 27 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 業績下滑 興發集團 見備注 36 2024 年 6 月 6 日 是 自公司上市之日起三年內 是 不適用 不適用 現金分紅 公司 見備注 37 2024 年 6 月 6 日 是 截至公司上市之日止 是 不適用 不適用 備注 1：（1）自發行人首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。（2）發行人首次公開發

222、行股票并上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首次公開發行股票的發行價（自發行人股票上市后 6個月內，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行股票的發行價，本公司直接或間接持有的發行人股份的鎖定期限將在上述鎖定期屆滿后自動延長 6 個月。（3）本公司直接或間接持有的發行人股份在上述鎖定期屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票時的發行價（自發行人股票上市至減持期間，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權

223、除息事項，上述發行價作相應調整）。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 68/234 （4）本公司作為發行人股東期間，將向發行人申報本公司直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。（5）如本公司違反上述承諾，本公司將按照有關法律、法規、規范性文件和監管部門的要求承擔相應的法律責任。（6）如有關法律、法規、規范性文件或中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等監管部門對股份鎖定期有其他要求，本公司同意對本公司直接或間接持有的發行人股份的鎖定期進行相應調整。備注 2：（1）自發行人首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開

224、發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。（2）如本企業違反上述承諾，本企業將按照有關法律、法規、規范性文件和監管部門的要求承擔相應的法律責任。（3）如有關法律、法規、規范性文件或中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等監管部門對股份鎖定期有其他要求，本企業同意對本企業直接或間接持有的發行人股份的鎖定期進行相應調整。備注 3：（1）自發行人股票上市之日起 12 個月內，本公司/本企業不轉讓或者委托他人管理本公司/本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。（2）本公司/本企業將嚴格遵守中華人民共和國證券法中華人民共和國公司法上市公司股東、董監高

225、減持股份的若干規定上海證券交易所股票發行上市審核規則上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及證券交易所業務規則對股份轉讓的其他規定。上述法律法規及政策規定未來發生變化的，本公司/本企業承諾將嚴格按照變化后的要求確定持股鎖定期限。（3）如本公司/本企業違反上述承諾減持發行人首次公開發行前股份的，應當按照有關法律、法規、規范性文件和監管部門的要求承擔相應的法律責任。備注 4：（1）自發行人首次公開發行股票并上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行

226、人回購該等股份。（2）上述鎖定期屆滿后，在本人擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；離職后半年內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。若本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份將不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%。（3）發行人首次公開發行股票并上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首次公開發行股票的發行價（自發行人股票上市后 6個月內，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末

227、（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行股票的發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限將在上述鎖定期屆滿后自動延長 6 個月。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 69/234 （4）本人直接或間接持有的發行人股份在上述鎖定期屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票時的發行價（自發行人股票上市至減持期間，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整）。（5）如本人違反上述承諾，本人將按照有關法律、法規、規范性文件和監管部門的要求承擔相應的法律責任。本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。（6）如有關法律、

228、法規、規范性文件或中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等監管部門對股份鎖定期有其他要求，本人同意對本人直接或間接持有的發行人股份的鎖定期進行相應調整。備注 5：（1）自發行人首次公開發行股票并上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。（2）在上述鎖定期屆滿之日起 4 年內，每年轉讓的發行人首次公開發行股票并上市前股份不超過上市時所持發行人首次公開發行股票并上市前股份總數的 25%。（3）如本人違反上述承諾，本人將按照有關法律、法規、規范性文件和監管部門的要求承擔相應的法律責任。本人

229、不因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。（4）如有關法律、法規、規范性文件或中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等監管部門對股份鎖定期有其他要求，本人同意對本人直接或間接持有的發行人股份的鎖定期進行相應調整。備注 6：（1）本公司持續看好發行人以及所處行業的發展前景，愿意長期持有發行人股票。（2）對于本次發行前所持有的發行人股份，本公司將嚴格遵守已做出的關于股份限售安排的承諾，在限售期內，不出售本次發行前持有的發行人股份。（3）如在持有的發行人股份的鎖定期屆滿后，本公司擬減持發行人股份的，本公司將嚴格遵守中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法等有關法律、法規以及中國證券監督管理委員會、上海

230、證券交易所關于股東減持的相關規定，綜合考慮穩定發行人股價、資本運作、長遠發展等因素并根據自身需要審慎制定股票減持計劃。（4）本公司減持發行人股份的方式應符合有關法律、法規、規范性文件的規定，包括但不限于協議轉讓、大宗交易、集中競價交易或其他合法方式。若本公司通過集中競價交易方式減持的，將在首次減持前 15 個交易日預先披露減持計劃；通過其他方式減持的，將在減持前 3 個交易日公告減持計劃，并按照上海證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。（5）本公司所持有的發行人首次公開發行前股份在鎖定期屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票時的發行價（自發行人股票上市至減持

231、期間，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整）。（6）如本公司違反上述承諾，本公司將依法承擔相應責任。如因本公司未履行相關承諾導致發行人或其投資者遭受經濟損失的，本公司將向發行人或其投資者依法予以賠償，并承擔有關法律、法規、規范性文件及監管部門規定的其他責任。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 70/234 備注 7：（1）本企業持續看好發行人以及所處行業的發展前景，愿意長期持有發行人股票。（2）對于本次發行前所持有的發行人股份，本企業將嚴格遵守已做出的關于股份限售安排的承諾，在限售期內，不出售本次發行前持有的發行人股份。（3）如在持有

232、的發行人股份的鎖定期屆滿后，本企業擬減持發行人股份的，本企業將嚴格遵守中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法等有關法律、法規以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，綜合考慮穩定發行人股價、資本運作、長遠發展等因素并根據自身需要審慎制定股票減持計劃。（4）本企業減持發行人股份的方式應符合有關法律、法規、規范性文件的規定，包括但不限于協議轉讓、大宗交易、集中競價交易或其他合法方式。若本企業通過集中競價交易方式減持的，將在首次減持前 15 個交易日預先披露減持計劃；通過其他方式減持的，將在減持前 3 個交易日公告減持計劃，并按照上海證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信

233、息披露義務。（5）本企業所持有的發行人首次公開發行前股份在鎖定期屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票時的發行價（自發行人股票上市至減持期間，發行人如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整）。（6）如本企業違反上述承諾，本企業將依法承擔相應責任。如因本企業未履行相關承諾導致發行人或其投資者遭受經濟損失的，本企業將向發行人或其投資者依法予以賠償，并承擔有關法律、法規、規范性文件及監管部門規定的其他責任。備注 8：（1）本公司持續看好發行人以及所處行業的發展前景，對于本次發行前所持有的發行人股份，將嚴格遵守已做出的關于股份限售安排的承諾，在限

234、售期內，不出售本次發行前持有的發行人股份。（2）在不違反法律、法規、規范性文件、中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，且不存在違反本公司在發行人首次公開發行股票并上市時所作出的公開承諾的情況，本公司可以減持發行人股份。（3）在持有的發行人股票鎖定期屆滿后，若本公司擬減持發行人股份的，將通過證券交易所以協議轉讓、大宗交易、集中競價交易或其他合法方式進行，并嚴格遵守中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法等有關法律、法規以及中國證券監督管理委員會、證券交易所等監管部門發布的有關規章和規范性文件的規定。（4）本公司所持有發行人首次公開發行前股份在鎖定期屆滿后 2 年內減持的，股份減持的價

235、格參考當時的二級市場價格及本次發行上市的 A 股股票的發行價，并應符合屆時國有資產監管規定對國有公司持股退出的要求、其他適用的法律法規及上海證券交易所規則要求。（5）根據現行規定，在本公司持有發行人 5%以上股份期間，若本公司通過集中競價交易方式減持的，將在首次賣出前 15 個交易日預先披露減持計劃；通過其他方式減持的，將在減持前 3 個交易日公告減持計劃，并按照上海證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。如果屆時對持有發行人 5%以上股份的股東減持另有規定的，本公司將遵守屆時的新的規定。（6）如本公司違反上述承諾，本公司將依法承擔相應責任。如因本公司未履行相關承諾導致發行人或其投

236、資者遭受經濟損失的，本公司將依法向發行人或其投資者予以賠償并承擔法律、法規、規范性文件及監管部門規定的其他責任。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 71/234 備注 9：承諾嚴格按照公司股東大會審議通過的關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在科創板上市后三年內穩定公司股價的預案的相關要求，全面履行上述預案項下的各項義務和責任。備注 10：嚴格按照興福電子股東大會審議通過的關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在科創板上市后三年內穩定公司股價的預案的相關要求，全面履行上述預案項下的各項義務和責任。備注 11：嚴格按照公司股東大會審議通過的關于公司首次公開發

237、行人民幣普通股（A 股）股票并在科創板上市后三年內穩定公司股價的預案的相關要求，全面履行上述預案項下的各項義務和責任。備注 12：（1）保證本公司本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形；（2）如本公司不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回本公司本次公開發行的全部新股。備注 13：（1）保證發行人本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形；（2）如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購

238、回程序，購回發行人本次公開發行的全部新股，且本公司將購回已轉讓的原限售股股份（若有）。備注 14：（1）保證發行人本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形；（2）如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回發行人本次公開發行的全部新股。備注 15：為降低本次發行上市攤薄即期回報的影響，公司將采取有效措施進一步提高募集資金的使用效率，增強公司的業務實力和盈利能力。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 72/234 備注 16：（1）不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利

239、益；（2）作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則對本公司作出相關處罰或采取相關監管措施。備注 17：（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；（3）本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；（4）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；（5）若公司后續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補被攤

240、薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。（6）作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。備注 18：公司將嚴格遵守經股東大會審議通過的上市后適用的公司章程（草案）以及上市后三年股東分紅回報規劃規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，履行利潤分配決策程序并實施利潤分配。備注 19：（1）根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；（2）在審議公司利潤分配預案的股東大會上，本公司將對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投

241、贊成票；（3）督促公司根據相關決議實施利潤分配。備注 20：（1）本公司承諾本次發行的招股說明書的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。（2）若本公司本次發行的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司依法回購公司本次公開發行的全部新股（如上市后發生除權事項的，上述回購數量相應調整）。本公司將在有權部門出具有關違法事實的認定結果后及時進行公告，并根據相關法律法規及公司章程的規定及時召開董事會審議股份回購具體方案，并提交股東大會審議。本公司將根據股東大會決議

242、及有權部門的審批啟動股份回購措施。本公司承諾購回價格將按照發行價格加股票上市日至回購股票公告日期間的銀行同期存款利息，或中國證監會認可的其他價格。若本公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，購回價格將相應進行調整。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 73/234 （3）若因本公司本次發行的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。（4）上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本公司將依法承擔相應責任。備注 21：（1）本公司承諾發行人

243、招股說明書真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。（2）若發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷其是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將積極督促發行人依法回購本次公開發行的全部新股，并在發行人召開股東大會審議回購股份方案時投贊成票，同時本公司也將購回發行人上市后已轉讓的原限售股份。購回價格將按照發行價格加股票上市日至回購股票公告日期間的銀行同期存款利息，或中國證監會認可的其他價格。若發行人股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，購回價格將相應進行調整。（3）若因發行人招股說明書存在

244、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。（4）上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本公司將依法承擔相應責任。備注 22：（1）本人承諾發行人招股說明書真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。（2）若因發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。（3）上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本

245、人將依法承擔相應責任。備注 23：（1）本公司承諾興福電子目前系本公司及本公司直接或間接控制的下屬企業（以下簡稱“本公司下屬企業”）范圍內從事電子化學品的研發、生產、銷售及相關服務的唯一平臺。（2）本公司承諾在本公司作為興福電子控股股東期間，本公司及本公司下屬企業（不包括興福電子，下同）不會在中國境內外以任何方式直接或間接從事與興福電子構成重大不利影響的競爭性業務或活動；本公司下屬研究機構、部門（不包括興福電子下屬研究機構、部門）不會從事任何與電子化學品有關的研發活動。（3）本公司承諾將盡一切合理努力保證本公司及本公司下屬企業未來避免新增對興福電子已有業務構成或可能構成競爭關系的業務；若未來發

246、現可能與興福電子的主營業務構成重大不利影響同業競爭的情形，以及若證券監管機構認為本公司及/或本公司下屬企業從事的業務與興福電子的主營業務構成重大不利影響的同業競爭或潛在同業競爭，本公司及本公司下屬企業將及時采取措施將構成競爭或可能構成競爭的產品或業務控制或降低至不構成重大不利影響范圍內。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 74/234 （4）本公司承諾不以興福電子控股股東的地位謀求不正當利益，不會利用興福電子控股股東地位從事或參與從事損害興福電子及興福電子其他股東（特別是中小股東）利益的行為，不會利用從興福電子了解或知悉的信息協助任何第三方從事與興福電子的主營業務產生競爭或潛在

247、競爭關系的經營活動。（5）如果本公司違反上述承諾，興福電子及興福電子其他股東有權要求本公司及本公司下屬企業規范相應的行為，并將已經從交易中獲得的利益、收益以現金的方式補償給興福電子；如因違反上述承諾造成興福電子經濟損失，本公司將賠償興福電子因此受到的全部損失。（6）上述承諾自本承諾函出具之日起生效，并在本公司作為興福電子控股股東期間持續有效。備注 24：（1）本公司承諾興福電子目前系本公司及本公司直接或間接控制的下屬企業（以下簡稱“本公司下屬企業”）范圍內從事電子化學品的研發、生產、銷售及相關服務的唯一平臺。（2）本公司承諾在本公司作為興福電子間接控股股東期間，本公司及本公司下屬企業（不包括興

248、福電子，下同）不會在中國境內外以任何方式直接或間接從事與興福電子構成重大不利影響的競爭性業務或活動；本公司下屬研究機構、部門（不包括興福電子下屬研究機構、部門）不會從事任何與電子化學品有關的研發活動。（3）本公司承諾將盡一切合理努力保證本公司及本公司下屬企業未來避免新增對興福電子已有業務構成或可能構成競爭關系的業務；若未來發現可能與興福電子的主營業務構成重大不利影響同業競爭的情形，以及若證券監管機構認為本公司及/或本公司下屬企業從事的業務與興福電子的主營業務構成重大不利影響的同業競爭或潛在同業競爭，本公司及本公司下屬企業將及時采取措施將構成競爭或可能構成競爭的產品或業務控制或降低至不構成重大不

249、利影響范圍內。（4）本公司承諾不以興福電子間接控股股東的地位謀求不正當利益，不會利用興福電子間接控股股東地位從事或參與從事損害興福電子及興福電子其他股東（特別是中小股東）利益的行為，不會利用從興福電子了解或知悉的信息協助任何第三方從事與興福電子的主營業務產生競爭或潛在競爭關系的經營活動。（5）如果本公司違反上述承諾，興福電子及興福電子其他股東有權要求本公司及本公司下屬企業規范相應的行為，并將已經從交易中獲得的利益、收益以現金的方式補償給興福電子；如因違反上述承諾造成興福電子經濟損失，本公司將賠償興福電子因此受到的全部損失。（6）上述承諾自本承諾函出具之日起生效，并在本公司作為興福電子間接控股股

250、東期間持續有效。備注 25：（1）在本公司股東大會及中國證監會指定報刊上向股東和社會公眾投資者致歉并及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；（3）如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法履行相關責任。備注 26：湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 75/234 （1）在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上向股東和社會公眾投資者致歉并及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，

251、以盡可能保護投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代承諾提交發行人股東大會審議；（3）如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法履行相關責任。備注 27：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上向股東和社會公眾投資者致歉并及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代承諾提交發行人股東大會審議；（3）如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法履行相關責任。備注 28：（1）本公司將善意行使和履行作為興福電子控股股東的權利和義務，充分尊重興福電子的獨立法人地位，保障興福電子獨立經營、

252、自主決策。（2）本公司將盡可能地避免和減少本公司及本公司直接或間接控制的除興福電子及其控制的企業以外的其他企業（以下統稱“關聯企業”）與興福電子及/或其控制的企業之間發生關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司及關聯企業將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與興福電子及/或其控制的企業簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序（如需）。（3）本公司將嚴格按照中華人民共和國公司法等法律、法規、規章、規范性文件的要求以及興福電子公司章程的有關規定，在興福電子的董事會及/或股東大會對涉及本公司及關聯企業的關聯交易進行表決時，履行回避

253、表決的義務。（4）本公司及關聯企業保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本公司及關聯企業將按照公允價格進行上述關聯交易，本公司及關聯企業不會向興福電子及其控制的企業謀求超出該等交易以外的利益或收益，保證不通過關聯交易損害興福電子及其中小股東的合法權益。（5）本公司及關聯企業將不以任何方式違法違規占用興福電子及其控制的企業的資金、資產，亦不要求興福電子及其控制的企業為本公司及關聯企業違規進行擔保。（6）本公司及關聯企業與興福電子及其控制的企業之間在報告期內已經發生的全部關聯交易情況在招股說明書中充分披露，不存在虛假陳述、誤導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。本公司及關聯企業與興福電子及

254、其控制的企業之間不存在其他任何依照相關法律法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯交易。（7）本公司將忠實履行上述承諾，如果違反上述承諾，興福電子及興福電子其他股東有權要求本公司及關聯企業規范相應的交易行為；如因違反上述承諾給興福電子及其控制的企業或投資者造成損失的，本公司將依法承擔賠償責任。備注 29：（1）本公司將善意行使和履行作為興福電子間接控股股東的權利和義務，充分尊重興福電子的獨立法人地位，保障興福電子獨立經營、自主決策。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 76/234 （2）本公司將盡可能地避免和減少本公司及本公司直接或間接控制的除興福電子及其控制的企業以外的

255、其他企業（以下統稱“關聯企業”）與興福電子及/或其控制的企業之間發生關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司及關聯企業將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與興福電子及/或其控制的企業簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序（如需）。（3）本公司將嚴格按照中華人民共和國公司法等法律、法規、規章、規范性文件的要求以及興福電子公司章程的有關規定，在興福電子的董事會及/或股東大會對涉及本公司及關聯企業的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（4）本公司及關聯企業保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本公司及關聯企

256、業將按照公允價格進行上述關聯交易，本公司及關聯企業不會向興福電子及其控制的企業謀求超出該等交易以外的利益或收益，保證不通過關聯交易損害興福電子及其中小股東的合法權益。（5）本公司及關聯企業將不以任何方式違法違規占用興福電子及其控制的企業的資金、資產，亦不要求興福電子及其控制的企業為本公司及關聯企業違規進行擔保。（6）本公司及關聯企業與興福電子及其控制的企業之間在報告期內已經發生的全部關聯交易情況在招股說明書中充分披露，不存在虛假陳述、誤導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。本公司及關聯企業與興福電子及其控制的企業之間不存在其他任何依照相關法律法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯交易。（7）本

257、公司將忠實履行上述承諾，如果違反上述承諾，興福電子及興福電子其他股東有權要求本公司及關聯企業規范相應的交易行為；如因違反上述承諾給興福電子及其控制的企業或投資者造成損失的，本公司將依法承擔賠償責任。備注 30：（1）本公司/本企業將善意行使和履行作為興福電子持股 5%以上股東/持股 5%股東一致行動人的權利和義務，充分尊重興福電子的獨立法人地位，保障興福電子獨立經營、自主決策。（2）本公司/本企業將盡可能地避免和減少本公司/本企業及關聯方與興福電子及/或其控制的企業之間發生關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司/本企業及關聯方將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與興福電

258、子及/或其控制的企業簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序（如需）。（3）本公司/本企業將嚴格按照中華人民共和國公司法等法律、法規、規章、規范性文件的要求以及興福電子公司章程的有關規定，在興福電子的董事會及/或股東大會對涉及本公司/本企業及關聯企業的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（4）本公司/本企業及關聯方保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本公司/本企業及關聯方將按照公允價格進行上述關聯交易，本公司/本企業及關聯方不會向興福電子及其控制的企業謀求超出該等交易以外的利益或收益，保證不通過關聯交易損害興福電子及其中小

259、股東的合法權益。（5）本公司/本企業及關聯方將不以任何方式違法違規占用興福電子及其控制的企業的資金、資產，亦不要求興福電子及其控制的企業為本公司/本企業及關聯方違規進行擔保。（6）本公司/本企業及關聯方與發行人及其控制的企業之間在報告期內已經發生的全部關聯交易情況已經充分披露，不存在虛假陳述、誤導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。本公司/本企業及關聯方與發行人及其控制的企業之間不存在其他任何依照相關法律法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯交易。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 77/234 （7）本公司/本企業將忠實履行上述承諾，如果違反上述承諾，興福電子及興福電子其他股

260、東有權要求本公司/本企業及關聯方規范相應的交易行為；如因違反上述承諾給興福電子及其控制的企業或投資者造成損失的，本公司/本企業將依法承擔賠償責任。備注 31：（1）本人將盡可能地避免和減少本人及關聯方與興福電子及/或其控制的企業之間發生關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本人及關聯方將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與興福電子及/或其控制的企業簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序（如需）。（2）本人將嚴格按照中華人民共和國公司法等法律、法規、規章、規范性文件的要求以及興福電子公司章程的有關規定，在興福電子的董事會、監事

261、會對涉及本人及關聯方的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（3）本人及關聯方保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本人及關聯方將按照公允價格進行上述關聯交易，本人及關聯方不會向興福電子及其控制的企業謀求超出該等交易以外的利益或收益，保證不通過關聯交易損害興福電子及其中小股東的合法權益。（4）本人及關聯方將不以任何方式違法違規占用興福電子及其控制的企業的資金、資產，亦不要求興福電子及其控制的企業為本人及關聯方違規進行擔保。（5）本人及關聯方與發行人及其控制的企業之間在報告期內已經發生的全部關聯交易情況已經充分披露，不存在虛假陳述、誤導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。本人及關聯方與

262、發行人及其控制的企業之間不存在其他任何依照相關法律法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯交易。（6）本人將忠實履行上述承諾，如果違反上述承諾，興福電子及興福電子其他股東有權要求本人及關聯方規范相應的交易行為；如因違反上述承諾給興福電子及其控制的企業或投資者造成損失的，本人將依法承擔賠償責任。備注 32：（1）本公司已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息。（2）本公司歷史沿革中不存在股權代持、委托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形。（3）本公司現有股東均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形。（4）本次發行的中介機構

263、或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份的情形。（5）本公司不存在以本公司股權進行不當利益輸送情形。（6）若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果。備注 33：（1）業務獨立本公司的業務獨立于控股股東、間接控股股東及其控制的其他企業，并擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有獨立面向市場自主經營的能力。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 78/234 （2）資產完整獨立本公司的資產完整獨立，本公司獨立擁有與生產、經營和辦公相關的主要土地、房屋、機器設備等的所有權或者使用權，并擁有專利、商標、計算機軟件著作權、域名等無形資產的所有權，本

264、公司對所有資產有完全的控制支配權，該等資產不存在被控股股東、間接控股股東及其控制的其他企業占用、支配的情形。（3）人員獨立本公司依據法律、行政法規的規定以自己的名義招聘員工并與員工簽署勞動合同，本公司的總經理、總工程師、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員不存在在控股股東、間接控股股東及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不存在在控股股東、間接控股股東及其控制的其他企業領薪的情形；本公司的財務人員不存在在控股股東、間接控股股東及其控制的其他企業中兼職的情形。（4）機構獨立本公司具有健全、獨立和完整的內部經營管理機構，并獨立行使經營管理職權?？毓晒蓶|、間接控股股東及其控制

265、的其他企業與本公司的機構完全分開，不存在機構混同的情形。（5）財務獨立本公司財務決策獨立，不存在股東違規干預公司資金使用的情形。本公司已建立了獨立的財務核算體系，具有規范的財務會計制度。本公司已開設獨立的基本賬戶，財務核算獨立于股東及任何其他單位或個人，不存在與控股股東、間接控股股東及其控制的其他企業共用銀行賬戶的情況。本公司獨立進行納稅申報、獨立納稅。備注 34：（1）資產完整獨立本公司保證，本公司及本公司控制的其他企業的資產與發行人的資產將嚴格分開，確保發行人完全獨立經營；本公司將嚴格遵守法律、法規和規范性文件及發行人公司章程中關于發行人與關聯方資金往來及對外擔保等內容的規定。（2）人員獨

266、立本公司保證，發行人的總經理、總工程師、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員不存在在本公司及本公司控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不存在在本公司及本公司控制的其他企業領薪的情形；發行人的財務人員不存在在本公司及本公司控制的其他企業中兼職的情形。（3）財務獨立本公司保證，發行人的財務部門獨立、財務核算體系獨立，能夠獨立作出財務決策，具有規范、獨立的財務會計制度；發行人具有獨立的銀行基本賬戶和其他結算賬戶，不存在與本公司及本公司控制的其他企業共用銀行賬戶的情形；本公司不會干預發行人的資金使用。（4）機構獨立本公司保證，發行人具有健全、獨立和完整的內部經營管理機構，并獨立行

267、使經營管理職權。本公司及本公司控制的其他企業與發行人的機構完全分開，不存在機構混同的情形。（5）業務獨立本公司保證，發行人的業務獨立于本公司及本公司控制的其他企業，并擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有獨立面向市場自主經營的能力；本公司除依法行使股東權利外，不會對發行人的正常經營活動進行干預。如本公司違反上述承諾，因此給發行人造成損失的，本公司將及時、足額賠償發行人因此遭受的全部損失。備注 35：（1）截至本承諾函出具之日，本公司及下屬企業不存在占用發行人資金的情況。（2）自本承諾函出具之日起，本公司及下屬企業將不以借款、代償債務、代墊款項或其他任何方式占用發行人的資金，且將嚴格

268、遵守法律、法規關于上市公司法人治理的相關規定，避免與發行人發生與正常生產經營無關的資金往來。（3）若本公司違反本承諾函給發行人造成損失的，本公司愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給發行人造成的所有直接或間接損失。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 79/234 備注 36：（1）發行人上市當年較上市前一年凈利潤(以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同)下滑 50%以上的，延長本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；（2）發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；（3）發行人上市第三年較上市前一年凈

269、利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月 備注 37：為保護上市后中小投資者利益，公司在本次發行的在審期間不進行現金分紅。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 80/234 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報告期內

270、控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況報告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明（一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 2023 年 10 月 25 日，財政部發布了企業會計準

271、則解釋第 17 號（財會202321 號），就“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”和“關于售后租回交易的會計處理”等國際準則趨同問題進行了明確。該解釋自 2024 年 1 月 1 日起施行。根據上述會計準則解釋的發布，公司對會計政策進行相應變更，并按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則。執行該準則對公司報表無影響。2024 年 12 月 31 日，財政部發布了企業會計準則解釋第 18 號（財會202424 號，以下簡稱“解釋第 18 號”）。對于原計提保證類質量保證時計入“銷售費用”的情況，企業應按照相關規定，將涉及的會計科目和報表列報項目的變更作為會計政策變

272、更進行追溯調整，并在財務報表附注中披露相關情況?！北窘忉屪杂“l之日起施行。根據上述會計準則解釋的發布，公司對會計政策進行相應變更，并按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則。執行該準則對公司報表無影響。（二）（二）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）審批程序及其他說明審批程序及其他說明 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 81/234 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況

273、 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 55 境內會計師事務所審計年限 9 年 境內會計師事務所注冊會計師姓名 葉忠輝、蹇小平 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的累計年限 葉忠輝（3 年）、蹇小平（3 年）名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）5 保薦人 天風證券股份有限公司 不適用 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 公司于 2024 年 4 月 19 日召開 2023 年年度股東大會，審議通過了關于續聘 2024 年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案，同意續

274、聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度的財務報告審計機構和內部控制審計機構。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨退市風險的情況面臨退市風險的情況(一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 無 湖北興福電子材料股份有限

275、公司 2024 年年度報告 82/234 十、十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 無 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易（一）（一）與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，

276、但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 （二）（二）資產或股權收購、出售發生的關聯交易資產或股權收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約

277、定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 （三）共同對外投資的重大關聯交易（三）共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 83/234 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 （四）關聯債權債務往來（四）關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續

278、實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 （五）公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務（五）公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 （六）其他（六）其他 適用 不適用 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項(1).(1).托管情況托管情況 適用 不適用 (2).(2).承包情況承包情

279、況 適用 不適用 (3).(3).租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 反擔保情況 是否為關聯方關聯 關系 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 84/234 擔保 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）0 公司及其子公司對子公司的擔保情況 擔

280、保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 被擔保方與上市公司的關系 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保起始日 擔保到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 興福電子 公司本部 上海興福 全資子公司 30,000 2023/09/15 2024/06/28 2026/06/28 連帶責任擔保 否 否-否 報告期內對子公司擔保發生額合計 473.40 報告期末對子公司擔保余額合計（B）473.40 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）473.40 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)0.27%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的

281、金額（C）0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）0 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）0 上述三項擔保金額合計（C+D+E）0 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 不適用 擔保情況說明 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況(1).(1).委托理財情況委托理財情況 (1).委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 85/234 其他情況 適用 不適用 (2).單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況 適用 不適用 (3).委托理財減值準備委托理財減值準

282、備 適用 不適用 (2).(2).委托貸款情況委托貸款情況 (1).委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況 適用 不適用 (2).單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況 適用 不適用 (3).委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 (3).(3).其他情況其他情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說明 適用 不適用 十五、十五、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 湖北興福電子

283、材料股份有限公司 2024 年年度報告 86/234 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)

284、限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)19 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)19,012 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

285、不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 87/234 存托憑證持有人數量存托憑證持有人數量 適用 不適用 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或

286、凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 湖北興發化工集團股份有限公司 0 143,750,000 55.29 143,750,000 無/國有法人 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 0 25,000,000 9.62 25,000,000 無/國有法人 宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）0 22,000,000 8.46 22,000,000 無/其他 宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）0 8,000,000 3.08 8,000,000 無/其他 廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）0 7,500,000 2.89 7,500,000 無/其他 合肥石溪產恒二期集成電

287、路創業投資基金合伙企業（有限合伙）0 7,500,000 2.89 7,500,000 無/其他 海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙）0 7,250,000 2.79 7,250,000 無/其他 浙江奧鑫控股集團有限公司 0 7,250,000 2.79 7,250,000 無/其他 華星控股有限公司 0 6,250,000 2.40 6,250,000 無/境外法人 聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）0 6,250,000 2.40 6,250,000 無/其他 前十名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量

288、 不適用 不適用 人民幣普通股 不適用 前十名股東中回購專戶情況說明 不適用 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 88/234 上述股東關聯關系或一致行動的說明 葉瑞同時擔任芯福創投與興昕創投執行事務合伙人，芯福創投與興昕創投構成一致行動關系 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 持股 5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前十名股東及前十名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不

289、適用 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 湖北興發化工集團股份有限公司 143,750,000 2028.1.24 0 上市之日起 36個月 2 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 25,000,000 2026.1.22 0 上市之日起 12個月 3 宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）22,000,000 2028.1.24 0 上市之日起 36個月 4 宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）8,000,000 2028.1.24 0 上市之日起 36個月 5 廈門聯和二期集成電路產業

290、股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,500,000 2026.1.22 0 上市之日起 12個月 6 合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）7,500,000 2026.1.22 0 上市之日起 12個月 7 海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙）7,250,000 2026.1.22 0 上市之日起 12個月 8 浙江奧鑫控股集團有限公司 7,250,000 2026.1.22 0 上市之日起 12個月 9 華星控股有限公司 6,250,000 2026.1.22 0 上市之日起 12個月 10 聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）6,250,000 2026.1.2

291、2 0 上市之日起 12個月 上述股東關聯關系或一致行動的說明 葉瑞同時擔任芯福創投與興昕創投執行事務合伙人，芯福創投與興昕創投構成一致行動關系 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 89/234 截至截至報告期末報告期末公司前十名境內存托憑證持有人情況表公司前十名境內存托憑證持有人情況表 適用 不適用 持股 5%以上存托憑證持有人、前十名存托憑證持有人及前十名無限售條件存托憑證持有人參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前十名存托憑證持有人及前十名無限售條件存托憑證持有人因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 前前十名有限售條件十名有限售條件存托憑證存托憑證

292、持有人持有數量及限售條件持有人持有數量及限售條件 適用 不適用 (三三)截至報告期末表決權數量前十名股東情況表截至報告期末表決權數量前十名股東情況表 適用 不適用 (四四)戰略投資者或一般法人因配售新股戰略投資者或一般法人因配售新股/存托憑證成為前十名股東存托憑證成為前十名股東 適用 不適用 (五五)首次公開發行戰略配售情況首次公開發行戰略配售情況 1 1、高高級級管理人員與核心員工管理人員與核心員工設立設立專項資產管理計劃參與專項資產管理計劃參與首次首次公開發行戰略配售公開發行戰略配售持有情況持有情況 適用 不適用 單位：股 股東/持有人名稱 獲配的股票/存托憑證數量 可上市交易時間 報告期

293、內增減變動數量 包含轉融通借出股份/存托憑證的期末持有數量 華泰興福電子家園 1 號科創板員工持股集合資產管理計劃 7,705,479 2026.1.22-7,705,479 2 2、保薦機構保薦機構相關子公司相關子公司參與參與首次公開發行戰略配售首次公開發行戰略配售持股持股情況情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 與保薦機構的關系 獲配的股票/存托憑證數量 可上市交易時間 報告期內增減變動數量 包含轉融通借出股份/存托憑證的期末持有數量 天風創新投資有限公司 全資子公司 4,000,000 2027.1.22-4,000,000 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 90/2

294、34 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1、法人法人 適用 不適用 名稱 湖北興發化工集團股份有限公司 單位負責人或法定代表人 李國璋 成立日期 1994 年 8 月 17 日 主要經營業務 磷化工系列產品生產、銷售、進出口；磷礦石的開采、銷售；硅石礦開采、加工、銷售；化學肥料（含復混肥料）的生產、銷售；承辦中外合資經營合作生產及“三來一補”業務；水力發電、供電；汽車貨運、汽車配件銷售；機電設備安裝（不含特種設備安裝）；房屋租賃；技術咨詢服務；化工原料及化工產品生產、銷售、進出口（有效期至：2025 年 08 月 11日）（依法須經批

295、準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；以下經營范圍按許可證或批準文件核定內容經營；未取得相關有效許可或批準文件的，不得經營：物業管理服務；食品添加劑、飼料添加劑生產及銷售 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 無 2 2、自然人自然人 適用 不適用 3 3、公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4、報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 5、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 注：以上產權及控制關系相關數據截

296、止 2024 年 12 月 31 日。(二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1、法人法人 適用 不適用 名稱 興山縣人民政府國有資產監督管理局 單位負責人或法定代表人 張衛東 成立日期/湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 91/234 主要經營業務/報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 無 2 2、自然人自然人 適用 不適用 3 3、公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4、報告期內公司控制權發生變更的情況說明報告期內公司控制權發生變更的情況說明 適用 不適用 5 5、公司與實際控制人之間的產權

297、及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 注：以上產權及控制關系相關數據截止 2024 年 12 月 31 日。6 6、實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到達到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股

298、在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份股份/存托憑證存托憑證限制減持情況說明限制減持情況說明 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 92/234 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、公司債券（含企業債券）和非金融企業債務融資工具一、公司債券（含企業債券）和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、可轉換公司債券情況二、可轉換公司債券情況 適用 不適用 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 9

299、3/234 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審計報告審計報告 勤信審字【2025】第 0174 號 湖北興福電子材料股份有限公司全體股東：一、一、審計意見審計意見 我們審計了湖北興福電子材料股份有限公司（以下簡稱“興福電子”）財務報表，包括2024 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2024 年合并及母公司的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了興福電子 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的財務狀況以及 2024 年合并及母公司的經營成

300、果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于興福電子，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對 2024 年度財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）收入確認（一）收入確認 1 1、事項描

301、述、事項描述 相關信息披露詳見“財務報表附注四”之（二十七）和“財務報表附注六”之（三十七）。2024 年度興福電子營業收入金額為 113,700.37 萬元。由于營業收入是興福電子的關鍵業績指標之一，可能存在興福電子管理層通過不恰當的收入確認以達到特定目標或預期的固有風險。因此，我們將收入確認確定為關鍵審計事項。2 2、審計應對、審計應對 針對收入確認，我們實施的審計程序主要包括：（1）了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并對相關內部控制的運行有效性進行測試；（2）執行分析程序，分析營業收入和毛利率變動的合理性；（3）選取樣本，核對銷售合同、簽收單據等原

302、始單據，評價相關營業收入確認是否符合公司的會計政策；（4）對于內銷收入，抽樣檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、發貨單、磅單、運輸單、客戶簽收單、發票、收款銀行回單等，判斷營業收入確認依據是否充分；對于外銷收入，抽樣檢查銷售合同、出口報關單、貨運提單、銷售發票等支持性文件；（5）對主要客戶執行函證程序，以確認營業收入的真實性和準確性；（6）對資產負債表日前后的營業收入執行截止性測試，以確認營業收入是否被記錄于恰當的會計期間；（7）檢查與營業收入相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。四、四、管理層和治理層對財務報表的責任管理層和治理層對財務報表的責任 興福電子管理層（以下簡稱管理層

303、）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 94/234 在編制財務報表時，管理層負責評估興福電子的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算興福電子、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督興福電子的財務報告過程。五、五、注冊會計師對財務報表審計的責任注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保

304、證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

305、（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對興福電子持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致興福電子不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交

306、易和事項。（6）就興福電子中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如

307、果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：（項目合伙人）二二五年三月二十八日 中國注冊會計師：二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 12 月 31 日 編制單位：湖北興福電子材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20242024 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 126,584,381.08 194,707,639.32 湖北

308、興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 95/234 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 439,082.82 4,874,253.20 應收賬款 175,766,283.83 146,948,019.59 應收款項融資 14,742,496.46 18,510,067.57 預付款項 11,387,702.67 1,082,373.28 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 3,760,308.23 8,656,475.31 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 171,158,093.91 136,204,124.40 其中：

309、數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 16,194,746.68 8,652,112.13 流動資產合計 520,033,095.68 519,635,064.80 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 140,995,555.46 113,845,575.73 其他權益工具投資 9,976,900.00 9,976,900.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,749,971,526.94 1,469,230,731.01 在建工程 262,550,182.45 246,016,829.96

310、 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 9,061,113.85 12,350,575.75 無形資產 224,143,481.35 222,786,914.95 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 8,062,158.99 11,279,901.30 遞延所得稅資產 53,250,884.54 71,498,419.69 其他非流動資產 16,190,726.80 21,876,719.65 非流動資產合計 2,474,202,530.38 2,178,862,568.04 資產總計 2,994,235,626.06 2,698,497,632.84 流動負債：流動

311、負債：短期借款 55,248,117.81 30,223,833.33 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 96/234 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 272,308,749.49 245,823,213.59 應付賬款 539,161,334.68 487,067,670.25 預收款項 58,292.33 160,772.25 合同負債 2,356,927.93 1,659,373.69 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 36,350,320.93 20,808,401.53 應交稅費

312、1,496,227.11 1,199,556.65 其他應付款 10,503,474.92 10,665,695.75 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 58,259,060.63 21,752,614.46 其他流動負債 339,634.63 1,438,660.58 流動負債合計 976,082,140.46 820,799,792.08 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 7,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 4,319,833.54 7,760,156.12 長期應付款 146,9

313、00,000.00 177,360,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 77,497,091.42 82,429,232.90 遞延所得稅負債 40,204,242.45 44,579,203.28 其他非流動負債 非流動負債合計 268,921,167.41 319,128,592.30 負債合計 1,245,003,307.87 1,139,928,384.38 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）260,000,000.00 260,000,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,078,573,326.47 1,

314、048,025,347.16 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 2,046,065.05 1,404,722.97 盈余公積 41,254,511.39 25,135,744.81 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 97/234 一般風險準備 未分配利潤 367,358,415.28 224,003,433.52 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,749,232,318.19 1,558,569,248.46 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 1,749,232,318.19 1,558,569,248.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,9

315、94,235,626.06 2,698,497,632.84 公司負責人：李少平 主管會計工作負責人：談曉華 會計機構負責人：袁龍言 母公司母公司資產負債表資產負債表 2024 年 12 月 31 日 編制單位：湖北興福電子材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20242024 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 105,579,584.81 154,780,839.17 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 439,082.82 4,874,253.20 應收賬款 175,7

316、66,283.83 146,948,019.59 應收款項融資 14,742,496.46 18,510,067.57 預付款項 10,217,836.34 1,053,497.74 其他應收款 3,734,954.75 8,414,637.83 其中：應收利息 應收股利 存貨 171,158,093.91 136,204,124.40 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 10,800,481.43 7,881,396.25 流動資產合計 492,438,814.35 478,666,835.75 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應

317、收款 長期股權投資 311,995,555.46 275,845,575.73 其他權益工具投資 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,749,530,231.93 1,468,734,715.21 在建工程 91,162,169.76 233,388,871.84 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 9,061,113.85 12,350,575.75 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 98/234 無形資產 118,632,213.39 115,115,006.67 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源

318、商譽 長期待攤費用 8,062,158.99 11,279,901.30 遞延所得稅資產 53,250,884.54 71,498,419.69 其他非流動資產 3,847,866.80 10,610,489.65 非流動資產合計 2,350,542,194.72 2,203,823,555.84 資產總計 2,842,981,009.07 2,682,490,391.59 流動負債：流動負債：短期借款 55,248,117.81 30,223,833.33 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 272,308,749.49 245,823,213.59 應付賬款 404,405,833.2

319、8 486,205,510.25 預收款項 58,292.33 160,772.25 合同負債 2,356,927.93 1,659,373.69 應付職工薪酬 35,801,034.00 20,515,956.46 應交稅費 1,444,741.32 1,179,178.00 其他應付款 10,988,165.62 9,192,628.35 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 53,521,299.73 21,752,614.46 其他流動負債 339,634.63 1,438,660.58 流動負債合計 836,472,796.14 818,151,740.96

320、 非流動負債：非流動負債：長期借款 7,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 4,319,833.54 7,760,156.12 長期應付款 146,900,000.00 177,360,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 62,031,091.42 66,963,232.90 遞延所得稅負債 40,204,242.45 44,579,203.28 其他非流動負債 非流動負債合計 253,455,167.41 303,662,592.30 負債合計 1,089,927,963.55 1,121,814,333.26 所有者權益（或股東權益）：所有者權益

321、（或股東權益）：實收資本（或股本）260,000,000.00 260,000,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,078,573,326.47 1,048,025,347.16 減：庫存股 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 99/234 其他綜合收益 專項儲備 2,046,065.05 1,404,722.97 盈余公積 41,254,511.39 25,135,744.81 未分配利潤 371,179,142.61 226,110,243.39 所有者權益（或股東權益）合計 1,753,053,045.52 1,560,676,058.33 負

322、債和所有者權益（或股東權益）總計 2,842,981,009.07 2,682,490,391.59 公司負責人：李少平 主管會計工作負責人：談曉華 會計機構負責人：袁龍言 合并合并利潤表利潤表 2024 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20242024 年度年度 20232023 年度年度 一、營業總收入 1,137,003,707.95 878,374,265.26 其中：營業收入 1,137,003,707.95 878,374,265.26 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 986,403,923.12 752,267,524.44 其中

323、：營業成本 832,732,432.54 634,876,052.66 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 4,075,290.05 3,497,473.95 銷售費用 29,376,331.25 23,558,318.71 管理費用 42,325,216.02 37,923,368.70 研發費用 76,922,984.56 56,760,761.20 財務費用 971,668.70-4,348,450.78 其中：利息費用 2,370,249.49 427,583.34 利息收入 1,409,565.22 5,404

324、,349.09 加：其他收益 31,824,714.08 9,849,872.40 投資收益（損失以“”號填列）2,649,979.73 4,199,628.39 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,649,979.73 4,199,628.39 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 100/234 公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-582,231.95-13,850,101.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）-8,344,494

325、.24-7,245,840.57 資產處置收益（損失以“”號填列）4,369.92 三、營業利潤（虧損以“”號填列）176,147,752.45 119,064,669.23 加：營業外收入 2,726,426.60 17,037,562.51 減：營業外支出 5,535,265.89 92,813.28 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）173,338,913.16 136,009,418.46 減：所得稅費用 13,865,164.82 12,015,442.99 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）159,473,748.34 159,473,748.34 123,993,975.47 1

326、23,993,975.47 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）159,473,748.34 123,993,975.47 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）159,473,748.34 123,993,975.47 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自

327、身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 101/234 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 159,473,748.34 123,993,975.47（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 159,473,748.34 123,993,975.47（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收

328、益：（一）基本每股收益(元/股)0.61 0.48（二）稀釋每股收益(元/股)0.61 0.48 公司負責人：李少平 主管會計工作負責人：談曉華 會計機構負責人：袁龍言 母公司母公司利潤表利潤表 2024 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20242024 年度年度 20232023 年度年度 一、營業收入 1,136,807,960.78 878,374,265.26 減：營業成本 832,732,432.54 634,876,052.66 稅金及附加 3,951,075.32 3,458,873.41 銷售費用 29,376,331.25 23,558,318.7

329、1 管理費用 40,016,537.96 36,133,814.14 研發費用 76,922,984.56 56,760,761.20 財務費用 1,386,595.59-4,247,398.40 其中：利息費用 2,734,200.95 427,583.34 利息收入 1,318,109.87 5,297,972.09 加：其他收益 31,824,608.81 9,849,872.40 投資收益（損失以“”號填列）2,649,979.73 4,199,628.39 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,649,979.73 4,199,628.39 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

330、凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-674,427.95-13,745,944.21 資產減值損失（損失以“-”號填列）-8,344,494.24-7,245,840.57 資產處置收益（損失以“”號填列）4,369.92 二、營業利潤（虧損以“”號填列）177,877,669.91 120,895,929.47 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 102/234 加：營業外收入 2,710,426.60 17,037,562.51 減：營業外支出 5,535,265.89 92,611.58 三、利潤總額

331、（虧損總額以“”號填列）175,052,830.62 137,840,880.40 減：所得稅費用 13,865,164.82 12,015,442.99 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）161,187,665.80 125,825,437.41（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）161,187,665.80 125,825,437.41（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將

332、重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 161,187,665.80 125,825,437.41 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：李少平 主管會計工作負責人：談曉華 會計機構負責人：袁龍言 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20242024年度年度 20232023年度年度 一、

333、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,222,212,605.51 938,572,460.97 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 湖北興福電子材料股份有限公司 2024 年年度報告 103/234 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 287,144.60 50,881,151.07 收到其他與經營活動有關的現金 10,728,818.88 49,266,737.08 經營活動現金流入小計 1,233,228,568.99 1,038,720,349.12 購買商品、接受勞務支付的現金 721,690,029.90 562,850,67