臨時公告-美康股份：關于公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的公告.PDF

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1、公告編號：2025-058 證券代碼：874537 證券簡稱：美康股份 主辦券商：東興證券 四川美康醫藥軟件研究開發股份有限公司四川美康醫藥軟件研究開發股份有限公司 關于公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形關于公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的公告之回購承諾事項及相應約束措施的公告 四川美康醫藥軟件研究開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次公開發行”），為保護投資者利益，現根據相關監管要求，公司對招股說明書及其他相關申報文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情

2、形的承諾事項、及相關承諾未履行的約束措施如下：一一、公司承諾及相關約束措施、公司承諾及相關約束措施 1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任；2、若公司發行上市的招股說明書及其他信息披露資料所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，公司承諾及時提出股份回購預案，并提交董事會、股東會討論，依法回購公開發行的全部新股，回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若公司股票在此期間發生

3、派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定；3、若因本公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失；本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。公告編號：2025-058 4、若公司未履行前述承諾事項，自上述義務觸發之日起，至本公司完全履行相關承諾之前，本公司將停止制定或實施

4、現金分紅計劃、停止發放公司董事、監事和高級管理人員的薪酬、津貼。二二、公司控股股東及實際控制人承諾及相關約束措施、公司控股股東及實際控制人承諾及相關約束措施 1、本公司/本人承諾本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司/本人對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任；2、本公司/本人承諾，若因公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本公司/本人將利用在公司的控制地位，促成公司依法回購公開發

5、行的全部新股。本企業/本人被采取責令回購措施的，將在收到責令回購決定書后二個交易日內披露有關信息，并在責令回購決定書要求的期限內，根據 欺詐發行上市股票責令回購實施辦法規定及責令回購決定書的要求制定股票回購方案?；刭弮r格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定；3、若本公司/本人未履行前述承諾事項，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。三、公司董事、監事及高級管理人員承諾三、公司董事、監事及高級管

6、理人員承諾 1、本人承諾本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任；2、若因公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，則本人承諾督促公司依法回購其公開發行的全部新股；3、若因公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、公告編號：2025-058 實質影響的，致使投資者在證券交易中遭受損失，且本人被監管機構認定不能免責的，本人將依法賠償投資者損失；4、若本人未履行前述承諾事項，本人將在前述事項發生之日起 10 個交易日內，停止領取薪酬，直至本人履行完成相關承諾事項。四川美康醫藥軟件研究開發股份有限公司 董事會 2025 年 5 月 12 日