臨時公告-百英生物：關于公司招股說明書等如存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的公告.PDF

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1、公告編號：2025-030證券代碼：874387證券簡稱：百英生物主辦券商：國泰海通上海百英生物科技股份有限公司上海百英生物科技股份有限公司關于公司招股說明書關于公司招股說明書等如等如存在虛假記載存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的公告形之回購承諾事項及相應約束措施的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、基本情況一、基本情況上海百英生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易

2、所上市（以下簡稱“本次發行”），根據本次發行的需要，公司編制了招股說明書及其他相關申請文件。為保護公眾投資者的利益，公司及相關責任主體就虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏導致回購股份和向投資者賠償事項作出承諾并接受約束措施，具體如下：（一）公司承諾1、公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、如公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，構成欺詐發行的，在該等違法事實被證券監管部門或其他有權

3、機關作出認定或處罰決定后，公司將按照董事會、股東會審議通過的股份回購方案回購公司本次發行上市的全部新股，回購價格按照發行價格（如公司發生派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權除息事項的，發行價格應相應調整）加上本次發行上市之日至股票回購公告日期間的同期銀行存款利息。3、如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導公告編號：2025-030性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，公司將在該等違法事實被證券監管部門或其他有權機關作出認定或處罰決定后，依法賠償投資者損失，有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時適用的法律

4、法規規定執行。4、上述承諾為公司真實意思表示，公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，如違反上述承諾，公司將依法承擔相應的法律責任。（二）控股股東、實際控制人承諾公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、如本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被證券監管部門或其他有權機關作出認定后，本人將督促公司履行股份回購事宜的決策程序，并督促公司按照董事會、

5、股東會審議通過的股份回購方案回購公司本次發行的全部新股。本人將回購已轉讓的原限售股份（如有），回購價格為本人轉讓原限售股份的價格加上轉讓日至回購公告日期間的同期銀行存款利息。3、如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將督促公司依法賠償投資者損失，同時本人承諾將依法賠償投資者損失，有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時適用的法律法規執行。4、如本人違反上述承諾，本人將暫停從公司取得股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的回購或

6、賠償措施并實施完畢時為止。公告編號：2025-030（三）董事、高級管理人員承諾公司董事、高級管理人員作出如下承諾：1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔相應法律責任。2、如本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被證券監管部門或其他有權機關作出認定后，本人將督促公司履行股份回購事宜的決策程序，并督促其按照董事會、股東會審議通過的股份回購方案回購公司本次發行上市的全部新股。3、如因本次發行上市的招股說明書

7、及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將督促公司依法賠償投資者損失，同時本人承諾將依法賠償投資者損失，有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時的適用法律法規執行。4、如本人違反上述承諾，本人將暫停從公司領取薪酬、津貼（如有），同時本人持有的公司股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。二、審議和表決情況二、審議和表決情況公司第一屆董事會第十二次會議于 2025 年 05 月 15 日審議通過了關于公司招股說明書等如存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的議案，表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。公司第一屆監事會第十次會議于 2025 年 05 月 15 日審議通過了關于公司招股說明書等如存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的議案，表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。該議案尚需提交公司股東大會審議。公告編號：2025-030三、備查文件目錄三、備查文件目錄1、上海百英生物科技股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議；2、上海百英生物科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議。上海百英生物科技股份有限公司董事會2025 年 5 月 16 日