廈門億聯網絡技術股份有限公司招股說明書（386頁）.PDF

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1、廈門億聯網絡技術股份有限公司廈門億聯網絡技術股份有限公司（廈門市湖里區云頂北路 16 號三樓 309）首次公開發行股票首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書并在創業板上市招股說明書保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中國國際金融股份有限公司中國國際金融股份有限公司（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公

2、開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-2發行人聲明發行人聲明發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的實際控制人以及保薦機構、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給他人造成損失的，將依法賠償投資者損失。保薦機構承諾因其為發行人首次公開

3、發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。中國證監會對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創

4、業板上市招股說明書1-1-3發行概況發行概況（一）發行股票類型：人民幣普通股（A 股）（二）發行股數：本次擬發行不超過 1,867 萬股，不低于發行后總股本的 25.00%（本次發行的股份全部為新股，不涉及公開發售老股）（三）每股面值：1.00 元（四）每股發行價格：88.67 元（五）預計發行日期：2017 年 3 月 6 日（六）擬上市的證券交易所：深圳證券交易所（七）發行后總股本：7,467 萬股（八）保薦機構、主承銷商：中國國際金融股份有限公司（九）招股說明書簽署日期：2017 年 3 月 2 日廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-4重大事項提示

5、重大事項提示公司特別提請投資者注意以下重大事項及風險，并認真閱讀“第四節 風險因素”的全文。一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期的一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期的承諾承諾公司實際控制人、董事長、總經理陳智松承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份

6、總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按 關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自

7、動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人、副董事長吳仲毅承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板

8、上市招股說明書1-1-5司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因

9、不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人、董事、副總經理盧榮富承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人

10、離職信息之日起，本人所持股份將按 關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人、董事、副總經理周繼偉承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理

11、本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-6的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按 關于進一步規范創業板

12、上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司法人股東廈門億網聯承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派

13、生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。本公司所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。公司實際控制人、廈門億網聯股東陳智松、盧榮富承諾，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓其持有的廈門億網聯的股份。公司主要股東、董事、副總經理、核心技術人員張聯昌承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近

14、親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知 及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價

15、均低于發行價，廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-7或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人陳智松的胞弟陳建榮承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守 中華人民共和國公司法 第一百四十一條和 深圳證券交易所創業板股票上市規

16、則 及其他規范性文件的相關規定。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月。公司財務總監葉文輝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及

17、申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因

18、離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司監事艾志敏承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-8持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票

19、上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司監事賴志豪承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或

20、高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司董事會秘書、副總經理張惠榮承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委

21、托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定

22、予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-9期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。二、股東持股及減持意向的承諾二、股東持股及減持意向的承諾公司實際控制人陳智松、吳仲毅、盧榮富、周繼偉分別承諾：本人直接或間接持有的股票在鎖定期滿

23、后兩年內，累計減持不超過本次發行前其持有公司股份總額的 10%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本人在減持直接或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本人直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足

24、以下條件的前提下，本人方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本人向投資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。本人將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本人減持發行人股票時，將依照公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本人同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在 10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日

25、起將所持全部股份的鎖定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。鎖定期屆滿后，本人若轉讓股份將不會導致公司實際控制人發生變更。公司持股 5%以上的股東陳建榮承諾：本人直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前其持有公司股份總額的 10%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本人在減持直接或間接持有的公廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招

26、股說明書1-1-10司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本人直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本人方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本人向投

27、資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。本人將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本人減持發行人股票時，將依照公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本人同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述收入付至發行

28、人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。公司持股 5%以上的股東張聯昌承諾：本人直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前持有公司股份總額的 10%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本人在減持直接或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本人直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交

29、易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本人方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本人向投資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。本人將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-11所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本人減持發行人股票時，將依照公司法、證券法、中國證監會和深圳

30、證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本人同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在 10個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。公司法人股東廈門億網聯承諾：本公司直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前持

31、有公司股份總額的 25%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本公司在減持直接或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本公司直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本公司方可進行減

32、持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本公司向投資者進行賠償的情形，本公司已經全額承擔賠償責任。本公司將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本公司減持發行人股票時，將依照 公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本公司同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在 10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖

33、定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-12三、相關責任主體關于招股說明書信息披露的承諾三、相關責任主體關于招股說明書信息披露的承諾（一）發行人關于招股說明書信息披露的承諾（一）發行人關于招股說明書信息披露的承諾發行人已仔細審閱了公司首次公開發行股票申請文件，確信其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和

34、及時性承擔個別和連帶的法律責任。若因招股書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失，發行人將回購首次公開發行的全部新股，并依法賠償投資者損失。（二）實際控制人關于招股說明書信息披露的承諾（二）實際控制人關于招股說明書信息披露的承諾公司實際控制人已仔細審閱了公司首次公開發行股票申請文件，確信其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。若因招股書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失，實際控制人將以不低于本次發行價格回購已轉讓的原限售股份

35、，并依法賠償投資者損失。（三）發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾（三）發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾公司全體董事、監事、高級管理人員已仔細審閱了公司首次公開發行股票申請文件，確信其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。若因招股書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失，發行人全體董事、監事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。（四）本次發行的保薦機構、律師事務所、申報會計師就招股說明書信息披露的承諾（四）本次發行的保薦機構、律師事務所、申報會計師就招股說明書信息披露的承諾

36、中國國際金融股份有限公司為本次發行之目的特此承諾：“如因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！敝袊鴩H金融股份有限公司同時承諾：“本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失?！睆B門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-13致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本次發行之目的特此承諾：“為發行人本次發行制作并出具的文件具備真實性、準確性及完整性。如因本所制作并出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

37、給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！北本╉侣蓭熓聞账鶠楸敬伟l行之目的特此承諾：“本所為發行人本次發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！彼?、公司及其股東、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相關承諾四、公司及其股東、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相關承諾的約束措施的約束措施為維護公司及其股東的合法權益，在遵守有關法律、法規及廈門億聯網絡技術股份有限公司章程規定的前提下，公司、股東、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作出如下承諾：本人（本公司）在公司首次公開

38、發行股票并在創業板上市過程中所作出的各項承諾，如未能履行已做出的各項承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因導致的除外），本人（本公司）同意采取以下措施：（1）及時、充分披露未能履行或無法履行承諾的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或者替代承諾，以盡最大程度保護投資者的權益；（3）就補充承諾或者代替承諾向公司董事會、股東大會提出審議申請，并承諾在董事會、股東大會審議該項議案時投贊成票（如有投票權）。如因未履行上述承諾，造成投資者損失的，本人（本公司）將依法承擔賠償責任。五、關于穩定股價的預案五、關于穩定股價的預案（一）啟動股價穩定措施的具體條件（一）啟動股價

39、穩定措施的具體條件1、預警條件、預警條件當公司股票連續 5 個交易日的收盤價低于每股凈資產的 120%時，在 10 個工作日內召開投資者見面會，與投資者就上市公司經營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通。2、啟動條件、啟動條件廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-14當公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于公司上一會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數/年末公司股份總數，下同）情形時。若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整。3、停

40、止條件、停止條件在下述第（二）項穩定股價具體方案的實施期間內，如公司股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施穩定股價措施。下述第（二）項穩定股價具體方案實施期滿后，如再次發生上述第 2 項的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。（二）啟動穩定股價的具體措施（二）啟動穩定股價的具體措施當上述第 2 項啟動股價穩定措施的條件成就時，公司將按下列順序及時采取部分或全部措施穩定公司股價：1、由公司回購股票、由公司回購股票公司在滿足以下條件的情形履行公司回購股票的義務：（1）回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。（2）回購價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。（3）

41、單次用于回購的資金金額不超過上一年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 20%。公司將依據法律、法規及公司章程的規定，在上述條件成立之日起 10 個交易日內啟動董事會會議程序討論具體的回購方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在公司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。如果回購方案實施前公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件的（不包括公司實施穩定股價措施期間及實施完

42、畢當次穩定股價措施并公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），公司將繼續廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-15按照上述穩定股價預案執行，但單一會計年度累計用于回購的資金金額不超過上一年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。2、實際控制人增持、實際控制人增持實際控制人將根據法律、法規及公司章程的規定啟動穩定公司股價的措施，增持公司股份，至消除連續 20

43、 個交易日收盤價低于每股凈資產的情形為止。若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整。實際控制人在滿足以下條件的情形履行上述增持義務：（1）增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。（2）增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。（3）單次用于增持的資金金額不超過公司上市后實際控制人及其控制的企業累計從公司所獲得現金分紅金額的 20%。（4）累計用于增持的資金金額不超過公司上市后實際控制人及其控制的企業累計從公司所獲得現金分紅金額的 50%。（5）公司以回購公眾股作為穩定股價的措施未實施，或者公司已采取

44、回購公眾股措施但公司股票收盤價仍低于上一會計年度末經審計的每股凈資產。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，實際控制人將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一年度觸發股價穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額。實際控制人將依據法律、法規及公司章程的規定，在上述條件成立之日起 10 個交易日內向公司提交增持計劃并公告。實際控制人將在公司公告的 10 個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。如果公司公告實際控制人增持計劃后 10 個交易日內其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，或者

45、繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件時，或者繼續廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-16增持股票將導致將迫使公司實際控制人履行要約收購義務，實際控制人可不再實施上述增持公司股份的計劃。3、董事、高級管理人員增持、董事、高級管理人員增持公司董事、高級管理人員將根據法律、法規及公司章程的規定啟動穩定公司股價的措施，增持公司股份，至消除連續 20 個交易日收盤價低于每股凈資產的情形為止。若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整。董事、高級管理人員在滿足以下條件的情形履行上述增持義務：

46、（1）增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。（2）增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。（3）單次用于增持的資金金額不超過董事、高級管理人員上一年度自公司領取稅后薪酬及津貼總和的 20%。（4）單一會計年度累計用于增持的資金金額不超過上一年度自公司領取稅后薪酬及津貼總和的 50%。（5）如公司已采取回購公眾股措施且實際控制人已采取增持股份措施但公司股票收盤價仍低于上一會計年度末經審計的每股凈資產。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，董事、高級管理人員將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。董事、高級管理人

47、員將依據法律、法規及公司章程的規定，在上述條件成立之日起10 個交易日內向公司提交增持計劃并公告。董事、高級管理人員將在公司公告的 10 個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。如果公司公告董事、高級管理人員增持計劃后 10 個交易日內其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，董事、高級管理人員可不再實施上述增持公司股份的計劃。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-17六六、發行前滾存利潤分配方案、發行前滾存利潤分配方案發行人 2015 年 8 月 6 日召開的 2015 年第二次臨時股東大會審議通過，本次公開發行股票前形成的滾存利潤全部由

48、首次公開發行后的新老股東按持股比例共同享有。七七、本次發行上市后的股利分配政策和未來三年分紅規劃、本次發行上市后的股利分配政策和未來三年分紅規劃（一）股利分配政策（一）股利分配政策發行人于 2015 年 8 月 6 日召開 2015 年第二次臨時股東大會，審議通過關于廈門億聯網絡技術股份有限公司上市后分紅回報規劃的議案，根據上述決議，公司本次發行上市后的利潤分配制度如下：公司實施連續、穩定的利潤分配政策，公司在盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下應重視對投資者的合理回報。公司董事會制定的利潤分配政策為：1、利潤分配原則（1）公司利潤分配政策將充分考慮投資者的合理回報，利潤分配政策將保

49、持連續性和穩定性。（2）公司利潤分配政策主要兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。（3）公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程將充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。2、利潤分配方式公司利潤分配可以采取現金、股票、現金與股票相結合或法律、法規允許的其他方式，并積極推行以現金方式分配股利。在具備現金分紅的條件下，公司應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。3、實施現金分紅時應同時滿足的條件：（1）公司該年度實現的可分配利潤（

50、即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-18（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（3）當年每股收益不低于 0.1 元，當年每股累計可供分配利潤不低于 0.2 元；（4）公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出事項指未來 12 個月內公司擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 30%，且超過 5,000 萬元人民幣。4、現金分

51、紅的比例及時間間隔在符合利潤分配原則、滿足現金分紅的條件的前提下，公司每年度以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的 20%。董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。股東大會授權公司董事會每年在綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%。（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，

52、進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%。（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。5、股票股利分配的條件根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以采用發放股票股利的方式進行利潤分配，具體分配比例由公司董事會審議通過后，提交股東大會審議決定。6、存在股東違規占用公司資金情況的，公司須扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并

53、在創業板上市招股說明書1-1-197、利潤分配的決策程序與機制（1）董事會審議利潤分配需履行的程序和要求：公司董事會結合公司具體經營數據、盈利規模、現金流量狀況、發展規劃及下階段資金需求，并結合股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見，在符合公司章程既定的利潤分配政策的前提下，認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。提出年度或中期利潤分配預案，提交股東大會審議，經股東大會審議通過后實施。利潤分配預案經董事會過半數以上董事表決通過，方可提交股東大會審議。獨立董事應當就利潤分配預案的合理性發表獨立意見，并對現金分紅具體方案發表明確意見。獨立董事可以征集中小

54、股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。（2）股東大會審議利潤分配方案需履行的程序和要求：股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，須通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。股東大會應依法依規對董事會提出的利潤分配預案進行表決。公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。（3）監事會須對以上利潤分配的決策程序及執行情況進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。8、利潤分配政策的調整機制（1）公司根據生產經

55、營情況、投資規劃和長期發展需要，或者外部經營環境發生變化，確需調整利潤分配政策的，須以股東權益保護為出發點，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件的規定。（2）公司董事會在充分研究論證后提出有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議通過后提交股東大會批準，公司將視情況安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。股東大會審議調整利潤分配政策的議案須經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。9、公司未分配利潤的使用原則廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-20

56、公司留存未分配利潤主要用于對外投資、收購資產、購買設備等重大投資，以及日常運營所需的流動資金，擴大生產經營規模，優化企業資產結構和財務結構、促進公司高效的可持續發展，落實公司發展規劃目標，最終實現股東利益最大化。10、有關利潤分配的信息披露（1）公司將在定期報告中披露利潤分配方案、公積金轉增股本方案，獨立董事對此發表獨立意見。（2）公司將在定期報告中披露報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案的執行情況。（3）公司上一會計年度實現盈利，董事會未制訂現金利潤分配預案或者按低于公司章程規定的現金分紅比例進行利潤分配的，須在定期報告中詳細說明不分配或者按低于公司章程規定的現金分紅比

57、例進行分配的原因、未用于分紅的未分配利潤留存公司的用途和使用計劃，獨立董事對此發表獨立意見。（二）未來三年分紅規劃（二）未來三年分紅規劃未來三年分紅規劃的制定應符合公司章程及相關利潤分配規定，綜合考慮公司的發展戰略、近期經營計劃、行業環境、社會資金成本以及外部融資環境等各種因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。1、分配方式公司可以采取現金方式、股票方式分配股利。在符合相關法律法規及保證公司現金流能夠滿足正常經營和長期發展的前提下，公司積極推行現金分配方式。2、最低分紅比例在滿足相關分紅條件的前提下，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的情況下，

58、每年度以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 20%。如果未來三年內公司凈利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或實施股票股利分配，加大對股東的回報力度。3、分配期間公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況建議公司進行年度分配或中期分配。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-21關于公司利潤分配政策及股東未來分紅回報規劃的具體內容，請參見本招股說明書“第九節 財務會計信息與管理層分析”之“十六、報告期內實際股利分配情況、本次發行上市后的利潤分配政策及分紅匯報規劃”相關內容。八八、發行人股東公開發售股份的影響、發行人股東公開發售股份的影響

59、本次公開發行股票不涉及老股轉讓。九九、發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾、發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾公司實際控制人、董事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。為了保障對公司填補被攤薄即期回報相關措施能夠得到切實履行，公司實際控制人、董事、高級管理人員就有關公司首次公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的事宜作出如下承諾：1、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或個人進行利益輸送，亦不會采用其他方式損害公司利益；2、本人對自身日常的職務消費行為進行約束；3、本人不會動用公司資產從事與自身履行職責無關的投資、消費活動；4、本人將行使自身職權以促使公

60、司董事會、薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報保障措施的執行情況相掛鉤；5、若未來公司擬實施股權激勵計劃，本人將行使自身職權以保障股權激勵計劃的行權條件與公司填補被攤薄即期回報保障措施的執行情況相掛鉤；6、本人將根據未來中國證監會、深圳證券交易所等監管機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，使上述公司填補回報措施能夠得到有效的實施。此外，公司實際控制人還承諾：將不會越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-22盡管公司實際控制人、董事、高級管理人員已做出上述承諾，公司提示投資者，制定填補回報措施不等

61、于對公司未來利潤做出保證。公司填補被攤薄即期回報措施事宜，詳見本招股說明書“第九節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、本次發行攤薄即期回報有關事項及填補回報措施”。上述本次發行攤薄即期回報有關事項及填補回報措施已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆董事會第六次會議、2016 年第一次臨時股東大會以及 2016 年第二次臨時股東大會審議通過。經核查，保薦機構認為：發行人所預計的即期回報攤薄情況合理，填補即期回報措施和相關承諾主體的承諾事項符合關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見的相關規定，亦符合國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作意見中關于保護中

62、小投資者合法權益的精神。十、對發行人持續盈利能力產生重大不利影響的因素及保薦機構對發行人十、對發行人持續盈利能力產生重大不利影響的因素及保薦機構對發行人持續盈利能力的核查結論意見持續盈利能力的核查結論意見對發行人持續盈利能力產生重大不利影響的因素包括但不限于：市場競爭風險、技術風險、經營風險、稅收政策變動風險、財務風險、募集資金投資項目實施風險和固定資產大幅增加導致攤薄公司經營業績的風險等。本公司已在“第四節 風險因素”中進行了分析并完整披露。經核查，保薦機構認為：報告期內公司具有良好的財務狀況和盈利能力，根據行業目前的發展趨勢以及公司的業務狀況，發行人具備持續盈利能力。本公司特別提醒投資者仔

63、細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。十十一一、發行人成長性風險、發行人成長性風險發行人在未來發展過程中將面臨成長性風險。保薦機構出具的發行人成長性專項意見系基于對發行人生產經營的內部環境和外部環境審慎核查后，通過分析發行人的歷史成長性和現有發展狀況作出的判斷。發行人未來的成長受統一通信行業環境及終端市場廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-23需求、企業研發及自主創新能力等因素綜合影響。如果上述因素出現不利變化，將可能導致公司盈利能力出現波動，從而公司無法順利實現預期的成長性。十二、財務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況十二、財務報告審

64、計基準日后的主要財務信息及經營狀況公司預計2017年1-3月營業收入為27,100-32,800萬元，相比去年同期增長45-75%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 12,200-14,800 萬元，相比去年同期增長 65-95%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 12,000-14,500 萬元，相比去年同期增長 65-95%。2017 年 1-3 月公司預計會繼續保持銷售增長的良好態勢，規模效應會導致費用率進一步降低，因此營業收入和凈利潤會保持較大的增幅。財務報告審計基準日后，公司經營狀況良好，經營模式、產品結構、銷售規模、稅收政策、主要核心業務人員以及其他可能影響投資者判斷的重

65、大事項等方面未發生重大變化。公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員已對公司 2017 年一季度的預測財務報表進行了認真審閱，保證該等財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已對發行人 2017 年 1-3 月的預測財務報表進行了認真審閱，保證該等財務報表的真實、準確、完整。詳細信息請參見本招股說明書“第九節 財務會計信息與管理層分析”之“二十、財務報告審計截止日后主要經營狀況”。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-24目錄目錄第一節

66、第一節 釋義釋義.28一、普通術語一、普通術語.28二、專業術語二、專業術語.29第二節第二節 概覽概覽.32一、發行人概況一、發行人概況.32二、發行人實際控制人概況二、發行人實際控制人概況.32三、發行人的主要財務數據及主要財務指標三、發行人的主要財務數據及主要財務指標.33四、募集資金主要用途四、募集資金主要用途.34第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.36一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況.36二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構.36三、發行人與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說明.39四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期.3

67、9第四節第四節 風險因素風險因素.40一、市場競爭風險一、市場競爭風險.40二、技術風險二、技術風險.40三、經營風險三、經營風險.42四、稅收政策變動風險四、稅收政策變動風險.43五、財務風險五、財務風險.45六、募集資金投資項目實施風險六、募集資金投資項目實施風險.45七、固定資產大幅增加導致攤薄公司經營業績的風險七、固定資產大幅增加導致攤薄公司經營業績的風險.45第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.47一、發行人基本情況一、發行人基本情況.47二、發行人設立情況及設立方式二、發行人設立情況及設立方式.47三、發行人重大資產重組三、發行人重大資產重組.49四、發行人股權結構四、發行

68、人股權結構.49五、發行人控股子公司、分公司情況五、發行人控股子公司、分公司情況.50六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.51七、發行人股本情況七、發行人股本情況.55八、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情況八、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情況.58九、發行人員工情況九、發行人員工情況.58十十、發行人發行人、發行人股東發行人股東、實際控制人實際控制人、發行人董事發行人董事、監事監事、高級管理人員及其他核心人員和本次發行的保薦高級管理人員及其他核心人員和本次發行的保薦廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開

69、發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-25機構及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施機構及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施.59第六節第六節 業務和技術業務和技術.78一、發行人主營業務和主要產品及其變化情況一、發行人主營業務和主要產品及其變化情況.78二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況.112三、發行人在行業中的競爭地位三、發行人在行業中的競爭地位.149四、發行人主營業務具體情況四、發行人主營業務具體情況.155五、發行人擁有的與業務相關的經營性資源要素情況五、發行人擁有的與業務相關的經營性資源要素情況.1

70、79六、發行人擁有的經營資質情況六、發行人擁有的經營資質情況.195七、發行人的核心技術、技術儲備、技術人員和創新機制情況七、發行人的核心技術、技術儲備、技術人員和創新機制情況.195八、發行人境外生產經營情況八、發行人境外生產經營情況.202九、未來發展與規劃九、未來發展與規劃.203第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.211一、公司獨立運營情況一、公司獨立運營情況.211二、同業競爭二、同業競爭.212三、關聯交易三、關聯交易.214四、報告期內關聯交易決策程序的執行情況四、報告期內關聯交易決策程序的執行情況.217第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與公司治理董事、監事

71、、高級管理人員與公司治理.219一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.219二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.223三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.225四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬.226五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.227六、公司

72、與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的協議、重要承諾及履行情況六、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的協議、重要承諾及履行情況.228七、董事、監事、高級管理人員的任職資格七、董事、監事、高級管理人員的任職資格.228八、公司董事、監事、高級管理人員的變動情況八、公司董事、監事、高級管理人員的變動情況.228九、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及各專業委員會和人員的運行和履職情況九、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及各專業委員會和人員的運行和履職情況230十、公司管理層對內部控制完整性、合理性及有效性的自我評估意見十、公司管

73、理層對內部控制完整性、合理性及有效性的自我評估意見.234十一、發行人最近三年及一期內違法違規情況十一、發行人最近三年及一期內違法違規情況.235十二、發行人最近三年及一期內資金占用和對外擔保情況十二、發行人最近三年及一期內資金占用和對外擔保情況.235十三、發行人資金管理、對外投資、擔保事項的政策、制度安排和執行情況十三、發行人資金管理、對外投資、擔保事項的政策、制度安排和執行情況.235十四、發行人投資者權益保護情況十四、發行人投資者權益保護情況.238第九節第九節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.243一、經審計的財務報表一、經審計的財務報表.243二、審計意見二、審計

74、意見.248廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-26三三、影響收入影響收入、成本成本、費用和利潤的主要因素費用和利潤的主要因素，以及對發行人具有核心意義以及對發行人具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標示作用的財務或非財務指標.248四、財務報表的編制基礎四、財務報表的編制基礎.253五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.253六、適用的主要稅種、稅率及享受的主要稅收優惠政策六、適用的主要稅種、稅率及享受的主要稅收優惠政策.272七、分部信息七、分部信息.

75、274八、非經常性損益情況八、非經常性損益情況.274九、重要財務指標九、重要財務指標.275十、或有事項、承諾事項及資產負債表日后事項的非調整事項十、或有事項、承諾事項及資產負債表日后事項的非調整事項.276十一、盈利能力分析十一、盈利能力分析.277十二、財務狀況分析十二、財務狀況分析.299十三、現金使用分析十三、現金使用分析.322十四、資本性支出分析十四、資本性支出分析.325十五、本次發行攤薄即期回報等有關事項及填補回報措施十五、本次發行攤薄即期回報等有關事項及填補回報措施.326十六、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析十六、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.332十七、

76、報告期內實際股利分配情況、本次發行上市后的利潤分配政策及分紅匯報規劃十七、報告期內實際股利分配情況、本次發行上市后的利潤分配政策及分紅匯報規劃.334十八、滾存利潤分配安排十八、滾存利潤分配安排.338十九、保薦機構關于利潤分配的核查意見十九、保薦機構關于利潤分配的核查意見.338二十、財務報告審計截止日后主要經營狀況二十、財務報告審計截止日后主要經營狀況.339第十節第十節 募集資金運用募集資金運用.341一、本次募集資金運用概述一、本次募集資金運用概述.341二、募集資金投資項目情況介紹二、募集資金投資項目情況介紹.342三、募集資金運用對公司財務和經營狀況的影響三、募集資金運用對公司財務

77、和經營狀況的影響.366四四、董事會募集資金投資項目可行性的分析意見以及募集資金數額和投資項目與企業現有生產經營規模董事會募集資金投資項目可行性的分析意見以及募集資金數額和投資項目與企業現有生產經營規模、財務財務狀況、技術水平和管理能力等相適應的依據狀況、技術水平和管理能力等相適應的依據.368第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.369一、重要合同一、重要合同.369二、對外擔保事項二、對外擔保事項.374三、重大訴訟或仲裁事項三、重大訴訟或仲裁事項.374四、實際控制人最近三年及一期重大違法事項四、實際控制人最近三年及一期重大違法事項.377第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.378

78、一、發行人全體董事、監事和高級管理人員聲明一、發行人全體董事、監事和高級管理人員聲明.378二、保薦機構（主承銷商）聲明二、保薦機構（主承銷商）聲明.381三、發行人律師聲明三、發行人律師聲明.382廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-27四、會計師事務所聲明四、會計師事務所聲明.383五、資產評估機構聲明五、資產評估機構聲明.384六、驗資機構聲明六、驗資機構聲明.385第十三節第十三節 附件附件.386一、本招股說明書的附件一、本招股說明書的附件.386二、查閱地點二、查閱地點.386三、查詢時間三、查詢時間.386廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公

79、開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-28第一節第一節 釋義釋義本招股說明書中，除文意另有所指，下列簡稱或名詞具有如下含義：一、普通術語一、普通術語公司、本公司、股份公司、發行人、億聯網絡、億聯、Yealink指廈門億聯網絡技術股份有限公司公司章程指廈門億聯網絡技術股份有限公司章程公司章程（草案）指發行人上市后適用的廈門億聯網絡技術股份有限公司章程（草案）股東大會指廈門億聯網絡技術股份有限公司股東大會董事會指廈門億聯網絡技術股份有限公司董事會監事會指廈門億聯網絡技術股份有限公司監事會億聯有限指廈門億聯網絡技術有限公司，為本公司前身廈門億網聯指廈門億網聯信息技術服務有限公司億聯香港指億聯（香

80、港）網絡技術有限公司Yealink USA指Yealink(USA)Network Technology Co.,LimitedYealink(Europe)指Yealink(Europe)Network Technology B.V.中科大辰信指廈門中科大辰信通訊產業有限公司中科大微電子指廈門中科大微電子軟件股份有限公司華聯電子指廈門華聯電子有限公司及其全資子公司廈門華聯電子科技有限公司上進電子指廈門市上進電子科技有限公司威思朗光電指廈門市威思朗光電科技有限公司萬利達科技指南靖萬利達科技有限公司德州儀器指德州儀器公司，一家上市公司（NASDAQ:TXN），總部位于美國德克薩斯州，從事半導體設

81、計、生產及銷售，為獨立第三方中國證監會指中國證券監督管理委員會發改委指中華人民共和國國家發展和改革委員會工信部指中華人民共和國工業和信息化部財政部指中華人民共和國財政部科技部指中華人民共和國科學技術部商務部指中華人民共和國商務部公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-29會計準則指財政部頒布的企業會計準則本次發行指公司本次發行不超過 1,867 萬股 A 股的行為A 股指每股面值 1.00 元人民幣之普通股元指人民幣元港元指港元，香港法定貨幣最近三年、報告期指2014 年度、2015 年度及 2016

82、年度保薦機構（主承銷商）指中國國際金融股份有限公司發行人律師指北京懋德律師事務所致同會計師指致同會計師事務所（特殊普通合伙）香港指中國香港特別行政區中國指中華人民共和國，但就本招股說明書而言該簡稱不適用于臺灣、澳門特別行政區及香港，除非文意另有所指美國指美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區歐盟指歐洲聯盟二、專業術語二、專業術語CE 認證指就安全、人體健康及環境保護表明遵守歐盟立法要求的標記云指允許中央資料儲存及線上接入計算機服務或資源的遠程服務器系統編/解碼器指一個能夠對數碼資料流或訊號作編碼或解碼的裝置或計算機程式，通常使用于視訊會議、串流媒體及視頻編輯應用SIP 協議指透過建

83、立、修改及終止 IP 網絡上參與者間實時會話的一個通訊協議，實現 VoIP，可支援任何種類單媒體或多媒體會話，包括電話會議SIP 桌面電話終端指SIP 桌面電話終端、SIP 統一通信桌面終端、SIP 終端DECT指數字增強無線通訊技術，是一種由歐洲電信標準協會制定的主要用于增強型數字無繩電話系統的標準DECT 無線電話終端指DECT 無線電話終端、DECT 統一通信無線終端、DECT 終端VCS 高清視頻會議系統指Video Conferencing System、VCS 系統設計年產能指生產設施每年能生產產品的最大數目ODM指原始設計制造商，即根據客戶委托進行設計研發，并組織生產以客戶品牌為

84、標識的產品自主品牌指外包裝和產品外觀印刷有發行人 Yealink 品牌商標的產品PSTN指公共交換電話網絡，為一種常用舊式電話系統，即日常生活中常用的電話網。公共交換電話網絡是一種全球語音通信電路交換網絡以太網指局部區域及較大型網絡的一組計算機組網技術FCC 認證指證明裝置的電磁干擾低于美國聯邦通信委員會批準限度的標記千兆指電子信息或計算機儲存單位比特的倍數指（1 千兆=109 比特=1,000,000,000 比特）高新技術企業指符合國家稅務局、財政部及科技部于 2008 年 4 月 14 日頒布的高新技術企業認定管理辦法及其附錄國家重點支持的高新技術領域（于廈門億聯網絡技術股份有限公司首次

85、公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-302008 年 1 月 1 日生效）所載列條件的高新技術企業寸指長度單位（1 寸=25.4 毫米）IP指網際網路協議，互聯網協議組中的主要溝通協議，用于跨網絡邊界數據包傳輸，使網絡互連并建立互聯網ISO 14000指一組國際標準化組織發展及公布的環境管理系統及標準，予公司及組織識別及控制彼等之環境影響，并改善彼等之環境表現，包括 ISO14001ISO 9000指一組國際標準化組織發展及公布的質量管理系統及標準，包括 ISO9001:2008ISO 9001:2008指國際標準化組織發展及公布的一套準則，予所有組織（無論種類、規模及所提供產品）建立

86、及維持有效質量管理系統國際信息技術博覽會指TMC 舉辦的活動，其中電訊行業內買家、賣家、分銷商及制造商接觸并建立關系及完成交易，亦展出新產品及方案及提供教育課程運營商指電信運營商、因特網電話業務提供商（ITSP）電信運營商指提供固定電話、移動電話和互聯網接入的通信服務公司ITSP指Internet Telephony Service Provider，通常提供軟件輔助設計與兼容性測試解決方案，其相比電信運營商僅提供部分專業技術通信服務平臺商指統一通信平臺制造商，簡稱“平臺商”，具備一定終端整合及系統服務能力的互聯網電話業務集成商或服務提供商國家規劃布局內重點軟件企業指符合國家稅務局、財政部、商

87、務部、發改委及工信部于 2012 年 8 月9 日頒布的國家規劃布局內重點軟件企業及積體電路設計企業認定管理試行辦法所載列條件的國家規劃布局內重點軟件企業交換機指私人機構適用的電話交換機或交換系統，提供于機構內大量電話站間的通信像素指為屏幕上出現圖畫的最小可控制元素，像素越多通常呈現越準確原圖銷售網點指銷售網點，顧客向商家作出付款以換取貨品或服務的點（按硬件或軟件形式）質量合格率指就公司的操作而言，質量合格率計算如下：每 200 組批次產品抽 32組作首次檢測，然后從已通過首次檢測的產品中的每 200 組批次抽20 組作第二次檢測。倘在第二次檢測中的 20 組之中有任何 1 組為有缺陷，則該批

88、次將被視為有缺陷，而批次通過質量檢測的比率為質量合格率RCM 認證指表明遵守澳大利亞通訊及媒體管理局強制性標準及要求的標記REACH 法規指歐盟于 2006 年 12 月 18 日采納的條例，有關化學物登記、評估、授權及管制RoHS 指令指歐盟于 2003 年 1 月 27 日就管制于電器與電子設備上使用若干有害物質所采納的指令集成商、系統集成商指專注結合子系統零部件并使其成一整體及確保該等子系統共同發揮作用的業務系統芯片指系統芯片，就一系統（例如行動電話或數碼相機）而整合所有所需電子線路及零件的集成電路UC指統一通信，實時通信服務與非實時通信服務的結合（例如話音、視頻、留言信箱、即時訊息及遠

89、程協作），于多個裝置及媒體上提供一致的統一用戶界面及用戶體驗VoIP指網絡電話，透過 IP 網絡提供的通信服務廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-31特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-32第二節第二節 概覽概覽本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人概況一、發行人概況（一）基本情況（一）基本情況本公司系由億聯有限于 2012 年 6 月 7 日整體變更設

90、立的股份有限公司，注冊資本和實收資本均為 5,600 萬元，法定代表人為陳智松，公司住所為廈門市湖里區云頂北路16 號三樓 309。（二）主營業務（二）主營業務本公司是專業的企業統一通信終端解決方案提供商，集研發、銷售及服務于一體，并通過外協加工的方式，為全球企業客戶提供智能、高效的企業通信終端設備。公司生產的終端產品銷售量及銷售收入均居行業前列，并保持快速增長。隨著互聯網技術及基礎設施的不斷完善，互聯網通信技術及其應用得到了長足的發展。公司自成立之初，即明確了以 IP 通信終端的研發、銷售及服務為發展方向，致力于為企業提供智能、高效的通信終端。經過多年的發展，公司建立了 228 人的研發團隊

91、及覆蓋全球的渠道體系，與 BroadSoft、微軟、華為等國際知名的通信系統提供商建立了良好的合作關系，服務于香港電訊盈科、英國電信、西班牙電信等全球知名客戶。公司產品遍布歐洲、北美、亞洲、南美、非洲、大洋洲等全球市場。二、發行人實際控制人概況二、發行人實際控制人概況公司實際控制人為吳仲毅、陳智松、盧榮富及周繼偉四人，報告期內上述四人所持公司股份比例未發生變化，四人分別持有公司 28.57%、23.22%、14.29%、10.71%的股份。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-33報告期內，吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉四人合計持有發行人 76.79%股份

92、；上述四人都一直擔任公司董事和高級管理人員等重要職務，對公司股東大會、董事會的重大決策和公司經營活動能夠產生重大影響；同時，根據歷史上的合作關系、公司實際運作情況以及吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉四人共同簽署的一致行動人協議，認定吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉四人為公司的實際控制人，報告期內未發生變化，且在本次發行后的可預期期限內將繼續保持穩定、有效存在。公司股權結構分散，不存在單一控股股東。公司董事長、總經理陳智松目前持有公司 23.22%股份，同時持有億網聯 45.66%股權，并不能單獨對公司形成控制。因此，并無任何股東能夠單獨支配公司。三、發行人的主要財務數據及主要財務指標三、發行人的主

93、要財務數據及主要財務指標根據致同會計師出具的編號為“致同審字（2017）第 350ZA0065 號”的審計報告，本公司主要財務數據如下：（一）資產負債表主要數據（一）資產負債表主要數據單位：萬元項目項目2016年年12月月31日日2015年年12月月31日日2014年年12月月31日日流動資產80,902.3144,326.5529,540.92資產總計90,742.2952,232.2335,502.90流動負債10,291.678,016.3810,354.92負債合計10,291.678,016.3810,452.92所有者權益合計80,450.6244,215.8625,049.98負

94、債及所有者權益總計90,742.2952,232.2335,502.90（二）利潤表主要數據（二）利潤表主要數據單位：萬元項目項目2016年度年度2015年度年度2014年度年度營業收入92,374.0766,191.2648,836.11營業利潤44,841.1927,854.2816,376.58利潤總額46,200.1228,832.8916,554.82凈利潤43,232.3324,762.0515,057.00廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-34（三）現金流量表主要數據（三）現金流量表主要數據單位：萬元項目項目2016年度年度2015年度年

95、度2014年度年度經營活動產生的現金流量凈額35,023.7723,014.6913,030.27投資活動產生的現金流量凈額-2,158.59-1,813.40-982.17籌資活動產生的現金流量凈額-7,193.52-11,991.34-9,581.07匯率變動對現金的影響額2,766.291,327.294.97現金及現金等價物凈增加額28,437.9510,537.242,472.00（四）主要財務指標（四）主要財務指標財務指標財務指標2016 年年 12 月月31 日日2015 年年12 月月 31 日日2014 年年12 月月 31 日日流動比率7.865.532.85速動比率7.0

96、04.612.30資產負債率（母公司）11.33%15.35%29.44%無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例0.06%0.16%0.40%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）14.377.904.47財務指標財務指標2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度應收賬款周轉率（次）7.517.427.89存貨周轉率（次）4.164.154.03息稅折舊攤銷前利潤（萬元）46,713.6529,335.9317,031.92利息保障倍數（倍）不適用不適用不適用歸屬于發行人股東的凈利潤（萬元）43,232.3324,762.0515,057.00歸屬于發行人股東

97、扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）42,012.0423,793.5514,838.23每股經營活動產生的現金流量（元）6.254.112.33每股凈現金流量（元）5.081.880.44四、募集資金主要用途四、募集資金主要用途本公司本次擬公開發行 1,867 萬股 A 股，發行募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-35單位：萬元序序號號項目名稱項目名稱預計投資總預計投資總額額擬投入募集資擬投入募集資金金額金金額占比占比備案情況備案情況環評情況環評情況1統一通信終端的升級和產業化項目42,883.2842,883.

98、2827.0%廈湖發改產備【2015】函 2 號獲豁免2高清視頻會議系統的研發及產業化項目37,355.8037,355.8023.5%廈湖發改產備【2015】函 3 號獲豁免3研發及云計算中心建設項目24,826.3124,826.3115.6%廈湖發改產備【2015】函 1 號獲豁免4云通信運營平臺建設項目43,908.0043,908.0027.6%廈湖發改產備【2016】函 8 號獲豁免5補充流動資金10,000.009,981.336.3%不適用不適用合計合計158,973.39158,954.72100%-募集資金到位前，公司將根據項目實際進度需要，通過銀行借款或自有資金等方式籌集

99、資金支付相關投資款項，募集資金到位后，用募集資金置換項目前期投入的銀行借款或自有資金。如本次發行的實際募集資金量少于項目資金需求量，則差額部分公司將通過銀行貸款或自有資金解決。2015 年 6 月 24 日，本公司 2014 年度股東大會審議通過了募集資金管理制度。本次募集資金到位后，公司將根據募集資金管理制度安排專戶存儲，并依據項目實施資金需求計劃支取使用。本次募集資金運用詳見本招股說明書“第十節 募集資金運用”。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-36第三節第三節 本次發行概況本次發行概況一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況股票種類人民幣普通

100、股（A 股）每股面值1.00 元發行股數本次擬發行不超過1,867萬股，不低于發行后總股本的25.00%（本次發行的股份全部為新股，不涉及公開發售老股）每股發行價格88.67元發行市盈率15.76 倍（每股收益按照 2016 年 12 月 31 日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益5.63 元（按 2016 年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本）發行前每股凈資產14.37 元（按照 2016 年 12 月 31 日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產32.06 元（按照 2016 年

101、 12 月 31 日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率2.77 倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式本次發行采用直接定價方式，按市值申購，全部股份通過網上向公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售發行對象符合資格并在深圳證券交易所創業板開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）預計募集資金總額165,546.89萬元預計募集資金凈額扣除發行費用后，募集資金凈額 158,954.72 萬元承銷方式主承銷商余額包銷發行費用概算保薦和承銷費用5,985.91萬元律師費用120.00萬元審計及驗資費用140.00萬元與本次發行相關的信息

102、披露費用230.00萬元上市相關手續、材料制作費用等116.25萬元合計合計6,592.17萬元萬元二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構（一）發行人（一）發行人發行人：廈門億聯網絡技術股份有限公司法定代表人：陳智松注冊地址：廈門市湖里區云頂北路 16 號三樓 309廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-37聯系電話：0592-5702000-3210傳真：0592-5702455聯系人：張惠榮電子郵箱：公司網址：（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）機構名稱：中國國際金融股份有限公司法定代表人：畢明建住所：北京市建國門外大街 1 號國貿大

103、廈 2 座 27 層及 28 層聯系電話：010-65051166傳真：010-65051156保薦代表人：許佳、劉之陽項目協辦人：吳占宇項目經辦人：張劍震、張帥、李丹、莊劼、王怡秋（三）發行人律師事務所（三）發行人律師事務所機構名稱：北京懋德律師事務所負責人：李裕國住所：北京市朝陽區建國路 77 號華貿中心 3 號寫字樓 33 層聯系電話：010-5809 1200傳真：010-5809 1251經辦律師：李裕國、焦曉昆（四）保薦機構（主承銷商）律師事務所（四）保薦機構（主承銷商）律師事務所機構名稱：北京市金杜律師事務所負責人：王玲住所：北京市朝陽區東三環中路 7 號北京財富中心寫字樓 A

104、座 40 層聯系電話：010-5878 5588傳真：010-5878 5566/5599簽字律師：周蕊、牟蓬廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-38聯系人（經辦人員）李青林、駱霄（五）會計師事務所（五）會計師事務所機構名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：徐華住所：北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場 5 層聯系電話：010-85665588傳真：010-85665120經辦注冊會計師：周俊超、林炎臨（六）資產評估機構（六）資產評估機構機構名稱：廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司法定代表人：王健青住所：廈門市湖濱南路 609

105、 號夏商置業大廈 9 層聯系電話：0592-5173990傳真：0592-5804760經辦注冊評估師：王健青、丘開浪（七）收款銀行（七）收款銀行開戶行：中國建設銀行北京市分行國貿支行戶名：中國國際金融股份有限公司賬號：11001085100056000400住所：北京市朝陽區呼家樓新苑 4 號樓銳創大廈一樓東三環中路聯系電話：010-6505 8510聯系人：王小飛（八）股票登記機構（八）股票登記機構機構名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司住所：廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場22-28 樓聯系電話：0755-25938000廈門億聯網絡技術股份有限公司首次

106、公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-39傳真：0755-25988122三、發行人與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說明發行人與本次發行有關的保薦機構（主承銷商）、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期1、刊登發行公告日期：2017 年 3 月 2 日2、申購日期：2017 年 3 月 6 日3、繳款日期：2017 年 3 月 8 日4、預計股票上市日期：本次股票發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板掛牌交易廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并

107、在創業板上市招股說明書1-1-40第四節第四節 風險因素風險因素投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資者決策特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資者決策的程度大小排序，但并不表示風險因素會依次發生。的程度大小排序，但并不表示風險因素會依次發生。一、市場競爭風險一、市場競爭風險公司經過多年的努力與積累，已成為我國統一通信終端領域內的領先企業，具有較強的自主創新能力和研究開發實力，具有成熟的經

108、營模式和穩定的客戶群體，具有較強的競爭優勢。但國內外市場競爭正在加劇，公司同時面臨來自國際國內企業的競爭。目前，公司主要的競爭對手主要有 Polycom、Cisco 等國際巨頭，也有億景、方位等國內企業。Polycom、Cisco 等企業在技術、品牌、系統支持等方面具有明顯優勢，而國內企業在價格方面具有一定優勢。如果公司不能正確判斷和把握市場動態及行業發展趨勢，不能根據技術發展、行業標準和客戶需求及時進行技術創新和業務模式創新，則存在因競爭優勢減弱而導致經營業績不能達到預期目標的風險。二、技術風險二、技術風險（一）新產品開發的風險（一）新產品開發的風險自成立以來，公司根據市場需求不斷進行新產品

109、的開發，由早期的 USB 產品發展到桌面產品，由百兆產品發展到千兆產品，由音頻產品發展到視頻產品，產品的不斷升級也形成了公司的核心競爭力。但是，新產品研發存在較大的不確定性，具有核心競爭力的產品研發難度高，研發投入大，研發周期長，且存在研發失敗的風險；另一方面，即使新產品順利開發完成并推向市場，也存在得不到市場認可的風險，導致新產品推出后的經濟效益與預期收益存在較大差距。如果公司不能保持持續創新能力，及時準確地把握產品的發展趨勢，或新產品研發決策失誤，不能有效地推廣運用，將可能造成公司研發投入較大、新產品經濟效益低于預期、喪失發展契機等不利影響，進而削弱公司已有的競爭優勢。廈門億聯網絡技術股份

110、有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-41（二）現有產品被替代的風險（二）現有產品被替代的風險發行人現有產品主要是統一通信終端產品，重點是服務于企業客戶，與主要服務于個人用戶通信需求的即時聊天軟件、在線視頻會議軟件等基于移動終端的虛擬產品有明顯區別，短期內被替代的可能性較小。但隨著通信技術的進步及通信基礎設施的不斷發展，移動終端的虛擬產品不斷推出，用戶使用習慣可能會逐漸改變，發行人所經營的統一通信終端產品可能存在被減少使用或被虛擬產品替代的風險。（三）人才流失和核心技術失密的風險（三）人才流失和核心技術失密的風險公司的市場競爭優勢較大程度上依賴于公司掌握的核心技術以及多年來培

111、養、集聚的一批行業技術專業人才，截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有研發人員 228 人，占比41.30%。目前，公司具備通過激勵及約束機制保持現有人員穩定并通過業務培訓不斷擴充人才隊伍的能力，但仍面臨人才流失和核心技術失密的風險。如果核心技術骨干較多地流失，將影響公司組織架構穩定性、產品研發進度以及銷售目標的實現，進而影響公司整體發展。（四）使用第三方擁有的專有技術及軟件的風險（四）使用第三方擁有的專有技術及軟件的風險報告期間，公司存在被授權使用第三方擁有的技術及軟件的情況。公司可能與授權方發生糾紛或仲裁，且如果該等授權被終止，公司有可能無法推出含有相關技術及軟件的新產品或新服務

112、，或將終止提供現有產品及服務。公司將承擔由此產生的任何保修、召回、產品責任及客戶索賠風險，若發生上述事件，公司的業務及經營業績可能受到不利影響。（五）知識產權保護的風險（五）知識產權保護的風險截至本招股說明書簽署日，公司持有 94 個國際注冊“Yealink”商標，包括根據馬德里議定書作出的國際注冊；公司在中國、歐盟及美國合計擁有 74 項專利，同時在中國正在審查的專利申請有 20 項；公司在中國亦擁有 31 項軟件著作權及 8 個其他作品著作廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-42權。公司未來擬持續遞交申請以保護公司的知識產權，但公司無法保證其所提交的

113、任何知識產權申請將會成功獲批，亦無法保證其已擁有的知識產權不會受到任何質疑及失效的風險。除上述外，公司亦無法保證其擁有的知識產權不被第三方侵權。公司在日常業務經營過程中會向第三方提供部分保密資料，且該等保密資料受雙方簽署的保密協議或保密條款所約束，但是仍然存在第三方無視遵守該等保密責任的風險。此外，公司授權個別授權經銷商使用公司的品牌名稱、商標及標志，如果公司無法控制保密信息的披露或公司品牌名稱及商標的使用，或出現任何未經授權使用公司的品牌名稱及商標的情況，公司的聲譽及品牌可能會受到不利影響。此外，由于公司自成立以來在 106 個國家和地區銷售產品，公司在保護知識產權方面可能會遇到困難。公司可

114、能不熟悉當地知識產權保護相關的法律法規，或未能及時在當地注冊相關知識產權并按照當地法律法規的要求進行知識產權維護。此外，公司需要投入大量成本注冊并維護其在世界范圍內的知識產權。公司有可能存在無意侵犯第三方知識產權或相關知識產權被第三方搶先注冊的風險，從而使公司在銷售區域內缺失相關知識產權保護。如果公司未能有效保護其知識產權，公司在經營國家和地區的競爭能力將被削弱，公司的聲譽及品牌亦可能受損，繼而對公司的業務經營及財務狀況造成不利影響。三、經營風險三、經營風險（一）主要原材料價格波動的風險（一）主要原材料價格波動的風險公司產品生產所需的主要原材料包括芯片、液晶顯示器材、塑膠外殼、PCB 板、電源

115、、包材和其他元器件等。2016 年度、2015 年度和 2014 年度，公司的原材料成本分別占公司營業成本的總銷售成本 83.24%、83.29%和 83.99%。報告期內，公司大部分原材料及零部件均采購自國內供應商。除此之外，產品的重要零部件系統芯片主要來自海外供應商，并由一名第三方代理報關公司協助處理報關業務。芯片價格報告期內輕微下降，未出現大幅波動，其他原材料則受需求影響，價格存在一定的波動。公司擁有較強的成本轉移能力和基于規模優勢的原材料采購議價能力，能夠消化原材料價格波動廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-43帶來的大部分風險。但如果未來主要原

116、材料價格出現大幅波動，公司仍將面臨著主要原材料價格波動對公司經營業績帶來不利影響的風險。（二）海外市場占比較高的風險（二）海外市場占比較高的風險發行人產品主要銷往海外。2014 年、2015 年及 2016 年，發行人境外銷售收入分別為 45,892.36 萬元、62,704.75 萬元和 88,265.73 萬元，占主營業務收入的比例分別為94.04%、94.76%和 95.56%。公司在國際市場擁有較多優質穩定的客戶，具備較強的市場競爭力。目前，隨著國際市場競爭日趨激烈，發達國家利用安全標準、質量標準、環境標準等非關稅壁壘，壓制包括中國在內的發展中國家相關產業，貿易摩擦日益增多。一旦未來我

117、國出口政策發生重大變化，或者主要出口國和地區出現政治經濟形勢惡化、貿易政策發生重大變化、與我國發生重大貿易爭端等影響這些國家和地區產品需求的情況，都將影響公司的產品出口，使公司面臨銷售收入及盈利水平下降的風險。公司的運營受公司產品銷售地所屬的城市、州郡、國家及司法權區的各項法律及法規所監管。該等法律及法規監管公司營運的多個范疇，包括但不限于環保法、產品質量法、知識產權法、海關法、勞工法、客戶保障法及反壟斷法等法律法規。盡管公司當前盡力遵守所適用的全部法律及法規，但仍無法保證公司所采取的措施足以使得公司持續遵守該等法律及法規及任何于日后頒布的有關法律及法規。如果公司未能遵守任何該等法律及法規，可

118、能須繳納行政罰款及接受處罰、承擔民事及/或刑事責任，并會妨礙公司的業務活動及經營。此外，為遵守該等法律法規，公司或將承擔額外的成本，而公司未必能將該等成本轉嫁至客戶，從而導致公司的盈利能力下降，經營業績下滑。四、稅收政策變動風險四、稅收政策變動風險（一）出口退稅率下調的風險（一）出口退稅率下調的風險公司產品當前執行的出口退稅率為 17%。如果未來國家下調跟公司產品相關的出口退稅率，公司主營業務成本將相應上升。由于公司向下游轉嫁成本存在一定滯后性，短期內出口退稅率下降將會導致公司產品毛利率下降，進而影響公司的盈利能力，因此，公司存在出口退稅率下降而影響盈利能力的風險。廈門億聯網絡技術股份有限公司

119、首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-44（二）不能繼續享受稅收優惠政策的風險（二）不能繼續享受稅收優惠政策的風險根據企業所得稅法，受鼓勵行業的公司及被認定為高新技術企業的公司可享受稅收優惠待遇。公司自 2009 年 7 月起即被廈門市科學技術局、廈門市財政局、廈門市國家稅務局、廈門市地方稅務局認定為高新技術企業，高新技術企業所得稅減按 15%的稅率繳納。廈門市科學技術局、廈門市財政局、廈門市國家稅務局及廈門市地方稅務局于2012 年 7 月 11 日向發行人頒發高新技術企業證書，證書編號為 GR201235100142，有效期為三年。此份高新技術企業資格證已于 2015 年 7 月

120、 11 日到期，公司于 2015 年7 月 28 日申請了復審。2015 年 10 月 12 日，廈門市科學技術局、廈門市財政局、廈門市國家稅務局及廈門市地方稅務局向發行人頒發高新技術企業證書，證書編號為GR201535100238，有效期為三年。此外，公司于 2013 年 12 月獲認證為國家規劃布局內重點軟件企業，于 2013 及 2014財政年度的企業所得稅減按 10%的稅率繳納。2016 年 5 月 6 日，國家稅務總局頒布 關于軟件和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知（財稅201649 號），規定該通知自 2015 年 1 月 1 日起執行。因公司符合上述通知中關于國家規劃

121、布局內重點軟件企業的相關規定，故按照國家稅務總局關于發布的公告（國家稅務總局公告 2015 年第 76 號）規定，向稅務機關申請了重點軟件企業所得稅優惠事項備案。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年度的重點軟件企業所得稅優惠事項已通過福建省工業和信息化部門組織的核查，并已按重點軟件企業 10%的優惠稅率重新申報了 2015 年度的企業所得稅。公司 2016 年度的重點軟件企業所得稅優惠事項尚未備案，預期仍適用重點軟件企業 10%的所得稅優惠政策。故本公司 2015年度、2016 年度的企業所得稅實際稅率為 10%。此外，公司的產品出口獲中國政府認定為受鼓勵出口產品，公司符

122、合資格的產品可享受 17%的增值稅退稅率。在報告期內，公司的研發項目、出口業務、稅收貢獻等得到中國政府的補助。2014 年、2015 年及 2016年，公司收取的政府補助分別為 223.93 萬元、955.21 萬元和 1,224.62 萬元，分別占公司同期的營業利潤的 1.37%、3.43%和 2.73%。公司不保證可繼續享受公司目前享受的稅務優惠待遇及政府補助。如果公司未能繼續獲得享有優惠稅率的資格，公司的稅負則可能增加，因而將對公司的財務狀況及經營業績構成重大不利影響。另外，如果相關政府主管部門決定終止向公司提供政府補助或調低補助金額，亦可能對公司的財務狀況及經營業績構成重大不利影響。廈

123、門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-45五、財務風險五、財務風險（一）匯率波動風險（一）匯率波動風險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動日趨市場化，同時國內外政治、經濟環境也影響著人民幣匯率的走勢。2014 年、2015 年和 2016 年，發行人境外銷售收入分別為 45,892.36 萬元、62,704.75 萬元及 88,265.73 萬元，占主營業務收入的比例分別為94.04%、94.76%及 95.56%。公司出口業務主要采用美元結算，受匯率波動影響較為明顯，主要體現在兩個方面：一是影響產品出口的價格競爭力，如果人民幣升值將在一定程度削弱公司產

124、品在國際市場的價格優勢；另一方面匯兌損益造成公司業績波動。如果公司未能通過加快回款和結匯速度，減少匯兌損失，或通過金融工具保值避險，可能會對公司的財務狀況及經營業績構成不利影響。（二）凈資產收益率下降的風險（二）凈資產收益率下降的風險2014年、2015年和2016年，本公司的加權平均凈資產收益率分別為59.41%、74.51%和 71.36%。若本次發行成功，公司凈資產將大幅增長，而募集資金投資項目需在達產后才能達到預計的收益水平，故短期內本公司存在凈資產收益率下降的風險。六、募集資金投資項目實施風險六、募集資金投資項目實施風險本次募集資金擬投資于“統一通信終端的升級和產業化項目”、“高清視

125、頻會議系統的研發及產業化項目”、“研發及云計算中心建設項目”、“云通信運營平臺建設項目”和“補充流動資金”。項目建成投產后，將對本公司經營規模的擴大、技術水平的提升、盈利能力的增強以及發展戰略的實現產生積極影響。雖然本公司對本次募集資金投資項目均進行了審慎的可行性論證和充分的市場調查，認為項目能取得較好的經濟效益，但在項目實施過程中仍然存在因工程進度放緩、投資成本上升、市場環境變化等各種不確定因素對項目實際收益產生不利影響的風險。七、固定資產大幅增加導致攤薄公司經營業績的風險七、固定資產大幅增加導致攤薄公司經營業績的風險廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1

126、-46在本公司的過往經營中，公司將主要精力集中在技術研發和市場開拓環節，過往固定資產投資較少。為進一步提升整體競爭力，公司擬運用募集資金中的 40,937.34 萬元用于固定資產投資，每年將新增折舊或攤銷金額約 3,321.99 萬元。如果募投項目未能達到預期收益水平，則公司存在因固定資產折舊大幅增加而導致利潤下滑的風險。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-47第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況一、發行人基本情況一、發行人基本情況中文名稱：廈門億聯網絡技術股份有限公司英文名稱：YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORPORAT

127、ION LIMITED注冊資本：5,600 萬元實收資本：5,600 萬元法定代表人：陳智松成立日期：2001 年 11 月 5 日股份公司設立日期：2012 年 6 月 7 日住所：廈門市湖里區云頂北路 16 號三樓 309郵政編碼：361015聯系電話：0592-5702000傳真號碼：0592-5702455互聯網網址：電子信箱：信息披露和投資者關系部門：證券法務部信息披露和投資者關系部門負責人：張惠榮信息披露和投資者關系部門聯系電話：0592-5702000-3210二、發行人設立情況及設立方式二、發行人設立情況及設立方式發行人是由億聯有限整體變更設立的股份有限公司。（一）億聯有限（一

128、）億聯有限廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-48億聯有限成立于 2001 年 11 月 5 日，由吳仲毅、陳智松、周繼偉、盧榮富共同出資設立，設立時的注冊資本為 180 萬元。2001 年 10 月 29 日，吳仲毅、陳智松、周繼偉、盧榮富簽署了廈門億聯網絡技術有限公司章程。2001 年 10 月 29 日，中磊會計師事務所有限責任公司福建分公司出具驗資報告（中磊閩驗字（2001）第 4062 號），截至 2001 年 10 月 29 日，億聯有限已收到股東以貨幣出資的 180 萬元。2001 年 11 月 5日，廈門工商局核發了注冊號為 350200

129、2062147 的企業法人營業執照，億聯有限注冊成立。億聯有限設立時的股東、出資額及持股比例如下：序號序號股東名稱股東名稱/姓名姓名出資（萬元）出資（萬元）持股比例（持股比例（%）1吳仲毅10055.562陳智松4022.223周繼偉2513.894盧榮富158.33總計總計180100.00（二）股份公司（二）股份公司2012 年 5 月 2 日，億聯有限股東會做出決議，決議由億聯有限的全體股東作為發起人，將億聯有限整體變更設立為股份有限公司，以截至 2011 年 12 月 31 日經審計的凈資產 80,809,233.89 元中 5,600 萬元作為股份公司注冊資本 5,600 萬元，經審

130、計的凈資產超過股份有限公司注冊資本的部分按規定計入股份公司的資本公積金。根據天健正信會計師事務所出具的天健正信驗（2012）綜字第 020068 號驗資報告，截止 2012 年 5 月 9 日，發行人已收到各發起人繳納的注冊資本（股本）合計 5,600萬元，每股面值 1 元，凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2012 年 6 月 7 日，發行人依法在廈門市工商局完成工商登記，并取得注冊號為350298200000890 的企業法人營業執照。發行人設立時各發起人的持股數量及持股比例如下：序號序號發起人名稱發起人名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例1吳仲毅1,60028.57%2

131、陳智松1,30023.22%廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-49序號序號發起人名稱發起人名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例3盧榮富80014.29%4周繼偉60010.71%5廈門億網聯60010.71%6陳建榮3506.25%7張聯昌3506.25%合計合計5,600100.00%三、發行人重大資產重組三、發行人重大資產重組發行人自設立以來至本招股說明書簽署日未發生重大資產重組。四、發行人股權結構四、發行人股權結構截至本招股說明書簽署之日，發行人股權結構、子公司情況圖示如下：注：億聯香港已完成注銷。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次

132、公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-50五、發行人控股子公司、分公司情況五、發行人控股子公司、分公司情況截至本招股說明書簽署之日，本公司擁有二家全資子公司和一家分公司，以及報告期內注銷了一家子公司。具體情況如下：（一）億聯香港（一）億聯香港1、概況、概況億聯香港于 2014 年 9 月 12 日根據香港法律在香港注冊成立，地址為 Room 301-2，Hang Seng Wanchai Building，3rd Floor，No.200 Hennessy Road，Wanchai，Hong Kong。億聯香港為本公司的全資子公司。億聯香港已于 2016 年 12 月 23 日完成注銷。

133、2、主要財務數據、主要財務數據報告期內，本公司尚未對億聯香港注資，億聯香港尚未開展經營業務，亦無經營數據。（二）（二）Yealink(Europe)1、概況、概況Yealink(Europe)于 2016 年 8 月 15 日根據荷蘭法律在荷蘭阿姆斯特丹注冊成立，初始注冊地址為 Strawinskylaan 3127,Atrium Building,8th floor,1077ZXAmsterdam。Yealink(Europe)為本公司的全資子公司，主要擬從事歐洲相關銷售業務。2、主要財務數據、主要財務數據報告期內，本公司尚未對 Yealink(Europe)注資，Yealink(Europ

134、e)尚未開展經營業務，亦無經營數據。（三三）Yealink USA1、概況、概況Yealink USA于2014年11月25 日根據美國喬治亞州法律在美國喬治亞州亞特蘭大注冊成立，初始注冊地址為 999 Peachtree Street NE，Atlanta，GA 30309-3996，Fulton廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-51County，Georgia，USA。Yealink USA 為本公司的全資子公司，主要擬從事美國相關銷售業務。2、主要財務數據、主要財務數據發行人分別于 2015 年 6 月和 2016 年 11 月對 Yealink

135、 USA 注資 10 萬美元，除此之外，Yealink USA 尚未開展經營業務，亦無經營數據。（四四）杭州分公司）杭州分公司名稱：廈門億聯網絡技術股份有限公司杭州分公司營業場所：杭州市西湖區文三路 478 號華星時代廣場 A 座 14 層 1407 號負責人：艾志敏成立日期：2012 年 1 月 19 日經營范圍：開發：網絡產品、通訊產品（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）持有發行人（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東持有本公司 5

136、%以上股份的股東為吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉、陳建榮、張聯昌及廈門億網聯，為本公司的全部股東，具體情況如下：1、自然人、自然人持有本公司 5%以上股份的股東中，共 6 名自然人，其基本情況及截至本招股說明書簽署日的持股情況如下：序號序號股東姓名股東姓名持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例國籍國籍1吳仲毅1,60028.57%中國2陳智松1,30023.22%中國3盧榮富80014.29%中國4周繼偉60010.71%中國廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-52序號序號股東姓名股東姓名持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例國籍國籍

137、5陳建榮3506.25%中國6張聯昌3506.25%中國上述自然人均沒有永久境外居留權。2、廈門億網聯、廈門億網聯廈門億網聯是由公司管理層及業務骨干出資設立的公司，成立于2011年6月21日，注冊資本為 650 萬元，實收資本為 650 萬元，注冊地址與主要經營地均為廈門市湖里區嘉禾路 582 號 104 室，經營范圍為互聯網信息服務（不含藥品信息服務和網吧）；信息系統集成服務。該公司除投資本公司外，無其他經營業務。廈門億網聯的股東及出資情況如下：序號序號股東名稱股東名稱加入公司時間加入公司時間任公司職務任公司職務出資金額出資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例1陳智松2001.11.5董事長

138、、總經理296.79045.66%2盧榮富2001.11.5董事、副總經理216.64533.33%3張惠榮2003.3.11副總經理、董事會秘書27.1054.17%4王偉廷2004.7.7產品總監27.1054.17%5艾志敏2004.6.29監事會主席兼人力資源總監27.1054.17%6黃桂生2005.2.16銷售總監18.3952.83%7葉文輝2010.10.11財務總監10.7901.66%8賴志豪2007.7.16監事、軟件總監5.3950.83%9張建程2004.9.17設計總監5.3950.83%10廖昀2006.7.31硬件總監4.3550.67%11柯劍峰2008.7.

139、3軟件經理4.3550.67%12馮萬健2008.6.23技術總監3.2500.50%13盧嘉紅2004.5.10采購經理1.1050.17%14黃龍星2008.6.27高級工程師1.1050.17%15姜祥周2008.4.24高級工程師1.1050.17%合計合計650.000100.00%廈門億網聯最近三年末總資產、凈資產數據如下：廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-53單位：元2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日總資產總資產13,431,784.0112,790,907.

140、4317,360,335.59凈資產凈資產13,308,480.7512,737,493.6817,323,058.91其中，截至 2016 年末總資產及凈資產為未經審計數據。2015 年末及 2014 年末總資產及凈資產為經審計數據，審計報告由廈門方華會計師事務所出具。廈門億網聯最近三年凈利潤數據如下：單位：元2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度凈利潤凈利潤7,560,987.076,106,434.7711,972,667.31其中，2016 年度凈利潤為未經審計數據。2015 年度及 2014 年度凈利潤為經審計數據，審計報告由廈門方華會計師事務所出具。（二）發行人實際

141、控制人（二）發行人實際控制人吳仲毅、陳智松、盧榮富及周繼偉為本公司的實際控制人。截至本招股說明書簽署之日，該四人各持有公司 28.57%、23.22%、14.29%、10.71%的股份，分列公司第一、二、三、四大股東，合計持有公司 76.78%的股份。報告期內不存在持股數量及比例超越該四人的股東。該四人為公司創始人，一直擔任公司董事、管理層重要職務，對公司經營決策具有重大影響，且該四人在報告期內公司共計召開的 13 次董事會會議及 9 次股東大會上的表決結果均完全一致，即四人在公司運營、董事和高級管理人員的選任等重大事項上始終保持一致意見。該四人已于 2015 年 7 月 10 日簽訂一致行動

142、人協議，主要包括以下內容：（1）四人在公司股東大會中，在決策與公司的經營相關的一切事項的會議中采取相同意思表示，并保證在公司董事會中，在決策與公司的經營相關的一切事項的會議中采取相同意思表示；（2）各方作為公司及其前身廈門億聯網絡技術有限公司的股東，自 2012 年 1 月 1 日至本協議簽訂之日一直遵循在公司及其前身的股東會/股東大會上一致行動的口頭約定，在公司及其前身的歷次股東會/股東大會上，各方一直遵循事前溝通協商的原則，并按照協商一致的表決意向來進行表決；（3）各方在公司股東大會對會議議案表決之前，各方在公司董事會對會議議案表決之前，應就擬表決議案進行充分協商，并遵循以下原則最終形成統

143、一意見：就擬表決議案持不同意見時，應廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-54當按照少數服從多數原則形成統一意見并一致行使表決權；如就該等擬表決議案意見各不相同，無法按照少數服從多數原則形成統一意見，則各方應以陳智松的意見為準在股東大會上行使表決權，吳仲毅、盧榮富、周繼偉應以陳智松的意見為準在董事會上行使表決權。各方將對公司股東大會、董事會決議承擔相應責任，不得采取任何方式、以任何理由對上述表決結果提出異議。該等“一致行動”事項包括涉及決策與目標公司的經營相關的一切事項；（4）協議自各方簽署之日起生效，且只要各方仍持有公司股份或各方中任何一方仍擔任公司的董

144、事，則協議應無限制地持續有效，且該期限不少于公司公開發行 A 股股票并上市之日起三十六個月。此外，該四人已分別出具了有利于發行人控制權穩定的股份鎖定的承諾函，承諾內容詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員和本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期以及股東持股及減持意向的承諾”。本公司的 4 位實際控制人具體情況如下：陳智松先生，公司創始人，現任本公司董事長、總經理，生于 1966 年，中國國籍，

145、無永久境外居留權，身份證號碼為 11010819660107*。吳仲毅先生，公司創始人，現任本公司副董事長，生于 1973 年，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 44030119731028*。盧榮富先生，公司創始人，現任本公司董事、副總經理，生于 1971 年，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 31011019710118*。周繼偉先生，公司創始人，現任本公司董事、副總經理，生于 1962 年，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 51010219621119*。陳智松、吳仲毅、盧榮富及周繼偉簡歷詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董

146、事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。（三）實際控制人控制的其他企業（三）實際控制人控制的其他企業截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人曾經控制或控制的其他企業的基本情況如下：廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-551、廈門億網聯、廈門億網聯該公司基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東”。2、深圳市凌泰電子開發有限公司、深圳市凌泰電子開發有限公司深圳市凌泰電子開發有限公司系本公司實際控制人之一吳仲毅曾經控制的企業

147、，該公司成立于 2000 年 11 月 30 日，注冊資本為 50 萬元，實收資本為 50 萬元，注冊地為廣東省深圳市，主要經營場所地位于深圳市福田區慶安航空大廈 302。深圳市凌泰電子開發有限公司的主營業務為集成電路產品銷售，與發行人的主營業務無關聯關系。截至本招股說明書簽署日，深圳市凌泰電子開發有限公司已于 2005 年 2 月 1 日被吊銷。3、香港凌泰科技有限公司、香港凌泰科技有限公司香港凌泰科技有限公司系本公司實際控制人之一吳仲毅曾經控制的企業，該公司成立于 2004 年 6 月 4 日，注冊地為香港，主要經營場所位于 FLAT/RM 20，11/FINTERNATIONAL PLA

148、ZA，20 SHEUNG YUET ROAD，KOWLOON BAY，HK。香港凌泰科技有限公司主營業務為代理銷售韓國和臺灣的集成電路以及與 DVD 影音器材，與發行人的主營業務無關聯關系。截至本招股說明書簽署日，香港凌泰科技有限公司已于 2013 年 7 月 26 日解散。（四）股票質押及其他爭議情況（四）股票質押及其他爭議情況截至本招股說明書簽署日，本公司股東持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況本次發行前公司總股本 5,600 萬股，本次擬發行 1,867 萬股流通股，發行后總股本7,46

149、7 萬股。公司本次發行前后的股本結構如下：廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-56股東名稱股東名稱發行前股本結構發行前股本結構發行后股本結構發行后股本結構持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例吳仲毅1,60028.57%1,60021.43%陳智松1,30023.22%1,30017.41%盧榮富80014.29%80010.71%周繼偉60010.71%6008.04%廈門億網聯60010.71%6008.04%陳建榮3506.25%3504.69%張聯昌3506.25%3504.69%本次發行的股份-

150、1,86725.00%合計合計5,600100.00%7,467100.00%（二）本次發行前后公司前十名股東持股情況（二）本次發行前后公司前十名股東持股情況1、本次發行前，發行人前十名股東持股情況如下：、本次發行前，發行人前十名股東持股情況如下：序號序號發起人名稱發起人名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例1吳仲毅1,60028.57%2陳智松1,30023.22%3盧榮富80014.29%4周繼偉60010.71%5廈門億網聯60010.71%6陳建榮3506.25%7張聯昌3506.25%合計合計5,600100.00%2、本次發行后，發行人前十名股東持股情況如下：、本次發

151、行后，發行人前十名股東持股情況如下：序號序號發起人名稱發起人名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例1吳仲毅1,60021.43%2陳智松1,30017.41%3盧榮富80010.71%4周繼偉6008.04%5廈門億網聯6008.04%6陳建榮3504.69%7張聯昌3504.69%廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-57序號序號發起人名稱發起人名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例合計合計5,60075.00%（三）本次發行前公司自然人股東及其在公司所擔任的主要職務（三）本次發行前公司自然人股東及其在公司所擔任的主要職務本次

152、發行前，公司自然人股東在本公司任職情況如下：序號序號名稱名稱所任職務所任職務1陳智松董事長、總經理2吳仲毅副董事長3盧榮富董事、副總經理4周繼偉董事、副總經理5陳建榮無6張聯昌董事、副總經理（四）發行人股本中國有股份和外資股份的情況（四）發行人股本中國有股份和外資股份的情況本公司本次發行前的股本中無國有股份及外資股份。（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況截至本招股說明書簽署之日，公司最近一年無新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例截至本招股書簽署日，吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉

153、四人合計持有發行人 76.79%股份，該四人共同簽署的一致行動人協議認定吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉四人為公司的實際控制人。其中，吳仲毅持有本公司 28.57%的股份、陳智松持有本公司23.22%的股份、盧榮富持有本公司 14.29%的股份、周繼偉持有本公司 10.71%的股份。自然人股東陳智松和盧榮富為公司法人股東廈門億網聯的持股 5%以上重要股東（陳智松持有廈門億網聯 45.66%的股份，盧榮富持有廈門億網聯 33.33%的股份），且陳智松為廈門億網聯的執行董事；陳建榮與陳智松是兄弟關系；周繼偉為廈門億網聯的監事。其中，陳智松持有本公司 23.22%的股份、盧榮富持有本公司 14.29%

154、的股份、廈廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-58門億網聯持有本公司 10.71%的股份、陳建榮持有本公司 6.25%的股份、周繼偉持有公司 10.71%的股份。除此以外，本公司其他各股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響本次擬發行不超過 1,867 萬股，不低于發行后總股本的 25.00%。本次發行的股份全部為新股，不涉及公開發售老股。八、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情況八、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情

155、況截至招股說明書簽署日，發行人沒有正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排和執行情況。九、發行人員工情況九、發行人員工情況（一）員工人數及變化（一）員工人數及變化報告期各期末，本公司的員工人數如下表所示：項目項目2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日員工總人數員工總人數552493434（二）員工專業結構（二）員工專業結構截至 2016 年 12 月 31 日，本公司的員工專業結構如下：崗位類別崗位類別員工人數員工人數所占比例所占比例

156、研發人員研發人員22841.30%銷售及營銷人員銷售及營銷人員13324.10%營運人員營運人員9216.67%行政人員行政人員478.51%產品中心人員產品中心人員315.62廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-59崗位類別崗位類別員工人數員工人數所占比例所占比例管理人員管理人員213.80%合計合計552100.00%（三）社保、住房公積金繳納情況（三）社保、住房公積金繳納情況報告期內，發行人及其杭州分公司已為全部符合繳納條件的在職員工繳納社會保險和住房公積金，關于社會保險和住房公積金的企業和個人的繳費比例符合當地社會保險和住房公積金主管部門的繳納要

157、求，但發行人及其杭州分公司對部分員工存在未按相關法律法規規定的基數繳納社會保險和住房公積金的不規范情況。經發行人測算，2014 年、2015 年和 2016 年，發行人及其杭州分公司未來可能需為員工補繳社會保險和住房公積金的金額及占發行人當期利潤總額的比例如下表所示：單位：元項目項目2016 年年2015 年年2014 年年應繳未繳金額應繳未繳金額0.001,430,893.741,124,114.29發行人利潤總額發行人利潤總額462,001,229.80288,328,860.30165,548,213.65應繳未繳金額占利潤總額比應繳未繳金額占利潤總額比例例0.00%0.50%0.68%

158、根據測算結果，2014 年、2015 年和 2016 年發行人及其杭州分公司未來可能需為員工補繳社會保險和住房公積金的金額及占發行人當期利潤總額的比例較小，不會對發行人經營業績造成重大不利影響。此外，發行人已補繳自 2015 年 7 月至 2016 年 12 月未足額繳納的社會保險和住房公積金共計 422.94 萬元。此外，發行人及其杭州分公司已取得當地社會保障和住房公積金主管部門的合規函，確認報告期發行人及其杭州分公司不存在社會保險和住房公積金方面的行政處罰或糾紛爭議，且發行人實際控制人已出具承諾承擔發行人可能應有關部門要求補繳社會保險、住房公積金及任何罰款或損失賠償責任。十、發行人、發行人

159、股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人十、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員和本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的重要承員及其他核心人員和本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-60（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期以及股東持（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期以及股東持股及減持意向的承諾股及減持意向的承諾1、本次發行前股東所持

160、股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期的承諾、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份及延長鎖定期的承諾公司實際控制人、董事長、總經理陳智松承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易

161、所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按 關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人副董事

162、長吳仲毅承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董

163、事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-61六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人、董事、副總經理盧榮富承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓

164、或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按 關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關

165、法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人、董事、副總經理周繼偉承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對

166、本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按 關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書

167、1-1-62公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司法人股東廈門億網聯承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。本公司所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵

168、守中華人民共和國公司法和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。公司實際控制人、廈門億網聯股東陳智松、盧榮富承諾，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓其持有的廈門億網聯的股份。公司主要股東、董事、副總經理、核心技術人員張聯昌承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十

169、五。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知 及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且

170、不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司實際控制人陳智松的胞弟陳建榮承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-63份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守 中華人民共和國公司法 第一百四十一條和 深圳證券交易所創業板股票上市規則 及其他規范性文件的相關規定。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個

171、月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月。公司財務總監葉文輝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定

172、。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。公司監事艾志敏承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托

173、他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予

174、廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-64以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司監事賴志豪承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的

175、持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司董事會秘書、副總經理張惠榮承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不要求公司回

176、購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法第一百四十一條和深圳證券交易所創業板股票上市規則及其他規范性文件的相關規定。自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將按關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離職后半年內不會轉讓本人直接

177、或間接持有的公司股份。公司上市六個月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。2、股東持股及減持意向的承諾、股東持股及減持意向的承諾廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-65公司實際控制人陳智松、吳仲毅、盧榮富、周繼偉分別承諾：本人直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前其持有公司股份總額的 10%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價

178、；前述兩年期限屆滿后，本人在減持直接或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本人直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本人方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，

179、則順延；（2）若發生需本人向投資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。本人將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本人減持發行人股票時，將依照公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本人同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在 10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收

180、入的 5 日內將前述收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。鎖定期屆滿后，本人若轉讓股份將不會導致公司實際控制人發生變更。公司持股 5%以上的股東陳建榮承諾：本人直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前其持有公司股份總額的 10%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本人在減持直接或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本人直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交

181、減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-66項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本人方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本人向投資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。本人將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交

182、易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本人減持發行人股票時，將依照公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本人同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。公司

183、持股 5%以上的股東張聯昌承諾：本人直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前持有公司股份總額的 10%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本人在減持直接或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本人直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除

184、息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本人方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本人向投資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。本人將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本人減持發行人股票時，將依照公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本人同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的

185、情況下，在 10個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖定期自動延廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-67長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。公司法人股東廈門億網聯承諾：本公司直接或間接持有的股票在鎖定期滿后兩年內，累計減持不超過本次發行前持有公司股份總額的 25%，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價；前述兩年期限屆滿后，本公司在減持直接

186、或間接持有的公司股份時，將按市價且不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產價格進行減持。本公司直接、間接持有的本次發行前已發行的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前五個交易日向公司提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對公司治理結構及持續經營影響的說明，并由公司在減持前三個交易日予以公告。如自公司首次公開發行股票至前述減持公告之日，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，發行價格和減持數量將相應進行調整。鎖定期屆滿后，且在滿足以下條件的前提下，本公司方可進行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有發生承諾的延長鎖定期的相關情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）若發生需本公司向投

187、資者進行賠償的情形，本公司已經全額承擔賠償責任。本公司將通過深圳證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或深圳市證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股份。本公司減持發行人股票時，將依照 公司法、證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行。如違反前述承諾，本公司同意接受如下處理：在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下，在 10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起將所持全部股份的鎖定期自動延長 3 個月；若因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發行人所有，并在獲得收入的 5 日內將前述

188、收入付至發行人指定賬戶；若因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，則依法賠償發行人或者其他投資者的相關損失。（二）關于穩定股價的預案（二）關于穩定股價的預案1、啟動股價穩定措施的具體條件、啟動股價穩定措施的具體條件（1）預警條件廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-68當公司股票連續 5 個交易日的收盤價低于每股凈資產的 120%時，在 10 個工作日內召開投資者見面會，與投資者就上市公司經營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通。（2）啟動條件當公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于公司上一會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表

189、中歸屬于母公司普通股股東權益合計數/年末公司股份總數，下同）情形時。若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整。（3）停止條件在下述第 2 項穩定股價具體方案的實施期間內，如公司股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施穩定股價措施。下述第 2 項穩定股價具體方案實施期滿后，如再次發生上述第 2 項的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。2、啟動穩定股價的具體措施、啟動穩定股價的具體措施當上述第 2 項啟動股價穩定措施的條件成就時，公司將按下列順序及時采取部分或全部措施穩定公司股價：（1）由公司回購股票公司在滿

190、足以下條件的情形履行公司回購股票的義務：回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件?；刭弮r格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。單次用于回購的資金金額不超過上一年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 20%。公司將依據法律、法規及公司章程的規定，在上述條件成立之日起 10 個交易日內啟動董事會會議程序討論具體的回購方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在公司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-

191、1-69相關材料，辦理審批或備案手續。如果回購方案實施前公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件的（不包括公司實施穩定股價措施期間及實施完畢當次穩定股價措施并公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），公司將繼續按照上述穩定股價預案執行，但單一會計年度累計用于回購的資金金額不超過上一年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行

192、穩定股價預案。（2）實際控制人增持實際控制人將根據法律、法規及公司章程的規定啟動穩定公司股價的措施，增持公司股份，至消除連續 20 個交易日收盤價低于每股凈資產的情形為止。若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整。實際控制人在滿足以下條件的情形履行上述增持義務：增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。單次用于增持的資金金額不超過公司上市后實際控制人及其控制的企業累計從公司所獲得現金分紅金額的 20%。累計用于增持的資金金額不超過公司上市后實際控制人及其控制的

193、企業累計從公司所獲得現金分紅金額的 50%。公司以回購公眾股作為穩定股價的措施未實施，或者公司已采取回購公眾股措施但公司股票收盤價仍低于上一會計年度末經審計的每股凈資產。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，實際控制人將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一年度觸發股價穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-70實際控制人將依據法律、法規及公司章程的規定，在上述條件成立之日起 10 個交易日內向公司提交增持計劃并公告。實際

194、控制人將在公司公告的 10 個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。如果公司公告實際控制人增持計劃后 10 個交易日內其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，或者繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件時，或者繼續增持股票將導致將迫使公司實際控制人履行要約收購義務，實際控制人可不再實施上述增持公司股份的計劃。（3）董事、高級管理人員增持公司董事、高級管理人員將根據法律、法規及公司章程的規定啟動穩定公司股價的措施，增持公司股份，至消除連續 20 個交易日收盤價低于每股凈資產的情形為止。若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股

195、票收盤價應做相應調整。董事、高級管理人員在滿足以下條件的情形履行上述增持義務：增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。單次用于增持的資金金額不超過董事、高級管理人員上一年度自公司領取稅后薪酬及津貼總和的 20%。單一會計年度累計用于增持的資金金額不超過上一年度自公司領取稅后薪酬及津貼總和的 50%。如公司已采取回購公眾股措施且實際控制人已采取增持股份措施但公司股票收盤價仍低于上一會計年度末經審計的每股凈資產。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，董事、高級管理人員將繼

196、續按照上述原則執行穩定股價預案。董事、高級管理人員將依據法律、法規及公司章程的規定，在上述條件成立之日起10 個交易日內向公司提交增持計劃并公告。董事、高級管理人員將在公司公告的 10 個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-71如果公司公告董事、高級管理人員增持計劃后 10 個交易日內其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，董事、高級管理人員可不再實施上述增持公司股份的計劃。（三）關于依法承擔賠償或者補償責任的承諾（三）關于依法承擔賠償或者補償責任的承諾1、發行人關于招股說明書信息披露的承諾、發行人

197、關于招股說明書信息披露的承諾發行人已仔細審閱了公司首次公開發行股票申請文件，確信其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。若因招股書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失，發行人將回購首次公開發行的全部新股，并依法賠償投資者損失。2、實際控制人關于招股說明書信息披露的承諾、實際控制人關于招股說明書信息披露的承諾公司實際控制人已仔細審閱了公司首次公開發行股票申請文件，確信其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。若因招股書

198、及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失，實際控制人將以不低于本次發行價格回購已轉讓的原限售股份，并依法賠償投資者損失3、發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾、發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾公司全體董事、監事、高級管理人員已仔細審閱了公司首次公開發行股票申請文件，確信其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。若因招股書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失，發行人全體董事、監事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。4、本次發

199、行的保薦機構本次發行的保薦機構、律師事務所律師事務所、申報會計師就招股說明書信息披露的承諾申報會計師就招股說明書信息披露的承諾中國國際金融股份有限公司接受發行人的委托，作為本次發行的保薦機構（主承銷商），為本次發行之目的特此承諾：如因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-72件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國國際金融股份有限公司同時承諾：“本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失?！敝峦?/p>

200、會計師事務所（特殊普通合伙）為本次發行之目的特此承諾：“為發行人本次發行制作并出具的文件具備真實性、準確性及完整性。若因本所在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致本所所制作并出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！北本╉侣蓭熓聞账鶠楸敬伟l行之目的特此承諾：“本所為發行人本次發行制作、出具的法律文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因法律文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失?！保ㄋ模┨钛a被攤薄即期回報的措施及承諾（四）填補被攤薄即期回報的措施及承諾有關發行人實際控制人、董事、高級管理人員就公

201、司填補即期回報措施作出的承諾，詳見本招股說明書“重大事項提示”之“九、發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。（五）利潤分配政策的承諾（五）利潤分配政策的承諾1、股利分配政策、股利分配政策公司實施連續、穩定的利潤分配政策，公司在盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下應重視對投資者的合理回報。公司董事會制定的利潤分配政策為：（1）利潤分配原則 公司利潤分配政策將充分考慮投資者的合理回報，利潤分配政策將保持連續性和穩定性。公司利潤分配政策主要兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。廈門億聯網絡技術股份有

202、限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-73 公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程將充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。（2）利潤分配方式公司利潤分配可以采取現金、股票、現金與股票相結合或法律、法規允許的其他方式，并積極推行以現金方式分配股利。在具備現金分紅的條件下，公司應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。（3）實施現金分紅時應同時滿足的條件：公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；審計機構對公

203、司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；當年每股收益不低于 0.1 元，當年每股累計可供分配利潤不低于 0.2 元；公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出事項指未來 12 個月內公司擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 30%，且超過 5,000 萬元人民幣。（4）現金分紅的比例及時間間隔在符合利潤分配原則、滿足現金分紅的條件的前提下，公司每年度以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的 20%。董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。當年未分

204、配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。股東大會授權公司董事會每年在綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-74 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%。公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

205、利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（5）股票股利分配的條件根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以采用發放股票股利的方式進行利潤分配，具體分配比例由公司董事會審議通過后，提交股東大會審議決定。（6）存在股東違規占用公司資金情況的，公司須扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（7）利潤分配的決策程序與機制 董事會審議利潤分配需履行的程序和要求：公司董事會結合公司具體經營數據、盈利規模、現金流量狀況、發展規劃及下階段資金需求，并結合股東（特別是中小股東）、獨立董事

206、的意見，在符合公司章程既定的利潤分配政策的前提下，認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。提出年度或中期利潤分配預案，提交股東大會審議，經股東大會審議通過后實施。利潤分配預案經董事會過半數以上董事表決通過，方可提交股東大會審議。獨立董事應當就利潤分配預案的合理性發表獨立意見，并對現金分紅具體方案發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會審議利潤分配方案需履行的程序和要求：股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，須通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中

207、小股東關心的問題。股東大會應依法依規對董事會提出的利潤分配預案進行表決。公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。監事會須對以上利潤分配的決策程序及執行情況進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-75（8）利潤分配政策的調整機制 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展需要，或者外部經營環境發生變化，確需調整利潤分配政策的，須以股東權益保護為出發點，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件

208、的規定。公司董事會在充分研究論證后提出有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議通過后提交股東大會批準，公司將視情況安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。股東大會審議調整利潤分配政策的議案須經出席股東大會的股東所持表決權的2/3 以上通過。（9）公司未分配利潤的使用原則公司留存未分配利潤主要用于對外投資、收購資產、購買設備等重大投資，以及日常運營所需的流動資金，擴大生產經營規模，優化企業資產結構和財務結構、促進公司高效的可持續發展，落實公司發展規劃目標，最終實現股東利益最大化。（10）有關利潤分配的信息披露 公

209、司將在定期報告中披露利潤分配方案、公積金轉增股本方案，獨立董事對此發表獨立意見。公司將在定期報告中披露報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案的執行情況。公司上一會計年度實現盈利，董事會未制訂現金利潤分配預案或者按低于公司章程規定的現金分紅比例進行利潤分配的，須在定期報告中詳細說明不分配或者按低于公司章程規定的現金分紅比例進行分配的原因、未用于分紅的未分配利潤留存公司的用途和使用計劃，獨立董事對此發表獨立意見。2、未來三年分紅規劃、未來三年分紅規劃未來三年分紅規劃的制定應符合公司章程及相關利潤分配規定，綜合考慮公司的發展戰略、近期經營計劃、行業環境、社會資金成本以及外部融資環

210、境等各種因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。（1）分配方式廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-76公司可以采取現金方式、股票方式分配股利。在符合相關法律法規及保證公司現金流能夠滿足正常經營和長期發展的前提下，公司積極推行現金分配方式。（2）最低分紅比例在滿足相關分紅條件的前提下，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的情況下，每年度以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 20%。如果未來三年內公司凈利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或實施股票股利分配，加大對股東的回報力度。（3）分配期

211、間公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況建議公司進行年度分配或中期分配。關于公司利潤分配政策及股東未來分紅回報規劃的具體內容，請參見本招股說明書“第九節 財務會計信息與管理層分析”之“十六、股利分配政策及滾存利潤分配安排”相關內容。（六）其他承諾事項（六）其他承諾事項1、關于避免同業競爭的承諾、關于避免同業競爭的承諾為避免同業競爭，維護公司的利益和保證公司的長期穩定發展，本公司法人股東廈門億網聯向本公司出具了避免同業競爭的承諾函，承諾如下：“1、本公司直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業目前沒有直接或間接地從事任何與億聯的主營業務及其它業務相同或相似的業務（以下稱“競爭業

212、務”）。2、本公司直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，于本公司作為億聯主要股東期間，不會直接或間接地以任何方式從事競爭業務或可能構成競爭業務的業務。3、本公司直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，將來面臨或可能取得任何與競爭業務有關的投資機會或其它商業機會，在同等條件下賦予億聯該等投資機會或商業機會之優先選擇權。4、自本承諾函出具日起，本承諾函及本承諾函項下之承諾為不可撤銷的，且持續有效，直至本公司不再直接或間接持有任何億聯股份之日起三年后為止。5、本公司或本公司直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業如違反上述任何承諾，本公司將賠償億聯及億聯股東

213、因此遭受的一切經濟損失，該等責任是連帶廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-77責任，若因違反上述任何承諾致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失?！北竟咀匀蝗斯蓶|吳仲毅、陳智松、盧榮富、周繼偉、陳建榮及張聯昌向本公司出具了避免同業競爭的承諾函，承諾如下：“1、本人及本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業目前沒有直接或間接地從事任何與億聯的主營業務及其它業務相同或相似的業務（以下稱“競爭業務”）。2、本人及本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，于本人作為億聯主要股東期間，不會直接或間接地以任何方式

214、從事競爭業務或可能構成競爭業務的業務。3、本人及本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，將來面臨或可能取得任何與競爭業務有關的投資機會或其它商業機會，在同等條件下賦予億聯該等投資機會或商業機會之優先選擇權。4、自本承諾函出具日起，本承諾函及本承諾函項下之承諾為不可撤銷的，且持續有效，直至本人不再直接或間接持有任何億聯股份之日起三年后為止。5、本人和/或本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業如違反上述任何承諾，本人將賠償億聯及億聯股東因此遭受的一切經濟損失，該等責任是連帶責任，若因違反上述任何承諾致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。6

215、、本人將督促并確保本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，遵守本承諾函之承諾?！?、關于補繳社會保險基金、住房公積金的承諾、關于補繳社會保險基金、住房公積金的承諾發行人實際控制人吳仲毅、陳智松、盧榮富及周繼偉承諾：截至目前，公司已按照相關法律、法規及規章所規定的社會保險及住房公積金制度為員工繳納社會保險及住房公積金。若應有關部門要求或決定，公司需要為員工補繳住房公積金、社會保險費或公司因未為員工繳納住房公積金、社會保險費而承擔任何罰款或損失的，本人愿承擔因此而產生的所有補繳金額、承擔任何罰款或損失賠償責任，保證不因該事項致使公司及公司上市后的

216、公眾股東遭受任何經濟損失。若因違反上述任何承諾致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-78第六節第六節 業務和技術業務和技術一、發行人主營業務和主要產品及其變化情況一、發行人主營業務和主要產品及其變化情況（一）經營范圍和主營業務（一）經營范圍和主營業務根據廈門市市場監督管理局頒發的營業執照（統一社會信用代碼：91350200705487306K），本公司的經營范圍為：“設計、開發、生產、銷售網絡產品、通訊產品、電子產品、計算機軟硬件、單片機軟件及相關技術咨詢服務；網絡工程；經營各類商品和技術的進出

217、口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）”。公司是全球領先的以互聯網為基礎的統一通信終端解決方案提供商，集研發、銷售及服務于一體，并通過外協加工的方式，為全球企業客戶提供智能、高效的企業通信終端解決方案。公司自成立以來，一直專注于向中小型企業提供產品和服務。統一通信使企業用戶無論何時何地都能以任何設備進行音頻、視頻及數據通訊，并通過桌面電話、視頻會議系統和手機通訊軟件等統一通信技術設備及軟件，達到互聯互通的通信目的。公司設計、研發并在全世界范圍內以自主品牌“Yealink”銷售 SIP 電話終端和 VCS產品，提供相關的統一通信解決方案及服務。下表列示公司在電信行業的大致市場定位：

218、廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-79（二）主要產品和服務（二）主要產品和服務1、現有產品、現有產品報告期內，公司主要為中小型企業用戶提供多款先進的統一通信終端，包括 SIP 桌面電話終端、DECT 無線電話終端、VCS 高清視頻會議系統以及其他相關配件。公司產品基于 SIP 協議，通過互聯網方式建立兩個或以上終端之間的通訊。SIP 協議是一種開放標準協議，從而可以使公司的產品能夠與目前市面上絕大部分的主流通訊協議兼容。盡管 SIP 桌面電話終端并非市場上首個推出的 IP 電話終端類別，但 SIP 的高效性及靈活性使 SIP 桌面電話終端成為基于互聯網

219、協議通話技術（VoIP）的最優 IP電話終端類別。同時，因為易部署及使用成本低等優勢，開放式 SIP 解決方案正逐步取代傳統的封閉式 IP 解決方案。報告期內，公司根據客戶的需求銷售各類硬件終端及提供統一通信解決方案服務。公司將繼續根據市場需求優化和調整產品組合，提升產品功能性和技術規格，以滿足不斷提升的統一通信市場需求。下表按類別劃分列示公司主要產品：產品類別產品類別產品圖片產品圖片產品描述產品描述廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-80產品類別產品類別產品圖片產品圖片產品描述產品描述SIP 桌面電話終端公司的 SIP 桌面電話終端支持高清語音以及為中

220、小企業專門設計的自動配置、升級以及交互功能，具有高兼容性、方便使用及易部署的特點。產品本身符合全球電信行業最高音質標準 TIA920。DECT 無線電話終端DECT 無線電話終端主要滿足固定場所特定范圍內的無線通信需求。公司的DECT 無線電話終端支持高清語音、PoE、企業通訊錄、會議及企業的其他特定需求，且易于部署。公司的 DECT 無線電話終端可遠程升級及維護手柄，從而減少設備管理及現場維護成本。VCS 高清視頻會議系統公司 VCS 高清視頻會議系統具有網絡適用性強、易部署、維護簡單及兼容性強的特點。此外，該產品亦具備以下關鍵功能：（1）在 8%的網絡丟包率情況下，產品仍可進行優質視頻通信

221、；（2）產品可支持前向糾錯及智能帶寬調整的功能，可在微弱的網絡連接環境下快速作出調整，確保正常通信；（3）產品支持每秒一兆比特（Mbps）的 1080P 全高清視頻。2、產品和技術研發獎項、產品和技術研發獎項經過不斷的研發努力，近年來公司產品獲得國際范圍內行業組織及具影響力的刊物頒發的多個獎項及榮譽。下表列示公司近年來獲得的主要獎項：獎項獎項獲獎年份獲獎年份頒獎機構頒獎機構中國年度創新軟件產品2013 年中國軟件行業協會國家規劃布局內重點軟件企業2013 年國家發展與改革委員會、工業與信息化部、財政部、商務部、國家稅務總局國家火炬計劃重點高新技術企業2014 年科技部火炬高技術產業開發中心廈門

222、市科學技術進步獎2015 年廈門市人民政府福建省科技進步獎2016 年福建省人民政府（三）公司主營業務收入構成（三）公司主營業務收入構成報告期內，公司的業務收入主要來自于基于SIP協議的統一通信終端產品，具體構成如下：單位：萬元產品大類產品大類二級分類二級分類2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-81產品大類產品大類二級分類二級分類2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比SIP 桌面終端T227

223、,023.9929.25%26,080.8439.40%23,315.5247.74%T3169.870.18%633.590.96%2,199.944.50%T443,844.9947.46%24,587.4437.15%13,217.5627.07%T62,582.492.80%2,574.373.89%2,581.495.29%VP15.790.02%578.170.87%800.531.64%小計小計73,637.1579.72%54,454.4082.27%42,115.0486.24%DECT 無線終端9,936.3910.76%6,096.369.21%3,902.247.99%

224、VCS 高清視頻會議系統4,604.094.98%2,509.853.79%-配件及其他注擴展臺1,443.661.56%1,016.851.54%740.351.52%耳機601.260.65%575.210.87%535.781.10%其他配件1,035.021.12%660.871.00%453.170.93%小計小計3,079.943.33%3,114.974.71%2,783.255.70%主營業務收入小計92,368.0999.99%66,175.5899.98%48,800.5399.93%其他業務收入5.980.01%15.680.02%35.580.07%合計合計92,374

225、.07100.00%66,191.26100.00%48,836.11100.00%注：配件及其他包括擴充模組、轉換器、耳麥、藍牙USB適配器等。本公司營業收入按產品、運營模式及區域劃分情況及分析參見本招股說明書“第九節 財務會計信息與管理層分析”之“十一、盈利能力分析”之“營業收入構成及變動分析”。（四）主要經營模式（四）主要經營模式公司主要從事統一通信終端產品的研發、銷售及服務。公司將所有產品外包給獨立第三方外協廠商進行生產，并主要通過授權經銷商渠道銷售終端產品。該等輕資產業務模式有助于公司專注發展其產品及技術、有效建立公司品牌和產品知名度、提升公司運營效率及盈利能力。下圖列示公司主要經營

226、模式：廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-82公司已建立多層次的研發體系，分別負責開發統一通信音視頻核心技術、統一通信產品應用技術和行業解決方案。公司的研發團隊在執行產品策略時，首先進行廣泛的產品設計和技術開發；若項目的設計和開發工序進入成熟階段，公司開始委托第三方進行產品樣本制造及開模，確認產品設計方案是否可行、產品性能是否符合行業標準和公司的特定規格。公司的研發團隊與質管團隊、銷售和營銷團隊在產品策略制定和產品開發階段會緊密合作。在將生產工序外包給外協廠商前，公司會安排產品測試及小規模的試生產，用以改善生產效益和提升產品質量，后按照試生產結果，修改公

227、司的產品設計方案，直至產品可滿足商業化規模生產為止。外包生產有助于公司降低人工成本及固定資產投資，提升企業整體的運營效率。公司銷售及營銷團隊按照國家及地域特性進行市場研究，制定產品策略，以了解技術發展、市場趨勢以及不斷改變的客戶需求。公司的銷售及營銷團隊向客戶提供完備的售前和售后服務，以獲取寶貴的客戶反饋和行業資訊。此外，公司也會參與國際信息技術博覽會、德國漢諾威消費電子信息及通信博覽會等行業相關的國內外展覽會，向全球客戶展示公司優質創新的產品，提升公司的品牌知名度，同時借此機會與潛在客戶及分銷商互動，以了解不斷改變的客戶需求及市場趨勢，拓展海內外業務。1、生產及采購模式、生產及采購模式（1）

228、生產模式公司采用“外協加工”的生產模式，即由公司負責產品設計、軟件開發及產品檢驗，自行采購所有原材料，提供生產工藝流程和生產工藝文件，委托第三方外協廠商按照公廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-83司的技術標準和質量要求進行生產加工，并向外協廠商支付加工費。以上生產模式與公司的經營戰略相匹配，公司將主要資源投入到技術研發、產品銷售、客戶服務、品牌建設等核心業務環節，儲備了較多的核心技術和新產品，提升了產品知名度和滿意度，在較短時間內樹立了公司品牌，迅速提升了公司的市場份額和盈利能力。公司和外協廠商的合作分工項目項目公司公司外協廠商外協廠商生產計劃下達下月

229、的月預計劃生產通知單安排下月生產準備下達下周的實際生產計劃生產通知單完成預生產準備，可提前加工生產臨時生產計劃，下達生產通知單配合公司安排生產物料管理擁有公司提供物料的所有權專用場地和貨架存放和保管下發生產通知單、生產配置單按公司的生產通知單、生產配置單領料；半成品、部件、組件分類存放，數量受控工藝管理公司提供生產工藝流程文件、作業指導書根據工藝文件，制定實際的操作手冊，安排生產；根據產品技術標準，負責生產線的優化質量管理負責原材料采購檢驗、測試配合公司對原材料進行測試配合外協廠商進行產品出廠檢驗對產品進行出廠檢驗 公司報告期內外協加工情況及主要外協廠商公司報告期內外協加工情況如下表所示：期間

230、期間主要外協廠商主要外協廠商外協加工金額（萬元）外協加工金額（萬元）占當年外協加工總占當年外協加工總金額的比例金額的比例2016 年度華聯電子2,235.8344.87%上進電子1,201.0024.10%萬利達科技783.9715.73%威思朗光電762.2915.30%合計合計4,983.08100.00%2015 年度華聯電子2,727.4365.30%上進電子1,336.6532.00%萬利達科技84.612.03%威思朗光電28.250.68%合計合計4,176.94100.00%2014 年度華聯電子2,208.6468.80%上進電子1,001.3831.20%廈門億聯網絡技術股

231、份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-84期間期間主要外協廠商主要外協廠商外協加工金額（萬元）外協加工金額（萬元）占當年外協加工總占當年外協加工總金額的比例金額的比例合計合計3,210.02100.00%公司與外協廠商每 1-2 年簽訂框架性外協加工合同，外協加工費用定價的主要考慮因素包括：根據加工工藝復雜程度，按照一定的制造費用率確定加工費用；公司的年度計劃外包生產量；貨款的結算方式及交貨周期。公司另于每年度結束后評估外協廠商表現，并制定其下一年度的外包任務。公司的框架外包協議包括以下重要條款：交付公司的外協廠商需按時交付產品，如拖延交付，則按日繳納罰款。若其拖延交付的時

232、間超過框架外包協議上列示的最終日期，則公司有權利終止框架外包協議，由此造成的違約責任及損失全部由該外協廠商承擔。付款公司按月為上一個月所下達的訂單支付外包生產費用。知識產權公司的外協廠商在公司的產品及包裝以外，未經公司批準不得使用公司的商標?？蚣芡獍鼌f議中并無將知識產權授權外協廠商使用的相關條款。保密公司的外協廠商應為所有公司在框架外包協議期間至協議終止后的一段指定時間內為公司披露的商業秘密及其他知識產權保密。忠誠公司的外協廠商在框架外包協議期間至協議終止后五年內不得從事開發、生產及銷售類似產品。證書及遵規公司的外協廠商必須根據公司的規定及標準保養其生產設施及器材，且必須遵守ISO9001：2

233、008 質量管理標準、ISO14000 環境管理標準、ISO18000 職業健康安全管理體系認證，以及適用法律、法規及行業標準，包括 RoHS 指令及 REACH 法規。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-85 終止公司的框架外包協議可在雙方同意、一方無力償債，或一方違約且無法補救的情況時終止。公司每月底根據訂單獲得情況和月度預測向外協廠商下達下月的預計劃生產通知單，每周根據具體訂單情況下達下周的具體生產通知單，加工費的具體報價至少每半年根據加工總量以及市場供求狀況雙方協商調整。公司根據銷售預測，在銷售行為實際發生前的三個月預先通知外協廠商公司的總體生產

234、計劃以及未來 20 天的生產進度表。公司產品訂單的預備時間一般為 20 天，主要包括備料、確定生產工藝流程和生產人員排班。為確保產品質量、生產流程及生產效率，公司會提前安排外協廠商進行小規模試生產，以發現在批量生產前的一些工藝流程方面的問題。批量生產開始后，公司密切監控外協廠商的生產活動。公司會派駐人員現場監督外協廠商的生產設施內的生產活動及質量控制。公司派駐人員每兩小時會現場巡視生產設施，確保生產過程可以按照公司的規定及要求進行，及時提供技術支持及發現解決生產過程中的相關問題。批量生產結束后，公司會進行產品批次抽樣檢查，并規定公司的外協廠商需維持98%以上的批次合格率，不合格批次將由工廠返工

235、直至檢驗再次合格。為確保產品質量及外觀，公司規定外協廠商需嚴格遵守公司設計的生產規程、生產手冊及質量保證計劃，包括一系列重點生產節點的質量控制流程。為確保產品質量，公司嚴格要求外協廠商使用公司采購的原材料及零部件。此外，公司設有獎懲制度，鼓勵外協廠商遵守公司的生產時間表，以及嚴格遵守公司的質量標準。公司與外協廠商每周開會討論及解決任何在生產過程中遇到的質量及生產問題。公司報告期內使用的外協廠商為廈門華聯電子有限公司及其全資子公司廈門華聯電子科技有限公司、廈門市上進電子科技有限公司、南靖萬利達科技有限公司及廈門市威思朗光電科技有限公司，其基本情況如下：i 廈門華聯電子有限公司及廈門華聯電子科技有

236、限公司廈門華聯電子有限公司成立于 1997 年，是福建省 20 家重點電子企業，擁有豐富的電子元器件生產加工經驗。其經營范圍包括：生產半導體光電子器件、LED 照明應用廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-86產品、智能控制顯示模塊。華聯電子股東為江西聯創光電科技股份有限公司（股票簡稱：聯創光電，600363.SH）、聯發集團有限公司、廈門市華鼎泰投資合伙企業（有限合伙）、黎洪、胡曉華，實際控制人為鄧凱元。廈門華聯電子有限公司與公司無關聯關系。廈門華聯電子科技有限公司目前系廈門華聯電子有限公司全資子公司，成立于1989 年，其經營范圍包括：生產半導體光電子

237、器件、LED 照明應用產品、智能控制顯示模塊。自 2014 年末由廈門華聯電子科技有限公司為發行人提供加工服務，廈門華聯電子科技有限公司與公司無關聯關系。ii 廈門市上進電子科技有限公司上進電子成立于 2003 年，擁有豐富的電子元器件生產加工經驗。其主要從事各種電路板的表面貼裝（SMT）和提供外協加工服務，是一家民營企業。上進電子與公司無關聯關系。iii 南靖萬利達科技有限公司萬利達科技成立于 2003 年，是以研發、制造及銷售電子信息產品為主的國家重點高新技術企業和全國創新示范企業。其自主研發生產平板電腦、微型投影儀、跑步機等各類產品，年產量近千萬臺，并通過中國 CCC、美國 UL、FDA

238、 和 FCC、歐洲 CE 以及德國 GS 等認證，產品銷往世界 70 多個國家和地區。萬利達科技與公司無關聯關系。iv 廈門市威思朗光電科技有限公司廈門市威思朗光電科技有限公司成立于 2013 年，主要從事 LED 燈具的研發、生產、銷售以及電子部件的外協加工服務，具有較強的生產制造能力和豐富的電子產品生產經驗。威思朗光電與公司無關聯關系。（2）采購模式公司采用集中采購制度，依據原材料需求計劃，結合原材料安全庫存，制訂采購計劃。采購計劃制定完成后，公司即開始進行詢價、議價、下單、跟蹤、驗收等采購行為。為有效保證產品質量，公司選擇有競爭力的供應商建立長期合作關系，按市場狀況決定交易價格。公司原材

239、料采購的具體情況見本章節“四、發行人主營業務具體情況”之“（四）公司的采購情況及主要供應商”。公司并未向外協廠商直接采購成品，而是以支付加工費的形式完成產品權屬的轉廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-87移。2、研發模式、研發模式（1）研發模式公司在研發領域持續進行大量投入，以擴展公司的產品組合，同時開發完整且方便使用的統一通信解決方案。2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司的研發支出分別為6,905.80 萬元、3,875.27 萬元及 3,439.55 萬元，分別占公司同期銷售收入的 7.48%、5.85%和 7.04%。公司通過其綜

240、合性研發平臺，其中包括廈門研究中心及杭州研究中心，開發及推出創新產品及技術，并將現有產品及技術升級，以滿足不斷變化的市場需求及消費者偏好。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的研發團隊共有 228 名技術人員。公司利用其在統一通信行業積累的經驗及研究優勢，開發關鍵技術及核心原代碼，不斷提升公司產品在市場上的競爭優勢。公司廈門研究中心的研發體系按照職責分工，分為研發管理部、硬件研發部、軟件研發部、測試部，另外公司在杭州亦設有研究中心。公司的研發團隊由副總經理張聯昌帶領。公司現已經搭建以研發管理為核心，包括嵌入式軟件、平臺軟件、硬件開發、功能及性能測試等多個職能部門配合的研發體系，采用項目

241、制的方式，持續性地開發適用于滿足不同市場需求的技術及產品。公司各研發部門的職責列示如下：職能部門職能部門主要職責主要職責研發管理部負責研發項目的計劃制訂和過程管理，對研發工作流程進行跟蹤審核并進行持續改進，提升研發中心的項目運作效率；對中心員工進行任職資格管理，建立公平公正的研發晉升體系和評價體系軟件研發部（一、二、三、四、五、六部）負責公司終端產品嵌入式軟件和平臺軟件的設計和開發工作。其中：（1）軟件一部按照軟件設計規范進行底層和音頻軟件部分的詳細設計和測試，參與各階段評審和交付件的評審；制定公司嵌入式軟件技術平臺化、模塊化計劃，并根據計劃進行軟件技術平臺化、模塊化的設計和實現，對技術成果進

242、行驗收和保存，并推廣應用到產品開發過程中（2）軟件二部按照軟件設計規范進行軟件詳細設計和測試，參與各階段評審和交付件的評審；制定公司網絡和 SIP 模塊的開發技術平臺化、模塊化計劃，并根據計劃進行軟件技術平臺化、模塊化的設計和實現，同時對技術成果進行驗收和保存，并推廣應用到產品開發過程中（3）軟件三部制定公司應用軟件技術平臺化、模塊化計劃，負責安排資源完成技術平臺化、模塊化，并根據計劃進行軟件技術平臺化、模塊化的設計和實現，同時對技術成果進行驗收和保存，并推廣應用到產品開發過程中（4）軟件四部廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-88職能部門職能部門主要職

243、責主要職責制定公司服務端產品的規劃、設計和開發。通過服務端產品與終端產品的有機結合，形成適用于企業市場的整體解決方案，從而進一步提高終端產品的附加值及競爭力（5）軟件五部制定公司應用軟件技術平臺化、模塊化計劃，負責安排資源完成技術平臺化、模塊化，并根據計劃進行軟件技術平臺化、模塊化的設計和實現，同時支撐市場對研發的定制修改需求，保證公司對客戶的服務及時性（6）軟件六部深入把握研發內部的運行效率，對研發工作環節的自動化進行規劃，設計、開發和推廣；通過自動化程度的提高來提升研發整體的工作效率和工作質量硬件研發部（一、二、三部）負責硬件方案的總體設計、概要設計，產品的結構和外觀設計，并按照硬件設計規

244、范進行硬件詳細開發、測試；建立起硬件標準控制流程，建立硬件測試規范。其中：（1）硬件一部進行硬件方案的總體設計、概要設計，并按照硬件設計規范進行硬件詳細設計、測試，同時參與各階段的評審和交付件評審，建立起硬件標準控制流程，提高開發質量和效率建立硬件測試規范，不斷提高硬件開發、測試水平（2）硬件二部對公司產品外觀、結構等進行詳細設計；建立外觀、結構的標準控制流程，提高開發質量和效率并總結出部門的設計規范，提高設計水平，開展新技術、新標準的應用和推廣（3）硬件三部作為研發與生產的接口單位，承擔起工程樣機制作、試生產過程跟蹤及現場協調、首次量產過程跟蹤及現場協調，同時整理好文檔的交接，及時解決生產問

245、題，做好生產的技術支持工作，負責試產和器件的試流、驗證工作，加快研發產品的批量投產進度測試部（一、二、三部）按照公司產品質量方針和質量要求，進行測試方案的總體規劃和設計；建立起產品測試流程和測試規范，不斷提高測試水平，保證發布產品的質量；建立高完善的產品配套文檔。其中：（1）測試一部深入把握產品的質量狀況，按照公司產品質量方針，進行測試方案的總體規劃和設計，并建立起產品測試流程和測試規范，不斷提高測試水平，保證發布產品的質量（2）測試二部通過高質量、完善的產品文檔配套，降低產品的學習成本，促進產品的價值體現，提升產品的綜合競爭力（3）測試三部快速響應市場對研發的定制和修改需求，保證這些需求能以

246、比較高的質量水準進行發布，保證市場對公司服務的滿意度杭州研究中心（即杭州分公司），主要負責音頻、視頻等核心技術的研究，以及承擔部分軟件開發工作。公司的技術和產品研發分為兩種方式：一是自主研發，公司已建立了廈門和杭州兩個研發平臺，共有 228 名技術人員研發工程開展技術和產品研發，自主研發是公司最為廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-89核心的研發模式；二是授權合作開發，公司目前已取得德州儀器、DSP Group,Inc、Broadcom Corporation 等芯片廠商的技術授權。（2）SIP 桌面電話終端、DECT 無線電話終端、VCS 高清視頻會議

247、系統的主要的軟硬件構成情況及發行人自主研發或生產的情況目前，SIP 桌面電話終端、DECT 無線電話終端、VCS 高清視頻會議系統的主要的軟硬件構成情況及發行人自主研發或生產的情況如下：產品類型產品類型主要的軟硬件構成情況主要的軟硬件構成情況自主研發或生產情況自主研發或生產情況SIP 桌面電話終端硬件：ARM+DSP 的統一通信終端主控芯片（SoC）、內存、閃存、以太網絡接口，液晶顯示屏、輸入鍵盤、音頻輸入輸出：免提MIC/SPK、手柄、耳麥、攝像頭整機自主設計，外協加工廠生產軟件：硬件驅動程序、音視頻算法，應用軟件，協議硬件驅動與音頻編解碼為授權使用。協議、應用、編解碼以外的音頻處理為自主研

248、發DECT 無 線電話終端硬件：基礎硬件：ARM+DSP 的 SoC，內存、閃存、以太網絡接口、無線話機硬件：ARM、閃存、液晶顯示屏、電池、無線整機自主設計，外協加工廠生產軟件：硬件驅動程序、音頻算法，應用軟件，協議硬件驅動與音頻編解碼為授權使用。協議、應用、編解碼以外的音頻處理為自主研發VCS 高清視頻會議系統硬件：ARM+DSP 的多核 SoC、內存、閃存、以太網絡接口，視頻輸入輸出端子、音頻輸入輸出設備（免提拾音和播放設備、無線的拾音設備）、攝像機、遙控器整機自主設計，外協加工廠生產軟件：硬件驅動程序、音視頻算法，應用軟件，協議除操作系統 Linux 以外全部自主研發，包括：硬件驅動，

249、音視頻編解碼，應用軟件，協議3、銷售及營銷模式、銷售及營銷模式公司利用全球授權經銷商網絡在全球六大洲 106 個國家及地區銷售產品。公司通過持續的業務發展及市場營銷工作，與授權經銷商建立并維持著長期穩定的業務關系。對授權經銷商的有效管理使公司可以有效控制、拓展及鞏固公司的全球銷售渠道，為公司的業務發展及銷售收入的提升做出貢獻。北美和歐洲是全球最為發達的通信市場，市場需求旺盛，過去幾年公司持續加大這兩個區域的銷售力度，北美及歐洲的合計銷售收入由 2014 年度的人民幣 3.29 億元增加到 2016 年度的人民幣 6.92 億元。2016 年，公司從北美及歐洲取得的銷售收入占公司銷售收入的比例超

250、過 70%。隨著業務的增長，公司致力于與知名的授權經銷商保持長期的合作關系，同時擴展更多不同細分市場領域的授權廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-90經銷商，以擴大公司全球銷售網絡，爭取更大的市場機遇。（1）銷售及營銷團隊公司的銷售團隊主要負責拓展銷售網絡、甄選業務機會、商務合作談判及與公司客戶及經銷商直接溝通。公司將員工按地區劃分負責與經銷商、運營商及平臺商建立及維護合作關系。同一區域內，公司的銷售及技術服務人員共同組成業務團隊，與公司關鍵客戶維護關系。公司的營銷團隊主要負責提供授權經銷商的營銷活動支持及高質素的技術服務，使公司與客戶建立長遠合作關系。

251、截至 2016 年 12 月 31 日，公司的銷售及營銷團隊共有133 名員工，全部位于中國。隨著公司國際銷售網絡的拓展，公司未來幾年將布局并發展其在美國、德國及澳大利亞等地區的銷售力量。公司的銷售及營銷團隊會與授權經銷商一同參加行業貿易展覽會及路演，以推廣公司品牌及提升知名度。公司也會在國際及中國的各類媒體（包括網上及實體雜志和期刊）發布廣告。除此之外，公司的營銷人員亦會為新產品制定推廣計劃，甄選具備渠道影響力的分銷商，并按分銷商的表現向他們提供贈品、折扣及其他營銷支持。公司的營銷人員亦會與運營商及平臺商及其他潛在合作對象進行策略業務合作，尋找未來商機。（2）銷售模式及客戶類型公司主要通過經

252、銷商銷售其產品。2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司向經銷商銷售的金額占公司主營業務收入的比例分別為 91.60%、93.19%和 89.79%。采用分銷模式為統一通信終端行業的慣常做法，有助于企業更有效率的進行業務擴張和區域覆蓋，風險及成本相對較低。除此之外，公司亦向運營商及平臺商客戶直接銷售產品。公司的經銷商、運營商及平臺商客戶按需采購公司的產品，然后將產品通過其銷售渠道向最終用戶銷售。發行人的銷售模式按照渠道類型劃分為分銷和直銷兩種模式；銷售模式按照客戶類型劃分為經銷商、運營商和平臺商三類，其中經銷商包括簽訂授權經銷協議的授權經銷商以及少部分非授權經銷商，其中授權經銷商

253、的銷售金額占經銷商整體的 90%以上；銷售產品類型劃分為自主品牌和 ODM 產品兩類，目前 ODM 產品全部銷售予運營商和平臺商客戶。目前，分銷模式是發行人最為核心的渠道銷售模式。在該模式下，授權經銷商從發廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-91行人處直接采購產品，授權經銷商付款給發行人，由授權經銷商通過下游分銷渠道分銷，最終將產品銷售給企業用戶。通常，發行人在將貨物運送到港口并完成報關手續后，即視為將貨物的風險和報酬進行了轉移，發行人依會計準則確認收入。授權經銷商的購貨即對貨物的買斷并獨自承擔貨物的二次銷售風險，授權經銷商自主開展銷售活動并承擔銷售成本

254、，根據市場需求及銷售預測提前儲備足夠的庫存，并對本地庫存的充足性負責。發行人負責監督、指導授權經銷商的銷售活動并給授權經銷商提供市場宣傳材料支持、品牌宣傳和營銷活動支持、產品功能介紹與使用的培訓與技術支持。報告期內公司銷售收入按地區劃分列示如下：單位：萬元項目項目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比歐洲37,869.2341.0%25,714.2438.9%18,245.0537.4%北美洲31,351.3033.9%21,620.0532.7%14,662.1330.0%南美及非洲7,792.888.4%5,879.258.9

255、%6,138.2912.6%亞太區5,185.455.6%5,021.717.6%4,849.369.9%大洋洲6,066.876.6%4,469.506.8%1,997.544.1%海外小計海外小計88,265.7395.6%62,704.7594.8%45,892.3694.0%中國4,102.354.4%3,470.835.2%2,908.176.0%合計合計92,368.09100%66,175.58100%48,800.53100%注：亞太區包括亞洲及中東，但不含中國大陸。國際銷售2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司來自中國以外的銷售收入占公司營業收入的比例分別為

256、95.6%、94.8%和 94.0%。為增加公司于國際市場的市場份額，進一步鞏固作為全球領先統一通信終端解決方案提供商的地位，公司在業務發展及國際市場的銷售及營銷活動中投放大量資源。公司于美國成立子公司，以增加與區域運營商及平臺商的直接溝通，使其國際銷售管理更加有效。下表列示公司在報告期內于中國境外的 Yealink 自主品牌及 ODM 產品銷售情況：單位：萬元項目項目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比自主品牌80,785.2691.53%58,458.8193.23%41,326.9490.05%廈門億聯網絡技術股份有限公司

257、首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-92項目項目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比ODM 產品7,480.478.47%4,245.946.77%4,565.429.95%合計合計88,265.73100%62,704.75100%45,892.36100%公司中國境外銷售的銷售收入以美元計價，而公司的成本以人民幣計價。為降低匯率波動的影響，公司訂有遠期結售匯合約，以在需要時對沖貨幣風險，應付短期的失衡。根據遠期結售匯合約，公司會視其對沖需要與銀行進行直接交易。根據公司現行的內部控制制度，如業務期內的結售匯業務額度

258、均小于近一期凈資產的 50%，只需要通過董事會審批，并查閱結售匯業務申請單。2016 年度匯兌收益為 3,565.90 萬元，占當年稅后凈利潤的比例為 8.25%；2015 年度及 2014 年度，公司的年度匯兌收益分別為 1,940.85 萬元及-13.77 萬元，占當年稅后凈利潤的比例分別為 7.84%及-0.09%。國內銷售2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司來自中國的銷售收入占公司營業收入的比例分別為 4.4%、5.2%和 6.0%。公司向中國地區的授權經銷商及少數定制客戶銷售產品。截至本招股說明書簽署日，公司已在國內擁有相對完善的銷售渠道體系，合作的 11 家核心授

259、權經銷商覆蓋全國重點省份城市。該銷售渠道體系基本保障了現有產品、新產品及未來產品的市場需求。公司計劃繼續增加授權經銷商數量、擴展分銷渠道，捕捉中國未來不斷提升的統一通信市場機遇，增加產品在中國的市場份額。下表列示公司在報告期內于中國境內的 Yealink 自主品牌及 ODM 產品銷售情況：單位：萬元項目項目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比自主品牌3,930.1795.80%3,207.5992.42%2,491.2085.66%ODM 產品172.194.20%263.247.58%416.9614.34%合計合計4,102

260、.35100%3,470.83100%2,908.17100%對經銷商的銷售報告期內，公司主要向授權經銷商直接銷售公司的產品，公司與授權經銷商簽署授權經銷協議。為了在區域市場建立穩定的銷售渠道，公司可能在公司認為適合的每個區廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-93域挑選多家授權經銷商。公司可能給予個別授權經銷商獨家區域銷售權利。公司的授權經銷商經過嚴格的篩選，公司每年均會評估授權經銷商的表現。公司的評估標準包括其技術知識水平、銷售表現及增長、合作意愿、市場推廣能力和服務能力等。報告期內，公司未發生授權經銷商轉換率大幅波動的情況。下表列示報告期內公司授權經

261、銷商的變動情況：2016 年末年末2015 年末年末2014 年末年末期初授權經銷商數量979167新增授權經銷商數量112129終止授權經銷商數量17155續約授權經銷商數量807662授權經銷商存續比例82.47%83.52%92.54%期末授權經銷商數量919791期末授權經銷商增幅-6.19%6.59%35.82%報告期內不同地區授權經銷商數量如下表所示：地區地區授權經銷商數量授權經銷商數量2016 年年2015 年年2014 年年歐洲323129北美洲777亞洲182220南美洲131312非洲775大洋洲322中國大陸111516合計合計919791注：亞洲包括中東及中國港澳臺地區

262、（不含中國大陸地區），下同。報告期內不同地區經銷商收入的變化情況如下表所示：單位：萬元地區地區2016 年年2015 年年2014 年年金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比歐洲37,420.8044.23%25,079.6840.67%17,160.6439.16%北美洲26,168.0430.93%20,021.0432.47%13,414.3030.61%亞洲注4,301.995.08%3,946.406.40%3,745.888.55%廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-94南美洲3,319.393.92%2,954.314.79%2,

263、814.196.42%非洲4,111.854.86%2,779.554.51%2,206.725.04%大洋洲5,357.966.33%3,677.835.96%1,985.204.53%中國大陸3,930.174.65%3,207.595.20%2,491.205.69%合計合計84,610.19100.00%61,666.40100.00%43,818.14100.00%授權經銷商的增加主要由于公司不斷開發新銷售區域及做深做透現有銷售區域。公司與授權經銷商終止合作關系的情況較為有限，主要是由于該等授權經銷商的過往表現未能達到公司的預期。公司所有授權經銷商均為獨立第三方，公司和授權經銷商之間

264、并未相互持有權益。公司與授權經銷商簽署的框架經銷協議由公司統一提供模板，就授權經銷商銷售產品的區域范圍、產品型號、銷售業績目標、雙方權利義務、付款安排、質量保證、反商業賄賂、保守商業秘密等進行約定，簽訂合同時，經雙方蹉商，授權經銷商可在公司提供的框架經銷協議上進行細節條款的修改。大部分經銷商合同期限為一年，合同期滿后，公司對授權經銷商上一合同年的績效進行考評，并根據考評結果確定是否續簽。i.框架分銷協議的一般性條款公司與授權經銷商一般簽訂為期一年的框架分銷協議?？蚣芊咒N協議的主要條款一般包括：a.地理限制公司將特定地區的產品分銷權授予授權。b.產品型號公司在經銷合同中約定了授權經銷商分銷的具體

265、產品型號。c.最低銷售承諾公司一般要求授權經銷商在協議期間承諾最低銷售量，以便公司對其進行考核。若授權經銷商沒有達到協議規定的承諾最低銷售量，公司保留終止協議的權利。d.雙方權利義務授權經銷商需保證充足的庫存以滿足市場需求，在每月第五個工作日之前上報月度銷售情況報告（POS 報告），遵守并維持銷售渠道秩序，不得進行低價惡意競爭，設定廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-95需為億聯產品投入的銷售和技術人員最低人數要求。公司需向授權經銷商的市場營銷活動提供一定的資金補貼。e.付款安排授權經銷商應該按照和公司約定的付款條件及時付款。公司向境外授權經銷商的產品報

266、價通常以美元計價。f.質量保證授權經銷商需在收貨十天之內檢查產品是否存在質量、包裝和數量的問題，并就任何數量短缺或質量問題立即向公司匯報。公司就產品送達之日起提供 18 個月的產品質量保證。g.反商業賄賂授權經銷商不得以任何方式向公司人員行賄。h.保守商業秘密公司的授權經銷商同意不會披露公司提供的保密資料，尤其是在產品定價方面，并防止該等數據未經授權而使用和傳播。i.知識產權公司的授權經銷商未取得公司事先書面同意，不可擅自使用公司的相關知識產權，且只可從事框架分銷協議中約定的銷售活動。公司的授權經銷商未取得公司事先書面同意，不得注冊與公司品牌有關的域名，且必須無條件歸還有關域名。ii.經銷商渠

267、道的層級分布發行人經銷商渠道層級分布如下圖所示：廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-96首先，授權經銷商與發行人簽訂框架經銷協議，以買斷的方式從發行人處直接采購產品并付款給發行人。其次，授權經銷商在其授權經銷的市場區域內向下游客戶，即分銷商、運營商、系統集成商銷售產品。第三，在分銷商這一層級，每一個授權經銷商下面的分銷商數量眾多，大部分情況下分銷商只有一個層級，即分銷商直接將產品銷售給運營商、系統集成商及最終用戶。發行人產品的最終用戶包括類似中國平安、京東的客服中心等在內的呼叫中心及分布于各個行業的中小企業，如醫院、教育、餐飲、電力、銀行、政府事業單位等

268、行業。iii.各層分銷商或客戶間的合作模式首先，分銷商作為統一通信行業流通中間環節，其向授權經銷商采購產品，發行人與分銷商之間并無直接的交易或資金往來。針對具有銷售增長潛力的分銷商，發行人與授權經銷商會一同拜訪該類分銷商，協助授權經銷商對其進行銷售和技術服務方面的培訓。因此，發行人與部分分銷商之間的合作僅限于間接的業務往來。第二，運營商在統一通信市場中的影響力逐漸提升，發行人已將運營商作為重點發展的目標客群，并在合作關系建立、產品研發服務、客戶關系維護與售后服務方面給予運營商大力支持。一般情況下，發行人通過授權經銷商向運營商供貨，發行人產品中心、研發部門對運營商提出的產品開發需求進行確認和研發

269、設計，發行人會派遣技術人員常駐運營商現場服務，對運營商的技術服務人員進行培訓和售后支持，及時解決出現的產品使用和軟件技術問題。在合作過程中，發行人銷售人員也會對運營商保持高頻的拜訪（通常每月一次），以了解運營商的銷售情況和最新市場開拓計劃。因此，在經銷模式下，發行人通過授權經銷商向運營商供貨，同時向運營商提供多樣的售前售后服務和技廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-97術支持。第三，系統集成商以其技術集成能力，將包括發行人終端話機在內的產品以及服務器等企業辦公通信產品打包銷售給企業用戶，并向購買用戶提供技術服務。系統集成商通常從授權經銷商或分銷商處采購發

270、行人產品，與發行人不發生直接的業務或資金往來，必要時發行人協助授權經銷商向系統集成商進行技術服務培訓。因此，發行人與部分系統集成商之間的合作僅限于間接的業務往來。發行人與授權經銷商的下游客戶不存在關聯關系。iv.管理授權經銷商為管理授權經銷商并避免授權經銷商之間出現相互的惡意競爭，公司通過授權經銷商的銷售情況報告分析其銷售行為，通過其提交的庫存報告實時監控渠道庫存狀況，以便公司及時安排銷售策略及預先安排相應的采購及生產活動。若公司認為授權經銷商的存貨超出合理水平，公司會建議該授權經銷商相應調整其下次采購量。通過該等程序以及實施無退貨政策（次品或破損產品除外），公司能確保向授權經銷商的銷售真實反

271、映產品的市場需求。此外，公司借助銷售情況報告以及公司銷售及營銷人員的監控，確保公司的授權經銷商經營業務符合框架分銷協議的條款及要求，追蹤公司區域授權經銷商之間的競爭狀況。公司如發現任何違規活動，將通知有關的授權經銷商，要求授權經銷商于特定時限內終止違規活動。公司授權與公司有長期合作關系的授權經銷商在其貿易名稱、網站、域名及銷售推廣活動中使用公司的品牌名稱。除公司的框架分銷協議中已經約束的知識產權授權使用許可外，在公司視為恰當的情況下，公司或與該等授權經銷商額外訂立相關保障協議（包括保密協議），以進一步保障公司免受任何未經授權使用公司品牌名稱、商標所帶來的負面影響。此外，公司會定期監督授權經銷商

272、使用公司的品牌名稱、商標的情況，包括審閱授權經銷商的網站內容。此外，有關授權經銷商會在網站顯眼處標明其為公司的授權經銷商。報告期內，公司并未發現任何授權經銷商未經授權使用公司知識產權的情況，亦未收到任何由于未經授權使用公司知識產權導致的投訴、訴訟及糾紛。綜上，發行人已建立了完善的經銷商管理內部控制制度，內控制度得到有效執行。v.主要授權經銷商基本情況廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-98授權經銷商名稱授權經銷商名稱前十大授權經銷商排名前十大授權經銷商排名2014 年年2015 年年2016 年年American Technologies,LLC112A

273、LLNET GMBH Computersysteme 及ALLNET-ITALIAS.p.A321ALLOY COMPUTER PRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD 及 Alloy ComputerProducts LLC467TeleDynamics236YEALINK(UK)LTD.743IPMATIKA,LLC589CommLogik Corporation9NETXUSA,LLC74Lydis B.V.655Jenne,Inc.89EVEN FLOW DISTRIBUTION PTY LTD.10BD ENTREPRISE NETWORKING LIMITED10MIA

274、TELECOMMS PTY LTD10Verizon Sourcing LLC8報告期內，前十大授權經銷商的主營業務、注冊時間、注冊地址、股權結構及實際控制人、合作歷史、行業地位、業務規模如下：a.American Technologies,LLC股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（美元）認繳出資額（美元）持股比例（持股比例（%）JOHN MOLINO4,50045.00DANIEL SHURMATZ4,50045.00DAVID VANCE1,00010.00實際控制人實際控制人 JOHN MOLINO/DANIEL SHURMATZ注冊時間注冊時間2006 年 03 月 29 日注

275、 冊 資 本注 冊 資 本（已發行股（已發行股本）本）10,000 美元注冊地注冊地11 JAMISON RD.,SUITE 1059 ELMA,NY 14059主營業務主營業務通訊產品分銷合作歷史合作歷史自 2010 年起與發行人建立合作關系，系發行人美國的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模具備極強的技術支持實力和售前售后服務能力，在美國IP通信產品分銷領域較為知名，年銷售收入在 4,000 萬美元左右。廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-99b.ALLNET GMBH Computersysteme/ALLNET-ITALIA S.p.AA

276、LLNET GMBH Computersysteme股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（馬克）認繳出資額（馬克）持股比例（持股比例（%）BAUER WOLFGANGMARKUS100,000100.00實際控制人實際控制人 BAUER WOLFGANG MARKUS注冊時間注冊時間1991 年 5 月 27 日注冊資本注冊資本100,000 馬克注冊地注冊地Maistr.2,82110 Germering主營業務主營業務通訊、網絡、電腦相關產品分銷合作歷史合作歷史2008 年起與發行人建立合作關系，系發行人德國的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模在德國 VoIP 類產品分銷市

277、場排名位居前列，2015 年和 2016 年銷售收入分別為 7,000萬和 8,500 萬歐元左右ALLNET-ITALIA S.p.A股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（歐元）認繳出資額（歐元）持股比例（持股比例（%）BAUER WOLFGANGMARCUS540,00036.00PAPADOPOULOSCOSTANTINOS405,00027.00PAPADOPOULOS EMILIANO405,00027.00DE MARCHI DIEGO150,00010.00實際控制人實際控制人BAUER WOLFGANG MARKUS注冊時間注冊時間2000 年 04 月 07 日注冊資本

278、注冊資本1,500,000 歐元注冊地注冊地CASALECCHIO DI RENO(BO)VIA FUCINI 2,CAP 40033主營業務主營業務通訊、網絡、電腦相關產品分銷合作歷史合作歷史自 2009 年起與發行人建立合作關系，系發行人意大利的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模位居意大利同行業內市場份額領先，2015 年銷售收入超過 3,000 萬歐元c.YEALINK(UK)LTD.股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（英鎊）認繳出資額（英鎊）持股比例（持股比例（%）Pennine Telecom(Holding)Limited1,000100.00實際控制人實際控制人

279、ANDREW JOHN ROBERTS注冊時間注冊時間2009 年 3 月 23 日注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）1,000 英鎊注冊地注冊地PENNINE HOUSE SALFORD STREET BURYLANCASHIRE BL9 6Y廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-100主營業務主營業務通訊產品分銷合作歷史合作歷史自 2009 年起與發行人建立合作關系，只代理并銷售發行人的產品行業地位行業地位/業業務規模務規模母公司 Pennine Telecom 具有多年通訊產品分銷行業經驗，年銷售收入約 1 億美元，YEALINK(UK)LT

280、D.2015 年和 2016 年銷售收入約為 650 萬和 1000 萬美元d.NETXUSA,LLC根據 NETXUSA,LLC 的說明并根據美國上市公司 Ingram Micro Inc.(NYSE:IM)于2016年3月17日 在 其 官 方 網 站 上 發 布 的 公 告 信 息（https:/ 已經被 Ingram Micro Inc.收購。被收購前，NETXUSA,LLC 相關信息如下：主要股東及主要股東及實際控制人實際控制人Tom Boone注冊時間注冊時間2003 年 11 月 20 日注冊地注冊地231 Beverly Road Greenville,South Caroli

281、na 29609,United States主營業務主營業務通訊產品分銷合作歷史合作歷史自 2011 年起與發行人建立合作關系，系發行人美國的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模北美著名的渠道分銷商之一，專注服務于運營商市場，年銷售收入超過 1 億美元e.Lydis B.V.股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（歐元）認繳出資額（歐元）持股比例（持股比例（%）VICROS HOLDING18,000100.00實際控制人實際控制人Cornelis Heide注冊時間注冊時間2013 年 7 月 2 日注冊資本注冊資本18,000 歐元注冊地注冊地ANTENNESTRAAT 33，

282、1322AH ALMERE主營業務主營業務通訊設備的分銷合作歷史合作歷史自 2013 年起與發行人建立合作關系，系發行人荷蘭的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規?？蛻舭ê商m、比利時、盧森堡等地多家電信運營商。在荷蘭 VoIP 終端分銷市場份額排名位居前列，2016 年銷售收入約為 1000 萬歐元f.TeleDynamics股權結構股權結構（權權益比例）益比例）合伙人名稱合伙人名稱認繳出資額（美元）認繳出資額（美元）James Happy Feller（普通合伙人）經溝通，該客戶未提供認繳出資額相關材料及信息另一合伙人（合伙人名稱不明）經溝通，該客戶未提供認繳出資額相關材料及信息廈門

283、億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-101實際控制人實際控制人James Happy Feller 以普通合伙人身份 100%控制 TeleDynamics注冊時間注冊時間2009 年 01 月 12 日注冊資本注冊資本（出出資總額）資總額）5,000,000 美元注冊地注冊地2200 WHELESS LANE AUSTIN,TX 78723主營業務主營業務通訊產品和電子產品的分銷合作歷史合作歷史自 2013 年起與發行人建立合作關系，系發行人美國的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模在美國的通訊產品和電子產品領域擁有超過 30 年的行業經驗及銷售能

284、力，2015 年銷售收入約 5,400 萬美元g.ALLOY COMPUTER PRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD/Alloy ComputerProducts LLCALLOY COMPUTER PRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD股權結構股權結構股東名稱股東名稱認購股數（股）認購股數（股）A 類持股比例（類持股比例（%）A.C.P.PTY,LTD23,636（A 類股 56，B 類股23580）100.00AET NOMINEES PTY,LTD26（B 類股）0WILLIAMS,JOHN DENNIS6（B 類股）0實際控制人實際控制人John Will

285、iams注冊時間注冊時間1985 年 12 月 17 日注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）23,668 澳元，其中 A 類股 88 澳元，B 類股 23,580 澳元注冊地注冊地28TH FLOOR,140 WILLIAN STREET,MELBOURNE.3000主營業務主營業務網絡和通信設備的制造與分銷合作歷史合作歷史自 2009 年起與發行人建立合作關系，系發行人澳大利亞的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模在澳大利亞中小企業市場占有較大市場份額，年銷售收入在 1,200 萬美元左右Alloy Computer Products LLC股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳

286、出資額（美元）認繳出資額（美元）持股比例（持股比例（%）ALLOY COMPUTERPRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD10,000100實際控制人實際控制人John Williams注冊時間注冊時間2009 年 07 月 21 日注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）10,000 美元注冊地注冊地1226,ALDERWOOD AVE SUNNYVALE,CA主營業務主營業務批發銷售網絡和通信產品合作歷史合作歷史自 2009 年起與發行人建立合作關系，系發行人美國的授權經銷商廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-102行業地位行業地位/

287、業業務規模務規模年銷售收入超過2,000萬美元，其客戶包括當地行業知名的Total Peripherals Group/AGCNetworks Ltd.等h.IPMATIKA,LLC股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（盧布）認繳出資額（盧布）持股比例（持股比例（%）MIKHAIL VSOV40,00033.33ANDREI VSOV40,00033.33EFIM VSOV40,00033.33實際控制人實際控制人MIKHAIL VSOV注冊時間注冊時間2008 年 12 月 12 日注冊資本注冊資本120,000 盧布注冊地注冊地俄國主營業務主營業務網絡通訊設備的分銷合作歷史合作歷史與

288、發行人于 2008 年開始建立合作關系，系發行人俄羅斯的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模主要客戶涵蓋當地知名的運營商 Rostelecom 和 Kazakhtelecom 等，年銷售收入在 600萬美元左右i.MIA TELECOMMS PTY LTD股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（澳元）認繳出資額（澳元）持股比例（持股比例（%）Malcolm Driessel Trust70,00070Bradley Milne30,00030實際控制人實際控制人Malcolm Driessel Trust注冊時間注冊時間2009 年注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）100,

289、000 澳元注冊地注冊地NORTH SYDNEY NSW 2059 AUSTRALIA主營業務主營業務電信硬件和外圍設備分銷合作歷史合作歷史自 2013 年起與發行人建立合作關系，系發行人澳大利亞的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規?？蛻舭ó數刂倪\營商 Total Peripherals Group/Vocus Communications 等，年銷售收入約為 1,000 萬美元j.Jenne,Inc.股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額認繳出資額持股比例（持股比例（%）Raymond Jenne經溝通，該客戶未提供認繳出資額及持股比例相關材料及信息Dean JenneRo

290、se Jenne實際控制人實際控制人Rose Jenne注冊時間注冊時間1986 年廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-103注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）1,200,000 美元注冊地注冊地33665 Chester Rd.Avon,OH 44011主營業務主營業務銷售 IP 電話，數據和網絡、音頻和視頻會議、安全和監控技術產品，包括中小企業和企業市場的設備和軟件，托管和開源，云解決方案合作歷史合作歷史自 2013 年起與發行人建立合作關系，系發行人美國的授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模是北美著名的通信產品分銷商之一，業務主要涵

291、蓋了 VoIP 話機、音視頻會議系統、數據及安全技術產品等，年銷售收入為 3.8 億美元左右k.BD ENTREPRISE NETWORKING LIMITED股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（歐元）認繳出資額（歐元）持股比例（持股比例（%）RRC BUSINESSTELECOMMUNICATIONLIMITED32,562,500100.00實際控制人實際控制人Mikhail Kossilov注冊時間注冊時間2000 年 7 月 4 日注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）32,562,500 歐元注冊地注冊地12,ESPERIDON STREET 4TH FLOOR,1087

292、 NICOSIA,CYPRUS主營業務主營業務銷售 VoIP 相關產品合作歷史合作歷史自 2014 下半年起與發行人建立合作關系，2015 年正式成為發行人在俄羅斯的第二家授權經銷商行業地位行業地位/業業務規模務規模在俄羅斯網絡通訊類分銷市場份額排名位居前列，年銷售收入超過 1 億美元l.CommLogik CorporationCommLogik Corporation 自 2011 年開始與發行人建立合作關系，于 2015 年與發行人停止合作。經中介機構與 CommLogik Corporation 相關人士溝通，該客戶因公司自身經營不善已倒閉，拒絕提供自身基本情況的相關資料。m.EVEN

293、 FLOW DISTRIBUTION PTY LTD.股權結構股權結構股東名稱股東名稱認繳出資額（美元）認繳出資額（美元）持股比例（持股比例（%）Adrian Bush3,333.33333.33Robert Gilmour3,333.33333.33Mark Slingsby3,333.33333.33注冊時間注冊時間2005 年 02 月 01 日注冊資本注冊資本（已已發行股本）發行股本）10,000 美元注冊地注冊地南非主營業務主營業務IT 和電信相關硬件產品經銷合作歷史合作歷史自 2009 年起與發行人建立合作關系，系發行人南非的授權經銷商廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并

294、在創業板上市招股說明書1-1-104行業地位行業地位/業業務規模務規模在南非統一通信市場份額排名位居前列，年銷售收入為 900 萬美元左右n.Verizon Sourcing LLC股權結構股權結構股東名稱股東名稱持股比例（持股比例（%）Verizon Communications Inc.100.00注冊地注冊地美國經營范圍經營范圍信息技術、無線產品及娛樂產品提供商行業地位行業地位/業業務規模務規模全球領先的信息技術產品提供商，集團公司 2015 年度銷售收入 1,316 億美元 對運營商及平臺商客戶的銷售公司重視發展與運營商及平臺商客戶的長期業務合作關系。平臺商作為大客戶銷售潛力較大，產品

295、定制化需求較多。平臺商客戶在某些特定區域或細分市場具有較好的市場占有率和品牌影響力，公司通過直銷模式能更好地掌握平臺商的產品需求與銷量變化，建立與平臺商持久的合作關系；平臺商具有綜合的技術服務能力，通過集成不同的通信產品設備，以統一的品牌為企業用戶提供通信解決方案，公司產品為其中的重要組成部分。因此，公司向平臺商客戶直接銷售產品并提供服務，報告期內平臺商從公司處直接采購的產品均 ODM 產品。針對運營商客戶，早期發行人通過授權經銷商向其供貨，運營商客戶采購的產品多以發行人自主品牌為主；后期隨著運營商市場的進一步開拓，發行人逐步與規模更大的運營商客戶直接建立合作關系。該等運營商客戶所在區域通常有

296、較高的市場占有率、良好的品牌美譽度、較強的產品與市場規劃能力以及采購能力，其內部政策通常要求直接向原廠商采購定制產品。對于有明確此類需求的運營商客戶，發行人通常會滿足其需求，與該等運營商客戶直接簽訂框架采購協議或戰略合作協議，并直接向其供貨。因此，體現在發行人銷售收入經審計財務數據上，發行人與運營商直接交易所產生的銷售收入定義為運營商銷售收入；目前仍有部分運營商客戶要求通過其所在國家的授權經銷商供貨，該部分通過授權經銷商所產生的銷售收入定義為授權經銷商銷售收入。報告期內，在直銷模式下運營商客戶采購的統一通信終端產品主要以 SIP 桌面電話終端的 T4 系列為主、T2 系列為輔，同時有少量 DE

297、CT 無線電話終端產品及其他配件。由于運營商客戶并未向發行人提供向最終用戶的銷售產品的具體情況，發行人無法準確統計通過運營商將產品銷售給最終用戶的具體名稱和銷售金額。但是發行人通過與廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-105運營商日常溝通以及銷售人員和技術服務人員對最終用戶的拜訪和現場服務的過程中，了解了最終用戶的行業特征、產品需求和技術要求等信息，發行人產品最終用戶主要為呼叫中心以及規模從幾名員工到幾千名員工不等的數以萬計的中小企業客戶，這些最終用戶廣泛分布于各個行業，如醫院、教育、餐飲、電力、銀行、政府事業單位等行業，小的如餐廳、超市等，大的如花旗銀

298、行、卡塔爾航空、京東、58 同城、中國平安等知名企業。據發行人統計，2016 年來自運營商客戶的銷售收入占發行人總銷售收入的比重約 25%-30%，其中不乏包括 British Telecom（英國電信）、Telefonica（西班牙電信）、KPN（荷蘭電信）、PCCW（香港電訊盈科）和 Telstra（澳大利亞電信公司）等在內的大型電信運營商。公司一般與上述平臺商和運營商兩類 ODM 客戶簽訂為期 1-5 年的框架采購協議，協議的主要條款包括價格、付款安排、保密、終止、售后服務以及其他權利及責任，運營商和平臺商的采購訂單載有銷售主要條款，包括價格、付款方式、交付方式、信貸期、質量標準及產品規

299、格等。（3）技術服務公司的技術服務人員與銷售人員緊密合作，為客戶提供一系列增值服務，一是售前支持，包含統一通信產品需求及規格定制、解決方案提供；二是培訓服務，用于培養渠道分銷商或是部分大客戶的銷售和服務能力，包含產品，銷售，技術相關培訓；三是客戶售后服務，包含安裝及部署產品的技術咨詢和問題解決，億聯技術服務中心為重點區域用戶提供 7*24 小時診斷和維修服務，公司亦對個別情況提供現場技術支持。（4）其他與銷售相關的政策及事項 付款及信貸政策公司與授權經銷商及客戶簽署的框架協議中會約束付款及信貸政策。對于境內銷售，公司通常要求授權經銷商及客戶在公司產品運輸前預繳全部款項；對于國際銷售，在大多情況

300、下，公司會要求授權經銷商及客戶預繳全數款項或以信用證方式作擔保。公司向個別合作時間長、信譽良好的客戶提供信貸期，一般為 30-60 天。如考慮貨物運輸在途時間，公司的應收賬款自出貨日期起計 30-120 天內到期。公司會根據需要每年評估授權經銷商及客戶的信貸情況，并根據其信貸情況進行評估打分。就公司提供信貸期的客戶，公司會向中國出口信用保險公司購買出口信貸保險以減低信貸風險。就公司告廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-106期內購買的出口信貸保險具體信息，詳見本招股說明書“第十一節 其他重要事項”之“一、重要合同”之“（五）保險合同”。報告期內，未發生任

301、何重大違反或延長信貸期的情況。定價政策公司根據區域市場及其競爭態勢、船上交貨價（FOB）或到岸價（CIF）為產品定價。公司亦會不時調整產品銷售價格，主要根據市場情況及相關市場類似產品的平均售價。報告期內，公司的主要產品價格呈小幅下降趨勢。質量保證公司產品的質保期一般為自產品生產日期后 12-18 個月。針對公司的授權經銷商及其他客戶，公司一般會提供每張產品訂單額外 1%出貨量以覆蓋運輸損耗或產品質量缺陷，該 1%產品為附贈產品，公司并未就該等產品向授權經銷商及其他客戶收取費用。除上述安排外，公司只會就產品質保期內出現的重大故障或損壞安排換貨或接受退貨。公司并不接納授權經銷商退回未出售的貨品。若

302、質量問題因原材料、故障或零部件所致，公司可能根據框架供應協議向供應商尋求賠償。報告期內，公司的產品未出現重大質量問題，客戶亦未出現大量退貨的情況，公司也未因為有關產品質量問題導致任何重大產品責任或其他法律訴訟。交付方式公司國際銷售的產品一般為海運或空運，而中國銷售的產品則一般以快遞運送。公司按照客戶要求發貨并報關出口后即將產品相關的所有重大風險報酬及所有權轉讓予客戶，并確認銷售收入。公司大部分境外客戶會指定物流安排并負責運輸成本。4、盈利模式、盈利模式公司的盈利模式為向授權經銷商及其他客戶銷售統一通信終端產品并提供解決方案服務。統一通信授權經銷商及其他客戶收到產品并向公司支付產品和服務價格，是

303、公司的核心收入來源。5、經營模式形成原因、影響因素及變動趨勢、經營模式形成原因、影響因素及變動趨勢（1）經營模式的形成原因統一通信行業產品主要包括系統級產品及終端級產品。公司定位于終端產品的研發廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-107及銷售，主要采用“產品銷售為主、配套服務為輔”的盈利模式。由于系統產品需要大量的資源及前期投入，國內外系統級產品主要被進入行業較早的 Cisco、Avaya 等大型企業所壟斷。系統產品廠商的戰略定位主要在系統和平臺產品，其對終端產品的采購具有一定的開放性，本公司正是抓住這一機會進入統一通信行業終端市場。隨著統一通信行業的發

304、展，對行業整合能力的要求越來越高，對終端產品提供商的專業化能力要求也越來越高，系統廠商自行生產所有的終端產品已無法與其自身的成本效益相匹配；另一方面，技術創新和改革已迫使終端產品提供商不斷升級產品線及研發創新產品，以滿足新的技術和市場需求。公司明確“統一通信終端解決方案提供商”這一企業定位，且目標市場客戶主要定位于中小企業，幫助企業實現互聯互通，提高辦公溝通效率。公司從成立至今一直沿襲現有的經營模式。從采購模式來看，公司高度重視產品質量及客戶服務，故對原材料及零部件實施源頭控制，所有原材料及零部件均由公司統一采購，此舉一方面保障了產品性能，另一方面保證了產品的質量穩定性；從生產模式來看，外協生

305、產有效降低了企業的經營風險及成本，使公司可以在研發、銷售及客戶服務方面投入更多的資源，強化公司的核心競爭力；從研發模式來看，自主研發對于科技型企業尤為重要，企業技術水平的高低直接決定了產品及服務能力、市場推廣能力和客戶認可度，特別是在日新月異的通信行業，技術水平的高低直接決定了企業的成??；從管理模式來看，公司擁有清晰的組織架構及職責分工，管理機構健全有效，可以滿足企業發展的需求；從營銷模式來看，分銷體系是統一通信終端行業的慣常做法，其主要取決于產品特點、產品銷售區域的分散性、針對目標用戶群等因素，鑒于公司產品向全球范圍內的中小企業客戶銷售，綜合考慮銷售規模、產品推廣效率、營銷成本和服務模式等因

306、素，分銷模式為企業營銷提供了一種高效的解決方案，與此同時，隨著企業規模的擴大及區域銷售的深入，公司未來有可能嘗試其他銷售模式，以滿足特點區域市場的銷售特點。（2）影響公司經營模式的關鍵因素及變動趨勢影響公司經營模式的主要因素包括：統一通信終端行業的變化趨勢、統一通信終端產品的技術更新換代、境內外客戶對于統一終端產品的功能及服務需求、發行人銷售模式的轉變。隨著統一通信終端解決方案的更新換代，公司將持續改進現有產品功能并積極探索與軟件終端產品的結合，不斷提升售前售后的客戶服務能力及及時響應能力。隨著統一通信市場的培育及發展，全球范圍內對統一通信終端產品的需求不斷提廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公

307、開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-108升，通信終端銷售仍然是未來統一通信市場的主要經營模式，行業整體需求帶動了公司主打 SIP 產品的銷量不斷提升。隨著企業對視頻通訊需求的提升及統一通信技術逐步多樣化，VCS 產品需求不斷提升；辦公多元化需求使軟件終端隨著互聯網的發展趨勢，逐步變為一種重要的統一通信工具；云技術的發展也帶動了整個統一通信行業技術水平、產品功能及服務能力的跨越式提升。隨著通信服務低成本化及使用門檻的不斷降低，企業未來將不再需要自行建設內部通訊系統，即可通過購買服務商提供的系統解決方案包來滿足通信需求，該等系統解決方案包運維成本低、無設備購置費用，且可以更好地實現跨屏或跨

308、企業之間的協作。（五）主要業務創新模式（五）主要業務創新模式1、主營業務的獨特性與創新性、主營業務的獨特性與創新性不管是早期的程控交換機還是近年來的 IP 通信系統，最為昂貴的始終是硬件設備，要建一套企業內部的通信系統，只有少數大型企業用戶才能夠負擔起高昂的設備開支。因此，統一通信從一開始即定位于高端市場，Cisco、Avaya、Polycom、華為等概莫能外。公司敏感捕捉到中小企業的市場機會，將主營業務定位于為國際上的中小企業提供統一通信終端產品，此定位與 Cisco 等形成了一個嚴格的市場區分；而國內，參與到國際統一通信終端行業競爭的企業更少。因此，這一獨特定位既找到了細分市場空間，又能充

309、分發揮中國制造性價比的優勢。在眾多通信協議中，公司選擇了最具開放性與擴展性的 SIP 協議，陸續推出基于開放 SIP 協議的統一通信終端，并積極推動與行業內 80 多個主流的 IP-PBX、Gateway、Hosted-PBX/Centrex 廠商的產品互聯互通、兼容集成，并與各細分領域的統一通信廠商建立了戰略性合作關系，一起構建行業內基于中小企業市場的生態圈解決方案。此舉為億聯未來發展云通信構建了良好的技術和資源基礎。2、發行人的持續創新機制、發行人的持續創新機制持續創新能力的建設首先需要一個良好的研發運作體系做保障。億聯從 2012 年開始導入集成產品開發（Integrated Produ

310、ct Development，簡稱“IPD”）的開發理念和流程。將新產品開發視作一項投資決策，一是極其重視市場需求和競爭分析的創新，通過逐步摸索建立了一套產品需求分析的流程和操作規范；其次，通過 IPD 對產品開發進行有廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-109效的投資組合分析，在開發過程設置檢查點，通過階段性評審來決定項目的開發節奏和需求變動；三是采用跨部門的項目開發團隊，通過異步開發模式，將項目計劃和接口設計有效實施，盡量縮短產品的上市時間。統一通信最為核心的技術是音視頻技術。目前 VoIP 終端通常是采用上游主芯片廠家或第三方提供的音視頻引擎開發包

311、，繼承性和可擴展性差。本公司投入大量資金成功研發出自己的音頻引擎和視頻引擎，為便捷實現軟件移植和平臺切換打下良好基礎，同時省去了不菲的向第三方購買音視頻引擎的授權費用，音視頻引擎的成功開發成為億聯進行差異化競爭的一個關鍵點。同時，本公司極其重視和鼓勵技術的微創新，采用高價值創造、多層激勵的方法激發員工創新的積極性。引導研發人員在實現產品功能的同時，時刻去感知和關注用戶體驗，提高用戶對公司產品的認同度。（六）公司自設立以來主營業務的發展變化進程（六）公司自設立以來主營業務的發展變化進程報告期內，公司所從事的統一通信終端主營業務未發生重大變化。隨著統一通信行業的技術革新，公司不斷加強產品和技術實力

312、，并于 2015 年年初推出 VCS 產品，進一步完善了統一通信終端產品線。自設立以來，公司以“創造 IP 通信價值，享受 IP 通信樂趣”為使命，始終專注于技術創新與服務優化。按公司業務拓展及演變時間、產品線變化趨勢、產品技術及服務能力的提升，公司業務發展經歷了以下四個階段：時間時間第一階段第一階段（2001-2004 年）年）第二階段第二階段（2005-2009 年）年）第三階段第三階段（2010-2014 年）年）第四階段第四階段（2015 年至今）年至今）階段描述業務初創階段，明確定位于企業 VoIP終端市場，從基于USB 的 Skype 電話切入國際市場業務成長階段，明確定位于基于

313、SIP 協議的終端市場，初步建立自主品牌業務發展階段，隨著近年來的技術革新，公司主動推動以技術創新為主的發展模式，初步完成全球銷售渠道的建設，并在國內外市場建立領先的市場地位業務轉型階段，隨著辦公通信方式的多元化，公司開始構建 VCS、軟件終端及云服務平臺，打造統一通信生態鏈主要產品USB 通 信 終 端（Skype 電話）百兆 SIP 通信終端、USB 通信終端百兆及千兆 SIP 通信終端、視頻終端、DECT 終端VCS 產品正在開發產品：軟件終端、云服務器、VCS 服務器市場開拓產品成功進入國際市場產品在國內外受到好評，初步確立全球市場地位產品在國內外的知名度進一步提升，公司整體品牌價值不

314、斷提升不斷優化產品線，滿足客戶日益變化的功能需求；進一步提升服務質量及響應速度；積極拓展新的運營商及平臺商廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-1102001-2004 年，公司處于業務初創期，在明確定位于企業 VoIP 終端市場同時，于2004 年成功研發基于 USB 的 Skype 電話終端并成功進入國際市場，奠定了公司后續發展的基礎，同時更堅定了網絡通信終端的研發方向。2005-2009 年，公司步入業務成長期，明確定位于基于 SIP 協議的終端市場，初步建立了自主品牌。在基于 USB 的 Skype 電話終端獲得成功的同時，公司提前布局基于SIP

315、通信協議的 VoIP 終端的研發及市場拓展，后獲得國際市場的認可。在此階段，公司在專注產品本身、建立技術服務體系的同時，逐步加強與上游芯片供應商、下游運營商及平臺商的溝通與協作。2010-2014 年，公司業務進一步發展，公司主動推動以技術創新為主的發展模式，初步完成全球銷售渠道的建設。公司在繼續豐富百兆系列產品線的基礎上，順應全球基礎網絡的發展變化趨勢，積極研發千兆系列產品，并適時推出了視頻電話終端和 DECT無線終端，研發實力的提升保障了產品的市場競爭力，公司 VoIP 終端設備的市場份額得到進一步鞏固和擴大。2015 年至今，隨著辦公通信方式的多元化，公司步入業務轉型階段，公司在不斷加強

316、現有產品的技術創新基礎上，成功研發并推出 VCS 視頻會議系統、CP 會議終端等其他統一通信產品，并開始構建基于 VCS、軟件終端及云服務平臺的統一通信生態鏈。同時，隨著企業品牌效應的顯現，公司將積極拓展新的運營商及平臺商客戶。（七）報告期內公司提供主要產品及服務的流程圖（七）報告期內公司提供主要產品及服務的流程圖1、產品開發及生產流程圖、產品開發及生產流程圖廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-1112、技術服務流程圖、技術服務流程圖3、公司主要產品的工藝流程圖、公司主要產品的工藝流程圖廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書

317、1-1-112二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）行業主管部門、行業監管體制和主要法規政策（一）行業主管部門、行業監管體制和主要法規政策1、行業主管部門、行業主管部門根據中國證監會 2012 年 12 月發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于計算機、通信和其他電子設備制造業（代碼“C39”）。公司所在的通信設備制造行業由我國通信行業管理部門進行管理和監督，主管部門為國家工業和信息化部以及各省市信息產業廳（局），其主要職能包括：研究制定行業總體發展戰略和方針政策；訂立行業技術體制和技術標準；會同國家發展和改革委員會、財政部、商務部、國家稅務總局

318、等有關部門制定軟件企業認證標準并負責軟件企業及產品的認證和管理；行業統計及行業信息發布；對行業進行宏觀調控，指導行業協會對業內企業進行引導和服務等。公司是廈門市軟件行業協會的會員企業，該協會是廈門軟件企業的團體組織，成立于 1999 年，其主要職能包括：根據工業和信息化部的授權，負責本地區軟件產品登記認證和軟件企業資質認證工作；宣傳、貫徹、落實政府的軟件產業政策；開展行業調查，提出本行業區域性發展規劃及技術經濟政策的咨詢建議；訂立行規行約，提高行業自律；開展技術交流和對外合作交流等。中國實施軟件企業認定和軟件產品登記備案的雙軟認定制度。軟件企業認定和軟件產品登記的業務主管部門是國家工業和信息化

319、部，軟件著作權登記的業務主管部門是國家版權局中國版權保護中心。2、行業監管體制、行業監管體制公司研發生產的統一通信產品暢銷六大洲 106 個國家和地區，產品的研發、生產需廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-113要符合行業權威國際組織制定的基礎標準，如國際電信組織聯盟（ITU-T）推出的基于分組的多媒體通信系統標準（H.323）以及國際互聯網組織（IETF）發布的信號初始化協議（SIP）；除此之外，還需通過目標市場所在國的認證體系（如美國的 FCC 認證、歐盟的 CE 認證、澳洲 A/C-Tick 認證及埃及 NTRA 認證等）以及兼容各地區不同通信系統

320、的接口要求。3、主要法規政策、主要法規政策中國把包括通信技術在內的信息產業列為鼓勵發展的戰略性產業，為此國務院連續頒布了鼓勵扶持該產業發展的若干政策性文件。與通信行業、通信設備制造業、通信終端設備制造業相關的現行主要政策如下表：序序號號發布部門及發布部門及時間時間文件名稱文件名稱主要相關內容主要相關內容1國務院2015 年國務院關于印發的通知提出堅持走中國特色新型工業化道路，以促進制造業創新發展為主題，以提質增效為中心，以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備的需求為目標，強化工業基礎能力；鼓勵推動核心信息通信設備體系化發

321、展與規?；瘧?。2國務院2013 年國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見提出實施“寬帶中國”戰略，加快寬帶網絡升級改造，持續推進電信基礎設施共建共享；鼓勵整機企業與芯片、器件、軟件企業協作，研發各類新型信息消費電子產品；支持民間資本在互聯網領域投資，鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場。完善電信、互聯網監管制度和技術手段，保障企業實現平等接入，用戶實現自主選擇。3國務院2013 年國務院關于印發“寬帶中國”戰略及實施方案的通知提出促進網絡建設、應用普及、服務創新和產業支撐的協同，綜合利用有線、無線技術推動電信網、廣播電視網和互聯網融合發展，加快構建寬帶、融合、安全、泛在的下一代國家信

322、息基礎設施。4國務院2012 年“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃提出實施寬帶中國工程，支持適應物聯網、云計算和下一代網絡架構的信息產品的研制和應用，帶動新型網絡設備、智能終端產業的創新發展；加快 IPv4/IPv6 網絡互通設備，以及支持 IPv6 的高速、高性能網絡和終端設備的研發和產業化。5國務院2011 年國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要將新一代信息技術列為國家重點扶持的七大戰略性新興產業之一，指出要“實現電信網、廣播電視網、互聯網三網融合，構建寬帶、融合、安全的下一代國家信息基礎設施”；提出要“加大財稅金融政策支持”，未來新一代信息技術產業相關企業將能夠享受一定的財政金融優惠

323、政策。6國務院2010 年關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定提出“加快建設寬帶、泛在、融合、安全的信息網絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯網核心設備和智能終端的研發及產業化，加快推進三網融合，促進物聯網、云計算的研發和示范應用?！睆B門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-114序序號號發布部門及發布部門及時間時間文件名稱文件名稱主要相關內容主要相關內容7國務院2009 年電子信息產業調整和振興規劃將計算機、通信設備列入電子信息產業調整和振興的九大重點領域，明確指出要“加速通信設備制造業大發展；以新一代網絡建設為契機，加強設備制造企業與電信運營商的互

324、動，推進產品和服務的融合創新，以規模應用促進通信設備制造業發展”。8工信部2013 年移動通信轉售業務試點方案定義移動通信轉售業務進，明確試點業務的審批條件和程序；對基礎電信業務經營者和參與試點的轉售企業提出了服務質量、號碼資源、批發價格、長期服務保障措施、退出機制等多項試點保障要求，為轉售企業預留了巨大的業務創新空間。9工信部2012 年電子信息制造業“十二五”發展規劃提出以新一代移動通信、下一代互聯網、物聯網、云計算等領域自主技術為基礎，推動計算機、通信設備及視聽產品升級換代，支持 IPv6/v4 雙棧網絡設備和終端等關鍵配套產業體系，支持數字視聽、計算機和通信設備制造企業建設自主品牌，提

325、升國產設備及終端的國際競爭力。10工信部2012 年關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見鼓勵民間資本通過多種方式進入電信業，如開展移動通信轉售業務試點、接入網及用戶駐地網業務、網絡托管業務、增值電信業務，申請通信建設相關資質，參與通信基礎設施的投資、建設和運營維護，以參股方式進入基礎電信運營市場等。11發改委等五部委2012 年關于下一代互聯網“十二五”發展建設的意見提出要在“十二五期間”實現互聯網普及率達到45%以上，推動實現三網融合，IPv6 寬帶接入用戶數超過 2,500 萬，實現 IPv4 和 IPv6 主流業務互通，IPv6 地址獲取量充分滿足用戶需求。12發改委等五部委

326、2011 年當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）鼓勵發展適用于下一代高速寬帶信息網和三網融合應用的網絡產品，能夠提供端到端服務質量、支持多功能多業務、安全的網絡技術及設備，IP 多媒體子系統設備，流媒體系統設備，新一代移動通信系統（含移動互聯網）的網絡設備、智能終端、專用芯片、操作系統、業務平臺及應用軟件。13發改委2011 年產業結構調整指導目錄（2011 年本）鼓勵物聯網（傳感網）、智能網等新業務網設備制造與建設，數據通信網設備制造及建設，IP 業務網絡建設，下一代互聯網網絡設備、芯片、系統以及相關測試設備的研發和生產，增值電信業務平臺建設。14科技部2009 年國家火

327、炬計劃優先發展技術領域（2010）將新一代移動通信設備、寬帶無線接入設備、智能終端、寬帶多媒體網絡設備和數字內容作為重點支持產業；支持的網絡技術及產品包括 IP 多媒體子系統設備，面向特定行業和企業應用、集成 VoIP 功能的呼叫中心系統及設備。（二）行業發展概覽（二）行業發展概覽信息的傳遞與溝通是人類社會的基本需求，隨著人類文明的不斷演進，人類解決信息交換問題的探索和努力推動了通信手段和技術的革新，信息傳播速度與數量提升的同廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-115時，人類的視覺聽覺也逐漸突破了空間的限制。在網絡技術日新月異的現代通信環境下，人類的通信

328、需求得到極大釋放，不僅通信方式（文字、語音、圖像、視頻等）日益豐富，而且不斷追求通信的質量與體驗。與家庭市場相比，企業通信市場具有如下三個主要特點：（1）多使用者。企業員工規模通常在幾十人以上，多的甚至有成千上萬人，如何使所有企業員工能夠實時、便捷地實現內部通信成為企業提升效率的關鍵。（2）角色差異。企業中的角色形形色色，有管理層、各業務人員、后臺人員等，每個人的通信頻繁程度及通信需求也不盡相同，通過建立統一通信平臺將最大程度上滿足不同人群的通信需求，使內部業務協作和外部溝通變得更加順暢。（3）跨區域。很多企業跨國家及地區運營，如何使不同地域的員工更加快捷、低成本的建立聯絡，則成為企業降本增效

329、的關鍵。由于企業通信市場的上述特點，催生了企業用戶的特殊通信需求，這些需求又在技術不斷進步的過程中逐步得以滿足，如內部分機號、短號互撥、轉接電話、通話保留、遇忙轉移、無應答轉移、免打擾、多方會議、經理秘書功能、群組廣播、自動語音臺、批量部署、企業通訊錄、系統集成功能等。按照技術實現方式的演進進行劃分，企業電話系統大致經過了三個發展階段：從模擬電話系統到 IP 電話系統再到統一通信。1、模擬、模擬/數字電話系統數字電話系統這一階段以 20 世紀 60 年代 PBX 的出現為標志。PBX（Private Branch Exchange），區別于電信級的程控交換機，PBX 是企業級的電話交換機，也稱

330、為集團電話。PBX 第廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-116一次把內部電話跟外部電話區分開來，實現了內部通話免費，并提供了短號呼叫、呼叫轉移、語音信箱、單路廣播、群組廣播等企業應用功能。PBX 一端連接著企業外線（Trunk），一端連接著內部的數字電話或模擬電話。每個電話用戶都分配一個內部分機號，用戶呼叫外部電話的時候，系統自動分配一條空閑的外線呼出。當外部電話呼入時，先接入到自動語音總機，然后再通過輸出分機號接入到你要找的人。但隨著全球化的深入，企業規模不斷擴大，開始出現了跨省甚至跨國企業。而這種本地的 PBX 越來越不能滿足多分支公司的需求。隨著

331、互聯網的出現及快速發展，一種新型的電話系統IP 電話系統應運而生。2、IP 電話系統電話系統1996 年，ITU 發布了基于分組交換網絡（IP 網絡）的語音通信協議 H.323；同年，SIP 協議也宣告誕生，隨后 IETF 于 2001 年發布了 SIP 規范 RFC3261。VoIP 技術從此誕生并開始蓬勃發展。VoIP，即網絡電話，不同于傳統的語音在電話線上傳輸，VoIP的語音是在網絡線路上傳輸。IP 電話系統把原來模擬電話系統中的 PBX 升級為 IP-PBX，把原來的數字或模擬電話機終端升格為 IP 電話，并接入內部計算機網絡或互聯網。IP 通信的基本原理為：通過語音壓縮算法對語音信號

332、進行壓縮編碼處理，然后把這些語音數據按 TCP/IP 標準進行打包，經過網絡把數據包發送到接收地；接收端把這些語音數據包串聯起來，經過解碼解壓縮處理后恢復成原來的語音信號，從而達到由互聯網傳輸語音的目的。IP 企業通信是傳統企業通信技術與計算機網絡技術的交叉應用，其核心是 VoIP。IP 通信協議體系早期分為兩大陣營：H.323 協議陣營和 SIP 協議陣營，前者側重于電信標準，后者側重于互聯網標準。SIP 協議由于開放性和擴展性更好，后來居上。Cisco、Avaya、Siemens 等大廠商也都宣告支持 SIP 協議，但是也仍然保持了一些封閉功能。IP 電話與 SIP 電話的差異在于，IP

333、電話指的是所有采用 VoIP 技術的話機，VoIP網絡協議包括 H.323、SIP、MGCP 以及廠商私有協議；而 SIP 電話則專指采用標準 SIP協議，并可兼容行業大多數電話服務系統的 IP 話機?？梢哉f，IP 電話包括 SIP 電話，廈門億聯網絡技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書1-1-117而SIP電話是IP電話的一種。IP電話主要廠商包括Cisco、Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent等，其中 Cisco 采用的是私有的 SCCP 協議，Avaya 早期話機也只支持 H.323 協議。SIP電話主要廠商包括 Polycom、Yealink、Snom、Grandstream 等。IP 通信是伴隨國際互聯網技術的發展所產生的一種全新的通信手段，最早發端于以色列 VocalTec 公司在 1995 年研制的可以通過因特網撥打長途電話的軟件產品“