南玻Ａ：2009年度社會責任報告.PDF

1、中國南玻集團股份有限公司 中國南玻集團股份有限公司 2009 年度社會責任報告 前前 言言 上市公司社會責任是指上市公司對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社區等利益相關方所應承擔的責任。中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）始終以為股東、為員工、為客戶、為社會創造價值為己任，積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶和消費者，積極從事環境保護、社區建設等公益事業，從而促進公司本身與全社會的協調、和諧發展。2009 年公司在冊員工達 1 萬余人，實現銷售收入 52.79 億元、實現歸屬母公司凈利潤 8.32 億元，上繳稅收共計

2、3.98 億元。本報告是公司連續第二年對外發布社會責任報告，報告以 2009 年度為重點，系統地闡述了公司以“求實、創新、團結、高效”為企業精神，積極履行社會責任的具體行動，以及為落實科學發展觀、構建和諧社會、推進經濟社會可持續發展所做的努力。一、股東和債權人權益保護 1、不斷完善公司治理結構，維護投資者利益。公司依法建立和健全了包括股東大會、董事會、監事會在內的法人治理結構，并在董事會下設了戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，同時不斷完善和規范各項議事規則等規章制度，確保了各機構的操作規范、有效運作，維護了投資者和公司利益。2009 年度，公司根據最新的法律法規以及中國證監會、深圳證監

3、局等監管部門的要求，及時修訂了 公司章程、信息披露管理制度 等制度，建立了 會計師事務所選聘制度，進一步提高了公司規范運作水平。2、規范股東大會召集、召開程序，確保股東的合法權益。為了確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利，公司依法制定了股東大會議事規則并適時更新、修訂，使-1-中國南玻集團股份有限公司 股東大會的召集、召開程序規范化。為了方便股東了解公司情況、讓更多的股東參加會議，公司均選擇在公司所在地召開股東大會，并多次采用網絡投票的方式，涉及 2 名以上（含 2 名）的董/監事選舉時，均采用了累積投票制。2009 年度，公司共召開了 1 次年度股東大

4、會以及 2 次臨時股東大會，其中2009 年第 2 次臨時會議采用了現場和網絡投票相結合的方式，為股東參加股東大會提供了便利。3、嚴格履行信息披露義務，公平對待所有投資者。公司依法制定了信息披露管理制度，嚴格按照有關法律、法規、規章和深交所業務規則的規定履行信息披露義務，對可能影響股東和其他投資者投資決策的信息積極進行自愿性披露。公司公平對待所有投資者，設立了投資者咨詢專線電話以及電子郵箱，嚴格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投資者來電、來訪所咨詢的問題，并通過投資者交流會加強與投資者的溝通。2009 年度，公司共計披露信息 41 份，包括 2008 年度報告、2009 年第一季度報告、20

5、09 年半年度報告、2009 年第三季度報告等定期報告 4 份，董事會決議、監事會決議、股東大會決議等臨時報告 37 份。2009 年度，公司接待國內外基金公司、證券公司、投資公司等實地調研 120余人次。4、制定長期穩定的利潤分配政策，積極回報股東 公司自 1992 年上市以來，一直將回饋股東作為自己的責任，在分紅政策上堅持以現金分紅方式為主的高比例分配政策。2000 年以來，公司平均每年的現金分紅比例基本達到了當年凈利潤的 50%以上。截至 2009 年底（不含 2009 年度分紅），公司累計向股東分配利潤 15.89 億元、分配紅股和公積金轉增股本 6.68億股。5、確保公司財務穩健，保

6、障債權人的利益。公司依法制定了統一的財務管理制度和會計核算規范，確保公司財務穩健，保障公司資產、資金安全，在追求股東利益最大化的同時充分保護債權人的利益。公司在經營決策過程中，充分考慮債權人的合法權益，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息。-2-中國南玻集團股份有限公司 二、職工權益保護 1、依法保護職工的合法權益，建立和健全用工制度。公司根據勞動法依法保護職工的合法權益，按照相關規定和標準制定了包括社保、醫保等在內的薪酬福利制度，與所有在冊員工簽署了勞動合同。公司秉承“以人為本”的經營理念，遵循按勞分配、同工同酬的原則，針對不同的崗位，建立了系統、規范的績效考核評價體系，對員工履行職責

7、、完成任務的情況實施全面、客觀、公正、準確的考核。公司將與業績掛鉤的浮動獎金等激勵機制引進薪酬管理，極大地調動了員工的積極性和創造性。公司根據婦女權益保障法等有關規定對女職工實行特殊勞動保護，尊重職工人格、關愛職工，保證了勞資關系的和諧穩定。2009 年 6 月，國家人力資源和社會保障部法規司領導到東莞南玻太陽能玻璃有限公司進行調研摸底，對于公司在金融危機爆發后不但沒有裁員，反而投入大筆資金加強對員工技能的培訓，進行流程優化和改善、苦練內功的做法表示贊同。2、建立健全勞動安全衛生制度，防止事故發生 公司建立、健全了勞動安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準。公司定期為職工進行常規體檢

8、，并根據職業病防治法，結合玻璃行業的特殊性，專門制定了南玻集團職業病防護規定，積極采取各項職業衛生防護措施，有效地預防和最大限度地減少職業危害。公司按照國家相關安全生產法規以及消防安全管理規定的要求建立健全了安全管理機構，配備了與企業生產經營規模、技術發展水平相適應的安全生產管理人員，制定并不斷完善以安全生產責任制為核心的各項規章制度，積極采取各項措施為職工提供健康、安全的工作環境和生活環境。公司將安全生產擺在頭等重要的位置。2009 年度，公司結合實際情況，通過在宣傳欄主辦宣傳?？?、匯編安全生產法律法規資料印發給員工、組織全員參加知識問答活動等各種宣傳手段，廣泛深入地進行了安全宣傳。宜昌南玻

9、硅材料有限公司還舉行了事故預案應急救援演練，并組織公司主管級以上人員進行了公司安全管理制度和安全事故應急救援預案知識的閉卷考試，另外還積極參加了省、區安監局舉辦的“安全在我心中”演講比賽等活動。其它控股公司也采取了舉-3-中國南玻集團股份有限公司 行應急事故處理演習、推行兼職安全員制度等各種方式、措施來預防和及時消除各類安全隱患。2009 年度，公司無重大安全事故發生。3、不干涉職工信仰自由，公平對待每位職工。公司從來不干涉職工信仰自由，從未因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓機會、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。4、建立職業培訓制度，為職工發展提供更多的機會

10、。公司建立了職業培訓制度，人力資源部專門成立了“南玻培訓學院”，并持續推進公司內部培訓師的建立工作，采用外部培訓與內部培訓相結合的方式積極開展職工培訓。同時，鼓勵和支持職工參加業余進修培訓，為職工發展提供更多的機會。盡管全球性的金融危機對實體經濟造成了極大的影響，公司仍然在 2009 年加大了培訓力度。2009 年度，公司進行了流程優化及改善、團隊建設、TWI 班組長培訓、拓展訓練等各項培訓 11 萬余人次，投入培訓費用達 733 萬元。2008 年度，公司與大專院校合作，在東莞南玻綠色能源產業園區設立了職工培訓大學，建立了職工繼續教育機制。截止目前，通過成人高考進入培訓大學工商管理本科、工商

11、企業管理?？?、機電一體化?？频葘I學習的公司員工有近150 人。另外，成都南玻玻璃有限公司和西南財經大學合作開辦了工商管理大專學歷教育班；吳江南玻華東工程玻璃有限公司與當地職業培訓指導中心合作成立了吳江南玻培訓站。這些培訓大學、培訓中心的設立，為進一步推進公司人力資源戰略、培養專業的技術隊伍開創了一條具有實效的新路。5、建立職工監事選任制度，重視職工合理需求 公司依據公司法和公司章程的規定，建立了職工監事選任制度，通過職工代表大會選舉職工監事，確保職工在公司治理中享有充分的權利。公司支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過創建公司內部刊物南玻之窗

12、以及設立職工郵箱等多種形式搭建溝通橋梁，聽取職工的意見，關心和重視職工的合理需求。公司非常重視員工的業余生活，每年都會在各地的控股公司舉行新年聯歡晚會并對優秀員工和先進班組進行表彰。2009 年，公司除了舉行一年一度的“南玻-4-中國南玻集團股份有限公司 杯”籃球賽以外，還專門針對單身員工舉行了單身聯誼會，同時舉辦了拔河比賽、登山比賽、羽毛球活動、趣味運動會、歌唱比賽等豐富多彩的文娛活動，大大提升了員工滿意度、增強了企業凝聚力。三、供應商、客戶和消費者權益保護 1、誠實守信，保證產品品質。公司對供應商、客戶和消費者誠實守信，從不依靠虛假宣傳和廣告牟利。公司建立了質量管理組織體系，并分別通過了

13、ISO9000、ISO9001:2000、TS16949等標準的認證，高品質的產品已經樹立了“南?！逼放?。2009 年，公司持有的商標榮獲“中國馳名商標”。公司工程建筑玻璃質量管理體系分別經英國 AOQC和澳洲QAS機構認證通過，產品質量同時滿足美國、英國及澳大利亞等國的國家標準。公司所提供的各類優質工程建筑玻璃被應用在深圳會展中心、北京新機場、中央電視臺、香港四季酒店、澳門新葡京、日本東京中城、科威特聯合大廈、墨爾本機場希爾頓酒店、等國內外許多城市的標志性建筑上。自 1988 年開始，公司的工程技術人員不間斷地參與各種國家標準及行業標準的制定和編寫。南玻光伏電池組件也在 2009 年分別取得

14、了行銷歐美、北美等國際市場必備的 SGS ROHS、TUV、UL1703、CEC 等一系列國際認證及證書，取得了銷往歐洲和北美市場的全部通行證。同時，其質量管理體系除獲得了 ISO9001 質量管理體系 CNAS 證書外，還獲得了英國 UKAS、美國 ANAB 質量管理體系認證證書。2、建立相應程序，嚴防商業賄賂。公司不斷完善各項內控制度，專門成立了內控部、審計部以及工程監管部，在銷售、采購、工程建設、財務等各環節建立了嚴格的執行與監管程序，并成立了專門的工作組，開展了治理商業賄賂專項工作，嚴格監控和防范公司或職工與客戶和供應商進行的各類商業賄賂活動。2009 年，公司還補充發布了反舞弊與舉報

15、機制條例、工程建設管理人員廉潔規定等規章制度來嚴防商業賄賂活動。3、遵守商業道德，提供良好的售后服務。公司在經營中嚴守商業道德，妥善保管供應商、客戶和消費者的個人信息。同時，提供良好的售后服務，妥善處理供應商、客戶和消費者等提出的投訴和建-5-中國南玻集團股份有限公司 議，為企業贏得良好聲譽。公司多次獲得“中國建材百強企業”稱號，“南?！逼放埔苍@得“中國名牌產品”、“中國玻璃市場產品質量用戶滿意品質信譽第一品牌”。2009 年度，公司被中國建筑材料聯合會評為“企業信用評價 AAA 級信用企業”。四、環境保護與可持續發展 1、制定環保政策，實施環保戰略。公司始終將環境保護與節能減排工作作為企業

16、可持續發展戰略的重要內容，制定了整體環境保護措施，指派具體人員負責公司環境保護體系的建立、實施、保持和改進，為環保工作提供了大量的人力、物力以及技術和財力支持。面對傳統能源資源日益短缺以及全球氣候日益變暖的嚴峻形勢，公司根據自身的優勢，制定了大力發展可再生能源產業以及節能環保產業的發展戰略，并迅速實施。目前公司的節能環保產品低輻射中空玻璃的產能已經達到 1,000 多萬平方米（另有 240 萬平方米低輻射中空玻璃生產線以及 900 萬平方米低輻射大板玻璃生產線在建），在東莞、天津、成都、吳江建立了生產基地，并通過各種方式積極宣傳節能玻璃的作用，為節能環保玻璃的推廣使用打下了堅實的基礎。在節能產

17、品的開發方面，公司更是不遺余力，先后開發出雙銀、三銀鍍膜產品，使產品的節能效果不斷提高。公司在 2008 年提出了“節能玻璃下鄉”戰略，積極推進節能玻璃在民用建筑上的應用。公司針對民用建筑研制出一種專用于住宅門窗的“Comfort 住宅節能中空玻璃”，工程玻璃事業部于 2009 年相繼在各地舉行了南玻住宅 Comfort 系列節能中空玻璃產品發布會。2009 年 12 月，中國國際房地產建筑科技展覽會（簡稱“中國住交會”）在北京開幕。公司董事長、CEO 曾南先生做為中國建筑節能領域的一個拓荒人、中國玻璃發展史上的一位先行者，由主辦方聯合“房地產報”“房地產工程采購聯盟”“中國之家低碳發展聯盟”

18、共同為其頒發了“推動中國綠色建筑發展影響力人物”的獎項。在人類能源消耗結構當中，建筑能耗是最重要的組成部分，而通過玻璃門窗消耗的能源則占了建筑能耗的 50%以上！在當今發達國家中，美國、韓國、德國節能玻璃的應用分別高達 83%、90%和 95%，而根據中國建筑玻璃與工業玻璃協會統計，目前我國 Low-E 節能中空玻璃在建筑-6-中國南玻集團股份有限公司 中的使用率尚不足 10%。因此，曾南先生在簽署的 中國南玻集團低碳行動宣言中呼吁全社會關注中國住宅建筑高能耗的問題，號召中國低碳行動從使用節能門窗玻璃開始！同時，為表彰公司 25 年來生產研發的各種建筑玻璃對中國房地產業的貢獻，組委會也特別授予

19、南玻集團“中國之家 2009 年度戰略供應商”以及“中國房地產最佳供應商”兩項大獎。在可再生能源產業方面，1500 噸多晶硅生產項目正在逐漸達到設計產能，產品品質完全達到太陽能級多晶硅的要求；太陽能電池生產線已完全打通，其良品率及電池轉換效率均達到行業中較高水平；獨立開發、具有完全自主知識產權的太陽能超白壓延玻璃，其產品各項性能和指標達到或超過了國外同類產品的先進水平；用于薄膜太陽能電池的 TCO 導電膜玻璃也已經攻克了技術難關，開始小批量生產。公司打造太陽能光伏產業完整產業鏈的計劃已經實現，這標志著公司在新能源領域的發展進入實質性階段。同時，公司加大研發力度，積極開發節能新產品。2009 年

20、，公司申報并獲正式受理的專利 50 余項，截止目前獲專利授權 9 項，其中發明專利 1 項。宜昌南玻硅材料有限公司就多晶硅材料制造工序中的技術申報并獲受理多項專利。2、采用環保、節能的設備和工藝 公司盡量采用資源利用率高、污染物排放量少的設備和工藝，積極采用經濟合理的廢棄物綜合利用技術和污染物處理技術。2008 年底，國內最大單條閉環多晶硅生產線宜昌南玻一期 1500 噸高純硅材料項目建成投產。該項目在建設初期就將環境保護放在重要位置，在工藝設計上吸收了歐美成熟技術中環保及節能降耗的思路，采用了完全閉環系統設計，旨在實現零排放。其中，回收SiCl4的尾氣處理系統在 2008 年 10 月就帶料

21、試車成功，真正體現了公司在發展過程中，環保先行的理念。2009 年 10 月多晶硅裝置全工序閉環循環后，氯化氫回收利用率將達到 100%，極大減輕了氯化氫排放對三廢處理工段的壓力，減少了中和物質石灰乳的消耗。在廣東地區的浮法玻璃生產線是以重油為燃料的，其燃燒排放的煙氣中含有SO2。深圳南玻浮法玻璃有限公司早在 2002 年，就為浮法玻璃生產線配置了煙氣脫硫除塵系統，成為全國浮法玻璃行業第一家將煙氣治理達標后再排放的企業。為了響應國家的節能減排政策，公司于 2006 年又對該生產線進行了升級改造，-7-中國南玻集團股份有限公司 提高了熔窯的熱效率、大大降低了油耗、減少了煙氣排放量，同時對煙氣脫硫

22、設施也進行了改進，使其脫硫率達到了 95%、除塵率達到 90%以上。為了維持脫硫系統的正常運轉，該公司日常配備的環保專職人員達數十人之多，每月用電20 萬度、用水近兩萬立方米、生石灰 220 噸，全年總投入達到 1200 萬元。2009年，公司被評為“廣東省節能先進單位”。2009 年 9 月，因脫硫系統設備發生故障，在實時監控監測平臺發現了一次煙塵排放超標的情況，但窯爐排放的二氧化硫、氟化物、鉛濃度以及煙氣黑度均達標。公司決定借助深圳浮法玻璃二線技術改造的契機，在 2010 年投入 1000 余萬元，對現有煙氣處理系統設施再次進行優化改造。2009 年，廣州南玻浮法生產線也投資 2,000

23、多萬元，采用半干法脫硫除塵工藝對廣州南玻玻璃窯爐的系統進行了全面改造，現各項污染治理措施及污染物排放均通過市環境監測中心站的竣工驗收監測。2009 年 10 月，國內利用玻璃煙氣余熱進行發電的最大裝機容量項目成都南玻 12 兆瓦余熱發電項目成功并網發電。項目是國家政策和政府大力支持的節能減排優勢項目，預計每年將節約標煤 2.77 萬噸，減少溫室氣體CO2排放 6.65萬噸，將產生可觀的社會效益、經濟效益和環保效益。在此項目成功的基礎上，河北浮法余熱發電項目也于 2009 年 12 月正式啟動。3、強化日常監督，保持良好環境 公司采用在線監測儀等系統對排放物濃度進行實時監測，定期對已建成的污染治

24、理設施的運行情況進行督察，并跟蹤在建節能減排設施的建設、調試進度，發現問題及時解決處理。例如深圳浮法就安裝了先進的煙氣在線監測系統，實時向深圳市環保局監測平臺傳輸二氧化硫、煙塵、氮氧化物、煙氣流量等參數，隨時隨刻接受政府部門的監管。同時，公司將環保理念貫穿到員工的日常工作和生活中，督促和培養員工樹立節約使用資源和循環使用資源的意識和行為，一起為保護良好的生態環境做出努力。五、公共關系和社會公益事業 1、充分考慮社區利益，積極參加公益活動。公司在經營活動中充分考慮社區的利益，指定了專人協調公司與社區的關-8-中國南玻集團股份有限公司 系。公司在力所能及的范圍內，積極參加環境保護、教育、文化、科學

25、、衛生、社區建設、扶貧濟困等社會公益活動。為了使職工在遭受重大疾病時能夠得到救助，東莞南玻工程玻璃有限公司于2009 年成立了“員工愛心基金”。愛心基金的成立有著深厚的群眾基礎，其完全是由員工代表組成的工會負責組織協調，并由來自于員工的基金會委員會負責管理，是一個能為員工解決實際問題由員工自我管理的愛心組織。公司自 2007 年起投入 270 萬元，將連續 5 年在清華大學、同濟大學、天津大學、東南大學、華南理工大學、西安建筑科技大學、重慶大學、哈爾濱工業大學、華中科技大學等 9 所院校設立“南玻獎/助學金”，獎勵建筑學系和土木工程系的優秀學生并資助經濟困難的學生。2009 年 6 月，由成都

26、南玻玻璃有限公司發起，雙流縣國稅局、雙流縣建設銀行共同參與的“三聯愛心捐書活動”于正式啟動。成都南玻評選出“愛心大使”，于 9 月赴德陽廣漢三水鎮中心小學進行了書籍捐贈活動。2、主動接受監督，關注外界評論 作為最早的上市公司之一，公司在經營活動中，遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業道德，主動接受政府部門和監管機關的監督和檢查，重視社會公眾及新聞媒體對公司的評論。2009 年公司在利益相關方的權益保護、環境保護以及公益事業等方面承擔了社會責任，得到了社會的肯定與認可，未來公司將一如既往地推進節能及可再生能源產業的發展，為國家的綠色 GDP 貢獻力量。同時，公司也將繼續秉承為股東、為客戶、為職工、為社會創造價值的理念，將社會責任融入到公司發展的各個層面中去，成為受社會尊重的上市公司。中國南玻集團股份有限公司 董 事 會 二一年三月二十六日 -9-