《安徽強邦新材料股份有限公司主板上市招股說明書（345頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《安徽強邦新材料股份有限公司主板上市招股說明書（345頁）.PDF（345頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 安徽強邦新材料股份安徽強邦新材料股份有限公司有限公司 Anhui Strong State New Materials Co.,Ltd.（安徽省宣城市廣德經濟開發區鵬舉路 37 號）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（上海市廣東路 689 號）安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或

2、保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-2 安徽強邦新材料股份有限公司致投資者的安徽強邦新材料股份有限公司致投資者的聲明聲明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 1、公司通過上市提升品牌形象、吸引優秀人才、公司通過上市提升品牌形象、吸引優秀人才 公司是國內規模最大的印刷版材制造商之一，自 2010 年成立以來一直從事感光材料在印刷版材方面的研發及

3、應用，積累了豐富的生產技術及經驗，在印刷行業內樹立了良好的口碑。公司始終根據行業技術的發展趨勢，進行前瞻性研究，根據全球印刷版材技術發展趨勢進行積極布局，使得公司產品能夠做到始終居于技術前沿。公司印刷版材產品種類、型號多樣，既涵蓋傳統膠印版材，又自主研發了 10 余個品種的技術含量高、綠色環保的柔性版材。此外，公司長期堅持以優秀的企業文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通過有效的激勵機制實現員工與企業的共同發展。然而，與富士膠片、愛克發、美國杜邦、富林特等國際知名企業相比，公司在柔性版材高端產品豐富度、國際品牌口碑、人才吸引力等方面仍有一定的成長空間。公司將以上市為契機，加強市場推廣和品牌

4、建設，提升公司的品牌形象；同時，公司將在各方面持續加大投入，保證核心管理團隊穩定的同時，吸引更多行業內優秀人才加入，增強公司凝聚力和人才儲備，不斷增強已有的技術與研發優勢，進一步鞏固公司行業地位。2、通過上市，、通過上市，提升公司治理水平提升公司治理水平 公司將以上市為契機，將公司打造成規范運作的、具有公司治理競爭力的優良企業；以高質量上市公司標準要求自身，加強投資者回報意識，與投資者共謀發展、共享成果。二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況 公司在遵循公司法、證券法及深圳證券交易所股票上市規則等法律法規的基礎上，建立了一套現代企業管理體系。公司確立了公司章程、股

5、東大會、董事會和監事會議事規則以及信息披露管理制度，確保了公司治理的透明度和規范性。在董事會的構成中，公司設置了獨立董事，以增強董事會的獨立性和客觀性，促進公司決策的多元化和科學性。獨立董事的引入有助于提升公司治理結構的完善性，確保公司決策過程中能夠充分考慮各方利益，從而安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-3 更好地維護公司及所有股東的合法權益。同時，公司還成立了戰略發展、審計、提名和薪酬與考核等專業委員會，以提高公司治理的專業性和決策效率。三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃 1、公司本次融資的必要性、公司本次融資的必要性 隨著國家

6、對安全生產及環境保護的日益重視，各行各業從單一污染防控向綠色引領發展轉變。為順應行業綠色環保的大趨勢，公司需要融入資金持續增強研發創新能力和優化生產工藝水平，吸引行業優秀人才，擴大綠色環保印刷版材生產能力。此外，公司的業務模式要求保持一定規模的營運資金，公司需要持續投入資金用于技術研發、產線升級、人力成本、產品品牌和銷售渠道建設等日常經營活動支出，充足的流動資金支持有助于保障公司經營活動的有序開展。2、公司募集資金使用規劃、公司募集資金使用規劃 本次募集資金用于“環保印刷版材產能擴建項目”、“研發中心建設項目”、“智能化技術改造項目”、“償還銀行貸款及補充流動資金項目”。前述項目順利實施后，公

7、司將新建研發中心以及吸引優秀研發技術人才或團隊的加盟，為公司未來發展儲備充足的研發技術人才，提升公司的技術優勢，增強公司市場競爭力，提升公司盈利能力；本次募集資金到位后，將加快公司固定資產建設進度，增強免沖洗膠版、柔版等優勢產品的生產能力，優化印刷版材結構，為現有優勢產品的產能提升和新產品的逐步規?；a提供充足的資金保障，增強公司盈利能力，鞏固并提升公司在印刷版材行業的市場地位，滿足可持續發展的需求。四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發展規劃 1、公司具備良好的持續經營能力、公司具備良好的持續經營能力 公司主要從事印刷版材的研發、生產與銷售，是國內規模最大的印刷版材

8、制造商之一，成立以來始終專注于感光材料的研發及其在印刷版材方面的應用，已建立完善的印刷版材產品體系。公司產品廣泛應用于印刷書籍報刊、畫冊說明書、瓦楞紙箱、食品包裝盒（袋）、藥品包裝物、不干膠標簽、RFID 電子標簽等多種印刷品。報告期內，公司營業收入分別為 150,252.24 萬元、158,848.47 萬元和 142,549.84 萬元，具有較大經營規模。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-4 經過多年發展，公司在業內樹立了良好的品牌形象，積累了較為豐富的客戶資源，在行業內具有較強的競爭力。公司始終以市場需求為導向，市場份額國內排名第二、全球排名前五，公司業務范圍遍及全球多個國

9、家和地區。公司多年來一直注重持續創新能力，已經具有了一定的技術儲備。公司始終根據行業技術的發展趨勢，進行前瞻性研究，及時將成熟的應用納入自身研發體系，使得公司產品能夠做到始終居于技術前沿。公司印刷版材產品種類、型號多樣，既涵蓋傳統膠印版材，又自主研發了 10 余個品種的技術含量高、綠色環保的柔性版材。此外，公司長期堅持以優秀的企業文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通過有效的激勵機制實現員工與企業的共同發展。公司憑借行業地位、客戶對公司品牌忠誠度和認可度、技術與研發優勢，業務規模將持續增長，公司具有良好的持續經營能力。2、公司的未來發展規劃、公司的未來發展規劃 公司未來將繼續專注于感光新材

10、料的研發，在保持印刷版材產品競爭優勢的同時，積極向其他應用領域進行拓展。公司將深入把握市場和客戶需求，向國內外客戶提供優質、可靠的產品，在鞏固現有市場優勢地位的同時進一步拓展市場和提升競爭力，具體包括以下幾個方面：（1）技術研發方面：公司將以市場需求為創新推動力，繼續加大技術研發投入，以技術創新提升公司核心競爭力，促進公司長期可持續發展。公司研發技術中心將重點進行新產品、新技術、新工藝的試驗和研發工作，不斷完善和提升研發中心的基礎性研發、試制和檢驗檢測平臺，提高研發實力和研發產出。公司未來重點研發方向包括免沖洗版材和新型柔性版材的配方及其生產工藝研發、開發高性能聚合物材料提升印刷版材性能、將高

11、性能感光材料向電子領域拓展、面向印刷電子產品的新型印刷版材，并加強智能化技術改造項目，對生產線進行自動化智能化改造，提升生產效率，提高產品質量和穩定性。（2）市場開拓方面：公司將繼續鞏固在印刷版材行業的現有優勢地位，保證產品品質，提高客戶服務質量，鞏固現有的優質客戶與銷售網絡，增強客戶粘性，維持并進一步推進與客戶的良好合作關系，努力提升公司在國內外印刷版材市場中的份額。公司將持續收集印刷行業以及下游消費領域的市場動態及技術動態信息，密切跟蹤客戶需求，保持自身產品對客戶需求的適應性和市場安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-5 先進性。同時，公司將通過技術、品質的沉淀，以及產品形象的維

12、護和宣傳，進一步拓寬市場渠道，加大對潛在客戶的滲透力度，擴大公司的市場影響力。（3）產能擴充方面：公司經過多年發展，在生產方面形成了包括膠印版材，柔性版材在內的自主生產體系，保證對產品質量、生產工藝的有效控制。公司目前生產基地產能有限，隨著未來公司業務的擴張，公司批量訂單消化能力將受到限制。公司將在現有生產布局的基礎上，通過公開發行股票等方式融資，擴大產能，提升公司印刷版材產品的制造能力。（4）人才儲備方面：為適應業務發展需要，公司將在現有人員基礎上，結合研發方向按需引進各類人才，優化人才結構，重點在研發、生產、管理等方面引進具有實踐經驗的高級人才，并通過績效激勵等形式確保人才的穩定性。公司還

13、將優化對各類人才有持久吸引力的績效評價體系和相應的激勵機制，使公司人才穩定，實現人力資源可持續發展，確保公司競爭實力不斷增強。董事長：郭良春 安徽強邦新材料股份有限公司 年 月 日 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-6 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）本次發行股份安排 本次公開發行股票數量為 4,000 萬股，占發行后總股本的比例為 25%，本次發行全部為公司公開發行的新股，不涉及老股轉讓。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 9.68 元 發行日期 2024 年 9 月 25 日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 1

14、6,000 萬股 保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2024 年 10 月 8 日 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-7 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 安徽強邦新材料股份有限公司致投資者的聲明安徽強邦新材料股份有限公司致投資者的聲明.2 本次發行概況本次發行概況.6 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 三、本次發行概況.18 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人業務符合主板定位的說明.22 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標

15、.24 七、發行人選擇的具體上市標準.25 八、募集資金運用與未來發展規劃.25 九、財務報告審計截止日后的財務信息及主要經營狀況.26 第三節第三節 風險因素風險因素.29 一、與發行人相關的風險.29 二、與行業相關的風險.32 三、其他風險.34 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.36 一、發行人基本情況.36 二、發行人設立情況和重組情況.36 三、發行人股權結構.41 四、發行人控股、參股公司情況.42 五、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.44 六、發行人股本情況.48 七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.50 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說

16、明書 1-1-8 八、發行人員工及其社會保障情況.61 第五節第五節 業務與技術業務與技術.65 一、發行人主營業務及主要產品.65 二、發行人所處行業的基本情況.89 三、發行人所處行業競爭狀況.105 四、發行人銷售情況及主要客戶.113 五、發行人采購情況及主要供應商.117 六、發行人主要固定資產及無形資產.119 七、發行人特許經營權情況.126 八、發行人技術和研發情況.127 九、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.134 十、發行人境外經營情況.135 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.136 一、財務報表及審計意見.136 二

17、、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.145 三、主要會計政策和會計估計.145 四、非經常性損益.181 五、主要稅種、稅率和稅收優惠.182 六、分部信息.184 七、主要財務指標.184 八、經營成果分析.186 九、資產質量分析.211 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.228 十一、資本性支出分析.241 十二、資產業務重組情況.241 十三、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項及重大擔保、訴訟事項.242 十四、盈利預測.244 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.245 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-9 一、募

18、集資金運用.245 二、未來發展規劃.251 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.253 一、發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.253 二、發行人內部控制情況.253 三、報告期內違法違規情況.253 四、報告期內資金占用及對外擔保情況.254 五、獨立運行情況.254 六、同業競爭.256 七、關聯方和關聯交易.258 八、關聯交易決策程序的執行情況.271 九、關聯方變化情況.273 第九節第九節 投資者保護投資者保護.275 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.275 二、本次發行前后股利分配政策.275 三、公司章程中利潤分配相關規定.278 四、董事會關于股東回報事宜

19、的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.279 五、上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據和可行性，以及未分配利潤的使用安排.279 六、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素.280 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.282 一、重要合同.282 二、對外擔保事項.285 三、重大訴訟或仲裁事項.286 第十一節第十一節 聲明聲明.287 一、發行人全體董事、監事及高級管理人員的聲明.287 二、發行人控股股東、實際控制人的聲明.288 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）.289 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-10 三、保薦人（主承銷商）

20、聲明（二）.290 四、發行人律師聲明.291 五、會計師事務所聲明.292 六、資產評估機構聲明.293 七、驗資機構聲明.294 第十二節第十二節 附件附件.295 一、備查文件.295 二、備查文件查閱時點和地點.295 備查文件（六）落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.296 備查文件（七）與投資者保護相關的承諾.298 備查文件（八）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.324 備查文件（十一）股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.328 備查文件（十二）審計委員會及其他專門委員會

21、的設置情況說明.329 備查文件（十三）募集資金具體運用情況.330 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通名詞一、普通名詞 強邦新材、公司、本公司、發行人、股份公司 指 安徽強邦新材料股份有限公司 安 徽 強 邦、強 邦 有限、有限公司 指 安徽強邦印刷材料有限公司、發行人前身 實際控制人、郭良春家族 指 郭良春、王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅 元邦合伙 指 上海元邦企業管理合伙企業（有限合伙），發行人控股股東 強邦合伙 指 安徽強邦企業管理合伙企業（有限合伙），發行人持股 5%以上股

22、東 昱龍合伙 指 安徽昱龍企業管理合伙企業（有限合伙），發行人持股 5%以上股東 上海甚龍 指 上海甚龍新材料技術有限公司，發行人全資子公司 安徽中邦 指 安徽中邦新材料有限公司，發行人全資子公司 浙江乾景 指 浙江乾景新材料有限公司，發行人參股公司 SPE 指 STRONG PLATES EUROPE,S.L，發行人參股 20%的公司 ABE 集團 指 ABEZETAGROUP,S.L 公司，系發行人參股公司 SPE 的控股股東 上海強邦 指 上海強邦企業管理咨詢有限公司，原上海強邦印刷器材有限公司，實際控制人控制的公司 香港強邦 指 強 邦 印 刷 器 材 有 限 公 司（STRONG S

23、TATE PRINTING EQUIPMENT LIMITED），上海強邦的控股股東，實際控制人控制的公司 喬科投資 指 蘇州喬科投資中心（有限合伙），實際控制人控制的企業 邑兆實業 指 上海邑兆實業有限公司，實際控制人控制的公司 主爵貿易 指 上海主爵貿易有限公司，實際控制人控制的公司 申甌壓縮機 指 溫州市龍灣申甌壓縮機配件有限公司 兆偉紙箱 指 廣德兆偉紙箱有限公司，公司紙箱供應商 ABLE 指 ABLE CHEMICAL TECHNOLOGY INC.，公司副總經理 JUN YANG（楊?。┛刂频墓?安徽弘圣 指 安徽弘圣新材料科技有限公司，實際控制人控制的公司 樂凱華光 指 樂凱華

24、光印刷科技有限公司，中國樂凱集團有限公司子公司，發行人同行業公司 金瑞泰 指 黃山金瑞泰科技股份有限公司，發行人同行業公司 匯達印通 指 河南匯達印通科技股份有限公司，全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，證券代碼 873222，發行人同行業公司 新圖新材 指 成都新圖新材料股份有限公司，全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，證券代碼 837145，發行人同行業公司 天成股份 指 承德天成印刷科技股份有限公司，全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，證券代碼 831048，發行人同行業公司 重慶華豐 指 重慶華豐迪杰特印刷材料有限公司，發行人同行業公司 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-12

25、富士膠片 指 富士膠片控股公司（FUJIFILM HOLDING CORPORATION），成立于 1934 年，業務涵蓋醫療健康與材料、文件處理、影像三大領域 柯達公司 指 美國柯達公司（EASTMAN KODAK COMPANY），總部位于美國新澤西，是一家專注于商業印刷、先進材料和化學品的全球制造商 愛克發 指 愛克發吉發集團（AGFA-GEVAERT NV），總部位于比利時，業務涵蓋膠印解決方案、放射解決方案、數字印刷與化學品、醫療IT 等領域 美國杜邦 指 美國杜邦公司（DuPont de Nemours,Inc.），總部位于美國，業務涵蓋電子及成像、運輸、高性能聚合物，印刷領域業務

26、包括了賽麗牌柔性版材及解決方案 富林特 指 富林特集團，全球知名的印刷工業供應商，產品包括印刷油墨、數字印刷機、橡皮布、印刷車間化學品、柔性版和套筒、耗材和著色劑等印刷相關產品 工商銀行廣德支行 指 中國工商銀行股份有限公司廣德支行 建設銀行廣德支行 指 中國建設銀行股份有限公司廣德支行 中國銀行宣城分行 指 中國銀行股份有限公司宣城分行 安徽省股交中心 指 安徽省股權托管交易中心有限責任公司 保薦人、主承銷商 指 海通證券股份有限公司 容誠會計所、審計機構 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 上海磐明律師事務所 人民幣普通股 A 股 指 用人民幣標明面值且僅供境內投資者以人民

27、幣買賣之股票 股東大會 指 安徽強邦新材料股份有限公司股東大會 董事會 指 安徽強邦新材料股份有限公司董事會 監事會 指 安徽強邦新材料股份有限公司監事會 公司章程 指 安徽強邦新材料股份有限公司章程 公司章程（草案）指 安徽強邦新材料股份有限公司上市后適用的公司章程 本次發行 指 本次向社會公眾公開發行不超過 4,000 萬股人民幣普通股（A股）的行為 本招股說明書、招股說明書 指 安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 報告期 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 年末、年底 指 相應年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相應月份最后一日 元、

28、萬元 指 人民幣元、萬元 二、專業術語二、專業術語 印刷版材 指 在印刷過程中用于記錄和傳遞圖文信息的物理載體，是一種重要的印刷耗材 印版 指 用于傳遞油墨到承印物上的印刷圖文載體，制作印版的過程系將原稿圖文信息傳遞到印刷版材上 膠印版材 指 所制作印版的圖文信息需要通過橡皮布間接傳遞至承印物的印刷版材 柔性版材 指 柔性感光樹脂版，使用具有感光性質的功能高分子材料（感光性樹脂）制作印刷版材 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-13 凸版印刷 指 使用的印版的圖文部分明顯高于非圖文部分的印刷方式 凹版印刷 指 使用的印版的圖文部分明顯低于非圖文部分的印刷方式 平版印刷 指 使用的印

29、版的圖文部分與非圖文部分幾乎處于同一平面，利用油水不相溶原理的印刷方式 絲網印刷 指 也稱孔版印刷，使用的印版的圖文部分由孔洞組成，非圖文部分的網孔被封堵，油墨通過孔洞轉移到承印物表面的印刷方式 PS 版 指 Presensitized Plate，預涂感光版，其制版過程包括感光制底片、拼版、曬版、沖顯等工藝 CTP 版 指 Computer To Plate，通過計算機直接將圖文影像制成可上機印刷的印版，無需經過 PS 版制版過程中的曝光、曬版等工藝 熱敏 CTP 版 指 一種使用熱能激光曝光成像的 CTP 版材 UV-CTP 版 指 CTCP 版，Computer To Conventio

30、nal Plate，一種通過紫激光制版機，使用計算機直接制版的膠印版材 感光材料 指 能夠發生光化學反應，經曝光和顯影加工后形成固定影像的材料 光固化反應 指 感光材料經光照后發生鏈式聚合反應組成新的化學鍵導致分子鏈變長的過程，與未經光照前相比，不易被溶劑去除 光分解反應 指 感光材料經光照后發生化學鍵的斷裂導致分子鏈變短或者發生物理變化導致材料溶解度增加的過程，與未經光照前相比，更易被溶劑去除 印刷還原度 指 印刷版材通過制版過程對原稿的還原程度 耐印率 指 印版在一定質量誤差范圍之內能夠承印的份數 高聚合物 指 指由共價鍵重復連接而成的高分子量（通?？蛇_ 1010）化合物 陽圖 指 陽圖底

31、片，指底片上的圖像和原稿相同，即原稿上空白部分反映在底片上是完全透明的，原稿的黑色（或其他顏色）圖案或文字，反映在底片上仍是黑色的，原稿上顏色較深的部分反映在底片上是成數較高的網點。陰圖 指 陰圖底片，和陽圖底片正相反，底片上的圖像和原稿相反，即原稿上的空白部分反映在底片上是完全黑色的，原稿上的黑色（或其他顏色）線條或文字，反映在底片上是完全透明的，原稿上較深色的部分反映在底片上是成數較低的網點。醇溶性油墨 指 可以使用醇類溶解和稀釋的油墨，由于醇類屬于兼性溶劑，可以與水或者其他有機溶劑互溶，較為環保 水性油墨 指 由水溶性樹脂、有機顏料、溶劑及相關助劑經復合研磨加工而成的油墨，具有不燃、不爆

32、、無毒、無味等特點，是目前較為環保的印刷油墨 UV 油墨 指 在紫外線照射下，利用不同波長和能量的紫外光使油墨連接料中的單體聚合成聚合物，使油墨成膜和干燥的油墨，其不使用溶劑，污染物排放幾乎為零【注】：本招股說明書部分合計數與各相應數字相加之和在尾數上存在差異，該差異系由四舍五入所造成，特此說明。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示（一）（一）風險提示風險提示 請投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別關注以下風險

33、因素：1、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 公司使用鋁卷作為生產膠印版材的基板材料，報告期內，鋁卷占膠印版材直接材料的比例約 85%，占比較高，鋁卷價格的變化將直接影響公司產品成本，從而對公司經營業績產生較大影響。公司膠印版材銷售價格主要受市場供求關系影響，雖然在鋁卷價格上漲幅度較大時，公司會對產品銷售價格進行上調，但銷售價格調整與鋁卷采購價格的變動無法完全同步。受全球流動性寬松以及市場預期等因素疊加影響，2020年下半年以來部分大宗商品價格大幅上漲，尤其是 2021 年以來鋁卷采購價格進一步上漲，使得公司 2021 年在營業收入增長的情形下，實現的凈利潤較2020 年仍有所下降。若未來

34、公司主要原材料價格出現大幅波動，公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力，或公司未能及時把握原材料市場行情變化并合理安排采購計劃，則有可能面臨原材料采購成本大幅波動從而影響經營業績的風險。報告期內，在其他因素不變的情況下，原材料的價格變動對利潤總額的敏感性分析如下：單位：萬元 項目項目 利潤總額變動情況利潤總額變動情況 2023 年年度度 占利潤總占利潤總額比例額比例 2022 年度年度 占利潤總占利潤總額比例額比例 2021 年度年度 占利潤總占利潤總額比例額比例 原材料價格下降 1%1,101.25 10.62%1,240.99 11.22%1,186.54 14.97%安徽強邦新

35、材料股份有限公司 招股說明書 1-1-15 原材料價格上漲 1%-1,101.25-10.62%-1,240.99-11.22%-1,186.54-14.97%原材料價格下降 3%3,303.75 31.85%3,722.96 33.66%3,559.61 44.91%原材料價格上漲 3%-3,303.75-31.85%-3,722.96-33.66%-3,559.61-44.91%2、經營業績波動的風險、經營業績波動的風險 報告期各期，公司營業收入分別為 150,252.24 萬元、158,848.47 萬元和142,549.84 萬元，凈利潤分別為 7,046.70 萬元、9,889.16

36、 萬元和 9,351.38 萬元，最近三年凈利潤整體呈上升趨勢。報告期內，公司營業收入保持在較大規模，2023 年受膠印版材產品單價下降及境外市場需求不及預期影響，營業收入小幅下降，公司凈利潤除 2021 年受主要原材料鋁卷采購價格大幅上漲影響相對較低外，2022 年及 2023 年均保持在較高水平，公司經營業績相對穩定。鑒于發行人對主要客戶銷售的膠印版材價格均為以鋁價為基礎協商確定，長期來看發行人的持續盈利能力將不會受到重大不利影響。如果原材料價格上漲因素在短期內繼續存在，將導致產品單位成本持續增加，由于價格傳導具有一定的滯后性，發行人短期內將面臨經營業績持續下滑的風險。3、經銷商管理風險、

37、經銷商管理風險 公司產品銷售以經銷模式為主，公司主營業務中來自經銷模式的銷售收入分別為 145,451.99 萬元、153,211.43 萬元和 137,360.42 萬元，占主營業務收入的比例分別為 98.65%、98.35%和 98.18%。若公司未來對經銷商不能實施持續有效的管理，或與經銷商的合作關系惡化，則公司營銷網絡渠道建設和品牌形象將會受到負面影響，進而對公司經營業績造成一定程度的不利影響。4、市場競爭加劇的風險、市場競爭加劇的風險 印刷版材行業經過多年的發展，已經形成了以優勢企業為主導的市場競爭格局，目前全球印刷版材市場主要由日本富士膠片、美國柯達公司、比利時愛克發三大國際廠商以

38、及強邦新材、樂凱華光兩大國內領頭企業占據。由于各行業環保要求不斷提高，綠色環保型印刷材料將成為印刷產業未來發展的主要方向，隨著印刷版材生產企業的逐步轉型，產品的市場競爭亦日趨激烈，這對于發行人的技術研發、銷售、資源配置能力提出了更高的要求，如果發行人的技術水平和銷售能力不能適應激烈的市場競爭環境，將對發行人的競爭地位產生不利影響。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-16 5、毛利率波動風險、毛利率波動風險 報告期內，受原材料采購價格上升、人民幣匯率波動等因素綜合影響，公司毛利率呈回升趨勢。報告期內，剔除運費影響后公司綜合毛利率分別為13.32%、14.17%和 14.67%。未來如

39、果原材料價格上升、人民幣匯率及海外銷售出現不利變化、用工成本增加或者市場需求量減少、產品競爭加劇，均可能造成產品銷售價格下降或成本上升，進而導致公司毛利率出現下降的風險。（二）（二）本次發行相關主體作出的重要承諾本次發行相關主體作出的重要承諾 公司提示投資者認真閱讀本公司、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及相關證券服務機構就本次發行作出的相關承諾，該等承諾的具體內容詳見本招股說明書第十二節之“備查文件（七）與投資者保護相關的承諾”和“備查文件（八）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（三）業績下滑情形相關承諾（三）業績下滑情形相關承

40、諾 發行人控股股東、實際控制人、發行人股東強邦合伙和昱龍合伙已作出業績下滑情形的相關承諾，主要內容如下：1、發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上的，延長本企業/本人屆時所持股份（上市前取得，上市當年披露時仍持有的股份）鎖定期限 6 個月；2、發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本企業/本人屆時所持股份（上市前取得，上市第二年披露時仍持有的股份）鎖定期限 6 個月；3、發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑50%以上的，在前兩項基礎上延長本企業/本人屆時所持股份（上市前取得，上市第三年披露時仍持有的股份）鎖

41、定期限 6 個月；4、上述承諾為本企業/本人真實意思表示，本企業/本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本企業/本人將依法承擔相應責任。（四）利潤分配政策及長期回報規劃（四）利潤分配政策及長期回報規劃 公司已制定并披露了切實可行的發行上市后的利潤分配政策、現金分紅、上市后三年內利潤分配計劃及長期回報規劃，請投資者予以關注。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-17 1、發行人上市后利潤分配政策包含利潤分配的原則、形式、現金分紅條件和最低比例、股票股利發放條件等內容，詳見本招股說明書第九節之“二/（二）本次發行后的股利分配政策”。2、上市后三年內利潤分配計劃 發

42、行人已制訂了安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年股東分紅回報規劃（以下簡稱“本規劃”）并于 2022 年 3 月 7 日由2022 年第一次臨時股東大會審議通過，本規劃的主要內容詳見本招股說明書第九節之“二/（二）本次發行后的股利分配政策”。3、公司長期回報規劃 發行人上市后長期回報規劃內容主要有：（1）實行連續、穩定的利潤分配政策，同時兼顧公司的實際經營情況和可持續發展目標，優先采取現金分紅的利潤分配形式；（2）公司利潤可以采取分配現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配股利，并優先實施現金分紅。原則上每年度進行一次利潤分配，在符合利潤分配的條件下增加現

43、金分紅頻次；（3）公司應以三年為一個周期，重新審閱公司未來三年的股東回報規劃。具體內容詳見本招股說明書第九節之“六、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素”。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 安徽強邦新材料股份有限公司 成立日期 2010 年 11 月 9 日 注冊資本 12,000 萬元 法定代表人 郭良春 注冊地址 安徽省宣城市廣德經濟開發區鵬舉路 37 號 主要生產經營地址 安徽省宣城市廣德經濟開發區鵬舉路 37 號 控股股東 元邦合伙 實際控制人 郭良春、王玉蘭、郭俊成、郭俊毅

44、行業分類 印刷和記錄媒介復制業（C23）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師 上海磐明律師事務所 其他承銷機構 無 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-18 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中水致遠資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三三）本次發行其他有關機構本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有

45、限責任公司深圳分公司 收款銀行 招商銀行上海分行常德支行 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 4,000 萬股 占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量 4,000 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 16,000 萬股 每股發行價格 9.68 元 發行市盈率 17.54 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所

46、有者凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 4.69 元/股（按截至2023 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 0.74 元/股（按2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 5.53 元/股（按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按截至 2023 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行后每股收益 0.55 元/股（按2023 年度經審計的扣除非

47、經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-19 發行市凈率 1.75 倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立 A 股股票賬戶的符合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）和中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行對象 承銷

48、方式 余額包銷 募集資金總額 38,720.00 萬元 募集資金凈額 32,222.28 萬元 募集資金投資項目 環保印刷版材產能擴建項目 研發中心建設項目 智能化技術改造項目 償還銀行貸款及補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為 6,497.72 萬元，其中：保薦及承銷費用：保薦費：200.00 萬元；承銷費：3,300.00 萬元；審計及驗資費用 1,548.49 萬元；律師費用 937.75 萬元；與本次發行相關的信息披露費用 487.74 萬元；發行手續費及其他費用合計 23.74 萬元。以上發行費用口徑均不含增值稅金額。合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。

49、發行手續費包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為富誠海富通強邦新材員工參與戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“強邦新材專項資管計劃”），認購數量為本次公開發行數量的 5.94%，即 237.6033 萬股，認購金額 22,999,999.44 元。專項資產管理計劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 不適用 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤

50、原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價及推介公告日期 2024 年 9 月 13 日 初步詢價日期 2024 年 9 月 20 日 刊登發行公告日期 2024 年 9 月 24 日 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-20 申購日期 2024 年 9 月 25 日 繳款日期 2024 年 9 月 27 日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所主板上市（二）戰略配售的相關安排（二）戰略配售的相關安排 1、本次戰略配售的總體安排、本次戰略配售的總體安排（1）本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設

51、立的專項資產管理計劃組成。（2）根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為 237.6033 萬股，占本次發行股份數量的5.94%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額 162.3967 萬股已回撥至網下發行。參與戰略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。本次發行戰略配售結果如下：2、發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管、發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃理計劃（1）投資主體 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為強邦新材專項資管計劃。（2）參與規模和具體

52、情況 發行人高級管理人員與核心員工資產管理計劃參與戰略配售擬認購本次公開發行規模的比例為 10.00%，即 400.0000 萬股，總投資規模不超過 2,300.00萬元（強邦新材專項資管計劃募集資金的 100.00%用于參與本次戰略配售，即序序號號 投資者名稱投資者名稱 類型類型 獲配股數獲配股數（股）（股）獲配股數占獲配股數占本次發行數本次發行數量的比例量的比例 獲配金額（元）獲配金額（元）限售期限售期（月）（月）1 富誠海富通強邦新材員工參與戰略配售集合資產管理計劃 發行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃 2,376,033 5.94%22,999,999.

53、44 12 合計合計-2,376,033 5.94%22,999,999.44 12 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-21 用于支付本次戰略配售的價款）。最終戰略配售數量為 237.6033 萬股，占本次發行總數量的 5.94%，具體情況如下：名稱：富誠海富通強邦新材員工參與戰略配售集合資產管理計劃 備案時間：2024 年 3 月 13 日 產品編碼：SAHM62 募集資金規模：2,300.00 萬元 管理人：上海富誠海富通資產管理有限公司 集合計劃托管人：海通證券股份有限公司 實際支配主體：上海富誠海富通資產管理有限公司，發行人的高級管理人員及核心員工非強邦新材專項資管計劃的

54、支配主體。實際參與人姓名、職務、擬認購金額及比例：序號序號 姓名姓名 職務職務 實際繳款金額實際繳款金額（萬元）（萬元）資管計劃份額的資管計劃份額的持有比例（持有比例（%）員工類別員工類別 1 郭良春 董事長 1,000.00 43.48 核心員工 2 郭俊成 董事、總經理 100.00 4.35 高級管理人員 3 林文豐 董事、副總經理 300.00 13.04 高級管理人員 4 李長華 董事、副總經理 200.00 8.70 高級管理人員 5 郭俊毅 副總經理 100.00 4.35 高級管理人員 6 JUN YANG（楊?。└笨偨浝?600.00 26.09 高級管理人員 合計合計 2,

55、300.00 100.00-四四、發行人的主營業務經營情況發行人的主營業務經營情況 發行人主要從事印刷版材的研發、生產與銷售，是國內規模最大的印刷版材制造商之一，成立以來始終專注于感光材料的研發及其在印刷版材方面的應用。作為具有自主研發和持續創新能力的高新技術企業，公司致力于持續為客戶提供感光性能優異、印刷還原度和耐印率高、性能穩定的印刷版材產品。自從事印刷版材業務以來，歷經近 20 年的發展，公司已擁有 7 條膠印版材生產線、1 條柔性版材生產線，膠印版材年產能達 8,000 萬平米，已成長為國內規模最大的民營印刷版材生產企業，是國內少數掌握柔性版材生產關鍵材料與核心技術工藝的生產企業之一。

56、公司在全國各省市建立了完善的銷售網絡，并逐步由國內走向全球，在歐洲、東亞、東南亞等地區建立了銷售服務體系，產品銷往國內 28 個省、直轄市和自治區以及境外 60 余個國家和地區，根據中安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-22 國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會出具的說明，發行人報告期內銷售規模一直居于國內第二、全球前五。公司是國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業，高度重視技術創新和研發投入，持續提升公司研發水平和創新能力，榮獲安徽省“專精特新 50 強”稱號。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 86 項，其中發明專利 29 項，軟件著作權 16 項，已掌握熱敏 CTP

57、 膠印版材、UV-CTP 膠印版材、免處理 CTP 膠印版材、傳統型感光樹脂柔性版、數碼型感光樹脂柔性版及超軟感光樹脂柔性版等多種品類版材的關鍵生產工藝和技術，在印刷版材領域形成了較強的技術優勢，為公司業務持續發展提供有力保障。五五、發行人業務符合主板定位的說明發行人業務符合主板定位的說明（一一）發行人業務模式成熟發行人業務模式成熟 自從事印刷版材業務以來，歷經近 20 年的發展，公司已建立了穩定的供應和經銷體系，掌握了膠印版材和柔性版材的生產工藝和核心技術，形成了成熟的業務模式，系全球印刷版材領先企業之一。在采購方面，公司實行按訂單采購為主、合理備貨采購為輔的采購模式。公司主要原材料為鋁卷，

58、供應較為充分，可保持穩定供應，公司已與國內主要印刷版材鋁卷供應商建立良好、穩定的合作關系。在產品銷售方面，發行人建立了覆蓋范圍較廣的銷售網絡和完善的經銷商管理體系，以滿足公司業務規模增長的需要。發行人已擁有 200 多名經銷商客戶，且經銷商較為穩定，覆蓋全國 28 個省、直轄市和自治區；同時，公司產品在德國、法國、西班牙、意大利、土耳其、韓國、泰國、越南、印度、孟加拉國、埃及、尼日利亞、厄瓜多爾、哥斯達黎加、哥倫比亞、阿根廷、智利等 60多個國家和地區實現最終銷售。發行人覆蓋范圍較廣的銷售網絡有利于深耕區域市場，針對不同市場的特點，更好地發掘和響應客戶的購買需求。公司業務模式成熟，印刷行業的穩

59、定增長為公司產品提供廣闊的市場空間。（二二）發行人經營業績穩定發行人經營業績穩定 最近三年，隨著全球經濟環境逐步穩定，發行人業績整體呈上升態勢。最安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-23 近三年，營業收入分別為 150,252.24 萬元、158,848.47 萬元和 142,549.84 萬元，凈利潤分別為 7,046.70 萬元、9,889.16 萬元和 9,351.38 萬元，扣除非經常性損益歸屬于母公司所有者凈利潤分別為 6,788.41 萬元、8,755.17 萬元和8,828.55 萬元。報告期內，公司營業收入保持在較大規模，2023 年受膠印版材產品單價下降及境外市場

60、需求不及預期影響，營業收入小幅下降，公司凈利潤除 2021 年受主要原材料鋁卷采購價格大幅上漲影響相對較低外，2022 年及 2023 年均保持在較高水平，公司經營業績相對穩定。印刷版材作為印刷行業關鍵原材料，決定印刷的清晰度和色澤飽和度。經過多年研發，發行人產品具有優異的網點還原性和持久的耐印力，產品具備直接與日本富士膠片、美國杜邦、歐洲愛克發等公司競爭的能力，境內和境外市場的雙輪驅動為公司業績穩定增長奠定了堅實的基礎。（三三）發行人在印刷版材行業規模較大發行人在印刷版材行業規模較大 發行人是我國印刷版材領域的領先企業之一，產銷規模與市場份額居于行業前列，市場地位顯著。最近三年，公司營業收入

61、分別為 150,252.24 萬元、158,848.47 萬元和 142,549.84 萬元，具有較大經營規模。經過多年發展，目前公司已擁有 7 條膠印版材生產線、1 條柔性版材生產線，膠印版材年產能達8,000 萬平米，已成長為國內規模最大的民營印刷版材生產企業。受下游需求變化影響，最近三年發行人膠印版材銷量雖有所下降，但年銷量仍超過 7,000萬平方米，市場份額保持在 13%以上，均處于國內領先水平。根據中國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會于歷年發布的印刷器材行業經營情況統計表，在報告期各期國內膠印版材廠商排名中發行人均位列第二，僅次于樂凱華光。（四四）發行人在印刷版材行業具有代表性發行

62、人在印刷版材行業具有代表性 發行人行業代表性體現在：在技術創新方面，通過多年的積累，公司擁有一定的研發技術優勢，形成覆蓋熱敏 CTP 版、UV-CTP 版、免處理版、感光樹脂柔性版、PS 版的相對完安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-24 整的印刷版材體系；對印刷版材生產各階段化學試劑的配方、配比以及電解、封孔、涂布等工藝流程控制形成豐富的技術積累，掌握了主要產品的生產工藝和核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 86 項，其中發明專利29 項，公司具有較強的技術創新能力。在新產品研發方面，發行人自主研發了柔性版材，有效掌握了從材料到配方再到生產工藝的全部自主知識產權，成為

63、國內少數具備柔性版材生產能力的企業之一，突破了外資在柔性版材方面的壟斷。發行人柔性版材于 2018 年實現規?；a，現已開發出十多種規格產品，在厚度、硬度、制版性能等多方面較好滿足了不同領域客戶的應用需求，并已出口至亞洲、非洲、歐洲、北美洲等多個地區，銷售規?？焖贁U大，市場地位顯著提升。在市場地位方面，經過多年發展，公司在全國各省市建立了完善的銷售網絡，并逐步由國內走向全球，在歐洲、東亞、東南亞等地區建立了銷售服務體系，產品銷往國內 28 個省、直轄市和自治區以及境外 60 余個國家和地區，根據中國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會出具的說明，發行人報告期內銷售規模一直居于國內第二、全球前五

64、。綜上，發行人業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性，符合主板定位。六六、發行人報告期主要財務數據和財務指標、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）95,132.17 104,245.09 91,904.54 歸屬于母公司所有者權益（萬元）56,282.13 46,075.76 35,329.96 資產負債率（母公司）41.72%56.80%61.86%營業收入（萬元）142,549.84 158,848.47 150,252.24

65、 凈利潤（萬元）9,351.38 9,889.16 7,046.70 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,351.38 9,889.16 7,046.70 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,828.55 8,755.17 6,788.41 基本每股收益（元）0.78 0.82 0.62 稀釋每股收益（元）0.78 0.82 0.62 加權平均凈資產收益率 18.43%24.55%23.04%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）8,512.84 11,849.11 3,633.82 現金分紅（萬元）-500.00 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-25 研發投

66、入占營業收入的比例 3.41%3.45%3.23%七七、發行人選擇的、發行人選擇的具體具體上市標準上市標準 根據容誠會計所出具的容誠審字2024200Z0008 號審計報告，發行人最近三年營業收入、凈利潤及經營活動產生的現金流量凈額情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 合計合計 營業收入 142,549.84 158,848.47 150,252.24 451,650.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,351.38 9,889.16 7,046.70 26,287.24 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,828.55 8

67、,755.17 6,788.41 24,372.13 經營活動產生的現金流量凈額 8,512.84 11,849.11 3,633.82 23,995.77 根據深圳證券交易所關于發布的通知規定的新舊規則適用銜接安排，本次發行適用深圳證券交易所股票上市規則（2023 年 8 月修訂）。根據深圳證券交易所發布的深圳證券交易所股票上市規則（2023 年 8 月修訂）的有關規定，發行人選擇“最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入累計不低于 10 億元”的上市標準。八八、

68、募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃（一一）發行人募集資金用途發行人募集資金用途 經發行人 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，本次發行所募集資金將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目項目名稱名稱 項目投資項目投資 總額總額 募集資金募集資金 投入投入 備案備案情況情況 1 環保印刷版材產能擴建項目 41,047.00 41,047.00 2201-341822-04-01-786816 2 研發中心建設項目 6,464.00 6,464.00 2201-341822-04-01-313586 3 智能化技術改造項目 5,292.00 5,292.00 2201-34

69、1822-07-02-142840 4 償還銀行貸款及補充流動資金 14,000.00 14,000.00/安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-26 合合 計計 66,803.00 66,803.00 本次募集資金到位前，公司將根據項目的實際進展情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。若本次發行實際募集資金不能滿足上述項目所需，公司將通過自籌方式解決資金缺口。（二二）發行人未來發展規劃發行人未來發展規劃 公司是國內規模最大的印刷版材制造商之一，自 2010 年成立以來一直從事感光材料在印刷版材方面的研發及應用，積累了豐富的生產技術及經驗，在印刷行業內樹立了良好的口碑。憑借

70、多年積累的技術儲備、制造工藝和管理經驗，公司未來將繼續專注于感光新材料的研發，在保持印刷版材產品競爭優勢的同時，積極向其他應用領域進行拓展。公司將深入把握市場和客戶需求，向國內外客戶提供優質、可靠的產品，在鞏固現有市場優勢地位的同時進一步拓展市場和提升競爭力，力爭成為中國感光材料行業的領軍企業。九、財務報告審計截止日后的財務信息及主要經營狀況九、財務報告審計截止日后的財務信息及主要經營狀況（一）（一）2024 年年 1-6 月主要財務數據月主要財務數據 公司財務報告審計截止日為 2023 年 12 月 31 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營

71、狀況信息披露指引，容誠會計所對公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司資產負債表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了“容誠專字2024200Z0387 號”審閱報告。1、主要財務數據 公司 2024 年 1-6 月經審閱的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024.6.30 2023.12.31 變動幅度變動幅度 資產總額 95,064.13 95,132.17-0.07%負債總額 33,740.97 38,850.04-13.15%所有者權益 61,323.16 56,282.13 8.96%歸屬于母公

72、司所有者權益 61,323.16 56,282.13 8.96%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 變動幅度變動幅度 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-27 營業收入 73,498.13 67,464.75 8.94%營業利潤 5,073.96 4,547.84 11.57%利潤總額 5,071.96 4,708.00 7.73%凈利潤 4,612.71 4,257.79 8.34%歸屬于母公司股東的凈利潤 4,612.71 4,257.79 8.34%扣除非經常性損益后歸屬于 母公司股東的凈利潤 4,477.01 3,975.08 12.63%

73、經營活動產生的現金流量凈額-230.27 1,112.11-120.71%2024 年 6 月末，公司資產總額較 2023 年末相對穩定，負債總額較 2023年末有所下降，主要系：針對報告期期末已背書但尚未到期的信用等級較低的銀行承兌匯票，公司繼續確認為應收票據，同時確認其他流動負債，2023 年末前述性質的票據部分已在 2024 年 1-6 月陸續到期；同時公司應收票據余額隨公司 2024 年 1-6 月業績增長而同步上升，綜合使得 2024 年 6 月末其他流動負債余額有所下降。2024 年 1-6 月營業收入和凈利潤有所上升，主要系印刷版材市場需求逐漸恢復所致。2024 年 1-6 月經

74、營活動產生的現金流量凈額較去年同期有所減少，主要系 2023 年 1-6 月收回 2022 年末應付票據保證金，2024 年 1-6 月未再發生同性質資金流入所致。2、非經常性損益表 公司 2024 年 1-6 月經審閱的非經常性損益構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 156.38 323.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融

75、資產和金融負債產生的損益-3.22 非流動資產處置損益-0.84 除上述各項之外的其他營業外收支凈額-2.00 0.16 其他符合非經常性損益定義的損益項目 5.72 7.61 非經營性損益對利潤總額影響的合計非經營性損益對利潤總額影響的合計 160.10 333.14 減：所得稅影響數 24.40 50.43 歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 135.70 282.71 公司 2023 年 1-6 月歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額較高，主要系收到的政府補助金額較多所致。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-28（二）（二）2024 年年

76、 1-9 月業績預計情況月業績預計情況 結合公司 2024 年 1-6 月經營業績情況、目前在手訂單情況以及 2024 年 1-8 月以來的發展情況，經初步測算公司 2024 年 1-9 月的業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 106,900 至 120,800 105,120.87 1.69%至 14.92%歸屬于母公司股東的凈利潤 6,850 至 7,690 7,056.39-2.92%至 8.98%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,710 至 7,550 6,606.08 1.57%

77、至 14.29%上述業績預計情況系發行人根據當前公司經營情況初步預計數據，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-29 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一一）核心技術人員流失和關鍵技術泄密的風險核心技術人員流失和關鍵技術泄密的風險 公司自成立以來，一直高度重視自主創新、人才培養和技術積累，專注于感

78、光材料研發及其在印刷版材方面的應用。經過多年發展，公司培養了多位技術人才，在感光材料研發、工藝改進、技術設備改造方面具備豐富的理論和實踐經驗，同時亦掌握了印刷版材生產各階段試劑的配方、配比以及工藝流程控制相關的核心技術，是公司持續發展的重要資源。隨著行業競爭格局的不斷變化，對技術人才的爭奪必將日趨激烈，若未來出現因人才競爭加劇導致公司核心技術人員流失，或者相關核心技術保密的內控制度不能得到有效執行導致公司核心技術泄露，將會對公司核心競爭力和持續創新能力產生不利影響，進而影響公司業務發展。（二二）新產品開發的風險新產品開發的風險 公司在經營過程中，始終緊跟行業發展趨勢，通過自主研發、工藝改進、技

79、術人才引進等方式提高公司產品的市場競爭力。公司主營產品為膠印版材和柔性版材，目前在市場中獲得較高認可度，但隨著市場對版材產品要求的不斷提高，公司需要不斷加大研發投入進行新產品的開發，但是由于印刷版材產品研發兼具物理、化學、光學等多學科知識背景要求，產品研發過程存在諸多不確定因素，同時新產品推出后能否獲得市場認可也存在一定的不確定性，因此公司在新品開發過程中存在一定的風險。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-30（三三）經銷商管理風險經銷商管理風險 公司產品銷售以經銷模式為主，公司主營業務中來自經銷模式的銷售收入分別為 145,451.99 萬元、153,211.43 萬元和 137

80、,360.42 萬元，占主營業務收入的比例分別為 98.65%、98.35%和 98.18%。若公司未來對經銷商不能實施持續有效的管理，或與經銷商的合作關系惡化，則公司營銷網絡渠道建設和品牌形象將會受到負面影響，進而對公司經營業績造成一定程度的不利影響。（四）經營業績波動的風險（四）經營業績波動的風險 報告期各期，公司營業收入分別為 150,252.24 萬元、158,848.47 萬元和142,549.84 萬元，凈利潤分別為 7,046.70 萬元、9,889.16 萬元和 9,351.38 萬元，最近三年凈利潤整體呈上升趨勢。報告期內，公司營業收入保持在較大規模，2023 年受膠印版材產

81、品單價下降及境外市場需求不及預期影響，營業收入小幅下降，公司凈利潤除 2021 年受主要原材料鋁卷采購價格大幅上漲影響相對較低外，2022 年及 2023 年均保持在較高水平，公司經營業績相對穩定。鑒于發行人對主要客戶銷售的膠印版材價格均為以鋁價為基礎協商確定，長期來看發行人的持續盈利能力將不會受到重大不利影響。如果原材料價格上漲因素在短期內繼續存在，將導致產品單位成本持續增加，由于價格傳導具有一定的滯后性，發行人短期內將面臨經營業績持續下滑的風險。（五）毛利率波動的風險（五）毛利率波動的風險 報告期內，受原材料采購價格上升、人民幣匯率波動等因素綜合影響，公司毛利率呈回升趨勢。報告期內，剔除運

82、費影響后公司綜合毛利率分別為13.32%、14.17%和 14.67%。未來如果原材料價格上升、人民幣匯率及海外銷售出現不利變化、用工成本增加或者市場需求量減少、產品競爭加劇，均可能造成產品銷售價格下降或成本上升，進而導致公司毛利率出現下降的風險。（六）應收賬款壞賬風險（六）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 22,004.80 萬元、22,423.35 萬元和 22,598.56 萬元，占報告期各期營業收入的比例分別為 14.65%、14.12%和安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-31 15.85%。報告期內，隨著生產經營規模和公司收入有所波動以及印刷版材行

83、業市場經營環境的變化，公司應收賬款也隨之有所波動。公司主要客戶經營狀況和信譽較好，且均與公司保持良好的合作關系。但如果公司主要客戶未來經營情況發生不利變化，將可能導致公司無法如期足額收回應收賬款，從而對公司的業績產生不利影響。（七）稅收優惠到期不能續期的風險（七）稅收優惠到期不能續期的風險 公司于 2021 年 9 月通過高新技術企業重新認定，自 2021 年至 2023 年享受 15%的企業所得稅優惠政策。報告期內，公司享受的上述高新技術企業稅收優惠金額分別為 296.35 萬元、680.63 萬元和 680.23 萬元，占報告期各期利潤總額比例分別為 3.74%、6.15%和 6.46%。

84、未來如果國家相關的法律法規及稅收優惠政策發生變化，或其他原因導致公司不再符合相關的認定或鼓勵條件，將會使公司的經營業績受到不利影響。（八）匯率波動的風險（八）匯率波動的風險 公司一貫堅持國內市場及海外市場并重的銷售策略，積極投入各類資源拓展海外市場，以保持海外市場份額穩定及增長。報告期內，公司境外銷售收入分別為 60,229.10 萬元、72,069.04 萬元和 59,154.79 萬元，占主營業務收入的比例分別為 40.85%、46.26%和 42.28%，境外銷售占比較高。近年來國際政治、經濟環境日趨復雜，不穩定性和不確定性因素明顯增加，外匯匯率受此影響未來可能發生較大波動，從而對公司業

85、績的穩定性產生不利影響。（九）存貨跌價風險（九）存貨跌價風險 公司存貨主要由原材料以及庫存商品構成。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 16,971.43 萬元、17,643.99 萬元和 17,193.56 萬元，占流動資產的比例分別為 22.96%、20.29%和 21.81%，最近三年公司存貨規模隨業務規模及原材料價格波動而波動。若未來市場需求環境發生變化、市場競爭加劇或公司不能有效拓寬銷售渠道、優化庫存管理，將可能導致公司產品滯銷、存貨積壓，存貨跌價風險提高，安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-32 進而對公司經營業績產生不利影響。（十）規模擴張導致的管理風險（十）規模擴

86、張導致的管理風險 報告期內，公司營業收入金額分別為 150,252.24 萬元、158,848.47 萬元和 142,549.84 萬元，收入規模相對穩定。隨著公司業務的發展及募集資金投資項目的實施，公司收入規模和資產規模將會持續增長，在戰略規劃、業務拓展、市場銷售、產品研發、財務管理、內部控制等方面對公司管理人員提出更高的要求。如果公司的組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大及時進行調整與完善，管理水平未能隨規模擴張而進一步提升，將使公司一定程度上面臨規模擴張導致的管理風險，進而對公司業務經營和盈利能力造成不利影響。（十一十一）資產抵押及質押的風險資產抵押及質押的風險 隨著業務規模的擴大，

87、公司對營運資金的需求不斷增長。為解決公司業務發展的資金需求，公司將所擁有的部分房屋建筑物、土地使用權等用于抵押借款。如果公司資金安排或使用不當，資金周轉出現困難，不能按期歸還所借款項，抵押或質押資產可能面臨被處置的風險，將可能對公司正常生產經營帶來不利影響。二二、與行業相關的風險與行業相關的風險（一一）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司使用鋁卷作為生產膠印版材的基板材料，報告期內，鋁卷占膠印版材直接材料的比例約 85%，占比較高，鋁卷價格的變化將直接影響公司產品成本，從而對公司經營業績產生較大影響。公司膠印版材銷售價格主要受市場供求關系影響，雖然在鋁卷價格上漲幅度較大時，公司會對產品銷

88、售價格進行上調，但銷售價格調整與鋁卷采購價格的變動無法完全同步。受全球流動性寬松以及市場預期等因素疊加影響，2020年下半年以來部分大宗商品價格大幅上漲，尤其是 2021 年以來鋁卷采購價格進一步上漲，使得公司 2021 年在營業收入增長的情形下，實現的凈利潤較2020 年仍有所下降。若未來公司主要原材料價格出現大幅波動，公司產品售價安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-33 未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力，或公司未能及時把握原材料市場行情變化并合理安排采購計劃，則有可能面臨原材料采購成本大幅波動從而影響經營業績的風險。報告期內，在其他因素不變的情況下，原材料的價格變動對利潤總

89、額的敏感性分析如下：單位：萬元 項目項目 利潤總額變動情況利潤總額變動情況 2023 年年度度 占利潤總占利潤總額比例額比例 2022 年度年度 占利潤總占利潤總額比例額比例 2021 年度年度 占利潤總占利潤總額比例額比例 原材料價格下降 1%1,101.25 10.62%1,240.99 11.22%1,186.54 14.97%原材料價格上漲 1%-1,101.25-10.62%-1,240.99-11.22%-1,186.54-14.97%原材料價格下降 3%3,303.75 31.85%3,722.96 33.66%3,559.61 44.91%原材料價格上漲 3%-3,303.75

90、-31.85%-3,722.96-33.66%-3,559.61-44.91%（二二）市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 印刷版材行業經過多年的發展，已經形成了以優勢企業為主導的市場競爭格局，目前全球印刷版材市場主要由日本富士膠片、美國柯達公司、比利時愛克發三大國際廠商以及強邦新材、樂凱華光兩大國內領頭企業占據。由于各行業環保要求不斷提高，綠色環保型印刷材料將成為印刷產業未來發展的主要方向，隨著印刷版材生產企業的逐步轉型，產品的市場競爭亦日趨激烈，這對于發行人的技術研發、銷售、資源配置能力提出了更高的要求，如果發行人的技術水平和銷售能力不能適應激烈的市場競爭環境，將對發行人的競爭地位產生不利影響

91、。（三三）國際貿易摩擦風險國際貿易摩擦風險 公司產品遠銷歐洲、亞洲等多個區域的國家和地區，隨著公司產品在境外市場的開拓，報告期內公司外銷收入占比分別為 40.85%、46.26%和 42.28%。目前全球多數國家對印刷版材產品的進口無特別的限制性貿易政策，但韓國、印度等國家出于貿易保護目的，對原產于中國境內的印刷版材征收反傾銷稅，可能會對公司產品的出口帶來不利影響。如果未來國際貿易環境惡化，可能對安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-34 公司境外市場銷售帶來不利影響，影響公司的經營業績。三三、其他風險其他風險（一）實際控制人不當控制的風險（一）實際控制人不當控制的風險 本次發行前，

92、公司實際控制人郭良春家族成員直接持有公司 35.00%的股份，通過元邦合伙、強邦合伙、昱龍合伙間接持有公司 54.40%的股份，合計持有公司 89.40%的股份。本次發行完成后，郭良春家族持有公司的股份比例合計為 67.05%。實際控制人郭良春家族持股比例較高，可能通過股東大會和董事會對本公司實施控制和重大影響，通過行使表決權的方式選舉董事和聘任高級管理人員、修改公司章程、確定股利分配政策等，對公司的重大經營決策以及業務、管理、人事安排等方面施加控制和影響，從而形成有利于實際控制人的決策并有可能損害公司及其他中小股東的利益，從而給公司持續健康發展帶來風險。（二）募集資金投資項目實施風險（二）募

93、集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金投資項目為環保印刷版材產能擴建項目、研發中心建設項目、智能化技術改造項目和償還銀行貸款及補充流動資金，項目的順利實施將擴大生產規模、提升公司的研發能力和生產效率，增強公司綜合實力，有利于公司的持續發展。公司對本次募集資金投資項目進行了充分的行業分析和市場調研，但該等分析和調研均系基于當前市場環境、技術能力和發展趨勢等因素作出的，項目需要一定的建設期和達產期，若在項目實施過程中和項目實際建成后，市場環境及相關政策等方面出現重大不利變化，導致項目新增產能不能及時充分消化，則會對項目的投資收益和公司盈利能力產生一定的不利影響。（三）新增非流動資產折舊、攤銷帶來

94、的風險（三）新增非流動資產折舊、攤銷帶來的風險 本次募集資金投資項目建成后，公司非流動資產將大幅增加，根據發行人現行的固定資產折舊和無形資產攤銷政策，五年內將平均每年新增各類折舊和攤銷約 2,576.79 萬元。若未來市場出現變化，使得募投項目效益無法覆蓋新增非流動資產帶來的折舊及攤銷費用的增加，將存在因非流動資產折舊及攤銷費安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-35 用大幅增加導致利潤下滑的風險。（四）股東即期回報被攤薄風險（四）股東即期回報被攤薄風險 本次發行募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將有較大的提升。由于募集資金投資項目效益的產生需要經歷項目建設、產能逐步釋放等過程，且

95、項目預期效益的實現存在一定的不確定性，在募集資金到位后的短期內，公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益、凈資產收益率等財務指標將可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-36 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：安徽強邦新材料股份有限公司 英文名稱：Anhui Strong State New Materials Co.,Ltd.注冊資本：12,000.00 萬元 法定代表人：郭良春 成立日期：2010 年 11 月 9 日 整體變更日期：2021 年 7

96、 月 7 日 公司住所：安徽省宣城市廣德經濟開發區鵬舉路 37 號 郵政編碼：242299 電話：0563-6986885 傳真號碼：0563-6011188 互聯網網址： 電子信箱： 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 信息披露負責人：胡文 信息披露負責人電話號碼：0563-6033889 二、二、發行人設立情況和重組情況發行人設立情況和重組情況（一一）有限公司設立情況有限公司設立情況 發行人前身強邦有限系自然人郭良春和王玉蘭于 2010 年 11 月以貨幣方式共同出資設立的有限責任公司，注冊資本 3,000.00 萬元，第一期實繳出資900.00 萬元。2010 年 11 月 1

97、 日，安徽南方會計師事務所有限公司出具“皖南設驗2010981 號”驗資報告對上述出資情況予以審驗，確認：截至 2010年 11 月 1 日止，郭良春和王玉蘭已足額繳納首次出資 900.00 萬元。2010 年11 月 9 日，強邦有限取得廣德縣工商行政管理局核發的企業法人營業執照。強邦有限成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額出資額（萬（萬元）元）實繳出資額（萬實繳出資額（萬元）元）認繳認繳比例比例（%）1 郭良春 2,100.00 600.00 70.00 2 王玉蘭 900.00 300.00 30.00 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-37 合

98、合 計計 3,000.00 900.00 100.00（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2021 年 6 月 7 日，經強邦有限股東會審議通過，有限公司整體變更設立股份公司，同時更名為“安徽強邦新材料股份有限公司”。具體方案為：以截至2021 年 4 月 30 日經容誠會計所審計的賬面凈資產 29,199.94 萬元折合股本12,000.00 萬元，剩余計入資本公積，整體變更設立為股份公司。上述基準日強邦有限經中水致遠出具的“中水致遠評報字2021020362 號”資產評估報告評估的凈資產為 34,765.52 萬元。2021 年 6 月 7 日，強邦有限全體股東簽署了發起人協議。

99、2021 年 7 月 5 日，容誠會計所出具“容誠驗字2021200Z0031 號”驗資報告對股份公司出資情況予以審驗，確認：截至 2021 年 4 月 30 日，公司全體發起人已按約定足額繳納相應出資。2021 年 7 月 7 日，公司在廣德市市場監督管理局完成變更登記，并領取變更后的營業執照。股份公司設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬元）（萬元）持股持股比例（比例（%）1 元邦合伙 6,210.00 51.75 2 郭良春 1,740.00 14.50 3 王玉蘭 60.00 0.50 4 郭俊成 1,200.00 10.00 5 郭俊毅 1,200.00

100、 10.00 6 強邦合伙 990.00 8.25 7 昱龍合伙 600.00 5.00 合合 計計 12,000.00 100.00（三）報告期內公司股本和股東變化情況（三）報告期內公司股本和股東變化情況 序號序號 變動事項變動事項 具體內容具體內容 注冊資本注冊資本/股股本本 股權結構股權結構 1 報告期初-3,500 萬元 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-38 2 2020 年 12 月，強邦有限第一次股權轉讓 郭良春、王玉蘭將各自持有的強邦有限出資份額 1,000 萬元以零對價轉讓分別轉讓給其子郭俊成、郭俊毅 3,500 萬元 3 2020 年 12 月，強邦有限第二次

101、增資 新增股東元邦合伙以 1.00 元/出資份額的增資價格，新增注冊資本 5,175.00 萬元 8,675 萬元 4 2020 年 12 月，強邦有限第三次增資 新增股東強邦合伙以 1.00 元/出資份額的增資價格，新增注冊資本 825.00 萬元 9,500 萬元 5 2021 年 4 月，強邦有限第四次增資 新增股東昱龍合伙以 3.00 元/出資份額的增資價格，新增注冊資本 500.00 萬元 10,000 萬元 6 2021 年 7 月，整體變更為股份公司 參見本節之“二/（二）股份公司設立情況”12,000 萬元 未發生變化（四）發行人設立以來重大資產重組情況（四）發行人設立以來重大

102、資產重組情況 發行人重大資產重組為 2020 年同一控制下業務重組上海強邦。業務合并前，上海強邦和強邦有限實際控制人均為郭良春家族，且均從事印刷版材研發、生產和銷售。為避免同業競爭和關聯交易，發行人決定對上海強邦實施業務重組，同時為了降低重組過程稅務成本、方便原材料采購和生產管理，發行人計劃將版材生產基地逐步整合至廣德市，因此強邦有限采用收購上海強邦與版材業務相關經營性資產、業務關系、人員和版材業務無形資產轉入發行人的業務合并重組方式，而非直接股權收購，具體情況如下：1、重組前上海強邦基本情況、重組前上海強邦基本情況 中文名稱：上海強邦印刷器材有限公司 注冊資本：500.00 萬美元 法定代表

103、人：郭良春 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-39 成立日期：2003 年 10 月 20 日 公司住所：上海市嘉定區北和公路 738 號 統一社會信用代碼：913100007547976500 股權結構：香港強邦持有 100%股權，實際控制人為郭良春家族 經營范圍：生產印刷器材，印刷設備，銷售本公司自產產品?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】上海強邦成立于 2003 年 10 月，控股股東為香港強邦，實際控制人為郭良春家族，設立后上海強邦股權和注冊資本未發生變動。至業務重組前，上海強邦主營業務一直為印刷領域感光材料和版材的研發、生產和銷售，未發生變化。2、

104、重組過程及所履行的決議程序、重組過程及所履行的決議程序 2020 年 10 月，強邦有限、上海強邦各自召開股東會，同意強邦有限與上海強邦進行業務重組。2020 年 12 月，強邦有限及其子公司上海甚龍與上海強邦簽訂業務重組協議，約定：（1）上海強邦向強邦有限及其子公司上海甚龍出售或轉移版材業務相關資產，包括：按照 2020 年 12 月 31 日賬面凈值轉讓與版材業務相關的設備、存貨、應收賬款，并對前述資產進行評估以確認是否存在減值；上海強邦擁有的版材業務相關知識產權無償轉讓給強邦有限和上海甚龍；（2）在轉讓重組資產的同時，上海強邦同意將與版材業務相關的人員轉移至強邦有限及其子公司上海甚龍，即

105、相關人員與上海強邦解除勞務合同后與強邦有限及其子公司上海甚龍重新簽署勞動合同；（3）上海強邦同意提供相關現有客戶及供應商清單、合同和聯系人信息，并協助強邦有限及其子公司上海甚龍做好客戶供應商關系轉移交接。根據強邦有限及其子公司上海甚龍與上海強邦簽署的資產交接確認書，2020 年 12 月 31 日，強邦有限及上海甚龍已取得資產交接確認書中所列資產所有權，包括與版材業務相關的設備、存貨、應收賬款。簽訂業務重組協議后，上海強邦相關人員的勞動合同關系逐步轉入強邦有限，專利等知識產權權屬已申請變更。截至 2021 年末，上海強邦僅六名員工在冊，主要為安保人員，其擁有的專利等知識產權目前均已轉讓至強邦有

106、限。上述重組完成后，上海強邦不再從事印刷版材的生產和銷售業務，除土地使用權和房屋建筑物外，上海強邦的版材業務相關經營性資產和相關業務人員安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-40 已轉入發行人。截至本招股說明書簽署日，上海強邦已更名為“上海強邦企業管理咨詢有限公司”，主要經營范圍變更為：企業管理咨詢、自有房屋租賃、物業管理、企業管理。3、重組前上海強邦財務指標情況、重組前上海強邦財務指標情況 根據證監會發布的證券期貨法律適用意見第 3 號，“發行人報告期內存在對同一公司控制權人下相同、類似或相關業務進行重組的，應關注重組對發行人資產總額、營業收入或利潤總額的影響情況。發行人應根據影響

107、情況按照以下要求執行：（一）被重組方重組前一個會計年度末的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目 100%的，為便于投資者了解重組后的整體運營情況，發行人重組后運行一個會計年度后方可申請發行?！敝亟M前上海強邦和強邦有限均從事印刷版材研發、生產和銷售業務，業務相同，且重組完成前后上海強邦、強邦有限的實際控制人均為郭良春家族，因此上述資產重組構成報告期內發行人同一控制下相關業務重組。重組前一年度 2019 年，強邦有限和上海強邦的主要財務數據對比如下：單位：萬元 項目項目 強邦有限強邦有限 上海強邦上海強邦 占比占比 資產總額 32,276.80 28,878.

108、30 89.47%營業收入 61,703.57 78,453.00 127.14%利潤總額 7,311.36 8,160.77 111.62%【注】：占比指 2019 年上海強邦相關指標占強邦有限的比例；2019 年上海強邦資產總額為與版材業務相關資產的合計金額。由于相關財務指標占比超過 100%，根據證券期貨法律適用意見第 3 號要求，發行人需運行一個會計年度后方可申請發行。上述資產重組于 2020 年12 月完成，截至本招股說明書簽署之日已運行一個會計年度，符合證券期貨法律適用意見第 3 號的要求。重組前上海強邦 2019 年度產能、產量小于安徽強邦，但營業收入高于上海強邦，主要系上海強邦

109、委托安徽強邦加工所致，強邦有限成立之初定位為擴充產能的生產基地，隨著新建產線不斷投產，強邦有限的膠印版材產能已遠超上海強邦。重組前由于部分客戶關系仍然由上海強邦進行維護，銷售合同及訂單主要由上海強邦與客戶簽訂，而上海強邦產能有限，因此存在上海強邦委托安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-41 強邦有限加工膠印版材的情形。強邦有限及上海強邦 2019 年膠印版材產能及產銷量對比情況如下：單位：萬平方米 項目項目 強邦有限強邦有限 上海強邦上海強邦 產能 6,000.00 1,500.00 自產產量 6,129.24 1,428.20 加：委托加工產量/3,552.41 產量小計/4,9

110、80.62 對外銷量 2,919.00 4,489.17 2019 年度，上海強邦膠印版材的產能及產量遠低于強邦有限，其委托強邦有限加工了大量的膠印版材，銷售數量較強邦有限高出 50%，因此上海強邦2019 年經營業績高于強邦有限。（五）發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況（五）發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況 2020 年 4 月 8 日，強邦有限向安徽省股交中心提交了關于安徽強邦印刷材料有限公司證券在安徽省區域性股權市場科技創新專板（培育層）掛牌轉讓及登記托管的申請。2020 年 6 月，安徽省股交中心向強邦有限發放掛牌證書，證明強邦有限（證券簡稱：強邦材料；證券代碼：631413）證

111、券于2020 年 5 月 31 日在安徽省股交中心科技創新培育層掛牌。2021 年 8 月 13 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司終止在安徽省股權托管交易中心掛牌的議案。2021 年 9 月 14 日，安徽省股交中心出具了編號為“皖股交機構202126 號”的關于同意安徽強邦新材股份有限公司在安徽省股權托管交易中心終止掛牌的函，同意發行人自 2021 年 9 月 14 日起終止在安徽省股交中心掛牌。掛牌期間，發行人未通過安徽省股交中心進行股權轉讓和任何融資行為。三、發行人股權結構三、發行人股權結構 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-42 截至本招

112、股說明書簽署日，公司的股權結構如下：四四、發行人控股、參股公司情況發行人控股、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司下屬公司包括 2 家全資子公司上海甚龍和安徽中邦，2 家參股公司 SPE 和浙江乾景及 1 家分公司發行人上海分公司，有關情況如下：（一）發行人控股子公司的基本情況（一）發行人控股子公司的基本情況 1、上海甚龍、上海甚龍 公司名稱 上海甚龍新材料技術有限公司 成立日期 2020 年 12 月 8 日 統一社會信用代碼 91310114MA1GXHPGX5 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 法定代表人 郭俊毅 注冊地址及主要生產經營地 上海市嘉定區北和公路

113、 738 號 4 幢一層 A 區、二層 A 區、三層、四層 股東構成 強邦新材持有 100%權益 主營業務 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務；從事柔性印刷樹脂版材的生產 業務板塊定位 主要從事柔性版材的研發、生產與銷售 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 9,308.69 萬元，凈資產安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-43 7,803.41 萬元，2023 年度實現凈利潤 824.46 萬元（以上財務數據已經容誠會計所審計）2、安徽中邦、安徽中邦 公司名稱 安徽中邦新材料有限公司 成立日期 2020 年 1

114、月 16 日 統一社會信用代碼 91341822MA2UGCUX9L 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 750 萬元 法定代表人 郭俊成 注冊地址及主要生產經營地 安徽省宣城市廣德市蔡家山精細化工園 股東構成 強邦新材持有 100%權益 主營業務 印刷、電子感光材料，印刷耗材的生產和銷售 業務板塊定位 感光材料的研發 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 706.54 萬元，凈資產 702.00 萬元，2023 年度實現凈利潤-13.52 萬元（以上財務數據已經容誠會計所審計）（二）發行人參股子公司的基本情況（二）發行人參股子公司的基本情況 1、SPE 公司名稱 S

115、TRONG PLATES EUROPE,S.L 成立日期 2015 年 11 月 11 日 法定股本 3,000 歐元 已發行股本 3,000 歐元 執行董事 Alberto Martinez Redondo 注冊地址及主要生產經營地 No.348,Street Valencia,Barcelona 股東構成 ABE 集團和強邦新材分別持有 80%和 20%的權益 主營業務 印刷版材的銷售 業務板塊定位 歐洲印刷版材市場的開拓 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 1,502.23 萬歐元，凈資產369.75 萬歐元，2023 年度實現凈利潤 81.61 萬歐元（以上財

116、務數據已經 RSM Spain Auditor,SLP 審計）為了更好開拓歐洲區域等海外市場，發行人參股了西班牙 ABE 集團設立的SPE 公司，ABE 集團在印刷行業具有 40 多年的行業經驗，已在全球 80 多個國家或地區開展業務，建立了完善的印刷行業經銷網絡。通過與 ABE 集團合作，發行人較好地開拓了西班牙、法國、德國、意大利、英國等國家的市場。公司與 ABE 集團合作始于 2007 年，上海強邦控股股東香港強邦于 2019年參股 SPE 成為其股東，上海強邦不再從事印刷版材業務后，2021 年香港強安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-44 邦退出 SPE 公司，由發行人繼

117、續出資 120.00 萬歐元占 SPE 公司 20.00%股權。2、浙江乾景、浙江乾景 公司名稱 浙江乾景新材料有限公司 成立日期 2019 年 3 月 1 日 統一社會信用代碼 91330522MA2B648EXN 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 479.00 萬元 法定代表人 周樹云 注冊地址及主要生產經營地 浙江省湖州市長興縣和平鎮城南工業園區 股東構成 周樹云、長興興中投資合伙企業（有限合伙）、鄒應全、肖時卓、吳文垚和強邦新材分別持有 40.70%、10.00%、8.50%、6.80%、5.00%和 29.00%權益 主營業務 新材料、化工領域內的技術開發、技術服務、技術咨

118、詢、技術轉讓，印刷版材、感光膠產品、化工產品及原料（除危險化學品、易制毒化學品及專營產品）研發、生產、銷售；貨物進出口 業務板塊定位 感光材料的研發 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 218.91 萬元，凈資產 257.39 萬元，2023 年度實現凈利潤-15.44 萬元（以上財務數據未經審計）（三）發行人分公司的基本情況（三）發行人分公司的基本情況 目前發行人設立一家上海分公司，具體情況如下：公司名稱 安徽強邦新材料股份有限公司上海分公司 成立日期 2020 年 11 月 12 日 統一社會信用代碼 91310114MA1GXF565U 負責人 郭俊成 營業場所

119、 上海市嘉定區北和公路 738 號 3 幢 主營業務 印刷材料的銷售及技術研發 五五、持有持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人情況（一）控股股東及實際控制人情況 1、控股股東控股股東 截至本招股說明書簽署日，元邦合伙持有公司 6,210.00 萬股股份，占公司發行前總股本的 51.75%，為公司控股股東，其基本情況如下：公司名稱 上海元邦企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2020 年 12 月 14 日 注冊資本 300 萬元 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-45 實收資本 300 萬元 執行事

120、務合伙人 郭良春 注冊地址 上海市嘉定工業區葉城路 912 號 J6961 室 主要生產經營地 上海市嘉定工業區葉城路 912 號 股東構成 郭良春出資比例 66.67%，王玉蘭出資比例 33.33%主營業務 對發行人進行股權投資 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 5,180.02 萬元，凈資產 300.02萬元，2023 年度實現凈利潤-0.02 萬元（以上財務數據已經容誠會計所審計）2、實際控制人、實際控制人 郭良春、王玉蘭夫婦通過持有元邦合伙 100%出資份額間接持有公司 51.75%的股份，郭良春和王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司 35.00%的股

121、份，此外，郭俊成和郭俊毅通過強邦合伙和昱龍合伙分別間接持有公司 2.00%和 0.65%的股份，郭良春家族直接和間接合計持有公司 89.40%的股份。郭俊成為強邦合伙執行事務合伙人，認繳出資比例為 24.24%，郭俊毅為昱龍合伙執行事務合伙人，認繳出資比例為 13.00%，強邦合伙和昱龍合伙分別持有發行人 8.25%和 5.00%的股份。因此，以郭良春為核心的家族成員為公司實際控制人。實際控制人家族成員基本情況如下：（1）郭良春 郭良春，男，1963 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：330303196310*16，住所：浙江省溫州市龍灣區永中街道。（2）王玉蘭 王玉蘭，

122、女，1965 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：330303196506*23，住所：浙江省溫州市龍灣區永中街道。（3）郭俊成 郭俊成，男，1988 年 3 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：330303198803*13，住所：上海市閔行區虹橋鎮。（4）郭俊毅 郭俊毅，男，1992 年 2 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：330303199202*15，住所：浙江省溫州市龍灣區狀元街道。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-46（二二）控股股東和控股股東和實際控制人持有發行人的股份實際控制人持有發行人的股份是否存在是否存在質押質押或其他

123、有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東元邦合伙以及實際控制人郭良春家族直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）持有發行人（三）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東情況以上股份的其他主要股東情況 1、強邦合伙、強邦合伙（1）基本情況 強邦合伙為公司的員工持股平臺之一，截至本招股說明書簽署日，強邦合伙直接持有本公司 990.00 萬股股份，占公司發行前總股本的 8.25%，其基本情況如下：公司名稱 安徽強邦企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2020 年 12 月 16 日 注冊資本 825.00 萬元 執行事務合伙人 郭俊成 注冊地址及主要

124、生產經營地 安徽省宣城市廣德市經濟開發區鵬舉路 37 號 主營業務 對發行人股權投資 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 825.34 萬元，凈資產 825.11 萬元，2023 年度實現凈利潤-0.06 萬元（以上財務數據未經審計）強邦合伙自設立以來，除持有發行人股份外，未從事其他生產經營業務。（2）合伙人構成情況 強邦合伙的合伙人情況如下表所示：單位：萬元 序號序號 名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 郭俊成 普通合伙人 200.00 200.00 24.24%2 李長華 有限合伙人 125.00 125.

125、00 15.15%3 林文豐 有限合伙人 125.00 125.00 15.15%4 JUN YANG（楊?。┯邢藓匣锶?100.00 100.00 12.12%5 李啟林 有限合伙人 75.00 75.00 9.09%6 潘福永 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%7 郭俊翔 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%8 王建宇 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%9 婁立斌 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-47 序號序號 名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資實繳出資 出資比例出資

126、比例 合合 計計 825.00 825.00 100.00%2、昱龍合伙、昱龍合伙（1）基本情況 昱龍合伙為公司員工持股平臺之一，截至本招股說明書簽署日，昱龍合伙直接持有本公司 600.00 萬股股份，占公司發行前總股本的 5.00%，其基本情況如下：公司名稱 安徽昱龍企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2021 年 4 月 13 日 注冊資本 1,500.00 萬元 執行事務合伙人 郭俊毅 注冊地址及主要生產經營地 安徽省宣城市廣德經濟開發區鵬舉路 37 號 主營業務 對發行人股權投資 主要財務指標 截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 1,500.10 萬元，凈資產1,499.

127、78 萬元，2023 年度實現凈利潤-0.05 萬元（以上財務數據未經審計）昱龍合伙自設立以來，除持有發行人股份外，未從事其他生產經營業務。（2）合伙人構成情況 昱龍合伙的合伙人情況如下表所示：單位：萬元 序號序號 名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 郭俊毅 普通合伙人 195.00 195.00 13.00%2 胡文 有限合伙人 180.00 180.00 12.00%3 何敬生 有限合伙人 150.00 150.00 10.00%4 孫長義 有限合伙人 105.00 105.00 7.00%5 王澤 有限合伙人 105.00 105

128、.00 7.00%6 岳江濤 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%7 郭軍 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%8 楊連華 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%9 劉慶 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%10 陶振輝 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%11 刁付祥 有限合伙人 45.00 45.00 3.00%12 周慶文 有限合伙人 45.00 45.00 3.00%13 孟起凡 有限合伙人 30.00 30.00 2.00%14 占福洲 有限合伙人 30.00 30.00 2.00%15 趙永慶 有限合伙人 24.00 24.00 1.

129、60%16 劉治紅 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-48 17 黃合濤 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%18 陳燕 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%19 陳志場 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%20 諸建芳 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%21 陳鳳蘭 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%22 曾春 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%23 冷楊 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%24 田翠明 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%25

130、李庭鋒 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%26 牛善平 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%27 張德軍 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%28 孫媛媛 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%29 劉剛 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%30 牛紅艷 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%31 陳德春 有限合伙人 6.00 6.00 0.40%32 桂亭 有限合伙人 6.00 6.00 0.40%合合 計計 1,500.00 1,500.00 100.00%（四四）控股股東和控股股東和實際控制人實際控制人合法合規情況合法合規情況 報

131、告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。六六、發行人股本情況、發行人股本情況（一一）本次發行前）本次發行前后股本情況后股本情況 本次發行前，公司總股本為 12,000.00 萬股，本次公開發行股票不超過4,000.00 萬股，占發行后股本比例不低于 25.00%。本次發行不涉及股東公開發售股份。本次發行前后，公司股本結構如下（假設公開發行 4,000.00 萬股）：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發

132、行后發行后 持股數持股數（股）（股）比例（比例（%）持股數持股數（股）（股）比例（比例（%）1 元邦合伙 62,100,000 51.75 62,100,000 38.81 2 郭良春 17,400,000 14.50 17,400,000 10.88 3 郭俊成 12,000,000 10.00 12,000,000 7.50 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-49 4 郭俊毅 12,000,000 10.00 12,000,000 7.50 5 強邦合伙 9,900,000 8.25 9,900,000 6.19 6 昱龍合伙 6,000,000 5.00 6,000,000

133、 3.75 7 王玉蘭 600,000 0.50 600,000 0.37 8 擬發行社會公眾股-40,000,000 25.00 合合 計計 120,000,000 100.00 160,000,000 100.00（二）發行人前十名股東情況（二）發行人前十名股東情況 截至本招股說明書簽署之日，公司共七名股東，情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）比例（比例（%）1 元邦合伙 62,100,000 51.75 2 郭良春 17,400,000 14.50 3 郭俊成 12,000,000 10.00 4 郭俊毅 12,000,000 10.00 5 強邦合伙 9,90

134、0,000 8.25 6 昱龍合伙 6,000,000 5.00 7 王玉蘭 600,000 0.50 合合 計計 120,000,000 100.00（三）前十名（三）前十名自然人股東及其在發行人自然人股東及其在發行人任職情況任職情況 本次發行前，公司前十名自然人股東及其在公司任職情況如下表：序序號號 股東股東姓名姓名 任職情況任職情況 直接持股直接持股 數量（股）數量（股）直接持股直接持股 比例（比例（%）間接持股間接持股 比例（比例（%）合計持股合計持股 比例（比例（%）1 郭良春 董事長 17,400,000 14.50 34.50 49.00 2 郭俊成 董事、總經理 12,000,

135、000 10.00 2.00 12.00 3 郭俊毅 副總經理 12,000,000 10.00 0.65 10.65 4 王玉蘭 無 600,000 0.50 17.25 17.75 合合 計計 42,000,000 35.00 54.40 89.40（四四）國有股份和外資股份情況國有股份和外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在國有股份及外資股份。（五五）申報前十二個月內新增股東情況申報前十二個月內新增股東情況 公司申報前十二個月內無新增股東情況。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-50（六六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的持股比例）本次發行前各股東間

136、的關聯關系及關聯股東的持股比例 本次發行前，公司股權結構和關聯關系如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）比例（比例（%）關聯關系關聯關系 1 元邦合伙 62,100,000 51.75 郭良春持有元邦合伙 66.67%的份額，王玉蘭持有元邦合伙 33.33%的份額，郭良春與王玉蘭系夫妻關系 2 郭良春 17,400,000 14.50/3 郭俊成 12,000,000 10.00 系郭良春和王玉蘭之子 4 郭俊毅 12,000,000 10.00 系郭良春和王玉蘭之子 5 強邦合伙 9,900,000 8.25 郭俊成持有強邦合伙 24.24%的份額，為強邦合伙的執行事務合

137、伙人 6 昱龍合伙 6,000,000 5.00 郭俊毅持有昱龍合伙 13.00%的份額，為昱龍合伙的執行事務合伙人 7 王玉蘭 600,000 0.50 系郭良春之配偶 合合 計計 120,000,000 100.00 除上述關聯關系外，本次發行前發行人各股東之間不存在其他按照上市規則應披露的關聯關系。（七七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響及生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份情形。七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事、監事、高級

138、管理人員及（一）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的簡要情況核心人員的簡要情況 1、董事、董事 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，獨立董事的連任時間不得超過六年。公司董事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務 本屆本屆任職期間任職期間 1 郭良春 董事長 2024.6.25-2027.6.25 2 郭俊成 董事、總經理 2024.6.25-2027.6.25 3 林文豐 董事、副總經理 2024.6.25-2027.6.25 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-51

139、 4 李長華 董事、副總經理 2024.6.25-2027.6.25 5 李仲曉 獨立董事 2024.6.25-2027.6.25 6 葛素云 獨立董事 2024.6.25-2027.6.25 7 曾大鵬 獨立董事 2024.6.25-2027.6.25 公司現任董事的簡歷如下：（1）郭良春先生 1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，長江商學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA）在讀。1999 年至 2002 年任溫州力邦制革有限公司副總經理；2003 年至 2020 年任上海強邦執行董事兼總經理，2021 年至今任上海強邦執行董事；2019 年 3 月至今任浙江乾景副董事長；

140、2019 年 6 月至2024 年 1 月任中科先行工程塑料國家工程研究中心股份有限公司董事；2021年 4 月至今任安徽弘圣執行董事；2010 年 11 月至 2021 年 7 月任強邦有限執行董事兼總經理，2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任發行人董事長兼總經理，2024 年 6 月至今，任發行人董事長。（2）郭俊成先生 1988 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。2012 年至 2020 年任上海強邦副總經理；2016 年至今任邑兆實業監事；2018 年 8 月至今任主爵貿易執行董事；2020 年 12 月至今任上海甚龍監事；2020 年 1 月至今任安徽中邦執行董

141、事兼總經理；2021 年 4 月至今任安徽弘圣監事；2012 年至 2021 年 7月，擔任強邦有限副總經理，2021 年 7 月至 2024 年 6 月，擔任發行人董事，2024 年 6 月至今，任發行人董事兼總經理。（3）林文豐先生 1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，廣德市政協委員。1990 年至 2010 年擔任申甌壓縮機銷售總監；2010 年至 2021 年 7 月，擔任強邦有限副總經理，2021 年 7 月至今，擔任發行人董事、副總經理。（4）李長華先生 1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年至 2004 年就職于溫州市龍灣機場貨運公司

142、；2004 年至 2020 年，歷任上海強邦生產部職員、銷售部經理、副總經理；2021 年 7 月至今，擔任發行人董事、副總經理。（5）李仲曉先生 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-52 1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2003 年至今，擔任北京印刷學院印刷與包裝工程學院高分子系教授；現任北京粘接學會理事、全國感光材料標準化技術委員會委員；2021 年 7 月至今任發行人獨立董事。（6）葛素云女士 1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾擔任安徽農村經濟管理干部學院和安徽省財政學校教師、安徽大學商學院會計系副主任?，F任安徽大學商學院副教

143、授，兼任蘇州市伏泰信息科技股份有限公司獨立董事、南通冠優達磁業股份有限公司獨立董事、江蘇潤和軟件股份有限公司獨立董事和兆訊恒達科技股份有限公司獨立董事；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。（7）曾大鵬先生 1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1999 年至2005 年，擔任成都理工大學法學系助教、講師；2008 年至今，歷任華東政法大學經濟法學院講師、副教授、教授、博士生導師，兼任純米科技（上海）股份有限公司獨立董事、偉時電子股份有限公司獨立董事、上海威固信息技術股份有限公司獨立董事、上海以恒律師事務所兼職律師；2021 年 7 月至今，任發行人獨立董事。2、監事

144、監事 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。監事每屆任期為三年，任期屆滿，可以連選連任。公司監事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務 本屆本屆任職期間任職期間 1 婁立斌 監事會主席 2024.6.25-2027.6.25 2 孫媛媛 監事 2024.6.25-2027.6.25 3 劉 慶 職工代表監事 2024.6.25-2027.6.25 公司現任監事的簡歷如下：（1）婁立斌先生 1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年 8 月至2020 年 12 月任上海強邦銷售部經理；2021 年 7 月至今，擔任發行人監事會主席、銷售

145、部經理。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-53（2）孫媛媛女士 1991 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013 年 3 月至2021 年 7 月，擔任強邦有限研發實驗室分析員；現任發行人監事、研發技術中心實驗室工程師。（3）劉慶先生 1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2004 年 5 月至2011 年 11 月，就職于上海強邦；2022 年 4 月至今，擔任安徽中邦監事；2011年 11 月至 2021 年 7 月，擔任強邦有限計劃處主管；現任發行人監事、生產計劃處主管。3、高級管理人員高級管理人員 序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務 本屆本

146、屆任期起止日期任期起止日期 1 郭俊成 董事、總經理 2024.6.25-2027.6.25 2 林文豐 董事、副總經理 2024.6.25-2027.6.25 3 李長華 董事、副總經理 2024.6.25-2027.6.25 4 何敬生 副總經理 2024.6.25-2027.6.25 5 郭俊毅 副總經理 2024.6.25-2027.6.25 6 JUN YANG（楊?。└笨偨浝?2024.6.25-2027.6.25 7 胡 文 財務總監、董事會秘書 2024.6.25-2027.6.25（1）郭俊成先生 見本節“董事”簡歷。（2）林文豐先生 見本節“董事”簡歷。（3）李長華先生 見

147、本節“董事”簡歷。（4）何敬生先生 1953 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，研究生肄業。1974 至 2005 年，歷任中國樂凱集團第二膠片廠職員、分廠廠長；2010 年 10月至 2021 年 7 月，擔任強邦有限副總經理，現任發行人副總經理。（5）郭俊毅先生 1992 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2015 年至 2020 年任上海強邦副總經理；2016 年至今任邑兆實業執行董事；2020 年 12 月至今任安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-54 上海甚龍執行董事；2015 年至 2021 年 7 月任強邦有限副總經理，現任發行人副總經理。（6）J

148、UN YANG（楊?。┫壬?1984 年生，美國國籍，擁有境外永久居留權，2011 年獲加州大學洛杉磯分校材料科學與工程博士學位。2011 年至 2013 年任 SOLARMER ENERGY INC.高級研究員；2013 年至 2022 年 3 月，擔任 ABLE 首席執行官；2016 年至 2020 年，任上海強邦技術總監；現任公司副總經理、研發技術中心負責人。（7）胡文先生 1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師（非執業）。2009 年 10 月至 2015 年 6 月，先后在信永中和會計師事務所、立信會計師事務所、天職國際會計師事務所從事審計工作；2015

149、 年 6 月至2016 年 11 月任深圳市捷藝發印刷包裝有限公司副總經理；2017 年 9 月至2020 年 3 月任深圳極點股權投資基金管理有限公司執行董事；2019 年 11 月至2020 年 10 月任江蘇廣信感光新材料股份有限公司財務中心負責人；2021 年 1月至 2021 年 7 月，任強邦有限財務總監；現任發行人財務總監、董事會秘書。4、其他核心人員、其他核心人員 公司其他核心人員為孫長義，為公司核心技術人員之一，其簡歷如下：1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學碩士研究生學歷，工程師。1993 年至 1994 年任哈爾濱工業大學電化學教研室助理工程師，1994

150、年至 2007 年，擔任樂凱華光印刷科技有限公司主任工程師，2007 年至 2020 年，擔任上海強邦總工程師，現任發行人研發技術中心總工程師。5、董事、監事的提名和選聘情況、董事、監事的提名和選聘情況 2021 年 7 月 5 日，公司召開了創立大會暨第一次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第一屆董事會成員和第一屆監事會成員，除職工代表監事劉慶系公司職工代表大會提名外，其他董事、監事均系公司實際控制人家族成員郭良春提名。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人安徽強

151、邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-55 員兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與兼職單位與 本公司關系本公司關系 郭良春 董事長 元邦合伙 執行事務合伙人 公司控股股東 安徽弘圣 執行董事 公司實際控制人控制的其他企業 香港強邦 董事 上海強邦 執行董事 浙江乾景 副董事長 公司參股企業 郭俊成 董事、總經理 強邦合伙 執行事務合伙人 公司持股 5%以上股東 邑兆實業 監事 公司實際控制人控制的其他企業 主爵貿易 執行董事 安徽弘圣 監事 上海甚龍 監事 公司子公司 安徽中邦 執行董事兼總經理 葛素云 獨立董事 安徽大學商學院

152、副教授 無關聯關系 蘇州市伏泰信息科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 南通冠優達磁業股份有限公司 獨立董事 江蘇潤和軟件股份有限公司 獨立董事 兆訊恒達科技股份有限公司 獨立董事 李仲曉 獨立董事 北京印刷學院印刷與包裝工程學院 教授 無關聯關系 全國感光材料標準化技術委員會 委員 北京粘接學會 理事 曾大鵬 獨立董事 華東政法大學經濟法學院 教授 無關聯關系 上海以恒律師事務所 兼職律師 純米科技（上海）股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 偉時電子股份有限公司 獨立董事 上海威固信息技術股份有限公司 獨立董事 劉慶 職工代表監事 安徽中邦

153、監事 公司子公司 郭俊毅 副總經理 昱龍合伙 執行事務合伙人 公司實際控制人控制的其他企業 邑兆實業 執行董事 上海甚龍 執行董事 公司子公司 除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均專職在公司任職，不存在其他兼職情況。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-56（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間親屬關系如下：（1）公司董事、總經理郭俊成和副總經理郭俊毅系公司董事長郭良春之子；（2）公司董事、副總經理林文豐系公司

154、董事長、總經理郭良春配偶王玉蘭之姐姐之子；（3）公司董事、副總經理李長華系公司董事長郭良春配偶王玉蘭之姐姐之子；（4）公司監事會主席婁立斌系公司董事長郭良春配偶王玉蘭之姐姐之子。（四四）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員任職資格任職資格 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員符合公司法等有關法律、法規、規范性文件及公司章程規定的任職資格。最近三年，公司董事、監事、高級管理人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。公司董事、監事、高級管理人員均不存在下述情形：“（1）無民事行為能力或者限制民事行為能

155、力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償?！鄙鲜鋈藛T亦不存在中組部關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見和中共教育部黨組關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通知、教育部辦公廳

156、關于開展黨政領導干部在企業兼職情況專項檢查的通知等規定中“高校處級（中層）及以上領導干部、現職和不擔任現職但未辦理退（離）休手續的黨政領導干部、辭去公職或者退（離）休未滿安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-57 三年的領導干部”的情形。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及其履行情況及其履行情況 公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同、聘用合同和保密協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議等均正常履行，不存在違約情形。（六）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬（六）董事、監事

157、、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 直接直接 間接間接 合計合計 郭良春 董事長 1,740.00 4,140.21 5,880.21 49.00%郭俊成 董事、總經理 1,200.00 240.00 1,440.00 12.00%林文豐 董事、副總經理-150.00 150.00 1.25%李長華 董事、副總經理-150.00 150.00 1.25%婁立斌 監事會主席-60.00

158、60.00 0.50%孫媛媛 監事-6.00 6.00 0.05%劉慶 職工代表監事-24.00 24.00 0.20%何敬生 副總經理-60.00 60.00 0.50%郭俊毅 副總經理 1,200.00 78.00 1,278.00 10.65%JUN YANG（楊?。└笨偨浝?120.00 120.00 1.00%胡文 財務總監、董事會秘書-72.00 72.00 0.60%孫長義 核心技術人員-42.00 42.00 0.35%王玉蘭 無 60.00 2,069.79 2,129.79 17.75%【注】：王玉蘭與公司董事長郭良春系夫妻關系。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級

159、管理人員、核心技術人員及其近親屬所持公司股份不存在質押、凍結或涉及訴訟糾紛的情況。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-58（七）董事、監事、高級管理人員變動情況（七）董事、監事、高級管理人員變動情況 2021 年 7 月 5 日，公司召開創立大會及職工代表大會，選舉產生了公司第一屆董事會及第一屆監事會，并召開第一屆董事會第一次會議，聘任了高級管理人員。股份公司設立前后，公司董事、監事、高級管理人員具體變動情況如下：人員類別人員類別 公司所處階段公司所處階段 人員構成人員構成 董事 有限公司 執行董事：郭良春 股份公司 非獨立董事：郭良春、郭俊成、林文豐、李長華，獨立董事：李仲曉、葛

160、素云、曾大鵬 監事 有限公司 王玉蘭 股份公司 婁立斌、孫媛媛、劉慶 高級管理人員 有限公司 總經理：郭良春 股份公司 總經理：郭良春，副總經理：林文豐、李長華、何敬生、郭俊毅、JUN YANG（楊?。?，財務總監兼董事會秘書：胡文 2021 年 7 月，公司整體變更為股份有限公司，對公司治理結構進行完善，新增獨立董事、董事會秘書等職位，并設立監事會，聘任總經理、副總經理等高級管理人員。公司選舉、聘任人員均為原經營管理團隊成員，公司管理層未發生重大變化，不存在影響公司穩定發展的情形。2024 年 6 月 25 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，聘任董事郭俊成為公司總經理，報告期內郭俊成一直參與

161、公司日常經營管理、決策，原總經理郭良春繼續擔任公司董事長，參與公司重大事項的決策，本次總經理人選的變動不會影響公司穩定發展。（八八）董事、監事、高級管理人員與）董事、監事、高級管理人員與其他其他核心人員的對外投資核心人員的對外投資情況情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資企業對外投資企業 與發行人及其業與發行人及其業務的相關性務的相關性 投資金額投資金額 持股比持股比例例 郭良春 董事長 元邦合伙 控股股東 200.00 萬元 66.67%喬科投資 無 813.20 萬元 95.00%安徽弘圣 無 270

162、.00 萬元 90.00%香港強邦 公司原客戶，已0.67 萬港幣 66.67%安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-59 停止交易 郭俊成 董事、總經理 強邦合伙 員工持股平臺 200.00 萬元 24.24%邑兆實業 公司原供應商，已停止交易-44.00%主爵貿易 無 100.00 萬元 100.00%安徽弘圣 無 30.00 萬元 10.00%林文豐 董事、副總經理 強邦合伙 員工持股平臺 125.00 萬元 15.15%申甌壓縮機 無 110.05 萬元 47.50%李長華 董事、副總經理 強邦合伙 員工持股平臺 125.00 萬元 15.15%婁立斌 監事會主席 強邦合伙

163、員工持股平臺 50.00 萬元 6.06%劉慶 職工代表監事 昱龍合伙 員工持股平臺 60.00 萬元 4.00%孫媛媛 監事 昱龍合伙 員工持股平臺 15.00 萬元 1.00%胡文 董事會秘書、財務總監 昱龍合伙 員工持股平臺 180.00 萬元 12.00%郎溪中宣企業管理咨詢有限公司 無 0.15 萬元 3.00%郭俊毅 副總經理 昱龍合伙 員工持股平臺 195.00 萬元 13.00%邑兆實業 公司原供應商，已停止交易-56.00%何敬生 副總經理 昱龍合伙 員工持股平臺 150.00 萬元 10.00%JUN YANG（楊?。└笨偨浝?強邦合伙 員工持股平臺 100.00 萬元 1

164、2.12%ABLE 公司原供應商，已停止交易 100.00 萬美元 100.00%孫長義 其他核心人員 昱龍合伙 員工持股平臺 105.00 萬元 7.00%元邦合伙、強邦合伙、昱龍合伙系發行人股東，針對其投資行為簽署了相關協議，且針對投資者保護作出了相關承諾，具體詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“備查文件（七）與投資者保護相關的承諾”。（九）董事、監事和高級管理人員及（九）董事、監事和高級管理人員及其他其他核心人員收入情況核心人員收入情況 1、薪酬的組成、確定依據、所履行的程序、薪酬的組成、確定依據、所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員的薪酬主要由基本工資和年終獎等

165、組成。公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼。非獨立董事和監事若在公司任職則領取薪酬，未在公司任職則不領取薪酬。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了勞動合同、聘任協議，對薪酬事項作出了明確約定。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-60 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確定需要履行如下程序：薪酬與考核委員會擬定董事和高級管理人員基本薪酬方案，報公司董事會審議通過，其中董事的基本薪酬方案經董事會審議通過后提交股東大會審議，經批準后實施。監事與其他核心人員的薪酬由公司遵照內部決策程序與員工簽署勞動合同確定。2、薪酬總額及占當期利潤總額的比重、薪酬總額及占當期

166、利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項項 目目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 薪酬總額 948.56 959.61 952.80 利潤總額 10,528.41 11,059.38 7,926.40 薪酬總額占利潤總額比例 9.01%8.68%12.02%3、最近一年從、最近一年從發行人發行人及關聯企業領取薪酬情況及關聯企業領取薪酬情況 2023 年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及其關聯方領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 2023 年

167、薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否從關聯企業是否從關聯企業領取薪酬領取薪酬 1 郭良春 董事長 132.37 否 2 郭俊成 董事、總經理 86.34 否 3 林文豐 董事、副總經理 98.05 否 4 李長華 董事、副總經理 124.61 否 5 葛素云 獨立董事 6.00 否 6 曾大鵬 獨立董事 6.00 否 7 李仲曉 獨立董事 6.00 否 8 婁立斌 監事會主席 39.63 否 9 劉慶 監事 32.59 否 10 孫媛媛 監事 14.48 否 11 胡文 財務總監、董事會秘書 56.60 否 12 郭俊毅 副總經理 81.34 否 13 何敬生 副總經理 106.17 否 14 JU

168、N YANG（楊?。└笨偨浝?85.59 否 15 孫長義 核心技術人員 72.79 否 除以上所列外，在本公司領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在公司關聯企業領取收入，亦未享受其他待遇和退休金計劃。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-61（十）發行人的股權激勵及相關安排（十）發行人的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司無正在執行的對公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。公司于 2021 年已經完成的股權激勵情況如下：1、員工股權激勵基本情況、員工股權激勵基本情況 為充分調動公司管理

169、層及關鍵人員的積極性，穩定和吸引人才，公司設立昱龍合伙和強邦合伙作為員工股權激勵的持股平臺，分別于 2020 年 12 月和2021 年 4 月對公司進行增資，激勵對象包括管理層和核心骨干，綜合考慮激勵對象的職位、入職年限、崗位貢獻等因素，昱龍合伙和強邦合伙增資價格分別為 1 元/注冊資本和 3 元/注冊資本。昱龍合伙和強邦合伙基本情況及合伙人情況請參見本節之“五/（三）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東情況”。2、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 發行人通過設立持股平臺授予員工股權激勵，有利于發行人針對性地

170、激勵管理層和核心骨干人員，將激勵員工利益與股東價值緊密聯系起來，進一步發揮了員工的積極性和創造性，促進公司穩定可持續發展。公司已經實施的股權激勵對公司的經營狀況無重大影響，公司控制權未因員工股權激勵而發生變更。報告期內，公司因實施股權激勵確認的股份支付費用分別為 793.50 萬元、856.65 萬元和 856.65 萬元，均計入了當期損益，對發行人當年的凈利潤有一定影響，但不影響公司經營活動現金流。發行人股權激勵計劃的實施有利于促進公司可持續發展，未對公司財務狀況和控制權產生不利影響。八八、發行人員工、發行人員工及其社會保障及其社會保障情況情況（一一）員工基本情況員工基本情況 報告期各期末，

171、公司員工總數分別為 507 人、478 人和 427 人。截至2023 年 12 月 31 日，公司員工構成情況如下：項目項目 人數人數 占總人數比例占總人數比例 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-62 管理人員 70 16.39%財務人員 8 1.87%生產人員 245 57.38%研發人員 73 17.10%銷售人員 31 7.26%合合 計計 427 100.00%（二二）員工社會保障情況員工社會保障情況 本公司實行勞動合同制，員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利。公司已按國家及地方有關法律法規的規定，為員工辦理并繳納了醫療、養老、生育、工傷、失業保險及住房公積金

172、等社會保障基金。1、社會保險、社會保險、住房公積金、住房公積金繳納人數情況繳納人數情況（1）社會保險繳納人數情況 期間期間 險種險種 已繳人數已繳人數 未繳人數未繳人數 未繳人數，其中：未繳人數，其中：退休返聘退休返聘 新入職新入職 繳納其他繳納其他 放棄繳納放棄繳納 2023年末 養老保險 383 44 25 3 16-醫療保險 388 39 25 3 10 1 生育保險 388 39 25 3-11 失業保險 383 44 25 3-16 工傷保險 397 30 25 3 2-2022年末 養老保險 429 49 26 1 20 2 醫療保險 436 42 26 1 13 2 生育保險 4

173、36 42 26 1-15 失業保險 429 49 26 1-22 工傷保險 448 30 26 1-3 2021年末 養老保險 446 61 21 3 31 6 醫療保險 409 98 21 3 62 12 生育保險 409 98 21 3-74 失業保險 446 61 21 3-37 工傷保險 483 24 21 3-截至 2023 年 12 月 31 日，發行人未繳納養老保險和醫療保險人數分別為44 人和 39 人，其中退休返聘人員 25 人，公司為農村戶籍員工報銷新農保和新農合費用人數分別為 16 人和 10 人，新入職 3 人。（2）住房公積金繳納人數情況 期間期間 總人數總人數 已

174、繳人數已繳人數 未繳人數未繳人數 未繳人數，其中：未繳人數，其中：退休返聘退休返聘 新入職新入職 放棄繳納放棄繳納 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-63 2023 年末 427 398 29 25 3 1 2022 年末 478 451 27 26 1-2021 年末 507 480 27 21 3 3 截至 2023 年 12 月 31 日，發行人未繳納住房公積金人數 29 人，其中退休返聘人員 25 人，新入職 3 人，放棄繳納 1 人。2、監管部門證明、監管部門證明 根據廣德市社會保險基金管理中心于 2022 年 3 月及廣德市人力資源和社會保障局于 2022 年 7 月

175、、2023 年 1 月、2023 年 7 月及 2024 年 1 月出具的證明，公司報告期內正常參加城鎮職工基本養老保險、失業保險、工傷保險，無欠費情況，不存在因違反勞動及社會保障等方面的法律法規或規章而受到處罰的情形。根據廣德市醫療保障局于 2022 年 3 月、2022 年 7 月及廣德市人力資源和社會保障局于 2023 年 1 月、2023 年 7 月及 2024 年 1 月出具的證明，公司報告期內正常參加城鎮職工基本醫療保險、生育保險，無欠費情況，不存在因違反勞動及社會保障等方面的法律法規或規章而受到處罰的情形。根據宣城市住房公積金管理中心廣德分中心于 2022 年 1 月、2022

176、年 7 月、2023 年 1 月、2023 年 7 月及 2024 年 1 月出具的證明，自公司辦理住房公積金開戶登記以來，不存在因違反住房公積金管理政策法規有關規定而受到處罰的情形。根據上海市公共信用服務平臺于 2022 年 2 月、2022 年 7 月、2023 年 1月、2023 年 7 月及 2024 年 2 月出具的報告，子公司上海甚龍自成立以來，不存在因違反勞動用工和社會保障等方面的法律法規而受到上海市人力資源和社會保障局處罰的情形。根據上海市住房公積金管理中心于 2022 年 1 月、2022 年 7 月及 2023 年1 月出具的證明，子公司上海甚龍自公積金賬戶開立至 2022

177、 年末，處于正常繳存狀態，不存在因違反住房公積金管理政策法規有關規定而受到處罰的情形；根據上海市公共信用服務平臺于 2023 年 7 月及 2024 年 2 月出具的報告，2023 年度子公司上海甚龍在公積金管理領域無違法記錄信息。綜上，發行人已按照社會保險法、勞動法、社會保險費征繳暫行條例、住房公積金管理條例等法律法規繳納社保及公積金，不存在潛在糾紛，安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-64 不存在被政府監管部門處罰的風險。3、實際控制人承諾、實際控制人承諾 公司實際控制人郭良春家族承諾：“公司及其子公司、分公司因自設立至公司本次發行之日期間發生的與繳納社會保險費和住房公積金有關

178、的違法事項，而被社會保險管理部門和住房公積金管理部門要求補繳有關費用款項（包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險、住房公積金）、滯納金或行政處罰款項，本人將全額且連帶地承擔該等費用款項，或向公司及其子公司、分公司進行等額補償?！卑不諒姲钚虏牧瞎煞萦邢薰?招股說明書 1-1-65 書籍 報刊 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品一、發行人主營業務及主要產品（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司主要從事印刷版材的研發、生產與銷售，是國內規模最大的印刷版材制造商之一，成立以來始終專注于感光材料的研發及其在印刷版材方面的應用，已建立完善的印刷版材產品

179、體系。作為具有自主研發和持續創新能力的高新技術企業，公司致力于持續為客戶提供感光性能優異、印刷還原度和耐印率高、性能穩定的印刷版材產品。公司產品廣泛應用于印刷書籍報刊、畫冊說明書、瓦楞紙箱、食品包裝盒（袋）、藥品包裝物、不干膠標簽、RFID 電子標簽等多種印刷品，具體應用領域如下：安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-66 畫冊 說明書 標簽 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-67 包裝物 包裝物 公司是國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業，高度重視技術創新和研發投入，持續提升公司研發水平和創新能力，榮獲安徽省“專精特新 50 強”稱號。經過多年的發展，公司自

180、主研發擁有了熱敏 CTP 膠印版材、UV-CTP 膠印版材、免處理 CTP 膠印版材、傳統型感光樹脂柔性版、數碼型感光樹脂柔性版及超軟感光樹脂柔性版等多種品類版材的配方及生產工藝技術，并形成了相應的核心技術，為公司業務持續發展提供有力保障。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 86 項，其中發明專利 29 項，軟件著作權 16 項，安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-68 在印刷版材領域形成了較強的技術優勢。自從事印刷版材業務以來，歷經近 20 年的發展，公司已擁有 7 條膠印版材生產線、1 條柔性版材生產線，膠印版材年產能達 8,000 萬平米，已成長為國內規模最大的民營印刷版材

181、生產企業，是國內少數掌握柔性版材生產關鍵材料與核心技術工藝的生產企業之一。公司在全國各省市建立了完善的銷售網絡，并逐步由國內走向全球，在歐洲、東亞、東南亞等地區建立了銷售服務體系，產品銷往國內 28 個省、直轄市和自治區以及境外 60 余個國家和地區，根據中國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會出具的說明，發行人報告期內銷售規模一直居于國內第二、全球前五。（二）印刷的基本概念（二）印刷的基本概念 1、印刷的定義、印刷的定義 根據 GB/T9851-2008印刷技術術語的定義，印刷是“使用模擬或數字的圖像載體將呈色劑/色料（如油墨）轉移到承印物上的復制過程”。通俗來講，印刷是將文字、圖畫、照片、防

182、偽等原稿經制版、施墨、加壓等工序，使油墨轉移到紙張（書籍、報刊、雜志、包裝紙箱等）、紡織品、塑料品、皮革、金屬、PVC、PC 等材料表面上，批量復制原稿內容的過程。2、印刷的基本要素、印刷的基本要素 常規的印刷，必須具備有原稿、印版、承印物（承印材料）、印刷油墨、印刷設備等五大要素，各要素具體介紹如下：要素名稱要素名稱 簡要介紹簡要介紹 原稿 制作印版所依據的實物或載體上的圖文信息，印刷品則依據印版完成圖文復制過程，因而原稿是印刷的原始依據。印版 用于傳遞油墨到承印物上的印刷圖文載體，制作印版的過程系將原稿圖文信息傳遞到印刷版材上，制版完成的印刷版材作為圖文載體供印刷機重復印刷使用，印版的感光

183、性能和穩定性將直接決定印刷成品的清晰度和精準度。承印物 接受印刷油墨或吸附色料的各類材料，包括紙張、紡織品、塑料品、皮革、金屬、PVC、PC 等。印刷油墨 在印刷過程中被轉移到承印物上的成像物質，印刷油墨固著于承印物表面，呈現從印版上轉印的圖文。印刷設備 印刷品生產過程中使用的各類設備的總稱。由上述介紹可見，印刷版材是傳遞圖文信息的物理載體，在印刷過程中發揮了兩大功能：（1）通過制版，準確獲取并記錄原稿中的圖文信息；（2）在施印過程中，將圖文信息準確、快速地傳遞到承印物上。印刷版材的質量決定了安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-69 能否精確地將原稿中的圖文信息一一還原，并且準確、

184、快速地將該圖文信息傳遞到承印物上，同時還要具有較高的耐印率，從而直接影響印制品的最終呈現效果以及印刷成本，在整個印刷過程中扮演了“模板”的關鍵角色。3、印刷的分類、印刷的分類 按照印版上圖文與非圖文區域的相對位置，常見的印刷方式可以分為凸版印刷、凹版印刷、平版印刷及絲網印刷四大類，不同類別印刷方式的特點如下：（1）凸版印刷 凸版印刷方式印版的圖文部分凸起，明顯高于空白部分，印刷原理類似于陽文印章。凸版印刷過程使用的印版根據材料不同分為剛性印版和高聚合物印版，早期的活字版、鉛字版及目前尚在使用的銅鋅版均屬于剛性印版，高聚合物印版系隨著材料科學的發展研發出的一種新型印刷版材，發行人生產的柔性感光樹

185、脂版即屬于該類印版，其原料主要由樹脂、亞克力和感光劑構成，利用光固化反應形成圖文凸起的印版。（2）凹版印刷 凹版印刷方式印版的圖文部分低于空白部分，印刷原理類似于陰文印章。凹版印刷分為雕刻凹版、電鍍凹版及照相凹版等，其印制品墨層厚實、顏色鮮艷、飽和度高，印版耐印率高、印品質量穩定、印刷速度快，但制版過程復雜、制版費昂貴，印刷費亦較高，因此主要應用在印制有價證券方面，如鈔票、股票、禮券、郵票以及藝術品等。（3）平版印刷 平版印刷方式由早期石版印刷轉印方式發展而來，石版印刷使用的版材系磨平的石塊，之后已改良為金屬鋅版或鋁版，發行人生產的膠印版材即為采用鋁基板的平版印刷版材。平版印刷方式印版的圖文部

186、分和空白部分幾乎處于同一平面，利用油水不相溶的原理進行印刷，其制版工作簡便、成本可控，套色裝版準確，印版容易復制，適合大量商務快印。在經過持續不斷的研究與改進之后，平版印刷具備了印刷速度快、印刷質量相對穩定、圖文還原精準度高、整個印刷周期短等多種優點，目前已成為印刷領域內應用最多、最廣泛的印刷方式。（4）絲網印刷 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-70 絲網印刷，又稱孔版印刷，其印版的圖文部分由孔洞組成，油墨通過孔洞轉移到承印物表面，非圖文部分的網孔被封堵不能透過油墨。根據印刷目的不同，其版面可隨承印物的形狀做成曲面印版，在盒、罐、圓形等立體表面上印刷?？装嬗∷⒌挠≈破纺珜訚夂?、

187、飽和度高，專色印刷效果更佳，但印刷速度慢、產量低，彩色印刷表現困難，不適合大量印刷。（三）主要產品的用途及特點（三）主要產品的用途及特點 發行人主要產品包括膠印版材和柔性版材，其中膠印版材主要有熱敏 CTP版材、UV-CTP 版材等，柔性版材主要有傳統型柔性感光樹脂版、數碼型柔性感光樹脂版等。公司主要產品及其適用的印刷方式的特點如下：1、膠印印刷及膠印版材、膠印印刷及膠印版材（1）膠印印刷的特點及原理 膠印系平版印刷方式的一種，其印版的油墨經過橡皮布轉印在承印物上，屬于間接印刷，其他印刷方式如凸版印刷、凹版印刷、絲網印刷，印版上的印墨直接與承印物接觸印刷，屬于直接印刷。早期的平版印刷為平版平壓

188、型，到后來發展為平版圓壓型及圓版圓壓型，平版平壓型和平版圓壓型亦為直接印刷，其印版版面均為水平放置，受到壓印滾筒施加的壓力之后，沾在版面上的油墨發生擴散膨脹，容易出現畫線不良現象。圓版圓壓型將印版包裹在滾筒上（印版滾筒），改進增加了一個包裹有橡皮布的滾筒（橡皮滾筒），另有一個施加壓力的滾筒（壓印滾筒），印刷過程中通過橡皮布將印版上的圖文傳遞到承印物上，解決了油墨擴散膨脹的問題。前述包含三個滾筒的圓版圓壓型平版印刷方式在行業內被稱為膠印。平版印刷的印版上圖文部分和空白部分幾乎在同一平面，其空白部分具有良好的親水性能，吸水后能夠排斥油墨，而圖文部分具有親油性能，排斥水而吸附油墨。在印刷時利用油水不

189、相溶的特性，先將印版用水潤濕，使其空白部分吸附水分，然后再上油墨，因空白部分已吸附水不再吸附油墨，而圖文部分則吸附上油墨，最后將印版上的油墨轉移到橡皮布上（橡皮布基本不吸附水），再利用橡皮滾筒與壓印滾筒之間的壓力，將橡皮布上的油墨轉移到承印物上，完成一次印刷。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-71 膠印工作原理圖解膠印工作原理圖解 （2）膠印版材的特點 膠印版材種類繁多，但基本結構類似，都是在鋁基板支撐體上涂覆感光涂層，雖然為了獲得不同的產品性能，還會根據需要在兩者之間增加其他必要的涂層，但基本原理相同。公司膠印版材厚度一般為 0.10mm 至 0.40mm，在薄薄的鋁基板上完成

190、感光材料涂覆，并保證版材質量穩定、高還原度和清晰度。根據感光涂層的光學特性，膠印版材分為陽圖和陰圖兩大類，膠印版材經曝光發生光分解反應，顯影后保留的是未經曝光的涂層，被稱為陽圖版；膠印版材經曝光發生光固化反應，顯影后保留的是曝光后的涂層，被稱為陰圖版。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-72 以陽圖熱敏 CTP 版材為例，其制版成像過程如下：制版制版 過程過程 圖示圖示 說明說明 曝光 使用紅外激光掃描，感光涂層配方中的紅外吸收染料吸收光能，瞬間高效地將其轉化為熱能，使得該曝光位置的涂層材料變得能被顯影液所溶解。顯影 將曝光后的版材置于顯影液中，曝光位置的涂層材料由于受熱，產生了促

191、溶作用，被顯影液溶解，形成版面的空白部分；而未經掃描的涂層，由于配方中的阻溶劑的存在，保持不被溶解的狀態，形成了所需要的圖文信息。公司膠印版材制版前后形態變化如下：公司膠印版材主要包括熱敏 CTP 版材和 UV-CTP 版材，不同類型的膠印版材特點如下：產品類別產品類別 產品特點產品特點 主要應用主要應用領域領域 熱敏 CTP版材 感光波長為 830nm 的紅外線，版材必須達到初始熱能閾值，才能形成圖像，而高于初始閾值的熱能不會改變網點形狀，是唯一可控制預知結果的技術，質量容易控制，出版質量穩定。熱敏版材的網點再現性好，分辨力高與網點邊緣銳利清晰，印刷時容易達到水墨平衡，具有良好的印刷適性，對

192、可商業快速印刷 產品原始形態 制版完成后形成印版 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-73 產品類別產品類別 產品特點產品特點 主要應用主要應用領域領域 見光不敏感，可以在明室操作。UV-CTP版材 UV-CTP 版材是高感度常規版材，屬于 PS 版的一種類型，感光波長范圍405-410nm，具有加工寬容度大，操作簡單，制版快等特點。UV-CTP 版的砂目細密，分辨率高，形成的網點光潔完整，圖像清晰度高。商業快速印刷 2、柔版印刷及柔性版材、柔版印刷及柔性版材（1）柔版印刷的原理 柔版（FLEXO）印刷系凸版印刷的一種，其使用厚度為 1-7 毫米的柔性感光樹脂作為印版材料，具有柔軟

193、可彎曲富于彈性的特點，肖氏硬度一般在2580，對印墨的傳遞性能好，特別是綠色環保的醇溶性油墨、水性油墨及 UV油墨。柔版印刷為直接印刷，印版粘固在印版滾筒上，通過網紋輥和墨輥將一定厚度的油墨均勻的涂布到印版圖文部分上，然后在壓印滾筒施壓下，將圖文部分的油墨層轉移到承印物表面，形成清晰的印刷復制圖文。柔印工作原理圖解柔印工作原理圖解 柔性印刷樹脂版經過紫外線照射和濕法化學處理等過程迅速固化形成印刷圖案，制版過程簡便，柔性版印刷設備通常采用卷筒型材料，可從雙面多色印刷到上光、覆膜、燙金、模切、收卷或分切等工序一次連續作業完成，而在平版膠印中往往要使用更多的人員和多臺設備經過三、四個工序才能完成。因

194、此，柔性版印刷可以大大縮短印刷周期、降低印刷成本，雖然制版費用高于膠印數安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-74 倍，但可以在耐印率上得到補償，其耐印率可達三十萬到近百萬印，是膠印版材耐印率（2-10 萬?。┑臄当?。（2）柔性版材的特點 柔性感光樹脂版具有三明治式的結構，從上到下分為聚酯保護層、感光樹脂層和聚酯支撐層，聚酯保護層用于保護感光樹脂層不被粘污和損傷，并可防止空氣中的氧氣或潮氣滲入感光層內部影響感光性能，感光樹脂層起到感光作用，在光固化反應下形成浮雕圖像，是柔性感光樹脂版構成圖像和可被印刷的關鍵部分，聚酯支撐層保證印版尺寸的穩定性，這樣可以獲得非常穩定的印刷套準精度。與膠

195、印版材不同，柔性感光樹脂版制版都是利用光固化反應原理，因此都是陰圖版。以傳統型柔性感光樹脂版為例，其制版過程如下：制版制版 過程過程 圖示圖示 說明說明 背曝 使用波長較長的 UV-A 紫外線對版材底部進行曝光，使感光樹脂層發生固化反應、硬化，并與聚酯支撐層粘牢。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-75 制版制版 過程過程 圖示圖示 說明說明 正曝 將聚酯保護層揭去，并在表面覆蓋菲林負片，然后進行 UV-A紫外線曝光，能透過紫外線的位置發生感光 樹 脂層 的固 化反應、硬化。顯影 將 版 材置 于顯 影液中，未曝光位置的感光樹脂材料被顯影液溶解，形成版面的空白部分；經過曝光的感光樹

196、脂材料，由于發 生 聚合 反應 已硬化，保持不被溶解的狀態，形成所需要的圖文信息。烘干 將顯影完畢后的版材置于 50-70的烘箱干燥 1-3 小時，將樹脂層中可能殘留的溶劑全部揮發。去粘 使用波長較短的 UV-C 紫外線將感光樹脂層表面的未完全固化的材料徹底固化。加固后處理 再次使用 UV-A 紫外線對印版進行全面曝光，使版 面全 面硬化。公司柔性版材制版前后形態變化如下：安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-76 公司柔性版材主要包括傳統型柔性感光樹脂版和數碼型柔性感光樹脂版，產品原始形態 曝光后 印版 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-77 不同類型的柔性版材特點如

197、下：產品類別產品類別 產品特點產品特點 主要應主要應 用領域用領域 傳統型柔性感光樹脂版 適用于傳統紫外線曝光設備，波長范圍 315400nm，需要額外的菲林負片完成曝光，具有良好的上墨性能、網點還原、耐印率高，使用水性油墨可實現綠色環保印刷。瓦楞紙箱、食品藥品包裝、標簽、紙杯紙袋等 數碼型柔性感光樹脂版 使用數碼曝光設備，先通過紅外線激光燒蝕從而代替了菲林負片，然后在高強度紫外曝光設備上完成曝光，和傳統版材相比有更高的分辨率和精度，耐印率更高，使用水性油墨可實現綠色環保印刷。瓦楞紙箱、食品藥品包裝、標簽、紙杯紙袋等 3、公司在產品研發和關鍵技術方面的積累、公司在產品研發和關鍵技術方面的積累

198、公司膠印版材及柔性版材的制版過程，均系使用紅外線或紫外線對感光材料進行曝光，運用光分解或光固化原理將原稿的圖文信息精準的復制過來形成印版，因此感光材料是決定各類版材質量好壞的關鍵因素。感光材料系由多種化學原料組成的混合物，根據其作用組成感光材料的成分可分為主材、輔材及溶劑，不同的主材、輔材、溶劑按不同比例進行組合可以形成多種多樣的感光材料，從而具有不同的特性。自上海強邦成立以來，發行人已專注研究感光材料在印刷版材方面的應用近二十年，在感光材料研發方面取得顯著進展，推動了印刷版材國產化進程。在膠印版材方面，公司設立初期直接外購成品感光膠，隨著對感光材料配方研究深入及生產經驗積累，公司已掌握全部核

199、心產品所應用感光膠的配方（主材、輔材及溶劑的具體構成及比例），并具有配方優化以及配套生產工藝和設備優化能力，提高生產效率。柔性版材方面，通過核心技術團隊引進和培養，公司使用的感光材料均為自主研發生產，系國內少數掌握柔性版材生產關鍵材料與核心技術工藝的生產企業之一。與國內同行業公司相比，公司在感光材料方面的研發已處于相對領先地位，產品具備直接與日本富士膠片、美國杜邦、歐洲愛克發和富林特公司競爭的能力。經過多年發展，發行人產品已覆蓋了幾乎全部品類的膠印版材和柔性版材，生產的印刷版材具有良好的網點還原性，能夠精準的還原原稿中的圖文信息；優良的上墨能力，使油墨飽滿地在承印物表面呈現；持久的耐印力，使同

200、一套版材可以重復使用更多的次數。近二十年的研發和生產經驗的積累，使得公司在原材料的篩選、配方的調整、生產工藝的優化等方面較同行業公司均具有較強優勢，既能保證產品優異的使用性能，同時也能保證產品質量的穩定性，為安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-78 客戶提供最具性價比的產品。（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司主要原材料包括鋁卷、感光材料、襯紙、酸堿清洗液、包裝紙箱等，實行按訂單采購為主、合理備貨采購為輔的采購模式，以客戶訂單及銷售預測為基礎安排生產計劃，根據生產計劃所需原材料及原材料安全庫存量，同時結合對未來主要原材料價格走勢的判斷，制定采購計劃并向

201、供應商組織直接采購。公司針對鋁卷、感光材料等大宗物資的采購一般與供應商簽訂框架合作協議，實際生產過程中根據具體生產需求向供應商下達采購訂單，對于其他原材料的需求公司直接與合格供應商簽訂采購合同，相關供應商按合同約定進行供應。2、生產模式、生產模式 公司采取訂單導向與銷售預測相結合的生產模式，以客戶訂單及中長期需求預測為導向，制定、實施生產計劃。公司銷售部門根據近期銷售情況、客戶下達訂單、客戶需求預測及市場開發進展，預計下月的產品銷售量并形成月度銷售計劃；生產部門則根據月度銷售計劃、成品實際庫存、安全庫存量、上月出貨量以及車間生產能力等情況制定下月的生產計劃，在實際操作時，生產部門還可以根據具體

202、訂單合理調整生產計劃。在生產作業方面，生產部門根據生產過程中各工序的控制要求，編制生產過程作業指導書，規定操作方法、要求，監督各生產工序中的操作人員按作業指導嚴格執行各自工藝要求。在產品品質控制方面，生產部門根據產品性能要求和相關工藝設立關鍵控制點，并制定控制項目及目標值。3、銷售模式銷售模式 公司產品的終端客戶為國內外各地的印刷廠，數量眾多且較為分散，出于銷售成本及售后服務成本方面考慮，采取以經銷為主的銷售模式，公司授權符合條件的經銷商，在特定區域內為公司品牌產品提供經銷服務。公司設立了銷售部和外貿部，分別負責境內外區域的產品銷售，與客戶一般簽訂框架合同，其具體需求以訂單方式發送給公司。為了

203、確保對合作經銷商實施合理、有效的管理，公司建立了較為完善的安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-79 經銷客戶管理制度，包括經銷商準入標準、經銷客戶分類管理、資質管理、營銷管理、銷售政策等方面內容。報告期內，公司不同銷售模式實現的收入如下：單位：萬元 項目項目 2023年年度度 2022年年度度 2021年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 經銷 137,360.42 98.18%153,211.43 98.35%145,451.99 98.65%直銷 2,548.72 1.82%2,568.15 1.65%1,991.97 1.35%合計合計 139

204、,909.14 100.00%155,779.58 100.00%147,443.97 100.00%（1）經銷商和發行人的關聯關系 報告期內，與發行人存在關聯關系的經銷商情況如下：經銷商名稱經銷商名稱 關聯關系關聯關系 香港強邦 實際控制人控制的其他公司 SPE 發行人參股公司 東莞市彩度印刷器材有限公司 董事林文豐之妹的配偶控制的公司 武漢市哥德堡印刷器材有限公司 高級管理人員何敬生之弟控制的公司 龍港市強邦印刷器材有限公司 實際控制人家族成員郭良春之妹控制的公司 南京江南雨印刷設備有限公司 高級管理人員何敬生之子控制的公司 東莞市錦晟印刷器材有限公司 董事林文豐之妹的配偶控制的公司 中山

205、市聯日旺印刷材料商行 董事李長華之弟控制的企業，該企業已于 2023 年12 月 20 日注銷 中山市鏘邦印刷器材有限公司 董事李長華之弟控制的公司 報告期內，比照關聯方披露的經銷商情況如下：經銷商名稱經銷商名稱 與公司的關系與公司的關系 杭州蓉光印刷器材有限公司 實際控制人家族成員王玉蘭之姐的兒子控制的公司 永康市強邦貿易有限公司 實際控制人家族成員郭良春之姐的女婿控制的公司 除上述經銷商外，其他經銷商和發行人之間不存在實質和潛在關聯關系。（2）同行業公司銷售模式對比 公司與同行業可比公司的銷售模式對比如下：單位：億元 公司名稱公司名稱 銷售模式銷售模式 最近三年平最近三年平均銷售收入均銷售

206、收入 匯達印通 公司采取直接銷售的方式 4.56 天成股份 在客戶較為集中的地區設立辦事處直接以點對點的方式為區域內客戶提供長期的配套銷售服務，對于客戶不集中或新開拓的市場，公司通過尋找當地代理商負責銷售 1.76 新圖新材 公司主要產品的國內銷售以直接銷售模式為主、以經銷商銷售模式為輔的模式；公司主要產品的國外銷售均采取經銷商銷售 2.49 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-80 本公司 公司主要產品的境內和境外銷售均以經銷模式為主 15.06【注】：可比公司公開披露的定期報告僅披露銷售政策，未披露經銷商模式的銷售比例和毛利。新圖新材自 2022 年 11 月起在全國中小企業股

207、份轉讓系統終止掛牌，其最近三年平均銷售收入系 2021 年度營業收入。報告期內，發行人主要產品的境內和境外銷售均以經銷模式為主，公司主營業務中來自經銷模式的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 98.65%、98.35%和 98.18%，同行業可比公司披露的銷售模式并非以經銷模式為主，未披露經銷商模式的銷售比例和毛利。發行人通過經銷商模式實現的銷售比例大于同行業可比公司，主要原因系：公司終端客戶包括印刷廠、制版企業，具有地域分布廣、較為分散的特點。公司營收規模遠高于同行業可比公司，采取經銷模式可以降低溝通成本，可集中精力和資源加強對產品的創新和研發；同時可以充分利用經銷商本地化、專業化、靠近終端

208、客戶的渠道優勢，更好地滿足終端客戶的需求，以擴大產品的市場影響力及銷售規模。（3）經銷商經銷產品情況 發行人經銷商主要系從事印刷版材、油墨、橡皮布、紙張等印刷耗材及印刷設備等印刷器材銷售的貿易商。公司在與經銷商簽訂合同或協議時，未對經銷商代理的產品品牌作出排他性限制，經銷商綜合考慮市場需求、產品競爭力、與終端客戶合作關系及其自身優勢等因素，自主決定其銷售策略，報告期內存在少量經銷商專門銷售發行人產品的情形。（4）經銷商的終端銷售及期末存貨情況 報告期各期末，公司主要經銷商向公司采購的產品對外銷售情況較好，期末存貨主要系由于產品發貨周期和合理備貨產生，通常情況下，一般境內經銷商維持 1 個月銷量

209、的庫存水平，境外經銷商維持 2-3 個月銷量的庫存水平，不存在大量庫存積壓的情形。（5）經銷商變動情況 報告期內，公司對報告期內經銷商變動情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 經銷商 數量 260 266 241 銷售收入 137,360.42 153,211.43 145,451.99 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-81 新增經銷商 新增數量 57 64 40 銷售收入 6,049.26 7,239.61 3,426.20 占比 4.40%4.73%2.36%減少經銷商 減少數量 63 39 48 上年銷售收入 5,69

210、2.75 3,068.39 1,929.27 占比 3.72%2.11%1.82%【注】：2021 年度減少經銷商營業收入已剔除香港強邦的影響；2022 年度新增經銷商營業收入已剔除東莞市四維印刷器材有限公司、深圳市孟佳沅電腦制版有限公司的影響；新增經銷商占比=新增經銷商當年銷售收入/當年經銷模式銷售收入；減少經銷商占比=減少經銷商上年銷售收入/上年經銷模式銷售收入。公司歷經近 20 年的發展，經銷商網絡較為完善，在歐洲、東亞、東南亞等地區建立了銷售服務體系，產品銷往國內 28 個省、直轄市和自治區以及境外60 余個國家和地區。報告期內公司主要經銷商基本保持穩定，少量經銷商因其自身經營原因退出

211、公司經銷體系，同時公司針對部分印刷市場發展較為迅速的地區發展了新的經銷商。報告期內，公司對新增及減少的經銷商的銷售收入規模均較小，占公司經銷收入的比例較低。（6）非法人經銷商情況 報告期內，發行人經銷商不存在自然人，存在少量個體工商戶和個人獨資企業，具體情況如下：單位：家、萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 非法人實體經銷商數量 1 2 2 非法人實體經銷商營業收入 1.96 39.11 474.60 主營業務收入 139,909.14 155,779.58 147,443.97 占比 0.00%0.03%0.32%報告期內，發行人經銷商不存在大量個人等

212、非法人實體。（7）經銷商現金回款和第三方回款情況 報告期內，經銷商不存在現金回款的情形。報告期內，經銷商存在少量第三方回款的情況，詳見本招股說明書第六節之“八/（一）/3、第三方回款”。（8）不同銷售模式的毛利率差異情況 剔除運輸費用影響后，報告期內，公司經銷模式和直銷模式實現的毛利率安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-82 情況如下：產品產品 模式模式 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 膠印版材 經銷 13.75%13.55%12.19%直銷 15.38%14.48%14.53%柔性版材 經銷 35.87%36.14%45.97%直銷 42.56%42.

213、48%53.23%報告期內，總體而言公司經銷模式毛利率低于直銷模式，主要系公司在銷售定價時需考慮經銷商的利潤空間，通常給予經銷商更低的銷售價格，直銷毛利率與經銷毛利率的差異具有合理性。（9）不同銷售模式下的信用政策及回款情況 公司根據客戶的銷售規模、合作時間、信譽及回款情況等制定信用政策，對不同銷售模式下的信用政策基本一致，情況如下：項目項目 經銷客戶經銷客戶 直銷客戶直銷客戶 信用政策 境內客戶：信用期主要為 30-60 天；境外客戶：方式預付一定比例貨款，剩余貨款通常于提單簽發后 15 天內付清；方式信用期主要為 30-60 天，發行人為該部分客戶購買中信保出口保險 報告期各期末，公司對經

214、銷商的應收賬款情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度/2023.12.31 2022 年度年度/2022.12.31 2021 年度年度/2021.12.31 經銷應收賬款余額 22,226.81 22,102.98 21,792.03 經銷收入 137,360.42 153,211.43 145,451.99 經銷應收賬款余額/經銷收入 16.18%14.43%14.98%報告期內，公司給予經銷商客戶的信用政策不存在顯著寬松于直銷客戶的情況，對經銷商的應收賬款余額不存在顯著增加的情形。（10）境內外經銷商毛利率對比 剔除運輸費用影響后，報告期內，公司境內與境外經銷商的毛利率情況如

215、下：產品產品 銷售區域銷售區域 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 膠印版材 境內 13.19%12.81%13.31%境外 14.51%14.38%10.62%柔性版材 境內 34.53%32.43%42.07%境外 39.00%47.28%58.58%總體來看，公司產品境外經銷毛利率一般高于境內經銷毛利率，主要原因系境外印刷版材產品銷售價格普遍較高，公司外銷產品定價較國內具有較明顯安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-83 優勢。2021 年度，膠印版材境內經銷毛利率高于境外經銷毛利率，主要原因系公司膠印版材主要原材料鋁卷價格 2021 年處于單邊快速上升

216、趨勢，而公司境內外客戶訂單定價模式不同：境內客戶的定價按照實際發貨前的所下訂單報價結算，該報價能較好地反映近期鋁卷價格的上漲和高位波動；境外客戶的定價按照對方下訂單時的報價結算，由于排產和船期安排等因素，獲得訂單到交貨周期需 1-2 個月，在鋁卷價格大幅上漲和高位波動時，訂單價格不能及時反映發貨時的實際成本變動，導致境外經銷商毛利率低于境內經銷商毛利率，具有合理性。（五）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演（五）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況變情況 自成立以來，發行人始終從事印刷版材的研發、生產和銷售，主營業務未發生重大變化。成立之初，發行人主要生產膠印 P

217、S 版材（預涂感光版），其生產技術非常成熟，國內市場參與者眾多，競爭較為激烈，作為印刷版材市場的新進入者，公司產銷規模相對較小。為增強市場競爭力、提升企業銷售規模，公司引進專業人才、加大研發投入，從事更為先進的膠印 CTP 版材（計算機直接制版）的研發，于 2008 年成功開發出 CTP 版材，投入市場后反響良好、需求旺盛，此后公司即以膠印 CTP 版材的生產、銷售為主，并對 CTP 版材產品不斷更新、升級。同時，公司在經營過程中了解到境外市場對柔性版材的巨大需求，自2016 年起開始引進專業人才實施相關產品的研發工作，并于 2018 年開始批量生產，報告期內公司柔性版材銷量實現快速增長。由于

218、公司產品的終端客戶主要為國內外各地的印刷廠、制版企業，數量眾多且較為分散，為降低經營成本、擴大銷售規模，公司自成立之初即采用經銷模式銷售印刷版材產品，未發生變化。公司一直從事印刷版材的研發、生產和銷售，相關原材料的采購模式及產品生產模式亦未發生明顯變化。（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司主營產品銷量及銷售收入情況如下：安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-84 單位：萬平方米、萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 最近三年復合平最近三年復合平均增長率均增長率 膠印版材銷

219、量 7,096.81 7,376.86 7,779.18-4.49%柔性版材銷量 37.74 30.13 29.04 14.00%營業收入 142,549.84 158,848.47 150,252.24-2.60%利潤總額 10,528.41 11,059.38 7,926.40 15.25%凈利潤 9,351.38 9,889.16 7,046.70 15.20%最近三年，國內外經濟發展均處于下行趨勢，公司業務經營也在一定程度上遭受不利影響，但總體來看公司主要產品銷量和營業收入仍保持在較高水平，凈利潤實現了較大幅度的增長，公司在嚴峻復雜的經濟環境下取得了較好的經營業績。2023 年，受境外

220、市場需求下滑影響，公司膠印版材銷量、營業收入等指標較上年同期均有所下滑。報告期內，公司膠印版材銷量位居國內第二，柔性版材銷量在國內企業中亦位居前列，產品銷往國內 28 個省、直轄市和自治區及 60 多個境外國家和地區，贏得了市場廣泛認可，同時取得了較高的銷售收入，公司使用核心技術生產的膠版及柔版產品均已實現規?；纳a和銷售，核心技術產業化取得良好效果。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-85（七）主要產品的工藝流程圖（七）主要產品的工藝流程圖 1、膠印版材、膠印版材 工藝說明：（1）堿洗：外購的鋁卷材表面附著少量污染物，首先使用堿性溶液對鋁板進行清洗，去除表面的污垢，使鋁板獲得濕

221、潤均勻的清潔表面。（2）中和：經堿洗后的鋁卷材帶有少量堿液，而電解工序需要在酸性條件下進行，殘存的堿液如果進入電解工序會影響電解工序性能，因此在電解前需要采用硫酸溶液進行中和處理，從而中和掉殘存的堿液。（3）電解：又稱電化學磨版，系將鋁版浸入電解液后通電，通過電化學反應在鋁表面形成大量小蝕坑（砂目），以增大鋁版基的親水性、保水性和吸附性。在電解過程中，通過工藝控制在鋁材表面生成均勻細密的砂目（形狀、大小、深淺等保持一致），是較復雜的電化學反應過程，需要綜合考慮電解液成分、電流密度、電極布置等因素，系版材核心工藝之一，直接影響印刷版材的感光度、安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-86

222、 耐印率等性能。（4）除灰：在電解過程中，鋁卷材表面會產生電解“灰質”，其主要成分為氫氧化鋁和鋁屑，使用堿性溶液將其去除。（5）氧化：以鋁板作為陽極置于硫酸電解溶液中，利用電解作用，在鋁板表面形成陽極氧化膜。（6）封孔：陽極氧化過程生成的基本上都是多孔型陽極氧化膜，這種多孔特性雖然賦予陽極氧化膜著色和其他功能的能力，但是耐腐蝕性、耐候性、耐污染性等都達不到使用要求，因此使用封孔液對微孔進行封閉處理。（7）烘干：使用電加熱器對封孔水洗后的鋁卷材進行烘干，為涂布工序作準備。（8）涂布：對處理后的版材涂布自行配制的感光材料，涂布完成后進入干燥箱進行干燥。不同型號版材需要涂布不同性能感光材料，涂布工藝

223、難點在于精準控制材料的粘度、表面張力、成分使其均勻涂布在高速運動的鋁版基上，涂布后烘干亦需要控制時間和程度，以免版材性能不穩定、抗堿性差，或者是烘的過干，版材活性損失，抗老化性能差。涂布工藝也是印刷版材生產核心工藝之一。（9）裁切：將半成品版基按規定尺寸切成片材，并用裁切機將半成品版按不同的尺寸裁切為成品。（10）檢版：檢驗成品版材的質量。（11）包裝入庫：按客戶需求將版材包裝成可出廠狀態，并入庫存貯。2、柔性版材、柔性版材 柔性印刷樹脂版材的最終產品形態為兩層 PET 薄膜片基中間夾一層固態的感光樹脂材料，上、下薄膜的生產流程相同，僅使用的涂料配方不同，上、下薄膜成品覆蓋在“擠出”的樹脂材料

224、表面，經“壓光成型”工序黏合在一起，對樹脂材料起到保護和支撐作用。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-87 柔性版材由上下層薄膜和中間樹脂板材共同構成，其工藝如下：上（下）薄膜生產工藝說明：（1）投料攪拌：將上（下）薄膜涂布液的原料按配方比例通過投料泵自動投進涂布液混合設備，并充分攪拌混合。（2）上卷、涂布：將 PET 薄膜片基由放卷機放卷，并將預先攪拌好的涂布液通過涂布設備的膠輥均勻的涂在 PET 薄膜片基上。其中，上膜涂布厚度為2.5 微米左右，下膜涂布厚度為 8 微米左右。（3）烘干：將涂布完成后的薄膜片基送入涂布線配套的烘箱烘干。（4）收卷：將烘干之后將薄膜片基收卷，準備至

225、擠出線使用。柔性印刷樹脂版材生產工藝說明：（1）投料：將原料丙烯酸酯、紫外線引發劑、抗氧化劑按一定比例倒入周轉桶內，預混合后與環烷基油一起由投料泵自動給料；將原料熱塑性彈性體倒入投料托盤內后，由吸料口自動吸料。原材料投料比例是決定柔性版材性能優劣的重要因素，須通過計算機控制投料精準度。（2）攪拌：投料后由自動真空泵將原料由喂料機下端按比例吸入攪拌桶內，安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-88 利用攪拌棒進行攪拌。在攪拌的同時利用電能加熱，攪拌持續 8 小時使原料充分混合成為均一膠液。（3）擠出、壓光成型：使用雙輥壓光機將上膜和下膜覆蓋在壓輥上，同時進行預熱。之后將充分加熱攪拌的膠液

226、按照配方比例投入、通過雙螺桿擠出機進行充分加熱攪拌均勻并擠出至雙輥壓光機的壓輥中間，通過雙輥壓光機的擠壓，使原料混合物均勻的分布在上、下薄膜片基的中間，并精確控制版材厚度，完成壓光成型工序。（4）裁切：壓光成型的版材經過冷卻傳送平臺，通過特定冷卻程序，將版材從 100迅速降低到室溫，同時保證版材的平整度，解決普通冷卻無法保證版材平整度問題；利用裁切機將版材的邊緣部分裁剪掉，同時將版材切割加工為客戶需要的長度。（5）入庫：將成品包裝后放入倉庫存儲，需靜置 2-4 個月后對外出售。（八）披露報告期各期具有代表性的業務指標（八）披露報告期各期具有代表性的業務指標 印刷版材作為印刷過程中不可或缺的重要

227、耗材，產銷數量是公司最具代表性的業務指標，產銷規模綜合體現了公司的行業地位。報告期內，公司主要產品的產銷量及變動情況，詳見本節之“四/（一）主要產品產銷情況”的相關內容。（九）公司業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（九）公司業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要從事印刷版材的研發、生產與銷售，產品包括熱敏 CTP 膠印版材、UV-CTP 膠印版材、免處理 CTP 膠印版材、傳統型感光樹脂柔性版、數碼型感光樹脂柔性版及超軟感光樹脂柔性版等多種品類的版材。為促進印刷行業健康發展、推動我國向印刷強國邁進，國家發展改革委、新聞出版總署等部門發布了關于推進印刷業綠色發展的意見、印刷業“

228、十四五”時期發展專項規劃等產業政策，提出“加快印刷強國建設步伐”、“2035 年我國印刷業產值規模躍居全球首位，綜合實力和產業韌性進入世界前列”等發展目標，作為印刷行業不可或缺的重要耗材，印刷版材的升級迭代和持續創新，是實現前述目標的必要保障。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-89 此外，上述產業政策還明確提出“推動印刷業實現綠色化高質量發展”，“推進高速免處理 CTP 版材、數字化柔性版材等印刷器材國產化進程”等重要內容。根據中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要，未來我國將深入實施制造強國戰略，推動制造業優化升級，推動制造業高端化、智能化、

229、綠色化。公司擬通過本次募集資金投資項目的實施，有效擴大免處理 CTP 版與柔性感光樹脂版等綠色環保印刷版材的產能，深入開展新型、高端產品及相關材料的研究開發，不斷提高生產的自動化與智能化水平，進一步促進公司未來發展符合產業政策和國家經濟發展戰略。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況 公司主營業務為 CTP 膠印版材、柔性版材等印刷版材的研發、生產與銷售。根據國家統計局國民經濟行業分類（2017 年），公司所屬行業為“C 制造業”中的“印刷和記錄媒介復制業（C23）”，具體屬于“裝訂及印刷相關服務（C2320）”。（一）行業主管部門及監管體制、行業主要法律法規及政策（一）行業

230、主管部門及監管體制、行業主要法律法規及政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所處行業是國家宏觀指導和行業自律管理下的市場化競爭行業，行業企業結合市場需求和自身產能組織安排生產經營活動。工信部、國家發展改革委、國家新聞出版署等主管部門承擔對行業的監督與管理，中國印刷及設備器材工業協會是全國性的行業自律組織，其各自主要職能如下表所示：主管部門主管部門 主要職能主要職能 工信部 擬訂并組織實施工業發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級；制定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策；擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作等。國家發展改革委 負責投資綜合管理，擬

231、訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策；組織擬訂綜合性產業政策，協調產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策等。國家新聞出版署 管理新聞出版行政事務，統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展，監督管理印刷業等。中國印刷及設備器材工業協會 開展全行業基本情況的調查研究和資料的搜集整理與發布，組織制定印刷、印刷設備以及印刷器材等行業的標準、行規、行約及行業發展規劃，組織國內外技術交流與合作等。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-90 2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策（1）行業主要法律法規 我國印刷版材行業經過多年發展，形成了較為完善的法律法規及標準規范

232、體系。行業主要法律法規及標準規范如下表所示：序號序號 主要法律法規主要法律法規 發布機構發布機構 實施時間實施時間 1 中華人民共和國清潔生產促進法（2012 修訂）全國人大常委會 2012.7 2 中華人民共和國環境保護法（2014 修訂）全國人大常委會 2015.1 3 中華人民共和國產品質量法（2018 修訂）全國人大常委會 2018.12 4 陽圖熱敏 CTP 版（HG/T 3804-2005）國家發展改革委 2006.7 5 紫激光光敏 CTP 版（HG/T 4006-2008）國家發展改革委 2008.10 6 瓦楞紙板印刷用柔性樹脂版（HG/T 4009-2008）國家發展改革委

233、 2008.10 7 印刷技術術語（GB/T 9851-2008）國家新聞出版總署 2008.12 8 免處理熱敏 CTP 版（HG/T 4241-2011）工信部 2012.7 9 陽圖型熱敏 CTP 版材用感光膠（HG/T 4245-2011）工信部 2012.7 10 陽圖型 PS 版（HG/T 2694-2011）工信部 2012.7 11 低化學處理紫激光光聚合 CTP 版（HG/T 4743-2014）工信部 2015.6 12 計算機直接排版印刷版基用鋁帶材（GB/T 32183-2015）中國國家標準化管理委員會 2016.11 13 印刷用柔性樹脂版（HG/T 5311-20

234、18）工信部 2018.9 14 揮發性有機物無組織排放控制標準（GB 37822-2019）生態環境部 2019.7 15 印刷工業污染防治可行技術指南（HJ1089-2020）生態環境部 2020.1 16 包裝印刷業有機廢氣治理工程技術規范（HJ1163-2021）生態環境部 2021.4（2）行業主要政策 近年來，我國出臺了諸多相關政策，以促進印刷產業的綠色、智能、高質量發展，推動我國向印刷強國邁進，為印刷版材行業的持續發展指明了方向，并提供了重要政策支持。行業主要政策及內容如下表所示：序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 發布時間發布時間 相關內容相關內容 1 中國印刷產業技

235、術發展路線圖（2016-2025）中國印刷及設備器材工業協會 2015.4 提出“印制方式多樣化、生產過程綠色化、技術支撐網絡化、裝備制造智能化、服務產業專業化”的戰略指引方針。2 中國包裝工業發展規劃（2016-2020年）中國包裝聯合會 2016.12 構建基于綠色理念的版基、制版、油墨、工藝、檢測等環保印刷產業鏈，實現包裝印刷領域綠色生產全覆蓋。大力推廣無溶劑印刷、高清柔印、高速噴印等先進技術，倡導使用柔版印刷等低安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 發布時間發布時間 相關內容相關內容（無）VOCs 排放的先進印刷工藝，提升包

236、裝印刷品質。3 關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見 工信部、商務部 2016.12 利用互聯網、大數據和人工智能等技術，發展云印刷、合版印刷、網絡印刷及個性化印刷等新型包裝印刷方式。倡導使用柔版印刷等低（無）VOCs 排放的先進印刷工藝。4 印刷業“十三五”時期發展規劃 原國家新聞出版廣電總局 2017.4 提出“推動我國印刷業加快綠色化、數字化、智能化、融合化發展，促進產業結構優化升級，提高規?；s化專業化水平，實現由印刷大國向印刷強國的初步轉變”的發展目標，并提出支持膠印、網印、柔印等印刷方式與數字技術融合發展等內容。5 國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要 中共中央辦公廳、國務院

237、辦公廳 2017.5 提出“推動出版發行、影視制作、工藝美術、印刷復制、廣告服務、文化娛樂等傳統產業轉型升級”、“支持發展綠色印刷、納米印刷”等內容。6 重點行業揮發性有機物綜合治理方案 生態環境部 2019.6 包裝印刷行業大力推廣使用無溶劑復合、擠出復合、共擠出復合技術，鼓勵采用水性凹印、醇水凹印、輻射固化凹印、柔版印刷、無水膠印等印刷工藝。鼓勵包裝印刷企業實施膠印、柔印等技術改造。7 關于推進印刷業綠色發展的意見 國家新聞出版署、國家發展改革委等 5 部委 2019.9 明確將“建立完善印刷業綠色化發展制度體系，調整優化產業布局、生產體系和能源結構”、“推動印刷業實現綠色化高質量發展”、

238、“加快印刷強國建設步伐”、“加快印刷業傳統領域綠色化改造，淘汰落后技術、工藝、裝備”等作為未來發展目標與原則。8 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發展改革委 2019.10 將“高新、數字、智能印刷技術及高清晰度制版系統開發與應用”、“機組式柔性版印刷機（印刷速度250 米/分鐘）”等列入“鼓勵類”。9“十四五”工業綠色發展規劃 工信部 2021.12 到 2025 年，工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效，綠色低碳技術裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030 年工業領域碳達峰奠定堅實基礎。強化強制性標準約束作用，大力推廣低（無）揮發性有機物

239、含量的涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等產品。10 印刷業“十四五”時期發展專項規劃 國家新聞出版署 2021.12 2035 年我國印刷業產值規模躍居全球首位，綜合實力和產業韌性進入世界前列。推進高速免處理 CTP 版材、數字化柔性版材、綠色油墨、環保橡皮布等印刷器材國產化進程。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-92 序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 發布時間發布時間 相關內容相關內容 11 中國包裝工業發展規（2021-2025）中國包裝聯合會 2022.9 堅持穩中求進、穩步增長，“十四五”期間，產業發展增速略高于國民經濟平均增速。紙包裝、塑料包裝、玻璃包裝、金屬包裝

240、、包裝機械、包裝印刷等主要領域協調發展水平得到穩步提升。3、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響 一方面，行業主要法律法規和政策有助于我國印刷業的高質量發展以及印刷強國的建設，在促進印刷業發展的同時也帶動了印刷版材市場需求的增長，從而為公司經營發展提供了良好的宏觀政策與市場環境。另一方面，行業主要法律法規和政策有效促進了行業的規范、健康發展，淘汰了落后技術、工藝、裝備，推動了產業結構優化升級，使得行業資源向業內少數先進企業集中。公司作為具有自主研發和持續創新能力的國家級專精特新“小巨人”企業、國內規模最大的印刷版材制造商之一，主要法律法規和政策

241、的實施有利于公司的持續穩步發展。（二）行業技術水平及特點（二）行業技術水平及特點 1、膠印版材膠印版材 從技術類別來看，目前膠印版材主要分為兩種，即 PS 版材與 CTP 版材。CTP 版材的出現，使制版工序大幅簡化，有效提升了工作效率，顯著減少了傳統制版網點容易人為丟失的弊端，保證了印刷品真實還原的品質，因此得以廣泛應用。CTP 版材技術又可進一步細分為熱敏 CTP 版材、UV-CTP 版材等技術。目前，熱敏 CTP 版材技術與 UV-CTP 版材技術成為我國膠印版材的主流技術。近年來，國內環保要求日益提升，綠色印刷需求強勁，免沖洗 CTP 版材技術不斷發展完善，其印刷適應性越來越接近傳統

242、CTP 版材。未來，以免沖洗為代表的環保友好型膠印版材，將推動膠印技術繼續穩定發展。從技術水平來看，隨著全球膠印版材生產制造格局向我國轉移調整，目前我國已成為全球膠印版材生產大國，行業企業多已建設了連續卷式生產線，實現了膠印版材的規?；a，行業整體生產技術水平較為成熟。未來，隨著國內印刷版材行業領先企業在感光膠等關鍵材料研發方面不斷突破，將達到膠印安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-93 版材主流技術水平。2、柔性版材柔性版材 由于生產工藝較為復雜，精細程度要求較高等因素，長期以來柔性版材生產的關鍵技術被國外企業所壟斷，制約了我國柔印技術的發展。國內市場需求主要依賴進口，杜邦、富

243、林特、麥德美、旭化成等國外知名企業占據了絕大部分市場份額。近年來，以樂凱華光、發行人等為代表的少數國內先進企業通過持續研發創新，有效掌握了柔性版材生產的關鍵材料與核心技術工藝，產品性能、新品研發及生產能力等方面顯著提升，在 2.28mm、2.84mm、3.94mm 等厚版領域已具有一定優勢，推出的 1.14mm、1.70mm 等薄版產品也具備了較強競爭力。經過多年發展，國產柔性版材逐漸被市場認可并成功實現出口，對促進行業持續健康發展，實現國產替代具有重要意義。（三）進入本行業的主要壁壘（三）進入本行業的主要壁壘 1、研發和技術壁壘、研發和技術壁壘 膠印版材及柔性版材的制版過程，均系使用紅外線或

244、紫外線對感光材料進行曝光，運用光分解或光固化原理將原稿的圖文信息精準的復制過來形成印版，因此感光材料是決定各類版材質量好壞的關鍵因素。感光材料系由多種化學原料組成的混合物，在配方的設計中，不同原料的輕微變化就會引起產品性能指標的巨大波動，需要與生產線的各類工藝相結合不斷測試，經過不斷調整改進才能最終定型，因此感光材料配方的研發周期較長、研發難度較大，進入印刷版材行業具有較高的研發和技術壁壘。2、生產工藝壁壘、生產工藝壁壘 印刷版材生產涉及到電解、氧化、封孔、涂布、烘干等多種工藝，并且產品型號類別較多，不同產品的生產工藝參數存在一定差異，如何將這些工藝環節系統地融合到一起需要多年的生產研發經驗積

245、累，新產品的開發往往要求對多個工藝環節進行調整和優化，對各項參數和指標采用嚴密的測試手段進行檢測。印刷版材行業工藝的專業性和特殊性，對生產人員的專業能力提出了更高的要求，只有經過嚴格的專業培訓以及長時間的一線經驗累積才能成為合格的安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-94 生產人員。因此如何在短期內建立符合要求的印刷版材生產工藝標準和檢測體系將是行業新進入者的重要壁壘。3、渠道壁壘、渠道壁壘 印刷版材行業銷售及售后渠道的廣度及深度是能否贏得市場的關鍵因素之一，企業需要同時具備客戶認可的品牌、成熟的運營體系、優秀的營銷團隊，并持續積累優化，才能建立起穩定的覆蓋全國的銷售及售后網絡，讓產

246、品快速高效地觸達客戶并反饋市場需求信息。新進入者較難在短期內建立穩定、廣泛的銷售渠道，從而也構成了行業新進入者的渠道壁壘。4、資金壁壘、資金壁壘 印刷版材行業屬于資金密集型產業。一方面，印刷版材生產企業的固定資產投資較大，除廠房投入外，企業需要投入大量的資金購置不同種類的生產設備，同時需要配套先進的檢測設備以保障產品質量；另一方面，膠印版材的主要原材料為鋁卷，占膠印版材直接材料的比例約 85%，由于其單位價值相對較高，因此原材料采購的所需資金規模亦較大；此外，下游應用領域不僅對印刷版材的品質要求不斷提高，對環保性的要求也日趨嚴格，行業內企業需要不斷加大對產品研發、技術裝備的投資力度，才能在激烈

247、的市場競爭中持續發展。因此印刷行業對新進入者存在較高的資金壁壘。（四）行業發展情況和未來發展趨勢（四）行業發展情況和未來發展趨勢 1、我國印刷業發展簡介、我國印刷業發展簡介 印刷術被譽為“文明之母”，其出現推動了書籍大規模的復制，為人類知識文明的普及做出了巨大貢獻。我國是世界文明古國，擁有一千四百多年的印刷史，隋唐時期雕版印刷術便已發明，隨后宋朝時期出現活字印刷術，印刷術作為中國古代四大發明之一，推動了世界文明的發展進程。長期以來，我國印刷業主要采用鉛排、鉛印等傳統方式，難以適應社會經濟發展的需要。20 世紀 80 年代，原國家計委等部門制定了“激光照排、電子分色、膠印印刷、裝訂聯動”16 字

248、方針，為我國印刷業全面普及照排膠印，并向高速、優質、數字化、自動化方向發展指明了路徑，最終使我國印刷技術告別了“鉛與火”，走進了“光與電”，印刷業也得以快速發展。目前印刷業已成安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-95 為國民經濟體系的重要組成部分，年產值規模超過萬億元，位居世界第二位。數據來源：中國印刷科學技術研究院科印傳媒、中國印刷及設備器材工業協會 原國家計委等部門制定的 16 字方針奠定了我國發展膠印技術的基礎，促進了我國膠印技術的不斷發展與進步。目前，印刷市場已發展出膠印、凹印、柔印、凸印、數字印刷、網印等多種印刷方式，其中膠印已成為我國印刷市場的主要印刷方式，市場占有率約

249、為 55%，凹印、柔印、凸印的市場份額分別約21%、9%、7%，數字印刷和網印等方式占比相對較小。數據來源：中國印刷及設備器材工業協會 2、膠印版材發展情況及未來發展趨勢、膠印版材發展情況及未來發展趨勢 膠印版材是應用于膠印的感光版材，是膠印不可或缺的重要耗材。隨著印刷業的持續發展，以及膠印技術在我國印刷業的主導地位，我國膠印版材的產1.091.121.151.211.271.301.281.421.421.001.101.201.301.401.502014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年2014-2022年我國印刷業總產值年

250、我國印刷業總產值單位：萬億元膠印,55%凹印,21%柔印,9%凸印,7%數字印刷,4%網印,4%各類印刷方式在我國印刷市場的占比各類印刷方式在我國印刷市場的占比安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-96 銷規模不斷擴大，生產能力已處于全球領先地位。近年來，我國膠印版材產、銷量穩步增長，2019 年分別達到 4.77 億平方米與 4.99 億平方米。2020 年受下游需求收縮影響，膠印版材產銷量雖下降至4.61 億平方米與 4.84 億平方米，但仍處于較高水平。2022 年，我國膠印版材產銷實現較快恢復，達到歷史最高的 5.08 億平方米與 5.25 億平方米。數據來源：中國印刷及設備

251、器材工業協會 從產品結構來看，2010 年以前我國膠印版材主要以 PS 版材為主，隨著CTP 技術的快速發展，CTP 版材的市場份額不斷上升，目前我國膠印版材市場以 CTP 版材為主，2022 年其銷量為 5.19 億平方米，占膠印版材銷量占比達到98.75%。CTP 版材市場中，熱敏 CTP 版材與 UV-CTP 版材占據主要地位，2022 年其銷量分別為 4.06 億平方米與 0.91 億平方米，占膠印版材銷量的比重分別為 77.35%與 17.27%。2022 年，我國各類膠印版材銷量情況如下圖所示：3.85 3.97 4.20 4.60 4.72 4.77 4.61 4.87 5.08

252、 3.69 3.85 4.08 4.57 4.79 4.99 4.84 5.17 5.25 3.003.504.004.505.005.502014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2014-2022年我國膠印版材產銷量年我國膠印版材產銷量產量銷量單位：億平方米安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-97 數據來源：中國印刷及設備器材工業協會 在進出口方面，長期以來全球印刷業穩步發展，我國膠印版材出口也保持了較快增長。2020 年行業出口有所下降，隨著主要國家經濟形勢向好，出口情況得以迅速恢復，2022 年我國膠印版材出口數量為 23,1

253、16.76 萬平方米，出口金額 52.11 億元，同比分別增長 13.96%與 31.47%。2023 年膠印版材出口數量與金額有所降低主要系 PS 版材出口下降所致。目前，我國膠印版材出口量占當年總銷量的比重超過三分之一，出口市場成為推動膠印版材市場需求持續增長的重要因素。由于國產膠印版材較好滿足了國內膠印市場需求，因此每年進口數量與金額相對較低。分產品類別來看，CTP 版材成為主要進出口產品，其進出口數量與金額占膠印版材的比重持續上升。近年來，我國膠印版材進出口具體情況如下表所示：時間時間 產品類別產品類別 出口出口 進口進口 數量數量（萬平方米）（萬平方米）金額金額（億元）（億元）數量數

254、量（萬平方米）（萬平方米）金額金額（億元）（億元）2017 年 PS 版材 5,000.90 7.86 5.46 0.03 CTP 版材 11,263.72 23.16 21.99 0.23 2018 年 PS 版材 5,145.77 8.35 2.97 0.04 CTP 版材 12,802.62 25.66 19.80 0.30 2019 年 PS 版材 5,066.62 8.20 6.70 0.05 CTP 版材 15,108.65 28.89 38.75 0.39 2020 年 PS 版材 3,608.74 5.68 1.66 0.04 CTP 版材 12,739.76 23.12 30

255、2.94 0.91 2021 年 PS 版材 4,059.95 7.31 3.22 0.04 PS版材,0.07 熱敏CTP版材,4.06 UV-CTP版材,0.91 光敏CTP版材,0.22 CTP版材,5.19 2022年我國各類膠印版材銷量年我國各類膠印版材銷量單位：億平方米安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-98 CTP 版材 16,224.61 32.33 319.30 0.94 2022 年 PS 版材 4,592.29 9.29 1.64 0.04 CTP 版材 18,524.47 42.82 11.24 0.32 2023 年 PS 版材 3,923.56 7.33

256、 7.82 0.03 CTP 版材 18,603.69 40.87 18.76 0.34 數據來源：中國海關 未來，隨著國內環保要求的提升和綠色印刷技術的發展，以及制版綠色化、印刷工藝綠色化、VOCs 回收與治理等在內的印刷工藝技術進步，將促進我國印刷業進一步向環?；?、綠色化方向持續發展。在膠印版材市場，免沖洗 CTP 版材無須化學試劑沖版，避免了使用具有揮發性及破壞環境的化學物質，因此更加環保。同時，免沖洗 CTP 版材比傳統CTP 版材減少了一道后加工工序，簡化了生產工藝流程，操作更加簡便，節省了生產及準備時間，避免了因化學顯影加工而帶來的性能不穩定。因此，以免沖洗版材為代表的環保友好型版

257、材，將推動膠印技術繼續穩定發展。未來，隨著免沖洗 CTP 版材的技術、性能不斷發展與完善，其市場規模有望快速增長，在膠印版材的市場占有率也將逐步提升。3、柔性版材發展情況及未來發展趨勢、柔性版材發展情況及未來發展趨勢 柔性版材是柔版印刷的重要耗材。柔版印刷是使用柔性版材通過網紋輥傳遞油墨的印刷方式，屬于凸印的一種，目前柔版印刷主要使用水性油墨和 UV油墨，不含苯、酯、酮及有害重金屬，更為環保。同時，柔版印刷的墨層厚度大約只有凹版印刷的一半，單位面積的油墨消耗量遠小于凹版印刷的油墨消耗。此外，柔版印刷屬于輕壓力印刷，設備能耗低，制版過程對環境的危害小，擁有近百萬印次的耐印率，減少了長訂單停機換版

258、帶來的材料損耗。因此，柔版印刷成為業界公認的綠色環保印刷方式之一。柔版印刷在美國包裝印刷市場中的占比達到 70%以上，在西歐國家的占比大約為 50%。1在我國，印刷市場主要以膠印為主，柔版印刷的市場占比雖相對較低，但在食品包裝、瓦楞紙箱、商標標簽、軟包裝、薄紙包裝等領域逐步得到廣泛應用。根據科印傳媒的調查報告，2014 年至 2023 年，我國機組式柔版印刷機裝機量由 1,587 臺上升至 3,696 臺，年均復合增長率為 9.85%。目前 1 上海出版印刷高等?？茖W校 國家新聞出版署“柔版印刷綠色制版與標準化”重點實驗室2020 中國柔性版印刷發展報告 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書

259、 1-1-99 尚無權威機構發布柔性版材的產銷統計信息，但從柔版印刷機裝機量來看，柔版印刷呈現出較為強勁的增長態勢，柔性版材的市場需求也隨之增長。數據來源：科印傳媒2023“柔性版印刷在中國”裝機量調查報告【注】：數據截止日期為歷年 6 月 30 日 截至 2023 年 6 月 30 日，國內機組式柔版印刷機累計裝機量為 3,696 臺，其中國產印刷機為 3,034 臺，占比超過 80%；2023 年增量的 229 臺中，國產印刷機為 218 臺，進口印刷機僅為 11 臺。國產設備性能的不斷提升，有力促進了國產柔版印刷機市場占有率的提升，亦為國產柔性版材創造了發展機遇。在進出口方面，由于部分高

260、端柔性版材產品仍主要依賴進口，國內柔版印刷需求的增長使得柔性版材進口數量與金額呈現出增長態勢。2017 年至 2021年，柔性版材進口量由 48.05 萬平方米增長至 75.67 萬平方米，進口金額由1.96 億元增長至 2.57 億元。近兩年，國產柔性版材實現了較好的進口替代，2022 年進口數量與金額分別下降至 65.83 萬平方米與 2.22 億元；2023 年進口數量進一步降至 62.93 萬平方米，進口金額略有上升。隨著國內柔性版材生產企業的技術工藝、產品性能進步，我國柔性版材不僅在一定程度上滿足國內市場需求，而且獲得了國際市場的認可，成功實現規?；隹?。2023 年，我國柔性版材出

261、口量達到 65.61 萬平方米，出口金額1.68 億元。近年來，我國柔性版材進出口主要情況如下表所示：時間時間 出口出口 進口進口 數量數量（萬平方米）（萬平方米）金額金額（億元）（億元）數量數量（萬平方米）（萬平方米）金額金額（億元）（億元）1,587 1,837 2,017 2,290 2,541 2,766 2,989 3,236 3,467 3,696 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,0002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2014-2023年年我國我國機組式

262、柔性版印刷機裝機量機組式柔性版印刷機裝機量單位：臺安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-100 2017 年 44.11 1.42 48.05 1.96 2018 年 33.18 1.03 53.94 2.13 2019 年 49.63 1.44 53.29 2.20 2020 年 49.32 1.43 57.36 2.21 2021 年 54.47 1.58 75.67 2.57 2022 年 57.40 1.63 65.83 2.22 2023 年 65.61 1.68 62.93 2.23 數據來源：中國海關 綜上所述，目前我國柔版印刷正處于蓬勃發展時期。未來，柔版印刷因其綠色

263、環保，以及印刷質量與水平的持續提升，將越來越受到行業和下游客戶的青睞，發展空間廣闊，有助于柔性版材的廣泛應用。同時，國產柔版印刷設備的大范圍普及，為我國柔性版材實現快速發展與進口替代提供了有利條件。（五）行業發展面臨的機遇與風險（五）行業發展面臨的機遇與風險 1、行業發展面臨的機遇、行業發展面臨的機遇（1）國家產業政策推動行業環保綠色與高質量發展 為加快我國由印刷大國向印刷強國邁進，實現印刷業綠色化、高質量發展，推動產業結構優化升級，近年來我國出臺了印刷業“十三五”時期發展規劃關于推進印刷業綠色發展的意見等重要政策。此外，印刷工業污染防治可行技術指南 包裝印刷業有機廢氣治理工程技術規范等相關標

264、準的發布，也將不斷促進印刷工業污染防治技術進步。因此，國家一系列相關政策的出臺與實施，將有力推動印刷業環?；?、綠色化、高質量發展，為包括印刷版材在內的印刷工業的可持續發展奠定了政策基礎。主要產業政策具體情況見本節之“二/（一）/2、行業主要法律法規及政策”。（2）印刷業持續穩步發展帶動行業市場需求增長 國際專業咨詢公司 Smithers 發布的全球印刷市場的未來 2030報告數據顯示，雖然受下游需求收縮影響 2020 年全球印刷市場規模由 2019 年的8,147 億美元下降至 7,434 億美元，但是未來較長時期全球印刷市場仍將保持穩步增長，預計至 2030 年將達到 8,460 億美元。我

265、國作為印刷大國，產業規模居于全球前列。2022 年我國印刷業總產值達到 1.42 萬億元，預計至 2025 年安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-101 印刷業總產值將進一步增長至 1.61 萬億元，“十四五”期間年均復合增長率為3.16%。為推動“十四五”時期我國印刷業高質量發展，有力推進印刷強國建設，國家新聞出版署編制了印刷業“十四五”時期發展專項規劃，提出到2035 年我國印刷業產值規模躍居全球首位的發展目標。印刷版材作為印刷工業中的重要耗材之一，其市場需求與印刷業的發展密切相關。未來較長時期內，全球及我國印刷業的穩步發展將為我國印刷版材需求的持續增長創造有利市場環境。（3）

266、產業結構調整與升級促進行業健康、可持續發展 目前我國印刷版材行業正在經歷優勝劣汰的產業集中過程，一部分規模較小、技術資金實力較弱的企業在市場競爭中難以跟上行業發展的步伐，產能、市場等資源將逐漸向優勢企業集中。此外，印刷環?；?、綠色化發展趨勢將進一步促進行業產品、技術的創新與升級，研發能力薄弱、研發投入不足的部分中小企業也將逐漸被市場淘汰。綜上所述，產業結構的調整與升級，有利于整個印刷版材行業的健康、可持續發展，也將為行業內領先企業創造重要發展機遇。（4）部分關鍵技術與產品取得突破 國外知名企業如日本富士膠片、美國杜邦、歐洲富林特和愛克發公司憑借長期發展與積累，在印刷版材部分關鍵原料、高端產品等

267、方面擁有技術、品牌、市場等優勢。但是，國內部分領先企業經過多年持續研發，在感光膠、柔性版材產品等領域取得了有效突破，打破了國外企業長期技術壟斷的不利局面，為實現國產替代奠定了堅實基礎，從而有利于我國印刷版材行業以及印刷業的持續健康發展。2、行業發展面臨的風險、行業發展面臨的風險（1）綜合競爭力有待進一步提升 經過長期發展，我國已成為全球膠印版材產銷大國，行業企業技術水平取得了顯著進步。但是，與富士膠片、愛克發、美國杜邦、富林特等國際知名企業相比，國內印刷版材企業高端產品研發能力有待增強，高端產品供給不足，部分關鍵材料、產品技術的瓶頸制約及薄弱環節依然存在。整體來看，與上述國外企業相比，國內企業

268、的綜合競爭力仍有待進一步提升。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-102（2）行業市場競爭趨于激烈 隨著全球印刷業的發展，膠印版材生產制造格局向我國本土轉移調整，我國膠印版材生產能力將繼續增加，國內市場競爭也將趨于激烈。部分低端版材不注重產品品質、低價競爭，進一步加劇了中低端市場的無序競爭，不利于行業的健康發展。（3）數字印刷發展對印刷版材產生一定不利影響 數字印刷是利用數據控制電腦、印刷設備等，不通過印刷版材直接將油墨轉移到承印物上的印刷方式。近年來，數字印刷在小批量、個性化、定制化印刷領域得到較快發展，但印刷成本高、應用領域有限，在整個印刷市場的占比仍偏低，根據中國印刷及設備器

269、材工業協會數據顯示，2020 年數字印刷在我國印刷市場的份額約為 4%。未來較長時期內，膠印、柔印等印刷方式仍將占據主導地位，但未來數字印刷的發展將對印刷版材市場帶來一定不利影響。（六）（六）行業的周期性、區域性、季節性特征行業的周期性、區域性、季節性特征 1、周期性周期性 隨著印刷業的穩步發展，我國印刷版材產銷整體呈持續上升趨勢。因此，整體來看行業不存在明顯的周期性特征。但是，不同類別印刷版材的發展周期存在一定差異。由于 CTP 技術的發展，PS 版材逐漸被 CTP 版材代替，目前 PS 版材已經處于衰退期，CTP 版材進入成熟期并已成為行業主流產品。隨著綠色環保的發展趨勢和政策要求，未來免

270、沖洗、免處理 CTP 版材將成為我國市場主流。柔性版材在歐美市場的占有率較高，在我國的市場份額相對較低，但近年來隨著環保要求提升，其市場應用實現了較快增長，目前處于蓬勃發展時期。未來，印刷行業綠色化發展趨勢，以及柔性版材印刷質量顯著提升、國產柔版印刷設備普及等因素，將進一步推動我國柔性版材市場的快速發展。2、區域性區域性 目前，我國印刷版材行業內主要企業集中在江蘇、浙江、上海、山東、安徽、河南、河北、四川、重慶等九省市。從下游行業需求來看，我國印刷業主要集中在廣東、江蘇、山東、浙江、北京等省市，華南、華東等地區的印刷版安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-103 材市場需求較為強勁。

271、因此，行業存在一定的區域性特征。3、季節性季節性 除受春節、國慶等長假影響外，我國印刷版材行業不存在明顯的季節性特征。（七）所處行業在產業鏈中的地位和作用，與上、下游行業之（七）所處行業在產業鏈中的地位和作用，與上、下游行業之間的關系及影響間的關系及影響 發行人所處行業為印刷版材行業，印刷版材是傳遞圖文信息的物理載體，是不可或缺的重要耗材，其在我國印刷業進步創新與發展壯大過程中發揮了重要作用，也成為鋁卷、感光材料等上游行業的重要應用領域之一，其與上、下游行業之間的關系如下圖所示：1、與上游行業的關系及影響、與上游行業的關系及影響 印刷版材的上游行業主要包括鋁卷、酸堿等化工原料、感光材料、襯紙、

272、包裝箱等行業。其中，鋁卷占膠印版材直接材料成本的 85%左右，因此鋁卷的供應與價格波動直接影響膠印版材的生產與成本。鋁材供應數量方面，根據中國有色金屬工業協會數據顯示，2019 年至2022 年國內鋁材產量由 5,321 萬噸逐年增長至 6,222 萬噸，年均復合增長率為5.35%，鋁材產量的持續較快增長，較好滿足了包括印刷版材等在內的下游行業的市場需求。鋁材市場價格方面，2020 年初鋁期貨價格短暫下降后，便呈現出震蕩上行上游行業 鋁卷 化工原料 感光材料 包裝材料 印刷版材 CTP 版材 柔性樹脂版材 PS 版材 下游行業 印刷業 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-104 走

273、勢。截至報告期末，我國鋁期貨價格達到約 1.8 萬元/噸。鋁價較大幅度的波動，對行業企業的生產成本與經營業績產生了較大影響。數據來源：Wind 2、與下游行業的關系及影響、與下游行業的關系及影響 印刷版材的市場需求與印刷業發展高度相關。近年來，我國印刷業保持穩步發展，印刷版材銷量也隨之增長。2014 年至 2022 年，我國印刷業總產值由1.09 萬億元增長至 1.42 萬億元，年均復合增長率為 3.45%；同期我國膠印版材銷量由 3.69 億平方米增長至 5.25 億平方米，年均復合增長率為 4.52%。未來較長時期內，全球印刷市場仍將保持穩步增長，預計將由 2020 年的7,434 億美元

274、增長至 2030 年的 8,460 億美元。我國印刷業也將保持較快增長，印刷業總產值預計將由 2022 年的 1.42 萬億元增長至 2025 年的 1.61 萬億元，年均復合增長率為 4.10%。因此，未來全球及我國印刷業的穩步發展，將有力帶動我國印刷版材市場需求的持續增長。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-105 數據來源：中國印刷及設備器材工業協會“十四五”規劃課題成果 三、發行人所處行業競爭狀況三、發行人所處行業競爭狀況（一）行業競爭格局（一）行業競爭格局 1、膠印版材、膠印版材 隨著國內企業尤其是先進企業 CTP 版材技術的進步與發展，以及產業結構的調整與優化，我國膠印

275、版材的自主生產能力顯著增強，市場競爭格局較為集中，行業內先進企業的市場份額較高。根據中國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會數據顯示，2023 年我國膠印版材前三大生產企業的銷量合計為 2.24 億平方米，前五大生產企業的銷量合計為 2.83 億平方米，占我國膠印版材同期總銷量的比重（CR3、CR5）分別達到 43.01%與 54.48%。2、柔性版材、柔性版材 長期以來，全球柔性版材領域的市場競爭格局主要集中于美國杜邦、富林特、旭化成等國外企業。近年來，以樂凱華光、發行人等為代表的國內少數企業具備了柔性版材批量生產能力，實現了部分國產替代，并在國內外市場擁有了一定市場份額。但從柔性版材的整體競

276、爭格局來看，上述國外企業仍擁有大部分的市場份額，我國柔性版材企業受產能制約、客戶習慣、高端產品供給不足等因素影響，綜合競爭力仍有待進一步增強。1.421.421.511.561.611.301.401.501.601.702021年2022年2023年E2024年E2025年E“十四五”期間我國印刷業總產值預測“十四五”期間我國印刷業總產值預測單位：萬億元安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-106（二）發行人產品的市場地位（二）發行人產品的市場地位 1、膠印版材、膠印版材 發行人是我國膠印版材領域的領先企業之一，產銷規模與市場份額居于行業前列，市場地位顯著。受下游需求變化影響，報告

277、期內發行人膠印版材銷量雖有所下降，但年銷量仍超過 7,000 萬平方米，市場份額保持在 13%以上，均處于國內領先水平。發行人膠印版材銷量與市場份額具體情況如下表所示：年份年份 發行人膠印版材銷量（萬平方米）發行人膠印版材銷量（萬平方米）占膠印版材總銷量的市場份額占膠印版材總銷量的市場份額 2021 年 7,779.18 15.05%2022 年 7,376.86 14.04%2023 年 7,096.81 13.64%【注】：數據源于中國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會發布的印刷器材行業經營情況統計表。根據中國印刷及設備器材工業協會印刷器材分會于 2024 年 6 月 28 日發布的202

278、3 年度印刷器材行業經營情況統計表，國內膠印版材前五大生產企業情況如下：單位：萬平方米 序號序號 企業名稱企業名稱 銷售量銷售量 占比占比 1 樂凱華光印刷科技有限公司 11,585.00 22.27%2 發行人 7,096.81 13.64%3 黃山金瑞泰科技股份有限公司 3,690.00 7.09%4 浙江康爾達新材料股份有限公司 3,078.00 5.92%5 重慶華豐迪杰特印刷材料有限公司 2,888.00 5.55%合計合計 28,337.81 54.48%2、柔性版材、柔性版材 發行人自主研發了柔性版材，有效掌握了從材料到配方再到生產工藝的全部自主知識產權，成為國內少數具備柔性版材

279、生產能力的企業之一。截至本招股說明書簽署日，發行人擁有柔性版材相關專利 18 項，其中發明專利 4 項，實用新型專利 14 項。發行人柔性版材于 2018 年實現規?；a，現已開發出十多種規格產品，在厚度、硬度、制版性能等多方面較好滿足了不同領域客戶的應用需求，并已出口至亞洲、非洲、歐洲、北美洲等多個地區，銷售規?？焖贁U大，市場地位顯著提升。最近三年，發行人柔性版材銷量由 29.04 萬平方米迅速增長至安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-107 37.74 萬平方米，年均復合增長率達到 14.00%，發行人在柔性版材領域的市場地位得以顯著提升。（三）發行人的競爭優勢（三）發行人的

280、競爭優勢 1、產品技術優勢、產品技術優勢 公司主要從事膠印版材和柔性版材的研發、生產和銷售，成立以來始終專注于感光材料的研發及其在印刷版材方面的應用，通過多年的積累，公司擁有一定的研發技術優勢，形成覆蓋熱敏 CTP 版、UV-CTP 版、免處理版、感光樹脂柔性版、PS 版的相對完整的印刷版材體系；對印刷版材生產各階段化學試劑的配方、配比以及電解、封孔、涂布等工藝流程控制形成豐富的技術積累，掌握了主要產品的生產工藝和核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 86 項，其中發明專利 29 項，公司具有較強的技術創新能力。2、人才、人才團隊團隊優勢優勢 公司的管理和技術團隊多年來一直從事該行業

281、的產品研發、生產、銷售及服務，管理團隊及核心技術人員較為穩定，具有豐富的企業管理、研發及銷售服務經驗。公司從產品的設計研發到產業化進程的各個環節均擁有比較規范且效率較高的管理體系，管理水平日臻完善，在行業內贏得了較好的口碑。同時，公司通過系統結構、人員組織、運行方式等多方面變革，消除了生產過程中的不必要浪費，提高了公司的生產效率并降低了生產成本，提高了公司的綜合競爭力。3、銷售渠道優勢、銷售渠道優勢 印刷版材終端銷售市場具有差異化、分散化的特點，對銷售網絡的廣度和深度有較高的要求。對此，發行人建立了覆蓋范圍較廣的銷售網絡和完善的經銷商管理體系，以滿足公司業務規模增長的需要。截至報告期末，發行人

282、已擁有 200 多名經銷商客戶，覆蓋全國 28 個省、直轄市和自治區；同時，公司產品在德國、法國、西班牙、意大利、土耳其、韓國、泰國、越南、印度、孟加拉國、埃及、尼日利亞、厄瓜多爾、哥斯達黎加、哥倫比亞、阿根廷、智利等 60 多個國家和地區實現最終銷售。發行人覆蓋范圍較廣的銷售網絡有利于深耕區域市場，針對不同市場的特點，更好地發掘安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-108 和響應客戶的購買需求。4、生產管理生產管理優勢優勢 公司一直重視自身生產系統的管理與優化，積累了豐富的生產管理經驗，建立了完善的生產管理制度，從供應商開發、原材料采購、產品研發、產品生產、質量檢測到產品交付全過程

283、都有嚴格的管理程序，公司建立了完善的人員培訓、設備管理、倉儲保管、質量控制、檢驗測試、安全生產等標準化制度和流程，保證產品質量。公司嚴格遵循 GB/T 19001-2016 和 ISO 9001:2015 質量管理體系認證的要求來構建業務流程體系，并在生產過程中認真執行上述標準，以確保產品質量及生產安全。5、規模優勢、規模優勢 經過近二十年的產業深耕，公司已成為國內規模最大的印刷版材生產企業之一。截至本招股說明書簽署日，公司共有 7 條膠印版材生產線，膠印版材年生產能力達 8,000 萬平米。在采購環節，規?；纳a可以提升發行人原材料采購的整體議價能力，降低公司采購成本；在生產環節，規?；?/p>

284、生產可以降低材料損耗，更好地控制生產成本，同時進一步保證產品質量的穩定。（四）發行人的競爭劣勢（四）發行人的競爭劣勢 1、融資渠道融資渠道相對相對單一單一 印刷版材制造業屬于資金密集型行業，在材料采購、設備購置、人才引進、研發投入等方面均需要以充足的資金作為基礎。公司目前資本規模相對較小，融資渠道單一，主要通過銀行貸款進行融資。公司技術水平的提升、產能的擴張和市場的開拓受到資金不足的制約，在一定程度上影響了公司業務的發展。因此，公司迫切需要開拓新的融資渠道，以增加技術研發投入和擴大產能，從而突破公司業務發展瓶頸，進一步增強公司綜合實力，為公司持續發展奠定基礎。2、研發隊伍結構有待加強研發隊伍結

285、構有待加強 公司長期致力于人才隊伍的建設，但是與公司發展戰略的要求相比，高素質、高層次的研發人才相對緊缺，研發隊伍結構有待進一步優化。公司須加大人才的引進和培養力度，進一步增強公司的競爭能力。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-109（五）主要競爭對手簡要情況（五）主要競爭對手簡要情況 1、國內主要企業、國內主要企業 公司國內主要競爭對手的基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 簡介簡介 1 樂凱華光 成立于 1996 年 4 月，隸屬于中國航天科技集團公司旗下的中國樂凱集團有限公司，主要產品包括膠印版材、印刷膠片、柔性版材，其膠印版材產能達 1.4 億平方米以上，柔性版材產能達

286、 100 萬平方米以上。2 金瑞泰 成立于 2006 年 8 月，主要產品為膠印版材，根據其官網數據顯示，年產量可達 6,000 萬平米。3 匯達印通 成立于 2003 年 12 月，主要產品為膠印版材，根據其官網數據顯示，年產量可達 2,400 萬平方米；匯達印通于 2019 年 3 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券代碼為 873222.NQ。4 新圖新材 成立于 2006 年 7 月，主要產品為膠印版材，根據其公開轉讓說明書，年產能為 1,500 萬平方米；新圖新材于 2016 年 5 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券代碼為 837145.NQ，于 2022 年 11 月終止掛

287、牌。5 天成股份 成立于 1999 年 11 月，主要產品為膠印版材，根據其官網數據顯示，年產能為 2,000 萬平方米；天成股份于 2014 年 8 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券代碼為 831048.NQ。6 重慶華豐 成立于 2003 年 1 月，主要產品為膠印版材，根據其官網數據顯示，年產量可達 4,000 萬平米。2、國外主要企業、國外主要企業 公司國外主要競爭對手的基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 簡介簡介 1 富士膠片（膠印版材）成立于 1934 年，業務涵蓋醫療健康與材料、文件處理、影像三大領域，其中材料領域主要系為印刷企業提供噴墨數碼印刷機、印刷版材、工業噴墨

288、噴頭及油墨等產品和服務。2022 財年，富士膠片實現銷售額 28,590 億日元。2 愛克發（膠印版材）成立于 1867 年，總部位于比利時，業務涵蓋膠印解決方案、放射解決方案、數字印刷與化學品、醫療 IT 等領域。2022 年，愛克發實現銷售額 18.57 億歐元，其中膠印解決方案銷售額 7.79 億歐元。3 柯達公司（膠印版材）成立于 1881 年，總部位于美國新澤西，主要為商業印刷、包裝、出版、制造領域的客戶提供硬件、軟件、耗材和服務，其印刷板塊業務包括膠印版材、計算機直接制版設備和柔印包裝。2022 年度，柯達公司實現銷售額 12.05 億美元，其中在傳統印刷領域實現銷售額 7.11

289、億美元。4 美國杜邦（柔性版材）成立于 1802 年，業務涵蓋印刷、汽車、電子、建筑、醫療、太陽能等諸多行業，其中印刷領域業務包括了賽麗牌柔性版材及解決方案，應用于貼標和標簽、軟包裝、瓦楞紙箱、飲料盒等領域。2022 年，美國杜邦實現銷售額 130.17 億美元。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-110 5 富林特（柔性版材）成立于 1920 年，總部位于盧森堡，產品包括印刷油墨、數字印刷機、橡皮布、印刷車間化學品、柔性版和套筒、耗材和著色劑等印刷相關產品，其中柔性版主要為 Nyloflex 品牌的柔性印刷版材，2022 年 2 月富林特將其柔版事業部出售給龍星基金（Lone S

290、tar Funds）。2022年，富林特實現銷售額約 17 億歐元。3、同行業可比公司的選擇依據、同行業可比公司的選擇依據 基于業務相關性和數據獲取的便利性，公司選取了在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的同行業公司匯達印通、天成股份、新圖新材作為可比公司，其基本情況如下：公司公司名稱名稱 所屬行業所屬行業 主營業務主營業務 主要主要 產品產品 產品應產品應用領域用領域 強邦新材 印刷和記錄媒介復制業（C23）CTP 膠印版材、柔性版材等印刷版材的研發、生產與銷售 膠印版材、柔性版材 印刷活動 匯達印通 印刷和記錄媒介復制業（C23）PS 版材、CTCP 版材、CTP 版材、雙涂層熱敏 CTP 版材

291、及雙涂層 CTCP 版材的研發、生產和銷售 膠印版材 天成股份 印刷和記錄媒介復制業（C23）印刷版材及設備（PS 版、UV-CTP 版、熱敏 CTP 版、綠色噴墨版材、綠色噴墨制版機）的研發、生產、銷售和相關技術支持服務 膠印版材 新圖新材 印刷和記錄媒介復制業（C23）PS 版、CTP 版、信息存儲材料及相關設備的研發、生產、銷售 膠印版材 上述同行業公司與發行人均屬于印刷和記錄媒介復制業（C23），主營業務均為印刷版材的研發、生產和銷售，主要產品相同，均應用于印刷活動，具有較強的可比性。4、發行人與主要競爭對手在收入、產品產量、經營策略等方面的對比情、發行人與主要競爭對手在收入、產品產量

292、、經營策略等方面的對比情況況（1）收入對比情況 與國內主要競爭對手對比 從整體規模來看，近年來發行人在印刷版材產品市場份額居于國內第二，收入僅次于樂凱華光，高于匯達印通、天成股份、新圖新材等主要競爭對手。從變動趨勢來看，報告期內發行人與上述主要競爭對手的收入變動趨勢基本一致。具體對比情況如下：單位：億元 公司名稱公司名稱 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 樂凱華光/36.71 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-111 匯達印通 4.83 5.11 3.74 天成股份 1.86 1.71 1.69 新圖新材/2.49 發行人 14.25 15.88 15.

293、03 數據來源：可比公司公開披露的定期報告、企業社會責任報告等【注】：金瑞泰與重慶華豐未披露報告期營業收入，故未列示。樂凱華光未披露 2022年度和 2023 年度營業收入，新圖新材自 2022 年 11 月起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。與國外主要競爭對手對比 經過多年積累與發展，發行人已成為全球印刷版材領域的領先企業之一，銷售規模居于全球前五。富士膠片、愛克發、柯達公司、美國杜邦、富林特等國外主要競爭對手的業務范圍更為廣泛，除印刷版材外還涉及印刷設備、油墨等印刷相關產品，甚至醫療、電子、建筑等其他行業，整體收入規模顯著高于包括發行人在內的國內印刷版材企業。由于上述國外主要競爭對手未披

294、露其印刷版材的收入數據，故無法進行直接比較。（2）產品產量對比情況 膠印版材產品 我國在全球膠印版材領域扮演著關鍵角色，產銷量連續多年位居世界第一，行業企業尤其是領先企業發揮了重要作用。最近三年，發行人膠印版材產量均保持在 7,000 萬平方米以上，位居全國第二，規模優勢較為顯著。發行人與國內主要競爭對手的膠印版材產量對比具體情況如下：公司名稱公司名稱 產品產量產品產量 樂凱華光 年生產能力 1.4 億平方米 金瑞泰 年產量可達 6,000 萬平米 重慶華豐 具備年產量 4,000 多萬平方米的生產能力 匯達印通 年產量可達 2,400 萬平方米 天成股份 年生產各種印刷版材 2,000 萬平

295、方米 新圖新材 年生產能力達到 1,500 萬平方米 發行人 報告期內，公司膠印版材產量分別為 7,863.44 萬平方米、7,314.08 萬平方米和 7,046.46 萬平方米 數據來源：可比公司官網、公開披露的定期報告、公開轉讓說明書、企業社會責任報告等【注】：部分可比公司未披露產量數據，故以產能數據替代。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-112 由于國外主要競爭對手未披露其膠印版材產量，故無法進行直接比較。但根據行業公開資料顯示，發行人與富士膠片、愛克發、柯達公司、樂凱華光等為全球膠印版材主要生產廠商。柔性版材產品 美國杜邦、富林特、旭化成等國外主要競爭對手在較長期時期內

296、壟斷柔性版材關鍵技術，擁有較為明顯的先發優勢，占據了較高市場份額，柔性版材產量高于發行人。由于生產工藝較為復雜，精細程度要求較高等因素，目前國內僅有樂凱華光、發行人等少數企業具備柔性版材批量生產能力。2021 年，樂凱華光的柔性版材銷量為 75.20 萬平方米，同比增長 13.90%，銷售規模高于發行人。發行人的柔性版材自 2018 年起開始量產，并以質量優勢不斷得到國內外市場認可和應用，2023 年產量為 41.17 萬平方米，已達到滿產狀態。發行人與主要競爭對手的柔性版材產量對比情況如下：單位：萬平方米 企業名稱企業名稱 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 樂凱華光

297、/75.20 發行人 41.17 26.02 35.78 數據來源：樂凱華光企業社會責任報告（2021 年度）【注】：樂凱華光未披露柔性版材產量數據，故以銷量代替。樂凱華光未披露 2022 年度和 2023 年度柔性版材銷量。（3）經營策略對比情況 與國內主要競爭對手對比 目前，發行人主要產品包括膠印版材與柔性版材。除樂凱華光外，國內競爭對手的主要產品為膠印版材，各企業膠印版材的產品種類有所不同。樂凱華光除經營膠印版材、柔性版材外，進一步拓展了包裝印刷材料、電子菲林等產品。除上述產品策略差異外，發行人與國內主要競爭對手在經營模式、發展戰略等方面也存在一定差異，具體對比情況如下：企業名稱企業名稱

298、 主要經營策略主要經營策略 樂凱華光 產品主要為各類膠印版材、柔版、電子菲林、包裝印刷材料和植物提取物等五種重點產品，以經銷模式為主。通過智能生產、全價值鏈信息集成和大數據平臺，實現研發、生產、銷售、服務四位一體化，致力建設成為“世界一流綠色印刷”與“高端包裝材料”龍頭企業。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-113 金瑞泰 在實現產品研發、生產及銷售基礎上，積極探索新的經營模式，通過與印刷企業的上游印刷設備供應商橫向合作，培育長期穩定的下游客戶資源，致力成為全球印刷版材行業領先供應商。重慶華豐 產品主要為印刷版材，配套提供各類制版機的維護保養服務，為全球客戶提供數字印刷一體化解決

299、方案。推進“引進高端人才+加強技術創新和集成+推動成果產業化+搶占國際市場”的戰略。匯達印通 采取“產品開發設計+生產+銷售+技術服務”模式，致力成為印刷版材市場中優秀的生產商，為客戶提供優秀的產品和售后服務。天成股份 采取打“城市合伙人+全國制版中心”產業平臺的運營模式，通過投資印前設備制造、與印刷企業的上游設備供應商橫向合作。借助“設備+版材”一體化售賣模式，用制版機廉價鎖定客戶，然后通過獨家售賣版材實現持續經營獲利。新圖新材 采取“產品開發設計+生產+銷售+代理設備+技術服務”的模式，致力成為一家基于 CTP 版材的印前系統解決方案提供商。發行人 產品主要為各類膠印版材與柔性版材。專注于

300、感光材料的研發及其在印刷版材方面的應用，未來將在保持印刷版材產品競爭優勢的同時，繼續專注于感光新材料的研發，積極向其他應用領域進行拓展，力爭成為中國感光材料行業的領軍企業。資料來源：可比公司官網、公開披露的定期報告、公開轉讓說明書、企業社會責任報告等 與國外主要競爭對手對比 富士膠片、愛克發、柯達公司、美國杜邦、富林特等國外主要競爭對手成立時間較早，在較長歷史發展過程中通過技術創新變革、并購重組等方式與策略，不斷豐富產品結構，拓展經營范圍、優化產業布局，成為多元化經營、全球化運營管理的國際知名企業。四、發行人銷售情況及主要客戶四、發行人銷售情況及主要客戶（一）主要產品產銷情況（一）主要產品產銷

301、情況 1、主要產品的產銷規模、主要產品的產銷規模 報告期內，公司主要產品產能、產量情況如下：單位：萬平方米 產品產品 項目項目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 膠印版材 產能 7,600.00 7,500.00 8,000.00 產量 7,046.46 7,314.08 7,863.44 產能利用率 92.72%97.52%98.29%安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-114 產品產品 項目項目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 柔性版材 產能 40.00 40.00 40.00 產量 41.17 26.02 35.78 產能

302、利用率 102.92%65.05%89.45%【注】：公司膠版第一生產線在 2022 年停產半年改造升級，故 2022 年膠印版材產能較 2021 年有所下降；2023 年度公司第四生產線停產改造。報告期內，公司主要產品產量和銷量情況如下：單位：萬平方米 產品產品 項目項目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 膠印版材 產量 7,152.12 7,379.57 7,863.44 銷量 7,096.81 7,376.86 7,779.18 產銷率 99.23%99.96%98.93%柔性版材 產量 41.17 26.02 35.78 銷量 37.74 30.13 29.0

303、4 產銷率 91.67%115.78%81.16%【注】：2022 年度及 2023 年度膠印版材產量含 PS 版外購數量。公司在印刷版材行業深耕多年，建立了較為完善的經銷商銷售體系，產品品質在終端印刷廠商中擁有良好的口碑，具有較強的市場競爭力。2021 年和 2022 年，公司膠印版材產能利用率和產銷率均保持在較高水平，2022 年由于國內市場需求下滑和外銷產品海運不暢，導致 2022 年銷量較上年有所下降，2023 年由于境外需求不及預期導致膠印版材銷量及產量較上年同期均有所下降、產能利用率亦相對較低。公司柔性版材自 2018 年起開始量產，產能利用率逐年提升。2022 年柔性版材產能利用

304、率大幅下降、產銷率大幅上升，主要系公司柔性版材產線位于上海市嘉定區，2022 年上半年上海地區企業普遍停工停產，公司柔性版材產量下降較多所致；柔性版材市場需求充足，在經營不利因素消除的情況下公司 2023年柔性版材產能利用率大幅提升。2、主要產品銷售收入、主要產品銷售收入 報告期內，公司主要產品銷售收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 膠印版材 133,139.42 95.16%150,029.27 96.31%141,823.68 96.19%柔性版材 6,769.72 4.

305、84%5,750.30 3.69%5,620.28 3.81%合合 計計 139,909.14 100.00%155,779.58 100.00%147,443.97 100.00%安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-115 最近三年，公司主要產品銷售收入總體呈上升趨勢。3、銷售價格的總體變動情況、銷售價格的總體變動情況 報告期內，公司主要產品不含稅銷售價格變動情況如下：單位：元/平方米 項目項目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 膠印版材 18.76 20.34 18.23 柔性版材 179.36 190.87 193.53 受原材料鋁卷價格上升幅度較大

306、的影響，公司 2021 年及 2022 年膠印版材銷售單價持續上升，2023 年受鋁卷價格下降影響膠印版材銷售單價有所下降。（二）前五大客戶銷售情況（二）前五大客戶銷售情況 報告期內，公司對前五大客戶銷售情況如下：單位：萬元 期間期間 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售內容銷售內容 銷售額銷售額 占比占比 2023年度 1 ABEZETA,S.A.印刷版材 15,710.42 11.03%SPE 印刷版材 12,850.52 9.02%小計-28,560.94 20.05%2 深圳市克倫特印刷設備有限公司 印刷版材 2,280.63 1.60%深圳市臨泉印刷器材有限公司 印刷版材 4,526.4

307、9 3.18%東莞市四維印刷器材有限公司 印刷版材 1,443.68 1.01%深圳市孟佳沅電腦制版有限公司 印刷版材 1,955.00 1.37%小計-10,205.80 7.16%3 廣州冠宇印刷材料有限公司 印刷版材 5,063.98 3.55%廣州璽康貿易有限公司 印刷版材 1,562.40 1.10%廣州市啟盛印刷科技有限公司 印刷版材 3,350.58 2.35%小計-9,976.96 7.00%4 廣東強邦印刷器材有限公司 印刷版材 4,681.13 3.29%5 山東隆耀印刷材料有限公司 印刷版材 4,613.88 3.24%-合計合計-58,038.73 40.74%2022

308、年度 1 ABEZETA,S.A.印刷版材 21,891.94 13.78%SPE 印刷版材 13,552.67 8.53%小計-35,444.61 22.31%2 深圳市克倫特印刷設備有限公司 印刷版材 5,670.07 3.57%深圳市臨泉印刷器材有限公司 印刷版材 4,301.76 2.71%深圳市孟佳沅電腦制版有限公司 印刷版材 1,480.89 0.93%東莞市四維印刷器材有限公司 印刷版材 801.06 0.50%小計-12,253.78 7.71%安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-116 期間期間 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售內容銷售內容 銷售額銷售額 占比占比

309、 3 廣州冠宇印刷材料有限公司 印刷版材 4,579.21 2.88%廣州璽康貿易有限公司 印刷版材 3,651.37 2.30%廣州市啟盛印刷科技有限公司 印刷版材 994.87 0.63%小計-9,225.45 5.81%4 JEIL P&P INDUSTRY CO.,LTD 印刷版材 5,376.70 3.38%5 廣東強邦印刷器材有限公司 印刷版材 5,203.52 3.28%-合合 計計-67,504.07 42.50%2021年度 1 ABEZETA,S.A.印刷版材 17,948.71 11.95%SPE 印刷版材 13,046.79 8.68%小計-30,995.50 20.6

310、3%2 深圳市克倫特印刷設備有限公司 印刷版材 10,179.00 6.77%深圳市臨泉印刷器材有限公司 印刷版材 3,953.69 2.63%小計-14,132.69 9.41%3 廣州冠宇印刷材料有限公司 印刷版材 4,459.26 2.97%廣州璽康貿易有限公司 印刷版材 3,391.14 2.26%廣州市啟盛印刷科技有限公司 印刷版材 588.81 0.39%小計-8,439.21 5.62%4 廣東強邦印刷器材有限公司 印刷版材 6,182.78 4.11%5 SCREEN HD KOREA CO.,LTD 印刷版材 4,887.95 3.25%-合合 計計-64,638.14 43

311、.02%【注】：ABEZETA,S.A.與 SPE 均為 ABE 集團子公司；深圳市克倫特印刷設備有限公司、深圳市臨泉印刷器材有限公司、東莞市四維印刷器材有限公司和上?？藗愄赜∷⑵鞑挠邢薰镜膶嶋H控制人楊繼光、虞紅系夫妻關系，深圳市孟佳沅電腦制版有限公司系虞紅近親屬實際控制的公司，故合并披露；廣州冠宇印刷材料有限公司、廣州璽康貿易有限公司及廣州市啟盛印刷科技有限公司受同一實際控制人控制；廣東強邦印刷器材有限公司系與公司無關聯關系的經銷商。由于 SPE 自 2022 年起成為公司參股企業，2022 年度及2023 年度公司向 SPE 銷售金額系按照聯營企業順流交易抵消后披露。報告期內，公司向前五

312、名客戶合計銷售額占當期銷售總額的比例分別為43.02%、42.50%和 40.74%，不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%或嚴重依賴少數客戶的情況。上述報告期前五名客戶中，SPE 系發行人持有 20%股份的聯營企業，前述關聯客戶采購的公司產品均已及時向終端客戶銷售，報告期各期末不存在庫存積壓的情形；除此之外報告期內發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、主要關聯方與其他客戶不存在關聯關系或其他利益安排。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-117 五、發行人采購情況及主要供應商五、發行人采購情況及主要供應商（一）采購情況（一）采購情況 報告期內，發行人采購的物資包括

313、原材料和能源，總體情況如下：單位：萬元 項目項目 2023年年度度 2022年年度度 2021年度年度 原材料采購 130,512.08 148,459.01 146,734.59 能源采購 4,826.30 5,406.54 4,842.58 合計合計 135,338.38 153,865.55 151,577.16 1、原材料采購情況、原材料采購情況 公司生產用原材料主要為鋁卷及感光膠，上游原材料市場供應充分，可保持穩定供應。報告期內，公司各類原材料采購金額（含稅）及其占采購總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2023年年度度 2022年年度度 2021年度年度 金額金額 比例比例

314、金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 鋁卷 110,223.36 84.45%127,737.88 86.04%124,096.38 84.57%感光膠組合物 5,125.17 3.93%5,401.04 3.64%6,430.52 4.38%包裝紙箱 2,441.13 1.87%2,856.23 1.92%3,515.25 2.40%版材襯紙 2,901.96 2.22%3,339.97 2.25%2,905.09 1.98%化學原料及化學制品 5,347.63 4.10%5,636.72 3.80%7,123.10 4.85%其他零星耗材 2,478.80 1.90%2,282.10 1

315、.54%2,664.24 1.82%膠印 PS 版材 1,994.03 1.53%1,205.06 0.81%-合合 計計 130,512.08 100.00%148,459.01 100.00%146,734.59 100.00%【注】：比例為主要原材料采購金額占原材料采購總額的比例 2022 年及 2023 年，發行人向同行業公司采購了少量膠印 PS 版材，主要系部分客戶仍存在膠印 PS 版材的需求，而公司生產線以 CTP 版材生產為主，調整產線及工藝生產少量 PS 版材的成本較高，因此對外采購了少量 PS 版材產品以滿足客戶需求。2023 年采購規模有所下降，主要系膠印版材銷量減少及鋁卷

316、采購單價下降所致。2、主要原材料價格變動趨勢、主要原材料價格變動趨勢 公司采購的主要原材料為鋁卷，采購價格與大宗商品鋁的成本密切相關，報告期內上海期貨交易所（SHFE）“滬鋁指數”走勢如下圖所示：安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-118 數據來源：Wind 報告期內，公司主要原材料采購價格（含稅）變動情況如下：項目項目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 鋁卷 采購金額（萬元）110,223.36 127,737.88 124,096.38 采購數量（噸）50,079.41 53,791.90 56,901.53 單價（萬元/噸）2.20 2.37 2.1

317、8 感光膠 組合物 采購金額（萬元）5,125.17 5,401.04 6,430.52 采購數量（噸）119.26 121.48 135.58 單價（萬元/噸）42.98 44.46 47.43 報告期內，公司鋁卷采購均價先升后降，與 SHFE 鋁價走勢基本一致；公司感光膠組合物采購價格持續下降，主要系隨著采購量不斷增加，部分供應商給予公司的價格優惠幅度也在擴大。3、主要能源采購情況、主要能源采購情況 報告期內，公司耗用的能源主要為電能以及水，其采購情況如下：項目項目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 電能 金額（萬元）4,632.63 5,203.39 4,626

318、.41 用量（萬度）6,497.84 6,977.36 7,245.36 平均單價（元/度）0.71 0.75 0.64 水 金額（萬元）193.67 203.15 216.17 用量（萬噸）64.09 61.02 64.75 平均單價（元/噸）3.02 3.33 3.34 公司生產過程耗用的水電費占成本比重較低，水、電供應總體較充足。安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-119 2022 年電價上漲較多系工業用電價格統一上調所致。（二）前五名供應商采購情況（二）前五名供應商采購情況 報告期內，公司對前五名供應商采購如下：單位：萬元 期間期間 供應商供應商名稱名稱 采購內容采購內容

319、采購采購額額 占比占比 2023年度 鎮江源龍鋁業有限責任公司 鋁卷 21,562.87 18.64%棟梁鋁業有限公司 鋁卷 20,666.39 17.86%洛陽萬基鋁加工有限公司 鋁卷 18,538.38 16.02%共建新材料（蘇州）有限公司 鋁卷 15,408.22 13.32%江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 鋁卷 11,331.02 9.79%合合 計計-87,506.87 75.63%2022年度 棟梁鋁業有限公司 鋁卷 31,041.16 23.60%鎮江源龍鋁業有限責任公司 鋁卷 30,768.92 23.39%威海海鑫新材料有限公司 鋁卷 16,552.20 12.58%共建新

320、材料（蘇州）有限公司 鋁卷 13,767.49 10.47%江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 鋁卷 9,230.75 7.02%合合 計計-101,360.51 77.05%2021年度 棟梁鋁業有限公司 鋁卷 32,468.89 25.00%鎮江源龍鋁業有限責任公司 鋁卷 21,105.10 16.25%威海海鑫新材料有限公司 鋁卷 18,867.75 14.53%共建新材料（蘇州）有限公司 鋁卷 11,988.44 9.23%江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 鋁卷 11,207.48 8.63%合合 計計-95,637.65 73.63%報告期內，公司向前五名供應商合計采購額占當期采購總額的比

321、例分別為73.63%、77.05%和 75.63%，不存在向單個供應商的采購比例超過總額的50%或嚴重依賴少數供應商的情況。報告期內，發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、主要關聯方與上述供應商不存在關聯關系或其他利益安排。六、發行人主要固定資產及無形資產六、發行人主要固定資產及無形資產（一）主要固定資產（一）主要固定資產 公司固定資產主要包括房屋建筑物、機器設備、運輸設備、辦公設備及其他，均為公司日常生產經營過程中所必需的資產，各類資產的維護和運行狀況安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-120 良好。截至報告期末，公司固定資產具體情況如下：單位：萬元 項目項目 原值原

322、值 累計折舊累計折舊 賬面價值賬面價值 成新率成新率 房屋建筑物 7,516.14 2,086.38 5,429.76 72.24%機器設備 14,253.68 8,072.75 6,180.93 43.36%運輸設備 327.35 250.71 76.65 23.41%辦公設備及其他 284.03 244.48 39.55 13.92%合合 計計 22,381.19 10,654.31 11,726.88 52.40%1、房屋建筑物、房屋建筑物 截至本招股說明書簽署日，公司擁有的房屋所有權情況如下：序號序號 產權證號產權證號 面積面積（m2）坐落地點坐落地點 房屋用途房屋用途 產權人產權人

323、1 皖（2021）廣德市不動產權第 0010627 號 26,504.62 廣德經濟開發區 廠房及辦公 發行人 2 皖（2021）廣德市不動產權第 0014206 號 30,493.19 廣德市經濟開發區鵬舉路37號 廠房及辦公 發行人 3 皖（2021）廣德市不動產權第 0010619 號 116.07 廣德市桃州鎮經濟開發區水岸陽光城A-18號樓2單元602室 商業住宅 發行人 4 皖（2021）廣德市不動產權第 0010620 號 116.07 廣德市桃州鎮經濟開發區水岸陽光城A-18號樓2單元902室 商業住宅 發行人 5 皖（2021）廣德市不動產權第 0010621 號 116.0

324、7 廣德市桃州鎮經濟開發區水岸陽光城A-18號樓2單元702室 商業住宅 發行人 公司擁有的房屋所有權及土地使用權抵押情況如下：單位：萬元 序序號號 抵押物產權抵押物產權 證號證號 抵押物抵押物 抵押合同抵押合同 名稱及編號名稱及編號 抵押權人抵押權人 擔保主債擔保主債權限額權限額 抵押擔抵押擔 保期間保期間 1 皖（2021）廣德市不動產權第 0010627 號 房屋所有權及國有土地使用權 最高額抵押合同（0131700003-2021 年廣德抵字 0078 號）工商銀行廣德支行 3,861 2021.09.26-2026.09.26 2 皖（2021）廣德市不動產權第 0014206 號

325、房屋所有權及國有土地使用權 最高額抵押合同（LZDYGD20210918）建設銀行廣德支行 5,500 2021.01.06-2026.01.05 除上表列示的抵押情況外，發行擁有的其他房屋所有權不存在抵押情形。2、主要設備主要設備 截至報告期末，公司主要生產設備情況如下：單位：萬元 序號序號 設備名稱設備名稱 數量數量（臺（臺/套）套）設備原值設備原值 設備凈值設備凈值 成新率成新率 所有權人所有權人 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-121 1 膠版第一生產線 1 560.27 349.98 62.47%發行人 2 膠版第二生產線 1 1,216.87 150.26 12.3

326、5%發行人 3 膠版第三生產線 1 1,418.27 270.64 19.08%發行人 4 膠版第四生產線 1 1,363.72 624.85 45.82%發行人 5 膠版第五生產線 1 1,455.07 811.29 55.76%發行人 6 膠版第六生產線 1 1,423.56 828.41 58.19%發行人 7 膠版第七生產線 1 1,452.04 1,059.01 72.93%發行人 8 柔版進口擠出生產線 1 2,329.10 930.43 39.95%上海甚龍【注】：2022 年公司對膠版第一生產線部分設備進行改造升級，年底改造完成后由在建工程轉入固定資產，故產線成新率較高。（二）

327、主要無形資產（二）主要無形資產 1、土地使用權、土地使用權 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司擁有的土地使用權具體情況如下：序號序號 產權證號產權證號 面積面積（m2）土地坐落土地坐落 土地土地用途用途 使用權期限使用權期限 產權人產權人 1 皖（2021）廣德市不動產權第 0010627 號 42,045.02 廣德經濟開發區 工業用地 2061.7.28 發行人 2 皖（2021）廣德市不動產權第 0014206 號 41,235.50 廣德市經濟開發區鵬舉路37號 工業用地 2068.9.5 發行人 3 皖（2021）廣德市不動產權第 0010619 號 10.55 廣德市桃州鎮經濟

328、開發區水岸陽光城A-18號樓2單元602室 城鎮住宅用地 2078.3.25 發行人 4 皖（2021）廣德市不動產權第 0010620 號 10.55 廣德市桃州鎮經濟開發區水岸陽光城A-18號樓2單元902室 商服住宅 2078.3.25 發行人 5 皖（2021）廣德市不動產權第 0010621 號 10.55 廣德市桃州鎮經濟開發區水岸陽光城A-18號樓2單元702室 城鎮住宅用地 2078.3.25 發行人 6 皖（2024）廣德市不動產權第 0001773 號 25,366.00 廣德市新杭鎮流洞社區 工業用地 2070.6.26 安徽中邦 發行人土地使用權抵押情況詳見本節之“六/

329、（一）/1、房屋建筑物”。2、專利、專利 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司共擁有 86 項專利，其中包括29 項發明專利，具體情況如下：安徽強邦新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-122 序號序號 專利名稱專利名稱 取得取得 方式方式 專利類型專利類型 專利號專利號 申請日期申請日期 專利權人專利權人 1 一種單涂層直接上機免處理 CTP 版 原始取得 發明專利 ZL201910070878.5 2019-01-25 發行人 2 一種多涂層水顯影型免處理直接上機印刷版 原始取得 發明專利 ZL201910058581.7 2019-01-22 發行人 3 一種用于熱敏陽圖 CTP版的

330、顯影液 原始取得 發明專利 ZL201710236958.4 2017-04-12 發行人 4 一種用于熱敏陽圖 CTP版的感光組合物 原始取得 發明專利 ZL201710236604.X 2017-04-12 發行人 5 一種熱敏陽圖感光組合物的制備方法 原始取得 發明專利 ZL201710236960.1 2017-04-12 發行人 6 一種顯影液的制備方法 原始取得 發明專利 ZL201710236341.2 2017-04-12 發行人 7 一種熱敏陽圖 CTP 版的感光層 原始取得 發明專利 ZL201710236634.0 2017-04-12 發行人 8 一種熱敏陽圖 CTP

331、版感光組合物的制備方法 原始取得 發明專利 ZL201710236967.3 2017-04-12 發行人 9 含氟丙烯酸樹脂的制備方法及其在印刷版材涂層中的應用 原始取得 發明專利 ZL201510007483.2 2015-01-07 發行人 10 一種 CTP 版生產用鋁版基的除油方法 繼受取得 發明專利 ZL201210339157.8 2012-11-09 發行人 11 一種新型的 CTP 版鋁版基的電化學磨版電解液 繼受取得 發明專利 ZL201210339201.5 2012-09-05 發行人 12 一種 CTP 版基的常溫封孔技術 繼受取得 發明專利 ZL2009101966

332、43.7 2009-09-28 發行人 13 消除各向異性的感光樹脂柔性版及其制成的柔性印刷版 繼受取得 發明專利 ZL201611138684.7 2016-12-12 上海甚龍 14 一種印刷版保護涂層及其制備方法 原始取得 發明專利 ZL202110653761.7 2021-06-11 發行人 15 一種免處理 CTP 版用熱敏型成膜樹脂及其制備方法 原始取得 發明專利 ZL202110632485.6 2021-06-07 發行人 16 一種感光樹脂組合物、制備方法及其制成的柔性印刷版 繼受取得 發明專利 ZL201811550769.5 2018-12-18 上海甚龍 17 一種耐

333、擦傷免處理 CTP版及其制備方法 原始取得 發明專利 ZL202210540903.3 2022-05-17 發行人 18 一種親水性免處理版保護膠及其制備方法 原始取得 發明專利 ZL202210487924.3 2022-05-06 發行人 19 一種抗靜電 CTP 版及其制備方法 原始取得 發明專利 ZL202210518576.1 2022-05-12 發行人 20 CTCP 板生產用涂布烘干裝置 原始取得 發明專利 ZL202210494446.9 2022-05-07 發行人 21 一種具有耐熱防護層的陰圖 CTP 版及其制備方法 原始取得 發明專利 ZL202210530555.1 2022-05-16 發行人 22 一種柔性印刷版用激光燒蝕組合物及其制備方原始取得 發明專利 ZL202211642878.6 2022-12-20 上海甚龍 安徽強邦新材料股份有限公司 招股說