精進電動科技股份有限公司招股說明書（596頁）.pdf

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1、產品技術迭代的風險近年來，新能源汽車電驅動行業整體的技術水平和工藝水平持續提升，最大功率水平、最大扭矩水平、峰值效率、高效區間占比、功率體積密度水平、功率質量密度水平、振動噪聲控制水平、動力換擋平順性、系統整體效率等性能持續改進。但是，現有電驅動產品的性能水平仍然未能完全滿足新能源汽車行業發展的需求，相關企業、高校、研究機構仍在積極開展電驅動技術的研究。如果未來新能源汽車電驅動技術發生突破性變革使得新能源汽車使用的電驅動產品發生迭代，而公司未能及時掌握新技術并將其應用于相關產品，則可能會對公司的市場地位和盈利能力產生不利影響。產業技術路線的風險根據驅動方式的差異等因素，新能源汽車電動化技術路徑

2、包括增程式電動汽車、插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車;驅動電機總成主要技術路徑包括交流異步電機和永磁同步電機。如果未來新能源汽車電驅動的技術路線發生重大變化，將對公司產品的下游市場需求帶來一定的不利影響;同時，如果公司未能及時、有效開發推出與未來主流技術路線相適應的新產品，將對公司的競爭優勢與盈利能力產生不利影響。新型冠狀病毒肺炎疫情導致的風險2020 年 1 月以來，國內外各地陸續出現新型冠狀病毒肺炎疫情。在短期內，公司生產經營受到負面影響，主要包括產業鏈各個環節開工推遲、交通受限導致原材料采購運輸和產成品交付延期、生產基地員工無法及時返崗等方面。截至本招股說明書簽署日，公司各項

3、生產經營活動已正常有序開展。此外，由于公司主要客戶為新能源汽車整車企業，公司客戶或下游行業也受到該等疫情的不利影響。因此，公司 2020 年度經營業績受疫情影響較大。部分股東擁有特殊權利事項的風險發行人 2019 年底引入的投資者超越摩爾、中金佳泰擁有股份回購、共同出售、同等待遇等特殊權利事項。具體內容詳見“第五節 發行人基本情況/六、發行人股本情況/(五)發行人申報前最近一年新增股東情況及戰略投資者持股情況/6、本次外部融資的其他約定事項”。雖然前述特殊權利事項中，股份回購、共同出售的權利自 2019 年 12 月 30 日自動失效，但在約定條件下存在恢復的可能，提請投資者注意相關風險。發行

4、人子公司存在股權受到限制、部分銀行賬戶被凍結的風險根據“(2021)京 04 執保 35 號”執行通知書和“(2021)京 04 認港 3 號”執行裁定書，發行人子公司精進余姚、精進正定、精進百思特的股權被北京市第四中級人民法院執行財產保全。該等財產保全是賽米控集團為賽米控案件仲裁裁決在境內執行而采取的訴訟手段。根據最高人民法院、國家工商總局關于加強信息合作規范執行與協助執行的通知：“股權、其他投資權益被凍結的，未經人民法院許可，不得轉讓，不得設定質押或其他權利負擔?！卑l行人相關子公司被執行財產保全后，不得進行轉讓或被設定權利負擔，相關子公司仍可以進行日常經營。此外，發行人經自查得知，發行人與

5、賽米控集團交易的部分銀行賬戶被凍結，截至 2021 年 5 月 31 日該等銀行賬戶余額為 286.03 萬元，占發行人截至 2020 年 12 月 31 日賬面貨幣資金余額 19,339.17 萬元比例極低。由于賽米控需向法院提供明確的被保全財產信息或者具體的被保全財產線索，因此，被保全的財產涉及發行人與賽米控交易過的主要銀行賬戶，一般不會涉及未與賽米控進行交易的其他賬戶，因此上述事項對發行人生產經營不會產生重大不利影響。設置特別表決權的發行人特殊公司治理結構2019 年 10 月 14 日，發行人召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了授予菏澤北翔新能源科技有限公司(原正定北翔能動科技有限公司)所持股份特別表決權的議案，并修改公司章程，設置特別表決權。根據特別表決權設置安排，將控股股東北翔新能源所持有的 69,677,522 股公司股份轉換為特別表決權股份，北翔新能源持有股份每股擁有的表決權數量為其他股東(包括本次公開發行對象)所持有的股份每股擁有的表決權的 10 倍。北翔新能源及實際控制人余平對公司的經營管理以及對需要股東大會決議的事項具有絕對控制權。