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中國司法大數據研究院：2018-2020中國金融機構從業人員犯罪問題研究白皮書（32頁）.pdf

上傳人： X**** 編號：59132 2022-01-10 32頁 699.74KB

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本文主要研究了2018年至2020年中國金融機構從業人員犯罪問題。主要結論和建議如下： 1. 金融機構從業人員犯罪案件審結態勢整體呈上升趨勢，預計未來幾年有望實現觸頂回落。2018年至2020年，全國各級人民法院審結金融機構從業人員犯罪案件共1573件，從年度分布來看，2018年審結264件；2019年審結688件，同比增長160.61%；2020年審結621件，同比下降9.74%。 2. 金融機構從業人員涉詐騙罪、違法發放貸款罪和受賄罪等案件量排名靠前，需持續對從業人員加強法律教育，不斷完善監管機制，扎牢制度的“籠子”。2018年至2020年，全國各級人民法院審結金融機構從業人員犯罪案件中，詐騙罪占比最高，共428件，占比為27.21%。 3. 金融機構從業人員犯罪案件中，銀行是涉案最多的金融機構類型，涉案工作人員多為基層員工，需加強從業人員法律教育工作，實現監管“全覆蓋”。2018年至2020年，全國各級人民法院審結金融機構從業人員犯罪案件中，銀行占比31.90%。
金融機構從業人員犯罪案件審結態勢為何呈現上升趨勢？ 金融機構從業人員犯罪案件中，哪些罪名占比最高？ 銀行工作人員在犯罪案件中占比為何如此之大？

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