索菲亞家居股份有限公司2018年度社會責任報告（15頁）.PDF

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1、第第 1 頁頁 / 共共 15 頁頁 索菲亞家居股份有限公司索菲亞家居股份有限公司 2018 年年度社會責任度社會責任報告報告 二二一一九九年三月年三月五五日日 第第 2 頁頁 / 共共 15 頁頁 報告說明報告說明 一、一、關于本報告關于本報告 本報告披露了公司 2018 年度履行經濟、環保和社會方面責任的理念、踐行和成績。 二、編制依據二、編制依據 本報告是依據公司法 、 證券法以及深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引 、 中小企業板信息披露業務備忘錄第 2 號：定期報告披露相關事項等相關法律法規及規范性文件，并結合公司在履行社會責任方面的實際情況編寫而成。 三、時間范圍三、時間范

2、圍 本報告期間為 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 部分內容超出上述時間范圍。 四、發布周期四、發布周期 本報告為年度報告。 五、報告范圍五、報告范圍 報告覆蓋索菲亞家居股份有限公司及其子公司， 內容包括對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、供應商、客戶、員工、社會等利益相關方所應承擔的責任。 六、數據來源六、數據來源 報告中的經營數據源于經過審計的索菲亞家居股份有限公司年報， 其他數據來源于公司內部文件以及自身信息統計數據。 七、指代說明七、指代說明 為了便于表述及方便閱讀，在本報告中，索菲亞家居股份有限公司簡稱“公司”或“索菲亞”。 八、報告獲

3、取八、報告獲取 第第 3 頁頁 / 共共 15 頁頁 本報告以網絡電子版形式發布，可在深圳證券交易所網站（）及巨潮資訊網（）查閱獲取。 第第 4 頁頁 / 共共 15 頁頁 一、公司概要一、公司概要 索菲亞家居股份有限公司是一家主要經營定制衣柜及全屋配套定制家具的研發、生產和銷售的公司。公司于 2003 年開始生產、銷售“索菲亞”品牌定制衣柜以來，憑借量身定做的定制衣柜和壁柜門相結合的嶄新產品概念，成功把定制衣柜推向市場并獲得中國消費者的認同。公司于 2011 年在深交所成功上市，是行業內首家 A 股上市公司（股票代碼：002572） 索菲亞通過個性化設計及高效運營為顧客提供美好體驗， 致力于

4、成為值得信賴、全球領先的家居企業，以“用科技和創意輕松裝好家，讓世界的美融入新的生活”為企業發展使命。自成立以來，積極創立和引進優秀的產品和品牌，給消費者帶來更好的家裝體驗，與消費者一起定制美好生活。目前公司產品主要品牌為“索菲亞”全屋定制、司米“定制櫥柜” 、米蘭納 MILANA 木門、華鶴定制木門以及易福諾地板，業務涵蓋定制衣柜及配套家具、定制櫥柜、定制木門、木地板、配套五金、家具家品、定制大宗業務等。 二、社會責任履行情況二、社會責任履行情況 索菲亞在創造利潤，對股東利益負責的同時，積極履行對利益相關者權利的保護，包括股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境

5、保護與可持續發展和社會公益事業等，以實現企業與經濟社會可持續發展的協調統一。 （一）（一）環境保護與可持續發展環境保護與可持續發展 依據中華人民共和國環境保護法 、 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法 、 中華人民共和國節約能源法等法律法規，秉持環境保護、節能降耗、可持續發展的理念，嚴格遵守國家環境保護法律法規。目前，公司不存在重大環境保護問題。在日常的管理運營中，我公司加大對生產過程中產生的“三廢”進行監測與治理，與專業的有資質第三方機構簽訂處置合同，確?！叭龔U”100%達標排放，減少對環境的影響。 公司自上市以來先后獲得“ 中國環境標志產品認證證書” 、 “ISO14001 環境管理體系

6、認證證書” 、“ 廣州市清潔生產企業證書” 、“ 測量管理體系認證證書” 、第第 5 頁頁 / 共共 15 頁頁 “ 標準化良好行為證書” 、 “ 中國環境標志證書”等環境保護、節能降耗相關證書（當前以上體系持續有效運行） 。 公司持續加強環境保護、節能降耗的管理工作，現將 2018 年重要環保工作內容及信息進行匯報： 1、排污信息及其處理設施改善情況、排污信息及其處理設施改善情況 公司及其子公司廣州易福諾木業有限公司（以下簡稱“易福諾公司” ）已于2018 年 1 月 19 日開始投入 400 多萬元， 將公司兩臺鍋爐更換為燃天然氣鍋爐 （目前鍋爐廢氣排放符合鍋爐大氣污染物排放標準（GB13

7、271-2014)的燃氣標準要求。 2、建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況、建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況 自建廠以來公司就非常重視環境保護及管理問題， 嚴格執行 “三同時” 制度，在進行各項技術改造項目之前，按照環境保護的法律法規，對項目做環境評價報告，并將報告交當地的環保部門批準。公司遵守國家和地方政府的法規和要求，執行“三同時”制度，具有完善的環保審批手續和文件。 3、環境保護防治污染設施的建設和運行情況、環境保護防治污染設施的建設和運行情況 公司內環保治污設施 2018 年運行正常，未出現重大異常停機故障。公司根據設備點檢、維修等情況建立防治污染設施檔案、日

8、常維修管理辦法和故障修理記錄表等， 確保所有防治污染設施請購、 驗收、 使用維護、 報廢等均能有效管理，保證防治污染設施的正常運行能力，確保達標排放。 根據公司 2018 年的防治污染設施運行記錄， 統計公司 2018 年防治污染設施運行、維修情況，見下表： 防治污染設施完好率一覽表 設施種類 年平均維修時間 （小時/年） 年平均運作時間 （小時） 設備完好率（%） 生活污水處理站 65.8 4344 98.51% 除塵系統 59.7 2130.6 97.27% 鍋爐 6.2 2087.7 99.70% 備注：1）設備完好率的計算方式=年運行時間/（維修時間+年運作時間） 100%。 第第 6

9、 頁頁 / 共共 15 頁頁 此外，在公司成長發展的過程中，公司逐步建立了比較完善的管理制度，ISO14001:2004 環境管理體系認證、中國環境標志產品認證等環境體系正在運行中，進一步完善公司的環境管理工作。同時，設立專職人員負責三廢治理設施的日常維護和運作監督工作， 并定期委托第三方有資質單位對公司三廢進行常規監測，確保達標排放。 4、突發環境事件應急處理情況、突發環境事件應急處理情況 為了防止突發事件影響到周圍的環境， 公司發布了 突發環境事件應急預案 ，對可能發生的環境保護問題進行預測， 制定了突發環境事件應急準備和響應控制程序，確定了負責指揮和組織搶險的人員組成，并且配置了救援器材

10、用于處理緊急事故時使用。 突發環境事件應急預案的制定不僅可以提高員工處理意外事件的能力，還可以提醒員工做好日常的工作，防止可能的污染事故和安全事故。 2018 年度突發環境事故應急演練完成請況 序號 應急演練內容 應急演練時間 演練對象 演練人數 1 2018 年度突發環境事故應急疏散演練 （火災） 2018 年 3 月 14 日17：3018：00 索菲亞公司白班全體員工 全員 2 2018 年 3 月 14 日22：3023：00 索菲亞公司白班全體員工 3 2018 年 11 月 9 日17：3018：00 索菲亞公司白班全體員工 全員 4 2018 年 11 月 22 日22：3023

11、：00 索菲亞公司白班全體員工 5 粉塵爆炸事故應急演練 2018 年 3 月 14 日 EHS 部、機修部、部分生產員工 295 6 特種設備（鍋爐）傷害事故應急演練 2018 年 7 月 31 日 EHS 部、機修部、部分生產員工 67 7 化學品防泄漏事故應急演練 2018 年 7 月 31 日 EHS 部、材料室、車間部分員工 49 8 特種設備（鍋爐）泄漏事故應急演練 2018 年 11 月 9 日 EHS 部、機修部、貼面一車間 35 5、能源節能降耗情況、能源節能降耗情況 公司積極響應國家節能減排工作號召，全力建設節能環保型企業，加強對全體員工進行節能降耗教育培訓，積極開展節約用

12、電等新技術、新工藝的研究和使用，調整和優化生產工藝，重點對高耗能工段進行技術改進。 第第 7 頁頁 / 共共 15 頁頁 公司自 2017 年在生產區域大力推廣廠房屋頂太陽能光伏發電項目，成功并網發電。2018 年全年已為公司和國家電網提供約 400 萬度綠色用電，換算折合減少二氧化碳排放 3987 噸，減少二氧化硫 120 噸，相對于節約標準煤 1440 噸。 同時公司加大對環境保護方面的技術創新研究。在新產品開發過程中，公司推出無醛添加工藝的“康純板” ，極大提高原材料的環保性能，在家裝過程中極大減少了甲醛的對廣大客戶的影響，實現綠色產品走進千家萬戶。 環境保護是可持續發展的保障，為加強員

13、工環保意識，提升員工環保技能，索菲亞公司通過定期組織環境保護知識專項培訓、專題例會、早會和競賽等多種形式，定時或不定時地與各級員工，特別是一線員工，進行溝通交流，并及時收集其合理化建議。 同時環境保護也是一項長期的持續性的工作，不可能在朝夕之間一蹴而就。為了有組織、有計劃地在公司中持續推行環境保護理念，根據2018 年環境目標與管理方案的要求，公司特制定如下持續環境保護計劃： （1） 按照 “從源頭和全過程控制污染物產生和排放” 的環境保護基本思路，對重點污染源進行了有效控制，以避免對周圍環境造成污染，樹立公司良好的社會形象，減少公司潛在的環境風險。 （2）環境保護是全員性、長期性的工作，要充

14、分發動群眾，調動全體員工的積極性，做到“全員參與，以人為本” 。 （3）加強環境保護宣傳、教育，提高全體員工的環境保護意識，使全體員工了解環境保護活動的必要性和緊迫性，轉變思想觀念，配合公司環境保護的實施和開展。不斷強化公司的管理，促進公司的安全、文明生產，有效提高公司的經濟效益、環境效益和社會效益。 （4）以環境保護思想指導生產的全過程，結合環境管理，不斷完善管理制度，使環境保護從原來的隨機性的被動式管理轉變為標準化、制度化、規范化的主動式預防管理， 保證生產過程中合理利用各種資源和能源， 減少原材料的浪費，防治“三廢”污染和減少環境風險。 （5）有效開展環境保護，遵紀守法是前提，持續發展是

15、保障，領導重視是關鍵，全員參與是基礎，技術革新是出路。 （二）職工權益保護（二）職工權益保護 第第 8 頁頁 / 共共 15 頁頁 公司嚴格遵守中華人民共和國勞動法 、 中華人民共和國勞動合同法 、中華人民共和國勞動合同法實施條例 、 中華人民共和國社會保障法以及當地相關法律法規，依法維護員工的合法權益。并依此制定并不斷完善公司的勞動用工管理制度。 公司與全體員工均簽訂了勞動合同， 建立了規范的勞動用工關系，同時嚴格按照勞動保障部門要求，按時對全體員工進行勞動備案，規范勞動用工秩序，維護勞動者和公司的合法權益。公司嚴格執行國家有關社會保險的規定，按月足額繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保

16、險、生育保險等社會保險及住房公積金，并按規定及時辦理入職、離職、養老、患病、工傷、失業、生育、購房等員工的相關社保及公積金手續，確保員工及時享受相關待遇； 公司設立了專門的培訓部門，每年制定培訓計劃，從員工通用能力、專業能力、管理能力等方面組織開展培訓課程，為確保員工及時了解公司的勞動紀律及工作時間、勞動報酬等信息，公司對所有新入職人員均進行入職培訓及三級安全教育培訓，明確員工應履行的職責和所享受的權益。 為促進人才培養與建設，提升員工的專業技術水平，公司組織開展了職稱評定工作，對在公司任職的專業技術人員的學術、技術水平進行統一的資格認證。 公司設立了職業健康安全部門， 根據國家和地方關于職業

17、健康安全的法律法規，制定了公司職業健康安全政策，在勞動保護、職業病防護、安全生產及消防安全等方面對員工的權益進行了全面的保障。 2018 年索菲亞大廈落成后，為滿足員工業余時間的文化體育活動需求，公司在廠區新建了籃球場、羽毛球場、健身房、電影院、閱覽室等活動場館，使員工在工作之余，有充足的活動休息場所。 公司也在不斷完善和規范員工的福利保障和管理制度，確保員工在公平、公正的環境中工作、發展。 （三）產品安全與責任（三）產品安全與責任 報告期內，嚴格控制產品質量、實施有效的安全生產制度，在產品質量、生產安全等方面均未發生重大事故 1、產品質量控制、產品質量控制 質量保障體系：為確保產品質量得到有

18、效控制，公司先后建立了ISO9001質量管理體系 、 中國環境標志產品認證體系 、等管理體系，并嚴格按體系要第第 9 頁頁 / 共共 15 頁頁 求開展產品質量控制。2010 年開始全面實施清潔生產工作，并獲得“廣東省清潔生產企業”和“廣州市清潔生產企業”稱號。 質量產品標準：在產品質量要求方面，公司嚴格按照國家標準生產定制家居及其配套產品，如 GB/T 3324-2017木家具通用技術條件 ，GB 18584-2001室內裝飾裝修材料 木家具中有害物質限量等。質量檢測手段：2012 年增城總部實驗室通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）的認可，成為定制家居行業首家通過認可的實驗室。隨著全

19、國各大生產基地逐步建成，各分子公司的實驗室也相繼成立， 每一個實驗室都根據國家有關標準開展工作并配備專業的檢測設備，開展產品及原材料的理化性能檢測工作。 質量追溯及過程管控：利用二維碼技術，開發上游板材供應商追蹤信息系統，實現全過程追溯；引進智能生產設備，防錯防呆，如自動化柔性生產線與專線生產，降低員工技能，減少生產出錯；國內定制家具行業首條工業 4.0 全過程自動生產線投入使用，減少人為出錯；運用 CCD（電荷耦合器件圖像傳感器）技術，實時在線檢測產品尺寸和機械臂測試產品/五金耐用性，提升產品測試精準度；通過物流整合，先后引進貨物自動進出倉的智能立體倉、MWS 倉儲管理系統及智能物流鏈 TM

20、S 運輸管理系統，實現訂單在途跟蹤、車輛調度、簽付，提高產品出貨準確率，解決物流環節竄貨與漏發貨的問題。 2、安全生產控制安全生產控制 公司始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，以新時代安全生產、職業健康和生態環保文明建設理念為指引，以“體系化管理”為主線， 以實現“零事故”為追求目標，認真踐行“以人為本、遵章守規、主動干預”安全理念；公司依法成立安全生產委員會，設置安全生產管理部門，按照法定要求配置了各級專兼職安全生產管理人員。 在公司各級領導重視和全體員工的共同努力下，公司 2018 年各項安全生產目標順利實現，全年未發生各類重大生產安全事故，未發生人員傷亡和職業病病例，

21、實現了較好安全工作績效。主要開展工作如下： 1）落實安全生產責任制。堅持“誰主管、誰負責” 、 “管業務必須管理安全、管生產必須管安全、管經營必須管安全” 、 “屬地管理”的原則，逐級簽訂安全生產責任書，將安全生產責任層層分解落實到每個班組、每位員工。 第第 10 頁頁 / 共共 15 頁頁 2）全員參與開展隱患排查治理。開展公司每月、車間每周、班組每日隱患排查治理工作，并根據季節、節假日、作業特點，開展節假日前安全檢查、季節性檢查、專項檢查、抽查等排查治理隱患，隱患整改率 100%； 3）強化安全生產教育和培訓。公司在年初制定完善的安全生產培訓計劃，并組織落實。2018 年開展新員工入職、轉

22、崗、調崗、 “四新” 、節后復工、相關方、特種作業人員、職業健康及急救、義務消防隊消防技能、化學品安全管理、高危作業安全、環保知識、交通安全、EHS 制度、工傷事故案例、設備安全操作等培訓，有效提升全員安全素質和技能。 4）職業健康管理。2018 年組織開展工作場所職業病危害因素檢測、員工職業健康檢查、配發勞動防護用品、職業危害告知和警示、完善勞動者職業健康監護檔案、 職業衛生現狀評價等， 預防、 控制和消除職業危害， 杜絕職業危害事故，保護員工職業健康。 5）應急管理工作。公司按照生產實際，2018 年組織開展了消防、?；沸孤?、粉塵防爆、特種設備、高處墜落、觸電事故、防暑降溫、防汛、環境污

23、染事故等應急演練，進一步增強了全員處置突發事件的應急處置能力。 6）安全文化建設。公司扎實推進安全文化建設，7 月 3 日 -7 月 6 日 ，舉辦集團 2018 年第二屆“安康杯”叉車、堆垛車技能大賽；中秋節期間，舉辦“安全燈籠高高掛安全知識猜燈謎活動” ；消防月期間，舉辦消防技能大比武活動。通過全員參加安全文化建設，使全體員工形成共享的安全價值觀。 2018 年公司順利通過廣東省安全生產標準化二級企業達標復審，健全安全管理制度、全面開展危險源辨識、厘清安全生產投入、完善應急預案等，索菲亞家居股份有限公司獲得廣州市企業安全生產工作先進單位”稱號，公司的安全生產工作將“做更細、做更精” ，全力

24、確保公司安全、消防、職業健康、環境保護形勢平穩。 （四）（四）供應商、客戶和消費者權益供應商、客戶和消費者權益 報告期內，公司通過多項措施打造、完善供應鏈體系。公司與廣大供應商和客戶群建立了長期穩定、合作共贏的合伙伙伴關系，充分尊重并保護供應商和客戶的合法權益。 從供應鏈環節上嚴格把控供應商甄選，制定了公開透明的甄選流程，編制了第第 11 頁頁 / 共共 15 頁頁 完善的采購管理制度并嚴格執行。公司上線了 SRM 供應商管理系統，顯著提高了與供應商訂單下達、訂單確認等方面的時效性和準確率，提升了供應商管理的透明度，有效降低了業務溝通失誤等風險。 公司嚴格把關供應商的準入門檻， 通過制度對供應

25、商的資質和產品進行審核鑒定，在合作中持續對供應商供應服務、供貨產能、生產過程控制、產品價格、質量以及穩定性等方面進行監控，以保障客戶與消費者的使用體驗。 公司遵守商業道德，努力營造公平、健康的商業環境，開展管理人員、采購等崗位員工廉潔紀律學習，并制定了廉潔管理條例 ，與供應商、員工簽訂了業務合作伙伴廉潔承諾協議、自律聲明，嚴格控制并防范商業賄賂和不正當交易情況的發生，給予全體潛在供應商以良好的競爭環境。 （五）公共關系和社會公益事業（五）公共關系和社會公益事業 索菲亞堅持以更高的環保標準要求自身，積極在各個方面做出探索和嘗試。其中，在選材、工藝、生產、管理等多個方面做出的各種有價值的實踐，充分

26、體現索菲亞的前瞻性意識，也是索菲亞積極履行社會責任的強有力證明。 更環保的材料和工藝更環保的材料和工藝：早在 2014 年初，索菲亞就將旗下包括櫥柜在內的板式家具所用板材升級為企業標準 E0 級，高于國家標準。 推出無甲醛添加康純板， 引領行業標準推出無甲醛添加康純板， 引領行業標準： 索菲亞推出了一款新型板材康純板，這是真正意義上的綠色健康板材，以木質纖維或原木顆粒為原料，在基材制造過程中采用無醛添加粘合劑合成。這種無醛添加粘合劑不含甲醛，也不分解甲醛，也就是說，在基材制造過程中不添加任何含甲醛的化學成分。 推行超強環保材料推行超強環保材料 3D 鐳射板，強力保障健康安全鐳射板，強力保障健康

27、安全：司米櫥柜推出 3D 鐳射板：采用新型環保材料 ABS 封邊材料和法國先進的激光封邊技術，將板材無縫隙包裹起來， 有效地阻止了板材內微量甲醛的釋放。 同時封邊帶內添加抗菌因子，高溫激光熱壓后在邊板結合處形成高硬度抗菌功能層，有效抵御細菌增生，解決了廚房膠縫易滋生細菌的問題， 實現了櫥柜 “不漏醛、 不納污、 不霉變、 不起邊、不發脹”五大優勢。 更環保的生產過程更環保的生產過程：包括以下方面 節能減排：司米櫥柜增城工業園的屋面光伏發電項目，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射直接轉換為電能的新型發電系統。這個項第第 12 頁頁 / 共共 15 頁頁 目充分利用了司米增城工業

28、園得天獨厚的優勢寬敞的廠房面積和充分的太陽能資源，讓司米 68,000 平方米的工業園屋頂成為“發電機” ，不僅能夠發電供自己用，還能為國家供電。該項目預計每年為司米和南方電網提供 420 萬度綠色電力，節約標準煤 1,512 噸，減少二氧化碳排放 4,187 噸， 減少二氧化硫 126 噸。到了夏季，這個項目還能為車間降溫 3 5，達到隔熱降溫的作用。 清潔車間：司米櫥柜工廠采用精密生產設備、中央集成自動除塵系統和 5S標準化管理，確保生產全程環保和廢棄料節能回收。同時，最大程度上保證廠區的環境衛生和工人的身體健康。 節省材料：索菲亞工廠采用 CNC 數碼控制系統，能夠更快速處理生產流程數據

29、，并做出生產預測，提升板材利用率，有效減少木材資源浪費。公司 CNC數碼控制比例已達 100%，板材利用率已接近 84%。 更環保的行動：更環保的行動：索菲亞與愛樹公益環保團隊合作，每年定期舉辦“植樹愛樹”主題活動，組織公司員工和員工家庭開展一系列植樹育林、植樹知識競賽、植物尋寶等活動。項目實行 “一人一樹一生活”植樹認養的公益接力模式。每顆樹上都有二維碼，員工不僅參與植樹，還可通過后續關注樹的成長過程，從而保護種下去的樹木健康茁壯成長。 此外，索菲亞全力支持兒童樂益會中國首個“醫院游戲服務項目” ，為兒童醫院住院區的游戲室免費提供板式家具的定制和安裝服務， 為住院區的兒童定制有趣又安全的游戲

30、區，為住院病童營造一個健康的康復環境（已實施項目包括南京市兒童醫院小兒腎臟科項目以及武漢協和醫院小兒血液科項目展示） 。因為住院兒童身體抵抗力極低，對環境的要求非常高，兒童樂益會和醫院對供應商有著嚴格到近乎苛刻的要求。經過項目發起方的多重考核，最終選定了索菲亞作為項目的定制家具合作商。在合作項目中，索菲亞采用無甲醛添加的環保板材康純板，為住院兒童打造綠色健康的空間，同時結合空間規劃和量身定制的優勢，在空間較小的兒童游戲區實現了多功能設計，按照小朋友的身高比例來設計尺寸。索菲亞的安裝團隊更是高效完成了現場安裝， 在不影響病房正常運營和孩子休息的情況下完成了游戲室的改造項目。 與兒童樂益會合作，關

31、懷兒童等弱小人群，是索菲亞踐行“創新分享”企業核心價值觀的一種全新嘗試。我們認為，企業社會責任不僅限于捐款捐物，關第第 13 頁頁 / 共共 15 頁頁 懷有需要的人群，營造他們渴望的美好生活，是另一種更為持久、更有滲透力的善舉。這也是索菲亞致力于成為值得信賴的大家居企業的堅定實踐。 （六）黨建工作（六）黨建工作 公司在2014年11月建立了黨支部， 并相應發展內部黨員以及吸收流動黨員。至今公司及下屬子公司已組建相應獨立黨支部。 公司黨支部定期舉辦民主生活會、三會一課等組織生活，不定期舉辦黨員觀影、參觀學習等活動，同時與浦發銀行白云支行進行共聯共建，資料共享，共同組織黨建活動，并專門設立了公眾

32、號用于黨建宣傳教育。黨支部定期舉辦三會一課和學習活動，積極推廣車間黨員示范崗，發揮黨員在業務崗位上的模仿先鋒作用。黨支部 2018 年結合企業工會、企業文化建設做了很多的工作， 在加強黨員隊伍建設和推進公司及黨支部又好又快發展不懈努力。 （七）公司治理狀況（七）公司治理狀況 1、加強公司內控管理、完善公司制度、加強公司內控管理、完善公司制度 根據公司法 、 證券法以及上市公司治理準則等法律法規及規范性文件要求，公司已經制定了股東大會議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則等三會制度，以及信息披露管理制度 、 投資者關系管理制度 、重大信息內部報告制度 、 內幕信息知情人登記制度等信息管

33、理及投資者關系管理制度。報告期內，根據監管部門的最新要求和公司實際情況的變化，公司修訂了公司章程 。 公司制定了股東大會議事規則并切實執行，嚴格按照上市公司股東大會規則和公司章程的規定和要求，保護全體股東特別是中小股東的合法權益。公司嚴格按照中國證監會有關要求召集、召開股東大會，并聘請律師出席見證。 報告期內公司召開股東大會 2 次，每次股東大會均提供網絡投票方式，并按中國證監會和深圳證券交易所的有關規定對中小投資者的表決單獨計票， 以最大限度的提高中小投資者參與公司決策的程度，維護中小投資者的利益。 在未來，公司將嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則和中國證監會、深圳證券交易所等

34、法律法規以及公司章程規范運作，落實各項內控制度的實施，以進一步規范公司運作，提高公司治理水平。 第第 14 頁頁 / 共共 15 頁頁 2、提高信息披露透明度，做好投資者關系、提高信息披露透明度，做好投資者關系管理管理 公司嚴格按照深圳證券交易所信息披露指引等規定，履行信息披露責任，確保信息披露內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載和誤導性陳述。公司指定信息披露媒體為證券時報 、 中國證券報 、 證券日報 、 上海證券報和巨潮資訊網()，信息披露內容包括定期報告及其他臨時性公告，基本涵蓋了公司所有的重大事項，使投資者能夠迅速了解到公司發展狀況，保障了廣大投資者的知情權。公司按時召開年度網上

35、業績說明會，同時設置投資者熱線和郵箱，由專人負責解答投資者咨詢，通過各種方式加強與中小投資者之間的溝通。報告期內，公司通過組織多場線下調研活動，積極參加廣東上市公司投資者關系管理月活動，努力構建互信和諧的投資者關系。 3、科學合理的分紅政策，積極回報投資者、科學合理的分紅政策，積極回報投資者 為完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和價值投資的理念，公司制訂了未來三年股東回報規劃（2012 年-2014 年） ，并在隨后每三年提交股東大會審議并更新未來三年股東回報規劃 。 公司股利分配采取現金或股票兩種形式。 公司努力實施積極的利潤分配政策，

36、特別是現金分紅的政策，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。公司確定采取現金分紅方式分配利潤的， 每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 20%。 自 2011 年 4 月公司上市以來，公司一直踐行穩定的現金分紅政策，積極回報投資者。公司上市后現金分紅實施情況如下： 分紅年度 現金分紅金額 （含稅，萬元） 分紅年度合并報表中歸母凈利潤（萬元） 占合并報 表中歸母凈 利潤的比率 2017 年 41,554.18 90,677.09 45.83% 2016 年 32,319.92 66,401.69 48.67% 2015 年 22,048.90 45,901.52 48.04% 201

37、4 年 15,434.65 32,689.65 47.22% 第第 15 頁頁 / 共共 15 頁頁 分紅年度 現金分紅金額 （含稅，萬元） 分紅年度合并報表中歸母凈利潤（萬元） 占合并報 表中歸母凈 利潤的比率 2013 年 11,024.75 24,485.29 45.03% 2012 年 7,697.10 17,319.99 44.43% 2011 年 9,630.00 13,473.18 71.48% 三、展望未來三、展望未來 2018 年，公司在股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與社會公益事業等方面積極履行社會責任，取得了值得肯定的成績。2019 年，公司將一如既往地做好經營管理工作，推動企業創新發展，支持社會公益事業，把履行企業社會責任與企業發展緊密結合起來，為股東、為社會創造更多的價值和回報。 索菲亞家居股份有限公司 董 事 會 二一九年三月五日