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1、 福建中福實業股份有限公司福建中福實業股份有限公司 20112011 年社會責任報告年社會責任報告 前言 根據深圳證券交易所上市公司社會責任指引關于“上市公司對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社會等利益相關方所應承擔的責任”的社會責任要求，福建中福實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）根據實際工作情況擬定2011 年度社會責任報告書。公司對社會責任的認識：第一，企業應該承擔并履行好社會責任，為國民經濟的快速穩定發展發揮自己應有的作用。第二，企業在遵紀守法方面作出表率，遵守所有的法律、法規，完成所有的合同義務，帶頭誠信經營，合法經營，

2、依法納稅，共建法治社會。第三，加速產業技術升級和產業結構的優化，大力發展綠色企業，加大企業吸納就業的能力，為環境保護和社會安定盡職盡責。第四，企業應充分發揮自身作用，支援社區教育、關愛員工健康、注重人文關懷、倡導文化先進、營造良好的公共環境。一、公司概況 福建中福實業股份有限公司于 1993 年經福建省經濟體制改革委員會批準設立。1996 年 3 月在深交所上市，證券代碼 000592。2008 年中福實業經過資產重組，新任大股東山田林業開發（福建）有限公司注入優質林業資產，公司于2008 年 4 月 14 日恢復上市。自此，公司的主營業務轉變為造林營林、林產品加工與銷售及種苗培育。目前，中福

3、實業在福建建甌、明溪等地擁有林業經營區總面積約 100 萬畝，公司中纖板的年產能已經達到 45 萬立方米。從公司發展的戰略角度考慮，中福實業將憑借當地優越的自然條件，發展速生豐產林和工業原料林；以開發林地和擴大公司森林資源作為公司發展的核心，逐步提高企業產品的市場占有率；以市場為依托，以產品為導向，實施林板一體化的發展戰略，使公司朝著現代林業龍頭企業的目標不斷邁進。在區域發展計劃 方面，公司首先立足福建地區，利用地區資源優勢，做大做強，并在此基礎上面向全國拓展主業。二、社會責任履行情況 1、股東和債權人權益保護 股東是企業的出資人和所有者，是企業生存的重要生命線，股東的關心與支持是公司得以快速

4、發展的關鍵和動力。作為一家上市公司，保障股東特別是中小股東的利益，維護債權人的合法權益，是公司最基本的社會責任。公司根據公司法、證券法、上市公司治理準則等法律、法規、規章，不斷完善公司治理結構，形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營體系，切實保障全體股東及債權人的權益。公司將規范運作作為企業發展的基礎與根本，并根據公司法、證券法等相關法律法規及規范性文件的要求，建立了以公司章程為總則，以董事會議事規則、監事會議事規則、總經理工作細則等為主要架構的規章體系，形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的相互制衡、行之有效的決策與經營管理體系，切實保障股東的合法權益。

5、（1）妥善解決社團法人股問題，維護股東權益。中福實業于 1993 年設立時在當時證券市場發展不成熟歷史背景下發行了 4100 萬社團法人股，發行價 2.68元/股，是由 16000 多實際出資自然人出資，掛靠在 800 多家法人股東名下持有。經過 96 年、97 年中福實業送配后，這部分社團法人股總股數增至 7600 萬多股。為了解決歷史遺留下來 7600 萬多股社團法人股解除限售上市流通問題，本公司自 2008 年完成重組實現恢復上市后積極向福建證監局、福建省人民政府和深圳登記結算公司匯報相關情況并協商解決方案。最終，中福事業歷史遺留的社團法人股問題通過司法確權的方式陸續得到解決。截至本報告

6、出具日，通過司法確權的自然人股東有 12,499 位，涉及的 61,571,648 股份已可流通。本公司將對剩余的社團法人股繼續給予關注，協助相關股東辦理確權工作。（2）規范召開股東大會，維護中小股東話語權。股東大會作為公司的重要活動，是股東行使權利的集中體現。2011 年，公司共召開了四次股東大會，股東大會的召開均符合公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規則等相關法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，并聘請律師現場監督、出 具法律意見書。對每次大會公司均嚴格按照規定做好股東大會通知、召開前的準備等相關工作，在股東大會涉及重大問題時，公司采取了網絡投票與現場投票相結合的方式進行表決，促使更

7、多的中小股東積極參加會議，確保其股東權利的順利實現。（3）強化信息披露管理，公平對待所有投資者。公司嚴格執行中國證監會的規定，建立健全信息披露管理制度，持續自覺規范履行信息披露義務，確保信息披露的真實、準確、完整、及時，不進行選擇性信息披露，公平對待所有股東和投資者。公司在接待個人及機構投資者實地調研時，嚴格按照深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，確保信息披露的公平性，切實保護投資者的合法權益。2011 年，公司先后制定了及完善了重大事項內部報告制度、信息披露事務管理制度、內幕信息知情人登記管理制度 等一系列規章制度，加強和完善了公司內幕信息管理，進一步提高了信息披露的質量。報告期內

8、，公司通過證券時報和巨潮咨詢網共披露公告 91 份，不存在選擇性信息披露以及應披露而未披露的行為，保證了投資者對公司重大事項和經營情況的知情權。（4）加強投資者關系管理，主動為廣大投資者服務。公司對投資者關系管理工作高度重視，將投資者關系管理視為日常工作的重點，并建立了完善的投資者關系管理制度。公司在媒體跟蹤、投資者問題釋疑、機構調研等方面強化管理，及時掌握媒體對公司的評論、投資者關注公司的重點內容、機構對公司的評級。此外，公司還通過回復來電來函、接待投資者來訪及投資者關系平臺互動等多種形式與廣大投資者進行溝通交流，取得了良好的成效。（5）重視保護債權人合法權益。公司力圖確保公司財務穩健與公司

9、資產、資金安全，在追求股東利益最大化的同時兼顧債權人的利益，不因股東的利益損害債權人的利益。公司在決策經營過程中，高度重視債權人合法權益的保護，積極清理資產重組之前的歷史不良債務，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息，嚴格按照與債權人簽訂的合同履行債務。2、職工權益保護 本公司多年來嚴格遵照勞動法、勞動合同法等法律法規，依法保護職工合法權益，建立和完善了包括薪酬體系、激勵機制等在內的用人制度。公司視人才為最寶貴資源，在人才吸引、使用、激勵、培養、評價等方面進行系統性的 探索。（1）全員參保，規范用工。公司堅持用國家法律法規及各項制度規范企業行為，嚴格遵守勞動法、勞動合同法等法律法規的要求

10、，不斷完善包括薪酬體系、激勵機制、社保、醫保等在內的薪酬與福利制度，尊重職工人格和保障職工合法權益，關愛職工，做到全員參保，促進勞資關系的和諧穩定。（2）組織豐富多彩的職工文體活動。每年公司均舉辦職工籃球賽等體育賽事，并組織員工省內旅游等。（3）保護婦女權利，不安排女職工進行體力勞動強度大或具有高度危險性的工作，依法保護婦女在工作和勞動時的安全與健康。依法維護婦女的就業權利，絕不因為婦女處于“三期”狀態而采用辭退或變相辭退等手段與其解除或終止勞動關系。婦女享受法定的產假，產假期間，按法律規定支付其工資。3、供應商、客戶和消費者權益保護 公司按照誠實守信、互惠互利、合法合規的交易原則，與供應商和

11、客戶保持了良好的合作關系。在供應商選擇過程中，公司對供應商的資質、質量保證能力、供貨能力、生產過程控制能力等方面進行嚴格審核；在采購過程中，對供應商的供貨質量、交貨期、技術支持、售后服務等方面的信息進行收集、跟蹤評價。長期共存、精誠合作、相互信任、共同成長是公司對待供應商和其它利益相關者的原則，公司尊重供應商的合理報價，以求得合作共贏，共同發展。多年來，公司堅持以市場為導向的營銷戰略，目前公司的銷售網絡已經覆蓋福建、上海、浙江、江西、江蘇、廣東、四川、新疆等省市和自治區。公司做到誠信經營、利益共享、互惠互利，在產品生產、研發、營銷等諸多環節考慮客戶的客觀期望和需求。2011 年，公司未發生重大

12、產品質量和安全事故。4、環境保護和可持續發展 作為林業和林產品加工業上市公司，保護和改善自然環境是公司應盡的社會職責之一，公司目前林業經營區總面積 100 多萬畝，2011 年公司各權屬林業子公司共完成人工造林面積 47,467 畝，同比增長 155%，為改善環境，提高人民生活品質做出了貢獻。在林產品加工業中，公司加大科技研發力度，2011 年新開發了阻燃中纖板，市場反應良好。目前中纖板在家具、裝潢等領域得到廣泛的應用，阻燃中纖板的推出，解決 了用戶的后顧之憂。此外，公司圍繞建設節約型社會，積極展開節電技術研究與改造，采取調整和優化工藝結構，促進重點能耗工段有所突破，加強加大清潔生產技術、節能

13、產品的應用等有效措施，節能減排工作成效明顯，在環保投資及技術開發、環保設施的建設運行以及降低能源消耗、污染物排放、進行廢物回收和綜合利用等方面均符合國家標準，未出現重大環保事故。通過開展節能減排工作，使企業步入了低投入、低消耗、低排放和高效益、高產出的可持續發展道路，為構建資源節約型企業打下堅實的基礎。三、存在的差距及改進 目前公司社會責任履行狀況與深圳證券交易所上市公司社會責任指引的相關規定還存在一定的差距。主要體現在制度建設、監督體系建設等方面，公司將在今后進一步完善企業社會責任監督管理體系。遵守社會公德、商業道德，接受社會公眾的監督，在追求經濟效益、保護股東權利的同時，進一步積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶和消費者，積極從事環境保護、社區建設等公益事業，加強對員工社會責任的培訓教育，從而促進公司與社會、環境以及相關利益群體的協調發展，為股東、職工、客戶、社會創造新的財富，促進公司與社會的協調、和諧發展。福建中福實業股份有限公司董事會福建中福實業股份有限公司董事會 二一二年四月二十五日二一二年四月二十五日