河南雙匯投資發展股份有限公司2011年度社會責任報告（8頁）.PDF

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1、 1 河南雙匯投資發展股份有限公司河南雙匯投資發展股份有限公司 20201 11 1 年度社會責任報告年度社會責任報告 一、綜述一、綜述 河南雙匯投資發展股份有限公司是以肉類加工為主、縱貫生豬養殖、屠宰、化工包裝、彩色印刷、肉制品加工、物流運輸、商業連鎖上下游產業鏈的國家農業產業化重點龍頭企業，公司現有高低溫肉制品年產能 100 萬噸、生豬屠宰年產能 350 萬頭。多年來，公司以“做中國最大、世界領先的肉類供應商”為發展目標，秉承“消費者的安全與健康高于一切、雙匯品牌與形象高于一切”為食品安全理念，先后通過了 ISO9001 質量管理體系、HACCP 食品安全管理體系和 ISO14000 環境

2、管理體系認證，2010 年 6 月被河南省環保廳、河南省統計局、河南省農業廳聯合授予“河南省第一次全國污染源普查先進單位”，2010 年 10 月被河南省節能減排綠色發展高峰論壇組委會授予“2010 年河南省節能減排綠色發展先進單位”。2011 年，面對“高通脹”和“315 事件”對公司造成巨大沖擊的雙重壓力，公司在董事會的領導下，痛定思痛，堅定信心，以“抓質量保安全、抗通脹保目標、調結構保盈利”為工作重點，積極采取多項應對措施穩定消費者、經銷商、投資者情緒，致力于“恢復信心、恢復信譽、恢復市場”的品牌恢復工作，最大限度降低不利因素對公司造成的負面影響。歷經九個多月的整頓、恢復、調整、變革，企

3、業在信心重聚、品牌重塑、市場恢復、盈利回升等方面逐步走出低谷，擺脫困境，陸續恢復到正常水平。二、社會責任履行情況二、社會責任履行情況 2011 年，公司在追求經濟效益、保護股東利益的同時，積極履行企業社會責任，注重保護職工、債權人、供應商、客戶、消費者等利益相關者的合法權益，積極從事環境保護和社會公益事業，促進公司本身與全社會的協調、和諧發展。1、股東和債權人權益保護 不斷加強內部控制制度建設。根據深圳證券交易所上市公司內部控制指引、深圳證券交易所股票上市規則、企業內部控制基本規范等相關法律、法規和規章制度的要求，結合公司經營業務的實際情況和外部環境的變化，公司董事會制訂了河南雙匯投資發展股份

4、有限公司內部控制制度，制度涵蓋了對控股子公司的管理控制、對關聯交易的內部控制、對外擔保的內部控制、募集資金使用的內部控制、重大投資的內部控制、信息披露的內部控制等重點關注的內部控制和對內部控制的檢查監督，有效加強內部控制，提高公司經營管 2 理水平和風險防范能力，確保公司的資產安全和有效經營，切實保護投資者的合法權益。公平對待所有股東。公司通過制定股東大會議事規則，規范和細化股東大會的召集、召開程序，保障股東依法行使權利。2011 年，公司共召開四次股東大會，股東大會均選擇在公司所在地召開，以便于股東參觀和考察公司生產設施，實地了解公司生產經營狀況，為其投資決策提供參考。公司在召開股東大會時，

5、通過現場交流，方便更多的流通股股東深入了解公司。在召開公司 2011 年第三次臨時股東大會時，公司還采取了現場投票和網絡投票相結合的方式，為投資者參與投票提供了方便。專注主業經營，做大、做強、做精、做專肉類加工業。公司經營業績持續增長，資產規模不斷擴大，綜合實力迅速提高，抵御風險能力也得到大大加強，公司已成為中國最大的肉類加工基地。2011 年，公司生產肉制品 76.66萬噸，屠宰生豬 248 萬頭，實現營業收入 376 億元，實現凈利潤 56489 萬元，上繳稅收47666 萬元，公司已成為企業所在地的重點納稅大戶，為地方政府和社會的經濟發展做出了較大的貢獻。積極實施現金分紅政策，注重對投資

6、者的合理回報。按照中國證監會關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定的規定，公司對現金分紅政策修改為：公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司中小股東的合法權益得到了充分維護。公司自上市以來，累計向股東派發現金紅利 33.34 億元，同時還進行了資本公積金轉增股本、派送紅股等方案。加強投資者關系管理，建立良好的企業與投資者關系。2011 年，公司面臨物價通脹、“315 事件”、業績下滑和重大資產重組工作進展緩慢的不利局面，投資者的現場調研、電話咨詢明顯增多，公司通過電話解答、網絡說明會、現場接待、電話會議等多種方式積極與投資者進行交流互動，聽取廣大

7、投資者對于公司生產經營、未來發展的意見和建議，并注意平等對待所有投資者，防止未公開重大信息泄露，杜絕針對不同投資者選擇性披露的情形發生。做好信息披露工作，確保信息披露的真實、準確、及時、完整和公平。2011 年，公司嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務，以利于公司股東和債權人及時了解、掌握公司經營動態、財務狀況及所有重大事項的進展情況。公司按照中國證監會關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定的要求，修訂完善了河南雙匯投資發展股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度，包括內幕 3 信息、內幕信息知情人的范圍、登記備案、監督管理及法律責任的追究等。堅定不移推進重大資產重組工作。

8、為解決公司與控股股東之間的同業競爭，大幅度減少關聯交易，自 2010 年開始，控股股東對本公司進行重大資產重組工作。目前，公司已完成了對中國證監會對本次重大資產重組申報材料審核反饋意見的回復工作，正等待中國證監會的進一步審核。本次重大資產重組完成后，公司治理結構將得到進一步完善，公司整體實力將進一步增強，公司盈利能力將顯著提高。公司在注重對股東權益保護的同時，高度重視對債權人合法權益的保護，嚴格按照與債權人簽訂的合同履行債務，及時通報與其相關的重大信息，保障債權人的合法權益。公司財務穩健，資產和資金安全，連續多年被多家商業銀行評定為“AAA”級信用客戶。2、職工權益保護 公司在用工制度上符合勞

9、動法、勞動合同法、婦女權益保護法、社會保險法、工會法等法律法規的要求，在社會保障方面嚴格執行了國家規定和標準。公司與員工簽訂勞動合同，依法建立健全員工社會保險管理體系，為員工繳納社會保險，依法保護職工合法權益，保障職工享有勞動權利和履行勞動義務，促進勞資關系的和諧穩定。公司在勞動安全衛生制度方面嚴格執行了國家規定和標準。公司按照國家勞動安全衛生規程和標準，建立了完善的勞動安全衛生制度和職業健康管理規定，不斷加強員工安全衛生教育，為職工提供健康、安全、舒適、和諧的工作環境和生活環境，有效提升安全管理水平，最大限度地防止勞動過程中的事故，防范職業危害，確保了公司持續、健康、安全、快速、穩步發展。公

10、司遵循按勞分配、同工同酬的薪酬發放原則，按時足額發放工資、獎金，從不拖欠工資，不斷加強績效工資管理水平，充分發揮績效工資的激勵和約束作用。公司制定了薪酬福利方案、績效評價及獎金考核辦法，實現了工資管理和收入分配的規范化、制度化、科學化。公司還計劃為員工實施留才計劃，啟動留才基金，有力地調動和促進員工的工作熱情，激發員工的積極性。公司完善了培訓管理制度，按照國家規定提取和使用職業培訓經費，積極開展職工培訓，建立學習型組織，鼓勵和支持職工參加進修學習。公司成立了由內部專業技術骨干組成的專職和兼職師資隊伍，與北京今日陽光、中國質量協會、中檢集團、德勤咨詢管理公司、埃森哲等外部咨詢機構建立戰略培訓關系

11、，加強分層分類多種形式的內外 4 相結合式培訓，為公司快速擴張提供充足的人力資源保障。2011 年，公司共投入培訓經費 183 萬元，組織實施一級、二級、三級培訓 8631 場，32 萬人次受訓，提升了員工崗位勝任力、優化人力資源結構和水平。嚴格執行婦女權益保障法等法律法規，制定了女工勞動保護規定，維護女職工的合法權益和特殊利益，落實女職工的特殊待遇，每月為女職工發放衛生兒保費、并及時發放衛生用品，為了保證女員工的身體健康，做到婦科病早發現早治療，每年堅持對已婚女員工進行婦科方面的特殊檢查，同時不定期聘請婦科保健專家來公司進行健康教育知識專題講座。3、供應商、客戶和消費者權益保護 公司深刻理解

12、上下游之間、與消費者之間共存共榮、共同發展的魚水共生關系，將誠實守信作為企業發展之基，與供應商和客戶建立共生共榮的戰略合作伙伴關系，充分尊重并保護供應商和客戶的合法權益，嚴格保護供應商及客戶的秘密信息和專有信息，與之保持長期良好的合作關系。通過不斷提升產品品質和服務質量，為消費者提供安全的產品和優質的服務。加強對供應商的管理與業務合作，保護供應商的合法權益。公司秉承“誠信立企、德行天下”的企業文化，與供應商建立合作共贏的伙伴關系。按照公司采購管理制度，所有采購人員嚴格按照“公開、透明、廉潔、高效”的原則開展采購業務，推行公開招標和陽光采購，杜絕徇私舞弊、暗箱操作、商業賄賂和不正當交易情形，切實

13、保障公司和供應商的經濟利益，維護良好的交易環境。在采購人員廉潔自律的基礎上，公司內部審計和稽查部門定期對采購工作進行內部審計和稽查，保證業務操作公平和規范。2011 年，為加強原料采購中的食品安全管理，公司與供應商的合作主要采取了如下措施：一是引入第三方檢查機構，對供應商進行評審，幫助供應商提高質量管控水平；二是對采購原料批批檢驗藥殘，嚴格要求供應商按標準供應，與供應商一道提高產品安全控制；三是對部分原料供應商實施駐廠檢驗，現場監控、指導供應商提高產品加工質量，實施源頭質量控制；四是與供應商簽訂戰略合作協議，為供應商提供穩定可靠的產品需求，帶領供應商共同發展。加強對經銷商的管理與業務合作，保護

14、客戶的合法權益。A、對肉制品客戶的管理與合作。為維護客戶的經營利益，保證廠商精誠合作，本著平等互利、誠實守信的原則，公司于 2011 年制訂了 雙匯聯盟商設立取締管理規范、雙匯聯盟商銷售協議、雙匯經銷商銷售協議等管理規范或協議，簽訂客戶運作區域或 5 渠道，制訂銷售計劃和終端標準化運作規范，明確對聯盟商、經銷商的監督管理，共同負責對市場的開發、管理及維護，規定設立聯盟商、經銷商的資質、條件和程序，并對取締聯盟商、經銷商的經銷權設定條件，保證公平對待聯盟商、經銷商，保護所有客戶的合法權益。B、對鮮凍品客戶的管理與合作。2011 年，公司制訂了 鮮凍品事業部客戶管理規范、鮮凍品事業部鮮品銷售獎勵政

15、策和雙匯鮮凍產品經銷協議書，一方面完善客戶管理規范和經銷商協議，約束不規范行為，明確廠商雙方的權利義務，讓客戶目標明確，實現市場的良性和諧發展，另一方面加大對客戶的獎勵政策，通過獎勵調動經銷商的積極性，達到調整產品結構的目的，實現廠商互惠互利。堅持不懈狠抓產品質量，為消費者提供安全放心食品，確保消費者合法權益。A、公司把“產品質量無小事、食品安全大如天”作為產品質量安全管理理念，相繼引入 ISO9001 質量管理體系和 HACCP 食品安全管理體系認證，通過執行嚴格的質量標準，采取細致入微的質量控制措施，提升產品品質和服務質量。公司在原料采購、生產過程、產品存放、產品出廠、產品運輸、產品銷售各

16、個環節都設立關鍵控制點，進行嚴格的質量檢驗和監控，嚴把工藝管理，確保為消費者提供安全、放心的產品。B、“315 事件”的發生及采取的措施 2011 年 3 月 15 日，中央電視臺新聞頻道每周質量報告的 315 特別節目播出了“健美豬”真相，對于河南孟州等地部分養豬場飼喂有“瘦肉精”的生豬流入濟源雙匯食品有限公司進行了報道，該報道引起了社會的廣泛關注，引發了消費者對食品安全的擔憂，雙匯產品面臨消費者質疑，市場銷量下滑，雙匯品牌遭受到前所未有的信譽危機。本公司控股股東雙匯集團分別于 3 月 16 日、3 月 17 日發布兩次聲明，因“瘦肉精”事件引發的食品安全問題向消費者致歉，對濟源雙匯食品有限

17、公司停產整頓，全面自查，要求濟源雙匯在市場環節的產品全部下架退回工廠，庫存產品停止發貨，并請求政府相關職能部門對濟源雙匯的產品進行檢測。經過對濟源雙匯的全面檢查，由于個別員工在采購環節執行雙匯集團“瘦肉精”的抽檢與控制方案的“瘦肉精”檢測、上報、處理的檢測體系時沒有盡責，致使少量飼喂有“瘦肉精”的生豬流入濟源工廠。針對存在的上述問題，濟源雙匯全面進行停產整頓，對采購、生產、銷售、技術、品管等各個環節進行全面檢查和完善，加強對企業各環節的監督和控制，增加“瘦肉精”檢測設備，認真學習落實國家以及雙匯集團的質量控制標準，補充并培訓檢疫、檢驗的 6 專業人員，復產后執行“瘦肉精”在線逐頭檢驗。經過停產

18、整頓，雙匯集團對濟源雙匯進行了嚴格檢查和評估驗收，濟源雙匯于 2011年 6 月 2 日開工復產。為落實兩次聲明，切實履行企業社會責任，打消消費者對雙匯產品的疑慮，雙匯集團實施了以下全面整改措施：a、對濟源雙匯所有因“315 事件”涉及的廠內封存、市場陸續退回的 5613 噸、價值 9300 萬元的鮮凍肉、肉制品全部進行無害化處理。b、為確保肉品安全，堵住飼喂有“瘦肉精”的生豬流入生產加工環節和不安全的產品流向市場，實行生豬屠宰環節“瘦肉精”在線逐頭檢測、產品出廠批批檢驗。在成本和安全的問題上，無論成本有多大，永遠把食品安全放在首位。c、完善產品質量管理體系。為系統預防食品安全風險，建立從采購

19、到出廠配送全過程的食品安全體系，雙匯集團技術中心于 2011 年 5 月結合食品安全法、食品添加劑使用衛生標準、預包裝食品標簽通則、定量包裝商品計量監督管理辦法、商品條碼管理辦法及釋義、動物防疫法、生豬屠宰產品品質檢驗規程、病害動物和病害動物產品生物安全處理規程、生豬屠宰管理條例等相關法律、法規和標準的要求，修訂完善了雙匯集團肉制品安全控制體系和雙匯集團屠宰業安全控制體系，包括原輔料采購、進貨接收、產品設計、生產加工、出廠配送等，涵蓋 60 項具體規定，從制度上保證產品安全。d、實行開放式辦廠，推行體驗營銷，接受消費者、投資者和新聞媒體的監督，取得消費者、投資者對公司的理解與認同。e、引入第三

20、方監督機構中檢集團，對產品質量、食品安全和內控體系進行全方位的員工培訓和第三方監督審核、檢測檢驗。f、雙匯集團建立食品安全監督委員會，把 3 月 15 日定為“雙匯食品安全警示教育日”，牢記教訓，警鐘長鳴。C、建立完善的售后服務體系。公司制定了完善的售后服務體系，成立專門機構市場信息部負責售后服務管理，制定了市場信息反饋工作規程、顧客投訴處理工作規程等管理制度，建立了完善的售后服務工作流程，公司設立 400 全國市場服務熱線，專人接聽售后服務電話，接受廣大消費者、客戶的投訴、咨詢和建議，全面收集市場反饋信息，并依托全國 160 多個銷售辦事處，快速、及時對消費者、客戶投訴和反映的問題進行調查處

21、理，并將相關信息及時反饋到生產、技術和品質管理部門，促進管理，加強控制，提高產品質量，確保食品安全，提高消費者、客戶的滿意度。7 D、建立產品召回制度。2011 年，公司按照國家質檢總局食品召回管理規定，編制了產品召回控制操作規范，對相關部門的職責分工、召回演練、不安全產品的定義、不安全產品的發現方法、不安全產品的風險評估、召回計劃的編制、召回活動的實施、召回產品的處置、糾正和糾正措施、管理評價和總結等十項內容進行了明確的規定，規范公司及下屬子公司不合格產品召回控制操作。2011 年 11 月，公司按本規范進行了一次模擬召回演練后，對產品召回控制操作規范正式下發實施。4、環境保護與可持續發展

22、公司作為中國肉類加工行業的骨干企業，以高度的社會責任感和使命感，堅持以人為本，環保優先，全面體現生態文明建設和探索環保新道路的要求，大力倡導和踐行環境保護，引入 ISO14000 環境管理體系，建立健全環境保護體系，積極推行循環經濟，清潔生產，倡導生態文明，確立“節省資源、循環利用、達標減排、環境生態”的環境保護方針，不斷加大環保投資力度，切實做到節能減排。加大環保投入，落實節能減排工作。2011 年，公司先后投入 830 萬元，分別進行污水站技術改造、鍋爐脫硫、污水站除臭、新建污水站等工程建設，嚴格按照環保要求開展生產經營活動，采用污水、廢氣的處理、回收裝置，減少廢氣、污水排放或達到排放標準

23、，對生產廢水完全處理并確保達標排放，COD 排放平均濃度低于 100mg/L，氨氮排放平均濃度低于 20mg/L，污染物排放量不斷下降，獲得“河南省污染減排十大領軍企業”榮譽稱號。大力加強資源綜合利用和循環經濟建設。隨著公司生豬養殖業務的逐步擴大，如何處理養殖環節產生的污水、排泄物，是擺在公司面前的一道環保新課題。為此，公司從 2009 年開始，先后投資近 6000 萬元，引進國外先進的沼氣發電技術，將生產過程、生豬養殖環節產生的污水、排泄物等進行綜合處理、沼氣發電，加強循環經濟建設。5、公共關系和社會公益事業 不斷壯大企業規模，堅持主業做大做強，不斷提供就業崗位，為社會和諧穩定創造條件。隨著

24、公司規模的不斷壯大，公司每年都要招收新員工補充到企業員工隊伍，現已為社會提供 34845 個勞動就業崗位（含控股子公司），為廣大知識分子和當地農民工提供了很好的就業機會和發展舞臺。他們溶入到雙匯事業的大家庭中，不但生活有了保障，而且其中不少人迅速成長，在企業受到良好培訓和教育，人生價值得以更好體現。積極參與社會公益事業，認真履行社會責任，真誠回饋社會。2011 年，通過為漯河市希望工程捐款、捐贈南昌慈善總會、捐助老年福利基金會、對職工子女考上大學進行資助、資助困難職工、贊助中國女排聯賽等活動，共向社會捐款 130 多萬元，支持社 8 會公益事業。三、公司在履行社會責任方面存在的問題、不足和改進

25、計劃三、公司在履行社會責任方面存在的問題、不足和改進計劃 在過去的一年中，公司用實際行動履行了自己應盡的社會責任，在股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與可持續發展、公共關系和公益事業等方面做出了一定成績。但是，公司在內部治理等方面還存在一些問題，尤其是“315 事件”給公司的內部控制活動尤其是對食品安全的控制敲響了警鐘。2012 年，公司將不斷完善公司社會責任管理體系建設，積極履行社會責任，創建和諧企業。1、認真貫徹執行雙匯集團肉制品安全控制體系和雙匯集團屠宰業安全控制體系，完善公司各項內部控制體系，加強控制力，提高執行力，嚴把產品質量關，杜絕食品安全漏

26、洞，筑高食品安全“防火墻”，并從完善產業鏈做起，加快養殖業的發展，以此來提高企業對行業上游生豬資源的控制力，從源頭上保證產品供應和食品安全，切實履行企業社會責任。2、進一步改進和完善內部控制制度，深入推進內部控制體系和制度建設。2012 年，公司將以防范風險、提升管理為目標，根據企業內部控制基本規范及企業內部控制配套指引等內部控制規范體系的相關要求，從建立健全企業內部控制規范體系入手，系統梳理公司已有的內部控制制度并加以完善，加強整合的流程管理，明確風險管控職責，落實內部控制措施的執行力，形成公司健全有效的內部控制規范體系，確保企業可持續發展。3、積極支持社會公益事業，在公司力所能及的范圍內，增加社會公益的投入，積極參加當地的教育、文化、社區建設、扶貧濟困等社會公益活動，促進公司和區域經濟的和諧發展，為和諧社會建設作出應有的貢獻。河南雙匯投資發展股份有限公司 二一二年二月二十九日