深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度報告（200頁）.PDF

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1、深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 1 深圳市金溢科技股份有限公司深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.（深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座18-20層01-08號）2018年年度報告年年度報告 二一九年四二一九年四月月 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完公

2、司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人羅瑞發、主管會計工作負責人及會計機構負責人公司負責人羅瑞發、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)聶磊聲明：聶磊聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告中所涉及的發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述屬于計劃性事項，該計

3、劃不構成公本報告中所涉及的發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述屬于計劃性事項，該計劃不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。公司在本報告公司在本報告“第四節第四節-經營情況討論與分析經營情況討論與分析”之之“九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望”中詳細描述了中詳細描述了公司未來經營中可能存在的風險和應對措施，敬請投資者關注相關內容。公司未來經營中可能存在的風險和應

4、對措施，敬請投資者關注相關內容。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司現有總股公司現有總股本本 117,800,000 股股為基為基數，向全體股東每數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 0.60 元（含稅），送紅股元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉股（含稅），不以公積金轉增股本。增股本。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節 重要提示、目錄和釋義.7 第二節 公司簡介和主要財務指標.11 第三節 公司業務概要.19 第四節 經營情況討論與分析.38 第五節 重要事項.84

5、第六節 股份變動及股東情況.92 第七節 優先股相關情況.92 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況.93 第九節 公司治理.101 第十節 公司債券相關情況.108 第十一節 財務報告.109 第十二節 備查文件目錄.200 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 4 釋釋 義義 釋義項 指 釋義內容 金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司 金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司，公司前身 青島金溢 指 青島金溢科技有限公司，子公司 佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司，子公司 中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司，子公司 華信金溢 指 廣東華信金溢信息技術

6、有限公司，子公司 偉龍金溢 指 偉龍金溢科技（深圳）有限公司，子公司 無錫金溢 指 無錫金溢科技有限公司，子公司 敏行電子 指 深圳市敏行電子有限公司，公司第一大股東 至為投資 指 深圳至為投資企業（有限合伙）致璞投資 指 深圳致璞投資企業（有限合伙）新加坡偉龍 指 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.證監會、中國證監會 指 中華人民共和國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 交通部 指 中華人民共和國交通運輸部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 公安部 指 中華人民共和國公安部 RFID 指 無線射頻識別（Radio Freque

7、ncy Identification）技術，一種通信技術，可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據，而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。RFID 技術屬于射頻技術的范疇。DSRC 指 專用短程通信技術（Dedicated Short Range Communications）,一種高效的無線通信技術，它可以實現在特定小區域內（通常為數十米）對高速運動下的移動目標的識別和雙向通信。主要應用在不停車收費、出入控制、信息服務等領域。DSRC 技術屬于射頻技術的范疇。ETC 指 電子不停車收費系統（Electronic Toll Collection），實現了車輛在通過收費節點時，通過專

8、用短程通信技術實現車輛識別、信息寫入并自動從預先綁定的 IC 卡或銀行賬戶上扣除相應資金。這一技術使得道路的通行能力與收費效率大幅度提高。RSU 指 路側單元（Road Side Unit），又稱路側天線，電子不停車收費系統中的路側組成部分，由微波天線和讀寫控制器組成，實時采集和更新標簽和 IC 卡中的收費信息，并與計算機和網絡連通。OBU 指 車載單元（On Board Unit），又稱電子標簽，安裝于車輛前擋風玻璃內側、后視鏡內、控制臺上下等位置，通過 OBU 與 RSU 之間的通信，實現不停車收費功能，可分為單片式和雙片式。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 5 Hz

9、指 赫茲，國際單位制中頻率的單位，它是每秒中的周期性變動重復次數的計量。1Hz=1/s，即在單位時間內完成振動的次數，單位為赫茲（1赫茲=1 次/秒）。1GHz=1000MHz。5.8GHz 指 通訊頻段，電磁波的頻率范圍，對應電磁波的波長為厘米波10cm1cm。多義性路徑識別 指 車輛從高速公路網絡中的某一入口進入，至某一出口離開，中間可能有多種行駛路徑。多義性路徑識別是利用技術手段對車輛的行駛路徑進行識別，記錄車輛的實際行駛路徑信息?？捎糜谑?計費清算及拆分、車流量調節。自由流/多車道自由流系統 指 Multi-lane Free Flow，車道上不設置物理隔離物，不影響車流的正常通行的電

10、子不停車收費系統；收費過程不對車輛行駛狀態提出過多的限制，如車速、并馳、跨線和并線等。智慧停車場 指 智慧停車場管理系統，是融合了物聯網、電子支付及云計算新技術，能夠實現全自動停車聯網服務與收費管理的高科技機電一體化產品。它以車載電子標簽和車牌等特征為識別介質，通過物聯網識別設備獲取車輛及持卡人的相關信息，通過車輛感知、傳輸以及集中監控的停車聯網遠程服務，輔助以移動終端和監控人機界面，實現全自動無人值守、不停車通行、非現金收費、集中化聯網車輛管理服務。具有管理高效、運作環保，以及更高服務質量，更好服務體驗的特點。車聯網 指 利用先進傳感技術、網絡技術、計算技術、控制技術、智能技術，對道路和交通

11、進行全面感知，實現多個系統間大范圍、大容量數據的交互，對每一輛汽車進行交通全程控制，對每一條道路進行交通全時空控制，以提高交通效率和交通安全為主的網絡與應用。GPS 指 Global Positioning System（全球定位系統），利用衛星，在全球范圍內實時進行定位、導航的系統。質保期 指 指產品已經交付并經業主或系統集成商驗收合格后，自驗收合格之日起約定時間段內的產品質量保證期。聯網收費 指 也稱為收費聯網，在一定的收費路網范圍內，將分屬不同收費公路經營單位管理的若干條高速公路納入一個統一的封閉式收費系統，對各收費公路經營管理單位實行統一收費、按比例分成的收費運營和管理方式。MTC 指

12、 Manual Toll Collection（人工半自動收費車道），就是現有的人工收費系統。MTC 車道是由汽車自動分類系統（AVC）、讀卡裝置、顯示設備、視頻臨控、自動欄桿和計算機軟件系統組成，讀卡器可以采用接觸式或非接觸式。當汽車進入 MTC 車道時，汽車自動分類系統（AVC）將車輛信息自動分類，然后告訴軟件系統該車屬于哪一類型的車輛，軟件系統根據此信息告訴讀卡器應該收取多少數額的通行費，當交易完成后，軟件系統向自動欄桿發出命令，讓車輛通過，完成收費。ERP 指 Enterprise Resource Planning（企業資源計劃）,針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務

13、資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業管理軟件。數據在各業務系統之間高度深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 6 共享，所有源數據只需在某一個系統中輸入一次，保證了數據的一致性。并且對公司內部業務流程和管理過程進行了優化，主要的業務流程實現了自動化。射頻技術 指 采用無線電波來傳送控制信號的通信技術，信號傳播不具方向性，有效傳播距離可達數十米，較常見的應用有無線射頻識別。V2X 指 V2X（Vehicle to Everything)，即汽車之間、汽車與其它交通要素之間的直接通信，是未來智能交通運輸系統的關鍵技術。它使得車與車、車與基站、基站與基站之間能夠通信

14、。從而獲得實時路況、道路信息、行人信息等一系列交通信息，從而提高駕駛安全性、減少擁堵、提高交通效率、提供車載娛樂信息等。物聯網 指 物聯網（Internet of things，簡稱 IoT）是新一代信息技術的重要組成部分，是物物相連的互聯網。物聯網通過智能感知、識別技術與普適計算等通信感知技術，廣泛應用于網絡的融合中。汽車電子標識 指 汽車電子標識（electronic registration identification of the motor vehicle，簡稱 ERI）也叫汽車電子身份證、汽車數字化標準信源、俗稱電子車牌，將車牌號碼等信息存儲在射頻標簽中，能夠自動、非接觸、不停車

15、地完成車輛的識別和監控，是基于物聯網無源射頻識別（RFID）在智慧交通領域的延伸。車路協同 指 智能車路協同系統即 IVICS(Intelligent Vehicle Infrastructure Cooperative Systems)，簡稱車路協同系統，是智能交通系統（ITS）的最新發展方向。車路協同是采用先進的無線通信和新一代互聯網等技術，全方位實施車車、車路動態實時信息交互，并在全時空動態交通信息采集與融合的基礎上開展車輛主動安全控制和道路協同管理，充分實現人車路的有效協同，保證交通安全，提高通行效率，從而形成的安全、高效和環保的道路交通系統。LTE-V2X 指 實現 V2X（Vehi

16、cle to Everything）的兩大技術陣營之一，是基于 4.5G網絡，以 LTE 通信技術作為 V2X 的基礎，專門針對車間通訊的協議。智慧公路 指 也叫智能公路，可通過交通資訊信息的收集和傳遞，實現對車流在時間和空間上的引導、分流，避免公路堵塞，加強公路用戶的安全，以減少交通事故的發生。并改善了高速公路交通運輸環境，使車輛和司乘人員在高速公路上安全、快速、暢通、舒適地運行。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 金溢科技 股票代碼 002869 變更后的股票簡稱（如有）無

17、變更 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 深圳市金溢科技股份有限公司 公司的中文簡稱 金溢科技 公司的外文名稱（如有）Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫（如有）GENVICT 公司的法定代表人 羅瑞發 注冊地址 深圳市南山區粵海街道科技南路 16 號深圳灣科技生態園 11 棟 A 座 18-20 層 01-08 號 注冊地址的郵政編碼 518052 辦公地址 深圳市南山區粵海街道科技南路 16 號深圳灣科技生態園 11 棟 A 座 18-20 層 01-08 號 辦公地址的郵政編碼 518052 公司網址 電子信箱 二

18、、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 鄭映虹 馮卓琛 聯系地址 深圳市南山區粵海街道科技南路 16 號深圳灣科技生態園11棟A座18-20層01-08號 深圳市南山區粵海街道科技南路 16 號深圳灣科技生態園11棟A座18-20層01-08號 電話 0755-26624127 0755-26624127 傳真 0755-86936239 0755-86936239 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（）公司年度報告備

19、置地點 董事會辦公室 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 8 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91440300761987321E 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無變更 歷次控股股東的變更情況（如有）無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 9 樓 簽字會計師姓名 朱中偉、龍海燕 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 國信證券股份有限公司

20、 深圳市羅湖區紅嶺中路 1012號國信證券大廈 16-26 層 王鴻遠、金蕾 2017 年 5 月 15 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增減 2016 年 營業收入（元）604,058,067.84 622,649,833.01-2.99%668,721,241.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）21,649,120.59 89,417,850.55-75.79%121,642,81

21、4.86 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）3,258,441.42 75,697,841.09-95.70%111,724,065.49 經營活動產生的現金流量凈額（元）-28,074,145.14 15,374,820.84-282.60%19,255,597.55 基本每股收益（元/股）0.18 0.85-78.82%1.38 稀釋每股收益（元/股）0.18 0.85-78.82%1.38 加權平均凈資產收益率 2.14%11.60%-9.46%31.96%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增減 2016 年末 總資產（元）1,382,253,800.84 1

22、,379,681,672.73 0.19%836,656,139.06 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 9 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,008,949,287.76 1,022,640,167.17-1.34%426,672,023.27 截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）117,800,000 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.1838 是否存在公司債 是 否 公司是否存在最近兩年連續虧損的情形 是 否 不適用 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準

23、則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 150,

24、586,516.83 77,376,044.42 109,701,347.63 266,394,158.96 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,917,280.00-10,787,155.42 1,407,288.28 24,111,707.73 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 4,206,990.55-15,584,006.03-467,035.38 15,102,492.28 經營活動產生的現金流量凈額-115,670,854.57 5,361,976.93-45,954,437.91 128,189,170.41 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關

25、財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2018 年金額 2017 年金額 2016 年金額 說明 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 10 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）0.00 40,327.88-104,666.10 固定資產處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）15,106,516.30 13,203,573.18 11,335,967.25 研發項目補助及其他補助 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本

26、小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 17,062.47 對聯營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 委托他人投資或管理資產的損益 4,472,054.80 3,956,289.96 公司購買理財產品產生的收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 367,766.42-890,160.90 521,843.32 小計 19,963,399.99 16,310,030.12 11,753,144.47 減：所得稅影響額 1,568,868.97 2,579,955.50 1,798,241.86 少數股東權益影響額（稅后）3,851

27、.85 10,065.16 36,153.24 合計 18,390,679.17 13,720,009.46 9,918,749.37-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 11 第三節第三節 公司業務概

28、要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否（一）公司從事的主要業務（一）公司從事的主要業務 公司專注于智慧交通和物聯網領域身份識別與電子支付的應用開發、產品創新與推廣，是國內領先的車輛身份識別與電子支付解決方案和核心設備提供商。經過多年的技術積累和發展，公司已經成為中國智慧交通和物聯網領域領先企業。（二）公司主要產品及其用途（二）公司主要產品及其用途 公司主要產品包括高速公路ETC產品、路徑識別產品、多車道自由流ETC產品、車路協同產品、智慧停車場產品，以及基于射頻技術的物聯網身份識別產品，主要應用于高速公路、城市交通、

29、車輛管理等智慧交通和出行領域。應用領域應用領域 產品類別產品類別 產品介紹產品介紹 主要產品主要產品 用途用途 電子不停車收費（ETC）領域 高速公路電子不停 車 收 費 系 統（高 速 公 路ETC）該系統安裝在高速公路收費站車道和收費車輛上，車輛按序不停車通過。1、車載電子標簽（OBU）2、微波讀寫天線（RSU）3、手持銷售終端（POS）4、桌面讀寫器（ODU）5、藍牙盒子 6、前裝 OBU 模塊 7、4G ETC 智能車載終端 8、智能后視鏡 目前我國高速公路 ETC 均采用此種形式。相對于傳統的人工收費而言，電子不停車收費系統在高速公路的具體應用不僅大大提升了收費站通行能力和收費效率，

30、還能實現節能減排。多車道自由流電子收費系統（多車 道 自 由 流ETC）該系統不設立隔離車道，不限制車輛正常通行速度，可以快速完成車輛的信息識別與自動收費。主要用于不設立收費站的收費應用場合，可以應用于城市路橋隧道、高速公路的自由流收費、虛擬省界站以及城市擁堵治理。智慧停車場收費管理系統（停車場 ETC）該系統安裝在停車場出入口和收費車輛上，實現車輛自動識別和不停車收費。1、車載電子標簽（OBU）2、微波讀寫天線（RSU）3、車道控制機 4、停車場車輛管理系統軟件 5、泊時捷智慧停車云平臺 適用于交通樞紐、商業中心、辦公樓宇、智慧園區、住宅小區、機關大院、智慧校園、智慧景區等各類停車場的收費及

31、自動門禁管理，是電子不停車收費產品在停車場的具體應用。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 12 應用領域應用領域 產品類別產品類別 產品介紹產品介紹 主要產品主要產品 用途用途 基于射頻技術的路徑識別應用領域 基于無線射頻識別（RFID）技術的路徑識別產品（適用于 MTC用戶）該系統通過在高速公路沿線的適當地點架設信標基站，向行駛車輛寫入路徑信息，準確記錄車輛的行車路線。1、復合通行卡 2、信標基站 3、雙頻讀寫器 通過高速公路多義性路徑識別，實現對聯網省區內收取的通行費精確拆分和收費，為路段業主的收費管理提供高效率工具手段?；?ETC 技術平臺的路徑識別產品（適用于 ET

32、C用戶和 MTC 用戶）1、微波讀寫天線（RSU）2、標識 RSU 同步控制器 3、5.8G 通行卡 4、OBU 5、讀卡器 公安交通管理 汽車電子標識系統設備 該系統將車牌號碼等信息存儲在射頻標簽中，安裝有汽車電子標識的車輛經過架設車標固定式讀寫器的城市道路重要卡口，讀寫器準確讀取所要求的信息，并將信息回傳指揮中心。車標固定式讀寫器 開展汽車電子標識的應用是為了實現我國在道路交通領域管理模式上的根本改變，利用智能交通信息技術，真正實現數字化、智能化的交通管理。路內停車運營管理 感知終端+軟件平臺 采用【射頻+視頻】雙基識別技術，具有精確定位車輛位置、準確識別車輛身份、檢測泊位狀態、抓拍違停行

33、為等功能。1、定位基站 2、雙基識別基站 3、中位視頻車位檢測器 4、單模電子標簽 5、UWB 雙模電子標簽 6、城市智慧停車管理平臺 支撐道路停車運營方實現對泊位狀態的可視化檢測和車輛身份的準確識別，助力實現無人值守運營，實現道路停車可持續發展目標。智能車路協同（V2X）領域 車載通信終端系統 終端安裝在汽車上，實現車輛自身信息獲取，車輛定位，車輛與人、車、交通設施、云之間實時通信。1、車載終端 2、人機交互（HMI）終端 3、路側設備 支持智能網聯汽車、協同式智能交通和自動駕駛汽車應用，如盲區檢測、車道變更、前向碰撞、緊急剎車、十字路口碰撞等的預警。路側基站系統 具有與車輛實時通信的功能，

34、具有 4G 通信、Wi-Fi、藍牙，提供以太網和串口通信功能，能滿足各種通信需求，用于構建智能交通系統。設備安裝在路側龍門架上或者紅綠燈架上，實時獲取交通信息并向外廣播，使得車載終端能實時獲取到交通信息，實現車與路、交通設施之間的實時協同。L2 級智能網聯汽車通信系統 終端前裝在汽車內部，鯊魚鰭天線安裝在汽車頂部。實現無基站車車直連通信，實現前向碰撞等 17 個典型行1、車載通信終端Vbox 總成 2、鯊魚鰭天線總適用于構建智能網聯汽車系統，安全輔助駕駛系統，是 ADAS 系統的補充，是 L2 級別自動駕駛必備要素之深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 13 應用領域應用領域

35、產品類別產品類別 產品介紹產品介紹 主要產品主要產品 用途用途 車安全預警場景。成 一。具有V2X功能的Tbox 終端 終端安裝在汽車上，通過CAN 總線與汽車連接，獲取汽車的狀態。通過 4G 連接到后臺服務器實現聯網功能。同時具有車用無線網絡技術實現 V2X 功能。車載通信通信終端 用于新一代智能網聯汽車應用，不但實現了傳統車聯網的功能：車輛信息獲取、車輛遠程監控、車輛遠程控制。同時具有車車直連的安全預警功能和車路協同功能。智慧高速領域 綜合服務基站系統 路側綜合服務基站系統 具有 V2X 功能、ETC 功能、天氣感知功能、路面偵測功能，是一站式高速公路綜合解決方案 路側綜合服務基站 用于構

36、建新一代智能高速公路系統，具有不停車收費，路況信息廣播，天氣狀況監測，道路狀況監測，車輛狀況監測等功能。上述產品中，前裝OBU模塊、智能后視鏡、路內停車運營管理相關產品、智能車路協同領域的相關產品、智慧高速領域的綜合服務基站系統等產品尚未大規模出貨，公司已建立了相應的技術儲備，并持續進行產品升級完善和測試，公司將在未來行業標準、政策出臺后取得相應資質，根據市場需求情況進行銷售。（三）經營模式（三）經營模式 公司主要以提供“產品服務”的方式獲取收入及利潤，主要銷售的產品是智慧交通的路側設備和車載設備，以及設備配套的軟件和系統，并向客戶提供產品安裝調試，用戶培訓，售后維保等服務。公司最主要的客戶包

37、括高速公路的運營商、系統集成商、銀行，以及移動通信運營商、物業運營商、汽車廠商等?；ヂ摼W也逐漸成為公司的新增銷售渠道，公司已與微信ETC助手、支付寶生活號合作開發OBU線上發行業務，方便用戶線上購買和自助安裝。公司的銷售模式可分為直接銷售、代理銷售和通過招投標方式銷售，并通過覆蓋全國的售后和服務網絡，為客戶提供本地化的服務。公司產品擁有完全自主知識產權，通過自研和自有工廠生產。公司具備產品生產、銷售、服務的必要資質，公司已通過企業管理、質量控制等多方面高標準的體系認證。公司通過領先的產品性能，過硬的產品質量，實惠的產品價格和貼心的售后服務獲得用戶的認可，并奠定了在行業內的領先地位。（四）主要業

38、績驅動因素（四）主要業績驅動因素 1、有利因素、有利因素（1）國家產業政策的扶持與重視）國家產業政策的扶持與重視 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）、交通運輸信息化“十三五”發展規劃、推進智慧交通發展行動計劃（2017-2020年）、智慧公路與新一代國家交通控制網等文件明確指出了智慧交通符合我國未來交通行業的發展方向。國務院作出“推動取消高速公路省界收費站”的決策部署、以及高速公路“營改增”等政策實施推動了ETC建設進度。2019年兩會上，政府報告明確提出，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車收費。國家政策面的支持預計將對ETC的拓展應用產生重大推動力，市場需

39、求將會由傳統的ETC不停車收費加快向多義性路徑識別、ETC自由流收費和智慧公路方向演進，多義性路徑識別市場將被完全打開，基于ETC技術的虛擬收費站、車載電子標簽與移動支付融合等新技術將得到推廣和應用。在智慧停車領域，北京、深圳、廣州等6個城市出臺了停車管理條例，城市停車方面的法制建設逐步得到加強。其中，深圳市在深圳市停車設施建設專項規劃（2018-2020）中明確提出深圳市將率先構建全國首個城市級智慧停車云平臺，停車行業將迎來更好的機遇和更大的挑戰。在汽車電子標識方面，2018年7月1日起，汽車電子標識國家標準正式實施；國家標準出臺后緊接著是天津一期二期、武漢軍運會等試點項目的落地，該等試點作

40、為城市級車輛管理的規模性試驗，也形成汽車電子標識融入交管體系的實質性應用，有助于汽車電子標識進入規?；瘧貌⒋龠M市場規模增長。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 14 在車路協同領域，2018年1月，發改委發布的關于智能汽車創新發展戰略（征求意見稿）提出戰略愿景：到2020年，智能汽車新車占比達到50%，大城市、高速公路的車用無線通信網絡(LTE-V2X)覆蓋率達到90%，北斗高精度時空服務實現全覆蓋。到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系全面形成；新車基本實現智能化，高級別智能汽車實現規?；瘧?。到2035年，中國標準

41、智能汽車享譽全球；率先建成智能汽車強國。隨著智能汽車產業化和商用部署的加速推進，會促進V2X在國內試點項目的推廣及應用。（2）巨大的市場需求給行業帶來廣闊的發展空間）巨大的市場需求給行業帶來廣闊的發展空間 智慧交通行業目前在我國正處于快速發展期。在高速公路電子不停車收費領域，由于我國已建成總長度超過14萬公里的全球最大的高速公路網絡，加上各省、各地區建設的配套連接線、對存量高速公路進行改造升級、智慧高速需求，以及取消省界收費站，都將使高速公路智慧交通相關設備迎來迅速放大的市場需求。其次，隨著我國城鎮化建設的不斷深入和汽車保有量的急速增加，城市擁堵等交通問題越來越突出，汽車尾氣排放帶來的環境污染

42、也越來越為群眾所關注。城市交通管理部門亟需有效的方案和管理工具來改善現狀，智慧交通路內停車產品、無人值守停車場產品、汽車電子標識類產品、車路協同類產品、車聯網產品可以為解決“城市病”提供有效的解決方案。此外，隨著城鎮化率的持續提升，我國新型城鎮化建設將得到大范圍開展，智慧交通是新型城鎮化建設和“智慧城市”和“智慧社會”建設的必然需要，受到政策的大力支持。這在很大程度上拓展了行業的市場空間，為其實現快速發展提供了有利條件。從總體上看，由于汽車使用城市道路以及停車場的頻率要高于使用高速公路，其帶來的巨大市場需求將為行業帶來難得的發展機遇和廣闊的發展空間。（3）科技進步與創新促進帶動產業升級）科技進

43、步與創新促進帶動產業升級 首先，伴隨信息技術、通訊技術、交通管理及其他相關等學科知識和技術的積累和應用，智慧交通與各種新技術的結合愈加緊密，產生出多項具有顯著社會和經濟效益的產品。與此同時，科技進步帶來相關產品市場價格不斷降低，使智慧交通產品的用戶使用成本不斷下降，更進一步加快了產品的市場普及率，以及行業內產品升級換代的節奏。最后，受益于不斷延伸和擴展的新技術應用，智慧交通行業將長期處于高速發展階段?？萍歼M步將促進智慧交通行業產品的應用進一步深化。近年來，機器視覺及視頻AI技術發展迅速，該技術也被應用于智慧交通領域，如車型檢測、車臉識別、車牌識別、車輛特征提取等。相對于傳統射頻識別技術，視頻A

44、I技術的識別成功率較低，受到光照、霧霾、環境的影響更大，但是其也具有直觀、細節豐富、應用場景廣闊、無需用戶端設備安裝等優點。將視頻AI與射頻識別技術相融合，利用視頻AI輔助識別和視頻取證的功能，能夠大幅度提升車輛識別技術的功能和使用體驗。將視頻AI應用于產品中，將會帶動產品、解決方案、行業信息化水平和管理模式升級，并為交通管理服務人員，提供更好的應用體驗。公司的一些前沿產品已經集成了視頻AI技術，并取得了較好的應用效果，如路內停車系統和第三代人工智能防逃費ETC天線等。隨著 5G 通信技術的發展以及我國在全球通信產業的地位提升，該技術被應用到智慧交通領域，這對智慧交通發展有著重要的意義。相比4

45、G網絡，5G 網絡在保障高穩定性與移動性下，更能夠滿足信息、信號傳輸中大的流量和帶寬需求，大大縮短延時。5G技術的發展及應用能夠充分發揮 C-V2X下車路協同的優勢，促進C-V2X 推廣及應用。公司開發的C-V2X網聯產品，與5G車聯網產品是演進關系，可以實現基本道路安全預警，例如前向碰撞預警、交叉口碰撞預警、道路異常狀況預警等。（4）電動汽車智能化和無人駕駛的歷史機遇）電動汽車智能化和無人駕駛的歷史機遇 新能源汽車特別是電動汽車已經成為各國汽車產業發展的重要戰略，這是一個全新的領域，也是技術創新和飛速發展的領域。隨著電動汽車的進一步普及，智能化、互聯網化和共享化將成為電動汽車發展的必然趨勢。

46、同時，無人駕駛也是近年來公司持續關注的領域，而無人駕駛技術又與激光雷達、微波雷達、機器視覺、人工智能算法、增強現實等技術緊密相連。公司從數年前就開始布局汽車電子業務，開展相關領域的研究，到現在已經有了一系列成熟的產品，如ETC前裝產品、智能網聯、車路協同產品等等，并建立了完備的業務渠道。同時，公司在射頻領域扎根很深，也在積極布局車載微波雷達核心設備、傳感器數據融合算法、基于車路協同的駕駛輔助等方向，為無人駕駛產品國產化，提供更好的選擇。公司的汽車電子產品，必將跟隨電動汽車智能化的浪潮，達到新的發展高度。2、制約因素、制約因素 隨著ETC全國聯網，以及ETC大力拓展在城市車生活場景的使用范圍、如

47、停車、加油、消費等等，以車輛識別和移動電子支付為核心特性的ETC技術，將結合移動互聯、云計算與大數據等，構建一個基于“ETC+互聯網”的智慧交通2.0創新應用深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 15 環境。未來ETC的發展方向，包括實現車內支付、ETC+車聯網、ETC+移動支付、城市路內停車、無人值守停車場）、大城市擁堵調節收費、路橋收費、場站管理以及基礎交通信息采集和延伸等一系列交通信息服務；在交通管理領域，隨著國家標準頒布，汽車電子標識將逐漸走向實際使用；在前沿交通領域，車路協同、智慧公路感知、傳輸，和控制技術將為行車安全、道路效率提升、交通設施智能化提供堅實的技術基礎。

48、雖然智慧交通身份識別與電子支付行業有著廣闊的發展前景，但目前城市路內停車、無人值守停車場、擁堵調節收費、路橋收費、汽車電子標識、車路協同等產品，尚缺乏典型成功案例。市場對新技術新產品的接受程度不高，商業模式尚未成熟，關鍵應用場景有待挖掘，同時，有些新技術還需經過大規模驗證才能最終推向市場。這些問題是制約上述技術和產品大規模推廣應用的重要原因。不過，這些問題是絕大多數新產品和新技術推廣都必然面對的，我們相信，隨著國家“交通強國”戰略的持續推進，和智慧交通應用的持續推廣，這些制約因素最終都將被克服。（五）公司所處行業發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位（五）公司所處行業發展階段、周期性特點以

49、及公司所處的行業地位 1、公司所處的行業發展階段、公司所處的行業發展階段 智慧交通系統通過信息化的手段有效地對交通參與者進行管理，提高了城市交通管理與交通服務水平。我國目前對智慧交通技術的研究尚處于初級階段，隨著社會經濟的發展，汽車保有量迅速增加，擁堵、交通事故、以及汽車尾氣造成的環境污染已經成為了社會、交通管理部門以及道路運營商亟待解決的問題。近年來，國家對交通運輸的關注程度也在逐漸升溫，如“互聯網+交通運輸”、“新一代國家交通控制網”、“智慧公路”都已成為行業發展和研究的熱詞。如何解決公路管理過程中“可視、可測、可控、可服務”的難題，并且將公路從“鋼筋水泥的基礎設施”，變成“有感覺、能思考

50、、會說話”的信息服務載體，如何為無人駕駛提供智慧的基礎設施，都是交通管理服務部門和行業從業公司面臨的共同挑戰，也是在“十三五”期間，需要全力解決的問題。目前，全行業正著眼于這個目標，積極開展公路智慧化升級，將行業的發展水平，帶到更先進的領域。從長遠來看，中國的智慧交通系統具有廣闊的發展前景，將在交通運輸的各個行業和環節得到廣泛應用。車輛身份識別與電子支付行業是智慧交通的細分行業，車輛身份識別與電子支付類產品在緩解交通擁堵、減少交通事故、降低環境污染的過程中發揮著重要的作用，具有頑強的生命力和廣闊的市場發展空間。其中，電子支付行業的發展，已經完成ETC1.0到ETC+階段的演變。通過2015年全

51、國聯網，ETC1.0的目標已經實現。目前，ETC正處于ETC+階段。在這個時期，ETC+功能、+應用、+服務是工作的重點。其中，公司為應對ETC+功能，成功在市場推出4G智能ETC+行車記錄儀的集成產品，通過功能集成和運營用戶，并通過引入銀行和移動運營商進行用戶補貼，創造了全新的商業模式，取得了極好的市場反響；為應對ETC+應用，公司配合國家政策，積極推廣ETC無人停車場、ETC路內停車方案、ETC加油方案等產品；為應對ETC+服務，公司配合各地交通管理部門，試點ETC+微信云充值，ETC+電子支付，ETC+電子發票，通過服務方式升級，為用戶提供更方便的體驗。ETC電子支付，從某種程度上可以看

52、作一種最初形態的車路協同。ETC的交互功能進一步演進，就是V2X車路協同。目前，車路協同的概念在中國方興未艾，被認為是實現未來協作式無人駕駛的重要支撐技術。其底層通信技術（如IEEE 802.11p（又稱WAVE,Wireless Access in the Vehicular Environment）和LTE-V2X）已經成熟，上層應用正在廣泛探討和驗證中，商業化推廣應用正在開始。綜上所述，無論是大的智慧交通產業，還是小的電子支付細分行業，目前都還處于蓬勃發展時期，未來將有廣闊的市場空間和用戶需求。2、行業的周期性、季節性特征、行業的周期性、季節性特征 智慧交通身份識別與電子支付行業屬于技術

53、密集型產業，行業受地方政府對交通基礎設施建設的影響，隨宏觀經濟周期波動而呈現一定的周期性變化。我國城市智慧交通行業正處于成長期，政府正加大投資力度建設城市交通基礎設施，其市場規模正呈現高速增長趨勢，行業將處于較長的景氣周期中。目前行業的主要客戶為交通部門、高速公路管理局、銀行、移動通信運營商等類政府機構或國有企業，該等客戶通常有著嚴格的投資計劃、資金安排、工期安排等嚴格的管理流程，因此本行業存在一定的季節性特征。通常情況體現為：客戶上半年確定全年的規劃、預算，并對項目進行建設規劃和招投標工作，因而公司的產品銷售、收入確認主要集中在下半年，尤其是第四季度。3、公司的行業地位、公司的行業地位 目前

54、國內智慧交通行業的競爭格局主要呈現出“市場集中度較高，少數幾家優勢企業占據行業內絕大部分市場份額”的特深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 16 點。以高速公路ETC設備為例，由于該細分市場實行產品資質準入制，企業的產品只有通過交通運輸部授權的交通部交通工程監理檢測中心檢測后，才能參加各省市高速公路ETC建設的招投標。在高速公路ETC應用領域，ETC產品一般由交通管理部門、各高速公路業主、系統集成商或銀行等采購。因此，廣泛的營銷服務網絡是項目拓展前期獲取招標信息、維護客戶關系并最終獲得客戶訂單的關鍵要素之一。ETC產品需要持續維護、保養。營銷服務網絡中網點的技術服務也是實現售后

55、服務本地化的基礎，保證為用戶提供及時的優質服務，通過優質的售后服務最終可以幫助企業提升品牌知名度。在招投標競爭中，品牌工程對于贏得客戶訂單往往發揮著較為關鍵作用。公司在高速公路ETC產品市場具有優勢。目前在細分市場的占有率較高，業務遍布全國29個省市地區。公司依托自身的品牌優勢、技術優勢與營銷服務優勢，已經走在了細分行業的前列。未來，隨著新建高速公路的需求、原有設備陸續進行升級改造、取消省界收費站以及智慧高速需求，公司將保持持續發展。在智慧公路和車路協同領域，公司于2017年，成功申報“交通運輸部智能車路協同關鍵技術及裝備行業研發中心”，成為交通運輸部車路協同領域唯一的一支的“國家隊”，行業研

56、發中心于2018年12月被重點科研平臺主任聯席會議評選為十大“交通運輸行業重點科研平臺創新平臺”彰顯了公司實力。4、公司所處行業的產業鏈分析、公司所處行業的產業鏈分析 智慧交通身份識別與電子支付行業的上游行業主要為電子元器件、集成電路、電池、塑膠、五金壓鑄件等行業；下游行業為道路投資商、交通管理部門、金融機構、汽車廠商及物業運營商等。（1）上游行業的發展狀況及對本行業的影響）上游行業的發展狀況及對本行業的影響 電子元器件、集成電路以及電池等電子設備制造行業由于廠商眾多，競爭激烈，產品總體上供大于求，大部分產品價格呈現穩中有降的趨勢；同時，具有行業優勢地位的企業可以利用自身采購的規模優勢與上游企

57、業進行談判，進而獲得低于同行業的產品價格、穩定的貨源和可靠的產品質量。由于新能源汽車、人工智能及手機等行業對部分半導體、電池需求旺盛，可能導致相應半導體和電池的供應和價格存在波動，但總體對成本影響不大。塑膠、五金壓鑄件等原材料會受到原材料價格波動的影響，行業產品毛利率水平會有一定的波動。智慧交通身份識別與電子支付產品中塑膠、五金壓鑄件等原材料所占設備成本的比例較小。（2）下游行業的發展狀況及對本行業的影響）下游行業的發展狀況及對本行業的影響 道路運營商、交通管理部門、系統集成商、金融機構、汽車廠商以及物業運營商對智慧交通身份識別與電子支付產品的需求主要受到交通固定資產投資額、汽車保有量以及物業

58、管理行業發展等因素的影響。隨著本細分行業技術水平的不斷進步，智慧交通身份識別與電子支付行業的應用領域也在不斷的拓展當中（如停車場智能化、治理交通擁堵、車路協同無人駕駛等領域），其下游行業的數量將隨著智慧交通身份識別與電子支付產品新的應用領域的拓展而不斷的增加。二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 股權資產 報告期內進行對外股權投資所致。固定資產 報告期內固定資產同比增加 388.02%，主要系本期在建工程項目達到預定可使用狀態轉固定資產所致。無形資產 報告期內無重大變化。在建工程 報告期內無重大變化。貨幣資金

59、報告期內貨幣資金同比減少 36.78%，主要系本期經營活動現金凈流出、支付募投項目工程款以及分配現金股利所致。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 17 應收票據及應收賬款 報告期內應收票據及應收賬款同比增加 30.51%，主要系銷售回款同比減少所致。預付款項 報告期內預付款項同比減少 71.06%，主要系本期項目驗收，沖減預付款項所致。其他應收款 報告期內其他應收款同比減少 30.21%，主要系本期收到上期應收的軟件退稅款所致。長期待攤費用 報告期內長期待攤費用同比增加 543.12%，主要系本期深圳新辦公區裝修完工，裝修投入確認為長期待攤費用所致。其他非流動資產 報告期內其

60、他非流動資產減少 100%,主要系上期預付的購買寫字樓款項，寫字樓在本期達到預定可使用狀態轉固定資產所致。2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 1、研發和自主創新形成的技術優勢、研發和自主創新形成的技術優勢 公司重視創新，憑借自主創新能力和研發實力，基于對5.8GHz DSRC技術的理解，公司承擔了 電子收費專用短程通信、機動車電子標識安全技術要求系列國家標準的編寫，并不斷推出其創新產品。公司作為國家級高新技術企業，具備較強的技術研發實力，近年來每年研發投入占銷售收入總額的10%以上，截至2018年末

61、，公司擁有400多項專利權，其中發明專利近150項，2018年度，公司新增授權發明專利60項。公司擁有射頻、微波、天線、數字電路、嵌入式系統和軟件等多專業領域的技術人才，其中包括國家“千人計劃”一名，國家“萬人計劃”一名，深圳市地方級領軍人才三名，掌握了從基礎芯片到終端產品的全面技術。公司推行項目管理模式，倡導“大研發”理念，建立了完善的管理流程，對產品的策劃、立項、開發、測試、文檔、客戶反饋等各個環節進行全面的質量控制。2、專業的產品制造生產基地、專業的產品制造生產基地 公司擁有專業的產品制造生產基地，生產基地配備SMT（表面貼裝技術）生產線和裝配生產線，擁有一批熟練的生產技工，具有批量生產

62、能力。公司自動化生產線的引入降低了人工失誤率，為進一步提升公司產品的質量提供了強有力的保障。3、嚴格的質量控制體系、嚴格的質量控制體系 為確保向客戶提供穩定可靠的產品，公司投資建成研發自動化測試平臺，建設了多個研發實驗室，并通過了CNAS（中國合格評定國家認可委員會）的實驗室認證，可完成機械可靠性、模擬應用環境、電磁兼容可靠性、環境可靠性、射頻電路、跑車交易等多項工藝測試。公司基于ISO9001：2015標準建立質量管理體系，用于規范和提升設計、研發、生產、采購、服務等各個業務環節的管理工作，有效保障產品與服務的質量。同時，公司還導入IATF16949：2016汽車行業質量管理體系、IECQ

63、QC080000:2017電氣電子元器件和產品有害物質過程管理體系、ISO14001：2015環境管理體系、OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系、GB/T 29490：2013知識產權管理體系和ISO/IEC 27001：2013信息安全管理體系，從而以多層面，多方位的質量控制體系生產產品。4、產學研合作優勢、產學研合作優勢 公司與北京航空航天大學、電子科技大學、華中師范大學、華南理工大學、北京郵電大學、同濟大學、清華大學深圳研究院、交通部公路科學研究院等著名科研院校所建立了良好的互信機制和長期的合作關系，在前沿探索、科技攻關、產品研究、工程試驗和應用示范等方面開展了廣泛的產學研

64、合作。公司通過與科研院校的強強聯合，形成優勢互補，相互促進和共同發展的良好局面。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 18 公司2017年獲批了“交通運輸部智能車路協同關鍵技術及裝備行業研發中心”。該中心集合了交通部公路科學研究院、廣東省交通集團、同濟大學、清華大學深圳研究院、北汽研究總院等五家一流科研機構和企業。公司將充分發揮在這一平臺的主導作用，與其他五家聯合單位一起，共同打造“政產學研用”合作創新平臺，推進我國車路協同領域的技術進展和創新應用。5、服務優勢、服務優勢 公司秉承“聚焦客戶、追求卓越”的服務理念，通過多種方式為客戶提供全面、高品質的售后服務。同時，公司的服務網

65、絡在深圳、廣州、北京、杭州、無錫、成都、武漢、青島、昆明等多個城市設有本土化的服務隊伍，能夠快速響應客戶需求，在較短時間內為客戶提供服務支持。公司的服務包含從產品交付、設備安裝、培訓管理、售后維護、客戶投訴管理以及產品使用跟蹤管理的完整過程。6、豐富的項目經驗、豐富的項目經驗 公司開發了以車輛身份識別和電子支付為核心技術的系列產品，公司高速公路ETC產品已在北京、河北、河南、廣東、江蘇、江西、四川、遼寧、新疆等全國29個省市廣泛應用，熟悉各個地區的差異化需求。在十年的發展歷程中，公司還承接了包括“鳥巢”、“水立方”、“云南昆明長水機場”、“湖南韶山旅游風景區”、“中山大學”停車場管理系統項目、

66、浙江大學車輛管理系統項目、浙江省高速公路多義性路徑識別系統項目、武漢市路橋多車道自由流電子不停車收費系統項目、深圳市福田保稅區智能駕駛巴士示范基地的“阿爾法巴智能駕駛公交”項目在內的多個項目，在行業內樹立了良好的品牌形象。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 19 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 2018 年，國家層面陸續出臺的相關政策對 ETC 行業的發展起到積極的促進作用；但與此同時，產品價格競爭加劇對公司的收入和利潤構成了壓力；公司通過持續優化產品結構、加大品牌建設及市場營銷力度、供應鏈效率提升等保持了 ETC業務在行業的領先地位；同

67、時，公司加大投入推進 ETC+、車路協同和其他新業務的發展，為公司的長遠發展打下基礎。2018 年，公司實現營業收入 6.04 億元，比上年同期下降 2.99%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,164.91 萬元，比上年同期下降 75.79%。（一）（一）2018 年行業和市場總結年行業和市場總結 2018 年國家繼續加大 ETC 建設力度，行業朝著“十三五”現代綜合交通運輸體系的發展規劃的計劃目標邁進。ETC市場保持穩定增長，截至 2018 年 11 月底（數據來源于 2019 年全國交通運輸工作會議報告），新增電子不停車收費系統（ETC）專用車道 2300 多條、用戶增長 1700 萬

68、?；ヂ摼W也逐漸成為公司的新增銷售渠道，公司已與微信 ETC 助手、支付寶生活號合作開發 OBU 線上發行業務，為廣大 ETC 用戶提供了更大的便利，同時也促進了行業的進步與發展?！盃I改增”政策實施，對行業拓展應用產生了重大推動；2018 年高速公路多義性路徑識別網絡開始規?；ㄔO，浙江、四川、廣東等省份實施了全路多義性路徑識別系統。2018 年 5 月，國務院作出“推動取消高速公路省界收費站”的決策部署，2018 年底，首批試點省份蘇魯、川渝四省取消高速公路省界收費站，實現了省界收費站無阻斷通行。2018 年 ETC 廠商之間的價格競爭壓力仍在持續，行業的整體毛利率有所下降。在 ETC+方面，

69、隨著“互聯網+交通”商業模式競相出現，車聯網、車后服務市場前景廣闊，ETC 設備提供商借助 ETC+智能硬件，結合電信運營商、高速管理單位、銀行、保險、車聯網企業等，共同打造 ETC+車生活平臺，在提供硬件服務的同時提供車聯網增值服務，成為傳統 ETC 實現新業績增長的突破口。在智慧停車領域，北京、深圳、廣州等 6 個城市出臺了停車管理條例，城市停車方面的法制建設逐步得到加強。隨著物聯網、視頻識別、人工智能等前沿技術的發展、升級和應用，智慧停車系統市場需求將持續上升，無人值守、無感支付進入快速落地階段。城市級智慧停車已開始起步，其中，深圳市在深圳市停車設施建設專項規劃（2018-2020）中明

70、確提出深圳市將率先構建全國首個城市級智慧停車云平臺。此外，金融機構、主流銀行紛紛切入停車行業與停車場景服務對接、應用。隨著停車場的增擴建及產業模式創新，從中長期來看，基于總量變大和比例提高這兩個邏輯，智慧停車領域有巨大增長潛力，前景廣闊。在車路協同領域，隨著介入車聯網行業的企業越來越多，行業分工更加明確。2018 年國家在自上而下推動汽車行業的智能網聯，全國計劃建設 20 多個車聯網示范區，2019 年示范區預計將向實際道路延伸。在路側端，車聯網運營商聯合運營商共同推進示范區與示范道路建設。汽車電子標識行業 2018 年的外部環境向好，在交通管理應用上，國家標準出臺后緊接著是天津一期二期、武漢

71、軍運會等試點項目的落地，為城市級行業車輛管理開出了規模性的試驗田，將汽車電子標識融入交管體系做出了實質性的應用。國際市場方面，東南亞諸國相繼啟動智慧交通和智慧城市項目，在高速公路和停車領域出現換代性升級改造機會，公司已經在緬甸、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和新加坡等國開展系統化的市場調研和拓展，實現了部分項目試點和落地。（二）（二）2018 年度戰略和經營計劃、銷售政策等的執行情況年度戰略和經營計劃、銷售政策等的執行情況 公司 ETC 產品已廣泛應用于全國 29 個省市的 ETC 系統，持續保持了市場領先地位。2018 年 ETC 銷售的重點產品仍是OBU，全年銷售量逾 500 萬套，與 201

72、7 年基本持平，RSU 銷售量則同比增長 16.48%。ETC+、城市智慧停車、V2X、電子汽車標識、國際業務等新業務也取得一定成果。1、業務情況、業務情況（1）ETC 業務業務 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 20 在高速公路 ETC 方面，為適應激烈的價格競爭，2018 年公司優化了產品成本和加強控制內部運營費用，加強精細化管理和內部財務核算，實現合理利潤，保持了市場領先地位。同時，公司在路徑識別、互聯網+、貨車 ETC 市場等領域獲得了新的突破，為公司業務提供新的增長點。ETC+業務加強了與電信運營商、車聯網、保險等相關方的聯系，建立了新的銷售渠道，取得了較好的銷售

73、業績，市場占有率領先，同時搭建了云平臺，為日后公司車聯網布局奠定基礎。（2）智慧停車業務）智慧停車業務 智慧停車業務以“ETC+視頻識別”的雙模技術，聚焦在為客戶打造極致體驗產品，發揮“無人值守、非現金支付、不停車通行、集中管理”的產品特色，使用先進技術提供優質的服務。加強與金融機構的合作，借力金融支付合作渠道，構建 ETC+金融生態圈，獲取了地產物業資源和渠道伙伴。2019 年，智慧停車業務相繼落地機場、景區、大學、購物廣場、大型展會等高端標桿項目，品牌效應持續增強。（3）車路協同業務）車路協同業務 在車載端，公司定位于向車廠提供產品和服務；在路側端，公司聯合運營商共同推進示范區與示范道路建

74、設。公司與多家整車廠開展 V2X 相關研究合作、展開 V2X 在營運車輛中應用的合作；同時與大型企業、科研院所在智慧城市建設方面展開合作，參與廣東、江蘇、山東等地的智慧公路示范項目；參加 2018 年 11 月 4 日-8 日中國汽車工程學會年會暨展覽會，首批通過“三跨”LTE-V 一致性測試。公司積極參與各聯盟、協會的技術討論、標準制定，與產業內各組織共同推進 V2X 產業的落地。（4）汽車電子標識業務）汽車電子標識業務 公司的汽車電子標識產品實現了在智慧交通、?；奋囕v管理、尾氣遙感環境監測等領域的應用，并取得良好的效果；市場渠道建設持續開展中，為 2019 年業績的突破奠定了良好的基礎。

75、（5）國際業務）國際業務 公司基于高速公路收費系統和智慧停車（含路內外停車）系統，在東南亞地區開展了積極的業務拓展，在緬甸、塞內加爾等國家實現了 ETC 項目的進一步落地，在香港和新加坡實現了 V2X 項目的試點落地。公司通過參與了中東、歐洲、非洲和南美的行業展會，打造金溢科技在全球的品牌影響力，促進海外市場的開拓。2 2、研發方面、研發方面 公司對 ETC 相關產品做了一輪充分的整合與優化，使之更加具有市場競爭力，進一步完善了產品測試平臺的搭建，構建完成了適合公司需求的 PLM 研發管理平臺，通過對車輛數據、車牌數據、人臉數據、車型數據的采集和處理，構建了相應的深度學習模型，并開始在多個試點

76、項目落地應用。智慧停車業務技術/產品/解決方案不斷迭代、在路內外停車設備、ETC 通信技術、視頻識別、室內導航、反向尋車、電子支付、聚合支付、云平臺、大數據等技術日漸成熟，功能越來越穩定，可以滿足不同應用場景的要求。在產品策略上，實施規?；?、生態化戰略，開發出人行車行一體化的產品，并以 AI 人臉識別技術，豐富智能門禁產品以及人行通道產品，形成場景互補的產品組合。同時通過對現有產品的持續優化升級，提升用戶體驗。完成車路協同核心產品的開發及性能持續提升，搭建了 V2X 設備管理平臺。3、投資方面、投資方面 為充分利用資本市場，發揮好上市公司資本平臺作用，公司明確以“產業+資本”雙輪驅動公司發展，

77、2018 年，公司引進了戰略投資類人才，組建投資管理專業團隊，圍繞公司發展戰略，積極廣泛尋找合適的標的和項目進行合作，整合資源和能力，以達到戰略協同、優化產業布局及提升公司業務規模與市場競爭力的目的。4、人才方面、人才方面 公司強化了品牌營銷隊伍的建設、引進投資、國際市場、技術等方面的專業人才，為公司品牌營銷能力、研發能力、資本運作能力的提升提供助力。為了進一步的激活團隊潛能，公司搭建了任職資格體系，開展了績效制度優化的專項工作。5、管理方面、管理方面 公司以市場為導向，對組織運營機制進行了戰略調整，實現公司內部管理和服務能力的提升；同時，細化對業務、項目、產品的財務核算，完善標準成本管理。公

78、司優化了銷售執行、產品信息管理（MES）、ERP 等系統，進一步實現銷售、研發、深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 21 生產、服務數據流的互聯互通，為實現高效辦公、精準營銷和敏捷服務奠定基礎。6、供應鏈方面、供應鏈方面 公司產品準時交付率和生產效率得到較大的改善和提高，柔性生產體制經受住了考驗，圓滿完成第四季度集中的生產供貨任務。2018 年，公司大力推動生產設備自動化和工藝革新，提高效率的同時也降低了一線員工的勞動強度；通過經營委員會組織體制的運行，新產品階段就實現了全體制參與，從標準化和模塊化入手，大幅改善了產品的可制造性和可采購性，從而改善并保證了產品的過程品質和物料

79、的安全合理在庫。二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 604,058,067.84 100%622,649,833.01 100%-2.99%分行業 智能交通行業 604,058,067.84 100.00%622,649,833.01 100.00%-2.99%分產品 高速公路 ETC 設備 575,594,726.76 95.29%598,666,791.58 9

80、6.15%-3.85%智能停車場設備 18,327,470.85 3.03%20,569,622.85 3.30%-10.90%其他 10,135,870.23 1.68%3,413,418.58 0.55%196.94%分地區 華東地區 299,196,300.44 49.53%314,742,457.86 50.55%-4.94%西南地區 49,492,773.23 8.19%81,795,630.17 13.14%-39.49%華南地區 68,660,012.31 11.37%72,904,398.70 11.71%-5.82%華北地區 65,275,696.27 10.81%49,18

81、9,358.23 7.90%32.70%華中地區 55,278,509.05 9.15%45,973,444.82 7.38%20.24%東北地區 19,072,758.09 3.16%29,565,414.38 4.75%-35.49%西北地區 42,438,320.51 7.03%24,506,185.40 3.94%73.17%境外地區 4,643,697.94 0.77%3,972,943.45 0.63%16.88%深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 22（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上以上的行業、產品或地區情況的行業、產品或地區

82、情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 智能交通行業 604,058,067.84 372,156,271.64 38.39%-2.99%5.36%-4.88%分產品 高速公路 ETC設備 575,594,726.76 358,265,487.28 37.76%-3.85%4.40%-4.92%分地區 華東地區 299,196,300.44 191,847,756.55 35.88%-4.94%2.21%-4.49%華南地區 68,660,012.31 48,

83、645,386.02 29.15%-5.82%26.24%-17.99%華北地區 65,275,696.27 41,209,815.56 36.87%32.70%44.98%-5.35%西南地區 49,492,773.23 25,723,738.47 48.03%-39.49%-47.26%7.65%西北地區 42,438,320.51 18,261,224.82 56.97%73.17%106.60%-6.96%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞

84、務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2018 年 2017 年 同比增減 高速公路 ETC 設備-OBU 銷售量 套 5,109,264 5,487,179-6.89%生產量 套 4,765,960 5,202,732-8.40%庫存量 套 596,684 939,988-36.52%高速公路 ETC 設備-RSU 銷售量 套 1,965 1,687 16.48%生產量 套 2,726 2,020 34.95%庫存量 套 1,529 768 99.09%智能停車場設備-RSU 銷售量 套 356 1,020-65.10%生產量 套 325 1,139-71.47%庫存量 套 373 404-

85、7.67%智能停車場設備-車道控制機 銷售量 套 773 1,084-28.69%生產量 套 792 1,213-34.71%深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 23 庫存量 套 284 265 7.17%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 1、報告期內高速公路ETC設備-OBU的庫存量為596,684套，2017年庫存量為939,988套，較2017年減少36.52%，主要系公司基于客戶訂單情況控制庫存量所致。2、報告期內高速公路ETC設備-RSU的生產量為2,726套，2017年生產量為2,020套，較2017年增長34.95%，主要系公司為應對市場

86、需求增加產量所致。3、報告期內高速公路ETC設備-RSU的庫存量為1,529套，2017年庫存量為768套，較2017年增長99.09%，主要系公司為應對市場需求增加備貨所致。4、智能停車場設備-RSU銷售量、生產量同比分別減少65.10%、71.47%，主要原因系客戶訂單減少，公司保持產銷平衡所致。5、智能停車場設備-車道控制機生產量同比減少34.71%，主要原因系客戶訂單減少，公司保持產銷平衡所致。（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2

87、018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 智能交通行業 372,156,271.64 100.00%353,214,394.57 100.00%5.36%單位：元 產品分類 項目 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 高速公路 ETC設備 358,265,487.28 96.27%343,157,135.99 97.15%4.40%智能停車場設備 10,696,533.83 2.87%9,350,458.74 2.65%14.40%其他 3,194,250.52 0.86%706,799.84 0.20%351.

88、93%說明（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 24（8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）229,907,045.13 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 38.06%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額

89、比例 1 第一名 82,894,846.25 13.72%2 第二名 56,348,131.91 9.33%3 第三名 41,621,626.66 6.89%4 第四名 26,382,095.49 4.37%5 第五名 22,660,344.82 3.75%合計-229,907,045.13 38.06%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）105,223,850.88 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 31.45%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年

90、度采購總額比例 1 第一名 36,425,932.71 10.88%2 第二名 21,373,080.71 6.39%3 第三名 18,735,042.90 5.60%4 第四名 14,482,690.67 4.33%5 第五名 14,207,103.89 4.25%合計-105,223,850.88 31.45%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2018 年 2017 年 同比增減 重大變動說明 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 25 銷售費用 84,327,840.11 76,877,335.19 9.69%管理費用 70,936,770.

91、63 60,842,639.09 16.59%財務費用-6,931,057.80-6,374,821.64-8.73%研發費用 73,280,083.65 67,158,702.34 9.11%4、研發、研發投入投入 適用 不適用 公司成立之初至今，持續重視研究、開發與新產品、新技術、新市場及新應用的投入。目前，公司主要從事兩個方面的技術開發項目。一方面是針對現有產品而進行的深度開發；另一方面是根據行業技術的發展方向進行的前瞻性技術研究，為公司的長遠發展提供技術儲備，同時還兼顧市場與客戶需求，進行針對性的產品開發。2018 年公司對 ETC 相關產品做了一輪充分的整合與優化，使之更加具有市場競

92、爭力，進一步完善了產品測試平臺的搭建，構建完成了適合公司需求的 PLM 研發管理平臺，通過對車輛數據、車牌數據、人臉數據、車型數據的采集和處理，構建了相應的深度學習模型，并開始在多個試點項目落地應用。智慧停車業務技術/產品/解決方案不斷迭代、在路內外停車設備、ETC 通信技術、視頻識別、室內導航、反向尋車、電子支付、聚合支付、云平臺、大數據等技術日漸成熟，功能越來越穩定，可以滿足不同應用場景的要求。在產品策略上，實施規?；?、生態化戰略，開發出人行車行一體化的產品，并以AI 人臉識別技術，豐富智能門禁產品以及人行通道產品，形成場景互補的產品組合。同時通過對現有產品的持續優化升級，提升用戶體驗。完

93、成車路協同核心產品的開發及性能持續提升，搭建了 V2X 設備管理平臺。公司2018年研發投入占銷售收入總額的10%以上，截至2018年末，公司擁有400多項專利權，其中發明專利近150項，2018年度，公司新增授權發明專利60項，在知識產權布局上遙遙領先于競爭對手。公司研發投入情況 2018 年 2017 年 變動比例 研發人員數量（人）181 202-10.40%研發人員數量占比 24.86%23.35%1.51%研發投入金額（元）73,280,083.65 67,158,702.34 9.11%研發投入占營業收入比例 12.13%10.79%1.34%研發投入資本化的金額（元）0.00 0

94、.00 0.00%資本化研發投入占研發投入的比例 0.00%0.00%0.00%研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2018 年 2017 年 同比增減 經營活動現金流入小計 604,995,063.33 697,703,007.28-13.29%深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 26 經營活動現金流出小計 633,069,208.47 682,328,186.44-7.22%經營活動產生的現金流量凈額-28,074,145.14 15,374,8

95、20.84-282.60%投資活動現金流入小計 449,473,209.01 303,043,733.29 48.32%投資活動現金流出小計 622,910,534.81 522,828,255.73 19.14%投資活動產生的現金流量凈額-173,437,325.80-219,784,522.44 21.09%籌資活動現金流入小計 0.00 557,484,800.00-100.00%籌資活動現金流出小計 35,340,000.00 50,084,206.80-29.44%籌資活動產生的現金流量凈額-35,340,000.00 507,400,593.20-106.96%現金及現金等價物凈增

96、加額-236,835,922.25 302,982,365.92-178.17%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 1、經營活動產生的現金流量凈額同比下降 282.60%，主要系報告期內銷售回款額同比減少所致；2、投資活動現金流入同比增長 48.32%，主要系報告期內收到到期理財產品的現金同比增加所致；3、籌資活動現金流入同比下降 100%，主要系上期收到首次公開發行股票的募集資金所致；4、籌資活動產生的現金流量凈額同比下降 106.96%，主要系上期收到首次公開發行股票的募集資金所致；5、現金及現金等價物凈增加額同比下降 178.17%，主要系上期收到首次公開發行股票的

97、募集資金所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 報告期內，公司經營活動產生的現金流量為-2,807.41萬元，本年凈利潤為1,660.99萬元，經營活動現金流量凈額與凈利潤存在差異的原因是：（1）報告期存貨增加1,723.49萬元，經營性應收項目增加5,719.96萬元，經營性應付項目增加430.87萬元；（2）實現投資收益485.17萬元；（3）其他不影響經營活動現金流量但影響凈利潤的項目合計金額3,029.36萬元（主要包括資產減值準備1,671.82萬元，長期資產的折舊、攤銷1,440.96萬元、其他影響因素-83.42萬元。）三、非

98、主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 4,851,665.35 30.08%主要為公司購買理財產品產生的收益 否 資產減值 16,718,167.81 103.66%公司計提的資產減值準備 是 營業外收入 680,272.04 4.22%主要為違約金 否 營業外支出 295,443.15 1.83%主要為對外捐贈支出 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 27 其他收益 23,188,790.55 143.78%主要為增值稅即征即退收入和與日常經營活動相關的政府補助 增值稅即征即退收入可持續，

99、其他不可持續 四、資產及負債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2018 年末 2017 年末 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 407,032,250.96 29.45%643,826,376.29 46.66%-17.21%主要系本期經營活動現金凈流出、支付募投項目工程款以及分配現金股利所致。應收賬款 302,533,158.64 21.89%232,493,751.08 16.85%5.04%存貨 114,291,165.04 8.27%103,585,507.26 7.51%0.76%長期股權

100、投資 2,782,950.40 0.20%0.00%0.20%固定資產 203,899,862.05 14.75%41,780,969.36 3.03%11.72%主要系本期在建工程項目達到預定可使用狀態轉固定資產所致。在建工程 56,775,871.54 4.11%55,632,421.19 4.03%0.08%2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 3、截至報告期末的資產權利受限情況截至報告期末的資產權利受限情況 2018年末其他貨幣資金3,114,111.68元，系存出的銀行承兌匯票保證金，資金使用受限。五、投資狀況分析五、投資狀況分析 1、總體情況、總

101、體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 194,173,391.79 307,142,666.24-36.78%深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 28 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期

102、（如有）披露索引（如有）青島基地項目 自建 是 智能交通行業 16,306,591.11 68,619,183.27 自籌 100.00%0.00 0.00 項目尚未投產 佛山基地項目 自建 是 智能交通行業 52,808,044.87 56,127,873.90 募集資金 19.57%0.00 0.00 項目尚未投產 成都喬治希頓辦公區工程項目 收購 是 智能交通行業 11,233,323.72 11,233,323.72 募集資金 95.16%不適用 不適用 不適用 廣州萬科云辦公區工程項目 收購 是 智能交通行業 88,454,115.19 88,454,115.19 募集資金 100.

103、00%不適用 不適用 不適用 深圳灣辦公區項目 自建 否 智能交通行業 22,697,477.23 22,697,477.23 自籌 99.82%不適用 不適用 不適用 合計-191,499,552.12 247,131,973.31-0.00 0.00-4、以公允價值計量的金融資產、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 29（1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告

104、期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2017 年 首次公開發行 55,448.48 15,810.69 22,694.85 703.33 703.33 1.27%34,240.61 尚未使用的募集資金存放于募集資金三方監管賬戶，將用于后續募投項目建設；董事會批準公司及全資子公司佛山金溢利用部分閑置募集資金進行現金管理。0 合計-55,448.48 15,810.69 22,694.85 703.33 703.33 1.27%34,240.61-0 募集資金總體使用情況

105、說明（1）實際募集資金金額：經中國證券監督管理委員會關于深圳市金溢科技股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可 2017399號文）核準并經深圳證券交易所關于深圳市金溢科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知（深證上2017299 號）同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,952 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格為人民幣 21.80 元，共計募集資金 64,353.60 萬元，減除發行費用人民幣 8,905.12 萬元（含增值稅）后，募集資金凈額為 55,448.48萬元。截至 2017 年 5 月 8 日，本公司上述發行的募集資金已全部到位，業經天健會計師事務所（

106、特殊普通合伙）驗證，并由其出具驗資報告（天健驗20173-42 號）確認。（2）募集資金使用和結余情況：2018 年度實際使用募集資金 15,810.69 萬元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 34,240.61 萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。（2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目募集資金承諾投資調整后投資總額本報告期投入金額 截至期末累計投入截至期末投資進度項目達到預定可使本報告期實現的效是否達到預計效益 項目可行性是否發深圳市金溢科技股份有限公司 201

107、8 年年度報告全文 30(含部分變更)總額(1)金額(2)(3)(2)/(1)用狀態日期 益 生重大變化 承諾投資項目 佛山智能交通射頻識別與電子支付產品生產基地項目 否 28,680.96 28,680.96 4,896.79 5,241.03 18.27%2019 年07 月 31日 項目尚未完成 否 否 研發中心建設項目 否 16,027.63 16,027.63 9,806.67 10,525.24 65.67%2019 年04 月 30日 不適用 不適用 否 營銷服務網絡建設項目 是 5,698.01 5,698.01 1,107.23 1,886.7 33.11%2019 年04

108、月 30日 不適用 不適用 否 補充運營資金 否 5,041.88 5,041.88 0 5,041.88 100.00%2017 年06 月 30日 不適用 不適用 否 承諾投資項目小計-55,448.48 55,448.48 15,810.69 22,694.85-不適用-超募資金投向 不適用 合計-55,448.48 55,448.48 15,810.69 22,694.85-0-未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）佛山智能交通射頻識別與電子支付產品生產基地項目目前正處在建設期，實際執行過程中受到施工用地地形復雜等影響，造成施工難度增加，投資進度有所放緩。項目可行性發生重大

109、變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 適用 報告期內發生 2018 年 5 月 18 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案，同意公司根據實際情況和業務發展的需要，變更募集資金投資項目之“研發中心建設項目”的實施地點，由深圳變更到廣州，同意公司在變更后的實施地點購置辦公樓用于滿足建設研發中心的場地需求。詳情請見公司于 2018 年 5 月 21 日發布的關于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告（公告編號：2018-033）。募集資金投資項目實施方式調整情況 適用 報告期內發生

110、募投項目“營銷服務網絡建設項目”原計劃擬分別投資 540 萬元、432 萬元在成都及杭州購買辦公樓，投資 420.41 萬元在廈門、沈陽等 10 座城市租賃辦公樓，為滿足成都分公司人才隊伍壯大和未來業務拓展需要，成都分公司亟需擴充辦公場地，吸引優秀人才，隨著近年來房地產價格不斷上漲，成都分公司原擬用于購置辦公樓及裝修的資金已不能滿足當期的需求，故將取消在杭州購買及裝修辦深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 31 公用房資金 432 萬元，取消原計劃的基本預備費 271.33 萬元，將成都分公司的場地投入增加至1,243.33萬元，增加后場地投入總投入由1,392.41萬元變為1

111、,663.74萬元，本次調整用途金額為703.33萬元，杭州分公司將使用現有租賃的辦公用房，其他辦事處的租賃計劃不變，調整后營銷服務網絡建設項目投資總額不變。公司分別于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第六次會議和 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于調整部分募集資金投資項目具體投資計劃的議案，同意公司根據實際情況和業務發展需要，調整募集資金投資項目之“營銷服務網絡建設項目”的具體投資計劃。詳情請見公司于 2017 年 12 月 29 日發布的關于調整部分募集資金投資項目具體投資計劃的公告（公告編號：2017-0

112、64）。募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 2017 年 6 月 2 日，公司召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案，同意公司使用募集資金置換截至 2017 年 5 月 8 日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額 445.41 萬元，詳情請見公司于 2017 年 6 月 3 日發布的關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告（公告編號：2017-010）。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金三方監管賬戶，

113、將用于后續募投項目建設；為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目建設和不改變募集資金用途的前提下，經第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，同意公司及全資子公司佛山金溢利用部分閑置募集資金進行現金管理,詳情請見公司于 2018 年 4 月 25 日發布的 關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告（公告編號：2018-025）募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用（3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 單位：萬元 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額(1)本報告期實際投

114、入金額 截至期末實際累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)=(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化 營銷服務網絡建設項目 營銷服務網絡建設項目 5,698.01 1,107.23 1,886.7 33.11%2019 年 04月 30 日 不適用 不適用 否 合計-5,698.01 1,107.23 1,886.7-不適用-變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)募投項目營銷服務網絡建設項目原計劃擬分別投資 540 萬元、432 萬元在成都及杭州購買辦公樓，投資 420.41 萬元在廈門、沈陽等 10 座城

115、市租賃辦公樓，為滿足成都分公司人才隊伍壯大和未來業務拓展需要，成都分公司亟需擴充辦公場地，吸引優秀深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 32 人才，隨著近年來房地產價格不斷上漲，成都分公司原擬用于購置辦公樓及裝修的資金已不能滿足當期的需求，故將取消在杭州購買及裝修辦公用房資金 432 萬元，取消原計劃的基本預備費 271.33 萬元，將成都分公司的場地投入增加至 1,243.33 萬元，增加后場地投入總投入由 1,392.41 萬元變為 1,663.74 萬元，本次調整用途金額為 703.33萬元，杭州分公司將使用現有租賃的辦公用房，其他辦事處的租賃計劃不變，調整后營銷服務網絡

116、建設項目投資總額不變。公司分別于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月16 日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第六次會議和 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于調整部分募集資金投資項目具體投資計劃的議案，同意公司根據實際情況和業務發展需要，調整募集資金投資項目之營銷服務網絡建設項目的具體投資計劃。詳情請見公司于 2017 年 12 月 29 日發布的關于調整部分募集資金投資項目具體投資計劃的公告（公告編號：2017-064）。未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)營銷服務網絡建設項目目前正處在建設期。變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 不適

117、用 六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 北京中交金溢科技有限公司 子公司 營運車聯網及場站管理業務 12,000,000 9,493,466.78 2,273,919.63 6,882,392.22 1,202,853.84 1,202,4

118、51.41 青島金溢科技有限公司 子公司 生產基地、測試 50,000,000 85,715,972.04 20,511,814.28 0.00-1,275,212.21-1,275,126.93 偉龍金溢科技(深圳)有限公司 子公司 停車收費管理智能化業務 10,000,000 12,111,418.06-15,842,558.54 12,621,217.63-10,819,211.52-10,818,021.03 廣東華信金子公司 UHF 頻段10,000,000 258,303.66-7,223,028.40.00-161,209.63-161,209.63 深圳市金溢科技股份有限公司

119、2018 年年度報告全文 33 溢信息技術有限公司 RFID 讀寫設備及解決方案提供 5 佛山金溢科技有限公司 子公司 生產基地 80,000,000 320,943,600.14 308,374,976.39 0.00 1,399,243.24 1,047,720.96 無錫金溢科技有限公司 子公司 RFID 車輛電子標簽設備及解決方案提供 10,000,000 2,592,661.33-128,483.43 1,501,788.99-515,361.57-515,361.57 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 主要控股參股公司情況說明 無 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控

120、制的結構化主體情況 適用 不適用 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望（一）（一）行業格局和趨勢行業格局和趨勢 在高速公路 ETC 行業，根據 2019 年全國交通運輸工作會議的安排，交通部要求 2019 年重點實施深化交通運輸供給側結構性改革，強化高品質交通運輸服務，重點開展 ETC 服務專項提升行動，實現 ETC 車載設備免費安裝服務全覆蓋，預計 2019年 ETC 行業的市場規模將保持穩定增長。2019 年兩會上，政府報告明確提出，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車收費。預計將對 ETC 的拓展應用產生重大推動，市場需求將會由傳統的 ETC 不停車收費加快向多義性路

121、徑識別、ETC 自由流收費和智慧公路方向演進，多義性路徑識別市場將進一步打開，基于 ETC 技術的虛擬收費站、車載電子標簽與移動支付融合等新技術將得到推廣和應用。在 ETC+方面，隨著全面落實“攜號轉網”政策，各電信運營商將會加大用戶市場營銷力度，ETC+智能硬件將給電信運營商帶來良好的差異化產品。ETC+產品由于搭載了 4G 功能，一方面可以為公務車管理帶來便利的調度、查詢等功能，同時也為車主用戶帶來安全駕駛、智慧停車、智慧出行等便利的體驗，有望在公務車管理和智慧出行等方面實現突破。在智慧停車領域，隨著我國 5G 商用推廣、AI 技術在應用層面的發展等前沿技術用于停車行業，視頻識別和移動通信

122、、云計算、大數據、智能停車設備等智慧停車相關技術的各項指標將不斷優化，可以適應更多的停車應用場景，改善用戶的停車體驗；在管理模式上，繼智慧停車“三免模式”（免費安裝、免費升級、免費維保）衰落后，無人值守、無感支付、專人服務等不同模式的界限更加清晰、管理更加精細、生態匹配更加完善、應用場景更加成熟，可能使得無人值守、無感支付呈爆發式增長。隨著城市級綜合解決方案的普遍應用和科學技術的快速發展，2019 年停車行業將進入新的發展階段，停車行業將迎來更好的機遇和更大的挑戰。在汽車電子標識領域，隨著汽車電子標識在交通管理方面應用的日趨成熟、標識卡的社會化發行落地、運營類公司商業閉環的成型，2019 年汽

123、車電子標識的市場容量會有大幅度增長，預計將會出現涵蓋所有車輛的城市級規模應用。在車路協同領域，中國汽車市場巨大、保有量不斷提升，新車搭載智能網聯終端的比例將不斷提升。目前大部分汽車廠商均已經開展了車路協同的研究工作，量產上車有望隨著大環境的逐步成熟落地。路側端由于政策的驅動也將迎來區域化建設。與智能網聯相關的車聯網運營公司，自動駕駛公司等相關企業對車路協同也有需求，市場呈明顯放大趨勢。中國車聯網市場在宏觀政策、潛在市場、技術創新、基礎設施建設等有利因素影響下，呈現快速增長趨勢。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 34 在國際業務方面，東南亞經濟高速發展帶動城市和道路建設的發展

124、，但其智慧城市和智慧交通發展仍處于早期階段，仍是較好的市場機遇窗口。中國相關領域的領先發展形成較強競爭力，公司高速公路收費系統和智慧停車板塊在東南亞存在較大市場機遇。（二）經營計劃（二）經營計劃（1）業務策略）業務策略 在高速公路 ETC 方面，為適應激烈的價格競爭，公司將進一步優化產品成本和控制內部運營費用，加強精細化管理和內部財務核算，實現合理利潤，同時，將重點針對路徑識別、ETC 自由流收費等領域推行靈活的研發、銷售策略，提升和鞏固市場領先地位。ETC+業務的投入將繼續加大，進一步提高產品的競爭力，市場方面將加強與電信運營商、車聯網、保險、金融等相關方的合作，維持及繼續開拓特色的銷售渠道

125、，在保持良好的產品性能及服務的同時，提供綜合的大數據平臺及數據運營能力，成為公司繼傳統 ETC 以外的業績增長點。智慧停車領域，進一步加強與金融機構的合作，借力金融支付合作渠道，構建“ETC+金融”生態圈，獲取了地產物業資源和渠道伙伴。同時，堅持品牌路線，以產品質量與服務口碑贏得客戶，并進一步拓展銷售網絡，以省會城市為核心，輻射周邊地市，銷售渠道向二三線城市下沉，深化與二、三線城市代理商的合作，進一步拓寬業務的廣度，爭取更大市場。汽車電子標識領域，鑒于行業的逐步成熟和市場需求，加強研發力量完善產品線、加強銷售力量拓展市場、通過參與一些大項目的運營進而帶動銷售的增長。車路協同方面，車載端繼續強化

126、與各整車廠的合作，共同建設整車廠內的示范項目，并與整車廠合作展開 V2X 終端量產研究，繼續發揮公司優勢擴大市場份額；路側端依托車路協同行業研發中心平臺，參與各地的智慧公路示范項目。在國際業務方面，將完善海外營銷體系，加強海外營銷團隊建設，提升高速公路收費系統和智慧停車系統（含路內外）為主的綜合解決方案能力，聚焦泰國、緬甸、馬來西亞等東南亞/南亞國家市場，完成泰國代表處的建設，實現多業務在多個東南亞/南亞國家的落地；同時積極尋求海外合作伙伴，努力探索拉美市場機會。（2）研發策略）研發策略 在產品策略上，立足公司各業務的市場需求，持續完善和擴大產品線種類、優化產品性能，提高產品競爭力；持續加大投

127、入數據設備管理平臺開發建設；加速人工智能產品開發，加快推進人工智能算法應用落地；依托 5G、“ETC+視頻識別”雙模技術、AI 技術、移動互聯技術、云計算、邊緣計算等前沿技術，持續推進產品的迭代及創新。（3）投資策略）投資策略 圍繞公司發展戰略目標，深耕產業領域，通過資本手段為公司戰略助力，匯聚和布局合適的優質項目、技術、團隊、資金等，通過資本的連接建立資源和能力的連接，培育壯大公司發展的新動能，為公司業務發展、能力增強、戰略實現提供支撐。（4）人才策略）人才策略 在新業務、新領域中，將繼續大力引進高精尖人才，繼續貫徹精兵強將的人才策略。通過搭建職位能力體系，明確人才發展路徑，制定強相關的學習

128、地圖，提升現有人員的整體素質，為經營目標的達成提供人才保障。構建學習型組織，倡導“人人學習、人人進步”的企業文化，使得企業始終保持旺盛的生命力。持續優化績效制度及優化公司資源配置，提升員工人效。（5）管理策略）管理策略 公司將以業務牽引，目標為導向重新審視和優化經營計劃管理的流程，使公司的戰略、計劃、預算和考核彼此銜接、形成閉環；建立更有效和靈活的激勵機制，充分激活組織，賦能團隊；深入梳理 OA、ERP 等系統，做好二次開發，更高程度的實現銷售、研發、生產、服務數據流的互聯互通，為實現高效辦公、精準營銷和敏捷服務奠定基礎。（6）供應鏈策略）供應鏈策略 為將佛山工廠打造成柔性、高效、安全的現代化

129、工廠做好各項準備工作，并根據項目的建設進度逐項落地；推動品質變革、工藝變革、PMC 變革和行政變革，改善制造體質，實現效率 10%以上的提升；積極推動工人及管理組織變革和人才隊伍建設，通過有溫度的行政文化建設和人才能力施展平臺建設，打造行業內和當地社會有競爭力的運營組織。（三）可能面臨的風險和應對措施（三）可能面臨的風險和應對措施 1、季節性波動風險、季節性波動風險 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 35 公司專注于智能交通和物聯網行業，下游客戶主要是高速公路業內的交通管理部門、高速公路運營公司、系統集成商、金融機構等。一方面，因公司的客戶實行預算制管理，每個自然年度的上半

130、年主要進行資金的預算、審批，采購計劃的制定，項目的招標、投標及合同簽訂事宜，下半年才開始項目具體的設備采購、建設、施工、驗收等；另一方面，上半年節假日較多，會在一定程度上影響相關工作的進度。以上兩方面因素導致公司的營業收入呈現明顯的季節性特征，通常上半年收入較少，大部分的收入在下半年實現。因此，投資者不能簡單地以公司某一季度或中期的財務數據來推算公司全年的財務狀況和經營成果。2、技術風險、技術風險（1）行業技術發展方向變化導致技術替代的風險）行業技術發展方向變化導致技術替代的風險 公司目前的 ETC 產品集“車輛識別”與“電子支付”于一體，具有節能環保、高效便捷、低運營成本等優勢。近年來，隨著

131、移動支付的快速發展，移動支付在公共出行場景的應用也正在加速落地，移動支付也開始進駐高速公路。視頻識別+移動支付新型收費識別模式的出現，對現行 ETC 用戶的發展會產生一定的沖擊。但在高速公路領域，ETC 技術還是最安全可靠和方便快捷的電子不停車收費技術，ETC 已經實現全國聯網，全國通用，擁有龐大的用戶群，同時 ETC 安全、快捷、綠色、高效的不停車通行體驗，被社會公眾認可。而視頻識別+移動支付目前只應用于人工收費車道，視頻的識別效率、移動支付的網絡依賴性決定了在使用體驗及應用效果上是不能取代 ETC，只能是作為 ETC 的一種補充。為應對新興技術替代風險，保持在新技術領域的競爭力，公司持續保

132、持高強度的研發投入，近年來，公司的研發費用占當期收入的比例均高于 10%，相當一部分投入到新興技術的研發中，如 ETC 技術在停車場和城市內多車道自由流的應用、視頻識別技術+第三方支付+ETC 并存停車場管理系統技術、汽車電子標識技術等，保持在新技術領域的競爭力。公司同時在智慧公路和車路協同前沿技術上開展研究，積極參與國家智慧公路和車路協同的試點示范工程。（2）技術泄密或被侵權及技術人員流失的風險）技術泄密或被侵權及技術人員流失的風險 公司所處行業是知識經濟時代的代表性產業，是近年來我國增長速度最快的高新技術行業之一。經過多年的積累和發展，公司掌握了智能交通領域內的多項關鍵技術。技術優勢是公司

133、核心競爭力的重要體現。公司重視對核心技術的保護，雖然與相關核心技術人員以及因業務關系知悉技術秘密的相關人員簽訂了保密及/或競業限制協議，但是如果發生公司核心技術人員離職后繼續從事與公司業務相同或相似的工作，或者關鍵崗位技術人員發生泄密事件，將有可能削弱公司的技術優勢，進而對經營帶來不利影響。此外，公司仍可能存在知識產權被侵犯，進而對公司經營造成不利影響的風險。公司將加大知識產權的保護力度，對于可能出現的嚴重侵犯公司知識產權的情形，公司將通過法律手段保護自身合法權益。核心技術人員是公司保持技術優勢的基礎，公司一直對高水平的軟、硬件開發與應用人才有較大的需求，隨著業內技術的不斷更新，公司業務所處行

134、業的市場競爭不斷加劇，相關技術人才的競爭也日趨激烈，公司將不斷完善人力資源管理體系，采取一系列吸引和穩定核心技術人員的措施，包括核心技術人員持股、提高核心技術人員福利待遇、增加培訓機會、創造良好的工作和文化氛圍等。公司將加大知識產權的保護力度，對于可能出現的嚴重侵犯公司知識產權的情形，公司將通過法律手段保護自身合法權益。3、報告期內對單一行業依賴的風險、報告期內對單一行業依賴的風險 公司目前業務主要服務于高速公路智能交通系統行業，主要產品集中應用于高速公路不停車收費系統。目前國內大部分智能交通系統項目需求方或投資方是各級交通、公安和市政等公共事業主管部門，其他企業和個人市場需求比例相對較小。雖

135、然各方面對智能交通行業給予厚望，但公共事業支出仍然受到財政預算、宏觀政策的影響，特別是國家高速公路路網和城市道路設施的建設投入規劃與公司的業務機會存在緊密聯系。公司當前及未來一段時期的經營業績仍然與各地高速公路建設進度密切相關。從智能交通產品品種來看，公司產品相對單一，對高速公路行業存在較大依賴，抵御市場風險的能力偏弱。公司在多項新業務（智慧公路、車路協同、汽車電子標識、智慧停車場）已有戰略布局和技術儲備，未來將加大市場開拓力度，積極培育成為新的業績增長點。4、行業政策對公司經營帶來的風險、行業政策對公司經營帶來的風險 根據公路法及收費公路管理條例的有關規定，公路收費標準由政府制定，經營性公路

136、的最長收費期限不得超過30 年。近幾年，國家陸續出臺了二級公路免費試點等多項收費公路政策，特別是 2011 年交通運輸部等五部委辦聯合開展的收費公路專項清理工作和“綠色通道”政策，以及 2012 年 7 月 24 日出臺的重大節假日免收小型客車通行費政策。2014 年交深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 36 通運輸部關于開展全國高速公路電子不停車收費聯網工作的通知 的出臺對整個 ETC 行業出現了較強的市場刺激，導致 2015年公司業績增長迅速。但隨著 2016 年上半年全國 ETC 聯網工程的基本結束，這一政策刺激的影響正在減弱。上述政策的變化可能將對高速公路運營方的投資

137、建設計劃產生影響，進而影響對公司 ETC 產品的采購量。國家“十三五“現代綜合交通運輸體系發展規劃中也提出 2020 年，公路客車 ETC 使用率達 50%，且 ETC 要成為主導的高速公路收費方式，這對 ETC 行業及公司業務發展具有重大指導意義。隨著“營改增”、“兩年內取消省界收費站”、智慧公路和新一代國家交通控制網、多義性路徑識別、汽車電子標識等新一輪政策的集中發布，為 ETC 行業和公司業務發展帶來新機遇，對公司業績起到積極影響。5、市場競爭風險、市場競爭風險 公司所處的行業產品毛利率呈現逐年下降的趨勢。隨著市場競爭的程度增加，可能會影響公司的盈利能力。同時，市場上新進入者有可能會采用

138、低價策略增加其市場份額，從而可能造成市場的平均價格的下滑，相應影響公司的盈利能力。雖然公司目前具有較強的技術優勢和市場占有率的優勢，但隨著其他同行業廠商在市場拓展和技術研發的不斷投入和積累，公司能否繼續保持上述競爭優勢存在一定風險。面對市場競爭風險，公司將持續“固老拓新”，通過有效的市場和產品策略、拓展新應用和推進前裝業務，保持市場領先優勢和龍頭地位。一方面會針對行業更激烈的競爭態勢，在市場營銷的網絡、渠道、團隊、策略等方面做好全面布局，及時變更市場策略；同時，在新一輪的政策利好形勢下，用戶規模和使用范圍進一步擴大，對產品的功能、性價比、可靠性、支持和服務等，將提出更高的要求，公司將繼續加大研

139、發投入，持續改進產品和提升用戶服務；另外，公司將根據行業最新發展態勢，尋找新的發展機會，大力發展 ETC 聯云充值業務、路徑識別業務等新業務，開拓 OBU 前裝市場、并積極進行車路協同探索研究，積極參與國家智慧高速公路建設等項目，以“多頭并進”的策略降低業務風險，打好 ETC 進城的規?；脩艋A。6、新業務拓展及技術創新風險、新業務拓展及技術創新風險 公司近年來積極發展新業務，將公司的產品從 ETC 向智慧公路、車路協同、城市智慧停車、城市交通管理等方向延伸，拓寬城市交通、車聯網的應用場景，但上述新業務領域尚缺乏典型成功案例，市場對新技術新產品的接受程度不高，商業模式尚未成熟，關鍵應用場景有

140、待挖掘，同時，有些新技術還需經過大規模驗證才能最終推向市場，這些問題成為制約上述技術和產品大規模推廣應用的重要原因，公司為新的業務發展投入大量資本和人力，如新業務市場拓展進度不如預期或公司的技術創新最終未能被市場采納，新增的技術研發及業務發展投入將對公司業績造成拖累，公司業績將可能出現劇烈下滑的風險。上述風險是絕大多數新產品和新技術推廣都必然面對的，針對上述風險，公司將在新業務拓展及新技術產品開發之前做好市場調研，把握技術發展趨勢和市場需求方向，制定精準的戰略規劃和市場策略，同時加強產學研用金合作及與行業上下游伙伴的合作來分散風險。7、應收賬款發生壞賬的風險、應收賬款發生壞賬的風險 隨著公司業

141、務規模的擴大，公司應收賬款的余額相應增長，應收賬款管理難度加大。雖然公司的客戶主要為交通管理部門、高速公路運營公司、系統集成商及銀行，信譽良好，但業務合同的執行期及結算周期一般較長，應收賬款仍存在回收周期過長，甚至逾期情況，以及存在不能按期收回、甚至發生壞賬的風險；公司應收賬款較大，將加劇公司運營資金壓力，應收賬款發生損失將對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。針對上述風險，公司將進一步完善風險控制和制定政策約束，對銷售人員進一步強化應收賬款的考核指標；專門成立應收賬款催收小組，加強對應收賬款的跟蹤、催收，降低公司應收賬款總額和壞賬風險。十、接待調研、溝通、采訪等活動十、接待調研、溝通、采訪

142、等活動 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 37 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 38 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 為完善和健全公司利潤分配決策和監督機制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和

143、理性投資理念，根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅等文件精神和公司章程等相關規定，并綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，公司特制定了深圳市金溢科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并上市后三年股東分紅回報規劃，對2017年到2019年期間公司的利潤分配形式、利潤分配周期、利潤分配比例和利潤分配方案提出了明確的要求。該規劃已經公司第一屆董事會第五次會議和2015年第一次臨時股東大會審議通過。詳情請見公司于2017年4月28日在巨潮資訊網（http:/)上披露的首次公開發行股票招

144、股說明書。2018年4月24日，公司召開第二屆董事會第十二次會議暨2017年度會議，審議通過了2017年度利潤分配預案，以截至2017年12月31日的總股本117,800,000股為基數，向全體股東以每10股派發人民幣3.00元（含稅）的現金紅利，合計派發現金紅利人民幣35,340,000.00元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤228,399,944.51元結轉下一年度。2018年5月17日，公司召開2017年度股東大會批準了上述利潤分配預案。上述利潤分配已于2018年7月13日實施完畢，詳情請見公司于2018年7月7日發布的關于2017年年度權益分派實施的公告（公告編號：

145、2018-046）。報告期內，公司利潤分配政策的制定及執行情況，符合中國證監會 關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅和公司章程等相關規定，分紅標準和比例明確清晰，相關決策程序和機制完備，獨立董事盡職履責，充分維護了中小股東的合法權益?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：不

146、適用 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況（1）2018年度利潤分配預案 以公司現有總股本117,800,000股為基數，向全體股東以每10股派發人民幣0.60元（含稅）的現金紅利，合計派發現金紅利7,068,000元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤239,577,159.19元結轉下一年度。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。（2）2017年度利潤分配預案 以公司現有總股本117,800,000股為基數，向

147、全體股東以每10股派發人民幣3.00元（含稅）的現金紅利，合計派發現金紅利35,340,000.00元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤228,399,944.51元結轉下一年度。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 39 若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。（3）2017年半年度利潤分配方案 以截至2017年6月30日的總股本117,800,000股為基數，向全體股東以每10股派發人民幣2.00元（含稅）的現金紅利，合計派發現金紅利人民幣23,560

148、,000.00元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤234,689,722.56元結轉下一年度。（4）2016年度利潤分配方案 以截至 2016 年 12 月 31 日的總股本 88,280,000 股為基數，向全體股東以每 10 股派發人民幣 3.00 元（含稅）的現金紅利，合計派發現金紅利人民幣 26,484,000.00 元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤 204,632,258.37元結轉下一年度。公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 現金分紅金額占

149、合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式（如回購股份）現金分紅的金額 以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例 現金分紅總額（含其他方式）現金分紅總額（含其他方式）占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 2018 年 7,068,000.00 21,649,120.59 32.65%0.00 0.00%7,068,000.00 32.65%2017 年 35,340,000.00 89,417,850.55 39.52%0.00 0.00%35,340,000.00 39.52%2016 年 50,044,000.00 121,6

150、42,814.86 41.14%0.00 0.00%50,044,000.00 41.14%公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）0.60 每 10 股轉增數（股）0 分配預案的股本基數（股）117,800,000 現金分紅金額（元）（含稅）7,068,000.00 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）0.00 現金分紅總額（含其他方式）（元）7,068,000.00

151、 可分配利潤（元）246,645,159.19 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 100%本次現金分紅情況 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 40 其他 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司 2018 年度共實現凈利潤 20,272,460.76 元，加上年初未分配利潤263,739,944.51 元，并扣減 2018 年內累計現金分紅 35,340,000.00 元，提取 10%法定盈余公積金 2,027,246.08 元后，2018年末母公司可供股東分配利潤為 246,645,159.19 元。根據公司

152、法和公司章程等相關規定，董事會擬定 2018 年度利潤分配預案如下：以公司現有總股本 117,800,000股為基數，向全體股東以每 10 股派發人民幣 0.60 元（含稅）的現金紅利，合計派發現金紅利 7,068,000.00 元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤 239,577,159.19 元結轉下一年度。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。該預案已經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交 2018 年度股東大會審議。本次利潤分配預案符合公司章程及審議

153、程序的規定，充分保護了中小投資者的合法權益，并已經公司獨立董事發表了同意的獨立意見。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 41 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 首次公開發行或再融資時所作承諾 李朝

154、莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 股份限售承諾 實際控制人羅瑞發、劉詠平、楊成、王明寬、李娜、李朝莉承諾：自金溢科技首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份，也不由金溢科技回購本人直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份。若金溢科技上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價的（自金溢科技股票上市六個月內，公司發生過除權除息等事項的，則將發行價作除權除息調整后與收盤價進行比較），則本人直接或間接持有的金溢科技股票鎖定期限自動延長六個月。在上述持股

155、鎖定期（包括延長的鎖定期，下同）屆滿后，在本人擔任金溢科技董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；離任后六個月內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 42 公司股份總數的比例不超過百分之五十。深圳市敏行電子有限公司 股份限售承諾 第一大股東敏行電子承諾：自金溢科技首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市之日起三十六個月

156、內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份，也不由金溢科技回購本公司直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份。若金溢科技上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價的（自金溢科技股票上市六個月內，公司發生過除權除息等事項的，則將發行價作除權除息調整后與收盤價進行比較），則本公司直接或間接持有的金溢科技股票鎖定期限自動延長六個月。2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳至為投資企業（有限合伙）;深圳致璞投資企業（有限合伙）股份限售承諾 公司重要

157、股東至為投資和致璞投資承諾：自金溢科技首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份，也不由金溢科技回購本企業直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份。2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2018 年 5 月 14 日 承諾期限屆滿，已履行完畢。蔡福春;劉厚軍 股份限售承諾 公司股東及高級管理人員蔡福春和劉厚軍承諾：自金溢科技首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的金溢科技本次發行前已發行的股份，也不由金溢科技回購本人直接或間接

158、持有的金溢科技本次發行前已發行的股份。若金溢科技上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價的（自金溢科技股票上市六個月內，公司發生過除權除息等事項的，則將發行價作除權除息調整后與收盤價進行比較），則本人直接或間接持有的金溢科技股票鎖定期限自動延長六個月。在上述持股鎖定期（包括延長的鎖定期，下同）屆滿后，在本人擔任金溢科技董事及/或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過直2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2018 年 5 月 14 日 承諾期限屆滿，已履行完畢。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 43 接或

159、間接持有的公司股份總數的百分之二十五；離任后六個月內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持公司股份總數的比例不超過百分之五十。甘云龍;鐘勇 股份限售承諾 公司股東及監事甘云龍和鐘勇承諾：自金溢科技股票上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的金溢科技公開發行股票前已發行股份，也不由金溢科技回購本人直接或間接持有的該部分股份。自鎖定期屆滿之日起，在本人擔任金溢科技監事期間，每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；離任后六個月內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；

160、在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持公司股份總數的比例不超過百分之五十。2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2018 年 5 月 14 日 承諾期限屆滿，已履行完畢。王麗娟 股份限售承諾 自金溢科技首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的上述金溢科技本次發行前已發行的股份，也不由金溢科技回購本人持有的上述金溢科技本次發行前已發行的股份。若金溢科技上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價的（自金溢科技股票上市六個月內，公司發生過除權

161、除息等事項的，則將發行價作除權除息調整后與收盤價進行比較），則本人直接或間接持有的金溢科技股票鎖定期限自動延長六個月。在上述持股鎖定期（包括延長的鎖定期，下同）屆滿后，在羅瑞發擔任金溢科技董事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人持有的上述股份總數的百分之二十五；在羅瑞發離任后六個月內，不得轉讓本人持有的上述股份；在羅瑞發申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持公司股份總數的比例不超過百分之五十。羅瑞發在任期屆滿前離職的，本人應當在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月

162、14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 44 內，繼續遵守前述限制性承諾。黃偉斌;李興銳;王政;楊秋英;朱和安 股份限售承諾 公司其他股東李興銳、黃偉斌、王政、楊秋英、朱和安承諾：自金溢科技股票上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的金溢科技公開發行股票前已發行股份，也不由金溢科技回購本人直接或間接持有的該部分股份。2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2018 年 5 月 14 日 承諾期限屆滿，已履行完畢。鄭映虹 股份限售承諾 通過持有公司股東股權而間接持有公司股份的董事及高級管理人員鄭映虹承諾：在本人擔

163、任金溢科技董事及/或高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司的股份及其變動情況，每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；離任后六個月內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持公司股份總數的比例不超過百分之五十。2017 年 05 月 15 日 長期有效 正常履行中 李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;深圳市敏行電子有限公司;王明寬;楊成 股份減持承諾 公司實際控制人羅瑞發、王明寬、楊成、劉詠平、李朝莉、李娜及第一大股東敏行電子承諾：自本人/本公司所持金溢科技股票的鎖定期屆滿之日起二十四個月內，

164、每十二個月內轉讓的金溢科技股份總額不超過上一年度末本人（本公司）所持金溢科技股份數量的 25%。本人/本公司減持金溢科技股份時，將依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行，如實并及時申報本人/本公司持有的金溢科技股份及其變動情況。本人/本公司所持股票在鎖定期屆滿后兩年內減持的，將提前五個交易日向金溢科技提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對金溢科技治理結構及持續經營影響的說明，并由金溢科技在減持前三個交易日予以公告。減持將采用集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式，且減持價格不低于發行價（如自公司首次公開發行股票至上述減持公告之日，公司發生過除

165、權除息等事項的，發行價格應相應調整）；如一個月內公開減持股數超過公司股份總數 1%的，將通2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2022 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 45 過交易所大宗交易系統進行轉讓；若本人/本公司所持股票在鎖定期屆滿后兩年內減持價格低于發行價的，則減持價格與發行價之間的差額由金溢科技在現金分紅時從分配當年及以后年度本人/本公司應分得的現金分紅稅前金額中予以先行扣除，且扣除的現金分紅歸金溢科技所有。深圳至為投資企業（有限合伙）;深圳致璞投資企業（有限合伙）股份減持承諾 公司重要股東至為投資和致璞投資

166、的承諾：自本企業所持金溢科技股票的鎖定期屆滿之日起二十四個月內，每十二個月內轉讓的金溢科技股份總額不超過上一年度末本企業所持金溢科技股份數量的 25%。本企業減持金溢科技股份時，將依照 中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行，如實并及時申報本企業持有的金溢科技股份及其變動情況。本企業所持股票在鎖定期屆滿后兩年內減持的，將提前五個交易日向金溢科技提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對金溢科技治理結構及持續經營影響的說明，并由金溢科技在減持前三個交易日予以公告。減持將采用集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式；如一個月內公開減持股數超過公司股份總數

167、1%的，將通過交易所大宗交易系統進行轉讓。如本企業違反上述持股鎖定期承諾或法律強制性規定而減持金溢科技股份的，本企業承諾違規減持金溢科技股份所得歸金溢科技所有。2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 蔡福春;劉厚軍 股份減持承諾 公司股東及高級管理人員蔡福春和劉厚軍承諾：本人減持金溢科技股份時，將依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行，如實并及時申報本人持有的金溢科技股份及其變動情況。如本人違反持股鎖定期承諾或法律強制性規定而減持金溢科技股份的，本人承諾違規減持金溢科技股份所得歸金溢科

168、技所有。本人所持股票在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（如自公司首次公開發行股票至上述減持公告之日，公司發生過除權除息等事項的，發行價格應相應調整）；若本人所持股票在鎖2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 46 定期屆滿后兩年內減持價格低于發行價的，則減持價格與發行價之間的差額由金溢科技在現金分紅時從分配當年及以后年度本人應分得的現金分紅稅前金額中予以先行扣除，且扣除的現金分紅歸金溢科技所有。上述承諾不因本人在金溢科技職務變動或離職而失效。王麗娟 股份減持承諾 自本

169、人所持金溢科技股票的鎖定期屆滿之日起二十四個月內，每十二月內轉讓的金溢科技股份總額不超過上一年度末本人所持金溢科技股份數量的 25%。本人減持金溢科技股份時，將依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定執行，如實并及時申報本人持有的金溢科技股份及其變動情況。本人所持股票在鎖定期屆滿后兩年內減持的，將提前五個交易日向金溢科技提交減持原因、減持數量、未來減持計劃、減持對金溢科技治理結構及持續經營影響的說明，并由金溢科技在減持前三個交易日予以公告。減持將采用集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式，且減持價格不低于發行價（如自公司首次公開發行股票至上述減持公告之日

170、，公司發生過除權除息等事項的，發行價格應相應調整）；如一個月內公開減持股數超過公司股份總數 1%的，將通過交易所大宗交易系統進行轉讓；若本人所持股票在鎖定期屆滿后兩年內減持價格低于發行價的，則減持價格與發行價之間的差額由金溢科技在現金分紅時從分配當年及以后年度本人應分得的現金分紅稅前金額中予以先行扣除，且扣除的現金分紅歸金溢科技所有。如公司因首次公開發行股票、發行新股、構成借殼上市的重大資產重組的申請或者相關披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏被證監會立案稽查的，本人將暫停轉讓擁有權益的公司股份。若本人將持有的公司股票在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入的，由此所得收益歸公

171、司所有，公司董事會有權收回本人所得收益，并及時披露相關情況。在下列期間內本人不得買賣本公司股票：2017 年 05 月 15 日 2017年5月13日至2022 年 5 月 14 日 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 47 (一)上市公司定期報告公告前 30 日內；(二)上市公司業績預告、業績快報公告前 10 日內；(三)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或在決策過程中,至依法披露后 2 個交易日內；(四)證券交易所規定的其他期間。本人所持上述股份在鎖定期屆滿后減持的，還需比照羅瑞發的身份按深圳證券交易所 2017 年 5 月 27 日發布

172、的 上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定執行。若該實施細則為相關規定所替代，則按所替代的規定執行。甘云龍;黃偉斌;李興銳;王政;楊秋英;鄭映虹;鐘勇;朱和安 其他承諾 公司股東及監事甘云龍、鐘勇，公司其他股東李興銳、黃偉斌、王政、楊秋英、朱和安和通過持有公司股東股權而間接持有公司股份的董事及高級管理人員鄭映虹承諾：自鎖定期屆滿之日起，本人減持金溢科技股票時，將依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證監會和證券交易所的相關規定執行。如本人違反持股鎖定期承諾或法律強制性規定而減持金溢科技股份的，本人承諾違規減持股份所得歸金溢科技所有。2017 年 05 月

173、 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 分紅承諾 公司上市后三年的具體股東回報規劃如下：1、公司將采取現金、或者股票、或者現金與股票相結合、或者法律法規允許的其他方式分配利潤。在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采取現金分紅的方式進行利潤分配。公司原則上每年度進行一次利潤分配；公司董事會還可以根據公司盈利及資金狀況提議公司進行中期分紅。2、在同時滿足以下條件時，公司可實施現金分紅：公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；3、公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配

174、利2017 年 05 月 15 日 2017 年度至 2019年度 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 48 潤的 30%。4、公司業績增長快速、經營情況良好且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足現金分紅的條件下，由公司董事會綜合考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等因素提出并實施股票股利分配方案。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 實際控制人關于避免同業競爭的承諾：1、本人除直接或間接持有金溢科技股權外，未直接或間接經營任何與金溢科技經營的業務構成競爭或可

175、能構成競爭的業務，也未參與投資任何與金溢科技生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；2、在本人與金溢科技存在關聯關系期間，本人不直接或間接經營任何與金溢科技經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不參與投資任何與金溢科技的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；3、如本人或本人控制的其他企業獲得的商業機會與金溢科技生產的產品或經營的業務構成同業競爭或可能構成同業競爭的，本人將立即通知金溢科技，將該商業機會給與金溢科技，以確保金溢科技及其全體股東利益不受損害；4、本人保證，將不利用金溢科技實際控制人的身份對金溢科技的正常經營活動進行不正當的干預；5、如因本人未履行上述

176、承諾，因而取得的相關收益將全部歸金溢科技；如因本人未履行上述承諾而給金溢科技及其他股東造成損失的，將給予金溢科技及其他股東全部賠償。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市敏行電子有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 第一大股東關于避免同業競爭的承諾：1、本公司除直接或間接持有金溢科技股權外，未直接或間接經營任何與金溢科技經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也未參與投資任何與金溢科技生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 49

177、2、在本公司與金溢科技存在關聯關系期間，本公司不直接或間接經營任何與金溢科技經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不參與投資任何與金溢科技的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；3、如本公司或本公司控制的其他企業獲得的商業機會與金溢科技生產的產品或經營的業務構成同業競爭或可能構成同業競爭的，本公司將立刻通知金溢科技，將該商業機會給與金溢科技，以確保金溢科技及其全體股東利益不受損害；4、本公司保證，將不利用金溢科技第一大股東的身份對金溢科技的正常經營活動進行不正當的干預；5、如因本公司未履行上述承諾，因而取得的相關收益將全部歸金溢科技；如因本公司未履行上述承諾而給金溢科技及其他股

178、東造成損失的，將給予金溢科技及其他股東全部賠償。王麗娟 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 作為深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，現就避免同業競爭事項向公司作出如下確認和承諾：1.截至本承諾函出具之日，承諾人目前不存在以任何方式直接或間接經營與公司相同或相近似的業務的情況，與公司不存在同業競爭。2.承諾人承諾將不會在中國境內或境外以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股權及其它權益）直接或間接從事或參與任何與公司構成競爭的任何業務或活動，不以任何方式從事或參與生產任何與公司產品相同、相似或可能取代公司產品的業務活動。3.承諾人承諾不利用

179、對公司的了解及獲取的信息從事、直接或間接參與任何與公司相競爭的活動，并承諾不直接或間接進行或參與任何損害或可能損害公司利益的其他競爭行為。該等競爭包括但不限于：直接或間接從公司招聘專業技術人員、銷售人員、高級管理人員；不正當地利用公司的無形資產；在廣告、宣傳上貶損公司的產品形象與企業形象等。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 50 4.如從任何第三方獲得的商業機會與公司經營的業務有競爭或可能競爭，則承諾人承諾將立即通知公司，并將該等商業機會讓予公司。5.在任職期間，承諾人承諾承諾人及直系親屬不直接或間接從事或發展或投資與

180、公司經營范圍相同或類似的業務或項目，亦不會代表任何第三方成立、發展、參與、協助任何法人或其他經濟組織與公司進行直接或間接的競爭，或以其他形式從事損害公司利益的活動。6.如果公司在其現有業務的基礎上進一步拓展其經營業務范圍，而承諾人屆時控制的其他企業對此已經進行生產、經營的，承諾人屆時控制的其他企業應將相關業務出售，公司對相關業務在同等商業條件下有優先收購權。7.對于公司在其現有業務范圍的基礎上進一步拓展其經營業務范圍，而承諾人屆時控制的其他企業尚未對此進行生產、經營的，承諾人屆時控制的其他企業將不從事與公司該等新業務相同或相似的業務和活動。8.如出現因違反上述承諾與保證而導致公司或其股東的權益

181、受到損害的情況，承諾人承諾將依法承擔相應的賠償責任。9.本承諾書自承諾人簽字之日即行生效并不可撤銷，并在承諾人繼續為公司的股東期間或任職期間持續有效。10.如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 實際控制人關于規范和減少關聯交易的確認與承諾：1、承諾人將嚴格遵守相關法律法規及內部

182、規章制度，不以任何方式占用或使用公司的資產和資源，不以任何方式從事損害或可能損害公司及其他股東利益的行為。如出現違反上述承諾與保證，而導致公司或其股東的權益受到損害，將依法承擔相應的賠償責任。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 51 2、在作為公司股東期間，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將盡量避免與公司發生關聯交易；如與公司發生不可避免的關聯交易，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將嚴格按照公司法、證券法、公司章程和關聯交易決策制度的規定規范關聯交易行為，并按有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不

183、通過關聯交易損害公司及其股東的合法權益。3、在公司任職期間和離任后十二個月內，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將盡量避免與公司發生關聯交易，如與公司發生不可避免的關聯交易，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將嚴格按照公司法、證券法、公司章程和關聯交易決策制度的規定規范關聯交易行為。如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。深圳市敏行電子有限公司 關于同業競爭

184、、關聯交易、資金占用方面的承諾 第一大股東關于規范和減少關聯交易的確認與承諾：1、承諾人將嚴格遵守相關法律法規及內部規章制度，不以任何方式占用或使用公司的資產和資源，不以任何方式從事損害或可能損害公司及其他股東利益的行為。如出現違反上述承諾與保證，而導致公司或其股東的權益受到損害，將依法承擔相應的賠償責任。2、在作為公司股東期間，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將盡量避免與公司發生關聯交易；如與公司發生不可避免的關聯交易，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將嚴格按照公司法、證券法、公司章程和關聯交易決策制度的規定規范關聯交易行為，并按有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不

185、通過關聯交易損害公司及其股東的合法權益。如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 52 眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。王麗娟 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 作為深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，現就規范和減少關聯交易事項向公司作出如下確認與承諾：1.承諾人

186、將嚴格遵守相關法律法規及內部規章制度，不以任何方式占用或使用公司的資產和資源，不以任何方式從事損害或可能損害公司及其他股東利益的行為。如出現違反上述承諾與保證，而導致公司或其股東的權益受到損害，將依法承擔相應的賠償責任。2.在作為公司股東期間，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將盡量避免與公司發生關聯交易；如與公司發生不可避免的關聯交易，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將嚴格按照公司法、證券法、公司章程和關聯交易決策制度的規定規范關聯交易行為，并按有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害公司及其股東的合法權益。3.在公司任職期間和離任后十二個月內，承諾人及承

187、諾人控制的其他下屬企業或公司將盡量避免與公司發生關聯交易，如與公司發生不可避免的關聯交易，承諾人及承諾人控制的其他下屬企業或公司將嚴格按照公司法、證券法、公司章程和關聯交易決策制度的規定規范關聯交易行為。如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 IPO 穩定股價承諾 一、在穩定股價預案

188、的預警條件滿足時，即自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，當公司股票連續五個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股、配股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 53 低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）的 120%時，公司將在十個工作日內召開業績說明會或投資者見面會，與投資者就公司經營狀況、財務指

189、標、發展戰略進行深入溝通。二、在穩定股價預案的啟動條件滿足時，即自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，當某一年度首次出現公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形時，本公司將自穩定股價方案公告之日起三個月內，通過二級市場以集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式回購公司股份以穩定股價，具體措施如下：（一）公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規的規定。（二）公司董事會應于穩定股價啟動條件觸發十個交易日內制定股份回購方案，并及時履行相關內部

190、決策程序。該股份回購計劃還須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（三）在股東大會審議通過股份回購方案后，公司應依法通知債權人，向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，公司方可實施相應的股份回購方案。（四）公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合下列各項：1.公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）所募集資金的總額；2.公司單次回購方案的回購股份數額不超過總股本的 2%，回購股份總額不超過總股本的 6%。（五）公司董事會公告回購股份預案后，公

191、司股票若連續【五】個交易日收盤價均超過每股凈資產時，公司董事會可以做出決議終止深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 54 回購股份事宜。三、在穩定股價預案的停止條件滿足時，即上述穩定股價措施尚未正式實施前或實施期間內，如公司股票連續五個交易日收盤價均高于每股凈資產，或繼續回購公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件的，公司將停止實施穩定股價措施。四、在穩定股價啟動條件觸發時，如本公司未采取上述穩定股價的具體措施，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者致歉。五、本公司在未來聘任新的董事(獨立董事除外)、高級管理

192、人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員已做出的相應承諾。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;深圳市敏行電子有限公司;王明寬;楊成 IPO 穩定股價承諾 第一大股東、實際控制人關于穩定股價的承諾：一、本公司/本人同意公司制定的關于首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市后三年內穩定股價的預案，并承諾于公司為穩定股價啟動股份回購的董事會及股東大會投贊成票；二、在穩定股價預案的啟動條件滿足時，即自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，當某一年度首次出現公司股票連續二十個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股、配股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證

193、券交易所的有關規定作相應調整，下同）低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）的情形時，若公司無法實施回購股票，或公司回購股票議案未獲得董事會或股東大會審議通過，或公司回購股票方案實施后再次觸發穩定股價預案的啟動條件，本公司/本人將在符合 上市公司收購管理辦法 等法律法規的條件和要求的前提下，通過交易所集中競價交易方式，采取以下穩定股價的措施：（一）本公司/本人在穩定股價啟動條件觸發十個交易日內，將本公2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市

194、金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 55 司/本人擬增持股票的具體計劃（內容包括但不限于增持股數區間、計劃的增持價格上限、完成時效等）以書面方式通知公司，并由公司在增持開始前三個交易日內予以公告。本公司/本人將自股價穩定方案公告之日起三個月內以自有資金在二級市場增持公司股份，其中設定的計劃增持價格不高于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產的 110%。（二）本公司/本人為穩定股價之目的進行股票增持的，除應符合相關法律法規之要求外，還應符合下列各項：本公司/本人單次增持方案的增持股份數額不超過公司總股本的1%，增持股份總額不超過公司總股本的 3%。三、在穩定股價預案的停止條件滿足時

195、，即上述穩定股價措施尚未正式實施前或實施期間內，如公司股票連續五個交易日收盤價均高于每股凈資產，或繼續回購公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件的，本公司/本人將停止實施穩定股價措施。四、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如本公司/本人未采取上述穩定股價的具體措施，本公司/本人承諾接受以下約束措施：（一）本公司/本人在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（二）在前述事項發生之日起十個交易日內，公司可停止發放本公司/本人的現金分紅，且本公司/本人持有的公司股份不得轉讓，直至本公司/本人采取上述穩定股價措施并實施完畢。蔡福春;

196、李朝莉;劉厚軍;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成;鄭映虹 IPO 穩定股價承諾 非獨立董事、高級管理人員關于穩定股價的承諾：一、本人同意公司制定的關于首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市后三年內穩定股價的預案，并承諾于公司為穩定股價啟動股份回購的董事會上投贊成票。二、在穩定股價預案的啟動條件滿足時，即自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，當某一年度首次出現公司股票連續二十個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股、配2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 56 股

197、等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）的情形時，若公司無法實施回購股票，或公司回購股票議案未獲得董事會或股東大會審議通過，或公司回購股票方案實施后再次觸發穩定股價預案的啟動條件，且公司第一大股東、實際控制人未及時提出或實施增持公司股票方案，或公司第一大股東、實際控制人增持公司股票方案實施后再次觸發穩定股價預案的啟動條件，本人將在符合 上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等法律法規的條件

198、和要求的前提下，通過交易所集中競價交易方式，采取以下穩定股價的措施：（一）本人在穩定股價啟動條件觸發十個交易日內，將本人擬增持股票的具體計劃（內容包括但不限于增持股數區間、計劃的增持價格上限、完成時效等）以書面方式通知公司，并由公司在增持開始前三個交易日內予以公告。本人將自股價穩定方案公告之日起三個月內以自有資金在二級市場增持公司股份，其中設定的計劃增持價格不高于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產的 110%。（二）本人單次用于增持公司股票的資金不少于本人最近一個會計年度自公司領取的薪酬（稅后）的 30%，用于增持公司股票的資金總額不超過本人最近一個會計年度從公司領取的薪酬(稅后)的100

199、%。三、在穩定股價預案的停止條件滿足時，即上述穩定股價措施尚未正式實施前或實施期間內，如公司股票連續五個交易日收盤價均高于每股凈資產，或繼續回購公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件的，本人將停止實施穩定股價措施。四、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如本人未采取上述穩定股價的具體措施，本人承諾接受以下約束措施：（一）在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 57 述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（二）在前述事項發生之日起十個交易日內，公司可逐月扣減本人薪酬的 30%，同時本人持有的公司股份不得轉讓，直至

200、本人采取上述穩定股價措施并實施完畢。王麗娟 IPO 穩定股價承諾 作為深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，根據中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見的相關規定，本人鄭重承諾如下：一、本人同意公司制定的關于首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市后三年內穩定股價的預案，并承諾于公司為穩定股價啟動股份回購的股東大會投贊成票；二、在穩定股價預案的啟動條件滿足時，即自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，當某一年度首次出現公司股票連續二十個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股、配股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）低于

201、公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）的情形時，若公司無法實施回購股票，或公司回購股票議案未獲得董事會或股東大會審議通過，或公司回購股票方案實施后再次觸發穩定股價預案的啟動條件，本人將在符合上市公司收購管理辦法等法律法規的條件和要求的前提下，通過交易所集中競價交易方式，采取以下穩定股價的措施：（一）本人在穩定股價啟動條件觸發十個交易日內，將本人擬增持股票的具體計劃（內容包括但不限于增持股數區間、計劃的增持價格上限、完成時效等）以書面方式通知公司，并由公司在增持開始前三個交易日內予以公告。本人將自股價穩定方案

202、公告之日起三個月內以自有資金在二級市場增持公司股份，其中設定的計劃增持價格不高于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產的 110%。（二）本人為穩定股價之目的進行股票增持的，除應符合相關法律法規之要求外，還應符合下列各項：2017 年 05 月 15 日 2017年5月15日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 58 本人單次增持方案的增持股份數額不超過公司總股本的 1%，增持股份總額不超過公司總股本的 3%。三、在穩定股價預案的停止條件滿足時，即上述穩定股價措施尚未正式實施前或實施期間內，如公司股票連續五個交易日收盤價均高于每股凈

203、資產，或繼續回購公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件的，本人將停止實施穩定股價措施。四、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如本人未采取上述穩定股價的具體措施，本人承諾接受以下約束措施：（一）本人在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（二）在前述事項發生之日起十個交易日內，公司可停止發放本人的現金分紅，且本人持有的公司股份不得轉讓，直至本人采取上述穩定股價措施并實施完畢。深圳市金溢科技股份有限公司 其他承諾 公司關于信息披露責任的承諾：本公司承諾本次發行上市的招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

204、實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。若在投資者繳納股票申購款后且本公司股票尚未上市交易前，因本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，對于首次公開發行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納股票申購款加同期存款利息予以退款。若在本公司首次公開發行的股票上市交易后，因本公司本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格不低于首次公開發行股票時的發行價（如自首次公開發行公司發

205、生過除權除息等事項的，價格應相應調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律、法規另有規定的從其規定。本公司將及時提出預案，2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 59 并提交董事會、股東大會討論。若因本公司本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失，但本公司能夠證明自己沒有過錯的除外。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本公司將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資

206、者在證券交易中直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者溝通賠償。該等損失的賠償金額以投資者能舉證證實的因此而實際發生的直接損失為限，不包括間接損失。具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。如本公司招股說明書及其摘要經中國證監會認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，而本公司自中國證監會作出認定之日起 30 個交易日內仍未開始履行上述承諾，則本公司有權人士應在前述期限屆滿之日起 20 個交易日內召集董事會并通過決議：利用本公司現金并用該等現金回購公司首次公開發行的全部新股或賠償投資者，現金不足部分可通過處置公司資產等方式補足。如有權人士未

207、能召集董事會或董事會未能通過相關決議或董事會在決議通過后 3 個交易日內未能提請股東大會審議，投資者可依法起訴要求其履行職責，或根據公司章程規定要求監事會提請罷免相關董事，直至公司董事會通過相關決議并提請股東大會審議相關決議。公司將于股東大會通過相關決議后 60 日內履行回購義務及/或賠償義務。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;深圳市敏行電子有限公司;王明寬;楊成 其他承諾 第一大股東敏行電子、實際控制人羅瑞發、王明寬、楊成、劉詠平、李朝莉、李娜關于信息披露責任的承諾：本公司/本人承諾本次發行上市的 招股說明書 及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連

208、帶的法律責任。若在發行人首次公開發行的股票上市交易后，因發行人本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司/本人將督促公司依2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 60 法回購本次發行的全部新股。若因發行人本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司/本人將依法賠償投資者損失，但本公司/本人能夠證明自己沒有過錯的除外。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定

209、后，本公司/本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者在證券交易中直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者溝通賠償，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限。具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。本公司/本人以發行人發行上市當年及以后年度利潤分配方案中應享有的分紅作為履約擔保。此外，若本公司/本人未履行上述賠償義務，則在履行承諾前，本公司/本人直接或間接所持的發行人股份均不得轉讓。蔡福春;甘云龍;關志超;李朝莉;劉厚軍

210、;劉詠平;羅瑞發;王明寬;翁小雄;許岳明;楊成;鄭映虹;鐘勇;周海榮 其他承諾 董事羅瑞發、楊成、李朝莉、鄭映虹、關志超、許岳明和翁小雄，監事周海榮、甘云龍和鐘勇，其他高級管理人員劉詠平、王明寬、蔡福春和劉厚軍關于信息披露責任的承諾：本人承諾發行人本次發行上市的招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。若因發行人本次發行上市招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本

211、人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者在證券交易中直接遭受的可測算的經濟損2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 61 失選擇與投資者溝通賠償，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限。具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。本人以發行上市當年以及以后年度的從發行人處領取的薪酬（稅后）作為上述承諾的履約擔保，此外，若本人未履行上述賠償義務，則在履行

212、承諾前，本人直接或間接所持的發行人股份（如有）不得轉讓。王麗娟 其他承諾 作為深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）的股東，針對發行人向中國證監會提交的首次公開發行股票招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）及其摘要所載內容的真實性、準確性和完整性，本人特此承諾如下：本人承諾本次發行上市的 招股說明書 及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。若在發行人首次公開發行的股票上市交易后，因發行人本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法

213、督促公司依法回購本次發行的全部新股。若因發行人本次發行上市的招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者在證券交易中直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者溝通賠償，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。該等損失的賠償金額以投資者2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報

214、告全文 62 因此而實際發生的直接損失為限。具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。本人以發行人發行上市當年及以后年度利潤分配方案中應享有的分紅作為履約擔保。此外，若本人未履行上述賠償義務，則在履行承諾前，本人所持的發行人股份均不得轉讓。深圳市金溢科技股份有限公司 其他承諾 本公司對填補回報的若干措施及承諾如下：1、公司面臨的主要風險的改進措施、提高運營效率及業績的具體措施。（1）憑借公司在業內多年的技術積累、豐富的產品線、靈活的營運機制等方面的優勢，堅持高端化發展，以 ETC 產品為主要市場發展方向，進一步凝聚高層次人才，提升服務能力

215、。（2）強化專業化發展原則，繼續鞏固和深化公司在高速公路智能交通等方面的優勢，加大研發投入和技術儲備，進一步擴大核心領域的業務規模，提升市場占有率。（3）堅持以龍頭產品帶動其他創新產品的發展原則，完善產品品種，提升交付能力，大力拓展國內高速公路智能交通產品市場，充分抓住國家大力推進全國 ETC 聯網促進行業發展的歷史機遇。（4）有效控制應收賬款回款速度及存貨周轉速度，降低運營成本。（5）多渠道募集資金，降低資金成本，確保公司持續經營能力。（6）加快募投項目的建設，盡快實現效益。（7）進一步優化資金管理和信息系統等，提高資金使用效率和經營管理水平。（8）加強預算管理和費用考核，約束董事和高級管理

216、人員的職務消費行為，嚴格禁止動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動，提升公司盈利能力。（9）加強人力資源管理，優化績效評估和考核，提升人均績效。董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。2、加快募投項目投資進度，爭取早日實現項目預期效益。本次募集資金項目有利于大幅提升公司產品的交付能力、有利于完善公司的基礎研發體系、提升產品的研發能力。公司將加快上述募投項目的投資進度，爭取早日實現預期效益，盡快提升公司的盈利能力。3、提高資金使用效率，保證公司經營規2016 年 03 月 10 日 長期有效 正

217、常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 63 模的擴大。公司擬將首次公開發行股票募集的 5,041.88 萬元資金用作補充營運資金，公司將提高該部分資金的使用效率，以保證公司經營規模的擴大，并為公司持續健康發展及業務鏈延伸提供資金支持。4、優化投資回報機制。根據上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅等相關規定，2015 年 1 月，公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過了深圳市金溢科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市后三年股東分紅回報規劃，并制定了 2014 2016 年股東分紅回報計劃。公司上市后將優先采用現金分紅的方式分配利潤，注重對投

218、資者尤其是中小股東的回報。深圳市敏行電子有限公司 其他承諾 第一大股東敏行電子對填補回報的若干措施及承諾如下：公司的第一大股東根據中國證監會的有關規定及要求，就公司本次發行涉及的每股收益即期回報被攤薄的填補回報措施作出如下承諾：不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2016 年 03 月 10 日 長期有效 正常履行中 蔡福春;甘云龍;關志超;李朝莉;李娜;劉厚軍;劉詠平;羅瑞發;王明寬;翁小雄;許岳明;楊成;鄭映虹;鐘勇;周海榮 其他承諾 公司董事、高級管理人員及實際控制人關于填補被攤薄即期回報的相關承諾：公司董事、高級管理人員及實際控制人根據中國證監會的有關規定及要求，就公司本次發行

219、涉及的每股收益即期回報被攤薄的填補回報措施等有關事項作出如下確認及承諾：1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。2、本人承諾不得越權干預公司經營管理活動，不得侵占公司利益。3、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。4、本人承諾對本人職務消費行為進行約束。5、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。6、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情2016 年 03 月 10 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018

220、年年度報告全文 64 況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。7、如公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。8、若中國證監會或深圳證券交易所對本人有關確保本次發行攤薄即期回報事項的填補回報措施得以切實履行的承諾有不同要求的，本人將自愿無條件按照中國證監會或深圳證券交易所的要求予以承諾。王麗娟 其他承諾 本次公開發行完成后，深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的凈資產將隨著募集資金到位而大幅增加，由于募集資金項

221、目從開始實施至投產并產生效益需要一定時間，在上述時間內，公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將在短期內可能出現一定幅度的下降。為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，本人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾：1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。2、本人承諾不得越權干預公司經營管理活動，不得侵占公司利益。3、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。4、本人承諾對本人職務消費行為進行約束。5、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。6、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪

222、酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。7、如公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，2016 年 03 月 10 日 長期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 65 全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。8、若中國證監會或深圳證券交易所對本人有關確保本次發行攤薄即期回報事項的填補回報措施得以切實履行的承諾有不同要求的，本人將自愿無條件按照中國證監會或深圳證券交易所的要求予以承

223、諾。深圳市金溢科技股份有限公司 其他承諾 公司將嚴格履行本公司就首次公開發行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如未能履行、確已無法履行或無法按期履行其在招股說明書中所作出的相關承諾，其將按照所作出的承諾采取如下措施：1、在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。2015 年 01 月 05 日 長期有效 正常履行中 蔡福春;甘云龍;李朝莉;李娜;劉厚軍;劉詠平;羅瑞發;深圳市敏行電子有限公司;王明寬;楊成;鄭映虹;鐘勇 其他承諾 失信補救措施承諾：公司第一大股東敏行電子，實

224、際控制人羅瑞發、王明寬、李朝莉、李娜、楊成、劉詠平，董事鄭映虹，監事甘云龍和鐘勇，以及高級管理人員蔡福春和劉厚軍如未能履行、確已無法履行或無法按期履行其在招股說明書中所作出的相關承諾，其將按照所作出的承諾采取如下措施：1、在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、不得轉讓公司股份。3、暫不領取公司的現金分紅。4、以發行上市當年以及以后年度分紅、及/或以發行上市當年以及以后年度從發行人處領取的薪酬（稅后）作為履行相關承諾的履約擔保。5、因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有。6、給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失，但本人能夠證明2

225、015 年 01 月 05 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 66 自己沒有過錯的除外。關志超;翁小雄;許岳明;周海榮 其他承諾 失信補救措施承諾：獨立董事許岳明、翁小雄、關志超及監事周海榮如未能履行、確已無法履行或無法按期履行其在招股說明書中所作出的相關承諾，其將按照所作出的承諾采取如下措施：1、以發行上市當年以及以后年度從發行人處領取的薪酬（稅后）作為履行相關承諾的履約擔保。2、給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外。2015 年 01 月 05 日 長期有效 正常履行中 王麗娟 其他承諾 作為深圳市金溢科技股

226、份有限公司（以下簡稱“發行人”）的股東將嚴格履行就首次公開發行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如未能履行、確已無法履行或無法按期履行其在招股說明書中所作出的相關承諾，其將按照所作出的承諾采取如下措施：1、在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、不得轉讓公司股份。3、暫不領取公司的現金分紅。4、以發行上市當年以及以后年度分紅作為履行相關承諾的履約擔保。5、因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有。6、給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外。2015 年 01 月 05 日 長期有

227、效 正常履行中。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 其他承諾 實際控制人關于避免因追繳稅收優惠而給公司造成損失的承諾若日后國家稅務主管部門要求公司補繳因享受有關稅收優惠政策而免繳及少繳的企業所得稅，則承諾人將以連帶責任方式，無條件全額承擔公司在上市前應補繳的稅款及因此所產生的所有相關費用，以避免給公司或公司其他股東尤其是未來的社會公眾股東造成損失或影響。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 67 如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資

228、者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。王麗娟 其他承諾 作為深圳市金溢科技股份有限公司（下稱公司）的股東，就避免因追繳稅收優惠而給公司造成損失向公司作出承諾如下：若日后國家稅務主管部門要求公司補繳因享受有關稅收優惠政策而免繳及少繳的企業所得稅，則承諾人將以連帶責任方式，無條件全額承擔公司在上市前應補繳的稅款及因此所產生的所有相關費用，以避免給公司或公司其他股東尤其是未來的社會公眾股東造成損失或影響。如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述

229、承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 其他承諾 實際控制人關于瑕疵租賃的承諾：未取得相關權屬證明之租賃房產以及未辦理租賃備案之房產非用于公司研發及生產，對公司主營業務不構成重大影響。公司在可預見的期間內可穩定地租用該等房產。如發生因瑕疵租賃場地拆遷或其他原因無法繼續租用情形，公司將無條件組織相關場地搬遷。由此而導致公司產生的相關經濟損失，由本人無條

230、件承擔。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 其他承諾 實際控制人關于補繳員工社會保險基金、住房公積金的承諾：若日后公司或其分公司所在地社會保險基金、住房公積金主管部門要求公司對以前年度的員工社會保險基金、住房公積金進行補繳，則承諾人將按主管部門核定的金額，以連帶責任方式，無條件全額承擔公司在上市前應補繳的金額及因此所產生的所有相關費用，以避免給公司或公司其他股東尤其是未來的社會公眾股東造成損失2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 68 或影響。如承諾人違反上述

231、承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。王麗娟 其他承諾 作為深圳市金溢科技股份有限公司（下稱公司）的股東，就關于補繳員工社會保險基金事宜向公司作出承諾如下：若日后公司或其分公司所在地社會保險基金、住房公積金主管部門要求公司對以前年度的員工社會保險基金、住房公積金進行補繳，則承諾人將按主管部門核定的金額，以連帶責任方式，無條件全額承擔公司在上市前應補繳的金額及因此所產生的所有相關費

232、用，以避免給公司或公司其他股東尤其是未來的社會公眾股東造成損失或影響。如承諾人違反上述承諾，承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行上述承諾的原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，并以違反上述承諾發生之日起當年度或以后年度公司利潤分配方案中承諾人享有的現金分紅作為履約擔保，同時在履行承諾前，承諾人持有的公司股份將不得轉讓。2015 年 06 月 15 日 長期有效 正常履行中。李朝莉;李娜;劉詠平;羅瑞發;王明寬;楊成 股東一致行動承諾 羅瑞發、劉詠平、楊成、王明寬、李娜、李朝莉對一致行動作出了合法、有效的安排，簽署了一致行動協議，明確相互之間的一致行動關系并承諾：1、作為深

233、圳市敏行電子有限公司（以下簡稱“敏行電子”）的控股股東羅瑞發承諾并同意：敏行電子作為金溢科技股東行使權利時與協議所約定最終形成的一致意見保持一致。2、羅瑞發、劉詠平、楊成、王明寬、李娜、李朝莉各自作為金溢科技股東行使股東權利時，保持一致行動；各方任何一方擔任金溢科技董事期間，擔任董事各方應確保在董事會審議議案行使表決權時，保持一致行動。2014 年 02 月 28 日 2014年2月28日至2020 年 5 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 69 期限為協議生效之日至金溢科技股票上市之日起 36 個月內。股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承

234、諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 70 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。五、董事會、監事會、獨

235、立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 本公司編制2018年度報表執行關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知（財會201815號），此項會計政策變更采用追溯調整法。該會計政策變更僅對財務報表項目列示產生影響，不會對公司總資產、負債總額、所有者權益以及凈利潤產生影響。因上期存在該項會計政策變更所涉及的交易事項，故涉

236、及對以前年度數據的追溯調整。七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）74.2 境內會計師事務所審計服務的連續年限 6 境內會計師事務所注冊會

237、計師姓名 朱中偉、龍海燕 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 朱中偉連續服務年限為 1 年，龍海燕連續服務年限為 2 年 當期是否改聘會計師事務所 是 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 71 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了2018年度內部控制的鑒證報告（天健審20193-135號）。十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事

238、項。十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 公司訴北京聚利科技股份有限公司（簡稱“聚利科技）侵害發明專利權糾紛（涉案專利：第201010105622.2 號名稱為電子自動收費車載單元的太陽能供電電路），請求判令聚利科技停止侵害并賠償公司經濟損失 1 億元等。10,000 否 公司不服北京知識產權法院一審判決和北京市高級人民法院二審判決，向最高人民法院申請再審，最高院于 2018 年10 月 12 日立案受理，于2019年3月

239、 12 日送達再審裁定書，駁回公司再審申請。再審被駁回 一審及二審案件受理費合計108.36 萬元由公司負擔，已交納。截至披露日，不存在應當由公司承擔而未入賬的費用。2017年07 月24 日 巨潮資訊網（http:/)關于重大訴訟的公告（公告編號：2017-031）及關于重大訴訟進展的公告（公告編號：2017-053、2017-054、2018-017、2018-071 和2019-016）注：2018 年度，公司未達到重大訴訟披露標準的其他訴訟的涉案總金額為 391.16 萬元，未有因訴訟產生的預計負債。十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2

240、018 年年度報告全文 72 公司報告期不存在處罰及整改情況。十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯

241、交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債、關聯債權債務往來權債務往來 適用 不適用 公司報告期不存在關聯債權債務往來。5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 73 十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況）承包

242、情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 報告期內，公司房屋租賃收入0萬元，租賃支出1,970.10萬元。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 出租方名稱 租賃方名稱 租賃資產情況 租賃資產涉及金額（萬元）租賃起始日 租賃終止日 租賃收益（萬元）租賃收益確定依據 租賃收益對公司影響 是否關聯交易 關聯關系 深圳市投資控股有限公司 深圳市金溢科技股份有限公公司 租賃房屋用于滿足公司辦公、研發場地需求。4,174.87 2017 年 12月 14 日 2020 年 12月 13 日 0 不適用 不適用 否

243、公司與深圳市投資控股有限公司無關聯關系 深圳市科技評審管理中心 深圳市金溢科技股份有限公公司 租賃房屋用于滿足公司辦公、研發場地需求。2,551.26 2018 年 02月 01 日 2023 年 01月 31 日 0 不適用 不適用 否 公司與深圳市科技評審管理中心無關聯關系。2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 公司報告期不存在擔保情況。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 74 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期

244、余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 募集資金 20,000 19,500 0 合計 20,000 19,500 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 單位：萬元 受托機構名稱（或受托人姓名）受托機構（或受托人）類型 產品類型 金額 資金來源 起始日期 終止日期 資金投向 報酬確定方式 參考年化收益率 預期收益（如有 報告期實際損益金額 報告期損益實際收回情況 計提減值準備金額（如有）是否經過法定程序 未來是否還有委托理財計劃 事項概述及相關查詢索引（如有）中國光大銀行深圳熙龍灣支行 銀行 結構性存款 5,000 閑置募集資金 2018年 01

245、月 10日 2018年 07月 10日 銀行理財產品 保本浮動收益型 4.50%112.5 已收回 0 是 是 巨潮資訊網（http:/)關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理進深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 75 展的公告（公告編號：2018-005）中國銀行深圳科苑路支行 銀行 保證收益型理財產品 15,000 閑置募集資金 2018年 03月 28日 2018年 06月 27日 銀行理財產品 保本浮動收益型 3.00-4.60%142.11 已收回 0 是 是 巨潮資訊網（http:/)關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理進展的公告（公

246、告編號：2018-016）中國銀行深圳科苑路支行 銀行 保證收益型理財產品 4,500 閑置募集資金 2018年 07月 02日 2018年 10月 08日 銀行理財產品 保本浮動收益型 3.00-4.00%42.29 已收回 0 是 是 巨潮資訊網（http:/)深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 76 關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理進展的公告（公告編號：2018-045）中國光大銀行深圳熙龍灣支行 銀行 結構性存款 10,000 閑置募集資金 2018年 07月 06日 2019年 01月 06日 銀行理財產品 保本浮動收益型 4.55%113.75

247、 2019年1月6 日已收回 0 是 是 巨潮資訊網（http:/)關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理進展的深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 77 公告（公告編號：2018-047）中國光大銀行深圳熙龍灣支行 銀行 結構性存款 5,000 閑置募集資金 2018年 07月 11日 2019年 01月 11日 銀行理財產品 保本浮動收益型 4.55%227.92 2019年1月11 日已收回 0 是 是 巨潮資訊網（http:/)關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理進展的公告（公告編號：2018-051）中國銀行深圳科苑路支行 銀行 保證收益

248、型理財產品 4,500 閑置募集資金 2018年 10月 15日 2019年 01月 17日 銀行理財產品 保本浮動收益型 3.40%39.4 2019年1月17 日已收回 0 是 是 巨潮資訊網（http:/)關深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 78 于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理進展的公告（公告編號：2018-074）合計 44,000-0 677.97-0-委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公

249、司報告期不存在其他重大合同。十八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 公司一直秉承“聚焦客戶、追求卓越；銳意創新，勇擔責任；以人為本，合作共贏”的價值理念，始終以建立現代企業制度，打造公開、透明、規范的上市公司為目標。公司在創造利潤、對股東利益負責的同時，積極履行對利益相關者權益的保護，在股東權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與可持續發展和社會公益事業等方面積極探索，以實現企業與經濟社會可持續發展的協調統一。（1）股東和債權人權益保護 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 79 a.完善公司治理結構、加強公司內控管

250、理 根據公司法、證券法、上市公司治理準則及深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引等法律法規、規范性文件的要求，公司已制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等三會制度，以及信息披露管理制度、重大信息內部報告和保密制度、內幕信息知情人登記制度、投資者關系管理制度等信息管理及投資者關系管理制度。公司切實執行股東大會議事規則，嚴格按照上市公司股東大會規則和公司章程的規定和要求，保護全體股東特別是中小股東的合法權益。公司嚴格按照中國證監會有關要求召集、召開股東大會，并聘請律師出席見證。報告期內，公司共召開4次股東大會。召開的股東大會均提供網絡投票方式，并按中國證監會和深圳證券交易所

251、的有關規定對中小投資者的表決單獨計票，最大限度提高中小投資者參與公司決策程度，維護中小投資者利益。b.提高信息披露透明度，做好投資者關系管理 公司嚴格按照深圳證券交易所信息披露指引等規定，履行信息披露責任，確保信息披露內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載和誤導性陳述。公司指定信息披露媒體為證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報和巨潮資訊網(http:/)，信息披露內容包括定期報告及其他臨時性公告，基本涵蓋了公司所有的重大事項，使投資者能夠迅速了解到公司發展狀況，保障了廣大投資者的知情權。公司設置了投資者熱線和郵箱，由專人負責解答投資者咨詢，通過各種方式加強與中小投資者之間的溝通。報告期

252、內，公司結合“投資者保護.明規則、識風險”專項宣傳活動，在公司官方網站上設置專欄并刊登投資者保護專題稿件。c.科學合理分紅、積極回報投資者 為完善和健全公司利潤分配決策和監督機制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司特制定了深圳市金溢科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并上市后三年股東分紅回報規劃，對2017年到2019年期間公司的利潤分配形式、利潤分配周期、利潤分配比例和利潤分配方案提出了明確的要求。公司近年一直踐行穩定的現金分紅政策，積極回報投資者，近三年公司現金分紅情況詳見本報告“第五節 重要事項-一、公司普通股利潤分配

253、及資本公積金轉增股本情況”的描述。（2）職工權益保護 公司嚴格遵守勞動法、勞動合同法、勞動合同法實施條例、社會保障法以及當地相關法律法規，依法維護員工的合法權益，并依此制定并不斷完善公司的勞動用工管理制度。公司與全體員工均簽訂了勞動合同，建立了規范的勞動用工關系。公司已按國家、地方的有關規定，參加社會保障體系，為員工購買了養老、醫療、生育、工傷、失業等保險，由公司定期向社會保險統籌部門繳納各項社會保險。同時，公司還根據住房公積金管理條例及地方政府相關規定建立了住房公積金制度，依法為員工繳納了住房公積金。公司嚴格執行國家“安全第一、預防為主、綜合治理”的管理方針，嚴格執行國家安全生產的法律法規、

254、規章制度要求，建立、健全安全生產責任制，重視安全生產和勞動保護工作。公司已通過OHSAS18001職業健康安全管理體系認證，建立完善的職業健康安全管理程序，依法設置安全生產管理部門，設立環境及安全小組、應急救援小組，按照法定要求配置了各級專兼職安全生產管理人員，有效推進安全生產管理各項工作落實。2018 年，公司定期開展安全生產檢查工作、組織員工安全生產培訓，本年度內公司未出現各類重大生產安全事故，未出現人員傷亡和職業病病例。為實現員工與公司共同發展，為公司發展儲備合格的人才，同時也為員工提供必要的素質技能培訓，公司根據整體經營戰略，結合部門業務需求以及員工個人培訓需求，每年制定培訓計劃，從員

255、工通用能力、專業能力、管理能力等方面組織開展培訓課程。以新員工入職培訓、企業內部培訓、外部培訓、委托培訓、內部交流、崗位輔導、外出參觀和對外交流、員工自學等多種形式，提升全體員工崗位技能和專業知識。此外，公司也在不斷完善和規范員工的福利保障和管理制度，確保員工在公平、公正的環境中工作、發展。（3）供應商、客戶和消費者權益保護 公司以誠實守信作為企業發展之基，與廣大供應商和客戶群建立了長期穩定、合作共贏的合伙伙伴關系，充分尊重并保護供應商和客戶的合法權益。a.供應商甄選、溝通、合作以及公平競爭環境 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 80 從供應鏈環節上嚴格把控供應商甄選，制定

256、了公開透明的甄選流程，編制了完善的采購管理制度并嚴格執行。公司嚴格把關供應商的準入門檻，通過制度對供應商的資質和產品進行審核鑒定，在合作中持續對供應商供應服務、供貨產能、生產過程控制、產品價格、質量以及穩定性等方面進行監控，以保障客戶與消費者的使用體驗。公司遵守商業道德，努力營造公平、健康的商業環境，對管理人員、采購等崗位員工進行清廉交易教育，增強其廉潔自律意識，與供應商簽訂業務合作正當交易協議、保持廉潔協議，嚴格監控并防范商業賄賂和不正當交易情形的發生，給予全體潛在供應商以良好的競爭環境。b.產品質量和安全控制 公司已建立一整套符合公司實際管理要求的管理流程體系，使公司在產品與服務的設計開發

257、、生產以及售后等方面實現有序經營管理，以保障客戶與消費者的使用體驗。公司已通過ISO9001質量管理體系、IATF16949汽車質量管理體系、GB/T 29490知識產權管理體系、QC080000有害物質過程管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系、GB/T 23001兩化融合管理體系、IS027001信息安全管理體系認證,不斷完善內控體系,并嚴格按照各體系要求規范運作。2018年公司未發生重大產品質量和安全事故。（4）環境保護與可持續發展 公司秉持環境保護、可持續發展的理念，嚴格遵守國家環境保護法律法規。實行資源能源節約管理，節約用紙、用水、用電。公司

258、定期組織開展節約用紙、用水、用電及其他資源能源的宣傳，提升全體員工的環保意識。2018年，公司秉承綠色生產理念，在廠區采取如下措施提高資源使用率、降低能耗和污染物排放：結構件托盤改造，托盤的利用效率持續提升5%；完成了部分樓層空壓機聯網改造，提高空壓機的使用效率，降低能耗；完成了SMT貼片六拼版向八拼版的改造，減少了PCB廢料的產生；推行無鉛錫線、錫膏的使用，減少廢氣中的含鉛量。2018年公司用電量、用水量同比2017年下降了10%，具體通過如下措施取得：落實能耗管理，形成全員參與的機制，采取區域分開關管理各區域的照明、動力電源，降低無效消耗；人走關燈，倡導節約用水；樓層空壓機實現聯網后，能源

259、互補，降低了能耗。公司一直把廢棄物的管理作為生產過程環保的重要一環，通過制定管理政策，嚴格控制固體廢棄物、廢液、生產廢氣、噪聲等污染物的排放，產生的相關廢棄物均按國家規定委托具備處理資質的供應商予以處理，妥善減少廢棄物。通過“3R（減少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收(recycle)）活動”的開展，將產生的錫渣、包裝、塑料等通過供應商回收，重復利用；通過具備相應處理資質的公司處理嚴控廢棄物、危險廢棄物、普通工業廢棄物，全年固體廢棄物產生減少10%。2018年公司不存在環保未達標情況，未出現重大環保事故，不存在被環保部門處罰或者被列入重點污染企業名單的情形。（5）公關關系

260、與社會公益事業。公司高度重視與政府部門、監管機關、大眾媒體、社會公眾的溝通、匯報，主動配合政府部門和監管部門的監督和檢查，同時積極開展各種社會公益活動，扶助弱勢群體。自2008年起，公司持續不斷向壹基金進行捐贈活動。2018年4月，公司向喀什市阿瓦提鄉英其開村村委會捐贈愛心桌椅共161套，并資助2000元/套的組合家具給該村的257戶貧困家庭。公司以“金溢關愛行動基金”及專項資金為財務支撐，常態化開展社會公益活動，幫助了大批殘障人士、貧困學生和老年人，積極向社會奉獻正能量。2、履行精準扶貧社會責任情況、履行精準扶貧社會責任情況 公司報告年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無后續精準扶貧計劃。3、環境

261、保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 否（1）排污信息 經核查，公司及各子公司不屬于環境保護部門公布的重點排污單位。公司及各子公司在日常生產經營中認真執行中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國水污染防治法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國環境噪聲污染防治法、中華人民共和國固體廢物污染防治法等環保方面的法律法規，報告期內未出現因違法違規而受到深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 81 處罰的情況。（2）防治污染設施的建設和運行情況 公司一直重視環境保護，嚴格遵守國家環保法律法規要求，認真落實污染治理、節能減排等

262、各項環保措施，有效合理解決廢水、廢氣、固體廢物等方面污染源的問題。并對環保設施持續進行改造，確保設施正常運行，不斷加強環保監督管理，嚴格執行國家排放標準，確保廢水、廢氣等污染物達標排放。（3）建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 公司嚴格遵守環保相關法律法規要求，相關建設項目實施中嚴格執行環境影響評價制度和環?！叭瑫r”制度。公司廣州分公司取得排污許可證，證書編號：4401162013004124。（4）突發環境事件應急預案 公司備有各項突發環境事件應急預案，對危險化學品、危險廢棄物、廢氣及廢水污染等方面均有配套預案，公司定期組織應急處理演練，演練內容包括聯系落實附近醫院及急救車輛、

263、毒氣中毒傷員運送、人員緊急疏散、防護措施的使用等，以確保有效應對突發安全事故，切實提高了企業應對突發環境事件的應急響應能力和處置能力。（5）環境自行監測方案 公司嚴格遵守國家及地方法律、法規和相關規定，公司定期對廢水、廢氣等進行檢測，并配有專人監控運行環保設施，確保環保設施正常運行。十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事項的說明 適用 不適用 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 股東權益變動 2018年1月9日 巨潮資訊網（http:/)關于股東權益變動的補充公告（公告編號：2018-003）、簡式權益變動報告書 2018年1月24日 巨潮資訊網（http:/)關于股東權益變動

264、的補充公告（公告編號：2018-007）2018年4月19日 巨潮資訊網（http:/)關于股東股份完成過戶的公告（公告編號：2018-018）2017年年度利潤分配實施 2018年07月07日 巨潮資訊網（http:/)關于2017年年度權益分派實施的公告（公告編號：2018-046）公司與參股公司山東信威的日常關聯交易事項 2018年07月12日 巨潮資訊網（http:/)關于公司與參股公司日常關聯交易的公告（公告編號：2018-049）專利無效宣告糾紛 2018年1月11日 巨潮資訊網（http:/)關于收到的公告（公告編號：2018-004）2018年07月12日 巨潮資訊網（http

265、:/)關于收到的公告（公告編號：2018-050）2018年09月21日 巨潮資訊網（http:/)關于公司涉及專利無效相關訴訟的公告（公告編號：2018-067）部分限售股份解除限售上市流通 2018年5月11日 巨潮資訊網（http:/)首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告（公告編號：2018-029）職工代表監事變動 2018年08月13日 巨潮資訊網（http:/)關于職工代表監事辭職的公告（公告編號：2018-057）2018年08月27日 巨潮資訊網（http:/)關于補選職工代表深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 82 監事的公告（公告編號：2018-06

266、1）公司注冊地址變更并相應修改公司章程 2018年08月17日 巨潮資訊網（http:/)關于變更公司注冊地址并相應修改的公告（公告編號：2018-059）2018年10月09日 巨潮資訊網（http:/)關于公司完成注冊地址工商變更登記的公告（公告編號：2018-069）財務總監變動 2018年08月27日 巨潮資訊網（http:/)關于公司財務總監變更的公告（公告編號：2018-063）獲得政府補助 2018年10月12日 巨潮資訊網（http:/)關于獲得政府補助的公告（公告編號：2018-072）自主變更會計政策 2018年4月25日 巨潮資訊網（http:/)關于會計政策變更的公告（

267、公告編號：2018-021）2018年10月22日 巨潮資訊網（http:/)關于會計政策變更的公告（公告編號：2018-077）變更辦公地址及投資者聯系方式 2018年11月27日 巨潮資訊網（http:/)關于變更辦公地址及投資者聯系方式的公告（公告編號：2018-082）變更公司經營范圍及修改公司章程 2018年12月6日 巨潮資訊網（http:/)關于變更公司經營范圍及修改公司章程的公告（公告編號：2018-084）實際控制人股東股份質押情況 2018年02月05日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-008）2018年02月09日 巨潮資訊網（http:

268、/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-011）2018年05月23日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-036）2018年05月28日 巨潮資訊網（http:/)股東股份解除質押的公告（公告編號：2018-037）2018年06月08日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-038）2018年06月26日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-042）2018年06月29日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-043）2018年09月13日 巨潮資訊網（http:/)股東

269、股份質押的公告（公告編號：2018-065）2018年10月09日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-068）2018年10月11日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-070）2018年10月15日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-073）2018年10月16日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公告（公告編號：2018-075）2018年10月25日 巨潮資訊網（http:/)股東股份質押的公深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 83 告（公告編號：2018-079）201

270、8年12月10日 巨潮資訊網（http:/)股東股份解除質押的公告（公告編號：2018-086）二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 84 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 88,280,000 74.94%0 0 0-15,481,554-15,481,554 72,798,446 61.80%1

271、、國家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、國有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他內資持股 88,280,000 74.94%0 0 0-15,481,554-15,481,554 72,798,446 61.80%其中：境內法人持股 30,885,704 26.22%0 0 0-7,285,704-7,285,704 23,600,000 20.03%境內自然人持股 57,394,296 48.72%0 0 0-8,195,850-8,195,850 49,198,446 41.76%4、外資持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.

272、00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、無限售條件股份 29,520,000 25.06%0 0 0 15,481,554 15,481,554 45,001,554 38.20%1、人民幣普通股 29,520,000 25.06%0 0 0 15,481,554 15,481,554 45,001,554 38.20%2、境內上市的外資股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外資股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0

273、0 0 0 0.00%三、股份總數 117,800,000 100.00%0 0 0 0 0 117,800,000 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 1、公司首次公開發行前已發行股份21,480,000股（占公司股本總額的18.23%）于2018年5月15日解除限售并上市流通。具體情況詳見巨潮資訊網（http:/）首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告（公告編號：2018-029）。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 85 2、公司股東及高級管理人員劉厚軍先生已于2018年8月31日離任財務總監，根據其承諾及相關法律法規，其離任后六個月內，不轉讓本人直接或間接

274、持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持公司股份總數的比例不超過百分之五十。劉厚軍先生2018年末股份鎖定數量為448,796股。3、公司股東及監事鐘勇先生已于2018年8月24日離任職工代表監事，根據其承諾及相關法律法規，其離任后六個月內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的數量占本人所持公司股份總數的比例不超過百分之五十。鐘勇先生2018年末股份鎖定數量為1,600,000股。股份變動的批準情況 適用 不適用 股份變動的過戶情況 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適

275、用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 深圳市敏行電子有限公司 23,600,000 0 0 23,600,000 首發前限售股份 首發前限售股份23,600,000 股于2020 年 5 月 15日解限。羅瑞發 13,200,

276、000 0 0 6,600,000 首發前限售股份 首發前限售股份6,600,000 股于2020 年 5 月 15日解限，并根據本人董監高任職情況分期解鎖。王麗娟 0 0 6,600,000 6,600,000 離婚股份分割，受讓羅瑞發首發前限售股份 首發前限售股份6,600,000 股于2020 年 5 月 15日解限。劉詠平 9,600,000 0 0 9,600,000 首發前限售股份 首發前限售股份9,600,000 股于2020 年 5 月 15深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 86 日解限，并根據本人董監高任職情況分期解鎖。楊成 8,000,000 0 0 8

277、,000,000 首發前限售股份 首發前限售股份8,000,000 股于2020 年 5 月 15日解限，并根據本人董監高任職情況分期解鎖。王明寬 6,000,000 0 0 6,000,000 首發前限售股份 首發本人前限售股份6,000,000股于2020年5月15日解限，并根據本人董監高任職情況分期解鎖。李娜 5,600,000 0 0 5,600,000 首發前限售股份 首發前限售股份5,600,000 股于2020 年 5 月 15日解限。李朝莉 800,000 0 0 800,000 首發前限售股份 首發前限售股份800,000 股于2020 年 5 月 15日解限，并根據本人董監

278、高任職情況分期解鎖。深圳至為投資企業（有限合伙）5,650,624 5,650,624 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 深圳致璞投資企業（有限合伙）1,635,080 1,635,080 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 蔡福春 2,066,200 516,550 0 1,549,650 高管鎖定股 首發前限售股份2,066,200 股于2018 年 5 月 15日解限（其中高管鎖定股1,549,650 股），并根據本人董監高任職情況分期解鎖。劉厚軍 528,096 132,024 0 448,796 高管鎖定股 首發前限售股份528,096 股于深圳

279、市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 87 2018 年 5 月 15日解限（其中高管鎖定股396,072 股），并根據本人董監高任職情況分期解鎖。甘云龍 3,200,000 800,000 0 2,400,000 高管鎖定股 首發前限售股份3,200,000 股于2018 年 5 月 15日解限（其中高管鎖定股2,400,000 股），并根據本人董監高任職情況分期解鎖。鐘勇 1,600,000 400,000 0 1,600,000 高管鎖定股 首發前限售股份1,600,000 股于2018 年 5 月 15日解限（其中高管鎖定股1,200,000 股），并根據本人董監高任職情況

280、分期解鎖。李興銳 1,600,000 1,600,000 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 黃偉斌 1,600,000 1,600,000 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 王政 1,600,000 1,600,000 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 楊秋英 1,200,000 1,200,000 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 朱和安 800,000 800,000 0 0 首發前限售股份 2018 年 5 月 15日 合計 88,280,000 15,934,278 6,600,000 72,798,446

281、-二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 88 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明明 適用 不適用 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 14,811 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 13

282、,935 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 深圳市敏行電子有限公司 境內非國有法人 20.03%23,600,000-23,600,000-劉詠平 境內自然人 8.15%9,600,000-9,600,000-質押 7,160,000 楊成 境內自然人 6.79%8,000,000-8,000,

283、000-羅瑞發 境內自然人 5.60%6,600,000-6,600,000 6,600,000-王麗娟 境內自然人 5.60%6,600,000 6,600,000 6,600,000-王明寬 境內自然人 5.09%6,000,000-6,000,000-質押 6,000,000 李娜 境內自然人 4.75%5,600,000-5,600,000-質押 5,343,000 深圳至為投資企業（有限合伙）境內非國有法人 4.29%5,052,824-597,800-5,052,824 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 89 甘云龍 境內自然人 2.35%2,767,605-4

284、32,395 2,400,000 367,605 質押 2,085,000 蔡福春 境內自然人 1.75%2,066,200-1,549,650 516,550 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 股東羅瑞發為股東深圳市敏行電子有限公司的控股股東、法定代表人，持有深圳市敏行電子有限公司 94%的股份；股東王明寬與李娜系夫妻關系；股東羅瑞發、劉詠平、楊成、王明寬、李娜屬于一致行動人。前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 深圳至為投資企業（有限合伙）5,

285、052,824 人民幣普通股 5,052,824 深圳致璞投資企業（有限合伙）1,511,980 人民幣普通股 1,511,980 李興銳 1,409,847 人民幣普通股 1,409,847 黃偉斌 1,039,100 人民幣普通股 1,039,100 珠海佳博科技股份有限公司 818,900 人民幣普通股 818,900 陳藝敏 700,000 人民幣普通股 700,000 常子秀 561,529 人民幣普通股 561,529 蔡福春 516,550 人民幣普通股 516,550 王建軍 470,171 人民幣普通股 470,171 王政 440,000 人民幣普通股 440,000 前

286、10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 除上述前 10 名普通股股東提及的情況外，公司前 10 名無限售條件普通股股東中公司無法判斷前 10 名無限售條件普通股股東之間，以及前 10 名無限售普通股股東和前 10 名普通股股東之間是否存在關聯關系，也無法判斷他們是否屬于一致行動人。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行

287、約定購回交易。2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：無控股主體 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 90 控股股東類型：不存在 公司不存在控股股東情況的說明 公司無控股股東。公司第一大股東為深圳市敏行電子有限公司（簡稱“敏行電子），公司實際控制人為羅瑞發、劉詠平、楊成、王明寬、李娜和李朝莉。（1）公司第一大）公司第一大股東股東 敏行電子持有公司股份2,360萬股，占公司總股本20.03%，為公司第一大股東。公司董事長、總經理羅瑞發持有敏行電子94%的股權，公司董事、董事會秘書鄭映虹持有敏行電子6%的股權。敏行電子的主營業務為對外股權投資，無實體經營。目前，敏行

288、電子除持有公司的股份外，再無其他資產和投資。（2）公司實際控制人）公司實際控制人 公司實際控制人為羅瑞發、劉詠平、楊成、王明寬、李娜和李朝莉，報告期內上述實際控制人合計控制公司股份6,020萬股，占公司總股本51.10%?？毓晒蓶|報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 與實際控制人關系 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 羅瑞發 本人 中國 否 劉詠平 本人 中國 否 楊成 本人 中國 否 王明寬 本人 中國 否 李娜 本人 中國 否 李朝莉 本

289、人 中國 否 主要職業及職務 1、羅瑞發，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師職稱?，F任金溢科技董事長、深圳立尊執行董事、敏行電子執行董事。2、劉詠平，男，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，博士研究生學歷?，F任金溢科技副總經理。3、楊成，男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工程師職稱?，F任金溢科技副董事長、常務副總經理。4、王明寬，男，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷?，F任金溢科技總經理。5、李娜，女，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。為公司總經理王明寬配偶

290、、公司原董事李朝莉（2019 年 2 月 26 日離任）之女，未在公司擔任任何職位，自由職業。6、李朝莉，女，1955 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。曾任公司前身深圳市金溢科技有限公司執行董事，金溢科技董事（2019 年 2 月 26 日離任）；現任金溢實業深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 91 執行董事兼經理，深圳立尊經理。過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在

291、、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 5、控股股東、實際控制人、重、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 92 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 93 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期

292、起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）羅瑞發 董事長 任免 男 43 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 24日 13,200,000 0 0-6,600,000 6,600,000 楊成 副董事長、常務副總經理 任免 男 42 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 24日 8,000,000 0 0 0 8,000,000 李朝莉 董事 離任 女 64 2014 年02 月 28日 2019 年02 月 26日 800,000 0 0 0 800,000 鄭映虹 董事、董事會秘書 現

293、任 女 42 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 關志超 獨立董事 現任 男 60 2015 年01 月 05日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 許岳明 獨立董事 現任 男 46 2016 年11 月 08日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 向吉英 獨立董事 現任 男 54 2018 年01 月 16日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 翁小雄 獨立董事 離任 女 61 2014 年02 月 28日 2018 年01 月 16日 0 0 0 0 0 周海榮 監事會主席 現任 男 56 2015 年0

294、1 月 05日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 甘云龍 監事 現任 男 44 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 24日 3,200,000 0-432,395 0 2,767,605 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 94 朱衛國 職工代表監事 現任 男 34 2018 年08 月 24日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 鐘勇 職工代表監事 離任 男 41 2014 年02 月 28日 2018 年08 月 24日 1,600,000 0 0 0 1,600,000 王明寬 總經理 任免 男 49 2019 年03 月

295、01日 2020 年02 月 24日 6,000,000 0 0 0 6,000,000 劉詠平 副總經理 現任 男 45 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 24日 9,600,000 0 0 0 9,600,000 蔡福春 副總經理 現任 男 40 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 24日 2,066,200 0 0 0 2,066,200 聶磊 財務總監 現任 男 34 2018 年09 月 01日 2020 年02 月 24日 0 0 0 0 0 劉厚軍 財務總監 離任 男 47 2014 年02 月 28日 2018 年08 月 31日 528,09

296、6 0-79,300 0 448,796 合計-44,994,296 0-511,695-6,600,000 37,882,601 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 翁小雄 獨立董事 離任 2018 年 01 月16 日 報告期內，翁小雄女士因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去董事會薪酬與考核委員會召集人、董事會提名委員會委員職務，詳情請見公司于 2017 年 12 月 25 日發布的 關于獨立董事辭職的公告（公告編號：2017-061）。翁小雄女士的辭職自 2018 年

297、 1 月 16 日公司 2018 年第一次臨時股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。李朝莉 董事 離任 2019 年 02 月26 日 報告期內，李朝莉女士仍任公司董事。2019 年 2 月26 日，李朝莉女士因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事職務，同時一并辭去董事會戰略發展及投資審查委員會委員職務。辭職后，李朝莉女士不再擔任公司任何職務。李朝莉女士的辭職深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 95 自送達董事會之日（2019 年 2 月 26 日）起生效。楊成 副董事長 任免 2019 年 03 月01 日 報告期內，楊成先生仍任公司董事。根據 2019 年 1月

298、 25 日最新修訂的公司章程，公司設副董事長 1人。2019 年 3 月 1 日公司召開第二屆董事會第二十二次會議，選舉楊成先生為公司副董事長，任期自董事會會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。鐘勇 職工代表監事 離任 2018 年 08 月24 日 報告期內，鐘勇先生因個人原因，申請辭去公司第二屆監事會職工代表監事職務。辭職后，鐘勇先生不再擔任公司任何職務。鐘勇先生的辭職自 2018 年8 月 24 日公司職工代表大會選舉產生新任職工代表監事之日起生效。劉厚軍 財務總監 解聘 2018 年 08 月31 日 公司于 2018 年 8 月 23 日收到財務總監劉厚軍先生的書面報告，劉厚

299、軍先生與公司雙方簽訂的勞動合同于 2018 年 8 月 19 日到期且雙方不再續訂，經雙方協商一致，雙方的勞動合同關系于 2018 年 8 月 31日終止。劉厚軍先生與公司勞動合同關系終止后，將不再擔任公司任何職務。羅瑞發 董事長 任免 2019 年 03 月01 日 報告期內，羅瑞發先生仍任公司總經理。2019 年 2月 26 日，羅瑞發先生因工作調整，申請辭去公司總經理職務。辭職后，羅瑞發先生將繼續擔任公司董事長、董事會戰略發展及投資審查委員會召集人及委員、董事會審計及預算審核委員會委員職務。羅瑞發先生的辭職自 2019 年 3 月 1 日公司第二屆董事會第二十二次會議聘任新任總經理之日起

300、生效。王明寬 總經理 任免 2019 年 03 月01 日 報告期內，王明寬先生仍任公司副總經理。2019 年3 月 1 日公司召開第二屆董事會第二十二次會議，決定聘任王明寬先生為公司的總經理，任期自董事會會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 1、董事會成員 公司現任董事6名，其中獨立董事3名。羅瑞發，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師職稱。本科畢業于華南理工大學，交通控制專業；碩士研究生畢業于中山大學，EMBA專業。曾任廣州市埃特斯通訊設備

301、有限公司部門經理（總經理助理級）、金溢有限總經理；現任金溢科技董事長、深圳立尊執行董事、敏行電子執行董事。楊成，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工程師職稱。本科畢業于浙江大學，應用電子技術專業；碩士研究生畢業于清華大學，電子與通信工程專業。曾任廣州市埃特斯通訊設備有限公司技術經理、金溢有限常務副總經理；現任金溢科技副董事長（2019年3月1日起任）、常務副總經理。鄭映虹，女，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，律師。畢業于中山大學，法學專業。曾任廣東卓深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 96 信律師事務所律師、廣東安華理達律師

302、事務所律師、金溢有限董事會秘書；現任金溢科技董事、董事會秘書。獨立董事：關志超，男，1959年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任中科院長春物理所202室技術副主任，深圳市先科企業集團與中國人民保險公司合資公司董事總經理、（香港）航天科技電子實業公司副總經理、深圳市中興通訊股份有限公司智能化負責人、中國電信深圳公司通信網絡分公司技術總監、深圳市城市交通規劃研究中心副總工程師、深圳市易行網交通科技有限公司董事 總經理；現任深圳市綜合交通運行指揮中心總工程師，金溢科技獨立董事。許岳明，男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、高級會

303、計師，曾任深圳賽格三星股份有限公司主辦會計、深圳中華會計師事務所高級經理、深圳信隆實業股份有限公司財務經理與證券事務代表、深圳市裕同印刷包裝有限公司財務總監、寶德科技集團股份有限公司財務總監與董事會秘書、非執行董事、深圳中青寶互動網絡股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書；現任深圳市沃爾核材股份有限公司董事、深圳市寶德計算機系統有限公司副總經理、財務總監，金溢科技獨立董事。向吉英，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任湖南省龍山電力公司技術員、湖南省社會科學院助理研究員、招商局蛇口工業區有限公司高級經理、招商局集團有限公司重大項目辦公室高級經理、招商局集團駐越

304、南辦事處高級經理；現任深圳職業技術學院教授、金溢科技獨立董事（2018年1月16日就任）。2、監事會成員 公司現任監事3名，其中職工代表監事1名。周海榮，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。畢業于武漢大學，國際私法專業。曾任深圳市深華集團公司審計監察部副部長、法律部部長、深圳華業律師事務所合伙人律師、主任；現任廣東晟典律師事務所高級合伙人、深圳市政府法制辦公室專家咨詢委員會委員、中國國際私法協會理事、深圳仲裁委員會仲裁員、金溢科技監事會主席。甘云龍，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。畢業于吉林大學，電子信息工程專業。曾任金溢有限高級總監；現任

305、金溢科技質量中心總經理、監事。朱衛國，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。財務管理專業，中級審計師職稱，國際注冊內審師。曾任聯合信用管理有限公司江西分公司信用評估專員、廣州新中南會計師事務所審計員、中審亞太會計師事務所廣東分所審計員、深圳統信電路電子有限公司審計專員，2014年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高級審計專員，現任公司內部審計部門負責人、職工代表監事（2018年8月24日就任）。3、高級管理人員 公司高級管理人員包括總經理，副總經理，財務負責人及董事會秘書，共6人。王明寬，總經理，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任珠海中業信托有限公

306、司投資經理，金溢有限監事、副總經理；現任金溢科技總經理（2019年3月1日就任）。楊成，常務副總經理，參見“董事會成員”。蔡福春，副總經理，男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任廣州市天時和科技發展有限公司銷售工程師，金溢有限副總經理；現任金溢科技副總經理。劉詠平，副總經理，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，博士研究生學歷。曾任廣州市埃特斯通訊設備有限公司高級技術經理，金溢有限部門經理、總工程師，現任金溢科技副總經理。聶磊，財務總監，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，暨南大學會計學碩士，中級會計師職稱，中國注冊會計師、美國注冊管理

307、會計師。曾任廣東科達潔能股份有限公司成本會計、虎彩印藝股份有限公司財務管理專員，2012年加入深圳市金溢科技股份有限公司任財務主管，現任財務總監（2018年9月1日就任）。鄭映虹，董事會秘書，參見“董事會成員”。在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 97 羅瑞發 深圳市敏行電子有限公司 執行董事 2013 年 08 月09 日 否 在股東單位任職情況的說明 無 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職

308、務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 羅瑞發 深圳立尊科技有限公司 執行董事 2009年08月03日 否 羅瑞發 廣東省交通車聯網（金溢）工程技術研究中心 工程中心主任 2014年05月01日 否 楊成 廣州市鉑金科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2017年09月27日 否 關志超 深圳市綜合交通運行指揮中心 總工程師 2011年10月01日 是 許岳明 深圳市寶德計算機系統有限公司 副總經理、財務總監 2017年12月19日 是 許岳明 深圳市沃爾核材股份有限公司 董事 2012年03月01日 是 向吉英 深圳職業技術學院 教授 2009年02月01日 是 周海榮

309、 廣東晟典律師事務所 高級合伙人、律師 2003年01月01日 是 劉詠平 中國智能交通標準化委員會電子收費專家組 通訊委員 2010年10月01日 2018 年 12 月 01日 否 劉詠平 長安大學信息工程學院 工程碩士導師 2018年06月01日 是 鄭映虹 紫荊花民俗文化基金會有限公司 董事 2018年12月05日 否 甘云龍 廣州市騎塵旅游文化傳播有限公司 監事 2018年11月16日 否 甘云龍 山東高速信威信息科技有限公司 監事 2018年03月29日 否 蔡福春 山東高速信威信息科技有限公司 董事 2018年03月29日 否 王明寬 深圳智而行投資合伙企業(有限合伙)執行事務合

310、伙人 2018年05月15日 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 98 在其他單位任職情況的說明 無 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監事、高級管理人員報酬情況四、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、在公司任職的董事（非獨立董事）、監事和高級管理人員按其行政崗位及職務，根據公司現行薪酬制度領取薪酬，年底根據企業效益、高管本人的貢獻系數和年度績效考核系數共同決定年度績效獎金。董事李朝莉女士因未在公司任職，不領取報酬。2、經2014年2月28日

311、公司2014年第一次臨時股東大會審議通過，獨立董事津貼為每年稅前人民幣6萬元（含稅），監事（不包括在公司任職的監事）津貼為每年稅前人民幣6萬元（含稅）。根據2017年12月28日第二屆董事會第十次會議和2018年1月16日公司2018年第一次臨時股東大會決議有關內容，翁小雄女士離任獨立董事，選舉向吉英先生為第二屆董事會獨立董事，任期與第二屆董事會相同。翁小雄女士在報告期內為公司獨立董事，按規定領取獨立董事津貼。上述人員報酬已按期發放。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 羅瑞發 董事長 男

312、 43 任免 123.56 否 楊成 副董事長、常務副總經理 男 42 現任 113.42 否 李朝莉 董事 女 64 離任 0.00 否 鄭映虹 董事、董事會秘書 女 42 現任 69.42 否 關志超 獨立董事 男 60 現任 6.00 是 許岳明 獨立董事 男 46 現任 6.00 是 向吉英 獨立董事 男 54 現任 6.00 是 翁小雄 獨立董事 女 61 離任 0.50 是 周海榮 監事會主席 男 56 現任 6.00 是 甘云龍 監事 男 44 現任 53.65 否 朱衛國 職工代表監事 男 34 現任 26.05 否 鐘勇 職工代表監事 男 41 離任 20.50 否 王明寬

313、總經理 男 49 任免 103.42 否 劉詠平 副總經理 男 45 現任 78.02 否 蔡福春 副總經理 男 40 現任 278.99 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 99 劉厚軍 財務總監 男 47 離任 68.38 否 聶磊 財務總監 男 34 現任 53.56 否 合計-1,013.47-公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 五、公司員工情況五、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教、員工數量、專業構成及教育程度育程度 母公司在職員工的數量（人）657 主要子公司在職員工的數量（人）71 在職員工的數量合計（人）728 當期領取

314、薪酬員工總人數（人）1,011 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 293 銷售人員 107 技術人員 229 財務人員 16 行政人員 83 合計 728 教育程度 教育程度類別 數量（人）本科及本科以上 338 ?？?130 中專及中專以下 260 合計 728 2、薪酬政策薪酬政策 公司嚴格遵守勞動法、勞動合同法等法律法規，建立了完善的人力資源管理制度和流程，規范用工，切實保護員工的權益。公司遵循市場化原則，建立了具備市場競爭力的薪酬激勵機制。公司的薪酬體系主要包括基本工資、崗位工資和績效工資三大方面，堅持公司與員工共

315、同發展的原則，為員工提供公平和有競爭力的福利待遇，嚴格遵照勞動法及勞動合同法規定，實行對全體員工勞動合同制，公司員工的工資、福利和勞動保護均按照國家和地方政府的有關規定執行。公司積極探索并不斷深化薪酬激勵機制，未來將根據市場情況和行業發展趨勢，對其進行適時調整，以不斷提升公司人深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 100 才競爭優勢。3、培訓計劃、培訓計劃 公司注重員工培養和人才儲備，制定了人才培養手冊，建立了完善的培訓體系，以新員工入職培訓、企業內部培訓、外部培訓、委托培訓、內部交流、崗位輔導、外出參觀和對外交流、員工自學等多種形式，提升全體員工崗位技能和專業知識。公司每年會

316、結合公司戰略、年度工作重點及各層級員工培訓需求調研結果擬定年度培訓計劃，設置不同類別的培訓課程，以保證公司業務發展對各層級員工發展的需要。4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 101 第九節第九節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引等法律法規、規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，進一步提高公司治理水平。截至報告期末，公司治理的實際狀況符合前述有關上市

317、公司治理的法律文件的要求，不存在尚未解決的治理問題。1、關于股東與股東大會、關于股東與股東大會 報告期內，公司嚴格按照上市公司股東大會規則、公司章程和股東大會議事規則等的規定和要求召集、召開股東大會，并聘請律師對股東大會召集、召開程序的合法性、合規性出具法律意見書，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利。報告期內召開的4次股東大會均由公司董事會召集、召開，出席股東大會的人員資格及股東大會的召開和表決程序合法。根據相關法律法規及公司章程的規定應由股東大會表決的事項均按照相應的權限審批后提交股東大會審議，不存在越權審批或先實施后審議的情況。2、關于董事和董事會、關于董事和董事會

318、 報告期內，公司共召開12次董事會。報告期內公司共有董事7名，其中獨立董事3名，占全體董事的三分之一，董事會的人數及人員構成符合法律法規和公司章程的要求；董事會下設戰略發展及投資審查、薪酬與考核、審計及預算審核、提名四個專門委員會，各專門委員會的人員構成均符合有關法律法規的規定；公司全體董事能夠按照深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引、公司章程和董事會議事規則等的要求開展工作，依法出席董事會和股東大會。3、關于監事與監事會、關于監事與監事會 報告期內，公司共召開4次監事會。公司監事會目前由3名監事組成，其中職工代表監事1名，監事會的人數及構成符合法律法規和公司章程的要求。公司全體監事能夠按

319、照公司章程和監事會議事規則等的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況、董事和高管的履職情況等進行有效監督并發表意見。4、關于績效評價和激勵約束機制、關于績效評價和激勵約束機制 公司已建立和完善了公正、透明的高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。5、關于相關利益者、關于相關利益者 公司充分尊重和維護包括員工、債權人和客戶在內的所有相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強溝通和交流，實現股東、員工、社會各方利益的均衡，共同推動公司持續、穩定、健康地發展。6、關于信息披露與透明度、關于信息披露與透明度 公司嚴格按

320、照有關法律法規的規定和公司信息披露管理制度的要求，加強信息披露事務管理，強化重大事項的內部報告，履行信息披露義務，并指定證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報和巨潮資訊網為公司信息披露的報紙和網站，真實、準確、及時、完整地披露信息，確保所有投資者公平獲取公司信息。7、關于投資者關系管理工作、關于投資者關系管理工作 （1）公司指定董事會秘書作為投資者關系管理負責人，安排專人作好投資者來訪接待工作；（2）通過股東大會、投資者關系管理電話、電子信箱、傳真、巨潮資訊網站、投資者關系互動平臺等多種渠道與投資者加強溝通，并盡可能解答投資者的疑問；（3）公司在接待特定對象調研前要求來訪的特定對象簽署承諾

321、書，安排專人做好投資者來訪接待工作，確保信息披露的公平性。公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異 是 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 102 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 公司自成立以來，嚴格按照公司法、證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，在資產、人員、財務、機構和業務等方面與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業完全分開，具有

322、完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力。1、資產獨立情況 公司擁有完整的產品生產的工藝流程、完整的生產經營性資產、相關生產技術和配套設施、獨立完整的采購和銷售系統等，合法擁有與生產經營有關的土地、廠房、機器設備以及商標、專利等資產的所有權或使用權。公司與股東之間的資產產權界定清晰，生產經營場所獨立，不存在依靠股東的生產經營場所進行生產經營的情況。公司不存在以公司資產、信用為第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形，不存在資金被第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情形。2、人員獨立情況 公司擁有獨立、完整的人事管理體系，擁有生產經

323、營所需的研發技術人員、管理人員及相應的生產技術人員和銷售人員等，員工均與公司簽訂了勞動聘用合同，工資發放、福利支出與股東及其關聯人嚴格分離。公司建立了獨立的人事檔案、人事聘用和任免制度、考核和獎懲制度，擁有獨立的薪酬管理、福利與社會保障體系。公司的董事、監事及高級管理人員的選舉和聘任均嚴格按照公司法和公司章程的有關規定執行，不存在受其他機構或個人干預的情形。公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作并領取薪酬，沒有在第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的任何職務，亦沒有在與公司業務相同或相近的其他企業任職的情況。公司董事、監事、高級管理人

324、員及其父母、配偶、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶等均未從事與公司利益相沖突的工作。3、財務獨立情況 公司已按照企業會計準則的要求建立了一套獨立、完整、規范的財務會計核算體系和財務管理制度，實施嚴格管理。公司設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員；公司在銀行擁有獨立的銀行賬戶，不存在與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行賬戶的情形，亦不存在貨幣資金或其他資產被第一大股東、實際控制人或其他關聯方以任何名義占用的情況，也不存在為第一大股東及其關聯方提供擔保的情況；公司辦理了獨立的稅務登記證并獨立申報納稅，不存在與股東單位混合納稅的情形；公司依據公司章程及自身情況做出財務決策，完全自主決

325、定資金使用，不存在第一大股東、實際控制人干預公司資金使用的情況。4、機構獨立情況 公司按照公司法、公司章程的規定，設立了股東大會、董事會、監事會等議事、決策、監督機構，聘任了總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員，并制定了相適應的股東大會、董事會、監事會議事規則，以及獨立董事、董事會各專門委員會和總經理工作細則等。根據業務經營需要，公司設置了包括營銷與服務體系、研發體系、供應鏈體系、管理支持體系、質量中心在內的職能部門，建立健全了公司內部各部門的規章制度。公司內部經營管理機構與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業完全分開，獨立行使經營管理職權，不存在與第一大股東、實際控制人及

326、其控制的其他企業共用管理機構、混合經營、合署辦公等機構混同的情形，亦不存在股東單位直接干預公司生產經營活動的情況。5、業務獨立情況 目前公司已具有獨立完整的研發、采購、生產、銷售體系，具有面向市場自主經營業務的能力，主營業務收入和主營業務利潤不存在依賴于股東及其他關聯方的關聯交易的情況，同時也不存在受制于股東及其他關聯方的情況。公司在業務上與第一大股東、實際控制人及其控制的其他公司之間不存在同業競爭及顯失公允的關聯交易。綜上所述，公司目前已建立了獨立完整的研發、采購、生產和銷售系統，在資產、人員、財務、機構和業務等方面與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業完全分開，實現了獨立運作，具有獨立

327、完整的業務體系及面向市場自主開發獨立經營的能力。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 103 三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 60.73%2018 年 01 月 16 日 2018 年 01 月 17 日 巨潮資訊網（http:/)2018 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2018-006

328、）2017 年度股東大會 年度股東大會 56.99%2018 年 05 月 17 日 2018 年 05 月 18 日 巨潮資訊網（http:/)2017 年度股東大會決議公告（公告編號：2018-030）2018 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 54.19%2018 年 09 月 04 日 2018 年 09 月 05 日 巨潮資訊網（http:/)2018 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2018-064）2018 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 53.59%2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 27 日 巨潮資訊網（http:/)2018 年第三次臨時

329、股東大會決議公告（公告編號：2018-089）2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 104 五、報告期內獨立董事履行職責的情況五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 關志超 12 2 10 0 0

330、 否 4 許岳明 12 2 10 0 0 否 2 向吉英 12 2 10 0 0 否 3 連續兩次未親自出席董事會的說明 無 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 關志超先生、許岳明先生及向吉英先生在擔任公司獨立董事期間，嚴格按照公司法、關于在上市公司建立獨立董事的指導意見、深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引及公司章

331、程等法律法規的相關規定履行獨立董事職責，深入了解公司經營情況和財務狀況，認真研究議案相關材料，運用自身的知識背景，為公司的科學決策和風險防范提供意見和建議，就公司日常經營、關聯交易、權益分派、募集資金使用、定期報告等事項進行審核，并獨立、客觀地發表了意見，保證了公司董事會決議的公正性，維護公司和廣大股東尤其是中小股東的利益，促進了公司的規范運作和持續發展。六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設立四個專門委員會，分別為審計及預算審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略發展及投資審查委員會。2018年，各專門委員會本著勤

332、勉盡責的原則，按照有關法律法規、公司章程及各專門委員會工作細則的有關規定開展相關工作。報告期內，各專門委員會履行情況如下：1、審計及預算審核委員會的履職情況 報告期內，審計及預算審核委員會認真履行職責，按照公司內部審計制度、董事會審計及預算審核委員會工作細則的要求開展各項工作。報告期內，公司董事會審計及預算審核委員會詳細了解公司財務狀況和經營情況，討論審議了公司定期報告、內審部門日常審計工作報告和審計工作計劃、審查審計機構資質和工作情況并向董事會提議續聘年度審計機構、審查公司2017年度利潤分配預案、2017年度日常關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計情況，對公司內控制度和內部審計制

333、度的實施進行了有效監督和指導。深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度報告全文 105 2、薪酬與考核委員會的履職情況 報告期內，薪酬與考核委員按照董事會薪酬與考核委員會工作細則的要求開展工作，對公司2017年度高級管理人員的薪酬事項進行了審核，認為其薪酬標準和年度薪酬總額的確定符合公司相關薪酬管理制度的規定，同意提交公司董事會審議。3、提名委員會的履職情況 報告期內，提名委員會按照董事會提名委員會工作細則的要求開展工作，對公司財務總監候選人的任職資格進行認真審查，認為候選人符合公司法等相關法律法規及公司章程的有關規定，未發現其有公司法規定不得任職的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，同意提交董事會審議。4、戰略發展及投資審查委員會的履職情況 報告期內，戰略及投資審查委員會嚴格按照相關法律法規和公司董事會戰略與投資審查委員會工作細則的要求，結合宏觀經濟環境變化、行業